Приговор № 1-177/2023 от 9 ноября 2023 г. по делу № 1-177/2023

д. № 1-177/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 09 ноября 2023 года

Октябрьский районный суд г. Липецка в составе председательствующего:судьи ФИО1,

с участием государственных обвинителей Анучина С.И., Бердиевой А.М., Бессоновой Ж.В., Ушаковой Т.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника Березина И.С.,

при секретаре Веденеевой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-177/2023 в отношении

ФИО3, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное предварительным следствием время и в неустановленном месте, но не ранее 05.12.2015 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо № 1) и иные неустановленные лица, желая незаконно организовать и проводить азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Липецкой области, то есть вне игорной зоны, в нелегально организованных игорных заведениях в виде залов с игровым оборудованием с целью извлечения от данной незаконной деятельности дохода в особо крупном размере, в нарушение требований ч.1, 2, 4 ст.5, ч.1,2 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» умышленно создали с указанной целью организованную группу и руководили этой организованной группой при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1, 2, 4 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр и в игорных заведениях при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов РФ и иными нормативными правовыми актами. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

В соответствии с ч.1, 2 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ на территории РФ созданы пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область.

Осознавая, что для систематического осуществления планируемой незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», потребуется привлечение других лиц, лицо № 1 и иные неустановленные лица в период с 05.12.2015 года и по 08.10.2019 года предложили ФИО3, ФИО4 №38, осужденной за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., ФИО4 №19, осужденному за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 08.07.2021г., ФИО4 №18, осужденной за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.07.2021 г., а также лицам № 2, 3, 4, 5, 6, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иным неустановленным лицам, имевшим опыт в организации и проведении азартных игр на территории г.Липецка, и с которыми поддерживали дружеские отношения, войти в состав организованной группы и осуществлять запланированные преступные действия с целью реализации общих преступных намерений - получения финансовой выгоды от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на вышеуказанной территории г. Липецка, посвятив их в детали преступного плана. Осознавая преступный характер планируемых участниками организованной группы действий, направленных на систематическое незаконное извлечение дохода от организации и проведения азартных игр, вышеуказанные лица, действуя из корыстных побуждений, желая систематически получать доход от преступной деятельности, на предложение лица № 1 и иных не установленных лиц ответили согласием, вступив, таким образом, в организованную преступную группу.

Вовлеченные в осуществление преступных действий по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» вышеуказанные лица, в местах, где были оборудованы игровые залы, должны были выполнять функции посменных операторов и охранников, контролировать посетителей (игроков) игровых залов, вносить на депозит игроков посредством программы на компьютере наличные денежные средства, что являлось обязательным условием участия в азартных играх, выдавать посетителям (игрокам) денежные средства в случае выигрыша, обеспечивать порядок в игровом зале и подменять друг друга в зависимости от сложившейся ситуации для стабильной и непрерывной работы игровых залов.

В период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года лицо №1, ФИО3 и иные неустановленные лица, поддерживавшие дружеские отношения, находясь в г.Липецке, имея умысел на незаконное обогащение, в нарушение ч.1, 2, 4 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», используя ранее приобретенный опыт по организации и проведению азартных игр, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения незаконного дохода, решили организовать и проводить азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории г.Липецка путем создания залов с компьютерами и помещений с терминалами, со встроенной в них игровой программой (далее игровые компьютеры и игровые терминалы) в местах скопления наибольшего количества граждан.

Для осуществления преступного умысла по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в особо крупном размере лицо №1, ФИО3 и иные неустановленные лица в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея возможность приобретения и использования игрового оборудования, состоящего из системных блоков с накопителями на жёстких магнитных дисках (НЖМД), мониторов, клавиатуры, компьютерной мышки (и других атрибутов, необходимых для работы компьютера), а также установленных программно-аппаратных комплексов «<данные изъяты> позволявшего проводить азартные игры исключительно посредством сети «Интернет» путем внесения наличных денежных средств на депозит игрока, разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на территории г.Липецка, без государственного контроля.

Данный план, разработанный лицом №1, ФИО3 и иными неустановленными лицами, предусматривал следующее:

- приобретение необходимого оборудования для организации вышеуказанной деятельности, а именно: компьютерного оборудования – системных блоков, НЖМД, специальных программ, мониторов, мышек, мебели (столы, стулья), а также терминалов, через которые клиенты должны были зачислять денежные средства на свой депозит для участия в азартных играх;

- приискание помещений в местах скопления наибольшего количества граждан на территории различных районов г.Липецка, для использования в качестве залов для игровых компьютеров и терминалов, с игровым оборудованием;

- заключение договоров аренды с собственниками данных помещений в местах скопления наибольшего количества граждан на территории различных районов г.Липецка с использованием для этих целей фиктивных документов для придания видимости законности и легальности своей деятельности;

- обеспечение данных помещений и установленных в нем игровых компьютеров и игровых терминалов доступом в сеть «Интернет» для проведения азартных игр;

- приискание, изготовление и использование фиктивных учредительных и иных документов для придания видимости законности и легальности своей деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», в том числе путем их предоставления сотрудникам правоохранительных органов в случае проведения проверок деятельности залов игровых компьютеров и игровых терминалов;

- подбор персонала из числа местных жителей в местах размещения залов игровых компьютеров для непосредственного проведения азартных игр посредством сети «Интернет».

Разработав преступный план лицо №1, ФИО3 и иные неустановленные лица, приступили к его реализации. В период с 05.12.2015 года и до 08.10.2019 года для придания видимости законности и легальности осуществления деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» и получения материальной выгоды, а также с целью сокрытия преступной деятельности, лицо № 1 и иные неустановленные лица при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах, умышленно в составе организованной группы приобрели необходимое компьютерное и иное оборудование для проведения азартных игр посредством сети «Интернет»: системные блоки, мониторы, мышки, мебель, а также специальные терминалы, посредством которых клиенты должны были зачислять денежные средства на свой депозит, что являлось обязательным условием для участия в азартных играх.

Азартные игры членами организованной группы проводились путем заключения с ними как организаторами азартной игры основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным последними.

Для осуществления указанных преступных действий лицо №1 и иные неустановленные лица разработали механизм проведения азартных игр, принцип которого заключался в том, что в арендованных помещениях устанавливалось необходимое оборудование (игровые компьютеры), которое обеспечивалось доступом в сеть «Интернет». Посетители (игроки) - участники азартных игр, имеющие доступ в игорные заведения с игровыми компьютерами (далее игровые залы), заключали основанное на риске устное соглашение с операторами (администраторами) игровых залов, после чего с целью участия в азартных играх, находясь в помещениях игровых залов, участники через операторов вносили в игровые компьютеры наличные денежные средства, которые автоматически зачислялись им (игрокам) на депозит в выбранном ими игровом компьютере, что являлось обязательным условием участия в азартных играх. После зачисления денежных средств на депозит игровой программы, используя игровые компьютеры, установленные в игровых залах и подключенные к сети «Интернет», посетители (игроки), играли в выбранную ими азартную игру, расходуя ранее внесенные оператором через программу компьютера их денежные средства. Внесенные через оператора денежные средства выставлялись посетителям (игрокам) в выбранном ими игровом компьютере в виде баллов (кредитов) - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета 1 рубль Российской Федерации – за 1 кредит (балл). После этого игрок приступал непосредственно к игре в азартные игры, которая проходила в режиме реального времени. После начала азартной игры игроки самостоятельно, используя игровой компьютер, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов участники азартной игры могли выиграть или проиграть в азартной игре. В случае выигрышной комбинации на игровом компьютере происходило увеличение имеющихся в распоряжении посетителей (игроков) азартной игры кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре посетителям (игрокам) выплачивались денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение вышеуказанной организованной группы. Выигрыш посетители (игроки) могли получить, сняв при помощи операторов игровых залов денежные средства посредством передачи им (игрокам, посетителям) на руки наличных денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. Также, в арендованных на территории г.Липецка помещениях устанавливалось необходимое оборудование (игровые терминалы), которое обеспечивалось доступом в сеть «Интернет». Посетители (игроки) - участники азартных игр, имеющие доступ в помещения с игровыми терминалами, посредством внесения денежных средств в игровой терминал заключали основанное на риске устное соглашение с организаторами азартной игры, после чего с целью участия в азартных играх, находясь в помещениях с игровыми терминалами, самостоятельно вносили в игровые терминалы наличные денежные средства, которые автоматически зачислялись им (игрокам) на депозит игрового терминала, что являлось обязательным условием участия в азартных играх. После зачисления денежных средств на депозит игровой программы, используя игровые терминалы, подключенные к сети ««Интернет»», посетители (игроки), играли в выбранную ими азартную игру, расходуя ранее внесенные ими в игровой терминал их денежные средства. Внесенные денежные средства выставлялись посетителям (игрокам) в выбранном ими игровом терминале в виде баллов (кредитов) - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета 1 рубль Российской Федерации – за 1 кредит (балл). После этого игрок приступал непосредственно к игре в азартные игры, которая проходила в режиме реального времени. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов участники азартной игры могли выиграть или проиграть в азартной игре. В случае выигрышной комбинации на игровом терминале происходило увеличение имеющихся в распоряжении посетителей (игроков) азартной игры кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре посетителям (игрокам) выплачивались денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение вышеуказанной организованной группы. В результате выигрыша посетитель (игрок) в азартной игре, посетители (игроки) могли получить выигрыш, как непосредственно через игровой терминал (игровой терминал выдавал денежные средства), так и непосредственно от лица №1, который в случае нехватки денежных средств в игровом терминале непосредственно сам или через членов организованной группы передавал им (игрокам, посетителям) на руки наличные денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. В случае проигрыша всех кредитов в азартных играх денежные средства посетителей (игроков), ранее внесенные ими в игровой терминал, обращались в доход игорного заведения, т.е. доход от игровых терминалов складывался от сбора проигранных игроками денежных средств. Указанный получаемый систематический доход в виде проигранных посетителями (игроками) денежных средств оставался у лица №1 и ФИО3, с целью последующего распределения между участниками организованной группы.

Для сокрытия преступной деятельности лицо №1 и иные неустановленные лица прибегли к схеме конспирации преступной деятельности:

- лицо №1 разъяснял операторам и охранникам игровых залов правила общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов с целью избежать игровой терминологии для предупреждения пресечения преступной деятельности;

- по указанию лица №1 и иных неустановленных лиц, операторы и охранники игровых залов должны были пропускать только тех посетителей (игроков) которые были им знакомы и не допускать в игровой зал подозрительных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов;

- лицом №1 с операторами и охранниками игровых залов с целью придания латентного вида преступной деятельности был проведен инструктаж о необходимости при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов сообщать недостоверную информацию о том, что в залах не проводятся азартные игры.

Кроме того, лицом №1 и иными неустановленными лицами, в период с 05.12.2015 г. по 08.10.2019 г. при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах с целью сокрыть нелегальную деятельность по организации и проведению азартных игр на территории г. Липецка была применена схема, согласно которой лицо № 1 действовал по фиктивной доверенности, оформленной от имени генеральных директоров <данные изъяты> и от имени ИП «ФИО43», заключал договоры аренды нежилых помещений, где устанавливал игровые компьютеры и игровые терминалы. Продолжая реализовывать умысел, направленный на конспирацию вышеуказанной нелегальной деятельности лицо №1 от имени указанных организаций заключал фиктивные договоры с благотворительным фондом «<данные изъяты>»), согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» якобы получали пожертвования при помощи аппаратно-программного комплекса <данные изъяты>», правообладателем которого является ООО «<данные изъяты>». В свою очередь БФ «<данные изъяты>» предоставлял ООО «<данные изъяты>» право, с согласия ООО «<данные изъяты>», на использование экземпляров программы ЭВМ- автоматизированного программно-аппаратного комплекса <данные изъяты>» взамен за вознаграждение. Кроме того, лицом №1 от имени указанных организаций составлялись иные документы, направленные на сокрытие нелегальной деятельности по организации и проведению нелегальных азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере.

Организованная группа в составе лица №1, ФИО3, лиц № 2, 3, 4, 5, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также ФИО4 №38, осужденной за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., ФИО4 №19, осужденного за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 08.07.2021г., ФИО4 №18, осужденной за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.07.2021 г. и иных неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

1.Численностью.

Организованная группа имела постоянный (стабильный) состав среди организаторов (лицо № 1, ФИО3 и иные неустановленные лица) и наиболее активных членов (ФИО4 №38 (осужденная приговором от (дата)), ФИО4 №18 (осужденная приговором 16.07.2021г.), ФИО4 №19 (осужденный приговором 08.07.2021г.), лица № 2, 3, 4, 5, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.). В организованной группе предусматривалась постоянная ротация ее участников, в чьи функции входили обязанности посменных операторов залов игровых компьютеров, что обеспечивало постоянный и стабильный доход от осуществления незаконной деятельности. Противоправная деятельность участников организованной группы была основана на принципах знакомства, землячества и общности преступных и финансовых интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы.

Преступная группа включала в себя не менее 10 человек: лица № 1, ФИО3, лиц № 2, 3, 4, 5, 6, а также ФИО4 №38, осужденную за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., ФИО4 №19, осужденного за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 08.07.2021г., ФИО4 №18, осужденную за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.07.2021 г., иных неустановленных лиц.

2.Предварительным объединением членов организованной группы.

Организованная группа, возглавляемая лицом № 1 и иными неустановленными лицами, отличалась тщательным планированием преступления и четким распределением ролей между ее членами, что подтверждается согласованными, отлаженными и целенаправленными действиями участников во время совершения преступления. При этом целеустремленность всех участников организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов.

Наличие опыта и знаний по организации и проведению азартных игр, имевшиеся возможности приобретения и использования игровых компьютеров и игровых терминалов позволили участникам организованной группы разработать и долгое время реализовывать преступный план, разработанный иными неустановленными лицами и лицом № 1, согласно которому они:

- подыскивали и арендовали помещения для проведения азартных игр в местах наибольшего скопления людей;

- разработали «защитную» схему действий, согласно которой операторам и охранникам игровых залов объясняли правила общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов с целью избежать игровой терминологии для предупреждения пресечения преступной деятельности. Кроме того, по замыслу лица № 1, операторы игровых залов должны были пропускать только тех посетителей (игроков) которых они знали и не впускать тех, которые, по мнению последних и лица № 1, могли быть сотрудниками полиции. С операторами игровых залов с целью придания латентного вида преступной деятельности был проведен инструктаж о необходимости при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов сообщать недостоверную информацию о том, что в залах не проводятся азартные игры.

Кроме того, лицо № 1 организовал деятельность организованной группы таким образом, что непосредственные контакты с ним по вопросам ее функционирования и непосредственной передачи денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр, осуществляли исключительно операторы игровых залов. Денежные средства от осуществления деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр посредством игровых терминалов лицо № 1 и ФИО3 получали самостоятельно.

3. Наличием организационно-управленческой структуры.

Указанной организованной группе были присущи: дисциплина, установленные правила поведения, основанные на безусловном подчинении лидерам (организаторам и наиболее активным членам), выполнению требований и указаний последних.

Неустановленными лицами и лицом № 1 для достижения положительного преступного результата были детально распределены обязанности между всеми участниками организованной группы, как во время функционирования самого преступного формирования, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе осуществления преступной деятельности.

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, имея опыт организации и проведения азартных игр:

- осуществлял общее руководство, контроль и координацию действий между участниками организованной группы, что выражалось в формировании структуры организованной группы, включающую систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности участников организованной группы, направленной на незаконные организацию и проведение азартных игр;

- совместно с неустановленными лицами приобретал необходимое оборудование для осуществления азартных игр, а именно: компьютерное оборудование и игровые терминалы, которые в дальнейшем размещались в арендованных для проведения азартных игр помещениях;

- обеспечивал деятельность организованной группы по незаконным организации и проведению азартных игр в игровых залах путем выплаты заработной платы сотрудникам игровых залов;

- самостоятельно приискал и изготовил фиктивные правоустанавливающие и иные документы, для обеспечения деятельности организованной группы с целью придания легальности осуществления незаконной деятельности;

- давал указания и распределил роли между участниками организованной группы;

- контролировал исполнение данных им поручений;

- контролировал, в том числе посредством системы удаленного доступа, доходы от игровых залов и игровых терминалов, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств;

- разработал меру защиты от разоблачения;

- распределял незаконно полученный доход между участниками организованной группы в соответствии с отведенной им ролью и выполненными действиями и выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

- организовал работу игровых залов, расположенных в не принадлежащих ему на праве собственности:

1) нежилом помещении №, находящемся на цокольном этаже, по адресу: <адрес>;

2) нежилом помещении № на первом этаже, расположенном слева от входной двери, ведущей в офис продаж «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

3) нежилом помещении на третьем этаже, расположенном слева от лестничного марша, по адресу: <адрес> «<адрес>

- организовал работу игровых терминалов, расположенных в не принадлежащих ему на праве собственности:

1) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

2) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

3) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>;

4) нежилом помещении бара «<данные изъяты> по адресу: <адрес> «<данные изъяты>

5) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

6) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>«а»;

7) нежилом помещении бара «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- контролировал работу операторов игровых залов, расположенных в г. Липецке и следил за дисциплиной;

- вел учет преступных доходов, полученных от деятельности игровых залов и игровых терминалов в г. Липецк;

- производил инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности из игровых клубов и игровых терминалов, установленных в арендуемых нежилых помещениях, расположенных в г. Липецке;

- обеспечивал своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке неустановленным лицам;

- производил выплату вознаграждения операторам игровых залов, а также производил арендную плату собственникам нежилых помещений, у которых он арендовал под игровые залы и игровые терминалы часть нежилого помещения, расположенных в г.Липецке, из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в данных игровых салонах;

- выполнял роль связующего звена между участниками организованной группы и ее организаторами – неустановленными лицами;

- реализовывал комплекс мероприятий по конспирации преступной деятельности, противодействию правоохранительным органам с целью недопущения пресечения преступной деятельности, производил инструктаж персонала о принципах работы по организации и проведению азартных игр и мерах конспирации преступной деятельности.

- производил первоначальную установку и настройку оборудования, необходимого для проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов в арендованных им помещениях, расположенных в г. Липецке.

- подключал оборудование к сети «Интернет» для дальнейшего проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов;

- производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет» для каждого из функционирующих игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г. Липецке.

ФИО3, являясь участником организованной группы, в соответствии с иерархией установленной лицом № 1 и иными неустановленными лицами, являлся вторым лицом после лица № 1, имеющим право:

- давать указания иным членам организованной группы;

- в отсутствие лица № 1 осуществлял контроль за деятельностью вышеуказанных игровых залов и помещений с игровыми терминалами, производя в отсутствие лица № 1 учет и инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности в целях ее последующей передачи неустановленным лицам либо лицу № 1;

- в отсутствие лица № 1 контролировал и следил за работой операторов игровых залов;

- в отсутствие лица № 1 контролировал работу игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств, предназначенных для выплаты выигрыша.

Лица № 2, 3, 4, а также ФИО4 №38 (осужденная приговором 15.07.2021г.), ФИО4 №18 (осужденная приговором 16.07.2021 г.), являясь участниками организованной группы:

- выполняли обязанности посменных операторов в игровых залах, расположенных на территории г. Липецка;

- непосредственно проводили азартные игры в игровых залах;

- при отсутствии выплаты выигрыша посетителю (игроку) денежных средств при игре в азартные игры в игровом терминале, выплачивали по указанию лица № 1 и ФИО3 посетителю (игроку) денежные средства;

- вносили посредством компьютера наличные денежные средства посетителей (игроков) на их депозит для дальнейшей игры в игровом компьютере;

- осуществляли выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков);

- вели учет доходов и расходов «по кассе» в игорном заведении за смену;

- информировали лицо № 1 о складывающейся ситуации в игорном заведении в ходе его функционирования и о приезде сотрудников правоохранительных органов;

- передавали выручку с игровых залов лицу № 1 и ФИО3

Лица № 5, 6, а также ФИО4 №19 (осужденный приговором 08.07.2021 г.) являясь участниками организованной группы:

- осуществляли охрану игровых залов;

- осуществляли воздействие на посетителей (игроков), в случае неадекватного поведения последних;

- следили за порядком в игровом зале.

4.Организованностью и устойчивостью.

В состав организаторов организованной группы (лица № 1 и иного неустановленного лица) и наиболее активных ее участников (лиц № 2, 3, 4, 5, 6, а также ФИО4 №38, осужденной приговором 15.07.2021 г.), ФИО4 №18 (осужденной приговором 16.07.2021г.), ФИО4 №19 (осужденного приговором 08.07.2021г.), входили лица, состоящие в тесных дружеских отношениях, сформировавшихся у них на основе знакомства и общности интересов.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что включало в себя осуществление деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» на протяжении нескольких лет.

Территориальная деятельность участников организованной группы осуществлялась непосредственно на различных адресах территории г. Липецка, за деятельность которой непосредственно отвечал лицо №1.

Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе для систематического незаконного получения стабильного дохода от осуществления незаконных организации и проведения азартных игр и имела латентный характер. В ходе осуществления преступной деятельности члены организованной группы действовали согласованно, по организованному преступному сговору, распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем лица № 1, который в свою очередь подчинялся неустановленному лицу.

Деятельность организованной группы осуществлялась с соблюдением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения. В этих целях лицом № 1 была разработана «защитная» схема действий, согласно которой они:

- для придания видимости законности деятельности заключали договоры аренды помещений для размещения в них игровых залов, использовали фиктивные документы от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО43»;

- при проведении проверок деятельности игровых залов и игровых терминалов сотрудниками правоохранительных органов, а также в случаях изъятия оборудования и в целях его скорейшего возвращения в распоряжение участников организованной группы, последние, ссылаясь на имеющиеся фиктивные документы, выдвигали версию о том, что данное имущество принадлежит ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО43»;

- разработали инструкции для дачи объяснений для участников организованной группы при проведении соответствующих проверок деятельности игровых залов сотрудниками правоохранительных органов.

Участники организованной группы осознавали, что действия каждого из них являются необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: извлечения постоянной незаконной материальной выгоды в виде денежных средств от незаконных организации и проведения азартных игр и руководствовались общим корыстным умыслом, направленным на организацию и проведение азартных игр с использованием сети ««Интернет»».

Указанная преступная деятельность организованной группы продолжалась в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, при этом участники организованной группы намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности данной группы произошло лишь по причинам ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность организованной группы, созданная лицом № 1 и иными неустановленными лицами, выразилась в следующем.

Реализуя свои преступные намерения, согласно распределенным лицом № 1 и иными неустановленными лицами ролям, лицо № 1, не ранее 05.12.2015 г., осознавая, что на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, приискал помещения для незаконных организации и проведения азартных игр, расположенные по адресам: <адрес>, которые снял в аренду, заключив при этом для придания видимости легальности осуществления незаконной деятельности письменный договор аренды, используя фиктивные документы от имени ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО43».

В период с неустановленного времени, не ранее 05.12.2015 года и до 08.10.2019 года, лицо № 1 приобрел и предоставил необходимое компьютерное оборудование, которое было размещено последним в помещениях по вышеуказанным адресам. Одновременно с указанными действиями лицо № 1 для осуществления работы игрового зала предоставил в распоряжение организованной группы необходимую мебель (столы, стулья), которая также была установлена в помещении по вышеуказанным адресам. Продолжая реализацию преступных намерений и действуя согласно ранее разработанного иными неустановленными лицами и лицом № 1 преступного плана, лицо № 1 произвел настройку оборудования в данных помещениях для проведения азартных игр и его подключение к сети «Интернет», а в дальнейшем по адресу: <адрес> период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, по адресу: <адрес> в период не позднее 2017 года (точные месяц и дата не установлены) по 08.10.2019 год, по адресу: <адрес> период не позднее 2016 года (точные месяц и даты не установлены) по 08.10.2019 года, ежемесячно производил оплату за арендуемые помещения, а также ежемесячно производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет».

В период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года лицо № 1, выполняя свою роль в организованной группе, привлек, а в дальнейшем до 08.10.2019 года привлекал к участию в незаконном проведении азартных игр на территории г.Липецка операторов из числа местных жителей, обеспечивая тем самым постоянное функционирование игровых залов для получения систематического и стабильного дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Так, в указанный период посменными операторами игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: ФИО4 №38, осужденная за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., лица № 2, 3, 4.

В указанный период посменными охранниками игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: лицо № 5, 6, а также ФИО4 №19, осужденный за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 08.07.2021г.

Посменными операторами игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: ФИО4 №38, осужденная за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., ФИО4 №18, осужденная за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.07.2021 г., лица № 2, 3, 4.

В указанный период времени посменными охранниками игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: лица № 5, 6.

Посменными операторами игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: лица № 2, 3, 4.

В указанный период посменными охранниками игрового зала по адресу: <адрес> являлись следующие лица: лица № 5, 6.

Лица № 2, 3, 4, 5, 6, ФИО4 №38 (осужденная приговором 15.07.2021 г.), ФИО4 №18 (осужденная приговором 16.07.2021 г.), ФИО4 №19 (осужденный приговором 08.07.2021г.), ФИО3, являясь участниками, осознавая, что в соответствии с требованиями № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, согласились на предложение лица № 1 и таким образом вступили в состав организованной группы. ФИО4 №38 в период не позднее сентября 2016 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; лицо № 2 в период с августа 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; лицо № 3 в период с сентября 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; лицо № 4 (в период не позднее мая 2015 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 г., ФИО4 №18 в период не позднее июля 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, выполняя обязанности посменных операторов игровых залов по вышеуказанному адресу, действуя умышленно в составе организованной группы, непосредственно проводили азартные игры на территории г.Липецка, а именно: выполняли обязанности посменных операторов в игровых залах, расположенных на территории г.Липецка; непосредственно проводили азартные игры в игровых залах; при отсутствии выплаты выигрыша посетителю (игроку) денежных средств при игре в азартные игры в игровом терминале, выплачивали по указанию лица № 1 и ФИО3, посетителю (игроку) денежные средства; вносили посредством компьютера наличные денежные средства посетителей (игроков) на их депозит для дальнейшей игры в игровом компьютере; осуществляли выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков); вели учет доходов и расходов «по кассе» в игорном заведении за смену; информировали лицо № 1 о складывающейся ситуации в игорном заведении в ходе его функционирования и о приезде сотрудников правоохранительных органов; передавали выручку с игровых залов лицу № 1 и ФИО3

В свою очередь, лицо № 5 в период не позднее мая 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, лицо № 6 (в период не позднее февраля 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; ФИО4 №19 (в период не позднее декабря 2016 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, выполняя обязанности охранников игровых залов по вышеуказанному адресу, действуя в составе организованной группы, непосредственно участвовали в проведении азартных игр на территории г.Липецка, а именно: осуществляли охрану игровых залов; осуществляли воздействие на посетителей (игроков), в случае неадекватного поведения последних; следили за порядком в игровом зале.

ФИО3 (в период с 05.12.2015 г. по 08.10.2019 года), выполняя обязанности второго лица после лица № 1, действуя в составе организованной группы: давал указания иным членам организованной группы; в отсутствие лица № 1 осуществлял контроль за деятельностью вышеуказанных игровых залов и помещений с игровыми терминалами, производя в отсутствие лица № 1 учет и инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности в целях ее последующей передачи неустановленным лицам либо лицу № 1; в отсутствие лица № 1 контролировал и следил за работой операторов игровых залов; в отсутствие лица № 1 контролировал работу игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г. Липецк, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств, предназначенных для выплаты выигрыша.

Таким образом, в период с 05.12.2015 г. по 08.10.2019 года, действуя умышленно, совместно и согласованно, в соответствии с преступным планом и распределёнными между собой ролям, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», в нарушение Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, ФИО4 №38 (осужденная приговором 15.07.2021 г.), ФИО4 №18 (осужденная приговором от 16.07.2021 г.), лица № 2,3, 4, 5, 6, ФИО4 №19 (осужденный приговором 08.07.2021г.) незаконно проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», получив в результате преступный доход в неустановленном в ходе предварительного расследования размере.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения с целью расширения территории преступной деятельности для увеличения преступных доходов в указанный период времени лицо №1, действуя согласно ранее разработанному с неустановленными лицами преступному плану и схеме, в соответствии с распределенными ролями, осознавая, что на территории г.Липецка отсутствуют игорные зоны, приискал нежилые помещения для незаконных организации и проведения азартных игр, расположенных по адресам: <адрес> (в период не позднее 2018 года (точные месяц и даты в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года); <адрес> (в период не позднее осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года; <адрес>, ул. <адрес> (в период не позднее начала 2019 года по (дата)); <адрес> (в период не позднее июня 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена по (дата)); <адрес> (в период не позднее осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по (дата)); <адрес> (в период не позднее января 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по (дата)); <адрес> (в период не позднее осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по (дата)), которые снял в аренду, для осуществления незаконной деятельности.

В указанный период времени, действуя согласованно лицо № 1 и иные неустановленные лица приобрели игровые терминалы, которые были размещены последними в помещениях по вышеуказанным адресам. Продолжая реализацию преступных намерений и действуя согласно ранее разработанного лицом № 1 и неустановленными лицами преступного плана, лицо № 1 произвел настройку игровых терминалов в данных помещениях для проведения азартных игр и их подключение к сети «Интернет», а в дальнейшем производил их периодический ремонт и техническое обслуживание, непосредственно или через ФИО3, осуществлял выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков), производил инкассацию выручки, производил арендную плату собственнику нежилого помещения из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в данном игровом терминале, расположенном по вышеуказанным адресам.

Лицо № 1 осознавал, что в соответствии с требованиями № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, совместно с неустановленными лицами организовывал и проводил в составе организованной группы азартные игры. Лицо № 1 в период не позднее 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, выполняя обязанности организатора и руководителя организованной группы по вышеуказанному адресу, действуя в составе организованной группы, непосредственно проводил азартные игры на территории г.Липецка, а именно: вел учет преступных доходов, полученных от деятельности игровых залов и игровых терминалов в г.Липецке; производил инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности из игровых клубов и игровых терминалов, установленных в арендуемых нежилых помещениях, расположенных в г.Липецке; обеспечивал своевременное поступление денежных средств неустановленному лицу, полученных от преступной деятельности игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке; производил первоначальную установку и настройку оборудования, необходимого для проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов в арендованных им помещениях, расположенных в г.Липецке; подключал оборудование к сети «Интернет» для дальнейшего проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов; производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет» для каждого из функционирующих игровых залов и игровых автоматов, расположенных в г.Липецке; организовал работу игровых залов и помещений с игровыми терминалами в не принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещениях; самостоятельно приискал и изготовил фиктивные правоустанавливающие и иные документы, для обеспечения деятельности организованной группы с целью придания легальности осуществления незаконной деятельности.

Незаконные организация и проведение азартных игр на территории г.Липецка вышеуказанными членами организованной группы, руководимой лицом № 1 и иными неустановленными лицами была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 08.10.2019 года.

Таким образом, реализуя преступные намерения, направленные на систематическое извлечение незаконного дохода от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» лицо № 1, ФИО3, лица № 2, 3, 4, 5, 6, а также ФИО4 №38, осужденная за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.07.2021 г., ФИО4 №19, осужденный за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 08.07.2021г., ФИО4 №18, осужденная за совершение преступления приговором Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.07.2021 г., и иные неустановленные лица из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, согласно разработанному лицом № 1 и иными неустановленными лицами плану, в соответствии с распределенными ими ролями, с целью получения стабильного незаконного дохода в особо крупном размере, в период с 05.12.2015 г. по 08.10.2019 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» в вышеуказанных нежилых помещениях, расположенных на территории г.Липецка, получив преступный доход в размере 12 696 900 рублей, что составляет особо крупный размер.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину не признал и показал, что по просьбе ФИО4 №89, с которым познакомился в автосервисе в 2017-2018 гг., он иногда подменял его и несколько раз в летнее время заезжал в офисы (организации) по указанным ему адресам, забирал там документы и потом передавал их ФИО4 №89. При этом ФИО4 №89 оформил на него доверенность. Чем занимались эти организации, кто в них работал, какие он забирал документы, ему не известно. Делал это бескорыстно в целях помочь ФИО4 №89, когда тот уезжал в отпуск. Один раз он занимал у ФИО4 №89 деньги на покупку машины – 400 тысяч рублей, которые потом ему возвратил.

Несмотря на непризнание вины, вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

ФИО4 ФИО4 №18 показала, что проживая с ФИО4 №19, который работал в игровом клубе с 2016 г., она в 2017 г. сама устроилась на работу в игровой клуб. За весь период с 2017 по 2019 г. она работала в игровом клубе по адресу: <адрес> (подвальное помещение), также работала по адресу: <адрес> (данный клуб открылся позже в 2018 г. и она перешла туда работать). Также ей известно о работе игровых клубов по адресам: <адрес> (был клуб, т.к. со слов игроков они приезжали оттуда или наоборот ехали туда), <адрес> (стоял отдельный терминал, о чем ей известно от своих коллег и игроков). Вывески на клубе не было. Она работала администратором, через домофон впускала в клуб игроков (свободное посещение было вначале, потом ФИО4 №89 сказал впускать только тех, кого они знают и кто ходил постоянно). Игроки передавали ей деньги за игру, она на своем месте (за своим компьютером в специально установленной программе) указанные деньги – виртуально – ставила на определенный компьютер, за которым сидел данный игрок. Правила игры игроки знали. Игрок запускал игру, и в случае совпадения 5 одинаковых символов, наступал выигрыш, игры были азартные, поскольку люди выигрывали деньги. В случае выигрыша она отдавала деньги игроку, в случае проигрыша внесенные деньги оставались в клубе. Клуб был оборудован: у каждого имелся монитор, системный блок, клавиатура и мышь. В клубе на <адрес> имелось 18 компьютеров для игроков (на <адрес> – 16 компьютеров), и у нее компьютер - отдельно. У нее в программе все отражалось: номера столов, количество внесенных денег, выигрыш или проигрыш. Все работало при помощи интернета через вай-фай. Она как администратор также предлагала игрокам чай и кофе бесплатно. Зарплату платил ФИО4 №89 в размере сначала 17000 рублей, а потом 20 тысяч рублей, платил неофициально, они нигде не расписывались и это нигде не отражалось. Клуб работал круглосуточно. В смену работали 1 администратор (работал с игроками, принимал и отдавал деньги) и 1 охранник (следил за порядком). Администраторами у них работали ФИО4 №50, ФИО4 №38, ФИО4 №49, ФИО163. Охранниками были ФИО4 №53, ФИО4 №19, ФИО4 №51. Главным у них был ФИО4 №89, который все организовывал, решал все вопросы, настраивал программы, каждый день забирал деньги (при этом пересчитывал и сверял с программой на ее компьютере), а в случае выигрыша и нехватки имевшихся в клубе наличных денежных средств, привозил нужную сумму в любое время. За сутки люди проигрывали много – 200 – 250 тысяч рублей, также часто выигрывали. Во время отсутствия ФИО4 №89 его замещал ФИО3 (в летний период ФИО3 замещал ФИО4 №89 не менее 3 раз), выполняя те же функции. При этом ФИО4 №89 перед отъездом дал 2 номера телефона ФИО3, к которому в случае необходимости надо было обращаться, звонки осуществляли только через Вацап. ФИО3 имел доступ к деньгам, приезжал каждый день за выручкой в клуб. ФИО4 №89 и ФИО3 общались на равных и находились в дружеских отношениях (однажды после изъятия сотрудниками полиции компьютеров ФИО4 №89 и ФИО3 вместе привозили новую технику и ее устанавливали). ФИО4 №89 предупреждал, что в случае прихода сотрудников полиции необходимо брать ст. 51 Конституции РФ и не давать показаний, а он решит все проблемы. В ее смену обысков в клубе не было. Когда сотрудники полиции изымали технику, они переставали работать, а спустя время, когда привозили и настраивали новую технику, им сообщали вновь выходить на работу. Она понимала, что это деятельностьь незаконна, поскольку разрешена на территории России в 5 регионах, к которым Липецк не относится. ФИО4 №89 в какой-то момент (она отработала пару месяцев) сказал, что надо эту деятельность сделать законной, и для этого на каждом компьютере сделал заставку - на белом экране появились тексты договоров юридических лиц «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» со ссылкой на благотворительность, что все было формально.

ФИО4 ФИО4 №19 показал, что в 2016 г. искал работу, «В контакте» связался с ФИО4 №49 и устроился охранником в игровой клуб на <адрес>. В процессе работы узнал, что главным является ФИО4 №89, вместо ФИО4 №89 иногда приезжал ФИО3. ФИО4 №89 сам говорил, что на время отдыха его будет замещать ФИО3. ФИО3 он уже видел, когда начал работать в 2016 г. ФИО4 №89 все контролировал, давал им указания, следил за обстанокой, осуществлял ремонт компьютеров, забирал выручку. Когда приезжал ФИО3, он забирал деньги, интересовался как у них работа, тоже давал указания. Иногда ФИО4 №89 и ФИО3 приезжали вместе. Кроме ФИО3, ФИО4 №89 больше не заменял никто. В клубе он работал с 2016 до его закрытия в 2019 г. Вход был через домофон, он и администратор видели через камеру, кто пришел. Было указание, не впускать полицию и незнакомых людей, бывало, что незнакомых лиц впускали по указанию ФИО4 №89. Были постоянные клиенты (около 100 человек). Их предупреждали, что в случае появления полиции, надо брать ст. 51 Конституции. В клубе были мониторы, системные блоки, клавиатуры, роутер. Администраторами работали ФИО4 №18, ФИО164 – с 2017 г., ФИО4 №49 – с ее слов с 2015 г., ФИО4 №38 – как и он с 2016 г., ФИО4 №50. Охранниками были он, ФИО4 №51, ФИО4 №53 – с 2017 г. Иногда он выходил на работу в клуб на <адрес>. Из разговоров ему стало известно о других клубах (<адрес>), а также автоматах, которые стояли в разных пивбарах (например «<данные изъяты>»). У ФИО4 №89 была связка ключей и он говорил, что едет по всем клубам забирать деньги. В клубах люди играли в азартные игры – игрок платил деньги, сумму которых администратор вносила в определенный компьютер, из списка мышкой надо было выбрать любую игру, игрок нажимал «старт» и начиналась прокрутка. В игре должно было совпасть определенное количество картинок. Если картинки в ряд не совпадали, это было минус 50 руб., если совпадали, то сумма увеличивалась. В случае выигрыша игрок деньги получал у администратора. В клубе стояло около 20 компьютеров, бывало, что людей играло мало, но в основном всегда было занято. Когда не хватало денег для выдачи выигрыша, администратор звонила, ФИО4 №89 привозил нужную денежную сумму. В конце смены всю выручку администратор складывала в конверт, писала сумму и ФИО4 №89 его забирал. Самая большая сумма выручки было примерно 150 тысяч рублей. У ФИО4 №89 были какие-то документы на организации «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», которыми ФИО4 №89 прикрывался. ФИО4 №89 говорил, чтобы они не боялись, т.к. у него все схвачено, и все будет отлично. Когда приходили сотрудники полиции (приходили раз в 3 месяца) и изымали компьютеры, примерно через 5 дней ФИО4 №89 звонил и говорил выходить на работу, в клубе уже стояли новые компьютеры. Иногда во время работы ФИО4 №89 приказывал закрывать клуб и уходить домой, поскольку должна придти полиция. Иногда они просто никого не впускали, и сутки сидели закрытыми. Общение проходило через вацап, т.к. ФИО4 №89 говорил, что эти разговоры не прослушиваются.

На следствии (на допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого и свидетеля) (т. 13 л.д. 213, т. 15 л.д. 25, 50, 53, 57) ФИО4 №19 в целом давал аналогичные показания, указав, что работал он в клубе с 2016 по 2019 г. примерно 3 года. Игровой клуб приносил не меньше 700 000 рублей прибыли в месяц. Может с уверенностью сказать, что за время его работы клуб принес не менее 23 800 000 рублей. Прибыль ежедневно забирал ФИО4 №89, либо ФИО3, если ФИО4 №89 отсутствовал. Последний раз ФИО3 забирал прибыль из клуба примерно в июне 2019 г. Иногда ФИО3 и ФИО4 №89 за деньгами приезжали вместе. Он (ФИО4 №19) с ФИО3 общался мало. При нем с ФИО3 много общалась ФИО4 №38.

ФИО4 ФИО4 №38 показала, что по предложению знакомой в 2016 г. устроилась на работу в игровой клуб на <адрес>. Клуб находился в цокольном помещении. На работу ее принимал ФИО4 №89. В клубе стояли столы, компьютеры, мониторы – на 14-15 человек, вход свободным не был, когда звонили в домофон, она видела на экране, кто подошел, и решала, впускать либо нет (сотрудников полиции, пьяных, подозрительных лиц она не впускала). Бывало, что компьютеров на всех не хватало, и игроки либо ждали, либо уходили. Компьютеры всегды были во включенном состоянии. В ее обязанности входило находиться за компьютером, в котором была специальная программа, после получения от клиента денег, она нажимала кнопку, и вводила указанную сумму, деньги зачислялись на выбранный игроком компьютер. У игрока был монитор, клавиатура, системный блок. Игрок играл в игру (разные игры – с шариками, обезъянками). Она на своем компьютере видела, что внесенная игроком сумма уменьшалась или увеличивалась. В результате игрок проигрывал либо выигрывал реальные деньги (от 200 рублей до 50-100 тысяч рублей). В случае выигрыша подходил к ней и она выдавала деньги, если денег было недостаточно, по ее звонку деньги привозил ФИО4 №89. Отчетность не велась, в программе отражались денежные суммы. Она полученные от игроков деньги вкладывала в конверт, который ФИО4 №89 забирал ежедневно. Выручка за смену могла составлять 10-20-50 тысяч рублей. Также ФИО4 №89 решал все проблемные вопросы (ремонт компьютеров и т.д.). ФИО4 №89 говорил, что его надо оповещать о приходе сотрудников полиции, а также брать ст. 51 Конституции и ничего не говорить. Созванивались они только через вацап, т.к. со слов ФИО4 №89 такие звонки не прослушиваются. Деятельность была незаконная, поскольку за весь период с 2016 по 2019 г. сотрудники полиции около 3 раз изымали компьютеры, после обысков клуб закрывался на несколько дней, а потом ФИО4 №89 сообщал, что можно выходить на работу, и она выходила на работу в клуб, в котором уже стояли другие компьютеры. Клуб был оборудован видеокамерами, в том числе скрытыми, в случае прихода сотрудников полиции, можно было наблюдать за их действиями. Дважды к сотрудникам полиции приезжал адвокат и общался с ними. Во время отсутствия ФИО4 №89 его заменял ФИО3. В первый раз (летом 2018 г.) ФИО4 №89, уезжая на отдых сказал, что в его отсутствие его будет замещать ФИО9 (ФИО3), к которому необходимо будет обращаться по всем вопросам, и дал номер телефона ФИО3. Один раз в свою смену она ФИО3 передавала конверт с деньгами (выручку). ФИО4 №89, а также ФИО3 вел себя как руководитель. ФИО4 №89 она считает начальником, поскольку он ее устраивал на работу, назначал и выдавал зарплату (размер которой составлял 20 тыс.руб.). С ФИО3 она общалась мало. Один раз ФИО4 №89 и ФИО3 приезжали совместно (возможно, ремонтировать компьютер). Сначала она в течение 1,5 лет работала в клубе на <адрес>, потом клуб закрыли и ее перевели в клуб на <адрес>. Через какое-то время (месяц) клуб на <адрес> вновь открыли и ее перевели туда. ФИО3 приезжал в клуб и на <адрес>, и на <адрес>. Также у ФИО4 №89 имелись терминалы в разных барах (пивбар на <адрес>), об этом говорил и сам ФИО4 №89 (рассказывал, что едет выдавать игроку выигрыш) и сами игроки (одни и те же лица ходили в игровой клуб и играли на терминале, рассказывали, что в терминалах такие же игры, только деньги вносят в купюроприемник). Все игры работали с помощью интернета. В случае его отключения игры не работали. Полагает, что игры были азартные, поскольку люди проигрывали деньги, нервничали, хотя на экранах была заставка, связанная с благотворительностью.

С участием подозреваемой ФИО4 №38 и ее защитника был проведен осмотр предметов (том 8 л.д. 113-133) – изъятого в ходе выемки у ФИО4 №38 (дата) сотового телефона «Honor 10», в котором в приложении «Вацап» обнаружены контакты и чаты, которые со слов ФИО4 №38 принадлежат ФИО4 №51 (охраннику на <адрес>), ФИО4 №53 (охраннику трех клубов – <адрес><адрес>, <адрес>), ФИО165 (работавшей администратором в 3 клубах), ФИО166 (работавшей администратором на <адрес>). Контакт «<данные изъяты>» – <данные изъяты>, как пояснила ФИО4 №38, принадлежит ФИО2, который собирал деньги вместо ФИО4 №89, когда тот не выходил на работу. Контакт «<данные изъяты>» (№), со слов ФИО4 №38, дал ФИО4 №89, на данный номер все администраторы игровых клубов пересылали фото отчета по деньгам. Также обнаружены контакты – <данные изъяты> (ФИО167, ФИО4 №50), работавшей администратором на <адрес>, контакт <данные изъяты> (ФИО4 №89), кто забирал деньги у всех администраторов; контакт ФИО168 (ФИО4 №49 – администратор на <адрес>) контакт ФИО15 (охранник на <адрес>). При осмотре телефона ФИО4 №38 также пояснила, что у нее имеются другие номера телефонов ФИО4 №89 (три номера) и 2 контакта ФИО3, который подменял ФИО4 №89 во время отдыха последнего и забирал за него деньги (№).

ФИО4 ФИО4 №49 на следствии (т. 14 л.д. 165) в целом дала показания, аналогичные показаниям ФИО4 №38, ФИО4 №18, о том, что в декабре 2015 г. по объявлению нашла работу администратора в клубе на <адрес>, где ее встретил ФИО4 №89 и рассказал, что надо делать. В помещении находились компьютеры, где люди играли в азартные игры. Она стала работать, принимать у клиентов деньги, эту сумму переводить на игровой счет. Игрок играл в игры, используя клавиатуру и мышь, на экране вращались разные комбинации из клубничек, обезъянок. На своем компьютере администратора она видела, кто выигрывает и проигрывает, но в этот процесс вмешаться она не могла. Выигрыш выдавала она, игрок подходил к ней, она на своем компьютере нажимала кнопку «выплата», и выдавала деньги клиенту из тумбочки за столом администратора. Если денег не хватало, она звонила ФИО4 №89 и он привозил деньги. Полученную прибыль она складывала в конверт и отдавала ФИО4 №89, примерная сумма выручки за сутки – до 50 000 рублей. Зарплату она брала сама из тумбы в конце месяца и отмечала на конверте с деньгами сумму, которую она взяла. Администратором клуба по адресу: <адрес> она работает с декабря 2015 г. по настоящее время (октябрь 2019 г.). С ней также работают ФИО4 №38, ФИО4 №19, ФИО4 №18 и др., а также ФИО9. Первоначально они впускали всех в игровой клуб, впоследующем стали впускать только лиц, которых знают в лицо, дверь была заменена на металлическую и оснащена домофоном и камерой видеонаблюдения. За все время сотрудники полиции несколько раз изымали оборудование. ФИО4 №89 говорил, что о приходе сотрудников полиции сразу же его уведомлять, а у него заключены соглашения с адвокатами, которые должны будут урегулировать проблемы с правоохранительными органами.

ФИО4 ФИО4 №53 показал, что в период с 2017 по 2018 г. работал у ФИО4 №89 охранником игровых клубов по адресам: <адрес>, а потом его перевели на <адрес>. В одну смену с ним работала администратором ФИО4 №38. Их сменщиками были ФИО4 №51 (охранник) и ФИО169 (администратор). В клубах стояли обычные мониторы, системные блоки, клавиатуры и мыши. Игроки в клуб заходили по звонку через домофон, платили администратору деньги (100-150 рублей), затем садились за стол и играли в игру (на компьютере запускались картинки). Выигрыш отдавал администратор. Клуб работал круглосуточно, игрок мог находиться неограниченное количество времени в клубе, когда заканчивались внесенные им деньги, он мог пополнять дальше. Бывали случаи, когда люди проигрывали все деньги. В клубах работал интернет, стояли роутеры. Кому принадлежал клуб, не знает, но его на работу устраивал ФИО4 №89 и ФИО4 №89 платил зарплату 2 раза в месяц, забирал выручку (ФИО4 №38 отдавала ФИО4 №89 конверт с деньгами). Если что-то ломалось, ФИО4 №38 звонила ФИО4 №89, который приезжал и все решал. В случае, если игрок выиграл, а денег не хватало в клубе, ФИО4 №89 привозил деньги. Однажды в его смену был проведен обыск сотрудниками полиции и все изъяли. После этого он на работу не выходил, а спустя время, как он понял, когда ФИО4 №89 привез новые компьютеры, он вновь вышел на работу. Он около 5-7 раз видел ФИО3, который приезжал с ФИО4 №89, они вместе общались, пили кофе, как он понял, они являлись друзьями.

ФИО4 ФИО4 №4 показала, что от своей знакомой – ФИО4 №38, с которой находится в дружеских отношениях, знает, что в 2018- 2019 г. она (ФИО4 №38) работала в игровых клубах, в которых люди играли в азартные игры на деньги. ФИО4 №38 работала администратором: через домофон впускала в клуб игроков – знакомых лиц (доступ не был свободным), принимала деньги. В ходе игры игрок выигрывал больше либо проигрывал. Руководителем у ФИО4 №38 был ФИО4 №89, который следил за всем, забирал деньги, решал проблемы (ремонт техникив случае поломки). Также от ФИО4 №38 ей известно про ФИО2, но ФИО2, как она поняла, работал (выполнял функции ФИО4 №89) – в других игровых клубах – не на <адрес>, а на <адрес>. ФИО4 №38 говорила, что общалась с администраторами других клубов и те рассказывали, что приезжал ФИО3.

ФИО4 ФИО4 №5 показала, что позвонив по объявлению на Авито о трудоустройстве, она неофициально без договора устроилась на работу оператором. При этом проводил собеседование и принимал ее на работу ФИО170 ФИО3 (в то время у подсудимого была другая стрижка), она работала недолго – 1-3 недели в игровом клубе на <адрес> подвальном помещении. В клубе стояли компьютеры, клавиатуры. В клубе было видеонаблюдение, заходили по звонку, дверь открывала она или охранник. Игроки передавали оператору денежные суммы, оператор вносил указанную сумму через программу на компьютер, за который игрок садился. Игрок начинал играть (на экране крутились какие-то картинки), в результате игрок проигрывал либо выигрывал (денежная сумма увеличивалась), и игрок либо забирал деньги, которые выдавал оператор, либо продолжал игру. Сумма выигрышей за смену могла составить 30 – 50 тысяч рублей. Деньги она помещала в конверт, и подписывала сумму. В конце смены подсудимый ФИО3 приезжал в клуб, и забирал деньги. Зарплату можно было забрать самому – из денег в конверте.

ФИО4 ФИО4 №5 подтвердила показания на следствии (т.13 л.д. 19) о том, что летом 2018 г. она пришла устраиваться на работу – <адрес>, где ее встретил ФИО3 и объяснил ее обязанности – брать от игроков деньги, переводить их с помощью специальной программы в кредиты на выбранный игроком компьютер, в случае выигрыша выдавать деньги. Выигрыш она видела у себя в программе. ФИО3 познакомил ее с ФИО4 №38, также сказал, что вместо него может быть ФИО4 №89, который также является начальником, как и он. После завершения смены выручку в конверте она должна была отдавать ФИО3 или ФИО4 №89. Она проработала 2 смены (в которые выручку в конверте отдавала ФИО3) и уволилась, поняв, что ФИО3 ее обманул, увидев, что люди играют не в комьютерные игры (как говорил ФИО3), а в азартные игры.

ФИО4 ФИО4 №6 на следствии (т.13 л.д. 22) показала, что в поисках работы в начале 2016 г. позвонила по объявлению в интернете, ответил парень по имени ФИО9 (ФИО3), который пригласил ее на работу – на <адрес>. В цокольном этаже дома находилось помещение, в котором стояли столы и компьютеры и сидели люди. Также был охранник и девушка – оператор или администратор по имени ФИО171. ФИО3 пояснил, что так проводятся лотереи, объяснил ее обязанности: принимать от посетитилей деньги в рублях, с помощью компьютера за стойкой переводить деньги в кредиты на программу компьютер, который выбирал игрок. ФИО3 объяснил, что договор будет заключен с ней от имени ООО «<данные изъяты>». Она согласилась и на следующий день вышла на работу. ФИО3 на компьютере показал, как ей надо работать, приехал мужчина – ФИО172, который дал ей подписать договор (в котором указывалось ООО «<данные изъяты>»). ФИО3 сказал, что ФИО173 является владельцем данного лотерейного заведения. Она подписала договор. В разговоре с ФИО3, тот сказал, что у них есть еще один лотерейный клуб на <адрес>. В первую смену клуб принес около 800 000 рублей прибыли (сумма, которую посетители проиграли в лотерею), размер прибыли ее очень удивил. Данные деньги забрал ФИО3 сразу, как только она об этом написала ему в вацапе, поскольку дверь помещения у них была открыта, и мог зайти любой и ограбить их. По размеру прибыли она начала подозревать, что деятельность является незаконной, но решила еще отработать пару смен. Она выполняла те же обязанности (переводила деньги посетителей в кредиты на игровые компьютеры, в случае выигрыша, выдавала деньги). Во вторую смену прибыль клуба составила 500 000 рублей. Она убедилась, что работа не законная, т.к. люди не могут проигрывать в лотереи такие большие суммы. Выйдя еще раз на работу, она решила посмотреть на компьютеры, за которыми находились люди, и увидела, что они играют не в лотерею, а в азартные игры. Деньги, которые она переводила в кредиты за компьютер посетителя, использовались для вращения барабана с разными изображениями животных и т.п. Если у посетителя в ряд выпадала горизонтальная линия одинаковых предметов, его кредиты увеличивались, т.е. он выигрывал. Она видела, что люди проигрывали деньги 100 тысяч рублей, кто-то проиграл 300 000 рублей за 1 день. В эту третью смену она сказала ФИО3, что больше работать не будет, получила зарплату – 3000 рублей и больше на работу не вышла. Также она в этот клуб привела свою подругу ФИО4 №38. ФИО4 №89 ей не знаком, но ФИО3 говорил, что когда его не будет, вместе него будет ФИО4 №89.

ФИО4 ФИО4 №43 на следствии (т.13 л.д. 32) показала, что в начале 2019 г. она устроилась на работу в лотерейный клуб. Общалась с ФИО4 №89, который при собеседании спросил, умеет ли она считать деньги и готова ли выполнять его указания по работе лотерейного клуба. ФИО4 №89 говорил, что представляет несколько организаций (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО174), и его деятельность законна. ФИО4 №89 пояснил, что работать она будет на <адрес>, 3 этаж, она должна брать деньги от посетителей, с помощью программы на компьютере администратора переводить внесенные деньги на лотерейную программу компьютера, который выбрал посетитель. Посетители садились за компьютер и начинали играть. Когда посетитель выигрывал, она должна была выдать ему деньги. Выигрыш она видела в своей программе на компьютере. Если для выигрыша не хватало денег, то деньги привозил ФИО4 №89. Первую смену она работала с охранником ФИО4 №51, ее сменяла ФИО175, вторую смену ее сменила ФИО4 №50 и она работала с охранником ФИО4 №53. Она отработала две смены, в которые ФИО4 №89 забирал прибыль (30 и 20 тысяч рублей). Бухгалтерии не велось. Выйдя второй раз на работу, она увидела, что посетители играют не в лотерею, а в игру, напоминающую крутящийся барабан с изображениями, после чего решила уволиться. Также от лиц, с которыми она работала, узнала, что есть еще лотерейные клубы, с которых ФИО4 №89 собирает прибыль, один из них – на <адрес>.

ФИО4 ФИО44 на следствии (т.13 л.д. 38, 41, 43) показала, что ее подруга ФИО4 №38 предложила работу по сменам (1 смена оплачивалась 2200 рублей) и пояснила суть работы: брать деньги от клиентов, переводить их в игровую валюту (например, 1000 рублей =1000 игровой валюты), и зачислять на компьютер клиента. Она согласилась и вышла на работу по адресу: <адрес> на 3 этаже. В помещении находились компьютеры, на которых были цифровые обозначения, и один компьютер без обозначения – главный, за которым сидела ФИО4 №38, и она показала, как надо работать. ФИО4 №38 говорила, что деятельность незаконна, если придут сотрудники полиции, их не впускать. Она вместе с ФИО4 №38 в октябре 2019 г. отработала 4 смены и уволилась. Охранниками в этом клубе работали ФИО4 №53 и ФИО4 №51, а администратором также была ФИО176. От них стало известно, что кто-то из них также работал на <адрес>, а кто-то на <адрес>.

С участием свидетеля ФИО177. проведен осмотр предметов – протокол от (дата) (том 8 л.д. 103) – телефонов, изъятых при обыске (дата) по адресу: <адрес>. ФИО4 ФИО178 пояснила, что 1 телефон «FinePover» - это рабочий телефон администраторов игровых клубов, на него звонили постоянные игроки. На телефоне имеется пароль, который со слов свидетеля, возможно, знает ФИО4 №38. Второй изъятый телефон «Honor 9» принадлежит ей, при его включении в приложении «Вацап» имеются контакты ФИО17 (со слов ФИО179, работавшего охранником на <адрес>), ФИО4 №38 – администратора, в переписке с которой обнаружена фотография графика выхода на работу администраторов клуба на <адрес>.

ФИО4 ФИО4 №1 показал, что по интернету нашел и устроился на работу в игровой клуб на <адрес> охранником в 2018 г., проработал 2 смены и уволился. На работу принимал ФИО4 №89. Вывески не было, в клуб входили через домофон. Клуб работал круглосуточно. В клубе стояли компьютеры, когда приходили игроки, передавали деньги администратору (была ФИО180 и ФИО181), потом играли в азартные игры (на экране что-то двигалось, прыгало). Люди выигрывали либо проигрывали деньги. Выигрыш отдавал администратор. Деньги клуба администратор пересчитывал и отдавал ФИО4 №89. В обязанности охранника входило следить за игроками и обеспечивать порядок. ФИО4 №89 говорил, что в случае приезда полиции пользоваться ст. 51 Конституции, поэтому он стал подозревать, что деятельность незаконна.

Таким образом, указанные свидетели подтверждают вину подсудимого ФИО3, который в ряде случаев выполнял обязанности руководителя игрового клуба во время отсутствия иного лица № 1, а в отдельных случаях сам принимал на работу (в частности, в клуб на <адрес>, о чем прямо указали свидетели ФИО4 №6, ФИО4 №5), проводил собеседование и объяснял работникам обязанности, забирал полученную в клубе прибыль.

ФИО4 ФИО4 №3 показала, что в 2018 – 2019 гг. работала в баре на <адрес>, в помещении бара стоял терминал, к которому подходили люди, вносили деньги и играли, совершая какие-то действия (на экране терминала появлялись картинки). На терминале был записан номер телефона, по которому надо было звонить в случае необходимости. Она видела, как в случае выигрыша люди звонили по телефону, ждали, а затем ФИО3 привозил им деньги. Выдавал ли терминал деньги, не помнит. В баре у них имелся интернет (вай-фай), но работал ли терминал с помощью интернета, она не знает. Также ФИО3 привозил (не менее 2-3 раз) и отдавал за терминал арендную плату, которую она отдавала владельцу бара ФИО4 №2 Данный терминал, который находился не менее полугода, потом сотрудниками полиции был изъят, и больше она его не видела. Подтвердила свои показания на следствии (т.12 л.д. 234) о том, что сначала она думала, что терминал предназначен для оплаты мобильной связи. Спустя время она стала замечать, что люди вносят бумажные деньги в терминал и играют в игры (в результате нажатия кнопок крутятся ряды разных изображений – животные, другие предметы). Если одни и те же картинки выпадали в ряд, то человек выигрывал, и терминал выдавал деньги. Если денег не хватало, игрок звонил по номеру телефона, который был записан на терминале, и приезжал ФИО3 и выдавал ему выигрыш. Также ФИО3 около 2 раз передавал деньги за аренду помещения.

ФИО4 ФИО4 №2 показала, что является индивидуальным предпринимателем и содержит сеть пивных баров (<адрес>). В 2017 -2019 гг. продавец бара сообщила, что предлагают установить в баре терминал, на что она согласилась, приехав потом, подписала договор, в котором указывалась юридическое лицо – «<данные изъяты>». Деньги от аренды ежемесячно (500 рублей в месяц) она разрешила забирать продавцам. Один раз она приехала в бар и увидела ФИО4 №89, который что-то делал в терминале. Терминалы, возможно, работали с помощью интернета (вай-фай), который был в каждом баре (они предоставляли гостевой доступ для клиентов). В ходе обысков терминалы по всем адресам были изъяты сотрудниками полиции.

ФИО4 ФИО4 №2 подтвердила свои показания на следствии (т.12 л.д. 204, 219, 222) о том, что ФИО4 №89 ей звонил с номера телефона, который был указан на терминале. В договорах, которые приносил ФИО4 №89, и которые она подписывала, указывалось ООО «<данные изъяты>» На уточняющий вопрос следователя также пояснила, что кроме ФИО4 №89, деньги – плату за аренду помещений также приносил ФИО3 ФИО182, но ФИО4 №89 приходил чаще.

ФИО4 ФИО4 №47 показала, что работала барменом в «<данные изъяты>» на <адрес>. В баре находились 2 автомата, к которым были подсоединены микрофоны, играла музыка. Автоматы к их бару не относились и она внимания на них не обращала. На автомате был наклеен номер телефона.

ФИО4 ФИО45 показал, что сдавал в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес>, расположенное на 1 этаже жилого дома, ФИО4 №2, которая его использовала под бар. Мебели его не было, компьютеров не видел.

ФИО4 ФИО4 №87 на следствии (т.12 л.д. 168) показал, что он сдал парню по имени ФИО32 (ФИО4 №89) в аренду 2 кв.метра в баре на <адрес> (в феврале 2019 г.), а также 1 кв.метр в баре - <адрес> (в июне 2019 г.). При этом были подписаны договоры, которые принес с собой ФИО4 №89 и в которых указывалась организация – ООО «<данные изъяты>». В 2019 г. сотрудники полиции дважды изымали терминалы на <адрес>, но через несколько дней терминалы вновь были установлены. (дата) терминалы были изъяты. По всем адресам у него имелся беспроводной интернет, который раздавался через роутер (модем).

ФИО4 ФИО4 №29 на следствии (т.12 л.д. 239) показал, что в середине 2018 г. (начале 2019 г.) ему позвонил парень, данные которого не помнит, и спросил, может ли он установить терминал в баре-закусочной «<данные изъяты>» (<адрес>), пояснив, что терминал законный, представляет собой лотерею и для оплаты сотовой связи. Он согласился. Потом он увидел в баре терминал, к которому подходили люди и что-то нажимали. За аренду парень оставлял продавцу 5 000 рублей. Данного парня он ни разу не видел. В баре был проведен его интернет.

ФИО4 ФИО4 №30 на следствии (т.12 л.д. 244) показала, что работала продавцом в баре «<данные изъяты>» (<адрес>), в котором в 2018 – 2019 г. был установлен терминал, в котором люди играли в азартные игры. Она видела на экране изображения картинок в горизонтальных и вертикальных линиях. Людми вносили в терминал деньги, играли в игры, нажимая пальцами на экран, изображения начинали вращаться. Когда игрок выигрывал, терминал выдавал деньги, если денег не хватало, то игрок звонил по номеру телефона, указанному на терминале, и приезжал парень по имени ФИО32 и привозил деньги. Также ФИО4 №89 привозил арендную плату за терминал. В октябре 2019 г. терминал изъяли. На вопрос следователя, откуда ей известно имя парня – ФИО4 №89, ответила, что не помнит, т.к. прошло много времени, либо она с ним общалась, либо кто-то из игроков общался и он (ФИО4 №89) передавал ему деньги, и игрок так его называл.

ФИО4 ФИО4 №22 показал, что он с супругой ФИО4 №23 арендовал помещение кафе «<данные изъяты>» на <адрес>, в котором уже находился игровой автомат (со слов предыдущего владельца автомат стоял около года). Автомат был установлен ФИО4 №89, который оплачивал аренду за 1 кв.метр. Был составлен договор аренды, ФИО4 №89 оплачивал ежемесячно. Игровой автомат представлял собой тумбу с монитором, на мониторе предоставлялся выбор игр (обезъянки и др.), игру выбирал игрок за денежное вознаграждение (деньги помещал в специальное устройство, как в банкомате, без внесения денег игра не запускалась), затем играл в игру, нажимая пальцами на сенсорный экран. На терминале также был номер телефона, по которому звонили люди в случае выигрыша, и ФИО4 №89 приезжал и привозил деньги (кроме ФИО4 №89, не приезжал никто). При этом автомат также выдавал деньги, но в незначительной сумме (не более 1 тысячи рублей), а если сумма выигрыша была больше (в пределах 5 тысяч рублей), деньги привозил ФИО4 №89. Люди выигрывали не очень часто. Доступ к автомату был свободный, любой мог подойти к автомату и начать играть. Аппарат постоянно находился во включенном состоянии, был подключен к интернету (вай-фай). Потом сотрудники полиции изъяли автомат, демонтировали и увезли. Перед этим он направлял смс ФИО4 №89, сообщив о прибытии опергруппы, но ответа не получил, т.к. ФИО4 №89, как ему стало известно, уже был задержан.

ФИО4 ФИО4 №23 на следствии (т.13 л.д. 6) показала, что арендовав помещение (<адрес>) увидели терминал с номером телефона №. Терминал находился во включенном состоянии, на экране высвечивалась надпись –помощь детям инвалидам. Она позвонила по указанному номеру телефона, и узнала, то терминал принадлежит ФИО4 №89. ФИО4 №89 2-3 раза в неделю приезжал и обслуживал терминал.

Таким образом, указанные свидетели подтверждают факт игровой деятельности на терминалах, описывая принцип их работы, аналогичный установленным программам на компьютерах трех игровых клубов (<адрес>), производимый лишь без участия операторов (администраторов), подтверждают организацию и контроль за их работой, обслуживание, выдачу выигрыша (в случае превышения определенного лимита) лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в его отсутствие – подсудимым ФИО3 (на что прямо указывают ФИО4 №3 и ФИО4 №2).

Показания допрошенных свидетелей согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Ставить под сомнение объективность показаний указанных выше свидетелей у суда оснований не имеется. Оснований для оговора свидетелями как лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так и подсудимого ФИО3, в судебном заседании установлено не было.

ФИО4 ФИО4 №34 на следствии (т.13 л.д. 53) показала, что ее знакомый ФИО4 №89 в мае 2018 г. интересовался стоимостью подключения к интернету нежилых помещений для юридических лиц. Она дала номер телефона ФИО4 №31

ФИО4 ФИО4 №31 показала, что в их организацию <данные изъяты>» обращался ФИО4 №89 по вопросу технической возможности проведения интернета по 4-5 адресам, и интернет, где имелась такая возможность, был подключен. Договор был заключен с юридическим лицом.

На следствии (т.13 л.д. 50) свидетель ФИО4 №31 показала, что по представленному следователем аудиофайлу разговора она всмомнила, что в мае 2018 г. к ним обратился ФИО32 узнать условия подключения интернета по адресам: <адрес>, был заключен договор от имени ООО «<данные изъяты>». ФИО32 также спрашивал про адреса: <адрес>, но на <адрес> провести интернет возможности не было.

ФИО4 ФИО4 №32 на следствии (т.13 л.д. 57) и в суде показал, что работая монтажником в «<данные изъяты>», он подключал интернет в помещения по нескольким адресам (подвальное помещение <адрес>, и 3 этаж <адрес>), где его встречал один и тот же молодой человек. В этих помещениях был проведен интернет, но ФИО32 захотел сменить организацию по предоставлению услуг связи. Он провел там интернет. Также ФИО32 просил сделать локальную сеть (закрытую сеть между несколькими компьютерами внутри одного помещения) и спрашивал, может ли он установить VPN «випиэн» - предназначенный для того, чтобы попадать на любые сайты в обход Роскомнадзора, т.е. запрещенные в России (как будто заходишь на адреса из другой страны), однако он отказал.

Таким образом, свидетели ФИО4 №31, ФИО4 №32, и др. подтверждают, что лицо № 1 занимался вопросом проведения интернета (без которого игорная деятельность не могла осуществляться), т.е. занимался организацией проведения азартных игр - по нескольким адресам в г. Липецке. Работа игровых автоматов (терминалов) также осуществлялась при помощи интернета (который, как правило, имелся в барах, где они были установлены).

ФИО4 ФИО4 №45 (адвокат) показал, что он представлял интересы ООО «<данные изъяты>» в осмотре места происшествия сотрудниками полиции – <адрес>. Ему позвонил кто-то и приехал с подписанным договором. Когда он прибыл по указанному адресу, сотрудники полиции там уже находились. В помещении находились системные блоки, мониторы, клавиатура. Также он участвовал при осмотре терминала у автомойки «<данные изъяты>». Подтвердил свои показания на следствии (т.13 л.д. 66) о том, что по прослушанному аудиофайлу может сказать, что опознает свой и голос парня по имени ФИО32, который представился представителем ООО «<данные изъяты>» (цокольное помещение <адрес>). Он встречался с ним и тот представлял ему доверенность от ООО «<данные изъяты>» либо на него выписывал доверенность (в настоящее время не помнит), а он выписывал ордер. В этом помещении он оказывал юридические услуги, когда сотрудники полиции изымали компьютерную технику.

ФИО4 ФИО4 №83 подтвердил факт своего участия понятым в осмотре следователем в помещении УБЭП игровых автоматов, состоящих из экрана, миниклавиатуры, рычагов, а также устройства, возможно, предназначенного для получения денег. Из терминалов что-то изымалось и упаковывалось.

ФИО4 ФИО4 №44 показал, что находится с ФИО4 №89 в дружеских отношениях, про игровые клубы ему не известно. Несколько раз с ФИО4 №89 он видел ФИО3, что их связывает, сказать не может. Следователь ему показывал фото и аудиофайл, на которых он находится с ФИО4 №89, также они разговаривают про машину, у ФИО4 №89 он занимал 30-40 тысяч рублей.

ФИО4 ФИО34 ФИО183 показал, что один раз с таксистом по его предложению поехал в помещение на <адрес>, в котором стоял игровой автомат. Вход в помещение был несвободный, а по звонку, надписей никаких не было. В помещении стояли мониторы. Таксист играл в игру (заплатил 100 или 200 рублей), на мониторе крутились какие-то игры (обезъянки), таксист нажимал кнопки. Он просто выпил кофе. Потом он также туда заходил около 10 раз, но не для игры, а потому, что работавшая там девушка по имени ФИО184 ему понравилась. Потом он также ходил в помещение на <адрес> на 3 этаже, куда переехали с <адрес>. В то помещение вход тоже не был свободный, а по звонку. Ему знаком ФИО32, с которым он познакомился на автомойке, и который обслуживал игровые аппараты, в которые играли люди. Игры были такие же (обезъянки). Он иногда видел ФИО32, который приходил в помещение, где работала ФИО185. ФИО32 говорил, что у них все официально. Сам он (ФИО34) в игры не играл.

ФИО4 ФИО34 ФИО186 подтвердил свои показания на следствии (т.13 л.д. 89) о том, что в 2018 г. он играл в азартные игры в игровых клубах (<адрес>), также был клуб на <адрес> работников клубов ему известно, что главным в клубах был ФИО4 №89, иногда в клубах был ФИО3, который общался с работниками. Для того, чтобы поиграть в игру, необходимо было передать наличные деньги, оператор зачисляла указанную сумму в программе в кредиты (1 рубль – 1 кредит), он начинал игру. Если в ряд выпадали одни и те же изображения, кредиты повышались (он выигрывал). Игра продолжалась до тех пор, пока он не исчерпывал кредиты. Если хотел поиграть еще, снова отдавал деньги оператору и на его компьютер снова зачислялись кредиты. В клубах он играл около 30 раз, в основном, проигрывал. Он созванивался с ФИО4 №89 узнать, где открыты игровые клубы, поскольку периодически они закрывались. Помнит случай, когда сотрудники полиции пришли в клуб на <адрес>, и ему и ФИО3 пришлось выпрыгивать в окно. Почему они убегали от сотрудников, не помнит. Из прослушанных аудиофайлов, предоставленных следователем, в вопросах про пекарню и богадельню он имеет в виду игровой клуб, слова «купить хлебушка» - означает поиграть в азартную игру. В некоторых разговорах он ФИО4 №89 просит позвонить работникам клуба, чтобы его впустили, поскольку операторы, которые были приняты на работу, не впускали незнакомых лиц.

ФИО4 ФИО46 показала, что посещала с подругой игровой клуб на <адрес>, в который они зашли, позвонив в домофон, им открыли дверь. Подруга отдала деньги, назвала номер монитора, выбрала игру и начала играть (наводишь стрелку и нажимаешь кнопки). Если в игре совпадают цифры или картинки, то выигрываешь, и продолжаешь играть. Подруга выиграла 2 тысячи рублей, которые ей отдала оператор. Она в клуб ходила 2 раза и проиграла около 2,5 тыс.рублей.

ФИО4 ФИО4 №25 показал, что ходил в игровой клуб на <адрес>, вход был несвободный, через домофон. В подвальном помещении стояло около 20 компьютеров. Оператору надо было отдать деньги (минимальная сумма 100 рублей), чтобы она внесла эту сумму. Затем выбираешь компьютер и начинаешь играть. Игры были разные, если в игре выпадало 3 шара, т.е. определенная комбинация, это был бонус, игра крутилась дальше. В случае выигрыша деньги отдавала оператор, в случае проигрыша деньги оставались в игровом клубе. Когда не хватало денег, и когда выигрывало несколько человек, деньги привозил мужчина по имени ФИО32 (ФИО4 №89). Изначально он оставил в клубе свой номер телефона, и потом ему приходили смс-сообщения – когда клуб открывался или закрывался. Игровые клубы были по разным адресам – также на <адрес>, вывесок на клубах не было. Там работали одни и теже работники, которые менялись. Клубы работали круглосуточно. В 2018 г. он часто приходил в клубы – около 50 раз, выигрывал редко, сумма выигрыша составляла 20-30 тысяч рублей. При нем выигрывали суммы – 100 000 рублей. За все время он проиграл около 300 тысяч рублей. Также он видел, как другие за полчаса могли проиграть 100 тысяч рублей.

Свидетели ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11 на следствии (т. 13 л.д. 69 (83), 72, 75, 79) показали, что посещали игровой клуб (<адрес>) с целью поиграть в азартные игры, вход в клуб осуществлялся с помощью видеозвонка. (дата) они также находились в клубе, когда зашли сотрудники полиции и стали проводить обыск.

ФИО4 ФИО4 №8 (т.13 л.д. 86) также поясняла, что часто видела ФИО4 №89 в игровых клубах (<адрес>), неоднократно занимала у ФИО4 №89 деньги для игры в азартные игры. Не может сказать, чтобы он был главный, т.к. она видел, как ФИО4 №89 чинил компьютеры, настраивал азартные игры и также сам играл. Также ей известны операторы клубов – ФИО4 №38 ФИО187 и ФИО4 №49. (дата) она находилась в клубе на <адрес>, когда пришли сотрудники полиции в масках и всех положили на пол. ФИО4 №89 во время прихода сотрудников полиции сказал, чтобы они все говорили, что пили в клубе кофе и не играли ни в какие игры.

Свидетели ФИО4 №13, ФИО4 №17, ФИО35 ФИО188., ФИО47 на следствии (т. 13 л.д. 95, 110, 121, 133) подтвердили, что несколько раз в 2016 г. (ФИО189 – в 2017 г.) приходили в клуб на <адрес> играть на компьютере в азартные игры. Вход был через домофон. Администратору отдавал деньги – круглую сумму – 50, 100, 1000 рублей, выбирал компьютер, на котором администратор, находясь за стойкой, вводила информацию о его кредите (оплаченная им сумма), он выбирал игру и играл, пока кредит не исчепает. Выигрыш забирал у администратора.

Свидетели ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №33, ФИО4 №37, ФИО4 №41 (т. 13 л.д. 98, 101, 124, 136, 145) дали аналогичные показания, подтвердив факт посещения в 2018 г. (ФИО4 №14), с 2016 г. (ФИО4 №15, ФИО4 №33, ФИО4 №37, ФИО4 №41) игрового клуба по адресу: <адрес>, для азартных игр, для начала игры в которые необходимо было внести взнос, игра заканчивалась либо проигрышем, либо выигрышем, который отдавал оператор.

ФИО4 ФИО4 №39 (т.13 л.д. 139) подтвердил, что в 2016-2017 г. периодически посещал игровой зал – <адрес> (около 100 раз), за это время проиграл не менее 500 000 рублей, выиграл не более 300 000 рублей. Иногда от администратора клуба приходили смс-сообщения о том, что в тот или иной день есть определенные бонусы игры на компьютере, тем самым, по его мнению, заманивая игроков. Помнит имена администраторов – ФИО190 и ФИО191, а также приезжал парень по имени ФИО32, который как он понял был начальником, т.к. общался с персоналом не как все посетители (заходил за стойку к администратору, в комнату отдыха, куда не было доступа посетителю).

ФИО4 ФИО22 ФИО192. (т. 13 л.д. 104) показал, что часто заходил в бар на <адрес> играть на терминале в азартные игры. В терминале был купюроприемник – для принятия денежных средств, окошко – для выдачи денег и сенсорный экран. Он вносил денежные средства в рублях, выбирал игру (животные, карты и др.) играл с помощью сенсорного монитора. Игра состояла из горизонтальных и вертикальных линий с иображениями. Когда он нажимал на какую-то надпись на экране, изображения начинали вращаться, и если одинаковые изображения выстраивались в один горизонтальный ряд, он выигрывал, если нет – проигрывал. Играл он часто, выигрывал около 3000 рублей, когда терминал не мог выдать деньги, он звонил по телефону, указанному на терминале - №, приезжал парень по имени ФИО32 и выдавал его выигрыш. Также он играл в азартные игры на терминалах в других барах.

ФИО4 ФИО4 №16 (т. 13 л.д. 107) показал, что летом 2019 г. около 14 раз играл в азартные игры на терминалах в различных барах (<адрес>), в который сам помещал деньги в терминал, выбирал игру и пальцем руки на экране начинал играть, картинки и изображения вращались. Если одни и теже картинки в один ряд выстраивались, он выигрывал, но сам он никогда не выигрывал. До весны 2018 г. он около 5 раз ходил в игровой клуб на <адрес>, куда ходило много его знакомых, и играл в теже игры, но деньги отдавал оператору, который переводил деньги в кредит на выбранный им компьютер.

ФИО4 ФИО4 №36 (т. 13 л.д. 130) показал, что в 2018 г. играл в азартные игры на терминалах в различных барах (<адрес>), а также ходил в клуб на <адрес> на 3 этаже. Суть игры была одинакова, только на терминале он деньги вставлял в купюроприемник, а в клубе деньги отдавал оператору.

ФИО4 ФИО4 №24 (т.13 л.д. 113) показал, что в 2018 г. играл в азартные игры в клубе на 3 этаже <адрес>. В случае выигрыша администратор звонила ФИО4 №89 и тот привожил деньги. Играл он около 10 раз, проиграл примерно 50000 рублей, выиграл 40000 руб. В прослушанном аудиофайле он опознает свой и голос ФИО4 №89, которому он сообщает, что оставил 5 тысяч рублей администратору – в счет долга своего знакомого.

ФИО4 ФИО4 №26 (т.13 л.д. 119) подтветвердил то, что посещал игровой клуб на <адрес> и играл в азартные игры.

ФИО4 ФИО4 №40 показал, что ФИО4 №89 знает с детства, но общения не поддерживает. Он несколько раз с клиентами (работает таксистом) заходил в игровые клубы на <адрес> и <адрес>, чтобы попить чай или кофе. На следствии (т.13 л.д. 142) указывал, что заходил в клуб по адресу: <адрес>, не играл, но смотрел, как люди играли в игры. На столах была наклеена цифра. В клубе сидела девушка –администратор, к ней подходили игроки и передавали деньги, администратор что-то вводила в своем компьютере, и игрок шел к компьютеру играть. Полагает, что это были азартные игры, т.к. результат зависел от случая или программы.

Таким образом, указанные свидетели, посещавшие клубы по указанным выше адресам и игравшие в игры на автоматах, находившихся в барах, подтверждают механизм и цели игр - исключительно с целью получения выигрыша, маскировку игровых клубов, для чего использовались специальные термины, размеры прибыли, продолжение работы после проведения обысков, когда игрокам сообщалось о продолжении работы и рассылались приглашения с разного рода предложениями о бонусах, подтверждают стабильный состав работников игровых клубов.

ФИО4 ФИО48, ФИО4 №51 отказались от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

ФИО4 ФИО4 №50 заявила, что никого из участников не знала, кроме ФИО4 №38, с которой познакомилась в 2016 г. О ее работе ничего не известно.

ФИО4 ФИО4 №89 показал, что игровой деятельностью не занимался. По доверенностям он являлся представителем нескольких организаций – ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и ИП ФИО193, которые занимались благотворительной деятельностью (как они работали, не знает). По месту нахождения ООО, указанном в доверенности, он не был ни разу. Все доверенности ему выдавала ФИО4 №38, которая и принимала его на работу и давала указания. Конфликтов с ФИО4 №38 у него не было. В его обязанности входило представлять документы в разные офисы (организации), это были разовые поручения – отвезти документы по разным адресам (например, <адрес>), где проводились обыски, в ходе которых изымались копьютеры и все имущество. Кто там работал, чем они занимались, ему неизвестно. ФИО4 №18, ФИО4 №49, ФИО4 №53, ФИО4 №19 и др. узнал в ходе предварительного расследования дела. С ФИО3 он знаком, несколько раз видел его в 2018-2019 году. ФИО3, как и он, являлся представителем организаций, поскольку в доверенности они значились оба. Он ФИО3 никаких указаний не давал, не просил забирать деньги, совместно с ним никуда не ездил.

В то же время на следствии на допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.15 л.д. 139, т. 16 л.д. 84) показывал, что являлся представителем организаций, однако кто и когда ему давал доверенности, не помнит. Также утверждал о незаконности действий сотрудников полиции в ходе обыска 18.09.2018 г. в <адрес>. На остальные вопросы, в том числе по факту изъятия в его квартире печати «<данные изъяты>» отказался отвечать на основании ст. 51 Конституции РФ. Не помнит, но возможно, он получал денежные средства из терминалов (<адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>) и по требованию сотрудников полиции показывал, где находится место для хранения денежных средств в этих терминалах.

Анализируя показания ФИО4 №89, которые являются нелогичными, противоречивыми, суд признает его показания недостоверными, поскольку они противоречат всей совокупности имеющихся по делу доказательств, и отвергает их. Показания ФИО4 №89, на которого все свидетели без исключения указывают как на лицо, которое организовало, непосредственно контролировало, решало все вопросы, связанные с осуществлением игорной деятельности в указанных выше игровых клубах, игровых автоматах (и которого в ряде случаев замещал ФИО3) суд расценивает способом защиты свидетеля от предъявленного ему обвинения.

А показания ФИО4 №89, впервые в судебном заседании заявившего о том, что свидетель ФИО4 №38 устраивала его на работу, выдавала доверенность от имени юридических лиц, суд признает вымышленными, неубедительными, противоречащими показаниям всех свидетелей и материалам дела и отвергает их как несостоятельные.

25 августа 2023 г. Октябрьким районным судом г. Липецка вынесен приговор, которым ФИО4 №89, ФИО4 №50, ФИО48, ФИО4 №49, ФИО4 №51, ФИО4 №53 осуждены за совершение настоящего преступления по ст. 171.2 ч.3 УК РФ, однако в настоящее время приговор обжалуется участниками и не вступил в законную силу. В связи с чем суд принимает во внимание сам факт вынесения обвинительного приговора, не учитывая обстоятельств, установленных судом в отношении указанных лиц.

Выписками из единого реестра недвижимости (т.4 л.д. 3-13) установлена принадлежность нежилых помещений по адресам:

- <адрес>, помещение 6 (с 2013 г.) – ФИО4 №28 (зарегистрированному в <адрес>) и ФИО51 (зарегистрированной в <адрес>).

- <адрес>, 3 этаж (с 2015 г.) – ФИО4 №21 (зарегистрированному в <адрес>

- <адрес>, помещение 2 (с 2016 г.) – ФИО49 (<адрес>).

ФИО4 ФИО4 №21 показал, что сдавал ФИО4 №89 в аренду без мебели помещение на <адрес> (3 этаж). Видел находившиеся в помещении компьтеры, там работали девушки. ФИО4 №89 видел всего 2 раза – при согласовании и подписании договора (договор заключался не с ФИО4 №89, а от имени юридического лица «<данные изъяты>») на срок 11 месяцев. Арендную плату ФИО4 №89 перечислял своевременно, безналично.

Свидетелем ФИО50 на следствии предоставлялся договор аренды от (дата), согласно которому ФИО4 №21 данное помещение передает в аренду ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО53 (т.12 л.д. 158-167)

ФИО4 ФИО10 ФИО194 на следствии (т.12 л.д. 127) показал, что его супруга ФИО51 сдает в аренду нежилое помещение (подвал) по адресу: <адрес>. (дата) договор аренды был заключен с ФИО4 №89, который платил ежемесячно за аренду 50 000 рублей. Чем занимался ФИО4 №89, ему неизвестно. (дата) ФИО51 расторгла договор аренды с ФИО4 №89, т.к. позвонили с правоохранительных органов г. Липецка и сообщили о незаконной деятельности в данном помещении. Заключением и расторжением договоров занималась ФИО52 После этого они дали объявление о сдаче в аренду данного помещения. В течение 2 недель нашелся арендотор – ООО «<данные изъяты>». Как именно заключался договор аренды с ООО «<данные изъяты>», ему не известно, т.к. этим занималась ФИО195 Когда он в день допроса ((дата)) пришел в данное помещение, увидел, что пластиковая входная дверь, которая стояла изначально, была заменена на железную. Когда дверь заменена, ему не известно. Готов выдать оригиналы документов по аренде данного помещения.

Таким образом, свидетель ФИО10 ФИО196 подтверждает, что ФИО4 №89 заключил договор аренды помещения <адрес> (дата) и с указанного времени до 2019 г. (когда деятельность была пресечена сотрудниками полиции) (заключив сначала договор от собственного имени, а затем от несуществующей организации ООО «<данные изъяты>») осуществлял по указанному адресу с другими участниками незаконную деятельность.

ФИО4 ФИО53 (по протоколу допроса место работы указано - <данные изъяты>) на следствии (т.4 л.д. 179) показала, что осенью 2018г. от ИФНС по <адрес> и ИФНС по <адрес> узнала, что на ее имя оформлено 5 организаций – ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Однако она никогда не учреждала никакие юридические лица, доверенности от имени данных юридических лиц никому не выдавала, договоры от имени данных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты> с благотворительными фондами и иными организациями не заключала, к нотариусу не обращалась, электронную подпись не получала. Кроме как в МФЦ по вопросу оформления материнского капитала и получения банковских карт в ПАО «<данные изъяты> и ПАО «<данные изъяты>» никогда никуда не обращалась. Деятельность ООО «<данные изъяты>» является фиктивной, т.к. она нигде не участвовала, ФИО4 №89, иных лиц (адвокатов) из г.Липецка и Воронежа не знает, доверенностей никогда не выдавала. В г. Липецке никогда не была. Кто мог зарегистрировать на ее имя ООО «<данные изъяты>», воспользовавшись ее персональными данными, ей неизвестно.

Протоколом обыска <адрес> по <адрес> от (дата).– по месту жительства подозреваемого ФИО4 №89 с участием подозреваемого и его защитника - на столе кухни обнаружена и изъята печать в красном оттиске с надписью <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>», из спальни изъят USB-накопитель (т.6 л.д. 206).

По протоколу осмотра предметов – изъятых при задержании подозреваемого ФИО4 №89 и в ходе обысков предметов (сотовых телефонов, флеш-носителей) (т. 6 л.д. 81-191, т. 9 л.д. 1) - на флешносителях обнаружены текстовые файлы, в том числе отсканированные документы, проекты договоров аренды, субаренды и др., а именно:

1) файл - отсканированный договор от (дата), согласно которому - помещение (<адрес>) его собственники ФИО197 и ФИО10 (арендодатели) передают в аренду ФИО4 №89 (т. 6 л.д. 100 - 106).

Вместе с ним обнаружены файлы – проекты двух договоров субаренды от того же числа – (дата) и акты приема-передачи, согласно которым ФИО4 №89 (арендатор) передает это же помещение в аренду ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО54, а в другом договоре ФИО4 №89 передает это же помещение в аренду ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО55 (т.6 л.д. 89-94-99).

Данные файлы указывают на то, что участники (ФИО4 №89) с целью «придания законности» преступных действий принимали активные меры к тому, чтобы скрыть свои действия и подлинные данные, и оформив документы, создать ложное представление об осуществлении деятельности и работе в данном помещении якобы иных юридических лиц (проекты однотипных договоров с разными юридическими лицами фактически подтверждает вымышленный характер их существования).

2) текстовый файл – доверенность от (дата), которым ООО «<данные изъяты>» уполномачивает ФИО4 №89 являться представителем во всех организациях (л.д. 109), а также договоры субаренды, в которых ИП ФИО4 №2 (л.д. 110), ИП ФИО56 (л.д. 112), ИП ФИО4 №87 (л.д. 114) заключают договоры субаренды якобы с ООО «<данные изъяты>», передавая в аренду данной организации нежилое помещение по адресу: <адрес> (1 кв. метр) и <адрес> (2 кв.метра), и проекты договоров по субаренде помещений на <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> др. (т. 6 л.д. 116-117).

Следственными органами не проверялась информация в отношении ООО «<данные изъяты>», не допрашивался ее директор. Однако анализируя все доказательства в своей совокупности, в том числе показания свидетелей, результаты прослушанных разговоров (изложены ниже) и др., невыяснение следователем данных сведений не влияет на полноту и объективность рассмотрения уголовного дела и не ставит под сомнение использование участниками поддельных и фальшивых документов от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе с целью введения в заблуждение правоохранительных органов при проведении соответствующих проверок.

3) текстовый файл – доверенность от (дата), в которой якобы ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО53 уполномачивает ФИО2 представлять интересы ООО во всех организациях (т. 6 л.д. 117).

Обращает внимание одна и та же дата во всех доверенностях – (дата)

Наличие данного файла (в совокупности с другими материалами, свидетельствующими о несуществовании данного юридического лица и изъятием печати данной организации в квартире ФИО4 №89) подтверждает виновность ФИО3 в совершенном в составе организованной группы преступлении, а также его роль в структуре данной организованной группы.

ФИО4 ФИО4 №20 на следствии на первом допросе (дата) (т.12 л.д. 133) показал, что проживает с сожительницей ФИО49, которая является собственником нежилого помещения № по <адрес>. Поскольку она находилась на работе, попросила его поучаствовать в обыске по указанному адресу.

ФИО4 ФИО4 №20 на других допросах (дата), (дата) (т.12 л.д. 137, 140) показал, что в начале 2019 г. сдал в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес> – физическому лицу, данных которого не помнит, для использования помещения, как ему пояснили, для обучения компьютерной грамотности. За аренду ему платили 50 000 рублей в месяц, за деньгами он приходил к данному помещению, звонил в домофон, к нему выходил парень по имени ФИО14 и отдавал денежные средства. В помещении был проведен Интернет. (дата) при обыске от сотрудников полиции стало известно, что в помещении проводились азартные игры. В настоящее время (допрос проводился (дата)) с (дата) он помещение никому не сдает. Документы по аренде обязуется предоставить позже.

К протоколу допроса свидетеля ФИО4 №20 приложен договор аренды помещения на <адрес> площадью 102 кв.метра, датированный (дата), заключенный между ФИО4 №20 и ФИО43 (зарегистрированным и проживающим в <адрес>) с указанием арендной платы – 500 рублей (т.12 л.д. 145)

Представленный свидетелем договор от (дата) не относится к периоду деятельности клуба (т.к. исходя из указанной в нем даты составлен после обыска 08.10.2019г. и пресечения сотрудниками полиции деятельности игровых клубов), что не соответствует его показаниям на допросе о сдаче в аренду помещения в начале 2019 г. и может указывать на сокрытие свидетелем тех или ных фактов (документов), которые могут повлечь неблагоприятные для него последствия либо свидетельствовать о взаимосвязи с участниками организованной группы по настоящему делу. Однако ставить под сомнение факт того, что свидетель ФИО4 №20 (не исключено, что без составления каких-либо договоров) предоставлял лицу № 1 помещение по указанному адресу, в котором проводились азартные игры, у суда оснований не имеется.

Следует отметить, что на флешносителях, изъятых у ФИО4 №89 также обнаружены файлы (созданные/измененные (дата)) – отсканированные изображения нескольких документов: выписки из единого госреестра индивидуальных предпринимателей – ИП ФИО43 ; уведомления о его постановке на учет в налоговом органе; свидетельства о постановке ИП ФИО198 на учет в налоговом органе (т. 6 л.д. 121-122), а также доверенность от (дата), заверенная нотариусом <адрес>, которым ИП ФИО199 уполномачивает ФИО3 и ФИО4 №89 представлять интересы в налоговых органах и быть его представителями во всех организациях и учреждениях при чем только <адрес> и <адрес> (т.6 л.д. 122-123), на одном из файлов также обнаружена фотография постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении от (дата) в отношении ИП ФИО200 (л.д. 125), из которого, вероятно, и была получена информация о данном индивидуальном предпринимателе.

Данные доказательства подтверждают тот факт, что проведение игорной деятельности подсудимым ФИО3 в группе с другими участниками в г. Липецке фактически прикрывалось фиктивными документами на иных лиц (юридических лиц либо инвидидуальных предпринимателей).

А указание в «доверенности» о передаче якобы ИП ФИО201 полномочий как ФИО3 (он указан первым в доверенности), так и ФИО4 №89, подтверждает роль данных лиц в организованной группе, и согласуется с показаниями допрошенных свидетелей о том, что ФИО3 замещал ФИО4 №89, выполняя его полномочия в период его отсутствия. Кроме того, это согласуется и с показаниями свидетелей ФИО4 №5, ФИО4 №6, указавших, что по данному адресу: <адрес> именно ФИО3 устраивал их на работу в игровой клуб и выполнял фунции главного лица.

Таким образом, собранные по делу доказательства подтверждают вину подсудимого ФИО3 в совершенном преступлении.

По тому же протоколу осмотра предметов (содержание которого частично раскрыто выше) (т. 6 л.д. 81-191, т. 9 л.д. 1) – на флешносителях, изъятых у ФИО4 №89 также были обнаружены:

- файл с названием «оферта», в котором содержатся однотипные договоры благотворительного пожерствования, один договор от имени ООО «<данные изъяты>, второй договор от имени ООО «<данные изъяты>», третий договор – от имени ООО «<данные изъяты>», каждое из которых действует от своего имени и за счет благотворительного фонда «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 118-120).

- файлы (в папках с датой создания/изменения – (дата), (дата)) - отсканированные изображения благотворительных программ «Компьютерная грамотность», свидетельства о постановке на учет Благотворительного фонда <данные изъяты>», лицензионные договоры с благотворительным фондом, устав, договоры межды Фондами и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. (л.д. 124-126, 181)

- текстовые файлы - протоколы установки АПК «<данные изъяты>» - на установление ООО «<данные изъяты>» и Фонд «<данные изъяты>» терминалов <адрес> (2 терминала), <адрес>, <адрес> (2 терминала) (т.6 л.д. 175 - 180) и др.

По протоколу осмотра предметов (документов) от (дата) (т. 7 л.д. 203-223, т. 16 л.д. 183) – ресурса сети Интернет - на компьютере следователем открывается программа <данные изъяты> и при ее открытии загружается сайт: <данные изъяты>». В поисковую строку вводится информация: <данные изъяты>». Появляется списки сайтов, при открытии одного из них - <данные изъяты>» появляется информация о том, что такое Благотворительный фонд <данные изъяты>», представляющий собой программно-аппаратный комплекс для автоматизированного приема и выдачи благотворительных пожертвований, предмет его деятельности, устав, сведения о комплексе <данные изъяты>», наличии лицензионного договора между фондом <данные изъяты>» и «<данные изъяты> в соответствии с которым фонд вправе использовать комплекс «<данные изъяты> При осмотре сайта отображены изображения, визуально похожие на игры в игровых автоматах и сведения о вариантах работы. Также после введения в поисковой строке запрос: <данные изъяты>», открылся список сайтов, при открытии сайта «<данные изъяты>» появилась информация о «<данные изъяты> представляющие собой автоматизированный программный комплекс для приема и выдачи благотворительных пожертвований «<данные изъяты>, права на который принадлежат ООО «<данные изъяты>», заключении лицензионного договора между ними, обнаружена видеозапись «ПО для приема и выдачи благотворительных пожертвований <данные изъяты>, примеры визуализации, которые представляют собой изображения, похожие на игры в игровых автоматах, а также сведения о проведенных экспертизах.

Таким образом, информация о благотворительных фондах и пожертвованиях, лицензионные договоры на использование, в частности, программно-аппаратного комплекса <данные изъяты>» и др. (под которые была замаскирована деятельность игровых клубов и терминалов) являлась общедоступной в сети Интернет, что позволяло воспользоваться ею любому лицу, в том числе на ее основе составить любые документы, которые (файлы) фактически и были обнаружены на флешносителях ФИО4 №89 и использовались в качестве заставок на компьютерах в клубах, а также данные документы реально предоставлялись ФИО4 №89 сотрудникам полиции при проведении следственных действий, в частности, обыска (дата) (содержание которого будет изложено ниже) в подтверждение якобы законной деятельности игровых клубов.

Протоколом осмотра предметов (жестких дисков) от (дата), проведенного с участием специалиста – эксперта отдела компьютерно-технических и инженерно-технических исследований управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ ФИО57 в <адрес> (т. 7 л.д. 224 - 243) в памяти на жестких дисках обнаружен каталог <данные изъяты> содержащий 98 файлов, в том числе файлы <данные изъяты>». Обнаруженный каталог «<данные изъяты> со всем содержимым копировался в подготовленную на АПК КТИ виртуальную среду с установленной в ней операционной системой «<данные изъяты>», при этом виртуальная среда подключена к сети Интернет. Далее производился запуск на исполнение файлов <данные изъяты>», в результате запуска отображалось диалоговое окно с ошибкой, свидетельствующее об отсутствии необходимых служебных файлов для запуска программы. В результате запуска одного из файлов <данные изъяты>» отображались рабочее окно программы и диалоговое окно с информацией о том, что «Ошибка. Запрещено подключение с данного компьютера». На другом жестком диске обнаружен аналогичный каталог <данные изъяты> содержащий 79 файлов (в том числе файлы «<данные изъяты>»). Обнаруженный каталог <данные изъяты> со всем содержимым копировался в подготовленную виртуальную среду с установленной в ней операционной системой <данные изъяты>», при этом виртуальная среда подключена к сети Интернет. Далее производился запуск на исполнение файлов «<данные изъяты>. В результате запуска файла <данные изъяты>» отображалось диалоговое окно с ошибкой, свидетельствующее об отсутствии необходимых служебных файлов для запуска программы. В результате запуска файла <данные изъяты>» отображались рабочие окна программы, а именно

- рабочее окно программы с информацией о загрузке файла и «Установка обновлений»,

- рабочее окно программы с надписью «<данные изъяты> и столбцами: «Личный счет», «Пожертвования и соответствующие им цифровые значения– «0,00», ниже которых 6 вкладок с анимациями №. При этом активирована вкладка «Анимация 1», на рабочем окне появились 15 ячеек с графическими изображениями, изображенными на иллюстрации 4 (на котором предоставлен выбор игр). При активации других вкладок «Анимация 2», «Анимация 3», «Анимация 4» и т.д., в каждой из них разное количество ячеек (5, 9, 11, 18), которые содержат графические изображения (иллюстрации 5-9), предоставляющий выбор разных игр.

Далее специалист перешел во вкладку «Анимация 2» и нажал курсором по ячейке желтого цвета с надписью <данные изъяты> После чего появилось рабочее окно программы, содержащее текст под названием «Договор благотворительного пожертвования….», и под ним две активные кнопки – «Не принимаю» и «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и Прошу оказать мне благотворительную помощь».

Далее специалист активировал кнопку «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и Прошу оказать мне благотворительную помощь», после чего произошла загрузка файла «<данные изъяты>» и появилось рабочее окно программы (иллюстрация 11 (т.7 л.д. 242), из которой видны на экране следующие кнопки: выбор анимации, переключить вид, номинал счета, автовзнос, сумма взноса; таблица с играми и др.).

Специалист активировал кнопку «Выбор анимации», появилось окно программы с выбором игр. Специалист курсором нажал по ячейке, содержащей игральные карты на зеленом фоне и надписью <данные изъяты>», в результате появилось рабочее окно программы (иллюстрация 12) с изображением игры.

Таким образом, данный протокол подтверждает, что программы на некоторых жестких дисках не запускались (выдавая ошибку и требуя служебные файлы для запуска программы) (что свидетельствует о работе программ только при помощи интернета при условии разрешения доступа программы к данному компьютеру). Выявленные программы на других дисках, появляемые в ходе запуска изображения - «договор благотворительного пожертвования», «я принимаю условия договора» фактически являлись первоначальной ступенью для открытия и выбора игроком в дальнейшем нужной игры, возможности отслеживания хода и результата игры (с указанием денежной суммы на счете (кредита), номинала счета (его увеличения или уменьшения), сумм внесенных взносов, наличии кнопки «забрать помощь», а также номера телефона «технической поддержки», что по сути не имело никакого никакого отношения к благотворительной деятельности и не соответствовало целям бескорыстного внесения денежных средств в качестве пожертвования в пользу благотворительного фонда.

Протокол осмотра предметов, подтверждая, что «ссылки на договор благотворительности, внесение пожертвований» были лишь фоном и заставкой на компьютерах, на которых осуществлялись азартные игры, согласуется с показаниями свидетеля ФИО4 №18 о том, что в начале работы таких заставок не было, а затем ФИО4 №89 поместил на компьютеры такие заставки в виде текстов договоров на благотворительность для создания видимости законного характера деятельности и прикрытия осуществления игорной деятельности, а сами такие заставки носили формальный характер.

ФИО4 ФИО58 на следствии (т.4 л.д. 185, 191) показал, что является индивидуальным предпринимателем и представляет по доверенности интересы благотворительного фонда <данные изъяты>». Со слов руководителя благотворительного фонда ФИО59 фонд занимается деятельностью по реализации программ помощи русскоязычному населению, коммерческая деятельность не ведется. Фонд действует за счет добровольных пожертвований, которые поступают агентам через программный комплекс «<данные изъяты>» компании <данные изъяты>. Деньги непосредственно фонду не перечисляются. Ему известно, что благотворительный фонд <данные изъяты>» имел взаимоотношения с ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» до апреля 2019 г., представителем данных организацией была ФИО4 №38, которая вела переговоры и действовала по доверенности от данных юридических лиц. С данными организациями был заключен агентский договор о сборе благотворительных пожертвований. Чем занимаются данные организации, ему неизвестно. ФИО4 №89, как представитель ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не участвовал.

ФИО4 ФИО58 не был допрошен в судебном заседании, в связи с чем суду не представилось возможным выяснить у свидетеля подробности участия именно ФИО4 №38 в переговорах от имени юридических лиц, оформлении доверенности и т.д.

Вместе с тем показания свидетеля ФИО58 суд признает не объективными, не основанными на конкретных фактах и противоречащими всем доказательствам.

Суд обращает внимание на то, что следователем давалось поручение следственным органам на допрос представителя Благотворительного фонда (т.4 л.д. 183), в самом допросе не указано кого допросить, по какому адресу.

В материалах (л.д. 184-192) имеется протокол допроса свидетеля, проведенный оперуполномоченным ФИО71 в Торговом центре «Ереван» <адрес>, копия двух страниц паспорта с регистрацией свидетеля в <адрес>, а также доверенность (качество которой не позволяет прочитать текст, проверить и оценить его содержание).

При этом сведений о том, по каким причинам не был допрошен непосредственно руководитель фонда, материалы дела не содержат.

Анализируя показания свидетеля ФИО202 заявившего о свидетеле ФИО4 №38 (о которой неожиданно в судебном заседании заявил и ФИО4 №89, отведя свидетелю роль работодателя игровых клубов и руководителя, переложив тем самым все свои действия на другое лицо),принимая во внимание невозможность проверки подлинности доверенности, выяснения обстоятельств, реально ли выдавалась руководителем организации данная доверенность, оформлена ли она в установленном порядке (документ в деле фактически не читаем), а также учитывая наличие по данному делу доверенностей и иных документов от несуществующих и фиктивных юридических лиц), суд ставит под сомнение объективность и достоверность показаний свидетеля и отвергает их как несостоятельные и противоречащие фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Вина ФИО3 подтверждается письменными материалами дела:

- постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю (т.4 л.д. 208-209): рапортом начальника отдела № 3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области от (дата) об адресах осуществления ФИО4 №89 преступной деятельности (<адрес>), а также нахождении игровых терминалов в баре «<данные изъяты>» (<адрес>), баре «<данные изъяты>» (<адрес>), баре «<данные изъяты>» (<адрес>), баре (<адрес>, «<данные изъяты>» (<адрес>), баре «<данные изъяты> (<адрес>), офис № по <адрес>, по которым следователем дано поручение провести обыск (т.4 л.д. 212),

- протоколами обыска от (дата) (и (дата)) об обнаружении и изъятии:

1) в баре «<данные изъяты>» (<адрес>) с участием ФИО4 №23 в присутствии понятых ФИО4 №64 и ФИО4 №65 – терминала оранжевого цвета. Свидетели ФИО4 №64 и ФИО4 №65 в судебном заседании не отрицали тот факт, что подписывали протокол обыска, подробностей которого уже не помнят (т.4 л.д. 220).

2) в баре «<данные изъяты>» (<адрес>) с участием бармена ФИО4 №88 – игрового автомата, имеющего металлический корпус желтого цвета, сверху экрана указан телефон – №. Автомат прикреплен четырьмя болтами к стене и для доступа к нему автомат был вскрыт,где был обнаружен купюроприемник, в котором находились 101 купюра достоинством 100 рублей. Денежные средства, а также жесткий диск упакованы и изъяты. Со слов бармена данное помещение арендует ФИО4 №87, который сдает в субаренду 1 кв.метр площади ООО «<данные изъяты>». Владелец игрового автомата на место обыска не явился (т.4 л.д. 226),

3) в пивном баре «<данные изъяты>» (<адрес>) – стоящего у стены терминала зеленого и желтого цвета (тт.4 л.д. 234).

4) в нежилом помещении бара <данные изъяты>» (<адрес>, <адрес>) с участием ФИО60 – расположенных у барной стойки 2 аппаратно-программных комплекса в корпусе желтого и зеленого цвета. Также изъят договор субаренды от (дата) (т.4 л.д. 238)

5) помещения (<адрес>), вход в которое осуществляется через дверь слева от входа в офис «Билайна» - с участием ФИО4 №19 и др., в котором обнаружены игровые столы с мониторами. Изъяты обнаруженные 2 системных блока и 10 мониторов, подключенные к 2 блокам. Изъяты находящиеся на столе оператора сотовые телефоны. В тумбочке под столом обнаружена и изъята коробка с деньгами – 63700 рублей. Под навесным потолком обнаружены и изъяты 2 видеорегистратора (т.5 л.д. 27-32).

6) в нежилом помещении бара «<данные изъяты>» (<адрес>) – терминала зеленого цвета с желтыми вставками (т.5 л.д. 35).

7) в помещении на 3 этаже (<адрес>) с участием ФИО203 в помещении обнаружены 14 компьютеров во включенном состоянии. На мониторах имеются картинки. Изъяты системные блоки, мониторы, обнаруженные сотовые телефоны, в коробке в тумбочке – денежные средства – 36300 рублей, видеорегистратор, график работы сотрудников (т.5 л.д. 41-49).

8) в баре <данные изъяты>» (<адрес>) – стоящего в углу помещения терминала сине-белого цвета, на мониторе наклейка с номером телефона – №. На лицевой части терминала встроен купюроприемник и предположительно окошко для выдачи денежных средств, и замочная скважина. Сзади имеется черный провод с вилкой (т.5 л.д. 52).

9) нежилого помещения № (<адрес>), в котором на звонки дверь никто не открыл. Вход осуществлен через пластиковое окно. Обнаружены и изъяты системные блоки, мониторы, сотовые телефоны, видеорегистратор (т.5 л.д. 61-69).

10) нежилого помещения бара <данные изъяты> (<адрес>) – двух терминалов желто-зеленого цвета, при вскрытии которых обнаружен системный блок, купюроприемник и кассета для выдачи денежных средств (т.5 л.д. 73-76).

- заключениями эксперта ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» ФИО61 № СЭЦ 113/3-40/20, №, СЭЦ 113/3-42/20 (т. 9 л.д. 180, 203, т. 10 л.д. 240) при исследовании системных блоков, изъятых (дата) на <адрес>, а также USB – накопителях, изъятых при личном обыске ФИО4 №89, программ с именем <данные изъяты>» не обнаружено. Однако обнаружен файл «<данные изъяты> в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте <данные изъяты>.». В ходе исследования каталога <данные изъяты>» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: <данные изъяты> в которых обнаружены такие сведения, как «включить автообновление, интеркэш, код валюты, разрешенной к приему (по умолчанию – российские рубли), тип купюроприемника, тип диспенсера банкнот, номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации, защита баланса при застревании купюры на выходе диспенсера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)» и др. В файле «<данные изъяты>») в результате запуска отобразилось рабочее окно программы, в левом верхнем углу которого отобразился текст «подключение к серверу (ошибка – не удается подключиться к серверу)», в правом углу текст «Техническая поддержка и номер телефона». Производился анализ сетевого трафика, и было выявлено обращение к доменным именам в сети Интернет (в том числе сетевому адресу: <данные изъяты>), в связи с чем эксперт отметил целесообразность исследования обнаруженных файлов в рамках дополнительных следственных действий. Поскольку при запуске файлов «<данные изъяты>») необходим доступ к сети Интернет и произойдет автоматическое обновление программы, что противоречит ст. 57 УПК РФ, дальнейшее исследование данных файлов экспертом не производились. Сведения с дисков были записаны на оптический диск. Также были обнаружены файлы с расширением <данные изъяты>», в которых обнаружены сведения: не задан сот-порт для купюроприемника, диспенсера, пытаемся подключиться, авторизация успешна, купюроприемник отсутствует. Сведений о внесении и снятии денежных средств не обнаружено.

- заключениями эксперта ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» ФИО62, ФИО63, ФИО64 № СЭЦ 113/3-3/20, № СЭЦ 113/3-27/20, № СЭЦ 113/3—49/20, СЭЦ 113/3-46/20, СЭЦ 113/3 – 51/20, СЭЦ 113/3 – 17/20, СЭЦ 113/3-36/20, СЭЦ 113/3-11/20, СЭЦ 113/3-1/20, СЭЦ 113/3-29/20, СЭЦ 113/3-2/20, СЭЦ 113/3-20/20, СЭЦ 113/3-50-20 (т. 9 л.д. 191, 224, т. 10 л.д. 76, 88, 100, 112, 132, т. 10 л.д. 219, т. 11 л.д. 127, 138, т. 12 л.д. 80, 90, 102) – по исследованию системных блоков, изъятых (дата) на <адрес>, выводы которого аналогичны предыдущему заключению. При этом также были установлены сведения об автоматическом запуске файла «<данные изъяты>» при старте операционной системы. Обнаружены файлы расширения <данные изъяты>», в которых имеются сведения, которые можно интерпретировать как внесение и снятие денежных средств (запрос на возможность выплаты 500 рублей, выплата возможна, отправляем ордер, разрешаем ордер на 500 монет, отправляем диспенсеру команду на выплату 500 рублей, формируем ордер – пополнение, сумма - 100, отправляем ордер, подтверждаем ордер),

- заключениями № СЭЦ 113/3 – 35/20, СЭЦ 113/3—39/20, СЭЦ 113/3-33/20, СЭЦ 113/3-37/20 эксперта ФИО61, № СЭЦ 113/3-18/20, СЭЦ 113/3-23/20, СЭЦ 113/3-30/20, СЭЦ 113/3-28/20, СЭЦ 113/3-21/20, СЭЦ 113/3-16/20 эксперта ФИО63, № СЭЦ 113/3-55/20, СЭЦ 113/3-45/20, СЭЦ 113/3-48/20, СЭЦ 113/3-47/20, СЭЦ 113/3-52/20, СЭЦ 113/3-53/20, СЭЦ 113/3-56/20, СЭЦ 113/3-44/20 эксперта ФИО64, СЭЦ 113/3—15/20, СЭЦ 113/3-14/20 эксперта ФИО62, которые содержат аналогичные предыдущим двум заключениям выводы – по исследованным терминалам, изъятым (дата) в баре <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т. 10 л.д. 40), (дата) в <данные изъяты>» <адрес> (2 терминала) (т. 10 л.д. 52, т. 11 л.д. 25), (дата) в <данные изъяты><адрес> (2 терминала) (т. 10 л.д. 64, т. 11 л.д. 36), (дата) в баре <данные изъяты>» <адрес> (т. 11 л.д. 13), (дата) в баре «<данные изъяты>» <адрес> (т. 11 л.д. 48), (дата) в баре <данные изъяты>» <адрес> (т. 11 л.д. 93), изъятым (дата) системным блокам в клубе <адрес> (т.11 л.д. 157, 176, 188, 200, 211, 223, 235, т. 12 л.д. 4, 25, 37, 48, 59),

- заключением эксперта ФИО62 о том, что в памяти мобильного телефона, изъятого при обыске на <адрес>(т. 9 л.д. 224), обнаружены файлы баз данных, содержащие сведения о голосовых вызовах, записях в книге контактов, смс-сообщениях. Обнаружены файлы, указывающие на работу с ресурсами сети Интернет. Сведения записаны на диск,

- заключением эксперта ФИО61 – по изъятым у ФИО4 №89 при личном обычке USB – накопителям, обнаруженная информация на которых экспертом записана на диск (т. 10 л.д. 231)

- заключениями эксперта ФИО62 (т. 9 л.д. 237, т. 10 л.д. 4, 13, 22) о том, что перечисленные в заключениях отдельные телефоны, изъятые у ФИО4 №89 в ходе личного обыска, телефоны изъятые при обыске на <адрес> (т.11 л.д. 105), имеют пароль, в связи с чем ответить на вопросы следователя не представилось возможным. В памяти сим-карты, которая извлекалась из телефона, обнаружены книга контактов (в частности, ФИО204, ФИО23 1 этаж, ФИО19 камеры, ФИО4 №53 и др.), смс-сообщение. В телефоне «Нокиа», изъятом у ФИО4 №89, обнаружены контакты (ФИО18 <данные изъяты> и др.). В телефоне, изъятом из клуба <адрес> – обнаружены 42 контакта. В телефоне, изъятом при обыске на <адрес> обнаружены голословые вызовы, смс-сообщения, 18 записей контактов (т.11 л.д. 115).

- заключениями эксперта ФИО68 № И-28/2019 от (дата) (т. 9 л.д. 106, т. 10 л.д. 178), № И-29/2019 г. (т. 9 л.д. 140, т. 10 л.д. 144), которому были предоставлены жесткие диски, изъятые при обыске (дата) из игровых терминалов в баре <данные изъяты> и которым установлено, что представленные жесткие диски относятся к устройствам хранения информации, которые могут использоваться в разных сферах деятельности, в том числе игровом оборудовании. В ходе экспертизы обнаружено, что на жестком диске установлена программа <данные изъяты>». Доступ программы к ресурсам сети Интернет для полноценного функционирования программы заблокирован. В списках файлов программы «<данные изъяты>» находятся файлы, структура каталогов и названия которых идентичны предыдущим исследованиям программы «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>», в которой было установлено, что основным элементом программы было «<данные изъяты>» - представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация. Чтобы начать игру, необходимо в главном меню выбрать интересующую игру, и сделать ставку (заключить пари на опционе). В результате совпадения определенных изображений на пятисекционном барабане начисляется на баланс определенная сумма (увеличивается сумма баланса) или списывается с него (уменьшается сумма баланса). В статье ФИО65 и др. «Современные программно-аппаратные средства организации и проведения азартных игр и их правовой статус» разбираются программы, программные ресурсы приложений, структура которых идентичная программе «<данные изъяты>» и доказывается, что они являются игровыми. Анимация, с которой взаимодействует пользователь путем нажатия на кнопки интерфейса программного обеспечения является типичной реализацией интерфейса игрового оборудования – игрового автомата: имеется возможность осуществлять ставки на одну, две, три, четыре или пять линий при помощи кнопок «Взнос», указывать размер ставки при помощи кнопки «Сумма взноса», а в случае выигрыша – провести «дополнительную игру». То есть программа <данные изъяты>» является имитатором игр, используемые в игровых автоматах с последующей выплатой денежного вознаграждения в качестве выигрыша. Указанная программа не относится к лотерейному оборудованию. При работе программа «<данные изъяты>» формирует <данные изъяты>, которые являются статистическими, и в них сохраняются все основные действия и сведения программы. Например, запись «Отправляем диспенсеру команду на выплату 900 рублей», говорит о том, что диспенсером было выдано 900 рублей. А запись «формируем ордер-оплату, сумма: 100», говорит о получении аппаратом 100 рублей. Таким образом, можно установить общую выданную и полученную суммы. В результате анализа всех имеющихся <данные изъяты> файлов, получена следующая статистика: выдано аппаратом (изъятым (дата) из бара <адрес>) 698 600 руб., получено 1 800 250 руб., выдано аппаратом (изъятым (дата) из бара <данные изъяты>» <адрес>) 231200 руб., получено аппаратом 401 900 руб. Алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, на представленных на экспертизу системных блоков обнаружено не было. Установлено, что программа <данные изъяты>» обращается к серверу, в частности, <данные изъяты>.

Кроме того, в материалах дела имеются:

- заключения экспертов ФИО64, ФИО62, ФИО63, которые не ответили на поставленные вопросы по терминалу, изъятому в баре <данные изъяты>» (дата), по двум системнымм блокам (<адрес>), одному системному блоку (<адрес>) вследствия многочисленных ошибок чтения при создании копии информационного содержимого памяти накопителя на жестких дисках (т. 10 л.д. 31, 211, т.11 л.д. 77, 148);,

- заключение эксперта ФИО63, ФИО61, не ответивших на вопросы по системному блоку (<адрес>), системному блоку (<адрес>) в связи с неисправностью накопителя на жестком диске (т.11 л.д. 69, 168).

- заключения эксперта ФИО63 и ФИО61, проводивших исследование двух жестких дисков, изъятых при обыске (дата) по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 3 и 60), в ходе экспертиз не обнаружено программных продуктов, атрибутирующих как <данные изъяты>», сведений о внесении и снятии денежных средств и видеофайлов с камер наружного наблюдения/

- заключение эксперта ФИО61 (т.12 л.д. 16), не обнаружившего интересующей следствие информации на системном блоке, изъятом <адрес>,

- заключение эксперта ФИО64 (т.12 л.д. 70), не обнаружившего на системном блоке, изъятом <адрес>, программ <данные изъяты>», сведений о внесении и снятии денежных средств и видеофайлов с камер наружного наблюдения. Однако были обнаружены изображения, которые могут иметь отношение к материалам дела, которые скопированы экспертом и записаны на оптический диск.

Данные экспертные заключения не ставят под сомнение вывод о виновности подсудимого в совершенном преступлении.

Анализируя заключения экспертных заключений, суд признает их обоснованными, мотивированными, данными уполномоченными лицами в рамках своих полномочий, согласующимися с материалами дела, а потому кладет в основу приговора суда.

Факт получения в ходе исследования компьютерной информации, содержащиейся на жестких дисках изъятых игровых терминалов либо компьютеров, относительно выхода в интернет, обращения к удаленным серверам, файлов, указывающих на внесение либо выдачу денежных средств, и др. атрибуты, присущие игровой деятельности, подтверждает вину подсудимого в совершенном преступлении.

Вина подсудимого также подтверждается:

- протоколами осмотра предметов с участием специалиста - эксперта – изъятых жестких дисков, системных блоков, которые специалистом подключались к компьютеру и с помощью указанных в протоколе программ обрабатывалась имевшаяся на дисках информация. В памяти диска был обнаружен каталог «<данные изъяты>», содержащий в себе 4 каталога и файлы, <данные изъяты>

- протоколами осмотра предметов с участием специалиста - эксперта – изъятых игровых терминалов, в которых обнаружены устройства для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот, а также денежные средства: в терминале, изъятом на <адрес> – 900 рублей, в баре на <адрес> – 6250 рублей, в баре на <адрес> – 6000 рублей, в баре на <адрес>, <адрес> – 1000 рублей, в баре на <адрес> – 3900 рублей, в баре на <адрес> – 4300 рублей (т. 6 л.д. 75),

- иными протоколами осмотра предметов (документов) – приложений на дисках к заключениям эксперта (т. 7 л.д. 244, т. 8 л.д.1, 7, 14, 21, 29, 36, 42, 50, 58, 66, 73, 79, 85, 93), при открытии файлов на дисках обнаружена информация о снятии и внесении денежных средств. Следователя интересует информация о внесении денежных средств. Заданы параметры: формируем отчет-пополнение, при суммировании цифровых обозначений получается сумма 317 900 рублей (т. 8 л.д. 1), сумма 3 135 400 рублей (т. 8 л.д. 42), сумма 2716 900 рублей (т. 8 л.д. 50), сумма 762 900 рублей (т. 8 л.д. 58), сумма 322550 рублей (т. 8 л.д. 73), сумма 234050 рублей (т. 8 л.д. 79), сумма 1 288 350 рублей (т. 8 л.д. 85).

К материалам данного уголовного дела приобщены 5 материалов проверок в 2018 и 2019 гг. по фактам проведенных сотрудниками полиции обысков (дата) (<адрес>), (дата) (<адрес>, бар «<данные изъяты> (дата) (<адрес>), (дата) (<адрес> бар «<данные изъяты>»), (дата) (<адрес>, бар «<данные изъяты>

1. Так, по протоколу обыска, проведенного дознавателем ОП № 3 с участием понятых, оперуполномоченных (дата) в <адрес> – (обыск проведен в связи с поступившим (дата) в отдел полиции от сотрудника УЭПиПК по Липецкой области ФИО205 сообщением о незаконной игорной деятельности (игровом клубе в подвальном помещении <адрес>; а (дата) ФИО4 №89 в свою очередь заявил в полицию о том, что неизвестные сломали дверь в помещение по указанному адресу рядом с магазином Билайн, похитили видеокамеру (т.2 л.д. 15-16)): осуществлен вход в помещение с металлической дверью, имеющей глазок, врезные замки, на стене домофонный звонок. В помещении, состоящем из двух комнат, находится 21 стол (которые пронумерованы), 27 стульев. Мониторы, системные блоки находятся во включенном состоянии. Имеется барная стойка, на которой чайник, кружки и стаканы, стоит монитор, системный блок, документы (договор аренды помещения, устав ООО <данные изъяты>» и др), принтер. Имеется туалетная комната. Обнаружен сервер с блоками питания, удлинители. Изъято 25 мониторов, 22 системых блока, 21 игровая клавитура, мышь, 2 клавиатуры, колонки, сервер, домофон. Денежные средства не обнаружены. (т.2 л.д. 16, 19-35).

2. По протоколу обыска (дата) в баре «<данные изъяты>» <адрес> – (обыск проведен в связи с поступившим в отдел полиции сообщением об установленных игровых автоматах) – с участием ФИО4 №89, его адвоката ФИО66, оперуполномоченных, понятых и др. – во втором помещении рядом со входом в служебные помещения и туалет расположен со слов представителя ФИО4 №89 – «аппаратно программный комплекс (АПК) системы БТ» синего цвета с надписью №, в выключенном состоянии. На предложение оперуполномоченного открыть аппарат ФИО4 №89 добровольно открыл аппарат и совместно со специалистом извлек из него со слов ФИО4 №89 – купюроприемник черного цвета Cashcode, в котором находятся денежные средства – 2 купюры номиналом 500 и 100 рублей, которые упакованы и изъяты. Также ФИО4 №89 и специалистом из АПК извлечен системный блок в корпусе серого цвета без маркировки, который упакован и изъят. Также ФИО4 №89 представлены документы - протокол установки АПК,устав благотворительного фонда «<данные изъяты>»,заключение специалиста, акт экспертного исследования от (дата), договоры аренды и др.(т. 3 л.д. 57, 65 - 137).

3. По протоколу обыска (дата) в <адрес> (по сообщению оперуполномоченного о незаконной игровой деятельности по указанному адресу) – с участием ФИО4 №89, адвоката ФИО67, понятых, специалиста ФИО68 – в помещении на 3 этаже здания, в которых находятся столы, стулья, туалетная комната, у каждого стола – системный блок во включенном состоянии, на столах – мониторы и мышь. Всего 14 системных блоков и 14 мониторов. На экранах некоторых мониторов высвечивается запись: «ошибка подключения к серверу, не удается подключиться к серверу», либо «подключение к серверу» либо надписи на английском языке. Также обнаружены и изъяты на отдельно стоящих возле перегородки двух столах 2 монитора и 2 системных блока, также включенные в розетку (т.2 л.д. 162, 164-175).

4. По протоколу обыска (дата) в баре «<данные изъяты>» <адрес> – (по сообщению оперуполномоченного о незаконной игорной деятельности посредством игрового терминала по указанному адресу) – с участием ФИО4 №89, его адвоката ФИО66, понятых, специалиста ФИО68 - в дальнем помещении у входа в туалет имеется ниша размером 1х2 метра, в которой находится терминал сине-зеленого цвета с монитором и надписью №, терминал подключен к электропитанию. Экран темный. На предложение оперуполномоченного открыть терминал для производства осмотра ФИО4 №89 добровольно открыл терминал. Со слов эксперта ФИО68 в нижней части терминала находится системный блок, содержащий материнскую плату с двумя планками оперативной памяти, блок питания, жесткий диск. ФИО68 предложено извлечь жесткий диск из терминала, что он и сделал, после чего ФИО4 №89 закрыл терминал на ключ. Жесткий диск упакован и опечатан (т. 3 л.д. 1, 3-8).

5. По протоколу обыска (дата) в баре «<данные изъяты>» <адрес> (по сообщению оперуполномоченного об осуществлении игорной деятельности посредством игрового терминала по указанному адресу) – с участием ФИО4 №89, его адвоката ФИО66, понятых, специалиста ФИО68, оперуполномоченных – в помещении бара «<данные изъяты>» за барной стойкой и холодильником с напитками имеется музыкальный автомат. За холодильником имеется колонка, за которой вдоль стены обнаружен игровой терминал желто-зеленого цвета, на момент осмотра - во включенном состоянии, и подключен к сети. Терминал имеет купюроприемник и монитор. На экране бирка с номером телефона – №. На экране изображены картинки с анимациями. Терминал прикручен к полу изнутри. В процессе описания внешнего вида терминала на нем погас экран, и появилась надпись – соединение с сервером потеряно, далее надпись – проверьте сигнальный кабель. Предположительно, данный терминал был отключен дистанционно. Из-за наличия замка ФИО4 №89 было предложено открыть терминал, он открыл нижнюю дверь терминала, в терминале было обнаружено устройство, со слов эксперта ФИО68 называющееся материнской платой с планками оперативной памяти, блок питания, вайфай, жесткий диск. Изъят жесткий диск, который необходим для проведения проверки. Затем ФИО4 №89 закрыл терминал на замок. Затем в баре «<данные изъяты>» за холодильником был обнаружен еще один аналогичный терминал с наклейкой того же номера телефона, на экране – надпись – проверьте сигнальный кабель. ФИО4 №89 также добровольно открыл терминал, из которого экспертом был извлечен жесткий диск, упакован и изъят. Один их двух изъятых дисков по заключению эксперта находится в неработоспособном состоянии (т.2 л.д. 106, 108-112, 139).

Вышеуказанные проведенные по указанным адресам обыски подтверждают организацию данных клубов и терминалов под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который открывая терминалы на предложение сотрудников, имел к ним прямой доступ, подтверждает возможность внесения в них денежных средств (которые изымались из одного терминала), их взаимосвязь с Интернетом и другими серверами (указывающими на их единое управление извне, дистанционно), наличие наклейки на экранах с номером телефона (по которому необходимо было звонить для решения вопросов в том числе получения выигрыша, на что указывали свидетели), отдаленное незаметное для глаз расположение терминалов в помещениях баров (в дальних помещениях за холодильниками, колонками).

После проведения указанных обысков назначались и проводились компьютерно-технические экспертизы изъятых предметов.

Заключениями эксперта № И-48/2018 г. от (дата), а также № И-04/2019 г. (экспертизы проводилась экспертом ФИО68 на основании постановлений начальника УЭБиПК УМВД России по <адрес>) (т. 2 л.д. 50, 67-100, 188, 199-231), на жестких дисках из двух представленных системных блоков <данные изъяты> Экспертом сделан вывод о том, что представленные 2 системных блока относятся к компьютерному оборудованию, в зависимости от установленного программного обеспечения функционал изменяется, в том числе до игрового. Анализ установленного обеспечения показал, что объекты исследования № 1 и № 2 (системные блоки с жестким диском <данные изъяты> содержат программное обеспечение, которое позволяет отнести их к игровому оборудованию. Статистических данных, позволяющих фиксировать сумму полученных или выданных кредитов (баллов) не обнаружено. Установлено обращение программы «<данные изъяты>

Заключением эксперта № И-01/2019 г. от (дата) (т.3 л.д. 158-191), № И-05/2019 г. от (дата) (т. 3 л.д.27 - 56), № И -06/2019 г. от (дата) (т. 2 л.д. 125-160) на системном блоке (изъятом (дата) <адрес>), на жестких дисках (изъятых (дата) в баре <данные изъяты>» <адрес> в баре <данные изъяты>» <адрес>), установлена программа «<данные изъяты>», функционал которой представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация – так называемые «Колеса фортуны». Данный алогортим имеет явные сходства с процессом игры в игровых автоматах с денежным выигрышем. Для того, чтобы начать игру, необходимо в главном меню выбрать игру и сделать ставку (заключить пари на опционе). В результате совпадения определенных изображений на пятисекционном барабане начисляется на баланс определенная сумма (увеличивается сумма баланса игры) или списывается с него (уменьшается сумма баланса игры). Указанные программы не относится к лотерейному оборудованию. При работе программа «<данные изъяты>» формирует <данные изъяты>, которые являются статистическими, и в них сохраняются все основные действия и сведения программы. На блоке, изъятом (дата) всего содержится <данные изъяты>, в результате анализа которых получена обобщенная информация о том, что аппаратом выдано 618 300 рублей, получено 1 246 050 рублей. На жестком диске, изъятом (дата) (<адрес>) содержится 14 <данные изъяты>, в результате анализа которых получена обобщенная информация о том, что аппаратом выдано 67700 рублей, получено 117 400 рублей. На жестком диске, изъятом (дата) (<адрес>А) содержится 261 <данные изъяты>, в результате анализа которых получена обобщенная информация о том, что аппаратом выдано 984400 рублей, получено 1641600 рублей. Обнаружено, что программа «<данные изъяты>

При этом в описательно-мотивировочной части экспертных заключений указано: при запуске программы создается <данные изъяты>, имя которого формируется следующий образом: год, месяц, день запуска программы. По количеству лог файлов и заданным именам файлов можно достоверно установить, что программа работала с (дата) по (дата) (т.3 л.д. 183), с (дата) по (дата) (т.3 л.д. 48), с (дата) по (дата) (т.2 л.д. 151), с (дата) по (дата) (т.2 л.д. 90), что подтверждает временной период проведения азартных игр на указанных игровых автоматах.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО68 подтвердил выводы, изложенные в заключениях проведенных им экспертиз, пояснив, что обладает познаниями в сфере компьютерной информации. Объектом экспертиз являлись жесткие диски (носители информации) и системные блоки. Он руководствовался ФЗ «о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акта РФ», под игровым автоматом понимая автомат, который позволяет принимать и выдавать финансы, имеющий алгоритм проведения игры, для чего используются микросхемы, случайным образом определяющие результат (при многократном запуске выборка случайным образом подтверждалась, поэтому он сделал вывод об игровом оборудовании). <данные изъяты>

Признавая экспертные заключения обоснованными и мотивированными, суд кладет их в основу приговора.

Доводы об исключении из числа доказательств всех проведенных по делу доказательств суд признает не основанными на нормах закона.

Компьютерно-технические экспертизы проведены уполномоченными лицами – как экспертами непосредственно экспертного учреждения <данные изъяты>, так и преподавателем, кандидатом технических наук, заведующим кафедрой информатики, информационных технологий и защиты информации <данные изъяты> ФИО68, имеющим необходимые познания в сфере компьютерной информации.

УПК РФ (ст. 5 п. 60) под экспертным учреждением понимает государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы, в порядке, установленном УПК РФ.

Статья 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73 – ФЗ – распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, - прямо предусматривает, что в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. На судебно-экспертную деятельность таких лиц распространяется действие ст. 2, 3,4, 6-8, 16 и 17,ч.2 ст. 18, ст. 24 и 25 УПК РФ.

Следовательно, назначение и проведение экспертиз не в судебно-экспертном учреждении, а иным лицом, обладающим специальными познаниями, прямо предусмотрено действующим законодательством.

Экспертизы экспертом ФИО68 проведены в соответствии с требованиями закона, явлются мотивированными, заключения оформлены в полном соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Допрошенный в судебном заседании эксперт подтвердил свои выводы. Ставить под сомнение обоснованность экспертных заключений у суда основания отсутствуют. Представленные защитником в опровержение выводов экспертов заключения специалиста АНО НИЦЭС ФИО69 представляют собой субъективную оценку данного лица, которая не имеет никакого правового значения для уголовного дела. В связи с чем доводы защиты об исключении из числа доказательств заключений всех проведенных по делу экспертиз являются несостоятельными и удовлевторению не подлежат.

В указанный период времени – в 2018-2019 гг. проводились оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых на основании постановлений заместителя начальника полиции УМВД России по Липецкой области о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и предоставлении их следователю от (дата) (т. 7 л.д. 121, 123), от (дата) (т.7 л.д. 95, 97, 99), от (дата) (том 7 л.д. 88, 90) подтверждают факт осуществления игорной деятельности подсудимым ФИО3 в организованной группе совместно с иными лицами.

1. Так, (дата) следствию представлено постановление судьи Липецкого областного суда от (дата) о разрешении УМВД России по <адрес> проведения ОРМ – прослушивания телефонных переговоров в отношении ФИО4 №89 и снятие информации с технических каналов связи на 180 суток, начиная с (дата) (т. 7 л.д. 125), по результатам которого составлена справки анализ <данные изъяты>» от (дата) (т. 7 л.д. 126-130, 131-144), содержание которой будет изложено ниже, и которые также были осмотрены следователем с участием обвиняемой ФИО4 №38 и ее защитника (протокол осмотра предметов - т.7 л.д. 187-202 – раскрыт ниже).

2. (дата) следствию представлено постановление о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от (дата) – «наблюдение» и «проверочная закупка» с применением <данные изъяты>» по адресам: <адрес> бар <данные изъяты>» и <адрес> бар <данные изъяты>» (т.7 л.д.101, 103), по результатам составлены:

а) акт проверочной закупки от (дата) – оперуполномоченным ФИО70 в присутствии понятых в пивном баре «<данные изъяты><адрес> участием сотрудника ФИО71 в игровой терминал внесены деньги – 100 рублей для осуществления игры, чек не выдан, деньги терминалом не возвращены (т. 7 л.д. 107),

б) акт проверочной закупки от (дата) – оперуполномоченным ФИО70 в присутствии понятых с участием сотрудника ФИО71 в пивном баре <данные изъяты>» <адрес> произведена игра с внесением в терминал через купюроприемник денежных средств – 100 рублей, сдача не выдана, кассвовый аппарат не использовался, чек не выдан, товар не приобретался (проведена игра), денежные средства терминал не возвратил (т. 7 л.д. 109)

в) осмотрены диски с записью ОРМ «<данные изъяты> на видеозаписи видно, как лицо, производившее ОРМ, в роли игрока, в баре <данные изъяты>» (<адрес>), и аналогично - в баре <данные изъяты>» (<адрес>) - подходит к терминалу, на котором записан номер телефона № на экране изображены предметы, выстроенные в горизонтальные (5 предметов) и вертикальные (3 предмета) полосы. Игрок помещает деньги в терминал, выбирает игру. С помощью нажатия на экран терминала осуществляется вертикальное перемещение различных предметов – рядов изображений предметов. Периодически на экране терминала появляются изображения карт, которые сменяются рядами изображений предметов. Затем игрок перестает играть и выходит из бара (т. 7 л.д. 111-118)

3. (дата)г. следствию представлено два постановления судьи Липецкого областного суда от (дата) о разрешении УМВД России по <адрес> проведения ОРМ – прослушивания телефонных переговоров в отношении ФИО4 №38 и ФИО4 №89 и снятие информации с технических каналов связи на 180 суток, начиная с (дата) (т. 7 л.д. 92, 93), которые записаны на DVD-R и CD диски (т. 7 л.д. 91), и затем осмотрены следователем с участием обвиняемой ФИО4 №38 и ее защитника (т. 7 л.д. 145-186)

В справке анализа сводок <данные изъяты>» указаны разговоры(т.7 л.д.126-144):

- разговоры от 17, 22, (дата) ФИО4 №89 разговаривает с другими лицами по вопросу подключения интернета (по адресам: <адрес>, <адрес>). На звонок другого лица о том, как подключить интернет, ФИО4 №89 говорит подключить (перезагрузить) роутер. Лицо сообщает, что интернет перестал работать после отключения электроэнергии (л.д. 140-141);

- разговоры от 06, 17 и (дата)ФИО4 №89 звонит женщине и спрашивает, не желает ли она поработать, на ее вопрос: где, отвечает: «Не там, а на Новолипецке», причем там «не работа», а надо помыть, подмести. На вопрос куда ехать, ФИО4 №89 сообщает, что вызовет такси и заплатит. В другом разговоре женщина говорит, что ее знакомая должна посоветоваться с супругом о рабочем графике (л.д. 131, 132, 133).

- разговоры 17, (дата) звонят другие лица и спрашивают у ФИО4 №89, работает ли клуб на <данные изъяты>, тот отвечает, что да (л.д. 127).

- (дата) звонит мужчина и просит ФИО4 №89 приехать в «<данные изъяты>» и привезти деньги - 4 рубля, ФИО4 №89 отвечает, что приедет через час-полтора (л.д. 126),

- разговор от (дата) мужчина спрашивает ФИО4 №89, работают ли они в <данные изъяты>, тот отвечает, что пока нет (л.д. 127)

- разговор от (дата) – мужчина звонит ФИО4 №89, и спрашивает, полностью ли они закрыты, тот отвечает, что полностью (л.д. 137).

- разговор от (дата) – мужчина звонит ФИО4 №89 и спрашивает, почему спит ФИО206, поясняет, что подъехали другие лица (то ли ФИО207 штурмует, то ли сотрудники полиции, оборвали камеры, они вызвали охранника, не знают, открывать дверь или нет). ФИО4 №89 спрашивает, что и «тот» стоит под дверью, и охранник? Мужчина отвечает, что да, и что сейчас будет звонить ФИО208. ФИО4 №89 говорит, что попробует тоже позвонить ФИО209 (л.д. 137).

- разговор от (дата) мужчина звонит ФИО4 №89 и спрашивает, серьезно ли у них там, т.к. сотрудники полиции все «выносят». ФИО4 №89 отвечает, что да. На вопрос, будут ли они восстанавливаться, отвечает «надо подделать кое-что» (л.д. 127),

- разговор от (дата) ФИО4 №89 звонит адвокату ФИО4 №45 и говорит, что надо ему приехать на <адрес>, там терминалы. Адвокат спрашивает, кто там будет. ФИО4 №89 отвечает, не знает, наверное, БЭП. Адвокат уточняет, кто из них будет на месте. ФИО4 №89 говорит, что надо скинуть паспортные данные, чтобы доверенность сделать от «<данные изъяты>» (л.д. 133-134)

- разговор от (дата) ФИО4 №89 звонит женщине и спрашивает, молчит ли она по ст. 51, в другом разговоре женщина сообщает, что их отпустили, но там еще другие остались, и они договариваются встретиться где «Рошен» (<адрес>). В другом разоворе женщина сообщает ФИО4 №89, что они (по смыслу сотрудники полиции) забрали листок с ФИО210 номером (л.д. 132-133)

- разговор от (дата) женщина спрашивает ФИО4 №89, «наши ли люди хотят войти», ФИО4 №89 отвечает, что да, они с Рудника, им надо открыть дверь. Затем она сообщает, что они очень дерзкие игроки. Мужчина звонит ФИО4 №89 и сообщает, что нужны деньги, т.к. у этих пацанов «крутится уже 150 косарей». ФИО4 №89 говорит, можно ли с ними договориться, чтобы деньги они забрали днем (л.д. 135),

- разговор от 12 мая и (дата) мужчина звонит ФИО4 №89 и сообщает, что, приехал в гости на Доватора, его не пускают, просит позвонить и сказать открыть ему дверь (л.д. 128, 129),

- разговор от (дата) – мужчина звонит с «<данные изъяты>», сообщает, что ему надо снять денежку, сумма больше 10. ФИО4 №89 говорит, что приедет через час (л.д. 128),

- разговор от (дата) мужчина просит привезти деньги в «<данные изъяты> в другом разговоре ФИО4 №89 говорит, что находится в <данные изъяты>», договариваются встретиться (л.д. 128-129)

- разговор от (дата) мужчина звонит с «<данные изъяты>» на <адрес>, сообщает, что аппарат ему выдал 9 000 рублей, но есть сложности, с пробивкой, т.к. отказал сенсор. ФИО4 №89 говорит, что приедет через 20 минут (л.д. 130),

- разговор от (дата) мужчина общается с ФИО4 №89 по поводу того, что кому- то надо отдать 60 тысяч и 37500 рублей (л.д. 129),

- разговор от (дата) мужчина звонит ФИО4 №89 и сообщает, что «шарики стрельнули на 24», ФИО4 №89 говорит, что приедет и привезет деньги (л.д. 129),

- разговор от (дата) в 04:17 часов мужчина звонит ФИО4 №89 и говорит, что на <адрес> выиграли денежку, но у них всей суммы не хватает. Спрашивает, как забрать. ФИО4 №89 сообщает, что он наберет и в течение дня подъедет. Мужчина просит оставить деньги в «<данные изъяты>» (л.д. 129).

- разговор от (дата) женщина звонит ФИО4 №89 и говорит, что у них тут 7000, а люди играют на крупные (л.д. 131),

- разговор от (дата) женщина звонит ФИО4 №89 и говорит, что нужны деньги на выдачу «ФИО211 сидит с другом, он снимает» (л.д. 131).

Таким образом, данные материалы ОРД, в которых обсуждаются вопросы получения прибыли (выигрыша), вопросы, кого можно впускать в клуб, кого нет, вопросы обыска, продолжения работы, проведения интернета, работы конкретных игровых клубов и др., подтверждают вину подсудимого в совершенном преступлении.

По протоколам осмотра предметов с участием обвиняемой ФИО4 №38 и ее защитника (т. 7 л.д. 145 – 186, 187 – 202) следователем были прослушаны и просмотрены диски с записями ОРМ, в ходе осмотра которых ФИО4 №38 подтвердила конкретных лиц по голосам, между которыми происходил разговор, предмет разговоров и дала подробные комментарии по поводу обсуждаемых в разговорах вопросов.

Так, об организации игровой деятельности лицом № 1, его руководстве игровыми клубами и терминалами, которые работали только при помощи Интернет, о прикрытии данной деятельности документами на других лиц, об активном участии в организации деятельности ФИО3 свидетельствуют следующие разговоры:

Разговор от (дата) между ФИО4 №89 с женщиной, в котором он сообщает, что надо сделать документ, в котором он не должен фигурировать, договор останется тот же самый, но надо сделать замену стороны. В соглашении указать, что арендатор один передает все полномочия арендатору два или надо сделать заново новый договор, и полностью пакет документов оформить на юрлицо. На ее вопрос: не хотите ли вы, чтобы в договоре была указана его фамилия, отвечает: «да, чтобы он был не причем, будет другая бумага, где он вообще фигурировать не будет, а будет юр.лицо (аудиофайл «24402901» л.д. 192),

ФИО4 №38 пояснила, что в разговорах, в которых упоминается имя «ФИО212» речь идет про ФИО3 ФИО213, со слухов знает, что ФИО3 забирал выручку из игрового клуба у ТЦ «<данные изъяты>» (л.д. 164), а именно:

- файл «29196138» (дата) (л.д. 169) разговор ФИО4 №89 с мужчиной, который спрашивает, а где пекарня на <адрес>, ФИО4 №89 отвечает, где рынок 9 мкрн., мужчина уточняет: тоже ваша? ФИО4 №89 отвечает: Да, а есть где «Звездный». На вопрос: а меня туда пустят? ФИО4 №89 отвечает, что сейчас скажет ФИО214.

- файл «29412136» (дата) (л.д. 170) мужчина спрашивает у ФИО4 №89, работают ли они, тот отвечает: да. На вопрос, почему его не пускают на <адрес>, ФИО4 №89 говорит, что сейчас узнает.

- файл «29607330» (дата) (л.д. 170) мужчина сообщает ФИО4 №89, что на площади должен ему 40, он отдал эти деньги ФИО215, чтобы тот ему передал,

- файл «24897825» (дата) (л.д. 197) Девушка звонит ФИО4 №89, представляется ФИО216 и сообщает, что сейчас звонил парень, который показал смску и она отдала эти конверты 600 рублей, ФИО4 №89 говорит, чтобы она набрала по телефону ФИО217

- «файл 24384976» (дата) (л.д. 192) ФИО4 №89 говорит женщине, что он мог бы заехать, но сейчас с ФИО218, а потом опять занят.

- файл «24498455» (дата) (л.д. 193) ФИО3 говорит ФИО4 №18 заходить. ФИО4 №18 говорит, что просто не слышно, работает, не работает. ФИО3 отвечает: «работает там все»,

- файл «24460654» (дата) мужчина звонит ФИО4 №89 и спрашивает, почему ФИО219 спит, ФИО4 №89 отвечает, что может быть. Мужчина говорит, что тут приехали лица (в том числе полицейские, охранник), не знает, открывать им дверь или не открывать (л.д. 192)

- файл «24535385» (дата) (л.д. 193) ФИО4 №89 говорит ФИО3, сколько можно спать. ФИО3 спрашивает: ты тут уже. ФИО4 №89 говорит: да. ФИО3 говорит, что сейчас пьет кофе и выходит.

- файл «24524402» (дата) (л.д. 193) мужчина говорит ФИО4 №89, почему он не уехал отдыхать, а остался. ФИО4 №89 отвечает, что очень много работы. Мужчина говорит, что работодатели должны переживать о своих работниках. ФИО4 №89 говорит, что работа не вовремя навалилась, работу разгребет и уедет. На вопрос мужчины: «Вас же двое работало, а ты что один загрузился?» ФИО4 №89 отвечает, что незаменимый.

- файл «29278586» (дата) (л.д. 162) ФИО220 рассказывает ФИО4 №38 про игрока, который сначала играл на большие деньги (1000 ставил), а потом по 100 рублей. И другие игроки также, она попросила их на выход, а позвонил ФИО221 и сказал впустить, т.к. знал одного из них.

- файл «29829788» (дата) (л.д. 151, 154, 155) ФИО222 рассказывает ФИО4 №38 о том, что заежали ребята в касках, стучали в дверь, они стали прятать деньги, телефоны убрать не успели, график спрятала… сотрудники провели обыск, деньги не нашли, т.к. были спрятанные. ФИО223 говорит, что «Звездный тоже закрыли» ФИО224 сидел с ними, позвонил ФИО225, судя по всему сотрудники на Звездном. И ФИО33 с ФИО226 прыгали в окна.

На вопрос следователя ФИО4 №38 уточнила, то раньше недалеко от ТЦ <данные изъяты> был игровой клуб, точный адрес не помнит, который принадлежал ФИО4 №89. ФИО227 – ФИО3 ФИО228. ФИО33 – это игрок.

- файл «29830508» (дата) ФИО4 №38 и ФИО229 обсуждают события. ФИО4 №38 говорит: «ФИО230 только написал ФИО231, что на звездном, похоже, пришли сотрудники полиции, и тут же к нам поднимаются» (л.д. 152).

- файл «29830762» (дата) ФИО4 №38 в разговаре с ФИО4 №49 говорит: «первая мысль у меня позвонить ФИО232. Но потом я поняла, что это глупая мысль… потому что он либо трубку не возьмет, либо скажет – алло, алло, ФИО233 не знаю» (л.д. 152),

- файл «29834296» (дата) ФИО4 №38 в разговоре с ФИО234 говорит, что «он написал, что завтра не работаем, сотрудники вынесли копьютеры, мониторы, столы». Обсуждают, что через 3-4 дня заработают. ФИО235 говорит, что до Нового года врядли их откроют. ФИО4 №38 говорит, что всегда максимум неделю сидели. В любом случае откроют либо то, либо то. Так долго без всего сидеть не будут (л.д. 153),

- файл «29845818» (дата) ФИО4 №38 и ФИО236 разговаривают, что обыск провели у всех. ФИО237 говорит, что ей сказали удалить всею переписку по поводу - сколько денег было в кассе, как она поняла, они забрали все конверты. ФИО4 №38 сообщает, что они успели все спрятать, что на ФИО238 орали, что он всю кассу успел забрать, а на самом деле девчонки все забрали. Кто-то сотрудникам полиции сдал все их точки. ФИО239 сообщает, что «звонит он и говорит, пока курим (не работаем). Она ему: «ФИО240, я в курсе, не говори ничего», он говорит – везде был обыск, сказал удалять всю переписку обязательно», т.к. ФИО241 (охранник с <адрес> не удалил). Также он сказал, чтобы она не звонила ФИО242, т.к. сотрудники забрали телефоны) (л.д. 153), в другом разговоре ФИО243 говорит, что у них забрали 50-60 тысяч рублей (л.д. 154)

- файл «29846136»(дата) (л.д. 154) ФИО4 №38 сообщает ФИО4 №49, знает ли она, что на <адрес> также провели обыск, уточняет: «не звездный, а <адрес>». До этого <адрес> никогда не трогали, никогда не были, были только на <адрес>. ФИО4 №49 говорит, что они и на Новолипецке никогда не были, а сейчас во всех их точках провели обыск.

- файл «29846287» (дата) (л.д. 154) в разговоре ФИО4 №38 сообщает ФИО4 №50, что <адрес> вчера закрыли. На вопрос, а на <адрес> были, говорит, неизвестно. Говорит, все в одно время, никогда такого не было, теперь всем сидеть без работы.

- файл «29847502»(дата) (л.д. 155) ФИО244 и ФИО4 №38 разговоривают по поводу обысков в игровых клубах, ФИО245 говорит, что надо завязывать с этой работой, но другую найти сложно. ФИО4 №38 говорит, что когда они были закрыты летом, когда она только пришла, ФИО246 (ФИО4 №89) отдыхал, а она (ФИО4 №38) написала ФИО247, ФИО248 был вместо ФИО249, что там. ФИО250 написал, что пока ничего. Она написала, что у нее все плохо. ФИО251 (ФИО3) ответил, что если нужны деньги, чтобы сказала и он привезет, т.к. на тот момент у нее зарплаты не было. ФИО4 №38 говорит ФИО252, что они (работодатели) нормально относятся и понимают, что если те сидят (не работают), то у них денег нет, и они привезут в любом случае. Она переживает только, что получит зарплату намного меньше, чем должна была получить. ФИО253 спрашивает, нет ли от босса новостей, ФИО4 №38 говорит, что скорее всего он поехал в отдел.

- файл «29848475»(дата) (л.д. 156) ФИО254 сообщает ФИО4 №38, что ее вчера мучала совесть, что они ушли из клуба, а ФИО4 №89 остался. ФИО4 №38 говорит, что у нее и ФИО4 №89 разные должности, поэтому он остался, к тому же сразу приехал адвокат,

- файл «29085499» (дата) (л.д. 159) ФИО255 рассказывает ФИО4 №38, что он приехал, должен был повесить зеркало. Приехал и говорит: нет у меня никаких инструментов, инструменты все у ФИО256. Посидел, а в 6 часов им сказали закрыться. Говорит, что они посчитали с ФИО257, что в этом месяце у них было 3 закрытия.

Другие файлы (многочисленные аудиозаписи) разговоров между ФИО4 №38 и ФИО4 №50 касаются обсуждения вопросов выхода на работу ((дата)), ФИО4 №38 с другим лицом по имени ФИО258 – выйти на работу с другой сменой ((дата)), ФИО4 №38 с ФИО4 №5 о том, что работники работать не хотят, а этого чудного ФИО259 приводил ФИО260 (л.д. 163), ФИО4 №38 и ФИО261, которая сообщает, что еще много игроманов, а ФИО4 №38 предупреждает, что по телефону надо меньше болтать (л.д. 164), ФИО4 №38 и ФИО4 №53, в котором ФИО4 №38 говорит, что <адрес> не работает, а в перспективе планируют, ФИО4 №89 может завтра позвонить и сказать, куда выходить (л.д. 167), ФИО4 №89 с девушкой, которая спрашивает, откроют или нет, ФИО4 №89 говорит, пока не знает (л.д. 171), разговора ФИО4 №89 с мужчиной, что богадельня на <адрес> закрыта, на сколько даже не знает (л.д. 172), разговора между свидетелем ФИО4 №8 и ФИО4 №38 (ФИО4 №8 сообщает, что на <адрес> облава, ФИО4 №89 не может позвонить адвокату. В другом разговоре ФИО4 №8 сообщает, кто находился в клубе, когда зашли сотрудники, ФИО4 №89 всех предупредил, чтобы говорили, что пили кофе, а один игрок выдал, что раньше в пятирублевые играл, а сейчас по 100 рублей ставит) (л.д. 149, 150-151) и т.д.

Также содержатся разговоры, в которых игроки занимают у ФИО4 №89 деньги (играют в долг), чтобы потом ему отдать: в файле (дата) мужчина звонит ФИО4 №89 и просит занять еще «пару» - до вторника. В файле (дата) мужчина также просит ФИО4 №89 занять еще 3, а во вторник получит аванс и отдаст все 8 (л.д. 172).

Содержатся разговоры ФИО4 №89 с другим мужчиной, который просит привезти денег на сокол, т.к. аппарат не выдает деньги. В другом разговоре мужчина вновь звонит ФИО4 №89 и спрашивает, долго ли ему ждать. ФИО4 №89 говорит, что сейчас узнает, спрашивает, звонил ли он по телефону, который написан на терминале. Мужчина говорит, что уже 25 раз звонил, трубку не берет. ФИО4 №89 отвечает, что сейчас узнает, где он есть (л.д. 197).

В разговорах между девушкой и ФИО4 №89 девушка по указанию ФИО4 №89 впустила игроков с Рудника, а затем звонит ФИО4 №89 и говорит, что у них крутится уже 150 косарей, а у нее 110 000 рублей (л.д. 194).

Содержатся разговоры между ФИО4 №89 и ФИО4 №19, ФИО4 №89 и ФИО4 №18 по поводу работы интернета, необходимости перегрузить роутер, ответы ФИО4 №89 ФИО4 №53, как выйти из клуба, т.к. свет выключили, а дверь на магните, ФИО4 №89 поясняет: с магнита сдернуть клемму. В разговоре с ФИО4 №38 о том, что висят компьютеры, ФИО4 №89 говорит, кто будет приходить, записывать номера их телефонов, а они перезвонят, как интернет заработает (л.д. 195, 198)

Свидетелю ФИО4 №38 также предоставлялись видеозаписи, по которым ФИО4 №38 указала, что на них изображен ФИО4 №89 в момент выхода из бара «<данные изъяты>» и др., в момент входа в здание на пл. <адрес>; ФИО4 №89 напротив терминала, в котором выполняет какие-то мунипуляции, на фото также изображен ФИО3, ФИО4 №89 вместе с ФИО3 и т.д. (л.д. 172 - 176).

Таким образом, проведенные по делу ОРМ согласуются с показаниями свидетелей, другими материалами дела (протоколам обыска и др.) и подтверждают факт организации игорной деятельности лицом № 1, его главную роль в этом, а также виновность ФИО3, который замещал лицо № 1, разрешал впускать в клубы конкретных лиц, привозил деньги и т.д.

Вина ФИО3 также подтверждается:

-сведениями о принадлежности абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на ФИО3 №) и др. (т.3 л.д. 208), а также ФИО4 №89, ФИО4 №53, ФИО72, ФИО4 №19, ФИО4 №51, ФИО48 и др. (т.3 л.д.194, 204, 212, 218, 224, 238, т. 4 л.д. 81-85),

- протоколом осмотра предметов (документов) – детализации абоненского номера, находящегося в пользовании ФИО4 №89, который 19, 22 мая 2019 г., в августе 2018 г. созванивался с ФИО3, а также неоднократно с другими абонентами – ФИО262, ФИО4 №53, ФИО263, ФИО4 №38, ФИО4 №49 и др. (т. 8 л.д. 162-167, 181-188)

- сведениями – договором об оказании услуг связи (интернета) от (дата) между ООО «<данные изъяты>» (место нахождения – <адрес>), а также по адресу: <адрес> (договоры и заявки подписаны генеральным директором ФИО53) (т.4 л.д. 53, 57-58) и др.

- протоколом осмотра предметов – флешносителей, изъятых у ФИО4 №89 (т. 6 л.д. 81-191, т. 9 л.д. 1), на которых помимо вышеизложенных файлов договоров, документов на юридических лиц, также обнаружены: текстовый файл с таблицей - табеля рабочего времени (л.д. 107); фотографии с изображением игрового терминала (л.д. 132), монитора экрана с картинками, конверта, на котором указан баланс – 128110 рублей и др. суммы (54100 руб.) – (л.д. 146, 156 – 160), множество чеков по операциям о переводе денежных средств; фотография - скриншота переписки от (дата): «ФИО264 здравствуйте, пр. победы 53, лимит 16 тыс.». Ответ: «хорошо, сейчас сделаю», затем в переписке сообщается, что до 14 часов надо закрыться (т. 6 л.д. 149) и др.

- протоколом осмотра предметов – диска, полученного с заключением эксперта ФИО62, на котором имеется многочисленный список контактов – номером телефонов с указанием фамилий, имен, прозвищ (очевидно, игроков), обнаружена информация о направлении СМС-сообщений, в частности, 25, 30, (дата) на разные номера следующего содержания: приглашаем принять участие в розыгрыше денежных призов с 24.05.по 05.06 – адрес: <адрес> (том 8 л.д. 66-72),

- протоколами осмотра иных предметов (документов), изъятых в ходе обысков договоров, графика работы и т.д. (т. 9 л.д. 14, 18, 27, 30, 33, 39), постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 8 л.д. 109, т. 9 л.д. 47, 51 - 76) и другими материалами дела.

Протоколом осмотра предметов (документов) – сведений из ИФНС России по Липецкой области установлено, что ФИО3 имел доход от «<данные изъяты> г., от ОАО «<данные изъяты>» в ноябре – декабре 2010 г. и январе – июне 2011 г., ООО «<данные изъяты>» в ноябре 2012 и января 2013 г. (т. 8 л.д. 203).

По сведениям Пенсионного фонда РФ на дату – (дата) (т. 4 л.д. 15, 17) – ФИО3 получателем пенсии и иных выплат не значится. <данные изъяты>.

По сведениям ГИБДД УМВД России по Липецкой области ФИО3 <данные изъяты>

По протоколу осмотра предметов – следователем осмотрен ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>

По поручению следователя на основании банковских документов (счетов и карт на имя ФИО4 №89) проведено экономическое исследование о движении денежных средств на счетах ФИО4 №89

Согласно акту от 25 ноября 2019 г. (т.4 л.д. 64-72), составленному начальником отделения документальных исследований отдела и оперуполномоченным отдела ОЭБиПК УМВД России по <адрес>, за период с (дата) по (дата) на счет ФИО4 №89 в ПАО Сбербанк поступило 22 090 671,06 рублей, в адрес физических лиц было перечислено 13 930 184,91 руб. При этом имеются сведения о поступлении на карту ФИО4 №89 от ФИО3 360 150 рублей, о перечислении с карты ФИО4 №89 ФИО3 – 524860 рублей, о перечислении ФИО48 – 103500 рублей и иным лицам денежных средств в разных суммах.

Оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд считает вину подсудимого полностью доказанной.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ст. 171.2 ч.3 УК РФ, как организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку он в составе организованной группы, в указанный выше период времени по указанным выше адресам в г. Липецке организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также используя для этого информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, с извлечением дохода за указанный период времени в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ст. 171.2 ч.3 УК РФ в ред. ФЗ от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ, действовавшей на момент окончания совершенного преступления.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» регламентирован порядок осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон.

Так, ст. 5 ФЗ устанавливает, что деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим ФЗ, другими федеральными законами, законами субъектов РФ и иными нормативными правовыми актами.

Организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ (ст. 6 ФЗ).

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории РФ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена (ст. 5 ФЗ).

Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. На территории РФ создается пять игорных зон – на территории респ. Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский край, Калининградская область (ст. 5, 9 ФЗ).

Ст. 4 ФЗ определяет понятия, используемые в законе, в частности, под азартной игрой понимая основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; под ставкой - денежные средства, передаваемые участником игры организатору азартной игры в наличной форме или с использованием платежных карт и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором; под выигрышем - денежные средства или иное имущество, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами; под игровым оборудованием - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр; под игровым автоматом - игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников; под игорным заведением - здание, строение, сооружение, в которых осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг.

В судебном заседании установлено, что в г. Липецке в период с 05.12.2015 г. по 08.10.2019 г. фактически в нарушение требований ФЗ лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, иными неустановленными лицами была организована и фактически осуществлялась деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (на игровых автоматах, в игровых клубах на компьютерах, на которых была установлена специальная программа) вне игорной зоны, а также с использованием сети Интернет, в которой ФИО3 в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль, являясь вторым лицом после лица № 1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), давал указания иным членам организованной группы, в отсутствие лица № 1 осуществлял контроль за деятельностью игровых залов и помещений с игровыми автоматами, производил учет и инкассацию выручки, котролировал и следил за работой операторов игровых залов, в отсутствие лица № 1 контролировал работу игровых залов и автоматов, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша.

ФИО3 совершил преступление в составе организованной группы, в которую входили другие участники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и в отношении некоторых участников имеются вступившие в законную силу обвинительные приговоры суда. Организованная группа отличалась численностью – не менее 10 человек, имея постоянный стабильный состав; предварительным объединением членов группы и подготовкой к совершению преступления (планированием, распределением ролей, решением организационных вопросов – подысканием, арендой помещения, разработкой защитной схемы действий (участники использовали специальную терминологию, с ними был проведен инструктаж, согласно которому нельзя было впускать сотрудников полиции, не давать показаний на основании ст. 51 Конституции РФ); наличием организационно-управленческой структуры (группе были присущи дисциплина, установлены правила поведения, основанные на безусловном подчинении лидерам), рапределением обязанностей между участниками; организованностью и устойчивостью. При этом деятельность группы осуществлялась с соблюдением мер безопасности: для придания видимости законного характера деятельности заключались договора от имени несуществующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом каждый из участников организованной группы преследовал цель извлечения материальной выгоды.

Суд отмечает высокий уровень организации игорной деятельности, на что указывают масштаб деятельности (количество участников, игровых клубов и автоматов), их оснащенность (наличие видеокамер, домофонов), уровень подготовки и саму «организацию» игр – круглосуточный и бесперебойный режим работы игровых клубов, посредством интернета с обращением к серверам за пределами РФ, сокрытие реальных данных, использование фиктивных и подложных документов, в которых фигурируют юридические лица, в том числе несуществующие, принятие мер предосторожности, усложняющие схему разоблачения участников и выявления истинного характера деятельности, что в совокупности со сложностью в выявлении, раскрытии и сборе доказательств (проведением обысков и исследованием компьютерной информаации) позволило участникам осуществлять игорную деятельность в течение длительного периода времени.

Суд полагает доказанным квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере», что подтверждается показаниями допрошенных по делу свидетелей (указавших на получение прибыли за одну смену (сутки) в размере от 20-50 тысяч рублей до 150 000 рублей, в месяц – до 700 000 рублей), заключениями экспертов и протоколами осмотра предметов следователем (на основе компьютерной информации, обнаруженной на жестких дисках изъятых компьютеров и автоматов) установлен факт получения (внесения в игровые автоматы) денежных сумм в размере 317900 руб., 3135400 руб., 2716900 руб., 762900 руб., 322550 руб., 234050 руб., 1800250 руб., 401900 руб., 1246050 руб., 117400 руб., 1641600 руб., совокупный размер которых превышает 6 миллионов рублей и который на основании примечания к ст. 171.2 УК РФ признается особо крупным.

Суд полагает, бесспорно, доказанным факт организации и проведения участниками, в том числе ФИО3 именно азартных игр, критерии которых установлены ФЗ № 244-ФЗ, что подтверждается показаниями свидетелей (игроков, посещавших игровые клубы либо осуществлявших игры с помощью игровых терминалов), иных свидетелей (операторов или администраторов, охранников, работавших в клубах) и давших показания о механизме проведения игры, для начала которой всегда требовалось внести денежные средства, игра проходила в режиме реального времени и заключалась в перемещении тех или иных картинок (изображений), приводивших к определенному результату, зависевшему от случайно выпавших комбинаций, который приводил к выигрышу и получению прибыли (ради которого участники и играли в данные игры), либо проигрышу (вследствие чего деньги оставались в игровом клубе, составляя прибыль уже его участников и шли на выдачу зарплаты, аренду помещений, их содержание, бесперебойную работу и функционирование, расширение территории деятельности – открытие новых клубов и установление новых автоматов и т.д.). Судом установлено, что вносимые игроками деньги являлись условием именно для начала игры («ставкой» по смыслу ФЗ № 244-ФЗ). При этом имеющиеся в уголовном деле документы (договоры о пожертвованиях на благотворительную деятельность, договоры, составленные якобы от юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), безусловно, свидетельствуют о принятии мер, направленных на сокрытие совершаемого преступления, придания видимости законности указанной деятельности. Судом не было установлено, что вносимые игроками деньги направлялись на благотворительную помощь в пользу тех или иных фондов, тогда как предназначение данных автоматов (компьютеров), их функционал, бесспорно, подтверждает «игровой, азартный» характер их действия в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 г.

Показания допрошенных свидетелей согласуются между собой и с другими материалами дела, оснований для оговора свидетелями подсудимого ФИО3 судом не установлено. В связи с чем суд полагает вину ФИО3 полностью доказанной. Непризнание подсудимым своей вины суд расценивает способом защиты от предъявленного ему обвинения.

Нарушений норм УПК РФ при расследовании уголовного дела, влекущих признание тех или иных протоколов следственных действий недопустимыми и их исключение из числа доказательств, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил умышленное преступление, которое законом отнесено к категории тяжких, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 17 л.д. 35).

Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения ст. 15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, в том числе вышеуказанные обстоятельства, суд полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Согласно ст. 72 ч.5 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

ФИО3 по настоящему уголовному делу постановлением следователя от 26.04.2021 г. был объявлен в розыск (т. 16 л.д. 210) и задержан 08 ноября 2022 г. (том 16 л.д. 212, 224) и в настоящее время содержится под стражей, в связи с чем назначенное ему наказание подлежит смягчению, а мера пресечения в виде заключения под стражу - отмене.

В ходе предварительного расследования защиту интересов ФИО3 осуществлял адвокат Байбаков М.В., которому на основании постановления (т. 7 л.д. 123) из средств федерального бюджета взыскана денежная сумма в размере 2008 рублей.

В соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, и возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки.

Суд не находит оснований для освобождения ФИО3 от уплаты процессуальных издержек в соответствии со ст. 132 ч.6 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.07.2018 г. № 227-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 300 000 рублей в доход государства

Зачесть ФИО3 в наказание в виде штрафа период содержания под стражей с 08 ноября 2022 г. по 09 ноября 2023 г. и смягчить назначенное ему наказание в виде штрафа до 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области, ИНН <***>, КПП 482501001, номер казначейского счета 03100643000000014600, единый казначейский счет 40102810945370000039, БИК 014206212, отделение Липецк банка России, УФК по Липецкой области г. Липецк, л/счет <***>, ОКТМО 42701000, КБК 417 116 03122 01 0000 140.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу отменить.

ФИО3 освободить из-под стражи в зале суда.

Взыскать с ФИО3 процессуальные издержки в пользу федерального бюджета в сумме 2008 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <данные изъяты> ФИО1

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>