Приговор № 1-107/2017 1-758/2016 от 26 февраля 2017 г. по делу № 1-107/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> «27» февраля 2017 года

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Бондаренко А. Н.

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Ивашова А. А.

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката Умаханова А. З. У., представившего ордер № от 09 сентября 2016 года и удостоверение №

потерпевших ФИО6 №4, ФИО8 Л.

при секретаре Анферовой Д. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

ФИО1, дата года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не трудоусмотроенной, невоеннообязанной, проживающей по адресу: <адрес><адрес><адрес>, зарегистрированной по адресу: Чеченская республика, <адрес>, <адрес>, ранее не судимой

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, дата, не позднее 10 часов 00 минут у ФИО1 являвшейся по договоренности с ИП ФИО2, ничего не подозревавшем о преступных намерениях ФИО1, представителем ИП ФИО2 с правом заключения договоров на поставку строительных материалов от имени ИП ФИО2 и правом подписи бухгалтерских, и финансовых документов ИП ФИО2 от имени ИП ФИО2, а так же лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, находящейся в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества юридических и физических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2 При этом, похищать имущество заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, ФИО1 намеревалась на протяжении длительного промежутка времени, путем заключения договоров с заказчиками и поставщиками строительных материалов и получения по ним имущества в виде денежных средств и строительных материалов, и не исполнения по заключенным договорам обязанностей по поставке строительных материалов и их оплате соответственно, а полученным имуществом, распоряжаться по своему усмотрению, используя для личных нужд.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, дата, примерно в 10 часов 00 минут в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, являясь по договоренности с ИП ФИО2, ничего не подозревавшем о преступных намерениях ФИО1, представителем ИП ФИО2 с правом заключения договоров на поставку строительных материалов от имени ИП ФИО2 и правом подписи бухгалтерских и финансовых документов ИП ФИО2 от имени ИП ФИО2, а так же лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, осознавая общественно опасный характер своих действий, решила похитить путем обмана денежные средства у находящегося там же гражданина ФИО6 №1, с целью чего ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №1 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №1 договор поставки № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №1, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический размером 250х120х130 М-125, в количестве 25 000 штук, по цене 11 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №1, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты поставки кирпича керамического размером 250х120х130 М-125, в количестве 25 000 штук, денежные средства в сумме 250000 рублей и еще 25000 рублей в счет оплаты доставки, а всего в сумме 275000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 275000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После чего, дата, примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1 в продолжение реализации своего преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО6 №1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 являясь лицом имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2, на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, составила и заключила с уже ранее введенным ею в заблуждение гражданином ФИО6 №1 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №1, по адресу: <адрес>, в срок до дата на условиях 100 % предоплаты кирпич силикатный облицовочный пустотелый желтого цвета размером 250х120х88, в количестве 12096 штук, по цене 14 рублей за штуку, а всего на сумму 169344 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №1, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты поставки кирпича силикатного облицовочного пустотелого желтого цвета размером 250х120х88, в количестве 12096 штук, денежные средства в сумме 169 344 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 169 344 рубля, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №1 по указанным заключенным договорам не выполнила, поставив в его адрес с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 165240 рублей, а денежные средства в общей сумме 279 104 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 в середине ноября 2014 года, но не позднее дата, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства ООО «РиА» ИНН <***>, путем обмана, выразившимся в заключении с директором ООО «РиА» ИНН <***> ФИО6 №2 договора поставки строительных материалов, по которому получить от ООО «РиА» ИНН <***> в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 1000 000 рублей, который ФИО1 как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ООО «РиА» ИНН <***> в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего дата, ФИО1 примерно в 12 часов 00 минут, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ООО «РиА» ИНН <***>, прибыла в офис данной организации, расположенный по адресу: <адрес><адрес> где, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила директора ООО «РиА» ИНН <***> ФИО6 №2 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, заключила с ООО «РиА» ИНН <***> в лице ФИО6 №2 заранее составленный ею договор поставки № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ООО «РиА» ИНН <***>, в <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический размером 250х120х65 М-125, в количестве до 35 000 штук, по цене 6 рублей 50 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, директор ООО «РиА» ИНН <***> ФИО6 №2, подписал данный договор, после чего, тогда же, дата, в соответствии с условиями заключенного договора, по платежному поручению № от дата, перечислил с расчетного счета ООО «РиА» ИНН <***>, № открытого в ФКБ «Юниаструм Банк» (ООО) в <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН <***>, № открытый в Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>), денежные средства в сумме 1000000 рублей в счет оплаты поставки кирпича керамического размером 250х120х65 М-125 в количестве 153846 штук, что дало ФИО1, как лицу имеющему право подписи в финансовых документах ИП ФИО2 согласно доверенности ИП ФИО2 № от дата и лицу, фактически осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, ничего не подозревающему о её преступных намерениях, возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ООО «РиА» по указанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 1000 000 рублей, поступившие на вышеуказанный расчётный счет, неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в 18 часов 00 минут находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №20, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №20 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 132 192 рубля, которые ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №20 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, примерно в 18 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №20 в сумме 132 192 рубля, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №20 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №20 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №20 договор поставки № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №20, по адресу: <адрес>, СНТ «Прелесть», <адрес>, участок 47, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 11016 штук по цене 12 рублей за штуку, а всего на сумму 132 192 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №20., подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического 250*120*130 (рождественского) в количестве 11016 штук, денежные средства в сумме 132 192 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №20 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №20 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 88128 рублей, а денежные средства в сумме 44 064 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата в 14 часов 00 минут находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №26, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №26 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 239 344 рубля, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №26 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №26, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №26 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №26 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №26, по адресу: <адрес>, <адрес>», в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты: кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук по цене 14 рублей за штуку, шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 в количестве 3500 штук, по цене 20 рублей за штуку, а всего на сумму 239344 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №26, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича 250*120*88 силикатного облицовочного пустотелого цвет желтый в количестве 12096 штук, шлакоблока усиленного 19*19*39 М-75 в количестве 3500 штук, денежные средства в сумме 239344 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №26 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 239344 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО3, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договоров поставки строительных материалов, по которым получить от ФИО3 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 183619 рублей, которые ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 183619 рублей, полученные от ФИО3 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО3 в сумме 183 619 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО3 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №19 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО3, по адресу: <адрес>, ДНТ «Импульс», <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 10608 штук по цене 11 рублей за штуку, а всего на сумму 116 688 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №19, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича пакетированного 250*120*130 (рождественский) в количестве 10608 штук, денежные средства в сумме 116 688 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После чего, дата, в дневное время, в продолжение реализации своего преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО3, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 являясь лицом имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2, на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, прибыв на место работы ФИО3, по адресу: <адрес>, 2-й <адрес> 5 «А» с уже составленным ею договором поставки строительных материалов, где, с уже ранее введенным ею в заблуждение гражданином ФИО6 №19 заключила договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО3, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый, в количестве 5 376 штук, по цене 12 рублей 45 копеек за штуку, а всего на сумму 66 931 рубль, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №19, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, перечислил со своего расчетного счета № открытого в Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> (в настоящее время Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>) на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН <***>, № открытый в Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>), денежные средства в сумме 66 931 рубль в счет оплаты поставки кирпича силикатного 250*120*88 цвет белый, в количестве 5 376 штук, что дало ФИО1, как лицу имеющему право подписи в финансовых документах ИП ФИО2 согласно доверенности ИП ФИО2 № от дата и лицу, фактически осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, ничего не подозревающему о её преступных намерениях, возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению. В подтверждение платежа, ФИО1 тогда же выписала ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №19 по вышеуказанным заключенным договорам не выполнила, а денежные средства в сумме 183 619 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата примерно в 09 часов 00 минут находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №21, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №21 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 259 896 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №21 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, примерно в 09 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №21 в сумме 259 896 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №21 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №21 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №21 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №21, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 19992 штук по цене 13 рублей за штуку, а всего на сумму 259 896 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №21, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 19992 штук, денежные средства в сумме 259 896 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №21 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №21 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 190944 рубля, а денежные средства в сумме 68 952 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №18, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №18 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 212 160 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №18 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №18 в сумме 212 160 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №18 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №18 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №18 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №18, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 16320 штук по цене 13 рублей за штуку, а всего на сумму 212160 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №18, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича пакетированного 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 16320 штук, денежные средства в сумме 212160 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №18 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №18 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 65000 рублей, а денежные средства в сумме 147160 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №25, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №25 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 168 368 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №25 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №25, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №25 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №25 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №25, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты: кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 7344 штуки по цене 14 рублей за штуку, Зеленокумский силикатный кирпич 250*120*88 в количестве 5796 штук по цене 10 рублей за штуку, кирпич керамический 250*120*65 в количестве 396 штук, а всего на сумму 168368 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №25, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича пакетированного 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 7344 штуки, Зеленокумского силикатного кирпича 250*120*88 в количестве 5796 штук, кирпича керамического 250*120*65 в количестве 396 штук, денежные средства в сумме 168368 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №25 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №25 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 2376 рублей, а денежные средства в сумме 165 992 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №28, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №28 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 297 432 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №28 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №28, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №28 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №28 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №28 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №28, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 22032 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, а всего на сумму 297 432 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №28, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического пакетированного 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 22032 штук, денежные средства в сумме 297 432 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №28 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №28 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 247860 рублей, а денежные средства в сумме 49 572 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же фио путем обмана, выразившимся в заключении с последним договоров поставки строительных материалов, по которым получить от фио. в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 632 776 рублей, которые ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 632 776 рублей, полученные от ФИО5 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же фио, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договорам, склонила ФИО5 к заключению договоров поставки строительных материалов, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином фио: договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить фио, в <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 14 688 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, а всего на сумму 198 288 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2; договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить фио, в <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 22032 штуки по цене 14 рублей за штуку, плиты ЖБИ 63*1,5 в количестве 6 штук по цене 6470 рублей за штуку, плиты ЖБИ 3*1,5 в количестве 8 штук по цене 3400 рублей за штуку, а всего на сумму 374 468 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2; договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить фио, в <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты плиты ЖБИ 6,25*1,5 в количестве 6 штук по цене 6470 рублей за штуку, плиты ЖБИ 3,05*1,2 в количестве 3 штуки по цене 3000 рублей за штуку, плиты ЖБИ 3,05*1,5 в количестве 2 штук по цене 3400 рублей за штуку, плиты ЖБИ 2,5*1,5 в количестве 2 штук по цене 2700 рублей за штуку, а всего на сумму 60 020 рублей, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО5, подписал указанные договора, после чего, в период времени с дата по дата в указанном офисе ИП ФИО2 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 632776 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанции к приходным кассовым ордерам № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, в которых также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2, приняв в том числе от ФИО5 в качестве оплаты за вышеуказанный строительный материал денежные средства в сумме 5020 рублей, однако квитанции на данную сумму не выписала.

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед фио по вышеуказанным заключенным договорам не выполнила, поставив ФИО5 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 101136 рублей, а денежные средства в сумме 531 640 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата примерно в 08 часов 00 минут, находясь на производственной базе ИП ФИО6 №3, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, являясь представителем ИП ФИО2, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, лицом, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, действуя как представитель ИП ФИО2, решила похитить кирпич силикатный М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, и кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 ИП ФИО6 №3, а всего на сумму 74 200 рублей, путем обмана выражающемся в введении ИП ФИО6 №3 в заблуждении относительно своих истинных намерений, путем заключение устного договора на покупку кирпича силикатного М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, и кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200, якобы под реализацию заказчикам ИП ФИО2 и заверении ИП ФИО6 №3 о произведении полной оплаты за указанный товар в размере 74 200 рублей дата, по оплате товара заказчиками ИП ФИО2, действуя с прямым умыслом на хищение имущества ИП ФИО6 №3, путем обмана, осознавая общественно опасный характер своих действий, заранее не собираясь исполнять взятых на себя обязательств по оплате товара, заключила с ИП ФИО6 №3 устный договоров на покупку кирпича силикатного М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, и кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 рублей, а всего на сумму 74 200 рублей, якобы под реализацию заказчикам ИП ФИО2, тогда как ИП ФИО2 осуществлял поставки строительных материалов только по 100 % предоплате, чем вела ИП ФИО6 №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений, и добилась заключения указанного устного договора. Введенный в заблуждение ИП ФИО6 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 заключил с ФИО1 указанный устный договор.

Продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение имущества у ИП ФИО6 №3, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 тогда же, наняла для загрузки и перевозки вышеуказанных кирпичей гражданина ФИО7 имевшего в пользовании специальный грузовой автомобиль, не установленной марки и модели, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО1, при помощи которого, в период времени 08 часов дата по 12 часов дата, загрузила и вывезла с базы ИП ФИО6 №3 кирпич силикатный М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, и кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 рублей, соответственно, а всего на сумму 74 200 рублей, получив возможность распоряжаться им, распорядилась по своему усмотрению, неправомерно обратив в свою пользу, и не произведя за него оплату, тем самым похитила его, чем причинила ФИО6 №3 имущественный вред.

Она же, ФИО1 дата в дневное время, являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить путем обмана выражающемся в неисполнении обязательств по договору, денежные средства ООО «Юнистрой» ИНН <***> в сумме 63000 рублей поступившие на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>), от ООО «Юнистрой» по платежному поручению № от дата, в счет оплаты строительных материалов по договору поставки строительных материалов № от дата заключенному ИП ФИО2 в лице ФИО1 с ООО «Юнистрой» дата, согласно которого ИП ФИО2 в лице ФИО1 обязался поставить «Юнистрой», по адресу: <адрес> (район Танка), на условиях 100 % предоплаты кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 в количестве 15000 штук по цене 8 рублей за штуку, шлакоблок усиленный 19*19*39 в количестве 3000 штук по цене 25 рублей за штуку, а всего на сумму 195000 рублей, что дало ФИО1, как лицу имеющему право подписи в финансовых документах ИП ФИО2 согласно доверенности ИП ФИО2 № от дата и лицу, фактически осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, ничего не подозревающему о её преступных намерениях, возможность распорядиться данными денежными средствами в сумме 63000 рублей по своему усмотрению.

Впоследствии ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ООО «Юнистрой» по вышеуказанному заключенному договору в полном объеме не выполнила, неправомерно обратив в свою пользу денежные средства в сумме 63000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №27, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договоров поставки строительных материалов, по которым получить от ФИО6 №27 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 880 956 рублей, которые ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 880 956 рублей, полученные от ФИО6 №27 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №27, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №27 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №27 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №27 договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №27, по адресу: <адрес>, <адрес> в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический 250*120*130 в количестве 35904 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, кирпич керамический 250*120*65 в количестве 5778 штук по цене 6 рублей за штуку, а всего на общую сумму 519372 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №27, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического 250*120*130 в количестве 35904 штук, кирпича керамического 250*120*65 в количестве 5778 штук, денежные средства в сумме 519372 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После чего, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> в продолжение реализации своего преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО6 №27 в сумме 880 956 рублей, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 являясь лицом имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2, на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, составила и заключила с уже ранее введенным ею в заблуждение гражданином ФИО6 №27 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №27, по адресу: <адрес>, <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический лицевой БЕЖ-RED 1NF в количестве 20088 штук по цене 18 рублей за штуку, а всего на сумму 361584 рубля, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №27 подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 361584 рубля, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №27 по вышеуказанным заключенным договорам не выполнила, поставив ФИО6 №27 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 128196 рублей, а денежные средства в сумме 752 760 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО8, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО8 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 270 240 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО8 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО8, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО8 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО8 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО8 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО8, по адресу: <адрес>, <адрес> улица, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический красный (новокубанск) 250*120*88 в количестве 11088 штук по цене 10 рублей 96 копеек за штуку, кирпич керамический (рождественский) 250*120*130 в количестве 11016 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО8, подписал данный договор, после чего, дата и дата, в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического красного (новокубанск) 250*120*88 в количестве 11088 штук, кирпича керамического (рождественский) 250*120*130 в количестве 11016 штук, денежные средства в сумме 239000 рублей и 31240 рублей соответственно, а всего 270240 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 239000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 31240 рублей, в которых также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО8 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 270 240 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 примерно в начале марта 2015 года, но не позднее дата, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства ФИО6 №22, путем обмана, выразившимся в заключении с ФИО6 №22 как с индивидуальным предпринимателем – ИП ФИО6 №22 ИНН <***> договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №22 как от индивидуального предпринимателя, в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 159732 рубля, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №22, как от индивидуального предпринимателя, в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, дата, ФИО1 примерно в 11 часов 00 минут, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ФИО6 №22, прибыла в офис ИП ФИО6 №22, расположенный по адресу: <адрес><адрес> где, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №22 к заключению договора поставки, предложив ей товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №22 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, заключила с ФИО6 №22, как с индивидуальным предпринимателем - ИП ФИО6 №22 ИНН <***>, заранее составленный ею договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ИП ФИО6 №22, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический размером 250х120х130, в количестве до 11 832 штуку, по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №22, подписала данный договор как ИП ФИО6 №22, оговорив при этом с ФИО1, что сначала перечислит на расчетный счет ИП ФИО2 денежные средства в сумме 120000 рублей в счет оплаты указанного товара и по получению товара на уже оплаченную суму, перечислит оставшиеся денежные средства в сумме 39732 рублей. После чего, дата, в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО6 №22 по платежному поручению № от дата, перечислила с расчетного счета ИП ФИО6 №22, № открытого в Ставропольпромстройбанк-ОАО <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН <***>, № открытый в Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>), денежные средства в сумме 120 000 рублей в счет оплаты поставки кирпича керамического размером 250х120х130 в количестве 11 832 штук, что дало ФИО1, как лицу имеющему право подписи в финансовых документах ИП ФИО2 согласно доверенности ИП ФИО2 № от дата и лицу, фактически осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, ничего не подозревающему о её преступных намерениях, возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №22 действовавшей как ИП ФИО6 №22, по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №22 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 27000 рублей, а денежные средства в сумме 93 000 рублей, поступившие на вышеуказанный расчётный счет ИП ФИО2, неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 09 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящейся там же ФИО6 №4, путем обмана, выразившимся в заключении с последней договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №4 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 300 000 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные от ФИО6 №4 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата в 09 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящейся там же ФИО6 №4 в сумме 300 000 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №4 к заключению договора поставки, предложив ей товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №4 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №4, по адресу: <адрес>, <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 25 000 штук по цене 12 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №4, подписала данный договор, и в соответствии с условиями заключенного договора, передала лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического 250*120*130 (рождественский) в количестве 25 000 штук, денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем ФИО1 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 300000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №4 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №4 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 48000 рублей, а денежные средства в сумме 252 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящейся там же ФИО6 №5, путем обмана, выразившимся в заключении с последней договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №5 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 120980 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 120 980 рублей, полученные от ФИО6 №5 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящейся там же ФИО6 №5 в сумме 120 980 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №5 к заключению договора поставки, предложив ей товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №5 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №5, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 2000 штук по цене 25 рублей за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 белый (Гулькевичи) в количестве 5040 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 336 штук по цене 17 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №5 подписала данный договор, и в соответствии с условиями заключенного договора, передала лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 2000 штук, кирпича силикатного 250*120*88 белого (Гулькевичи) в количестве 5040 штук, кирпича силикатного 250*120*88 желтого (Гулькевичи) в количестве 336 штук, денежные средства в сумме 120 980 рублей, о чем ФИО1 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 120 980 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №5 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 120 980 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №29, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №29 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 40 622 рубля, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 40 622 рубля, полученные от ФИО6 №29 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №29 в сумме 40622 рубля, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №29 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №29 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №29 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №29, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 2016 штук по цене 17 рублей за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) в количестве 336 штук по цене 18 рублей 90 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №29, подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 2016 штук, кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) в количестве 336 штук по цене 18 рублей 90 копеек за штуку, денежные средства в сумме 40622 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 40 622 рубля, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №29 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 40 622 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 10 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***> расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №24, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договоров поставки строительных материалов, по которым получить от ФИО6 №24 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 155 950 рублей, которые ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 155 950 рублей, полученные в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата примерно в 10 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №24, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №24 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №24 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №24 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №24, по адресу: <адрес>, Росгипрозем, участок 241, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 800 штук по цене 24 рубля за штуку, полублок 12*19*38 в количестве 1500 штук по цене 18 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №24 подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 1 800 штук, полублока 12*19*38 в количестве 1500 штук, денежные средства в сумме 70200 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После чего, дата, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», в продолжение реализации своего преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО6 №24, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 являясь лицом имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2, на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, составила и заключила с уже ранее введенным ею в заблуждение гражданином договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №24, по адресу: <адрес>, Росгипрозем, участок 241, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич гиперприсованный 250*120*88 ярко-желтого цвета, в количестве 4 900 штук по цене 17 рублей 50 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №24 подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 85 750 рублей, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №24 по вышеуказанным заключенным договорам не выполнила, а денежные средства в сумме 155 950 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №6, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №6 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 42 400 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №6 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, дата примерно в 10 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №6, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №6 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №6 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №6, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты керамзитоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 37 рублей за штуку, полублок 12*19*38 в количестве 300 штук по цене 18 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №6, подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты керамзитоблока усиленного 19*19*38 в количестве 1000 штук, полублока 12*19*38 в количестве 300 штук, денежные средства в сумме 35000 рублей, оговорив при этом с ФИО1, что оставшиеся денежные средства в сумме 7400 рублей передаст ей после получения уже оплаченного товара, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 35 000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №6 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 35 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №7, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №7 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 25 000 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 25 000 рублей, полученные от ФИО6 №7 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №7 в сумме 25 000 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с гражданином ФИО6 №7 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №7, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 500 штук по цене 25 рублей за штуку, полублок 12*19*38 в количестве 700 штук по цене 18 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №7, подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 500 штук, полублока 12*19*38 в количестве 700 штук, денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 25 000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №7 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 25 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО9, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО9 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 27 000 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 27 000 рублей, полученные от ФИО9 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО9 в сумме 27 000 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО9 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО9 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО9 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО9, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук по цене 27 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО9, подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 1 000 штук, денежные средства в сумме 27 000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 27 000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО9 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 27 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №8, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №8 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 20 000 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 20 000 рублей, полученные от ФИО6 №8 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время суток, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №8 в сумме 20 000 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №8 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №8 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №8 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №8, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 1 000 штук по цене 20 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №8, подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока облегченного 19*19*38 в количестве 1 000 штук, денежные средства в сумме 20 000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 20 000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №8 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 20 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №9, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №9 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 23 340 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 23 340 рублей, полученные от ФИО6 №9 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №9 в сумме 23 340 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №9 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №9 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №9 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №9, по адресу: <адрес> «А», в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 300 штук по цене 25 рублей за штуку, шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 720 штук по цене 22 рубля за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №9 подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 300 штук, шлакоблока облегченного 19*19*38 в количестве 720 штук, денежные средства в сумме 23 340 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 23 340 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №9 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 23 340 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №10, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №10 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 47 334 рубля, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 47 334 рубля, полученные от ФИО6 №10 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, в дневное время суток, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №10 в сумме 47 334 рубля, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №10 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №10 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №10, по адресу: <адрес> в срок до дата, на условиях 100 % кирпич силикатный 250*120*65 цвет Гранд (Гулькевичи) в количестве 2 940 штук по цене 16 рублей 10 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №10 подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича силикатного 250*120*65 цвета Гранд (Гулькевичи) в количестве 2940 штук, денежные средства в сумме 47 334 рубля, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 47 334 рубля, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №10 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 47 334 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО10, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО10 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 65 268 рубля, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства в сумме 65 268 рублей, полученные от ФИО10 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО10 в сумме 65 268 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО10 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО10 использовавшим паспортные данные своей супруги – ФИО11, договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО10, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 5 040 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО10 подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича силикатного 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 5 040 штук, денежные средства в сумме 65 268 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 65 268 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО10 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 65 268 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №11, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №11 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 34 668 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №11 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №11 в сумме 34 668 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №11 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №11 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №11 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №11, по адресу: <адрес>, СНТ Виктория, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический 250*120*65 (Георгиевский) в количестве 5 778 штук по цене 6 рублей за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №11 подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического 250*120*65 (Георгиевский) в количестве 5 778 штук, денежные средства в сумме 34 668 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 34 668 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №11 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 34 668 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №12, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №12 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 234 390 рублей, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №12 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №12, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №12 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №12 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №12 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №12, по адресу: <адрес> «Б», в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич керамический 250*120*130 в количестве 1 836 штук по цене 14 рублей за штуку, кирпич силикатный белого цвета в количестве 4368 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 желтого цвета в количестве 1680 штук по цене 17 рублей 30 копеек за штуку, шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 2865 штук по цене 22 рубля за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 белого цвета (ФИО12) в количестве 7062 штуки по цене 8 рублей 50 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №12 подписал данный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича керамического 250*120*130 в количестве 1 836 штук, кирпича силикатного белого цвета в количестве 4368 штук, кирпича силикатного 250*120*88 желтого цвета в количестве 1680 штук, шлакоблока облегченного 19*19*38 в количестве 2865 штук, кирпича силикатного 250*120*88 белого цвета (ФИО12) в количестве 7062 штук, денежные средства в сумме 60000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 174390 рублей, дата перечислил на банковскую карту ИП ФИО2 имитированную ОАО Сбербанк России, №, что дало ФИО1, как лицу имеющему право подписи в финансовых документах ИП ФИО2 согласно доверенности ИП ФИО2 № от дата и лицу, фактически осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, ничего не подозревающему о её преступных намерениях, возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №12 по указанному заключенному договору не выполнила, поставив ФИО6 №12 с целью сокрытия следов своих преступных действий товар на сумму 61990 рублей,а денежные средства в сумме 172 400 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, лицом, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же гражданина ФИО6 №13, путем обмана, выразившимся в заключении с последним устной договоренности о поставке строительных материалов, по которой получить от ФИО6 №13 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 9350 рублей, которую ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №13 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата, в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В», ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же гражданина ФИО6 №13, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №13 к заключению устной договорённости о поставке товара, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №13 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, заключила с ФИО6 №13 устный договор о поставке строительных материалов, согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №13, по адресу: <адрес>, <адрес>», <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты полублок 12*19*38 в количестве 450 штук по цене 18 рублей за штуку и шлакоблок 19*19*38 в количестве 50 штук по цене 25 рублей за штуку, а всего на сумму 9350 рублей. Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №13, заключил данный устный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты поставки полублока 12*19*38 в количестве 450 штук и шлакоблока 19*19*38 в количестве 50 штук, денежные средства в сумме 9 350 рублей, о чем ФИО1 выписала ему товарный чек № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила его печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №13 по вышеуказанному заключенному устному договору не выполнила, а денежные средства в общей сумме 9 350 рубля неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2 ИНН <***>, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства у находящегося там же ФИО6 №14, путем обмана, выразившимся в заключении с последним договора поставки строительных материалов, по которому получить от ФИО6 №14 в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 132031 рубль, который ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО6 №14 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, тогда же, дата примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО6 №14 в сумме 132 031 рубль, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО6 №14 к заключению договора поставки, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО6 №14 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, составила и заключила с ФИО6 №14 договор поставки строительных материалов № от дата согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО6 №14, по адресу: <адрес>, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты кирпич силикатный 250*120*88 желтого цвета (Гулькевичи) в количестве 1 344 штук по цене 17 рублей 30 копеек за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 белого цвета в количестве 8400 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, который подписала от имени ИП ФИО2 и заверила печатью ИП ФИО2 Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 №14 подписал данный договор, после чего, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты кирпича силикатного 250*120*88 желтого цвета (Гулькевичи) в количестве 1 344 штук, кирпича силикатного 250*120*88 белого цвета в количестве 8400 штук, денежные средства в сумме 66 000 рублей, оговорив при этом с ФИО1, что оставшиеся денежные средства в сумме 66031 рубль, передаст ей после получения уже оплаченного товара, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 66 000 рублей, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2, и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО6 №14 по вышеуказанному заключенному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 66 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Она же, ФИО1 дата, находясь на производственной базе ИП ФИО6 №15, расположенной по адресу: <адрес><адрес> являясь представителем ИП ФИО2, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, лицом, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, действуя как представитель ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить шлакоблок ИП ФИО6 №15 в количестве 2342 штуки по цене 26 рублей за штуку, а всего на сумму 60892 рубля, путем обмана выражающемся в введении ИП ФИО6 №15 в заблуждении относительно своих истинных намерений, путем заключение устного договора на покупку шлакоблоков в количестве 2342 штуки по цене 26 рублей за штуку, а всего на сумму 60892 рубля якобы под реализацию заказчикам ИП ФИО2 и заверении ИП ФИО6 №15 о произведении полной оплаты за указанный товар в размере 60892 рублей дата, по оплате товара заказчиками ИП ФИО2, действуя с прямым умыслом на хищение имущества ИП ФИО6 №15, путем обмана, осознавая общественно опасный характер своих действий, заранее не собираясь исполнять взятых на себя обязательств по оплате товара, заключила с ИП ФИО6 №15 устный догов на покупку шлакоблоков в количестве 2342 штуки по цене 26 рублей за штуку, а всего на сумму 60892 рубля, якобы под реализацию заказчикам ИП ФИО2, тогда как ИП ФИО2 осуществлял поставки строительных материалов только по 100 % предоплате, чем вела ИП ФИО6 №15 в заблуждение относительно своих истинных намерений, и добилась заключения указанного устного договора. Введенный в заблуждение ИП ФИО6 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, заключил с ФИО1 указанный устный договор и поручил своему брату и работнику ФИО13 отпустить ФИО1 шлакоблок в количестве 2342 штуки по цене 26 рублей за штуку, а всего на сумму 60892 рубля, двумя партиями дата и дата, под реализацию.

Продолжая реализацию своего преступного замысла направленного на хищение имущества у ИП ФИО6 №15, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, ФИО1 тогда же, наняла для загрузки и перевозки вышеуказанного шлакоблока гражданина ФИО7 имевшего в пользовании специальный грузовой автомобиль, не установленной марки и модели, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО1, при помощи которого, в период времени с 15 часов дата по 15 часов дата загрузила и вывезла с базы ИП ФИО6 №15 вышеуказанный шлакоблок в количестве 2342 штуки по цене 26 рублей за штуку, а всего на сумму 60892 рубля, партиями по 1240 шлакоблоков и 1102 шлакоблока соответственно, получив возможность распоряжаться им, распорядилась по своему усмотрению, неправомерно обратив в свою пользу, и не произведя за него оплату, тем самым похитила его, чем причинила ФИО6 №15 имущественный вред на сумму 60892 рубля.

Она же, ФИО1 дата, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО2 ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес> «В», являясь представителем ИП ФИО2, ничего не подозревающем о ее преступных намерениях, лицом, имеющим право заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов, а также право подписи от имени ИП ФИО2 в бухгалтерских и финансовых документах ИП ФИО2 на основании доверенности ИП ФИО2 № от дата, а также лицом, фактически осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков строительных материалов ИП ФИО2, решила похитить денежные средства ФИО14, путем обмана, выразившимся в заключении с последним устной договоренности о поставке строительных материалов, по которой получить от ФИО14, в качестве 100 % предоплаты за якобы предполагаемый поставляемый товар денежные средства в сумме 25 000 рублей, которую ФИО1, как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собиралась исполнять, а денежные средства, полученные от ФИО14 в счет оплаты поставки строительных материалов, неправомерно обратить в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, дата, примерно в 12 часов 30 минут, возле <адрес>, ФИО1, реализуя задуманное, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств находящегося там же ФИО14 в сумме 25 000 рублей, ФИО1, действуя как представитель ИП ФИО2 и лицо, фактически осуществляющее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, заранее не собираясь исполнять обязательств по договору, склонила ФИО14 к заключению устной договорённости о поставке товара, предложив ему товар, по заведомо заниженным ценам, дешевле, чем ИП ФИО2 в ее лице в действительности закупал у производителей, введя тем самым ФИО14 в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего, заключила с ФИО14 устный договор о поставке строительных материалов, согласно которого ИП ФИО2 обязался поставить ФИО14, в срок до дата, на условиях 100 % предоплаты шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук по цене 25 рублей за штуку. Ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО14 заключил данный устный договор, после чего, тогда же, в соответствии с условиями заключенного договора, передал лично в руки ФИО1 в счет оплаты шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 1 000 штук, денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему товарный чек № от дата, в котором расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила его печатью ИП ФИО2

Впоследствии, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 и лицом, фактически выполняющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП ФИО2, обязанности перед ФИО14 по вышеуказанному заключенному устному договору не выполнила, а денежные средства в сумме 25 000 рублей неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, в период времени с дата по дата ФИО1, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков ИП ФИО2, похитила имущество на общую сумму 5143 451 рубль, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером, так как превышает 1000000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью и суду показала, что в предъявленном обвинении точно описаны обстоятельства преступлений совершенных ФИО1 в отношении физических и юридических лиц, которые ФИО1 подтверждает полностью.

В октябре 2014 года она разместила объявление о продаже строительных материалов, а именно кирпичей различных видов, шлакоблоков. Объявление она разместила на различных интернет сайтах, с указанием номера своего телефона – №, а так же расклеила листовки с соответствующим объявлением, на световых столбах расположенных на улицах <адрес>. Также она подавала объявления о дилерских услугах в ООО «Юг-СТ» занимающегося производством кирпича. У нее не было собственных денежных средств на покупку партий кирпичей и шлакоблоков с целью их дальнейшей продажи.

С октября 2014 года она стала постепенно осуществлять задуманное, ей стали поступать заказы на поставку строительных материалов – кирпичей различных видов и шлакоблоков, на основании выданной ей доверенности, заключать от имени ИП ФИО2 договора поставки строительных материалов. ФИО2 не был осведомлен о ее деятельности, он лишь в случае поступления денежных средств в качестве оплаты за товар, ходил в банк, где снимал их с расчетного счета по чеку и передавал их ей. За это она давала ему деньги на карманные расходы.

Стремясь привлечь больше клиентов, она поставляла товар в ущерб себе, по заниженной цене, от чего вообще не получала какой-либо прибыли. В итоге она начала уходить в убыток. В этой связи она решила похитить их у кого-нибудь из контрагентов ИП ФИО15 Так, ФИО1 решила заключить договор поставки строительных материалов с кем-нибудь из контрагентов, по которому получить стопроцентную предоплату, полученные денежные средства расходовать по своему усмотрению, в том числе на погашение личных финансовых задолженностей, не связанных с бизнесом, а товар поставщикам не поставлять вообще или же поставлять лишь часть, для того чтобы скрыть свои преступные действия. Она уже не помнит у кого из контрагентов она похитила денежные средства первый раз, так как впоследствии, стало еще хуже, и ее долги уже вырастали и перед контрагентами, которые требовали выплаты с пенями и штрафами за не исполнении обязательств перед ними по заключенным договорам и ей пришлось совершать преступления вновь и вновь, тем самым она окончательно завела себя в тупик.

Примерно в июне 2015 года, ее и ФИО2 вызвали к себе их родители – ФИО16 и ФИО17, которые сообщили им, что к ним стали часто приезжать люди и жаловаться, что ИП ФИО2 в лице ФИО1, заключил с ними договора на поставку строительных материалов и получив стопроцентную предоплату товар не поставляет, денежные средства не возвращает. Поскольку ФИО2 не был в курсе этих событий, он сразу же пояснил родителям, что с момента открытия бизнеса, лишь иногда по ее просьбе снимал деньги с расчетного счета ИП и передавал их ей.

Так, ФИО1 полностью возмещен причиненный ущерб ФИО6 №7 в размере 25000 рублей.

Гразданские иски признает в полном объеме, обязуется погасить причиненный ущерб, в содеянном чистосердечно раскаивается.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении ею преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО6 №4 о том, что в апреле 2015 года она занялась строительством своего домовладения. От знакомых ей стало известно, что есть возможность приобрести кирпич по хорошей цене с бесплатной доставкой у ИП ФИО2, при этом ей дали номер телефона: №. Она позвонила по данному номеру. На звонок ей ответила женщина, представившаяся А., как в дальнейшем стало известно – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе телефонного разговора подсудимая ФИО1 сообщила, что ИП ФИО2 действительно занимается поставкой различных строительных материалов по ценам, не выше заводских, и что доставка на самом деле является бесплатной, но ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате. Ее заинтересовало предложение ФИО1

Утром дата она приехала в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес><адрес> где ее встретила ФИО1, которая представила на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. После ознакомления с перечнем она решила приобрести кирпич керамический 250*120*130 «рождественский» в количестве 25000 штук по цене 12 рублей за штуку, а всего на сумму 300000 рублей, о чем сообщила подсудимой. ФИО1 сказала ей, что это возможно, напомнив о том, что ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате. Также они обсудили срок поставки – до дата и место поставки – <адрес>, <адрес>. Затем ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Она подписала оба экземпляра указанного договора, после чего, тоже самое сделала ФИО1, подписав оба экземпляра данного договора от имени ИП ФИО2 и заверив их печатью ИП ФИО2 Тогда же, лично в руки ФИО1 она передала денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем ФИО1 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила его печатью ИП ФИО2

дата пришла первая партия приобретенного товара, а именно 2000 штук кирпичей, а дата пришла вторая поставка товара в количестве 2000 штук кирпичей, но после этого, поставки прекратились. Она стала звонить ФИО1 и требовать поставить ей весь кирпич согласно условиям договора или вернуть денежные средства. Но подсудимая придумывала различные причины, по которым она не могла привезти товар. Это продолжалось на протяжении нескольких месяцев, потом подсудимая и вовсе перестала отвечать на ее звонки. В этой связи ей стало ясно, что ФИО1 изначально не собиралась, что-либо ей поставлять, а просто похитила у нее денежные средства в сумме 300000 рублей и частично поставила товар лишь для отвода глаз, чтобы она сразу же не обратилась в полицию.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО6 №29 о том, что в конце марта 2015 года он решил огородить домовладение по месту своего жительства забором из кирпича. С этой целью стал подыскивать наиболее выгодное предложение по поставке кирпича. В конце марта 2015 года, на интернет-сайте «Авита.ру» нашел объявление о поставке кирпичей и шлакоблоков по выгодной цене. В объявлении был указан телефонный №, по которому он позвонил. На звонок ответила девушка, представившаяся А., которая сообщила, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 и проинформировала его о том, что ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов, в том числе кирпичей различного вида, шлакоблоков, по ценам, не выше, чем у завода изготовителя, при этом доставка бесплатная. Так как это было очень выгодное предложение, оно его заинтересовало.

дата он прибыл в офис ИП ФИО2, расположенный по указанному адресу. В офисе его встретила подсудимая, которая представилось ему А., как в дальнейшем узнал - ФИО1, которая подтвердила, что действительно является представителем по доверенности ИП ФИО2 Подсудимая показала ему список товара, который они могу поставить и его цены. Ознакомившись с представленным ему списком, он сообщил ФИО1, что желает приобрести: кирпич силикатный 250*120*88 желтый в количестве 2 016 штук, кирпич силикатный 250*120*88 коричневый в количестве 336 штук, всего, на сумму 40 622 рубля. Подсудимая сообщила, что это возможно, подтвердив, что доставка является бесплатной, но необходима 100 % предоплата товара. Так как у него при себе была необходимая сумма денежных средств, он сказал, что может оплатить поставку сразу же по заключению договора. Тогда же, ФИО1 составила и распечатала договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах, на поставку в его адрес кирпича силикатного 250*120*88 желтого в количестве 2 016 штук, кирпича силикатного 250*120*88 коричневого в количестве 336 штук, всего, на сумму 40 622 рубля, в срок до дата. Ознакомившись с содержанием указанного договора и убедившись, что она соответствует оговоренным им с ФИО1 условиям, он его подписал. После чего, ФИО1, при нем, расписалась в указанном договоре от имени ИП ФИО2, заверив подпись печатью ИП ФИО2 После этого, во исполнение заключенного договора, ФИО6 №29 передал ФИО1 в качестве оплаты за поставку указанного товара денежные средства в сумме 40 622 рублей, а ФИО1 выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от дата, в подтверждение им оплаты поставки. После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №29 ушел. Однако впоследствии, ФИО1 указанный товар ему не поставила. В дальнейшем ФИО1 перечислила ему на его зарплатную карту ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 20000 рублей, пообещав при этом, вернуть и остальные. Если бы он и не сообщил подсудимой о своем обращении в правоохранительные органы, ФИО1 не вернула бы ему и копейки. Ежемесячная заработная платаего составляет 50000 рублей в месяц, а его супруга является домохозяйкой, они растят двоих малолетних детей, в связи с чем, имущественный ущерб в сумме 40 622 рублей причиненный ему ФИО1 в результате хищения принадлежащих ему денежных средств, является для него является значительным. Возвращенные ему денежные средства в сумме 20000 рублей расценивает как частичное возмещение причиненного ему имущественного ущерба.

Показаниями потерпевшего ФИО6 №18 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале январе 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет он увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №18 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивала цена на товар. ФИО6 №18 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ФИО6 №18 ответила женщина, которая представилась ему А. и в ходе телефонного разговора пояснила ФИО6 №18, что для приобретения ее продукции, ФИО6 №18 необходимо проследовать в ее офис, а именно по адресу: <адрес> «В».

Так дата утром ФИО6 №18 приехал по указанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину, которая разговаривала с ним по телефону, а именно, как позже ФИО6 №18 стало известно, ФИО1 ФИО6 №18 посмотрел интересующий его товар и решил приобрести кирпич, в связи с чем им с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, был составлен договор поставки строительных материалов №, согласно которого ФИО6 №18, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич пакетированный размером 250х120х130 в количестве 16 320 штук (80 пакетов), а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО6 №18 кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №18 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у ФИО6 №18, а одна копия у ФИО1 Также после составления данного договора, ФИО6 №18 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 212 160 рублей, то есть сто процентов предоплата за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись и заверила ее печатью ИП ФИО2, а также составила товарный чек № за наличный расчет, который аналогично заверила своей подписью и печатью.

Так на протяжении февраля 2015 года один раз ФИО1 привезла ФИО6 №18 товар в количестве 4000 штук кирпичей, и 1000 штук кирпичей ФИО6 №18 привез самостоятельно. В марте 2015 года ФИО6 №18 звонил ФИО1 по вышеуказанному номеру и говорил ей, чтобы она исполнила условия договора и привезла ему товар, либо вернула ФИО6 №18 денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз ему сообщала по телефону на протяжении нескольких месяцев. Так ФИО6 №18 понял, что ФИО1, действуя в лице ИП ФИО2, не собирается выполнять свои обязанности по поставке товара, либо возврату денежных средств, поэтому в июне 2015 года о данном факте ФИО6 №18 обратился с заявлением в полицию. До настоящего времени ни оставшийся товар, ни денежные средства от ФИО1 и ИП ФИО2 ФИО6 №18 не поступали. Цена за одну единицу кирпича согласно договора составляет 13 рублей, следовательно ФИО1 привезла ФИО6 №18 кирпича на общую сумму 65000 рублей. Таким образом действиями ФИО1 ФИО6 №18 был причинен материальный ущерб на общую сумму 147 160 рублей, который является для него значительным, так как ФИО6 №18 временно не трудоустроен (том 1 л.д. 23-25).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №18 оглашенными в судебном заседании с стогласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что подтверждает в полном объеме ранее данные им показания по настоящему уголовному делу. ФИО6 №18 также показал, что поставка кирпича на сумму 65000 рублей, произведенная ФИО1 в его адрес, имела место лишь потому, что он заподозрив неладное, стал предупреждать ФИО1 о его обращении в суд и правоохранительные органы, в случае не исполнении ею обязательств по поставке кирпича в полном объеме, согласно заключенного договора. Как ФИО6 №18 пояснял в поданном им заявлении в полицию, ФИО1 на его звонки отвечать перестала, в связи с чем, примерно в марте 2015 года, точную дату не помнит, ФИО6 №18 попросил свою супругу набрать ФИО1 на ее абонентский №, и под видом клиентки, договорится о встрече. Тогда же, в марте 2015 года, его супруга дозвонилась до ФИО1 и под видом клиентки сообщила ей о том, что хочет приобрести кирпич. В ходе телефонного разговора, ФИО1 сообщила его супруге, что офис ИП ФИО2 переехал с <адрес> и находится по адресу: <адрес> и его супруга может подъехать в любое удобное время и заключить договор. Подъехав к указанному адресу, ФИО6 №18 обнаружил, что офис закрыт, ФИО1 на месте нет, но у входа в офис уже находились несколько мужчин, с которыми ФИО1 также заключила договора поставки строительных материалов от имени ИП ФИО2 и не выполнила своих обязательств по поставке. С целью прояснения ситуации, ФИО6 №18 решил поехать к изготовителю кирпича - ООО «Юг-СТ» (Завод Рождественский), расположенный в <адрес>, где на проходной его встретила одна из сотрудниц завода. Как звали сотрудницу ФИО6 №18 не помнит, но она то и пояснила ему, что «А.», на самом деле никакая не «А.», а ФИО1 и что ФИО1 не является сотрудницей завода, а лишь представителем дилера – ИП ФИО2, которого они, как и ФИО6 №18, в глаза никогда не видели. Сотрудница завода также пояснила ФИО6 №18, что он не первый, кто приезжает с претензиями по поводу поставок кирпича. В ходе разговора ФИО6 №18 предъявлял сотруднице завода заключенный им с ИП ФИО2 договор поставки строительных материалов №. Осмотрев данный договор, сотрудница завода пояснила ФИО6 №18, что завод отпускает кирпич пакетированный 250*120*130 по цене 14 рублей за штуку, при чем самовывозом, тогда как ИП ФИО2 в лице ФИО1 обязался поставить в его адрес указанный кирпич по цене 13 рублей за штуку с бесплатной доставкой, то есть дешевле, чем сам закупает у указанного завода изготовителя. Тогда ФИО6 №18 стало окончательно ясно, что ФИО1 заключая от имени ИП ФИО2 с ним договор поставки строительных материалов по 100 % предоплате, делала это с единственной целью – хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 212160 рублей, а поставка кирпича на сумму 65000 рублей была произведена с целью скрыть следы совершенного преступления, введя его в заблуждения. В связи с чем ФИО1 похитила у ФИО6 №18 при указанных обстоятельствах денежные средства в сумме 212160 рублей, причинив ему значительный имущественный ущерб на указанную сумму. С ФИО2, ФИО6 №18 никогда не встречался. ФИО6 №18 также вспомнил, что при заключении договора, подпись от имени ИП ФИО2, в договоре и в квитанции ставила ФИО1, при этом, предъявив ему доверенность, согласно которой ИП ФИО2 доверяет ФИО1 производить данные действия. В связи с изложенным к ФИО2 ФИО6 №18 претензий не имеет, так как преступление совершенно лично ФИО1 (том 8 л.д. 111-113).

Показаниями потерпевшего ФИО3 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в середине декабря 2014 года он решил приобрести кирпич, для строительства дачи, на дачном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ДНТ Импульс, <адрес>. С этой целью ФИО6 №19 стал подыскивать подходящее предложение по продаже и поставке указанного товара. Так, ФИО6 №19 наткнулся на объявление о поставке кирпичей различного вида на выгодных условиях. В объявлении был указан сотовый телефон: №. Тогда же, примерно в середине декабря 2014 года, ФИО6 №19 позвонил по данному номеру телефона, указанному в объявлении. На звонок ФИО3 ответила женщина, представившаяся по имени А., которая в ходе телефонного разговора пояснила ФИО3, что является представителем ИП ФИО2 осуществляющего поставки кирпича на выгодных условиях и в случае, если их предложение ФИО3 интересно, ФИО3 необходимо проследовать в офис ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «В».

Так как ФИО3 заинтересовало данное предложение, то дата в дневное время суток ФИО6 №19 приехал по указанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину плотного телосложения, в возрасте примерно 30 лет, которая сказала, что это ее зовут А. и это она разговаривала с ним по телефону. Ознакомившись со списком товара и его стоимостью, ФИО6 №19 сообщил А., что ФИО3 интересует кирпич пакетированный 250*120*130 в количестве 10608 штук. А. сообщила, что может поставить в его адрес данный товар по цене 11 рублей за штуку, при этом, доставка в его адрес будет бесплатной. Но при этом, ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате. Так как это было очень выгодное предложение и у ФИО3 при себе были денежные средства для оплаты, ФИО6 №19 согласился. Помимо указанного кирпича, ФИО3 также заинтересовал и кирпич силикатный по цене 12 рублей 45 копеек за штуку, ФИО3 необходимо было 5376 штук, о чем он сообщил А., но сказал, что о его поставки они договорятся после того, как ему будет поставлена первая партия кирпича. Тогда же, А. составила договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ФИО6 №19, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич пакетированный размером 250х120х130 в количестве 10 608 штук (52 пакетов) по цене 11 рублей за штуку, а всего на сумму 116688 рублей, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО3 кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №19 с одной стороны и собственноручно А. от имени ИП ФИО2 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у него, а одна копия у А.. Тогда же, ФИО6 №19 обратил внимание, что от имени ИП ФИО2 договора подписывает А. и поинтересовался у нее по этому поводу. Тогда А. предъявила ФИО3 доверенность от имени ИП ФИО2 согласно которой, ИП ФИО2 доверяет ФИО1 заключать и подписывать от его имени договора и финансовые документы, предъявив при этом ФИО3 свой паспорт на имя ФИО1 Как он понял, А. она представлялась для удобства. Также после составления данного договора, ФИО6 №19 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 116 688 рублей, то есть сто процентов предоплата за товар, о чем ФИО1 выдала ФИО3 квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись от имени ИП ФИО18 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После этого ФИО6 №19 ушел. Примерно в конце апреле 2015 года ФИО6 №19 позвонил ФИО1 по вышеуказанному номеру и спросил у нее, готов ли его кирпич к доставке, на что ФИО1 пояснила ему, что готов. Убедившись, как ему казалось, что все в порядке, его никто не обманывает, ФИО6 №19 попросил ФИО1 перенести срок поставки на дата, так как были неблагоприятные погодные условия, и также поинтересовался у ФИО1 на счет покупки силикатного кирпича, на что последняя сказала, что у нее есть данный кирпич по цене 12 рублей 45 копеек за штуку, что его устроило, после чего уточнив необходимое ему количество кирпичей, ФИО1 сказала ФИО3, что составит договор и сама подъедет к нему. Так дата ФИО6 №19 находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, 2-й <адрес> 5 «А». Примерно в обеденное время к нему в офис приехала ФИО1, которая привезла договор поставки строительных материалов № от дата, в котором она при ФИО3 расписалась от имени ИП ФИО2 и поставила печать ИП ФИО2, согласно которому ФИО6 №19, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич силикатный размером 250х120х88 в количестве 5 376 штук, по цене 12 рублей 45 копеек за штуку, а всего на сумму 66931 рубль, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО3 кирпич силикатный с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №19, при этом одна копия оставалась у него, а одна копия у ФИО1 Однако, как оказалось, у ФИО3 при себе не имелось наличных денежных средств, в связи с чем, ФИО6 №19 перечислил денежные средства со своего расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО2, который ему продиктовала ФИО1, номер которого он не помнит, денежные средства в сумме 66 931рубль. Так как квитанция к приходному кассовому ордеру ИП ФИО2 была уже выписана, в подтверждение оплаты им второй партии товара ФИО1 выдала ФИО3 указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 66931 рубль.

В мая 2015 года ФИО1 так и не привезла ФИО3 вышеуказанный товар и он стал звонить ФИО1 по вышеуказанному номеру и просил ее, чтобы она исполнила условия договора и привезла ему товар, либо вернула ему денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала по телефону на протяжении нескольких месяцев. А впоследствии, сбросила ФИО3 на электронную почту копию платежного поручения № от дата, согласно которому, она якобы перевела ему денежные средства в сумме 184000 рублей, тем самым вернув денежные средства, переданные им ей, при вышеуказанных обстоятельствах в счет оплаты товара по двум договорам. Однако, как выяснилось, никакого перевода не было, денежные средства ФИО3 так и не поступили и ФИО1 скинула ему лишь проект платежного поручения. После этого, у ФИО3 не осталось сомнений в том, что ФИО1 является мошенницей, и при выше указанных обстоятельствах, путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 183619 рублей, чем причинила ФИО3 значительный имущественный вред на указанную сумму, который является для него значительным, так как его средний ежемесячный заработок составляет 15000 рублей, а заработок его супруги составляет 20000 рублей (том 1 л.д. 74-77).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в середине апреля 2015 года у него возникла необходимость в строительстве своего дома. В связи с этим ФИО6 №9 стал подыскивать приемлемые для него предложения в объявлениях размещенных, в том числе, на интерне-сайтах. Тогда же, на интернет-сайте «Авито» он нашел объявление о продаже и поставке строительных материалов по выгодным условиям и указан контактный телефонный №, который там был указан. Тогда же ФИО6 №9 позвонил по указанному телефонному номеру. На звонок ответила женщина представившаяся А., как он позже узнал ФИО1, А. она представлялась для удобства. ФИО1 сообщила ФИО6 №9, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 занимающегося продажей, различных строительных материалов. В ходе разговора ФИО1 спросила у ФИО6 №9, что именно его интересует, на что ФИО6 №9 ответил, что его интересуют шлакоблоки. ФИО1 сообщила, что данный товар у них имеется по цене не выше чем у завода изготовителя и поставки на адрес покупателя они осуществляют бесплатно и если ФИО6 №9 заинтересовало данное предложение, то ему необходимо в удобное для него время прибыть в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где заключить договор поставки строительных материалов. При этом, ФИО1 сообщила ФИО6 №9, что ИП ФИО2 работает только по 100 % предоплате за поставляемый товар. Так как это было очень выгодное предложение, ФИО6 №9 согласился. дата, в дневное время, ФИО6 №9 прибыл в вышеуказанный офис ИП ФИО2, где его встретила ФИО1 ФИО1 представила ФИО6 №9 список товара с указанием его стоимости. Из предъявленного ему списка ФИО6 №9 решил приобрести шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 300 штук по цене 25 рублей за штуку и шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 720 штук по цене 22 рубля за штуку, о чем сообщил ФИО1, сказав также, что поставку необходимо осуществить к месту его жительства, в срок до дата. ФИО1 сказала, что это возможно, подтвердив, что поставка и выгрузка выбранного им товара будет бесплатной. Сразу же после этого, ФИО1, в соответствии с оговоренными ими условиями, составила договор поставки строительных материалов № от дата, который передала ФИО6 №9 на подпись в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что он соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №9 расписался в обоих экземплярах указанного договора. В свою очередь, ФИО1 при нем, собственноручно расписалась в обоих экземплярах указанного договора от имени ИП ФИО2, заверив подписи печатью ИП ФИО2 После этого, ФИО6 №9 передал лично в руки ФИО1 в соответствии с заключенным договором денежные средства в сумме 23340 рублей, в подтверждение чего ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой при ФИО6 №9, расписалась от имени ИП ФИО2 и поставила печать ИП ФИО2 После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №9 ушел. Впоследствии, товар в срок так и не был ему поставлен, в связи с чем, ФИО6 №9 стал переживать по этому поводу, и стал периодически звонить ФИО1 ФИО1 постоянно давала обещание, что товар вот-вот будет поставлен или уже находится в пути, а впоследствии и вовсе перестала отвечать на его звонки. Так, ФИО6 №9 понял, что ФИО1 обманула его, и похитила у него, таким образом, денежные средства в сумме 23340 рублей. В связи с чем, ФИО6 №9 выехал по месту регистрации ИП ФИО2 в <адрес>, к дому № по <адрес>, ФИО6 №9 встретил мужчину, который пояснил, что ИП ФИО2 лишь зарегистрирован по указанному адресу. ФИО6 №9 сообщил, что разыскивает ФИО1, рассказав вышеуказанные обстоятельства. Мужчине стало стыдно от услышанного, так как он оказался родственником ФИО1, кем именно не знает, но он пообещал, что разыщет Г., и заставит ее отдать ФИО6 №9 денежные средства обратно или выполнить свои обязательства, после этого, ФИО6 №9 ушел. Так как ФИО6 №9 впоследствии никто ничего не вернул и товар не был поставлен, он обратился с заявлением в полицию. ФИО6 №9 не имеет постоянного места работы, а его средний ежемесячный заработок, который он зарабатывает на различных сдельных работах составляет 10-15 тысяч рублей, в связи с чем, преступными действиями ФИО1, ему причинен значительный имущественный вред на сумму 23340 рублей. ФИО2 ФИО6 №9 никогда не видел, в связи с чем, претензии к нему не имеет, так как преступление совершенно в отношении него лично ФИО1 (том 2 л.д. 54-56).

Показаниями потерпевшего фио оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в конце января 2015 года на интернет сайте кирпичного завода «Рождественский» глобальной сети интернет фио увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. фио. заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, и на то время у него имелся материнский капитал, который фио. планировал потратить на строительство дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивала цена на товар. фио. позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок фио ответила женщина, которая представилась ему А. и в ходе телефонного разговора пояснила фио., что для приобретения ее продукции, фио. необходимо проследовать в ее офис, а именно по адресу: <адрес> «В».

Так дата утром фио приехал по указанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину, которая разговаривала с фио. по телефону, а именно, как позже фио стало известно, ФИО1, так как фио. был представлен ее паспорт. Так фио посмотрел интересующий его товар и решил приобрести кирпичи и плиты, в связи с чем, фио с ИП ФИО2, в лице его представителя по доверенности ФИО1, было составлено три договора поставки строительных материалов под номерами № №, 03, 26, датированные дата, согласно которых ФИО5, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич пакетированный размером 250х120х130 в количестве 14688 штук и 22032 штук, плиты ЖБИ 63х1,5 в количестве 6 штук, плиты ЖБИ 3х1,5 в количестве 8 штук, плиты ЖБИ 6,25х1,5 в количестве 6 штук, плиты ЖБИ 3,05х1,2 в количестве 3 штук, плиты ЖБИ 3,05х1,5 в количестве 2 штук, плиты ЖБИ 2,5х1,5 в количестве 2 штук а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить фио кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данные договора были подписан собственноручно фио с одной стороны и собственноручно ФИО1 от имени ИП ФИО2 с другой стороны, после чего заверены печатью ИП ФИО2, при этом один экземпляр договора оставался у фио а другой у ФИО1 После заключения вышеуказанных трех договоров поставки строительных материалов, фио в счет оплаты договора № от дата на поставку кирпича пакетированного передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 198288 рублей, о чем ФИО1 выдала фио. квитанции к приходным кассовым ордерам № от дата на сумму 100000 рублей и № от дата на сумму 98288 рублей. После чего, в счет оплаты договора № от дата на поставку пакетированного кирпича и плит ЖБИ, ФИО5 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 374468 рублей, о чем ФИО1 выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата. В указанных квитанциях, ФИО1 также, собственноручно расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2 В связи с тем, что у фио не было с собой больше денежных средств, то они договорились, что договор поставки строительных материалов № от дата фио оплатит в срок до дата. Также они договорились с ФИО1 о том, что товар она поставить в первых числах февраля 2015 года.

Так дата к фио домой пришла первая поставка товара, а именно 3612 штук кирпича пакетированного, а всего на сумму 50568 рублей. После этого фио. стал просить ФИО1, чтобы она привезла фио оставшийся товар, на что она убедила фио. в том, что в настоящее время наступили холода и его не целесообразно вести, и фио стал ждать потепления. Так дата фио. заехал в офис ИП ФИО2, где встретился с ФИО1 и передал ей денежные средств в сумме 55000 рублей, в счет оплаты договора поставки строительных материалов № от дата, которые фио. также передал лично в руки ФИО1 и сказал, что оставшуюся сумму довезет позже, при этом спросил, когда будет товар, на что она пояснила, что привезет, как фио. оплатит поставку полностью. дата фио приехал к ФИО1 в вышеуказанный офис и передал ей оставшиеся денежные средства в сумме 5020 рублей, при этом чек фио. не брал и ФИО1 ему его не передавала.

Так в середине марта 2015 года поступила вторая партия товара, а именно 3612 штук кирпича пакетированного, а всего на сумму 50568 рублей. После второй партии товар более не поступал и фио. стал звонить ФИО1 и просить ее привезти ей товар, на что ФИО1 стала придумывать различные отговорки, что якобы сломался автомобиль, на заводе отключили свет, у нее умерла мать и так далее, и остальная часть товара поставлена фио. не была. Проанализировав цены на заводе изготовили заказанной им продукции, фио. осознал, что ИП ФИО2 в лице ФИО1 собирались поставлять ему строительные материалы дешевле, чем они стоят на заводе изготовителе. После этого, фио. понял, что ФИО1, изначально не собиралась ему поставлять товар, а тот, что был поставлен, она поставила для вида, чтобы скрыть следы преступления и обманным путем выманить у фио. все денежные средства в счет оплаты заключенных договоров. Осознав это, фио. обратился с заявлением в полицию. До настоящего времени ни оставшийся товар, ни денежные средства от ФИО1 и ИП ФИО2 фио. не поступали. ФИО1 похитила у фио. денежные средства в сумме 638776 рублей, причинив фио тем самым крупный имущественный вред на указанную сумму. ФИО2, фио. никогда не видел, с ним никогда не общался. Считает, что преступление в отношении него совершенно единолично ФИО1 (том 2 л.д. 89-92).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в апреле 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет он узнал о том, что ИП ФИО2 осуществляет продажу строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. Его заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивала цена на товар. ФИО6 №11 решил проследовать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес><адрес> чтобы получить более подробную информацию.

Так дата утром ФИО6 №11 приехал по указанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину, которая представилась А., как он позже узнал - ФИО1 ФИО1 имела доверенность на право заключения договора от имени ИП ФИО2 ФИО1 предъявила ФИО6 №11 на обозрение список товара с указанием его стоимости. Из предъявленного ему списка, ФИО6 №11 решил приобрести кирпич керамический 250*120*65 в количестве 5778 штук по цене 6 рублей за штуку, а всего на сумму 34668 рублей с учетом бесплатной доставки и выгрузки в то место, которое ему будет необходимо, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 подтвердила возможность данной поставки, пояснив при этом, что ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате и если ФИО6 №11 устраивают данные условия, то они сейчас же могут заключить договор поставки, с чем ФИО6 №11 согласился. Перед заключением договора, они также обусловили срок поставки – до дата. Тогда же, ФИО1 составила в двух экземплярах договор поставки строительных материалов № от дата. Изучив содержание данного договора и убедившись, что он соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №11 подписал оба экземпляра указанного договора, после чего, при нем, ФИО1 собственноручно подписала оба экземпляра указанного договора от имени ИП ФИО2, заверив его печатью ИП ФИО2 После этого, в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО6 №11 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 34668 рублей, о чем она выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, которой она при нем же заверила печатью ИП ФИО2 После этого ФИО6 №11 ушел, забрав указанную квитанцию и экземпляр договора. Так как оплаченный им товар, ФИО6 №11 так и не был поставлен, он стал названивать ФИО1 по номеру указанному в договоре - №. Однако, отвечая на его звонки ФИО1 всякий раз придумывала различные истории, согласно которым товар вот-вот должны были ему привезти, но всякий раз автомобиль ломался на полпути, то товар был еще сырой, его нельзя было поставлять и так продолжалось длительное время. Поняв, что ФИО1 изначально не собиралась ему что-либо поставлять, а просто обманула его и похитила у него денежные средства в сумме 34668 рублей, ФИО6 №11 обратился с заявлением в полицию.

Так как ФИО6 №11 не имеет постоянного источника дохода, его средний ежемесячный заработок не превышает 15000 рублей и у него на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок, то похитив у него денежные средства в сумме 34668 рублей, ФИО1 причинила ФИО6 №11 значительный имущественный вред на указанную сумму. ФИО2, ФИО6 №11 никогда не видел, с ним никогда не общался, претензии к нему не имеет. Считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1 (том 2 л. д. 173-175).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №20, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в декабре 2014 года на одном из Интернет сайтов глобальной сети интернет по продаже кирпичей он увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №20 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении имелся кирпич, который ФИО6 №20 интересовал, а именно «рождественский». ФИО6 №20 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ФИО6 №20 ответила женщина, которая представилась ему А. и в ходе телефонного разговора пояснила ему, что для приобретения ее продукции, ФИО6 №20 необходимо проследовать в ее офис, а именно по адресу: <адрес> «В».

Так дата вечером, в 18 часов 00 минут ФИО6 №20 приехал по указанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину, которая разговаривала с ним по телефону, как он узнал, ФИО1, которая являлась представителем ИП ФИО2 с правом заключения договоров на основании доверенности. ФИО6 №20 посмотрел интересующий его товар и решил приобрести «рождественский» кирпич, в связи с чем им с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, составлен договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ФИО6 №20, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич керамический размером 250х120х130 в количестве 11016 штук по цене 12 рублей за штуку, а всего на 132192 рубля, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО6 №20 указанный кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор подписан собственноручно ФИО6 №20 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у ФИО6 №20, а одна копия у ФИО1 Также после составления данного договора, ФИО6 №20 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 132192 рублей, то есть сто процентов предоплаты за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись и заверила ее печатью ИП ФИО2, а также составила товарный чек № за наличный расчет, который аналогично заверила своей подписью и печатью. В ходе заключения договора ФИО6 №20 договорился с ФИО1, чтобы она поставляла ему кирпич исходя из погодных условий, при этом указав в договоре крайний срок дата. Так как товар ФИО6 №20 не был поставлен в оговоренный срок, в начале января 2015 года, ФИО6 №20 стал звонить ФИО1 и просить ее начать поставки кирпича, однако ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №20 по телефону на протяжении месяца. Затем ФИО6 №20 пригрозил ФИО1, что обратится с заявлением в полицию. Данное предупреждение все же подействовало на ФИО1 и она частично выполняла обязательства по договору. Так дата ФИО1 привезла ему домой первую партию кирпича в количестве 3672 штук. После этого дата ФИО1 привезла ФИО6 №20 вторую партию кирпича в количестве 3672 штук, в подтверждение чего у ФИО6 №20 имеются транспортные накладные. Осмотрев накладные ФИО6 №20 заметил, что в транспортных накладных имелись расхождения в суммах за поставляемый кирпич, так согласно вышеуказанного заключенного договора цена за одну единицу кирпича составляла 12 рублей, таким образом, стоимость 3672 штук кирпича составляет 44064 рубля, а в товарных накладных, выписанных на привозимый ему товар, цена за это же количество и наименование кирпича указана в размере 51408 рублей, то есть получается, что ФИО1 закупала кирпич в убыток себе. После этого, поставки прекратились и ФИО1 придумывала также разные отговорки, чтобы не везти ФИО6 №20 товар, и оставшуюся часть товара ФИО6 №20 так и не довезли, денежные средства также возвращены не были. Учитывая изложенные обстоятельства, у ФИО6 №20 не осталось сомнений в том, что ФИО1 изначально не собиралась ему поставлять товар, а просто путем обмана похитила у него вышеуказанные денежные средства в сумме 132192 рублей, и частично поставила ему товар лишь для того, что бы скрыть следы своего преступления, после того, как ФИО6 №20 заявил о своем намерении обратиться в полицию.

Так как его среднемесячный заработок не превышает 30000 рублей в месяц, его супруга является домохозяйкой и у ФИО6 №20 на иждивении находятся двое малолетних детей, то ущерб в сумме 132192 рублей является для него значительным. С ИП ФИО2 ФИО6 №20 никогда не общался и с ним не контактировал, к нему претензии не имеет, так как считает, что преступление совершенно в отношении него именно ФИО1 (том 3 л. д. 34-37).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №21, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ФИО6 №21 ведет строительство жилого дома, который он начал строить для себя в 2014 году. Для этого ему был необходим строительный материал, в том числе кирпич. Для его приобретения ФИО6 №21 стал просматривать газеты, интернет-сайты с объявлениями о продаже строительных материалов по наиболее выгодным условиям. Так, в начале января 2015 года на интернет-сайте «Авито» ФИО6 №21 нашел объявление с указанием дилера завода «Рождественский». Дилером значился ИП ФИО2 и был указан контактный телефонный номер некой А. - №. ФИО6 №21 сразу же позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила женщина представившаяся А.. А. пояснила ФИО6 №21, что является представителем ИП ФИО2, который в свою очередь является дилером ООО «ЮГ-СТ» «Завод Рождественский» производящего различные виды кирпича. ФИО6 №21 интересовал кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский), в связи с чем, ФИО6 №21 поинтересовался у А., в какую цену и на каких условиях они могут его поставить. А. сообщила, что, так как они давно работают с заводом, то у них имеется скидка, пояснив при этом, что интересующий его кирпич к примеру, завод отпускает по цене 14 рублей 50 копеек за штуку, самовывозом, а они могут ему поставить данный кирпич по цене 13 рублей за штуку, при этом с бесплатной доставкой. Так как это было безумно выгодное предложение, оно заинтересовало ФИО6 №21, ведь согласно ценам, указанным на сайте завода «Рождественский» интересующий его кирпич, на условиях самовывоза действительно стоял 14 рублей 50 копеек за штуку. В ходе разговора с А., ФИО6 №21 спросил, куда он может подъехать для заключения договора, на что А. ответила, что офис ИП ФИО2, расположен по адресу: <адрес><адрес> добавив также, что они работают по 100 % предоплате, и в случае заключения договора поставки, ему необходимо будет сразу же произвести 100 % предоплаты за товар, на что ФИО6 №21 согласился. дата примерно в 09 часов ФИО6 №21 приехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> где его встретила женщина плотного телосложения, в возрасте около 30 лет, которая сказала ему, что ее зовут А. и это с ней он разговаривал по телефону. А. подтвердила возможность доставки на условиях, оговорённых ими при телефонном разговоре. Дополнительно, они оговорили место доставки, количество кирпича и ее срок – кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М—125 в количестве 19992 штук (98 пакетов) по цене 13 рублей за штуку, а всего на сумму 259896 рублей, с доставкой на адрес: <адрес>, в срок до дата. Тогда же А. составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №21 подписал оба экземпляра указанного договора, после чего, А. подписала оба экземпляра указанного договора от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью. ФИО6 №21 сразу же поинтересовался у А., почему она расписывается за ИП ФИО2, на что А. пояснила, что данным правом ее наделил сам ИП ФИО2 предъявив ему при этом доверенность ИП ФИО2 на право заключения договоров, на имя ФИО1, а так же свой гражданский паспорт на имя ФИО1 Как ФИО6 №21 понял, по имени А., ФИО1 представлялась для удобства. После этого, согласно условиям заключенного договора, ФИО6 №21 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 259896 рублей в счет оплаты договора поставки, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 259896 рублей. После чего, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №21 ушел. Однако впоследствии, кирпич в указанный срок, то есть до дата ФИО6 №21 так и не был поставлен. В связи с чем, ФИО6 №21 начал названивать ФИО1 и спрашивать, в чем причина, на что ФИО1 всякий раз придумывала отговорки, то машина сломалась на которой должны были поставить кирпич, то кирпича на заводе нет, в итоге, ФИО6 №21 пригрозил ФИО1, что в случае, если кирпич ему не будет поставлен, или же она не вернет ему деньги, он обратится с заявлением в полицию. ФИО1 испугалась и сказала, что кирпич будет обязательно поставлен. После чего, дата, дата и дата, последнюю дату не помнит, ФИО6 №21 привезли кирпич в количестве 14688 штук, на сумму 190944 рубля, в подтверждение чего у него имеются товарные накладные. На этом поставки закончились и оставшийся кирпич ФИО6 №21 так и не привезли, а ФИО1 на звонки отвечать перестала. Для того, чтобы добиться возврата своих денег или поставки ему оставшегося кирпича, примерно в начале июня 2015 года, ФИО6 №21 прибыл в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, однако он был закрыт. Не помнит от кого, ФИО6 №21 узнал, что на тот момент офис ИП ФИО2 располагался уже по адресу: <адрес>, куда ФИО6 №21 и проследовал, однако офис также был закрыт, и ФИО1, он также там не встретил. После этого, ФИО6 №21 решил проехать в <адрес>, на завод «Рождественский», с целью прояснения обстоятельств, где его встретил один из сотрудников завода, из числа руководителей, Ф.И.О. которого он не помнит. ФИО6 №21 сообщил сотруднику завода, вышеуказанные обстоятельства, на что сотрудник завода ответил, что ФИО6 №21 не первый, кто обращается с подобными жалобами, и что никакой скидки ИП ФИО2 не предоставлял. С ИП ФИО2 просто заключен дилерский договор, всем занимается сестра ИП ФИО2 – ФИО1, которая просто оформила ИП на брата. При этом, кирпич на заводе всегда был в наличии. После этого, ФИО6 №21 ушел. Прейдя домой, ФИО6 №21 также обратил внимание на накладные. Так, в накладной отправителем значилось ООО «ЮГ-СТ» (Завод Рождественский), количество кирпича 3672 штуки, сумма поставляемого кирпича 50573 рубля. Согласно вышеуказанного заключенного договора, ИП ФИО2 в лице ФИО1 должен был поставить ФИО6 №21 кирпич с учетом бесплатной доставки по цене 13 рублей за штуку, таким образом, 3672 кирпича должны были стоить 47736 рублей. То есть, ИП ФИО2 (фактически ФИО1), работало себе в убыток. После этого, у ФИО6 №21 не осталось сомнений, что ФИО1 не собиралась изначально что-либо ему поставлять, а изначально, путем обмана похитила у него принадлежащие ему денежные средства в сумме 259896 рублей, чем причинила ФИО6 №21 имущественный вред в крупном размере на указанную сумму. Кирпич, который ФИО1 поставила ФИО6 №21, был поставлен ею с целью сокрыть следы своего преступления, после того, как ФИО6 №21 сообщил о своем намерении обратиться с заявлением в полицию. ФИО2, ФИО6 №21 никогда не видел, с ним никогда не общался, в связи с чем, претензии к нему не имеет, так как считает, что преступление совершенно в отношении него лично ФИО1 (том 3 л.д. 66-69).

Показаниями потерпевшей ФИО6 №22, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в марте 2015 года на официальном интернет сайте ООО «ЮГ-СТ» кирпичного завода «Рождественский» глобальной сети интернет она увидела объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №22 заинтересовало данное объявление, так как на то время ей необходимо было закупить кирпичи для строительства своего дома, то есть для себя, как для физического лица и это не было связано с ее предпринимательской деятельностью. ФИО6 №22 позвонила на абонентский номер дилера – ИП ФИО2, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ФИО6 №22 ответила женщина, которая представилась ей А., как ФИО6 №22 позже узнала - ФИО1 и в ходе телефонного разговора ФИО6 №22 поинтересовалась у нее на счет поставляемого ими товара, а именно кирпича керамического 250*120*130. ФИО1 сказала, что данный кирпич они могут ей поставить, пояснив при этом, что стоимость кирпича составляет 13 рублей 50 копеек за штуку и доставка является бесплатной. Это было очень выгодное предложение, в связи с чем, ФИО6 №22 пояснила, что ей необходимо 11832 штуки данного кирпича, который необходимо доставить на адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в срок до дата, спросив при этом, куда она может подъехать для заключения договора. ФИО1 пояснила ФИО6 №22, что сама составит договор и подъедет с ним к ФИО1 При этом ФИО1 сказала ФИО6 №22, что они работают по 100 % предоплате и в случае заключения договора ФИО6 №22 необходимо будет внести 100 % предоплаты за данный товар в сумме 159732 рублей. Так как у ФИО6 №22 не имелось наличности, она пояснила ФИО1, что сама является ИП, и может использовать для оплаты банковский расчётный счет своего ИП, на который как раз должны были поступить денежные средства. ФИО1 сказала ФИО6 №22, что тогда укажет ее в договоре как ИП, для удобства оплаты, и ФИО6 №22 продиктовала ей реквизиты своего ИП. При этом, ФИО6 №22 сказала ФИО1, что сама сможет подъехать к ней в офис, но ФИО1 настояла на том, что приедет самостоятельно. Так дата ФИО6 №22 находилась на работе по адресу: <адрес> В этот день примерно в 11 часов 00 минут к ней на работу приехала ФИО1, которая привезла с собой два экземпляра договора поставки строительных материалов № от дата, где уже имелись подписи и печати в графе ИП ФИО2, а также счет № от дата. Согласно данного договора, ФИО6 №22, выступая в качестве покупателя, обязывалась выплатить денежные средства в сумме 159732 рубля за приобретаемый ею товар, а именно кирпич керамический размером 250х120х130 в количестве 11 832 штуки, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался доставить и выгрузить своим транспортном и за счет своих средств в ее адрес вышеуказанный кирпич в количестве 11832 штуки. При этом, ФИО6 №22 спросила ФИО1, где сам ИП ФИО2, на что ФИО1 пояснила ей, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности с правом заключения договоров и фактически осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного ИП. После этого, не заподозрив какого-либо подвоха, ФИО6 №22 подписала оба экземпляра. Однако, так как на расчетном счете ее ИП было лишь 120000 рублей, ФИО6 №22 сказала ФИО1, что перечислит на расчетный счет ИП ФИО2 в качестве оплаты лишь 120000 рублей, а когда товар на указанную сумму будет поставлен, то перечислит и остальные. ФИО1 была недовольна этим, но ей пришлось согласиться.

дата ФИО6 №22 составила платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ее ИП – расчетный счет № открыт в Ставропольпромстройбанк-ОАО, переводились денежные средства за приобретаемый ею товар в сумме 120000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2, который был указан в счете № от дата выставленном ей, ФИО1– расчетный счет № открыт в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России». После чего, для перевода денежных средств ФИО6 №22 отнесла данное платежное поручение в отделение «Ставропольпромстройбанк», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>. После перечисления денежных средств, ФИО6 №22 созвонилась с ФИО1, которая подтвердила факт поступления денежных средств в сумме 120000 рублей на указанный расчётный счет ИП ФИО2, сказав при этом, что начнет поставлять ФИО6 №22 кирпич с первых чисел апреля 2015 года. Так как в первых числах апреля 2015 года, кирпич ФИО6 №22 так и не был поставлен, она стала звонить ФИО1 и просить ее привезти данный товар, на что она пообещала ФИО6 №22 привезти товар дата. дата кирпич ФИО6 №22 так никто и не привез, и она вновь позвонила ФИО1 по вышеуказанному номеру и сказала ей, чтобы она исполнила условия договора и привезла ФИО6 №22 товар, либо вернула денежные средства, в ином случае, ФИО6 №22 обратится с заявлением в полицию, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №22 по телефону на протяжении нескольких дней. Но ее предупреждение о намерении обратиться в полицию с заявлением все же подействовало на ФИО1 и дата ФИО1 все таки отправила ФИО6 №22 вышеуказанный кирпич в количестве 2000 штук. Больше, кирпичей в ее адрес поставлено не было, а сама ФИО1 перестала брать на нее трубки. Так ФИО6 №22 поняла, что ФИО1 изначально не собиралась поставлять ей кирпич, а собиралась путем обмана похитить у ФИО6 №22 денежные средства в сумме 159732 рублей, но у нее получилось похитить лишь 120000 рублей, в результате чего ФИО1 причинила ФИО6 №22 значительный имущественный вред на сумму 120000 рублей, так как у нее на иждивении двое малолетних детей и ее средний ежемесячный доход, как и доход мужа, не превышает 30000 рублей. Часть поставленного кирпича ФИО1 поставила ФИО6 №22, чтобы скрыть следы своего преступления, после того, как ФИО6 №22 пригрозила ей обращением в полицию. ФИО2 ФИО6 №22 не знаком, с ним она никогда не виделась и не контактировала, к нему претензий не имеет, так как преступление в отношении нее совершено именно ФИО1 (том 3 л.д. 111-114).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале апреля 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет он увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков на выгодных условиях. ФИО6 №6 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить керамзитблок и полублок для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар. В связи с чем, ФИО6 №6 позвонил на абонентский номер указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась А., как ФИО6 №6 позже узнал – ФИО1, являющаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. ФИО1 в ходе телефонного разговора пояснила ФИО6 №6, что для приобретения ее продукции, ему необходимо проследовать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес>

дата, примерно в 10 часов 00 минут ФИО6 №6 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №6 на обозрение перечень товара и его стоимость. Просмотрев интересующий его товар, ФИО6 №6 решил его приобрести, сообщив об этом ФИО1 ФИО1 уточнила у ФИО6 №6 какой именно товар он хочет приобрести и в каком количестве, на что ФИО6 №6 ответил, что хочет приобрести керамзитблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 37 рублей за штуку и полублок 12*19*38 в количестве 300 штук, по цене 18 рублей за штуку, а всего на сумму 42400 рублей. ФИО1 сказала, что это возможно, но при этом сказала, что ИП ФИО2 поставляет товар по 100 % предоплате и если ФИО6 №6 согласен, то ему после заключения договора необходимо будет оплатить сразу же весь товар, после чего ему будет поставлен товар. Так как ФИО6 №6 устраивала цена указанного товара и самое главное доставка была бесплатной, ФИО6 №6 согласился. В связи с тем, что у ФИО6 №6 не было при себе денег, он сказал ФИО1, что придет позже и заключит договор, после чего ушел.

дата в 10 часов 00 минут, ФИО6 №6 снова приехал по вышеуказанному адресу, где его встретила ФИО1, после чего ФИО6 №6 с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1 составлен договор поставки строительных материалов №, согласно которого ФИО6 №6, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно: керамзитблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 37 рублей за штуку и полублок 12*19*38 в количестве 300 штук, по цене 18 рублей за штуку, а всего на сумму 42400 рублей, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО6 №6 данный товар с бесплатной доставкой на дом, по адресу: <адрес>, до дата. Данный договор в двух экземплярах был подписан собственноручно ФИО6 №6 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом один экземпляр договора оставался у ФИО6 №6, а один у ФИО1 Также, после составления данного договора, в счет оплаты данного товара, ФИО6 №6 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 35 000 рублей, вместо 42400 рублей, так как больше не нашел, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 35000 рублей, в которой также собственноручно поставила свою подпись от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 ФИО1 была не довольная тем, что ФИО6 №6 принес не всю сумму, но ФИО6 №6 пояснил, что у него просто не было больше денег и оставшуюся сумму он обязался выплатить после того, как ему поставят уже оплаченный товар на 35000 рублей. Однако впоследствии, товар в срок ФИО6 №6 так и не был поставлен и с дата ФИО6 №6 стал звонить ФИО1 и интересоваться у нее на счет поставки товара, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, ссылаясь на то, что у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, и так продолжалось на протяжении десяти дней. Так ФИО6 №6 понял, что ФИО1, изначально не собиралась что-либо ему поставлять, а просто хотела похитить у ФИО6 №6 путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 42400 рублей, и похитила лишь 35000 рублей, так как ФИО6 №6 передал ей не всю сумму оплаты по договору, в связи с чем, ФИО6 №6 обратился с заявлением в полицию. Таким образом, действиями ФИО1, ФИО6 №6 был причинен имущественный ущерб на общую сумму 35 000 рублей, который является для него значительным, так как его средняя заработная плата составляет 10000 рублей, которая расходуется на содержание его семьи. ФИО2, ФИО6 №6 никогда не видел и с ним никогда не общался и претензий к нему не имеет, так как считает, что преступление в отношении него совершено лично ФИО1 (том 3 л.д. 146-148).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №24, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в феврале 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет он увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №24 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи и шлакоблоки для строительства дома, а в данном объявлении была указана цена примерно на пару рублей ниже за единицу кирпича и шлакоблока, чем в остальных объявлениях о продаже кирпича, имеющихся на данном сайте. ФИО6 №24 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась ФИО6 №24, А., как позже выяснило – ФИО1 являющаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности с правом заключения договоров. ФИО1 в ходе телефонного разговора пояснила ему, что для приобретения интересующего строительного материала, ему необходимо проследовать в ее офис, по адресу: <адрес> «В».

дата примерно в 10 часов 30 минут ФИО6 №24 прибыл в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ему на обозрение перечень товара в виде кирпича и шлакоблоков, с указанием их стоимости, сообщив при этом, что поставку товара они осуществляют на условии 100% предоплаты. Осмотрев предъявленный ему перечень товара, ФИО6 №24 решил приобрести 1800 штук 1800 штук шлакоблоков усиленных, размером 19х19х38, по цене 24 рубля за одну штуку и 1500 штук полублоков размером 12х19х38, по цене 18 рублей за одну штуку, кирпич гиперприсованный 250*120*88 ярко-желтый, в количестве 4900 штук по цене 17 рублей 50 копеек за штуку, о чем сообщил ФИО1, пояснив при этом, что сначала заключит договор и оплатит поставку шлакоблоков и полублоков, а потом заключит договор и оплатит поставку кирпича, так как на все сразу у него при себе денежных средств не было. Тогда же, ФИО6 №24 с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, был составлен договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах, согласно которого ФИО6 №24, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар в сумме 70200 рублей, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ему указанный товар с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №24 с одной стороны и собственноручно ФИО1 от имени ИП ФИО2 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом один экземпляр остался у ФИО6 №24, а один у ФИО1 Также после составления данного договора, ФИО6 №24 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 70200 рублей, в счет оплаты товара, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись и заверила ее печатью ИП ФИО2 После чего, они условились, что для заключения второго договора ФИО6 №24 прибудет дата.

дата в 11 часов 30 минут ФИО6 №24 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, где находилась ФИО1, в чьем лице ФИО6 №24 заключил с ИП ФИО2 договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которому, ФИО6 №24 выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства в сумме 85750 рублей, а ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, обязывался предоставить ФИО19 кирпич гиперпресованный, размером 250х120х88, в количестве 4900 штук до дата с бесплатной доставкой на дом. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №24 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у ФИО6 №24, а одна копия у ФИО1 Также после составления данного договора, ФИО6 №24 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 85 750 рублей, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись и заверила ее печатью ИП ФИО2 После этого ФИО6 №24 попрощался с ФИО1 и более с ней никаких договоров не заключал.

Примерно в середине апреля 2015 года, не помнит откуда, ФИО6 №24 стало известно, что ИП ФИО2 не выполняет свои обязанности перед покупателями, на что ФИО6 №24 стал звонить ФИО1 и попросить ее привезти приобретенный им товар, либо возвратить ему денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла его привезти, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №24 по телефону на протяжении двух недель. Тогда ФИО6 №24 понял, что ФИО1, изначально не собиралась поставлять ему товар, а изначально путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 155950 рублей, чем причинила ФИО6 №24 значительный имущественный ущербна указанную сумму, так как ФИО6 №24 не имеет постоянного источника дохода и его средний ежемесячный заработок, получаемый на различных сдельных работах не превышает 15000 рублей. ФИО6 №24, ФИО2 никогда не видел, с ним не общался, к нему претензий не имеет, так как разобравшись в произошедшим, считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1 (том 3 л.д. 183-186).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №25, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале январе 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет ФИО6 №25 увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков на выгодных условиях. ФИО6 №25 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивало то, что при заказе в январе 2015 года, кирпич могли доставить в мае 2015 года. ФИО6 №25 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ФИО6 №25 ответила женщина, которая представилась ему А., как ФИО6 №25 позже узнал, ФИО1, которая представлялось А. для удобства. ФИО1 пояснила ФИО6 №25, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 занимающегося поставкой различных строительных материалов на выгодных условиях. В ходе телефонного разговора ФИО1 также пояснила ФИО6 №25, что для приобретения интересующего его товара, ФИО6 №25 необходимо проследовать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В».

дата примерно в 09 часов 30 минут ФИО6 №25 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №25 на обозрение перечень имеющихся у них товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный ему перечень, ФИО6 №25 решил приобрести: кирпич пакетированный 250х120х130 (рождественский) М-125 в количестве 7344 штук, по цене 14 рублей за штуку; зеленокумский силикатный кирпич 250х12088 в количестве 5796 штук, по цене 10 рублей 90 копеек за штуку; кирпич керамический 250х120х65 в количестве 396 штук, по цене 6 рублей за штуку, а всего на общую сумму 168368 рублей 40 копеек, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 сказала, что это возможно, подтвердив, что доставка является бесплатной, но при этом, ФИО1 сказала, что ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате и по заключению договора ему необходимо будет сначала оплатить всю стоимость товара и только после этого, в мой адрес будет осуществлена поставка указанного товара. Так как у ФИО6 №25 при себе имелась необходимая сумма денежных средств, ФИО6 №25 согласился на данные условия. Предварительно, они оговорили место доставки и срок поставки указанного товара – <адрес>, <адрес>, в срок до дата. Тогда же, ФИО1 был составлен договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись, с содержанием данного договора и убедившись, что он соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №25 подписал оба экземпляра указанного договора, после чего, ФИО1 при нем, подписала оба экземпляра указанного договора от имени ИП ФИО2, заверив их печатью ИП ФИО2 После составления данного договора, ФИО6 №25 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 168 368 рублей 40 копеек, в счет оплаты вышеуказанного товара, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

До апреля месяца 2015 года ФИО6 №25 не было поставлено ни одного кирпича, в связи с чем, ФИО6 №25 позвонил ФИО1 и поинтересовался, когда ему будет поставлен оплаченный им товар, сказа в при этом, что если ИП ФИО2 и ФИО1 как его представитель не исполнят своих обязательств, то ФИО6 №25 обратится в правоохранительные органы. В ответ на это ФИО1 сообщила, что ему за что беспокоится, и кирпич вскоре будет поставлен ФИО6 №25 в полном объеме, согласно условиям договора. В апреле 2015 года, точную дату не помнит, ФИО1 привезла ФИО6 №25 керамический кирпич в количестве 396 штук, и больше кирпича ему поставлено не было. В связи с чем, в начале мая 2015 года ФИО6 №25 позвонил ФИО1 по вышеуказанному номеру и сказал ей, чтобы она исполнила условия договора и привезла ему остальной товар, либо вернула денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз мне сообщала по телефону на протяжении нескольких месяцев, а впоследствии и вовсе перестала брать трубку. Так ФИО6 №25 понял, что ФИО1 изначально не собиралась поставлять ему какой-либо товар, а просто путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 168 368 рублей 40 копеек, чем причинила ФИО6 №25 значительный имущественный ущерб на указанную сумму, так как его ежемесячная зарплата не превышает 30000 рублей в месяц и у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей. Поставку кирпича керамического на общую сумму 2 376 рублей ФИО6 №25 считает попыткой ФИО1 скрыть следы совершенного ею преступления. Так как часть кирпича на сумму 2376 рублей все же была поставлена в его адрес, гражданский иск будет заявлен ФИО6 №25 на сумму 165 992 рубля 40 копеек, и при необходимости, будет дозаявлен ФИО6 №25 в суде. ФИО2 ФИО6 №25 никогда не видел и с ним не общался, в связи с чем, претензий к нему не имеет, так как считает, что преступление в отношении него было совершено именно ФИО1 (том 4 л.д. 23-26).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ноябре 2014 года ему понадобились строительные материалы для строительства собственного дома. От своих знакомых, от кого именно не помнит, ФИО6 №1 узнал, что ИП ФИО2 осуществляет продажу строительных материалов по очень выгодной цене и в срок. Также на интернет сайте «Рождественского кирпичного завода» ФИО6 №1 просмотрел информацию по поводу продажи их продукции, где увидел, что ИП ФИО2 является дилером завода. На сайте был также указан контактный номер ИП ФИО2, а именно: №. ФИО6 №1 позвонил на данный абонентский номер. На телефонный звонок ФИО6 №1 ответила женщина, которая представилась ему А., как ФИО6 №1 позже узнал - ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности, а А. она представлялась для удобства. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснила ФИО6 №1, что для приобретения интересующего его товара, ФИО6 №1 необходимо проследовать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В».

дата примерно в 10 часов 00 минут ФИО6 №1 приехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1. ФИО1 предъявила ФИО6 №1 на обозрение перечень строительного материала и его стоимость. ФИО6 №1 посмотрел интересующий его товар и решил приобрести кирпич, в связи с чем, им с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, был составлен договор поставки №, согласно которого ФИО6 №1, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич керамический размером 250х120х130 в количестве 25000 штук, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ему кирпич с доставкой за 25000 рублей на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №1 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у ФИО6 №1, а одна копия у ФИО1 Также после составления данного договора и в соответствии с его условиями, ФИО6 №1 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 275000 рублей, в качестве сто процентной предоплаты за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 Также, перед подписанием вышеуказанного договора, ФИО6 №1 сообщил ФИО1, что также хочет приобретать у ИП ФИО2 кирпич силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый размером 250 х 120 х 88 в количестве 12 096 штук по цене 14 рублей за штуку, но на поставку данного кирпича они условились заключить договор позже, в декабре 2014 года, как у ФИО6 №1 будут для этого необходимые денежные средства.

дата, примерно в 09 часов 30 минут ФИО6 №1 снова приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретила ФИО1 ФИО6 №1 сообщил ФИО1, что у него имеются денежные средства в сумме 169344 рублей и готов приобрести кирпич силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый размером 250х120х88 в количестве 12 096 штук по цене 14 рублей за штуку, с учетом бесплатной доставки на адрес. После этого, ФИО1 был составлен договор поставки №, согласно которого ФИО6 №1, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно кирпич силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый размером 250х120х88 в количестве 12 096 штук, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО6 №1 кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №1 с одной стороны и собственноручно ФИО1 от имени ИП ФИО2 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом один экземпляр договора остался у ФИО6 №1, а один у ФИО1 Также после подписания данного договора, ФИО6 №1 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 169 344 рубля, в качестве сто процентной предоплаты за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

В марте 2015 года ФИО6 №1 позвонил ФИО1 и сказал ей, что ему необходимо доставить приобретенный им товар. Через пару недель ФИО1 поставила ФИО6 №1 часть товара, а именно кирпич керамический размером 250 х 120 х 130 в количестве 7752 штуки, а всего на общую сумму 85272 рубля, а также кирпич силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый размером 250х120х88 в количестве 5712 штук, а всего на общую сумму 79968 рублей. После этого поставки товара прекратились, и ФИО6 №1 стал звонить ФИО1 и говорить ей, чтобы она привезла оставшийся товар, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №1 по телефону на протяжении нескольких месяцев, в связи с чем, ФИО6 №1 понял, что ФИО1 изначально не собиралась ему поставлять товар и изначально, путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 444344 рубля, чем причинила ФИО6 №1 имущественный вред в крупном размере на указанную сумму. Часть товара, ФИО1 вероятнее всего поставила ФИО6 №1 для вида, что бы скрыть следы преступления и у него на первой паре не возникло подозрений на счет ее действий. ФИО2, ФИО6 №1 никогда не видел, с ним не общался, в связи с чем, осмыслив все произошедшее, к нему претензий не имеет, так как считает, что преступление в отношении него совершено именно ФИО1 (том 4 л.д. 65-68).

Показаниями потерпевшего ФИО10 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что 13 - дата на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет ФИО10 увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков на выгодных условиях. ФИО10 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении был указан адрес, которой располагался неподалеку от его дома, а именно: <адрес> «В». ФИО10 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №, и в ходе телефонного разговора ему объяснили, что поставку кирпича осуществляет ИП ФИО2 по ценам не выше, чем у завода изготовителя и доставка кирпича является бесплатной, но при этом, ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате, и что, если ФИО10 интересует данное предложение, то для покупки товара и заключения договора, ФИО10 в любое удобное для него время необходимо подъехать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «в».

дата в 14 часов 30 минут ФИО10 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретила незнакомая ему женщина, как ФИО10 позже узнал – ФИО1, являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности.

ФИО1 представилась ФИО10, после чего предъявила ему на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный ему перечень, ФИО10 решил приобрести кирпич силикатный 250*120*88 белого цвета в количестве 5040 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, а всего на сумму 65268 рублей, с учетом бесплатной доставки, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 сообщила, что это возможно, но ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате. ФИО10 сказал, что не в курсе этого и у него при себе имеется необходимая сумма денежных средств. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах, согласно которого ФИО10, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им вышеуказанный товар, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО10 вышеуказанный кирпич с бесплатной доставкой на дом до дата. Данный договор был подписан собственноручно им с одной стороны и собственноручно ФИО1 от имени ИП ФИО2 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2 При этом, один экземпляр договора оставался у ФИО10, а другой у ФИО1 При этом, ФИО10 в договоре указал данные своей супруги, так как требовался паспорт, а у ФИО10 при себе был паспорт супруги, своих паспортных данных ФИО10 не помнил. При этом подпись в договоре ФИО10 ставил сам, свою. После подписания данного договора, ФИО10 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 65 268 рублей в качестве оплаты за вышеуказанный товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно поставила свою подпись от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 Денежные средства переданные ФИО1 в счет оплаты за товар, принадлежали лично ФИО10 Также, ФИО10 договорился с ФИО1, что кирпич привезут ему на следующий день, то есть дата.

Несмотря на это, дата кирпич ФИО10 не привезли. На протяжении апреля 2015 года ФИО10 звонил ФИО1 по вышеуказанному номеру и говорил ей, чтобы она исполнила условия договора и привезла ему товар, либо вернула денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, то она лежит в больнице на операции, что оказывалось абсолютной ложью, и такие отговорки ФИО1 придумывала каждый раз. Распечатка СМС переписки с ФИО1 была приложена ФИО10 к заявлению, с которым ФИО10 обратился в полицию и в настоящее время, в телефоне у него не сохранилась. Так, ФИО10 понял, что ФИО1, изначально не собиралась ему что-либо поставлять, а просто путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 65 268 рублей, чем причинила ФИО10 имущественный вред на данную сумму, который является для ФИО10 значительным, так как ФИО10 не имеет постоянного источника дохода и у него на иждивении находится один малолетний ребенок, а заработная плата его супруги не превышает 20000 рублей в месяц (том 4 л.д. 102-104).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №26, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале декабре 2014 года, от одного из его знакомых, от кого именно не помнит, ФИО6 №26 стало известно, что некий ИП ФИО2, контактный №, осуществляет поставку строительных материалов на очень выгодных условиях. ФИО6 №26 позвонил на данный абонентский номер. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась ему А., как ФИО6 №26 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснила ФИО6 №26, что ИП ФИО2 действительно осуществляет поставки строительного материала по ценам не выше, чем у заводов изготовителей, с бесплатной доставкой, но при этом, осуществляет поставки лишь по 100 % предоплате, и если ФИО6 №26 заинтересовало данное предложение, то ему необходимо явиться в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В». Так как это было очень выгодное предложение, то ФИО6 №26 решил прибыть в указанный офис, где заключить договор на поставку интересующих его материалов.

дата в 14 часов 00 минут ФИО6 №26 приехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1, которая предъявила ему перечень имеющегося товара с указанием его стоимости. Изучив предъявленный перечень, ФИО6 №26 решил приобрести кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук по цене 14 рублей за штуку и шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 в количестве 3500 штук по цене 20 рублей за штуку, а всего на общую сумму 239344 рубля, о чем сообщил ФИО1, указав также место бесплатной доставки – <адрес>, ДНТ Химреактив, а также оговорил срок поставки – дата. ФИО1 сказала, что это возможно, после чего составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Изучив содержание данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №26 подписал оба его экземпляра, после чего передал ФИО1 В свою очередь ФИО1 в присутствии ФИО6 №26 подписала оба экземпляра указанного договора от имени ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2, после чего, один экземпляр договора отдала ФИО6 №26, а второй оставила у себя. Тогда же, в качестве 100 % предоплаты за товар, в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО6 №26 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 239344 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, а также товарный чек № от дата, в которых расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2 После этого, забрав свои документы, ФИО6 №26 ушел. Перед уходом, они договорились с ФИО1, что товар она начнет ему поставлять с марта 2015 года.

Так как в марте 2015 года товар ему так и не был поставлен, и не помнит от кого, но до него стали доходить слухи о том, что ФИО1 многим людям так и не поставила товар, с апреля 2015 года ФИО6 №26 стал звонить ФИО1 по указанному номеру и требовать, чтобы она исполнила условия договора и привезла ему товар, либо вернула денежные средства, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, то у нее умерла мать, и она ее хоронит, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №26 по телефону на протяжении нескольких месяцев, в связи с чем, ФИО6 №26 понял, что ФИО1 изначально не собиралась, что-либо ему поставлять, а просто путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 239344 рублей, чем причинила ФИО6 №26 значительный имущественный вред на указанную сумму, так как его среднемесячный заработок не превышает 30000 рублей в месяц и у него на иждивении находится ребенок. ФИО2, ФИО6 №26 никогда не видел, с ним не знаком, осознав произошедшее, к нему претензий не имеет, так как считает, что преступление в отношении него было совершено именно ФИО1 (том 4 л.д. 139-141).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что дата на интернет сайте «авито.ру» он увидел объявление о продаже строительных материалов по очень выгодной цене, а также с бесплатной доставкой. Так как на то время ФИО6 №14 занимался строительством своего собственного дома, то ему понадобились строительные материалы в виде кирпича. ФИО6 №14 позвонил по номеру, указанному в объявлении, а именно 905-411-40-41. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась А., как ФИО6 №14 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности, а А. она представлялась для удобства. В ходе телефонного разговора ФИО1 подтвердила, что ИП ФИО2 действительно осуществляет поставку строительных материалов по ценам, не дороже, чем у заводов изготовителей, при этом, доставка является бесплатной, но ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате, и если его интересует данное предложение, то ФИО6 №14 необходимо явиться в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В».

Так как это было очень выгодное предложение ФИО6 №14 решил прибыть в офис ИП ФИО2, где присмотреть интересующий его товар.

дата в 16 часов 00 минут ФИО6 №14 прибыл в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №14 перечень товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный ему перечень, ФИО6 №14 решил приобрести кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый (Гулькевичи) в количестве 1344 штук по цене 17 рублей 30 копеек за штуку, кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 8400 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку, а всего на общую сумму 132031 рублей, о чем сообщил ФИО1, с которой они также оговорили место поставки - <адрес>, и срок поставки – дата. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговорённым ими условиям, ФИО6 №14 подписал оба экземпляра указанного договора. После чего, ФИО1 в присутствии ФИО6 №14 подписала оба экземпляра указанного договора от имени ИП ФИО2, заверив их печатью ИП ФИО2, отдав ему один экземпляр договора. Тогда же, в качестве оплаты за указанный товар, ФИО6 №14 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 66000 рублей, так как у него не было при себе больше денежных средств, что сильно не понравилось ФИО1, которая еще раз сказала, что они работают по 100% предоплате, на что ФИО6 №14 ответил, что оставшуюся часть денежных средств передаст ей после того, как ему будет поставлен товар, хотя бы частично. После этого, ФИО1 выписала ФИО6 №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 66000 рублей, в которой при нем расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №14 ушел.

дата указанный товар так и не был мне поставлен. ФИО6 №14 стал звонить ФИО1 и требовать привезти ему остальной товар, или вернуть денежные средства, на что она стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №14 по телефону на протяжении долгого времени. Так ФИО6 №14 понял, что ФИО1, изначально не собиралась поставлять ему что-либо, а путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 66000 рублей, чем причинила имущественный вред на указанную сумму, который является для ФИО6 №14 значительным, так как его средняя ежемесячная заработная плата не превышает 25000 рублей в месяц. ФИО2, ФИО6 №14 никогда не видел, с ним не контактировал, в связи с чем, претензий к нему не имеет, так как, осознав произошедшее, считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1 (том 4 л.д. 167-169).

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Юнистрой» ФИО6 №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ФИО6 №16 является единственным учредителем и руководителем ООО «Юнистрой» ИНН <***> расположенного по адресу: <адрес>, офис №. Основным видом деятельности ООО «Юнистрой» является строительство, в связи с чем, в январе 2015 года ООО «Юнистрой» потребовался кирпич силикатный и шлакоблоки. Для его приобретения ФИО6 №16 стал подыскивать наиболее выгодное предложение. Так, в конце января 2015 года на интернет-сайте «Авито.ру» ФИО6 №16 нашел объявление о поставке строительных материалов по ценам не выше, чем у завода изготовителя, с бесплатной доставкой. В объявлении также был указан контактный номер поставщика - № и имя А., как ФИО6 №16 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности, а А. она представлялась для удобства. В ходе разговора ФИО1 пояснила, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности, и что ИП ФИО2 действительно осуществляет поставку строительного материала по ценам не выше, чем у завода изготовителя и доставка является бесплатной, но при этом, ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате и если ФИО6 №16 интересует данное предложение, то ему необходимо проехать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> для заключения договора. Так как это было очень выгодное предложение, дата примерно в 14 часов 00 минут ФИО6 №16 приехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> где его уже ожидала ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №16 на обозрение перечень имеющегося у них товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный перечень, ФИО6 №16 как директор ООО «Юнистрой» решил приобрести кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 в количестве 15000 штук по цене 8 рублей за штуку, шлакоблок усиленный 19*19*39 в количестве 3000 штук по цене 25 рублей за штуку, а всего на сумму 195000 рублей, о чем сообщил ФИО1 оговорив также место поставки - <адрес> (район танка), а также сроки поставки – до дата. При этом, ФИО6 №16 сообщил ФИО1, что оплата будет производиться исключительно по безналичному расчету, на что она согласилась. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №16 подписал оба экземпляра данного договора как директор ООО «Юнистрой», после чего передал их ФИО1, которая при нем, подписала их от имени ИП ФИО2, заверив их печатью ИП ФИО2 После этого, забрав свой экземпляр договора ФИО6 №16 ушел. Перед уходом ФИО1 попросила ФИО6 №16 перечислить сразу же всю сумму за товар, на что ФИО6 №16 согласился, сказав, что бы она предварительно позвонила ему и сообщила, когда будет готов товар к поставке. Примерно дата ФИО6 №16 позвонила ФИО1 и сказала, что часть строительных материалов готова к отправке. Так как ФИО6 №16 изначально смутило то, что ФИО1 подписывала договора от имени ИП ФИО2, хотя у нее имелась на это доверенность, и он прежде с ними не работал, ФИО6 №16 решил оплачивать товар частично, о чем сообщил ФИО1, которая возмутилась этому и была не довольна, но выбора у нее не было. ФИО1 сообщила ФИО6 №16, что к поставке готов вышеуказанный товар на сумму 23000 рублей, после чего, ООО «Юнистрой» дата со своего расчетного счета № открытого в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Ставрополе, на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в Северо-кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 23000 рублей по платежному поручению № от дата. После перечисления денежных средств ФИО6 №16 позвонил ФИО1 и уточнил у нее, поступили ли им денежные средства, на что она ответила утвердительно и в этот же день в адрес ООО «Юнистрой» был поставлен вышеуказанный товар на сумму 23000 рублей.

дата ФИО6 №16 вновь позвонила ФИО1 и сообщила, что к отправке готов указанный товар на сумму 92000 рублей. Таким же образом, как и в предыдущий раз, дата ФИО6 №16 перечислил ИП ФИО2 по платежному поручению № от дата денежные средства в сумме 92000 рублей и спустя несколько дней, в адрес ООО «Юнистрой» был поставлен указанный товар на сумму 92000 рублей.

дата ФИО1 позвонила ФИО6 №16 и сообщила, что готов к отправке оставшийся товар на сумму 63000 рублей, и попросила перечислить данную сумму денежных средств на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО2, что ООО «Юнистрой» и сделало дата по платежному поручению №.

Однако в течении последующих нескольких дней товара в адрес ООО «Юнистрой» так и не было поставлено. ФИО6 №16 позвонил ФИО1 и спросил в чем причина, когда будет поставлен оставшийся оплаченный товар, на что ФИО1 сказала, что у них сломался автомобиль и завтра товар им будет поставлен. Однако впоследствии товар им опять не поставили. ФИО6 №16 стал названивать ФИО1 и требовать, чтобы она выполнила условия договора и поставила товар, или же вернула денежные средства, чего ФИО1 так и не сделала, придумывая лишь отговорки, что у нее сломался автомобиль, кирпич ещё сырой и его нельзя поставлять, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки. Так, ФИО6 №16 понял, что ФИО1 изначально не собиралась, что либо им поставлять, а просто хотела похитить денежные средства ООО «Юнистрой» в сумме 195000 рублей и похитила лишь часть денежных средств, в связи с принятыми ФИО6 №16 мерами предосторожности и часть товара была вынуждена поставить для придания видимости законности своих действий. С ФИО2, ФИО6 №16 не контактировал, и осознав произошедшее к нему претензий не имеет, так как считает, что преступление совершено именно ФИО1 (том 4 л.д. 199-202).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале февраля 2015 года на интернет-сайте завода по производству кирпича в <адрес> края, в разделе контакты, ФИО6 №27 увидел сведения о дилере – ИП ФИО2 и его контактный телефон: №. ФИО6 №27 позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ФИО6 №27 ответила женщина, представившаяся по имени А., как ФИО6 №27 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе разговора, ФИО1 пояснила ФИО6 №27, что ИП ФИО2 действительно является официальным дилером ООО «ЮГ-СТ» (кирпичный завод «Рождественский») и что ИП ФИО2 осуществляет поставку строительных материалов по ценам, не выше чем у заводов изготовителей, при этом с бесплатной доставкой и если ФИО6 №27 интересует данное предложение, то ему необходимо будет явиться в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», для заключения договора. Так как это было очень выгодное предложение ФИО6 №27 согласился.

дата, примерно в 16 часов 00 минут ФИО6 №27 прибыл в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №27 на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный перечень, ФИО6 №27 решил приобрести: кирпич керамический 250*120*130 в количестве 35904 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, кирпич керамический 250*120*65 в количестве 5778 штук по цене 6 рублей за штуку, а всего на общую сумму 519372 рубля, а также кирпич керамический лицевой БЕЖ-RED 1NF в количестве 20088 штук по цене 18 рублей за штуку, а всего на сумму 361584 рубля, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 сообщила, что это возможно, но поставку они осуществляют по 100 % предоплате. Так как у ФИО6 №27 при себе не было денежных средств на оплату всего товара, они решили, что сначала ФИО6 №27 оплатит обычный кирпич, а потом облицовочный. Так же, они оговорили срок поставки – дата и место поставки – <адрес>, пер. Драгунский, 12. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №27 подписал оба экземпляра данного договора, после чего, тоже самое сделала и ФИО1, подписав их в его присутствии от имени ИП ФИО2 и заверив их печатью ИП ФИО2 Тогда же, ФИО6 №27 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 519372 рубля в счет оплаты кирпича керамического, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата. После этого, забрав свой экземпляр договора ФИО6 №27 ушел. Спустя месяц, дата, собрав денег, ФИО6 №27 пришел в вышеуказанный офис ИП ФИО2, где точно также заключил договор поставки строительных материалов № от дата на покупку вышеуказанного облицовочного кирпича. Подписантом со стороны ИП ФИО2 выступала ФИО1 В счет оплаты облицовочного кирпича, согласно условиям договора, ФИО6 №27 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 361584 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также поставила подпись от имени ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2, после чего, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №27 ушел. Таким образом, по двум указанным договорам ФИО6 №27 произвел оплату в адрес ИП ФИО2 в общей сумме 880 956 рублей. Согласно договора № от дата, в марте 2015 года ФИО6 №27 было поставлено кирпича керамического на сумму 54 540 рублей и согласно договора № от дата, кирпича облицовочного на сумму 73656 рублей. Заявки по поставке кирпича согласовывались с ФИО1 по вышеуказанному телефону, который указан также в договоре. Итого было поставлено кирпича на сумму 128 196 рублей. Остаток суммы недопоставленного кирпича составляет – 752 760 рублей. Однако с апреля 2015 года поставки прекратились. ФИО6 №27 стал звонить ФИО1 и требовать, что бы она поставила ему оставшийся товар, или вернула денежные средства, на что ФИО1 отвечала, что товар готов к отправке, но у них сломалась машина, то у не мать умерла и она ее хоронит, а с апреля 2015 года и вовсе перестала отвечать на его звонки.

Так ФИО6 №27 понял, что ФИО1 изначально не собиралась что-либо ему поставлять, а просто путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 880 956 рублей, чем причинила ФИО6 №27 крупный ущерб на указанную сумму, а часть товара поставила лишь для отвода глаз, чтобы первоначально скрыть следы своего преступления. ИП ФИО2 – ФИО2, ФИО6 №27 никогда не видел и никогда не контактировал с ним, считает, что преступление в отношении него совершено именно ФИО1 (том 5 л.д. 27-29).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале марта 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет ФИО6 №7 увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №7 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить шлакоблок для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивала цена на товар. ФИО6 №7 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась ему А., как ФИО6 №7 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе телефонного разговора, ФИО1 сообщила ФИО6 №7, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности и ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов по ценам не выше заводских, и доставка является бесплатной, но при этом, ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате и если ФИО6 №7 устраивает данное предложение, то он может в любое удобное время прибыть в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», для заключения договора.

дата, днем, ФИО6 №7 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО6 №7 на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. Ознакомившись с предъявленным ему перечнем, ФИО6 №7 решил приобрести шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 500 штук по цене 25 рублей за штуку и полублок 12*19*38 в количестве 700 штук по цене 18 рублей за штуку, а всего на общую сумму 25000 рублей, о чем сообщил ФИО1, которая сообщила ФИО6 №7, что это возможно. Они также договорились, что кирпич будет поставлен ФИО6 №7 на дом, в срок не позднее 20 апреля. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Изучив содержание данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №7 подписал оба экземпляра договора, после чего, их подписала и ФИО1 от имени ИП ФИО2, заверив их печатью ИП ФИО20. После этого, в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО6 №7 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей в счет оплаты товара, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, также подписав ее от имени ИП ФИО2 и заверив ее печатью ИП ФИО2 После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию ФИО6 №7 ушел. В связи с тем, что в обозначенный срок кирпич ФИО6 №7 так и не был поставлен, ФИО6 №7 стал звонить ФИО1 и требовать, что бы она вернула деньги, или поставила оплаченный ею товар, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз ей сообщала по телефону на протяжении нескольких недель. Тогда ФИО6 №7 понял, что ФИО1 изначально не собиралась ему что-либо поставлять, а просто путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 25000 рублей, чем причинила ФИО6 №7 значительный имущественный вред на указанную сумму, так как его заработная плата не превышает 15000 рублей в месяц. В связи с изложенным, в мае 2015 года ФИО6 №7 обратился с заявлением в полицию, к которому приложил копию вышеуказанного договора, о чем сообщил ФИО1 Спустя некоторое время ФИО1 испуганная и растерянная позвонила ФИО6 №7 и сказала, зачем он обратился в полицию, ведь она и так бы все вернула, на что ФИО6 №7 сказал, что она обманщица и похитила у него деньги. ФИО1 сказала, что обязательно возместит причиненный ему ущерб. В конце июня 2015 года на сотовый телефон ФИО6 №7 позвонила ФИО1 и сообщила, что готова возместить причиненный ему ущерб в сумме 25000 рублей, и что сейчас приедет к нему домой. Примерно через час, домой к ФИО6 №7 приехала ФИО1, которая извинилась передо ним и вернула ему денежные средства в сумме 25000 рублей, тем самым полностью возместив причиненный мне ущерб, при этом ФИО1 потребовала, что бы ФИО6 №7 отдал ей свой экземпляр договора и квитанцию, что ФИО6 №7 и сделал. Никаких претензий к ИП ФИО2, ФИО6 №7 не имеет, так как никогда не видел его и не общался с ним, преступление в отношении него было совершено именно ФИО1 (том 5 л.д. 93-95).

Показания потерпевшего ФИО6 №12, согласно которым примерно в апреле 2015 года на интернет сайте «Авито.ру» глобальной сети интернет ФИО6 №12 увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков. ФИО6 №12 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства дома, а в данном объявлении была указана бесплатная доставка на дом и имелся в наличии интересующий его товар, а также устраивала цена на товар. ФИО6 №12 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, номер в настоящее время не помнит. На телефонный звонок ему ответил представитель ИП ФИО2 и сообщил адрес офиса - <адрес>, <адрес> «В».

Так дата утром, примерно в 10 часов 00 минут, ФИО6 №12 приехал по вышеуказанному адресу, где зайдя в офис, увидел ранее незнакомую ему женщину, которая представилась ФИО6 №12 А., а именно, как позже ему стало известно - ФИО1, являвшаяся представителем по доверенности ИП ФИО2, с правом заключения договоров. ФИО1 представила ФИО6 №12 список с товаром, в котором также были указаны его цены. ФИО6 №12 посмотрел интересующий его товар и решил приобрести: кирпич керамический 250*120*130 в количестве 1836 штук по цене 14 рублей за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 белого цвета в количестве 4368 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 желтого цвета в количестве 1680 штук по цене 17 рублей 30 копеек за штуку; шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 2865 штук по цене 22 рубля за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 по цене 8 рублей 50 копеек за штуку, а всего на сумму 234390 рублей, о чем сообщил ФИО1, которая сообщила, что это возможно, подтвердив, что доставка и выгрузка товара является бесплатной, но ИП ФИО2 работает по 100 % предоплате и в случае согласия ФИО6 №12, при заключении договора он должен оплатить 100 % стоимость товара. ФИО6 №12 согласился на данные условия, о чем сообщил ФИО1 Пред заключением договора, они также обусловили срок поставки вышеуказанного товара – дата. Тогда же, ФИО1 составила в двух экземплярах договор поставки строительных материалов № от дата. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №12 подписал оба экземпляра указанного договора, после чего, ФИО1, при нем, собственноручно подписала оба экземпляра указанного договора от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2, после чего, передала один экземпляр договора ФИО6 №12 Затем, в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО6 №12 передал в качестве оплаты за вышеуказанный товар лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой собственноручно, в его присутствии расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2, после чего передала ФИО6 №12 Остальные денежные средства в сумме 174390 рублей ФИО6 №12 дата перевел со своей банковской карты, на банковскую карту ИП ФИО2 указанную в договоре – карта Сбербанка России №. У ФИО6 №12 не возникло сомнений в законности действий ФИО1, так как у нее имелась доверенность от имени ИП ФИО2 на заключение от его имени договоров

дата и дата домой к ФИО6 №12 пришли две партии товара, а именно кирпич керамический в количестве 1836 штук, кирпич силикатный (белый) в количестве 1 390 штук, кирпич силикатный (желтый) в количестве 320 штук, а всего на общую сумму согласно договору 61590 рублей. После этого поставки товара прекратились и ФИО6 №12 стал звонить ФИО1 и просить ее привезти ему остальной товар, на что она стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, а именно то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой товар и его нельзя грузить, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №12 по телефону на протяжении нескольких месяцев. Так ФИО6 №12 понял, что ФИО1, действуя в лице ИП ФИО2, изначально не собиралась выполнять свои обязанности по поставке товара, либо возврату денежных средств, а просто путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 234390 рублей, чем причинила ФИО6 №12 значительный имущественный вред на указанную сумму, так как его ежемесячная заработная плата не превышает 30000 рублей в месяц и у него на иждивении трое детей, а супруга является домохозяйкой. Поэтому о данном факте ФИО6 №12 обратился с заявлением в полицию. До настоящего времени ни оставшийся товар, ни денежные средства от ФИО1 и ИП ФИО2 ФИО6 №12 не поступали. Часть поставленного товара, ФИО1 поставила ФИО6 №12 для сокрытия следов своего преступления. ИП ФИО2,ФИО6 №12 не знаком, он его никогда не видел и с ним не общался, к нему претензий не имею, так как считает, что преступление в отношении него совершено именно ФИО1

том 5 л.д. 122-124

Показания потерпевшего ФИО6 №8, согласно которым примерно в конце марта 2015 года ему необходимо было построить объект, расположенный по адресу: <адрес>. Для строительства данного объекта ему понадобились строительные материалы, а именно шлакоблоки. От своих знакомых, от кого именно уже не помнит, ФИО6 №8 узнал о том, что ИП ФИО2 поставляет различный строительный материал, в том числе шлакоблоки, по очень выгодной цене. ФИО6 №8 позвонил на абонентский №, который ему дали знакомые, как ФИО6 №8 пояснил, кто именно не помнит. На телефонный звонок ответила женщина, представившаяся по имени А., как ФИО6 №8 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснила ФИО6 №8, что ИП ФИО2 действительно осуществляет поставки строительных материалов по ценам, не дороже чем у заводов изготовителей, при этом доставка является бесплатной, но при этом, ИП ФИО2 работает на условии 100 % предоплаты, и что если ему интересно данное предложение, то ФИО6 №8 необходимо будет проехать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», в любое удобное для него время, для заключения договора. Так как это было очень выгодное предложение, оно заинтересовало ФИО6 №8

Так примерно в конце марта 2015 года ФИО6 №8 приехал по вышеуказанному адресу, где его встретила ранее незнакомая ему женщина, которая разговаривала с ним по телефону, а именно, как позже ФИО6 №8 узнал от сотрудников полиции, ФИО1. Находясь в офисе, ФИО6 №8 посмотрел интересующий его товар и решил приобрести шлакоблоки в количестве 1000 штук, в связи с чем, им с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, был составлен договор поставки строительных материалов, номер которого уже не помнит, согласно которого ФИО6 №8, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно шлакоблок облегченный в количестве 1000 штук по цене 24 рубля за одну единицу, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ему товар по адресу: <адрес>. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №8 с одной стороны и собственноручно ФИО1 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом одна копия оставалась у ФИО6 №8, а одна копия у ФИО1 После составления данного договора, ФИО6 №8 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 24 000 рублей, то есть предоплату за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру, в которой также собственноручно поставила свою подпись и заверила ее печатью ИП ФИО2 Через пару дней весь товар был поставлен ФИО6 №8 на вышеуказанный объект. Таким образом, ИП ФИО2 полностью выполнил условия договора.

Впоследствии, ФИО6 №8 снова понадобились строительные материалы и дата он приехал в офис ИП ФИО2, где его встретила ФИО1, и решил приобрести шлакоблоки в количестве 1000 штук, в связи с чем, ФИО6 №8 с ИП ФИО2, в лице которого выступала ФИО1, был составлен договор поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ФИО6 №8, выступая в качестве покупателя, обязывался выплатить денежные средства за приобретаемый им товар, а именно шлакоблок облегченный в количестве 1000 штук по цене 20 рублей за одну единицу, а ИП ФИО2, выступающий в качестве продавца, обязывался предоставить ФИО6 №8 товар на тот же объект по адресу: <адрес>. Данный договор был подписан собственноручно ФИО6 №8 с одной стороны и собственноручно ФИО1 от имени ИП ФИО2 с другой стороны, а также заверен печатью ИП ФИО2, при этом, один экземпляр договора остался у ФИО6 №8, а другой, у ФИО1 Также после составления данного договора, ФИО6 №8 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей, в качестве оплаты за товар, о чем ФИО1 выдала ему квитанцию об оплате к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также собственноручно расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 Согласно составленного договора, товар должны были ФИО6 №8 поставить до дата.

дата товар на вышеуказанный объект ФИО6 №8 поставлен не был. ФИО6 №8 стал звонить ФИО1 и требовать выполнить условия договора и поставить ему товар, на что ФИО1 стала придумывать различные причины, по которым она не могла привезти товар, то у нее сломался автомобиль, то товар еще сырой и его нельзя грузить, то у нее умерла мать, и такие отговорки ФИО1 каждый раз сообщала ФИО6 №8 по телефону на протяжении нескольких месяцев. В итоге ФИО6 №8 понял, что ФИО1, изначально не собиралась что-либо ему поставлять, а просто похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 рублей, чем причинила ФИО6 №8 значительный имущественный вред на указанную сумму, так как его ежемесячный доход не превышает 20000 рублей. ИП ФИО2, ФИО6 №8 никогда не видел и с ним никогда не общался, в связи с чем, претензий к нему не имеет, так как считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1

том 5 л.д. 149-151

Показания представителя потерпевшего ООО «РиА» ФИО6 №2, согласно которым он является учредителем и директором ООО «РиА» ИНН <***>, расположенного по адресу: <адрес> «К». ООО «РиА» занимается торговлей запасными частями к промышленному оборудованию. В обязанности ФИО6 №2 входит реализация товаров, поиск поставщиков, заключение договоров, закупка необходимых товаров, то есть руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного ООО. Примерно в середине ноября 2014 года на интернет-сайте «Авито.ру» ФИО6 №2 увидел объявление о поставке строительных материалов по ценам не выше, чем у заводов изготовителей, при этом, на условии бесплатной доставки. В объявлении также был указан контактный телефонный №. Так как условия указанные в объявлении были выгодными, ФИО6 №2 позвонил по указанному абонентскому номеру. На звонок ему ответила женщина представившаяся по имени А., как ФИО6 №2 позже узнал – ФИО1, являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. ФИО1 в ходе телефонного разговора пояснила ФИО6 №2, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности с правом заключения договоров и ИП ФИО2 действительно занимается поставками различного строительного материала, по ценам, не выше заводских, при этом доставка является бесплатной, но при этом, ИП ФИО2 работает на условии 100 % предоплаты, и если ФИО6 №2 интересует данное предложение, то ему необходимо прибыть в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», для выбора товара и заключения договора. Также ФИО1 сообщила ФИО6 №2, что если он знает, какой товар необходим, то она может оформить заказ по телефону и прибыть сама в офис ООО «РиА» с готовыми документами для подписи. В ходе телефонного разговора, ФИО6 №2 сообщил ФИО1, что ему необходим кирпич керамический 250*120*65 М-125 в количестве 350000 штук, спросив его стоимость и сообщив место доставки: <адрес>. ФИО1 сообщила ФИО6 №2, что данный кирпич они могут поставить ему по цене 6 рублей 50 копеек за штуку, при этом доставка действительно будет бесплатной, и товар будет поставлен в течении 10 дней с момента его оплаты. Это было очень выгодное предложение, и ФИО6 №2 сообщил ФИО1, что хочет заключить с ИП ФИО2 договор поставки на указанных выше условиях. Однако так как ФИО6 №2 ранее не работал с ИП ФИО2, да и дешевизна предложенных условий его все же насторожила, ФИО6 №2 сообщил ФИО1, что сначала оплатит поставку на 1000000 рублей (153846 штук) по безналичному расчету и только после того, как придет оплаченный товар на указанную сумму, ФИО6 №2 оплатит оставшийся товар, на что ФИО1 согласилась.

дата примерно в 12 часов 00 минут, ФИО1 приехала в офис ООО «РиА», расположенный по адресу: <адрес> «К», с уже составленным договором поставки № от дата в двух экземплярах и выставленным счетом № от дата на сумму 1000000 рублей в счет оплаты поставки вышеуказанного кирпича в количестве 153846 штук.

Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №2 подписал оба экземпляра данного договора как директор ООО «РиА», со стороны ИП ФИО2 данный договор уже был подписан и заверен печатью ИП ФИО2 Забрав свой экземпляр договора, ФИО1 ушла.

После этого, в соответствии с условиями заключенного договора ФИО6 №2, как директор ООО «РиА» дата по платежному поручению №, перечислил с расчетного счета ООО «РиА» ИНН <***> открытого в ФКБ «Юниаструм Банк» (ООО) в <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1000000 рублей в счет оплаты вышеуказанного кирпича в количестве 153846 штук. После этого, ФИО6 №2 созвонился с ФИО1, которая подтвердила поступление денежных средств на расчетный счет.

Однако, спустя 10 дней с момента оплаты поставки кирпича, кирпич так и не был поставлен. ФИО6 №2 стал звонить ФИО1 и спрашивать, в чем дело, требуя поставить ей товар или вернуть денежные средства. В ответ на это, ФИО1 постоянно выдумывала различные отговорки, говоря, что у них сломалась машина, и они не могут поставить кирпич, то кирпич оказывается еще сырой и его нельзя поставлять, то у нее умерла мать и она занята ее похоронами и так продолжалось несколько недель. В конечном итоге, ФИО1 сказала ФИО6 №2, что вернет ему денежные средства и дата на электронную почту ООО «РиА» сбросила проект платежного поручения № от дата, согласно которого, ИП ФИО2 со своего вышеуказанного расчетного счета перечисляет на вышеуказанный расчётный счет ООО «РиА» денежные средства в сумме 667000 рублей, ссылаясь на осуществлённое перечисление. Однако ФИО6 №2 сразу же заметил, что это был всего лишь проект платежного поручения, на котором не имелось каких-либо печатей и что вероятней всего ФИО1 обманывает его, что нашло свое подтверждение, так как денег на расчетный счет ООО «РиА» так и не поступило. Тогда ФИО6 №2 окончательно понял, что ФИО1 изначально не собиралась поставлять кирпич ООО «РиА» и исполнять обязанности по заключенному договору, а просто путем обмана похитила у ООО «РиА» денежные средства в сумме 1000000 рублей, в связи с чем, ФИО6 №2 впоследствии как директор ООО «РиА» обратился с заявлением в полицию. Изначально, в заявлении ФИО6 №2 указывал, что просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО2, однако учитывая то, что ФИО6 №2, ФИО2 в глаза никогда не видел и не контактировал с ним, и под ИП ФИО2 подразумевал ФИО1, ФИО6 №2 показал, что к ФИО2, претензий не имеет, считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1

том 6 л.д. 35-38

Показания потерпевшего ФИО14, согласно которым в 2014 году, на свои личные накопления, ФИО14 приобрел земельный участок для строительства ИЖС в <адрес>, в микрорайоне «Нова Вила». Строительство ФИО14 начал еще в 2014 году, но в связи с отсуствием денежных средств на строительство, приостановил его. Собрав необходимые денежные средства, в марте 2015 года ФИО14 возобновил строительство дома и ему понадобился шлакоблок. На одномиз столбов ЛЕП расположенных на территории <адрес>, где именно не помнит, ФИО14 обнаружил объявление о поставке строительных материалов по ценам, не выше чем у заводов производителей, с бесплатной доставкой. В объявлении также был указан контактный номер телефона: №. Так как это было очень выгодное предложение, то ФИО14 позвонил по указанному номеру телефона, что бы получить более подробную информацию. На звонок ему ответила женщина, которая представилась по имени А., как он позже узнал – ФИО1, являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности с правом заключения договоров. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснила, что ИП ФИО2 действительно осуществляет поставку различных строительных материалов по ценам, не выше заводских, доставка является бесплатной, но ИП ФИО2 работает на услвоии 100 % предоплаты, и если ФИО14 заинтересовало данное предложение, то ему необходимо проехать в любое удобное для него время в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», для выбора товара и заключения договора. Примерно в тот же день ФИО14 прибыл в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО14 перечень товара с указанием его стоимости, из которого ФИО14 решил приобрести шлакоблок в количестве 1000 штук по цене 25 рублей за штуку, также они договорились, что данный товар ему поставят в течении двух дней с момента подписания договора, в <адрес>, микрорайон «Нова Вила». После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов в двух экземплярах. Изучив содержание данного договора, и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО14 подписал оба экземпляра указанного договора, после чего, тоже самое сделала ФИО1, подписав их от имени ИП ФИО2 и заверив печатью ИП ФИО2 После этого, во исполнение заключенного договора, ФИО14 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей, о чем ФИО1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Забрав данную квитанцию и договор, ФИО14 ушел. Через несколько дней, ФИО14 был поставлен шлакоблок в количестве 1000 штук.

Впоследствии, ФИО14 вновь понадобился шлакоблок, и он решил приобрести у ИП ФИО2 шлакоблок усиленный 19*19*38 в количесвте 1000 штук по цене 25 рублей за штуку, с целью чего дата примерно в 12 часов 00 минут ФИО14 выехал из <адрес> и направился в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес><адрес> По пути, ФИО14 позвонил представителю ИП ФИО2 – ФИО1 повышеуказанному номеру телефона. На звонок ответила ФИО1 ФИО14 сообщил ФИО1, что едет к ним в офис и хочет приобрести вышеуказанный шлакоблок в количестве 1000 штук. ФИО1 сказала, что ее нет в офисе, и она едет в <адрес> по делам, на что ФИО14 ответил, что как раз едет по <адрес>. Тогда ФИО1 сказала ФИО14, что бы он остановился возле <адрес> и ждал ее там, и что договор заключать они не будут, она просто выпишет ФИО14 счет, который ФИО14 оплатит, после чего, в течении двух суток, то есть до дата шлакоблок ему будет поставлен. ФИО14 согласился и свернув с <адрес>, остановился возле <адрес>, где выйдя на улицу, стал дожидаться ФИО1 Примерно в 12 часов 30 минут того же дня, к ФИО14 подъехала ФИО1 ФИО1 подойдя к ФИО14, поздоровалась с ним и передала ему товарный чек № от дата ИП ФИО2 на покупку вышеуказанного шлакоблока в количестве 1000 штук на сумму 25000 рублей. Чек уже был подписан от имени ИП ФИО2 и заверен печатью ИП ФИО2, и как подозревает ФИО14, сделала это, как и в прошлый раз, ФИО1 Взяв указанный товарный чек, ФИО14 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей в счет оплаты данного товара, после чего они разъехались. дата шлакоблок ФИО14 так и не был поставлен, в связи с чем, ФИО14 стал звонить ФИО1 и требовать поставки товара, либо возврата мне денежных средств, в ответ на что, ФИО1 каждый раз придумывала отговорки, говоря, что у них сломалась машина, товар сырой и его нельзя поставить, а однажды и вовсе сообщила ФИО14 о том, что у нее скончалась мать, и она ее хоронит, а впоследствии, и вовсе перестала отвечать на его звонки. Так, ФИО14 понял, что ФИО1 изначально не собиралась ему что-либо поставлять, а просто, путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 25000 рублей, причинив ФИО14 значительный имущественный ущерб на указанную сумму. ФИО2, ФИО14 никогда не видел, с ним никогда не контактировал, в связи с чем, считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1

том 6 л.д. 61-63

Показания потерпевшего ФИО9, согласно которым примерно в начале апреля 2015 года на одном из интернет сайтов глобальной сети «интернет», каком именно не помнит, ФИО9 увидел объявление о поставке строительных материалов по ценам не выше, чем у заводов производителей, с бесплатной доставкой. В объявлении также был указан контактный №. Так как это было очень выгодное предложение, и ФИО9 как раз требовался шлакоблок, он решил позвонить по указанному номеру телефона. На звонок ему ответила женщина, представившаяся по имени А., как ФИО9 позже узнал, ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. ФИО1 в ходе телефонного разговора пояснила ФИО9, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности с правом заключения договоров. Также ФИО1 пояснила, что ИП ФИО2 занимается поставками различных строительных материалов по ценам, не выше чем у заводов изготовителей, при этом доставка является бесплатной, но ИП ФИО2 работает на условии 100 % предоплаты, сказав также, что если ФИО9 интересует данное предложение, то ему необходимо в любое удобное для него время подъехать в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», для заключения договора. Так как это было очень выгодное предложение, ФИО9 согласился на него. дата примерно в 09 часов 30 минут ФИО9 приехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «в», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО9 перечень товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный ему перечень товара, ФИО9 решил приобрести шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 27 рублей за штуку, о чем сообщил ФИО1, обговорив при этом место доставки – <адрес>, а также срок поставки – до дата. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО9 подписал оба экземпляра данного договора, после чего, тоже самое сделала ФИО1, подписав их от имени ИП ФИО2 и заверив их печатью ИП ФИО2, оставив при этом один экземпляр договора себе, а один передала ФИО9 После этого, во исполнении условия заключенного договора, ФИО9 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 27000 рублей, в качестве предоплаты за товар. После этого, забрав свой экземпляр договора, ФИО9 ушел. О том, что ФИО1 была обязана выдать ему квитанцию к приходному кассовому ордеру в подтверждение оплаты им указанного товара (шлакоблока) ФИО9 не знал. Впоследствии, в оговорённый срок товар ФИО9 так и не был поставлен. Тогда, ФИО9 стал звонить ФИО1 и требовать поставки ему товара, или возврата денежных средств, в ответ на что ФИО1 стала кормить его обещаниями о том, что товар будет поставлен со дня на день, просто у нее сломалась машина, товар сырой и его нельзя поставлять, у нее умерла мама и такие отговорки звучали постоянно, а впоследствии, ФИО1 и вовсе перестала брать на него трубку. Тогда ФИО9 понял, что ФИО1 изначально не собиралась ему, что-либо поставлять, а просто путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 27000 рублей, чем причинила ФИО9 значительный имущественный вред на указанную сумму, так как он не имеет постоянного источника дохода, у него на иждивении находится малолетний ребенок, а его доход, получаемый на сдельных работах не превышает 10000 рублей в месяц. При себе, у ФИО9 имеется копия вышеуказанного договора, которую он может добровольно предоставить органу предварительного следствия, где находится оригинал, ФИО9 не помнит. ФИО2, ФИО9 никогда не видел и не контактировал с ним, к нему претензий не имеет, так как считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1

том 6 л.д. 148-150

Показания потерпевшего ФИО8, согласно которым примерно в ноябре 2014 года на интернет сайте глобальной сети интернет, на каком именно сайте не помнит, ФИО8 увидел объявление о продаже строительных материалов в виде кирпича и шлакоблоков по ценам, не выше, чем у заводов производителей, с бесплатной доставкой. ФИО8 заинтересовало данное объявление, так как на то время ему необходимо было закупить кирпичи для строительства. ФИО8 позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении, а именно: №. На телефонный звонок ему ответила женщина, которая представилась А., как ФИО8 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. В ходе телефонного разговора, ФИО1 пояснила ФИО8, что является представителем ИП ФИО2 по доверенности, и ИП ФИО2 занимается поставкой различных строительных материалов по ценам, не выше чем у заводов изготовителей, при этом доставка является бесплатной, но ИП ФИО2 работает на условии 100 % предоплаты за товар, и если ФИО8 интересует данное предложение, то ему, в любое удобное для него время необходимо прибыть в офис ИП ФИО2 для заключения договора.

Так как это было очень выгодное предложение, оно ФИО8 заинтересовало и он решил прибыть в офис ИП ФИО2

дата примерно в 11 часов 00 минут ФИО8 прибыл в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 предъявила ФИО8 на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. Изучив предъявленный ему перечень товара, ФИО8 решил приобрести кирпич керамический красный 250*120*88 в количестве 11088 штук по цене 10 рублей 96 копеек за штуку, кирпич керамический 250*120*130 в количестве 11016 штук по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, а всего на сумму 270240 рублей, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 сообщила, что они могут поставить данный товар в нужном ему количестве. Также, они оговорили место доставки – <адрес>, ДНТ Росгипрозем 4-я улица, и срок поставки – до дата, при этом, товар должен был поставлен на следующий день, после внесения полной суммы оплаты по договору. После этого, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Изучив содержание данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО8 подписал оба экземпляра данного договора, после чего, тоже самое сделала ФИО1, подписав оба экземпляра данного договора от имени ИП ФИО2 и заверила их печатью ИП ФИО2

После этого, дата примерно в 12 часов дня, во исполнение условия заключенного договора, ФИО8 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 239000 рублей, в качестве оплаты за товар, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 Так как у ФИО8 при себе не было больше денежных средств, то они договорились, что оставшуюся сумму денежных средств в сумме 31240 рублей ФИО8 подвезет дата. При этом, ФИО1 сказала, что как только ФИО8 довезет оставшуюся сумму денежных средств, ему начнут поставлять кирпич.

дата примерно в 12 часов 00 минут ФИО8 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по вышеуказанному адресу, где передал ФИО1 оставшуюся сумму денежных средств в сумме 31240 рублей, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2

После этого ФИО8 ушел. Как ФИО8 показал, по условиям договора, указанный кирпич должен был поставляться частями в срок до дата, а по устной договорённости с ФИО1, она должна была поставить ему товар на следующий день после 100 % оплаты, то есть дата. Однако спустя месяц с момента оплаты, кирпич ФИО8 ни разу не поставили. Тогда ФИО8 стал звонить ФИО1 и требовать, что бы она исполнила обязательства по договору и поставила ему товар, или же вернула ему денежные средства, в ответ на что, ФИО1 постоянно придумывала различные отговорки, по которым ФИО8 не поставлялся кирпич, говоря, что у нее сломалась машина, кирпич еще сырой и его нельзя поставлять, а впоследствии, и вовсе перестала отвечать на его звонки. дата, ФИО8 поехал в офис ИП ФИО2, что бы добиться возврата его денежных средств. Однако офис ИП ФИО2 был закрыт. Тогда ФИО8 поехал на адрес регистрации ИП ФИО2, где узнал, что ИП ФИО2 лишь там зарегистрирован, и там проживают его родители, и где находится ФИО2 им не известно. От родителей ФИО2, как их зовут, не помнит, ФИО8 также узнал, что ФИО1 является родной сестрой ФИО2 и что она фактически осуществляет руководство деятельностью ИП ФИО2 Договорив с родителями ФИО1, ФИО8 решил вернуться в <адрес>, как раз в этот момент, в <адрес> ФИО8 встретил ФИО1, которая ехала к своим родителям. Как ФИО8 понял, они вызвали ее на разговор в связи с многочисленными аналогичными жалобами. ФИО1 сказа ФИО8, что ей очень стыдно, и она раскаивается в случившемся, но она не виновата, просто так получилось, но при этом, ФИО1 сказала, что до дата кирпич ему все же будет поставлен, о чем собственноручно написала ему расписку. дата кирпич ФИО8 так и не поставили и он окончательно осознал, что ФИО1 изначально его обманывала и не собиралась, что-либо ему поставлять, а просто путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 270240 рублей, чем причинила ФИО8 имущественный ущерб в крупном размере.

том 6 л.д. 213-216

Показаниями потерпевшего ФИО6 №28, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в середине января 2015 года, ему потребовался кирпич для строительства своего дома. От своего знакомого ФИО6 №28 узнал о том, что некий ИП ФИО2 осуществляет поставки кирпича по ценам не выше, чем у завода производителя, при этом с бесплатной доставкой, так же ФИО6 №28 был сообщен контактный номер ИП ФИО2 – №. ФИО6 №28 позвонил по указанному номеру. На звонок ответила девушка представившаяся А., как ФИО6 №28 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности. ФИО1 пояснила, что является представителем по доверенности ИП ФИО2, пояснив, что ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов, в том числе кирпича, по ценам, не выше, чем у завода изготовителя, при этом доставка бесплатная. Так как это было очень выгодное, заманчивое предложение, оно заинтересовало ФИО6 №28 и он спросил у ФИО1, где и когда он может заключить с ними договор. ФИО1 пояснила ФИО6 №28, что офис ИП ФИО2, расположен по адресу: <адрес> «В» и для заключения договора он может подъехать в любое удобное для него время.

дата примерно в 12 часов 00 минут ФИО6 №28 прибыл в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1, которая представила ему на обозрение перечень товара с указанием его стоимости. Осмотрев предъявленный ему перечень, ФИО6 №28 решил приобрести кирпич керамический пакетированный 250*120*130 М-125 в количестве 22032 штук, по цене 13 рублей 50 копеек за штуку, а всего на сумму 297432 рубля, о чем сообщил ФИО1 ФИО1 сообщила, что они могут поставить кирпич в нужном ему количестве, но при этом пояснила, что ИП ФИО2 работает только на условии 100 % предоплаты. Так как у ФИО6 №28 при себе имелась необходимая сумма денежных средств, он согласился на данные условия, предварительно оговорив сроки поставки – до дата и место доставки - <адрес>.

После этого ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Осмотрев содержание данного договора и убедившись, что оно соответствует действительности, ФИО6 №28 подписал оба экземпляра данного договора, после чего тоже самое сделала ФИО1, подписав оба экземпляра данного договора от имени ИП ФИО2 и заверив их печатью ИП ФИО2 После этого, во исполнение условий заключенного договора, ФИО6 №28 передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 297432 рублей в счет оплаты кирпича, о чем ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в которой также расписалась от имени ИП ФИО2 и заверила ее печатью ИП ФИО2 ФИО6 №28 смутило то, что ФИО1 расписывалась в вышеуказанных документах за ИП ФИО2, но ФИО1 заверила его, что у нее есть доверенность и она вправе совершать данные действия и ФИО6 №28 ей поверил, но при этом, сказал, что если что-то пойдет не так, ему не поставят товар, ФИО6 №28 сразу же примет меры. После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №28 ушел.

Впоследствии, в январе 2015 года ФИО6 №28 несколько раз поставили кирпич, после чего, поставки прекратились. В связи с чем, весь февраль 2015 года ФИО6 №28 звонил ФИО1 и требовал, что бы она поставила ему оставшийся товар, или вернула ему деньги, на что ФИО1 всякий раз придумывала отговорки, говоря, что кирпич вот-вот поставят, на что ФИО6 №28 сказал, что обратится с заявлением в полицию. После этого, дата ФИО6 №28 поставили еще часть кирпича, и больше поставок не было, ФИО1 перестала отвечать на его звонки. Так, ФИО6 №28 было недопоставлено кирпича на сумму 49572 рубля.

Проанализировав произошедшее ФИО6 №28 понял, что ФИО1 изначально не собиралась ему, что-либо поставлять, а просто, путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 297432 рублей, причинив ФИО6 №28 имущественный ущерб в крупном размере на указанную сумму. К ФИО2 претензий не имеет, так как считает, что преступление в отношении него совершенно именно ФИО1 (том 8 л. д. 82-84).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в начале апреля 2015 года на накопленные деньги ФИО6 №10 решил приобрести кирпич для строительства его дома.

С этой целью ФИО6 №10 начал подыскивать наиболее выгодное предложение по поставке кирпича. Так, примерно дата, на интернет-сайте «Авита.ру» ФИО6 №10 увидел объявление о поставке кирпичей и шлакоблоков по выгодной цене. В объявлении был указан телефонный №. ФИО6 №10 позвонил по указанному номеру. На звонок ответила девушка представившаяся А., как ФИО6 №10 позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем по доверенности ИП ФИО2 ФИО1 пояснила ФИО6 №10, что ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов, в том числе кирпичей различного вида, шлакоблоков, по ценам, не выше, чем у завода изготовителя, при этом доставка бесплатная. Так как это было очень выгодное, заманчивое предложение, оно заинтересовало ФИО6 №10 и он спросил у ФИО1, где и когда он может просмотреть товар и заключить с ними договор. ФИО1 пояснила ФИО6 №10, что офис ИП ФИО2, расположен по адресу: <адрес> «В» и для заключения договора он может подъехать в любое удобное для него время.

дата ФИО6 №10 подъехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В», где его встретила ФИО1 ФИО1 показала ФИО6 №10 список товара, который они могу поставить и его ценны. Ознакомившись с представленным ему списком, ФИО6 №10 сообщил ФИО1, что хочет приобрести кирпич силикатный 250*120*65 цвет Гранд в количестве 2940 штук, по цене 16 рублей 10 копеек за штуку. ФИО1 пояснила, что это возможно, подтвердив при этом, что доставка является бесплатной. При этом ФИО1 пояснила ФИО6 №10, что они работают по 100 % предоплате. Так как у ФИО6 №10 при себе была необходимая сумма денежных средств, он сказал, что может оплатить поставку сразу же по заключению договора. Также они оговорили срок поставки – до дата, и место доставки - <адрес> «А». Тогда же, ФИО1 составила договор поставки строительных материалов № от дата в двух экземплярах. Ознакомившись с содержанием данного договора и убедившись, что оно соответствует оговоренным ими условиям, ФИО6 №10 подписал оба экземпляра данного договора, после чего, тоже самое сделала ФИО1 подписав их от имени ИП ФИО2 и заверив печатью ИП ФИО2 После этого, во исполнение заключенного договора, ФИО6 №10 передал ФИО1 в качестве оплаты за поставку указанного товара денежные средства в сумме 47334 рубля, а ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата, в подтверждение оплаты им поставки. После этого, забрав свой экземпляр договора и квитанцию, ФИО6 №10 ушел. Однако впоследствии, ФИО1 указанный товар ему не поставила. Отвечая на его звонки, ФИО1 постоянно врала ему, вводя его в заблуждение, что товар ему будет поставлен, но товар ему так никто и не поставил. Поняв, что ФИО1 изначально не собиралась что-либо поставлять ему, а просто путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 47 334 рубля, ФИО6 №10 обратился с заявлением в полицию. Своими действиями ФИО1 причинила ФИО6 №10 значительный имущественный ущерб на сумму 47334 рубля, так как ФИО6 №10 и его супруга не трудоустроены и не имеют постоянного источника дохода (том 8 л.д. 133-135).

Показаниями потерпевшей ФИО6 №17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с дата по дата она состояла в законном браке с ФИО14 дата года рождения, уроженцем <адрес>, Эстонской ССР. дата ФИО14 скончался и ФИО6 №17 стала вдовой. При жизни, ФИО14 и ФИО6 №17 решили построить себе дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Кузнечный, 16/2. Указанный дом они строили за их совместно нажитое имущество, за их общие денежные средства, при этом закупкой строительных материалов и наймом рабочих занимался ФИО14, так как ФИО6 №17 в этом не разбираюсь. Перед смертью от ФИО14, ей стало известно, что в начале мая 2015 года ФИО1, являвшаяся представителем по доверенности некого ИП ФИО2 похитила у него путем обмана денежные средства в сумме 27000 рублей, которые она получила от ФИО14 в счет оплаты поставки шлакоблоков, которые так и не были поставлены, и денежных средств он назад так и не получил. ФИО14 также пояснил ФИО6 №17, что по данному факту он обращался с заявлением в полицию и по данному заявлению было возбуждено уголовное дело. Так как ее супруг скончался, а указанные денежные средства в сумме 27000 рублей являлись их совестными денежными средства, то ФИО6 №17 также является потерпевшей по уголовному делу. Их общий доход с ФИО14 не превышал 22000 рублей в месяц, в связи с чем, имущественный вред в сумме 27000 рублей причиненный преступными действиями ФИО1, является для нее значительным (том 8 л.д. 221-222).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №13, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в середине апреля 2015 года он решил огородить вышеуказанное домовладение по месту его жительства забором из шлакоблока и полублока. С этой целью ФИО6 №13 начал подыскивать наиболее выгодное предложение по поставке шлакоблока и полублока. Так, примерно тогда же, в середине апреля 2015 года, на интернет-сайте «Авита.ру» он увидел объявление о поставке шлакоблоков и полублоков по выгодной цене. В объявлении был указан телефонный №. ФИО6 №13 позвонил по указанному номеру. На звонок ответила девушка представившаяся А.. А. пояснила, что является представителем по доверенности ИП ФИО2, пояснив, что ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов, в том числе шлакоблоков и полублоков, по ценам, не выше, чем у завода изготовителя, при этом доставка бесплатная. Так как это было очень выгодное, заманчивое предложение, оно заинтересовало ФИО6 №13 и он спросил у А., где и когда он может заключить с ними договор. А. пояснила ФИО6 №13, что офис ИП ФИО2, расположен по адресу: <адрес> «В» и для заключения договора он может подъехать в любое удобное для него время.

После этого, дата ФИО6 №13 подъехал в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В». В офисе, его встретила женщина плотного телосложения, в возрасте около 30 лет, которая представилось ему А., как он позже узнал - ФИО21 ФИО1 подтвердила, что действительно является представителем по доверенности ИП ФИО2 ФИО1 показала ФИО6 №13 список товара, который они могут поставить и его ценны. Ознакомившись с представленным ему списком, ФИО6 №13 сообщил ФИО1, что хочет приобрести: полублок 12*19*38 в количестве 450 штук по цене 18 рублей за штуку и шлакоблок 19*19*38 в количестве 50 штук по цене 25 рублей за штуку, а всего на сумму 9350 рублей. ФИО1 пояснила, что это возможно, подтвердив при этом, что доставка является бесплатной. При этом, ФИО1 пояснила ФИО6 №13, что они работают по 100 % предоплате. Так как у ФИО6 №13 при себе была необходимая сумма денежных средств, он сказал, что может оплатить поставку сразу же по заключению договора. В ответ на это, ФИО1 пояснила ему, что так как сумма сделки не большая, то будет достаточна того, что она выпишет ему товарный чек на сумму 9350 рублей, который ФИО6 №13 оплатит, он же и будет подтверждением оплаты. ФИО6 №13 согласился, после чего ФИО1 выписала собственноручно товарный чек № от дата на поставку в его адрес полублока 12*19*38 в количестве 450 штук по цене 18 рублей за штуку и шлакоблока 19*19*38 в количестве 50 штук по цене 25 рублей за штуку, в котором собственноручно расписалась от имени ИП ФИО2 и поставила печать ИП ФИО2, после чего ФИО6 №13 передал ФИО1 денежные средства в сумме 9350 рублей, а она отдала ему указанный товарный чек. При этом, они договорились, что товар ему будет поставлен до дата. После этого, забрав указанный товарный чек, ФИО6 №13 ушел. Однако впоследствии, ФИО1 указанный товар ему не поставила. Отвечая на его звонки, ФИО1 постоянно врала ФИО6 №13, вводя его в заблуждение, что товар ему будет поставлен, но товар ФИО6 №13 так никто и не поставил. Поняв, что ФИО1 похитила у него денежные средства в сумме 9350 рублей, дата ФИО6 №13 обратился с заявлением в полицию. К заявлению ФИО6 №13 приложил вышеуказанный товарный чек. После этого, ФИО6 №13 без предупреждения подкараулил ФИО1 возле вышеуказанного офиса. ФИО1 не ожидала его увидеть и растерялась. ФИО6 №13 сообщил ФИО1, что написал на нее заявление в полицию, что за хищение его денежных средств, ее привлекут к уголовной ответственности. ФИО1 испугалась и стала извиняться перед ним и сказала ему, что у нее есть денежные средства, только что полученные ею от клиента в счет оплаты поставки, и пока что, за счет них, она может с ФИО6 №13 расплатиться. Так как ФИО6 №13 полагал, что это ее прибыль, а не чужие денежные средства, ФИО6 №13 согласился, после чего, ФИО1 сразу же вернула ему денежные средства в сумме 9350 рублей. Если бы ФИО6 №13 не застал ФИО1 врасплох и не сообщил о своем обращении в правоохранительные органы, ФИО1 не вернула бы ему ни копейки. Так как ФИО6 №13 не имеет постоянного источника дохода, и на тот момент не имел, его средний заработок, получаемый на сдельных работах не превышает в среднем 20000 рублей в месяц, а его супруга является домохозяйкой, то ему, хищением вышеуказанный денежных средств ФИО1 был причинен значительный имущественный вред на указанную сумму. Возвращенные ему денежные средства в сумме 9350 рублей, расценивает как возмещение причиненного ему имущественного ущерба (том 9 л.д. 183-185).

Показаниями потерпевшей ФИО6 №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в конце марта 2015 года на принадлежащем ей земельном участке расположенном в <адрес>, ФИО6 №5 решила построить жилой дом. С этой целью она начала подыскивать наиболее выгодное предложение кирпичей и шлакоблоков. Так, примерно тогда же, в конце марта 2015 года, на интернет-сайте «Авита.ру» ФИО6 №5 увидела объявление о поставке кирпичей и шлакоблоков по выгодной цене. В объявлении был указан телефонный №. ФИО6 №5 позвонила по указанному номеру. На звонок ответила девушка представившаяся А.. А. пояснила, что является представителем по доверенности ИП ФИО2, пояснив, что ИП ФИО2 действительно занимается поставками строительных материалов, в том числе кирпичей различного вида, шлакоблоков, по ценам, не выше, чем у завода изготовила, при этом доставка бесплатная. Так как это было очень выгодное, заманчивое предложение, оно заинтересовало ФИО6 №5 и она спросила у А., где и когда она может заключить с ними договор. А. пояснила ФИО6 №5, что офис ИП ФИО2, расположен по адресу: <адрес> «В» и для заключения договора она может подъехать в любое удобное для нее время.

дата ФИО6 №5 подъехала в офис ИП ФИО2, расположенный по адресу: <адрес> «В». В офисе, ФИО6 №5 встретила женщина плотного телосложения, в возрасте около 30 лет, которая представилось ей А., как ФИО6 №5 позже узнала - ФИО1. ФИО1 подтвердила, что действительно является представителем по доверенности ИП ФИО2 ФИО1 показала ФИО6 №5 список товара, который они могу поставить и его ценны. Ознакомившись с представленным ей списком, ФИО6 №5 сообщила ФИО1, что хочет приобрести: шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 2000 штук, кирпич силикатный 250*120*88 белый в количестве 5040 штук, кирпич силикатный 250*120*88 желтый в количестве 336 штук, всего, на сумму 120980 рублей. ФИО1 пояснила, что это возможно, подтвердив при этом, что доставка является бесплатной. При этом, ФИО1 пояснила ФИО6 №5, что они работают по 100 % предоплате. Так как у ФИО6 №5 при себе была необходимая сумма денежных средств, она сказала, что может оплатить поставку сразу же по заключению договора. Тогда же, ФИО1 составила и распечатала договор поставки строительных материалов № от дата на поставку в адрес ФИО6 №5 шлакоблока усиленного 19*19*38 в количестве 2000 штук, кирпича силикатного 250*120*88 белого в количестве 5040 штук, кирпича силикатного 250*120*88 желтого в количестве 336 штук, всего, на сумму 120980 рублей, в срок до дата. Ознакомившись с условиями указанного договора и убедившись, что его содержание соответствует оговоренным ею с ФИО1 условиям, ФИО6 №5 его подписала. После чего, ФИО1, при ФИО6 №5, расписалась в указанном договоре от имени ИП ФИО2, заверив подпись печатью ИП ФИО2 После этого, во исполнение заключенного договора, ФИО6 №5 передала ФИО1 в качестве оплаты за поставку указанного товара денежные средства в сумме 120980 рублей, а ФИО1 выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от дата, в подтверждение оплаты поставки. После этого ФИО6 №5 ушла. Однако впоследствии, ФИО1 указанный товар ей не поставила, на звонки не отвечала, и по истечению срока поставки товара, поняв, что ФИО1 похитила у нее денежные средства в сумме 120980 рублей, ФИО6 №5 обратилась с заявлением в полицию. Ежемесячная заработная плата ФИО6 №5 составляет 20000 рублей в месяц, а ее супруга – 10000 рублей в месяц, они растят двоих малолетних детей, в связи с чем, имущественный ущерб в сумме 120980 рублей причиненный ей, ФИО1 в результате хищения принадлежащих ей денежных средств, является для ФИО6 №5 значительным. Самого ИП ФИО2, ФИО6 №5 никогда не видела, считает, что преступление совершено именно ФИО1 (том 9 л. д. 206-208).

Показания потерпевшего ФИО6 №15 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является директором ИП ФИО6 №15, которое занимается изготовлением и продажей строительных шлакоблоков, по адресу: <адрес> «Ж».

В начале 2015 года, к нему на базу приехала ФИО1, которая купила строительные шлакоблоки. После чего, несколько раз также приезжала и покупала строительные шлакоблоки. Она несколько раз оплачивала пол суммы, но спустя несколько дней приносила всю сумму. В конце апреля 2015 года, ФИО6 №15 на мобильный позвонила ФИО1, которая сказала, что хочет купить строительные шлакоблоки в количестве 2342 штук, на что он ей сказал, что она может поехать на базу, где находится его брат ФИО13, который продаст ей строительные шлакоблоки. В этот день ФИО1 приехала на базу и забрала 1240 шлакоблоков и 20 поддонов, а на следующий день 1102 шлакоблока и 18 поддонов, при этом денежные средства в сумме 60900 рублей за данные строительные материалы не оплатила, сказав, что оплатит через два дня. Но спустя два дня ФИО1 денежные средства за купленные строительные шлакоблоки не оплатила. ФИО6 №15 ей неоднократной звонил по мобильному телефону, на что ФИО1 ему говорила, что оплатит в ближайшее время, так же она спросила у ФИО6 №15 номер банковской карты, чтобы перевести ему денежные средства, но после того как ФИО6 №15 дал номер своей карты, денежных средств ему все равно не поступило. ФИО1 неоднократно обещала ему вернуть денежные средства, но по сей день их не вернула. После этого, ФИО6 №15 пытался ей дозвониться, но она его всячески игнорировала, перестала поднимать телефон, а после и вовсе его выключила. В результате мошеннических действий ФИО1 причинен материальный ущерб в сумме 60900 рублей, который является для него значительным (том 7 л. д. 135-136).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №15 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он подтверждает в полном объеме показания данные им ранее по настоящему уголовному делу. К ранее данным показаниям ФИО6 №15 дополнил, что первый раз познакомился с ФИО1 в начале апреля 2015 года. ФИО1 пришла к нему на базу, расположенную по адресу: <адрес> «Ж» и представилась представителем ИП ФИО2 по доверенности. ФИО1 сказала, что ИП ФИО2 занимается дилерскими поставками строительных материалов и у них слишком много заказов, в связи с чем, они подыскивают изготовителей шлакоблоков, что бы выполнять заказы, в связи с чем, и пришла на базу к ФИО6 №15, так как он (ИП ФИО6 №15) производит шлакоблоки и ее устраивает цена – 26 рублей за штуку. Как ранее пояснял ФИО6 №15, ФИО1 несколько раз брала у него шлакоблок небольшими партиями не более чем 1000 штук, при этом, оплачивала их в полном объеме после того, как поставляла его заказчикам ИП ФИО2 дата ФИО1 примерно в 14 часов позвонила ему на № со своего номера № и сказала, что ей срочно нужны шлакоблоки в количестве 2342 штуки, которые она увезет двумя партиями дата и дата и как только доставит их заказчику, на следующий день, то есть дата, рассчитается с ФИО6 №15 ФИО6 №15 согласился, сказав, что на базе находится его брат - ФИО13, и она может приехать и получить нужный шлакоблок, а ФИО6 №15 заранее предупредит брата. ФИО13 часто бывает на его базе, так как является его помощником. дата в 15 часов ФИО1 приехала к ФИО6 №15 на базу и ФИО13 отгрузил ей 1240 шлакоблоков на 20 поддонах, а на следующий день, примерно в это же время, 1102 шлакоблока на 18 поддонах. При этом, стоимость поддонов входит в стоимость партии шлакоблоков. ФИО6 №15 продавал ФИО1 шлакоблок по цене 26 рублей за штуку, на условии самовывоза, в связи с чем, ФИО1 дата и дата отгрузила у него 2342 штуки шлакоблоков на сумму 60892 рубля.

дата ФИО1 с ФИО6 №15 так и не расплатилась и он стал звонить ей и требовать, что бы она произвела оплату или вернула ему товар, на что ФИО1 стала придумывать всяческие отговорки, говоря, что вот-вот с ним расплатится, просила у него номер его расчетного счета, номер карты, что бы перечислить денежные средства, чего так и не сделала, впоследствии и вовсе перестала отвечать на его звонки. Тогда ФИО6 №15 понял, что ФИО1 изначально не собиралась, что-либо оплачивать ему, а просто, путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 60892 рубля. ФИО6 №15 изначально собирался оформлять их сделки письменно, по договорам, однако ФИО1 постоянно говорила, что оформит документы сама от своего ИП и принесет их на подпись ФИО6 №15, при этом взяв его реквизиты, однако, документов она так и не подготовила. В заявлении ФИО6 №15 ошибочно указал сумму ущерба в 60900 рублей, точная сумма ущерба составляет 60892 рубля (том 8 л. д. 125-127).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ о том, что с 1994 года ФИО6 №3 зарегистрирован в качества индивидуального предпринимателя – ИП ФИО6 №3

Основным видом деятельности ИП ФИО6 №3 является производство и реализация строительных материалов, в том числе кирпича и шлакоблока. Производство и реализацию строительных материалов ИП ФИО6 №3 осуществляет на базе, по адресу: <адрес>, <адрес>. дата в 08 часов утра, на указанную базу приехала ранее не известная ему женщина, представившаяся по имени А., как он позже узнал – ФИО1 являвшаяся представителем ИП ФИО2 по доверенности, а А. она представлялась для удобства. ФИО1 сообщила ФИО6 №3, что ИП ФИО2, чьим представителем она является, занимается дилерской деятельностью в области поставок строительных материалов, преимущественно кирпича и шлакоблока, пояснив при этом, что они заинтересованы закупать кирпич и шлакоблок у ФИО6 №3 для поставок их заказчикам. При этом, ФИО6 №3 удостоверился в том, что ФИО1 является представителем ИП ФИО2 и что ИП ФИО2 действительно существует, в частности ФИО1 предъявила ему доверенность на представление и он сам навел справки о том, что ИП ФИО2 действительно существует. ФИО1 сообщила ФИО6 №3, что они работают со многими заводами, в том числе с заводом «Рождественский» и что у ИП ФИО2 настолько много заказов, что они уже не справляются с ними, так как заводы не успевают производить столько кирпича и шлакоблока, необходимого им для поставок их заказчикам. Также, ФИО1 дала ФИО6 №3 реквизиты ИП ФИО2 После этого, ФИО1 предложила ФИО6 №3 попробовать осуществить пробную закупку. То есть она сказала ему, что хочет приобрести у него как представитель ИП ФИО2 партию шлакоблока и партию кирпича которые поставит в адрес их заказчиков, и если заказчиков устроит качество ее продукции, требования к которой у них высокие, то ИП ФИО2 будет закупать у нее продукцию большими партиями, на постоянной основе, с заключением дилерского договора. ФИО6 №3 очень заинтересовало предложение ФИО1, так как, он как раз искал заказчиков на его продукцию, и её предложение о крупных и постоянных закупках, его очень заинтересовало. В момент их разговора, ФИО1 отошла в сторону, сказав, что ей кто-то звонит, но звонка ФИО6 №3 не слышал, но тогда он не придал этому значения, подумав, что телефон находится в режиме виброзвонка. ФИО1 несмотря на то, что отошла в сторону, разговаривала громко, говоря: «А вам нужен срочно шлакоблок?, сколько, 100 штук прямо сейчас? постараюсь поставить». Как ФИО6 №3 позже понял, видно этот спектакль специально был для него. После разговора, ФИО1 сказала ФИО6 №3, что как раз можно попробовать поставить его шлакоблок в количестве 100 штук по горячему заказу, на что ФИО6 №3 согласился. После этого, ФИО1 заглянув в кошелек, сказала, что денег у нее с собой нет, и если ФИО6 №3 устроит, то деньги она ему выплатит после того, как с ней рассчитаются заказчики. ФИО1 говорила очень убедительно, и ФИО6 №3 поверил ей. И вправду, на следующий день ФИО1 рассчиталась с ним. И так, на протяжении последующей недели, ФИО1 несколько раз брала у ФИО6 №3 шлакоблок и кирпич маленькими партиями, на сумму не более 15000 рублей, после чего рассчитывалась с ним. При этом, документально данные сделки они не оформляли, так как ФИО1 сказала, что документы оформит позже. дата ФИО1 примерно в 08 часов утра вновь приехала на вышеуказанную базу. Приехав, ФИО1 сказала ФИО6 №3, что ей срочно требуется кирпич силикатный, сказав, что сейчас приедет сотрудник ИП ФИО2, ФИО7 на манипуляторе «Камаз», в который надо будет данный кирпич отгрузить. ФИО1 сказала, что сначала надо будет отгрузить кирпича М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, а потом кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 рублей, сказав при этом, что его продукцией довольны заказчики и после этой поставки, ИП ФИО2 заключит с ним дилерский договор, а за указанный кирпич она расплатится с ним на следующий день, после второй отгрузки. Поверив ФИО1, ФИО6 №3 согласился. После чего ФИО1 уехала. Спустя некоторое время, дата, на манипуляторе «Камаз», государственный регистрационный знак не помнит, приехал ФИО7, которому ФИО6 №3 отгрузил кирпич М-125. После этого, ФИО7 приехал на том же манипуляторе дата примерно в 12 часов дня, и ФИО6 №3 отгрузил ему кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 рублей.

На следующий день ФИО1 денег ФИО6 №3 не привезла, в связи с чем, ФИО6 №3 стал звонить ей и требовать выплаты денежных средств или возврата его товара. ФИО1 сказала, что его кирпич уже поставлен, однако с ней еще не расплатились и такие отговорки ФИО1 говорила ФИО6 №3 в течении последующей недели, а один раз и вовсе заявила ему, что у нее умерла мать и все деньги она потратила на похороны, а потом и вовсе перестала брать на ФИО6 №3 трубку. ФИО6 №3 стал наводить справки, и не помнит от кого, но он узнал, что ее мать на самом деле жива, ФИО2 в жизни никто не видел, занималась всем ФИО1, и работала она на условии 100 % предоплаты и соответственно, при покупке у ФИО6 №3 кирпича, у нее уже должны были иметься деньги на эту покупку. Тогда ФИО6 №3 понял, что ФИО1 изначально его обманула и похитила у него денежные средства в общей сумме 74200 рублей, причинив ему, тем самым, значительный имущественный ущерб, так как его доход не превышает 20000 рублей в месяц. Как ФИО6 №3 пояснял, документов по указанным сделкам они не составляли, как и документов на оплату и отпуск товара. Цена у них была договорная. ФИО1 говорила ФИО6 №3, что ФИО7 является сотрудником ИП ФИО2, тогда как от ФИО7 он узнал, что она его просто иногда нанимала (том 8 л.д. 138-141).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО22 о том, что в середине января 2015 года ее супруг ФИО23 приобрел у ИП ФИО2 в лице его представителя ФИО1 кирпич на сумму 212160 рублей, которые ИП ФИО2 в лице его представителя ФИО1 должны были поставить в их адрес в срок до дата, однако поставили лишь частично, на сумму 65000 рублей. Так как ее супруг, при ней неоднократно пытался выяснить в чем дело и дозвониться до ФИО1 по номеру указанному в их объявлении - №, но не мог этого сделать, так как ФИО1 на его звонки не отвечала, то примерно в середине марта 2015 года, он попросил ФИО22 позвонить по указанному абонентскому номеру со своего телефона, и представившись клиентом на покупку кирпича, договориться с ФИО1 о встрече, что она и сделала. ФИО1 сразу же ответила на ее звонок, ФИО22 сообщила, что хочет приобрести у них кирпич, спросив при этом, куда ей подъехать для заключения договора поставки. ФИО1 пояснила ФИО22, что ИП ФИО2 в настоящее время находится в процессе переезда и ее практически не бывает в прежнем адресе и ФИО22 лучше подойти в любое удобное для нее время по адресу: <адрес>. 11, о чем ФИО22 и сообщила своему супругу. Насколько ФИО22 известно, супруг так и не застал ФИО1 на указанном адресе, а лишь встретил там других пострадавших от ее мошеннических действий. Сама ФИО22, ФИО1 никогда не видела и с ней не встречалась и тем более ей не известен ФИО2 (том 8, л.д. 114-116).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО17 о том, что она вместе со своим супругом ФИО16 проживает по адресу: <адрес>. В октябре 2014 года ее дочь - ФИО21 решила заняться куплей-продажей строительных материалов. ФИО17 и ее супруг попросили ФИО1, чтобы она взяла к себе на работу ФИО2, так как он сидел без работы и они хотели, что он начал взрослую жизнь, при этом они попросили, что бы ИП было оформлено на ФИО2, что у него шел трудовой стаж и он чувствовал ответственность. ФИО1 согласилась и оформила ИП на него. Однако, практически сразу ФИО2 перестал заниматься бизнесом с ФИО1 и продолжил «валять дурака», то есть ничего не делать, за что ФИО17 его отругала. На сколько ей известно от ФИО1 и ФИО2, последний написал доверенность на имя ФИО1 и все занималась она сама. Впоследствии, примерно с начала 2015 года к ним несколько раз приезжали какие-то люди и жаловались на то, что оплатили ИП ФИО2 поставку товара (в лице ФИО1) однако товар, так и не приходит, деньги не возвращаются, на что она и ее супруг ответили, что ИП ФИО2 лишь зарегистрирован по вышеуказанному адресу, а где он находится, они не знают. После этого ФИО17 и ее супруг настояли на том, что бы ФИО1 и ФИО2 приехали к ним и рассказали все как есть. ФИО1 и ФИО2 приехали к ним домой примерно в июне 2015 года и рассказали, что ФИО2 бизнесом не занимался, что было правдой и лишь иногда, по поручению ФИО1 снимал деньги с расчетного счета своего ИП и передавал их ФИО1, в связи с чем, суть проблем ему не понятна. ФИО1 расплакавшись, пояснила, что бизнес не пошел, аренду оплачивала она, как и съемное жилье ФИО2, в связи с чем, она осталась без средств на сосуществование и ей пришлось обманывать заказчиков строительных материалов и за счет денежных средств переданных ей в счет оплаты поставки строительных материалов, решать свои вопросы, тратить денежные средства полученные от заказчиков на свои нужды. Выслушав это, ФИО17 и ФИО16 сказали ФИО1, что бы она немедленно вернула деньги людям, что она и пообещала сделать, как только они у нее появиться (том 8, л.д. 226-230).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО16 о том, что он вместе со своей супругой ФИО17 проживает по адресу: <адрес>. Примерно в октябре 2014 года его дочь – ФИО21 решила заняться куплей-продажей строительных материалов. ФИО16 и его супруга попросили ФИО1, что бы она взяла к себе на работу ФИО2, так как он сидел без работы и они хотели, что он начал взрослую жизнь, при этом они попросили, что бы ИП было оформлено на ФИО2, что у него шел трудовой стаж и он чувствовал ответственность. ФИО1 согласилась и оформила ИП на него. Однако, практически сразу, ФИО2 перестал заниматься бизнесом с ФИО1 и продолжил «валять дурака», то есть ничего не делать, за что ФИО17 его отругала. На сколько ему известно от ФИО1 и ФИО2, последний написал доверенность на имя ФИО1 и все занималась она сама. Впоследствии, примерно с начала 2015 года к ним несколько раз приезжали какие-то люди и жаловались на то, что оплатили ИП ФИО2 поставку товара (в лице ФИО1) однако товар, так и не приходит, деньги не возвращаются, на что ФИО17 ответили, что ИП ФИО2 лишь зарегистрирован по вышеуказанному адресу, а где он находится, они не знают. После этого, ФИО17 и ее супруг настояли на том, чтобы ФИО1 и ФИО2 приехали к ним и рассказали все как есть. ФИО1 и ФИО2 приехали к ним домой примерно в июне 2015 года и рассказали, что ФИО2 бизнесом не занимался, что было правдой и лишь иногда, по поручению ФИО1 снимал деньги с расчетного счета своего ИП и передавал их ФИО1, в связи с чем, суть проблем ему не понятна. ФИО1 расплакавшись, пояснила, что бизнес не пошел, аренду оплачивала она, как и съемное жилье ФИО2, в связи с чем, она осталась без средств на сосуществование и ей пришлось обманывать заказчиков строительных материалов и за счет денежных средств переданных ей в счет оплаты поставки строительных материалов, решать свои вопросы, тратить денежные средства, полученные от заказчиков на свои нужды. Выслушав это, ФИО17 и ФИО16 сказали ФИО1, чтобы она немедленно вернула деньги людям, что она и пообещала сделать, как только они у нее появиться (том 8, л.д. 231-234).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО24 о том, что в конце декабря 2014 года на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО24 решила выстроить себе жилой дом. С этой целью ФИО24 стала подыскивать себе поставщиков (продавцов) строительных материалов, в том числе кирпичей. На интернет-сайте «Авита. Ру», ФИО24 нашла объявление, о том, что осуществляется поставка кирпича «Рождественский» пакетированный размерами 250*120*130 по цене 13 рублей за штуку с указанием номера телефона: №. ФИО24 позвонила по указанному номеру телефона. На звонок ей ответила женщина представившаяся А.. А. сказала, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 и они действительно осуществляют поставки кирпича «Рождественский» по цене 13 рублей за штуку и при чем, поставка кирпича по территории <адрес> является бесплатной. ФИО24 очень заинтересовало данное предложение, так как оно было очень выгодным, ввиду того, что по данным объявлений размещенных в сети интернет, указанный кирпич на заводе изготовителе стоит 13 рублей за штуку, но при этом доставку никто не оплачивал, то есть она предполагалась, за счет своих средств. В ходе разговора А. сказала ФИО24, что офис ИП ФИО2 расположен по адресу: <адрес> «в» и она может подъехать в любое удобное время и заключить договор. дата, в дневное время ФИО24 приехала в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В». Там, ФИО24 встретила женщина плотного телосложения, примерно 30 лет, представившаяся А., пояснив при этом, что это она разговаривала с ФИО24 по телефону. В офисе, кроме А. никого не было. ФИО24 сообщила А., что я хотела бы приобрести кирпич пакетированный (рождественский) размерами 250*120*130 в количестве 14892 штук (73 пакета), который ФИО24 необходимо доставить по адресу: <адрес>, в срок до дата. А. сказала, что это возможно, но ИП ФИО2 работает по 100% предоплате, то есть ФИО24 необходимо полностью оплатить товар и лишь потом, он будет поставлен. Так как у ФИО24 были при себе необходимые денежные средства, она согласилась на данные условия. После этого А. составила и распечатала договор поставки строительных материалов № от дата на поставку кирпича (рождественский) размерами 250*120*130 в количестве 14892 штук (73 пакета) стоимостью 13 рублей за штуку, а всего на сумму 193596 рублей. Изучив данный договор, и убедившись, что он соответствует их оговорённым условиям, ФИО24 подписала его, а А., при ней, собственноручно поставила в указанном договоре подпись от имени ИП ФИО2 и поставила в нем печать ИП ФИО2 ФИО24 сразу же спросила А., где сам ИП ФИО2 и почему договор подписывается ею. Тогда, А. предъявила ФИО24 доверенность, в которой было указано, что ИП ФИО2 доверяет ФИО1 заключать и подписывать от ее имени договора, осуществлять прием денежных средств. При этом А. также предъявила ФИО24 свой гражданский паспорт, в котором она была записана как ФИО1 Как ФИО24 поняла, ФИО1 представлялась А. для удобства. Тогда же, ФИО24, убедившись в законности действий ФИО1, согласно заключенного договора внесла в кассу ИП ФИО2 денежные средства в сумме 193596 рублей, которые передала лично в руки ФИО1, которая, как ФИО24 поняла, выполняла также функции бухгалтера и кассира у ИП ФИО2 В подтверждение оплаты ФИО24 поставки указанного товара, ФИО1 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 193596 рублей. Указанный договор, был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых, забрала ФИО24, а один остался у ФИО1 Подписав указанный договор и оплатив поставку кирпича, забрав свой экземпляр и квитанцию, ФИО24 ушла. дата товар согласно заключенного договора был поставлен в адрес ФИО24 в полном объеме, в подтверждение чего у нее имеется транспортная накладная №. В связи с изложенным, каких-либо претензий к ФИО1, ФИО24 не имеет. ИП ФИО2 ФИО24 никогда не видела, с ним не контактировала (том 9, л.д. 1-4).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО25 о том, что в конце ноября 2014 года в <адрес> края, ФИО25 решила построить для себя дом. С этой целью ФИО25 стала подыскивать себе поставщиков (продавцов) строительных материалов, в том числе кирпичей. На интернет-сайте «Авита. Ру», ФИО25 нашла объявление, о том, что осуществляется поставка силикатного кирпича по цене 14 рублей за штуку с указанием номера телефона: №. ФИО25 позвонила по указанному номеру телефона. На звонок ей ответила женщина представившаяся А.. А. сказала, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 и они действительно осуществляют поставки силикатного кирпича по цене 14 рублей за штуку и при чем, поставка кирпича по территории <адрес> является бесплатной. ФИО25 очень заинтересовало данное предложение, так как оно было очень выгодным, ввиду того, что доставка была бесплатной. В ходе разговора А. сказала ФИО25, что офис ИП ФИО2 расположен по адресу: <адрес> «в» и она может подъехать в любое удобное время и заключить договор. дата, в дневное время, ФИО25 приехала в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В». Там, ФИО25 встретила женщина плотного телосложения, примерно 30 лет, представившаяся А., как ФИО25 позже выясняла, ФИО1, пояснив при этом, что это она разговаривала с ней по телефону. В офисе, кроме ФИО1 никого не было. ФИО25 сообщила ФИО1, что она хотела бы приобрести силикатный кирпич в количестве 6 048 штук, который ей необходимо доставить в <адрес>. А. сказала, что это возможно, но ИП ФИО2 работает по 100% предоплате, то есть ФИО25 необходимо полностью оплатить товар и лишь потом, он будет поставлен. Так как у ФИО25 были при себе необходимые денежные средства, она согласилась на данные условия. После этого, А. составила и распечатала договор поставки строительных материалов № от дата на поставку силикатного кирпича в количестве 6 048 штук стоимостью 14 рублей за штуку, а всего на сумму 84 672 рублей. Изучив данный договор, и убедившись, что он соответствует оговорённым ими условиям, ФИО25 подписала его, а А., при ней, собственноручно поставила в указанном договоре подпись от имени ИП ФИО2 и поставила в нем печать ИП ФИО2 Тогда же, согласно заключенного договора ФИО25 внесла в кассу ИП ФИО2 денежные средства в сумме 84 672 рублей, которые передала лично в руки ФИО1, которая, как ФИО25 поняла, выполняла также функции бухгалтера и кассира у ИП ФИО2 В подтверждение оплаты ею поставки указанного товара, ФИО1 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 6 048 рублей. Указанный договор, был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых, забрала ФИО25, а один остался у ФИО1 Подписав указанный договор и оплатив поставку кирпича, забрав свой экземпляр и квитанцию, ФИО25 ушла. В течении последующего месяца, товар согласно заключенного договора был поставлен в ее адрес в полном объеме. В связи с изложенным, каких-либо претензий к ФИО1 не имеет. То, что договор от имени ИП ФИО2 подписывает ФИО1, ФИО25 не смутило, так как ФИО1 изначально, еще при телефоном разговоре сообщила, что является его представителем по доверенности. ИП ФИО2, ФИО25 никогда не видела, с ним не контактировала (том 9, л.д. 18-21).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО26 о том, что в начале декабря 2014 года в <адрес>» <адрес> на принадлежащем ему земельном участке, ФИО26 решил построить дачу. На интернет-сайте «Авито. Ру», он нашел объявление, о том, что осуществляется поставка кирпича и шлакоблока на выходных условиях – доставка была бесплатной, цена среднестатистической, в настоящее время цену не помнит. В объявлении был указан номер телефона: №. ФИО26 позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ему ответила женщина представившаяся А.. А. сказала, что является представителем по доверенности ИП ФИО2 и они действительно осуществляют поставки кирпича и шлакоблока и при чем, доставка кирпича по территории <адрес> является бесплатной. ФИО26 очень заинтересовало данное предложение, так как оно было очень выгодным, ввиду того, что доставка была бесплатной. В ходе разговора А. сказала ФИО26, что офис ИП ФИО2 расположен по адресу: <адрес> «в» и он может подъехать в любое удобное время и заключить договор. дата, в дневное время, ФИО27 приехал в офис ИП ФИО2 расположенный по адресу: <адрес> «В». Там, ФИО27 встретила женщина плотного телосложения, примерно 30 лет, представившаяся А., как ФИО27 позже выяснял, ФИО1, пояснив при этом, что это она разговаривала с ним по телефону. В офисе, кроме ФИО1 никого не было. ФИО27 сообщил ФИО1, что хотела бы приобрести облицовочный кирпич и шлакоблок, который ему необходимо доставить в СНТ «Прелесть» <адрес>. А. сказала, что это возможно, но ИП ФИО2 работает по 100% предоплате, то есть ФИО26 необходимо полностью оплатить товар и лишь потом, он будет поставлен. Так как у ФИО26 были при себе необходимые денежные средства, он согласился на данные условия. После этого А. составила и распечатала договор поставки строительных материалов № от дата на поставку облицовочного кирпича и шлакоблока, всего на сумму 111 248 рублей. Изучив данный договор, и убедившись, что он соответствует их оговорённым условиям, ФИО26 подписал его, а А., при нем, собственноручно поставила в указанном договоре подпись от имени ИП ФИО2 и поставила в нем печать ИП ФИО2 Тогда же, согласно заключенного договора ФИО26 внес в кассу ИП ФИО2 денежные средства в сумме 111 248 рублей, которые передал лично в руки ФИО1, которая, как ФИО26 понял, выполняла также функции бухгалтера и кассира у ИП ФИО2 В подтверждение оплаты им поставки указанного товара, ФИО1 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 111 248 рублей. Указанный договор, был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых, забрал ФИО26, а один остался у ФИО1 Подписав указанный договор и оплатив поставку кирпича, забрав свой экземпляр и квитанцию, ФИО26 ушел. В течении последующего месяца, товар согласно заключенного договора был поставлен в его адрес в полном объеме. В связи с изложенным, каких-либо претензий к ФИО1, он не имеет. То, что договор от имени ИП ФИО2 подписывает ФИО1, ФИО26 не смутило, так как ФИО1 изначально, еще при телефоном разговоре сообщила, что является его представителем по доверенности. ИП ФИО2, ФИО26 никогда не видел, с ним не контактировал (том 9, л. д. 22-25).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО28 о том, что с 2012 года и по настоящее время она работает в ООО «ЮГ-СТ» в должности заместителя директора. Основным видом деятельности ООО «ЮГ-СТ» является производство кирпича. Кирпич производится на кирпичном заводе, расположенном по адресу: <адрес>. На данном заводе производится лишь кирпич керамический 250*120*130 пакетированный. В ее обязанности как заместителя директора ООО «ЮГ-СТ» входило составление договоров и контроль за их исполнением, контроль за реализацией продукции.

На протяжении долгового времени, до 2014 года на указанном кирпичном заводе в должности бухгалтера работала ФИО1 (девичья фамилия ФИО20). За время работы ФИО1 зарекомендовала себя с положительной стороны, как ответственного работника, с хорошими организаторскими способностями. Каких-либо нареканий, в адрес ФИО1 никогда не поступало, в противоправных действиях она замечена не была. Однако, в начале 2014 года ФИО1 уволилась по семейным обстоятельствам и более ФИО28 ее не видела до дата. дата ФИО1 привела в офис ООО «ЮГ-СТ» своего брата ФИО2, сказав при этом, что оформила на него ИП, и планирует заниматься дилерскими услугами по поставке кирпича, предложив при этом, заключить с ИП ФИО2 дилерский договор. Зачем именно она оформила ИП на брата, а не на себя, ФИО28 не знает, и она этого у нее не спрашивала. Так как ФИО1 имела хорошие организаторские способности и хорошо разбиралась в кирпиче и его продаже, они – ООО «ЮГ-СТ» согласились на данное предложение и дата между ООО «ЮГ-СТ» (поставщик) и ИП ФИО2 (дилер) был заключен дилерский договор на реализацию товара № от дата. По условиям данного договора ООО «ЮГ-СТ» отпускало кирпич керамический 250*120*130 в адрес ИП ФИО2, который последний обязался принять и оплатить. ООО «ЮГ-СТ» продавало ИП ФИО2 кирпич по цене 14 рублей за штуку, с дилерской скидкой 20 копеек, то есть по цене 13 рублей 80 копеек за штуку, при условии дальнейшей его реализации ИП ФИО2 по цене не выше 14 рублей 00 копеек за штуку. При этом, поставка кирпича ИП ФИО2 должна была производиться самовывозом, и лишь при условии дополнительной оплаты, ООО «ЮГ-СТ» могло поставить кирпич ИП ФИО2 в необходимое место, к его заказчику. Всего с дата по дата в рамках указанного договора ООО «ЮГ-СТ» реализовало в адрес ИП ФИО2 указанный кирпич на сумму 1148262 рубля, при этом задолженность ИП ФИО2 составила 50309 рублей 60 копеек., так как в последнее время, ФИО1 действуя от имени ИП ФИО2 брала кирпич под реализацию. В настоящее время данная задолженность урегулирована и ООО «ЮГ-СТ» претензий к ФИО1 не имеет. За исключением того дня, когда ФИО1 привела ФИО2 для заключения дилерского договора, ФИО28 его больше не видела, всем занималась ФИО1 Начиная примерно с марта 2015 года на завод стали приходить заказчики ИП ФИО2 с жалобами на то, что они произвели 100 % предоплаты за кирпич, а кирпич им не поставлен, на что ФИО28 поясняла людям, Ф.И.О. их не помнит, что ИП ФИО2 является всего лишь дилером и всем занимается его представитель ФИО1, и то, ООО «ЮГ-СТ» в соответствии с заказами ИП ФИО2, отпускает ИП ФИО2 кирпич в полном объеме. От заказчиков ИП ФИО2 ФИО28 также узнала, что по условиям заключенных с ним договоров, ИП ФИО2 должен был поставить им кирпич керамический 250*120*130 по цене 11 рублей, 12 рублей, 13 рублей за штуку с учетом бесплатной доставки, что было гораздо дешевле, чем сам ИП ФИО2 покупал у ООО «ЮГ-СТ», то есть ИП ФИО2 работал себе в огромный убыток. Так как всем занималась ФИО1 которая хорошо знала свою работу, ФИО28 поняла, что ФИО1 умышленно стала заниматься махинациями, так как она не могла совершить таких просчётов, после чего, ООО «ЮГ-СТ» прекратило сотрудничество с ИП ФИО2, а фактически ФИО1, и больше ФИО28 ее не видела. На сколько ей известно, у ФИО1 не было в аренде манипулятора, и она находила водителей на сдельных условиях, и изредка оплачивала доставку ООО «ЮГ-СТ» (том 10, л.д. 40-43).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО7 о том, что в начале-середине апреля 2014 года, в дневное время ФИО7 на своем манипуляторе «КАМАЗ», находился на стоянке грузового автотранспорта расположенной возле мойки, по адресу: <адрес>, где обычно собирались водители, в поисках найма на работу. В этот момент к нему подошла ранее не известная ему ФИО1, которая сказала, что является представителем ИП ФИО2 занимающегося дилерскими поставками строительных материалов, в основном кирпича и шлакоблока. ФИО1, пояснила, что у ИП ФИО2 нет никакого своего движимого и не движимого имущества, в связи с чем, им необходим водитель с манипулятором для поставок кирпича и шлакоблока, который работал бы на сдельных условиях, то есть время от времени, по устной договорённости. ФИО1, сказала, что если ФИО7 согласится, она будет платить ему 1500 рублей за час. ФИО7 согласился и впоследствии, ФИО1 поручала ему несколько раз ездить на завод «Рождественский» ООО «ЮГ-СТ», расположенный в <адрес> края, точный адрес не помнит, где загружать себе кирпич и отвозить его заказчику. Заказчиков в настоящее время не помнит, как и адреса, но может показать, что они были расположены на территории <адрес> и в близлежащих районах. Также, по указанию ФИО1, ФИО7 дата и дата ездил на базу к ИП ФИО6 №15, расположенную по адресу: <адрес> «Ж», где загрузил шлакоблок на поддонах в общем количестве 2342 штуки на сумму 60900 рублей, который отгрузил одному из заказчиков. Так же, по указанию ФИО1, ФИО7 дата и дата на своем манипуляторе «Камаз», ездил на базу к ИП ФИО6 №3, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, где загрузил кирпич М-125 в количестве 3221 штуки на сумму 32000 рублей, и кирпич М-150 в количестве 2688 штук на сумму 42200 рублей соответственно. Данный кирпич ФИО7 также отвозил одному из заказчиков ИП ФИО2, кому именно не помнит.

Как правило, ФИО1 звонила ФИО7 заранее со своего телефонного номера №, они с ней встречались, она говорила ФИО7, куда поехать, где загрузить товар и кому отвезти, после чего передавала ему деньги на оплату кирпича и шлакоблока, так как ИП ФИО2 работал по 100 % предоплате. А при вышеуказанных обстоятельствах, у ИП ФИО6 №3 и ИП ФИО6 №15 она договорилась и брала кирпич и шлакоблок в долг, в связи с чем, денег для оплаты ФИО7 не передавала. На сколько ФИО7 знает, с ИП ФИО6 №3 и ИП ФИО6 №15 она так и не расплатилась, так как они высказывали ему претензии в связи с неоплатой, на что ФИО7 пояснил, что всего лишь является перевозчиком и им надо разбираться с ней. Также, ФИО7 часто высказывали претензии заказчики ИП ФИО2, кто именно не помнит, по поводу того, что кирпич, шлакоблок поставлены им не в полном объеме и не вовремя. Кроме этого, ФИО1 с мая 2015 года перестала расплачиваться с ним, в связи с чем, ФИО7 перестал с ней сотрудничать, но претензий к ней не имеет, так как задолженность улажена. ФИО7 ни разу не получал оплаты за поставленный кирпич и шлакоблок от заказчиков, так как ИП ФИО2, а в сущности ФИО1, всегда работала по 100 % предоплате. С ФИО2, ФИО7 не контактировал, всем занималась ФИО1, она его нанимала, расплачивалась с ним, заключала договора с клиентами. ИП ФИО2, ФИО7 даже не видел и кто это, он не знает. Весь кирпич, который ФИО7 загружал при указанных им обстоятельствах у поставщиков, он в полном объеме, в соответствии с указаниями ФИО1 доставлял к заказчикам ИП ФИО2 При этом, какие-либо нюансы деятельности ФИО1 ему известны не были, он просто занимался перевозками (том 10, л.д. 44-47).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО11 о том, что дата ее супруг заключил с ИП ФИО2 договор поставки строительных материалов № от дата на поставку кирпича. Ее супруг, с ее разрешения заключил данный договор от ее лица, так как ему требовался паспорт, а у него с собой был лишь ее паспорт. Фактически, договор заключал ее супруг и оплачивал он его за счет своих средств, в связи с чем, потерпевшим по уголовному делу является ее супруг. На сколько ФИО29 знает, кирпич супругу так и не был поставлен (том 10, л.д. 48-51).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО13 о том, что он помогает по работе своему брату ФИО6 №15 являющемуся индивидуальным предпринимателем и осуществляющим изготовление и реализацию шлакоблока на базе, расположенной по адресу: <адрес> «Ж».

дата примерно в 14 часов ФИО13 находился на указанной базе. В этот момент ему позвонил ФИО6 №15 и сказал, что дата и дата приедет ФИО1, которая ранее уже закупала у них шлакоблок и ей необходимо будет отгрузить шлакоблок на поддонах в общем количестве 2342 штуки, а расплатится она дата.

дата примерно в 15 часов на вышеуказанную базу на манипуляторе вместе с водителем, приехала ФИО1 Как выглядел манипулятор и водителя ФИО13 не помнит. ФИО13 отгрузил ФИО1 шлакоблок в количестве 1240 штук на 20 поддонах. Поддоны входили в стоимость товара. У ФИО6 №15 нет прайса цен и цены являются договорными. ФИО1, ФИО6 №15 отпускал шлакоблок по цене 26 рублей за штуку, на условиях самовывоза.

дата ФИО1 примерно в 15 часов вновь приехала на том же манипуляторе с тем же водителем, и ФИО13 отгрузил ей еще 1102 шлакоблока на 18 поддонах, после чего ФИО1 уехала. Документов подтверждающих отпуск данного товара не составлялось. Больше, ФИО1, ФИО13 не видел, насколько ему известно, за шлакоблок в количестве 2342 штук она так и не расплатилась (том 8, л.д. 128-130).

Показаниями оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ специалиста ФИО30 о том, что ею, майором полиции ФИО30, старшим специалистом–ревизором отделения № ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, имеющей стаж работы 24 года по экономическим специальностям, согласно ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ, на основании постановления следователя о привлечении к участию в деле специалиста и назначении финансово-экономического исследования за вх. № от дата, проведено исследование представленных документов по уголовному делу №, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159, в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО2

В ходе предварительного следствия установлено, что Индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН <***> в нарушение договорных обязательств перед ФИО6 №18 по поставке кирпича, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, своих обязательств по поставке кирпича в количестве 1630 штук перед ФИО6 №18 не выполнил. Полученные от ФИО6 №18 денежные средства в сумме 212160 рублей похитил, чем причинил последнему значительный материальный ущерб.

дата руководителем следственного органа заместителем начальника отдела № СУ Управления МВД России по городу Ставрополю, майором юстиции ФИО31 уголовное дело № соединено в одно производство с уголовными делами №№, №, соединенному уголовному делу присвоен №.

В ходе исследования материалов уголовного дела № установлено:

1. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №18 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 в количестве 16320 штук (80 пакетов). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 00 копеек за штуку с доставкой в <адрес>,36. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 212160,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №18 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

2. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 212160,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №18 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 212160,0 руб. поступили от ФИО6 №18 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №18 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №18 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 212160,0 руб.

3. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №18 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №18 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №18 на сумму 65000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №18 составляет 147160,0 руб.

4. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №19 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 в количестве 10608 штук (52 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 11 рублей 00 копеек за штуку с доставкой в <адрес> ДНТ Импульс <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 116688,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №19 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

5. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 116688,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №19 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 116688,0 руб. поступили от ФИО3 в кассу ИП ФИО2

В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 184 000,00 рублей на счет № ФИО3 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Возврат денежных средств за кирпич». Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, установлено, что возврат денежных средств в адрес ФИО3 за кирпич не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №19 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 116688,0 руб.

6. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО3 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО3 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №19 составляет 116688,0 руб.

7. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №19 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*88 в количестве 5376 штук по цене 12 рублей 45 копеек, с доставкой в <адрес> ДНТ Импульс <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 66931,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №19 (согласно расшифровке подписей).

8. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 66931,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №19 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно справке подразделения № ОАО «Сбербанк России» о состоянии вклада ФИО3 за период с дата по дата по счету №.8дата.4907800 установлено, что дата денежные средства в сумме 66931,00 списаны со счета.

В справке подразделения № ОАО «Сбербанк России» о состоянии вклада ФИО2 за период с дата по дата по счету №.8дата.0940602 установлено, что дата денежные средства в сумме 66931,00 зачислены на счет.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №19 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 66931,0 руб.

9. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО3 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО3 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №19 составляет 66931,0 руб.

10. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №10 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич силикатный 250*120*65 в количестве 2 940 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 16 рублей 10 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 47334,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №10 (согласно расшифровке подписей).

11. В материалах уголовного дела имеется копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 47334,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №10 за строительные материалы ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 47334,0 руб. поступили от ФИО6 №10 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №10 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №10 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 47334,0 руб.

12. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №10 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела имеется объяснение ФИО6 №10 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №10 составляет 47334,0 руб.

13. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №9 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 300 штук; шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 720 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: шлакоблок усиленный 19*19*38 по 25 рублей 00 копеек; шлакоблок облегченный 19*19*38 по 22 рубля 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 23340 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №9 (согласно расшифровке подписей).

14. В материалах уголовного дела № имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 23340,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №9 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 23340,0 руб. поступили от ФИО6 №9 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №9 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №9 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 23340,0 руб.

15. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №9 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №9 составляет 23340,0 руб.

16. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №20 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 11016 штук (54 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 12 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 132192,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №20 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

17. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 132192,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №20 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 132192,0 руб. поступили от ФИО6 №20 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №20 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №20 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 132192,0 руб.

18. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №20 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №20 на сумму 88128,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №20 составляет 44 064,0 руб.

19. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №21 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 19992 штук (98 пакетов). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 259896,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №21 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

20. В материалах уголовного дела № имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата на сумму 259896,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №21 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от дата денежные средства в сумме 259896,0 руб. поступили от ФИО6 №21 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №21 в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №21 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 259896,0 руб.

21. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №21 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №21 на сумму 190944,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №21 составляет 68952,0 руб.

22. ИП ФИО2 (Продавец) и ИП ФИО6 №22 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 11832 штуки. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 159 732,0 руб. Покупатель производит предоплату согласно выставленных счетов Продавца, в размере 120000,0 рублей. Оставшуюся сумму по договору в размере 39732,0 рубля Покупатель обязуется погасить в срок до дата. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 со стороны Покупателя ФИО6 №22 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ИП ФИО6 №22

23. В материалах уголовного дела № имеется платежное поручение № от дата на сумму 120000,0 руб., свидетельствующее об осуществлении оплаты ФИО6 №22 за строительные материалы ИП ФИО2 Согласно платежному поручению № от дата денежные средства в сумме 120000,0 перечислены ИП ФИО6 №22 на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №22 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №22 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 120 000,0 руб.

24. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №22 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №22 на сумму 27000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №22 составляет 93 000,0 руб.

25. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №23 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): керамзитоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук; полублок 12*19*38 в количестве 300 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: керамзитоблок усиленный 19*19*38 по 37 рублей 00 копеек; полублок 12*19*38 по 18 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 42400 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №6 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2.

26. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 35 000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №6 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 35 000,0 руб. поступили от ФИО6 №6 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №6 в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №6 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 35 000,0 руб.

27. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №6 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №6 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена. Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №6 составляет 35 000,0 руб.

28. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №24 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич гиперпресованный 250*120*88 цвет ярко-желтый в количестве 4 900 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 17 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 85 750 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №24 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

29. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 85 750,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №24 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 85 750,0 руб. поступили от ФИО6 №24 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №24 в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 85 750,0 руб.

30. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №24 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена. Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №24 составляет 85 750,0 руб.

31. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №24 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 800 штук; полублок 12*19*38 в количестве 1 500 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: шлакоблок усиленный 19*19*38 по 24 рублей 00 копеек;

- полублок 12*19*38 по 18 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 70200 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №24 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

32. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 70 200,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №24 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 70200,0 руб. поступили от ФИО6 №24 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №24 в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 70 200,0 руб.

33. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №24 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №24 составляет 70 200,0 руб.

34. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО5 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 14688 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 50 копеек за штуку с доставкой в <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 198288 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО5 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

35. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 100 000,0 руб. и квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 98 288,0 руб. свидетельствующие об осуществлении оплаты ФИО5 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписаны кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеют оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру № от дата и № от дата денежные средства в сумме 198288,0 руб. поступили от ФИО5 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО5 в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО5 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 198 288,0 руб.

36. Из протокола допроса потерпевшего от дата фио. следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов фио. на сумму 101136,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО5 составляет 97152,0 руб.

37. ИП ФИО2 (Продавец) и фио (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар):

- кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 22032 штук; плита ЖБИ 63*1,5 в количестве 6 штук; плита ЖБИ 3*1,5 в количестве 8 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) по 14 рублей 00 копеек; плита ЖБИ 63*1,5 по 6470 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3*1,5 по 3400 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 374 468 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2 со стороны Покупателя фио подпись отсутствует.

38. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 374 468,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты фио. за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 374468,0 руб. поступили от фио в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств фио. в материалах уголовного дела отсутствуют. Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что фио. по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 374 468,0 руб.

39. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес фио по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата фио. следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО5 составляет 374468,0 руб.

40. ИП ФИО2 (Продавец) и фио (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): плита ЖБИ 6,25*1,5 в количестве 6 штук; плита ЖБИ 3,05*1,2 в количестве 3 штуки; плита ЖБИ 3,05*1,5 в количестве 2 штуки; плита ЖБИ 2,5*1,5 в количестве 2 штуки. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: плита ЖБИ 6,25*1,5 по 6470 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3,05*1,2 по 3000 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3,05*1,5 по 3400 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 2,5*1,5 по 2700 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 60 020 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя фио (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

41. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 55 000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты фио за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 55000,0 руб. поступили от ФИО5 в кассу ИП ФИО2

Из протокола допроса потерпевшего от дата фио следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО5 осуществлена оплата за строительные материалы ИП ФИО2 в сумме 60020,0 руб. Документы, подтверждающие оплату фио. в сумме 5020,0 руб. за строительные материалы ИП ФИО2 официально не оформлялись.

Документы, подтверждающие возврат денежных средств фио в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что фио. по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 60 020,0 руб.

42. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес фио по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата фио. следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО5 составляет 60020,0 руб.

43. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №11 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*62 Георгиевский в количестве 5778 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 34668 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №11 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

44. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 34 688,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №11 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 34688,0 руб. поступили от ФИО6 №11 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №11 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №11 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 34 688,0 руб.

45. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №11 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №11 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №11 составляет 34688,0 руб.

46. Документы, подтверждающие оплату ИП ФИО2 за строительные материалы, приобретенные у ИП «ФИО6 №3» ИНН <***> в материалах уголовного дела № отсутствуют.

Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП «ФИО6 №3», в адрес ИП ФИО2 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Таким образом, согласно материалам уголовного дела № установить имеется ли задолженность у ИП ФИО2 перед ИП «ФИО6 №3», не представляется возможным.

47. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №12 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич керамический 250*120*130 в количестве 1836 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый в количестве 4368 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый в количестве 1680 штук; шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 2865 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (ФИО12) в количестве 7062 штук (Товар). Продавец обязуется предоставить Покупателю документы, подтверждающие факт покупки (ТОРГ-12, счета-фактуры). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический 250*120*130 по 14 рублей 00 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый по 12 рублей 95 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый по 17 рублей 30 копеек; шлакоблок облегченный 19*19*38 по 22 рубля 00 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый по 8 рублей 50 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 234390 руб. 60 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 7.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №12 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

48. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №12 ИП ФИО2 на сумму 60000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 60000,0 руб. поступили от ФИО6 №12 в кассу ИП ФИО2

Денежные средства в сумме 174390 руб. дата по чеку по операции «Сбербанк.онлайн» переведены с № карты *****2905 отправителя ФИО6 №12 на карту получателя № карты *****8530 О. С..

В результате проведенного анализа выписки по счету № ФИО2 установлено, что дата денежные средства в сумме 174390 руб. зачислены на банковскую карту ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №12 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №12 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 234390,0 руб.

49. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №12 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №12 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №12 на сумму 61990,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №12 составляет 172400,0 руб.

50. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №8 фио (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 1000 штук (Товар). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: - шлакоблок облегченный 19*19*38 по 20 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 20000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №8 (согласно расшифровке подписей).

51. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №8 ИП ФИО2 на сумму 20000 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 20000,0 руб. поступили от ФИО6 №8 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №8 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №8 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 20000,0 руб.

52. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №8 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №8 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №8 составляет 20000,0 руб.

53. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №25 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар):

- кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 7344 штук (36 пакетов); кирпич силикатный 250*120*88 Зеленокумский в количестве 5796 штук (18 пакетов); кирпич керамический 250*120*65 в количестве 396 штук (2 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 по 14 рублей за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 Зеленокумский по 10 рублей 90 копеек за штуку; кирпич керамический 250*120*65 по 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 168368 руб. 40 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №25 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

54. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №25 ИП ФИО2 на сумму 168368,4 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 168368,4 руб. поступили от ФИО6 №25 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №25 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №25 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 168368,4 руб.

55. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №25 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №25 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №25 на сумму 2376,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №25 составляет 165992,4 руб.

56. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО32 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 25000 штук по цене 11 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 8.1 договора составляет 250000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 11.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №1 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

57. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №1 ИП ФИО2 на сумму 275000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 275000,0 руб. поступили от ФИО6 №1 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №1 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 275000,0 руб.

58. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №1 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №1 на сумму 85272,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №1 составляет 189728,0 руб.

59. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО32 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1., 1.2., договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук (36 пакетов) по цене 14 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7. договора составляет 169344,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №1 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

60. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №1 ИП ФИО2 на сумму 169344,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 169344,0 руб. поступили от ФИО6 №1 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №1 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 169344,0 руб.

61. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №1 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №1 на сумму 79968,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №1 составляет 89376,0 руб.

62. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО11 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1., 1.2., договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 5040 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7. договора составляет 65268,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО11 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

63. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО11 ИП ФИО2 на сумму 65 268,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 65268,0 руб. поступили от ФИО11 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО11 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО11 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 65268,0 руб.

64. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО11 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО10 следует, что в договоре поставки № от дата, указанны данные его супруги ФИО11 По договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО10 составляет 65268,0 руб.

65. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №26 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук (36 пакетов); шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 в количестве 3500 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый по цене 14 рублей 00 копеек за штуку; шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 по цене 20 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 239344 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №26 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

66. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №26 ИП ФИО2 на сумму 239 344,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 239344,0 руб. поступили от ФИО6 №26 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №26 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №26 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 239344,0 руб.

67. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №26 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №26 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №26 составляет 239344,0 руб.

68. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №14 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый (Гулькевичи) в количестве 1344 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 8400 штук.

Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый (Гулькевичи) по цене 17 рублей 30 копеек за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) по цене 12 рублей 95 копеек за штуку; Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 132031 руб. 20 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №14 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

69. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №14 ИП ФИО2 на сумму 66 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 66000,0 руб. поступили от ФИО6 №14 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №14 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №14 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 66000,0 руб.

70. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №14 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №14 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №14 составляет 66000,0 руб.

71. ИП ФИО2 (Продавец) и ООО «Юнистрой» ИНН <***> в лице директора ФИО6 №16 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 в количестве 15000 штук; шлакоблок усиленный 19*19*39 в количестве 3000 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 по цене 8 рублей 00 копеек за штуку; шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 по цене 25 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 195000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №16 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ООО «Юнистрой».

72. В материалах уголовного дела № имеются копии платежных поручений № от дата на сумму 23000,0 руб., № от дата на сумму 92000,0 руб., № от дата на сумму 63000,0 руб., свидетельствующие об осуществлении оплаты ООО «Юнистрой» за строительные материалы ИП ФИО2

Согласно платежным поручениям № от дата, № от дата, № от дата денежные средства в сумме 178000,0 руб. перечислены ООО «Юнистрой» на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Документы, подтверждающие возврат денежных средств ООО «Юнистрой» в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ООО «Юнистрой» по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 178 000,0 руб.

73. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ООО «Юнистрой» по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата директора ООО «Юнистрой» ФИО6 №16 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов в адрес ООО «Юнистрой» на сумму 115000,0 руб. Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ООО «Юнистрой» составляет 63000,0 руб.

74. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №27 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 35904 штук и кирпич керамический 250*120*65 в количестве 5778 штук (Товар). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический 250*120*130 – 13 рублей 50 копеек за штуку; кирпич керамический 250*120*65 – 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 519372,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №27 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

75. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 519372,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №27 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 519372,0 руб. поступили от ФИО6 №27 в кассу ИП ФИО2

В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 432 000,0 рублей на счет № ФИО6 №27 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России», назначение платежа отсутствует. Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, установлено, что возврат денежных средств в адрес ФИО6 №27 за кирпич не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 519372,0 руб.

76. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №27 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №27 на сумму 54540,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №27 составляет 464832,0 руб.

77. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №27 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю кирпич керамический лицевой БЕЖ-RED 1NF в количестве 20088 штук по цене 18 рублей 00 копеек. Сумма договора составляет 361584,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №27 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

78. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 361584,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №27 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 361584,0 руб. поступили от ФИО6 №27 в кассу ИП ФИО2

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 361584,0 руб.

79. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №27 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №27 на сумму 73656,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №27 составляет 287928,0 руб.

80. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №4 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 25000 штук по цене 12 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 300000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №4 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

81. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №4 ИП ФИО2 на сумму 300 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 300000,0 руб. поступили от ФИО6 №4 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №4 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №4 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 300000,0 руб.

82. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №4 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №4 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №4 на сумму 48000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №4 составляет 252 000,0 руб.

83. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №7 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов (номер договора нечитаем). Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 700 штук по цене 25 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 25100,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №7 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

84. Документы, подтверждающие оплату ФИО6 №7 за строительные материалы ИП ФИО2, по договору поставки строительных материалов от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №7 следует, что по договору поставки строительных материалов от дата ФИО6 №7 произвел предоплату наличными денежными средствами в сумме 25000,0 руб., о чем была выдана квитанция об оплате к приходному кассовому ордеру, заверенная печатью ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №7 материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно протоколу допроса от дата установлено, что ФИО6 №7 по договору поставки строительных материалов от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 25000,0 руб.

85. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №7 по договору поставки строительных материалов от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №7 следует, что по договору поставки строительных материалов от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов от дата перед ФИО6 №7 составляет 25 000,0 руб.

86. ИП ФИО2 (Продавец) и ООО «РиА» ИНН <***> в лице директора ФИО6 №2 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*65 с маркой по прочности М-125 в количестве 350000 штук по цене 6 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 8.1. договора составляет 2 275000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует до дата, а в части взаиморасчетов до их полного окончания (п. 11.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ООО «РиА».

87. В материалах уголовного дела № имеется копия платежного поручения № от дата на сумму 1 000000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ООО «РиА» за строительные материалы ИП ФИО2

Согласно платежному поручению № от дата денежные средства в сумме 1 000000,0 перечислены ООО «РиА» на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Данный платеж подтверждается выпиской из лицевого счета ИП ФИО2 №, с приложением копий платежных поручений за период с дата по дата.

В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 667 000,0 рублей на счет ООО «РиА» № в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в <адрес> с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств согласно письма № от дата, в том числе НДС 18% - 101745,76». Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, установлено, что возврат денежных средств в адрес ООО «РиА» не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ООО «РиА» по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 1000 000,0 руб.

88. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ООО «РиА» по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата директора ООО «РиА» ФИО6 №2 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ООО «РиА» ИНН <***> составляет 1000 000,0 руб.

89. В материалах уголовного дела имеется товарный чек № от дата на отпуск товара за наличный расчет: шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 25 рублей 00 копеек за одну штуку, всего на общую сумму 25 000,0 руб. изъятый у ФИО14 протоколом выемки от дата Товарный чек № от дата имеет оттиск печати ИП ФИО2 с нерасшифрованной подписью.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО14 следует, что за строительные материалы ФИО14 оплатил ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 25000,0 руб., на что был выписан товарный чек на сумму 25000,0 руб., договор поставки строительных материалов не заключался. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО14 не осуществлена.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО14 дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 25 000,0 руб. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО33 не осуществлена. Задолженность ИП ФИО2 перед ФИО14 составляет 25 000,0 руб.

90. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО9 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук по цене 27 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 27000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО9 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

91. Документы, подтверждающие оплату ФИО9 за строительные материалы ИП ФИО2, по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО9 произвел предоплату наличными денежными средствами в сумме 27000,0 руб., квитанция об оплате выдана не была.

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО9 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно протоколу допроса от дата установлено, что ФИО9 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 27000,0 руб.

92. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО9 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО9 составляет 27 000,0 руб.

93. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №28 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 22 032 штук (108 пакетов) по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 297 432,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №28 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

94. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №28 ИП ФИО2 на сумму 297 432,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 297432,0 руб. поступили от ФИО6 №28 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №28 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №28 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 297432,0 руб.

95. В материалах уголовного дела имеются копии транспортных накладных на поставку ФИО6 №28 кирпича пневматического прессованного 250*120*130 в количестве 18360 штук, в том числе: транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук.

Транспортные накладные со стороны грузоотправителя подписаны ФИО34 (согласно расшифровки подписи) и имеют оттиск печати ООО «ЮГ-СТ», со стороны грузополучателя подпись отсутствует.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №28 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов – кирпича в количестве 18360 штук на сумму 247860,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №28 составляет 49 572,0 руб.

96. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО8 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич керамический красный (Новокубанск) 250*120*88 в количестве 11088 штук; кирпич керамический (рождественский) 250*120*130 в количестве 11016 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический красный (Новокубанск) 250*120*88 по цене 10 рублей 96 копеек за штуку; кирпич керамический (рождественский) 250*120*130 по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 270240 руб. 40 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО8 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

97. В материалах уголовного дела имеются квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 239 000,0 руб., № от дата на сумму 31240,0 руб., свидетельствующие об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО8 ИП ФИО2 на сумму 270 240,0 руб. Квитанции к приходным кассовым ордерам № от дата и № от дата подписаны кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеют оттиск печати ФИО2 Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам № от дата и № от дата, денежные средства в сумме 270240,0 руб. поступили от ФИО8 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО8 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО8 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 270240,0 руб.

98. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО8 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО8 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО8 составляет 270240,0 руб.

99. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО35 (Покупатель) дата заключили договор поставки №. Согласно п. 1.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать строительные материалы: шлакоблок усиленный 19*19*39 М75 в количестве 2500 штук по цене 24 рубля 00 копеек за штуку; полублок перегородочный 12*19*39 в количестве 1500 штук по цене 18 рублей 00 копеек за штуку; кирпич Гулькевичи силикатный облицовочный желтый 250*120*90 М125 в количестве 8400 штук по цене 17 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 8.1 договора составляет 234000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует до дата, а в части взаиморасчетов до их полного окончания (п. 11.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2, со стороны Покупателя ФИО35 подпись отсутствует.

100. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО35 ИП ФИО2 на сумму 234 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 234000,0 руб. поступили от ФИО35 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО35 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО35 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 234000,0 руб.

101. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО35 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО36 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов на сумму 225000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО35 составляет - 9 000,0 руб.

102. Согласно протоколу допроса потерпевшего от дата ФИО6 №15 установлено, что ФИО1 в апреле 2015 года было получено шлакоблоков в количестве 2350 штук и 38 поддонов на общую сумму 60900 рублей, оплата за приобретенные строительные материалы у ИП ФИО6 №15 ФИО1 не произведена.

Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО6 №15 в адрес ИП ФИО2 и документы, подтверждающие оплату ИП ФИО2 за строительные материалы, приобретенные у ИП ФИО6 №15, в материалах уголовного дела № отсутствуют.

Таким образом, установить имеется ли задолженность у ИП ФИО2 перед ИП ФИО6 №15, не представляется возможным.

103. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №5 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 2000 штук; кирпич силикатный 250*120*88 белый (Гулькевичи) в количестве 5040 штук; кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 336 штук.

Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене:

- шлакоблок усиленный 19*19*38 по 25 рублей 00 копеек за одну штуку; кирпич силикатный 250*120*88 белый (Гулькевичи) по 12 рублей 95 копеек за одну штуку; кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) по 17 рублей 00 копеек за одну штуку.

Сумма договора составляет 120980,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №5 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

104. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 120980,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №5 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата

денежные средства в сумме 120980,0 руб. поступили от ФИО6 №5 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №5 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №5 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 120 980,0 руб.

105. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №5 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №5 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО6 №5 не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №5 составляет 120980,0 руб.

106. В материалах уголовного дела имеется товарный чек № от дата на отпуск товара за наличный расчет: полублок 12*19*38 в количестве 450 штук по цене 18 рублей 00 копеек за одну штуку; шлакоблок 19*19*38 в количестве 50 штук по цене 25 рублей 00 копеек за одну штуку, всего на общую сумму 9350,0 руб. Товарный чек № от дата имеет подпись (без расшифровки подписи) и оттиск печати ИП ФИО2

Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №13 и документы подтверждающие оплату ФИО6 №13 за строительные материалы ФИО2 в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №13 от дата, из которого следует, что за строительные материалы он оплатил ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 9350,0 руб., договор поставки строительных материалов не заключался. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО6 №13 не осуществлена.

Следовательно, согласно объяснению ФИО6 №13 установлено, что дата ФИО6 №13 произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 9 350,0 руб., поставка строительных материалов не осуществлена. Задолженность ИП ФИО2 перед ФИО6 №13 составляет 9350,0 руб.

107. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №29 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю (Товар): кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 2016 штук; кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) в количестве 336 штук.

Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) по 17 рублей 00 копеек за одну штуку; кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) по 18 рублей 90 копеек за одну штуку.

Сумма договора составляет 40622,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №29 подпись отсутствует.

108. Документы, подтверждающие оплату ФИО6 №29 за строительные материалы ФИО2, в материалах уголовного дела № отсутствуют. В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №29 от дата, из которого следует, что за строительные материалы им произведена оплата ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 40622,0 руб., дата ИП ФИО2 произведен возврат денежных средств на банковскую карту ФИО6 №29 в сумме 20000,0 руб.

Следовательно, согласно объяснению ФИО6 №29 от дата установлено, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО6 №29 произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 20 622,0 руб.

109. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №29 в материалах уголовного дела № отсутствуют. Из объяснения от дата ФИО6 №29 следует, что ИП ФИО2 поставка строительных материалов по договору № от дата ФИО37 не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №29 составляет 20622,0 руб.

110. Общая сумма денежных средств, переданных (внесенных, перечисленных) физическими и юридическими лицами, указанными в постановлении № от дата в адрес ИП ФИО2 ИНН <***> в счет оплаты товара составляет 6463249,4 руб. (сумма произведенной оплаты в разрезе покупателей отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

111. ИП ФИО2 ИНН <***> в адрес физических и юридических лиц указанных в постановлении № от дата поставлен товар на общую сумму 1465870,0 руб. (сумма поставленного товара в адрес покупателей отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

112. Общая сумма задолженности ИП ФИО2 ИНН <***> перед физическими и юридическими лицами, указанными в постановлении № от дата составляет 4997379,4 руб. (сумма задолженности ИП ФИО2 перед покупателями отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

113. Поступившие денежные средства от физических и юридических лиц, указанных в постановлении № от дата, в качестве оплаты по договорам поставки строительных материалов в кассу, на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН <***> и на счет банковской карты ФИО2 «смешались» с другими наличными денежными средствами индивидуального предпринимателя. Таким образом, дальнейшее использование данных денежных средств производилось в составе общей наличной денежной массы ИП ФИО2, следовательно, установить на какие именно цели ИП ФИО2 были израсходованы денежные средства, полученные от физических и юридических лиц, указанных в постановлении № от дата, в качестве оплаты по договорам поставки строительных материалов, не представляется возможным.

При даче заключения ею учитывались лишь передвижения денежных средств по счетам, показания ФИО1 ею во внимания не принимались, и пояснения ФИО6 №29 брались во внимания лишь частично. При обстоятельствах указанных в заданном вопросе, может показать, что сумма денежных средств перечисленных ФИО6 №29 в адрес ИП ФИО2 по договору поставки строительных материалов № от дата составляет 40622 рубля, а сумма задолженности ИП ФИО2 перед ФИО6 №29 по указанному договору составляет 40622 рубля. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 6269341,4 рублей (том 9, л.д. 69-108).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ следующими доказательствами:

Финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, согласно которого майором полиции ФИО30, старшим специалистом-ревизором отделения № ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, согласно ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ, на основании постановления следователя по ОВД СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по <адрес> капитана юстиции ФИО38 о привлечении к участию в деле специалиста и назначении финансово-экономического исследования за вх. № от дата, проведено исследование представленных документов по уголовному делу №, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159, в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО2

В ходе предварительного следствия установлено, что Индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН <***> в нарушение договорных обязательств перед ФИО6 №18 по поставке кирпича, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, своих обязательств по поставке кирпича в количестве 1630 штук перед ФИО6 №18 не выполнил. Полученные от ФИО6 №18 денежные средства в сумме 212160 рублей похитил, чем причинил последнему значительный материальный ущерб.

дата руководителем следственного органа заместителем начальника отдела № СУ Управления МВД России по городу Ставрополю, майором юстиции ФИО31 уголовное дело № соединено в одно производство с уголовными делами №№, 137150201877, 137150201890, 137150201891, 137150201892, 137150201893, 137150201894, 137150201895, 137150201896, 137150201897, 137150201898, 137150201899, 137150201900, 137150201901, 137150201902, 137150201903, 137150201904, 137150202010, 137150202041, 137150202099, 137150202100, 137150202101, соединенному уголовному делу присвоен №.

дата руководителем следственного органа заместителем начальника отдела № СУ Управления МВД России по городу Ставрополю, майором юстиции ФИО31 уголовное дело № соединено в одно производство с уголовными делами №№, 137150203106, 137150203166, соединенному уголовному делу присвоен №.

В ходе исследования материалов уголовного дела № установлено:

1. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №18 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 в количестве 16320 штук (80 пакетов). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 00 копеек за штуку с доставкой в <адрес>,36. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 212160,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №18 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

2. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 212160,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №18 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 212160,0 руб. поступили от ФИО6 №18 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №18 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №18 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 212160,0 руб.

3. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №18 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №18 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №18 на сумму 65000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №18 составляет 147160,0 руб.

4. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №19 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 в количестве 10608 штук (52 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 11 рублей 00 копеек за штуку с доставкой в <адрес> ДНТ Импульс <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 116688,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №19 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

5. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 116688,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №19 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 116688,0 руб. поступили от ФИО3 в кассу ИП ФИО2 В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 184 000,00 рублей на счет № ФИО3 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Возврат денежных средств за кирпич». Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счет №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, установлено, что возврат денежных средств в адрес ФИО3 за кирпич не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №19 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 116688,0 руб.

6. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО3 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО3 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №19 составляет 116688,0 руб.

7. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №19 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*88 в количестве 5376 штук по цене 12 рублей 45 копеек, с доставкой в <адрес> ДНТ Импульс <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 66931,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №19 (согласно расшифровке подписей).

8. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 66931,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №19 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно справке подразделения № ОАО «Сбербанк России» о состоянии вклада ФИО3 за период с дата по дата по счету №.8дата.4907800 установлено, что дата денежные средства в сумме 66931,00 списаны со счета. В справке подразделения № ОАО «Сбербанк России» о состоянии вклада ФИО2 за период с дата по дата по счету №.8дата.0940602 установлено, что дата денежные средства в сумме 66931,00 зачислены на счет.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №19 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 66931,0 руб.

9. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО3 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО3 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №19 составляет 66931,0 руб.

10. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №10 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич силикатный 250*120*65 в количестве 2 940 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 16 рублей 10 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 47334,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №10 (согласно расшифровке подписей).

11. В материалах уголовного дела имеется копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 47334,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №10 за строительные материалы ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 47334,0 руб. поступили от ФИО6 №10 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №10 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №10 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 47334,0 руб.

12. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №10 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела имеется объяснение ФИО6 №10 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №10 составляет 47334,0 руб.

13. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №9 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 300 штук; шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 720 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: шлакоблок усиленный 19*19*38 по 25 рублей 00 копеек; шлакоблок облегченный 19*19*38 по 22 рубля 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 23340 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №9 (согласно расшифровке подписей).

14. В материалах уголовного дела № имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 23340,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №9 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 23340,0 руб. поступили от ФИО6 №9 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №9 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №9 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 23340,0 руб.

15. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №9 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №9 составляет 23340,0 руб.

16. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №20 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 11016 штук (54 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 12 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 132192 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №20 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

17. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 132192,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №20 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 132192,0 руб. поступили от ФИО6 №20 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №20 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №20 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 132192,0 руб.

18. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №20 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №20 на сумму 88128,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №20 составляет 44 064,0 руб.

19. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №21 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 19992 штук (98 пакетов). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 259896,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №21 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

20. В материалах уголовного дела № имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата на сумму 259896,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №21 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от дата денежные средства в сумме 259896,0 руб. поступили от ФИО6 №21 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №21 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №21 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 259896,0 руб.

21. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №21 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №21 на сумму 190944,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №21 составляет 68952,0 руб.

22. ИП ФИО2 (Продавец) и ИП ФИО6 №22 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 11832 штуки. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 159 732,0 руб. Покупатель производит предоплату согласно выставленных счетов Продавца, в размере 120000,0 рублей. Оставшуюся сумму по договору в размере 39732,0 рубля Покупатель обязуется погасить в срок до дата. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №22 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ИП ФИО6 №22

23. В материалах уголовного дела № имеется платежное поручение № от дата на сумму 120000,0 руб., свидетельствующее об осуществлении оплаты ФИО6 №22 за строительные материалы ИП ФИО2 Согласно платежному поручению № от дата денежные средства в сумме 120000,0 перечислены ИП ФИО6 №22 на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>.

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №22 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №22 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 120 000,0 руб.

24. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №22 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №22 на сумму 27000,0 руб. Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №22 составляет 93 000,0 руб.

25. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №23 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): керамзитоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук; полублок 12*19*38 в количестве 300 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: керамзитоблок усиленный 19*19*38 по 37 рублей 00 копеек; полублок 12*19*38 по 18 рублей 00 копеек.

Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 42400 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №6 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2.

26. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 35 000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №6 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 35 000,0 руб. поступили от ФИО6 №6 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №6 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №6 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 35 000,0 руб.

27. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №6 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №6 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №6 составляет 35 000,0 руб.

28. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №24 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич гиперпресованный 250*120*88 цвет ярко-желтый в количестве 4 900 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 17 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 85 750 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №24 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

29. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 85 750,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №24 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 85 750,0 руб. поступили от ФИО6 №24 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №24 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 85 750,0 руб.

30. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №24 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №24 составляет 85 750,0 руб.

31. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №24 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 800 штук; полублок 12*19*38 в количестве 1 500 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: шлакоблок усиленный 19*19*38 по 24 рублей 00 копеек;

- полублок 12*19*38 по 18 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 70200 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №24 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

32. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 70 200,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №24 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 70200,0 руб. поступили от ФИО6 №24 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №24 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 70 200,0 руб.

33. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №24 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №24 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №24 составляет 70 200,0 руб.

34. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО5 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 14688 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 13 рублей 50 копеек за штуку с доставкой в <адрес>. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 198288 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО5 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

35. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 100 000,0 руб. и квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 98 288,0 руб. свидетельствующие об осуществлении оплаты ФИО5 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписаны кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеют оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру № от дата и № от дата денежные средства в сумме 198288,0 руб. поступили от фио. в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО5 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, фио по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 198 288,0 руб.

36. Из протокола допроса потерпевшего от дата фио следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов фио на сумму 101136,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед фио. составляет 97152,0 руб.

37. ИП ФИО2 (Продавец) и фио (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) в количестве 22032 штук; плита ЖБИ 63*1,5 в количестве 6 штук; плита ЖБИ 3*1,5 в количестве 8 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) по 14 рублей 00 копеек; плита ЖБИ 63*1,5 по 6470 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3*1,5 по 3400 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 374 468 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2, со стороны Покупателя фио подпись отсутствует.

38. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 374 468,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты фио. за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 374468,0 руб. поступили от фио. в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО5 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что фио по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 374 468,0 руб.

39. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес фиоВ. по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО5 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО5 составляет 374468,0 руб.

40. ИП ФИО2 (Продавец) и фио (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): плита ЖБИ 6,25*1,5 в количестве 6 штук; плита ЖБИ 3,05*1,2 в количестве 3 штуки; плита ЖБИ 3,05*1,5 в количестве 2 штуки; плита ЖБИ 2,5*1,5 в количестве 2 штуки. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: плита ЖБИ 6,25*1,5 по 6470 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3,05*1,2 по 3000 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 3,05*1,5 по 3400 рублей 00 копеек за штуку; плита ЖБИ 2,5*1,5 по 2700 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 60 020 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя фиосогласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

41. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 55 000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты фио. за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 55000,0 руб. поступили от фио. в кассу ИП ФИО2

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО5 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО5 осуществлена оплата за строительные материалы ИП ФИО2 в сумме 60020,0 руб. Документы, подтверждающие оплату фио. в сумме 5020,0 руб. за строительные материалы ИП ФИО2 официально не оформлялись. Документы, подтверждающие возврат денежных средств фио. в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что фио. по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 60 020,0 руб.

42. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес фио по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата фио. следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО5 составляет 60020,0 руб.

43. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №11 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, п. 2.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*62 Георгиевский в количестве 5778 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 34668 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №11 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

44. В материалах уголовного дела № имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 34 688,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №11 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 34688,0 руб. поступили от ФИО6 №11 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №11 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №11 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 34 688,0 руб.

45. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №11 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №11 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №11 составляет 34688,0 руб.

46. Документы, подтверждающие оплату ИП ФИО2 за строительные материалы, приобретенные у ИП «ФИО6 №3» ИНН <***> в материалах уголовного дела № отсутствуют. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП «ФИО6 №3», в адрес ИП ФИО2 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Таким образом, согласно материалам уголовного дела № установить имеется ли задолженность у ИП ФИО2 перед ИП «ФИО6 №3», не представляется возможным.

47. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №12 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич керамический 250*120*130 в количестве 1836 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый в количестве 4368 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый в количестве 1680 штук; шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 2865 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (ФИО12) в количестве 7062 штук (Товар). Продавец обязуется предоставить Покупателю документы, подтверждающие факт покупки (ТОРГ-12, счета-фактуры). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический 250*120*130 по 14 рублей 00 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый по 12 рублей 95 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый по 17 рублей 30 копеек; шлакоблок облегченный 19*19*38 по 22 рубля 00 копеек; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый по 8 рублей 50 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 234390 руб. 60 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 7.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №12 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

48. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №12 ИП ФИО2 на сумму 60000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 60000,0 руб. поступили от ФИО6 №12 в кассу ИП ФИО2

Денежные средства в сумме 174390 руб. дата по чеку по операции «Сбербанк.онлайн» переведены с № карты *****2905 отправителя ФИО6 №12 на карту получателя № карты *****№ О. С..

В результате проведенного анализа выписки по счету № ФИО2 установлено, что дата денежные средства в сумме 174390 руб. зачислены на банковскую карту ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №12 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №12 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 234390,0 руб.

49. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №12 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №12 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №12 на сумму 61990,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №12 составляет 172400,0 руб.

50. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №8 Джамал-Углы (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок облегченный 19*19*38 в количестве 1000 штук (Товар). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: - шлакоблок облегченный 19*19*38 по 20 рублей 00 копеек. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 20000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №8 (согласно расшифровке подписей).

51. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №8 ИП ФИО2 на сумму 20000 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 20000,0 руб. поступили от ФИО6 №8 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №8 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №8 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 20000,0 руб.

52. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №8 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №8 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №8 составляет 20000,0 руб.

53. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №25 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 7344 штук (36 пакетов); кирпич силикатный 250*120*88 Зеленокумский в количестве 5796 штук (18 пакетов); кирпич керамический 250*120*65 в количестве 396 штук (2 пакета). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 по 14 рублей 00 копеек за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 Зеленокумский по 10 рублей 90 копеек за штуку; кирпич керамический 250*120*65 по 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 168368 руб. 40 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №25 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

54. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №25 ИП ФИО2 на сумму 168368,4 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 168368,4 руб. поступили от ФИО6 №25 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №25 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №25 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 168368,4 руб.

55. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №25 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №25 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №25 на сумму 2376,0 руб. Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №25 составляет 165992,4 руб.

56. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО32 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 25000 штук по цене 11 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 8.1 договора составляет 250000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 11.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №1 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

57. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №1 ИП ФИО2 на сумму 275000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 275000,0 руб. поступили от ФИО6 №1 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №1 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 275000,0 руб.

58. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №1 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №1 на сумму 85272,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №1 составляет 189728,0 руб.

59. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО32 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1., 1.2. договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук (36 пакетов) по цене 14 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7. договора составляет 169344,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №1 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

60. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №1 ИП ФИО2 на сумму 169344,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 169344,0 руб. поступили от ФИО6 №1 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №1 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 169344,0 руб.

61. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №1 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №1 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №1 на сумму 79968,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №1 составляет 89376,0 руб.

62. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО11 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1., 1.2., договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 5040 штук по цене 12 рублей 95 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7. договора составляет 65268,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО11 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

63. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО11 ИП ФИО2 на сумму 65 268,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 65268,0 руб. поступили от ФИО11 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО11 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО11 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 65268,0 руб.

64. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО11 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО10 следует, что в договоре поставки № от дата, указанны данные его супруги ФИО11 По договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО10 составляет 65268,0 руб.

65. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №26 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый в количестве 12096 штук (36 пакетов); шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 в количестве 3500 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич 250*120*88 силикатный облицовочный пустотелый цвет желтый по цене 14 рублей 00 копеек за штуку; шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 по цене 20 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 239344 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №26 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

66. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №26 ИП ФИО2 на сумму 239 344,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 239344,0 руб. поступили от ФИО6 №26 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №26 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №26 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 239344,0 руб.

67. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №26 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №26 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №26 составляет 239344,0 руб.

68. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №14 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый (Гулькевичи) в количестве 1344 штук; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) в количестве 8400 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный 250*120*88 цвет желтый (Гулькевичи) по цене 17 рублей 30 копеек за штуку; кирпич силикатный 250*120*88 цвет белый (Гулькевичи) по цене 12 рублей 95 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 132031 руб. 20 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №14 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

69. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №14 ИП ФИО2 на сумму 66 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 66000,0 руб. поступили от ФИО6 №14 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №14 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №14 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 66000,0 руб.

70. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №14 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №14 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №14 составляет 66000,0 руб.

71. ИП ФИО2 (Продавец) и ООО «Юнистрой» ИНН <***> в лице директора ФИО6 №16 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар): кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 в количестве 15000 штук; шлакоблок усиленный 19*19*39 в количестве 3000 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный полнотелый 250*120*88 по цене 8 рублей 00 копеек за штуку; шлакоблок усиленный 19*19*39 М-75 по цене 25 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 195000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №16 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ООО «Юнистрой».

72. В материалах уголовного дела № имеются копии платежных поручений № от дата на сумму 23000,0 руб., № от дата на сумму 92000,0 руб., № от дата на сумму 63000,0 руб., свидетельствующие об осуществлении оплаты ООО «Юнистрой» за строительные материалы ИП ФИО2 Согласно платежным поручениям № от дата, № от дата, № от дата денежные средства в сумме 178000,0 руб. перечислены ООО «Юнистрой» на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Документы, подтверждающие возврат денежных средств ООО «Юнистрой» в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ООО «Юнистрой» по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 178 000,0 руб.

73. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ООО «Юнистрой» по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата директора ООО «Юнистрой» ФИО6 №16 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов в адрес ООО «Юнистрой» на сумму 115000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ООО «Юнистрой» составляет 63000,0 руб.

74. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №27 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 в количестве 35904 штук и кирпич керамический 250*120*65 в количестве 5778 штук (Товар). Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический 250*120*130 – 13 рублей 50 копеек за штуку; кирпич керамический 250*120*65 – 6 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 519372,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №27 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

75. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 519372,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №27 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 519372,0 руб. поступили от ФИО6 №27 в кассу ИП ФИО2 В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 432 000,0 рублей на счет № ФИО6 №27 в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России», назначение платежа отсутствует. Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2 установлено, что возврат денежных средств в адрес ФИО6 №27 за кирпич не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 519372,0 руб.

76. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №27 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №27 на сумму 54540,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №27 составляет 464832,0 руб.

77. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №27 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю кирпич керамический лицевой БЕЖ-RED 1NF в количестве 20088 штук по цене 18 рублей 00 копеек. Сумма договора составляет 361584,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора). Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №27 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

78. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 361584,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №27 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 361584,0 руб. поступили от ФИО6 №27 в кассу ИП ФИО2

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 361584,0 руб.

79. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №27 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют. Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №27 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №27 на сумму 73656,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №27 составляет 287928,0 руб.

80. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №4 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*130 (рождественский) в количестве 25000 штук по цене 12 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 300000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №4 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

81. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №4 ИП ФИО2 на сумму 300 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 300000,0 руб. поступили от ФИО6 №4 в кассу ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №4 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №4 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 300000,0 руб.

82. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №4 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №4 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов ФИО6 №4 на сумму 48000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №4 составляет 252 000,0 руб.

83. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №7 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов (номер договора нечитаем). Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 700 штук по цене 25 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 25100,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №7 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

84. Документы, подтверждающие оплату ФИО6 №7 за строительные материалы ИП ФИО2, по договору поставки строительных материалов от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №7 следует, что по договору поставки строительных материалов от дата ФИО6 №7 произвел предоплату наличными денежными средствами в сумме 25000,0 руб., о чем была выдана квитанция об оплате к приходному кассовому ордеру, заверенная печатью ИП ФИО2 Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №7 материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно протоколу допроса от дата установлено, что ФИО6 №7 по договору поставки строительных материалов от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 25000,0 руб.

85. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №7 по договору поставки строительных материалов от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО6 №7 следует, что по договору поставки строительных материалов от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов от дата перед ФИО6 №7 составляет 25 000,0 руб.

86. ИП ФИО2 (Продавец) и ООО «РиА» ИНН <***> в лице директора ФИО6 №2 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический 250*120*65 с маркой по прочности М-125 в количестве 350000 штук по цене 6 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 8.1. договора составляет 2 275000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует до дата, а в части взаиморасчетов до их полного окончания (п. 11.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиски печатей ИП ФИО2 и ООО «РиА».

87. В материалах уголовного дела № имеется копия платежного поручения № от дата на сумму 1 000000,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ООО «РиА» за строительные материалы ИП ФИО2

Согласно платежному поручению № от дата денежные средства в сумме 1 000000,0 перечислены ООО «РиА» на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Данный платеж подтверждается выпиской из лицевого счета ИП ФИО2 №, с приложением копий платежных поручений за период с дата по дата.

В материалах уголовного дела имеется копия платежного поручения от дата №, согласно которому ИП ФИО2 со счета № перечислил денежные средства в сумме 667 000,0 рублей на счет ООО «РиА» № в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в <адрес> с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств согласно письма № от дата, в том числе НДС 18% - 101745,76». Однако, в результате проведенного анализа выписки по движению денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, установлено, что возврат денежных средств в адрес ООО «РиА» не осуществлялся.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ООО «РиА» по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 1000 000,0 руб.

88. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ООО «РиА» по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата директора ООО «РиА» ФИО6 №2 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ООО «РиА» ИНН <***> составляет 1000 000,0 руб.

89. В материалах уголовного дела имеется товарный чек № от дата на отпуск товара за наличный расчет: шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1000 штук по цене 25 рублей 00 копеек за одну штуку, всего на общую сумму 25 000,0 руб. изъятый у ФИО14 протоколом выемки от дата Товарный чек № от дата имеет оттиск печати ИП ФИО2 с нерасшифрованной подписью.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО14 следует, что за строительные материалы ФИО14 оплатил ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 25000,0 руб., на что был выписан товарный чек на сумму 25000,0 руб., договор поставки строительных материалов не заключался. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО14 не осуществлена.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО14 дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 25 000,0 руб. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО33 не осуществлена. Задолженность ИП ФИО2 перед ФИО14 составляет 25 000,0 руб.

90. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО9 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 1 000 штук по цене 27 рублей 00 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 27000,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО9 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

91. Документы, подтверждающие оплату ФИО9 за строительные материалы ИП ФИО2, по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО9 произвел предоплату наличными денежными средствами в сумме 27000,0 руб., квитанция об оплате выдана не была. Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО9 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно протоколу допроса от дата установлено, что ФИО9 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 27000,0 руб.

92. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО9 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО9 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО9 составляет 27 000,0 руб.

93. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №28 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать кирпич керамический пакетированный 250*120*130 (рождественский) М-125 в количестве 22 032 штук (108 пакетов) по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 297 432,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №28 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

94. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО6 №28 ИП ФИО2 на сумму 297 432,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 297432,0 руб. поступили от ФИО6 №28 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №28 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №28 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 297432,0 руб.

95. В материалах уголовного дела имеются копии транспортных накладных на поставку ФИО6 №28 кирпича пневматического прессованного 250*120*130 в количестве 18360 штук, в том числе: транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная № К/01 от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук; транспортная накладная от дата на поставку кирпича в количестве 3672 штук.

Транспортные накладные со стороны грузоотправителя подписаны ФИО34 (согласно расшифровки подписи) и имеют оттиск печати ООО «ЮГ-СТ», со стороны грузополучателя подпись отсутствует.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №28 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов – кирпича в количестве 18360 штук на сумму 247860,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №28 составляет 49 572,0 руб.

96. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО8 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №. Согласно п. 1.1, 1.2 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать (Товар):

- кирпич керамический красный (Новокубанск) 250*120*88 в количестве 11088 штук; кирпич керамический (рождественский) 250*120*130 в количестве 11016 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич керамический красный (Новокубанск) 250*120*88 по цене 10 рублей 96 копеек за штуку; кирпич керамический (рождественский) 250*120*130 по цене 13 рублей 50 копеек за штуку.

Сумма договора в соответствии с п. 2.7 договора составляет 270240 руб. 40 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО8 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

97. В материалах уголовного дела имеются квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 239 000,0 руб., № от дата на сумму 31240,0 руб., свидетельствующие об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО8 ИП ФИО2 на сумму 270 240,0 руб. Квитанции к приходным кассовым ордерам № от дата и № от дата подписаны кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеют оттиск печати ФИО2 Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам № от дата и № от дата, денежные средства в сумме 270240,0 руб. поступили от ФИО8 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО8 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО8 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 270240,0 руб.

98. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО8 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

Из протокола допроса потерпевшего от дата ФИО8 следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО8 составляет 270240,0 руб.

99. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО35 (Покупатель) дата заключили договор поставки №. Согласно п. 1.1 договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать строительные материалы: шлакоблок усиленный 19*19*39 М75 в количестве 2500 штук по цене 24 рубля 00 копеек за штуку; полублок перегородочный 12*19*39 в количестве 1500 штук по цене 18 рублей 00 копеек за штуку; кирпич Гулькевичи силикатный облицовочный желтый 250*120*90 М125 в количестве 8400 штук по цене 17 рублей 50 копеек за штуку.

Сумма договора в соответствии с п. 8.1 договора составляет 234000 руб. 00 коп. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует до дата, а в части взаиморасчетов до их полного окончания (п. 11.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2, со стороны Покупателя ФИО35 подпись отсутствует.

100. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, свидетельствующая об осуществлении оплаты за строительные материалы ФИО35 ИП ФИО2 на сумму 234 000,0 руб. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата денежные средства в сумме 234000,0 руб. поступили от ФИО35 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО35 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО35 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 234000,0 руб.

101. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО35 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО36 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 осуществлена частичная поставка строительных материалов на сумму 225000,0 руб.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО35 составляет - 9 000,0 руб.

102. Согласно протоколу допроса потерпевшего от дата ФИО6 №15 установлено, что ФИО1 в апреле 2015 года было получено шлакоблоков в количестве 2350 штук и 38 поддонов на общую сумму 60900 рублей, оплата за приобретенные строительные материалы у ИП ФИО6 №15 ФИО1 не произведена.

Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО6 №15 в адрес ИП ФИО2 и документы, подтверждающие оплату ИП ФИО2 за строительные материалы, приобретенные у ИП ФИО6 №15, в материалах уголовного дела № отсутствуют.

Таким образом, установить имеется ли задолженность у ИП ФИО2 перед ИП ФИО6 №15, не представляется возможным.

103. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №5 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю (Товар): шлакоблок усиленный 19*19*38 в количестве 2000 штук; кирпич силикатный 250*120*88 белый (Гулькевичи) в количестве 5040 штук; кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 336 штук.

Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: шлакоблок усиленный 19*19*38 по 25 рублей 00 копеек за одну штуку; кирпич силикатный 250*120*88 белый (Гулькевичи) по 12 рублей 95 копеек за одну штуку; кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) по 17 рублей 00 копеек за одну штуку.

Сумма договора составляет 120980,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №5 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2

104. В материалах уголовного дела имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму 120980,0 руб., свидетельствующая об осуществлении оплаты ФИО6 №5 за строительные материалы ИП ФИО2 Квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата подписана кассиром (согласно расшифровке подписи) ФИО2 и имеет оттиск печати ИП ФИО2

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата

денежные средства в сумме 120980,0 руб. поступили от ФИО6 №5 в кассу ИП ФИО2

Документы, подтверждающие возврат денежных средств ФИО6 №5 в материалах уголовного дела отсутствуют.

Следовательно, согласно материалам уголовного дела № установлено, что ФИО6 №5 по договору поставки строительных материалов № от дата произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 120 980,0 руб.

105. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №5 по договору поставки строительных материалов № от дата в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №5 от дата, из которого следует, что по договору поставки строительных материалов № от дата ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО6 №5 не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №5 составляет 120980,0 руб.

106. В материалах уголовного дела имеется товарный чек № от дата на отпуск товара за наличный расчет: полублок 12*19*38 в количестве 450 штук по цене 18 рублей 00 копеек за одну штуку; шлакоблок 19*19*38 в количестве 50 штук по цене 25 рублей 00 копеек за одну штуку, всего на общую сумму 9350,0 руб. Товарный чек № от дата имеет подпись (без расшифровки подписи) и оттиск печати ИП ФИО2

Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2, в адрес ФИО6 №13 и документы подтверждающие оплату ФИО6 №13 за строительные материалы ФИО2 в материалах уголовного дела отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №13 от дата, из которого следует, что за строительные материалы он оплатил ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 9350,0 руб., договор поставки строительных материалов не заключался. ИП ФИО2 поставка строительных материалов ФИО6 №13 не осуществлена.

Следовательно, согласно объяснению ФИО6 №13 установлено, что дата ФИО6 №13 произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 9 350,0 руб., поставка строительных материалов не осуществлена. Задолженность ИП ФИО2 перед ФИО6 №13 составляет 9350,0 руб.

107. ИП ФИО2 (Продавец) и ФИО6 №29 (Покупатель) дата заключили договор поставки строительных материалов №, согласно которому Продавец поставляет Покупателю (Товар): кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) в количестве 2016 штук; кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) в количестве 336 штук. Поставка товара осуществляется согласно заказу Покупателя по цене: кирпич силикатный 250*120*88 желтый (Гулькевичи) по 17 рублей 00 копеек за одну штуку, кирпич силикатный 250*120*88 коричневый (Гулькевичи) по 18 рублей 90 копеек за одну штуку.

Сумма договора составляет 40622,0 руб. Договор поставки строительных материалов от дата № вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставок до дата, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязанностей по договору (п. 8.1 договора).

Договор поставки строительных материалов № от дата подписан со стороны Продавца индивидуальным предпринимателем ФИО2 (согласно расшифровке подписей) и имеет оттиск печати ИП ФИО2, со стороны Покупателя ФИО6 №29 подпись отсутствует.

108. Документы, подтверждающие оплату ФИО6 №29 за строительные материалы ФИО2, в материалах уголовного дела № отсутствуют.

В материалах уголовного дела № имеется объяснение ФИО6 №29 от дата, из которого следует, что за строительные материалы им произведена оплата ИП ФИО2 наличными денежными средствами в сумме 40622,0 руб., дата ИП ФИО2 произведен возврат денежных средств на банковскую карту ФИО6 №29 в сумме 20000,0 руб.

Следовательно, согласно объяснению ФИО6 №29 от дата установлено, что по договору поставки строительных материалов № от дата ФИО6 №29 произведена оплата в адрес ИП ФИО2 в сумме 20 622,0 руб.

109. Документы, подтверждающие поставку строительных материалов ИП ФИО2 в адрес ФИО6 №29 в материалах уголовного дела № отсутствуют.

Из объяснения от дата ФИО6 №29 следует, что ИП ФИО2 поставка строительных материалов по договору № от дата ФИО37 не осуществлена.

Таким образом, задолженность ИП ФИО2 по заключенному договору поставки строительных материалов № от дата перед ФИО6 №29 составляет 20622,0 руб.

110. Общая сумма денежных средств, переданных (внесенных, перечисленных) физическими и юридическими лицами, указанными в постановлении № от дата в адрес ИП ФИО2 ИНН <***> в счет оплаты товара составляет 6463249,4 руб. (сумма произведенной оплаты в разрезе покупателей отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

111. ИП ФИО2 ИНН <***> в адрес физических и юридических лиц указанных в постановлении № от дата поставлен товар на общую сумму 1465870,0 руб. (сумма поставленного товара в адрес покупателей отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

112. Общая сумма задолженности ИП ФИО2 ИНН <***> перед физическими и юридическими лицами, указанными в постановлении № от дата составляет 4997379,4 руб. (сумма задолженности ИП ФИО2 перед покупателями отражена в приложении № к настоящему финансово-экономическому заключению).

113. Поступившие денежные средства от физических и юридических лиц, указанных в постановлении № от дата, в качестве оплаты по договорам поставки строительных материалов в кассу, на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН <***> и на счет банковской карты ФИО2, «смешались» с другими наличными денежными средствами индивидуального предпринимателя. Таким образом, дальнейшее использование данных денежных средств производилось в составе общей наличной денежной массы ИП ФИО2, следовательно, установить на какие именно цели ИП ФИО2 были израсходованы денежные средства, полученные от физических и юридических лиц, указанных в постановлении № от дата, в качестве оплаты по договорам поставки строительных материалов, не представляется возможны (том 9, л.д. 28-68); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №18 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 1, л.д. 29); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые дата в ходе производства выемки у ФИО6 №18: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 1, л.д. 33-34); протоколом выемки от дата согласно которого, дата у потерпевшего ФИО3 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 1, л.д. 81); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО3: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 1, л.д. 88-90); протоколом выемки от дата согласно которого, дата у потерпевшего ФИО6 №9 в ходе выемки изъято: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л.д. 60); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №9: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л.д. 66-67); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО5 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л.д. 96); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО5.: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л.д. 107-109); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №11 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л. д. 179); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №11: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 2, л.д. 183-184); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №20 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, товарный чек № от дата (том 3, л.д. 41); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №20: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, товарный чек № от дата (том 3, л.д. 48-49); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №21 в ходе выемки изъято: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, копии транспортных накладных в количестве трех штук (том 3, л.д. 71); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №21: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата, копии транспортных накладных в количестве трех штук (том 3, л.д. 82-83); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшей ФИО6 №22 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, копия платежного поручения № от дата, счет № от дата (том 3, л.д. 118); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №22: договор поставки строительных материалов № от дата, копия платежного поручения № от дата, счет № от дата (том 3, л.д. 123-124); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №6 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 3, л.д. 152); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №6: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 3, л.д. 156-157); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №24 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 3, л.д. 192); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №24: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 3, л.д. 199-201); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №25 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 4, л.д. 30); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №25: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 4, л.д. 34); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО10 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 4, л.д. 108); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО10: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 4, л.д. 112-113); протоколом выемки от дата, согласно которого, дата у представителя потерпевшего ООО «Юнистрой» ФИО6 №16 в ходе выемки изъято: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия счета № от дата (том 4, л.д. 206); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата у представителя потерпевшего ООО «Юнистрой» ФИО6 №16: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия платежного поручения № от дата, копия счета № от дата (том 4, л.д. 213-214); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшей ФИО6 №4 в ходе выемки изъято: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата (том 5, л.д. 62); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №4: копия договора поставки строительных материалов № от дата, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата (том 5, л.д. 66-67); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО6 №12 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 5, л.д. 128); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №12: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 5, л.д. 132-133); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО14 в ходе выемки изъято: товарный чек № от дата (том 6, л.д. 65-66); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрен изъятый дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО14: товарный чек № от дата (том 6, л.д. 67-69); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО9 в ходе выемки изъято: копия договора поставки строительных материалов № от дата (том 6, л.д. 154-155); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО9: копия договора поставки строительных материалов № от дата (том 6, л.д. 158-159); протоколом выемки от дата, согласно которого дата у потерпевшего ФИО8 в ходе выемки изъято: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, расписка (том 6, л.д. 220-221); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого осмотрены изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО8: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, расписка (том 6, л.д. 226-227); протоколом обыска от дата, согласно которого дата в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> обход, 55/8, <адрес>, изъяты документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО2 и прочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 8, л.д. 6-10); протоколом выемки от дата, согласно которого дата в ходе производства выемки в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк изъяты выписка по расчетному счету ИП ФИО2, выписка по лицевому счету ИП ФИО2, банковские чеки и прочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 8, л.д. 35-38); протоколом выемки от дата, согласно которому дата в ходе производства выемки в МИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ИП ФИО2 (том 8, л.д. 40-43); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому дата были осмотрена документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО1 (том 8, л.д. 46-50); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому дата были осмотрены: регистрационное дело ИП ФИО2, изъятое дата в ходе производства выемки в МИФНС России № по <адрес> (том 8, л.д. 75-76); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому дата осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк (том 8, л.д. 77-79); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №28 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладна от дата, транспортная накладная от дата (том 8, л.д. 87-90); протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №28: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладная от дата, транспортная накладна от дата, транспортная накладная от дата (том 8, л.д. 91-92); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшей ФИО35 произведена выемка: договора поставки № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 8, л.д. 100-103); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО35: договора поставки № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 8, л.д. 104-105); протоколом выемки от дата согласно которого у представителя потерпевшего ООО «РиА» ФИО6 №2 произведена выемка: договора поставки № от дата, платежное поручение № от дата (том 8, л.д. 119-122); протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «РиА» ФИО6 №2: договора поставки № от дата, платежное поручение № от дата (том 8, л.д. 123-124); протоколом выемки от дата, согласно которого у свидетеля ФИО24 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата гола, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, транспортная накладная (том 9, л.д. 7-10); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО24: договора поставки строительных материалов № от дата гола, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, транспортная накладная (том 9, л.д. 11-12); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшей ФИО6 №5 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата гола, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 9, л.д. 211-214); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №5: договора поставки строительных материалов № от дата гола, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 9, л.д. 215-216); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №1 произведена выемка: договора поставки № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, ипрочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 10, л.д. 53-56); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №1.: договор поставки № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, ипрочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 10, л.д. 57-59); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №26 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, товарный чек № от дата (том 10, л.д. 72-75); протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №26: договора поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, товарный чек № от дата (том 10, л.д. 76-77); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №27 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, а также прочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 10, л.д. 84-87); протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №27: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, а также прочие документы имеющие значение для уголовного дела (том 10, л.д. 88-90); протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №8 произведена выемка: договора поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 10, л.д. 99-102); протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого дата осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №8: договор поставки строительных материалов № от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата (том 10, л.д. 103-104); товарным чеком № от дата ИП ФИО2 (том 2, л.д. 138); ответом на запрос с ПАО «ВымпелКом», согласно которого абонентский № зарегистрирован на имя ФИО1 (том 6, л.д. 72); доверенностью ИП ФИО2 № от дата (том № л.д. 115); сшивом с копиями документов бухгалтерской отчетности ООО «ЮГ-СТ» отражающие финансовые взаимоотношения с ИП ФИО2 (том 10, л.д. 6-39); требование ИЦ ГУВД по СК (т. 11 л. <...>); требование ГИАЦ МВД России (т. 11 л. д. 31); копия свидетельства о рождении (т. 11 л. <...>); копия свидетельства о заключении брака (т. 11 л. д. 29); характеристика (т. 11 л. д. 34); ответ на запрос (т. 1 л. <...>, 42).

Вещественные доказательства государственными обвинителем в порядке ст. 284 УПК РФ не представлялись.

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд считает, что в действиях подсудимой ФИО1 достоверно установлен прямой усмысел, заведомо направленный при заключении договоров на поставку строительных материалов на невозврат полученного имущества. О наличии умысла на хищение денежных средств и иного имущества свидетельствует сокрытие подсудимой информации об отсутствии ИП ФИО15 реальной финансовой возможности исполнить обязательство по заключенным договорам. Способ совершения хищения выразился в обмане, о чем свидетельствует предоставление потерпевшим заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости строительных материалов, которые должны быть поставлены по условиям заключаемых договоров.

Количество заключенных договоров, значительность полученных денежных средств в сочетании с явной неплатежеспособностью, способы получения денег, в своей совокупности, свидетельствуют именно о мошеннических действиях ФИО1, направленных на корыстное и безвозмездное изъятие чужого имущества.

Установив на основании показаний потерпевших и заключенных договоров систематические факты их неисполнения, суд считает, что данные действия подсудимой являются уголовно-наказуемыми и не могут рассматриваться как гражданско-правовые или вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой ФИО1, суд принимает во внимание, что материалы дела не содержат сведений о совершении подсудимой преступления сопряженного с осуществлением предпринимательской деятельности, поскольку преступление непосредственно не связано с указанной деятельностью. При решении вопроса о том, является деятельность предпринимательской, суд руководствуется п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. При этом в материалах дела нет сведений о ведении законной хозяйственно-финансковой деятельности направленной на систематическое получение прибыли как самой подсудимой ФИО1 так и индивидуальным предпринимателем, действуя по доверенности от которого она осуществляла хищения, то есть ее умысел имел обще-криминальную направленность и был направлен исключительно на хищение денежных средств и имущества потерпевших.

Доводы стороны защиты о частичном погашении долга по нескольким договорам не влияют на доказанность вины подсудимой в совершении мошенничества, поскольку поставка строительных материалов во исполнение условий ряда заключенных договоров были осуществлены в целях придания видимости законности осуществляемой деятельности и с целью скрыть совершенное преступление.

В прениях сторон государственный обвинитель просил квалифицировать действия по подсудимой ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. При этом государственный обвинитель просил уменьшить объем обвинения предъявленного ФИО1, а именно размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №1 до 279104 рублей (444344-165240); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №20 до 44064 рубля (132192-88128); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №21 до 68 952 рубля (259896 -190944); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №18 до 147160 (212 160-65 000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №25 до 165992 (168368 – 2376); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №28 до 49 572 рубля (297432 – 247860); размер ущерба хищения денежных средств у фио. до 531640 рублей (632776 – 101136); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №27 до 752760 рублей (880956-128196); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №22 до 93000 рублей (120000 – 27000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №4 до 252000 рублей (300000 – 48000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №12 до 172400 рублей (234390 – 61990). В период времени с дата по дата ФИО1, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков ИП ФИО2, похитила имущество на общую сумму 5143 451 рубль, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером, так как превышает 1000000 рублей.

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с его позицией (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд находит обоснованной позицию государственного обвинителя, поскольку согласно п. 1, п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ время совершения преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением является обстоятельствами подлежащими доказыванию, из материалов дела следует, что размер ущерба от хищения денежных средств у ФИО6 №1 составляет - 279104 рублей (444344-165240); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №20 составляет 44064 рубля (132192-88128); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №21 составляет - 68 952 рубля (259896 -190944); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №18 составляет - 147160 (212 160-65 000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №25 составляет - 165992 (168368 – 2376); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №28 составляет - 49 572 рубля (297432 – 247860); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО5 составляет - 531640 рублей (632776 – 101136); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №27 составляет - 752760 рублей (880956-128196); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №22 составляет - 93000 рублей (120000 – 27000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №4 составляет - 252000 рублей (300000 – 48000); размер ущерба хищения денежных средств у ФИО6 №12 составляет - 172400 рублей (234390 – 61990). Таким образом, в период времени с дата по дата ФИО1, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана имущества физических и юридических лиц из числа заказчиков и поставщиков ИП ФИО2, похитила имущество на общую сумму 5143 451 рубль, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером, так как превышает 1000000 рублей. Уменьшение объема обвинения на доказанность вины подсудимой и на квалификацию её действий не влияет.

При таких обстоятельствах суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ доказанной и квалифицирует ее действия как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи и личность виновной, которая замужем, не трудоустроена, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд учитывает, что она ранее не судима, полное признание вины, активное способствование расследованию преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное возмещение вреда причиненного преступлением, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимой ФИО1, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание, суд также принимает во внимание, что подсудимая совершила тяжкое преступление имеющие корыстную направленность и значительный объем преступных действий, количество потерпевших, то что большей части потерпевших ущерб не возмещен в полном объеме, приходит к выводу о ее повышенной социальной опасности для общества.

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку, по убеждению суда, применение условного осуждения либо отсрочки отбывания наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждение совершения новых преступлений.

Исходя из положений ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы будет справедливым и соразмерным, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

Учитывая, что подсудимая совершила тяжкое преступление при отсутствии рецидива, в соответствии со ст. 58 УК РФ она подлежат направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности виновной, ее имущественное положение, наличие по делу гражданских исков, суд считает возможным не назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи УК РФ, в совершении которой подсудимая признана виновной и не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменение категории преступлений на менее тяжкую.

Решая вопрос о заявленном гражданском иске о компенсации имущественного вреда, суд исходит из того, что согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №18 в сумме 147 160 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №18 подлежит взысканию 147 160 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №19 в сумме 183 619 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО3 подлежит взысканию 183 619 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №9 в сумме 23 340 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №9 подлежит взысканию 23 340 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №11 в сумме 34 668 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №11 подлежит взысканию 34 668 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №20 в сумме 44 064 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №20 подлежит взысканию 44064 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшей ФИО6 №22 в сумме 95 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №22 подлежит взысканию 95 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №6 в сумме 35 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №6 подлежит взысканию 35 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №24 в сумме 155 950 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №24 подлежит взысканию 155 950 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №25 в сумме 165 992 рубля о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №25 подлежит взысканию 165 992 рубля в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №1 в сумме 278352 рубля о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №1 подлежит взысканию 278 352 рубля в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО10 в сумме 65 268 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО10 подлежит взысканию 65 268 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №14 в сумме 66 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №14 подлежит взысканию 66 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №27 в сумме 752 760 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №27 подлежит взысканию 752 760 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшей ФИО6 №4 в сумме 252 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №4 подлежит взысканию 252 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №12 в сумме 172 800 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании на 172 400 рублей, признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №12 подлежит взысканию 172 400 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №8-о. в сумме 20 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №8 - о. подлежит взысканию 20 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО9 в сумме 27 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО9 подлежит взысканию 27 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО8 в сумме 270 240 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО8 подлежит взысканию 270 240 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшим ФИО6 №15 в сумме 60 900 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании на 60 892 рублей, признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №15 подлежит взысканию 60 892 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный потерпевшей ФИО6 №17 в сумме 27 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании на 25000 рублей, признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ФИО6 №17 подлежит взысканию 25 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Гражданский иск заявленный представителем потерпевшего ООО «Юнистрой» в сумме 63 000 рублей о компенсации материального вреда причиненного преступлением нашёл подтверждение в судебном заседании, полностью признан подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению. С подсудимой ФИО1 в пользу ООО «Юнистрой» подлежит взысканию 63 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297; 299; 303; 307-308 - 310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать подсудимую ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с дата.

Гражданский иск ФИО6 №18 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №18 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 147 160 (сто сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей.

Гражданский иск ФИО3 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО3 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 183 619 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №9 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №9 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 23 340 (двадцать три тысячи триста сорок) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №11 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №11 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 34 668 (тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №20 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №20 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 44 064 (сорок четыре тысячи шестьдесят четыре) рубля.

Гражданский иск ФИО6 №32 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №22 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 93 000 (девяносто три тысячи) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №6 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №6 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №24 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО39 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 155950 (сто пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №25 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №25 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 165 992 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля.

Гражданский иск ФИО6 №1 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №1 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 278 352 (двести семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля.

Гражданский иск ФИО10 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО10 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 65 268 (шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №14 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №14 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №27 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №27 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 752 760 (семьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №12 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №12 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 172 400 (сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №8 Джамал оглы удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №8 Джамала оглы в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО9 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО9 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО8 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 270 240 (двести семьдесят тысяч двести сорок) рублей.

Гражданский иск ФИО6 №15 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №15 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 60 892 (шестьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля.

Гражданский иск ФИО6 №17 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №17 в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ООО «Юнистрой» удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Юнистрй» в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы по вступлению приговора в законную силу оставить храниться при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья <данные изъяты>

<данные изъяты>о