Приговор № 1-846/2017 от 20 августа 2017 г. по делу № 1-846/2017

Дело № 1-846/2017

21 августа 2017 года Санкт-Петербург


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

(извлечение для размещения на Интернет-сайте суда)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего - судьи Ольшевской Ю.Л.,

С участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Мизуновой А.В., представившей удостоверение № 7470 и ордер № Н 077780,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Ведяковой Т.В., представившей удостоверение № 7575 и ордер № Н 075506,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Ивановой Т.В., представившей удостоверение № 7094 и ордер № Н 079003,

подсудимого ФИО5 и его защитника – адвоката Колядинской Т.В., представившей удостоверение № 7950 и ордер № Н 076301,

потерпевших Б., Д.,

при секретаре Васильевой О.В., Черникове О.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО2, ранее судимого:

- 01.11.2004 приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области по ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года, постановлением того же суда от 03 июля 2007 года условное осуждение отменено, начало отбывания наказания в виде лишения свободы с 16 февраля 2010 года;

осужденного: 20.09.2010 приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 5 ст. 69, ст. 70 УК РФ, по совокупности преступлений, а также по совокупности приговоров (приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 01.11.2004) к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от 07 апреля 2011 года наказание снижено до 7 лет лишения свободы;

26.12.2013 приговором Московского областного суда по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 20.09.2010, к наказанию в виде лишения свободы на срок 21 год, со штрафом в размере 250000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с исчислением срока наказания в виде лишения свободы с 16.02.2010;

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 24 декабря 2015 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, не судимого, осужденного:

26.12.2013 приговором Московского областного суда по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, срок наказания исчислять с 04 мая 2012 года

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 08 декабря 2015 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, не судимого, осужденного:

26.12.2013 приговором Московского областного суда по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 17 годам лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, срок наказания исчислять 12 апреля 2011 года;

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 09 декабря 2015 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, не судимого, осужденного:

26.12.2013 приговором Московского областного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, иное лицо, находящееся в розыске, реализуя общий план преступления, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискал Б., который был зарегистрирован в однокомнатной неприватизированной квартире, находящейся по адресу: Х, совместно с Б. Стоимость квартиры в указанный период составляла не менее 2300 000 рублей.

Указанную информацию о Б. иное лицо, находящееся в розыске, в тот же период при неустановленных обстоятельствах передал ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области разработал план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Б. посредством спаивания спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении Б. и Б. к приватизации и продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием - под обманным предлогом вложения денежных средств, вырученных от продажи квартиры, в совместный с ФИО2 бизнес, склонении Б. к отказу от участия в приватизации квартиры под тем же обманным предлогом, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Б. и получении незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Б., создать перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к приватизации и продаже квартиры, после чего таким же способом склонить к отказу от приватизации Б., организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, приискание жилых помещений для временного проживания Б. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Б., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Б. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания; организовать продажу квартиры Б. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, в особо крупном размере, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3, неустановленные участники организованной группы, а после вхождения в состав организованной группы ФИО5, каждый, должны были: подтверждать перед Б. выдуманную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи квартиры денежных средств; с целью создания доверительных отношений посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания; размещать Б. в различных арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Б. в различные организации с целью подписания документов, необходимых для приватизации и продажи его квартиры, снятии с регистрационного учета.

ФИО5, кроме того, должен был выступить в роли продавца квартиры Б. на основании полученной от него доверенности.

В один из дней в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в дневное время иное лицо, находящееся в розыске, приступив к реализации преступного плана согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, действуя по указанию ФИО2, пригласил Б. в неустановленное кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где, вводя в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, предложил Б. работу курьера и под обманным предлогом – доставки за вознаграждение в размере 500 рублей письма направил его в неустановленную арендованную ФИО2 квартиру в районе Х, где ФИО2 с целью установления доверительных отношений, вводя Б. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, подтвердил предложение Иного лица, находящегося в розыске, предоставить Б. работу курьера и передал ему 5000 рублей, предложив ему приступить к работе после приобретения новой одежды.

На следующий день в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленное время, Б., находясь под влиянием обмана, купив одежду, вновь приехал в неустановленную квартиру в районе Х, после чего ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно, вместе с Б. посетили неустановленный ночной клуб, а затем в тот же период, войдя в доверие к Б. и установив контроль за его местом и образом жизни для того, чтобы он не мог воспрепятствовать обману, размещали его в различных неустановленных арендованных ФИО2, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами квартирах в г. Санкт-Петербурге, где ФИО2 с целью склонения Б. к приватизации и последующей продаже принадлежащей ему квартиры, создавал перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности. Иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица, каждый из них, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтверждали Б. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности.

С этой целью ФИО2 тогда же предоставлял иному лицу, находящемуся в розыске, и неустановленным лицам денежные средства для аренды квартир, в которых Б. проживал под их контролем, приобретения для него продуктов питания и спиртных напитков, передачи ему незначительных денежных сумм на текущие расходы. Иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица обеспечивали Б. местожительство под их контролем, предоставляли продукты питания и алкогольные напитки, передавали ему незначительные денежные суммы на текущие расходы, совместно с Б. распивали спиртные напитки и пиво, ФИО2, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица неоднократно совместно с Б. посещали различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощали его спиртными напитками и продуктами питания.

В период с 22 по 23 января 2008 года по указанию ФИО2 иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица доставили Б. в неустановленную арендованную квартиру, находящуюся в районе Х, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, в присутствии Иного лица, находящегося в розыске,, ФИО3, ФИО5 и неустановленных лиц, продолжая действовать согласно разработанной легенде и создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) осуществляет предпринимательскую деятельность, и ищет денежные средства для получения большей прибыли, при этом предложил Б. стать его компаньоном, вложить в его бизнес денежные средства, которые может выручить от продажи своей квартиры, и заведомо ложно заверил, что через 1 год Б. получит денежные средства, на которые сможет приобрести уже 2-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге. ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтвердили Б. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств.

Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО2 После этого ФИО2 убедил Б. в необходимости получить отказ отца Б. от участия в приватизации квартиры в пользу Х, оформить право собственности на квартиру на свое имя и продать ее, оформив доверенность на продажу квартиры с передоверием третьим лицам на ФИО5, при этом, заведомо не намереваясь исполнять свои обещания, заверил Б. в будущем осуществлении совместно с ним предпринимательской деятельности, для развития которой требовались денежные средства, а также в получении Б. через 1 год денежных средств, достаточных для приобретения 2-комнатной квартиры в г. Санкт-Петербурге.

В дальнейшем, в период с 23.01.2008 по май 2008 года ФИО2, а также иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Б., чтобы он не смог воспрепятствовать обману, размещали его в различных арендованных квартирах, расположенных в г. Санкт-Петербурге, в том числе по адресам: Х; Х; Х, где на полученные от ФИО2 деньги спаивали его спиртными напитками, передавали ему продукты питания и незначительные денежные суммы на текущие расходы, при этом ФИО2 продолжал создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщая ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) вырученные от продажи квартиры Б. деньги вложил в предпринимательскую деятельность, а иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, подтверждали разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств. В период с 17.02.2008 по 19.02.2008 ФИО5 и неустановленный участник организованной группы, действуя совместно по указанию ФИО2, продолжая вводить Б. в заблуждение относительно своих целей и намерений, с тем, чтобы у него не возникло подозрений в обмане, совершили с ним поездку в г. Москву.

23.01.2008 в период с 9 до 20 час., получив согласие Б. на приватизацию и последующую продажу квартиры, ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, из неустановленной арендованной квартиры, находящейся в районе Х, доставили Б. в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, где ФИО2 за вознаграждение поручил агенту по недвижимости Г., не осведомленной об их преступных намерениях, собрать необходимые документы на приватизацию квартиры и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на имя Б., и для этих целей получил от нее светокопию ее паспорта гражданина Российской Федерации.

После этого, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, под влиянием обмана, оформил доверенность № Х на имя Г., указанной ФИО2, на представление его интересов во всех организациях по вопросу приватизации занимаемой им квартиры по вышеуказанному адресу, удостоверенную нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Эту доверенность ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» Г.

Тогда же, 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., в неустановленной арендованной квартире, находящейся в районе Х, ФИО2 дал указание ФИО5 доставить Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х для оформления доверенности Б. на имя ФИО5 на право продажи квартиры с правом передоверия полномочий другим лицам.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час. доставил в нотариальную контору по вышеуказанному адресу Б., который, будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, выдал доверенность № Х, которой уполномочил ФИО5 продать квартиру, находящуюся по адресу: Х, за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом передоверия полномочий другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга К.

24.01.2008, в неустановленное время, ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, продолжая осуществлять преступные намерения, в неустановленном кафе организовали встречу Б. с Б., в ходе которой под обманным предлогом – упрощения и ускорения процесса приватизации квартиры убедили Б. отказаться от права собственности на свою долю при приватизации квартиры и ее продажи, при этом, вводя его в заблуждение, не имея намерений исполнять обещания, заведомо ложно заверили его в том, что после покупки новой квартиры большей площади он будет зарегистрирован в ней.

В тот же день, 24.01.2008, в период с 9 до 20 час., ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, продолжая совместно действовать в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение членами организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, оформил отказ от участия в приватизации занимаемой им жилой площади и пропорциональной ей доли в праве собственности на общее имущество в квартире, находящейся по адресу: Х, и дал согласие на приватизацию указанной квартиры на имя Б., удостоверенный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Этот нотариально удостоверенный отказ ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» по вышеуказанному адресу Г., которая, собрав 24.01.2008 - 25.01.2008 необходимые документы, 25.01.2008 оформила в администрации Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, договор № Х передачи квартиры, находящейся по адресу: Х, в собственность Б., а 07.02.2008 зарегистрировала его в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № Х, получив свидетельство № Х о государственной регистрации права собственности на имя Б., передав его по указанию ФИО2 в тот же день в вестибюле станции метрополитена «Х» по адресу: Х неустановленному участнику организованной группы.

Не позднее марта 2008 года ФИО2, имея долговые обязательства перед П., в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области предложил П., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, организовать продажу квартиры, принадлежавшей Б., и получить деньги, вырученные от ее продажи в счет погашения долга перед ним.

С этой целью, в тот же период, в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге и г. Великие Луки Псковской области, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах организовал, а ФИО5 выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя П. на право продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Б., за цену и на условиях по своему усмотрению.

Тогда же, не позднее марта 2008 года, П. обратился в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, агент по недвижимости которого Ф. в апреле 2008 года, не позднее 18.04.2008, за вознаграждение подыскала Г. и Г., изъявивших желание приобрести квартиру Б. за 2300000 рублей, из которых их собственные средства составляли 1000000 рублей и кредитные - в размере 1300000 рублей, предоставленные им на основании договора о предоставлении кредита Х (ЗАО).

18.04.2008 в неустановленное время в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х, Г. и Г. передали в банк собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемую ими квартиру Б., а также заключили договор о предоставлении кредита № Х, согласно которому Х (ЗАО) на условиях срочности, платности и возвратности предоставил им оставшуюся сумму в размере 1300000 рублей для приобретения квартиры Б.

В тот же день в неустановленное время ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, вырученных от продажи квартиры Б., в сумме 2300000 рублей, что является особо крупным размером, доставил Б. в помещение отделения «Х» филиала Х (ЗАО) по вышеуказанному адресу, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, собственноручно написал без фактического получения денег 2 расписки о получении денежных средств в размере 1000000 рублей и 1300000 рублей соответственно за проданную квартиру, после чего в тот же день ФИО2 доставил Б. в помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Ж. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, заключил договор № Х купли-продажи принадлежавшей ему квартиры по адресу: Х. При этом в договоре была указана заниженная стоимость квартиры в размере 1000000 рублей при фактической оплате – 2300000 рублей.

05.05.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право общей совместной собственности Г. и Г. на квартиру по адресу: Х.

08.05.2008 П., не осведомленный о мошеннических действиях участников организованной группы, в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х получил и обратил в свою пользу в счет имевшихся перед ним у ФИО2 долговых обязательств денежные средства в сумме 2 300000 рублей за проданную квартиру Б., находящуюся по адресу: Х.

В результате хищения ФИО2, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Б. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 2300 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с января по февраль 2009 года, не позднее 25.02.2009 ФИО3 и неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискали Д., зарегистрированного и постоянно проживавшего в однокомнатной квартире по адресу: Х, находившейся в собственности его матери Д. Рыночная стоимость квартиры на тот период составляла не менее 3500 000 рублей.

Указанную информацию о Д. ФИО3 и неустановленное лицо в тот же период при неустановленных обстоятельствах передали ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до сведения участников организованной группы план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Д. посредством спаивания его спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении его и его матери Д. путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащей Д. квартиры под предлогом предоставления Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», и переездом на постоянное местожительство в г. Москву, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни Д. с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Д., получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи квартиры, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Д., а затем Д., создать перед ними видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к продаже квартиры под обманным предлогом переезда Д. в г. Москву в связи с предоставленной им Д. высокооплачиваемой работой, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», при этом с целью видимости реальности исполнения своих обещаний предоставить ему в пользование ноутбок с подключением к Интернету и организовать прохождение Д. краткосрочных курсов, связанных с ознакомлением со спецификой фондового рынка, организовать обучение вождению автомобилем под предлогом передачи его в дар в связи с необходимостью его использования в служебных целях, организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру Д., приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Д., прохождением им краткосрочных курсов, покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры Д. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д., постоянно подтверждать его высокий социальный статус; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные организации, в том числе с целью подписания документов, необходимых для продажи квартиры, совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета, а ФИО5 – для освобождения проданной квартиры от вещей.

В один из дней февраля 2009 года, не позднее 25.02.2009, в неустановленное время ФИО4 и ФИО3, реализуя общий план преступления, действуя совместно, на неустановленном автомобиле Х1 под управлением ФИО4 прибыли к дому Х, после чего, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, в то время как ФИО4 остался в автомобиле, припарковав его около вышеуказанного дома, ФИО3 пришел в квартиру Х того же дома, в которой проживал Д., где, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под заведомо обманным предлогом – предоставления высокооплачиваемой работы предложил ему съездить в г. Москву для встречи с работодателем для обсуждения конкретных условий трудоустройства, при этом, действуя согласно разработанной ФИО2 легенде и создавая перед Д. видимость финансовой состоятельности и перспективности ФИО2, с целью войти в доверие к Д. продемонстрировал ему заранее приготовленную фотографию с изображением ФИО2, сидевшего рядом с высокой стопкой денежных купюр.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО3, после чего ФИО3 сопроводил Д. в автомобиль Х1, на котором ФИО3 и ФИО4, действуя совместно, под управлением ФИО4 доставили его в г. Москву, где, осуществляя за ним контроль, разместили в неустановленной квартире.

На следующий день в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО3 и ФИО4, продолжая действовать совместно, на том же автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. в неустановленное казино в г. Москве, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанной им легенде, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, создавая перед ним видимость своей состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он зарабатывает полмиллиона рублей в день, осуществляя в сети Интернет операции на валютной бирже «Х» посредством специально обученных людей, которым 10% от заработанных ими денежных сумм он разрешает оставлять себе, после чего предложил Д. участвовать в осуществлении операций на валютной бирже «Х» в его (ФИО2) интересах, заведомо ложно заверив его в высоком заработке, пообещал направить его на курсы для соответствующего обучения.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана принял это предложение, после чего ФИО2 с целью создания видимости своей финансовой состоятельности и заинтересованности в Д. как в работнике передал ему 600 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 25.02.2009 составило не менее 21600 рублей, для приобретения мобильного телефона и 10000 рублей на текущие расходы.

В тот же период – в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. в г. Великие Луки Псковской области, где поселил его в одном из номеров гостиницы «Х» по адресу: Х, оплаченном ФИО2, и установил контроль за местом и образом его жизни с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Через несколько дней в тот же период в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, для продолжения преступных действий ФИО2, ФИО3 и неустановленное лицо прибыли в г. Великие Луки Псковской области, где в номере гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу ФИО2, создавая перед Д. видимость реальности исполнения своих обещаний по обучению осуществлению в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», передал ему в пользование ноутбук, а также обеспечил проведение в номер, в котором он проживал, кабеля для доступа в Интернет, а ФИО4 и ФИО3, действуя совместно согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, с целью установления доверительных отношений неоднократно сопровождали Д. в различные неустановленные кафе г. Великие ФИО7 области, где угощали его спиртными напитками.

25.02.2009 в неустановленное время ФИО4 и ФИО3 совместно, продолжая создавать перед Д. видимость реальности исполнения ФИО2 обещаний по предоставлению работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», сопроводили Д. в офис ООО «Х» по адресу: Х, с которым Д. заключил договор № Х на оказание ему консультационных услуг на предмет «Начинающий инвестор» на платной основе – 3000 рублей, которые предоставил ФИО2

В период с февраля по март 2009 года Д., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, находясь под влиянием обмана, полагая, что ФИО2 исполняет свои обещания по предоставлению ему высокооплачиваемой работы, прошел краткосрочный курс обучения, включавший в себя 20 академических часов в течение 10 дней. При этом ФИО2, посещая номер указанной гостиницы «Х», в котором проживал Д., продолжая вводить его в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, поддерживал в нем уверенность в том, что он сможет добиться высоких результатов.

В один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.2009, ФИО2 в неустановленном месте, продолжая преступные действия, вводя в заблуждение Д., являвшуюся собственником квартиры по адресу: Х, осуществил ей телефонный звонок, в ходе которого с целью войти в доверие сообщил ей о прохождении Д. указанного обучения и заведомо ложно заверил ее о своем намерении предоставить высокооплачиваемую работу ее Х.

Тогда же – в один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.2009, в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, ФИО2 получил от Д. паспорт гражданина Российской Федерации на его имя под обманным предлогом проведения проверки в отношении его, как вновь трудоустроенного сотрудника.

Через несколько дней после этого в тот же период в том же месте ФИО2, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и создавать видимость реального исполнения своих обещаний, заведомо ложно заверил его в том, что он будет принят на работу, ему будет подарен автомобиль Х2 в служебных целях, после чего, передав Д. не менее 9000 рублей, поручил неустановленному участнику организованной группы обучить Д. вождению автомобилем и помочь приобрести для него одежду, что и было исполнено неустановленным участником организованной группы в феврале – марте 2009 года, не позднее 05.03.2009.

В один из дней в период с 01.03.2009 до 05.03.2009 в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, создав видимость добросовестности своих действий и убедившись в том, что Д. полностью доверяет ему, ФИО2, не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил Д. в своем желании открыть на его имя валютный счет для работы в сети Интернет на бирже «Х» и под заведомо обманным предлогом обеспечения гарантий его предстоящей трудовой деятельности, связанной с распоряжением крупными суммами денежных средств, склонил его убедить Д. переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Д.

В один из дней в тот же период, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя совместно в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Великие Луки Псковской области в г. Санкт-Петербург, где в неустановленной арендованной ФИО2 квартире, находящейся на ул. Х, ФИО2 организовал встречу с Д., в ходе которой, продолжая преступные действия, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не исполнив и не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил ее в том, что он трудоустроил ее Х на высокооплачиваемую работу, связанную с распоряжением крупными суммами денежных средств, и он уже заработал Х рублей, после чего предложил ей переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Х, под заведомо ложным предлогом - обеспечения гарантий его трудовой деятельности.

Д., будучи введена в заблуждение ФИО2 относительно истинных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана приняла предложение ФИО2

После этого в период с 04.03.2009 по 05.03.2009 ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, осуществляя контроль за действиями Д. и Д. с той целью, чтобы исключить их противодействие обману, сопроводили их в различные организации в г. Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для подачи в государственный регистрационный орган с целью осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на вышеуказанную квартиру.

05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. и Д. в помещение Агентства по приватизации жилищного фонда Калининского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, где ФИО2 под обманным предлогом осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на принадлежавшую Д. квартиру на Д. организовал встречу Д. и Д. с неустановленной женщиной, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, которой Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, передала указанные документы.

После этого 05.03.2009 в тот же период с 9 до 20 часов по указанию ФИО2 ФИО4, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. и Д. в неустановленную квартиру, находящуюся на ул. Х, где ФИО2, продолжая действовать согласно разработанной им легенде, сообщил Д. заведомо ложные сведения о том, что он является собственником 2-комнатной квартиры в г. Москве по адресу: Х, при этом предложил Д. продать принадлежавшую ей 1-комнатную квартиру по адресу: Х под заведомо обманным предлогом переезда Д. в г. Москву для предоставленной им Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», заведомо ложно заверив ее в том, что вырученные от продажи ее квартиры деньги будут задатком в счет оплаты за приобретаемую ей квартиру в г. Москве, а также в предоставлении им Д. ссуды на недостающую часть денежных средств на приобретение указанной квартиры, которую Д. быстро выплатит, поскольку будет зарабатывать свыше 200000 рублей в месяц.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2, после чего ФИО2 под предлогом необходимости быстрого оформления сделок по купле-продаже квартир убедил Д. выдать доверенность на продажу принадлежащей ей квартиры на незнакомого ей В., являвшегося сотрудником агентства недвижимости «Х», находившегося по адресу: Х.

При этом ФИО2 не позднее 05.03.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования), о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 2100000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности В. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3500000 рублей и передачи денег Д.

После этого 05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х на имя указанного ФИО2 В., которой уполномочила его быть ее представителем во всех учреждениях и организациях г. Санкт-Петербурга по вопросу подготовки и получения всех справок и документов, необходимых для отчуждения квартиры, находящейся в г. Санкт-Петербурге, ул. Х, продать вышеуказанную квартиру любому лицу за цену и на условиях по своему усмотрению, заключить и подписать договор купли-продажи, получить следуемые деньги, с правом передоверия другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга И.

После этого 05.03.2009 в вечернее время ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО8, действуя совместно, сопроводили Д. в гостиницу «Х» по адресу: Х, в холле которой 06.03.2009 около 1 часа Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, подписала с Л., также являющимся сотрудником агентства недвижимости «Х», не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.03.2009, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, Л. за 3500000 рублей, которые Л. должен передать Д. не позднее 06.03.2009, при этом основной договор купли-продажи квартиры от имени продавца будет подписан В.

06.03.2009 в ночное время после подписания указанного договора в помещении гостиницы «Х» по адресу: Х, ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от Л. денежные средства в сумме, не менее 2100000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

С 06.03.2009 по 07.03.2009 в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Санкт-Петербурга в г. Великие Луки Псковской области, где по прибытии в неустановленном месте ФИО2 под заведомо обманным предлогом вложения вырученных от продажи принадлежавшей Д. квартиры в приобретение для Д. квартиры в г. Москве, без реальной передачи денежных средств получил от него расписку о получении им 3500000 рублей за проданную квартиру. При этом неустановленное лицо для придания видимости правдивости слов ФИО2 продемонстрировало Д. денежные средства в неустановленной сумме.

23.03.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора № Х купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, за 3500000 рублей, заключенного между В., действовавшим по доверенности от имени Д., и С., действовавшим по доверенности от имени Л., зарегистрировано право собственности Л. на квартиру по адресу: Х.

В период с февраля 2009 г. по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли доставку Д. в г. Санкт-Петербург, где сопровождали его и Д. в различные организации с целью составления и подписания документов, необходимых для продажи квартир Д. ФИО5, действуя по указанию ФИО2, после продажи квартиры Д. по адресу: Х в марте 2009 года на неустановленном автомобиле доставлял Д. из г. Великие Луки Псковской области в указанную квартиру для освобождения ее от вещей, а затем доставил Д. и М. обратно в гостиницу «Х» по вышеуказанному адресу.

В результате хищения ФИО2, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3500 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

Не позднее 05.05.2009 ФИО2, являясь руководителем организованной группы, ранее совершив в ее составе совместно с ФИО4, ФИО3, ФИО9, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Д., будучи достоверно осведомлен о наличии в собственности Д. 2-комнатной квартиры, находившейся по адресу: Х, стоимость которой составляла на тот период не менее 3000000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до участников организованной группы план преступления, который заключался в использовании ранее установленного им доверительного отношения к нему Д., продолжении поддержания перед ней видимости его финансовой состоятельности и добросовестности действий, склонении ее к продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом формального составления предварительного договора купли-продажи принадлежавшей ей квартиры и доверенности на ее продажу для создания видимости исполнения им финансовых обязательств перед В., фактическую продажу квартиры и получение незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжение ими по своему усмотрению, продолжение осуществления контроля за местом и образом жизни Д. под предлогом предоставления ему высокооплачиваемой работы с той целью, чтобы он и Д. не смогли воспрепятствовать обману.

При этом ФИО2 должен был склонить Д. путем обмана и злоупотребления доверием к подписанию предварительного договора купли-продажи квартиры и выдачи доверенности на ее продажу, организовать подписание Д. указанных документов, организовать приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни с той целью, чтобы он не смог противодействовать обману, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с арендой жилых помещений для проживания Д., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО9 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д.; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать Д. в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные места в г. Санкт-Петербурге, в том числе для совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета.

Кроме того, ФИО4 должен был выступить в роли получателя денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д.

Не позднее 05.05.2009, в неустановленное время, ФИО2 пригласил Д. в неустановленную арендованную им квартиру, находящуюся в районе Х, расположенного по адресу: Х, где, действуя согласно разработанной им легенде, создавая видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что он является учредителем агентства недвижимости, в его собственности находятся несколько квартир в г.г. Москве и Санкт-Петербурге, однако у него имеются финансовые обязательства перед В., которые он не может немедленно исполнить, при этом, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д., попросил ее подписать договор купли-продажи квартиры, заведомо ложно заверив ее, что этот договор ему требуется лишь для создания видимости исполнения им обязательств перед В., сделка будет мнимой и не породит правовых последствий. Кроме того, заведомо зная, что Д. доверяет ему и надеется на исполнение им своих обещаний о приобретении для нее квартиры в г. Москве взамен ранее проданной им квартиры в г. Санкт-Петербурге, заведомо ложно заверил ее в том, что в скором времени он предоставит ее Х высокооплачиваемую работу в г. Москве, и она с сыном переедет в г. Москву.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2

При этом ФИО2 не позднее 05.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 1800000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности С. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3000000 рублей и передачи денег ФИО4

В тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х, которой уполномочила незнакомого ей С., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, заключить от ее имени договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, во исполнение условия предварительного договора купли-продажи, удостоверенную и.о. нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. Л.

После этого, в тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, доставили Д. к неустановленному дому на ул. Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, в салоне неустановленного автомобиля подписала с А., не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, А. за 3000000 рублей, которые А. передал ФИО4 до подписания договора.

После подписания указанного договора там же ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от А. денежные средства в сумме не менее 1800000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

26.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга С., действовавший по доверенности от имени Д., заключил с А. договор купли-продажи квартиры № Х, по условиям которого продал за 3000000 рублей А. находившуюся в собственности Д. квартиру по адресу: Х, расчет между сторонами в сумме 3000000 рублей был произведен полностью до подписания договора, однако фактически деньги по договору не передавались.

02.06.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора купли-продажи квартиры № Х от 26.05.2009, заключенного С., действовавшим по доверенности от имени Д. с А. за 3000000 рублей, зарегистрировано право собственности А. на квартиру по адресу: Х.

В период с мая 2009 года по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли сопровождение Д. и Д. в различные организации в г. Санкт-Петербурге и г. Великих Лук Псковской области, в том числе для совершения сделок с квартирой и снятия с регистрационного учета.

27.05.2009 в неустановленное время ФИО4, действуя по поручению ФИО2, с целью создания видимости реальности исполнения ФИО2 своих обещаний, на неустановленном автомобиле сопроводил Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга С. по адресу: Х, где Д. выдала доверенность № Х, которой уполномочила ФИО4 приобрести для нее квартиру, находящуюся по адресу: Х, собственник которой Л., неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, намерения продавать указанную квартиру не имела.

В результате хищения ФИО2, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3000 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО3, ФИО4, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО3, ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, иное лицо, находящееся в розыске, реализуя общий план преступления, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискал Б., который был зарегистрирован в однокомнатной неприватизированной квартире, находящейся по адресу: Х, совместно с Б. Стоимость квартиры в указанный период составляла не менее 2300 000 рублей.

Указанную информацию о Б. иное лицо, находящееся в розыске, в тот же период при неустановленных обстоятельствах передал ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области разработал план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Б. посредством спаивания спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении Б. и Б. к приватизации и продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием - под обманным предлогом вложения денежных средств, вырученных от продажи квартиры, в совместный с ФИО2 бизнес, склонении Б. к отказу от участия в приватизации квартиры под тем же обманным предлогом, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Б. и получении незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Б., создать перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к приватизации и продаже квартиры, после чего таким же способом склонить к отказу от приватизации Б., организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, приискание жилых помещений для временного проживания Б. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Б., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Б. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания; организовать продажу квартиры Б. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, в особо крупном размере, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, неустановленные участники организованной группы, а после вхождения в состав организованной группы ФИО5, каждый, должны были: подтверждать перед Б. выдуманную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи квартиры денежных средств; с целью создания доверительных отношений посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания; размещать Б. в различных арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Б. в различные организации с целью подписания документов, необходимых для приватизации и продажи его квартиры, снятии с регистрационного учета.

ФИО5, кроме того, должен был выступить в роли продавца квартиры Б. на основании полученной от него доверенности.

В один из дней в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в дневное время иное лицо, находящееся в розыске, приступив к реализации преступного плана согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, действуя по указанию ФИО2, пригласил Б. в неустановленное кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где, вводя в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, предложил Б. работу курьера и под обманным предлогом – доставки за вознаграждение в размере 500 рублей письма направил его в неустановленную арендованную ФИО2 квартиру в районе Х, где ФИО2 с целью установления доверительных отношений, вводя Б. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, подтвердил предложение Иного лица, находящегося в розыске, предоставить Б. работу курьера и передал ему 5000 рублей, предложив ему приступить к работе после приобретения новой одежды.

На следующий день в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленное время, Б., находясь под влиянием обмана, купив одежду, вновь приехал в неустановленную квартиру в районе Х, после чего ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно, вместе с Б. посетили неустановленный ночной клуб, а затем в тот же период, войдя в доверие к Б. и установив контроль за его местом и образом жизни для того, чтобы он не мог воспрепятствовать обману, размещали его в различных неустановленных арендованных ФИО2, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами квартирах в г. Санкт-Петербурге, где ФИО2 с целью склонения Б. к приватизации и последующей продаже принадлежащей ему квартиры, создавал перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности. Иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица, каждый из них, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтверждали Б. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности.

С этой целью ФИО2 тогда же предоставлял иному лицу, находящемуся в розыске, и неустановленным лицам денежные средства для аренды квартир, в которых Б. проживал под их контролем, приобретения для него продуктов питания и спиртных напитков, передачи ему незначительных денежных сумм на текущие расходы. Иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица обеспечивали Б. местожительство под их контролем, предоставляли продукты питания и алкогольные напитки, передавали ему незначительные денежные суммы на текущие расходы, совместно с Б. распивали спиртные напитки и пиво, ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО6 и неустановленные лица неоднократно совместно с Б. посещали различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощали его спиртными напитками и продуктами питания.

В период с 22 по 23 января 2008 года по указанию ФИО2 иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица доставили Б. в неустановленную арендованную квартиру, находящуюся в районе Х, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, в присутствии ФИО3, Иного лица, находящегося в розыске,, ФИО5 и неустановленных лиц, продолжая действовать согласно разработанной легенде и создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) осуществляет предпринимательскую деятельность, и ищет денежные средства для получения большей прибыли, при этом предложил Б. стать его компаньоном, вложить в его бизнес денежные средства, которые может выручить от продажи своей квартиры, и заведомо ложно заверил, что через 1 год Б. получит денежные средства, на которые сможет приобрести уже 2-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге. ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтвердили Б. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств.

Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО2 После этого ФИО2 убедил Б. в необходимости получить отказ отца Б. от участия в приватизации квартиры в пользу Х, оформить право собственности на квартиру на свое имя и продать ее, оформив доверенность на продажу квартиры с передоверием третьим лицам на ФИО5, при этом, заведомо не намереваясь исполнять свои обещания, заверил Б. в будущем осуществлении совместно с ним предпринимательской деятельности, для развития которой требовались денежные средства, а также в получении Б. через 1 год денежных средств, достаточных для приобретения 2-комнатной квартиры в г. Санкт-Петербурге.

В дальнейшем, в период с 23.01.2008 по май 2008 года ФИО2, а также ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Б., чтобы он не смог воспрепятствовать обману, размещали его в различных арендованных квартирах, расположенных в г. Санкт-Петербурге, в том числе по адресам: Х; Х; Х, где на полученные от ФИО2 деньги спаивали его спиртными напитками, передавали ему продукты питания и незначительные денежные суммы на текущие расходы, при этом ФИО2 продолжал создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщая ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) вырученные от продажи квартиры Б. деньги вложил в предпринимательскую деятельность, а ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, подтверждали разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств. В период с 17.02.2008 по 19.02.2008 ФИО5 и неустановленный участник организованной группы, действуя совместно по указанию ФИО2, продолжая вводить Б. в заблуждение относительно своих целей и намерений, с тем, чтобы у него не возникло подозрений в обмане, совершили с ним поездку в г. Москву.

23.01.2008 в период с 9 до 20 час., получив согласие Б. на приватизацию и последующую продажу квартиры, ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, из неустановленной арендованной квартиры, находящейся в районе Невского пр. в г. Санкт-Петербурге, доставили Б. в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, где ФИО2 за вознаграждение поручил агенту по недвижимости Г., не осведомленной об их преступных намерениях, собрать необходимые документы на приватизацию квартиры и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на имя Б., и для этих целей получил от нее светокопию ее паспорта гражданина Российской Федерации.

После этого, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, под влиянием обмана, оформил доверенность № Х на имя Г., указанной ФИО2, на представление его интересов во всех организациях по вопросу приватизации занимаемой им квартиры по вышеуказанному адресу, удостоверенную нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Эту доверенность ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» Г.

Тогда же, 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., в неустановленной арендованной квартире, находящейся в районе Х, ФИО2 дал указание ФИО5 доставить Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х для оформления доверенности Б. на имя ФИО5 на право продажи квартиры с правом передоверия полномочий другим лицам.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час. доставил в нотариальную контору по вышеуказанному адресу Б., который, будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, выдал доверенность № Х, которой уполномочил ФИО5 продать квартиру, находящуюся по адресу: Х, за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом передоверия полномочий другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга К.

24.01.2008, в неустановленное время, ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, продолжая осуществлять преступные намерения, в неустановленном кафе организовали встречу Б. с Б., в ходе которой под обманным предлогом – упрощения и ускорения процесса приватизации квартиры убедили Б. отказаться от права собственности на свою долю при приватизации квартиры и ее продажи, при этом, вводя его в заблуждение, не имея намерений исполнять обещания, заведомо ложно заверили его в том, что после покупки новой квартиры большей площади он будет зарегистрирован в ней.

В тот же день, 24.01.2008, в период с 9 до 20 час., ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, продолжая совместно действовать в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение членами организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, оформил отказ от участия в приватизации занимаемой им жилой площади и пропорциональной ей доли в праве собственности на общее имущество в квартире, находящейся по адресу: Х, и дал согласие на приватизацию указанной квартиры на имя Б., удостоверенный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Этот нотариально удостоверенный отказ ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» по вышеуказанному адресу Г., которая, собрав 24.01.2008 - 25.01.2008 необходимые документы, 25.01.2008 оформила в администрации Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, договор № Х передачи квартиры, находящейся по адресу: Х, в собственность Б., а 07.02.2008 зарегистрировала его в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № Х, получив свидетельство № Х о государственной регистрации права собственности на имя Б., передав его по указанию ФИО2 в тот же день в вестибюле станции метрополитена «Х» по адресу: Х неустановленному участнику организованной группы.

Не позднее марта 2008 года ФИО2, имея долговые обязательства перед П., в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области предложил П., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, организовать продажу квартиры, принадлежавшей Б., и получить деньги, вырученные от ее продажи в счет погашения долга перед ним.

С этой целью, в тот же период, в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге и г. Великие Луки Псковской области, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах организовал, а ФИО5 выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя П. на право продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Б., за цену и на условиях по своему усмотрению.

Тогда же, не позднее марта 2008 года, П. обратился в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, агент по недвижимости которого Ф. в апреле 2008 года, не позднее 18.04.2008, за вознаграждение подыскала супругов Г. и Г., изъявивших желание приобрести квартиру Б. за 2300000 рублей, из которых их собственные средства составляли 1000000 рублей и кредитные - в размере 1300000 рублей, предоставленные им на основании договора о предоставлении кредита Х (ЗАО).

18.04.2008 в неустановленное время в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х, Г. и Г. передали в банк собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемую ими квартиру Б., а также заключили договор о предоставлении кредита № Х, согласно которому Х (ЗАО) на условиях срочности, платности и возвратности предоставил им оставшуюся сумму в размере 1300000 рублей для приобретения квартиры Б.

В тот же день в неустановленное время ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, вырученных от продажи квартиры Б., в сумме 2300000 рублей, что является особо крупным размером, доставил Б. в помещение отделения «Х» филиала Х (ЗАО) по вышеуказанному адресу, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, собственноручно написал без фактического получения денег 2 расписки о получении денежных средств в размере 1000000 рублей и 1300000 рублей соответственно за проданную квартиру, после чего в тот же день ФИО2 доставил Б. в помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Ж. по адресу: Х., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, заключил договор № Х купли-продажи принадлежавшей ему квартиры по адресу: Х. При этом в договоре была указана заниженная стоимость квартиры в размере 1000000 рублей при фактической оплате – 2300000 рублей.

05.05.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право общей совместной собственности Г. и Г. на квартиру по адресу: Х.

08.05.2008 П., не осведомленный о мошеннических действиях участников организованной группы, в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х получил и обратил в свою пользу в счет имевшихся перед ним у ФИО2 долговых обязательств денежные средства в сумме 2 300000 рублей за проданную квартиру Б., находящуюся по адресу: Х.

В результате хищения ФИО2, ФИО3, ФИО4, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Б. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 2300 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО3, ФИО4, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО3, ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с января по февраль 2009 года, не позднее 25.02.2009 ФИО3 и неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискали Д., зарегистрированного и постоянно проживавшего в однокомнатной квартире по адресу: Х, находившейся в собственности его матери Д. Рыночная стоимость квартиры на тот период составляла не менее 3500 000 рублей.

Указанную информацию о Д. ФИО3 и неустановленное лицо в тот же период при неустановленных обстоятельствах передали ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до сведения участников организованной группы план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Д. посредством спаивания его спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении его и его матери Д. путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащей Д. квартиры под предлогом предоставления Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», и переездом на постоянное местожительство в г. Москву, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни Д. с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Д., получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи квартиры, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Д., а затем Д., создать перед ними видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к продаже квартиры под обманным предлогом переезда Д. в г. Москву в связи с предоставленной им Д. высокооплачиваемой работой, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», при этом с целью видимости реальности исполнения своих обещаний предоставить ему в пользование ноутбок с подключением к Интернету и организовать прохождение Д. краткосрочных курсов, связанных с ознакомлением со спецификой фондового рынка, организовать обучение вождению автомобилем под предлогом передачи его в дар в связи с необходимостью его использования в служебных целях, организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру Д., приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Д., прохождением им краткосрочных курсов, покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры Д. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО3, ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д., постоянно подтверждать его высокий социальный статус; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные организации, в том числе с целью подписания документов, необходимых для продажи квартиры, совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета, а ФИО5 – для освобождения проданной квартиры от вещей.

В один из дней февраля 2009 года, не позднее 25.02.2009, в неустановленное время ФИО3 и ФИО4, реализуя общий план преступления, действуя совместно, на неустановленном автомобиле Х1 под управлением ФИО4 прибыли к дому Х, после чего, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, в то время как ФИО4 остался в автомобиле, припарковав его около вышеуказанного дома, ФИО3 пришел в квартиру Х того же дома, в которой проживал Д., где, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под заведомо обманным предлогом – предоставления высокооплачиваемой работы предложил ему съездить в г. Москву для встречи с работодателем для обсуждения конкретных условий трудоустройства, при этом, действуя согласно разработанной ФИО2 легенде и создавая перед Д. видимость финансовой состоятельности и перспективности ФИО2, с целью войти в доверие к Д. продемонстрировал ему заранее приготовленную фотографию с изображением ФИО2, сидевшего рядом с высокой стопкой денежных купюр.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО3, после чего ФИО3 сопроводил Д. в автомобиль Х1, на котором ФИО3 и ФИО4, действуя совместно, под управлением ФИО4 доставили его в г. Москву, где, осуществляя за ним контроль, разместили в неустановленной квартире.

На следующий день в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО3 и ФИО4, продолжая действовать совместно, на том же автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. в неустановленное казино в г. Москве, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанной им легенде, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, создавая перед ним видимость своей состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он зарабатывает полмиллиона рублей в день, осуществляя в сети Интернет операции на валютной бирже «Х» посредством специально обученных людей, которым 10% от заработанных ими денежных сумм он разрешает оставлять себе, после чего предложил Д. участвовать в осуществлении операций на валютной бирже «Х» в его (ФИО2) интересах, заведомо ложно заверив его в высоком заработке, пообещал направить его на курсы для соответствующего обучения.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана принял это предложение, после чего ФИО2 с целью создания видимости своей финансовой состоятельности и заинтересованности в Д. как в работнике передал ему 600 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 25.02.2009 составило не менее 21600 рублей, для приобретения мобильного телефона и 10000 рублей на текущие расходы.

В тот же период – в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. в г. Великие Луки Псковской области, где поселил его в одном из номеров гостиницы «Х» по адресу: Х, оплаченном ФИО2, и установил контроль за местом и образом его жизни с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Через несколько дней в тот же период в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, для продолжения преступных действий ФИО2, ФИО3 и неустановленное лицо прибыли в г. Великие Луки Псковской области, где в номере гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу ФИО2, создавая перед Д. видимость реальности исполнения своих обещаний по обучению осуществлению в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», передал ему в пользование ноутбук, а также обеспечил проведение в номер, в котором он проживал, кабеля для доступа в Интернет, а ФИО3 и ФИО4, действуя совместно согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, с целью установления доверительных отношений неоднократно сопровождали Д. в различные неустановленные кафе г. Великие ФИО7 области, где угощали его спиртными напитками.

25.02.2009 в неустановленное время ФИО3 и ФИО4 совместно, продолжая создавать перед Д. видимость реальности исполнения ФИО2 обещаний по предоставлению работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», сопроводили Д. в офис ООО «Х» по адресу: Х, с которым Д. заключил договор № Х на оказание ему консультационных услуг на предмет «Начинающий инвестор» на платной основе – 3000 рублей, которые предоставил ФИО2

В период с февраля по март 2009 года Д., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, находясь под влиянием обмана, полагая, что ФИО2 исполняет свои обещания по предоставлению ему высокооплачиваемой работы, прошел краткосрочный курс обучения, включавший в себя 20 академических часов в течение 10 дней. При этом ФИО2, посещая номер указанной гостиницы «Х», в котором проживал Д., продолжая вводить его в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, поддерживал в нем уверенность в том, что он сможет добиться высоких результатов.

В один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.3009, ФИО2 в неустановленном месте, продолжая преступные действия, вводя в заблуждение Д., являвшуюся собственником квартиры по адресу: Х, осуществил ей телефонный звонок, в ходе которого с целью войти в доверие сообщил ей о прохождении Д. указанного обучения и заведомо ложно заверил ее о своем намерении предоставить высокооплачиваемую работу ее Х.

Тогда же – в один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.2009, в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, ФИО2 получил от Д. паспорт гражданина Российской Федерации на его имя под обманным предлогом проведения проверки в отношении его, как вновь трудоустроенного сотрудника.

Через несколько дней после этого в тот же период в том же месте ФИО2, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и создавать видимость реального исполнения своих обещаний, заведомо ложно заверил его в том, что он будет принят на работу, ему будет подарен автомобиль Х2 в служебных целях, после чего, передав Д. не менее 9000 рублей, поручил неустановленному участнику организованной группы обучить Д. вождению автомобилем и помочь приобрести для него одежду, что и было исполнено неустановленным участником организованной группы в феврале – марте 2009 года, не позднее 05.03.2009.

В один из дней в период с 01.03.2009 до 05.03.2009 в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, создав видимость добросовестности своих действий и убедившись в том, что Д. полностью доверяет ему, ФИО2, не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил Д. в своем желании открыть на его имя валютный счет для работы в сети Интернет на бирже «Х» и под заведомо обманным предлогом обеспечения гарантий его предстоящей трудовой деятельности, связанной с распоряжением крупными суммами денежных средств, склонил его убедить свою мать Д. переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Д.

В один из дней в тот же период, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя совместно в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Великие Луки Псковской области в г. Санкт-Петербург, где в неустановленной арендованной ФИО2 квартире, находящейся на ул. Х, ФИО2 организовал встречу с Д., в ходе которой, продолжая преступные действия, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не исполнив и не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил ее в том, что он трудоустроил ее Х на высокооплачиваемую работу, связанную с распоряжением крупными суммами денежных средств, и он уже заработал Х рублей, после чего предложил ей переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Х, под заведомо ложным предлогом - обеспечения гарантий его трудовой деятельности.

Д., будучи введена в заблуждение ФИО2 относительно истинных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана приняла предложение ФИО2

После этого в период с 04.03.2009 по 05.03.2009 ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, осуществляя контроль за действиями Д. и Д. с той целью, чтобы исключить их противодействие обману, сопроводили их в различные организации в г. Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для подачи в государственный регистрационный орган с целью осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на вышеуказанную квартиру.

05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. и Д. в помещение Агентства по приватизации жилищного фонда Калининского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, где ФИО2 под обманным предлогом осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на принадлежавшую Д. квартиру на Д. организовал встречу Д. и Д. с неустановленной женщиной, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, которой Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, передала указанные документы.

После этого 05.03.2009 в тот же период с 9 до 20 часов по указанию ФИО2 ФИО4, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. и Д. в неустановленную квартиру, находящуюся на ул. Х, где ФИО2, продолжая действовать согласно разработанной им легенде, сообщил Д. заведомо ложные сведения о том, что он является собственником 2-комнатной квартиры в г. Москве по адресу: Х, при этом предложил Д. продать принадлежавшую ей 1-комнатную квартиру по адресу: Х под заведомо обманным предлогом переезда Д. в г. Москву для предоставленной им Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», заведомо ложно заверив ее в том, что вырученные от продажи ее квартиры деньги будут задатком в счет оплаты за приобретаемую ей квартиру в г. Москве, а также в предоставлении им Д. ссуды на недостающую часть денежных средств на приобретение указанной квартиры, которую Д. быстро выплатит, поскольку будет зарабатывать свыше 200000 рублей в месяц.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2, после чего ФИО2 под предлогом необходимости быстрого оформления сделок по купле-продаже квартир убедил Д. выдать доверенность на продажу принадлежащей ей квартиры на незнакомого ей В., являвшегося сотрудником агентства недвижимости «Х», находившегося по адресу: Х.

При этом ФИО2 не позднее 05.03.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования), о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 2100000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности В. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3500000 рублей и передачи денег Д.

После этого 05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2, ФИО3 и ФИО8 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х на имя указанного ФИО2 В., которой уполномочила его быть ее представителем во всех учреждениях и организациях г. Санкт-Петербурга по вопросу подготовки и получения всех справок и документов, необходимых для отчуждения квартиры, находящейся в Х, продать вышеуказанную квартиру любому лицу за цену и на условиях по своему усмотрению, заключить и подписать договор купли-продажи, получить следуемые деньги, с правом передоверия другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга И.

После этого 05.03.2009 в вечернее время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 и на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в гостиницу «Х» по адресу: Х, в холле которой 06.03.2009 около 1 часа Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, подписала с Л., также являющимся сотрудником агентства недвижимости «Х», не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.03.2009, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, Л. за 3500000 рублей, которые Л. должен передать Д. не позднее 06.03.2009, при этом основной договор купли-продажи квартиры от имени продавца будет подписан В.

06.03.2009 в ночное время после подписания указанного договора в помещении гостиницы «Х» по адресу: Х, ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от Л. денежные средства в сумме, не менее 2100000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

С 06.03.2009 по 07.03.2009 в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Санкт-Петербурга в г. Великие Луки Псковской области, где по прибытии в неустановленном месте ФИО2 под заведомо обманным предлогом вложения вырученных от продажи принадлежавшей Д. квартиры в приобретение для Д. квартиры в г. Москве, без реальной передачи денежных средств получил от него расписку о получении им 3500000 рублей за проданную квартиру. При этом неустановленное лицо для придания видимости правдивости слов ФИО2 продемонстрировало Д. денежные средства в неустановленной сумме.

23.03.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора № Х купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, за 3500000 рублей, заключенного между В., действовавшим по доверенности от имени Д., и С., действовавшим по доверенности от имени Л., зарегистрировано право собственности Л. на квартиру по адресу: Х.

В период с февраля 2009 г. по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО3 и ФИО4, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли доставку Д. в г. Санкт-Петербург, где сопровождали его и Д. в различные организации с целью составления и подписания документов, необходимых для продажи квартир Д. ФИО5, действуя по указанию ФИО2, после продажи квартиры Д. по адресу: Х в марте 2009 года на неустановленном автомобиле доставлял Д. из г. Великие Луки Псковской области в указанную квартиру для освобождения ее от вещей, а затем доставил Д. и М. обратно в гостиницу «Х» по вышеуказанному адресу.

В результате хищения ФИО2, ФИО3, ФИО4, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3500 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО3, ФИО4, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО3, ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

Не позднее 05.05.2009 ФИО2, являясь руководителем организованной группы, ранее совершив в ее составе совместно с ФИО3, ФИО4, ФИО5, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Д., будучи достоверно осведомлен о наличии в собственности Д. 2-комнатной квартиры, находившейся по адресу: Х, стоимость которой составляла на тот период не менее 3000000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до участников организованной группы план преступления, который заключался в использовании ранее установленного им доверительного отношения к нему Д., продолжении поддержания перед ней видимости его финансовой состоятельности и добросовестности действий, склонении ее к продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом формального составления предварительного договора купли-продажи принадлежавшей ей квартиры и доверенности на ее продажу для создания видимости исполнения им финансовых обязательств перед В., фактическую продажу квартиры и получение незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжение ими по своему усмотрению, продолжение осуществления контроля за местом и образом жизни Д. под предлогом предоставления ему высокооплачиваемой работы с той целью, чтобы он и Д. не смогли воспрепятствовать обману.

При этом ФИО2 должен был склонить Д. путем обмана и злоупотребления доверием к подписанию предварительного договора купли-продажи квартиры и выдачи доверенности на ее продажу, организовать подписание Д. указанных документов, организовать приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни с той целью, чтобы он не смог противодействовать обману, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с арендой жилых помещений для проживания Д., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО3, ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д.; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать Д. в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные места в г. Санкт-Петербурге, в том числе для совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета.

Кроме того, ФИО4 должен был выступить в роли получателя денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д.

Не позднее 05.05.2009, в неустановленное время, ФИО2 пригласил Д. в неустановленную арендованную им квартиру, находящуюся в районе Х, расположенного по адресу: Х, где, действуя согласно разработанной им легенде, создавая видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что он является учредителем агентства недвижимости, в его собственности находятся несколько квартир в г. Москве и Санкт-Петербурге, однако у него имеются финансовые обязательства перед В., которые он не может немедленно исполнить, при этом, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д., попросил ее подписать договор купли-продажи квартиры, заведомо ложно заверив ее, что этот договор ему требуется лишь для создания видимости исполнения им обязательств перед В., сделка будет мнимой и не породит правовых последствий. Кроме того, заведомо зная, что Д. доверяет ему и надеется на исполнение им своих обещаний о приобретении для нее квартиры в г. Москве взамен ранее проданной им квартиры в г. Санкт-Петербурге, заведомо ложно заверил ее в том, что в скором времени он предоставит ее Х высокооплачиваемую работу в г. Москве, и она с сыном переедет в г. Москву.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2

При этом ФИО2 не позднее 05.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 1800000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности С. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3000000 рублей и передачи денег ФИО4

В тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х, которой уполномочила незнакомого ей С., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, заключить от ее имени договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, во исполнение условия предварительного договора купли-продажи, удостоверенную и.о. нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. Л.

После этого, в тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, доставили Д. к неустановленному дому на ул. Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, в салоне неустановленного автомобиля подписала с А., не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, А. за 3000000 рублей, которые А. передал ФИО4 до подписания договора.

После подписания указанного договора там же ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от А. денежные средства в сумме не менее 1800000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

26.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга С., действовавший по доверенности от имени Д., заключил с А. договор купли-продажи квартиры № Х, по условиям которого продал за 3000000 рублей А. находившуюся в собственности Д. квартиру по адресу: Х, расчет между сторонами в сумме 3000000 рублей был произведен полностью до подписания договора, однако фактически деньги по договору не передавались.

02.06.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора купли-продажи квартиры № Х от 26.05.2009, заключенного С., действовавшим по доверенности от имени Д. с А. за 3000000 рублей, зарегистрировано право собственности А. на квартиру по адресу: Х.

В период с мая 2009 года по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО3 и ФИО4, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли сопровождение Д. и Д. в различные организации в г. Санкт-Петербурге и г. Великих Лук Псковской области, в том числе для совершения сделок с квартирой и снятия с регистрационного учета.

27.05.2009 в неустановленное время ФИО4, действуя по поручению ФИО2, с целью создания видимости реальности исполнения ФИО2 своих обещаний, на неустановленном автомобиле сопроводил Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга С. по адресу: Х, где Д. выдала доверенность № Х, которой уполномочила ФИО4 приобрести для нее квартиру, находящуюся по адресу: Х, собственник которой Л., неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, намерения продавать указанную квартиру не имела.

В результате хищения ФИО2, ФИО3, ФИО4, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3000 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО4, ФИО2, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, иное лицо, находящееся в розыске, реализуя общий план преступления, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискал Б., который был зарегистрирован в однокомнатной неприватизированной квартире, находящейся по адресу: Х, совместно с Б. Стоимость квартиры в указанный период составляла не менее 2300 000 рублей.

Указанную информацию о Б. иное лицо, находящееся в розыске, в тот же период при неустановленных обстоятельствах передал ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области разработал план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Б. посредством спаивания спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении Б. и Б. к приватизации и продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием - под обманным предлогом вложения денежных средств, вырученных от продажи квартиры, в совместный с ФИО2 бизнес, склонении Б. к отказу от участия в приватизации квартиры под тем же обманным предлогом, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Б. и получении незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Б., создать перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к приватизации и продаже квартиры, после чего таким же способом склонить к отказу от приватизации Б., организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, приискание жилых помещений для временного проживания Б. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Б., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Б. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания; организовать продажу квартиры Б. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, в особо крупном размере, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, неустановленные участники организованной группы, а после вхождения в состав организованной группы ФИО5, каждый, должны были: подтверждать перед Б. выдуманную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи квартиры денежных средств; с целью создания доверительных отношений посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания; размещать Б. в различных арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Б. в различные организации с целью подписания документов, необходимых для приватизации и продажи его квартиры, снятии с регистрационного учета.

ФИО5, кроме того, должен был выступить в роли продавца квартиры Б. на основании полученной от него доверенности.

В один из дней в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в дневное время иное лицо, находящееся в розыске, приступив к реализации преступного плана согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, действуя по указанию ФИО2, пригласил Б. в неустановленное кафе, где, вводя в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, предложил Б. работу курьера и под обманным предлогом – доставки за вознаграждение в размере 500 рублей письма направил его в неустановленную арендованную ФИО2 квартиру в районе Х, где ФИО2 с целью установления доверительных отношений, вводя Б. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, подтвердил предложение Иного лица, находящегося в розыске, предоставить Б. работу курьера и передал ему 5000 рублей, предложив ему приступить к работе после приобретения новой одежды.

На следующий день в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленное время, Б., находясь под влиянием обмана, купив одежду, вновь приехал в неустановленную квартиру в районе Х, после чего ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно, вместе с Б. посетили неустановленный ночной клуб, а затем в тот же период, войдя в доверие к Б. и установив контроль за его местом и образом жизни для того, чтобы он не мог воспрепятствовать обману, размещали его в различных неустановленных арендованных ФИО2, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами квартирах в г. Санкт-Петербурге, где ФИО2 с целью склонения Б. к приватизации и последующей продаже принадлежащей ему квартиры, создавал перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности. иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица, каждый из них, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтверждали Б. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности.

С этой целью ФИО2 тогда же предоставлял иному лицу, находящемуся в розыске, и неустановленным лицам денежные средства для аренды квартир, в которых Б. проживал под их контролем, приобретения для него продуктов питания и спиртных напитков, передачи ему незначительных денежных сумм на текущие расходы. Иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица обеспечивали Б. местожительство под их контролем, предоставляли продукты питания и алкогольные напитки, передавали ему незначительные денежные суммы на текущие расходы, совместно с Б. распивали спиртные напитки и пиво, ФИО2, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица неоднократно совместно с Б. посещали различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощали его спиртными напитками и продуктами питания.

В период с 22 по 23 января 2008 года по указанию ФИО2 иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица доставили Б. в неустановленную арендованную квартиру, находящуюся в районе Х, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, в присутствии Иного лица, находящегося в розыске,, ФИО3, ФИО5 и неустановленных лиц, продолжая действовать согласно разработанной легенде и создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) осуществляет предпринимательскую деятельность, и ищет денежные средства для получения большей прибыли, при этом предложил Б. стать его компаньоном, вложить в его бизнес денежные средства, которые может выручить от продажи своей квартиры, и заведомо ложно заверил, что через 1 год Б. получит денежные средства, на которые сможет приобрести уже 2-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге. ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтвердили Б. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств.

Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО2 После этого ФИО2 убедил Б. в необходимости получить отказ отца Б. от участия в приватизации квартиры в пользу Х, оформить право собственности на квартиру на свое имя и продать ее, оформив доверенность на продажу квартиры с передоверием третьим лицам на ФИО5, при этом, заведомо не намереваясь исполнять свои обещания, заверил Б. в будущем осуществлении совместно с ним предпринимательской деятельности, для развития которой требовались денежные средства, а также в получении Б. через 1 год денежных средств, достаточных для приобретения 2-комнатной квартиры в г. Санкт-Петербурге.

В дальнейшем, в период с 23.01.2008 по май 2008 года ФИО2, а также ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Б., чтобы он не смог воспрепятствовать обману, размещали его в различных арендованных квартирах, расположенных в г. Санкт-Петербурге, в том числе по адресам: Х; Х; Х, где на полученные от ФИО2 деньги спаивали его спиртными напитками, передавали ему продукты питания и незначительные денежные суммы на текущие расходы, при этом ФИО2 продолжал создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщая ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) вырученные от продажи квартиры Б. деньги вложил в предпринимательскую деятельность, а ФИО4, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО5 и неустановленные лица, каждый, подтверждали разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств. В период с 17.02.2008 по 19.02.2008 ФИО5 и неустановленный участник организованной группы, действуя совместно по указанию ФИО2, продолжая вводить Б. в заблуждение относительно своих целей и намерений, с тем, чтобы у него не возникло подозрений в обмане, совершили с ним поездку в г. Москву.

23.01.2008 в период с 9 до 20 час., получив согласие Б. на приватизацию и последующую продажу квартиры, ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, из неустановленной арендованной квартиры, находящейся в районе Невского пр. в г. Санкт-Петербурге, доставили Б. в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, где ФИО2 за вознаграждение поручил агенту по недвижимости Г., не осведомленной об их преступных намерениях, собрать необходимые документы на приватизацию квартиры и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на имя Б., и для этих целей получил от нее светокопию ее паспорта гражданина Российской Федерации.

После этого, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, под влиянием обмана, оформил доверенность № Х на имя Г., указанной ФИО2, на представление его интересов во всех организациях по вопросу приватизации занимаемой им квартиры по вышеуказанному адресу, удостоверенную нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Эту доверенность ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» Г.

Тогда же, 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., в неустановленной арендованной квартире, находящейся в районе Х, ФИО2 дал указание ФИО5 доставить Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х для оформления доверенности Б. на имя ФИО5 на право продажи квартиры с правом передоверия полномочий другим лицам.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час. доставил в нотариальную контору по вышеуказанному адресу Б., который, будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, выдал доверенность № Х, которой уполномочил ФИО5 продать квартиру, находящуюся по адресу: Х, за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом передоверия полномочий другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга К.

24.01.2008, в неустановленное время, ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, продолжая осуществлять преступные намерения, в неустановленном кафе на Невском пр. в Санкт-Петербурге организовали встречу Б. с Б., в ходе которой под обманным предлогом – упрощения и ускорения процесса приватизации квартиры убедили Б. отказаться от права собственности на свою долю при приватизации квартиры и ее продажи, при этом, вводя его в заблуждение, не имея намерений исполнять обещания, заведомо ложно заверили его в том, что после покупки новой квартиры большей площади он будет зарегистрирован в ней.

В тот же день, 24.01.2008, в период с 9 до 20 час., ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, продолжая совместно действовать в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение членами организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, оформил отказ от участия в приватизации занимаемой им жилой площади и пропорциональной ей доли в праве собственности на общее имущество в квартире, находящейся по адресу: Х, и дал согласие на приватизацию указанной квартиры на имя Б., удостоверенный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Этот нотариально удостоверенный отказ ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» по вышеуказанному адресу Г., которая, собрав 24.01.2008 - 25.01.2008 необходимые документы, 25.01.2008 оформила в администрации Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, договор № Х передачи квартиры, находящейся по адресу: Х, в собственность Б., а 07.02.2008 зарегистрировала его в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № Х, получив свидетельство № Х о государственной регистрации права собственности на имя Б., передав его по указанию ФИО2 в тот же день в вестибюле станции метрополитена «Х» по адресу: Х неустановленному участнику организованной группы.

Не позднее марта 2008 года ФИО2, имея долговые обязательства перед П., в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области предложил П., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, организовать продажу квартиры, принадлежавшей Б., и получить деньги, вырученные от ее продажи в счет погашения долга перед ним.

С этой целью, в тот же период, в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге и г. Великие Луки Псковской области, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах организовал, а ФИО5 выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя П. на право продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Б., за цену и на условиях по своему усмотрению.

Тогда же, не позднее марта 2008 года, П. обратился в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, агент по недвижимости которого Ф. в апреле 2008 года, не позднее 18.04.2008, за вознаграждение подыскала супругов Г. и Г., изъявивших желание приобрести квартиру Б. за 2300000 рублей, из которых их собственные средства составляли 1000000 рублей и кредитные - в размере 1300000 рублей, предоставленные им на основании договора о предоставлении кредита Х (ЗАО).

18.04.2008 в неустановленное время в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х, Г. и Г. передали в банк собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемую ими квартиру Б., а также заключили договор о предоставлении кредита № Х, согласно которому Х (ЗАО) на условиях срочности, платности и возвратности предоставил им оставшуюся сумму в размере 1300000 рублей для приобретения квартиры Б.

В тот же день в неустановленное время ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, вырученных от продажи квартиры Б., в сумме 2300000 рублей, что является особо крупным размером, доставил Б. в помещение отделения «Х» филиала Х (ЗАО) по вышеуказанному адресу, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, собственноручно написал без фактического получения денег 2 расписки о получении денежных средств в размере 1000000 рублей и 1300000 рублей соответственно за проданную квартиру, после чего в тот же день ФИО2 доставил Б. в помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Ж. по адресу: Х., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, заключил договор № Х купли-продажи принадлежавшей ему квартиры по адресу: Х. При этом в договоре была указана заниженная стоимость квартиры в размере 1000000 рублей при фактической оплате – 2300000 рублей.

05.05.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право общей совместной собственности Г. и Г. на квартиру по адресу: Х.

08.05.2008 П., не осведомленный о мошеннических действиях участников организованной группы, в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х получил и обратил в свою пользу в счет имевшихся перед ним у ФИО2 долговых обязательств денежные средства в сумме 2 300000 рублей за проданную квартиру Б., находящуюся по адресу: Х.

В результате хищения ФИО4, ФИО2, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Б. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 2300 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО4, ФИО2, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с января по февраль 2009 года, не позднее 25.02.2009 ФИО3 и неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискали Д., зарегистрированного и постоянно проживавшего в однокомнатной квартире по адресу: Х, находившейся в собственности его матери Д. Рыночная стоимость квартиры на тот период составляла не менее 3500 000 рублей.

Указанную информацию о Д. ФИО3 и неустановленное лицо в тот же период при неустановленных обстоятельствах передали ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до сведения участников организованной группы план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Д. посредством спаивания его спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении его и его матери Д. путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащей Д. квартиры под предлогом предоставления Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», и переездом на постоянное местожительство в г. Москву, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни Д. с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Д., получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи квартиры, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Д., а затем Д., создать перед ними видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к продаже квартиры под обманным предлогом переезда Д. в г. Москву в связи с предоставленной им Д. высокооплачиваемой работой, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», при этом с целью видимости реальности исполнения своих обещаний предоставить ему в пользование ноутбок с подключением к Интернету и организовать прохождение Д. краткосрочных курсов, связанных с ознакомлением со спецификой фондового рынка, организовать обучение вождению автомобилем под предлогом передачи его в дар в связи с необходимостью его использования в служебных целях, организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру Д., приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Д., прохождением им краткосрочных курсов, покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры Д. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО5 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д., постоянно подтверждать его высокий социальный статус; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные организации, в том числе с целью подписания документов, необходимых для продажи квартиры, совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета, а ФИО5 – для освобождения проданной квартиры от вещей.

В один из дней февраля 2009 года, не позднее 25.02.2009, в неустановленное время ФИО4 и ФИО3, реализуя общий план преступления, действуя совместно, на неустановленном автомобиле Х1 под управлением ФИО4 прибыли к дому Х, после чего, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, в то время как ФИО4 остался в автомобиле, припарковав его около вышеуказанного дома, ФИО3 пришел в квартиру Х того же дома, в которой проживал Д., где, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под заведомо обманным предлогом – предоставления высокооплачиваемой работы предложил ему съездить в г. Москву для встречи с работодателем для обсуждения конкретных условий трудоустройства, при этом, действуя согласно разработанной ФИО2 легенде и создавая перед Д. видимость финансовой состоятельности и перспективности ФИО2, с целью войти в доверие к Д. продемонстрировал ему заранее приготовленную фотографию с изображением ФИО2, сидевшего рядом с высокой стопкой денежных купюр.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО3, после чего ФИО3 сопроводил Д. в автомобиль Х1, на котором ФИО3 и ФИО4, действуя совместно, под управлением ФИО4 доставили его в г. Москву, где, осуществляя за ним контроль, разместили в неустановленной квартире.

На следующий день в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО3 и ФИО4, продолжая действовать совместно, на том же автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. в неустановленное казино в г. Москве, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанной им легенде, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, создавая перед ним видимость своей состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он зарабатывает полмиллиона рублей в день, осуществляя в сети Интернет операции на валютной бирже «Х» посредством специально обученных людей, которым 10% от заработанных ими денежных сумм он разрешает оставлять себе, после чего предложил Д. участвовать в осуществлении операций на валютной бирже «Х» в его (ФИО2) интересах, заведомо ложно заверив его в высоком заработке, пообещал направить его на курсы для соответствующего обучения.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана принял это предложение, после чего ФИО2 с целью создания видимости своей финансовой состоятельности и заинтересованности в Д. как в работнике передал ему 600 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 25.02.2009 составило не менее 21600 рублей, для приобретения мобильного телефона и 10000 рублей на текущие расходы.

В тот же период – в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. в г. Великие Луки Псковской области, где поселил его в одном из номеров гостиницы «Х» по адресу: Х, оплаченным ФИО2, и установил контроль за местом и образом его жизни с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Через несколько дней в тот же период в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, для продолжения преступных действий ФИО2, ФИО3 и неустановленное лицо прибыли в г. Великие Луки Псковской области, где в номере гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу ФИО2, создавая перед Д. видимость реальности исполнения своих обещаний по обучению осуществлению в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», передал ему в пользование ноутбук, а также обеспечил проведение в номер, в котором он проживал, кабеля для доступа в Интернет, а ФИО4 и ФИО3, действуя совместно согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, с целью установления доверительных отношений неоднократно сопровождали Д. в различные неустановленные кафе г. Великие ФИО7 области, где угощали его спиртными напитками.

25.02.2009 в неустановленное время ФИО4 и ФИО3 совместно, продолжая создавать перед Д. видимость реальности исполнения ФИО2 обещаний по предоставлению работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», сопроводили Д. в офис ООО «Х» по адресу: Х, с которым Д. заключил договор № Х на оказание ему консультационных услуг на предмет «Начинающий инвестор» на платной основе – 3000 рублей, которые предоставил ФИО2

В период с февраля по март 2009 года Д., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, находясь под влиянием обмана, полагая, что ФИО2 исполняет свои обещания по предоставлению ему высокооплачиваемой работы, прошел краткосрочный курс обучения, включавший в себя 20 академических часов в течение 10 дней. При этом ФИО2, посещая номер указанной гостиницы «Х», в котором проживал Д., продолжая вводить его в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, поддерживал в нем уверенность в том, что он сможет добиться высоких результатов.

В один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.3009, ФИО2 в неустановленном месте, продолжая преступные действия, вводя в заблуждение Д., являвшуюся собственником квартиры по адресу: Х, осуществил ей телефонный звонок, в ходе которого с целью войти в доверие сообщил ей о прохождении Д. указанного обучения и заведомо ложно заверил ее о своем намерении предоставить высокооплачиваемую работу ее Х.

Тогда же – в один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.2009, в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, ФИО2 получил от Д. паспорт гражданина Российской Федерации на его имя под обманным предлогом проведения проверки в отношении его, как вновь трудоустроенного сотрудника.

Через несколько дней после этого в тот же период в том же месте ФИО2, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и создавать видимость реального исполнения своих обещаний, заведомо ложно заверил его в том, что он будет принят на работу, ему будет подарен автомобиль Х2 в служебных целях, после чего, передав Д. не менее 9000 рублей, поручил неустановленному участнику организованной группы обучить Д. вождению автомобилем и помочь приобрести для него одежду, что и было исполнено неустановленным участником организованной группы в феврале – марте 2009 года, не позднее 05.03.2009.

В один из дней в период с 01.03.2009 до 05.03.2009 в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, создав видимость добросовестности своих действий и убедившись в том, что Д. полностью доверяет ему, ФИО2, не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил Д. в своем желании открыть на его имя валютный счет для работы в сети Интернет на бирже «Х» и под заведомо обманным предлогом обеспечения гарантий его предстоящей трудовой деятельности, связанной с распоряжением крупными суммами денежных средств, склонил его убедить свою мать Д. переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Д.

В один из дней в тот же период, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя совместно в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Великие Луки Псковской области в г. Санкт-Петербург, где в неустановленной арендованной ФИО2 квартире, находящейся на ул. Х, ФИО2 организовал встречу с Д., в ходе которой, продолжая преступные действия, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не исполнив и не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил ее в том, что он трудоустроил ее Х на высокооплачиваемую работу, связанную с распоряжением крупными суммами денежных средств, и он уже заработал Х рублей, после чего предложил ей переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Х, под заведомо ложным предлогом - обеспечения гарантий его трудовой деятельности.

Д., будучи введена в заблуждение ФИО2 относительно истинных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана приняла предложение ФИО2

После этого в период с 04.03.2009 по 05.03.2009 ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, осуществляя контроль за действиями Д. и Д. с той целью, чтобы исключить их противодействие обману, сопроводили их в различные организации в г. Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для подачи в государственный регистрационный орган с целью осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на вышеуказанную квартиру.

05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. и Д. в помещение Агентства по приватизации жилищного фонда Калининского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, где ФИО2 под обманным предлогом осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на принадлежавшую Д. квартиру на Д. организовал встречу Д. и Д. с неустановленной женщиной, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, которой Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, передала указанные документы.

После этого 05.03.2009 в тот же период с 9 до 20 часов по указанию ФИО2 ФИО4, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. и Д. в неустановленную квартиру, находящуюся на ул. Х, где ФИО2, продолжая действовать согласно разработанной им легенде, сообщил Д. заведомо ложные сведения о том, что он является собственником 2-комнатной квартиры в г. Москве по адресу: Х, при этом предложил Д. продать принадлежавшую ей 1-комнатную квартиру по адресу: Х под заведомо обманным предлогом переезда Д. в г. Москву для предоставленной им Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», заведомо ложно заверив ее в том, что вырученные от продажи ее квартиры деньги будут задатком в счет оплаты за приобретаемую ей квартиру в г. Москве, а также в предоставлении им Д. ссуды на недостающую часть денежных средств на приобретение указанной квартиры, которую Д. быстро выплатит, поскольку будет зарабатывать свыше 200000 рублей в месяц.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2, после чего ФИО2 под предлогом необходимости быстрого оформления сделок по купле-продаже квартир убедил Д. выдать доверенность на продажу принадлежащей ей квартиры на незнакомого ей В., являвшегося сотрудником агентства недвижимости «Х», находившегося по адресу: Х.

При этом ФИО2 не позднее 05.03.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования), о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 2100000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности В. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3500000 рублей и передачи денег Д.

После этого 05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х на имя указанного ФИО2 В., которой уполномочила его быть ее представителем во всех учреждениях и организациях г. Санкт-Петербурга по вопросу подготовки и получения всех справок и документов, необходимых для отчуждения квартиры, находящейся в Х, продать вышеуказанную квартиру любому лицу за цену и на условиях по своему усмотрению, заключить и подписать договор купли-продажи, получить следуемые деньги, с правом передоверия другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга И.

После этого 05.03.2009 в вечернее время ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО8, действуя совместно, сопроводили Д. в гостиницу «Х» по адресу: Х, в холле которой 06.03.2009 около 1 часа Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, подписала с Л., также являющимся сотрудником агентства недвижимости «Х», не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.03.2009, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, Л. за 3500000 рублей, которые Л. должен передать Д. не позднее 06.03.2009, при этом основной договор купли-продажи квартиры от имени продавца будет подписан В.

06.03.2009 в ночное время после подписания указанного договора в помещении гостиницы «Х» по адресу: Х, ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от Л. денежные средства в сумме, не менее 2100000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

С 06.03.2009 по 07.03.2009 в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Санкт-Петербурга в г. Великие Луки Псковской области, где по прибытии в неустановленном месте ФИО2 под заведомо обманным предлогом вложения вырученных от продажи принадлежавшей Д. квартиры в приобретение для Д. квартиры в г. Москве, без реальной передачи денежных средств получил от него расписку о получении им 3500000 руб. за проданную квартиру. При этом неустановленное лицо для придания видимости правдивости слов ФИО2 продемонстрировало Д. денежные средства в неустановленной сумме.

23.03.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора № Х купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, за 3500000 рублей, заключенного между В., действовавшим по доверенности от имени Д., и С., действовавшим по доверенности от имени Л., зарегистрировано право собственности Л. на квартиру по адресу: Х.

В период с февраля 2009 года по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли доставку Д. в г. Санкт-Петербург, где сопровождали его и Д. в различные организации с целью составления и подписания документов, необходимых для продажи квартир Д. ФИО5, действуя по указанию ФИО2, после продажи квартиры Д. по адресу: Х в марте 2009 года на неустановленном автомобиле доставлял Д. из г. Великие Луки Псковской области в указанную квартиру для освобождения ее от вещей, а затем доставил Д. и М. обратно в гостиницу «Х» по вышеуказанному адресу.

В результате хищения ФИО4, ФИО2, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3500 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО4, ФИО2, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

Не позднее 05.05.2009 ФИО2, являясь руководителем организованной группы, ранее совершив в ее составе совместно с ФИО4, ФИО3, ФИО9, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Д., будучи достоверно осведомлен о наличии в собственности Д. 2-комнатной квартиры, находившейся по адресу: Х, стоимость которой составляла на тот период не менее 3000000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до участников организованной группы план преступления, который заключался в использовании ранее установленного им доверительного отношения к нему Д., продолжении поддержания перед ней видимости его финансовой состоятельности и добросовестности действий, склонении ее к продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом формального составления предварительного договора купли-продажи принадлежавшей ей квартиры и доверенности на ее продажу для создания видимости исполнения им финансовых обязательств перед В., фактическую продажу квартиры и получение незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжение ими по своему усмотрению, продолжение осуществления контроля за местом и образом жизни Д. под предлогом предоставления ему высокооплачиваемой работы с той целью, чтобы он и Д. не смогли воспрепятствовать обману.

При этом ФИО2 должен был склонить Д. путем обмана и злоупотребления доверием к подписанию предварительного договора купли-продажи квартиры и выдачи доверенности на ее продажу, организовать подписание Д. указанных документов, организовать приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни с той целью, чтобы он не смог противодействовать обману, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с арендой жилых помещений для проживания Д., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО9 и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д.; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать Д. в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные места в г. Санкт-Петербурге, в том числе для совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета.

Кроме того, ФИО4 должен был выступить в роли получателя денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д.

Не позднее 05.05.2009, в неустановленное время, ФИО2 пригласил Д. в неустановленную арендованную им квартиру, находящуюся в районе Х, расположенного по адресу: Х, где, действуя согласно разработанной им легенде, создавая видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что он является учредителем агентства недвижимости, в его собственности находятся несколько квартир в г. Москве и Санкт-Петербурге, однако у него имеются финансовые обязательства перед В., которые он не может немедленно исполнить, при этом, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д., попросил ее подписать договор купли-продажи квартиры, заведомо ложно заверив ее, что этот договор ему требуется лишь для создания видимости исполнения им обязательств перед В., сделка будет мнимой и не породит правовых последствий. Кроме того, заведомо зная, что Д. доверяет ему и надеется на исполнение им своих обещаний о приобретении для нее квартиры в г. Москве взамен ранее проданной им квартиры в г. Санкт-Петербурге, заведомо ложно заверил ее в том, что в скором времени он предоставит ее Х высокооплачиваемую работу в г. Москве, и она с сыном переедет в г. Москву.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2

При этом ФИО2 не позднее 05.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 1800000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности С. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3000000 рублей и передачи денег ФИО4

В тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х, которой уполномочила незнакомого ей С., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, заключить от ее имени договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, во исполнение условия предварительного договора купли-продажи, удостоверенную и.о. нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. Л.

После этого, в тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, доставили Д. к неустановленному дому на ул. Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, в салоне неустановленного автомобиля подписала с А., не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, А. за 3000000 рублей, которые А. передал ФИО4 до подписания договора.

После подписания указанного договора там же ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от А. денежные средства в сумме не менее 1800000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

26.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга С., действовавший по доверенности от имени Д., заключил с А. договор купли-продажи квартиры № Х, по условиям которого продал за 3000000 рублей А. находившуюся в собственности Д. квартиру по адресу: Х, расчет между сторонами в сумме 3000000 рублей был произведен полностью до подписания договора, однако фактически деньги по договору не передавались.

02.06.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора купли-продажи квартиры № Х от 26.05.2009, заключенного С., действовавшим по доверенности от имени Д. с А. за 3000000 рублей, зарегистрировано право собственности А. на квартиру по адресу: Х.

В период с мая 2009 года по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли сопровождение Д. и Д. в различные организации в г. Санкт-Петербурге и г. Великих Лук Псковской области, в том числе для совершения сделок с квартирой и снятия с регистрационного учета.

27.05.2009 в неустановленное время ФИО4, действуя по поручению ФИО2, с целью создания видимости реальности исполнения ФИО2 своих обещаний, на неустановленном автомобиле сопроводил Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга С. по адресу: Х, где Д. выдала доверенность № Х, которой уполномочила ФИО4 приобрести для нее квартиру, находящуюся по адресу: Х, собственник которой Л., неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, намерения продавать указанную квартиру не имела.

В результате хищения ФИО2, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3000 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, иное лицо, находящееся в розыске, реализуя общий план преступления, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискал Б., который был зарегистрирован в однокомнатной неприватизированной квартире, находящейся по адресу: Х, совместно с Б. Стоимость квартиры в указанный период составляла не менее 2300 000 рублей.

Указанную информацию о Б. иное лицо, находящееся в розыске, в тот же период при неустановленных обстоятельствах передал ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области разработал план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Б. посредством спаивания спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении Б. и Б. к приватизации и продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием - под обманным предлогом вложения денежных средств, вырученных от продажи квартиры, в совместный с ФИО2 бизнес, склонении Б. к отказу от участия в приватизации квартиры под тем же обманным предлогом, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Б. и получении незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Б., создать перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к приватизации и продаже квартиры, после чего таким же способом склонить к отказу от приватизации Б., организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, приискание жилых помещений для временного проживания Б. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Б., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Б. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания; организовать продажу квартиры Б. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, в особо крупном размере, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3, неустановленные участники организованной группы, а после вхождения в состав организованной группы ФИО5, каждый, должны были: подтверждать перед Б. выдуманную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи квартиры денежных средств; с целью создания доверительных отношений посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания; размещать Б. в различных арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Б. в различные организации с целью подписания документов, необходимых для приватизации и продажи его квартиры, снятии с регистрационного учета.

ФИО5, кроме того, должен был выступить в роли продавца квартиры Б. на основании полученной от него доверенности.

В один из дней в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в дневное время иное лицо, находящееся в розыске, приступив к реализации преступного плана согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, действуя по указанию ФИО2, пригласил Б. в неустановленное кафе, где, вводя в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, предложил Б. работу курьера и под обманным предлогом – доставки за вознаграждение в размере 500 рублей письма направил его в неустановленную арендованную ФИО2 квартиру в районе Х, где ФИО2 с целью установления доверительных отношений, вводя Б. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, подтвердил предложение Иного лица, находящегося в розыске, предоставить Б. работу курьера и передал ему 5000 рублей, предложив ему приступить к работе после приобретения новой одежды.

На следующий день в период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленное время, Б., находясь под влиянием обмана, купив одежду, вновь приехал в неустановленную квартиру в районе Х, после чего ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно, вместе с Б. посетили неустановленный ночной клуб, а затем в тот же период, войдя в доверие к Б. и установив контроль за его местом и образом жизни для того, чтобы он не мог воспрепятствовать обману, размещали его в различных неустановленных арендованных ФИО2, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами квартирах в г. Санкт-Петербурге, где ФИО2 с целью склонения Б. к приватизации и последующей продаже принадлежащей ему квартиры, создавал перед ним видимость своей финансовой состоятельности и перспективности. иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица, каждый из них, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтверждали Б. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности.

С этой целью ФИО2 тогда же предоставлял иному лицу, находящемуся в розыске, и неустановленным лицам денежные средства для аренды квартир, в которых Б. проживал под их контролем, приобретения для него продуктов питания и спиртных напитков, передачи ему незначительных денежных сумм на текущие расходы. Иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица обеспечивали Б. местожительство под их контролем, предоставляли продукты питания и алкогольные напитки, передавали ему незначительные денежные суммы на текущие расходы, совместно с Б. распивали спиртные напитки и пиво, ФИО2, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица неоднократно совместно с Б. посещали различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощали его спиртными напитками и продуктами питания.

В период с 22 по 23 января 2008 года по указанию ФИО2 иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица доставили Б. в неустановленную арендованную квартиру, находящуюся в районе Х, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, в присутствии ФИО5, Иного лица, находящегося в розыске,, ФИО3 и неустановленных лиц, продолжая действовать согласно разработанной легенде и создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) осуществляет предпринимательскую деятельность, и ищет денежные средства для получения большей прибыли, при этом предложил Б. стать его компаньоном, вложить в его бизнес денежные средства, которые может выручить от продажи своей квартиры, и заведомо ложно заверил, что через 1 год Б. получит денежные средства, на которые сможет приобрести уже 2-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге. ФИО5, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, подтвердили Б. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств.

Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО2 После этого ФИО2 убедил Б. в необходимости получить отказ отца Б. от участия в приватизации квартиры в пользу Х, оформить право собственности на квартиру на свое имя и продать ее, оформив доверенность на продажу квартиры с передоверием третьим лицам на ФИО5, при этом, заведомо не намереваясь исполнять свои обещания, заверил Б. в будущем осуществлении совместно с ним предпринимательской деятельности, для развития которой требовались денежные средства, а также в получении Б. через 1 год денежных средств, достаточных для приобретения 2-комнатной квартиры в г. Санкт-Петербурге.

В дальнейшем, в период с 23.01.2008 по май 2008 года ФИО2, а также ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3 и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Б., чтобы он не смог воспрепятствовать обману, размещали его в различных арендованных квартирах, расположенных в г. Санкт-Петербурге, в том числе по адресам: Х; Х; Х, где на полученные от ФИО2 деньги спаивали его спиртными напитками, передавали ему продукты питания и незначительные денежные суммы на текущие расходы, при этом ФИО2 продолжал создавать перед Б. видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщая ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО2) вырученные от продажи квартиры Б. деньги вложил в предпринимательскую деятельность, а ФИО5, иное лицо, находящееся в розыске, ФИО4, ФИО3 и неустановленные лица, каждый, подтверждали разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и выгодном способе вложения вырученных от продажи его квартиры денежных средств. В период с 17.02.2008 по 19.02.2008 ФИО5 и неустановленный участник организованной группы, действуя совместно по указанию ФИО2, продолжая вводить Б. в заблуждение относительно своих целей и намерений, с тем, чтобы у него не возникло подозрений в обмане, совершили с ним поездку в г. Москву.

23.01.2008 в период с 9 до 20 час., получив согласие Б. на приватизацию и последующую продажу квартиры, ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, из неустановленной арендованной квартиры, находящейся в районе Невского пр. в г. Санкт-Петербурге, доставили Б. в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, где ФИО2 за вознаграждение поручил агенту по недвижимости Г., не осведомленной об их преступных намерениях, собрать необходимые документы на приватизацию квартиры и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на имя Б., и для этих целей получил от нее светокопию ее паспорта гражданина Российской Федерации.

После этого, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., ФИО2, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, под влиянием обмана, оформил доверенность № Х на имя Г., указанной ФИО2, на представление его интересов во всех организациях по вопросу приватизации занимаемой им квартиры по вышеуказанному адресу, удостоверенную нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Эту доверенность ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» Г.

Тогда же, 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час., в неустановленной арендованной квартире, находящейся в районе Х, ФИО2 дал указание ФИО5 доставить Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х для оформления доверенности Б. на имя ФИО5 на право продажи квартиры с правом передоверия полномочий другим лицам.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в тот же день 23.01.2008, в тот же период с 9 до 20 час. доставил в нотариальную контору по вышеуказанному адресу Б., который, будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, выдал доверенность № Х, которой уполномочил ФИО5 продать квартиру, находящуюся по адресу: Х, за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом передоверия полномочий другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга К.

24.01.2008, в неустановленное время, ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, действуя совместно в составе организованной группы, продолжая осуществлять преступные намерения, в неустановленном кафе организовали встречу Б. с Б., в ходе которой под обманным предлогом – упрощения и ускорения процесса приватизации квартиры убедили Б. отказаться от права собственности на свою долю при приватизации квартиры и ее продажи, при этом, вводя его в заблуждение, не имея намерений исполнять обещания, заведомо ложно заверили его в том, что после покупки новой квартиры большей площади он будет зарегистрирован в ней.

В тот же день, 24.01.2008, в период с 9 до 20 час., ФИО2 и иное лицо, находящееся в розыске, продолжая совместно действовать в составе организованной группы, доставили Б. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга К. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение членами организованной группы относительно их истинных преступных намерений, под влиянием обмана, оформил отказ от участия в приватизации занимаемой им жилой площади и пропорциональной ей доли в праве собственности на общее имущество в квартире, находящейся по адресу: Х, и дал согласие на приватизацию указанной квартиры на имя Б., удостоверенный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга К.

Этот нотариально удостоверенный отказ ФИО2 в тот же день передал в помещении агентства недвижимости «Х» по вышеуказанному адресу Г., которая, собрав 24.01.2008 - 25.01.2008 необходимые документы, 25.01.2008 оформила в администрации Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, договор № Х передачи квартиры, находящейся по адресу: Х, в собственность Б., а 07.02.2008 зарегистрировала его в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № Х, получив свидетельство № Х о государственной регистрации права собственности на имя Б., передав его по указанию ФИО2 в тот же день в вестибюле станции метрополитена «Х» по адресу: Х неустановленному участнику организованной группы.

Не позднее марта 2008 года ФИО2, имея долговые обязательства перед П., в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области предложил П., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, организовать продажу квартиры, принадлежавшей Б., и получить деньги, вырученные от ее продажи в счет погашения долга перед ним.

С этой целью, в тот же период, в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге и г. Великие Луки Псковской области, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах организовал, а ФИО5 выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя П. на право продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Б., за цену и на условиях по своему усмотрению.

Тогда же, не позднее марта 2008 года, П. обратился в агентство недвижимости «Х» по адресу: Х, агент по недвижимости которого Ф. в апреле 2008 года, не позднее 18.04.2008, за вознаграждение подыскала супругов Г. и Г., изъявивших желание приобрести квартиру Б. за 2300000 рублей, из которых их собственные средства составляли 1000000 рублей и кредитные - в размере 1300000 рублей, предоставленные им на основании договора о предоставлении кредита Х (ЗАО).

18.04.2008 в неустановленное время в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х, Г. и Г. передали в банк собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемую ими квартиру Б., а также заключили договор о предоставлении кредита № Х, согласно которому Х (ЗАО) на условиях срочности, платности и возвратности предоставил им оставшуюся сумму в размере 1300000 рублей для приобретения квартиры Б.

В тот же день в неустановленное время ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, вырученных от продажи квартиры Б., в сумме 2300000 рублей, что является особо крупным размером, доставил Б. в помещение отделения «Х» филиала Х (ЗАО) по вышеуказанному адресу, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, собственноручно написал без фактического получения денег 2 расписки о получении денежных средств в размере 1000000 рублей и 1300000 рублей соответственно за проданную квартиру, после чего в тот же день ФИО2 доставил Б. в помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Ж. по адресу: Х, где Б., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана, заключил договор № Х купли-продажи принадлежавшей ему квартиры по адресу: Х. При этом в договоре была указана заниженная стоимость квартиры в размере 1000000 рублей при фактической оплате – 2300000 рублей.

05.05.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право общей совместной собственности Г. и Г. на квартиру по адресу: Х.

08.05.2008 П., не осведомленный о мошеннических действиях участников организованной группы, в отделении «Х» филиала Х (ЗАО) по адресу: Х получил и обратил в свою пользу в счет имевшихся перед ним у ФИО2 долговых обязательств денежные средства в сумме 2 300000 рублей за проданную квартиру Б., находящуюся по адресу: Х.

В результате хищения ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящемся в розыске, и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Б. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 2300 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

В период с января по февраль 2009 года, не позднее 25.02.2009 ФИО3 и неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, в г. Санкт-Петербурге приискали Д., зарегистрированного и постоянно проживавшего в однокомнатной квартире по адресу: Х, находившейся в собственности его матери Д. Рыночная стоимость квартиры на тот период составляла не менее 3500 000 рублей.

Указанную информацию о Д. ФИО3 и неустановленное лицо в тот же период при неустановленных обстоятельствах передали ФИО2, который, являясь руководителем организованной группы, тогда же в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до сведения участников организованной группы план совершения преступления, который заключался в установлении доверительных отношений с Д. посредством спаивания его спиртными напитками, передачи ему незначительных денежных средств на текущие расходы, склонении его и его матери Д. путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащей Д. квартиры под предлогом предоставления Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», и переездом на постоянное местожительство в г. Москву, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, контролировании места и образа жизни Д. с той целью, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, продаже квартиры без реальной передачи денег Д., получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи квартиры, распоряжении ими по своему усмотрению.

При этом ФИО2 должен был войти в доверие к Д., а затем Д., создать перед ними видимость своей финансовой состоятельности и перспективности и склонить путем обмана и злоупотребления доверием к продаже квартиры под обманным предлогом переезда Д. в г. Москву в связи с предоставленной им Д. высокооплачиваемой работой, связанной с осуществлением операций на валютной бирже «Х», при этом с целью видимости реальности исполнения своих обещаний предоставить ему в пользование ноутбок с подключением к Интернету и организовать прохождение Д. краткосрочных курсов, связанных с ознакомлением со спецификой фондового рынка, организовать обучение вождению автомобилем под предлогом передачи его в дар в связи с необходимостью его использования в служебных целях, организовать оформление документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру Д., приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с оплатой документов по сделке, аренды жилых помещений для проживания Д., прохождением им краткосрочных курсов, покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры Д. и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанную ФИО2 легенду о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д., постоянно подтверждать его высокий социальный статус; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные организации, в том числе с целью подписания документов, необходимых для продажи квартиры, совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета, а ФИО5 – для освобождения проданной квартиры от вещей.

В один из дней февраля 2009 года, не позднее 25.02.2009, в неустановленное время ФИО4 и ФИО3, реализуя общий план преступления, действуя совместно, на неустановленном автомобиле Х1 под управлением ФИО4 прибыли к дому Х, после чего, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, в то время как ФИО4 остался в автомобиле, припарковав его около вышеуказанного дома, ФИО3 пришел в квартиру Х того же дома, в которой проживал Д., где, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под заведомо обманным предлогом – предоставления высокооплачиваемой работы предложил ему съездить в г. Москву для встречи с работодателем для обсуждения конкретных условий трудоустройства, при этом, действуя согласно разработанной ФИО2 легенде и создавая перед Д. видимость финансовой состоятельности и перспективности ФИО2, с целью войти в доверие к Д. продемонстрировал ему заранее приготовленную фотографию с изображением ФИО2, сидевшего рядом с высокой стопкой денежных купюр.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, принял предложение ФИО3, после чего ФИО3 сопроводил Д. в автомобиль Х1, на котором ФИО3 и ФИО4, действуя совместно, под управлением ФИО4 доставили его в г. Москву, где, осуществляя за ним контроль, разместили в неустановленной квартире.

На следующий день в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО3 и ФИО4, продолжая действовать совместно, на том же автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. в неустановленное казино в г. Москве, где ФИО2, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанной им легенде, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, создавая перед ним видимость своей состоятельности и перспективности, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он зарабатывает полмиллиона рублей в день, осуществляя в сети Интернет операции на валютной бирже «Х» посредством специально обученных людей, которым 10% от заработанных ими денежных сумм он разрешает оставлять себе, после чего предложил Д. участвовать в осуществлении операций на валютной бирже «Х» в его (ФИО2) интересах, заведомо ложно заверив его в высоком заработке, пообещал направить его на курсы для соответствующего обучения.

Д., будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана принял это предложение, после чего ФИО2 с целью создания видимости своей финансовой состоятельности и заинтересованности в Д. как в работнике передал ему 600 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 25.02.2009 составило не менее 21600 рублей, для приобретения мобильного телефона и 10000 рублей на текущие расходы.

В тот же период – в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. в г. Великие Луки Псковской области, где поселил его в одном из номеров гостиницы «Х» по адресу: Х, оплаченном ФИО2, и установил контроль за местом и образом его жизни с той целью, чтобы он не мог воспрепятствовать обману.

Через несколько дней в тот же период в феврале 2009 года, не позднее 25.02.2009, для продолжения преступных действий ФИО2, ФИО3 и неустановленное лицо прибыли в г. Великие Луки Псковской области, где в номере гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу ФИО2, создавая перед Д. видимость реальности исполнения своих обещаний по обучению осуществлению в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», передал ему в пользование ноутбук, а также обеспечил проведение в номер, в котором он проживал, кабеля для доступа в Интернет, а ФИО4 и ФИО3, действуя совместно согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, с целью установления доверительных отношений неоднократно сопровождали Д. в различные неустановленные кафе г. Великие ФИО7 области, где угощали его спиртными напитками.

25.02.2009 в неустановленное время ФИО4 и ФИО3 совместно, продолжая создавать перед Д. видимость реальности исполнения ФИО2 обещаний по предоставлению работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», сопроводили Д. в офис ООО «Х» по адресу: Х, с которым Д. заключил договор № Х на оказание ему консультационных услуг на предмет «Начинающий инвестор» на платной основе – 3000 рублей, которые предоставил ФИО2

В период с февраля по март 2009 года Д., будучи введен в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных преступных намерений, находясь под влиянием обмана, полагая, что ФИО2 исполняет свои обещания по предоставлению ему высокооплачиваемой работы, прошел краткосрочный курс обучения, включавший в себя 20 академических часов в течение 10 дней. При этом ФИО2, посещая номер указанной гостиницы «Х», в котором проживал Д., продолжая вводить его в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, поддерживал в нем уверенность в том, что он сможет добиться высоких результатов.

В один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.3009, ФИО2 в неустановленном месте, продолжая преступные действия, вводя в заблуждение Д., являвшуюся собственником квартиры по адресу: Х, осуществил ей телефонный звонок, в ходе которого с целью войти в доверие сообщил ей о прохождении Д. указанного обучения и заведомо ложно заверил ее о своем намерении предоставить высокооплачиваемую работу ее Х.

Тогда же – в один из дней в период с февраля по март 2009 года, не позднее 05.03.2009, в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, ФИО2 получил от Д. паспорт гражданина Российской Федерации на его имя под обманным предлогом проведения проверки в отношении его, как вновь трудоустроенного сотрудника.

Через несколько дней после этого в тот же период в том же месте ФИО2, продолжая вводить Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и создавать видимость реального исполнения своих обещаний, заведомо ложно заверил его в том, что он будет принят на работу, ему будет подарен автомобиль Х2 в служебных целях, после чего, передав Д. не менее 9000 рублей, поручил неустановленному участнику организованной группы обучить Д. вождению автомобилем и помочь приобрести для него одежду, что и было исполнено неустановленным участником организованной группы в феврале – марте 2009 года, не позднее 05.03.2009.

В один из дней в период с 01.03.2009 до 05.03.2009 в помещении гостиницы «Х» по вышеуказанному адресу, создав видимость добросовестности своих действий и убедившись в том, что Д. полностью доверяет ему, ФИО2, не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил Д. в своем желании открыть на его имя валютный счет для работы в сети Интернет на бирже «Х» и под заведомо обманным предлогом обеспечения гарантий его предстоящей трудовой деятельности, связанной с распоряжением крупными суммами денежных средств, склонил его убедить свою мать Д. переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Д.

В один из дней в тот же период, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя совместно в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Великие Луки Псковской области в г. Санкт-Петербург, где в неустановленной арендованной ФИО2 квартире, находящейся на ул. Х, ФИО2 организовал встречу с Д., в ходе которой, продолжая преступные действия, вводя Д. в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не исполнив и не имея намерений исполнять свои обещания, заведомо ложно заверил ее в том, что он трудоустроил ее Х на высокооплачиваемую работу, связанную с распоряжением крупными суммами денежных средств, и он уже заработал Х рублей, после чего предложил ей переоформить право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Х, на Х, под заведомо ложным предлогом - обеспечения гарантий его трудовой деятельности.

Д., будучи введена в заблуждение ФИО2 относительно истинных намерений участников организованной группы, под влиянием обмана приняла предложение ФИО2

После этого в период с 04.03.2009 по 05.03.2009 ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, осуществляя контроль за действиями Д. и Д. с той целью, чтобы исключить их противодействие обману, сопроводили их в различные организации в г. Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для подачи в государственный регистрационный орган с целью осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на вышеуказанную квартиру.

05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2 и ФИО4 совместно на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. и Д. в помещение Агентства по приватизации жилищного фонда Калининского района г. Санкт-Петербурга по адресу: Х, где ФИО2 под обманным предлогом осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на принадлежавшую Д. квартиру на Д. организовал встречу Д. и Д. с неустановленной женщиной, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, которой Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, передала указанные документы.

После этого 05.03.2009 в тот же период с 9 до 20 часов по указанию ФИО2 ФИО4, действуя согласно распределению ролей в составе организованной группы, на неустановленном автомобиле доставил Д. и Д. в неустановленную квартиру, находящуюся на ул. Рубинштейна в г. Санкт-Петербурге, где ФИО2, продолжая действовать согласно разработанной им легенде, сообщил Д. заведомо ложные сведения о том, что он является собственником 2-комнатной квартиры в г. Москве по адресу: Х, при этом предложил Д. продать принадлежавшую ей 1-комнатную квартиру по адресу: Х под заведомо обманным предлогом переезда Д. в г. Москву для предоставленной им Д. высокооплачиваемой работы, связанной с осуществлением в сети Интернет операций на валютной бирже «Х», заведомо ложно заверив ее в том, что вырученные от продажи ее квартиры деньги будут задатком в счет оплаты за приобретаемую ей квартиру в г. Москве, а также в предоставлении им Д. ссуды на недостающую часть денежных средств на приобретение указанной квартиры, которую Д. быстро выплатит, поскольку будет зарабатывать свыше 200000 рублей в месяц.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2, после чего ФИО2 под предлогом необходимости быстрого оформления сделок по купле-продаже квартир убедил Д. выдать доверенность на продажу принадлежащей ей квартиры на незнакомого ей В., являвшегося сотрудником агентства недвижимости «Х», находившегося по адресу: Х.

При этом ФИО2 не позднее 05.03.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования), о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 2100000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности В. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3500000 рублей и передачи денег Д.

После этого 05.03.2009 в период с 9 до 20 часов ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х на имя указанного ФИО2 В., которой уполномочила его быть ее представителем во всех учреждениях и организациях г. Санкт-Петербурга по вопросу подготовки и получения всех справок и документов, необходимых для отчуждения квартиры, находящейся в Х, продать вышеуказанную квартиру любому лицу за цену и на условиях по своему усмотрению, заключить и подписать договор купли-продажи, получить следуемые деньги, с правом передоверия другим лицам, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербурга И.

После этого 05.03.2009 в вечернее время ФИО2, ФИО8 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО8, действуя совместно, сопроводили Д. в гостиницу «Х» по адресу: Х, в холле которой 06.03.2009 около 1 часа Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, подписала с Л., также являющимся сотрудником агентства недвижимости «Х», не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.03.2009, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, Л. за 3500000 рублей, которые Л. должен передать Д. не позднее 06.03.2009, при этом основной договор купли-продажи квартиры от имени продавца будет подписан В.

06.03.2009 в ночное время после подписания указанного договора в помещении гостиницы «Х» по адресу: Х, ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от Л. денежные средства в сумме, не менее 2100000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

С 06.03.2009 по 07.03.2009 в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4 доставили Д. из г. Санкт-Петербурга в г. Великие Луки Псковской области, где по прибытии в неустановленном месте ФИО2 под заведомо обманным предлогом вложения вырученных от продажи принадлежавшей Д. квартиры в приобретение для Д. квартиры в г. Москве, без реальной передачи денежных средств получил от него расписку о получении им 3500000 рублей за проданную квартиру. При этом неустановленное лицо для придания видимости правдивости слов ФИО2 продемонстрировало Д. денежные средства в неустановленной сумме.

23.03.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора № Х купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, за 3500000 рублей, заключенного между В., действовавшим по доверенности от имени Д., и С., действовавшим по доверенности от имени Л., зарегистрировано право собственности Л. на квартиру по адресу: Х.

В период с февраля 2009 г. по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли доставку Д. в г. Санкт-Петербург, где сопровождали его и Д. в различные организации с целью составления и подписания документов, необходимых для продажи квартир Д. ФИО5, действуя по указанию ФИО2, после продажи квартиры Д. по адресу: Х в марте 2009 года на неустановленном автомобиле доставлял Д. из г. Великие Луки Псковской области в указанную квартиру для освобождения ее от вещей, а затем доставил Д. и М. обратно в гостиницу «Х» по вышеуказанному адресу.

В результате хищения ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящемся в розыске, и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3500 000 рублей, который является особо крупным размером.

Вину ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга и г. Великие Луки Псковской области ФИО2, ФИО4, ФИО3, а также иное лицо, находящееся в розыске, и иные неустановленные лица, каждый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, вырученных от продажи их квартир, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений.

В тот же период с декабря 2007 года по январь 2008 года, не позднее 23.01.2008, в неустановленных местах г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Великие Луки Псковской области ФИО2 разработал способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, который заключался в приискании собственников или нанимателей квартир, установлении доверительных отношений с ними посредством спаивания спиртными напитками, в передаче им незначительных денежных сумм на текущие расходы, склонении их путем обмана и злоупотребления доверием к продаже принадлежащих им квартир, оформлении соответствующих документов, необходимых для осуществления сделок купли-продажи квартир, реализации квартир без реальной передачи денег собственникам, контролировании места и образа жизни потерпевших в период совершения преступления с той целью, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, получении незаконных доходов в особо крупном размере от продажи чужого недвижимого имущества и распоряжении похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Тогда же, в том же месте ФИО2, обладая авторитетом среди участников организованной группы, распределил роли между ними, в соответствии с которыми оставил за собой: координацию действий участников организованной группы в период подготовки и совершения преступления, руководство ими и осуществление контроля за их действиями; формирование общего бюджета организованной группы, необходимого для ее функционирования; планирование совершения преступлений; организацию и приискание лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений; разработку легенд, необходимых для введения указанных лиц в заблуждение с целью последующего склонения к продаже квартир; организацию оформления документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры; организацию приискания жилых помещений для временного проживания собственников или нанимателей квартир и осуществления контроля за их действиями для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману; решение финансовых вопросов: передачу денежных средств на оплату документов по сделкам, аренду помещений для проживания потерпевших, покупку для них алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и денег на текущие расходы; распределение между членами организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления; организацию продажи квартир потерпевших.

ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, в соответствии с отведенными им ролями должны были: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, каждый, также должны были приискивать лиц, имеющих квартиры в собственности или являющихся нанимателями жилых помещений.

ФИО4, кроме того, обладая навыками управления легковыми транспортными средствами, имея водительское удостоверение, должен был осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов, получать вырученные от продажи квартир потерпевших денежные средства и передавать их ФИО2

В январе 2008 года, не позднее 23.01.2008, ФИО2 в неустановленном месте г. Великие Луки Псковской области приискал и привлек за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ФИО5, которому отвел роль: участвовать в совершении преступлений; подтверждать потерпевшим разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении потерпевших; приискивать жилые помещения для временного проживания собственников или нанимателей квартир, обеспечивать их досуг и осуществлять контроль за местом и образом их жизни для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать обману, передавать им спиртные напитки, продукты питания, а также незначительные денежные средства на текущие расходы; осуществлять перевозку участников организованной группы и потерпевших, а также участвовать в сделках купли-продажи квартир в качестве доверенного лица продавцов; выполнять иные поручения ФИО2, направленные на реализацию преступного умысла организованной группы.

Созданная преступная группа характеризовалась организованностью, ее состав отличался тесной взаимосвязью членов группы, подчиненностью, выполнением участниками группы постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, заключавшейся в том, что ФИО2, как руководитель преступной группы, координировал действия ее участников, которые исполняли его указания в соответствии с распределенными им ролями, строгой конспирацией участников группы в их преступных действиях, использованием при совершении преступлений различных автомобилей и сотовых телефонов, номера которых часто менялись.

Созданная преступная группа также характеризовалась устойчивостью, являлась стабильной и на протяжении существования с декабря 2007 года -января 2008 года активно действовала в течение длительного периода до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 16.02.2010. Организованная группа была объединена единой преступной целью, направленной на совершение неоднократных тяжких преступлений в течение продолжительного периода. Она также характеризовалась сплоченностью, так как среди ее участников сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к достижению единого преступного результата.

Не позднее 05.05.2009 ФИО2, являясь руководителем организованной группы, ранее совершив в ее составе совместно с ФИО5, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, принадлежавшей на праве собственности Д., будучи достоверно осведомлен о наличии в собственности Д. 2-комнатной квартиры, находившейся по адресу: Х, стоимость которой составляла на тот период не менее 3000000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи указанной квартиры, путем обмана и злоупотребления доверием, разработал и довел до участников организованной группы план преступления, который заключался в использовании ранее установленного им доверительного отношения к нему Д., продолжении поддержания перед ней видимости его финансовой состоятельности и добросовестности действий, склонении ее к продаже квартиры путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом формального составления предварительного договора купли-продажи принадлежавшей ей квартиры и доверенности на ее продажу для создания видимости исполнения им финансовых обязательств перед В., фактическую продажу квартиры и получение незаконных доходов в особо крупном размере от ее продажи, распоряжение ими по своему усмотрению, продолжение осуществления контроля за местом и образом жизни Д. под предлогом предоставления ему высокооплачиваемой работы с той целью, чтобы он и Д. не смогли воспрепятствовать обману.

При этом ФИО2 должен был склонить Д. путем обмана и злоупотребления доверием к подписанию предварительного договора купли-продажи квартиры и выдачи доверенности на ее продажу, организовать подписание Д. указанных документов, организовать приискание жилых помещений для временного проживания Д. с целью контролирования его места и образа жизни с той целью, чтобы он не смог противодействовать обману, обеспечить решение финансовых вопросов, связанных с арендой жилых помещений для проживания Д., покупкой для него алкогольных напитков, продуктов питания, одежды и передачей денег на текущие расходы, посещать совместно с Д. места проведения досуга и угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью создания доверительных отношений; организовать продажу квартиры и получить денежные средства, вырученные от ее продажи, которыми распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с отведенными ФИО2 ролями ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные участники организованной группы, каждый, должны были: подтверждать перед Д. разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д. и Д.; посещать различные неустановленные ночные клубы и иные места проведения досуга в Санкт-Петербурге, где угощать его спиртными напитками и продуктами питания с целью установления доверительных отношений; размещать Д. в гостинице и арендованных квартирах, где спаивать его спиртными напитками, передавать ему продукты питания, а также незначительные денежные суммы на текущие расходы, контролируя место и образ жизни потерпевшего.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, каждый, должны были, кроме того, доставлять и сопровождать Д. и Д. в различные места в г. Санкт-Петербурге, в том числе для совершения сделок с квартирой, снятия с регистрационного учета.

Кроме того, ФИО4 должен был выступить в роли получателя денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д.

Не позднее 05.05.2009, в неустановленное время, ФИО2 пригласил Д. в неустановленную арендованную им квартиру, находящуюся в районе Х, расположенного по адресу: Х, где, действуя согласно разработанной им легенде, создавая видимость своей финансовой состоятельности и перспективности, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что он является учредителем агентства недвижимости, в его собственности находятся несколько квартир в г.г. Москве и Санкт-Петербурге, однако у него имеются финансовые обязательства перед В., которые он не может немедленно исполнить, при этом, имея умысел на хищение денежных средств, вырученных от продажи квартиры Д., попросил ее подписать договор купли-продажи квартиры, заведомо ложно заверив ее, что этот договор ему требуется лишь для создания видимости исполнения им обязательств перед В., сделка будет мнимой и не породит правовых последствий. Кроме того, заведомо зная, что Д. доверяет ему и надеется на исполнение им своих обещаний о приобретении для нее квартиры в г. Москве взамен ранее проданной им квартиры в г. Санкт-Петербурге, заведомо ложно заверил ее в том, что в скором времени он предоставит ее Х высокооплачиваемую работу в г. Москве, и она с сыном переедет в г. Москву.

Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и находясь под влиянием обмана, приняла предложение ФИО2

При этом ФИО2 не позднее 05.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга договорился с В., уголовное преследование в отношении которого по ч. 2 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, о продаже принадлежавшей Д. квартиры по заниженной стоимости, составляющей 60% от рыночной, то есть не менее 1800000 рублей с условием передачи вырученных от ее продажи денег ему лично и ФИО4 после выдачи Д. доверенности С. на право продажи квартиры и подписания ею предварительного договора купли-продажи квартиры с указанием в нем не фактической, а рыночной стоимости - 3000000 рублей и передачи денег ФИО4

В тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, сопроводили Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. по адресу: Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, выдала доверенность № Х, которой уполномочила незнакомого ей С., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, заключить от ее имени договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, во исполнение условия предварительного договора купли-продажи, удостоверенную и.о. нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга В. Л.

После этого, в тот же день, 05.05.2009, в неустановленное время ФИО2, ФИО4 и ФИО3 на неустановленном автомобиле под управлением ФИО4, действуя совместно, доставили Д. к неустановленному дому на ул. Х, где Д., будучи введена в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, находясь под влиянием обмана, в салоне неустановленного автомобиля подписала с А., не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого обязалась продать принадлежавшую ей квартиру, находящуюся по адресу: Х, А. за 3000000 рублей, которые А. передал ФИО4 до подписания договора.

После подписания указанного договора там же ФИО2 и ФИО4, действуя совместно, получили от А. денежные средства в сумме не менее 1800000 рублей, что является особо крупным размером, в качестве оплаты за продажу принадлежавшей Д. квартиры.

26.05.2009 в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга С., действовавший по доверенности от имени Д., заключил с А. договор купли-продажи квартиры № Х, по условиям которого продал за 3000000 рублей А. находившуюся в собственности Д. квартиру по адресу: Х, расчет между сторонами в сумме 3000000 рублей был произведен полностью до подписания договора, однако фактически деньги по договору не передавались.

02.06.2009 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении ФРС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Х на основании договора купли-продажи квартиры № Х от 26.05.2009, заключенного С., действовавшим по доверенности от имени Д. с А. за 3000000 рублей, зарегистрировано право собственности А. на квартиру по адресу: Х.

В период с мая 2009 года по октябрь 2009 года ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, находящееся в розыске, и неустановленные лица, каждый, действуя по указанию ФИО2 в составе организованной группы, с целью осуществления контроля за местом и образом жизни Д. для того, чтобы он не смог воспрепятствовать обману, за деньги, полученные от ФИО2, размещали его в гостинице «Х» по адресу: Х, а также в различных квартирах, находящихся в г. Великие Луки, в том числе по адресу: Х, которую арендовал ФИО5, а также неустановленной квартире, которую арендовало иное лицо, находящееся в розыске, обеспечивали на деньги, переданные им ФИО2 продуктами питания и спиртными напитками, при этом подтверждали ему разработанные ФИО2 легенды о его финансовой состоятельности и добросовестности его действий в отношении Д.. ФИО2, ФИО4 и ФИО3, каждый, на неустановленных автомобилях под управлением ФИО4 осуществляли сопровождение Д. и Д. в различные организации в г. Санкт-Петербурге и г. Великих Лук Псковской области, в том числе для совершения сделок с квартирой и снятия с регистрационного учета.

27.05.2009 в неустановленное время ФИО4, действуя по поручению ФИО2, с целью создания видимости реальности исполнения ФИО2 своих обещаний, на неустановленном автомобиле сопроводил Д. в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга С. по адресу: Х, где Д. выдала доверенность № Х, которой уполномочила ФИО4 приобрести для нее квартиру, находящуюся по адресу: Х, собственник которой Л., неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, намерения продавать указанную квартиру не имела.

В результате хищения ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иным лицом, находящемся в розыске, и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, денежных средств, вырученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: Х, путем обмана и злоупотребления доверием, Д. был причинен имущественный ущерб в сумме не менее 3000 000 рублей, который является особо крупным размером.

Подсудимые, каждый в отдельности, в полном объеме согласились с предъявленным обвинением в совершении каждого из преступлений, существо которого им, каждому в отдельности, понятно; своевременно и добровольно, после консультации с защитниками, ходатайствовали о рассмотрении дела с применением особого порядка, при этом они осознают характер и последствия заявленного ходатайства.

Участвующие в рассмотрении дела государственный обвинитель и защитники возражений не имели, потерпевшие возражений не представили. Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился каждый из подсудимых в судебном заседании, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, и постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО4 по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой в особо крупном размере.

При назначении наказания каждому из подсудимых за каждое из преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, роль каждого из подсудимого в совершении преступлений, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд учитывает, что ФИО2 совершил три тяжких преступления против собственности, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшим, выразил намерение возместить вред, причиненный преступлениями, Х, Х, Х, за период содержания под стражей в ФКУ СИЗО характеризуется без замечаний.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений, наличие Х у виновного, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, Х, принесенные потерпевшим извинения, а также выраженное намерение возместить вред, причиненный преступлениями, характеристику по месту содержания под стражей.

Отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, с учетом п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", суд признает и учитывает при назначении наказания опасный рецидив преступлений, так как ФИО2 совершены тяжкие преступления, и до совершения новых преступлений условное осуждение за совершение тяжкого преступления по приговору Центрального районного суда г. Новокузнецка от 01 ноября 2004 года было отменено постановлением того же суда от 03 июля 2007 года, с принятием решения о направлении ФИО2 в места лишения свободы.

Суд учитывает, что ФИО10 совершил три тяжких преступления против собственности, на момент их совершения не судим, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшим, Х, Х, за период содержания под стражей в ФКУ СИЗО характеризуется без замечаний.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений, наличие Х у виновного, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, Х, принесенные потерпевшим извинения, Х, характеристику по месту содержания под стражей.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Суд учитывает, что ФИО4 совершил три тяжких преступления против собственности, на момент их совершения не судим, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшим, Х, Х.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений, наличие Х у виновного, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, Х, принесенные потерпевшим извинения.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Суд учитывает, что ФИО5 совершил три тяжких преступления против собственности, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшим, имеет постоянное место жительства и работы, по месту работы характеризуется положительно, Х, Х.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений, наличие Х у виновного, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, Х, Х, принесенные потерпевшим извинения, характеристику по месту работы.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом установленных обстоятельств, необходимости соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, целей наказания, личности каждого из подсудимых, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, суд полагает, что каждому из подсудимых за каждое из преступлений должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания, не связанный с изоляцией от общества, не будет в достаточной мере способствовать их исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания, однако с учетом совокупности установленных обстоятельств, в том числе материального положения подсудимых, - без дополнительных видов наказаний, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания в виде лишения свободы каждому из подсудимых суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК о назначении наказания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, а в отношении подсудимого ФИО5 – также требования ч.1 ст. 62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

В отношении подсудимого ФИО2 суд также учитывает требования ч.2 ст. 68 УК РФ о назначении наказания при рецидиве преступлений, при этом не усматривая достаточных оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ.

Оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, в отношении каждого из подсудимых, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении каждого из подсудимых суд не находит.

Наказание по совокупности преступлений суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Оснований для условного осуждения ФИО2 не имеется в силу требований п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, в связи с наличием опасного рецидива преступлений.

Достаточных оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении ФИО3, ФИО4 суд не усматривает, поскольку с учетом совокупности установленных обстоятельств полагает невозможным их исправление без реального отбывания наказания, при условном осуждении.

Поскольку преступления по данному уголовному делу совершены ФИО2, ФИО3, ФИО4 до постановления приговора Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, то окончательное наказание каждому из подсудимых суд назначает на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по данному приговору и наказания, назначенного приговором суда от 26 декабря 2013 года. В силу требований ч.5 ст. 69 УК РФ в срок отбытия наказания по данному делу суд засчитывает наказание, частично отбытое подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4 по приговору суда от 26 декабря 2013 года, а также время содержания под стражей по данному уголовному делу.

Вид исправительного учреждения, в котором осужденным надлежит отбывать наказание, суд назначает в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 на основании ст. 58 УК РФ, а также с учетом приговора Московского областного суда от 26 декабря 2013 года - колонию строгого режима.

В отношении подсудимого ФИО5 с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, данных о его личности, Х, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, при условном осуждении с применением ст. 73 УК РФ.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на ФИО5 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, ведающего исправлением условно осужденных, регулярно, не реже 1 раза в месяц, являться в указанный орган на регистрацию.

Поскольку преступления по настоящему уголовному делу совершены ФИО5 до провозглашения приговора Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, по которому также было применено условное осуждение, то настоящий приговор и приговор Московского областного суда от 26 декабря 2013 года подлежат самостоятельному исполнению.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступлений: потерпевшим Б. в сумме 2300000 рублей, и потерпевшей Д. в сумме 6500000 рублей, которые признаны подсудимыми в полном объеме. С учетом требований ч.3 ст. 42 УПК РФ гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению, с учетом требований ст. 1080 ГК РФ – в солидарном порядке, в связи с тем, что материальный ущерб потерпевшим причинен совместными действиями подсудимых.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки при постановлении приговора в особом порядке взысканию с подсудимого не подлежат, поэтому должны быть отнесены на счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.314-316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3000000 рублей), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) – в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) – в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3000000 рублей) – в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 250000 рублей.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 21 августа 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания по данному приговору срок наказания, частично отбытого ФИО2 по приговору Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, а также время содержания под стражей по данному уголовному делу – с 16 февраля 2010 года по 20 августа 2017 года включительно.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), - в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 19 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200000 рублей.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 21 августа 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания по данному приговору срок наказания, частично отбытого ФИО3 по приговору Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, а также время содержания под стражей по данному уголовному делу – с 04 мая 2012 года по 20 августа 2017 года включительно.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), - в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 18 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150000 рублей.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 21 августа 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания по данному приговору срок наказания, частично отбытого ФИО4 по приговору Московского областного суда от 26 декабря 2013 года, а также время содержания под стражей по данному уголовному делу – с 12 апреля 2011 года по 20 августа 2017 года включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 в виде заключения под стражу – не изменять, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей); ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшего Б.) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3500000 рублей) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, преступление в отношении потерпевшей Д. с причинением ущерба в сумме не менее 3 000000 рублей), - в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, ведающего исправлением условно осужденных, регулярно, не реже 1 раза в месяц, являться в указанный орган на регистрацию.

Приговор Московского областного суда от 26 декабря 2013 года в отношении ФИО5 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – не изменять, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданские иски удовлетворить. Взыскать с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в солидарном порядке в пользу потерпевшего Б. 2300000 рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Взыскать с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в солидарном порядке в пользу потерпевшей Д. 6500000 рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлениями.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

1. дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: Х; 2. кредитное дело № Х; 3. прозрачный полиэтиленовый файл с документами: доверенность на приватизацию от Б., доверенность (передоверие) от Г., черновик личных записей, расписка ФИО4 от 05.05.2009; справка о регистрации Ф7, Ф9, выписка из ЕГРП от 06.07.2009; предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.05; заявление Д.; заявление Д.; заявление А.; 2 расписки Б., 4. свидетельство о государственной регистрации квартиры от 06.04.2009; договор купли-продажи № Х от 01.04.2009; паспорт на квартиру № Х; кадастровый паспорт от 06.03.2009; договор № Х проката; доверенность от 05.03.2009 от Д.; свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2004; договор дарения от 14.04.2004; расписка В. от 24.03.2009; доверенность 17.03.2009 от Л.; светокопия паспорта на имя В.; 5. прозрачный полиэтиленовый файл с железнодорожными билетами; предварительный договор купли-продажи от 05.03.2009; предварительный договор купли-продажи от 05.03.2009; 6. прозрачный полиэтиленовый файл с листом бумаги формата А4 с номерами телефонов, CD-R диск «TDK» с фотографиями, протоколы соединений телефонов Х и Х; 7. прозрачный полиэтиленовый файл с детализацией звонков 43 листах; 5 цветных фотографий; лист формата А4 со списком номеров телефонов; 8. договор № Х на оказание консультационных услуг - хранить при материалах уголовного дела № Х во втором следственном управлении Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, до рассмотрения данного уголовного дела по существу;

- договор купли-продажи квартиры от 14.07.2009 между А.и К., К., К.; свидетельства о государственной регистрации права от 22.07.2009 на собственника К., К.; 2 расписки А. о получении им денежных средств от К. – оставить у владельца, К., освободив от ответственного хранения.

Освободить осужденных от выплаты процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката по оказанию юридической помощи, участвовавших в деле по назначению суда, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ, отнеся процессуальные издержки на счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденными, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья:

Приговор вступил в законную силу