Приговор № 1-450/2019 от 4 декабря 2019 г. по делу № 1-450/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ангарск 4 декабря 2019 года

Ангарский городской суд Иркутской области под председательством судьи Крапивина Е.Н., при секретаре Бугаевской И.И., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Ангарска Ардаминой Н.П., представителей потерпевших Ш.Н.Р. (в интересах министерства социального развития, опеки и попечительства ...), Б.А.В. (в интересах отделения пенсионного фонда РФ по Иркутской области), подсудимой ФИО1, ее защитника адвоката Шайкова А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 (прежние фамилии имена отчества - З.Е.А., К.Е.А., Т.Е.А., З.О.В.), родившейся ** в ..., гражданки РФ, проживающей в Ангарском городском округе, ..., не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, с высшим образованием, работающей специалистом (юристом) в «<данные изъяты>», не судимой,

обвиняемой в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,

задерживалась с 17 по **, после чего с ** по ** находилась под домашним арестом, с ** по ** под запретом совершения определенных действий, с ** на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила 13 мошенничеств при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также законом ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, 12 из которых в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст.3 Закона №, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст.7 Закона №, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с законом ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...» (далее по тексту – Закон №) предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в .... Министерство социального развития, опеки и попечительства ... является уполномоченным органом государственной власти ..., уполномоченным ... на организацию представления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми) (далее - дополнительная мера социальной поддержки).

В соответствии с ч.1 ст.3 Закона №, право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории ..., при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с **. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи.

Для целей настоящего Закона № используются следующие понятия: дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми); областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки; сертификат на областной материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки. В соответствии с ч.1 ст.6 Закона № областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 000 рублей. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми).

М.Т.А.

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... (далее по тексту - УПФР в ...) № от ** М.Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено ** по амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Осенью 2013 года, но не позднее **, у М.Т.А., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, М.Т.А. осенью 2013 года, не позднее **, обратилась к ФИО1, оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие в «обналичивании» сертификата, то есть при хищении денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату,

ФИО1, полностью разделяя преступные намерения М.Т.А., из корыстных побуждений на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

ФИО1 предложила ранее знакомой ФИО2 (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии) оказать содействие ей (ФИО1) и М.Т.А. при совершении данного преступления, на что ФИО2 из корыстных побуждений согласились, тем самым вступила с ФИО1 и М.Т.А. в предварительный преступный сговор.

После этого, также не позднее **, ФИО1 обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено за деятельным раскаянием), с просьбой оказать содействие им при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, из корыстных побуждений, согласилась, тем самым вступила с ФИО1, ФИО2 и М.Т.А. в предварительный преступный сговор.

ФИО1 в этот же период времени, находясь в ..., предложила М.Т.А. в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> М.Т.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в Ангарском муниципальном образовании .... Руководствуясь корыстными мотивами, М.Т.А. согласилась на предложение ФИО1 В этот же период времени ФИО1, М.Т.А., ФИО2 и Б.Е.В. распределили между собой роли в совершении преступления, после чего действовали согласно распределенным ролям.

ФИО1 в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий М.Т.А. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости комнату, расположенную по адресу: ..., ... ..., ... собственником которой на тот момент являлась К. О.А., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 в этот же период времени с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени директора ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью» Б.Е.В. заведомо фиктивный договор целевого займа № от ** с М.Т.А., без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи комнаты по адресу: ..., ...

Затем, ФИО1 ** в дневное время сопроводила М.Т.А. в Ангарский отдел <данные изъяты> Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ... (далее по тексту – Ангарский отдел УФРС), расположенный по адресу: ..., предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи комнаты. М.Т.А. в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № от **, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 409 000 рублей не получила. Также М.Т.А. подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ** о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у К. О.А. комнаты, расположенной по адресу: ..., ... которые сдала для регистрации в Ангарский отдел УФРС. Однако М.Т.А. за приобретенную жилую комнату фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, М.Т.А., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на комнату, расположенную по адресу: ..., ... для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в Ангарском муниципальном образовании с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

Затем, ФИО2, в период времени с ** по ** в дневное время сопроводила М.Т.А. в Ангарский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> на данную комнату.

Далее, ** в дневное время ФИО2 сопроводила М.Т.А. в офис нотариуса М.Л.М. по адресу: ..., ..., где М.Т.А. в присутствии и по указанию ФИО2 оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в Ангарском муниципальном образовании, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данную комнату в общую долевую <данные изъяты> на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в <данные изъяты> указанного жилища носила мнимый характер.

** Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения М.Т.А. денежных средств по договору целевого займа, перечислила 409 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью» №, открытого в филиале ПАО «<данные изъяты>», на счет М.Т.А. №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты> России».

Далее ФИО1, заранее получив от М.Т.А. принадлежащую ей банковскую карту, в период с 5 по ** сняла со счета М.Т.А. эти 409 000 рублей, которые передала обратно Б.Е.В.

Затем, ** в дневное время ФИО1, находясь в ..., с согласия Б.Е.В. составила и подписала от имени последней необходимую для представления в УПФР в Ангарском муниципальном образовании заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала М.Т.А. расчетный счет ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №. Данную справку ФИО1 передала М.Т.А. для представления последней в УПФР в Ангарском муниципальном образовании.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., ФИО1, ФИО2 и М.Т.А., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у М.Т.А., задолженности перед ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью».

Далее, ** в дневное время М.Т.А., находясь в помещение УПФР в Ангарском муниципальном образовании по адресу: ...А, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ** в сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в Ангарском муниципальном образовании совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> на жилую комнату по адресу: ..., ...) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в Ангарском муниципальном образовании, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных М.Т.А. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи комнаты, и фиктивности договора займа, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий М.Т.А., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа № от 17.09. 2013 в размере 408 960 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ за счет денежных средств Федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения займа М.Т.А. перечислены 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

После чего Б.Н.А. зимой 2013 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты> центр управления собственностью» похищенные 408 960 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО3, которые та распределила между соучастниками, в том числе 237 500 рублей передала М.Т.А..

Таким образом, М.Т.А., Б.Е.В., ФИО2 и ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ** в дневное время ФИО2 по доверенности ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» от **, зарегистрировала в Ангарском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Далее, ** в дневное время ФИО2, действуя от имени М.Т.А. по доверенности от **, находясь в Ангарском отделе УФРС, в присутствии и по указанию ФИО1, подписала договор о продаже А.П.Э., не осведомленной об их преступных намерениях, комнаты, расположенной по адресу: ..., ... и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Ангарском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данную комнату от М.Т.А. к А.П.Э. При этом М.Т.А. денежных средств за проданную комнату не получала, так как собственником ее была лишь формально. При этом М.Т.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., ФИО2 и М.Т.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

К.Н.В..

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... и ... (далее по тексту - УПФР в ... и ...) № от ** К.Н.В. (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением четвертого ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 387 640 рублей 30 копеек. Размер материнского (семейного) капитала по данному сертификату с учетом индексации к моменту распоряжения составил 408960 рублей 50 копеек.

Осенью 2013 года, но не позднее **, у К. Н.В., находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, К. Н.В., осенью 2013 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1, оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение К. Н.В. согласилась, вступив с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Для совершения преступления ФИО1 в данный период времени обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено за деятельным раскаянием), с просьбой оказать содействие при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, из корыстных побуждений, с предложением ФИО1 согласилась, тем самым вступила с ФИО1 и К. Н.В. в предварительный преступный сговор на совершение данного преступления.

Далее, ФИО1 в данный период времени, находясь на территории ..., предложила К. Н.В. в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> К. Н.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, К. Н.В. согласилась на предложение ФИО1

В этот же период времени ФИО1, К. Н.В. и Б.Е.В. распределили между собой роли в совершении преступления, после чего действовали согласно распределенным ролям.

С целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий К. Н.В. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого объекта недвижимости квартиру, расположенную по адресу: ..., ..., собственником которого на тот момент являлся П.А.А., не осведомленный об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 также не позднее **, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ** с К. Н.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры по адресу: ..., ....

Затем, ** в дневное время Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения К. Н.В. денежных средств по данному фиктивному договору целевого займа, перечислила 409 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя К. Н.В. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты> России».

Далее, ФИО1 ** в дневное время сопроводила К. Н.В. в Черемховский отдел <данные изъяты> Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ... (далее по тексту – Черемховский отдел УФРС), расположенный по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры. К. Н.В. в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала указанный договор займа, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 409 000 рублей не получила. Тогда же К. Н.В. подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у П.А.А. квартиры, расположенной по адресу: ..., ..., которые сдала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. Однако К. Н.В. за приобретенную квартиру, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, К. Н.В., группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Б.Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, заключила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на данную квартиру, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ..., с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий.

После этого, ФИО1 совместно с К. Н.В. 15 и ** в отделении ПАО «<данные изъяты> России» ..., сняли со счета К. Н.В. эти 409 000 рублей, которые К. Н.В. тут же передала ФИО1

Кроме того, ** в дневное время ФИО1 в ... с согласия Б.Е.В. составила и подписала от ее имени необходимую для представления в УПФР в ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала К. Н.В. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №. Данную справку ФИО1 передала К. Н.В. для представления последней в УПФР в ... и ....

Затем ФИО1 ** в дневное время сопроводила К. Н.В. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру.

Кроме того, ** в дневное время К. Н.В., находясь в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>», получила справку о поступлении на ее счет 409 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

Далее, ** в дневное время ФИО1 сопроводила К. Н.В. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где К. Н.В. в присутствии и по указанию ФИО1 оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить указанную квартиру в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, К. Н.В. и Б.Е.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у К. Н.В. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» за приобретенное жилье.

Далее, ** в дневное время К. Н.В., находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ** в сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> К. Н.В. на квартиру по адресу: ..., ... нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных К. Н.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий К. Н.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ за счет денежных средств Федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения фиктивного займа К. Н.В. перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

После чего, Б.Н.А. зимой 2013 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» эти похищенные денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1, которая распределила похищенные денежные средства между соучастниками, в том числе 320 000 рублей передала К. Н.В.

Таким образом, ФИО1, К. Н.В. и Б.Е.В. группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ** в дневное время ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по доверенности от **, и К. Н.В., зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке. После чего К. Н.В., не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи о продаже обратно П.А.А., не осведомленному об их преступных намерениях, квартиры, расположенной по адресу: ..., переулок Безымянный, 4-1, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данную квартиру от К. Н.В. к П.А.А. При этом К. Н.В. денег по данному договору не получала, поскольку являлась собственником лишь формально. Также К. Н.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и К. Н.В., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Ю.Е.А.

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... (далее по тексту - УПФР в ...) № от ** Ю.Е.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408 960 рублей 50 копеек, а с учетом индексации к моменту распоряжения 429 408 рублей 50 копеек.

Зимой 2014 года, но не позднее **, у Ю.Е.А., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ю.Е.А. зимой 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО2, оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО2, полностью разделяя преступные намерения Ю.Е.А., из корыстных побуждений на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Для совершения этого преступления ФИО2 в этот же период времени обратилась к ранее знакомой ФИО1 О.В., которой предложила принять участие в совершении данного преступления. ФИО1 полностью разделяя преступные планы ФИО2 и Ю.Е.А., из корыстных побуждений, согласились оказать им содействие при совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 в этот же период времени обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1, ФИО2 и Ю.Е.А., из корыстных побуждений, согласилась оказать содействие в совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО2 по указанию ФИО1 в этот же период времени, находясь в ..., предложила Ю.Е.А. в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ю.Е.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в .... Руководствуясь корыстными мотивами, Ю.Е.А. согласилась на предложение ФИО2

В этот же период времени ФИО1, Ю.Е.А., ФИО2 и Б.Е.В. распределили между собой роли в совершении преступления, после чего действовали согласно распределенным ролям.

ФИО1 в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Ю.Е.А., подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент значилась ФИО2

Далее, ФИО1, в этот же период времени, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В. составила и подписала от имени директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В. заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ** с Ю.Е.А., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые передала ФИО2 для подписания Ю.Е.А.

ФИО2 ** в дневное время сопроводила Ю.Е.А. в Заларинский отдел УФРС по адресу: ...А, где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор целевого займа, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома. Ю.Е.А., в присутствии и по указанию ФИО2, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. и ФИО2 о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от **, фактически не получив по нему денежных средств в сумме 430 000 рублей, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у ФИО2 жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые сдала на регистрацию в Заларинский отдел УФРС. При этом Ю.Е.А. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ю.Е.А., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., ФИО1 О.В. и ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: ..., для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

** Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения Ю.Е.А. денежных средств по договору целевого займа, перечислила 430 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытого в филиале ПАО «<данные изъяты>», на счет Ю.Е.А. №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты> России»,

После этого, ФИО2 ** в дневное время сопроводила Ю.Е.А. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где Ю.Е.А. в присутствии и по указанию ФИО2 сняла со своего счета № перечисленные по фиктивному договору займа 429 700 рублей, которые тут же передала ФИО2 для передачи их ФИО1 О.В.

ФИО1 О.В. ** в дневное время с согласия Б.Е.В. составила и подписала от ее имени необходимую для представления в УПФР в ... заведомо фиктивную справку о размерах остатка задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ю.Е.А. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» №. Данную фиктивную справку ФИО1 О.В. передала Ю.Е.А. для представления последней в УПФР в ....

Затем ФИО2 ** в дневное время сопроводила Ю.Е.А. в Заларинский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ....

После этого в этот же день ФИО2 сопроводила Ю.Е.А. в офис нотариуса Х.Ю.В. по адресу: ..., где Ю.Е.А. в присутствии и по указанию ФИО2 оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ..., согласно которому в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данный жилой дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем ** в дневное время Ю.Е.А., находясь в отделении ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>», получила справку о поступлении на ее счет 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., ФИО1 О.В., Ю.Е.А. и ФИО2, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ю.Е.А. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>».

** в дневное время Ю.Е.А., находясь в помещении УПФР в ... по адресу: ...А, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> Ю.Е.А. на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ю.Е.А. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Ю.Е.А., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа, в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», в счет погашения займа Ю.Е.А. перечислено 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

После чего Б.Н.А., весной 2014 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» эти похищенные денежные средства в сумме 429 408 рублей 60 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.А., которые последняя распределила между соучастниками, в том числе передав 180 000 рублей через ФИО2 Ю.Е.А. Е.А.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по доверенности от **, зарегистрировала в Заларинском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Далее, ** в дневное время Ю.Е.А., находясь в Заларинском отделе УФРС, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи о продаже Е.Е.С., не осведомленной об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Заларинском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на данный жилой дом от Ю.Е.А. к Е.Е.С. При этом Ю.Е.А. денежных средств по договору не получала, так как лишь формально значилась собственником. При этом Ю.Е.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Ю.Е.А. и ФИО2 совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Б.А.С.

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... (далее по тексту - УПФР в ...) № от ** Б.А.С. (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Летом 2014 года, но не позднее **, у Б.А.С., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Б.А.С., летом 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения Б.А.С., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

Для совершения преступления ФИО1 О.В. в указанный период времени обратилась к ранее знакомой ФИО2 и предложила принять участие в совершении данного преступления. ФИО2, полностью разделяя преступные планы ФИО1 О.В. и Б.А.С., из корыстных побуждений, согласилась оказать им содействие при совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный сговор.

Затем, в этот же период времени, ФИО1 О.В. обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В., Б.А.С. и ФИО2, из корыстных побуждений, согласилась оказать им содействие в совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь на территории ..., предложила Б.А.С., в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> Б.А.С. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, Б.А.С. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

В этот же период времени Б.Е.В., ФИО1 О.В., ФИО2 и Б.А.С.. распределили между собой роли, после чего действовали согласно им.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Б.А.С., использовала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлся И. Г.А., не осведомленный об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. не позднее ** в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ** с Б.А.С., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: ....

Далее, ** в дневное время, Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения Б.А.С. денежных средств по данному договору займа, перечислила 430 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя Б.А.С. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Далее ** в дневное время Б.А.С., находясь в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>», получила справку от ** о поступлении на ее счет 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

Затем ФИО1 О.В. ** в дневное время в помещении Черемховского отдела УФРС по адресу: ..., предоставила для подписания Б.А.С. этот заведомо фиктивный договор целевого займа, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома. Б.А.С. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор целевого займа, при этом фактически денежных средств в сумме 430 000 рублей не получила. Также Б.А.С. и ФИО2, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписали заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в собственность Б.А.С. у И.Г.А. в лице ФИО2, действующей по доверенности от **, жилого дома расположенного по адресу: ..., которые сдали на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. Однако, Б.А.С. за приобретенный дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Б.А.С., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., ФИО2 и ФИО1 О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий.

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Б.А.С. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где Б.А.С. по указанию ФИО1 О.В. сняла со своего счета № перечисленные 430 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

Затем, ** в дневное время ФИО1 О.В., находясь в ..., с согласия Б.Е.В., составила и подписала от имени последней необходимую для представления в УПФР в ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Б.А.С. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №. Данную справку ФИО1 О.В. передала Б.А.С. с целью представления последней в УПФР в ... и ....

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Б.А.С. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила Б.А.С. в офис нотариуса Л.И.Г. по адресу: ..., где Б.А.С. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить указанный дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., ФИО1 О.В., ФИО2 и Б.А.С., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Б.А.С. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>».

** в дневное время Б.А.С., достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., умышленно, незаконно обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> Б.А.С. на дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Б.А.С. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Б.А.С., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и задолженности по выплате процентов по данному фиктивному договору займа - в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании этого решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения займа Б.А.С. перечислены 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №

После чего, Б.Н.А. осенью 2014 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» эти похищенные 429 408 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.В., которые последняя распределила между соучастниками, в том числе передав 260 000 рублей Б.А.С.

Таким образом, Б.А.С., Б.Е.В., ФИО2 и ФИО1 О.В. группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений умышленно похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по доверенности от **, и действуя от имени Б.А.С. по доверенности от **, зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Далее, ** в дневное время ФИО2, действуя от имени Б.А.С. по доверенности от **, и И. О.А., не осведомленный об их преступных намерениях, находясь в Черемховском отделе УФРС, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписали договор от ** о продаже И.О.А. дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на данный дом от Б.А.С. к И.О.А. При этом Б.А.С. денежных средств за дом не получила, так как были лишь формальным собственником. Кроме того, Б.А.С. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей в доме своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., ФИО2 и Б.А.С., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

ФИО5

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** ФИО5 (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Весной 2014 года, но не позднее ** у ФИО5, находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО5, весной 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения ФИО5, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В., в этот же период времени, обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие ей и ФИО5 при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и ФИО5, из корыстных побуждений, согласилась принять участие в данном преступлении, вступив с ними в предварительный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени предложила ФИО5 в целях хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> ФИО5 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО5 согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Далее ФИО5 в этот же период времени, с целью приискания жилого помещения для использования в мнимой сделке купли-продажи, для создания видимости улучшения своих жилищных условий, подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости квартиру, расположенную по адресу: ..., собственником которой на тот момент являлась Х.Н.П., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В., в этот же период времени, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ** с ФИО5, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры по адресу: ....

Далее, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила ФИО5 в Черемховский отдел УФРС по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа № от ** (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: .... ФИО5 в это же время и месте, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа, при этом вопреки условиям договора фактически 430 000 рублей не получила. Также ФИО5, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ** о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у Х.Н.П. данной квартиры, которые сдала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. Однако ФИО5 за приобретенную квартиру, фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, ФИО5, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и ФИО1 О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на квартиру, расположенную по адресу: ...15, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

Затем, ** в дневное время Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения ФИО5 денежных средств по фиктивному договору целевого займа № от **, перечислила 430 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя ФИО5 в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время, сопроводила ФИО5 в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где ФИО5 сняла со своего счета № перечисленные 430 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

Тогда же ФИО5 в отделении ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» получила справку от ** с подтверждением о поступлении на ее счет 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

** в дневное время ФИО1 О.В. в ... составила и подписала от имени Б.Е.В. с ее согласия необходимую для представления в УПФР в ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО5 расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты> №. Эту заведомо фиктивную справку ФИО1 О.В. передала ФИО5 для представления в УПФР в ... и ....

Затем ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила ФИО5 в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> на квартиру, расположенную по адресу: ....

Затем, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила ФИО5 в офис нотариуса Л.А.А. по адресу: ..., где ФИО5 в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данную квартиру в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., ФИО1 О.В. и ФИО5, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, из корыстных побуждений, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО5 задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>».

Далее, ** в дневное время ФИО5, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> ФИО5 на квартиру по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО5 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО5, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения займа ФИО5 перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №.

После чего, Б.Н.А. летом 2014 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» похищенные 429 408 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.В, которые последняя распределила между соучастниками, в том числе 350 000 рублей передала ФИО5

Таким образом, ФИО5, Б.Е.В. и ФИО1 О.В., группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных сведений, умышленно похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по доверенности от **, и ФИО5 зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке, указав на полное погашение займа ФИО5.

Далее, ** в дневное время ФИО5, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, и Х.Н.П., не осведомленная об их преступных намерениях, в Черемховском отделе УФРС подписали договор купли-продажи о продаже ФИО5 в <данные изъяты> Х.Н.П. квартиры, расположенной по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на данную квартиру от ФИО5 обратно к Х.Н.П. При этом ФИО5 денег за квартиру не получала, поскольку лишь формально являлась ее собственником, только по документам. Также ФИО5 не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и ФИО5, совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

К.Н.В.

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** К.Н.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением третьего ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Кроме того, ** на основании решения Областного государственного казенного учреждения «<данные изъяты> социальной защиты населения по городу Черемхово, ... и городу Свирску» (далее по тексту – УСЗН по ... и ...) № от ** К.Н.В. в связи с рождением третьего ребенка получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № в размере 100 000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств по сертификатам К.Н.В. к моменту распоряжения составляла 529 408 рублей 50 копеек.

В августе 2014 года, но не позднее **, у К.Н.В. возник умысел на совершение хищения данных денежных средств при получении выплат, установленных законами № и №, с использованием данных сертификатов, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, всего на общую сумму 529 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского семейного капитала в соответствие в законами № и № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, К.Н.В. в августе 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В. с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств по ее сертификатам. ФИО1 О.В., руководствуясь корыстными побуждениями, полностью разделяя преступные намерения К.Н.В., с ее предложением согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, ФИО1 О.В., в этот же период времени обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и К.Н.В. при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и К.Н.В., из корыстных побуждений, согласилась оказать им содействие при совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный сговор, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 О.В. для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, предложила К.Н.В. заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> К.Н.В. жилого помещения, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в ... и ... и в УСЗН по ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, К.Н.В. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Далее, К.Н.В. в этот же период времени, с целью приискания жилого помещения для использования в мнимой сделке купли-продажи, для создания видимости улучшения своих жилищных условий, подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости квартиру по адресу: ..., переулок Пролетарский, 5-27, собственником которой на тот момент являлся К.С.Н., не осведомленный об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ** с К.Н.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры по адресу: ..., ....

Далее, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила К.Н.В. в Черемховский отдел УФРС по адресу: ..., где предоставила для подписания последней данный заведомо фиктивный договор займа, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи данной квартиры. К.Н.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа, при этом фактически 530 000 рублей не получила. Также К.Н.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ** о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у К.С.Н., не осведомленного об их преступных намерениях, данной квартиры, которые подала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. Однако К.Н.В. фактически деньги за квартиру никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, К.Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на квартиру, расположенную по адресу: ..., переулок Пролетарский, 5-27, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... и в УСЗН по ... и ..., в подтверждение улучшения жилищных условий с целью незаконного получения денежных средств по обоим сертификатам.

Затем ** в дневное время Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения К.Н.В. денежных средств по фиктивному договору займа, перечислила 530 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя К.Н.В. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

После этого, ФИО1 О.В. в этот же день сопроводила К.Н.В. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где К.Н.В. сняла со своего счета № эти 530 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

Тогда же К.Н.В. получила справку от ** о поступлении на ее счет 530 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила К.Н.В. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на данную квартиру.

В этот же день ФИО1 О.В. сопроводила К.Н.В. в офис нотариуса Л.А.А. по адресу: ..., где К.Н.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ... и в УСЗН по ... и ..., согласно которого в соответствии со ст.10 Закона № и в соответствии со ст. 8 Закона № обязалась оформить данную квартиру в общую долевую <данные изъяты> на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в <данные изъяты> указанного жилища носила мнимый характер.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. в ... составила и подписала от имени Б.Е.В. с ее согласия необходимую для представления в УПФР в ... и ... и в УСЗН по ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала К.Н.В. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №. Эту справку ФИО1 О.В. передала К.Н.В. для представления последней в УПФР в ... и ..., а также в УСЗН по ... и ....

В результате совместных, умышленных преступных действий К.Н.В., ФИО1 О.В. и Б.Е.В., ими из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору были оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у К.Н.В. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в сумме 529 408 рублей 50 копеек.

Далее, ** в дневное время, К.Н.В., достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в ... и ... по адресу: ..., умышленно, незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое предоставила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> К.Н.В. на квартиру по адресу: ..., ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных К.Н.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий К.Н.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору займа в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения займа К.Н.В. перечислены 429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № последней.

** в дневное время К.Н.В., достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УСЗН по ... и ... по адресу: ..., умышленно, незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами сертификата на областной материнский капитал, при этом внесла в бланк заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства сертификата на областной материнский (семейного) капитал серии ИМК № в сумме 100 000 рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья и предоставила сотрудникам УСЗН по ... и ...», документы: 1) заявление о распоряжении средствами сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий; 2) копию договора целевого займа № от **; 3) справку о размерах долга по договору займа; 4) копию свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> К.Н.В. на квартиру по адресу: ..., ....

На основании предоставленных К.Н.В. документов УСЗН по ... и ...», принято решение № от ** об удовлетворении заявления К.Н.В. о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала и о направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, в размере 100 000 рублей.

** на основании данного решения (распоряжения) денежные средства бюджета ... в размере 100 000 рублей по сертификату К.Н.В. серии ИМК № перечислены УСЗН по ... и ... на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №.

После чего, Б.Н.А. зимой 2015 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» эти похищенные 529 408 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.В, которая распределила их между соучастниками, в том числе 430 000 рублей передала К.Н.В.

Таким образом, К.Н.В., ФИО1 О.В. и Б.Е.В. группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в размере 429 408 рублей 50 копеек и денежные средства УСЗН по ... и ... в размере 100 000 рублей, на общую сумму 529 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты> 38» (новое наименование ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>») по доверенности от **, и К.Н.В., зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке, указав о погашении К.Н.В. долга по займу.

К.Н.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с К.Н.В. и Б.Е.В., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и законом ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек и хищение денежных средств бюджета ... в сумме 100 000 рублей, всего в общей сумме 529 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

К.Т.Ю.

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... (далее по тексту - УПФР в ...) № от ** К.Т.Ю. (уголовное дело в отношении которой прекращено за деятельным раскаянием), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Осенью 2014 года, но не позднее ** у К.Т.Ю., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, К.Т.Ю. осенью 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения К.Т.Ю., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В. в этот же период времени обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и К.Т.Ю. при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и К.Т.Ю., из корыстных побуждений, согласилась оказать им содействие в совершении данного преступления, тем самым вступила с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени предложила К.Т.Ю. в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> К.Т.Ю. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... К.Т.Ю. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени с целью приискания жилого помещения для использования в мнимой сделке купли-продажи, для создания видимости улучшения жилищных условий К.Т.Ю., обратилась к К.Н.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой предоставить для такой мнимой сделки квартиру по адресу: ...69, принадлежащую ее матери Ч.Р.С., не осведомленной об их преступных намерениях.

К.Н.В., заведомо зная о намерении ФИО1 О.В. и К.Т.Ю., совершить хищение денежных средств, принадлежащих Пенсионному Фонду РФ, предусмотренных по сертификату К.Т.Ю., умышленно из корыстных побуждений, зная, что своими действиями содействует совершению указанного преступления, согласилась предоставить данную квартиру для мнимой сделки купли-продажи, с целью получения К.Т.Ю. свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на данную квартиру и его последующего представления в УПФР <данные изъяты> в ... и ... для создания видимости улучшения жилищных условий последней и незаконного получения денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек по ее сертификату, тем самым согласилась оказать ФИО1 О.В. и К.Т.Ю. пособничество в совершении данного преступления.

К.Н.В., будучи пособником, предоставила ФИО1 О.В. для составления договора займа, а также заведомо мнимых договора купли-продажи и акта приема-передачи, документы на принадлежащую ее матери Ч.Р.С. квартиру, расположенную по адресу: ...69.

Далее ФИО1 О.В. в этот же период времени в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ** с К.Т.Ю., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры по адресу: ...69.

Далее, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила К.Т.Ю. в Черемховский отдел УФРС по адресу ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры. В указанное время и месте К.Т.Ю. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, при этом фактически 430 000 рублей не получила. Тогда же К.Т.Ю., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ** о приобретении у Ч.Р.С., не осведомленной об их преступных намерениях, квартиры, расположенной по адресу: ...69, которые сдала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. При этом К.Т.Ю. за квартиру фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, К.Т.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и ФИО1 О.В., при пособничестве К.Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на квартиру, расположенную по адресу: ...69, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

Затем, ** в дневное время Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения К.Т.Ю. денежных средств по договору займа, перечислила 430 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя К.Т.Ю. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

В этот же день ФИО1 О.В. в ..., с согласия Б.Е.В., составила и подписала от имени Б.Е.В. необходимую для представления в УПФР в ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и задолженности по процентам по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала К.Т.Ю. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» №. Данную справку ФИО1 О.В. передала К.Т.Ю. для представления последней в УПФР в ... и ....

Затем ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила К.Т.Ю. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на данную квартиру.

После этого ФИО1 О.В. в этот же день сопроводила К.Т.Ю. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где К.Т.Ю. сняла со своего счета № перечисленные 430 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

В это же время К.Т.Ю. получила справку ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» о поступлении на ее счет 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., ФИО1 О.В. и К.Т.Ю., при пособничестве К.Н.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у К.Т.Ю. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» за приобретенную недвижимость.

Далее, в этот же день ** ФИО1 О.В. сопроводила К.Т.Ю. в офис нотариуса Л.И.Г. по адресу: ..., где К.Т.Ю., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить квартиру по адресу: ...69, в общую долевую <данные изъяты> на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в <данные изъяты> указанного жилища носила мнимый характер.

Далее, в этот же день К.Т.Ю., находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> К.Т.Ю. на квартиру по адресу: ...69, 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных К.Т.Ю. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий К.Т.Ю., принял решение № об удовлетворении ее заявления и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и процентов по договору займа в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ за счет денежных средств Федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в счет погашения займа К.Т.Ю. перечислены 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №.

После чего, Б.Н.А. осенью 2014 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» похищенные 429 408 рублей 50 копеек, перечисленные отделением Пенсионного Фонда РФ по ..., которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.В., которая распределила их между соучастниками, в том числе 268 000 рублей передала К.Т.Ю.

Таким образом, К.Т.Ю., Б.Е.В. и ФИО1 О.В. при пособничестве К.Н.В., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по доверенности от **, и действуя от имени К.Т.Ю. по доверенности от **, зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени К.Т.Ю. по доверенности от **, и К.Н.В. по указанию ФИО1 О.В., находясь в Черемховском отделе УФРС, подписали договор купли-продажи о продаже К.Т.Ю. в <данные изъяты> К.Н.В. квартиры, расположенной по адресу: ...69, и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на данную квартиру от К.Т.Ю. обратно к К.Н.В. При этом К.Т.Ю. денег за продажу квартиры не получала, так как была лишь формальной собственницей по документам. Таким образом, К.Т.Ю. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и К.Т.Ю., при пособничестве К.Н.В. совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

У.А.А.

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** У.А.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Осенью 2014 года, но не позднее ** у У.А.А., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием данного сертификата, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, У.А.А., осенью 2014 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В. оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения У.А.А., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В. в этот же период времени обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и У.А.А. при совершении данного преступления. Б.Е.В., будучи директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и У.А.А., из корыстных побуждений, согласилась принять участие в данном преступлении, то есть вступила с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь на территории ..., предложила У.А.А. для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> У.А.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, У.А.А. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий У.А.А., подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., ..., ..., собственником которого на тот момент являлась Я.Р.Г., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ** с У.А.А., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи указанного выше жилого дома.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила У.А.А. в Черемховский отдел УФРС по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома. В это время и месте У.А.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у Я.Р.Г., не осведомленной об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., ..., ..., которые сдала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. При этом У.А.А. за приобретенный жилой дом, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, У.А.А., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и ФИО1 О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого дома с целью получения свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на него, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

Затем, ** в дневное время Б.Е.В., используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения У.А.А. денежных средств по фиктивному договору займа, перечислила 430 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № на счет №, открытый на имя У.А.А. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила У.А.А. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где У.А.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. сняла со своего счета № эти 430 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

Тогда же У.А.А. получила справку ПАО «<данные изъяты>» с подтверждением о поступлении на ее счет 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по договору займа.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила У.А.А. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> на жилой дом, расположенный по адресу: ..., ..., ....

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила У.А.А. в офис нотариуса Л.И.Г. по адресу: ..., где У.А.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить указанный жилой дом в общую долевую <данные изъяты> на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в <данные изъяты> указанного жилища носила мнимый характер.

В тот же день, ФИО1 О.В. в ..., с согласия Б.Е.В., составила и подписала от имени Б.Е.В. необходимую для представления в УПФР в ... и ... заведомо фиктивную справку о размерах долга и процентов по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала У.А.А. расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в ... №.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.Н., ФИО1 О.В. и У.А.А., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у У.А.А. задолженности перед ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», с целью незаконного получения средств материнского (семейного) капитала последней.

В этот же день, ** в дневное время, У.А.А., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> У.А.А. на жилой дом по адресу: ..., ... 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных У.А.А. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий У.А.А., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение долга и процентов по договору займа № от **, в размере 429 408 рублей 50 копеек.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ОАО в ..., в счет погашения займа У.А.А. перечислены 429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №.

После чего, Б.Н.А. зимой 2014 года, но не ранее **, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» похищенные 409 408 рублей 50 копеек, которые предоставила в распоряжение ФИО1 О.В., а 20 000 рублей оставила себе. ФИО1 О.В. из данных средств 320 000 рублей передала У.А.А., остальные оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, У.А.А., Б.Е.В. и ФИО1 О.В. группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, У.А.А. по указанию ФИО1 О.В. ** в дневное время в Черемховском отделе УФРС оформила соглашение о расторжении договора купли-продажи дома по адресу: ..., ..., ...; а ФИО1 О.В. зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке. В это же время и месте Я.Р.Г., не осведомленная об их преступных намерениях, также подписала соглашение о расторжении договора купли-продажи данного дома, на основании чего, в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на дом от У.А.А. обратно к Я.Р.Г. Также У.А.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и У.А.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

З.А.В.

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** З.А.В. (осужденная по данному делу условно), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 453 026 рублей.

Летом 2015 года, но не позднее ** у З.А.В., находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, З.А.В., летом 2015 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения З.А.В., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В. в указанный период времени обратилась к Б.О.А. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который осужден условно), с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и З.А.В. при совершении данного преступления. Б.О.А., будучи директором ООО «<данные изъяты> 38», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и З.А.В., из корыстных побуждений, согласился, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор на совершение данного преступления с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь в ..., предложила З.А.В., в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> З.А.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... З.А.В. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий З.А.В., подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлась К.Л.А., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.О.А. заведомо фиктивный договор займа № от ** со З.А.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи указанного жилого дома.

** в дневное время ФИО1 О.В. с согласия Б.О.А., с целью создания видимости получения З.А.В. займа, находясь в доме, расположенном по адресу: ..., имея доступ к системе «<данные изъяты>» перечислила 454 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» № на счет №, открытый на имя З.А.В. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила З.А.В. в Черемховский отдел УФРС по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанный заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома.

В указанное время и месте З.А.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у К.Л.А., от имени которой действовала ФИО1 О.В. по доверенности от **, жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые сдала на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. При этом З.А.В. за данный жилой дом фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, З.А.В. группой лиц по предварительному сговору с Б.О.А. и ФИО1 О.В., умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила З.А.В. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где З.А.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. сняла со своего счета № перечисленные 454 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В.

Далее, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила З.А.В. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где З.А.В. получила справку о поступлении на ее счет 454 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38» по договору займа.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила З.А.В. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> на жилой дом.

Далее, в этот же день ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила З.А.В. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где З.А.В. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данный жилой дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же день с согласия Б.О.А. составила от имени последнего заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа № от **, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала З.А.В. расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ПАО) в ... №. Данную справку ФИО1 О.В. передала З.А.В. для представления в УПФР в ... и ....

В результате умышленных преступных действий Б.О.А., ФИО1 О.В. и З.А.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у З.А.В. задолженности перед ООО «<данные изъяты> 38».

В этот же день, ** в дневное время З.А.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 453 026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> З.А.В. на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных З.А.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий З.А.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение долга и процентов по указанному фиктивному договору займа в размере 453 026 рублей.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО в ..., в счет погашения займа З.А.В. были перечислены 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №.

Затем, в октябре 2015 года, но не ранее **, ФИО1 О.В., достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ по ... на счет ООО «<данные изъяты> 38» перечислены 453 026 рублей, распределила похищенные деньги, часть из которых в сумме 334 000 рублей передала З.А.В., 20 000 рублей передала Б.О.А., а оставшуюся часть в сумме 99 026 рублей оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 О.В., Б.О.А. и З.А.В., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты> 38» по доверенности от **, и З.А.В., зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Далее, ** в дневное время З.А.В., не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, находясь в Черемховском отделе УФРС в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи от ** о продаже Т.А.Н., не осведомленному об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данный жилой дом от З.А.В. к Т.А.Н. При этом З.А.В. денежных средств от Т.А.Н. за дом не получала, поскольку являлась лишь формальным собственником только по документам. Таким образом, З.А.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору со З.А.В. и Б.О.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

Т.В.Л.

** на основании решения <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... (далее по тексту - УПФР в ...) № от ** Т.В.Л. (осужденная по данному делу условно), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № в размере 453 026 рублей.

После этого, не позднее ** у Т.В.Л., находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Т.В.Л., в указанный период времени обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения Т.В.Л., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В. в указанный период времени обратилась к Б.О.А. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который осужден условно), с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и Т.В.Л. при совершении данного преступления. Б.О.А., будучи директором ООО «<данные изъяты> 38», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и Т.В.Л., из корыстных побуждений, согласился оказать им содействие при совершении данного преступления, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь в ..., предложила Т.В.Л., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение долга и процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Т.В.Л. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, Т.В.Л. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Т.В.Л. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлась Б.О.В., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, не позднее **, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.О.А. заведомо фиктивный договор займа № от ** с Т.В.Л., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома по адресу: ....

** в дневное время ФИО1 О.В. с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ... имея, доступ к системе «<данные изъяты>, с целью создания видимости получения Т.В.Л. займа, перечислила 454 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» № на счет №, открытый на имя Т.В.Л. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Т.В.Л. в государственное автономное учреждение «... многофункциональный <данные изъяты> предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту МФЦ) по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома. Т.В.Л. в указанное время и месте в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала указанный договор займа, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у Б.О.В., от имени которой по доверенности от ** выступала ФИО1 О.В., жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые сдали на регистрацию в Черемховский отдел УФРС. Однако Т.В.Л. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Т.В.Л., группой лиц по предварительному сговору с Б.О.А. и ФИО1 О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

После этого, ФИО1 О.В. в этот же день, ** в дневное время, сопроводила Т.В.Л. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где Т.В.Л. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. сняла со своего счета № перечисленные 454 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В. Тогда же Т.В.Л. получила справку ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» о поступлении на ее счет 454 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38» по договору займа.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время, с согласия Б.О.А., составила от имени последнего заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Т.В.Л. расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ПАО) в ... №. Данную заведомо фиктивную справку ФИО1 О.В. передала Т.В.Л. для представления в УПФР в ... и ....

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила Т.В.Л. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где Т.В.Л. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данный жилой дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий Б.О.А., ФИО1 О.В. и Т.В.Л., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Т.В.Л. задолженности перед ООО «<данные изъяты> 38».

** в дневное время Т.В.Л., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ** в сумме 453 026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Т.В.Л., на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Т.В.Л. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Т.В.Л., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение долга и процентов по указанному фиктивному договору займа на приобретение жилья в размере 453 026 рублей.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО в ..., в счет погашения займа Т.В.Л. были перечислены 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №.

Затем, в апреле 2016 года, но не ранее **, ФИО1 О.В., достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ по ... на счет ООО «<данные изъяты> 38» перечислены эти денежные средства, распределила похищенные деньги, часть из которых в сумме 200 000 рублей передала Т.В.Л., 20 000 рублей передала Б.О.А., оставшуюся часть в сумме 233 026 рублей оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Б.О.А., ФИО1 О.В. и Т.В.Л., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты> 38» по доверенности от **, и Т.В.Л. зарегистрировали в МФЦ по адресу: ..., заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке. Тогда же Т.В.Л., не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, находясь в МФЦ, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи от ** о продаже В.В.С., не осведомленному об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права <данные изъяты> на жилой дом от Т.В.Л. к В.В.С. При этом Т.В.Л. денежных средств по данному договору не получила, поскольку являлась собственником лишь формально, только по документам. Также Т.В.Л. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Т.В.Л. и Б.О.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

Б.О.Н.

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** Б.О.Н. (осужденная по данному делу условно), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек.

Б.О.Н. обращалась в УПФР в ... и ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-6 №, выданному на имя Б.О.Н. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 433 026 рублей.

Весной 2016 года, но не позднее **, у Б.О.Н., находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 433 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Б.О.Н., в указанный период времени обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения Б.О.Н., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

После этого, ФИО1 О.В. в этот же период времени обратилась к Б.О.А. (который осужден по данному уголовному делу условно) с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и Б.О.Н. при совершении данного преступления. Б.О.А., будучи директором ООО «<данные изъяты> 38», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и Б.О.Н., из корыстных побуждений, согласился оказать им содействие в данном преступлении, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь на территории ..., предложила Б.О.Н. в целях совершения хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> Б.О.Н. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, Б.О.Н. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Б.О.Н. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлась П.А.И., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.О.А. заведомо фиктивный договор займа № от ** с Б.О.Н., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи указанного выше жилого дома.

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Б.О.Н. в государственное автономное учреждение «... многофункциональный <данные изъяты> предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту МФЦ) по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: .... Б.О.Н., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у П.А.И., не осведомленной об их преступных намерениях, данного жилого дома, которые сдала для регистрации в Черемховском отделе УФРС. Однако Б.О.Н. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Б.О.Н., группой лиц по предварительному сговору с Б.О.А. и ФИО1 О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила Б.О.Н. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где Б.О.Н. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить этот жилой дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

** в дневное время ФИО1 О.В. с согласия Б.О.А. с целью создания видимости получения Б.О.Н. займа, находясь в доме по адресу: ..., имея доступ к системе «Банк-клиент» перечислила 434 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» № на счет №, открытый на имя Б.О.Н. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Б.О.Н. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где Б.О.Н. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. сняла со своего счета № эти 434 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В. В это же время и месте Б.О.Н. получила справку ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» о поступлении на свой счет 434 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38» по договору займа.

Затем ФИО1 О.В. в этот же день с согласия Б.О.А. составила от его имени заведомо фиктивную справку о размерах долга и процентов по договору займа № от **, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Б.О.Н. расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ПАО) в ... №.

В результате умышленных преступных действий Б.О.А., ФИО1 О.В. и Б.О.Н., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Б.О.Н. задолженности перед ООО «<данные изъяты> 38».

В этот же день, ** Б.О.Н., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ** в сумме 433 026 рублей в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размере задолженности по данному договору, 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Б.О.Н. на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Б.О.Н. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Б.О.Н., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение долга и процентов по указанному фиктивному договору займа в размере 433 026 рублей.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ОАО в ..., в счет погашения займа Б.О.Н. перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № последней.

** ФИО1 О.В. распределила похищенные денежные средства, часть из которых в сумме 240 000 рублей передала Б.О.Н., 20 000 рублей передала Б.О.А., а 174 000 рублей оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Б.О.А., ФИО1 О.В. и Б.О.Н., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 433 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

** ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты> 38» по доверенности от **, и Б.О.Н., через МФЦ «Мои документы» подали заявление в Черемховский отдел УФРС о погашении регистрационной записи об ипотеке, после чего, Б.О.Н., не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи о продаже С.О.В., неосведомленной об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данный жилой дом от Б.О.Н. к С.О.В. При этом Б.О.Н. денежных средств по данному договору не получала, поскольку являлась лишь формальным собственником. Таким образом, Б.О.Н. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.О.Н. и Б.О.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 433 026 рублей, что является крупным размером.

С.О.В.

** на основании решения Областного государственного казенного учреждения «<данные изъяты> социальной защиты населения по ...» (далее по тексту – УСЗН по ...) № от ** С.О.В. (осужденная по данному делу условно), в связи с рождением третьего ребенка получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № в размере 100 000 рублей.

Осенью 2016 года, но не позднее ** у С.О.В., находящейся в ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищение денежных средств бюджета ..., установленных Законом №, с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в сумме 100 000 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства областного материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, С.О.В., осенью 2016 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие в совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения С.О.В., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени обратилась к Б.О.А. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и С.О.В. в данном преступлении. Б.О.А., будучи директором ООО «<данные изъяты> 38», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и С.О.В., из корыстных побуждений, согласился оказать им содействие в данном преступлении, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь в ..., предложила С.О.В., в целях хищения денежных средств по её сертификату, для создания видимости получения займа и использования средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» в лице директора Б.О.А. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> С.О.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УСЗН по .... Руководствуясь корыстными мотивами, С.О.В. согласилась на предложение ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий С.О.В., подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлась Б.О.Н., не осведомленная об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени в целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.О.А. заведомо фиктивный договор займа № от ** с С.О.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома по адресу: ....

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила С.О.В. в МФЦ по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома. С.О.В., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у Б.О.Н. не осведомленной об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые сдала в МФЦ для регистрации в Черемховском отделе УФРС. Однако С.О.В. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, С.О.В., группой лиц по предварительному сговору с Б.О.А. и ФИО1 О.В., умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УСЗН по ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

** в дневное время ФИО1 О.В., с согласия Б.О.А., с целью создания видимости получения займа, находясь в доме по адресу: ..., имея доступ к системе «Банк-клиент» перечислила 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» № на счет №, открытый на имя С.О.В. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила С.О.В. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где С.О.В., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., сняла со своего счета 99 990 рублей (из переведенных 100000 рублей), которые тут же передала ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же день с согласия Б.О.А. составила от имени последнего заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и процентов по договору займа № от **, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала С.О.В. расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ПАО) в ... №. Данную заведомо фиктивную справку ФИО1 О.В. передала С.О.В. для предоставления в УСЗН по ....

Затем, ** в дневное время С.О.В. в отделении ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» получила справку о поступлении на ее счет 100 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38» по договору займа.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же день сопроводила С.О.В. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила выписку о государственной регистрации права <данные изъяты> от ** на жилой дом по адресу: ....

Далее, ** в дневное время ФИО1 О.В. сопроводила С.О.В. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где С.О.В., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УСЗН по ..., согласно которого, в соответствии со ст.8 Закона №, обязалась оформить данный жилой дом в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий Б.О.А., ФИО1 О.В. и С.О.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у С.О.В. задолженности перед ООО «<данные изъяты> 38».

** в дневное время С.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УСЗН по ... по адресу: ...Г, незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства сертификата на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № от ** в сумме 100 000 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УСЗН по ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) выпиской о государственной регистрации права собственности С.О.В. на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УСЗН по ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных С.О.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий С.О.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и процентов по указанному фиктивному договору займа на приобретение жилья в размере 100 000 рублей.

** на основании данного решения ... из бюджета ... на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО в ..., в счет погашения займа С.О.В. были перечислены 100 000 рублей, по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК №.

Затем, в феврале 2017 года, но не ранее **, ФИО1 О.В., достоверно зная о данном перечислении, распределила похищенные денежные средства, часть из которых в сумме 48 000 рублей передала С.О.В., 20000 рублей передала Б.О.А., а оставшуюся часть оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Б.О.А., ФИО1 О.В. и С.О.В., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства УСЗН по ... в сумме 100 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

** в дневное время ФИО1 О.В. по доверенности от ** от имени ООО «<данные изъяты> 38», и С.О.В. зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке, после чего С.О.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., подписала договор купли-продажи о продаже М.С.В., не осведомленной об их преступных намерениях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права <данные изъяты> на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данный жилой дом от С.О.В. к М.С.В. При этом С.О.В. денежных средств по договору не получала, поскольку являлась лишь формальным собственником. При этом С.О.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с С.О.В. и Б.О.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей в ...», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств бюджета ... в сумме 100 000 рублей.

Н. (К.) Л.А.

** на основании решения УПФР в ... и ... № от ** Н. (ранее К.) Л.А. (осужденная по данному делу условно), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № в размере 453 026 рублей.

Весной 2017 года, но не позднее ** у Н. Л.А., находящейся на территории ..., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Н. Л.А., весной 2017 года, но не позднее **, обратилась к ФИО1 О.В., оказывающей неофициально риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей содействие при совершении данного преступления. ФИО1 О.В., полностью разделяя преступные намерения Н. Л.А., из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени обратилась к Б.О.А. (который осужден по данному уголовному делу условно) с просьбой оказать содействие ей (ФИО1 О.В.) и Н. Л.А. при совершении данного преступления. Б.О.А., будучи директором ООО «<данные изъяты> 38», в уставе которого значились посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 О.В. и Н. Л.А., из корыстных побуждений, с данным предложением согласился, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, находясь в ..., предложила Н. Л.А., в целях хищения, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» в лице директора Б.О.А. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в <данные изъяты> Н. Л.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в ... и .... Руководствуясь корыстными мотивами, Н. Л.А. согласилась с планом ФИО1 О.В.

Затем, ФИО1 О.В. в этот же период времени, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Н. Л.А. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: ..., собственником которого на тот момент являлся М.А.В., не осведомленный об их преступных намерениях.

Далее, ФИО1 О.В. в этот же период времени, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.О.А., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., составила и подписала от имени Б.О.А. заведомо фиктивный договор займа № от ** с Н. Л.А., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи указанного выше жилого дома.

** в дневное время ФИО1 О.В. с согласия Б.О.А., с целью создания видимости получения займа, находясь в доме по адресу: ..., имея доступ к системе «Банк-клиент», перечислила 454 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» № на счет №, открытый на имя Н. Л.А. в <данные изъяты> Банке ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Затем, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Н. Л.А. в МФЦ по адресу: ..., где предоставила для подписания последней указанные заведомо фиктивный договор займа, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: .... Н. Л.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 О.В. о его фиктивности, подписала договор займа № от **, а также подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою <данные изъяты> у М.А.В., от имени которого действовала ФИО1 О.В. по доверенности от **, жилого дома, расположенного по адресу: ..., которые сдали для регистрации в Черемховском отделе УФРС. Однако Н. Л.А. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Н. Л.А., группой лиц по предварительному сговору с Б.О.А. и ФИО1 О.В., умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в ... и ... с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по сертификату.

После этого, ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Н. Л.А. в отделение ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ..., где Н. Л.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., сняла со своего счета № перечисленные 454 000 рублей, которые тут же передала ФИО1 О.В. Тогда же Н. Л.А. получила справку ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» о поступлении на ее счет 454 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38» по договору займа.

Затем ФИО1 О.В. ** в дневное время сопроводила Н. Л.А. в Черемховский отдел УФРС, где последняя получила выписку о государственной регистрации права <данные изъяты> на данный жилой дом.

Далее ** в дневное время ФИО1 О.В., сопроводила Н. Л.А. в офис нотариуса Л.Т.В. по адресу: ..., где Н. Л.А., в присутствии и по указанию ФИО1 О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для представления в УПФР в ... и ..., согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить данный жилой дом в общую долевую <данные изъяты> на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в <данные изъяты> указанного жилища носила мнимый характер.

Затем ФИО1 О.В. в этот же день с согласия Б.О.А. составила от имени последнего заведомо фиктивную справку о размерах задолженности по договору займа, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала н. Л.А. расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ПАО) в ... №, после чего передала данную справку н. Л.А. для представления в УПФР в ... и ....

В результате умышленных преступных действий Б.О.А., ФИО1 О.В. и Н. Л.А., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Н. Л.А. задолженности перед ООО «<данные изъяты> 38».

** в дневное время Н. Л.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках предварительного сговора, достоверно зная о правилах направления средств государственно сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ... и ... по адресу: ..., незаконно, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ** в сумме 453 026 рублей в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты> 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в ... и ... совместно с документами: 1) договором займа № от ** и справкой о размерах задолженности по данному договору, 2) выпиской о государственной регистрации права <данные изъяты> Н. Л.А. на жилой дом по адресу: ..., 3) нотариально заверенным обязательством.

** руководитель УПФР в ... и ..., будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Н. Л.А. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Н. Л.А., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору займа № от ** на приобретение жилья в размере 453 026 рублей.

** на основании данного решения Отделением Пенсионного Фонда РФ ... из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО в ..., в счет погашения займа Н. Л.А. были перечислены 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №.

Затем, в мае 2017 года, но не ранее **, ФИО1 О.В., узнав о данном перечислении, распределила похищенные денежные средства, передав 295 000 рублей Н. Л.А., 20 000 рублей Б.О.А., а оставшиеся 138 026 рублей оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Б.О.А., ФИО1 О.В. и Н. Л.А., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ по ... в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

** в дневное время ФИО1 О.В., действуя от имени ООО «<данные изъяты> 38» по доверенности от **, и Н. Л.А., зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке, после чего Н. Л.А. в присутствии и по указанию ФИО1 О.В. подписала договор купли-продажи о продаже Н.Н.И. не осведомленной об их преступных действиях, жилого дома, расположенного по адресу: ..., и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ** в Черемховском отделе УФРС зарегистрирован переход права собственности на данный жилой дом от Н. Л.А. к Н.Н.И. При этом Н. Л.А. денежных средств от Н.Н.И. за дом не получала, поскольку его собственником она была лишь формально. Также Н. Л.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу.

Таким образом, ФИО1 О.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Н. Л.А. и Б.О.А., совершила мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 О.В. вину в совершении преступлений не признала, пояснив, что обналичиванием материнского капитала не занималась, оказывала лишь риэлтерские услуги, помогала женщинам- владелицам сертификатов МСК приобрести жилье, разъясняла женщинам их обязанность выделить доли детям в приобретаемом жилье, для чего также вручала им договоры дарения, не договаривалась ни с кем из них об обналичивании, она не должна отвечать за то, что часть из этих женщин потом решили продать приобретенное жилье, и не исполнили нотариальное обязательство.

ФИО1 О.В. подтвердила свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым, она поддерживает дружеские отношения с Б.Е.В. и Б.О.А. В ноябре 2010 года Б.Е.В. зарегистрировала ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в котором она (ФИО1 О.В.) с зимы 2011 года работала в должности юриста. Офис фирмы был расположен по адресу: ..., .... Общество осуществляло деятельность по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости, в том числе на заемные денежные средства под средства государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Она составляла все необходимые документы для сопровождения сделок купли-продажи недвижимости, а также документы необходимые для предоставления в пенсионный фонд, договоры займов, справки о задолженности по договорам займов, подписывала их и ставила печать организации, получив на это согласие директора общества.

Когда к ней обращалась владелица сертификата на материнский капитал, она брала у последней копии документов, необходимых для оформления договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимости. По полученным копиям она формировала пакет документов, в который входили: договор займа, договор купли-продажи и акт приема-передачи объекта недвижимости. Документы о купли-продажи жилья подписывались продавцом и покупателем у сотрудника Росреестра или в МФЦ, после чего сдавались на регистрацию. Затем, владелица сертификата получала в департаменте свидетельство о регистрации права на приобретенный объект недвижимости, делала его копию, которую отдавала ей вместе с подписанным договором купли-продажи. Далее ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» переводило на счет владелицы сертификата денежные средства (займ) по договору займа. Получив свидетельство о регистрации права <данные изъяты>, владелица сертификата обращалась к нотариусу за оформлением обязательства о выделении долей в приобретенном объекте недвижимости. Далее, владелицы сертификатов, формировали пакет документов, который сдавали в пенсионный фонд или УСЗН с заявлением о распоряжении средствами по своему сертификату на материнский (семейный) капитал. Перед тем, как сдать документы в пенсионный фонд или в УСЗН она составляла справку о размере задолженности по займу и отдавала ее владелице сертификата. Владелица сертификата делала копию уведомления о сдаче документов в пенсионный фонд или УСЗН, которую также предоставляла ей. После перечисления пенсионным фондом или УСЗН денежных средств на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в счет погашения займа владелицы сертификата, она сопровождала последних в департамент недвижимости, где вместе с ФИО5 или ФИО2, на имена которых были оформлены доверенности от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», снимали ипотеку с объектов недвижимости. За то, что К. снимала ипотеку от имени общества, а также присутствовала на сделках купли-продажи, представляла интересы как покупателей, так и продавцов, она получала свое вознаграждение в размере 1000 рублей, которое ей передавала она (ФИО1 О.В.). Работа ФИО2 была точно такая же, как и у К., однако ФИО2 иногда занималась сопровождением сделок по приобретению и отчуждению объекта недвижимости, который на средства материнского (семейного) капитала приобретала владелица сертификата. Вознаграждение Б.Е.В. и Б.О.А. получали за то, что будучи директорами общества предоставляли займы владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал. Вознаграждение Б.Е.В. было 20 000 рублей, а вознаграждение Б.О.А. составляло 10 000- 15 000 рублей. (т. 26 л.д. 27-44, 66-77)

Общие доказательства.

Протоколом выемки в МИФНС № по ..., изъяты учредительные документы ООО «<данные изъяты> 38» (т.21 л.д.7-11), при осмотре которых установлено, что общество создано решением единственного участника Б.Е.В. от ** с уставным капиталом 10 000 рублей, имело наименование ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», зарегистрировано ** ЕГРЮЛ №. В уставе имеются виды деятельности - сделки с недвижимостью и выдача займов. ** произошла смена директора с Б.Е.В. на Б.О.А., изменено наименование на ООО «<данные изъяты> 38». Основные виды деятельности - финансовое посредничество, в том числе предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; деятельность туристических агентств, иные виды деятельности. (т. 21 л.д. 14-49)

Б.Е.В. суду показала, что была по этому делу подозреваемой, в отношении нее дело прекращено за деятельным раскаянием и возмещением ущерба. С ФИО1 О.В. знакома с 1998 года, поддерживали отношения. В ноябре 2010 года по просьбе ФИО1 она создала на свое имя ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». ФИО1 заключала сделки с недвижимостью, используя данную фирму, стала заниматься обналичиванием материнского капитала, находила клиентов - владелиц сертификатов, подписывала договоры, ездила в пенсионный фонд. ФИО1 сама вносила свои денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», либо это делали она или Б.О.А. по просьбе ФИО1 – вносили на счет деньги, переданные им ФИО1. Для внесения денег на счет организации доверенность не обязательна, можно внести деньги по паспорту. После чего эти деньги переводились на счета (карты) заемщиков, затем снимались. ФИО1 с ее согласия подписывала договоры от ее имени на предоставление займов для владелиц сертификатов для приобретения недвижимости. По этим займам поступали деньги из пенсионного фонда на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Она сама с владельцами сертификатов никогда не встречалась, как все происходило, как было взаимодействие, она не знает, займы она сама никому не выдавала. Для того, чтобы ФИО1 могла действовать официально от имени фирмы в различных организациях, она выписала на нее доверенность. ФИО1 не посвящала ее в подробности своей деятельности, предоставляла ей авансовые отчеты, чеки о подаче объявлений в газеты. После поступления денег с пенсионного фонда на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», она оставляла себе по 20 000 рублей в качестве вознаграждения, своей «зарплаты», а остальные деньги передавала ФИО1. Как в дальнейшем этими деньгами распоряжалась ФИО1, она не знает. В 2015 году фирму переписали на ее бывшего мужа Б.О.А., а потом в 2018 году на родственника ФИО1. Какой-то период времени ФИО1 была официально трудоустроена в ООО «<данные изъяты>», но недолго. Когда она была директором, то ФИО1 не имела доступа к счету и системе «банк клиент», деньги на счета заемщиков переводила она сама по информации, указанной ей ФИО1. Она сама (Б.Е.В.) вела бухгалтерию и налоговый учет фирмы, так как по образованию бухгалтер. ФИО1 ранее неоднократно меняла свои фамилию, имя, отчество. Также ФИО1 действовала через ФИО2. Офис для фирмы нашла она в 251 квартале ..., так как в этом же здании «<данные изъяты><данные изъяты>» сама работала в другой организации – ЗАО «<данные изъяты>», сама подписывала договор аренды. В арендованном офисе она была только при заключении договора аренды, оплачивала за аренду 5000 рублей в месяц с расчетного счета. В 2014 году договор аренды она расторгла. Все время арендованный офис был закрыт, пустовал, он нужен был лишь для регистрации фирмы, адреса. ФИО1 ей рассказывала, что сопровождает клиентов по разным организациям. Свое вознаграждение в виде 20000 рублей от каждого займа, проведенного через фирму ООО «<данные изъяты>», она или снимала, тратила, или оставляла на счете, в том числе платила с этих денег за аренду офиса и налоги. Сама она, отдельно от ФИО1, никакой деятельности от имени фирмы не вела, сделок не заключала, недвижимостью и займами не занималась.

Б.О.А. суду показал, что осужден по данному делу ** Черемховским городским судом условно. С ФИО1 О.В. раньше дружили семьями, были доверительные отношения. Когда его бывшая супруга переехала в ..., то по просьбе ФИО1 фирму ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в 2015 году переписали с Б.Е.В. на него, он стал учредителем и директором, переименовали фирму на «<данные изъяты> 38». ФИО1 много лет неофициально оказывала риэлтерские услуги. Он знал схему по обналичиванию материнского капитала. ФИО1 находила женщин, у которых имелись материнские сертификаты, с которыми обсуждала вопрос обналичивания, после этого ФИО1 подыскивала объект недвижимости, который можно подвести под материнский капитал, заключали договоры займа. После этого со счета фирмы «<данные изъяты> 38» на счет женщины переводилась сумма. Женщина подписывала договор о покупке недвижимости, и они шли в пенсионный фонд, подавали заявление о направлении маткапитала на погашение займа «<данные изъяты> 38» за приобретенный объект для улучшения жилищных условий. Фиктивный договор займа был нужен для перевода и поступления денег от пенсионного фонда. Деньги переводились со счета фирмы на счет женщины, которые снимались в тот же день ФИО1 в присутствии той женщины в «<данные изъяты>». Некоторую сумму ФИО1 переводила ему, а остальные деньги оставались у ФИО1. ФИО1 не говорила ему, сколько денег достается женщине, а сколько она оставляет себе. С его участием были эпизоды с Б., Т., З.А.В., К., С., всех точно не помнит, по данным преступлениям его осудили. ФИО1 вместе ездила с женщинами в пенсионный фонд и на регистрацию сделок, подписывала договоры. Сам он с этими женщинами никогда не встречался. Он в банке оформил доверенность на ФИО1 по доступу к счету и у нее был доступ к компьютерной программе «банк клиент». В апреле 2018 года он переписал фирму на брата ФИО1 – З.М.А. Он не контролировал постоянно движение по счету фирмы, а когда заказал в банке выписку, то увидел, что все операции делались от его имени. Вся схема обналичивания материнского капитала была обговорена заранее. Договоры займа с женщинами ФИО1 заключала сама от его имени с его согласия, сама в них расписывалась. Обычно женщинам деньги отдавались после поступления денег на счет из пенсионного фонда. С каждой сделки он получал от ФИО1 20 000 рублей. ФИО1 сама пополняла счет фирмы, чтобы перечислять займы, он также пополнялся за счет средств пенсионного фонда, у нее был доступ к счету. Чтобы завести деньги на счет фирмы, ФИО1 оформляла это так, как будто он как учредитель финансирует фирму. На самом деле он своих денег в фирму не вкладывал, все деньги были от деятельности ФИО1, она сама вносила их на счет. Он выдавал ФИО1 генеральную доверенность на управление фирмой и представление интересов фирмы, возможно доверенностей было несколько. Сам он никаких перечислений по счету фирмы не делал, сам деньги на счет не вносил и не снимал.

Согласно протоколу выемки, у Б.О.А. изъята выписка по счету (вкладу) № на его имя в ПАО «<данные изъяты>» (т. 22 л.д. 156-158), при осмотре которой установлено, что в период времени с ** по ** на его счет (вклад) в качестве возвратов займов поступали денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38», равные суммам сертификатов на материнский (семейный) капитал. Деньги с его счета получало доверенное лицо - ФИО1 (т.22 л.д.159-168)

ФИО2, уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии, полностью подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым ее знакомая ФИО1 в 2012 году предложила ей дополнительный заработок, заключающийся в незаконном обналичивании сертификатов на материнский (семейный) капитал. Владелиц сертификатов подыскивала ФИО1, от нее требовалось осуществлять сопровождение сделок по покупке или продаже объектов недвижимости, в некоторых случаях выступать по доверенности от имени продавца объекта недвижимости в департаменте (ФРС), снимать обременение на объект недвижимости, также выступать в качестве покупателя. Б.Е.В. и Б.О.А. ей не знакомы. За оказанные услуги ФИО1 передавала ей вознаграждение в размере 10 000 рублей. С ФИО1 она проработала до конца 2015 года. Сколько обналичила материнских (семейных) сертификатов совместно с ФИО1 не помнит. (т. 24 л.д.50-58, л.д. 68-79) Эти К. она подтверждала на очной ставке с ФИО1 О.В. (т. 24 л.д.85-91) Также ФИО2 пояснила, что познакомилась она с ФИО1, так как обратилась к ней как к риелтору, та помогала ей за деньги оформить документы на дом. Она помогала ФИО1 в обналичивании маткапитала за денежное вознаграждение, ФИО1 не принуждала ее к этой деятельности, но требовала, чтобы она свои обязанности выполняла качественно. Она сама не находила ни одного объекта недвижимости, все объекты для сделок с маткапиталом находила обычно сама ФИО1. Всю процедуру по обналичиванию материнского капитала она узнала от ФИО1, ранее этим не занималась. Свой маткапитал она не обналичивала, а купила на него дом, который по настоящее время на нее оформлен.

Согласно протоколу обыска в жилище ФИО1 О.В. по адресу: ..., была изъята оргтехника, сотовые телефоны, флэш-карты, папки с документами владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, печатные объявления, ювелирные и меховые изделия, денежные средства, игровая приставка, документы ООО «<данные изъяты> 38». (т. 24 л.д. 102-112), при осмотре которых установлено, что имеются банковские карты на имя ФИО1 О.В., З.Т.М.; печатные объявления: «Работаем с материнским капиталом 50 000 рублей»; сотовый телефон «Айфон» 01333005731401, находящийся в пользовании ФИО1 О.В., в котором в контактах имеется номер сотового телефона, используемого Б.О.А. (т. 24 л.д. 137-161) Ювелирные изделия и меховые шубы ФИО1 говорят о корыстной заинтересованности ФИО1 О.В. при совершении преступлений, дорогостоящих тратах на похищенные средства. (т. 24 л.д.179-188) У ФИО1 в доме имелись все документы ООО «<данные изъяты> 38»: печать, регистрационные и уставные документы на ООО «<данные изъяты> 38» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>»: копии уставов данных фирм, копии решений о создании, смене директора и наименования от **, а также адреса общества от **, копии и оригиналы приказов о назначении директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. от **; копии приказов о назначении директором ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В. от **; копии свидетельств: о постановке на учет ООО «<данные изъяты> 38», о государственной регистрации юридического лица 38 № о регистрации ООО «<данные изъяты>» **; о постановке на учет 38 № ** копии протокола от ** о принятии решений о смене наименования общества, его местонахождения и директора; копии нотариально заверенной доверенности от ООО «<данные изъяты> 38» в лице Б.О.А. на ФИО1 О.В. на предоставление интересов общества от **; листы записи о внесении в ЕГРЮЛ изменений по ООО «<данные изъяты> 38»; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> 38» и ООО «<данные изъяты>»; оригинал свидетельства 38 № о постановке на учет **, копии паспортов ФИО1 О.В., Б.О.А.; выписки по счету № ООО «<данные изъяты> 38» за 2016-2017 года – 29 штук; мультифора с документами – 41 договор займа между З.М.А., Б.О.А. и ООО «<данные изъяты> 38» о предоставлении обществу займа; мультифора с документами: сберегательная книжка на счет № на Б.О.А. от ** до ** и сберегательная книжка на счет № на Б.О.А. от **, доверенность Б.О.А. на ФИО1 О.В. на получение денежных средств со вклада №, договор на открытие вклада № Б.О.А.; доверенность от ** от ООО «<данные изъяты> 38» в лице Б.О.А. на ФИО1 О.В. на предоставление общества; банковские документы ООО «<данные изъяты> 38»; мультифора с документами – инструкцией по работе с программой «Интернет-Банк» - памятка клиента; письмо директора ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. с просьбой внести в карточку образцов подписей ФИО1 О.В.; договор возмездного оказания услуг от ** между ООО «<данные изъяты> 38» и ООО Агентство «Сателлит» на оказание последними бухгалтерских услуг; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица – Б.О.А. ** за ИНН <***>; справка о доходах физического лица за 2012 год № от **, согласно которой Т.Е.А. (ФИО1), работая в ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в 2012 году ежемесячно получала доход в сумме 69 000 рублей, общий доход составил 828 489 рублей 76 копеек; мультифора с документами – бланками – доверенностей от имени директора ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. с подписью последнего – 4 бланка, без подписи – 1 бланк, бланки с реквизитами сторон – Б.О.А. заемщик, с подписью последнего – 33 бланка, (что подтверждает К. Б.О.А.), бланк с реквизитами ООО «<данные изъяты> 38» - 4 бланка; принтер и сканер «<данные изъяты>) модель DCP-7057R, принтер и сканер «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) модель SCX-3200 с катриджами; блокноты с рукописными записями, в которых указаны адреса объектов недвижимости с указанием продавцов и покупателей, их телефонов, номеров банковских карт, дат сделок, дат сдачи документов, производилось ли снятие 12 000 рублей в качестве единоразовой выплаты с сертификата на материнский капитал и сколько раз; мультифора с железнодорожными билетами на ФИО1 на поезд «Чуна-Черемхово» и «Черемхово-Чуна» в 2013 и в 2014 годах, которые подтверждают тот факт, что последняя регулярно ездила в .... Кроме того, осмотром установлено, что в изъятых флэш-картах обнаружены папки с файлами: с изображением документов на объекты недвижимости, документов, необходимых для получения средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, документов удостоверяющих личности граждан, в том числе ФИО1 О.В.; папки с текстовыми документами: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> 38». В папке «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» обнаружены документы, необходимые для получения средств государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а именно: договоры займа между ООО «<данные изъяты>» и владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал, договоры купли-продажи и акты приема-передачи объектов недвижимости, приобретенных на средства сертификатов, справки о наличии задолженности перед обществом у владелиц сертификатов. В папке «З.» обнаружены договоры займа, согласно которым З.Т.М. в 2011 году выступает в качестве займодавца и предоставляет займ в виде денежных средств в различных суммах от 400 000 рублей и более ООО «<данные изъяты>»; фотографии за период 2013-2014 года, где ФИО1 О.В. зафиксирована в изъятых у последней в ходе обыска золотых изделиях, фотографии на которых ФИО1 О.В. зафиксирована вместе с Б.Е.В. и Б.О.А. Кроме того, осмотром установлено, что в изъятом сотовом телефоне «Самсунг» в корпусе золотистого цвета, №, №, находящемся в пользовании ФИО1 О.В. обнаружены папки с файлами, в которых имеются изображения объектов недвижимости, документов на объекты недвижимости, документов, необходимых для получения средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, документов удостоверяющих личности граждан, в том числе ФИО1 О.В., Б.О.А., Б.Е.В., З.М.Е.; фотографии, на которых изображена ФИО1 О.В., в том числе имеются фотографии, где ФИО1 О.В. зафиксирована в изъятых у последней в ходе обыска золотых изделиях и шубах, кроме того имеются фотографии на которых ФИО1 О.В. зафиксирована вместе с Б.Е.В. и Б.О.А. при проведении совместного отдыха на природе, кафе, праздновании нового года и других событий. Также имеются фотографии расписаний работы нотариусов, УФМС и других организаций, расписание автобусов из ... в ..., ..., Нижнеудинск. (т.24 л.д.190-233, т.25 л.д.1-40) Также в результате осмотра установлено, что во внешнем накопителе «<данные изъяты>» обнаружены папки с текстовыми файлами, в которых содержатся документы, необходимые для получения разрешения на распоряжение средствами государственных и областных сертификатов на материнский (семейный) капитал, оформленные на множество владельцев данных сертификатов. В ноутбуке «<данные изъяты>» номер ZZ1E93PE600528V обнаружена программа «<данные изъяты>». Кроме того в нем обнаружены папки с файлами, архивы, а также графические и текстовые файлы: договоры займов, договоры купли-продажи объектов недвижимости, фотографии паспортов граждан РФ, государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости и другие, необходимые для получения разрешения на распоряжение средствами государственных и областных сертификатов на (материнский) семейный капитал, оформленные на множество владельцев данных сертификатов. (т. 25 л.д.44-55) Также осмотрены мультифора с документами, где имеются копия паспорта гражданина РФ на имя Т.Е.А.; 15 листов с объявлениями: «Работаем с материнским капиталом»; папка с кассовыми документы ООО «<данные изъяты> 38», где указана вноситель денежных средств ФИО1 О.В.; копия трудовой книжки на Т.Е.А., заверенная подписью Б.Е.В.; доверенность ...0 от ** от Б.О.А. на ФИО1 О.В., предоставляющая право продать дом по адресу: ...; доверенность ...7 от ** от директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В. на имя ФИО1 О.В. на право представлять интересы общества по вопросам снятия существующих ограничений права <данные изъяты> на объекты недвижимого имущества – ипотеки в силу закона; доверенность ...7 от ** от директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В. на имя ФИО2 на право представлять интересы общества по вопросам снятия существующих ограничений права собственности на объекты недвижимого имущества – ипотеки в силу закона; доверенность ...7 от ** от директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В. на имя ФИО2 на право представлять интересы общества по вопросам снятия существующих ограничений права собственности на объекты недвижимого имущества – ипотеки в силу закона. (т. 25 л.д.63-69, 80-83)

Согласно К. свидетеля С.А.М., она работает в <данные изъяты> пенсионного фонда РФ в ... и ... в должности специалиста - <данные изъяты> клиентской службы. В основные обязанности сотрудников клиентской службы входит, в том числе прием заявлений от граждан на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. В соответствии с ФЗ № от ** государство гарантирует меры поддержки семьям, имеющим детей. Для получения мер поддержки необходимо соответствовать определенным требованиям, изложенным в данном законе, получить которые можно путем обращения с заявлением в территориальный орган пенсионного фонда РФ. При подаче заявления заявитель обязан предоставить достоверные сведения о рождении всех детей, сообщить очередность их рождения, сообщить сведения о лишении родительских прав на любого из рожденных (усыновленных) детей, сведения о совершении преступлений против личности ребенка (детей). Несоблюдение условий о предоставлении достоверных сведений влечет вынесение решения об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Право на получение мер государственной поддержки в соответствии с вышеуказанным законом возникает при рождении (усыновлении) второго и последующих детей, рожденных (усыновленных) с **.

В соответствии с п.3 ст.7 ФЗ № лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) сертификата в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1. Улучшение жилищных условий; 2. На получение образования любым ребенком; 3. Формирование накопительной части трудовой пенсии заявителя. Согласно ст.9 ФЗ №, средства материнского капитала являются средствами федерального бюджета и учитываются в бюджете пенсионного фонда РФ в целях реализации права лиц, имеющих сертификат, на меры государственной поддержки. Согласно вышеуказанному закону, органам пенсионного фонда РФ предоставлено право осуществлять проверку достоверности сведений, предоставленных заявителем, отраженных в заявлении при его подаче на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с этим формируется личное дело по каждому заявителю. Также согласно ст.3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Прием граждан осуществляется в период времени с 09:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, выходной суббота и воскресенье. (т. 11 л.д. 41-46)

Согласно К. свидетеля П.Е.В., она работает в ОГКУ «<данные изъяты> социальной защиты населения по ... и ...» в должности главного специалиста. ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде материнского капитала. В соответствии с ч.1 ст.6 указанного ... материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 000 рублей. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми). Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми) (далее - дополнительная мера социальной поддержки); областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки; сертификат на областной материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки. В соответствии с ч. 1 ст.3 указанного Закона, право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории ..., при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с **.

Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией. Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат (их представителями), путем подачи в учреждение заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление (направления) использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом. Для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала необходимы документы, перечень и порядок предоставления которых устанавливаются нормативным правовым актом ....

В соответствии со ст.8 указанного Закона, средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией. (т. 7 л.д. 47-53)

Согласно полученным на основании судебных решений, легализованным в установленном порядке материалам ОРД, стенограмме телефонных переговоров ФИО1 О.В., Б.О.А. за период с ** по **, где они обсуждали вопрос возможности разоблачения их деятельности полицией, насколько их деятельность по документам замаскирована под законную, что с 2013 года они переводят деньги на счета граждан в банки, что есть все расписки. Обсуждают, что срок давности за преступление 2 года, по группе – 6 лет. Надеются, что женщины не станут давать К. против себя, но опасаются того, что полицейский обещает женщинам, что им ничего не будет. Опасаются, что Б. Е. их «сдаст», так как опасается потерять работу в «газпроме». Б.О.А. упоминает, что у него есть связи с полиции, с «генералом», затем обсуждает со своим доверенным лицом из полиции вопрос, чтобы не трогали его и его фирму, тот говорит, что это из-за нового начальника ОБЭП М. и новых молодых сотрудников. ФИО1 договаривается со знакомой женщиной (Машуней) о том, что сделает ей обналичивание материнского сертификата путем оформления дома тети за 50 000 рублей; затем, после сделки ФИО1 рассказывает, что сделала все для Машуни бесплатно, так как много ей обязана. Затем неожиданно для ФИО1 полиция стала производить обыски по адресам ее проживания, при этом ФИО1 по телефонному совету адвоката пытается жечь и уничтожать документы. (т.22 л.д.193-215)

Доказательства по эпизоду М.Т.А..

М.Т.А., уголовное дело в отношении которой прекращено ** по амнистии, подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым она проживает в р...., после рождения второго ребенка – М.С.А. 16.04.2013гр, в августе 2013 года, она получила в УПФР в ... государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 № на сумму 408 960 рублей 50 копеек. В пенсионном фонде сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату 12 000 рублей один раз в год, но данную выплату она не получала.

Осенью 2013 года в связи с трудным материальным положением она решила обналичить свой сертификат на маткапитал, то есть получить по нему деньги наличными. От различных знакомых она знала, что так можно сделать путем заключения фиктивного договора-купли-продажи недвижимости. Она стала спрашивать у знакомых, кто может помочь обналичить материнский капитал. Кто-то из знакомых дал ей номер телефона женщины по имени О.. Позвонила по номеру телефона, созвонилась с женщиной, которой оказалась ФИО1. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский капитал, который желает обналичить. ФИО1 согласилась помочь, они договорились о встрече на вокзале в ..., сказала привезти с собой документы – паспорт, сертификат, свидетельства о рождении, СНИЛС. Перед ее приездом О. ее предупредила, что ее встретит не сама, а девушка К., описала ее внешность. Когда она приехала, то ее встретила К. на синем автомобиле, позже узнала ее фамилию – ФИО2. ФИО2 отвезла ее к О. в кафе в ..., которой она передала свои документы. О. сказала, что может ей помочь в обналичивании ее сертификатов, что для этого необходимо заключить формальный договор купли-продажи жилого помещения, а также заключить договор займа на сумму сертификата, но фактически займа не будет. О. также сказала, что после того, как Пенсионный фонд перечислит деньги по сертификату, что это жилье она должна будет по документам продать обратно. О. сказала, что за свои услуги возьмет себе 150 000 рублей. О. сказала, что оформит все необходимые документы, а ей нужно будет только подписывать, затем сходить в департамент на сделку купли-продажи жилья, а затем сходить в пенсионный фонд, где написать заявление о распоряжении средствами сертификатов на МСК. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла. О. спросила, есть ли у нее объект недвижимости, который она может использовать для мнимой сделки купли-продажи. Такого объекта у нее не было, тогда О. сказала, что подыщет такой объект недвижимости сама. При этом разговоре присутствовала ФИО2, но в разговоре не участвовала. Она отчетливо понимала, что на руки получить МСК нельзя, что ее действия носят противоправный характер, понимала, что идет на обман государства, так как фактически улучшать свои жилищные условия не намеревалась. О наказании за мошенничество не думала, относилась к этому безразлично. После разговора с О. ФИО2 повезла ее к нотариусу, где она оформила какую-то доверенность. После ФИО2 отвезла ее в ... в департамент недвижимости, где их ждала О. и еще одна женщина – продавец недвижимости. О. подала ей документы, которые она подписала, в том числе договор займа, по которому ООО «<данные изъяты>» предоставило ей займ на покупку комнаты по адресу ..., ..., ..., .... Она сама лично в офис ООО «<данные изъяты>» не ходила, с директором не встречалась, условия займа не обсуждала. На самом деле со слов О., она займ никакой не получала, и возвращать его не должна была, поскольку этот займ был фиктивный, нужен был только для предоставления в Пенсионный фонд для перечисления денежных средств по ее сертификату. Далее она, ФИО2, О. и эта женщина подошли к сотруднику департамента, где она и продавец подписали договор купли-продажи комнаты. Документы на подпись им дала О.. Данный договор купли продажи также был фиктивным, поскольку эту комнату она покупать не собиралась, ни разу ее не видела, не знает, в коком состоянии находится данный объект недвижимости, ее географическое положение, адрес комнаты увидела только при подписании договора. Передачи от нее денег за эту комнату не было. Продавца – К. О.А. она впервые увидела только в департаменте недвижимости. После ФИО2 отвезла ее в Пенсионный фонд ..., где она по указанию ФИО2 написала заявление о том, чтобы ее дело переслали в .... Потом ФИО2 отвезла ее на ж/д вокзал в ..., и она уехала домой.

Примерно через 2 недели ей позвонила О., сказала, что документы готовы, что она может приезжать в Черемхово, что ее встретит ФИО2. Она вновь приехала в Черемхово, на ж/д вокзале ее встретила ФИО2 на личном автомобиле синего цвета, отвезла ее в департамент недвижимости ..., где она получила свидетельство о праве собственности на комнату. Затем ФИО2 отвезла ее к нотариусу в ..., где по указанию ФИО2 оформила обязательство о выделении долей в комнате детям. На самом деле доли в этой комнате детям она выделять не собиралась, поскольку эта комната ей была не нужна, в ней не собиралась проживать, по договоренности с О. данную комнату она должна была по документам продать. Услуги нотариуса, как и в первый раз, оплачивала ФИО2. Свидетельство о праве собственности она отдала ФИО2. ФИО2 отвезла ее в Черемхово на вокзал, куда приехала О. на автомобиле темного цвета типа «джип». Она села в автомобиль к О., где О. сказала, чтобы она передала ей свою карту, чтобы та могла вернуть денежные средства, перечисленные на ее счет по договору займа. Она, зная о том, что денежные средства нужно вернуть, передала О. свою карту. О. эту карту ей вернула позднее.

Через несколько недель О. позвонила и сказала вновь приехать в Черемхово. В назначенное время она приехала, ее встретила ФИО2, которая отвезла ее в Ангарск в пенсионный фонд. Перед зданием пенсионного фонда ФИО2 передала ей пакет документов, которые сказала сдать в Пенсионный фонд вместе с заявлением. ФИО2 сказала ей, как вести себя в пенсионном фонде, что отвечать. Она пошла в пенсионный фонд, где заполнила бланк заявления о распоряжении средствами сертификата на МСК, написала, что просит разрешить ей распорядиться средствами сертификата в сумме 408 960, 50 рублей на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», полученного на приобретение комнаты по адресу ..., ..., ..., ..., и перечислить средства ее сертификата на счет ООО «<данные изъяты>». Реквизиты счета ООО «<данные изъяты>» она списала с договора займа по указанию ФИО2, понимала, что указывает сведения, не соответствующие действительности, займа она не получала, владеть и проживать в данной комнате не собиралась, жилищные условия не улучшила. После ФИО2 увезла ее в Черемхово, и она уехала домой в р.....

Через несколько дней в ... приехала О., которая отвезла ее к нотариусу, где она по ее указанию оформила на ФИО2 доверенность с правом продажи этой комнаты. За услуги нотариуса оплатила ФИО1, возможно в это же время ФИО1 вернула ей банковскую карту. Примерно через месяц О. ей позвонила и сказала, чтобы она ждала уведомление о перечислении на ее банковскую карту денежных средств, так как отправит ей деньги. Примерно через 3 недели ей на карту пришли деньги около 237 500 рублей, который она получила частями. Деньги потратила на покупку одежды детям, продукты, раздала долги. Что стало с той комнатой, ей не известно. (т. 19 л.д. 163-166)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, подозреваемая М.Т.А. опознала ФИО1 О.В., которая в 2013 году помогла ей обналичить средства по ее сертификату на маткапитал. (т.19 л.д. 168-171)

Эти показания М.Т.А. подтверждала в ходе очной ставки с ФИО1 О.В., при этом поясняла, что она не помнит в какой ее приезд в Черемхово, что конкретно делали, но в Черемхово она ездила 4 раза, с ФИО1 встречалась дважды – при первой встрече в ... и на сделке купли-продажи в департаменте недвижимости .... (т.19 л.д.172-177)

Протоколом выемки в УПФР в Ангарском муниципальном образовании изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.Т.А. №. (т. 1 л.д. 200-201), при осмотре которого установлено, что М.Т.А. ** в УПФР в ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, на сумму 408 960 рублей 50 копеек. ** М.Т.А. обратилась в УПФР в Ангарском муниципальном образовании с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 409 000 рублей для приобретения комнаты по адресу: ..., ..., ..., комната 2. В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению М.Т.А. приложила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 409 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, справку банка, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанную комнату, нотариальное обязательство от ** (нотариус М.Л.М.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям. В договоре целевого займа указано, что денежные средства перечисляются М.Т.А. на ее лицевой счет. На основании представленных М.Т.А. заявления и документов УПФР в Ангарском муниципальном образовании ** принято решение № о погашении за М.Т.А. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 408 960 рублей 50 копеек, на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т. 19 л.д.109-130)

Протоколом выемки в Ангарском отделе УФРС изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: ..., квартал 18, ..., комната 2. (т. 2 л.д. 11-15), при осмотре которого установлено, что ** М.Т.А. и К. О.А. сдали на регистрацию в ФРС договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств, согласно которого М. приобрела у К. комнату по адресу: ..., квартал 18, ..., комната 2, за 550 000 рублей, подписали акт приема-передачи. В договоре купли-продажи указана цена комнаты 550 000 рублей, из которых 141 000 рублей М. оплачивала из личных средств при подписании договора, имелись ссылки на договор целевого займа на сумму 409 000 рублей – данную сумму полученного у ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» займа М.Т.А. должна была передать К. О.А. в течении 7 дней путем перечисления ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет собственника. В акте приема-передачи указано, что комната передана, а также М. передала К. 141 000 рублей. Договор обеспечивался ипотекой в пользу займодавца. После чего в Ангарском отделе УФРС М.Т.А. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанную комнату. ** ФИО2 по доверенности от М. от ** (выдана нотариусом П.Е.С. в ...), и по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от ** снимает ипотеку. ** ФИО2 по этой же доверенности от ** от имени М. продает через ФРС данную комнату А.П.Э. за 750 000 рублей, право <данные изъяты> зарегистрировано **. (т. 19 л.д. 109-113, 131-145)

Таким образом, осмотр данных документов, отсутствие оплаты со стороны М. в пользу К. 409 000 рублей, и скорая последующая продажа данной комнаты по доверенности ФИО2 иному лицу, без выделения долей М. детям, говорит о том, что сделка купли-продажи комнаты носила мнимый характер, и была оформлена лишь с целью создания видимости улучшения жилищных условий М..

Согласно показаниям свидетеля В.М.В., в 2014 году она приобрела примерно за 650 000 рублей в <данные изъяты> своей несовершеннолетней дочери – А.П.Э. комнату по адресу: ..., ..., .... Также она приобретала и первую комнату в этой квартире – на свое имя. Продавцов комнат она не помнит. Комнаты для приобретения подыскал риелтор АН «Новоселье», данные которого она не помнит. Затем она продала данную квартиру через АН «<данные изъяты>». (т. 19 л.д. 191-193)

Согласно К. свидетеля А.П.Э., ее мать В.М.В. в 2014 году через риелтора приобретала на ее имя комнату по адресу: ..., ... ..., ..., каких либо подробностей не помнит, так как была несовершеннолетней. (т.19 л.д.188-190)

Согласно протоколу осмотра комнаты по адресу: ..., ..., ..., ..., установлено, что комната располагается в коммунальной квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома, для проживания пригодна. (т.19 л.д. 184-187)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т.21 л.д. 145-219), и протоколу ее осмотра, установлено, что ** в соответствии с кредитным договором № от ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет М.Т.А. перечислена сумма займа в размере 409 000 рублей. ** в соответствии с данным договором в счет погашения задолженности по займу М.Т.А. на счет ООО «<данные изъяты>» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 408 960 рублей 50 копеек. (т. 21 л.д. 220-227)

Согласно выписке по банковской карте ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» М.Т.А. по номеру счета 40№ за период с ** по ** (т.19 л.д. 210-214) и протоколу ее осмотра, ** имеется пополнение счета на сумму 409 000 рублей, которая была снята со счета 5, 6 и ** за 11 раз по 30-40 тысяч рублей. ** на счет М. поступила сумма - 237 500 рублей тремя переводами подряд через один банкомат в ... с трех карт на имя З.Т.М. (80 000 рублей), Т.Е.А. (80 000 рублей) и ФИО2 (77500 рублей). (т.19 л.д.215-217)

Согласно К. ФИО2, осенью 2013 года к ФИО1 обратилась владелица материнского сертификата М.Т.А. из ..., которая желала его обналичить, сумма была около 410 000 рублей. ФИО1 встретилась с М., обсудила условия обналичивания и сумму их вознаграждения, на которые М. согласилась. ФИО1 сказала, что будет заниматься вопросом о выдаче займа М., подготовкой необходимых документов, а она будет полностью сопровождать фиктивные сделки по покупке и продаже объекта недвижимости, используемого при обналичивании сертификата. С ФИО1 договорились, что ее вознаграждение за проделанную работу составит 10 000 рублей. Она была на это согласна, так как желала заработать денег. В качестве объекта недвижимости для обналичивания сертификата ФИО1 нашла комнату на подселении по адресу ..., ..., принадлежащую К. О.А. после того, как у ФИО1 на руках оказались документы – копии паспорта М., свидетельства о рождении ее детей, сертификата, копии документов на комнату, ФИО1 встретилась с Б.Е.В., которой пояснила, что к ним обратилась женщина, желающая получить деньги по материнскому сертификату наличными, и для этого им нужен договор займа на сумму сертификата. Б.Е.В. забрала документы, после чего составила договор займа на сумму сертификата, т.е. на 410 000 рублей. Фактически Б.Е.В. никакого займа М. не предоставляла, договор займа изначально носил фиктивный характер, оформлялся лишь для получения денежных средств по сертификату наличными. За составление этого договора ФИО1 должна была дать Б. вознаграждение, но в какой сумме – не знает, так как при их разговорах не присутствовала, но от ФИО1 знала, что Б. получает от нее вознаграждение за предоставление фиктивного займа. Б.Е.В. расписалась в договоре и передала его ФИО1. ФИО1 составила договор купли продажи и акт приема передачи комнаты. Подготовив все необходимые документы, ФИО1 передала их ей, также позвонила М. и пригласила ее в Черемхово для оформления сделки. В назначенное время она по указанию ФИО1 встретила М., привезла ее в департамент недвижимости ..., где их ждала собственник комнаты К.. Там М. и К. подписали договор купли-продажи, при этом деньги никто никому не передавал, сделка носила фиктивный характер. М. ни разу не видела этой комнаты. Тут же она дала на подпись Марчено фиктивный договор займа, после чего данный договор передала ФИО1. Через некоторое время М. снова приехала в ..., она встретила ее на вокзале, отвезла ее в ..., где они съездили в департамент недвижимости, где М. забрала свидетельство о праве собственности на комнату. Затем они съездили к нотариусу, где М. дала обязательство о выделении долей в этой комнате, хотя выделять их не собиралась, такое обязательство требовалось для пенсионного фонда. Затем она отвезла М. в пенсионный фонд ..., где она сдала документы. Также М. на счет была переведена сумма займа, которую она с М. сняли в отделении <данные изъяты> ..., и деньги М. передала ей, поскольку займ был фиктивный. Эти деньги она потом отдала ФИО1. Примерно через 2 месяца займ за М. погасился пенсионным фондом средствами маткапитала. ФИО1 передала ей ее вознаграждение в виде 10 000 рублей. После она переписала эту комнату от имени М. в департаменте недвижимости ... на нового собственника, которого не помнит, сделка была безденежной, поскольку ей для М. как продавцу комнаты покупатель деньги не передавал. Перед этим она сняла обременение в виде ипотеки от имени М. и ООО «<данные изъяты>». (т.24 л.д.74-75)

Согласно ФИО6 О.В. О.В. на предварительном следствии, договор займа, заключенный между М.Т.А. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. возможно был составлен ею лично в сентябре 2013 года. (т. 26 л.д. 27-33, 34-44, 66-77)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что по эпизоду М. сделку она не сопровождала, это сделка ФИО2, а печатала документы по этой сделке Б.Е.В. Маткапитал М. она не обналичивала, что по ее мнению подтверждается: соглашением № от ** между М. и ООО «<данные изъяты>»; распиской М. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что М. получила договор дарения, и об обязанности зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; копией выписки с Банка ВТБ24, согласно которой денежные средства перечислялись продавцу комнаты К.; договором целевого займа № от **, где указано на перечисление денежных средств на счет собственника комнаты; заключением <данные изъяты> № (т26 л.д.150), что договор займа М., а также справку об остатках подписывала не ФИО1; договором купли-продажи от ** между продавцом К. и покупателем М. (т19 л.д. 135) по условиям которого деньги за оплату квартиры переводили на лицевой счет собственника комнаты; доверенностью от **, заверенной нотариусом П. в ... от имени М. на ФИО2 (т19 л.д. 142); договором купли-продажи от ** между продавцом М. (по доверенности ФИО2) и покупателем А.П.Э. (в присутствии матери В.М.В.) (Т19 л.д.143); платежным поручением № от ** ВТБ24, где получатель К. по договору займа от **; выпиской банка <данные изъяты> (лист 53).

Просит обратить внимание на то, что опознание М. ФИО1 от ** (т.19 л.д.168) было по прическе, светлым волосам и чертам лица, но на момент опознания был черный цвет волос, статисты были все кавказкой национальности, не европейского вида, со смуглой кожей, цвет глаз был черный. В показаниях М. от ** (т19 л.д. 154) описывает ФИО1 как с короткими волосами с рыжим оттенком. Показания В.М.В. от ** (т19 л.д.191) относительно наименования АН <данные изъяты> или <данные изъяты> противоречивы.

Эти доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку согласно К. М., других соучастников и исследованных документов следует, что соглашения и расписки составлялись исключительно с целью придать фиктивным сделкам видимость реальных. В заключении <данные изъяты> нет вывода о том, что подписи выполнены не ФИО1. Факт перечисления денег на счет К. также не говорит о реальности данной операции, реальной оплате К. за данную комнату, поскольку деньги также перечислялись и на счет М., таким способом ФИО1 могла рассчитываться с К., и это никак не связано с договоренностью с М. по вопросу обналичивания ее сертификата. Существенных нарушений при опознании суд не находит, закон не требует точного совпадения статистов по внешности, в общих чертах они были схожи, все были женского пола, примерно равного возраста.

Доказательства по К.

К. Н.В., уголовное дело в отношении которой ** прекращено по амнистии, суду показала, что в 2013 году она обналичила материнский капитал через ФИО1. Деньги получила в конце декабря. Для этого она фиктивно покупала квартиру у знакомого П.А.А., оформлением документов занималась ФИО1, которая привозила ей документы для подписи. Квартиру для обналичивания маткапитала она подыскала себе сама, через 2 года ее перепродала обратно. Квартира по адресу ..., .... Жить в данном доме она не собиралась, ей нужно было получить только деньги по сертификату. Деньги за дом она П.А.А. не платила, за его услуги заплатила ему только 10 000 рублей. Роль ФИО1 была в оформлении документов. Она ездила с ФИО1 в ФРС, к нотариусу ставить свои подписи, документы не читала. Также оформлялся договор займа. Доверенность на ФИО1 она не оформляла. Доли детям она не выделяла, поскольку была ипотека. После ФИО1 перевела ей 300 000 на карту <данные изъяты>. Всю сумму маткапитала не помнит.

Также К. подтвердила свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым, после рождения четвертого ребенка – К.Д.А., 12.10.2012гр, в декабре 2012 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 № на сумму 387 640 рублей 30 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Пенсионного фонда .... При обращении с заявлением в Пенсионный Фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. То есть она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату 12000 рублей один раз в год, но она не получала. Осенью 2013 года она решила обналичить материнский капитал, чтобы выкупить дом у мужа, но потратить сертификат на этот дом она не могла. От кого-то из своих знакомых она узнала, что в ... оказывает содействие в обналичивании сертификата на МСК риэлтор О. (ФИО1), позвонила ей, рассказала, что хочет обналичить сертификат на материнский капитал. О. согласилась помочь, сказала, что для этого нужно подыскать объект недвижимости, который она сможет оформить на свое имя, а потом вернуть прежнему собственнику. Она договорилась об этом со своим родственником П.А.А., у которого имелась квартира по адресу ..., ..., но не говорила ему, что это для обналичивания сертификата, пообещав ему денежное вознаграждение 10 000 рублей. Она взяла у П.А.А. домовую книгу и сообщила О., что нашла объект недвижимости. О. сказала, что заедет к ней домой, сказала приготовить документы на квартиру, паспорт, сертификат, свидетельства о рождении детей и СНИЛС. В этот же день О. приехала к ней домой на автомобиле типа «джип», в автомобиле она передала ей документы, О. сказала ей ждать ее звонка, рассказала, что для обналичивания сертификата нужен формальный договор купли-продажи жилого помещения, а также договор займа на сумму сертификата, то есть якобы ей предоставят займ на покупку жилья, но фактически займа не будет, что ей на счет будут перечислен деньги, которые нужно будет снять и вернуть ей. О. сказала, что возьмет за свои услуги 70 000 рублей, что оформит все документы, а ей нужно будет только их подписывать, сходит с собственником в департамент на сделку купли-продажи, затем в пенсионный фонд, где написать заявление о распоряжении средствами сертификата. Она согласилась на условия О., поскольку знала, что без ее помощи не сможет обналичить сертификат, не знала, как это сделать. Она понимала, что на руки получить маткапитал нельзя, что ее действия носят противоправный характер, понимала, что это обман государства, так как фактически улучшать свои жилищные условия намерений не имела. К наказанию за мошенничество относилась безразлично, ранее с процедурой обналичивания маткапитала не сталкивалась.

О. приехала к ней на работу в магазин № по .... Она села к ней в машину, где подписала договор займа, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло ей займ 409 000 рублей на покупку квартиры по адресу ..., ... Со стороны «<данные изъяты>» договор уже был подписан и стояла печать. Сама она в офис «<данные изъяты>» никогда не ходила, с директором Б. не встречалась, условия займа не обсуждала, никакие проценты платить не должна была, поскольку займ был фиктивный, нужен был только для предоставления в пенсионный фонд для перечисления средств по ее сертификату. Это ей было известно со слов О..

Через некоторое время О. позвонила и сказала, что нужно съездить в банк и снять деньги с ее счета. О. приехала к ней на работу, забрала ее, отвезла в отделение <данные изъяты> на площади ..., где в офисе банка она по указанию О. взяла справку о том, что на ее счет перечислены деньги по договору займа. Затем с использованием банковской карты в банкоматах частями она сняла деньги в сумме около 400 000 рублей, которые сразу же отдала О., как и договаривались. Затем О. увезла ее обратно на работу в магазин.

Через некоторое время, осенью 2013 года О. позвонила, сказала, что нужно приехать в департамент недвижимости для заключения сделки купли-продажи жилья, взять с собой собственника квартиры. Она встретилась с П.А.А. на ..., где их на автомобиле забрала О. и отвезла в департамент недвижимости на .... О. сказала им, что им будут задавать вопросы, чтобы не забыла адрес квартиры, цену 500 000 рублей. Они прошли в кабинет к сотруднику департамента, которая проверила их документы, О. подала им на подпись договор купли-продажи квартиры. Она и П.А.А. подписали договор и акт приема-передачи, сдали их на регистрацию. Данный договор был фиктивным, поскольку она эту квартиру покупать не собиралась, доли в ней выделять не собиралась, ни разу ее не видела, не знает, в каком состоянии она находится, сколько в ней комнат, в гостях у П.А.А. она никогда не была. Денежные средства за квартиру она не передавала и не должна была передавать, по договоренности с О. и П.А.А., сделка нужна была для того, чтобы получить деньги по сертификату. После оформления сделки О. отвезла их домой, П.А.А. высадили на ....

Спустя некоторое время ей снова позвонила О., сказала, что нужно съездить в департамент недвижимости и забрать свидетельство о праве <данные изъяты>. Она сходила в департамент, где получила свидетельство.

Через несколько дней О. забрала ее с работы, привезла к нотариусу, сначала сама зашла, затем сказала идти ей, дала ей 1000 рублей для оплаты нотариусу. Она по указанию О. зашла к нотариусу, продиктовала свои данные и оформила обязательство о выделении долей в приобретенной квартире своим детям. На самом деле она не собиралась выполнять это обязательство, поскольку должна была квартиру вернуть П.А.А.. Государственные пошлины в департаменте недвижимости также оплачивала О.. Она отдала О. свидетельство о праве собственности и нотариальное обязательство, О. сказала, что позвонит, когда будут готовы документы.

Через некоторое время в конце октября 2013 года О. позвонила, сказала, что нужно ехать в пенсионный фонд. О. забрала ее с работы, привезла к зданию Пенсионного фонда, дала ей документы, сказала их приложить к заявлению о распоряжении средствами сертификата. С этими документами она пошла в пенсионный фонд, где была записана на прием О. заранее. Она заполнила заявление о распоряжении средствами сертификата, написала, что просит направить их на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>» за приобретенную квартиру, реквизиты «<данные изъяты>» она списала с договора займа. Она понимала, что указывает сведения, не соответствующие действительности, ведь займа она не получала, владеть и проживать в данной квартире не собиралась, жилищные условия свои и детей не улучшила. Затем она вышла из кабинета, сказала О., что все сдала, и та отвезла ее на работу.

Примерно через месяц ей пришло письмо из Пенсионного фонда, что ее заявление удовлетворено, о чем она сообщила О.. Через месяц ей на карту поступили 340 000 рублей, остальные 70 000 рублей О. оставила себе в качестве вознаграждения. Полученные деньги она потратила – оплатила мужу за дом, часть потратила на ремонт дома, построила стайку, заплатила 10 000 рублей П.А.А.. Квартиру она переоформила обратно на П.А.А. обратно только через 2 года, поскольку П.А.А. не настаивал на обратном переоформлении. Все это время П.А.А. оставался проживать в этой квартире, оставался фактическим собственником, а она числилась только на бумаге. Оформлением документом опять занималась О., сделала все бесплатно, сама оплатила госпошлину. При обратном переоформлении деньги за квартиру также не передавались. В ноябре 2017 года ей позвонила О., предупредила, что если к ней придут сотрудники полиции, то им не рассказывать про обналичивание сертификата, а говорить о реальной покупке квартиры, что проживала в квартире 2 года, а потом продала, так как разошлась с мужем. (т. 11 л.д. 61-64)

Также К. суду пояснила, что во время допроса следователь ей показывал документы, по которым она также давала пояснения. Она действительно встречалась с ФИО1 в автомобиле, отдавала ей свой паспорт и банковскую карту, которые та ей потом вернула. Она доверяла ФИО1. П.А.А. она не говорила про обналичивание маткапитала, просто просила на время переписать его дом на нее. Ей нужны были деньги, чтобы выкупить дом у мужа, но маткапитал нельзя было использовать на это жилье.

Свои показания К.Н.В. подтверждала в ходе очной ставки с ФИО1 О.В., уточняла, что деньги она получила ** в сумме 310 000 рублей; ФИО1 взяла у нее карту и сама сняла с нее в банке 410 тысяч рублей. (т.11 л.д. 69-75)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, К. Н.В. уверенно опознала ФИО1 О.В., как женщину по имени О., которая в 2013 году помогла ей обналичить сертификат на материнский капитал. (т. 11 л.д. 66-68)

Согласно показаниям свидетеля С.А.М., согласно представленным документам, ** в рабочее время К. Н.В. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению К. Н.В. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило К. Н.В. денежный целевой займ в сумме 409 000 рублей для приобретения в собственность К. Н.В. жилого помещения, расположенного по адресу: ..., ... по цене 550 000 рублей. К. Н.В. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; копию свидетельства о регистрации права на вышеуказанное жилое помещение, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, К. Н.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления К. Н.В., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 408960 рублей 50 копеек, направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что К. Н.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 11 л.д. 41-46)

Согласно протоколу выемки в <данные изъяты> Пенсионного Фонда РФ в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.В. №. (т.1 л.д. 143-147), при осмотре которого установлено, что К. Н.В. ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, на сумму 387 640 рублей 30 копеек. ** К. Н.В. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 409 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., ... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению К. Н.В. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 409 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, справку <данные изъяты> от ** о поступлении займа на счет, свидетельство о государственной регистрации права собственной на указанную квартиру, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.Т.В.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных К. Н.В. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за К. Н.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 408960 рублей 50 копеек, на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». В договорах займа и купли-продажи указана цена квартиры 550 000 рублей, займ на сумму 409 000 рублей, а 141 000 рублей – за счет собственных средств, предусмотрены проценты 10,75 годовых, предусмотрено обеспечение в виде ипотеки в пользу займодавца, выдача займа предусмотрена путем перечисления на счет заемщика. 141 000 рублей оплачивает покупатель при подписании договора купли-продажи, а 409 000 в течении 7 дней путем перечисления займодавцем на счет покупателя. (т.11 л.д. 4-25)

Согласно протоколу выемки, в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ..., .... (т. 2 л.д. 111-123), при осмотре которого установлено, что ** К. Н.В. и П.А.А. сдали на регистрацию в ФРС ... договор от ** купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств, согласно которому К. приобрела у П.А.А. квартиру по адресу: ..., ..., за 550 000 рублей, подписала акт приема-передачи. К. Н.В. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру. ** К. Н.В. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от **) подали заявление о снятии ипотеки, и в этот ж день ** К. с П.А.А. подали на регистрацию обратный договор от ** купли-продажи по цене 400 000 рублей, по которому квартира вновь перешла в его собственность. (т. 11 л.д. 4-8, 26-39)

Таким образом, в ходе осмотра данных документов установлено, что сделка купли-продажи дома по указанному адресу носила мнимый характер, и была оформлена с целью создания видимости улучшения жилищных условий последней. Об этом прямо говорит факт обратного оформления квартиры в собственность П.А.А. в короткий промежуток времени после получения денег из пенсионного фонда, не выделение долей детям и супругу в данном жилище.

Согласно протоколу осмотра квартиры по адресу: ..., ..., установлено, что квартира однокомнатная, расположена в деревянном доме, в квартире имеется мебель, в ней живет П.А.А.. (т.11 л.д.95-98)

Согласно выписке о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № и протоколу его осмотра, установлено, что ** на счет К. Н.В. перечислено 409 000 рублей по договору займа № от **, далее ** в соответствии с этим же договором в счет погашения задолженности К. Н.В. на счет ООО «<данные изъяты>» Отделением Пенсионного Фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 408 960 рублей 50 копеек. (т.21 л.д.220-228)

Согласно выписке <данные изъяты> о движении денежных средств по счету К. Н.В. № за период с ** по ** (т.11 л.д. 86-87) и протоколу ее осмотра, ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на счет К. Н.В. перечислено 409 000 рублей по договору целевого займа № от **; ** денежные средства суммами 30 000, 40 000, 40 000, 40 000 были сняты со счета на сумму 150 000 рублей. ** были сняты 29 000, 40 000, 40 000, 30 000, 40 000, 40 000, 40 000 рублей на сумму 259 000 рублей. ** на счет К. перечислено суммами по 1 300, 18 000, 19 000, 21 000, 25 000, 30 000, 74 000, 135 000 рублей – всего 323 300 рублей. (т.11 л.д. 80-91)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., договор займа, заключенный между К. Н.В. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. возможно был составлен ею лично осенью 2013 года. (т.26 л.д. 27-103)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что К. обратилась к ней с вопросом приобретения квартиры при помощи маткапитала, что подтверждается К. от ** (т.11 л.д.50), где она так же указывает, что впоследствии выделит доли детям. В показаниях К. от ** (т.11 л.д.64) К. говорит, что ФИО1 позвонила в ноябре 2017 года и предупредила о том, чтобы она не говорила сотрудникам полиции о том, что обналичила сертификат, иначе ее привлекут за незаконное обналичивание, но номер телефона ФИО1 не называет. В этот период времени она находилась по домашним арестом, поэтому звонить К. не могла. Она не обналичивала маткапитал К., что по ее мнению подтверждается: соглашением № от ** между К. и ООО «<данные изъяты>»; распиской К. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что К. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; распиской П.А.А. от ** о получении денег от К.; распиской К. от ** о получении денег от П.А.А.; заключением эксперта № (т26 л.д.150), что договор займа К., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; показаниями К.Н.В. от ** (т11 л.д. 50), что обращалась к ФИО1 за помощью в оформлении покупки квартиры; выпиской с банка, что К. перечислялись деньги по договору займа **, и снимала она их сама (т11 л.д.87); договором купли-продажи от ** между продавцом П.А.А. и покупателем К. (т11 л.д.30); договором купли-продажи от ** между продавцом К. и покупателем П.А.А. (т11 л.д.37).

Эти доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку из показаний К.Н.В., других соучастников и исследованных документов следует, что соглашения и расписки составлялись с целью придать видимость реальности фиктивным сделкам. Показания ФИО6 О.В. трактует неверно, в них нет данных о реальности сделок и реальности намерений К. улучшить свои жилищные условия. Довод о том, что ФИО1 не могла звонить К., находясь на домашнем аресте, отклоняется, поскольку физическая возможность телефонных звонков имеется, несоблюдение запретов может быть основанием лишь к изменению меры пресечения. В заключении эксперта нет вывода о том, что подписи выполнены не ФИО4, указано лишь, что нельзя сделать вывод, что это сделала она.

Доказательства по Ю.Е.А.

Ю.Е.А. суду показала, что в 2012 году у нее родился второй ребенок, она получила в пенсионном фонде сертификат на материнский капитал, для обналичивания которого в 2014 году через знакомую Е. вышла сначала на ФИО2, которая приехала в ... по телефонному звонку и предварительной договоренности с Е. – к Е. домой, где была она. ФИО2 сказала, что у нее есть знакомая по имени О., они с этого маткапитала берут 70 000 рублей. ФИО2 просила у нее копии всех документов (паспорта, снилс, свидетельств о рождении, сертификат) и отдать ей паспорт. У нее не было копий, отдать подлинники она не согласилась, они договорились, что встретятся позже в .... Потом через Е. снова созвонились и договорились о встрече в .... Она приехала в ..., откопировали документы, которые она передала в руки ФИО2. ФИО2 говорила, что передаст документы О. (ФИО1). С ФИО1 встретились позже, когда документы уже подготовили, с ФИО1 ездили в пенсионный фонд подавать документы, встречались с ФИО1 2-3 раза в .... Она подписывала договор купли-продажи дома, принадлежащего Е. в .... Данный договор был фиктивный, в данном доме она жить не намеревалась, денег за него Е. не передавала. Про договор займа не помнит. От материнского капитала она получила 180 000 рублей, хотя сначала ФИО2 говорила, что всего 70 000 рублей берут за свои услуги. Вся сумма материнского капитала была 429 000 рублей. Эти 180 000 рублей она получила после завершения сделки, когда дом был оформлен на нее. Должны были прийти деньги на ее карту. Потом ФИО2 приехала, с которой они пошли в банк снять эти деньги. К. ФИО2 сняла деньги, ей сунула только 180 000 рублей. Она не стала требовать больше, так как ФИО2 была не одна, а с четырьмя мужчинами. Со слов ФИО2 К., все организовывала О. –подсудимая ФИО1, с которой она встречалась в .... С ФИО1 она в ... ходила в пенсионный фонд, потом в банк забрать банковскую карту, потом в МФЦ, ФИО1 ей дала документы на подпись по продаже дома, сказала, где расписаться. На сделке были ФИО2 и ФИО1, но точно не помнит. Е. почти всегда была вместе с ней на встречах, так как переживала за свой дом. Заказывали банковскую карту изначально с ФИО2. Про ипотеку она ничего не знала, не вникала в это. После дом переписали обратно на Е.. Доли детям в этом доме она не выделяла, так как не была реальным собственником дома, дом был Е..

Также Ю.Е.А. подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения второго ребенка 2012гр, в апреле 2013 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 № на сумму 408 960, 50 рублей. При получении сертификата сотрудники Пенсионного фонда разъяснили ей, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, с обязательным условием оформления долей в праве собственности на приобретенное жилье на детей. Также ей разъяснили, что она имеет право на получение единовременной выплаты в размере 12 000 рублей, но она данным правом не воспользовалась.

Зимой 2014 года она решила обналичить средства материнского капитала по сертификату, так как нуждалась в деньгах. Она знала, что у нее на сертификате на материнский (семейный) капитал на тот момент находилась сумма свыше 429 000 рублей. В январе 2014 года она через свою знакомую Е.Е.С. познакомилась с ФИО2 из ..., которая помогала владелицам сертификатов на материнский капитал получить по ним денежные средства наличными. В разговоре с ФИО2 она рассказала последней, что у нее есть сертификат на материнский капитал, по которому она хочет получить деньги наличными. Посмотрев имеющиеся у нее документы: сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, ее паспорт, ФИО2 ответила, что сможет помочь обналичить сертификат, но для этого потребуется оформить договор займа с кредитной организацией, которая перечислит на ее счет сумму этого займа. Деньги нужно будет снять со счета и отдать либо ей, либо ФИО1, с которой работала ФИО2. После этого нужно будет приобрести в свою собственность объект недвижимости и оформить у нотариуса обязательство о выделении в данном объекте недвижимости долей своим детям. Полученные в департаменте недвижимости и у нотариуса документы нужно будет сдать в пенсионный фонд по месту жительства. После перечисления денежных средств пенсионным фондом на счет кредитной организации ФИО2 обещала рассчитаться с ней, оставив себе за работу около 70 000 рублей, а ей передать оставшуюся сумму в размере около 359 000 рублей. Она понимала, что действия, которые она будет выполнять по указанию ФИО2, незаконные и необходимы только для того, чтобы получить наличными денежные средства по сертификату. Условия ФИО2 ее устроили, и она согласилась на ее предложение.

Через некоторое время они с ФИО2 встретились в .... Они сходили в отделение <данные изъяты>, где она по указанию ФИО2 открыла счет на свое имя. Номер данного счета передала ФИО2, так как со слов последней на этот счет кредитная организация перечислит сумму фиктивного займа. Это было необходимо для пенсионного фонда с целью создания видимости того, что займ действительно был ею получен. Однако, на самом деле займ она получать не должна была, так как ей эти деньги не принадлежали.

В феврале 2014 года они вновь встретились с ФИО2 в .... ФИО2 отвезла ее в департамент недвижимости, где она расписалась в договоре займа, в договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом по адресу: ..., д.Большая Заимка, ... и других документах, каких именно, не помнит. В договоре займа было указано, что ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило ей займ на сумму 430 000 рублей на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: ..., <данные изъяты>, .... При подписании договора купли- продажи она увидела, что собственником дома является ФИО2. Деньги ФИО2 за дом и участок она не передавала, сделка была безденежной и была необходима для обналичивании ее сертификата на материнский капитал, т.е. для создания видимости улучшения ее жилищных условий.

В середине февраля 2014 года она по указанию ФИО2 приехала в департамент недвижимости ..., где получила свидетельство о регистрации права <данные изъяты> на указанный выше дом и земельный участок. Затем они с ФИО2 съездили к нотариусу в ..., где она по указанию последней оформила обязательство о выделении в приобретенном жилье долей своим детям. На самом деле доли в этом доме она выделять никому не собиралась, поскольку он ей был не нужен, жить в нем она не собиралась. За услуги нотариуса платила ФИО2.

Еще через некоторое время она приехала в отделение <данные изъяты> в ..., где встретилась с ФИО1, работавшей вместе с ФИО2. В банке ФИО1 передала ей пакет документов, который нужно было сдать в Пенсионный фонд по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами по ее сертификату на материнский капитал.

Позже она с ФИО2 съездили в отделение <данные изъяты> в ..., где она сняла со своего счета 430 000 рублей, перечисленные ей ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в качестве займа. Там же в банке она взяла справку о том, что на ее счет поступила сумма займа. Данная справка необходима была для предоставления в пенсионный фонд. Полученные со счета деньги она передала ФИО2 по указанию последней, так как ей самой они не принадлежали. Затем они с ФИО2 поехали в отделение пенсионного фонда, где она написала заявление о распоряжении средствами по ее сертификату и сдала подготовленные для нее ФИО2 и ФИО1 документы. В пенсионном фонде ей выдали расписку о том, что документы приняты. Эту расписку она отдала ФИО2. ФИО2 передала ей 180 000 рублей из обналиченных денег по сертификату. Оставшуюся часть денег ФИО2 оставила себе. Деньги потратила на личные нужды.

В октябре 2015 года она по просьбе ФИО1 приехала в департамент недвижимости в ... для переоформления указанного выше дома. Там находились ФИО1 и ее знакомая Е.Е.С. Они с ФИО1 сняли обременение с данного объекта недвижимости. Затем ФИО1 дала ей договор купли-продажи и акт приема-передачи к данному договору, согласно которым она продала Е. дом с земельным участком по адресу: ..., д..., ..., которые они с Е. подписали. Деньги за покупку дома Е. ей не передавала. С тех пор данный объект недвижимости ей не принадлежит. (т. 6 л.д. 20-24, 35-38)

Данные К. Ю.Е.А. подтверждала на очной ставке с ФИО1 О.В. (т.10 л.д. 87-93)

Относительно имеющихся противоречий Ю.Е.А. не смогла их объяснить, пояснив, что не помнит уже подробностей, при допросах даты и подробности указывались исходя из имеющихся документов.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, Ю.Е.А. уверенно опознала ФИО1 О.В., как О., которая в 2014 году помогла ей обналичить средства по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. (т. 6 л.д. 26-28)

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время, Ю.Е.А. обратилась в УПФР в ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению Ю.Е.А. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Б.Е.В., предоставило Ю.Е.А. денежный целевой займ в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в <данные изъяты> Ю.Е.А. жилого помещения, расположенного по адресу: .... Ю.Е.А. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; свидетельство о регистрации права <данные изъяты>, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Ю.Е.А. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. Заявление Ю.Е.А. было удовлетворено после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что Ю.Е.А. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т.5 л.д. 247-252)

Согласно протоколу выемки, в УПФР в ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ю.Е.А. №. (т.1 л.д.174-175), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на сумму 408 960 рублей 50 копеек. ** Ю.Е.А. обратилась в УПФР в ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 430 000 рублей для приобретения дома по адресу: ..., д.Большая Заимка, .... В подтверждение факта приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению Ю.Е.А. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 430 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, свидетельство от ** о государственной регистрации на указанный дом, нотариальное обязательство от ** о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу (нотариус Х.Ю.В., ...), справку <данные изъяты> (...) от ** о поступлении ** на счет Ю.Е.А. 430 000 рублей по договору займа от ООО «<данные изъяты>». На основании представленных Ю.Е.А. заявления и документов УПФР в ... ** принято решение № о погашении за Ю.Е.А. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 429 408 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т. 5 л.д. 213-233)

Согласно протоколу выемки в Иркутском межмуниципальном отделе УФРС изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости: земельный участок и дом, расположенные по адресу: ..., д.Большая Заимка, .... (т.1 л.д. 256-259), при осмотре которых установлено, что ** Ю.Е.А. и ФИО2 сдали на регистрацию в ФРС договор от ** купли-продажи дома, согласно которому Ю.Е.А. приобрела за 460 000 рублей дом и земельный участок по адресу: ..., д.Большая Заимка, ..., у ФИО2, с использованием заемных денежных средств в сумме 430 000 рублей ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», подписала акт приема-передачи. Ю.Е.А. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанные дом и земельный участок. ** Ю.Е.А. и ФИО1 (по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от **) подали в ФРС заявление о снятии ипотеки ** Ю.Е.А. сдала на регистрацию в ФРС заключенный с Е.Е.С. договор от ** купли-продажи этого дома и земельного участка по цене 430 000 рублей, по которому дом с земельным участком ** перешли в <данные изъяты> Е.Е.С. (дом ранее был переписан на ФИО2 ** при обналичивании маткапитала ФИО2, данный эпизод прекращен по амнистии) (т. 5 л.д. 213-217, 234-245)

В договоре займа указано, что займ перечисляется на лицевой счет заемщика займодавцем. В договоре купли продажи указано, что Е.Е.С. 1995г.р. продолжала быть зарегистрированной в данном доме. Расчет должен был быть произведен путем уплаты 30 000 рублей Ю.Е.А. в пользу ФИО2 до подписания договора, и 430 000 рублей путем перечисления в течении 7 дней займодавцем ООО «<данные изъяты>» на счет собственника.

Эти документы говорят о том, что Ю.Е.А. не намеревалась приобретать дом и улучшать свои жилищные условия, дом впоследствии был зарегистрирован на Е.Е.С., которая все это время продолжала быть прописанной и проживать в данном доме, Ю.Е.А. не пыталась выделить доли в этом доме своим детям, поскольку знала, что это дом не ее, а Е..

Свидетель Е.Е.С. суду показала, что дом по адресу: ... ее супруг купил у Б.Л.М., но документы не оформил, она там только прописалась. Около 5 лет назад, в 2013-2104 году через ФИО2 познакомилась с подсудимой ФИО1 О.В., которая обещала помочь с оформлением дома на ее имя. С Ю.Е.А. она жила в одной деревне. Затем Ю.Е.А. обналичила свой маткапитал у ФИО1 с использованием ее дома.

Также Е.Е.С. подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым с 2012 года она со своей семьей проживает по адресу: ..., д.Большая Заимка, .... Данный дом приобрел ее муж около 10 лет назад у Б.Л.М., но документы не оформили, так как не было денег на оформление. От своей знакомой ФИО2 узнала, что ее знакомая ФИО1 занималась незаконным обналичиванием материнского капитала. Со слов ФИО2 ей известно, что ФИО1 также работала и как риэлтор. Она обратилась к ФИО2, чтобы они с ФИО1 помогли ей оформить документы на дом. ФИО2 согласилась. Она передала ФИО2 все документы на дом, которые у нее на тот момент имелись. От ФИО2 она узнала, что для оформления документов необходимо, чтобы на сделку приехала бывшая собственница дома Б.Л.М.. Она позвонила Б.Л.М. и попросила ее приехать. Б.Л.М. отказалась, так как жила в .... Тогда ФИО2 съездила к Б.Л.М. и оформила от ее имени на свое имя нотариальную доверенность на продажу дома. Тогда же к ней обратилась ее знакомая Ю.Е.А., которая решила обналичить свой материнский сертификат. По просьбе Ю.Е.А. она познакомила Ю.Е.А. и ФИО2. Потом она дважды по просьбе ФИО2 ездила в ..., где в департаменте недвижимости подписывала какие-то документы. Последний раз она прочла документы и поняла, что это был договор купли-продажи, согласно которому она купила у Ю.Е.А. свой дом. Денег за дом она Ю.Е.А. не платила. Сделка была безденежной. Через неделю после этого она получила свидетельство о регистрации права <данные изъяты> на свой дом. О том, что ее дом использовали для обналичивания материнского сертификата Ю.Е.А., она не знала. (т.6 л.д. 46-51, 57-60) Данные К. Е.Е.А. подтверждала на очной ставке с ФИО2, и ФИО2 также с ними была согласна. (т. 6 л.д. 61-65)

Также Е. пояснила, что все происходило одновременно, она помнит, как ФИО1 ей так и говорила, что поможет документы оформить и капитал обналичить. В основном они встречались только с ФИО2, а ФИО1 она видела в кадастровой палате. Она запомнила, что ФИО1 в то время была со светлыми волосами. ФИО2 ей рассказывала, что работает на ФИО1, ездит по сделкам по обналичиванию материнского капитала. Потом ей Ю.Е.А. рассказывала, что созванивалась с ФИО1 и встречалась с ней. В настоящее время ФИО1 она не узнает, поскольку та сейчас с темными волосами и не такая худая, как раньше. Она однажды созванивалась с ФИО1 по телефону, та представлялась О..

Согласно протоколу осмотра жилого дома по адресу: ..., д.Большая Заимка, ..., дом пригоден для проживания (т.6 л.д. 52-56)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 145-219), протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет Ю.Е.А. в <данные изъяты> Банке <данные изъяты><данные изъяты> ... № перечислено 430 000 рублей по договору целевого займа № от **. ** на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» Отделением Пенсионного Фонда РФ по ... перечислены средства материнского капитала Ю.Е.А. в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения задолженности по этому договору. (т. 21 л.д. 220-228)

Согласно выписке о движении денежных средств по счету Ю.Е.А. № за период с ** по ** (т. 6 л.д. 70-73) и протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет Ю.Е.А. зачислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые ** суммой 429700 рублей были переведены безналично на другой счет (иному лицу), а 300 рублей было удержано в виде комиссии банка за данную операцию. После этого от ООО «<данные изъяты>» либо иных лиц крупных сумм на данный счет в 2014 году не поступало. (т. 6 л.д. 74-76)

ФИО2 подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым, зимой 2014 года к ней обратилась ее знакомая Е.Е.С., проживающая по адресу: ..., д.Большая Заимка, ..., с просьбой помочь оформить данный дом на ее имя. Она ответила, что не умеет этого делать и дала Е. номер телефона ФИО1, пояснив, что та ей сможет помочь. Примерно в это же время Е. сказала ей, что у нее имеется знакомая, которая хочет обналичить свой сертификат на материнский капитал, спросив, можно ли ей помочь. Она согласилась и назначила через Е. встречу с этой знакомой, которой оказалась Ю.Е.А. Об этом она сообщила ФИО1. При встрече Ю.Е.А. сказала, что у нее есть сертификат на материнский капитал, и она хотела бы получить по нему деньги наличными. Затем Ю.Е.А. показала имеющиеся у нее документы: паспорт, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей. Она объяснила Ю.Е.А., что для обналичивания сертификата она должна будет заключить фиктивный договор займа. После этого на ее счет в банке поступит займ. Она должна будет его снять и передать ей, так как на самом деле эти деньги ей принадлежать не будут. После того, как пенсионный фонд переведет деньги на счет организации, выдавшей ей займ, она получит деньги со своего незаконно обналиченного сертификата. Также она разъяснила Ю.Е.А., что нужно будет приехать в департамент недвижимости, где подписать фиктивный договор купли- продажи квартиры или дома, которые они для нее подыщут. Всю эту процедуру она сама изначально узнала от ФИО1. Затем они в заранее оговоренное время встретились с Ю.Е.А. в ..., сняли там копии с документов Ю.Е.А., сходили в банк, где по указанию ФИО1 открыли на имя Ю.Е.А. счет. Обо всем этом она сообщила ФИО1. ФИО1 сообщила, что сама будет заниматься вопросом выдачи Ю.Е.А. займа и подготовит все необходимые для этого документы. Она же (ФИО2) должна будет полностью сопровождать фиктивные сделки по покупке и продаже объекта недвижимости, используемого при обналичивании сертификата Ю.Е.А.. Они договорились, что ее вознаграждение с незаконного обналичивания сертификата Ю.Е.А. составит 10 000 рублей. В качестве объекта недвижимости для совершения фиктивной сделки ФИО1 решила использовать дом Е., так как документы на него находились у нее в работе. После того, как она передала ФИО1 копии документов Ю.Е.А., последняя встретилась с Б.Е.В. и договорилась с ней о выдаче займа Ю.Е.А.. Согласно договора займа ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило Ю.Е.А. займ в размере 430 000 рублей для приобретения дома по адресу: ..., ... .... Фактически Ю.Е.А. никакого займа не предоставлялось. Договор займа был фиктивным и оформлялся лишь для получения денежных средств по материнскому сертификату наличными. Затем ФИО1 составила договор купли-продажи дома по вышеуказанному адресу и акт приема-передачи к данному договору. После чего этот дом был оформлен на ее (ФИО2) имя. Затем ФИО1 подготовила другой договор купли-продажи дома по вышеуказанному адресу и акт приема-передачи данного дома, по которым она уже выступала в качестве продавца, а Ю.Е.А. в качестве покупателя. Все подготовленные документы ФИО1 передала ей. Она созвонилась с Ю.Е.А. и договорилась о встрече в департаменте недвижимости в ... для оформления сделки купли- продажи. Сделку полностью сопровождала она, ФИО1 с ней не было. В назначенное время они с Ю.Е.А. в департаменте недвижимости в ... подписали договор купли-продажи, согласно которому Ю.Е.А. приобрела данный дом. Сделка носила фиктивный характер, так как передачи денег за дом не было. Ю.Е.А. на самом деле этот дом в свою <данные изъяты> покупать не собиралась. Там же в департаменте она дала на подпись Ю.Е.А. фиктивный договор займа на сумму 430 000 рублей, который ранее ей передала ФИО1. Копию договора с подписью Ю.Е.А. позже вернула ФИО1. Через несколько дней после сдачи документов по оформлению дома в <данные изъяты> Ю.Е.А. для регистрации, Б.Е.В. перевела на счет Ю.Е.А. денежные средства в сумме 430 000 рублей, о чем ей сообщила ФИО1. Затем она с Ю.Е.А. съездили в департамент недвижимости, где Ю.Е.А. получила свидетельство о регистрации права <данные изъяты> на вышеуказанный дом. После чего они с Ю.Е.А. съездили к нотариусу, где последняя оформила обязательство о выделении долей в вышеуказанном доме своим детям. Далее, они поехали в банк, где Ю.Е.А. сняла со своего счета 430 000 рублей и передала ей, так как займ на самом деле был фиктивным. Она эти деньги передала ФИО1. Позже ФИО1 передала ей справку от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», согласно которой у Ю.Е.А. перед данным обществом имелась задолженность в сумме 430 000 рублей. Затем ФИО1 передала Ю.Е.А. пакет документов, который та должна была передать в пенсионный фонд. Через некоторое время она свозила Ю.Е.А. в пенсионный фонд ..., где последняя написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала и сдала его вместе с документами, подготовленными для нее ФИО1. В этот же день она передала Ю.Е.А. 180 000 рублей, которые ей заранее передала ФИО1. Больше с Ю.Е.А. она не встречалась. Оставшиеся деньги по сертификату в сумме 250 000 рублей остались у ФИО1. Из них ФИО1 заплатила ей 10 000 рублей за ее работу. Полученные деньги она потратила на личные нужды. Примерно через 2 месяца займ Ю.Е.А. погасился средствами материнского капитала. Об этом ФИО1 сообщила Б.. Для того, чтобы можно было переписать дом, с него необходимо было снять обременение, что и сделала сама ФИО1 по доверенности от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». Далее они оформили обратную сделку этого дома. Документы на эту сделку готовила ФИО1. То есть, после того, как сертификат на имя Ю.Е.А. был обналичен, дом по адресу: ..., д.Большая Заимка, ..., Ю.Е.А. в департаменте недвижимости переписала на Е., которая и являлась его фактической владелицей. Ту сделку сопровождала ФИО1, но ей известно, что и эта сделка была безденежной, поскольку Е. Ю.Е.А. деньги за дом не передавала. (т. 24 л.д.50-58) Эти К. ФИО2 подтверждала в ходе очной ставки с ФИО1 О.В. (т. 24 л.д.85-91)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., договор займа, заключенный между Ю.Е.А. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» от имени директора Б.Е.В. возможно был составлен ею лично в 2014 году (т. 26 л.д. 45-56)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что сделку Ю.Е.А. она не сопровождала, поскольку это сделка ФИО2 и возможно ФИО7, поскольку та подходит по описаниям, которые как риэлторы обратились к ней или Б.Е.В. с просьбой предоставить займ на покупку недвижимости посредством маткапитала. ФИО2 ей говорила, что дешево купила дом, и продает его подороже под материнский сертификат. Условие и цену (с покупателем) ФИО2 обсуждала сама, ей сообщила по факту. Е. и Ю.Е.А. на тот момент она не видела, не встречалась и не разговаривала с ними. С Ю.Е.А. она встречалась один раз летом 2015 года, когда снимала ипотеку. Е. не видела, по телефону не разговаривала.

Полагает, что это подтверждается: соглашением № от ** между Ю.Е.А. и ООО «<данные изъяты>», квитанцией на 5000 рублей от ** об уплате Ю.Е.А. комиссии по соглашению; распиской Ю.Е.А. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что Ю.Е.А. получила договор дарения, и об обязанности его регистрации в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; копией договора купли-продажи от ** между продавцами Б.Л.М., Т., П. (по доверенности от ** Е.) и покупателем ФИО2; заключением <данные изъяты> №, что договор займа Ю.Е.А., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; доверенностью от ** заверенной нотариусом М.Т.С. выданной Б.Л.М., Т., П. на Е.; договором купли-продажи от ** между продавцом ФИО2 и покупателем Ю.Е.А.; договором купли-продажи от ** между продавцом Ю.Е.А. и покупателем Е..

Указывает, что Ю.Е.А. опознала ее по росту и цвету волос, ранее носила длинные волосы, а в К. от ** говорила, что волосы у ФИО1 светлые до плеч, рост 170-175 (под описание подходит ФИО7), но в момент опознания у ФИО1 волосы черные, рост 158см. Считает К. Ю.Е.А., Е., ФИО2 нестабильными, противоречивыми, данными с целью оговорить ее, чтобы смягчить свою ответственность.

Данные доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку как следует из К. Ю.Е.А., Е., ФИО2 и других соучастников, соглашения и расписки составлялись для того, чтобы придать реальный вид фиктивным сделкам. В заключении <данные изъяты> № нет вывода о том, что подписи выполнены не ФИО1. Существенных противоречий, непоследовательности в К. Ю.Е.А., Е., ФИО2 не имеется, при изменении К. они объясняли причины, по которым вспоминали и уточняли детали. Существенных нарушений при опознании Ю.Е.А. ФИО1 не имеется, в суде она также узнала ФИО1.

Доказательства по Б.А.С.

Б.А.С., уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии, суду показала, что живет в ..., подтвердила свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения второго ребенка – ФИО82 22.03.2014гр, в июле 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 №, на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в .... При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Единовременную выплату 12000 рублей она не получала.

В июле 2014 года знакомая Т.А. ей рассказала, что у нее есть знакомая риэлтор О., которая может помочь обналичить материнский сертификат, дала ее номер телефона. Она позвонила по этому номеру, пояснила, что имеет материнский сертификат, который желает обналичить, то есть получить деньги по нему наличными. О. ответила, что сможет ей помочь, оформит ей все документы. Они договорились, что она приедет к О. в ... с документами в течении недели.

Она приехала в Черемхово на поезде, ее встретила на вокзале О. на автомобиле типа «джип» темного цвета, они проехали в офис к О., где О. взяла у нее документы, стала оформлять какие-то договоры. О. дала ей подписать договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей на приобретение дома по адресу: .... Этот договор был уже подписан директором. Она в офис ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» не ходила, с директором не встречалась, условия займа не обсуждала. О. сказала, что никакие проценты по этому договору займа платить не нужно, поскольку займ фиктивный, займ она не получит, договор необходим для обналичивания ее сертификата. О. дала ей подписать и другие документы, которые она подписала, не читая.

Затем О. отвезла ее в департамент недвижимости ..., где к ним подошла ранее ей незнакомая Е., которая действовала от имени собственника жилья по доверенности. По указанию О. она и Е. зашли в один из кабинетов, где в присутствии специалиста подписали договор купли-продажи дома по адресу: ... и сдали его на регистрацию. Договор она не читала. Договор был фиктивный, поскольку этот дом она покупать не собиралась, ни разу его не видела, не знает, в каком состоянии он находится, сколько в нем комнат. Деньги она Е. не платила. Также она отдала О. номер своего банковского счета в <данные изъяты>, чтобы О. отправила на него деньги по фиктивному займу, чтобы потом взять об этом справку с банка, которую предоставить в пенсионный фонд. После О. отвезла ее на вокзал, где пояснила, что за свои услуги возьмет около 200 000 рублей, а остальные деньги отдаст ей. Ее это устроило, и О. сказала, что начнет готовить необходимые для обналичивания сертификата документы, после позвонит ей, когда ей приехать.

Примерно через 2 недели О. ей позвонила, сказала приехать в .... По приезду О. ее встретила на вокзале, и возила ее по разным местам, в пенсионный фонд, к нотариусу и в Росреестр, где она подписывала различные документы по указанию О.. В департаменте недвижимости она получила свидетельство о праве <данные изъяты> на дом. У нотариуса она оформила обязательство о выделении долей в доме детям и супругу. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, поскольку дом ей был не нужен, проживать в нем не собиралась. О. лично заплатила за услуги нотариуса кроме того оплатила все государственные пошлины. Также в этот день О. возила ее в <данные изъяты>, где она получила справку о поступлении займа на ее счет, и они сняли переведенные ей деньги в ссумме 430 000 рублей, которые она все сразу передала О., так как эти деньги ей не принадлежали, поскольку займ был фиктивный. В этот же день О. передала ей пакет документов, отвезла ее в пенсионный фонд ..., где она написала заявление о распоряжении средствами по сертификату и сдала вместе с документами, приготовленными О.. После О. снова отвезла ее на вокзал, и она уехала домой в ....

Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь займ она не получала, дом не приобретала, владеть и проживать в вышеуказанном доме не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными.

Спустя некоторое время ей пришло письмо из пенсионного фонда об удовлетворении ее заявления. Она сообщила об этом О.. Примерно через 3 месяца О. ей позвонила, сказала, что находится в ..., пригласила забрать деньги. Она приехала в ..., где О. ей сказала, что ее сертификат успешно обналичен и протянула ей деньги, сказала, что со всеми затратами и работой ей полагается 260 000 рублей, остальные деньги О. забрала себе. Она не возражала, так как изначально так и договаривались. О. отвезла ее к нотариусу в ..., где она оформила доверенность на продажу дома в ... на имя той же Е., копию паспорта которой О. дала нотариусу. Доверенность нужна была для того, чтобы ей снова не ездить в .... Полученные от О. 260 000 рублей она потратила на мебель – стенку, детские кровати, холодильник, стиральную машинку, кухонный гарнитур, купила детям одежду, также на продукты. Денежные средства за продажу вышеуказанного дома она не получала, и получать не должна была, так как он ей не принадлежал. (т.18 л.д. 63-68) Свои К. Б.А.С. подтвердила на очной ставке с ФИО1, уточняла, что при первой встрече в офисе у ФИО1 присутствовала также ФИО2.. (т. 18 л.д.75-80)

Также Б.А.С. пояснила суду, что ей несколько раз пришлось ездить из ... в ... для оформления документов. У себя в ... она не могла обналичить материнский капитал, так как там не предоставляют таких услуг, во всяком случае она о таких лицах не знала.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания по фотографии, Б.А.С. уверенно опознала ФИО1 О.В., как О., которая в 2014 году помогла ей обналичить материнский капитал (т.18 л.д. 70-72)

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время в УПФР в ... и ... обратилась Б.А.С. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению Б.А.С. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Б.Е.В., предоставило Б.А.С. денежный целевой займ в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в <данные изъяты> Б.А.С. жилого помещения, расположенного по адресу: ... по цене 530 000 рублей. Б.А.С. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты>, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Б.А.С. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления Б.А.С. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что Б.А.С. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 18 л.д. 40-45)

Согласно протоколу выемки, в УПФР в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.А.С. №. (т.1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, на сумму 429 408 рублей 50 копеек. ** Б.А.С. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 430 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению Б.А.С. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 430 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, свидетельство о государственной регистрации на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.И.Г.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу, справку <данные изъяты> от ** о поступлении займа на ее счет. На основании представленных Б.А.С. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за Б.А.С. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 429 408 рублей 50 копейки, на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т.18 л.д. 4-23)

Согласно протоколу выемки, в Черемховском отделе УФРС изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: .... (т. 2 л.д. 49-52), при осмотре которого установлено, что ** Б.А.С. заключила договор купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого приобрела дом и земельный участок по адресу: ... у И.Г.А. (в лице ФИО2 по доверенности от **) за 530 000 рублей, подписала акт приема-передачи. В Черемховском отделе УФРС Б.А.С. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанный дом. ** ФИО1 О.В. (по доверенностям от имени Б.А.С. от ** и ООО «<данные изъяты>» от **) сняла ипотеку. ** ФИО2 (по доверенности от имени Б.А.С. от **) заключила договор купли-продажи этого дома и земельного участка в пользу И.О.А. по цене также 530 000 рублей, который все это время оставался быть зарегистрированным в данном доме. (т. 18 л.д. 4-8, 24-38)

В договоре займа указано, что сумма займа переводится на лицевой счет заемщика. В договоре купли-продажи указано, что цена ... 000 рублей, а земли 100 000 рублей. 100 000 рублей покупатель оплачивает до подписания договора за счет своих средств, а 430 000 рублей в течении 7 дней перечисляет собственнику (продавцу) займодавец. В договоре займа и купли продажи имеются отсылки друг к другу. Оговорена ипотека в пользу займодавца.

Согласно К. свидетеля И.О.А., дом по адресу: ... принадлежал его деду И.Г.А., который умер в 2014 году. Так как документы о праве <данные изъяты> на дом были не оформлены, в 2013 году он обратился за помощью в оформлении документов к риэлтору ФИО2, на имя которой его дед оформил доверенность. ФИО2 передали все документы на дом. После чего, в ноябре 2015 года ему позвонила ФИО2 и сказала явиться в департамент ... для заключения сделки, на основании которой он станет собственником дома. Приехав в указанное время в департамент, его встретила ФИО2. Согласно документов оказалось, что он приобретал свой дом у неизвестной ему Б.А.С. в лице ФИО2 Денежные средства за дом он ни Б.А.С. ни ФИО2 не передавал. Каким образом Б.А.С. оказалась собственником его дома, он не знает. (т. 18 л.д. 88-89)

Согласно протоколу осмотра, по адресу: ... на земельном участке имеется одноэтажный деревянный дом, состоящий из двух комнат и кухонного помещения, для проживания пригоден. (т.18 л.д.97-101)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, ** на счет Б.А.С. перечислено 430 000 рублей по договору займа № от **, далее ** в соответствии с этим договором в счет погашения задолженности Б.А.С. на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства материнского капитала в сумме 429 408 рублей 50 копеек (т. 21 л.д. 220-228)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету № от ** на имя Б.А.С. (т. 18 л.д.108-115) и протоколу ее осмотра, ** с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> 38» на счет Б.А.С. перечислено 430 000 рублей по договору целевого займа № от **. Данные денежные средства ** в сумме 430000 рублей были переведены на счет клиента через банкомат (дата транзакции **). ** с карты ФИО1 на счет Б.А.С. перечислено 3000 рублей. (т.18 л.д.107)

Согласно показаниям ФИО1 О.В., договор займа, заключенный между Б.А.С. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В., возможно был составлен ею лично в августе 2014 года. (т. 26 л.д. 27-44, 66-77)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что сделка по Б.А.С. не ее, а ФИО2. Она не обналичивала маткапитал Б.А.С., что по ее мнению подтверждается: соглашением № от ** (между Б.А.С. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>»); копией платежного поручения № ** на сумму 430 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» Б.А.С., (принято кассиром Банка с личным присутствием Б.Е.В.); распиской Б.А.С. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что Б.А.С. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; заключением <данные изъяты> №, что договор займа Б.А.С., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; доверенностью И.Г.А. ** на ФИО2 (т.18 л.д. 28); доверенностью Б.А.С. от ** на ФИО2 (т.18 л.д.36); договором купли-продажи от ** между продавцом И.Г.А. (по доверенности ФИО2) и покупателем Б.А.С. (т18 л.д.28); договором купли-продажи от ** между продавцом Б.А.С. (по доверенности ФИО2) и покупателем И.О.А. (т16 л.д.34); показаниями И.О.А. о том, что общался только с риэлтором ФИО2, а ФИО1 не знает; выпиской с банка, что Б.А.С. приходили деньги на карту ** по займу от ООО «<данные изъяты>», она перевела их на свой счет ** и сняла (т18 л.д. 109); распиской Б.А.С. о получении денег за продажу дома; Б.А.С. опознана ее по фотографии, а другие фото были на нее совсем не похожи; показания ФИО2 противоречат показаниям И..

Эти доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку согласно показаниям Б.А.С., других соучастников, а также исследованным документам, расписки, договоры и соглашения были изготовлены лишь с целью придать видимость реальной передачи денежных средств и реальности сделок. Опознание по фотографии связано с отдаленностью места жительства Б.А.С., фотографии «статистов» не должны совпадать с опознаваемым лицом, это также были женщины сопоставимого возраста; в заключении <данные изъяты> нет вывода, что подписи сделаны не ФИО1. То, что И. общался с ФИО2 по вопросу продажи дома, а не с ФИО1, не говорит о том, что ФИО1 не участвовала в обналичивании материнского капитала Б.А.С. совместно с ФИО2.

Доказательства по К.

ФИО5, уголовное дело в отношении которой прекращено за истечением срока давности и по амнистии, подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым весной 2011 года познакомилась с ФИО1, у которой на дому по адресу ... делала маникюр. ФИО1 предложила ей дополнительный заработок, который заключался в незаконном обналичивании сертификатов на материнский (семейный) капитал. Владелиц сертификатов подыскивала ФИО1, от нее требовалось осуществлять сопровождение фиктивных сделок по купле-продаже объектов недвижимости, в некоторых случаях выступать по доверенности от имени продавца объекта недвижимости в департаменте, снимать обременение с объектов недвижимости. За оказанные услуги ФИО1 передавала ей вознаграждение в размере 1 000 рублей с каждого сертификата. Б.Е.В. и Б.О.А. ей лично не знакомы, но они были руководителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> 38», от имени которых выдавались фиктивные займы на покупку недвижимости. От имени ООО «<данные изъяты>» на ее имя без ее участия была выписана доверенность, по которой она могла снимать ипотеку. Таким образом она работала с ФИО1 с 2011 по 2012 год. Также ФИО1 общалась с ФИО2, которая также неоднократно участвовала с ФИО1 при оформлении сделок при обналичивании материнского капитала в 2011-2014 году.

Кроме того, после рождения второго ребенка – К.М.С. 25.05.2013гр, в январе 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму около 430 000 рублей. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе <данные изъяты> Пенсионного фонда РФ в ... и .... Так как у нее не хватало денежных средств, требовалось погасить кредит, она решила обналичить свой сертификат. С этой целью она позвонила ФИО1, которой пояснила, что желает обналичить свой сертификат. ФИО1 предложила встретиться и обсудить, приехала к ней домой. Дома она также объяснила ФИО1, что хочет по сертификату получить деньги наличными, без приобретения жилья, так как надо гасить кредит. ФИО1 согласилась ей помочь, взяла у нее документы: паспорт, свидетельства о рождении детей. ФИО1 пояснила, что с обналиченных средств отдаст ей 350 000 рублей, остальное заберет себе в качестве вознаграждения. ФИО1 объяснила, что для обналичивания сертификата она должна будет заключить фиктивный договор займа, после чего на ее счет поступит займ, который она должна будет ей отдать, так как это не ее деньги, поскольку займ фиктивный. А уже после того, как Пенсионный фонд переведет деньги на счет организации, предоставившей ей займ, то она отдаст ей деньги. Также ФИО1 сказала, что она должна будет приехать в департамент недвижимости, чтобы подписать фиктивный договор купли-продажи жилья, которое она ей подыщет. Она сказала ФИО1, что можно переписать на нее квартиру ее бабушки Х.Н.П., передала ей документы на эту квартиру по адресу ...15. Она отчетливо понимала, что на руки получить денежные средства по сертификату нельзя, что это незаконно, так как фактически улучшать свои жилищные условия не намеревалась.

Через несколько дней ей позвонила ФИО1, сообщила, что все документы у нее готовы для сделки. ФИО1 заехала за ней домой, затем они забрали бабушку, приехали в департамент недвижимости .... По указанию ФИО1 она подписала договор займа с ООО «<данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей на покупку квартиры по адресу ...15. Договор уже был подписан директором Б.Е.В., сама она никогда ее не видела, в офисе ООО «<данные изъяты>» никогда не была. Со слов ФИО1, она никакие проценты по займу платить не должна была, поскольку займ был фиктивный, и она его не получит, был необходим лишь для обналичивания ее сертификата. О. также дала ей еще ряд документов, которые она подписала, не читая. Затем ФИО1 ее и ее бабушку провела в один из кабинетов департамента недвижимости, где при специалисте они подписали договор купли-продажи квартиры за 750 000 рублей, и сдали его на регистрацию. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, так как квартиру она покупать не собиралась, деньги бабушке не платила. После ФИО1 свозила ее в <данные изъяты>, где она открыла счет на свое имя, чтобы на него поступила суммма фиктивного займа. Затем О. отвезла ее домой.

Через неделю ФИО1 заехала за ней домой, отвезла ее в департамент недвижимости, где она получила свидетельство о праве собственности на квартиру, после они поехали к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении долей в приобретенной квартире своим детям и супругу, хотя выделять их не собиралась, так квартира принадлежала бабушке. ФИО1 сама оплатила услуги нотариуса.

Через несколько дней они снова встретились с ФИО1, которая передала ей пакет документов, после отвезла в «<данные изъяты>», где она взяла справку о поступлении на ее счет денежных средств от ООО «<данные изъяты>» по договору займа в сумме 430 000 рублей, после чего она сняла со своего счета эти 430 000 рублей и передала их ФИО1, так как последняя пояснила, что деньги ей не принадлежат, займ был фиктивный, перевод денег требовался только для этой справки, чтобы представить ее в пенсионный фонд с целью создания видимости займа. После она сходила в пенсионный фонд ..., где написала заявление о распоряжении средствами по сертификату, которое сдала вместе со всеми врученными ФИО4 документами.

Спустя некоторое время ей пришло из пенсионного фонда письмо об удовлетворении ее заявления. Примерно через 2 месяца после подачи документов в пенсионный фонд ФИО4 привезла ей деньги домой сначала 150 000 рублей и через неделю еще 200 000 рублей, то есть всего 350 000 рублей, остальные оставила себе в качестве вознаграждения. Денежные средства она потратила на погашение кредитов, продукты питания, одежду детям, собрала дочь в школу, купила домой мебель.

Затем примерно в ноябре 2016 года ей позвонила ФИО4, назначила встречу, как обычно приехала за ней и бабушкой, отвезла их в департамент недвижимости, дала им подписать договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, по которой она продала квартиру обратно бабушке, сдали документы на регистрацию. За продажу квартиры она денег от бабушки получать не должна была, так как сделка носила фиктивный характер, была безденежной. В этот же день она и ФИО1 (по доверенности от <данные изъяты>) подписали заявление о снятии ипотеки. Она так долго не переписывала квартиру обратно в собственность бабушки, так как ее об этом просила ФИО1, чтобы не было подозрений в обналичивании сертификата. В квартире бабушки она никогда не жила и жить там не собиралась. Бабушке переписку квартиры она объясняла необходимостью получения очереди в детский сад. (т.20 л.д.72-93)

Свои показания ФИО5 подтверждала на очной ставке с ФИО1 О.В. (т.20 л.д. 112-118) На данной очной ставке ФИО1 поясняла, что по просьбе Б.Е.В., которой не хотелось ездить самой в ..., она предложила оформить доверенность на К., чтобы та снимала от имени ООО «<данные изъяты>» ипотеку в ФРС за вознаграждение в 1000 рублей. Обналичиванием сертификатов К. не занималась.

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время в УПФР в ... и ... обратилась ФИО5 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению ФИО5 приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило ФИО5 займ в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в собственность ФИО5 жилого помещения, расположенного по адресу: ...15 по цене 750 000 рублей. ФИО5 приложила к заявлению справку о размерах задолженности по кредиту (займу), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, ФИО5 представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления ФИО5 после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что ФИО5 оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 20 л.д. 45-50)

Согласно протоколу выемки, в <данные изъяты> Пенсионного Фонда РФ в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии М-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. ** ФИО5 обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 430 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: ...15. Указала реквизиты ООО «<данные изъяты>» для перечисления денежных средств. В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению ФИО5 приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 430 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении денег на ее счет по договору займа, свидетельство о государственной регистрации на указанный дом, нотариальное обязательство (нотариус Л.А.А.) от ** о выделении долей в праве собственности своим детям и супругу. УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за ФИО5 суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 429 408 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т. 20 л.д. 7-29)

Согласно протоколу выемки, в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ...15 (т. 2 л.д. 45-48), при осмотре которого установлено, что ** ФИО5 заключила договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств, согласно которого приобрела квартиру по адресу: ...15, у Х.Н.П. за 750 000 рублей, подписала акт приема-передачи. В Черемховском отделе УФРС ФИО5 получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> от ** на указанную квартиру. ** ФИО5 и ФИО1 О.В. (по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от **) сняли ипотеку, после чего в этот же день К. и Х.Н.П. подписали и сдали на регистрацию договор купли-продажи, согласно которому К. продала эту квартиру обратно Х.Н.П. за 750 000 рублей. (т.20 л.д.7-12, 30-43)

Договоры займа и купли-продажи по тексту ссылаются друг на друга. Цена ... 000 рублей, из них 320 000 рублей оплачивается покупателем продавцу до подписания договора, а 430 000 в течении 7 дней перечисляется покупателем продавцу за счет средств, перечисленных займодавцем – «<данные изъяты>» на счет покупателя. Ипотека предусмотрена в пользу займодавца.

Согласно протоколу осмотра квартиры по адресу: ...15, по данному адресу в многоквартирном доме расположена двухкомнатная квартира, которая пригодна для жилья, обставлена мебелью (т. 20 л.д. 135-140)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 145-219) и протоколу ее осмотра, ** на счет ФИО5 в <данные изъяты> Банке <данные изъяты><данные изъяты> ..., № перечислено 430 000 рублей по договору целевого займа № от **. ** в соответствии с данным договором в счет погашения задолженности ФИО5 на счет ООО «<данные изъяты>» Отделением Пенсионного Фонда РФ по ... перечислены средства материнского капитала в сумме 429 408 рублей 50 копеек (т. 21 л.д. 220-228)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету ФИО5 № за период с ** по ** (т. 20 л.д. 120-121) и протоколу ее осмотра, данный счет (вклад) был открыт **. ** на него перечислено ООО «<данные изъяты>» 430 000 рублей по договору займа № от **, которые ** были сняты со счета наличными. (т. 20 л.д. 122-124)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., договор займа, заключенный между ФИО5 и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» возможно был составлен ею лично в мае 2014 года. (т. 26 л.д. 27-56, 94-103)

Подсудимая ФИО1 суду показала, что маткапитал К. она не обналичивала, полагает, что это подтверждается: соглашением № от ** между К. и ООО «<данные изъяты>»; распиской от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что К. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; распиской от **, по которой Х.Н.П. получила деньги от К. за продажу квартиры в сумме 320 000 рублей; распиской от ** по которой Х.Н.П. получила деньги от К. за продажу квартиры в сумме 430 000 рублей; заключением <данные изъяты> № (т26л.д.150), что договор займа К., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1.

Данные доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку из показаний К., других соучастников и исследованных документов следует, что расписки, соглашения, договоры составлялись лишь с целью придать видимость реальности фиктивных сделок; в заключении <данные изъяты> нет вывода о том, что подписи сделаны не ФИО1.

Доказательства по К.

К.Н.В., уголовное дело в отношении которой прекращено за деятельным раскаянием, подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения третьего ребенка – К.З.С. 02.04.2014гр, в июне 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе УПРФ в ... и ....

Кроме того, в ноябре 2014 года в УСЗН по ... она также получила сертификат на областной материнский капитал ИМК № на сумму 100 000 рублей. При обращении с заявлением в пенсионный фонд и УСЗН сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье.

Летом 2014 года ей нужно было делать ремонт в своей квартире, но денег не было, поэтому решила незаконно обналичить свои сертификаты, для чего позвонила знакомому риэлтору ФИО1, через которую ранее продавала квартиру, спросила, может ли она ей в этом помочь. ФИО1 согласилась, сказав, что за свои услуги по обналичиванию сертификатов себе заберет 100 000 рублей, в том числе 70 000 рублей за федеральный и 30 000 рублей за областной, сказала, что ей нужны копии паспорта, сертификатов, свидетельств о рождении детей. Она передала ей эти документы. ФИО1 спросила, есть ли у нее счет в банке. Она сказала, что есть в «<данные изъяты>», дала ей его номер. ФИО1 объяснила, что для обналичивания сертификатов нужно будет оформить фиктивный договор займа, после чего на ее счет поступят деньги, которые нужно будет отдать обратно ФИО1, а после того, как пенсионный фонд и соцзащита перечислят деньги на счет организации, предоставившей займ, то ФИО1 отдаст ей деньги. ФИО1 спросила, есть ли у нее объект недвижимости, который можно без лишних проблем фиктивно приобрести за счет средств маткапитала. Она ответила, что есть квартира по адресу ..., ..., которая записана на нее и гражданского мужа. ФИО1 сказала переписать эту квартиру сначала полностью на гражданского мужа, а потом уже на нее. ФИО1 сказала, что самый быстрый способ в обналичивании средств маткапитала – это оформление фиктивного договора купли продажи на объект недвижимости и фиктивного договора займа.

Она вместе с супругом К.С.Н. по указанию ФИО1 в начале июля 2014 года приехали в департамент недвижимости в ..., где подписали договор купли-продажи ? доли квартиры от **, с указанием цены 450 000 рублей, которые реально не передавались, то есть сделка была безденежная, фиктивная. Об этой сделке она сообщила ФИО1 передала ей правоустанавливающие документы на квартиру.

В двадцатых числах августа 2014 года ей позвонила ФИО1, сказала приехать в департамент недвижимости ... на сделку. Она приехала туда с К., ее встретила ФИО1, которая дала ей на подпись договор целевого займа № от ** на сумму 530 000 рублей с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». Деньги по данному договору она не получала. ФИО1 подвела ее с К. к одному из кабинетов, передала пакет документов, которые они подписали при сотруднике департамента, оформив договор купли-продажи квартиры по адресу ..., ..., по цене 750 000 рублей с использованием заемных средств. При этом деньги по договору она К. не передавала и передавать не должна была, сделка была безденежная, фиктивная.

На следующий день она с ФИО1 съездила в отделение <данные изъяты> в ..., где она со своего счета сняла 530 000 рублей, которые тут же отдала ФИО1, так как та сказала, что эти деньги ей не принадлежат, также она взяла справку в <данные изъяты>, что на ее счет поступили эти деньги от ООО «<данные изъяты>».

Через неделю она с ФИО1 съездила в департамент недвижимости, где получила свидетельство о праве <данные изъяты> на квартиру, затем они съездили к нотариусу, где оформила обязательство о выделении долей в этой квартире на детей и супруга в течении 6 месяцев. Затем ФИО1 дала ей справку, что она якобы должна ООО «<данные изъяты>» по договору займа, и другие документы для пенсионного фонда. Затем она пошла в пенсионный фонд ... и соцзащиту, где записала заявления о распоряжении средствами своих сертификатов, передала эти документы.

В ноябре 2014 года ей позвонила Сафоноава, после чего приехала к ней домой и привезла ей деньги 430 000 рублей, себе забрала около 100 000 рублей как оплату за свою помощь в обналичивании. Квартира по адресу ..., пер.Пролетарский 5-27, так и осталась в ее <данные изъяты>, переписывать ее обратно на имя ее супруга они не стали. Б.Е.В. ей не знакома, где находится ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» она не знает. Проценты по договору займа она не платила. Деньги она потратила на ремонт квартиры, погашение кредитов, продукты, одежду детям. (т. 7 л.д. 75-83, 113-118)

Данные К. К.Н.В. подтвердила на очной ставке с ФИО1 О.В., уточнив, что ФИО1 ей передала 429 000 рублей. В дальнейшем она договорилась с ФИО1 предоставлять ей за денежное вознаграждение в 30 000 рублей свои объекты недвижимости (...13, ..., ... и ...69- принадлежащая ее матери Ч.Р.С.) для обналичивания материнского капитала других женщин, для чего по указаниям ФИО1 ходила в департамент недвижимости оформлять фиктивные сделки купли-продажи ее квартир, которые потом обратно оформлялись на ее имя. (т. 7 л.д. 85-90)

Также К. суду пояснила, что между ней и К. деньги по договорам купли продажи не передавались, займы между ними не оформлялись, К. деньги по займу от ООО «<данные изъяты>» не получал. Совместного бюджета с К. она не вела. К. умер **.

** уголовное преследование в отношении К.Н.В. прекращено по ст. 28 УПК РФ. (т.8 л.д. 176-185)

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время в УПФР ... и ... обратилась К.Н.В. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению К.Н.В. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило К.Н.В. целевой займ в сумме 530 000 рублей для приобретения в <данные изъяты> жилого помещения, расположенного по адресу: ..., пер. Пролетарский, 5-27 по цене 750 000 рублей. К.Н.В. приложила к заявлению справку о размерах задолженности по кредиту (займу), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты>, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, К.Н.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления К.Н.В. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что К.Н.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 6 л.д. 245-250)

Согласно К. свидетеля П.Е.В., ** в <данные изъяты> Министерства социального развития, опеки и попечительства ... и ... обратилась К.Н.В. с заявлением о распоряжении средствами областного материнского капитала в размере 100 000 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению К.Н.В. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» предоставило К.Н.В. денежный целевой займ в сумме 100 000 рублей для приобретения в <данные изъяты> жилого помещения, расположенного по адресу: ..., пер. Пролетарский, 5-27 по цене 750 000 рублей. К.Н.В. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; копию свидетельства о регистрации права на вышеуказанное жилое помещение, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, К.Н.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УСЗН по ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления К.Н.В., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 100 000 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что К.Н.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 7 л.д. 47-53)

Согласно протоколу выемки в УПФР в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.В. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, на сумму 429 408 рублей 50 копеек. ** К.Н.В. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 530 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., пер. Пролетарский, 5-27. К. указала реквизиты ООО «<данные изъяты>» для перечисления. В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению К.Н.В. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты>» № от ** на сумму 530 000 рублей, справку от ** ООО «<данные изъяты>» о размере задолженности, свидетельство о государственной регистрации на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.Т.В.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении на ее счет 530 000 рублей ** по займу. На основании представленных К.Н.В. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за К.Н.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 429 408 рублей 50 копеек, на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т.6 л.д. 207-230)

Согласно протоколу выемки в УСЗН по ... и ... изъято дело лица имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя К.Н.В. (т. 7 л.д. 10-15), при осмотре которого установлено, что последняя ** в <данные изъяты> министерства социального развития, опеки и попечительства по ... и ..., получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал ИМК № на сумму 100 000 рублей. Сертификат был выдан на основании решения Черемховского городского суда от **, поскольку ** был получен отказ в выдаче в связи с отсутствием регистрации, не подтвержден факт постоянного проживания на территории .... ** К.Н.В. обратилась в <данные изъяты> министерства социального развития, опеки и попечительства по ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 100 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению К.Н.В. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 530 000 рублей, справку <данные изъяты> о поступлении 530 000 рублей по займу на ее счет, справку ООО «<данные изъяты>» о размере задолженности – 100 000 рублей и проценты, свидетельство о государственной регистрации на указанный дом. На основании представленных К.Н.В. заявления и документов <данные изъяты> министерства социального развития, опеки и попечительства по ... и ... ** принято решение № о погашении за К.Н.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». (т. 7 л.д. 16-44)

Согласно протоколу выемки, в Черемховском отделе УФРС изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ..., ... (т. 2 л.д. 45-48), при осмотре которого установлено, что ** К.Н.В. заключила договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств, согласно которого приобрела квартиру по адресу: ..., пер. Пролетарский, 5-27 у К.С.Н. за 750 000 рублей, подписала акт приема-передачи. ** в Черемховском отделе УФРС К.Н.В. получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> от ** на указанную квартиру. Имеется нотариальная доверенность от ** (нотариус З.В.М.) директора ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. на имя ФИО1 О.В. на представление интересов общества в ФРС по вопросу снятия ограничений – ипотеки, для чего представлять документы и получать справки. ** К.Н.В. и ФИО1 О.В. по доверенности ООО «<данные изъяты>» от ** сняли ипотеку. (т. 6 л.д. 207-212, 231-242)

Договоры займа и купли продажи взаимосвязаны, содержат отсылки друг к другу. Займ подлежал перечислению на счет заемщика. Цена по договору купли-продажи определена 750 000 рублей. Сумма 320 000 рублей подлежала оплате покупателем до подписания договора, а 430 000 рублей в течении 7 дней за счет средств, перечисляемых покупателю займодавцем (ООО «<данные изъяты>»). Установлена ипотека в пользу займодавца ООО «<данные изъяты>». В договоре займа, представленном в Пенсионный фонд указана сумма займа 530 000 рублей, а в договоре займа (тот же номер и дата), представленном в УФРС, указана сумма займа 430 000 рублей. При этом договор купли продажи в УСЗН не представлялся.

Согласно К. свидетеля К.С.Н., у него и его сожительницы – К.Н.В. в <данные изъяты> находилась квартира по адресу: ..., ... по ? доли. В июле 2014 года он подписал документы о покупке ? доли указанной квартиры у К.Н.В. за 450 000 рублей. Сделку купли-продажи в департаменте недвижимости сопровождала ФИО1, которая давала им на подпись заранее заготовленные документы. Денежные средства за продажу доли не передавались, так как сделка носила фиктивный характер. Затем, в августе 2014 года он по просьбе К.Н.В. вновь приехал в департамент недвижимости ..., где подписал документы о продаже этой квартиры в <данные изъяты> К.Н.В. Данную сделку также сопровождала ФИО1 О.В. Сделка носила безденежный характер, деньги за квартиру никто никому не передавал. Спустя некоторое время от К.Н.В. ему стало известно о том, что сделки по переоформлению вышеуказанной квартиры ей были необходимы для обналичивания сертификатов на материнский капитал. (т.7 л.д. 150-153)

Согласно протоколу осмотра квартиры по адресу: ..., ..., она расположена в многоквартирном панельном доме, имеет две жилых комнаты, кухню и санузел, для проживания пригодна. (т.7 л.д. 133-140).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет К.Н.В. № в «<данные изъяты>» перечислено 530 000 рублей по договору займа № от **. ** в соответствии с этим же договором в счет погашения задолженности К.Н.В. на счет ООО «<данные изъяты>» Отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 429 408, 50 рублей. ** в соответствии с этим же договором в счет погашения задолженности К.Н.В. на счет ООО «<данные изъяты>» УФК по ..., УСЗН по ... и ...) перечислены средства областного материнского капитала в сумме 100 000 рублей (т. 21 л.д. 220-227)

Согласно протоколу выемки, у К.Н.В. изъята выписка о движении денежных средств по счету № на ее имя за период с ** по ** (т. 7 л.д. 121-124), при осмотре которой установлено, что вклад открыт ** с зачислением 10 рублей. ** на него перечислены 530 000 рублей, который были сняты в тот же день. (т. 7 л.д. 125-126)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., обналичиванием сертификатов на материнский капитал на имя К.Н.В. она не занималась. Она помогала К.Н.В. приобрести жилье под средства сертификата на материнский капитал. (т. 26 л.д. 27-56, 107-117)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что она маткапитал К. не обналичивала, полагает, что это подтверждается: соглашением № от ** между К. и ООО «<данные изъяты>»; распиской от ** об обязанности выделить доли детям, распиской от **, что К. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; выпиской из ЕГРН от ** на квартиру г.... ... ...; заключением <данные изъяты> № (т26 л.д. 150), что договор займа К., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; поскольку К. приобретала жильё у гражданского мужа К., это подтверждает, что у них был раздельный бюджет (сама К. это подтвердила в суде), а на денежные средства К. приобрел автомобиль, который подарил своему сыну от первого брака, а данную квартиру К.Н.В. продала ** своей дочери К.Д.С. (т.6 л.д. 215), поэтому нет обналичивания; поскольку К. не получала 12000 рублей, то значит у нее не было тяжелого материального положения.

Эти доводы подсудимой суд отвергает, поскольку К. К., других соучастников, К. и исследованные документы говорят о том, что расписки, соглашения, договоры были сделаны лишь для придания видимости реальности фиктивным сделкам; ФИО1 неверно трактует К. К.; факт не получения К. в пенсионном фонде единовременной выплаты 12 000 рублей не говорит о ее материальном положении; факт последующего оформления квартиры в пользу дочери К. не говорит о том, что не было обналичивания средств МСК, поскольку квартира изначально принадлежала К. и ее гражданскому мужу.

Доказательства по К.Т.Ю.

К.Т.Ю., уголовное дело в отношении которой прекращено за деятельным раскаянием, суду показала, что проживает в ..., подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения второго ребенка – П.Д.В. 10.01.2014гр, в июле 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе УПФР в .... При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Единовременную выплату 12000 рублей она не получала.

Летом 2014 года она решила получить денежные средства по сертификату наличными. От знакомых она узнала номер телефона риэлтора, который помогает незаконно обналичить сертификат на материнский капитал. Она созвонилась с женщиной, которой оказалась ФИО1, и пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить без реального приобретения жилья; спросила, сможет ли она ей в этом помочь. ФИО1 ответила положительно, сказала, что ее услуги будут стоить 140 000 рублей, они договорились о встрече в ....

В сентябре 2014 года она на поезде приехала в ..., ФИО1 встретила ее на машине типа «джип», где она передала ФИО1 имеющиеся документы. ФИО1 объяснила, что для обналичивания сертификата нужно будет оформить фиктивный договор займа, после чего на ее счет поступит займ, который она должна будет отдать ей, а уже после перечисления денег пенсионным фондом, ФИО1 отдаст ей деньги; также нужно заключить фиктивный договор купли-продажи жилья. Жилье ФИО1 заранее подыскала сама. Она понимала, что получить на руки наличными деньги по сертификату законным путем нельзя, что все это незаконно, так как она не имела намерений улучшать свои жилищные условия. О. отвезла ее в департамент недвижимости ..., где она подписала договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей. Согласно указанного договора, она якобы получила займ на приобретение жилья по адресу: ...69. В действительности ей никто никакого займа не выдавал. Б.Е.В. ей не знакома, где находится ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» она не знает. Со слов О., проценты по договору займа она платить не должна, поскольку займ фиктивный, необходим лишь для обналичивания сертификата. Затем по указанию ФИО1 она подписала в департаменте недвижимости ... договор купли-продажи квартиры по адресу: ...69. Присутствовала какая-то женщина, возможно хозяйка квартиры. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, в данной квартире ни разу не была, где она расположена, в каком состоянии, ей не известно, проживать в ней не собиралась, деньги за квартиру она никому не передавала, и передавать не должна была. Договор купли-продажи был нужен только для обналичивания сертификата. Здесь же она по указанию О. подписала еще несколько документов, не читая. После О. свозила ее в <данные изъяты>, где открыла счет на ее имя, куда должна была поступить сумма фиктивного займа. Затем О. отвезла ее обратно на вокзал.

** она снова приехала в ..., на вокзале ее встретила ФИО1, отвезла ее к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении долей в этой квартире детям и супругу, хотя выделять доли не собиралась, так как покупала квартиру формально. О. сама оплатила услуги нотариуса. Также по указанию ФИО1 она тут же оформила доверенность на ФИО1 на продажу этой квартиры, из которой она и узнала ее фамилию. После О. отвезла ее в пенсионный фонд, где она написала заявление о распоряжении средствами сертификата, к которому приложила документы, врученные ей ФИО1. Также ФИО1 возила ее в отделение «<данные изъяты>» в ..., где она сняла со своего счета 430 000 рублей и сразу передала их ФИО1. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ей пришло письмо, что ее заявление удовлетворено. По указанию ФИО1 она открыла счет в «<данные изъяты>» на свое имя «Моментум» №, на который в октябре 2014 года ФИО1 перевела ей 268 000 рублей частями по 50 000 рублей, которые она за несколько этапов сняла и потратила на детей: на детсад, одежду, игрушки, дорогостоящие лекарства для ребенка-инвалида. (т.15 л.д.199-201).

Также К.Т.Ю. пояснила суду, что подписывала все документы по указанию ФИО1, не читая их, так как доверяла ФИО1. С продавцом квартиры Ч.Р.С. она не была знакома. Фиктивный договор это поддельный, формальный. Переведенные на ее счет деньги по займу она сразу же все отдала ФИО1. Доли детям в квартире она не могла выделить, так как квартира ей не принадлежала. ФИО1 ее предупреждала, что этот дом потом обратно перейдет к прежней хозяйке.

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время в УПФР ... и ... обратилась К.Т.Ю. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению К.Т.Ю. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Б.Е.В., предоставило К.Т.Ю. денежный целевой займ в сумме 430 000 рублей для приобретения в <данные изъяты> жилого помещения, расположенного по адресу: ...69 по цене 750 000 рублей. К.Т.Ю. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, К.Т.Ю. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления К.Т.Ю. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что К.Т.Ю. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 15 л.д. 170-175)

Согласно протоколу выемки в УПФР ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Т.Ю. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, на сумму 429 408 рублей 50 копеек. ** К.Т.Ю. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 430 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: ...69; указала реквизиты ООО «<данные изъяты>» для перечисления средств МСК. В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению К.Т.Ю. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 430 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о зачислении на ее счет суммы займа, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанную квартиру, нотариальное обязательство (нотариус Л.И.Г.) от ** о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных К.Т.Ю. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за К.Т.Ю. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 429 408 рублей 50 копейки, на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т.15 л.д.133-153)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ...69 (т. 2 л.д. 45-48), при осмотре которого установлено, что ** К.Т.Ю. заключила договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств, согласно которого приобрела квартиру по адресу: ...69 у Ч.Р.С. за 750 000 рублей, подписала акт приема-передачи. В Черемховском отделе УФРС К.Т.Ю. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру. ** ФИО1 О.В. от имени К.Т.Ю. по нотариальной доверенности от ** (нотариус Л.А.А.) и от имени ООО «<данные изъяты>» по доверенности от **, сняла ипотеку. ** ФИО1 О.В. (по той же доверенности от имени К.Т.Ю. от **) заключила договор купли-продажи данной квартиры с К.Н.В., по которому ** зарегистрирован переход право <данные изъяты> к последней. (т. 15 л.д. 133-137, 154-168)

Договор займа и купли-продажи содержат ссылки друг на друга, 320 000 рублей передается покупателем продавцу до подписания договора, а 430 000 рублей в течение 20 рабочих дней за счет средств перечисленных покупателю займодавцем. Ипотека установлена только в пользу займодавца.

Свидетель Ч.Р.С. суду показала, что ее дочь К.Н.В. в 2014 году попросила ее переписать на нее ее квартиру по адресу ...69, оформив это договором купли-продажи. ФИО1 занималась оформлением документов как риэлтор, но оформила так, что сначала эту квартиру у нее купила Т. (К.Т.Ю.), а потом у нее ее дочь (К.). Деньги при обоих сделках не передавались. Она просто подписывала бумаги. Дочь ей говорила, что так надо, что так она договорилась с ФИО1, поэтому она сама в подробности не вникала, доверяла дочери. В сделках был задействован материнский капитал К. и К.Т.Ю., но каким образом - подробностей не знает. Все это время она проживала сама в данной квартире, продолжала оплачивать коммунальные платежи.

К.Н.В. подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым она знакома с ФИО1 О.В., через которую обналичила свой сертификат на материнский капитал. В связи с чем, у нее с ФИО1 сложились хорошие отношения. У нее есть мать – Ч.Р.С., у которой в <данные изъяты> имелась квартира по адресу: ...69. Так как мать употребляет спиртные напитки, она (К.Н.В.) решила ее квартиру переписать на свое имя. С этой просьбой она обратилась к ФИО1, которая предложила ей за вознаграждение в размере 30 000 рублей предоставить квартиру Ч.Р.С. для использования ее в качестве объекта недвижимости при незаконном обналичивании сертификата на материнский капитал, выданного на имя К.Т.Ю.. Со слов ФИО1 ей известно о том, что данная квартира ей была необходима для создания видимости улучшения жилищных условий К.Т.Ю., чтобы она получила свидетельство о праве <данные изъяты>, для предоставления его со всем необходимым пакетом документов в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами по своему сертификату. Сделка купли-продажи должна была быть фиктивной, поскольку К.Т.Ю. на самом деле квартиру приобретать в свою <данные изъяты> намерений не имела. После того, как сертификат на имя К.Т.Ю. будет обналичен, ФИО1 пообещала квартиру матери переписать на ее (К.Н.В.) имя. Она согласилась на предложение ФИО1 О.В. После чего передала последней документы на квартиру матери. Осенью 2014 года она вместе с матерью, которая о ее сговоре с ФИО1 О.В. ничего не знала, приехали в департамент недвижимости ..., где по указанию ФИО1 ее мать подписала договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу. Покупателем квартиры была ранее неизвестная ей женщина по фамилии К.Т.Ю.. Денежные средства за квартиру матери никто не передавал, так как сделка носила фиктивный характер. После того, как сертификат на имя К.Т.Ю. был обналичен, она спустя год вместе с ФИО1 в МФЦ ... переписали квартиру на ее имя, при этом ФИО1 действовала по доверенности от имени К.Т.Ю.. Данная сделка также носила безденежный характер. ФИО1 передала ей ее вознаграждение в размере 30 000 рублей. (т. 7 л.д. 113-118) Аналогичные К. К.Н.В. давала на очной ставке с ФИО1 О.В. (т. 7 л.д. 85-90)

Согласно протоколу осмотра квартиры по адресу: ...69, квартира расположена в многоквартирном панельном доме, имеет три жилых комнаты, кухню и санузел, для проживания пригодна (т. 15 л.д. 219-224)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, ** на счет К.Т.Ю., перечислены 430 000 рублей по договору займа № от **. ** в соответствии с данным договором в счет погашения задолженности К.Т.Ю. на счет ООО «<данные изъяты>» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 429 408,50 рублей. (т.21 л.д. 220-227)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету (вкладу) К.Т.Ю. № за период с ** по ** (т.15 л.д. 210-211) и протоколу ее осмотра, вклад был открыт ** с внесением 10 рублей. ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» перечислены 430 000 рублей по договору целевого займа № от **. ** вся сумма 430 000 рублей была снята наличными. (т. 15 л.д. 212-214)

Согласно ФИО6 О.В. О.В. на предварительном следствии, договор займа, заключенный между К.Т.Ю. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора Б.Е.В. возможно был составлен ею лично в сентябре 2014 года. (т. 26 л.д. 27-44, 66-77)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что не помнит, кто именно к ней обратился для помощи оформлении сделки - К.Т.Ю., Ч.Р.С. либо К.. По условиям договора купли-продажи между продавцом Ч.Р.С. и покупателем К.Т.Ю. от ** (т15 л.д. 158), часть денег за квартиру выплачивается в два этапа – 430 000 рублей сразу, а 320 000 рублей до **. Поэтому К. и Ч.Р.С. попросили ее оформить доверенность на нее от К.Т.Ю. для подстраховки Ч.Р.С., что бы ее не обманули. Она как лицо не заинтересованное, в случае если К.Т.Ю. не исполнит обязательства по договору купли-продажи, могла вернуть квартиру Ч.Р.С., поскольку доверенность находилась у Ч.Р.С.. Через некоторое время к ней обратилась Ч.Р.С. или К., пояснив, что К.Т.Ю. не может выкупить квартиру, потому что не хватает денег, и просила ее по доверенности переоформить квартиру на К.. Деньги К.Т.Ю. они вернули, в подтверждении этого дали ей расписку. После этого квартира была переоформлена на К.. Есть расписка от **, в которой указана причина продажи квартиры, что противоречит К.. Ч.Р.С. была на сделке сама и не обсуждала условий продажи квартиры с ФИО1, а обсуждала их со своей дочкой Н.. Ч.Р.С. на следствии говорила, что К.Т.Ю. не знает, а на суде назвала её по имени Т.. В суде Ч.Р.С. не смогла пояснить, зачем продавала квартиру. На следствии Ч.Р.С. говорила, что не знала о том, что квартира продана не дочери, а другой незнакомой женщине, а в суде сказала, что знала об этом.

Подсудимая пояснила, что маткапитал К.Т.Ю. не обналичивала, полагает, что это подтверждается: соглашением № от ** между К.Т.Ю. и ООО «<данные изъяты>»; распиской К.Т.Ю. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что К.Т.Ю. получила договор дарения, и об обязанности его регистрации в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; распиской от ** о том, что К.Т.Ю. получила денежные средства от Ч.Р.С.; заключением <данные изъяты> №, что договор займа К.Т.Ю., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; договором купли-продажи от ** между продавцом Ч.Р.С. и покупателем К.Т.Ю., К. Ч.Р.С. в суде; зачислением на счет К.Т.Ю. суммы займа **, снятие денег самой К.Т.Ю. ** (т15 л.д.211).

Данные доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку из К. К.Т.Ю. и других соучастников, исследованных документов следует, что расписки и соглашения составлялись лишь с целью придать видимость реальности фиктивным сделкам. В заключении эксперта № нет выводов, что подписи выполнены не ФИО1, указаны причины, по которым нельзя сделать вывод, что подписи выполнены ею. ФИО1 неверно толкует К. Ч.Р.С.. Существенных противоречий в К. Ч.Р.С., К.Т.Ю. и К. не имеется, ФИО6 О.В. они не подтверждают.

Доказательства по У..

У.А.А., уголовное дело в отношении которой было прекращено по амнистии, подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения второго ребенка У.М.Н. 16.03.2014гр, в октябре 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в УПФР ... и .... Своего жилья она не имеет, квартиру снимает. От знакомой Виктории узнала, что можно обналичить материнский сертификат, не приобретая жилье, полученные деньги потратить на свои нужды, позвонила по указанному Викторией номеру О., у которой спросила про условия обналичивания сертификата. О. приехала к ней домой, представилась риэлтором агентства недвижимости ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», взяла у нее паспорт и свидетельства о рождении детей, объяснила, что для обналичивания сертификата нужно заключить фиктивный договор займа, почле чего на ее счет поступит займ, который она должна будет сразу же отдать, поскольку это не ее деньги, и займ фиктивный; а после перечисления денег пенсионным фондом на счет организации, предоставившей займ, О. отдаст ей деньги; что нужно приехать в департамент недвижимости и подписать фиктивный договор купли-продажи квартиры или дома, который она ей подыщет. Она понимала, что на руки получить деньги по сертификату нельзя, что это незаконно, так как улучшать жилищные условия она не планировала.

Через несколько дней О. вновь приехала к ней домой, дала подписать договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей на покупку дома в .... Договор был уже подписан директором. На самом деле Б.Е.В. ей не знакома, где находится ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» она не знает. Со слов О., данный договор являлся фиктивным, заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата, проценты по нему она платить не должна, займ не получит. Также О. дала ей подписать еще ряд каких-то документов, которые она подписала, не читая.

Спустя некоторое время О. позвонила, сказала приехать в департамент недвижимости, заехала за ней и отвезла туда. С ними приехала ранее незнакомая собственница жилья, с которой по указанию О. они зашли в кабинет департамента недвижимости, где при специалисте подписали договор купли-продажи жилого дома по адресу ..., ... цене 630 000 рублей. Договор был фиктивный, поскольку она дом покупать не собиралась, ни разу его не видела, не знает, в каком он состоянии, сколько в нем комнат, денег за него не платила. Затем О. отвезла ее в «<данные изъяты>», где открыла счет на ее имя, чтобы на него поступила сумма фиктивного займа, а также она написала там доверенность на О., чтобы О. могла сама снять эти деньги, так как эти деньги ей не предназначались. О. отвезла ее домой.

Спустя неделю О. снова позвонила, затем заехала к ней домой, отвезла в департамент недвижимости, где они получили свидетельство о праве <данные изъяты>. После они поехали к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении долей в доме детям и супругу, хотя делать это не собиралась. О. сама оплатила услуги нотариуса. Также у нотариуса по указанию О. она оформила доверенность на ФИО1 О.В. на право продажи этого дома, узнала ее фамилию.

Через несколько дней ФИО1 передала ей пакет документов, отвезла ее в «<данные изъяты>», где она взяла справку о поступлении на ее счет от ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» займа 430 000 рублей, которых она фактически не видела, эти деньги с ее счета снимала сама ФИО1 по доверенности. После она сходила в пенсионный фонд, где написала заявление о распоряжении средствами своего материнского сертификата, к которому приложила данные ФИО1 документы. Спустя некоторое время ей пришло письмо из пенсионного фонда, что ее заявление удовлетворено.

После, примерно в феврале 2015 года ей позвонила ФИО1, затем приехала за ней, отвезла ее в департамент недвижимости, где их ждала та же женщина, у которой она покупала дом, они подписали договор обратной купли-продажи этого дома, деньги по которому она не получала, так как сделка была фиктивной, безденежной. Тут же она подписала заявление о снятии ипотеки. Выйдя из департамента, она села в машину к ФИО1, где та ей передала 320 000 рублей, а остальные деньги оставила себе в качестве вознаграждения. Полученные деньги она потратила на детей, детсад, одежду, игрушки. (т. 3 л.д. 239-243) Свои К. У.А.А. подтвердила на очной ставке с ФИО1 О.В. (т. 3 л.д. 245-249) При дополнительном допросе У.А.А. показала, что обратилась в «<данные изъяты>» за выпиской по счету, где ей пояснили, что никакой доверенности не было, деньги снимались лично, тогда она вспомнила, что после получения свидетельства о праве <данные изъяты>, на следующий день с ФИО1 поехала в «<данные изъяты>», где она по указанию ФИО1 со своего счета сняла 430 000 рублей и передала их ФИО1, так как эти деньги ей не принадлежали, займ был фиктивный. (т.4 л.л.1)

Согласно К. свидетеля С.А.М., ** в рабочее время, У.А.А. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408,50 рублей на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению У.А.А. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», в лице директора Б.Е.В., предоставило У.А.А. денежный целевой займ в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в <данные изъяты> У.А.А. жилого помещения, расположенного по адресу: ..., переулок Пугачева, 12 по цене 630 000 рублей. У.А.А. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» Б.Е.В.; копию свидетельства о регистрации права на вышеуказанное жилое помещение, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, У.А.А. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № о удовлетворении заявления У.А.А., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». О том, что У.А.А. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 3 л.д. 225-230)

Протоколом выемки в УПФР ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя У.А.А. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 429 408,50 рублей. ** У.А.А. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» и получила займ в сумме 430 000 рублей для приобретения дома по адресу: ..., .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению У.А.А. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № от ** на сумму 430 000 рублей, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении суммы займа на ее счет, справку ООО «<данные изъяты>» от ** о размере задолженности, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанный дом и нотариальное обязательство (нотариус Л.И.Г.) от ** о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных У.А.А. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за У.А.А. суммы займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств МСК в сумме 429 408,50 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>». (т. 3 л.д. 181-204)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ..., переулок Пугачева,12 (т. 2 л.д. 49-52), при осмотре которого установлено, что ** У.А.А. заключила договор купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого приобрела дом по адресу: ..., переулок Пугачева,12, у Я.Р.Г. за 630 000 рублей, подписала акт приема-передачи. Договоры займа и купли-продажи содержат ссылки друг на друга. 200 000 рублей покупатель должен передать продавцу за счет собственных средств до **, а 430 000 рублей в течении 7 дней за счет средств займа, перечисляемого займодавцем на счет покупателя. Ипотека предусмотрена в пользу продавца и займодавца. В доме на момент сделки зарегистрирована Я.Р.Г., которая обязуется сняться с регистрационного учета до **. Документы сданы на регистрацию **. В Черемховском отделе УФРС У.А.А. получила свидетельство о государственной регистрации права <данные изъяты> от ** на указанный дом. ** У.А.А., Я.Р.Г. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от **) подают заявления о снятии ипотеки, и в этот же день сдают на регистрацию соглашение о расторжении договора купли-продажи от ** и передаточный акт, согласно которым У. вернула Я.Р.Г. жилой дом, необходимые документы, а Я.Р.Г. передала У. 430 000 рублей. ** ФИО1 О.В. получила решение о снятии ипотеки. (т. 3 л.д. 181-186, 205-223)

Свидетель Я.Р.Г. суду показала, что продавала свой дом по адресу ..., переулок Пугачева,12, случайно познакомилась с ФИО1 О.В. как с риелтором, которая нашла ей покупателя – девушку в двумя детьми. Сделку оформляли в Росреесре, где была она, эта девушка- покупатель, ее двое детей, ФИО1 и еще одна девушка – риэлтор. Была договоренность с ФИО1, что деньги за дом передадут ей позже. В доме никто не жил. Про материнский капитал ничего не помнит. Так как ей не заплатили за дом, а также у нее возникли свои обстоятельства, то через 3 месяца договор расторгли.

Также Я.Р.Г. подтвердила суду свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым у нее в <данные изъяты> имелся жилой дом по адресу: ..., переулок Пугачева, 12. Осенью 2014 года она решила дом продать, с этой целью обратилась к риэлтору ФИО1. Через некоторое время ей позвонила ФИО1 и пояснила, что есть покупатели, для оформлении сделки нужно приехать в департамент недвижимости .... Приехав в департамент, ее встретила ФИО1 и неизвестная ей женщина - покупатель дома. ФИО1 пояснила, что покупательница за дом сможет рассчитаться только через некоторое время, по какой причине - не помнит. Дом продавала за 630000 рублей. На протяжении года ей обещали произвести полный расчет. Устав ждать, она позвонила ФИО1 и потребовала возврат дома. В январе 2015 года по просьбе ФИО1 О.В. она приехала в департамент недвижимости ..., где подписала соглашение о расторжении сделки купли-продажи дома. О том, что ее дом использовался для обналичивания средств материнского сертификата, ей известно не было. Весной 2017 года дом сгорел. (т. 4 л.д. 23-27) По данным К. Я.Р.Г. уточнила, что в ФРС было два риелтора – ФИО1 и другая девушка. При подписании документов, она их не читала, привыкла доверять словам.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, Я.Р.Г. опознала ФИО1 О.В., которая в 2014 году сопровождала сделку купли-продажи ее дома (т.4 л.д.28-30)

Согласно протоколу осмотра, по адресу: ..., ... расположен земельный участок, огороженный деревянным забором, какие либо постройки на данном участке отсутствуют. (т. 4 л.д.18-22)

Согласно выписке о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143), и протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет У.А.А. перечислено 430 000 рублей по договору займа № от **. ** в соответствии с данным договором в счет погашения задолженности У.А.А. на счет ООО «<данные изъяты>» Отделением Пенсионного Фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 429 408,50 рублей. (т.21 л.д.220-227)

Протоколом выемки у подозреваемой У.А.А. изъята выписка по вкладу оформленному на ее имя в ПАО «<данные изъяты><данные изъяты>» (т.4 л.д. 4-5), при осмотре которой установлено, что ** на ее счет (вклад) № зачислено (приход) 430 000 рублей, которые ** сняты (расход). (т. 4 л.д. 6-8)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., обналичиванием государственного сертификата на материнский капитал на имя У.А.А. она не занималась. У.А.А. обращалась к ней за помощью в приобретении жилья на средства своего сертификата на материнский капитал. (т. 26 л.д. 27-56, 80-91)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что следка по У. не ее, У. обратилась возможно к Б.Е.В. для получения займа на покупку недвижимости на средства материнского сертификата. Она не обналичивала маткапитал У., что по ее мнению подтверждается: соглашением № от ** между У. и «<данные изъяты>»; распиской от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что У. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; договором на оказание услуг от ** между Я.Р.Г. и «<данные изъяты>»; платежным поручением «<данные изъяты>» от ** на сумму 430 000 рублей, где получатель ФИО8 по договору займа; распиской от ** на сумму 430 000 рублей, по которой Я.Р.Г. получила от У. деньги за дом; распиской от **, по которой У. от Я.Р.Г. получила деньги в сумме 430 000 рублей за дом; заключением <данные изъяты> № (т26 л.д. 150), что договор займа У., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; согласно К. У., деньги с ее счета снимала ФИО1 по доверенности, тогда как это не подтверждается выпиской из банка, только после получения этой выписки изменила К.; Я.Р.Г. говорила, что ФИО1 на сделке не присутствовала, а также говорила, что ей только часть денег передали, но не все, поэтому она решила расторгнуть договор.

Эти доводы подсудимой суд отвергает, поскольку согласно К. У., другим соучастникам и исследованным документам, расписки и многие другие документы составлялись лишь для придания видимости реальности фиктивных сделок; ФИО1 неверно трактует К. Я.Р.Г.; то, что У. не сразу вспомнила, что лично снимала деньги со счета и передавала их ФИО1, не имеет существенного значения. В заключении <данные изъяты> № нет вывода, что подписи выполнены не ФИО1, указаны причины, по которым не сделан вывод о том, что подписи выполнены ею.

Доказательства по З.А.В.

З.А.В. суду показала, что осуждена по данному делу к условному наказанию, подтвердила свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым после рождения второго ребенка – З.А.А. 05.04.2015гр, в июле 2015 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму 453 026 рублей. Сертификат был выдан на основании ее заявления в УПФР в ... и .... При обращении с заявлением в Пенсионный Фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя.

В июле 2015 года у нее возникли материальные трудности в связи с долгом 200 000 рублей по кредиту. Она решила обналичить свой маткапитал, чтобы погасить кредит и сделать ремонт в квартире, для нормального проживания с детьми. Одна из ее знакомых рассказала, что обналичила свой маткапитал через агентство «<данные изъяты>», дала телефон О. <***>. Она позвонила (со своего номера 89041174072), рассказала, что хочет обналичить материнский сертификат. О. согласилась помочь, сказала подготовить паспорт, свидетельства о рождении детей и сертификат. Она в то время проживала у родителей в д...., приехала в ..., встретилась с О. возле Пенсионного фонда, села к ней в автомобиль. О. представилась риэлтором ООО «<данные изъяты> 38» показала ей копию своего паспорта на имя ФИО1. О. сказала, что занимается обналичиванием маткапитала за денежное вознаграждение, имеет для этого необходимые связи. Она объяснила О., что можно оформить под сертификат квартиру ее бабушки, но О. сказала, что квартира родственников не подойдет. О. объяснила, что для обналичивания сертификата нужно будет всем платить, за свои услуги попросила 120 000 рублей, деньги ей передаст после поступления денег из пенсионного фонда. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 ей это не удастся. ФИО1 пояснила, для обналичивания сертификата нужно оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья, то есть формально приобрести на деньги сертификата жилье, а после перечисления денег пенсионным фондом, приобретенное жилье нужно вернуть прежнему владельцу. О. сказала, что сама подготовит все документы, в который ей нужно будет только расписаться. ФИО1 сделала копии с ее документов.

Через несколько дней она по звонку ФИО1 приехала в ..., ФИО1 передала ей документы, которые она подписала, в том числе договор займа с ООО «<данные изъяты> 38», расписка. ФИО1 пояснила, что договор фиктивный, нужен только для обналичивания сертификата, что проценты по нему платить не нужно. Б.О.А. она никогда не видела, где находится ООО «<данные изъяты> 38» она не знает. Договор был уже подписан директором Б.О.А. и стояла печать.

Примерно через месяц она по звонку ФИО1 приехала в ... в Росреестр по адресу ..., где ее встретила ФИО1, с ней вдвоем зашли в кабинет, где подписали какие-то документы, в том числе договор купли-продажи, по которому она приобретала у К.Л.А. дом по адресу ... за 454 000 рублей. Данная сделка носила фиктивный характер, в этом доме она никогда не была, где он расположен, ей не известно, адрес дома узнала только из договора купли-продажи. Проживать и выделять доли членам своей семьи в данном доме она не собиралась. Она никому никаких денежных средств за дом не передавала и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. После этого она должна была вернуть дом обратно. К.Л.А. при подписании документов не присутствовала, ФИО1 подписывала за нее по доверенности. Вместе с договором купли-продажи ФИО1 вновь дала ей подписать договор займа, сказав, что в прошлом договоре допущена ошибка.

Через несколько дней по звонку ФИО1 она приехала в отделение <данные изъяты> на площадь ..., где встретилась с ФИО1. По указанию ФИО1 она получила справку об остатке средств на ее счете, после чего в кассе получила по своему паспорту 454 000 рублей, которые сразу передала ФИО1, как и договаривались, поскольку знала, что эти деньги ей не принадлежат.

В этот же день или на следующий они поехали в департамент недвижимости, где она получила свидетельство о праве собственности на дом. Затем они поехали к нотариусу, где она по указанию ФИО1 оформила обязательство о выделении долей в приобретенном доме детям в течении 6 месяцев. ФИО1 сначала первой зашла к нотариусу, переговорила, заплатила за его услуги, также как и всегда ФИО1 сама платила все государственные пошлины. В действительности выделять доли детям в этом доме она не собиралась, так как фактически дом ей не принадлежал, его нужно было потом переписать обратно на прежнего владельца.

Через несколько дней она по указанию ФИО1 вновь приехала в ..., встретилась с ней, они пошли в пенсионный фонд, где ФИО1 передала ей пакет документов, которые она отнесла сотруднику пенсионного фонда, написала заявление о распоряжении средствами маткапитала в сумме 453 026 рублей на погашение займа в сумме 454 000 рублей перед ООО «<данные изъяты> 38» за покупку дома по адресу .... Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь займ она не получала, дом не приобретала, владеть и проживать в вышеуказанном доме не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными.

Спустя некоторое время ФИО1 передала ей 334 000 рублей, остальные деньги ФИО1 оставила себе в качестве вознаграждения. Данные деньги она потратила на погашение кредита в сумме 190 000 рублей, детскую коляску, одежду и обувь для себя и детей, и на продукты.

В начале июля 2017 года ей позвонила ФИО1, сказала, что нужно переписать дом на другое лицо. Через несколько дней ФИО1 заехала к ней на работу, в машине она подписала документы по купле-продажи дома, после чего ФИО1 сказала ей приехать через несколько дней в МФЦ .... Через 3 дня по звонку ФИО1 она туда подъехала, ее встретила ФИО1, которая была с мужчиной Т.А.Н., которому она должна была продать этот дом. Они подписали все документы и расписку, будто бы она получила деньги за дом, хотя она ничего не получала. Существует ли на самом деле дом по адресу ..., ей не известно.

ФИО1, при встрече передала ей 334 000 рублей, остальную часть денежных средств ФИО1 взяла себе в качестве вознаграждения за оказание услуг. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 334 000 рублей она потратила на личные нужды. В июле 2017 года по указанию ФИО1 она переоформила дом в собственность другого лица. (т. 5 л.д. 1-4, 17-18) Свои показания З.А.В. подтвердила на очной ставке с ФИО1 О.В.. (т.5 л.д.10-16)

Согласно показаниям свидетеля С.А.М., ** в рабочее время, обратилась З.А.В. в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 026 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению З.А.В. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты> 38» предоставило З.А.В. целевой займ в сумме 454 000 рублей для приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: ... по цене 474 000 рублей. З.А.В. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; выписку из единого государственного реестра о регистрации права <данные изъяты>, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, З.А.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления З.А.В. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 453 026 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты> 38». О том, что З.А.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 4 л.д. 238-243)

Протоколом выемки в УПФР в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя З.А.В. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 453 026 рублей. ** З.А.В. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты> 38» и получила займ в сумме 454 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению З.А.В. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» № от ** на сумму 454 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты> 38» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении займа на ее счет, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.Т.В.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных З.А.В. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за З.А.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38». (т. 4 л.д. 196-201, 202-217)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ... (т. 2 л.д. 42-44), при осмотре которого установлено, что ** З.А.В. и ФИО1 О.В. сдали на регистрацию в УФРС договор от ** купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого З.А.В. приобрела дом с земельным участком по адресу: ... у К.Л.А. (в лице ФИО1 О.В. по доверенности от **) за 474 000 рублей, в том числе дом по цене 454000 рублей, и земельный участок по цене 20000 рублей, подписали акт приема-передачи. Договоры займа и купли продажи содержат ссылки друг на друга. Согласно договору купли-продажи, 20 000 рублей оплачивается покупателем за земельный участок за счет собственных средств до подписания договора, а 454 000 рублей в течении 7 дней за счет средств, перечисляемых заемщиком на счет покупателя. Ипотека установлена только в пользу займодавца. Переход права <данные изъяты> зарегистрирован **. ** З.А.В. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ООО «<данные изъяты>» от **) подали в ФРС заявление о снятии ипотеки. Имеется нотариальная доверенность ООО «<данные изъяты> 38» от ** от имени Б.О.А. на ФИО1 О.В. по вопросу представления интересов в ФРС по вопросам снятия ипотеки, для чего подавать и получать справки, документы. ** З.А.В. и Т.А.Н. подали на регистрацию в ФРС договор от ** купли-продажи этого дома, по которому З.А.В. продала дом Т.А.Н. за 430 000 рублей и земельный участок за 10 000 рублей. Переход права собственности зарегистрирован **. (т. 4 л.д. 196-201, 218-236)

Согласно протоколу осмотра земельного участка по адресу: ..., он огорожен деревянным забором, какие либо постройки на участке отсутствуют. (т. 4 л.д. 188-191)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> 38» № за период с ** по ** (т.21 л.д. 61-143), и протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет З.А.В., перечислены 454 000 рублей по договору займа № от **. ** в соответствии с кредитным договором № от ** в счет погашения задолженности по кредиту З.А.В. на счет ООО «<данные изъяты> 38»» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 453 026 рублей (т.21 л.д.220-227)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету З.А.В. № за период с ** по ** (т. 5 л.д. 34-35) и протоколу ее осмотра установлено, что ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» на счет З.А.В. перечислены 454 000 рублей по договору целевого займа № от **, которые были сняты наличными полностью **. (т. 5 л.д.36-37)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., договор займа, заключенный между З.А.В. и ООО «<данные изъяты> 38» был составлен ею лично в августе 2015 года. Данный договор она напечатала с согласия Б.О.А., так как у нее с ним была об этом договоренность. Подписи в графе «Займодавец» в данном договоре займа от имени Б.О.А. выполнила она с согласия последнего. Обналичиванием государственного сертификата на материнский капитал на имя З.А.В. она не занималась. З.А.В. обращалась к ней за помощью в приобретении жилья на средства своего сертификата на материнский капитал. (т. 26 л.д. 27-56, 80-91)

Подсудимая ФИО1 О.В. по эпизоду З.А.В. суду показала, что к ней обратилась З. оформить документы по выкупе ? доли квартиры у своей бабушки. Когда она начала оформлять документы, то из её паспорта узнала, что З. прописана в доме ..., который она приобрела под средства материнского капитала. Позднее примерно через год с небольшим к ней обратились З. с просьбой напечатать договор купли- продажи, условия указанные в договоре, З. сообщила сама. Показаний З.А.В. о том, что по займу денег не получала, опровергаются тем, что деньги по займу были перечислены на лицевой счет З.А.В. ** и получены. Нет никаких доказательств, что З. передала эти деньги ей (ФИО1), кроме слов З.А.В., которая ее оговаривает. Не подтверждает свои показания о том, что сама печатала и подписывала договор займа и справку, так как печать общества находилась в тот момент у Б., который сам переводил деньги З.А.В., путем личного присутствия в банке. Она не обналичивала маткапитал З.А.В. Это подтверждается документами: предварительный договор о покупке 1/2 доли в квартире от **, расписка от ** о передаче денежных средств за покупку 1/2 доли в квартире собственнику, соглашение № от ** между З.А.В. и ООО «<данные изъяты>», квитанция об уплате З.А.В. комиссии по Соглашению № от **, расписка З.А.В. от ** об обязанности выделить доли детям, расписку от **, что З. получила договор дарения и обязалась его зарегистрировать в Росреестре в течении 12 месяцев, расписка с Росреестра о снятии обременения с жилого дома ... от ** (З. могла после этого зарегистрировать договор дарения, но не сделала этого), расписка от ** о том, что З. получила денежные средства за продажу жилого дома от Т.А.Н. (в расписке имеется объяснение З.А.В., что продает дом так как покупает другой жилой дом в д. ..., и обязуется выделить доли детям в приобретаемом доме), заключения <данные изъяты> № от **-** (Т.26л.д.150), что договор займа З.А.В., а также справку о задолженности подписывала не она (ФИО1), расписка о том, что К. получила деньги.

Доводы подсудимой суд отвергает, поскольку согласно показаниям З. и других соучастников, расписки и другие документы составлялись лишь с целью придать видимость реальности фиктивным сделкам, используя доверие З.А.В. и иных лиц, оказанное ими ФИО1. Суд доверяет в этой части показаниям З.А.В. и Б., а также согласно документам, по которым дом короткое время был в собственности З.А.В., потом был оформлен на другое лицо, также при содействии ФИО1. В заключении <данные изъяты> нет вывода, что подписи выполнены не ФИО1, указаны причины, почему не сделан вывод об обратном.

Доказательства по Т.

Согласно показаниям подозреваемой Т.В.Л., она проживает в ... в доме отчима, живет на детские пособия и помощь родителей, после рождения второго ребенка – Т.К.Л. 17.10.2015гр, в январе 2016 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-8 № на сумму 453 026 рублей. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе УПФР в .... При обращении с заявлением в Пенсионный Фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя.

В начале 2016 года она жила в ..., решила приобрести автомашину для своего сожителя Б.С.И. С., однако денег у нее не было. От сестры сожителя - Б.С.И. Василисы узнала, что есть возможность обналичить сертификат на материнский капитал, то есть получить деньги наличными, как уже до этого сделала Б.С.И.. Она созвонилась по данному Б.С.И. номеру телефона № с ФИО1, которая приехала к ней и Б.С.И. домой в ... на машине типа «джип», представилась риэлтором ООО «<данные изъяты> 38», пояснила, что занимается обналичиванием маткапитала за денежное вознаграждение, что у нее есть необходимые для этого связи, сказала, какие нужны документы. Она объяснила, что хочет получить наличными деньги по сертификату, чтобы купить машину и мебель. ФИО1 сказала, что при обналичивании сертификата нужно всем платить, но точную сумму своего вознаграждения не озвучивала. Она предположила, что это будет 80 000 рублей, так как со слов Б.С.И. та заплатила столько ФИО1 за обналичивание своего сертификата. ФИО1 пояснила, что сама подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же предупредила, что для обналичивания средств ее сертификата нужно будет оформить фиктивный договор купли-продажи жилья, то есть формально приобрести на сумму маткапитала жилье, а после перечисления средств пенсионным фондом это жилье вернуть обратно прежнему владельцу. ФИО1 сделала себе копии ее сертификата, свидетельств о рождении детей.

Через несколько дней ФИО1 позвонила и сказала приехать в .... Она с Б.С.И. приехала на электричке в ..., их на «джипе» встретила ФИО1, передала ей какие-то документы, отвезла в «<данные изъяты>», где она подписала эти документы, не читая. Она по указанию ФИО1 подала сотруднику банка документы, что-то подписала, после ФИО1 отвезла их снова на вокзал.

Примерно через 3 дня она с Б.С.И. по звонку ФИО1 также приехала на вокзал ..., их встретила ФИО1 и отвезла к нотариусу, где она оформила на имя ФИО1 доверенность на что-то, за которую заплатила ФИО1. Потом они поехали снова в «<данные изъяты>», где она, не читая, подписала переданные ФИО1 какие-то документы. Она не читала, так как доверилась ФИО1. В том числе она подписала договор купли-продажи, по которому она приобрела у Б.О.В. жилой дом по адресу ... за 454 000 рублей. На самом деле она этот дом не приобретала, подписала его только чтобы получить деньги по сертификату, сделка носила фиктивный характер, в данном доме она ни разу не была, адрес увидела только при подписании договора, проживать и выделять в нем доли членам семьи она не собиралась, поскольку после получения денег по сертификату по договоренности с ФИО1 данный дом она должна была вернуть агентству «<данные изъяты> 38». Денежных средств за дом она никому передавать не должна была. Собственника дома Б.О.В. она никогда не видела, на тот момент договор с его стороны не был подписан. С Б.О.А. она не знакома, в офисе «<данные изъяты> 38» она никогда не была. Договор займа могла подписать в <данные изъяты>, когда получала денежные средства, но займ ей никто не выдавал.

Через несколько дней по звонку ФИО1 она снова приехала с Б.С.И. в Черемхово, их встретила ФИО1 и отвезла к нотариусу, где она оформила доверенность на ФИО1 на продажу приобретенного дома, и подписала обязательство об оформлении дома в общую собственность с детьми в течении 6 месяцев со дня снятия обременения. ФИО1 объяснила, что обязательство нужно представить в пенсионный фонд, иначе деньги по сертификату не перечислят. Исполнять данное обязательство она не собиралась по вышеуказанным причинам. После они поехали в <данные изъяты>, где ФИО1 подала ей бланк заявления о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 453 026 рублей. Она понимала, что указала в нем ложные сведения, поскольку владеть и проживать в этом доме, выделять в нем доли детям не собиралась, хотела лишь получить деньги наличными. Полагает, что ФИО1 сама отнесла это заявление в пенсионный фонд.

В июне 2016 года по телефону ФИО1 сообщила, что деньги с Пенсионного фонда перечислены, сказала приехать для получения. Она приехала в ... с Б.С.И., ФИО1 их встретила, привезла в <данные изъяты>, где она получила 453 026 рублей, которые она все передала в руки ФИО1 в присутствии Б.С.И..

Через 2-3 дня по звонку ФИО1 она снова приехала с Б.С.И. на вокзал, их встретила ФИО1, отвезла снова к <данные изъяты>, сама туда сходила, вернулась в автомобиль и передала ей деньги, сказав, что это ее деньги по сертификату. Когда ФИО1 уехала, она пересчитала деньги, и их оказалось всего 200 000 рублей. Сумма была меньше, чем она рассчитывала, но она не стала звонить ФИО1 и предъявлять ей претензии. Деньги она потратила на ремонт крыши в доме, в котором сейчас проживает, приобрела мебель, детскую коляску, велосипед, одежду и обувь для себя и детей, на продукты, занимала 5000 рублей Б.С.И. Василисе. Ей известно, что ФИО1 заплатила Б.С.И. Василисе 30 000 рублей за то, что та познакомила ее с ФИО1. Около месяца назад ей позвонила ФИО1 и сказала, что если ее будут допрашивать сотрудники полиции, чтобы она им не рассказывала про обналичивание сертификата и про нее (ФИО1). (т.2 л.д.208-210)

Свои К. Т.В.Л. подтвердила на очной ставке с ФИО1 О.В., поясняла, что несколько раз она приезжала из ... в ... с Б.С.И., встречались на вокзале с ФИО1, ездили с ней в <данные изъяты> и к нотариусу, где подписывали различные документы, в содержание которых она не вникала, через некоторое время опять поехали в <данные изъяты>, где она сняла со своего счета 453 000 рублей, передала их ФИО1, та отсчитала ей 200 000 рублей, а остальные забрала себе. Не смотря на то, что она ожидала получить 370 000 рублей, но претензий к ФИО1 по данному поводу она не озвучивала. Со слов участкового полиции, который ее опрашивал, она узнала, что дома по данному адресу вообще не существует. (т. 2 л.д. 212-214)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету Т.В.Л. № за период с ** по **. (т. 3 л.д. 87-88) и протоколу ее осмотра, данный счет был открыт **, в этот же день на него с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» на счет Т.В.Л. перечислены 454 000 рублей, которые ** были сняты со счета. (т. 3 л.д.89-90)

Согласно показаниям свидетеля С.А.М., ** в рабочее время, обратилась Т.В.Л. в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 026 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению Т.В.Л. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты> 38», в лице директора Б.О.А., предоставило Т.В.Л. денежный целевой займ в сумме 454 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в <данные изъяты> Т.В.Л. жилого помещения, расположенного по адресу: ... по цене 454 000 рублей. Т.В.Л. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; выписку из единого государственного реестра о регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Т.В.Л. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления Т.В.Л. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 453 026 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты> 38». О том, что Т.В.Л. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 2 л.д. 195-200)

Протоколом выемки в УПФР в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Т.В.Л. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453 026 рублей. ** Т.В.Л. лично обратилась в УПФР в ... и ... области с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты> 38» и получила займ в сумме 454 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению Т.В.Л. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» № от ** на сумму 454 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты> 38» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении на счет 454000 рублей по договору займа, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.Т.В.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных Т.В.Л. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за Т.В.Л. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38». (т. 2 л.д. 153-174)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ... (т. 2 л.д. 42-44), при осмотре которого установлено, что ** Т.В.Л. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ** от имени Б.О.В.) сдали через МФЦ в ФРС на регистрацию договор от ** купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого Т. купила дом у Б.О.В. (в лице ФИО1 по доверенности) по адресу: ..., за 454 000 рублей, подписали акт приема-передачи. В Черемховском отделе УФРС выдано свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанный дом, которое получено ** в МФЦ ...). ** Т. и ФИО1 подали через МФЦ в ФРС заявление о снятии ипотеки и в этот же день Т. сдала на регистрацию договор купли-продажи дома, по которому продала дом В.В.С. за 450 000 рублей. (т. 2 л.д. 153-158, 175-193)

Договоры займа и купли-продажи взаимосвязаны, содержат ссылки друг на друга. Вся сумма 454 000 рублей по договору купли-продажи оплачивается покупателем продавцу в течении 7 дней за счет заемных средств, перечисляемых займодавцем на счет покупателя (заемщика). Ипотека установлена только в пользу займодавца. Имеется нотариальная доверенность ООО «<данные изъяты> 38» от ** от имени Б.О.А. на ФИО1 О.В. по вопросу представления интересов в ФРС по вопросам снятия ипотеки, для чего подавать и получать справки, документы.

Свидетель Б.О.В. суду показала, что живет в ..., работает в такси. Она познакомилась с ФИО1 О.В. еще в 2010 году, когда с ее помощью обналичивала свой материнский капитал. В 2014 году снова обратилась к ФИО1 как к риэлтору, (так как в прошлый раз осталась довольной ее работой), чтобы вступить в право наследования дома по адресу ..., для чего выписала на ФИО1 нотариальную доверенность. От следователя она узнала, что ее дом трижды продан, хотя она на это ФИО1 разрешения не давала. ФИО1 просила у нее 78 000 рублей за то, что оформляла документы, но она по совету следователя ей ничего не заплатила, поэтому ФИО1 до сих пор не передала ей документы на дом. Т. ей не знакома.

Согласно протоколу осмотра дома по адресу: ..., дом одноэтажный с террасой, в ... комнаты, кухня, печное отопление, туалет на улице; дом пригоден для жилья. (т.2 л.д.235-245)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> 38» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, установлено, что ** на счет Т.В.Л. перечислено 454 000 рублей по договору займа № от **. ** в соответствии с этим договором в счет погашения задолженности по кредиту Т.В.Л. на счет ООО «<данные изъяты> 38» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 453 026 рублей. (т.21 л.д. 220-227)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету №, открытого на имя Т.В.Л., и протоколу ее осмотра, счет (вклад) был открыт ** с зачислением 10 рублей, в этот же день на него перечислено 454 000 рублей от ООО «<данные изъяты> 38», которые все были сняты наличными **. (т.3 л.д.87-90)

Согласно показаниям ФИО1 О.В., договор займа, заключенный между Т.В.Л. и ООО «<данные изъяты> 38» был составлен ею лично в 2016 году. Подписи в графе «Займодавец» в данном договоре займа от имени Б.О.А. выполнила она с согласия последнего. (т. 26 л.д. 27-56, 107-117)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что маткапитал Т. не обналичивала, что по ее мнению подтверждается: распиской Т. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что Т. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения, заключением <данные изъяты> № (т26 л.д. 150), что договор займа Т., а также справку об остатках, подписывала не ФИО1, доверенностью Б.О.В. на ФИО1 от ** (т2 л.д. 179) продать дом по ..., а не узаконить право <данные изъяты>, представлять интересы в суде; договором купли-продажи между Т. и ФИО9 от **, где деньги за дом выплачены до подписания договора в сумме 450 000 рублей; платежным поручением от **, по которому Т. оплатила по соглашению; соглашением № от ** между Т. и ООО «<данные изъяты>»; решением суда от ** о признании права <данные изъяты> Б.О.В. на дом в ..., где по нотариальной доверенности от Б.О.В. была ФИО10, а Б.О.В. в суд не явилась; Т. путается в К., заявляет, что ФИО1 вместо нее подавала заявление в пенсионный фонд о распоряжении маткапиталом (т2 л.д.146), говорит что в машине когда ФИО1 передавала ей 200 000 рублей, присутствовал Б.О.А., при этом поясняя, что Б.О.А. не знает, что дом не продавала сама, за нее это сделала ФИО1; фактически Т. сама выступала в роли продавца; Т. на очной ставке поясняла, что до сих пор является собственником дома по ..., тогда как тот момент она уже продала дом **.

Суд отклоняет эти доводы подсудимой, поскольку из показаний Т., других соучастников и исследованных документов следует, что указанные расписки и соглашения были оформлены исключительно с целью придания видимости реальности совершения фиктивных сделок. То, что в тексте доверенности Б.О.В. на ФИО1 указаны полномочия по продаже дома, а не на представление интересов, говорит о злоупотреблении доверием ФИО1 по отношению к своим клиентам, и о невнимательности, неосторожности последних. Решение суда от ** о признании права на собственности Б.О.В. на дом в ..., наличие представителя П. в суде не говорит о ложности показаний Б.О.В. и невиновности ФИО1. В заключении эксперта нет вывода о том, что подписи выполнены не ФИО1, указаны причины, по которым не сделан вывод об обратном. То, что Т. ошибалась в своих показаниях, поскольку юридически неграмотная, и прошло много времени, не говорит об их ложности, ознакомившись с документами и своими подписями, Т. позднее сообщила, что ходила в пенсионный фонд сама (т.3 л.д.99).

Относительно противоречий в К. Т. и сведений в изъятых документах из пенсионного фонда и росреестра, суд доверяет сведениям, содержащимся в этих документах в части времени, места, факта подписания лицами документов, но не их содержания.

Исходя из штампов МФЦ на документах (заявлениях в ФРС), содержащихся в регистрационном деле Черемховского отдела ФРС, суд считает необходимым изменить обвинение в этой части, поскольку из данных документов следует, что они сдавались на регистрацию не напрямую в ФРС, а через МФЦ. Данное изменение суд находит несущественным и не нарушающим право на защиту. К. Т. о том, что она все документы подписывала в «<данные изъяты>», суд отклоняет, поскольку документы по сделкам купли-продажи подавались не через «<данные изъяты>», а через МФЦ, а также лично Т. в пенсионный фонд. Связывает это суд с тем, что Т., исходя из ее К., не разбирается в наименовании и функциях данных учреждений.

Доказательства по Б.

Согласно К. Б.О.Н., она проживает в ... в собственном доме, после рождения второго ребенка – Б.А.М. 25.08.2014гр, в декабре 2014 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в УПФР ... и .... При обращении с заявлением в Пенсионный Фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить все денежные средства наличными по сертификату нельзя.

В феврале 2016 года, чтобы купить автомобиль и сделать в квартире ремонт, она решила обналичить свой материнский капитал. Одна из ее знакомых сказала ей, что обналичила свой материнский капитал через агентство «<данные изъяты> 38», дала номер телефона <***>. Она созвонилась с женщиной, которой оказалась ФИО1. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить, спросила, сможет ли она ей в этом помочь. ФИО1 ответила положительно. Они договорились о встрече в .... ФИО1 была на темном «джипе», представилась риэлтором ООО «<данные изъяты> 38», пояснила, что занимается обналичиванием материнского капитала за денежное вознаграждение, и у нее есть для этого необходимы связи, что за оказанную услугу она себе заберет 80 000 рублей, так как при обналичивании сертификата всем нужно за все платить, остальные деньги передаст ей, когда пенсионный фонд перечислит деньги. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 ей ничего не удастся. ФИО1 пояснила, что сама подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же предупредила, что для обналичивания средств ее сертификата нужно будет оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья, которое потом необходимо будет вернуть прежнему владельцу. Жилье ФИО1 подыскала сама.

В феврале 2016 года она встретилась с ФИО1 в МФЦ, подписала договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» на сумму 434 000 рублей. Согласно указанного договора она якобы получила займ у Б.О.А. на приобретение жилья по адресу: ..., за 434 000 рублей. ФИО1 пояснила, что заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата. Данный договор являлся фиктивным, в действительности ей никто никакого займа не выдавал. Б.О.А. ей не знаком, где находится ООО «<данные изъяты> 38» не знает. Проценты по договору займа она не платила, т.к. этого тоже не требовалось, ведь договор был фиктивный.

Примерно через месяц она встретилась с ФИО1 в здании Росреестра по ..., где она подписала договор купли-продажи вышеуказанного дома, согласно которого, она якобы приобрела дом у П.А.И. за 434 000 рублей. Данная сделка носила фиктивный характер, в доме она ни разу не была, где он расположен, ей не известно, адрес узнала только при подписании договора купли-продажи. Проживать и выделять доли членам своей семьи в данном доме она не собиралась. Она никому никаких денежных средств за дом не передавала и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. П.А.И. при подписании документов не присутствовала, ФИО1 подписывала за нее документы по доверенности. По договоренности с ФИО1, после получения денег из пенсионного фонда по сертификату, этот дом она должна была вернуть агентству «<данные изъяты> 38». Вместе с договором купли продажи ФИО1 дала ей снова подписать договор займа с ООО «<данные изъяты> 38», пояснив, что он фиктивный, нужен для обналичивания сертификата. Также по указанию ФИО1 она подписала у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного дома в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения, поскольку со слов ФИО1 иначе пенсионный фонд деньги не перечислит. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, ведь дом нужно было потом переписать обратно на прежнего владельца.

Через несколько дней она встретилась с ФИО1, которая ей передала пакет документов, которые она отнесла в пенсионный фонд и написала заявление о распоряжении средствами сертификата в сумме 433 026 рублей, указала, что для погашения займа за приобретенный дом. Она понимала, что указывает сведения, не соответствующие действительности, поскольку займа не получала, владеть и проживать в доме не собиралась, хотела деньги получить наличными.

Также в марте 2016 года ФИО1 по телефону сообщила, что перечислены деньги из пенсионного фонда, можно приехать и получить. Она приехала, ее встретила ФИО1, на своей машине, сказала, что посчитала затраты и заберет себе около 200 000 рублей, а ей передала в руки 240 000 рублей. ФИО1 сказала положить эти деньги себе на счет в <данные изъяты>, так как ходить по улице с такими деньгами опасно. Она пошла в <данные изъяты>, а ФИО1 уехала. Эти деньги она потратила на приобретение автомобиля «Тойота Королла» за 100 000 рублей, мебель и ремонт.

В декабре 2016 года ей на телефон №) позвонила ФИО1 со своего телефона <***>, сказала, что надо переписать дом на другого человека. Через 3 дня она подъехала в МФЦ по адресу ..., где ее встретила ФИО1 с какой-то женщиной, они подписали договор купли-продажи на имя этой женщины, расписку, по которой она якобы получила деньги, хотя она их не получала. Существует ли реально по адресу ... жилой дом, ей не известно. (т.4 л.д. 124-127)

Свои показания Б.О.Н. подтвердила на очной ставке с ФИО1 О.В., при этом уточняла, что ФИО1 сразу ее предупредила, что 80 000 рублей она заберет себе в качестве вознаграждения, еще 30 000 рублей нужно будет отдать за используемый в фиктивной сделке дом, и еще небольшая сумма уйдет на справки и госпошлины. Уточнила, что куплю-продажу оформляли в МФЦ, где продавцом была неизвестная женщина, деньги при этом не передавались. В какой момент подписала договор займа – не помнит, но это было в присутствии ФИО1 в ..., проценты она платить не должна была. В какой-то момент она с ФИО1 ездила в кассу (банк) ..., где сняла по указанию ФИО1 деньги, переведенные ей по займу, которые сразу же передала ФИО1, поскольку так сказала ей ФИО1. Деньги по сертификату ей передала ФИО1 в сумме около 300 000 рублей, через полтора – два месяца, когда их перечислил пенсионный фонд. (т. 4 л.д. 134-138)

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету Б.О.Н. № за период с ** по ** (т. 4 л.д. 160-161) и протоколу ее осмотра, счет (вклад) открыт **, ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» на счет Б.О.Н. перечислены 434 000 рублей по договору целевого займа № от 11.03.; которые сняты все наличными **. ** на счет зачислено наличными 200 000 рублей, которые сняты наличными **. (т. 4 л.д. 162-164)

- показаниями свидетеля С.А.М., ** в рабочее время обратилась Б.О.Н. в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 433 026 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению Б.О.Н. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты> 38», в лице директора Б.О.А., предоставило Б.О.Н. денежный целевой займ в сумме 434 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в собственность Б.О.Н. жилого помещения, расположенного по адресу: ... по цене 434 000 рублей. Б.О.Н. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; копию свидетельства о регистрации права на вышеуказанное жилое помещение, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Б.О.Н. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления Б.О.Н., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 433026 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты> 38». О том, что Б.О.Н. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 4 л.д. 110-115)

Протоколом выемки в УПФР в ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.О.Н. № (т. 1 л.д. 132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 429 408,50 рублей. ** Б.О.Н. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты> 38» и получила займ в сумме 434 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению Б.О.Н. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» № от ** на сумму 434 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты> 38» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении денег на ее счет по займу, свидетельство от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанный дом и нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.Т.В.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных Б.О.Н. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за Б.А.А. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 433 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38» (т. 4 л.д. 68-90)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ... (т. 2 л.д. 42-44), при осмотре которого установлено, что ** Б.О.Н. и ФИО1 О.В. (по доверенности от П.А.И. от **) через МФЦ «Мои документы» сдали на регистрацию в Черемховский отдел УФРС договор от ** купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого Б.О.Н. приобрела дом по адресу: ..., у П.А.И. (в лице ФИО1 О.В. по той же доверенности) за 434 000 рублей, подписали акт приема-передачи. Б.О.Н. получила свидетельство о государственной регистрации права от ** на указанный дом. ** Б.О.Н. и ФИО1 О.В. через МФЦ подали в УФРС заявление о снятии ипотеки, после чего в этот же день Б.О.Н. подала через МФЦ для регистрации в УФРС заключенный ** с С.О.В. аналогичный договор купли-продажи данного дома также с использованием заемных средств ООО «<данные изъяты> 38», по которому дом продала С.. Переход права <данные изъяты> зарегистрирован **. (т. 4 л.д. 68-73, 91-108)

Договоры займа и купли продажи содержат ссылки друг на друга, расчет производится покупателем в течении 7 дней за счет средств, перечисляемых займодавцем – ООО «<данные изъяты> 38» на счет заемщика (покупателя). Ипотека установлена только в пользу займодавца. Имеется нотариальная доверенность ООО «<данные изъяты> 38» от ** от имени Б.О.А. на ФИО1 О.В. по вопросу представления интересов в ФРС по вопросам снятия ипотеки, для чего подавать и получать справки, документы.

Свидетель П.А.И. суду показала, что для продажи своего дома по адресу ... она в феврале 2015 года обратилась к ФИО1 О.В. по совету своего мужа П.В.Г., так как ранее он продал через нее свой дом. Так как она по состоянию здоровья не могла этим заниматься, то чтобы ФИО1 все сделала сама, она оформила на нее доверенность. Кому продали дом - не знает. Дом ФИО1 продала ближе к осени 2017 года, кому – не знает, ФИО1 перевела ей на карту за ... 000 рублей. По цене она к ней претензий не имеет. ФИО1 так долго продавала ее дом, поскольку с ее слов у нее не хватало каких-то документов на землю, делала запрос в архив. О том, что ее дом несколько раз перепродавался с использованием материнского капитала, она ничего не знает.

С.О.В. суду показала, что по данному уголовному делу она осуждена к лишению свободы условно. В 2015 году она родила третьего ребенка и получила сертификат на сумму 100 000 рублей. Так как ей нужны были деньги на строительство, то решила обналичить его, позвонила по объявлению ФИО1 О.В. В объявлении было указано, что риэлтор занимается сертификатами. Она спросила, можно ли обналичить сертификат. ФИО1 сказала, что сможет, сказала, какие документы ей надо дать. Она передала ФИО1 свои документы – СНИЛС, сберкнижку, свидетельство о рождении детей. ФИО1 сказала, что за свои услуги возьмет 30 000 рублей. Через МФЦ «Мои документы» оформили договор займа и куплю-продажу дома по адресу ..... 100 000 рублей перевели ей на счет в «<данные изъяты>», которые она сняла и отдала ФИО1, которая пояснила, что отдаст ей деньги с других денег, а эти деньги нужно отдать продавцу дома. Затем поехали в ... в Соцзащиту, где также оформили документы. Затем она по указанию ФИО1 подписала документы на продажу дома, возможно на имя прежнего хозяина, точно не помнит. ФИО1 потом ей отдала 48 000 рублей. Она спросила, почему такая сумма, а ФИО1 сказала, что много куда платила. На самом деле она дом по адресу ... не покупала, а строила себе свой дом по ...2 в ..., на строительство которого ей и нужны были деньги. Покупка и продажа дома были нужны только для того, чтобы обналичить сертификат на материнский капитал, жить в этом доме она не собиралась, перед сделкой его не смотрела.

Согласно протоколу осмотра дома по адресу: ..., территория дома огорожена, дом представляет собой одноэтажное строение с окнами и дверью. Имеется одна комната, в которой расположена мебель, бытовая техника. Отопление печное, санузел во дворе дома. (т. 4 л.д. 142-145)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> 38» № за период с ** по **. (т. 21 л.д. 61-143), и протоколу ее осмотра, ** на счет Б.О.Н. в «<данные изъяты>» № перечислено 434 000 рублей по договору займа № от **. ** в счет погашения задолженности Б.О.Н. по этому договору на счет ООО «<данные изъяты> 38»» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 433 026 рублей. (т. 21 л.д. 220-227)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., обналичиванием государственного сертификата на материнский капитал на имя Б.О.Н. она не занималась. Б.О.Н. обращалась к ней за помощью в приобретении жилья на средства своего сертификата на материнский капитал. Договор займа, заключенный между Б.О.Н. и ООО «<данные изъяты> 38» в лице директора Б.О.А. был составлен ею лично в 2016 году. Подписи в графе «Займодавец» в данном договоре займа от имени Б.О.А. выполнила она с согласия последнего. (т. 26 л.д. 27-56, 107-117)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что не обналичивала маткапитал Б., полагает, что это подтверждается: распиской от ** о том, что П. получила деньги от ФИО1 за продажу дома в сумме 434 000 рублей; договором купли-продажи от ** между продавцом П. (по доверенности ФИО1) и покупателем Б. (т.4 л.д.92); договором купли-продажи от ** между продавцом Б. и покупателем С. (т.4 л.д. 104), согласно которому 150 000 рублей С. передала Б. деньги за дом, до подписания договора, а сумму 100 000 рублей С. должна передать Б. в течении 10 дней; распиской Б. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что Б. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев; распиской Б. от ** о получении от «<данные изъяты>» денег по договору займа; распиской Б. от ** о получении 150 000 рублей за продажу дома ... от С.; распиской Б. от ** о получении 100 000 за продажу дома ..., от С..

ФИО1 пояснила, что П. дом продавала на самом деле, но так как у неё были проблемы с документами, то пришлось оформлять право <данные изъяты> в судебном порядке, оформила на нее (ФИО1) доверенность, по которой она приобрела дом себе, и отдала П. деньги в 2015 году по расписке. П. ее предупредила, что документов на дом нет, поэтому она решила оформить документы на дом сама в судебном порядке. Ее это устраивало, так как хотела впоследствии продать его дороже. После получения решения суда она выставила его на продажу. Покупателем оказалась Б., которая сказала, что покупать будет при помощи маткапиатала, и это условие было включено в договор купли-продажи. После регистрации сделки и получения денег за дом от Б., она с ней не виделась.

По мнению ФИО1, показания Б. противоречивы, утверждает, что ФИО1 говорила вернуть дом прежнему хозяину П., однако дом продала С., деньги получила; говорит что деньги по займу не получала, однако получала на счет, снимала сама в кассе <данные изъяты>; говорит, что деньги не передавала, а на самом деле деньги ей передала; на очной ставке сказала, что не знает, для чего нужен был займ, что ФИО1 не объясняла.

Данные доводы подсудимой суд отклоняет, поскольку исходя из показаний Б., других соучастников, и исследованных документов, расписки, соглашения, подобные им документы составлялись исключительно для создания видимости реальности фиктивных сделок. Показания П. сомнений у суда не вызывают, подтверждают тот факт, что ФИО1 использовала данный дом в тайне от нее для обналичивания маткапитала. Существенных противоречий в показаниях Б. не имеется, то, что ФИО1 решила потом оформить дом не на прежнего собственника, а на С., не говорит о ложности показаний Б.; деньги по займу Б. фактически не получила, поскольку сразу же отдала их обратно ФИО1 согласно достигнутой ранее договоренности.

Доказательства по С.

Показания С.О.В., изложенные ранее по предыдущему эпизоду Б.О.Н.

Согласно выписке «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счету С.О.В. № за период с ** по ** (т. 5 л.д. 188-191) и протоколу ее осмотра, установлено, что счет (вклад) открыт **, ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» на счет С.О.В. перечислены 100 000 рублей по договору целевого займа № от 30.11., которые ** сняты С.О.В. наличными в сумме 99990 рублей (т. 5 л.д. 192-193)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, С.О.В. опознала ФИО1 О.В., которая в 2016 году помогла ей обналичить средства по ее областному материнскому (семейному) сертификату. (т. 5 л.д. 165-166)

Согласно показаниям свидетеля П.Е.В., ** в <данные изъяты> Министерства социального развития, опеки и попечительства ... обратилась С.О.В. с заявлением о распоряжении средствами областного материнского капитала в размере 100 000 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению С.О.В. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты> 38» предоставило С.О.В. денежный целевой займ в сумме 100 000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в собственность С.О.В. жилого помещения, расположенного по адресу: ... по цене 250 000 рублей. С.О.В. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; копию свидетельства о регистрации права на вышеуказанное жилое помещение, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, С.О.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УСЗН по ... принято решение № об удовлетворении заявления С.О.В., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 100 000 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты> 38». О том, что С.О.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 5 л.д. 137-143)

Протоколом выемки в УСЗН по ... изъято дело № лица имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя С.О.В. (т. 5 л.д. 90-91), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УСЗН по ... получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал ИМК № на сумму 100 000 рублей. ** С.О.В. обратилась в УСЗН по ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты> 38» и получила займ в сумме 100 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению С.О.В. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» № от ** на сумму 100 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты> 38» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении займа на ее счет, выписку из ЕГРН от ** о праве <данные изъяты> на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.А.А.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу серии ...9. На основании представленных С.О.В. заявления и документов УСЗН по ... ** принято решение № о погашении за С.О.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38, согласно заявке на расход – деньги перечислены казначейством ... **. (т.5 л.д. 92-116)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ... (т. 2 л.д. 42-44), при осмотре которого установлено, что ** С.О.В. и Б.О.Н. сдали через МФЦ «Мои документы» на регистрацию в ФРС договор от ** купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого С. приобрела у Б. дом по адресу: ..., у Б.О.Н. за 250 000 рублей, подписали акт приема-передачи. Переход права <данные изъяты> зарегистрирован ** в Черемховском отделе УФРС, С.О.В. выдана выписка из ЕГРН. ** С.О.В. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ** от имени ООО «<данные изъяты>») подали через МФЦ заявление о снятии ипотеки, после чего С.О.В. и М.С.В. ** сдали на регистрацию договор купли-продажи этого дома по цене 250 000 рублей, право <данные изъяты> М.С.В. зарегистрировано **. (т. 5 л.д. 92-97, 117-134)

Договоры займа и купли продажи перекликаются друг с другом. 150 000 рублей оплачиваются покупателем до подписания договора купли-продажи, а 100 000 рублей в течении 10 дней за счет средств, перечисляемых займодавцем на счет заемщика (покупателя). Предусмотрена ипотека в пользу займодавца.

Свидетель М.С.В. суду показала, что познакомилась с ФИО1 О.В., как с постоянной покупательницей магазина, где она работает, по слухам знала, что ФИО1 работает риэлтором. Около 3 лет назад ФИО1 обратилась к ней с просьбой, сказала, что ей нужно продать дом, а покупатель не приехал или заболел, а на регистрацию большая очередь. Она согласилась, чтобы дом формально на время оформили на нее, просто в присутствии ФИО1 О.В., не читая, подписала бумаги в МФЦ. Примерно через месяц покупательница вышла из больницы, и она в МФЦ в присутствии ФИО1 переписала на нее дом. Деньги за дом она не платила и не получала. Продавцом дома была женщина.

Также М.С.В. подтвердила свои К., данные на предварительном следствии, согласно которым у нее есть знакомая ФИО1, которая работает риэлтором. Весной 2017 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила принять участие в сделке купли-продажи дома по адресу: ..., пояснив, что покупатель не смог приехать на сделку, а продавцу дома нужно срочно уезжать. Так как она доверяла ФИО1, согласилась помочь. Приехав в МФЦ ..., она подписала договор купли-продажи на дом по вышеуказанному адресу. Денежные средства за дом, она никому не передавала. От ФИО1 за оказанную помощь денежное вознаграждение не получала. О том, что дом использовался для обналичивание средств материнского сертификата, ей известно не было. (т.5 л.д. 75-178) М.С.В. также пояснила, что адрес дома она узнала от следователя и из документов.

К. Б.О.Н., приведенные по предыдущему эпизоду.

Согласно протоколу осмотра дома по адресу: ..., территория дома огорожена, дом представляет собой одноэтажное строение, оборудовано окнами, дверью. При входе в дом имеется одна комната, в которой расположена мебель, бытовая техника. Отопление печное, санузел во дворе. (т. 4 л.д. 142-145)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> 38» № за период с ** по ** (т.21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, ** на счет С.О.В. перечислено 100 000 рублей по договору займа № от **; ** в соответствии с этим же договором в счет погашения задолженности по кредиту С.О.В. на счет ООО «<данные изъяты> 38» УСЗН по ... перечислены средства МСК в сумме 100 000 рублей. (т. 21 л.д. 220-227)

Согласно показаниям ФИО1 О.В., С.О.В. обращалась к ней за помощью в приобретении жилья на средства своего сертификата на материнский капитал. (т. 26 л.д. 27-56, 107-117)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что не обналичивала маткапитал С., полагает, что это подтверждается: договором купли-продажи жилого дома по ... от ** между продавцом М. и покупателем Б.; распиской М. от ** о получении 453 000 рублей за продажу дома от Б.; договором купли-продажи от ** между продавцом Б. и покупателем С. (т5 л.д. 110), по которому 150 000 рублей С. передала Б. до подписания договора, а 100 000 рублей С. должна передать Б. в течении 10 дней; платежным поручением от ** об оплате по соглашению; распиской С. от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от **, что С. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев; распиской Б. от ** о получении 150 000 рублей за продажу дома ... от С.; распиской Б. от ** о получении 100 000 рублей за продажу дома по ... от С.; распиской С. от ** о получении от М. 250 000 рублей за продажу дома по ...; договором купли-продажи от ** между продавцом С. и покупателем М. (т5 л.д. 129), по которому 250 000 рублей М.С.В. передала С. до подписания договора.

ФИО1 пояснила, что С. обратилась в агентство для приобретения жилья с помощью материнского сертификата, и она ей в этом помогла: предоставила адреса объектов, выставленных на продажу, составила договор купли-продажи, разъяснила условия предоставления займа, условия приобретения жилья при помощи маткапитала. С. всё устроило, и она согласилась приобрести жильё. Впоследствии С. обратилась к ней для продажи этого дома. Она не выясняла у С., выделяла она доли в доме или нет, и почему она его продаёт. Дом С. покупала у Б., а продавала М., а в суде она говорит, что покупала и продавала одному и тому же лицу. На очной ставке с ней С. даёт показания, что всё делала ФИО1, а она сама ничего не знает, тогда как С. ранее уже приобретала жильё при помощи материнского сертификата.

Данные доводы подсудимой суд отвергает, поскольку согласно показаний С. и других соучастников, а также исследованных документов, расписки и соглашения, а также подобные им документы составлялись исключительно с целью создать видимость реальности фиктивных сделок; оснований не доверять показаниям С. не имеется, существенных противоречий в ее показаниях нет.

Доказательства по Н. (К.)

Н. Л.А. суду показала, что осуждена по данному делу условно. Ее мать была ранее знакома с ФИО1. Она сама позвонила ФИО1 О.В. по поводу обналичивания своего маткапитала, сразу так все ФИО1 и объяснила, та согласилась ей помочь и сказала, что нужно подготовить свидетельства о рождении детей и паспорт. При встрече она передала ФИО1 документы, и та начала их оформлять, вместе ездили с ФИО1 по разным организациям – МФЦ, банк, «<данные изъяты>», где она по указанию ФИО1 подписывала документы, договоры, в том числе обязательство. Она подписала в МФЦ в присутствии и по указанию ФИО1 среди прочих документов - договор займа с ООО «<данные изъяты>», но на самом деле деньги в долг не брала. Она с ФИО1 сняла деньги в банке, которые все тут же отдала ФИО1. Все документы она подписывала, не читая, знала, что они фиктивные, нужны лишь для получения денег наличными. ФИО1 сама подыскала объект недвижимости, который она смотреть не ездила, так как жить в нем не собиралась. Сумма сертификата была 453 026 рублей. Она получила 300 000 рублей, а 140 000 рублей забрала себе ФИО1 О.Ф. за свои услуги. ФИО1 передала ей деньги наличными при личной встрече. В улучшении жилищных условий она не нуждалась, так как у мужа есть дом, ей нужны были деньги. Выделять доли детям в том доме не пыталась, о необходимости выделять доли детям она узнала только от следователя. Не помнит, чтобы она была у нотариуса, так как оформляла обязательство в «содействии». Не помнит, чтобы она писала заявление о распоряжении сертификатом МСК в пенсионном фонде, с предоставлением всех документов, так как, по ее мнению, была в пенсионном фонде только один раз, когда получала сертификат.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету К. Л.А. № за период с ** по ** (т. 6 л.д. 182-183) и протоколу ее осмотра, ** с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 38» на счет К. Л.А. перечислены 454 000 рублей по договору целевого займа № от **, которые ** сняты со счета наличными (т. 6 л.д.184-186)

- показаниями свидетеля С.А.М., ** в рабочее время обратилась Н. (ранее К.) Л.А. в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 026 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **. К своему заявлению Н. Л.А. приложила копию договора займа № от **, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты> 38» предоставило Н. (К.) Л.А. денежный целевой займ в сумме 454 000 рублей для приобретения в <данные изъяты> жилого помещения по адресу: ... по цене 454 000 рублей. Н. (К.) Л.А. приложила к заявлению справку о размерах задолженности, подписанную директором ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; выписку из ЕГРН о праве <данные изъяты> с ипотекой; нотариальное обязательство на оформление жилого помещения в общую долевую <данные изъяты> себя, своего супруга и детей в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Н. (К.) представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ** территориальным органом УПФР в ... и ... принято решение № об удовлетворении заявления Н. (К.) Л.А. после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 453 026 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от **, то есть были перечислены на счет ООО «<данные изъяты> 38». О том, что Н. (К.) Л.А. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было. (т. 6 л.д. 134-139)

Протоколом выемки в УПФР ... и ... изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Л.А. № (т.1 л.д.132-137), при осмотре которого установлено, что последняя ** в УПФР в ... и ... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453 026 рублей. ** К. Л.А. обратилась в УПФР в ... и ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «<данные изъяты> 38» и получила займ в сумме 454 000 рублей для приобретения дома по адресу: .... В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению К. Л.А. приложила договор займа с ООО «<данные изъяты> 38» № от ** на сумму 454 000 рублей, справку ООО «<данные изъяты> 38» от ** о размере задолженности, справку «<данные изъяты>» от ** о поступлении займа на ее счет, выписку из ЕГРН от ** о государственной регистрации права <данные изъяты> на указанный дом, нотариальное обязательство от ** (нотариус Л.А.А.) о выделении долей в праве <данные изъяты> своим детям и супругу. На основании представленных К. Л.А. заявления и документов УПФР в ... и ... ** принято решение № о погашении за К. Л.А. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 38». (т. 6 л.д. 91-114)

Протоколом выемки в Черемховском отделе УФРС было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: ... (т. 2 л.д. 42-44), при осмотре которого установлено, что ** К. Л.А. и ФИО1 О.В. (по доверенности от ** от имени М.А.В.) сдали через МФЦ для регистрации в ФРС договор купли-продажи дома с использованием заемных денежных средств, согласно которого К. Л.А. приобрела дом по адресу: ..., у М.А.В. за 454 000 рублей, подписала акт приема-передачи. ** Н. Л.А. и ФИО1 О.В. (по доверенности от имени ООО «<данные изъяты> 38» от **) через МФЦ подали заявление о снятии ипотеки. ** Н. Л.А. через МФЦ подала на регистрацию договор купли-продажи, по которому продала дом Н.Н.И. по цене 454 000 рублей (деньги переданы до подписания). Переход права <данные изъяты> зарегистрирован **. (т. 6 л.д. 91-96, 114-132)

Договор займа и купли продажи содержат ссылки друг на друга. В договоре купли-продажи отмечено, что на момент его заключения в доме зарегистрирован по месту жительства М.А.В. Расчет по договору должен произойти в течении 7 дней за счет поступившей на счет заемщика суммы по договору займа от займодавца. Ипотека установлена только в пользу займодавца.

Согласно показаниям свидетеля М.А.В., у него в собственности находился дом по адресу: .... Летом 2016 года он решил продать дом, обратился к риэлтору ФИО1. В связи с большой занятостью оформил на ФИО1 доверенность на право продажи дома. Дом продавал за 400 000 рублей. В августе или сентябре 2017 года ему позвонила ФИО1 и сообщила, что дом продан, передала ему 400 000 рублей. О том, что его дом использовался для обналичивания средств материнского сертификата, ему известно не было. (т. 6 л.д. 173-174)

Согласно протоколу осмотра дома по адресу: ..., территория дома огорожена, дом представляет собой одноэтажное строение, которое оборудовано оконными рамами без остекления, дверью. На момент осмотра ворота дома заколочены. (т.6 л.д.175-178)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> 38» № за период с ** по ** (т. 21 л.д. 61-143) и протоколу ее осмотра, ** на счет К. Л.А. перечислено 454 000 рублей по договору займа № от **; ** в соответствии с этим же договором в счет погашения задолженности К. Л.А. на счет ООО «<данные изъяты> 38»» отделением пенсионного фонда РФ по ... перечислены средства МСК в сумме 453 026 рублей. (т. 21 л.д. 220-227)

Согласно ФИО6 О.В. О.В., договор займа, заключенный между К. Л.А. и ООО «<данные изъяты> 38», был составлен ею лично в марте 2017 года. Подписи в графе «Займодавец» в данном договоре займа от имени Б.О.А. выполнила она с согласия последнего. Обналичиванием государственного сертификата на материнский капитал на имя Н. Л.А. она не занималась. Н. (К.) Л.А. обращалась к ней за помощью в приобретении жилья на средства своего сертификата на материнский капитал. (т. 26 л.д. 27-63, 107-117)

Подсудимая ФИО1 О.В. суду показала, что не обналичивала маткапитал Н., полагает, что это подтверждается: заключением <данные изъяты> № от **-** (т.26 л.д. 150), что договор займа К. (Н.), а также справку об остатках, подписывала не ФИО1; распиской К. (Н.) от ** об обязанности выделить доли детям; распиской от ** что (К.) Н. получила договор дарения, и об обязанности его зарегистрировать в Росреестре в течении 6 месяцев с момента приобретения; распиской от **, что К.(Н.) получила деньги по займу от ООО «<данные изъяты> 38»; договором купли-продажи от **, заключенного между продавцом К. (Н.)-покупателем Н.Н.И. (т.6 л.д. 127); что займ Н. был перечислен на ее лицевой счет; распиской Н. о получении денег от Н.Н.И. за проданный дом.

Суд отвергает эти доводы подсудимой, поскольку согласно показаниям Н., других соучастников, исследованных документов, следует, что они были составлены лишь с целью создать видимость реальности данных фиктивных сделок; в заключении <данные изъяты> нет вывода о том, что подписи выполнены не ФИО1, указаны причины, по которым не сделан вывод об обратном.

Несмотря на непризнание подсудимой вины, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимой полностью доказана по каждому из преступлений совокупностью исследованных доказательств.

Доказательства по каждому из эпизодов, показания каждой из соучастниц - женщин - владелиц сертификатов схожи между собой, что говорит об их достоверности, и одинаковом способе совершения преступления ФИО1 при участии Б.Е.В. и О., а также ФИО2. Их показания подтверждаются показаниями свидетелей – их родственников, а также продавцов и покупателей недвижимости, которые также говорят о том, что продавцы не получали денег от этих женщин-владельцев сертификатов, а также не получали денег от «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>», а покупатели не платили деньги этим женщинам – владелицам сертификатов при оформлении сделки о покупке у них недвижимости. Также объективно фиктивность и мнимость сделок подтверждается обратным переоформлением недвижимости либо в пользу прежних собственников, либо в пользу других лиц.

Показания Б.Е.В. и О. говорят о том, что они не вели реальную деятельность от имени фирм «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а были лишь их номинальными руководителями, за что получали вознаграждение от ФИО1. В реальности никому займы не выдавались, деньги продавцам квартир за счет этих средств не передавались, перечисление денег на лицевой счет женщин по займу необходимо было лишь потому, что это требовал пенсионный фонд, чтобы убедиться в реальности займа, после чего деньги ФИО1 сразу же забирала у женщин и возвращала на счет юридического лица для перечисления на лицевой счет другой женщины.

Объективно доказывают вину также результаты обыска дома у ФИО1 – пачки объявлений о работе именно с материнским капиталом с номером телефона ФИО1, записи в ее блокноте, множество пустых бланков, подписанных Б.О.А., и прочие документы и предметы о деятельности фирм ООО «<данные изъяты> 38» и «<данные изъяты>», билеты на проезд ФИО1 в ....

Из исследованных доказательств видно, что ФИО1 старалась каждый раз использовать разные объекты для обналичивания маткапитала, чтобы не вызвать подозрение, тщательно конспирировала фиктивные сделки под видом реальных.

Обнаруженные у ФИО1 при обыске незаполненные бланки с подписями женщин – владелиц сертификатов, говорит о том, что они доверяли ФИО1 в силу юридической безграмотности и беспечности, а также вследствие того, что вступили с ФИО1 в сговор на составление фиктивных документов. Поэтому ФИО1, на случай возможных проверок со стороны полиции, не составляло большого труда, взять у них какие угодно расписки, и дать подписать любые соглашения, направленные на создание видимости реальности сделок, которые почти все женщины – владелицы сертификатов подписывали, не читая. Также ФИО1 могла использовать эти пустые листы с их подписями для фальсификации любых расписок и соглашений.

Отмечая некоторые неточности в показаниях женщин – владелиц сертификатов, что некоторые ошибались, где и когда оформляли какие-то документы, либо не помнили этого, суд толкует сомнения в пользу сведений, отраженных в документах, в части времени и месте какого-либо события, но не в части содержания данных документов.

Суд отмечает, что хотя у женщин – владелиц сертификатов и имеются некоторые права на денежные средства, предусмотренные по сертификату, но это не является их вещным правом, поскольку сертификат нельзя продать, подарить, или распорядиться им иначе, чем предусмотрено по закону. Это не денежные средства женщины – владелицы сертификата, они ей не принадлежат, не смотря на названия «материнский капитал», «сертификат» и т.д., а это именно адресная социальная помощь государства, направленная на защиту материнства и детства, повышения рождаемости, в законе есть направления, на которые данные денежные средства могут быть направлены, в том числе достигаются цели стимулирования развития строительной отраслей, повышения уровня образования граждан, что будет содействовать наличию квалифицированных работников и росту экономики. При обналичивании материнского капитала данные цели не достигаются. Женщины, родившие детей, получают по данному закону не деньги, а право на социальные выплаты, финансовую помощь государства по направлениям, указанным в законе. У владелиц сертификатов есть также выбор получать по сертификату 12 000 рублей в год, то есть как средства, экстренно помогающие в трудной жизненной ситуации.

Анализируя данные доказательства, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимой в совершении мошенничеств - хищении денежных средств путем обмана доказана.

Подсудимая на учете у психиатра, нарколога не состоит, считает себя психически здоровой, имеет достаточный уровень образования, ее поведение в судебном заседании адекватно обстановке, поэтому сомнений в ее психической полноценности не имеется, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 О.В. по преступлениям, совершенным совместно с М.Т.А., К. Н.В., Ю.Е.А., Б.А.С., ФИО5, К.Н.В., К.Т.Ю., У.А.А., З.А.В., Т.В.Л., Б.О.Н., Н. Л.А. - по ч.3 ст.159.2 УК РФ (12 преступлений) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; в том числе преступления, совершенные до ** совместно с М.Т.А., К. Н.В., Ю.Е.А., Б.А.С., ФИО5, К.Н.В., К.Т.Ю., У.А.А., З.А.В., Т.В.Л., Б.О.Н. – в редакции закона №207-ФЗ от ** как преступления средней тяжести, а преступление, совершенное совместно Н. Л.А. в редакции закона №325-ФЗ от **, как тяжкое преступление.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 О.В. по преступлению, совершенному совместно с С.О.В. – по ч.2 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.43, 60 УК РФ, т.е. характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, 12 их которых относятся к категории средней тяжести, и 1 тяжкое, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни и жизни ее семьи.

Подсудимая не судима, не замужем, несовершеннолетних детей и других иждивенцев не имеет, характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд установил положительные данные о личности ФИО1 О.В., что она ранее не судима, имеет высшее образование, постоянное место жительства, работает, социально адаптирована, оказывает помощь своим родителям – пенсионерам, к административной ответственности не привлекалась.

Отягчающих обстоятельств не имеется. Признавать в качестве отягчающего указанное в обвинительном заключении обстоятельство – особо активная роль в совершении преступления, суд не усматривает, исходя из особенностей данных преступлений, поскольку инициатива совершения данных преступлений исходила не от ФИО1, ее сами искали женщины – владелицы сертификатов с соответствующим предложением.

Судом не установлено исключительных обстоятельств для применения ст.64 УК РФ. Фактические обстоятельства преступлений и степени их общественной опасности соответствуют установленной законом категории, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в порядке ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Учитывая обстоятельства преступлений, их корыстную направленность, данные о личности подсудимой, суд пришел к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и исправления осужденной, наказание должно может быть назначено в пределах санкции в виде штрафа с рассрочкой его выплаты в размере, посильном для исполнения, с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденной, ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода. По совокупности преступлений суд руководствуется правилами ч.3 ст.69 УК РФ о частичном сложении наказаний.

При этом на основании ч.9 Постановления Государственной Думы РФ от ** №ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» следует освободить ФИО1 О.В. от наказания по преступлениям, совершенным до ** в соучастии с М.Т.А., К. Н.В., Ю.Е.А., Б.А.С., ФИО5, К.Н.В., К.Т.Ю., У.А.А.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ суд смягчает наказание ФИО1 в виде штрафа, учитывает, что под стражей ФИО1 содержалась 2 дня с 17 по **, после чего более 10 месяцев с ** по ** была на домашнем аресте, при котором, однако, имела значительную свободу передвижения.

Рассматривая гражданский иск ГУ Отделение пенсионного фонда РФ ... на сумму 1 744 869 рублей, суд считает возможным признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в иске указаны не все преступления по настоящему приговору, указан ущерб по преступлению И.Н.Р., уголовное дело в отношении которой судом не рассматривалось, нет расчета по иску, из чего складывается такая сумма.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении 11 (одиннадцати) преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ в редакции закона №207-ФЗ от **, одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ в редакции закона №325-ФЗ от **, одного преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод М.Т.А.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод К. Н.В.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод Ю.Е.А.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод Б.А.С.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод ФИО5) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод К.Н.В.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод К.Т.Ю.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод У.А.А.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод З.А.В.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод Т.В.Л.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод Б.О.Н.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.2 ст.159.2 УК РФ (эпизод С.О.В.) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод Н, Л.А.) в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

на основании ч.9 Постановления Государственной Думы РФ от ** №ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» освободить ФИО1 О.В. от наказания по 8 преступлениям, совершенным до ** в соучастии с М.Т.А., К. Н.В., Ю.Е.А., Б.А.С., ФИО5, К.Н.В., К.Т.Ю., У.А.А.;

по ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по преступлениям, совершенным в соучастии с З.А.В., Т.В.Л., Б.О.Н., С.О.В., Н. Л.А., назначить наказание в виде штрафа в размере 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

Согласно ч.5 ст.72 УК РФ с учетом содержания под стражей с 17 по **, на домашнем аресте с ** по **, смягчить назначенное наказание до 360 000 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей с рассрочкой его выплаты по 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц на 3 года.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ГУ МВД <данные изъяты> по ...: ИНН <***>, КПП 380801001, Получатель: УФК по ... (ГУ МВД <данные изъяты> по ..., л/счет <***>), Банк получателя: Отделение Иркутск ..., БИК 042520001, Расчетный счет №, ОКТМО: по месту совершения юридически значимых действий, КБК 18№, УИН уголовного дела 18№ или «0».

По вступлении приговора в законную силу отменить меру пресечения ФИО1 О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданским истцом ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по ... право на удовлетворение иска, предъявленного к ФИО1 О.В. и иным лицам на сумму 1 744 869 рублей, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить до момента рассмотрения гражданского иска арест на имущество осужденной ФИО1 О.В.:

- женскую шубу из меха норки серого цвета стоимостью 70 000 рублей;

- женскую шубу из меха норки черно-белого цвета стоимостью 75 000 рублей;

- женскую шубу из меха бобра коричневого цвета стоимостью 40 000 рублей;

- игровую приставку «<данные изъяты>» с подставкой стоимостью 38 398 рублей;

- кольцо из металла желтого цвета, с 1 камнем зеленого цвета, 6 камнями белого цвета, проба – «585» стоимостью 45 000 рублей;

- кольцо из металла желтого цвета, с камнями белого цвета, проба – «585» стоимостью 15 000 рублей;

- подвеска из металла желтого цвета, с камнями красного цвета – 2 шт., розового цвета – 2 шт., камнями белого цвета – 6 шт., проба – «585» стоимостью 10 000 рублей;

- серьги из металла желтого цвета, с камнями белого цвета – по 3 шт., проба – «585» стоимостью 10 000 рублей;

- серьги из металла желтого цвета, с камнями белого цвета – по 10 шт. и 1 камнем по центу темно-красного цвета, проба – «585» стоимостью 20 000 рублей;

- браслет из металла желтого цвета, с камнями белого цвета – 33 шт. и 11 камнями голубого цвета, проба – «585» стоимостью 45 000 рублей;

- подвеска из металла желтого цвета, с камнем белого цвета стоимостью 2 500 рублей;

- серьги из металла желтого цвета, с камнями белого цвета – по 17 шт. и по 5 камней темно-красного цвета, проба – «585» стоимостью 23 000 рублей;

- кольцо из металла желтого цвета, по центру кольца расположен камень голубого цвета в виде капли, вокруг камня камни меньшего размера белого цвета – 9 шт., проба – «585» стоимостью 10 000 рублей;

- серьги из металла желтого цвета, по центру расположен камень голубого цвета в виде капли, вокруг камня камни меньшего размера белого цвета – по 10 шт., на застежке расположены камни белого цвета в количестве по 6 шт., проба – «585» стоимостью 23 000 рублей;

- кольцо из металла желтого цвета, с 3 камнями темно-синего цвета, сверху и снизу которых расположены камни белого цвета – 16 шт., проба – «585» стоимостью 9 000 рублей;

- кольцо из металла желтого цвета – «обручальное», проба – «585» стоимостью 7 000 рублей;

- денежные средства в сумме 48 200 рублей.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты> 38», хранящееся в Межрайонной ИФНС <данные изъяты> № по ... – оставить там по принадлежности; его копию – продолжать хранить в уголовном деле

- выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> 38», договор купли-продажи и акт приема-передачи от ** на жилой дом по адресу: ...; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты> 38» от ** – продолжать хранить в уголовном деле

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, возвращенные в ПФР и УСЗН ... – оставить там по принадлежности, их копии продолжать хранить в уголовном деле

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, возвращенные в ФРС по ..., - оставить там по принадлежности, а их копии продолжать хранить в уголовном деле

- выписки и справки по счетам (вкладам) на имя граждан – продолжать хранить в уголовном деле

- копии всех договоров и документов, хранящихся в материалах уголовного дела - продолжать хранить в уголовном деле

- материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 О.В. и Б.О.А., постановления, стенограммы и аудиозаписи телефонных переговоров - продолжать хранить в уголовном деле

-сотовый телефон «LG-K220ds», автомашину «Ниссан Мурано» Р898АО138 - оставить в распоряжении Б.О.А.

- многофукциональное устройство «<данные изъяты>» (BROTHER) DCP-7057R №Е69776D2N799926; многофукциональное устройство «<данные изъяты>» SCX-3200 №Z501BFBZ901712M; картридж «<данные изъяты>» MLT-D104S/SEE №Z4VZBSMB800958N; картридж «<данные изъяты>» TN-2090 №MTMD№; картридж «<данные изъяты>» MLT-D104S №CNE1JC96№ – оставить в распоряжении ФИО1 О.В.

- флэш-карта микросд «<данные изъяты>» емкостью 64 Гб; флэш-карта в пластмассовом корпусе Б.О.В. цвета емкостью 32 ГБ; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе серого цвета емкостью 8 ГБ; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе красного цвета емкостью 8 ГБ; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе фиолетового цвета; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе черного цвета емкостью 4 Гб; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе черного цвета емкостью 16 Гб; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе серого цвета емкостью 16 Гб; флэш-карта «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе желтого цвета; флэш-карта «Фейсон» в пластмассовом корпусе желтого цвета; устройство в виде флэш-карты «<данные изъяты>» со смарт–картой; внешний накопитель «ИД <данные изъяты>» серийный номер №, хранящиеся на складе УМВД ... - вернуть ФИО1 О.В.

печать ООО «<данные изъяты> 38» ИНН <данные изъяты>, ОГРН <***>; печать ООО Юридическая компания «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>»; кассовые и товарные чеки о приобретении товаров и услуг; железнодорожные билеты на ФИО1 - 43 билета; бланки – доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. с подписью последнего – 4 бланка, без подписи – 1 бланк, бланки с реквизитами сторон – Б.О.А. заемщик, с подписью последнего – 33 бланка, бланк с реквизитами ООО «<данные изъяты> 38» - 4 бланка; банковская карта «<данные изъяты>» №; банковская карта №; банковская карта Виза №; кассовые чеки с паролями к банковским картам – 15 штук; вкладыш с пин-кодом к банковской карте со счетом 40№; платежные поручения – 152 штук о перечислении со счета ООО «<данные изъяты> 38» денежных средств по договорам займа; платежные ведомости за 2016 год о внесении в кассу ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. денежных средств – 35 ведомостей; выписки по счету № ООО «<данные изъяты> 38» за 2016-2017 года – 29 штук; требование № об уплате налога, сбора, пени и штрафа по состоянию на ** по ООО «<данные изъяты> 38»; договор займа № от ** о предоставлении займа ООО «<данные изъяты> 38» без подписей; решение № от ** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «<данные изъяты> 38»; решение № от ** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «<данные изъяты> 38»; решение № от ** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «<данные изъяты> 38»; договора займов между З.М.А., Б.О.А. и ООО «<данные изъяты> 38» о предоставлении обществу займа – 41 договор; регистрационные и уставные документы на ООО «<данные изъяты> 38» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>»; копия последнего листа договора займа между ООО «<данные изъяты> 38» в лице директора Б.О.А. и С.Н.В.; копии документов удостоверяющих личность: ФИО1 О.В., Б.О.А., З.М.А., Х.А.С., Г.М.А., З.М.А.; копия СНИЛС на Б.О.А.; сберегательная книжка на счет № на Б.О.А. от ** до **; сберегательную книжку на счет № на Б.О.А. от **; доверенность Б.О.А. на ФИО1 О.В. на получение денежных средств со вклада №; договор на открытие вклада № Б.О.А.; доверенность от ООО «<данные изъяты> 38» в лице Б.О.А. на ФИО1 О.В.; банковские документы ООО «<данные изъяты> 38»; копия свидетельства о регистрации права на дом по адресу: ..., пер. Металлистов, ...; договор купли-продажи и акт приема-передачи на по адресу: ..., пер. Металлистов, ...; инструкция по работе с программой «Интернет-Банк» - памятка клиента; справка от ** Б.О.А. от нотариуса З.В.М. об уплате 2100 рублей; справка от ** на ООО «<данные изъяты> 38»; лист бумаги формата А4 с объявлениями; письмо директора ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А. с просьбой внести в карточку образцов подписей ФИО1 О.В.; договор возмездного оказания услуг от **; копия удостоверения № на Б.О.А.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица Б.О.А. **; справка о доходах физического лица за 2012 год на Т.Е.А., хранящиеся при уголовном деле – продолжать хранить при уголовном деле.

- ноутбук «<данные изъяты> – оставить в распоряжении ФИО1 О.В.

-листовки-объявления; блокноты с рукописными записями, копия договора целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке № от **; копия соглашения № от ** об уплате комиссионного вознаграждения – 2 экземпляра; договор купли-продажи от **, на дом по адресу: ...; акт приема-передачи от ** на дом по адресу: ...; копия свидетельства о государственной регистрации права от **; копия платежного поручения № от **; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Т.В.Л. серии МК 8 № – 2 экземпляра; копия свидетельства о рождении Т.К.Л. – 2 экземпляра; копия свидетельства о рождении Т.А.Л. – 2 экземпляра; копия СНИЛС Т.В.Л. - 2 экземпляра; копия паспорта гражданина РФ Т.В.Л. - 2 экземпляра; договор целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке № от **; расписка от ** Б.О.Н.; копия паспорта гражданина РФ Б.О.Н. - 2 экземпляра; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н. – 3 экземпляра; копия СНИЛС Б.О.Н.; копия свидетельства о рождении Б.А.М.; копия свидетельства о рождении Б.Л.М.; копия свидетельства о заключении брака Б.М.Д. и Б.О.Н.; лист бумаги формата А4 с реквизитами банковского счета Б.О.Н.; расписка от ** Б.О.Н.; копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на дом по адресу: ...; расписка от ** Б.О.Н.; расписка от ** Б.О.Н.; доверенность ...4 от **; копия доверенности ...4 от ** - 2 экземпляра; заявление в ГАУ «... <данные изъяты> предоставления государственных и муниципальных услуг» о сдачи Б.О.Н. документов; копия договора целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке № от **; копия платежного поручения № от ** – 2 экземпляра; копия приходного кассового ордера № от **; пустой лист бумаги формата А4 с подписью С.О.В.; расписка от ** С.О.В. – 3 экземпляра; заявление в ГАУ «... <данные изъяты> предоставления государственных и муниципальных услуг» о сдачи С.О.В. документов; расписка от ** С.О.В.; расписка от ** С.О.В.; расписка от ** Б.О.Н.; договор купли-продажи от **, на дом по адресу: ...; копия паспорта гражданина РФ С.О.В.; лист бумаги формата А4 с реквизитами банковского счета С.О.В.; копия областного сертификата на материнский (семейный) капитал С.О.В. серии ИМК №; копия 1 листа сберегательной книжки С.О.В. на счет №; копия СНИЛС С.О.В.; копия свидетельства о рождении С.С.В.; копия свидетельства о рождении С.Д.В.; копия свидетельства о рождении С.Д.В.; копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на дом по адресу: ...; договор купли-продажи от **, на дом по адресу: ...; акт приема-передачи от **; выписка из единого государственного реестра недвижимости, на дом по адресу: ...; договор целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке № от **; договор купли-продажи от ** на дом по адресу: ... - 2 экземпляра; акт приема-передачи от ** - 2 экземпляра; копия паспорта гражданина РФ К. Л.А. – 2 экземпляра; копия свидетельства о заключении брака Н, Д.Н. и К. Л.А.; расписка от ** К. Л.А.; лист бумаги с подписями К. Л.А. и Н.Н.И.; заявление в ГАУ «... <данные изъяты> предоставления государственных и муниципальных услуг» о сдачи К. Л.А. документов; соглашение № от **; копия платежного поручения № от **; копия приходного кассового ордера №от **; доверенность ...7 от **; расписка от ** К. Л.А. - 2 экземпляра; расписка от ** К. Л.А. - 2 экземпляра; расписка от ** К. Л.А. - 2 экземпляра; расписка от ** К. Л.А.; кадастровый паспорт на дом по адресу: ...; копия Решения Черемховского городского суда об удовлетворении иска М.А.В.; 4 листа Б.О.В. бумаги формата А4 с подписью К. Л.А.; выписка из единого государственного реестра недвижимости на дом по адресу: ...; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К. Л.А. серии МК-8 №; копия свидетельства о рождении К. С.Д.; копия свидетельства о рождении К. З.Д.; технический паспорт на объект недвижимости – дом по адресу: ...; 98 листов бумаги формата А4 с оттисками печати ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 серии 2501 №; копия паспорта гражданина РФ на имя З.Т.М.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО5; копия паспорта гражданина РФ на имя К.С.Н.; копия паспорта гражданина РФ на имя Б.Е.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия договора займа № б\н от **; 4 листа бумаги формата А4, на которых сверху имеются реквизиты ООО «<данные изъяты> 38», снизу подпись директора ООО «<данные изъяты> 38» З.М.А.; 17 листов бумаги формата А4, на которых снизу имеется: реквизиты ООО «<данные изъяты> 38» и подпись директора ООО «<данные изъяты> 38» З.М.А.; 10 листов бумаги формата А4, на которых снизу имеется: реквизиты ООО «<данные изъяты> 38», директор ООО «<данные изъяты> 38» Б.О.А.; Решение единственного участника ООО «<данные изъяты> 38» от ** Б.О.А.; Свидетельство 38 №; свидетельство 38 №; копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» от **; копия свидетельства 38 №; копия свидетельства 38 №; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты> 38» от ** Б.О.А.; приказ директора ООО «<данные изъяты> 38» З.М.А. от **; договор аренды от **; копию договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от **; 25 листов бумаги формата А4, на которых указаны реквизиты ООО «<данные изъяты> 38», подпись директора З.М.А., копия паспорта гражданина РФ на имя Т.Е.А.; 15 листов формата А4 с объявлениями: «Работаем с материнским капиталом. Тел. №»; папка зеленного цвета, в которой содержаться кассовые документы ООО «<данные изъяты> 38», копия трудовой книжки на Т.Е.А.; заверена подписью Б.Е.В., доверенность ...0 от **; доверенность ...9 от **; доверенность ...7 от **; доверенность ...7 от **; доверенность ...7 от **, хранящиеся при уголовном деле – продолжать хранить вместе с уголовным делом.

- сотовый телефон «<данные изъяты>» имей №, с сим-картой «<данные изъяты>» - оставить в распоряжении ФИО1 О.В.

- автомобиль «<данные изъяты>» г/н №; автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н №, свидетельство о регистрации №... на автомобиль «<данные изъяты>» - оставить в распоряжении собственника З.Т.М.

- информация базы данных ГИБДД и ИБД Регион на автомобили: «<данные изъяты> г/н №(№) и «<данные изъяты>» г/н №; купон на дополнительную скидку от заказа наряда №А1-№ от **; справка о доходах физического лица за 2012 год № от **; справка о доходах физического лица за 2012 год № от **; доверенность ...8 от **; страховой полис «<данные изъяты>» от ** № №; страховой полис «<данные изъяты>» от ** серии ЕЕЕ №; страховой полис «<данные изъяты>» от ** серии ЕЕЕ №; страховой полис «<данные изъяты>» от ** серии ЕЕЕ №; страховой полис «<данные изъяты>» от ** серии ЕЕЕ №, заказ-наряды № от **, 0000009565 от **, 0000009757 от **, 0000011409 от **, 0000018948 от **, 0000019077 от **, 0000022246 от **, 0000030265 от **, 0000030345 от ** – продолжать хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденной в тот же срок с момента получения его копии. В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Н. Крапивин

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>