Решение от 23 июня 2017 г. по делу № А83-3593/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-3593/2017
23 июня 2017 года
город Симферополь


Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 июня 2017 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Осоченко И. К. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»

к Службе Финансового надзора Республики Крым

о признании незаконным и отмене постановления

при участии представителей сторон:

от заявителя -ФИО2, представитель, доверенность № 770 от 29.11.2016,

от заинтересованного лица:

ФИО3 - представитель, доверенность № 02.1-21/3 от 13.02.2017,

ФИО4 - представитель, доверенность № 02.1-21/15 от 03.05.2017,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к Службе Финансового надзора Республике Крым с требованием о признании незаконным и отмене постановления № 1 от 21.03.2017 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» штрафа в сумме 500 000,00 руб., вынесенного первым заместителем начальника службы Финансового надзора Республики Крым ФИО5

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 04.04.2017 суд принял заявление, возбудил производство по делу и назначил предварительное судебное заседание. В судебном заседании 04.05.2017 суд, изучив материалы дела, и учитывая, что имеющихся в деле материалов достаточно для рассмотрения дела по существу, а существующие недостатки в доказательственной базе могут быть устранены в последующем, суд в порядке ст. 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и назначил рассмотрение дела в стадию судебного разбирательства.

В судебное заседание 19.06.2017 явились все участники процесса.

В судебном заседании 19.06.2017 года судом оглашена резолютивная часть решения в соответствии с частью 2 статьи 176 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, возражения заинтересованного лица, оценив относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд установил следующее:

согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

Из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном кодексом.

21 марта 2017 первым заместителем начальника Службы финансового надзора Республики Крым ФИО5 был рассмотрен административный материал и вынесено Постановление о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017 года, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000,00 руб.

Заявитель считает, что принятое постановление является незаконным и необоснованным, вынесенным без учета обстоятельств по делу об административном правонарушении и положений ст. 24.5 КоАП РФ.

Суд отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого постановления.

Судом установлено соблюдение заявителем срока, предусмотренного на обжалование оспариваемого постановления.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в арбитражный суд.

Согласно ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с ч. 1 статьи 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона указанного административного правонарушения состоит в несоблюдении запрета на привлечение денежных средств граждан в оплату права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не введенных в эксплуатацию в установленном градостроительным законодательством порядке, если способы такого привлечения денежных средств не соответствуют требованиям части 2 статьи 1 Закона о долевом участии в строительстве.

Как усматривается судом из материалов дела, c 16 января 2017 года по 10 февраля 2017 года заинтересованным лицом была проведена внеплановая документарная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.

Заинтересованным лицом было выявлено, что приказом Службы государственного строительного надзора Республики Крым от 03.03.2016 №10 «ОД» была отменена регистрация Декларации о начале выполнения строительных работ №РК083140007118 от 30.12.2014 по объекту: Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в <...>) I очередь строительства. 4 пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный дом № 4, выданная на имя ООО «СК Консоль-Строй ЛТД».

Служба финансового надзора Республики Крым установила, что в период деятельности ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» с 01.01.2015 по 31.12.2016 ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» по 73 договорам паевого участия, не прошедшим государственную регистрацию, осуществлено привлечение денежных средств пайщиков на сумму 103313600,40 руб., в том числе, в периоде с 03.03.2016 по 31.12.2016 по 10 договорам паевого участия - на сумму 16360043,03 руб., на строительство объекта: Комплекс жилой и общественной застройки по ул.ФИО6 в <...> очередь строительства. 4 пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный дом №4, который на момент такого привлечения не введен в эксплуатацию. Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жиль помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Также частью 3 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ установлено, что договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено Федеральным законом №214-ФЗ.

В силу части 2.1 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных часть 2 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ.

Кроме того, частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Федерального закона №214-ФЗ застройщики на основ договора участия в долевом строительстве.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме (части 6, 7 статьи 210 АПК РФ).

Частью 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ предусмотрено, что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве;2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В силу положений части 2.1 статьи 1 Закона N 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 названной статьи. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных названной статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 2.2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 3 названного Закона (в соответствующей редакции) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом N 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, представленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного срочного пользования таким земельным участком.

Частью 2 этой же статьи право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Решением 35 сессии 5 созыва Симферопольского городского совета № 495 от 06.03.2008 года Национальной академии природоохранного и курортного строительства был выделен в постоянное пользование земельный участок площадью 6,9200 га и 27.06.2008 выдан государственный акт на право постоянного пользования земельным участком.

Национальная академия природоохранного и курортного строительства и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД» заключили договор №4/07 об инвестиции в строительство с целью строительства и введение в эксплуатацию объектов общественной и жилой застройки на земельном участке академии по ул. Киевской, 181.

С этой целью Академия предоставила Обществу право на застройку земельного участка (п.п. 2.1.1, 2.1.2 раздела 2 Договора).

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД» заключило долгосрочный договор №0671/328 – 77 с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль - Строй ЛТД» о паевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов по ул. Киевской (ФИО6), в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД» предоставило Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» полученное от заказчика право на застройку земельного участка.

В дополнительном соглашении к договору №0671/328 - 77 от 01.01.2011 стороны указали владельца и адрес земельного участка, на котором ведётся строительство, а именно: на земельном участке Национальной академии природоохранного и курортного строительства по ул. Киевская, 181 (ФИО6) в г. Симферополе. Обществом с ограниченной ответственностью «СК Консоль-Строй ЛТД» в Службе государственного строительного надзора Республики Крым была зарегистрирована декларация о готовности объекта к эксплуатации №РК14315004069 от 27.11.2015по Объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в <...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4». В декларации о готовности объекта к эксплуатации от 27.11.2015 в разделе «Информация о документах удостоверяющих право собственности или пользование земельным участком» заявителем указано: «Государственный акт на право постоянного пользования земельным участком от 27.06.2008 серия ЯЯ № 001152, зарегистрирован в книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договоров аренды земли за номером 030800100002.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 12.08.2016 по делу №А83- 2284/2016, оставленным в силе постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2016, установлено, что к застройке земельного участка по ул. Киевская, 181 в г. Симферополе заявитель приступил в 2007 году с согласия владельца этого земельного участка, предоставившего его под застройку. Строительство ООО Фирма «Консоль ЛТД» объектов на земельном участке по ул. Киевской, 181 в городе Симферополе не является самовольным.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица ( пункт 2 статьи 69 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 10 марта 2017 года по делу №А83-2455/2016 признан недействительным и отменен приказ службы государственного строительного надзора Республики Крым № 11 «ОД» от 03.03.2016 об отмене регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации № РК 14315004069 от 27.11.2015 по объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в <...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4».

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 10 марта 2017 года по делу № А83-2454/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017 года, признан недействительным и отменен приказ службы государственного строительного надзора Республики Крым № 10 «ОД» от 03.03.2016 об отмене регистрации декларации о начале выполнения строительных работ № РК 083140007118 от 30.12.2014 по объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в <...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4».

Существующая форма правоотношений в виде договора об инвестиционном финансировании строительства соответствовала действующему украинскому законодательству.

В силу статьи 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, право пользования, выданные государственными и иными официальнымиорганами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не предусмотрено статьей 12.2 настоящего Федерального конституционного закона, а также, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

Согласно статье 3 Закона Республики Крым от 31.07.2014 N 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым", определено, что предоставленное гражданам, юридическим лицам до вступления в силу Федерального конституционного закона право постоянного пользования земельным участком соответствует предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Юридические лица, а также иностранные граждане или лица без гражданства, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона и которым земельные участки не могут принадлежать на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны переоформить права на такие земельные участки на право аренды или приобрести земельные участки в собственность. В случае, если в соответствии с федеральным законом земельный участок не может находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве постоянного пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона, указанные лица обязаны переоформить право постоянного пользования на право аренды.

Переоформление прав, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи, должно быть завершено до 1 января 2017 года. Условия и порядок переоформления прав на данные земельные участки устанавливаются нормативным правовым актом Совета Министров Республики Крым.

В соответствии с частью 8 статьи 8 Закона Республики Крым от 30 июля 2014 года №38- ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (далее - Закон № 38-ЗРК) в случае если декларация о начале выполнения строительных работ или разрешение на строительство объекта капитального строительства, выданные после дня вступления в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - Федеральный конституционный закон), но до 31 декабря 2015 года, договоры паевого (долевого), иного участия в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте соответствующего объекта недвижимости, заключенные до 31 декабря 2015 года с физическими и юридическими лицами, являются действительными при отсутствии их государственной регистрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при условии, что правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту соответствующего объекта недвижимости были выданы до дня вступления в силу Федерального конституционного закона.

Таким образом, в виду вышеизложенного, заключение договоров паевого участия в строительстве между ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» и пайщиками по строительству Объекта: «Комплекс жилой иобщественной застройки по ул. ФИО6 в <...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом№ 4», не противоречит Закону № 38-ЗРК и указанные договоры являются действительными при отсутствии их государственной регистрации.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения признается обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 2 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что оспариваемое постановление подлежит признанию незаконным и отмене, как принятое в отсутствие оснований для привлечения заявителя к административной ответственности, заявленные требования Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» о признании незаконным и отмене Постановления о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017, вынесенное первым заместителем начальника Службы финансового надзора Республики Крым ФИО5, о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 000,00 руб. подлежат удовлетворению.

В силу части четвертой статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

РЕШИЛ:

Заявленные требования Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» удовлетворить.

Признать незаконным и отменить Постановление о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017, вынесенное первым заместителем начальника Службы финансового надзора Республики Крым ФИО5, о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение10 дней со дня принятия решения.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И.К. Осоченко