Постановление от 21 июля 2019 г. по делу № А40-60808/2018

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-39254/2019

Дело № А40-60808/18
г. Москва
22 июля 2019г.
Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2019г.


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  А.А.Комарова,

судей Ю.Л.Головачевой , С.А.Назаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.И.Кикабидзе,

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "АВС-РЕГИОНСТРОЙ" ФИО1 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.05.2019по делу № А40-60808/18, вынесенное судьей Н.Л. Бубновойоб отказе конкурсному управляющему ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» в удовлетворении ходатайства об истребовании документов бывшего генерального директора ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» ФИО2,

при участии в судебном заседании:

В отсутствии лиц участвующих в деле .

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2018 в отношении ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена ФИО1, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №118 от 07.07.2018, стр. 92.

Решением от 14.12.2018 общество с ограниченной ответственностью «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №237 от 22.12.2018, стр. 106.

В Арбитражный суд города Москвы 30.01.2019 поступило заявление конкурсного управляющего ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» об истребовании документов у бывшего генерального директора ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» ФИО2

Определением арбитражного суда города Москвы от 27.05.2019г. в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий ООО "АВС-РЕГИОНСТРОЙ" ФИО1 подал апелляционную жалобу.

Проверив законность и обоснованность принятого судебного акта в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе  обратиться  в  арбитражный  суд  с  ходатайством  об  истребовании  данного доказательства.    При    этом    в    ходатайстве    должны    быть    указаны    причины, препятствующие получению доказательства.

Согласно материалам дела конкурсный управляющий просит истребовать у бывшего генерального директора ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» ФИО2 бухгалтерскую и иную документацию должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, в т.ч.:

1.1.     Балансы по состоянию на 31.12.2013г., 31.03.2014г., 30.06.2014г.,30.09.2014г., 31.12.2014г., 31.03.2015г., 30.06.2015г., 30.09.2015г., 31.12.2015г.,31.03.2016г., 30.06.2016г., 30.09.2016г., 31.12.2016г., 31.03.2017г., 30.06.2017г.,30.09.2017г., 31.12.2017г. с отметкой ИФНС, с полными приложениями, в т.ч. отчет оприбылях и убытках - форма 2 (обязательно), расчет налогов.

1.2.  Список всех счетов в банках (закрытых и открытых), когда либо открытых изакрытых, в т.ч.:

-  все реквизиты счета;

-  вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

-  адреса банков (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.


1.2.1.             Копии выписок по всем счетам в банках, с приложением платежных документов за период с 01.01.2014г. по дату получения запроса.

1.2.2.             Перечень всех арестованных счетов в банках, с указанием оснований ареста.

1.2.3.             Информацию о картотеках по всем счетам в банках с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.


1.3.       Все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 01.01.2014г. по настоящее время.

1.4.       Все акты инвентаризаций за период с 01.01.2014г. по настоящее время; копии актов переоценки внеоборотных активов за период с 01.01.2014г. по настоящее время.

1.5.       Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

a) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

b) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

c)        копии договоров с физическими лицами;

d)        расчет задолженности по налогам;

e)        другое

Информацию, представляемую в перечне кредиторов (п.5) прошу сгруппировать раздельно по блокам: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным обязательным платежам.

1.6.      Перечень дебиторов по состоянию на день представления, которыйдолжен содержать по каждому дебитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

основания требований к дебиторам:

a) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

b) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам;

c) другое.

Информацию, представляемую в перечне дебиторов (п.6) прошу сгруппировать раздельно ю блокам: дебиторы - юридические лица; дебиторы - физические лица.

1.7.  Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов исудов общей юрисдикции, с участием вашего предприятия в качестве ответчика, истца,третьего лица,

с указанием:

1.7.1.      номер дела;

1.7.2.      наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

1.7.3.      полное наименование сторон по делу;

1.7.4.      сумма и содержание требований по делу. С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.7.5.      копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

1.8.      Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «АВС-Регионстрой», решения по которым вступили в силу, исполнительные листыпредъявлены к взысканию в банки и переданы в исполнительное производство.

с указанием :

1.8.1.      номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

1.8.2.      наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

1.8.3.      полное наименование сторон по делу;

1.8.4.      сумма и содержание требований по делу;

1.8.5.      взысканная сумма;

1.8.6.      какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

1.8.7.      дата, когда решение вступило в силу;

1.8.8.      дата предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

1.8.9.      дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

1.8.10.  наименование     и      адрес      народного     суда,      где      осуществляется исполнительное

производство;

1.8.11.  фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон. С приложением:

1.8.12.  копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

1.8.13.  копий исполнительных листов;

1.8.14. копий      инкассовых      поручений,      предъявляемых      в      банк      по

исполнительному листу.

1.9.      Копии всех действующих и завершенных договоров за период с01.01.2014 по настоящее время с приложением по каждому такому договору копийдокументов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

1.9.1.      актов выполненных работ;

1.9.2.      актов приема-передачи имущества;

1.9.3.      платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

1.9.4.      актов сверки расчетов;

1.9.5.      актов и переписки о проведении зачетов;

1.9.6.      договоров уступки требования, перевода долга, новации;

1.9.7.      другое.


1.10.        Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

1.11.        Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «АВС-Регионстрой» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

С указанием:

1.11.1 наименование объекта;

1.11.2.  местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

1.11.3.  площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

1.11.4.  этажность зданий;

1.11.5.  назначение здания, сооружения, помещения;

1.11.6.  материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

1.11.7.  год постройки здания, сооружения, его состояние;

1.11.8.  начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа;

С приложением по каждому объекту:

1.11.9. Документы, подтверждающих право владения ООО «АВС-Регионстрой»земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др.,свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестрсобственности и др.);

1.11.10. план земельного участка.

1.12.    Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ООО «АВС-Регионстрой» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договоруаренды, пользования (п.11), переданные во владение и пользование другим лицам подоговорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям,

С УКАЗАНИЕМ:

1.12.1 наименование объекта;

1.12.2.  местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

1.12.3.  площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

1.12.4.  назначение здания, сооружения, помещения; С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

1.12.5. Документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или)пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договорыаренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений ипомещений, др. документы)).

1.13.     Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «АВС-Регионстрой»,

С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

1.13.1.  наименование транспортного средства;

1.13.2.  марка транспортного средства;

1.13.3.  год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

1.13.4.  реквизиты технического паспорта. С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.13.5.  Копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

1.14.    Перечень     транспортных средств, принадлежащих                     ООО     «АВС-Регионстрой» и переданных в аренду (пользование) другим лицам,

С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

1.14.1.  наименование транспортного средства;

1.14.2.  марка транспортного средства;

1.14.3.  год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

1.14.4.  реквизиты технического паспорта. С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.14.5.  технические паспорта по каждому транспортному средству.

1.14.6.  договор аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам.

1.15.    учредительные документы ООО «АВС-Регионстрой»:

-   устав, изменения и дополнения к уставу;

-   учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

-    регистрационное свидетельство с присвоением ОГРН, свидетельство орегистрации изменений и дополнений к уставу;

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН;письмо Госкомстата с кодами статистики предприятия.

1.16.    Описание структуры ООО «АВС-Регионстрой»:

-   перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фондзаработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;

- численность работников ООО «АВС-Регионстрой»;

-     перечень филиалов, представительств, территориально обособленныхструктурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчестваруководителя, контактного телефона;

С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.16.1.  документов, подтверждающих описанную структуру;

1.16.2.  положений      о      филиале,      представительстве,      всех      структурных подразделений;

1.16.3.  штатного расписания.


1.17.        Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера ООО «АВС-Регионстрой», всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки, право подписи на договорах и иных документах за период с момента регистрации юридического лица по настоящее время.

1.18.        Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению:


-  полное наименование юридического лица;

-  организационно-правовая форма юридического лица;

-  юридический и фактический адрес;


-   фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

-   размер (доля, стоимость) вклада ООО «АВС-Регионстрой» в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном капитале и т.д., принадлежащая ООО «АВС-Регионстрой»;

-   информация об участии ООО «АВС-Регионстрой» в органах управления этого юридического      лица:      наименование      органа      управления,      должность,      положение

представителя ООО «АВС-Регионстрой», иная форма участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация об участии ООО «АВС-Регионстрой» в органах управления, в принятии решения и т.д.;

- печати, штампы и иные материальные ценности.

Решением от 25.07.2017 по делу 2-1533/2017 Зеленоградским районным судом г. Москвы установлено, что на должность генерального директора ООО «АВС-Регионстрой» 17.09.2016 был избран ФИО2.

Согласно материалам дела ФИО2 являлся генеральным директором ОАО «АВС-ИНЖСТРОЙ», что подтверждается копией трудовой книжки.

Согласно акту приема-передачи документов, материальных ценностей от 07.09.2016 ФИО2 и ОАО «АВС-ИНЖСТРОЙ» получили материальные ценности и документы ООО «АВС-РЕГИОНСТРОИ» от ФИО3.

Как установил суд первой инстанции, в материалы дела ФИО2 представлен акт приема-передачи документов от 18.04.2019, согласно которому заверенные истребуемых документов переданы конкурсному управляющему.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Решением от 25.07.2017 по делу 2-1533/2017 Зеленоградским районным судом г. Москвы установлено, что на должность генерального директора ООО «АВС-Регионстрой» 17.09.2016 был избран ФИО2.

Согласно акту приема-передачи документов, материальных ценностей от 07.09.2016 ФИО2 и ОАО «АВС-ИНЖСТРОЙ» получили материальные ценности и документы ООО «АВС-РЕГИОНСТРОИ» от ФИО3.

Решением от 14.12.2018г. по делу А40-60808/2018 Арбитражный суд города Москвы обязал руководителя, иные органы управления ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» в трехдневный срок передать конкурсному управляющему должника ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности должника.

В связи с тем, что в установленный законом срок в адрес конкурсного управляющего не поступили какие-либо документы от ФИО2, конкурсный управляющий дополнительно 24.12.2018г. направил ФИО2 требование о предоставлении документов, которое также оставлено без ответа.

Согласно п.2 ст.126 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

 Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему перечисленные документы и не исключает возможность применения норм, установленных статьей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в случае неисполнения такой обязанности.

П. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возлагает на конкурсного управляющего обязанности по принятию мер направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, а также по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 3 п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 No35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 -12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В соответствии со статьей 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1).

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами (часть 2).

В материалы дела не представлено доказательств передачи документов в адрес конкурсного управляющего.

Ссылка суда первой инстанции на акт приема-передачи документов от 18.04.2019г. не может быть признана обоснованной, поскольку согласно данному акту документы переданы конкурсному управляющему ОАО «АВС-ИНЖСТРОЙ» ФИО4 Доказательств передачи документов конкурсному управляющему ООО "АВС-РЕГИОНСТРОЙ" ФИО1 не представлено. Доказательств, что ФИО2 не являлся руководителем ООО "АВС-РЕГИОНСТРОЙ" не представлено.

Кроме того, ФИО2 доводы апелляционной жалобы не оспорил, в суд апелляционной инстанции не явился.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ, действующей с 01.06.2015, предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или к договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Если истец не требовал присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта и, следовательно, суд их не присудил, а судебное решение по существу спора не исполняется, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, принявший упомянутое решение, о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, 1 соразмерности   и   недопустимости   извлечения   должником   выгоды   из   незаконного   или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В настоящий момент не установлено каких-либо объективных препятствий к исполнению ФИО2 судебного акта, обязывающего его передать конкурсному управляющему имущество и документы, принадлежащие должнику.

Как указывает конкурсный управляющий, в связи с тем, что не передача ответчиком истребуемых от него документов и материальных ценностей существенно затрудняет реализацию целей конкурсного производства в части формирования конкурсной массы должника для последующего расчета с кредиторами, в связи с отсутствием у конкурсного управляющего необходимых доказательств для возможного пополнения конкурсной массы, оспаривания сделок, что напрямую влияет на имущественные права кредиторов, а также увеличивает ежемесячно текущие расходы более чем на 30 000 рублей, конкурсный управляющий считает, что целесообразно установить неустойку за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта в размере 2000 рублей в день.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Поскольку размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

При таких обстоятельствах суд с учетом оценки всех доказательств в совокупности и конкретных фактических обстоятельств дела приходит к выводу о возможности взыскания с ФИО2 в конкурсную массу денежную компенсацию в размере 500 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения постановления суда.

Оснований для рассмотрения заявления о фальсификации у суда апелляционной инстанции не имеется, поскольку данное заявление не подано в суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.05.2019 по делу № А40-60808/18 отменить.

Обязать руководителя ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» ФИО2 (ИНН <***>, паспорт РФ <...>) в срок 15 рабочих дней передать конкурсному управляющему ООО «АВС-РЕГИОНСТРОЙ» ФИО1 по адресу: 420043, РТ, <...> (тел. <***>) по акту приёма - передачи бухгалтерскую и иную документацию должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, в т.ч.:

1.1.     Балансы по состоянию на 31.12.2013г., 31.03.2014г., 30.06.2014г.,30.09.2014г., 31.12.2014г., 31.03.2015г., 30.06.2015г., 30.09.2015г., 31.12.2015г.,31.03.2016г., 30.06.2016г., 30.09.2016г., 31.12.2016г., 31.03.2017г., 30.06.2017г.,30.09.2017г., 31.12.2017г. с отметкой ИФНС, с полными приложениями, в т.ч. отчет оприбылях и убытках - форма 2 (обязательно), расчет налогов.

1.2.  Список всех счетов в банках (закрытых и открытых), когда либо открытых изакрытых, в т.ч.:

-  все реквизиты счета;

-  вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

-  адреса банков (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.


1.2.1.             Копии выписок по всем счетам в банках, с приложением платежных документов за период с 01.01.2014г. по дату получения запроса.

1.2.2.             Перечень всех арестованных счетов в банках, с указанием оснований ареста.

1.2.3.             Информацию о картотеках по всем счетам в банках с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.


1.3. Все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 01.01.2014г. по настоящее время.

            1.4. Все акты инвентаризаций за период с 01.01.2014г. по настоящее время; копии актов переоценки внеоборотных активов за период с 01.01.2014г. по настоящее время.

            1.5. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

a) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

b) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

c)        копии договоров с физическими лицами;

d)        расчет задолженности по налогам;

e)        другое

1.6.      Перечень дебиторов по состоянию на день представления, которыйдолжен содержать по каждому дебитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

основания требований к дебиторам:

a) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

b) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам;

c) другое.

1.7.  Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов исудов общей юрисдикции, с участием предприятия в качестве ответчика, истца,третьего лица,

с указанием:

1.7.6.      номер дела;

1.7.7.      наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

1.7.8.      полное наименование сторон по делу;

1.7.9.      сумма и содержание требований по делу. С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.7.10.  копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

1.8.      Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «АВС-Регионстрой», решения по которым вступили в силу, исполнительные листыпредъявлены к взысканию в банки и переданы в исполнительное производство.

с указанием :

1.8.1.      номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

1.8.2.      наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

1.8.3.      полное наименование сторон по делу;

1.8.4.      сумма и содержание требований по делу;

1.8.5.      взысканная сумма;

1.8.6.      какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

1.8.7.      дата, когда решение вступило в силу;

1.8.8.      дата предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

1.8.9.      дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

1.8.10.  наименование     и      адрес      народного     суда,      где      осуществляется исполнительное

производство;

            1.8.11. фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон. С приложением:

            1.8.12. копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

            1.8.13. копий исполнительных листов;

1.8.14. копий      инкассовых      поручений,      предъявляемых      в      банк      по

исполнительному листу.

1.9.      Копии всех действующих и завершенных договоров за период с01.01.2014 по настоящее время с приложением по каждому такому договору копийдокументов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

1.9.1.      актов выполненных работ;

1.9.2.      актов приема-передачи имущества;

1.9.3.      платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

1.9.4.      актов сверки расчетов;

1.9.5.      актов и переписки о проведении зачетов;

1.9.6.      договоров уступки требования, перевода долга, новации;


            1.10. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

            1.11. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «АВС-Регионстрой» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

С указанием:

1.11.1 наименование объекта;

1.11.9.  местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

1.11.10.площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

1.11.11.этажность зданий;

1.11.12.назначение здания, сооружения, помещения;

1.11.13.материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

1.11.14.год постройки здания, сооружения, его состояние;

1.11.15.начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа;

С приложением по каждому объекту:

1.11.9. Документы, подтверждающих право владения ООО «АВС-Регионстрой»земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др.,свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестрсобственности и др.);

1.11.10. план земельного участка.

1.12.    Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ООО «АВС-Регионстрой» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договоруаренды, пользования (п.11), переданные во владение и пользование другим лицам подоговорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям,

С УКАЗАНИЕМ:

1.12.1 наименование объекта;

1.12.5.  местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

1.12.6.  площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

1.12.7.  назначение здания, сооружения, помещения; С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

1.12.5. Документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или)пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договорыаренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений ипомещений, др. документы)).

1.13.     Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «АВС-Регионстрой»,

С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

1.13.1.  наименование транспортного средства;

1.13.2.  марка транспортного средства;

            1.13.3. год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

            1.13.4. реквизиты технического паспорта. С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

            1.13.5. Копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

1.14.    Перечень     транспортных средств, принадлежащих                     ООО     «АВС-Регионстрой» и переданных в аренду (пользование) другим лицам,

С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

1.14.1.  наименование транспортного средства;

1.14.2.  марка транспортного средства;

1.14.3.  год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

1.14.4.  реквизиты технического паспорта.

 С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.14.5.  технические паспорта по каждому транспортному средству.

1.14.6.  договор аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам.

1.15.    учредительные документы ООО «АВС-Регионстрой»:

-   устав, изменения и дополнения к уставу;

-   учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

-    регистрационное свидетельство с присвоением ОГРН, свидетельство орегистрации изменений и дополнений к уставу;

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН;письмо Госкомстата с кодами статистики предприятия.

1.16.    Описание структуры ООО «АВС-Регионстрой»:

-   перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фондзаработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;

- численность работников ООО «АВС-Регионстрой»;

-     перечень филиалов, представительств, территориально обособленныхструктурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчестваруководителя, контактного телефона;

С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

1.16.1.  документов, подтверждающих описанную структуру;

1.16.2.  положений      о      филиале,      представительстве,      всех      структурных подразделений;

1.16.3.  штатного расписания.


            1.17.    Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера ООО «АВС-Регионстрой», всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки, право подписи на договорах и иных документах за период с момента регистрации юридического лица по настоящее время.

            1.18. Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению:


-  полное наименование юридического лица;

-  организационно-правовая форма юридического лица;

-  юридический и фактический адрес;


-   фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

-   размер (доля, стоимость) вклада ООО «АВС-Регионстрой» в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном капитале и т.д., принадлежащая ООО «АВС-Регионстрой»;

-   информация об участии ООО «АВС-Регионстрой» в органах управления этого юридического      лица:      наименование      органа      управления,      должность,      положение

представителя ООО «АВС-Регионстрой», иная форма участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация об участии ООО «АВС-Регионстрой» в органах управления, в принятии решения и т.д.;

- печати, штампы и иные материальные ценности.

Взыскать в конкурсную массу ООО «АВС-Регионстрой» с ФИО2 в случае неисполнения судебного акта денежные средства в размере 500 руб. за каждый календарный день, начиная  со следующего дня после истечения 15-дневного срока со дня вынесения судебного акта.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья:                                                                    А.А.Комаров

Судьи:                                                                                                                         Ю.Л.Головачева


                                                                                                                    С.А.Назарова