Постановление от 15 ноября 2023 г. по делу № А40-214179/2020

938/2023-307786(1)



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-66363/2023

Дело № А40-214179/20
г. Москва
15 ноября 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2023 года Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г., судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Шведко О.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2

на определение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2023 по делу № А40214179/20,

о признании требования ФИО2 необоснованным; об отказе ФИО2 в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ФИО3 задолженности в размере 8 200 000 руб.,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО3,

при участии в судебном заседании: от ФИО3: ФИО4 по дов. от 16.09.2021 от ФИО2: ФИО5 по дов. от 19.08.2022 от ФИО6: ФИО7 по дов. от 07.11.2023 иные лица не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.11.2020 возбуждено дело о банкротстве ФИО3.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.06.21г. ФИО3 (ИНН <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден ФИО8 (член Союза «СОАУ Северо-Запада», регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих - 5324, адрес для направления корреспонденции: 123001, г. Москва, а/я 40).

Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 114(7076) от 03.07.2021.

06.06.2023 г. в Арбитражный суд города Москвы в электронном виде поступило заявление ФИО2 о включении в реестр требований кредиторов должника суммы в размере 8 200 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2023 г. суд признал требование ФИО2 необоснованным; отказал ФИО2 в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ФИО3 задолженности в размере 8 200 000 руб.

Не согласившись с указанным определением, Колесовой И.П. подана апелляционная жалоба.

В обоснование требований апелляционной жалобы заявитель указывает, что задолженность ФИО9 по кредитному договору является непогашенной; в соответствии с договором поручительства к кредитному договору, поручителем является должник.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35) даны разъяснения о том, что в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

По смыслу норм права, регулирующих порядок установления размера требований кредиторов в делах о банкротстве, не подтвержденные судебным решением требования кредитора могут быть установлены лишь при условии, если представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Цель проверки судом требований кредиторов состоит, прежде всего, в недопущении включения в реестр требований кредиторов необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Проверка обоснованности требования кредитора состоит в оценке доказательств, представленных в подтверждение наличия перед ним денежного обязательства.

Как следует из материалов дела и указывает заявитель в обоснование своего заявления, определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.23г. признаны недействительными сделками - цепочку сделок по отчуждению имущества: Нежилое помещение площадью 461,10 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 50:40:0020108:285, а именно:

- Договор дарения недвижимости от 17.10.2012 г., заключенный между ФИО3 и ФИО9;

- Договор купли-продажи недвижимости от 15.11.2019 г., заключенный между АКБ «ЛэндБанк» и ФИО10;

- Договор купли-продажи нежилого помещения от 01.06.2020 г., заключенный между ФИО10 и ФИО11;

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Колесова Федора Алексеевича в конкурсную массу Мартынова О.С. действительной стоимости недвижимого имущества в размере 12 139 000 руб., а также процентов по правилам ст. 395 ГК РФ за период с 01.06.2020 г. по дату фактического возврата денежных средств в размере 12 139 ООО руб. в конкурсную массу Мартынова О.С. Взыскано солидарно с ООО НДКО Лэнд Кредит (ОГРН 1157700013250), Мартынова Кирилла Олеговича, Яковлевой Ольги Михайловны и Колесова Федора Алексеевича в пользу Мартынова Олега Семеновича расходы по уплате госпошлины в сумме 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2023 определение Арбитражного суда г.Москвы от 20.03.2023 по делу № А40- 214179/20 оставлено без изменения, постановление вступило в законную силу.

Согласно материалам указанного обособленного спора и определению Арбитражного суда г.Москвы от 23.10.2023 по делу № А40-292136/18-78-350 «Б» о банкротстве ФИО9, договор об отступном от 20.02.2019 заключенный между ООО КБ «Лэнд-Банк» и ФИО9 признан недействительным.

По условиям договора об отступном от 20.02.2019 должник ФИО9 взамен частичного исполнения своих обязательств по кредитному договору № <***> от 12.02.2015 передает Банку один из предметов залога-часть здания общей площадью 461,10 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 6, сторонами определена сумма частичного погашения обязательств ФИО9 -9 000 000,00 руб.

В соответствии с договором поручительства к Кредитному договору № <***> поручителем является отец заемщика ФИО3.

04.06.2021 между ООО НДКО Лэнд Кредит (ранее ООО КБ «Лэнд-Банк») и ФИО2 заключен договор уступки прав согласно которому,- ООО НДКО Лэнд Кредит уступило в пользу ФИО2 права требования к ФИО9 по кредитному договору № <***> от 12.02.2015:

- основной суммы долга в размере 5 800 000,00 руб.; - процентов за пользование кредитом в размере 3 016610,19 руб.; - пени в размере 5 483 389,81 руб.

Таким образом, новым кредитором права требования к ФИО9 по кредитному договору № <***> от 12.02.2015 является ФИО2.

В порядке исполнения условий вышеуказанного договора уступки прав, 04.06.2021 ФИО2 в адрес ООО НДКО Лэнд Кредит перечислено 14 300 000,00 руб.

02.06.2023 в порядке ст. 167 ГК РФ в адрес ФИО11 перечислены денежные средства в размере 8 200 000,00 руб. – сумма, уплаченная ФИО10 по договору купли-продажи от 01.06.2020.

Таким образом, задолженность ФИО9 по кредитному договору № <***> от 12.02.2015 является непогашенной в размере 8 200 000,00 руб. равная сумме полученной ООО НДКО Лэнд Кредит (правопреемник ФИО2) по договору купли-продажи от 15.11.2019 заключенному с ФИО10 в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 50:40:0020108:285, который передан ФИО9 Банку по договору об отступном от 20.02.2019 взамен частичного исполнения своих обязательств по кредитному договору № <***> от 12.02.2015.

В связи с тем, что задолженность ФИО3 перед ФИО2 не погашена и составляет 8 200 000 руб., кредитор обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов.

Апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции верно исходил из того, что требования были в полном объеме погашены ООО НДКО ЛЭНД Кредит в рамках банкротного дела ФИО9 ( № А40-292136/18).

Судом установлено, что заявленная задолженность возникла из кредитных обязательств и судебного акта о признании сделки недействительной.

Так, определением суда от 17.06.2020г. по делу № А40-292136/18 включены в реестр требований кредиторов ФИО9 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Москва, ИНН <***>) требования ООО НДКО "Лэнд Кредит" по кредитному договору № <***> в размере 4 000 000 руб. (основной долг), 3 016 010,19 руб. (проценты), 3 414 389,48 руб. (штрафные санкции), 60 000 руб. (судебные расходы) как обеспеченные залогом имущества должника - в третью очередь удовлетворения.

Определением от 23.10.2020г. по делу № А40-292136/18 сделка признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО НДКО Лэнд Кредит в конкурсную массу должника ФИО9 денежные средства в 4 939 000,00 руб. Восстановлены права требования ООО НДКО Лэнд Кредит к ФИО9 на сумму 1 800 000,00 руб.

Определением от 13.08.2021г. по делу № А40-292136/18 требования ООО НДКО Лэнд Кредит включены в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО9 в размере 1 800 000руб.

Таким образом, в реестр требований кредиторов ФИО9 были включены требования ООО НДКО Лэнд Кредит вытекающие из кредитного договора № <***> , где ФИО9 -основной заемщик, ФИО3 - поручитель, и реституционного требования в следующем размере: 5 800 000 руб. - основной долг (4 000 000 залог + 1 800 000 реституционное требование), 3 016 010,19 руб. - проценты за пользование кредитом, 3 414 389,48 руб. - штрафные санкции, 60 000 руб. - основной долг судебные расходы.

По результатам реализации залогового имущества, финансовый управляющий ФИО9 частично погасил залоговую задолженность перед ООО НДКО Лэнд Кредит в сумме 8 399 388,72руб., что отражено судом в определении от 15.10.2021г. по настоящему делу.

За счет суммы 8 399 388,72руб. были погашены требования вытекающие из Определения суда от 17.06.2020г. по делу № А40-292136/18 в следующем объеме: 4 000 000 руб.- основной долг, 3 016 010,19 руб. -проценты, 1 323 378,53 руб. - штрафные санкции, 60 000,00 руб. - госпошлина.

После реализации залогового имущества у ООО НДКО Лэнд Кредит остались следующие требования, вытекающие из кредитного договора № <***> и реституционного требования: 2 091 010,95руб. - остаток штрафных санкций, учтенный в третьей очереди реестра отдельно (штрафные санкции и проценты) и 1 800 000 руб. - основной долг, не обеспеченный залогом - реституционное требование по сделке.

В последующем финансовый управляющий ФИО9 приступил к погашению третей очереди реестра кредиторов: 1 800 000 руб. были погашены в полном объеме (1 489 109,37 руб. п/п от 02.09.2021г. + 310 890,63 руб. п/п 01.11.2022г.)

Таким образом задолженность перед ООО НДКО Лэнд Кредит по обязательствам, вытекающим из кредитного договора № <***>, осталось не погашенной в размере: 2 091 010,95 руб. - остаток штрафных санкций.

ООО НДКО Лэнд Кредит обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ФИО3 в размере 2 091 010,95 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2021г. по настоящему банкротному делу требования ООО НДКО Лэнд Кредит включены в реестр требований кредиторов в размере 2 091 010,95 руб. (штрафные санкции).

Судом установлено, что в последующем финансовый управляющий ФИО9 приступил к окончательному погашению реестра требований кредиторов, в том числе неустойки и штрафных санкций.

2 091 010,95 руб. - остаток штрафных санкций был погашен в полном объеме, что подтверждается определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2022г. по

настоящему делу, которым суд оставил заявление ООО НДКО ЛЭНД Кредит о признании сделки недействительным без рассмотрения, установив что было произведено погашение задолженности ООО НДКО ЛЭНД Кредит на следующие суммы: 310 890,63 руб. - основной долг, 2 091 010,95 руб. - штрафные санкции, 1 531 798,22 руб. - мораторные проценты. Из этого следует, что требования ООО НДКО ЛЭНД Кредит в размере 2 091 010,95 руб., включенные в реестр кредитора Должника в рамках настоящего дела полностью погашены в рамках банкротства основного заемщика - Мартынова К.О. Данное обстоятельство послужило основанием для внесения финансовым управляющий изменений в реестр требований кредиторов Мартынова О.С, как это предусмотрено положениями п. 53 Постановления Пленума Верховного суда Я» 42 от 12.07.2012 г.

При этом, из анализа сумм, указанных в заявлении ФИО2 о включении в реестр требований кредиторов ФИО3 усматривается, что заявлены аналогичные требования, вытекающие из того же кредитного договора № <***>.

Таким образом, заявленные ФИО2 требования были в полном объеме погашены еще ООО НДКО ЛЭНД Кредит, о чем ФИО2 не могла не знать, являясь аффилированным лицом по отношению к последнему. (Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-267989/18-186-379 от 27.05.2021 г. (дело о банкротстве ФИО12) установлено: «Аффилированность между ФИО2 и ООО НДКО Лэнд Кредит, подтверждается ее участием в уставном капитале ООО НДКО Лэнд Кредит (43,1%), а также в силу родственных связей (супруга) с председателем правления и участником ООО НДКО Лэнд Кредит ФИО13 (56,91%)»).

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2023г., на которое ссылается апеллянт, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора по следующим основаниям.

В рамках банкротства ФИО3 признавалась недействительной цепочка сделок по отчуждению имущества: Нежилое помещение площадью 461,10 кв.м., расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 50:40:0020108:285.

Имущество выбыло из собственности ФИО3 путем совершения следующих сделок:

1. Договор дарения недвижимости от 17.10.2012 г., заключенный между ФИО3 и ФИО9;

2. Соглашение об отступном от 20.02.2019г. между ФИО9 и ООО НДКО Лэнд Кредит;

(Указанный договор был признан недействительным еще в банкротстве ФИО9 Определением от 23.10.2020г., что и послужило основание для включения в реестр 1 800 000 руб. реституционного требования)

3. Договор купли-продажи недвижимости от 15.11.2019 г., заключенный между ООО НДКО Лэнд Кредит и ФИО10; (на стр. 12 Определения от 20.03.2023г. в настоящем банкротном деле установлена безденежность договора)

4. Договор купли-продажи нежилого помещения от 01.06.2020 г., заключенный между ФИО10 и ФИО11; (на стр. 18 Определения от 20.03.2023г. в настоящем банкротном деле установлена безденежность договора)

Обязательства ФИО9 и ФИО3 по кредитному договору № <***> от 12.02.2015 г. были обеспечены залогом имущества в г. Дубна и залогом имущества в г. Истра.

В рамках банкротства ФИО9 признано недействительным отступное от 20.02.2019г., (г. Дубна), права банка к ФИО9 были восстановлены и включены в реестр требований кредиторов.

В последующем в рамках банкротного дела Мартынова К.О. был реализован второй объект в г. Истра.

Денежные средства были направлены на погашение требований ООО НДКО "Лэнд Кредит".

В последующем, признавая цепочку сделок в рамках настоящего банкротства, суды в качестве последствий применили одностороннюю реституцию - взыскали денежные средства с ФИО11

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2023г. по настоящему банкротному делу не было принято последствий в отношении ООО НДКО Лэнд Кредит.

С ООО НДКО Лэнд Кредит не взыскивались денежные средства, права требования ООО НДКО Лэнд Кредит к ФИО3 или ФИО9 восстановлены не были.

Исходя из изложенного, Определение от 20.03.2023г. не влечет восстановление прав ООО НДКО Лэнд Кредит, а соответственно ФИО2, к должнику, не влияет на восстановление срока на включение в реестр.

Суд апелляционной инстанции считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со ст. 71 АПК РФ.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2023 по делу № А40214179/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: Д.Г. Вигдорчик Судьи: Е.Ю. Башлакова-Николаева О.И. Шведко Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.