Постановление от 24 апреля 2024 г. по делу № А40-269477/2023

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-20439/2024

Дело № А40-269477/23
г. Москва
25 апреля 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2024 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Петровой О.О.,

судей: Сазоновой Е.А., Яниной Е.Н.,

при ведении протокола судебного помощником судьи Корешковым А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ТАЙГЕР СНАБ» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу № А40-269477/23 по иску

ООО «ТАЙГЕР СНАБ»

к АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНЕРАЛ»

о признании права собственности на денежные средства, об обязании перечислить денежные средства

при участии в судебном заседании представителей :

от истца: не явился, извещен;

от ответчиков:

от ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНЕРАЛ»: не явился, извещен;

от  АО «АЛЬФА-БАНК»: ФИО1 – по доверенности от 29.08.2023; 



У С Т А Н О В И Л:

ООО «ТАЙГЕР СНАБ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНЕРАЛ» о признании за истцом права собственности на денежные средства, расположенные на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 3 062 648 руб. 67 коп., обязании к АО «АЛЬФА-БАНК» перечислить денежные средства в размере 3 062 648 руб. 67 коп. в адрес истца.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу № А40-269477/23 в удовлетворении иска отказано.

Истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования..

В судебном заседании представитель ответчика АО «АЛЬФА-БАНК» против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил оставить решение суда без изменения.

Истец, ответчик ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНЕРАЛ», надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил п. п. 4 - 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12), явку в судебное заседание не обеспечили, ввиду чего жалоба рассмотрена в порядке п. 5 ст. 156, ст. 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

От ответчика ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНЕРАЛ» через канцелярию суда поступили возражения на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд считает решение Арбитражного суда города подлежащим оставлению без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 23 ноября 2022 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тайгер Снаб» (далее - Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью торговый дом «МИНЕРАЛ» (далее – Ответчик 2) был заключен договор № 23-11/22 о поставке продукции химической промышленности (аммиачной селитры) на общую сумму 6 483 984 руб.

Истец перечислил сумму 6 483 984 руб. за аммиачную селитру получателю средств ООО ТД «Минерал» платежными поручениями № 11671 от 13.12.2022 г - 3 241 992, 60 руб. и № 11820 от 27.12.2022 г - 3 241 992,60 руб. на расчётный счет ООО ТД «Минерал» № <***> открытый в Акционерном Обществе «АльфаБанк» (дата открытия счета 09.11.2022г.).

Согласно исковому заявлению, в установленный договором поставки срок ООО ТД «Минерал» не отгрузил товар, и истец направил претензию ООО ТД «Минерал», на которую поступил ответ, от директора ООО ТД «Минерал» ФИО2 который пояснил, что ООО ТД «Минерал» никаких действий по открытию дополнительных счетов и получению денежных средств с расчетного счета ООО «Тайгер Снаб» в адрес ООО ТД» «Минерал» не осуществляло, договор поставки № 23- 11/22 от 23.11.2022 г. с ООО «Тайгер Снаб» на закупку аммиачной селитры марки А на общую сумму 6 483 984 руб. не заключало.

ООО «Тайгер Снаб» было подано заявление в МВД России по Приморскому краю по факту мошеннический действий в отношении ООО «Тайгер Снаб». СО МВД России «Спасский» возбуждено уголовное дело №12301050009000081 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому истец признан потерпевшим.

В ходе предварительного следствия установлено, что расчетный счет ООО ТД «Минерал» (ИНН <***> Р/с № <***>, дата открытия счета ? 09.11.2022 г.) был открыт не установленным лицом и использовался с целью хищения денежных средств, путем заключения подложного договора от имени директора ООО Торговый дом «Минерал» ? ФИО2.

В ходе выемки 07.03.2023 года в служебном кабинете № 2.1 ДО «Дальневосточный» в г. Владивосток филиала «Хабаровский» АО «Альфа банк» по адресу: <...>, была изъята выписка, содержащая сведения о движение денежных средств по расчетному счету ООО ТД «Минерал» (ИНН <***> Р/с № <***>).

Согласно выписке, на расчетный счет ООО ТД «Минерал» № <***>, открытого в АО «Альфа-Банк» 13.12.2022 г. были перечислены денежные средства 27.12.2022 в размере 3 241 992, 60 рублей и 27.12.2022 г. в размере 3 241 992, 60 рублей с расчетного счета № <***> ООО «Тайгер Снаб», открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк».

Как следует из вышеуказанной выписки, 20.02.2023 г. с расчетного счета ООО ТД «Минерал» № <***>, открытого в АО «Альфа-Банк» были перечислены денежные средства на специальный счет № 47422810232380000353 АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» и на 03.03.2023 года остаток денежных средств, находящихся на счету составляет 3 062 648,67 рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22.02.2023 года счет № <***>, открытый на основании Договора о расчетном кассовом обслуживании в АО "АЛЬФА-БАНК", на основании пункта 6.6.2 Договора расторгнут банком в одностороннем порядке.

Как установлено органами следствия, открытие расчетного счета ООО ТД «Минерал» № <***> в АО "АЛЬФА-БАНК», Филиал "СанктПетербургский» АО "АЛЬФА-БАНК" денежные средства, расположенные на специальном счете в размер 3 062 648,67 рублей, принадлежат ООО «Тайгер Снаб».

Ссылаясь на вышеприведенные обстоятельства, истец в обоснование заявленных требований указал, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ТД «Минерал» № <***>, которые впоследствии были зачислены, на открытый АО «АЛЬФА-БАНК» специальный счет № 47422810232380000353 АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал "Санкт-Петербургский» АО "АЛЬФА-БАНК",были получены в результате преступных действий неустановленным лицом, принадлежат ООО «Тайгер Снаб» и подлежат перечислению истцу.

В соответствии со ст. 309 ГК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

В соответствии со ст. 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда банк обязан отказать в зачислении на счет клиента денежных средств или их списании со счета клиента.

Как усматривается из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, 09.11.2022 на основании заявления ООО ТД «МИНЕРАЛ» был открыт расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» № <***>.

21.01.2023 в Банк с претензией о том, что счет не открывал, обратился генеральный директор ООО ТД «МИНЕРАЛ». Банком в ходе проведенного внутреннего расследования было установлено, что ФИО представителя при открытии счета и представителя, обратившегося с заявлением, совпадают, но при этом данные представители имели разные паспорта гражданина РФ.

Представителю было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы по поводу возможных мошеннических действий в отношении организации ООО ТД «МИНЕРАЛ».

Счет закрыт Банком 22.02.2023 на основании п. 6.6.2 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК».

Остаток денежных средств на дату закрытия со счета ООО ТД «МИНЕРАЛ» был переведен на специальный банковский счет в размере 3 062 648,67 рублей.

ООО ТД «МИНЕРАЛ» открытие счета в судебном порядке не оспаривалось.

Решением Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-121005/2023 в иске ООО «Тайгер Снаб» к АО «АЛЬФА-БАНК» о взыскании убытков в сумме 6 483 984 рублей было отказано. Решение вступило в законную силу.

За период действия счета ООО ТД «МИНЕРАЛ» были зачисления от следующих контрагентов:

-          17.11.2023 ООО «Ростхим» в сумме 1 050 000 рублей;

-          13.12.2023 ООО «Тайгер Снаб» в сумме 3 241 992,60 рублей;

-          19.12.2023 ООО «Авент» три платежа на общую сумму 445 000 рублей;

-          27.12.2023 ООО «Тайгер Снаб» на сумму 3 241 992,60 рублей.

Таким образом, учитывая, что денежные средства на счет ООО ТД «МИНЕРАЛ» поступали от разных контрагентов, в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что определить принадлежность остатка на счете в размере 3 062 648,67 рублей именно истцу не представляется возможным.

Следовательно, оснований для вывода о том, что денежные средства, находящиеся на специальном счете, принадлежат именно истцу, не имеется, а следовательно, не имеется оснований и для признания права собственности на денежные средства за истцом и понуждения АО «АЛЬФА-БАНК» перечислить истцу соответствующие денежные средства.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении иска отказано правомерно.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-268, п. 2 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 



П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу № А40-269477/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.



Председательствующий судья:                                                                О.О. Петрова  


Судьи:                                                                                                          Е.Н. Янина   


                                                                                                                     Е.А. Сазонова