Постановление от 28 сентября 2025 г. по делу № А40-168573/201729 сентября 2025 года ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru № 09АП- 41270/2025 Москва Дело № А40-168573/17 29 сентября 2025 года Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 25 сентября 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи А.С. Маслова, судей Е.А. Скворцовой и Н.В. Юрковой при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО «РИАБАНК» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» на определение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2025 по делу № А40-168573/2017, вынесенное судьей И.А. Беловой в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «РИАБАНК», о прекращении производства по заявлению о взыскании убытков с ответчика ФИО1; отказе во взыскании убытков с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7; при участии в судебном заседании: от ГК «АСВ» - ФИО8 по дов. от 24.03.2025 ФИО4 – лично, паспорт от ФИО7 – ФИО9 по дов. от 28.08.2021 от ФИО2 – ФИО10 по дов. от 01.07.2020 от ФИО4 – ФИО11 по дов. от 28.01.2025 от ФИО5 – ФИО12 по дов. от 24.10.2023 иные лица не явились, извещены. решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2017 по делу № А40-168573/2017 Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (АО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о взыскании убытков с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО6 в размере 708 597 182,49 рублей. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2025 производство по заявлению в части привлечения ФИО1 прекращено, в остальной части заявления конкурсного управляющего отказано. Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением, конкурсный управляющий обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование доводов жалобы указывает на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, наличие доказательств вины ответчиков в причинении убытков банку посредством одобрения убыточных сделок. В судебном заседании представитель конкурсного управляющего доводы апелляционной жалобы поддержал. Представители ответчиков возражали против удовлетворения апелляционной жалобы. Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Конкурсный управляющий, обосновывая заявленные требования, ссылался на установленные обстоятельства и положения Устава Банка. В спорный период с 01.08.2015 по 17.08.2017 органами управления банка, согласно уставу, являлись Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председатель Правления и Правление. Конкретно в указанный период в состав этих органов входили ответчики: ФИО2 (председатель Правления), ФИО1, ФИО4, ФИО6 и ФИО3 (члены Правления и Совета директоров). К контролирующим лицам также была отнесена вице-президент банка ФИО5, связанная с одним из акционеров. Компетенция Совета директоров включала ключевые вопросы стратегии, управления рисками и одобрения крупных сделок, а правление отвечало за непосредственное руководство текущей деятельностью, включая проведение банковских операций и классификацию ссудной задолженности. Анализ деятельности банка показал, что его финансовое положение было обусловлено системными нарушениями. К ним относятся выдача «технических» кредитов неплатежеспособным контрагентам, перечисление средств по фиктивным договорам подряда, совершение заведомо убыточных валютных операций и сделок по цессии, а также представление в Банк России недостоверной отчетности. По мнению заявителя, контролирующие лица, действуя неразумно и недобросовестно, скрывали реальное состояние банка, уклоняясь от применения мер по предупреждению банкротства. В результате их действий банку был причинен совокупный ущерб на сумму 708 971 182,49 рублей, в том числе: 471 902 010,75 рублей — «техническая» ссудная задолженность, не погашенная на дату отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций; 107 464 424,30 рублей — перечисление денежных средств в пользу технического контрагента под видом оплаты работ по договорам подряда; 87 796 227,18 рублей убытки от операций купли-продажи наличной иностранной валюты; 41 434 520,26 рублей убытки от сделок по договорам цессии с ФИО13 Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, исходил из следующего: в части ФИО1 производство по заявлению было прекращено, поскольку требование о взыскании убытков совпадает по предмету и основаниям с ранее удовлетворенным требованием о привлечении к субсидиарной ответственности; в отношении ФИО2 и ФИО6 в удовлетворении заявления отказано в связи с их привлечением к субсидиарной ответственности по аналогичным основаниям; в отношении ФИО3, ФИО4 и ФИО5 суд не установил достаточных доказательств их виновных действий, одобрения сделок или влияния на принятие решений, повлекших убытки; в части ФИО7, суд применил пропуск срока исковой давности, о котором было заявлено ответчиком. Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы. Согласно положениям главы III.2 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве кредиторы, арбитражный управляющий наделяются правом на предъявление контролирующему лицу требования о возмещении убытков по корпоративным основаниям (статья 61.20 Закона о банкротстве). В этом случае возложение ответственности также обусловлено грубым нарушением контролирующим лицом обязанности действовать добросовестно и разумно в отношении подконтрольного общества, повлекшим за собой уменьшение его имущественной массы (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). В соответствии со статьей 61.20 Закона о банкротстве в случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным настоящей главой. Одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков, применяемое в качестве меры гражданско-правовой ответственности и направленное на восстановление имущественных прав потерпевшего лица (статья 12 ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. В Законе об обществах с ограниченной ответственностью (пункты 1, 2 статьи 44) также указано, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно и несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием). С даты введения первой процедуры банкротства требования должника о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами, предъявляются и рассматриваются только в рамках дела о банкротстве (пункт 53 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). По общему правилу общество, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения права, наличие убытков, причинную связь между поведением ответчика и наступившими у юридического лица неблагоприятными последствиями. При рассмотрении споров о возмещении причиненных обществу единоличным исполнительным органом убытков подлежат оценке действия (бездействие) последнего с точки зрения добросовестного и разумного осуществления им прав и исполнения возложенных на него обязанностей. Данная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 № 12771/10. Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо. Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; либо до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах (пункты 3, 4 постановления Пленума № 62). В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) контрагентов по гражданско-правовым договорам директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки. При этом суд должен исследовать круг непосредственных обязанностей директора, обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица (пункт 5 постановления Пленума № 62). Как следует из пункта 1 постановления Пленума № 62, по данной категории споров судебному исследованию подлежат пояснения директора общества относительно его действий с указанием на причины возникновения убытков с представлением соответствующих доказательств. В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным, бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора. В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Как указывалось выше, конкурсным управляющим было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО1, ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и ФИО7 по обязательствам должника. Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2024 к субсидиарной ответственности были привлечены ФИО2, ФИО1, ФИО6 и ФИО5, в то время как в удовлетворении требований в отношении ФИО3, ФИО4 и ФИО7 было отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2025 указанное определение было отменено в части привлечения к ответственности ФИО5, в остальной части оставлено без изменения. При рассмотрении заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков суд первой инстанции оценил тождественные доводы и фактические обстоятельства, исследованные по делу о привлечении к субсидиарной ответственности. Судами установлено, что действиями ФИО2, ФИО1, ФИО6 причинен вред, ставший объективной причиной банкротства Банка, выразившийся, в частности, в формировании неликвидной задолженности по кредитам юридических и физических лиц: выдаче кредитов пяти «техническим» юридическим лицам на сумму 315 841 346,43 рублей; предоставлении «технических» кредитов четырем физическим лицам на сумму 130 227 786,27 рублей; перечислении денежных средств по договорам подряда в пользу «технической» компании на сумму 107 464 424,30 рублей; совершении операций купли-продажи наличной иностранной валюты с отрицательным спредом на сумму 87 654 364,97 рублей; замещении рыночной ссудной задолженности на «техническую» на сумму 38 957 084,64 рублей; а также в непринятии мер по предупреждению банкротства и организации ненадлежащей системы управления. Банком под руководством указанных лиц выданы кредиты пяти юридическим лицам на общую сумму 315 841 346,43 рублей, в том числе ООО «Урал Энерго Девелопмент», имевшему неблагоприятное финансовое состояние и признаки угрожающих тенденций по п. 3.3 Положения Банка России № 3590-П: по итогам 2015 года — убыточная деятельность (убыток 20 430 тыс. рублей), отрицательная величина чистых активов (минус 124 113 тыс. рублей), значительный рост кредиторской (на 77,65%) и дебиторской задолженности (на 87,8%), сокращение основных средств к 2016 году на 51 866 тыс. рублей Все основные средства общества находились в залоге по ранее заключенным кредитным договорам с Банком (№ 01014-1224 от 12.09.2014, № 01012-0093 от 14.09.2012), их балансовая стоимость не соответствовала рыночной. На момент принятия поручительства за ООО «Урал Энерго Девелопмент» руководству Банка было известно о плохом финансовом положении поручителя — учредителя заемщика, о чем прямо указано в промежуточном акте проверки Банка России от 24.03.2015 № А2к-И25-1113/492дсп. ООО «Промэлектрооборудование», ООО «Тириторг», ООО «Торговая компания «КОНИТЭК», ООО «Принт Эквипмент» обладают признаками «технических» компаний: формально демонстрируя положительные показатели (прибыль, отсутствие критического роста дебиторской задолженности), они не обеспечены реальными активами и залогом. В частности, у ООО «Принт Эквипмент» зафиксирован рост кредиторской задолженности на 80%, у ООО «Тириторг» — в три раза. В качестве обеспечения по кредитам заявлялся залог товаров в обороте; однако доказательства наличия предмета залога, регистрации уведомлений о залоге в реестре движимого имущества, договоров аренды складов и договоров хранения отсутствуют. По п. 1.1 приложения к позиции Предписания Банка России от 08.08.2017 фактическое наличие предмета залога (товаров в обороте) по местам ответственного хранения не подтверждено ни Банком России, ни самим Банком. Судами также приняты во внимание доводы конкурсного управляющего о совершении Банком под руководством ФИО2, ФИО1, ФИО6 операций купли-продажи наличной иностранной валюты с отрицательным спредом на сумму 87 654 364,97 рублей: в период с 09.08.2017 по 14.08.2017 на счетах расходов Банка по наличным операциям в ОКВКУ отражен убыток в виде отрицательной курсовой разницы. По фактам действий соответствующих сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. Единоличный исполнительный орган Банка ФИО2, исполнявший полномочия с 27.01.2015 по 21.08.2017, обязан был разумно и добросовестно руководить текущей деятельностью Банка, в том числе, связанной с валютными операциями (п. 16.2 Устава Банка; раздел 4 Положения об исполнительных органах Банка; статья 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Доводы конкурсного управляющего о замещении рыночной ссудной задолженности технической, повлекшем убыток в размере 38 957 084,64 рублей, признаны судами обоснованными. Ответчики, входившие в органы управления кредитной организации, нарушили обязанность организовать работу и внутренний контроль таким образом, чтобы обеспечить получение достоверной информации для объективной оценки контрагентов и принятия разумных, экономически обоснованных решений о кредитовании. Заместители председателя правления должны были обеспечить соблюдение Банком нормативных актов Банка России и внутренних положений. По характеру должностных обязанностей они несут ответственность не только за собственные действия, но и за ненадлежащее качество работы подчиненных, что влечет возложение на них ответственности за убытки, причиненные выдачей невозвратных ссуд и организацией ненадлежащей системы управления, включая бездействие. Согласно пункту 6 статьи 61.20 Закона о банкротстве привлечение лица к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11–61.13 указанного закона, не препятствует предъявлению к нему требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 61.20, в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности. При наличии нескольких оснований для ответственности контролирующих лиц окончательный размер ответственности определяется путем поглощения большей суммы меньшей; совокупный размер ограничен пределами, установленными законом. Если одни и те же действия служат основанием и для взыскания убытков, и для субсидиарной ответственности, требования носят зачетный характер: убытки подлежат взысканию лишь в части, не покрытой субсидиарной ответственностью. Учитывая наличие вступившего в силу судебного акта о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по аналогичным основаниям, взыскание убытков сверх указанной ответственности повлекло бы двойное взыскание за одно и то же нарушение, что недопустимо и направлено на предотвращение неосновательного обогащения кредиторов или должника посредством получения одних и тех же денежных средств различными способами, обслуживающими один экономический интерес - возмещение имущественных потерь, вызванных действиями (бездействием) руководства должника. Бремя доказывания размера непокрытой части убытков лежит на заявителе (ст. 65 АПК РФ); расчет и доказательства существования иного, не охваченного субсидиарной ответственностью ущерба, распределенного по эпизодам и лицам, конкурсным управляющим не представлены. Повторение тех же фактических обстоятельств не заменяет доказательства непокрытой части. Исходя из того, что ФИО2, ФИО6 уже привлечены к субсидиарной ответственности по аналогичным основаниям, и учитывая, что конкурсным управляющим не представлено достаточных доказательств наличия оснований для взыскания с ответчиков убытков, подлежащих взысканию сверх субсидиарной ответственности, суд первой инстанции правомерно, отказал в удовлетворении требований о взыскании убытков. Вместе с тем судами отказано в привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3, ФИО4, ФИО7, ввиду недоказанности одобрения ими спорных сделок в качестве членов органов управления, наличия у них возможности влиять на принятие решений о выдаче кредитов, а также отсутствия доказательств виновных действий и причинной связи между их поведением и убытками должника. Представленные материалы, включая копии протоколов кредитного комитета, не подтверждают их прямого участия в принятии решений о выдаче кредитов. Кроме того, не установлено наличие у них возможности влиять на действия Банка в отношении спорных сделок. Относительно ФИО5 учитывается, что постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2025 отменено ее привлечение к субсидиарной ответственности; по настоящему спору доказательств дачи ею обязательных для Банка указаний или определения его действий по совершению спорных сделок не представлено. Также, при рассмотрении заявления в суде первой инстанции ФИО7 заявлено о пропуске заявителем срока исковой давности на предъявление рассматриваемого заявления в отношении него. В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 65 Арбитражного кодекса Российской Федерации несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности. В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности в силу пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет три года. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, когда соответствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении. Как указывалось выше, решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2017 Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (АО) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим «РИАБАНК» (АО) в силу закона является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Таким образом, срок исковой давности на подачу настоящего заявления истекает 23.10.2020. ГК АСВ подало настоящее заявление о привлечении ФИО7 в качестве соответчика по настоящему заявлению в июне 2023 года, то есть после истечения срока исковой давности. С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности о привлечении ФИО7 к ответственности в виде взыскания убытков. В отношении требований к ФИО1 суд первой инстанции правомерно исходил из того, что имеется вступивший в законную силу судебный вакт, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Как установлено материалами дела, основаниями для взыскания убытков с ФИО1, указанными в заявлении конкурсного управляющего, послужили: выдача кредитов 5 техническим юридическим лицам; предоставление технических кредитов 4 физическим лицам; перечисление денежных средств по договорам подряда в пользу технической компании; замещение рыночной ссудной задолженности на техническую. Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2024 к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «РИАБАНК» привлечены ФИО2, ФИО1, ФИО6 и ФИО5 Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2025 указанное определение отменено в части привлечения к ответственности ФИО5, в остальной части оставлено без изменения. Согласно пункту 2 частью 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда. Судом установлено и сторонами не оспарилось, что со ФИО1 в рамках гражданского дела уже были взысканы убытки. Требование о взыскании убытков с ФИО1 в рамках настоящего обособленного спора совпадает по предмету и основаниям с ранее рассмотренным требованием о привлечении его к субсидиарной ответственности. Учитывая совпадение предмета и оснований требований, а также факт взыскания убытков с ФИО1 в рамках гражданского дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для повторного привлечения его к ответственности в виде возмещения убытков и, как следствие, наличии оснований для прекращения производства по требованию к нему. Повторная оценка судом уже исследованных ранее оснований недопустима как допускающая возможность принятия судом иного решения, которое будет противоречить уже вступившему в законную силу судебному акту. С учетом изложенного Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено. В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. По сути, доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции. При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам. Руководствуясь статьями 266 – 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2025 по делу № А40-168573/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. Председательствующий судья: А.С. Маслов Судьи: Е.А. Скворцова ФИО14 Суд:9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (подробнее)АНО "КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА" (подробнее) АО "АЗОВСКАЯ СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее) АО ВТБ Регистратор (подробнее) АО "РИАБАНК" (подробнее) ГК "Агентство по страхованию вкладов" (подробнее) ГУ Центральный Банк РФ в лице ЦБ по ЦФО по г.Москва (подробнее) ИП Куликову В.А. (подробнее) К/у АО "РИАБАНК" - ГК "АСВ" (подробнее) МОСТУРФЛОТ (подробнее) МУП "Тверьгорэлектро" (подробнее) ОАО "Московский Туристический Флот" (подробнее) ООО "ДОМИНИОН" (подробнее) ООО "Инстайл-28" (подробнее) ООО "ИРАЛ" (подробнее) ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛАСТОМЕР" (подробнее) ООО "КПФ "Милорада" (подробнее) ООО "Кристи" (подробнее) ООО "Мейджор Кар Плюс" (подробнее) ООО "Мон"дэлис Русь" (подробнее) ООО "МОСКОВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЛОТ" (подробнее) ООО "Нарица" (подробнее) ООО "Новый Свет-Эко" (подробнее) ООО "ОПТИМА СТРОЙ" (подробнее) ООО "Панавто" (подробнее) ООО РИА-Финанс (подробнее) ООО СК Оптима (подробнее) ООО "ССК" (подробнее) ООО "СТРОЙХОЛДИНГ "СТОЛИЦА" (подробнее) ООО ФД "РИА" (подробнее) ООО "ЭЛАСТОМЕР" (подробнее) ПАО Банка ВТБ (подробнее) ПАО "Совкомбанк" (подробнее) Судебный исполнитель Эльмурзаев В.И. (подробнее) Ответчики:АНО "КИТ КИ" (подробнее)АО КБ Русский Инвестиционный Альянс (подробнее) ООО "АВК-системы" (подробнее) ООО "ИНСТАЙЛ-28" (подробнее) ООО "НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО" (подробнее) Иные лица:АО Экспертной организации "Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" (подробнее)ГК "АСВ" (подробнее) ГК АСВ (подробнее) ГК КБ "Русский Инвестиционный Альянс" в лице к/у "АСВ" (подробнее) ГУ Старший следователь 11 отдела СЧ ГСУ МВД России по г. Москве подполковника юстиции Леденевой Викторие Сергеевне (подробнее) ГУ СУ УВД по ЮЗАО МВД России по г.Москве (подробнее) Н.М. ЛЕВИНА (подробнее) ООО "АВК-СИСТЕМА" (подробнее) ООО "Консалтинговая группа "Лаир",, д. (подробнее) ООО "Первая страховая компания" (подробнее) ООО "Уралэнергодевелопмент" Статкевич Шабанова Евгения Викторовна (подробнее) ООО "Экономико-правовая экспертиза" (подробнее) ООО Экспертной организации "Альянс-Инвест" (подробнее) Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (подробнее) Российский союз страховщиков России (подробнее) Судебный пристав-исполнитель Банет Е.С. (подробнее) УВМ МВД России по Калининградской области (подробнее) УВМ МВД России по Республике Дагестан (подробнее) УВМ по вопросам миграции УМВД России по Тверской области (подробнее) УГИБДД УМВД России по Тверской области (подробнее) Центральный банк Российской Федерации (подробнее) Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (подробнее) Судьи дела:Юркова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 28 сентября 2025 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 22 июня 2022 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 15 сентября 2020 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 29 мая 2020 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 26 мая 2020 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 23 января 2020 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 22 января 2020 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 22 июля 2019 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 8 июля 2019 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 4 июля 2019 г. по делу № А40-168573/2017 Постановление от 3 июня 2019 г. по делу № А40-168573/2017 Резолютивная часть решения от 20 октября 2017 г. по делу № А40-168573/2017 Решение от 23 октября 2017 г. по делу № А40-168573/2017 Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Исковая давность, по срокам давности Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |