Приговор № 1-421/2019 от 9 сентября 2019 г. по делу № 1-421/201966RS0004-01-2018-009223-88 Дело № 1-421/2019 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Екатеринбург 10 сентября 2019 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Тюковой М.С., при секретаре Юдаковой М.В., с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Екатеринбурга Фаст Е.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Ольхового А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2, года рождения, уроженца <адрес> Республики Кыргыстан, гражданина Российской Федерации, с общим средним образованием, зарегистрированного и проживающего: г. Екатеринбург, <адрес>, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, работающего в <данные изъяты>, под стражей не содержащегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения, ранее судимого: - 20.02.2014 приговором Кировского районного суда г. Екатеринбурга по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ наказанию в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Постановлением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.04.2015 условное наказание отменено, 08.04.2016 ФИО2 освобожден по отбытию наказания, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 (осужденными приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 25.02.2019) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Данное преступление совершено в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах. В период с января 2017 года по у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 1), находящего на территории Свердловской области, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, возник умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга юридических лиц путем обмана на основании подложных документов, представленных в суд под предлогом взыскания задолженности по заработной плате и иным платежам в особо крупном размере. В период с января 2017 года по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, находясь на территории г.Екатеринбурга, осознавая, что без привлечения ряда физических лиц невозможно достичь преступной цели - хищения денежных средств неопределенного круга юридических лиц путем обмана на основании подложных документов, представленных в суд под предлогом взыскания задолженности по заработной плате и иным платежам в особо крупном размере, привлек к совместному совершению преступления ранее знакомого ему ФИО3, у которого пользовался доверием и авторитетом, и сообщил ему о намерении на протяжении длительного времени осуществлять хищения денежных средств путем предоставления в суд подложных документов, свидетельствующих о наличии задолженности по заработной плате у юридических лиц перед физическими лицами, либо путем списания задолженности по фактически незаключенным договорам и за вознаграждение предложил ему принять участие в совершении преступления на постоянной основе. Затем в период с января 2017 года по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1 и ФИО3, находясь в г.Екатеринбурге, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, с целью незаконного личного обогащения, разработали план преступных действий, в основу которого положили систему хищения денежных средств неопределенного круга юридических лиц в особо крупном размере, путем обмана, посредством изготовления и предоставления в судебные участки г.Екатеринбурга подложных документов, свидетельствующих о наличии задолженности по заработной плате перед рядом физических лиц, заведомо осознавая об отсутствии у данных лиц предусмотренных законом трудовых отношений с Обществами, с которых должно было производиться взыскание денежных средств, и тем более задолженности по заработной плате. Согласно разработанному Лицом 1 и ФИО3 плану, С.В.ХБ. должен был: - привлечь к совершению преступления лиц, которые за денежное вознаграждение, действуя с корыстной целью, должны были предоставить свои паспортные данные ФИО3 для изготовления подложных справок о наличии задолженности, справок о заработной плате, трудовых договоров с работниками и заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, а после изготовления собственноручно подписать представленные им документы; - совместно с привлеченными им участниками группы лиц по предварительному сговору получить нотариальную доверенность, выданную юристу на представление их интересов в суде при подаче заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, при необходимости подать данное заявление в суд и получить решение суда; - совместно с привлеченными им участниками группы лиц по предварительному сговору открыть на их имя расчетные счета в банковских организациях, с целью перечисления на них, по вынесенным судебным приказам, похищенных денежных средств, получить банковские карты по открытым расчетным счетам и передать их Лицу 1; - получить похищенные денежные средства с расчетных счетов в банковских организациях и совместно с Лицом 1 распределить между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору, принимавших участие в совершенном преступлении. Согласно разработанному Лицом 1 и ФИО3 плану, Лицо 1 должен был: - на основании предоставленных ему ФИО3 паспортных данных изготовить подложные справки о наличии задолженности, справки о заработной плате, трудовые договоры с работниками, а после их изготовления передать ФИО3, для того чтобы ФИО3 подписал указанные подложные документы у других участников группы лиц по предварительному сговору, выступающих в качестве лиц, у которых якобы имеется задолженность по заработной плате; - подыскать юриста, который на основании выданной ему доверенности и подложных справок о наличии задолженности, справок о заработной плате, трудовых договорах с работниками, неосведомленный об истинных намерениях Лица 1, ФИО3 и других участников группы лиц по предварительному сговору, изготовит в установленном законом порядке заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы и предоставить их вместе со справками о наличии задолженности, справками о заработной плате, трудовыми договорами с работниками, копиями доверенностей в суд, а после вынесения судебных приказов забрать их в суде и передать для исполнения в банковскую организацию; - изготовить заявления о перечислении похищенных денежных средств на основании судебных приказов с расчетного счета потерпевшего на подконтрольный ему расчетный счет, передать данные заявления юристу для предоставления в банковскую организацию совместно с вынесенными судебными приказами; - активировать банковские карты, полученные от ФИО3 и иных участников группы лиц по предварительному сговору, осуществлять контроль за движением денежных средств по расчетным счетам, открытым на участников группы лиц по предварительному сговору и снятию с них похищенных денежных средств; - подыскать юридическое лицо, осуществляющее уставную деятельность, обладающее большими активами и свободными денежными средствами, с целью их хищения под предлогом взыскания задолженности по заработной плате. После чего в период , точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в г.Екатеринбурге, на <адрес>, реализуя задуманное, привлек к совершению хищения ранее знакомых ему ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, сообщив им, что от их имени будут подготовлены справки о наличии задолженности, справки о заработной плате, трудовые договоры с работниками, которые в последующем будут предоставлены в суд. Также за участие в совершении хищения денежных средств ФИО3 предложил ФИО5, П.С.ВБ., ФИО7, К.Г.НБ. и ФИО2, денежные средства в зависимости от их роли при совершении хищения. В период с ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4 и ФИО2 согласились с предложением ФИО3 принять участие в совершении хищения денежных средств, тем самым вступили с ФИО3 в преступный сговор, после чего передали ФИО3 свои паспортные данные для изготовления справок о наличии задолженности, справок о заработной плате, трудовых договоров с работниками. После чего, период , точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 передал Лицу 1 для изготовления справок о наличии задолженности, справок о заработной плате, трудовых договоров с работниками, паспортные данные ФИО5, П.С.ВВ., ФИО7, ФИО4 и ФИО2 Кроме того, в период , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, обратился к своему племяннику ПАС, у которого пользовался доверием и авторитетом, неосведомленному о его корыстном умысле, и попросил подыскать для него несколько физических лиц, готовых за денежное вознаграждение выдать нотариальную доверенность на представление их интересов в суде, открыть расчетный счет в банковской организации и получить банковскую карту по открытому расчетному счету и передать их Лицу 1. Затем, в период с Лицо1 подыскал реквизиты, оттиск печати и образец подписи директора ООО«ЦТО БИКОМ». В тоже время, в период Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, посредством сотовой связи и сети «Интернет», обратился к неосведомлённому о его преступных намерениях КМВ, имеющему высшее юридическое образование, оказывающему юридические услуги в сфере гражданско-правовых отношений, с просьбой оказать ему юридические услуги по составлению от имени физических лиц заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы и предоставлению данных заявлений вместе с необходимым пакетом документов в судебные участки г.Екатеринбурга. КМВ, неосведомленный об истинных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору согласился подготовить для них документы, необходимые для обращения в суд с целью взыскания задолженности по заработной плате. Так, в период КМВ, действуя на основании устной договоренности с Лицом 1, находясь в неустановленном месте на территории г.Екатеринбурга, предоставил последнему свои паспортные данные для оформления нотариальной доверенности, выданной взыскателями. После чего, Лицо 1 сообщил паспортные данные юриста – КМВ: С.В.ХВ. и неосведомленному о их преступных намерениях ПАС Кроме того, в период с по ПАС, неосведомлённый о преступных намерениях Лица 1, приискал ААВ, которому предложил за денежное вознаграждение оформить нотариальную доверенность на имя КМВ, открыть расчетный счет в банковской организации и получить банковскую карту, для последующей передачи ему, на что ААВ.В. согласился. Затем, ПАС, находясь по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, обеспечил явку ААВ к нотариусу ИОВ, где ААВ, неосведомленный о противоправных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору, оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ПАС После чего, в период с по ПАС передал Лицу 1 доверенность № от , выданную ААВ на поверенное лицо - КМВ Затем, ААВ, находясь вместе с ПАС в отделении ПАОБанк «ВТБ24» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ПАС Банковская карта на имя ААВ была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ААВ передал банковскую карту ПАС После чего, в период с по ПАС передал Лицу 1 банковские карты №, открытые на имя ААВ, и документы, оформленные при открытии данной банковской карты. ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО«Почта Банк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО5 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО5 передал банковскую карту ФИО3 ФИО5, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО7, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО«Почта Банк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему С.В.ХД. Банковская карта на имя ФИО6 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО6 передал банковскую карту ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО4 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО4 передал банковскую карту ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО2 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО2 передал банковскую карту ФИО3 ФИО7, действуя по указанию С.В.ХГ., группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя Н.А.ВБ. была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО7 передал банковскую карту С.В.ХВ. После чего, ФИО3, находясь в автомобиле <данные изъяты>, г/н № региона, припаркованном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, передал Лицу 1 доверенности: № от , выданную Л.В.АБ., № от , выданную ФИО6, № от , выданную ФИО7, № от , выданную ФИО4, № от , выданную ФИО2, на поверенное лицо - КМВ, а также банковские карты №, открытую на имя ФИО5, № открытую на имя ФИО6, № открытую на имя К.Г.НВ., № открытую на имя ФИО2, № открытую на имя ФИО7 и документы, оформленные при открытии данных банковских карт. В период времени с по Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, достоверно зная, что ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2 и ААВ никогда не являлись сотрудниками ООО «ЦТО БИКОМ» и у ООО«ЦТО БИКОМ» отсутствует задолженность по заработной плате перед указанными лицами, на основании полученных им от ФИО3 и П.А. паспортных данных изготовил: - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ФИО5 в размере 408545,90 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и ФИО5, в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени БИМ; - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ААВ в размере 419846,00 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и ААВ, в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени БИМ; - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ФИО2 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и ФИО2, в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени БИМ; - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ФИО7 в размере 409469,50 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и Н.А.ВВ., в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени БИМ; - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ФИО4 в размере 388914,60 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и ФИО4, в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени Б.; - справку о наличии задолженности ООО «ЦТО БИКОМ» по заработной плате перед ФИО6 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО «ЦТО БИКОМ» и ФИО6, в которых проставил печати от имени ООО «ЦТО БИКОМ» и подпись от имени Б. После чего, в период времени с по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, действуя согласно разработанному плану, передал для подписания С.В.ХВ., вышеуказанные трудовые договоры с работниками и справки, изготовленные от имени ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, а документы от имени ААВ – подписал самостоятельно. В период с по ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, достоверно зная, что они никогда не являлись сотрудниками ООО «ЦТО БИКОМ», у ООО «ЦТО БИКОМ» отсутствует задолженность перед ними по заработной плате, действуя по указанию ФИО3, подписали представленные им на подпись ФИО3 трудовые договоры с ООО «ЦТО БИКОМ», после чего вернули подписанные документы ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал их Лицу 1. В период с по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, сформировав полный пакет документов, с целью обмана представителей органов правосудия и получения судебных приказов о взыскании заработной платы, передал КМВ трудовые договоры, заключенные между ООО «ЦТО БИКОМ» и ААВ, Л.В.АБ., ФИО6, ФИО2, ФИО7 и ФИО4, справки о наличии задолженности и справки о заработной плате со стороны ООО «ЦТО БИКОМ» в пользу ААВ, ФИО5, ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ., ФИО4, а также доверенности, выданные взыскателями на имя КМВ КМВ, неосведомлённый о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, предоставил на судебный участок № Кировского судебного района г.Екатеринбурга заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы с ООО «ЦТО БИКОМ» в пользу ААВ, Л.В.АВ., ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО4 на общую сумму 2437174 рублей 40 копеек, к которым приложил пакет документов, полученных от Лица 1, в который входили следующие фиктивные документы: трудовые договоры, заключенные между ООО «ЦТО БИКОМ» и ААВ, Л.В.АБ., ФИО6, ФИО2, ФИО7 и ФИО4, справки о наличии задолженности и справки о заработной плате со стороны ООО «ЦТО БИКОМ» в пользу А., ФИО5, ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ., ФИО4, а также доверенности, выданные взыскателями на имя К.М.ВА. Так, мировым судьей судебного участка № Кировского района г.Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО5 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 408545 рублей 90 копеек; мировым судьей судебного участка № Кировского района г.Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО6 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 405199 рублей 20 копеек; мировым судьей судебного участка № Кировского района г.Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО7 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 409469 рублей 50 копеек; мировым судьей судебного участка № Кировского района г. Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО4 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> сумма взыскания в размере 388914 рублей 60 копеек; мировым судьей судебного участка № Кировского района г.Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ААВ г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 419846 рублей 00 копеек; 20.03.2017 мировым судьей судебного участка № Кировского района г.Екатеринбурга ШНВ вынесен судебный приказ от «производство №» о взыскании с ООО «ЦТО БИКОМ» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО2 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 405199 рублей 20 копеек. КМВ, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, неосведомлённый о преступных намерениях Лица 1, ФИО3 и других участников группы лиц по предварительному сговору, получил на судебном участке № Кировского судебного района г.Екатеринбурга судебные приказы: «производство №», «производство №», «производство №», «производство № – №», «производство №», «производство №» о взыскании задолженности по заработной платы с ООО «ЦТО БИКОМ» в пользу ААВ ФИО5, ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ. и ФИО4, о чем сообщил Лицу 1, одновременно сообщив ему о необходимости предоставления в ПАО«БинБанк» заявлений вышеуказанных лиц о перечислении денежных средств с указанием их банковских реквизитов. После чего в период с по Лицо 1, продолжая реализовывать умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЦТО БИКОМ», передал заявления юристу для предоставления в банковскую организацию совместно с вынесенными судебными приказами с целью окончательной реализации разработанного им противоправного плана и предоставил неосведомленному о его корыстном умысле КМВ банковские реквизиты ААВ, Л.В.АВ., ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ. и ФИО4, который в свою очередь предоставил в отделение ПАО«БинБанк» судебные приказы мирового судьи судебного участка № Кировского судебного района о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «ЦТО БИКОМ» в пользу ААВ, ФИО5, ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ., К.Г.НВ., вместе с подписанными вышеуказанными лицами заявлениями о перечислении денежных средств. сотрудники ПАО «Бин Банк», неосведомленные о преступных намерениях Лица 1, ФИО3, ФИО5, ФИО6, Н.А.ВБ., К.Г.НВ., ФИО2 на основании судебных приказов мирового судьи судебного участка № Кировского района г. Екатеринбурга Ш.Н. перечислили с расчетного счета ООО «ЦТО БИКОМ» № открытого в ПАО «БинБанк» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> денежные средства в пользу ААВ в размере 419846 рублей, ФИО5 в размере 408 545 рублей 90 копеек, ФИО6 в размере 405 199 рублей 20 копеек, ФИО2 в размере 405 199 рублей 20 копеек, ФИО4 в размере 3 88914 рублей 60 копеек, ФИО7 в размере 409469 рублей 50 копеек, на общую сумму 2437174 рублей 40 копеек. Указанными денежными средствами Лицо 1, ФИО3, ФИО5, ФИО6, Н.А.ВГ., и К.Г.НГ. распорядились по своему усмотрению. Продолжая реализацию преступного умысла, в период по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, ФИО3, ФИО5, П.С.ВГ., Н.А.ВГ., ФИО4 и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Екатеринбурге, также на основании судебных приказов мировых судей вынесенных на основании подложных документов, представленных в суд, желали похитить денежные средства ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» на сумму 2845720 рублей 30 копеек. Для чего, в период с по Лицо 1, действуя согласно разработанному плану, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга юридических лиц, подыскал реквизиты, оттиск печати и образец подписи директора ООО«Электромашиностроительный завод-Урал». После чего в период с по обратился к неосведомлённому о его преступных намерениях КМВ с просьбой оказать ему юридические услуги по составлению от имени физических лиц заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы и предоставлению данных заявлений вместе с необходимым пакетом документов в судебные участки г.Екатеринбурга. Так, в период с по КМВ предоставил Лицу 1 паспортные данные для оформления нотариальной доверенности, выданной взыскателями. После чего, Лицо 1 сообщил С.В.ХВ. паспортные данные юриста – КМВ и неосведомленному о их преступных намерениях ПАС Кроме того, в период с по , точные дата и время следствием не установлены, ПАС, неосведомлённый о преступных намерениях Лица 1, обратился к ААВ и ААД, которым предложил за денежное вознаграждение оформить нотариальную доверенность на имя КМВ, открыть расчетный счет в банковской организации и получить банковскую карту, для последующей передачи ему, на что ААВ.В. и ААД согласились. Затем, ПАС, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, обеспечил явку ААВ к нотариусу ИОВ, где ААВ, неосведомленный о противоправных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору, оформил нотариальную доверенность №№ от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ПАС Кроме того, ПАС, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, обеспечил явку ААД к нотариусу ИОВ, где ААД, неосведомленный о противоправных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору, оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ПАС После чего, ААД.Д., находясь вместе с ПАС в отделении ПАО«Почта Банк» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ПАС Банковская карта на имя ААД была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ААД передал банковскую карту ПАС Также, в период с по ПАС, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга, передал Лицу 1 доверенность № от , выданную ААВ на поверенное лицо КМВ и доверенность № от , выданную ААД на поверенное лицо КМВ Кроме того, в период с по , точные дата и время следствием не установлены, ПАС, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга передал Лицу 1 банковскую карту №, открытую на имя ААД, и документы, оформленные при открытии данной банковской карты. Помимо этого, ААВ, находясь вместе с ПАС в отделении ПАОБанк «ВТБ24» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ПАС Банковская карта на имя ААВ была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ААВ передал банковскую карту ПАС Затем, в период с по , точные дата и время следствием не установлены, ПАС, находясь в неустановленном месте на территории г.Екатеринбурга передал Лицу 1 банковские карты № №, открытые на имя ААВ, и документы, оформленные при открытии данных банковских карт. ФИО5, действуя по указанию ФИО3, в отделении ПАО«Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО5 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО5 передал банковскую карту ФИО3 ФИО5, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО7, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО«Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему С.В.ХД. Банковская карта на имя ФИО6 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО6 передал банковскую карту ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО4 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО4 передал банковскую карту ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО2 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО2 передал банковскую карту ФИО3 ФИО7, действуя по указанию С.В.ХГ., группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя Н.А.ВБ. была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО7 передал банковскую карту С.В.ХВ. После чего, ФИО3, находясь в автомобиле <данные изъяты>, г/н № региона припаркованном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> доверенности: № от , выданную Л.В.АБ., № от , выданную ФИО6, № от , выданную ФИО7, № от , выданную ФИО4, № от , выданную К.И.ИБ., на поверенное лицо - КМВ, а также банковские карты №, открытую на имя ФИО5, № открытую на имя ФИО6, № открытую на имя К.Г.НВ., № открытую на имя ФИО2, № открытую на имя ФИО7 и документы, оформленные при открытии данных банковских карт. В период времени с по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств ООО«Электромашиностроительный завод-Урал», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, ААВ и ААД.Д. никогда не являлись сотрудниками ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и у ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» отсутствует задолженность по заработной плате перед указанными лицами, на основании полученных им от ФИО3 и ПАС паспортных данных изготовил: - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО5 в размере 408545,90 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО5 в размере 408545,90 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ФИО5, в которых проставил печати от имени ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ААВ в размере 419846,00 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ААВ в размере 419846,00 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ААВ, в которых проставил печати от имени ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО2 в размере 405199,20 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО2 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ФИО2, в которых проставил печати от имени ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО7 в размере 409469,50 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО7 в размере 409469,50 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и Н.А.ВВ., в которых проставил печати от имени ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО4 в размере 388914,60 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО4 в размере 388914,60 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ФИО4, в которых проставил печати от имени ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО6 в размере 405199,20 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ФИО6 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ФИО6, в которых проставил печати от имени ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА; - справку о наличии задолженности ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ААД в размере 408545,90 рублей от ; справку о наличии задолженности ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» по заработной плате перед ААД в размере 408545,90 рублей от ; справку о заработной плате № от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ААД, в которых проставил печати от имени ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени КПА После чего, в период времени с по Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, передал для подписания С.В.ХВ., вышеуказанные трудовые договоры с работниками и справки, изготовленные от имени ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, а документы от имени ААВ и ААД подписал самостоятельно. В период с по , точные дата и время следствием не установлены, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, достоверно зная, что они никогда не являлись сотрудниками ООО«Электромашиностроительный завод-Урал», у ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» отсутствует задолженность перед ними по заработной плате, действуя по указанию ФИО3, подписали представленные им ФИО3 документы, а ФИО3 в свою очередь передал их Лицу 1. В период с по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1, сформировав полный пакет документов, с целью обмана представителей органов правосудия и получения судебных приказов о взыскании заработной платы, передал его КМВ КМВ предоставил на судебный участок № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в пользу ААВ, Л.В.АВ., ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО4, ААД на общую сумму 2845720 рублей 30 копеек, к которым приложил пакет документов, полученных от Лица 1, в который входили следующие фиктивные документы: трудовые договоры, заключенные между ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и ААВ, Л.В.АБ., ФИО6, ФИО2, ФИО7, К.Г.НД. и ААД, справки о наличии задолженности и справки о заработной плате со стороны ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» в пользу ААВ, ФИО5, ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ., ФИО4, ААД, а также доверенности, выданные взыскателями на имя КМВ Так, мировым судьей судебного участка № Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга ЧФА, не осведомлённой о преступных действиях соучастников преступления, вынесены: - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО5 31.08.1989г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 408545 рублей 90 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО6 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 405199 рублей 20 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО7 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 409469 рублей 50 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО4 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 388914 рублей 60 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ААВ г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> сумма взыскания в размере 419846 рублей 00 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО2 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 405199 рублей 20 копеек; - судебный приказ от «Дело №» о взыскании с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ААД г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 408545 рублей 90 копеек; , точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя по указанию С.В.ХГ., получил на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга судебный приказ: «Дело № №» о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу, после чего вернул полученный судебный приказ ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал его Лицу 1. ФИО7, действуя по указанию ФИО3, получил на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга судебный приказ: «Дело №» о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу, после чего вернул полученный судебный приказ ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал его Лицу 1. ФИО4, действуя по указанию ФИО3, получил на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга судебный приказ: «Дело №» о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу, после чего вернул полученный судебный приказ ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал его Лицу 1. ФИО2, действуя по указанию ФИО3, получил на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга судебный приказ: «Дело №» о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу, после чего вернул полученный судебный приказ ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал его Лицу 1. ААД и ААВ судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга не получали, так как не были осведомлены о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору. ФИО6 судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу на судебном участке № Орджоникидзевского судебного района г.Екатеринбурга не получал, так как не был надлежащем образом уведомлен о необходимости прибыть в суд. После чего, в период с по Лицо 1 передал заявления ФИО3 для подписания ФИО4 ФИО5, ФИО2, ФИО7 и в последующем предоставлением их в банковскую организацию совместно с вынесенными судебными приказами. ФИО5, ФИО2, ФИО4, и ФИО7, подписав полученные от ФИО3 заявления о перечислении денежных средств, предоставили их в отделение ПАО «БинБанк» вместе с судебными приказами мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» в свою пользу. При этом хищение не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, в связи с тем, что на расчетном счете № открытого в ПАО «БинБанк» для обслуживания ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» отсутствовали денежные средства. Продолжая реализацию преступного умысла, в период с по Лицо 1, ФИО3, ФИО5, П.С.ВГ., Н.А.ВГ., ФИО4 и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Екатеринбурге, из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, также на основании судебных приказов мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района г.Екатеринбурга ЧОА, вынесенных на основании подложных документов, представленных в суд, желали похитить денежные средства ООО«Стальнеруд Холдинг» на сумму 2845720 рублей 30 копеек. Для чего в период с по Лицо 1 подыскал реквизиты, оттиск печати и образец подписи директора ООО«Стальнеруд Холдинг» и обратился к неосведомлённому о его преступных намерениях К.М.ВБ. с просьбой оказать ему юридические услуги по составлению от имени физических лиц заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы и предоставлению данных заявлений вместе с необходимым пакетом документов в судебные участки г.Екатеринбурга. В период с по КМВ, действуя на основании устной договоренности с Лицом 1, предоставил последнему свои паспортные данные для оформления нотариальной доверенности, выданной взыскателями. После чего, Лицо 1 сообщил паспортные данные юриста – К.М.ВА. С.В.ХВ. и неосведомленному о их преступных намерениях ПАС Затем, в период с по ПАС, неосведомлённый о преступных намерениях Лица 1, приискал ААВ и ААД, которым предложил за денежное вознаграждение оформить нотариальную доверенность на имя КМВ, открыть расчетный счет в банковской организации и получить банковскую карту, для последующей передачи ему, на что ААВ.В. и ААД согласились. Затем, ПАС, неосведомленный о противоправных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, обеспечил явку ААВ к нотариусу ИОВ, где ААВ, оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ПАС Кроме того, , точное время следствием не установлено ААД.Д., неосведомленный о противоправных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ПАС в отделении ПАО«Почта Банк» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ПАС Банковская карта на имя ААД была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ААД передал банковскую карту ПАС Затем, ПАС обеспечил явку ААД к нотариусу ИОВ, где ААД, неосведомленный о противоправных намерениях Лица 1 и других участников группы лиц по предварительному сговору, оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ПАС После чего, в период с по , точные дата и время следствием не установлены, ПАС передал Лицу 1 доверенность № от , выданную ААВ на поверенное лицо КМВ и доверенность № от , выданную ААД на поверенное лицо КМВ и банковскую карту № на имя ААД Помимо этого, ААВ, находясь вместе с ПАС в отделении ПАОБанк «ВТБ24» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ПАС Банковская карта на имя ААВ была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ААВ передал банковскую карту ПАС Затем, в период с по ПАС, находясь в неустановленном месте на территории г.Екатеринбурга передал Лицу 1 банковские карты №, открытые на имя ААВ, и документы, оформленные при открытии данных банковских карт. ФИО5, действуя по указанию ФИО3, в отделении ПАО«Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО5 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО5 передал банковскую карту ФИО3 ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность №№ от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО7, действуя по указанию ФИО3, находясь по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ВЛВ, в присутствии ФИО3 оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, у нотариуса ИОВ, в присутствии С.В.ХГ. оформил нотариальную доверенность № от на поверенное лицо - КМВ и передал ее ФИО3 ФИО6, действуя по указанию ФИО3, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО«Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему С.В.ХД. Банковская карта на имя ФИО6 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО6 передал банковскую карту ФИО3 ФИО4, действуя по указанию ФИО3, находясь в отделении ПАО «Почта Банк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО4 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО4 передал банковскую карту ФИО3 ФИО2, действуя по указанию ФИО3, находясь в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО2 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО2 передал банковскую карту ФИО3 ФИО7, действуя по указанию С.В.ХГ., группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя Н.А.ВБ. была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО7 передал банковскую карту С.В.ХВ. После чего, ФИО3, находясь в автомобиле <данные изъяты>, г/н № региона, припаркованном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, передал Лицу 1 доверенности № от , выданную Л.В.АБ., № от , выданную ФИО6, № от , выданную ФИО7, № от , выданную ФИО4, № от , выданную К.И.ИБ., на поверенное лицо - КМВ, а также банковские карты №, открытую на имя ФИО5, № открытую на имя ФИО6, № открытую на имя К.Г.НВ., № открытую на имя ФИО2, № открытую на имя ФИО7 и документы, оформленные при открытии данных банковских карт. В период времени с по Лица 1, находясь в г. Екатеринбурге, достоверно зная что ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, ААВ и ААД.Д. никогда не являлись сотрудниками ООО«Стальнеруд Холдинг» и у ООО«Стальнеруд Холдинг» отсутствует задолженность по заработной плате перед указанными лицами, на основании полученных им от ФИО3 и П.А. паспортных данных изготовил: - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ФИО5 в размере 408545,90 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ФИО5, в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ААВ в размере 419846,00 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ААВ в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ФИО2 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ФИО2, в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ФИО7 в размере 409469,50 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и Н.А.ВВ., в которых проставил печати от имени ООО«Электромашиностроительный завод-Урал» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ФИО4 в размере 388914,60 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ФИО4, в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ФИО6 в размере 405199,20 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ФИО6, в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО; - справку о наличии задолженности ООО«Стальнеруд Холдинг» по заработной плате перед ААД в размере 408545,90 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Стальнеруд Холдинг» и ААД, в которых проставил печати от имени ООО«Стальнеруд Холдинг» и подпись от имени ГРО После чего, в период времени с по Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, передал для подписания С.В.ХВ., вышеуказанные трудовые договоры с работниками и справки, изготовленные от имени ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, а документы от имени ААВ и ААД – подписал самостоятельно. В период с по ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО2, достоверно зная, что они никогда не являлись сотрудниками ООО«Стальнеруд Холдинг», у ООО«Стальнеруд Холдинг» отсутствует задолженность перед ними по заработной плате, действуя по указанию ФИО3 подписали представленные им на подпись ФИО3 трудовые договоры с ООО «Стальнеруд Холдинг», после чего вернули подписанные документы ФИО3, а ФИО3 в свою очередь передал их Лицу 1. В период с по Лица 1, сформировав полный пакет документов, якобы подтверждающих наличие у ООО«Стальнеруд Холдинг» задолженности по заработной плате перед ФИО5, ФИО6, ФИО7, К.Г.НД., ФИО2, ААВ и ААД, с целью обмана представителей органов правосудия и получения судебных приказов о взыскании заработной платы передал его К.М.ВБ., а также доверенности, выданные взыскателями на имя КМВ КМВ предоставил на судебный участок № Верх-Исетского судебного района г.Екатеринбурга заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы с ООО«Стальнеруд Холдинг» в пользу А., Л.В.АВ., ФИО6, ФИО2, Н.А.ВБ., ФИО4, ААД на общую сумму 2845720 рублей 30 копеек, к которым приложил пакет документов, полученных от Лица 1. Так, мировым судьей судебного участка № Верх-Исетского района г.Екатеринбурга ЧОА, не осведомлённого о преступных действиях соучастников преступления, вынесены судебные приказы: - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО5 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> «А»-48, сумма взыскания в размере 408545 рублей 90 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО6 .р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>83, сумма взыскания в размере 405199 рублей 20 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО7 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 409469 рублей 50 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО4 .р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 388914 рублей 60 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ААВ .р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 419846 рублей 00 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ФИО2 г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 388914 рублей 60 копеек; - Производство №» о взыскании с ООО«Стальнеруд Холдинг» денежных средств в счет задолженности по заработной плате в период с по в пользу ААД г.р., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сумма взыскания в размере 408545 рублей 90 копеек. В период с по ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО2, ФИО6, действуя по указанию ФИО3 группой лиц по предварительному сговору, получили на судебном участке № Верх-Исетского судебного района г.Екатеринбурга судебные приказы и передали их ФИО3, а последний в свою очередь передал их Лицу 1. ААД и ААВ судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Стальнеруд Холдинг» в свою пользу на судебном участке № Верх-Исетского судебного района г.Екатеринбурга не получали, так как не были осведомлены о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору. После чего в период с по Лицо 1, передал заявления ФИО3 для подписания ФИО4 ФИО5, ФИО9, ФИО7, П.С.ВД. ФИО5, ФИО2, ФИО4 и Н.А.ВГ., действуя по указанию С.В.ХГ. группой лиц по предварительному сговору, получив от ФИО3 заявления о перечислении денежных средств и подписав, предоставили их в отделение ПАО «Сбербанк России» вместе с судебными приказами мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Стальнеруд Холдинг» в свою пользу. ФИО6 судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате с ООО«Стальнеруд Холдинг» в свою пользу в отделение ПАО «Сбербанк России» не предоставлял, так как не был надлежащем образом уведомлен о необходимости прибыть в банковскую организацию. При этом хищение не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, в связи с тем, что на расчетном счете № открытого в ПАО «Сбербанк России» для обслуживания ООО«Стальнеруд Холдинг» отсутствовали денежные средства. Продолжая реализацию единого преступного умысла в период с по Лицо 1, ФИО3 и ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, без выбывших из группы ФИО5, ФИО6, ФИО2 и ФИО7, находясь в г.Екатеринбурге, на основании заявления ФИО4 о выдаче судебного приказа от о взыскании с ООО «Омега» задолженности, желали похитить денежные средства ООО «Омега» на сумму 377010,80 рублей. Так, в период с по Лицо 1 подыскал реквизиты, оттиск печати и образец подписи директора ООО«Омега», с целью хищения у них денежных средств на основании судебного приказа, вынесенного на основании подложных документов о мнимой задолженности по заработной плате, представленных в суд. ФИО4, действуя по указанию ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, находясь вместе с ФИО3 в отделении ПАО «Почта Банк » по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, открыл на свое имя расчетный счет № и оставил заявку на выпуск банковской карты, при этом при заполнении анкеты – заявления об открытии банковских карт указал абонентский номер, предоставленный ему ФИО3 Банковская карта на имя ФИО4 была выдана ему в отделении банка в этот же день, после чего ФИО4 передал банковскую карту ФИО3 После чего, ФИО3, находясь в автомобиле <данные изъяты>, г/н № региона по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> банковскую карту №, открытую на имя ФИО4, и документы, оформленные при открытии данной банковской карты. В период времени с по Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, достоверно зная, что К.Г.НГ. никогда не являлся сотрудником ООО«Омега», и у ООО«Омега» отсутствует задолженность по заработной плате перед ФИО4, на основании полученных им от ФИО3 паспортных данных изготовил: - справку о наличии задолженности ООО«Омега» по заработной плате перед ФИО4 в размере 377010,80 рублей от ; справку о заработной плате № от ; трудовой договор с работником № от , заключенный между ООО«Омега» и ФИО4, трудовую книжку № в которых проставил печати от имени ООО «Омега» и подпись от имени МСЛ и заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате со стороны ООО «Омега» в пользу К.Г.НВ. После чего, в период времени с по Лицо 1, находясь в г. Екатеринбурге, сформировав полный пакет документов, якобы подтверждающих наличие у ООО«Омега» задолженности по заработной плате перед К.Г.НД., с целью обмана представителей органов правосудия и получения судебного приказа о взыскании заработной платы изготовил заявление о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы с ООО«Омега» в пользу ФИО4 на сумму 377 010 рублей 80 копеек, к которому приложил пакет документов, в который входили следующие фиктивные документы: трудовой договор, заключенные между ООО«Омега» и ФИО4, трудовую книжку, справку о наличии задолженности и справку о заработной платы со стороны ООО «Омега» в пользу ФИО4 После чего в период с по передал указанный пакет документов ФИО3, для подписания ФИО4 и предоставления их на судебный участок № Ленинского судебного района г.Екатеринбурга. Затем в период с начала по ФИО4, действуя по указанию С.В.ХГ. группой лиц по предварительному сговору, подписал представленные ему на подпись ФИО3 документы. Продолжая реализацию задуманного, К.Г.НГ. совместно с ФИО3 предоставил на судебный участок № Ленинского судебного района г.Екатеринбурга заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы с ООО«Омега» в свою пользу на сумму 377010 рублей 80 копеек, к которым приложил пакет с фиктивными документами, полученными от ФИО3 При этом хищение не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, в связи с тем, что мировым судьей судебного участка № Ленинского судебного района г. Екатеринбурга АГЕ, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района г. Екатеринбурга в принятии заявления ФИО4 о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Омега» было отказано. Не останавливаясь на достигнутом, в период с начала по Лицо 1 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору в отсутствии выбывшего из группы ФИО4, находясь в г.Екатеринбурге, на основании подложных учредительных документов ООО ЧОП «Аденит», желали похитить денежные средства ООО ЧОП «Аденит» на сумму 9473290 рублей. Для чего в период с начала по Лицо 1, находясь на территории г.Екатеринбурга, скорректировал умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга юридических лиц и решил похитить денежные средства ОООЧОП «Аденит» путем обмана с привлечением подставного единоличного исполнительного органа общества – директора, на основании подложных учредительных документов ООО ЧОП «Аденит», договоров поставки и платежных документов, представленных в банк для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ЧОП «Аденит» на расчетные счета подконтрольных ему обществ в счет оплаты по договорам поставки в особо крупном размере. При этом фактически, поставка товара в адрес ООО ЧОП «Аденит» не производилась. В указанный период Лицо 1, сообщил об изменении схемы совершения преступления С.В.ХВ., сообщил ему о намерении похитить денежные средства с использованием подставного единоличного исполнительного органа общества – директора, и фиктивных документов, скорректировав с ним преступный план. После чего в период с по , точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 обратился к своему знакомому ТЕА, у которого пользовался доверием и авторитетом, неосведомленному о его преступных намерениях, и предложил ему стать подставным директором юридического лица, при этом не имея цели управления юридическим лицом, либо подыскать для него физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение стать подставным директором юридического лица за денежное вознаграждение. В период с по ТЕА, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО3, приискал ФИО8, которому предложил за денежное вознаграждение стать подставным директором юридического лица, без цели управления юридическим лицом, на что ФИО8 согласился. Затем, в период с по , точные дата и время следствием не установлены ФИО3, находясь у офисного здания № по <адрес> в г. Екатеринбурге, привлек к совершению хищения ранее незнакомого ему ФИО8, сообщив, что он станет подставным директором юридического лица, после чего от его имени будут подготовлены договоры поставки и платежные поручения, которые в последующем будут предоставлены в банковскую организацию для хищения денежных средств ОООЧОП «Аденит» в особо крупном размере. Также за участие в совершении хищения денежных средств ФИО3 предложил ФИО8 денежные средства в зависимости от его роли при совершении хищения, на что ФИО8 принял преступное предложение ФИО3, вступив в предварительный сговор на хищение денежных средств ООО ЧОП «Аденит», и передал ФИО3 свои паспортные данные для изготовления фиктивных документов. В указанный период ФИО3 передал Лицу 1 для изготовления фиктивных документов паспортные данные ФИО8 В период с по Лицо 1 подыскал реквизиты, оттиск печати и образец подписи директора ОООЧОП «Аденит», и используя полученные им от ФИО3 паспортные данные, изготовил: - заявление в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга на предоставление копии устава в отношении ООО ЧОП «Аденит»; доверенность № от ООО ЧОП «Аденит» на имя ФИО8, в которых проставил печать от имени ООО ЧОП «Аденит» и подпись от имени КСВ, решение № единственного участника ООО ЧОП «Аденит», в котором проставил печать от имени ООО ЧОП «Аденит» и подпись от имени КЛЛ, а также печать ООО ЧОП «Аденит». После чего передал данные документы и печать С.В.ХВ. в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО8, действуя по указанию С.В.ХГ., группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (далее по тексту – ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга) по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил неосведомленной о их преступных намерениях государственному налоговому инспектору ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ФОС документы в отношении ООО ЧОП «Аденит», а именно: заявление на предоставление копии устава ООО ЧОП «Аденит»., которая была им получена . После чего, Ш.А.АБ. действуя по указанию С.В.ХГ., обратился в нотариальную контору по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставив нотариусу г. Екатеринбурга <адрес> СНВ документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также полученные от ФИО3 и в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга выше указанные документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО ЧОП «Аденит», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы №. После чего в присутствии нотариуса ФИО8 подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы №Р14001 на 8 листе, для последующего предоставления в налоговый орган. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за №, при этом ФИО8 умышленно не сообщил С.Н. о том, что фактически он не является новым директором ОООЧОП «Аденит» и не имеет цели управления указанным Обществом. Так, , в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО8, находясь в помещении ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, по указанию С.В.ХГ., предоставил неосведомленной о их преступных намерениях специалисту 1 разряда отдела работы с заявителями ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга СНО документы в отношении ООО ЧОП «Аденит», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № на 8 листах, решение № единственного участника ООО ЧОП «Аденит» КЛЛ о назначении на должность директора ООО ЧОП «Аденит» ФИО8 от на 1 листе, о чем СНО составила расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим №А от . в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в помещении № ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, сотрудник отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, на основании представленного последним, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № в отношении ОООЧОП «Аденит»», произвела государственную регистрацию изменений в сведениях о юридическом лице – ООО ЧОП «Аденит», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 6176658557366 о прекращение полномочий директора КСВ и о возложении полномочий директора на ФИО8 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО8 получил от сотрудника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ЧЕА лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений юридического лица за государственным регистрационным номером №, о чем ЧЕА составлен лист учета выдачи документов. После чего, в период с по ФИО3 передал Лицу 1 полученные ФИО8 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга документы. Кроме того, в период времени с по , точные дата и время следствием не установлены, Лицо 1 на основании полученных им от ФИО3 паспортных данных и учредительных документов ООО ЧОП «Аденит» изготовил: - платежное поручение № от на сумму 1112000 рублей; платежное поручение № от на сумму 4382690 рублей; платежное поручение № от на сумму 3978600 рублей; договор поставки № заключенный между ООО «Сервискомбыт» и ООО ЧОП «Аденит», договор поставки № заключенный между ООО «Сервискомбыт» и ОООЧОП«Аденит», в которых проставил печать от имени ООО ЧОП «Аденит», печать от имении ООО «Сервискомбыт» и подпись от имени КЛА Согласно изготовленным Лицом 1 договорам поставки ООО ЧОП «Аденит» обязалось произвести оплату за поставленный товар, при этом фактически никакой товар в адрес ООО ЧОП «Аденит» не поставлялся. После чего , Лицо1 передал указанный пакет документов, печать ОООЧОП «Аденит» ФИО3, для подписания ФИО8 и предоставления их в отделение ПАО «БинБанк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>. Затем ФИО8 по указанию С.В.ХГ. подписал представленные ему на подпись ФИО3 документы, а ФИО3 проставил в них оттиск печати ООО ЧОП «Аденит». После чего , около 11:30 ФИО8 находясь по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, совместно с ФИО3 предоставил в дополнительный офис «Екатеринбург/66» ПАО «БинБанк» пакет документов, в который входили: лист записи единого государственного реестра юридических лиц, решение № Единственного участника ОООЧОП «Аденит» от ; копия устава ООО ЧОП «Аденит», а также платежные документы о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ЧОП «Аденит». При этом хищение Лицом 1, ФИО3, ФИО8 не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, в связи с тем, что ФИО8 был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, а руководитель группы обслуживания корпоративных клиентов ПАО«БинБанк» не произвела оплату по представленным ей подложным документам. После задержания, участника группы лиц по предварительному сговору ФИО8 сотрудниками полиции, Лицо 1 и ФИО3 прекратили совершать хищения денежных средств юридических лиц. Таким образом, в период с по Лицо 1 и ФИО3 пытались похитить денежные средства потерпевших на общую сумму 17978915 рублей 80 копеек; ФИО4 на общую сумму 8505625 рублей 80 копеек; ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО2 на общую сумму 8128615 рублей; ФИО8 на общую сумму 9473290 рублей, в особо крупном размере. При этом преступление не было доведено ими до конца по не зависящим от них обстоятельствам. ФИО2 с данным обвинением согласен в полном объеме, свою вину признал полностью, заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В судебном заседании заявленное ходатайство подсудимый поддержал. Суд удостоверился в том, что данное ходатайство заявлено ФИО2 добровольно, в присутствии защитника, при этом подсудимый осознают характер и его правовые последствия. Защитник в судебном заседании заявленное ходатайство поддержал. Потерпевшие при ознакомлении с материалами уголовного дела не возражали против применения особо порядка судебного разбирательства. Государственный обвинитель полагал возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Санкция инкриминируемого подсудимому уголовного закона не превышает 10 лет лишения свободы. В материалах уголовного дела в подтверждение предъявленного обвинения, с которым согласился подсудимый в полном объеме, следствием представлены доказательства. Изложенное приводит суд к выводу о возможности постановления приговора без исследования в судебном заседании, изложения и оценки доказательств в приговоре. Окончательно действия ФИО2 суд, с учетом переквалификации, заявленной государственным обвинителем в порядке п.3 ч.8 ст. 246 УПК РФ, квалифицирует по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. При этом суд исходит из того, что такая квалификация содеянного подсудимым, очевидно улучшает его положение, соответствует фактическим обстоятельствам, сформулированным в обвинении. Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. При этом суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО2, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причинённого и возможного вреда. Суд принимает во внимание уровень образования, возраст, состояние здоровья подсудимого, его семейное положение, а также то, что преступление, совершенное подсудимым, в соответствии со статьей 15 УК РФ, относится к категории тяжкого, носит неоконченный характер, на учете у нарколога ФИО2 не состоит, состоит на учете у психиатра, при этом, его поведение в судебном заседании не вызывает сомнения в его вменяемости, он имеет постоянное место регистрации и жительства, работает. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно ч. 2 указанной статьи: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, добровольное возмещение имущественного ущерба (в размере 22 000 рублей), также судом учитывается наличие у подсудимого тяжелых хронических заболеваний, и наличие у него двоих несовершеннолетних детей, в отношении которых ФИО2 лишен родительских прав, однако принимает участие в их воспитании и содержании путем оказания финансовой помощи. Вместе с тем, суд принимает во внимание, что ФИО2 на момент совершения преступлений имел неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 20.02.2014 по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ образует рецидив преступлений и в силу ст. 63 УК РФ является обстоятельством, отягчающим наказание. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, в судебном заседании не установлено, учитывая совершение подсудимым преступления в период неснятой и непогашенной судимости, а также характер совершенного преступления против собственности, посягающего на нормальную экономическую деятельность ряда юридических лиц оснований применения положений ч.6 ст.15, ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не находит. При постановлении приговора подлежит учету положение, предусмотренное ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку дело рассмотрено в особом порядке принятия судом решений, ч. 3 ст. 66 УК РФ, предусматривающей назначение наказания за неоконченное преступление, а также положения ч. 2 ст. 68 УК РФ, предусматривающие назначение наказание при рецидиве преступлений. Учитывая изложенное, а также данные о личности ФИО2, его состояние здоровья, мотив совершения им преступления, совокупность смягчающих вину обстоятельств, меры, принятые ФИО2 к заглаживанию вреда, его поведение после совершенного преступления и отношение к содеянному, свидетельствующее о раскаянии, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, мнение защитника по наказанию, а также исходя из принципов справедливости и разумности, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества. При этом, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы применив положения статьи 73 УК РФ, чтобы в течение испытательного срока подсудимый поведением доказал свое исправление. Вместе с тем, с учетом обстоятельств совершенного преступления, носящего неоконченный характер, личности подсудимого, его материального положения, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения в отношении подсудимого ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отмене либо изменению не подлежит. Вещественные доказательства: письменные документы подлежат хранению при уголовном деле; судьба сотовых телефонов и другой электронной техники подлежит разрешению по судебному решению в отношении лица, чье уголовное дело выделено в отдельное производство. Гражданский иск по уголовному делу заявлен ООО «ЦТО БИКОМ» в размере 2437174 рубля 40 копеек. Данный иск суд оставляет без рассмотрения по настоящему уголовному делу, поскольку размер исковых требований подлежит уточнению с учетом возмещенного ущерба лицом, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, а таковые сведения не представлены суду. При этом суд отмечает, что оставление иска без рассмотрения не нарушает право потерпевшего на возмещение причиненного преступлением ущерба. Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат в силу требований ч.10 ст.316 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. На период испытательного срока возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию два раза в месяц, не менять место жительство и работы без уведомления данного органа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Иск ООО «ЦТО БИКОМ» оставить без рассмотрения. Освободить ФИО2 от процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. Вещественные доказательства: письменные документы хранить при уголовном деле. Сотовые телефоны и другую электронную технику хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого лица, чье уголовное дело выделено в отдельное производство. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты. Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате. Судья /подпись/ М.С. Тюкова Копия верна. Судья По состоянию на 10.09.2019 приговор в законную силу не вступил. Судья Суд:Ленинский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) (подробнее)Судьи дела:Тюкова Марина Сергеевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
