Постановление от 22 сентября 2024 г. по делу № А40-286720/2022ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru № 09АП-37618/2024 г. Москва Дело № А40-286720/22 «23» сентября 2024г. Резолютивная часть постановления объявлена «17» сентября 2024г. Постановление изготовлено в полном объеме «23» сентября 2024г. Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Р.Г. Нагаева, судей О.В. Гажур, А.А. Дурановского при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.05.2023 по делу № А40-286720/22 об отказе в удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника об ограничении выезда должника ИП ФИО2 из Российской Федерации в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО2, при участии в судебном заседании: от ИП ФИО2: ФИО3 по дов. от 15.05.2024 от финансового управляющего: ФИО4 по дов. от 01.07.2024 иные лица не явились, извещены Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2024г. по делу № А40-286720/22 в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура реструктуризации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден ФИО1. В дальнейшем, 09.02.2023г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление финансового управляющего об установлении временного ограничения права на выезд должника из Российской Федерации. Определением от 08.05.2024г. по делу № А40-286720/22 Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника об ограничении выезда должника ИП ФИО2 из Российской Федерации. Финансовый управляющий должника ИП ФИО2 - ФИО1 не согласился с определением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника об ограничении выезда должника ИП ФИО2 из Российской Федерации по доводам, изложенными в апелляционной жалобы. В судебном заседании представитель Финансового управляющего должника поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель Индивидуального предпринимателя ФИО2 полагает определение суда обоснованным и правомерным, апелляционную жалобу – не подлежащей удовлетворению. Отзыв на апелляционную жалобу представлен. Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. Рассмотрев дело в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных ого надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей участников процесса, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного определения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела. Как следует из материалов дела, отказывая в удовлетворении заявления финансового управляющего суд первой инстанции указал на то, что обращаясь в суд с ходатайством об установлении ограничения на выезд должника из Российской Федерации финансовый управляющий не представил доказательств, объективно свидетельствующие о наличии обстоятельств, при которых заявление об установлении временного ограничения права на выезд из Российской Федерации подлежало бы удовлетворению. Однако данный вывод опровергается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе, банковскими выписками из банков АО «РСХБ», АО «Тинькофф Банк», согласно которым должник расходовал денежные средства за пределами Российской Федерации, в частности: - согласно банковской выписке по счету № 40817810500011205573 в банке АО «Тинькофф Банк» за период с 19.01.2020 по 20.01.2020 должником было потрачено 183 200 AMD - Армянских драмов (около 24 тысяч рублей); - согласно банковской выписке по счету № 40817810500011205573 в банке АО «Тинькофф Банк» за период с 29.04.2021 по 30.04.2021г. должником было потрачено 685 AED - Дирхам (около 14 тысяч рублей); - согласно банковской выписке по счету № 40817810163610007358 в банке АО «РСХБ» за период с 22.04.2022 по 26.04.2022г. должником было потрачено 572 182,7 руб. (26 725,00 AED - Дирхам); - согласно банковской выписке по счету № 40817810500011205573 в банке АО «Тинькофф Банк» за период с 29.09.2022 по 03.10.2022 должником было потрачено 1 569 678,00 AMD - Армянских драмов (около 214 тысяч рублей); - согласно банковской выписке по счету №40817810163610007358 в банке АО «РСХБ» за период с 27.12.2022 по 09.01.2023г. должником было потрачено 413 690,29 руб. (20 107,3 AED - Дирхам); - согласно банковской выписке по счету №40817810500011205573 в банке АО «Тинькофф Банк» за период с 26.01.2023 по 29.01.2023 должником было потрачено 1 685 859,00 AMD - Армянских драмов (около 300 тысяч рублей). Также Должником за период с 22.06.2019 по 05.02.2024г. со счета № 40817810500011205573 в банке АО «Тинькофф Банк» снято 32 950 000,00 рублей, а со счета №40817810838121929852 в банке ПАО «Сбербанк» снято 2 041 500,00 рублей, однако документов обосновывающих правомерность снятий со счета указанных денежных средств должником не представлено. Наименование банка № Счета Дата операции Назначение платежа Сумма, руб. АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.06.2019 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.06.2019 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.07.2019 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 05.07.2019 Снятие наличных 165 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.07.2019 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 15.07.2019 Снятие наличных 70 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.08.2019 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 13.08.2019 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 13.08.2019 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 16.08.2019 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 16.08.2019 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.08.2019 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 02.09.2019 Снятие наличных 180 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 02.09.2019 Снятие наличных 110 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 04.09.2019 Снятие наличных 170 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 18.09.2019 Снятие наличных 290 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 27.09.2019 Снятие наличных 140 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 02.10.2019 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 04.10.2019 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 07.10.2019 Снятие наличных 295 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 10.10.2019 Снятие наличных 240 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 23.10.2019 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 23.10.2019 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 30.10.2019 Снятие наличных 289 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 12.11.2019 Снятие наличных 300 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 27.11.2019 Снятие наличных 400 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 27.11.2019 Снятие наличных 20 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 28.11.2019 Снятие наличных 20 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.12.2019 Снятие наличных 85 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 06.12.2019 Снятие наличных 380 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 11.12.2019 Снятие наличных 490 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 18.12.2019 Снятие наличных 500 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 27.12.2019 Снятие наличных 99 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.01.2020 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.01.2020 Снятие наличных 250 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 04.02.2020 Снятие наличных 230 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 07.02.2020 Снятие наличных 300 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.02.2020 Снятие наличных 163 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.03.2020 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 11.03.2020 Снятие наличных 90 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 15.03.2020 Снятие наличных 54 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 30.03.2020 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.04.2020 Снятие наличных 80 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.05.2020 Снятие наличных 500 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 10.06.2020 Снятие наличных 125 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 29.06.2020 Снятие наличных 7 500,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.07.2020 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 05.08.2020 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 18.08.2020 Снятие наличных 600 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 18.08.2020 Снятие наличных 43 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 14.09.2020 Снятие наличных 180 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 25.09.2020 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 16.10.2020 Снятие наличных 80 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 09.11.2020 Снятие наличных 450 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 10.11.2020 Снятие наличных 500 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 13.11.2020 Снятие наличных 490 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 13.11.2020 Снятие наличных 410 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 18.11.2020 Снятие наличных 420 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.11.2020 Снятие наличных 499 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 24.11.2020 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 24.11.2020 Снятие наличных 290 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 27.11.2020 Снятие наличных 398 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 30.12.2020 Снятие наличных 500 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 30.12.2020 Снятие наличных 495 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 31.12.2020 Снятие наличных 30 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.02.2021 Снятие наличных 550 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 24.04.2021 Снятие наличных 9 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.05.2021 Снятие наличных 800 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.05.2021 Снятие наличных 1 000 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.05.2021 Снятие наличных 1 000 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.05.2021 Снятие наличных 1 000 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.05.2021 Снятие наличных 900 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 20.05.2021 Снятие наличных 110 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 20.05.2021 Снятие наличных 700 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 20.05.2021 Снятие наличных 1 000 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.05.2021 Снятие наличных 900 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.05.2021 Снятие наличных 500 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.05.2021 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.05.2022 Снятие наличных 750 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.05.2022 Снятие наличных 750 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.05.2022 Снятие наличных 703 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 10.06.2022 Снятие наличных 19 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 04.07.2022 Снятие наличных 100 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 04.07.2022 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.08.2022 Снятие наличных 290 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.08.2022 Снятие наличных 70 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 02.09.2022 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 36 500,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 07.09.2022 Снятие наличных 350 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.09.2022 Снятие наличных 400 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.09.2022 Снятие наличных 470 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 19.09.2022 Снятие наличных 230 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 10.10.2022 Снятие наличных 200 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 10.10.2022 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 70 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 11.10.2022 Снятие наличных 240 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 17.10.2022 Снятие наличных 384 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.10.2022 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.10.2022 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.10.2022 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.10.2022 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.10.2022 Снятие наличных 1 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 25.11.2022 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 12.01.2023 Снятие наличных 40 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 01.02.2023 Снятие наличных 600 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 01.02.2023 Снятие наличных 21 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 01.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 300 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 01.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 190 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 02.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 70 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.02.2023 Снятие наличных 490 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.02.2023 Снятие наличных 358 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 03.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 300 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 09.02.2023 Снятие наличных 300 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 09.02.2023 Снятие наличных 200 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 09.02.2023 Снятие наличных 101 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 09.02.2023 Снятие наличных 500 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 09.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 149 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 09.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 47 000,00 ПАО «Сбербанк» V 40817810838121929852 09.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 300 000,00 ПАО «Сбербанк» 40817810838121929852 09.02.2023 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010 429 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 01.03.2023 Снятие наличных 103 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 01.03.2023 Снятие наличных 17 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 01.03.2023 Снятие наличных 5 500,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 07.06.2023 Снятие наличных 10 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 26.06.2023 Снятие наличных 5 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.07.2023 Снятие наличных 100 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 21.09.2023 Снятие наличных 13 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.12.2023 Снятие наличных 13 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.12.2023 Снятие наличных 50 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 08.12.2023 Снятие наличных 50 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 03.01.2024 Снятие наличных 150 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 22.01.2024 Снятие наличных 50 000,00 АО «Тинькофф Банк» 40817810500011205573 05.02.2024 Снятие наличных 70 000,00 Таким образом, должником за пределами Российской Федерации за три года потрачено около 1,5 млн. рублей и снято денежных средств за пять лет около 35 млн. рублей, в то время как у должника в этот же период уже была образована задолженность перед кредитором. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об уклонении должника от погашения образовавшейся задолженности и о недобросовестности ФИО2 При разрешении вопросов, затрагивающих баланс имущественных интересов кредиторов и личных прав должника, судами во внимание должны быть приняты не только фактические действия должника, совершенные в процедуре банкротства, объективно ограниченные во времени и находящиеся под пристальным вниманием финансового управляющего и суда, но и действия должника-гражданина, совершенные им до возбуждения дела о банкротстве - в период отсутствия такого контроля, но также свидетельствующие о его добросовестном или, наоборот, недобросовестном поведении по отношению к иным участникам гражданского оборота. К гражданину-должнику законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие помимо прочего честное сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, открытое взаимодействие с судом (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013). Временное ограничение права гражданина на выезд из Российской Федерации направлено на защиту конституционно значимых целей и не может рассматриваться как нарушение конституционных прав заявителя (Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 №1563-0). Установление временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации может препятствовать выезду должника за пределы Российской Федерации с целью избежать ответственности по обязательствам перед кредиторами и уклонения от погашения имеющейся у должника задолженности, а также может способствовать предоставлению должником финансовому управляющему необходимой документации, товарно-материальных ценностей и иных сведений. Испрашиваемые меры прямо связаны с целями процедуры банкротства, так как их непринятие увеличивает риски невозврата денежных средств в конкурсную массу. Данная мера позволяет избежать уклонения должника от проведения мероприятий в процедуре реализации его имущества и защитить интересы кредиторов. Также суд апелляционной инстанции учитывает, что основанием для возбуждения дела о банкротстве в отношении ФИО2 послужили определения Арбитражного суда города Москвы по делу № A40-201234/2020 от 25.04.2022 и от 16.09.2023. Данными Определениями суд признал недействительными сделки по отчуждению имущества и денежных средств между ООО «Умные решения» и ФИО2 ФИО2 являлся бывшим учредителем ООО «Умные решения». Осуществление указанных сделок, по мнению судебных минстанций, свидетельствуют о недобросовестности ФИО2 С учетом изложенного и руководствуясь статьями 266 - 269, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд Определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.05.2024 по делу №А40-286720/22 отменить. Установить ФИО2 временное ограничение на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу №А40-286720/22 о банкротстве ИП ФИО2. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. Председательствующий судья: Р.Г. Нагаев Судьи: О.В. Гажур А.А. Дурановский Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00. Суд:9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ" (ИНН: 6154567697) (подробнее)Иные лица:ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №21 ПО Г. МОСКВЕ (ИНН: 7721049904) (подробнее)СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АВАНГАРД" (ИНН: 7705479434) (подробнее) Судьи дела:Нагаев Р.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |