Приговор № 1-24/2019 1-527/2018 от 10 января 2019 г. по делу № 1-24/2019

ПРИГОВОР 1-24/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белгород 11 января 2019 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Еременко В.М.,

с участием: государственного обвинителя Лисуновой Н.В.,

подсудимого ФИО1, защитника Лукьянова В.С., представившего удостоверение № 846 и ордер № 005720 АК Лукьянова В.С.,

при секретаре Дроздовой И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в городе Белгороде, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего в городе <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с 01 января 2012 года по 29 марта 2017 года в городе Белгороде лицо (далее организатор) создало и совместно со вторым лицом, из уголовного дела в отношении которых выделено в отдельное производство дело в отношении ФИО1, осуществляло руководство устойчивой организованной группой лиц, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления – незаконных организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы. В состав группы организатор в разное время вовлёк лиц, имевших специальные познания в области компьютерной техники, разработки, программирования и администрирования компьютерных программ, интернет-ресурсов, создании компьютерной анимации, дизайна графических элементов компьютерных программ, в области действующего законодательства (для оказания юридического сопровождения преступной деятельности), в том числе в сфере рынка ценных бумаг (для введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера преступной деятельности), бухгалтерского учёта (для создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, учёта и распределения преступных доходов). Для анализа рынка незаконных азартных игр, расширения географии преступной деятельности, постоянного увеличения незаконно получаемого дохода, в организованной группе должны были участвовать «специалисты по работе с клиентами» (менеджеры, специалисты отдела продаж) в целях продвижения разработанных игорных программ, а также дискредитации конкурентов.

Участники организованной преступной группы за незаконные действия, связанные с обеспечением деятельности организованной группы, получали часть дохода, добытого преступным путём.

Организованная группа предусматривала наличие подразделений с устойчивыми взаимосвязями, характеризовавшимися специализацией при совершении преступления, планирование преступной деятельности на длительный период, общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности, строгую иерархию, дисциплину, единый умысел всех участников на получение преступного дохода, распределявшегося организатором между ними, систему штрафов и поощрений в зависимости от вклада каждого участника в преступную деятельность и размера полученного незаконного дохода.

Организованная группа характеризовалось устойчивостью на длительный период без ограничения во времени, наличием распределения ролей и специализации каждого участника организованной группы в совершении преступления, стабильностью своего состава, привлечением к преступной деятельности новых участников.

Устойчивость и сплоченность организованной группы были обусловлены: структурированностью, постоянством форм и методов преступной деятельности; общностью преступных целей и интересов по совершению преступлений для получения финансовой выгоды; длительным периодом общения членов, в том числе посредством телефонной связи и интернет-связи с соблюдением правил конспирации; совершением преступления по заранее разработанным единообразным сценарию и схеме; согласованностью действий ее участников; наличием у членов организованной группы единого преступного умысла; распределением дохода между участниками организованной группы, извлеченного от занятия незаконной игорной деятельностью.

С целью недопущения привлечения к уголовной ответственности участников организованной группы, незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» скрывались под видом разрешённой законом предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.

Организованная группа предусматривала наличие структурных подразделений, характеризовавшихся специализацией при совершении преступления, при этом взаимосвязанных между собой, подчиняющихся руководителям организованной группы, а именно:

- подразделение, создаваемое для рекламы и сбыта игорных программ («отдел продаж»), используемых для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», обеспечения систематического увеличения подключений незаконных игорных заведений на территории России к игорным программам, расширения географии их использования, анализа рынка незаконных азартных игр, проведения мероприятий по дискредитации конкурирующих игорных программ;

- подразделение по разработке, администрированию и обновлению игорных программ для незаконной организации и проведения азартных игр, техническому сопровождению их функционирования, настройке параметров их работы, устранению сбоев в работе программного обеспечения, консультированию владельцев и работников незаконных игорных заведений относительно технических параметров работы игорных программ, разработке и администрированию сайтов в сети «Интернет» для обеспечения работы игорных программ и их рекламы, созданию графических интерфейсов и анимации азартных игр, изготовлению логотипов игорных программ, рекламной продукции и её размещению в сети «Интернет» в целях привлечения большего числа лиц, желавших использовать для проведения азартных игр программы, созданные под руководством организатора, и соответственно увеличения размера незаконно полученного дохода (отдел разработки, технический отдел);

- подразделение, обеспечивающее контроль и учёт доходов и расходов, распределение организатором доходов между участниками организованной группы, полученных от преступной деятельности, контроль за своевременным поступлением денежных средств от использования в незаконных игорных заведениях игорных программ, формирование устойчивой материальной базы для продолжения систематического совершения преступления, создание видимости документооборота между подконтрольными юридическими лицами, а также незаконными игорными заведениями для придания видимости законности преступной деятельности, учёт незаконных игорных заведений, использующих игорные программы, их местонахождения и размеров денежных средств, подлежащих перечислению в адрес организатора, пополнение в кассовых частях игорных программ так называемых «обеспечительных депозитов», которые дают возможность принимать от игроков денежные средства для игры в азартные игры, ведение бухгалтерской отчётности в подконтрольных юридических лицах в целях создания видимости законной предпринимательской деятельности («финансово-экономический отдел», «бухгалтерия»);

- подразделение, обеспечивающее юридическое сопровождение преступной деятельности («юридический отдел»), создаваемое в целях недопущения пресечения преступления со стороны правоохранительных органов, а также привлечения участников преступной группы к установленной законом ответственности, систематического противодействия правоохранительным органам, введения органов государственной власти в заблуждение относительно фактического характера незаконной деятельности, маскировки преступной деятельности под видом разрешённой законом предпринимательской деятельности, составления юридически значимых документов, призванных придать видимость законности преступной деятельности, консультирования участников преступной деятельности о правилах поведения для недопущения выявления преступления, то есть конспирации преступной деятельности.

Организатор в 2012 году приискал нежилое помещение, расположенное по адресу<адрес> где оборудовал офис, в котором разместил участников организованной группы, изыскал денежные средства для приобретения мебели и компьютерной техники и обеспечил им в указанном нежилом помещении «рабочие места». В целях координации и руководства действиями участников преступной организованной группы, хранения бухгалтерской документации, наличных денежных средств, получаемых от преступной деятельности, организации встреч для обсуждения вопросов деятельности организованной группы, хранения документации и печатей подконтрольных руководителю юридических лиц, регулярного контроля за исполнением подчинёнными участниками организованной группы даваемых указаний использовал указанное помещение.

Впоследствии, в период после 1 марта 2014 года, более точное время не установлено, в городе Белгороде организатор приискал новые нежилые помещения, расположенные по адресам: <адрес>а, где разместил два офиса, оборудовал «рабочие места» для участников организованной группы, которые выполняли присущие им роли в период после 01 марта 2013 года до 01 мая 2015 года. Затем по указанию организатора был снова осуществлён переезд его офиса в нежилые помещения, расположенные по адресу<адрес> где участники преступной деятельности размещались до 29 марта 2017 года.

Разработанная по указанию и под руководством организатора игорная программа под условным названием «Грация-2» должна была функционировать по принципу работы игрового автомата: игровой процесс был случайным, результат игры не зависел от результатов предшествующих игр, а также от игры других игроков, в программе технологически был заложен процент выигрыша, а также таблица выигрышей, показывающая значения результатов игры в определённых игровых ситуациях и при различных ставках, а также вероятности результатов игры. Игорная программа также содержала дополнительные и призовые игры (так называемые бонусы).

С целью конспирации и сокрытия преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр под видом разрешённой законом деятельности на рынке ценных бумаг заключались форвардные контракты и опционные договоры, в интерфейсе игорной программы, помимо изображения виртуального аналога игрового автомата, были предусмотрены визуальные составляющие, якобы относящиеся к рынку ценных бумаг (графики, наименования валют, акций), призванные скрыть преступную деятельность под видом обращения производных финансовых инструментов.

В игорной программе был также разработан алгоритм формирования отчётов, согласно которому результаты ставок игроков в азартные игры оформлялись как внебиржевые сделки, а затем в целях придания видимости законности направлялись в Центральный банк Российской Федерации, а впоследствии в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий», содержащие заведомо ложные сведения о фактах сделок.

Игорная программа предусматривала возможность подключения к данным информационных агентств о котировках цен на акции, соотношениях курсов валют, погодных условий в различных измерениях, которые демонстрировались на экране наряду с интерфейсом игрового автомата.

Один из участников группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и находится в производстве суда, согласно отведённой ему роли, в период с 2012 года по 29 марта 2017 года по каждому виду данных производил анализ среднестатистических значений определённых котировок (частота выпадения) и составлял карту их отклонения, на которую организатор накладывал разработанную им таблицу выигрышей с учётом их вероятности, которая представляла из себя так называемый «программный сценарий», то есть алгоритм выпадения результата, в зависимости от случайного цифрового значения.

При этом программное обеспечение не предусматривало функций, которые позволяли бы пользователю определить время или промежуток времени, в который он хотел бы получить результат, не содержало каких-либо позиций, которые бы позволяли пользователю понять, на какое событие он производит ставку, происходила только фиксация времени, когда пользователь нажимает кнопку «купить», что не соответствует реальной деятельности на рынке ценных бумаг.

Таблица выигрышей, заложенная организатором в программу, являлась прямым эквивалентом получения выигрыша или проигрыша в азартной игре, так как пользователь (игрок) не совершал осознанного выбора результата и (или) диапазона результатов, которых ему хотелось бы достичь, основываясь на осознанном риске.

Вместо этого игрок фактически получал результат, зависящий от случайного цифрового значения разницы между курсами (котировками), то есть происходило действие, основанное на риске, сопровождаемое ставкой, результат которой определялся по заданному заранее алгоритму на основе случайного цифрового значения.

Результат ставки зависел не только от разницы курсов и котировок, но и от заложенного программного сценария (алгоритма выпадения выигрышей и проигрышей) в зависимости от случайного выпадения цифрового значения и соответственно являлся для игрока случайным.

Анимация, с которой взаимодействовал игрок путём нажатия на кнопки интерфейса программного обеспечения, являлась типичной реализацией интерфейса игрового оборудования – игрового автомата, где имелась возможность осуществлять ставки на несколько линий, указывать размер ставки, при этом одноразовая ставка не могла превышать текущий активный баланс.

Путём внесения изменений в таблицы выигрышей для определённых незаконных игорных заведений организатор мог изменять технически заложенный средний процент выигрыша в игорной программе («процент отдачи»). Согласно установленным им правилам проведения азартных игр, посетители – участники азартных игр, имевшие свободный доступ в незаконные игорные заведения, заключали основанное на риске устное соглашение с персоналом незаконных игорных заведений (администраторами, кассирами, операторами), передавая им денежные средства, после чего, работники незаконных игорных заведений зачисляли на персональные компьютеры и компьютерные терминалы условные денежные единицы, эквивалентные сумме внесённых посетителями денежных средств, получая взамен оплаченную ставку в виртуальном игровом автомате.

В целях конспирации преступной деятельности под разрешённую законом деятельность на рынке ценных бумаг, согласно разработанной схеме посетитель должен был передать персоналу незаконного игорного заведения свой паспорт для регистрации посетителя в игорной программе, а также подписывал акцепт (согласие) о присоединении к соглашению об оказании услуг на внебиржевом рынке ценных бумаг, призванный скрыть преступную деятельность под легальную.

Персонал незаконного игорного заведения вносил данные посетителя в программу, после чего ставки посетителей в азартных играх оформлялись как внебиржевые операции с производными финансовыми инструментами.

Передав работнику незаконного игорного заведения денежные средства для игры в азартные игры, посетитель занимал место за персональным компьютером либо компьютерным терминалом, подключённым к сети «Интернет» и имеющим доступ к серверу, на котором была размещена игорная программа, после чего игрок начинал играть в азартные игры по принципу работы игровых автоматов.

В зависимости от случайно выпавшего числового значения, игрок мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход незаконного игорного заведения, в случае выигрыша, посетитель мог получить выигранные им денежные средства у персонала незаконных игорных заведений.

В случае отсутствия денежных средств на счёте игрока, игровой процесс останавливался, и игрок мог продолжить игру только в случае передачи персоналу незаконного игорного заведения новых денежных средств.

Доход незаконного игорного заведения складывался от сбора проигранных игроками денежных средств. Для осуществления контроля за доходами незаконных игорных заведений в разработанной программе была создана так называемая «кассовая часть», в которой фиксировались суммы денежных средств, внесённые игроками для игры в азартные игры, а также результаты ставок (суммы выигрышей и проигрышей).

В случае не перечисления либо перечисления не в полном объёме другими владельцами незаконных игорных заведений части выручки в адрес руководителей преступной группы, последние могли блокировать либо давать указания подчинённым о блокировке работы программы в определённом незаконном игорном заведении.

Незаконные игорные заведения, где для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» использовалась разработанная преступной группой игорная программа, должны были функционировать под торговой маркой «Гермес», то есть иметь свой, отличный от других аналогичных заведений «фирменный стиль». В незаконных игорных заведениях должен был в обязательном порядке размещён логотип «Гермес», вывески, внутренняя отделка, интерьер в указанных заведениях должен был соответствовать разработанному фирменному стилю торговой марки «Гермес».

Лица, желавшие проводить азартные игры на территории своих субъектов Российской Федерации с использованием игорных программ, разработанных участниками организованной группы, могли осуществлять свои намерения только при непосредственном контакте с участниками организованной группы, получая от них логины и пароли для доступа к игорным программам, необходимые документы для конспирации незаконной деятельности, техническую и юридическую поддержку функционирования незаконных игорных заведений, регулирование процесса работы игорных программ, при условии соблюдения требований к оформлению интерьера незаконных игорных заведений и документальному прикрытию их работы под видом подконтрольных руководителям юридических лиц.

В целях минимизации финансовых потерь от действий правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, изъятию оборудования, азартные игры проводились с использованием сети «Интернет» в незаконно созданных игорных заведениях посредством использования персональных компьютеров и компьютерных терминалов как аналогов игровых автоматов, в том числе на территории других субъектов России путём разработки и реализации за денежное вознаграждение компьютерных программ для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на персональных компьютерах и компьютерных терминалах по принципу работы игровых автоматов.

Согласно разработанному плану, для подключения игорных программ, с использованием которых возможно незаконное проведение азартных игр, владелец незаконного игорного заведения (фактический собственник либо арендатор помещения), где предполагается размещение персональных компьютеров, либо собственник компьютерных терминалов, используемых в качестве аналогов игровых автоматов, размещаемых в различных нежилых помещениях, либо оборудованных вне каких-либо помещений на свободных участках местности, передавал или перечислял в адрес первого лица определённое им денежное вознаграждение, а после подключения к игорной программе, в процессе незаконного проведения азартных игр систематически передавал либо перечислял часть дохода от деятельности незаконного игорного заведения.

По замыслу организатора, в целях конспирации преступной деятельности незаконные игорные заведения на территории субъектов Российской Федерации, в которых желающие могли использовать игорные программы, разработанные под его руководством, должны были функционировать под видом «дилинговых центров» («дилинговых залов»), в том числе как обособленные подразделения подконтрольных ему юридических лиц.

В период с 19 сентября 2012 года по 29 марта 2017 года организованной группой использовались подконтрольные руководителям юридические лица ООО «Грация», ООО «Гермес», ООО «Стартрейд», ООО «ИК Ньюдэй», ООО «Форвард», ООО «Спрэд», ООО «Трейдер», ООО «Опцион», ООО «Фаворит», ООО «Триумф», ООО «Всегда», Вотс корпорэйшен ЭлТэДэ и Вотс корпорэйшен ЭлПи (Wots Corp LTD и Wots Corp LP) с целью скрыть преступную деятельность под разрешённую законом предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг, создать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами при их фактическом отсутствии.

Расчётные счета организаций использовались для поступления денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» в целях последующего распределения между участниками преступной деятельности.

ФИО1, сознавая, что деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» запрещена законом и является преступлением, из корыстных побуждений, в целях систематического получения стабильного преступного дохода, с 1 сентября 2013 года стал участником организованной группы.

Не позднее 26 апреля 2014 года ФИО1 с другим участниками группы организовали незаконное игорное заведение в <адрес> Приискав нежилое помещение, они произвели ремонт и установили компьютерное оборудование, на котором установили игровую программу с использованием сети Интернет. ФИО1 с двумя участниками контролировал работу игорного заведения.

В период с 1 сентября 2013 года по 22 марта 2017 года ФИО1, находясь на территории города Белгорода, в том числе по адресам <адрес> а также города Москвы, выполнял по указанию организатора ОПГ отведенную ему, ФИО1, роль в организованной группе, заключающуюся в совершении следующих действий. Он контролировал работу незаконных игорных заведений, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, производил их учет, осуществлял контроль за систематическим поступлением от них на счета подконтрольных организатору юридических лиц и наличными денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, производил мониторинг доходности незаконных игорных заведений, причин снижения доходов, а также деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений, осуществлял мониторинг работы на определенных территориях конкурирующих игорных программ, анализировал и собирал информацию о потенциальных владельцах незаконных игорных заведений в целях подключения к игорным программам организатора, о чем систематически докладывал организатору, проводил мероприятия по взысканию задолженности за использование игорных программ путем переговоров с владельцами незаконных игорных заведений, принимал решения об отключении незаконных игорных заведений от игорных программ организатора в случае не перечисления части выручки от незаконной деятельности, проводил мониторинг работы незаконных игорных заведений в целях выявления фактов использования под прикрытием документов подконтрольных юридических лиц конкурирующих игорных программ, производил мероприятия по конспирации преступной деятельности и обеспечению безопасности участников организованной группы, о чем систематически докладывал организатору.

В период с 04.05.2016 года по 22.03.2017 года помимо выполнения присущей только ему роли в организованной группе ФИО1 по указанию организатора выполнял обязанности директора ООО «Трейдер» <данные изъяты> а именно: подписывал организационно-распорядительные документы общества, гражданско-правовые соглашения, а также иные документы от имени ООО «Трейдер», призванные придать видимость законности преступной деятельности, выполнял представительские функции общества в органах государственной власти, производил снятие с расчетного счета общества наличных денежных средств для последующей передачи в адрес организатора.

Кроме того, в указанный период ФИО1, действуя по указанию организатора, производил тестирование вновь создаваемых азартных игр на предмет их соответствия азартным играм для игровых автоматов.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, ФИО1 получал часть дохода, добытого преступным путем.

Таким образом, в период с 01.01.2012 года по 29.03.2017 года руководители и участники организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории Белгородской области и 64 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории:

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

В результате преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» в период с 01.01.2012 года по 29.03.2017 года руководители организованной группы, а также участники организованной группы в период участия каждого в преступной деятельности в совокупности извлекли доход в размере не менее 139 837 482 (сто тридцать девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 77 копеек, что является особо крупным размером, путем получения наличных денежных средств, перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организатору и второму руководителю юридических лиц, а также на банковские карты физических лиц, использованные организатором и вторым руководителем для поступления денежных средств.

За указанный период времени:

1) в период с 09.12.2016 года по 10.02.2017 года на расчетный счет ООО «Всегда» № в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в общей сумме 83 130 рублей, из них:

-в 2016 году 09.12.2016 года в сумме 40 360 рублей;

-в 2017 году 10.02.2017 года в сумме 42 770 рублей.

2) в период с 18.12.2012 года по 05.11.2014 года на расчетный счет ООО «ИК Ньюдэй» № в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежными средствами в общей сумме 31 045 671,78 рублей, из них:

-в 2013 году с 11.01.2013 по 31.12.2013 года в сумме 13 884 407,63 рублей;

-в 2014 году с 09.01.2014 по 07.07.2014 года в сумме 17 161 264,15 рублей.

3) в период с 23.03.2013 по 27.11.2015 года на расчетный счет ООО «ИК Ньюдэй» № в ПАО «ВТБ» перечислены денежные средства в общей сумме 16 658 859,82 рублей, из них:

-в 2014 году с 11.06.2014 года по 30.12.2014 года в сумме 3 518 713,37 рублей;

-в 2015г. с 15.01.2015 года по 27.11.2015 года в сумме 13 149 146,45 рублей.

4) в период с 22.10.2014 года по 27.11.2014 года на расчетный счет ООО «ИК Ньюдэй» № в ПАО «ВТБ» перечислены денежные средства в общей сумме 526 699,36 рублей.

5) в период с 19.02.2015 года по 19.07.2016 года на расчетный счет ООО «Спрэд» в ПАО «Сбербанк России» № перечислены денежные средства в сумме 7 889 048,22 рублей, из них:

-в 2015 году с 19.02.2015 года по 24.12.2015 года в сумме 5 317 255,22 рублей;

-в 2016 году с 08.01.2016 года по 19.07.2016 года в сумме 2 571 793 рубля.

6) в период с 27.01.2015 года по 27.12.2016 года на расчетный счет ООО «Форвард» № 40701810208000000026 в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 11 904 207,85 рублей, из них:

-в 2015 году с 27.01.2015 года по 29.12.2015 года в сумме 4 370 996,85 рублей;

-в 2016 году с 12.01.2016 года по 27.12.2016 года в сумме 6 065 339 рублей;

-в 2017 году с 10.01.2017 года по 27.02.2017 года в сумме 1 467 872 рублей.

7) в период с 05.12.2012 года по 12.12.2014 года на расчетный счет ООО «Гермес» № в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в общей сумме 9 410 900 рублей, из них:

-в 2012 году с 05.12.2012 года по 27.12.2012 года в размере 550 000 рублей;

- в 2013 году с 07.02.2013 года по 31.12.2013 года в сумме 4 499 500 рублей;

- в 2014 году с 05.02.2014 года по 12.12.2014 года в сумме 4 361 400 рублей.

8) в период с 04.05.2016 года по 28.02.2017 года на расчетный счет ООО «Опцион» № в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в общей сумме 8 808 222,91 рублей, из них:

- в 2016 году с 04.05.2016 года по 28.12.2016 года в сумме 6 934 899,41 рублей;

- в 2017 году с 09.01.2017 года по 28.02.2017 года в сумме 1 873 323,5 рублей.

9) в период с 08.07.2015 года по 14.02.2017 года на расчетный счет ООО «Трейдер» № в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в общей сумме 5 427 294,83 рублей, из них:

-в 2015 году с 10.08.2015 года по 31.12.2015 года в сумме 3 265 787,11 рублей;

-в 2016 году с 06.01.2016 года по 23.12.2016 года в сумме 2 151 896,72 рублей;

-в 2017 году в сумме 9 611 рублей (14.02.2017 года).

10) в период с 29.09.2015 года по 01.06.2016 года на расчетный счет ООО «Грация» № в ПАО АКБ «Авангард» перечислены денежные средства в общей сумме 835 000 рублей, из них:

-в 2015 году с 29.09.2015 года по 07.10.2015 года в сумме 350 000 рублей;

-в 2016 году с 29.01.2016 года по 01.06.2016 года в сумме 485 000 рублей.

11) в период с 03.12.2015 года по 22.03.2017 года на банковскую карту №счет №) в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 перечислены денежные средства в общей сумме 6 519 641,94 рулей, из них:

-в 2015 году с 03.12.2015 года по 29.12.2015 года в сумме 165 300 рублей; в период с 03.12.2015 года по 29.12.2015 года.

-в 2016 году с 06.01.2016 года по 18.12.2016 года в сумме 5 145 924,07 рублей;

-в 2017 году с 13.01.2017 года по 22.03.2017 года в сумме 1 208 417,87 рублей.

12) в период с 18.09.2014 года по 21.09.2015 года на банковскую карту на имя ФИО2 № (счет № в ПАО «ВТБ-24» перечислены денежные средства в общей сумме 28 114 496,76 рублей, из них:

-в 2014 году с 18.09.2014 года по 29.12.2014 года в сумме 16 958 700,41 рублей;

-в 2015 году с 09.01.2015 года по 21.09.2015 года в сумме 11 155 796,35 рублей.

13) в период с 26.08.2014 года по 03.12.2015 года на банковскую карту № (счет №) в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО16 перечислены денежные средства в общей сумме 5 071 014,28 рублей, из них:

-в 2014 году с 26.08.2014 года по 31.12.2014 года в сумме 2 610 308,68 рублей;

-в 2015 году с 05.01.2015 года по 03.12.2015 года в сумме 2 460 705,60 рублей.

14) в период с 31.03.2015 года по 24.12.2016 года на банковскую карту № (счет № ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО17 перечислены денежные средства на сумму 2 339 100,72 рублей, из них:

-в 2015 году с 31.03.2015 года по 01.10.2015 года в сумме 2 118 100,72 рублей;

-в 2016 году с 31.03.2016 года по 24.12.2016 года в сумме 221 000 рублей.

15) в период с 23.11.2015года по 20.07.2016 года на банковские карты на имя ФИО18 в ПАО «Сбербанк России» № перечислены денежные средства на общую сумму 2 213 918,36 рублей.

16) в период с 11.11.2016 года по 27.03.2017 года на расчетный счет ООО «Фаворит» № в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства на общую сумму 189 942,33 рублей, из них:

-в 2016 году с 11.11.2016 года по 29.12.2016 года на сумму 62 097,14 рублей;

-в 2017 году с 11.01.2017 года по 27.03.2017 года на сумму 127 845, 19 рублей.

17) в период с 14.01.2013 года по 09.06.2015 года на расчетный счет ООО «Стартрейд№ в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства в общей сумме 2 736 331,71 рублей, из них:

-в 2013 году с 14.01.2013 года по 17.10.2013 года в сумме 932 767,71 рублей;

-в 2014 году с 18.09.2014 года по 30.12.2014 года в сумме 8 564 рублей;

-в 2015 году с 03.02.2015 года по 09.06.2015 года в сумме 1 795 000 рублей.

В период участия ФИО1 в совершении преступления руководителями и участниками организованной группы при непосредственном участии ФИО1 извлечен преступный доход в сумме не менее 119 910 805 (сто девятнадцать миллионов девятьсот десять тысяч восемьсот пять) рублей 53 копейки.

22 июня 2017 года исполняющему обязанности прокурора города Белгорода поступило ходатайство обвиняемого ФИО1, согласованное с его защитником ФИО19 о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также постановление следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК России по Белгородской области ФИО3 от 22.06.2017 года о возбуждении ходатайства перед и.о. прокурора г. Белгорода о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО1, мотивированное полным признанием вины ФИО1 при предъявлении обвинения, перечнем принимаемых им конкретных обязательств и возможностью применения к ФИО1 при их выполнении применить нормы п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 62 и ст.64 УК РФ (т.63 л.д.86-90).

Обвиняемому были разъяснены нормы уголовного закона, смягчающие наказание, которые могут быть применены в отношении него при соблюдении условий и выполнения обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения.

Постановлением заместителя прокурора г. Белгорода от 23 июня 2017 года ходатайство обвиняемого было удовлетворено и в тот же день 23.06.2017 года между заместителем прокурора города Белгорода и ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подписанное также защитником и следователем (т.63, л.д. 91-93, 94-96).

В соответствии с заключенным 23.06.2017 года досудебным соглашением о сотрудничестве обвиняемый ФИО1 принял на себя обязательства активно способствовать расследованию уголовного дела путём дачи последовательных признательных показаний по инкриминируемому ему преступлению; при дополнительном допросе в качестве обвиняемого дать показания об известных ему обстоятельствах деятельности игорных залов, расположенных на территориях различных субъектов Российской Федерации под видом диллинговых центров, об их местонахождении и владельцах данных залов; дать показания об обстоятельствах своей преступной деятельности, а также в отношении 11 участников преступной группы и иных лиц, причастных к преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет»; дать показания о способах придания видимости законности функционирования игровых клубов, дать показания о подробностях финансовой деятельности, так называемых обособленных подразделений юридических лиц, аффилированных организатору (т.63, л.д. 94-96).

Уголовное дело в отношении ФИО1 постановлением следователя выделено в отдельное производство (т.63, л.д.97-98).

В ходе расследования постановлением следователя от 4 октября 2018 года уголовное преследование в отношении ФИО1 в части обвинения по ч.2 ст.210 УК РФ прекращено на основании примечания к статье 210 УК РФ и пункта 2 статьи 28 УПК РФ (т.63, л.д.112-114).

В представлении заместителя прокурора города Белгорода от 30.11 2018 года предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1 В обоснование указано, что характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании иных лиц заключаются в том, что ФИО4 В,А. дал последовательные признательные показания, прямо изобличив в совершении преступлений других соучастников, полно и подробно показал все обстоятельства совершения преступления. Показания ФИО1 способствовали установлению местонахождения незаконных игорных заведений и их владельцев, способов конспирации преступной деятельности и схем поступления преступного дохода. Показания обвиняемого способствовали установлению причастности и уголовному преследованию 11 участников ОПГ, даны показания об участии и роли каждого из пяти участников организованной группы. Показания ФИО1 способствовали установлению всех обстоятельств и всех участников, которые ранее не были известны следствию. Они послужили основанием для выделения материалов уголовного дела в следственные органы других субъектов РФ и уголовному преследованию владельцев незаконных игорных заведений в ряде регионов России. Полнота и правдивость показаний ФИО1 подтверждена другими материалами уголовного дела.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 виновным себя в совершении преступления признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, замечаний по которому не имеет. Подтвердил заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, пояснив, что он осознает характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, ходатайство им заявлено добровольно после консультаций с адвокатом, осуществляющим защиту его интересов.

Показал, что его роль в группе завышена другими участниками группы, в отношении которых он дал показания. Он не мог быть заместителем организатора или коммерческим директором, так как по каждому вопросу имел свою точку зрения, под конец организатор понижал ему зарплату, которая составляла около 30 тысяч рублей в месяц. Учредителем не являлся, денежных средств в игорный бизнес не вкладывал. В регионы не выезжал и ни с кем не контактировал, только обменивался информацией по пополнению депозитов и погашению долгов. Блокированием работы игровых программ должников занимались программисты. Для обеспечения безопасности приобрел телефоны с сим-картами на подставных лиц и зарегистрировал электронную почту на интернет-провайдера Гугл, который находится в США и не представляет информации по электронной переписке правоохранительным органам России, по указанию организатора ФИО6, который отказался и указал на него, ФИО1 Направлениями его деятельности являлись получение денежных средств от игр раз в месяц в банке, в том числе с карты на свое имя; раз в две недели проверял работу программистов на предмет пригодности программ для работы в качестве игровых автоматов; пополнял депозиты с хранившегося в автомобиле ноутбука по звонкам из регионов в бухгалтерию в случае отсутствия средств, чтобы клиенты могли играть; с 3 мая 2016 года являлся директором ООО «Трейдер». В 2013 году располагался в <адрес> затем сняли одновременно два офиса по <адрес>. После отказа организатора от <адрес> в соседнем кабинете до 2015 года, когда возвратились в офис <адрес>

Подсудимый подтвердил заключённое между ним и прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и согласился на постановление приговора в особом порядке в соответствии с главами 40, 40.1 УПК РФ. Защитник Лукьянов В.С. поддержал волеизъявление ФИО1

Государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления. Приобщила к делу письмо о возбуждении на основании показаний ФИО1 уголовного дела следственным управлением СК России по Новосибирской области.

Суд с учётом обстоятельств, установленных в судебном заседании, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст.316 и гл.40.1 УПК РФ. Условия досудебного соглашения о сотрудничестве, взятые подсудимым, выполнены им надлежащим образом.

Так, при производстве предварительного расследования ФИО1 сообщил сведения, которые способствовали изобличению других участников преступной деятельности. По указанным фактам подсудимый в ходе расследования дал подробные признательные показания (т. 27, л.д. 31-41, 47-52; т. 29, л.д. 12-14, 140-146, 212-218; т. 30, л.д. 18-58, 98-102; т. 34, л.д. 65-72, 73-77; т. 35, л.д. 73-76, 77-96, 97-99, 100-152, 153-190, 195-199, 200-203, 204-208, 209-214; т.63, л.д. 101-104, 170-172). В судебном заседании ФИО1 дал подробные признательные показания, соответствующие содержанию показаний в ходе предварительного следствия, также исследованных в суде. Факты изменения показаний либо расхождения между ними не установлены.

С учётом изложенного суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО1, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Принятые ФИО1 обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве выполнены.

Значение сотрудничества для расследования дела заключается: - в сообщении не известных следствию обстоятельств незаконной игровой деятельности, своей, организатора и других членов; - в изобличении 11 участников организованной преступной группы, из которых пять членов группы впоследствии заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дела направлены в суд; - в даче показаний о местонахождении незаконных игорных заведений в других известных ему регионах, указал их владельцев, на основе его показаний возбуждено уголовное дело следственным управлением СК России по Новосибирской области на основании выделенных из уголовного дела в отношении ФИО1 и других материалов; - в даче показаний о способах придания видимости законности преступной деятельности, о схемах поступления денежных средств от преступной деятельности.

Таким образом, предусмотренные законом условия постановления приговора в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены.

Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется. ФИО1 показал, что, несмотря на имевшие место после замены содержания под стражей на домашний арест угрозы родственникам, прекратившиеся после принятия мер безопасности, обязательства по досудебному соглашению исполнил.

После разъяснения прав в подготовительной части от ФИО1 не поступило ходатайство в суд о предоставлении ему либо его родственникам гарантий безопасности, а также о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по пунктам «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (в редакции от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершённые организованной группой, сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления.

При назначении наказания суд принимает во внимание, что ФИО1 совершил умышленное оконченное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное законом к категории тяжких. Роль ФИО1 в совершении преступления в составе организованной группы заключалась в получении в банке (обналичивании) денежных средств от незаконной игорной деятельности, пополнении депозитов участников в других регионах, проверке соответствия разработанных программ работе принципу игровых автоматов, приобретении телефонов и регистрации защищенной интернет-переписки для конспирации, исполнении обязанности директора ООО «Трейдер», подконтрольного организатору преступной группы.

Довод защиты об исключительной роли ФИО1 в содействии расследованию в сравнении с другими участниками группы, заключившими досудебные соглашения о сотрудничестве, основан на большей степени осведомленности ФИО1 о действиях участников группы. Значение досудебного сотрудничества суд оценивает наряду с оценкой роли в совершении преступления ФИО1, выполнявшего более широкий круг функций (указанных им направлений деятельности) в организованной группе.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд на основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ признаёт наличие у ФИО1 двоих малолетних детей, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Для признания долга по договору займа денежных средств у организатора смягчающим обстоятельством, предусмотренным пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, оснований не усматривается.

ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекался (т. 63, л.д.236), на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит (т.63, л.д.233-235). Военную службу не проходил, является ограниченно годным к военной службе (т. 63, л.д.224-225). ФИО1 к административной ответственности не привлекался (т.63, л.д.236 оборот).

По месту жительства и работы подсудимый характеризуется положительно (т. 63, л.д.220, 238, 240).

ФИО1 заключал брак 20.12.2003 года, расторгнут 13.02.2007 года (т.63, л.д.216), имеет малолетнюю дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения от первого брака, на содержание которой выплачивает алименты (т.63, л.д.241). Состоял во втором браке, который расторгнут 23.09.29018 года в период производства по делу, имеет малолетнюю дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой проживает (т.63, л.д.217).

Суд также учитывает состояние здоровья ФИО1, которое характеризуется наличием заболевания, не являющегося в период рассмотрения дела основанием для установления инвалидности.

В соответствии характером и степенью общественной опасности преступления, совершённого в составе организованной группы, активной ролью в совершении преступления, данными о личности виновного, а также влиянием назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, ФИО1 заслуживает наказания в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств дела, результатов исполнения обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, наличия совокупности изложенных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд на основании ст.15 ч.6 УК РФ изменяет категорию преступления на менее тяжкую на одну ступень, а именно на деяние средней тяжести.

Срок основного наказания определяется в пределах санкции части 3 статьи 171.2 УК РФ с применением части 2 статьи 62 УК РФ.

Размер штрафа определяется с учетом наличия у ФИО1 заработка в размере 40 000 рублей, двоих детей и не работающей гражданской жены при отсутствии имущества, по критерию исполнимости, в сумме 200 000 рублей.

В связи с совершением преступления без использования должностных полномочий или в определенной сфере профессиональной деятельности для назначения дополнительного наказания в виде запрещения занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью оснований по делу не усматривается.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность преступления и лица, его совершившего, которые явились бы основанием для применения положений ст.64 ч.1, 73 ч.1 УК РФ и назначения условного наказания либо более мягкого вида наказания из предусмотренных санкцией части 3 статьи 171.2 УК РФ, по делу не имеется.

Отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ суд полагает определить ФИО1 как лицу, впервые совершившему умышленное преступление средней тяжести, ранее не отбывавшему лишение свободы, в колонии-поселении. На основании пункта 11 части 1 статьи 308 УПК РФ порядок следования к месту отбывания наказания определяется в виде самостоятельного следования к месту отбывания наказания. В связи с изложенным ФИО1 на основании части 1 статьи 75.1 Уголовно-исполнительного кодекса в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу обязан прибыть в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Предусмотренных частью 1 статьи 58 УК РФ оснований для назначения отбывания наказания в ИК общего режима по делу не усматривается.

В соответствии со ст.72 ч.3 УК РФ (в редакции от 07.12. 2011 года № 420-ФЗ) подлежат зачету в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 30 марта по 23 апреля 2017 года (т.63, л.д.56-59, 179), а также время его содержания под домашним арестом с 24 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года (т.63, л.д.187-206) из расчёта один день нахождения под стражей и домашним арестом за один день лишения свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора в части наказания на основании ст.97 ч.2 УПК РФ ФИО1 подлежит оставлению прежняя мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Указанные в справке к обвинительному заключению вещественные доказательства (т.65, л.д.172), хранятся при уголовном деле № в отношении других соучастников преступления, которое находится в стадии предварительного расследования. В связи с тем, что с рассматриваемым выделенным уголовным делом они в суд не направлялись, вопрос о судьбе вещественных доказательств в данном приговоре разрешению не подлежит.

Процессуальных издержек, подлежащих распределению и возмещению, по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (в редакции от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ изменить категорию совершённого ФИО1 преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ определить ФИО1 как лицу, впервые совершившему умышленное преступление средней тяжести, в колонии-поселении. На основании пункта 11 части 1 статьи 308 УПК РФ порядок следования к месту отбывания наказания определить в виде самостоятельного следования к месту отбывания наказания. В соответствии с частью 1 статьи 75.1 УИК РФ обязать ФИО1 в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу прибыть в Управление ФСИН России по Белгородской области для получения предписания о направлении в исправительное учреждение.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня прибытия в исправительное учреждение.

На основании ст.72 ч.3 УК РФ (в редакции от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 30 марта 2017 года, а также время содержания под домашним арестом с 24 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года из расчёта один день нахождения под стражей или домашним арестом за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда путём принесения жалобы (представления) через Октябрьский районный суд города Белгород. в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

Судья В.М. Еременко