Приговор № 1-240/2017 1-7/2018 от 6 февраля 2018 г. по делу № 1-240/2017

<данные изъяты>

Дело №1-7/2018


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 7 февраля 2018 года

Плесецкий районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Смекаловой Г.Н.,

при секретаре Чекаловой К.Л.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Беннер Ж.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Окрепиловой Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, состоящего на регистрационном учете по месту жительства по адресу: <адрес>, женатого,, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, с высшим образованием, работающего исполнительным ФИО3 ООО «Северо-западная консалтинговая компания», военнообязанного, ранее не судимого,

под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ,

установил :

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная консалтинговая компания» (далее ООО «Северо-западная консалтинговая компания»), в период с 08 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года, действуя с умыслом, направленным на систематическое получение прибыли от пользования муниципальным имуществом и оказания услуг по водоснабжению, осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:

на основании решения № единственного участника ООО «Северо-западная консалтинговая компания» от 01 ноября 2010 года было создано ООО «Северо-западная консалтинговая компания», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и Ненецкому автономному округу с присвоением основного государственного регистрационного номера 1102920000754, с выдачей свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица серии 29 №, с юридическим адресом предприятия: <адрес><адрес>.

В соответствии с Уставом, ООО «Северо-западная консалтинговая компания», утвержденным единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная консалтинговая компания», ФИО1 имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и созданное в целях извлечения прибыли.

Для достижения целей настоящего Устава ООО «Северо-западная консалтинговая компания» осуществляет в установленном законодательством РФ порядке, среди прочих, следующие виды деятельности: сбор, очистка и распределение воды.

Согласно приказа ООО «Северо-западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № исполнительным директором ООО «Северо-западная консалтинговая компания» был назначен ФИО1.

Согласно Устава ООО «Северо-западная консалтинговая компания» ФИО1 является единоличным участником учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

Согласно трудовому договору с исполнительным директором ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «Северо-западная консалтинговая компания» и трудовому договору с исполнительным директором ФИО1 № 1 от 22.11.2016 года и ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в функции, полномочия и ответственность исполнительного директора входит повседневное руководство деятельностью предприятия, контроль за работой персонала, обеспечение соблюдение законности в деятельности предприятия, издание приказов и распоряжений, без доверенности действовать от имени предприятия, представлять интересы предприятия в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях, распоряжаться имуществом и средствами предприятия, заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися к персоналу предприятия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета, подписывать исходящие документы предприятия, а также все платежные документы.

На основании договора аренды муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в долгосрочную аренду на 5 лет на праве хозяйственного ведения в ООО «Северо-западная консалтинговая компания» были переданы объекты муниципальной собственности МО «Федовское»:

Водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес><адрес>» <адрес>.

Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес><адрес><адрес>.

Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>.

На основании акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в лице ФИО1, получило от МО «Федовское» на праве хозяйственного ведения вышеуказанные объекты муниципальной собственности. Получив вышеуказанные объекты муниципальной собственности, ФИО1 организовал и осуществлял руководимым им ООО «Северо-западная консалтинговая компания» услуги по водоснабжению населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям <адрес> путем добычи подземных вод, посредством артезианских скважин и подачи данной воды по центральным водопроводным сетям потребителям.

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные объекты муниципальной собственности были переданы в собственность Муниципального образования МО «<адрес>».

Согласно статьи 6 Федерального закона РФ «О недрах» № от ДД.ММ.ГГГГ, (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ) добыча полезных ископаемых является видом пользования недрами.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Право пользования недрами возникает с момента государственной регистрации лицензии.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

Согласно данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области ООО «Северо-западная консалтинговая компания» не имеет действующих лицензий в отношении подземных вод, которые используются для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности и объём добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. В адрес Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области ООО «Северо-западная консалтинговая компания» за получением лицензии обращалось ДД.ММ.ГГГГ. Заявка ООО «Северо-западная консалтинговая компания» не соответствовала порядку рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденного приказом МПР России от ДД.ММ.ГГГГ № и была возвращена без рассмотрения в связи с некомплектностью.

Таким образом, исполнительный директор ООО «Северо-западная консалтинговая компания» ФИО1 в период с 08 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года, используя переданные ему вышеуказанные объекты муниципальной собственности, находящиеся на территории МО «Федовское» <адрес>) в нарушении статьи 11 Федерального закона РФ «О недрах» производил добычу подземных вод без лицензии и осуществлял ее возмездную реализацию населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям <адрес>, путем выставления счетов и получения денежных средств за услуги по холодному водоснабжению, а так же были получены денежные средства из Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, в качестве субсидий на возмещение недополученных доходов, в результате регулирования тарифов по статьям «Холодная вода» и «Водоотведение».

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ доход, полученный ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (ИНН <***>) за оказанные услуги по водоснабжению физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты>., в том числе:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

На ДД.ММ.ГГГГ за услуги по водоснабжению (холодная вода) физическим лицам имелась переплата в сумме <данные изъяты> рублей.

Сумма дохода ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (ИНН <***>) за оказанные услуги по водоснабжению физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без учета предоплаты составит <данные изъяты> рублей.

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (ИНН <***>) в виде субсидии на возмещение недополученных расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, за период с 08.09.2014 года по 31.12.2016 года из Министерства ТЭК и ЖКХ <адрес> было получено <данные изъяты> рублей.

В результате указанных действий ФИО1, выразившихся в осуществлении им незаконной предпринимательской деятельности по добыче подземных вод для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и технического обеспечения производственных объектов был извлечен доход в размере 2 261 230, 89 руб., являющийся крупным.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении не признал, и показал, что факт оказания услуги по подаче воды в <адрес>, Липаково, <адрес>, Лужма в период с 2014-2016 годы на арендованном имуществе он оказывал, но в его действиях нет состава преступления, поскольку нет крупного ущерба, им была возвращена <данные изъяты>., как излишне уплаченная ИП ФИО20, поскольку он в 2016 году имел свою скважину и центральным водоснабжением не пользовался. Сумма полученного его компанией дохода от оказываемой услуги подача воды, составляет меньше <данные изъяты>. Лицензия компанией не была получена, так как процесс сбора пакета, требуемых документов, занимает длительный период, а прекратить подачу воды нельзя, в указанных населенных пунктах более чем на 2 часа. Умысла на деятельность без лицензии у него не было. Сумму <данные изъяты> он перечислил ИП ФИО21 добровольно, он действительно в декабре 2017 года с ним встречался и обьяснял ему сложившуюся ситуацию.

Свидетель ФИО7 в ходе судебного заседания показала, что в должности главы администрации МО «Федовское» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. До этого главой администрации являлась ФИО8 На момент её назначения главой администрации деятельность по водоснабжению на территории МО «Федовское» осуществляло ООО «Северо-западная консалтинговая компания», ФИО3 которого являлся ФИО1 Данная организация осуществляла указанную деятельность на территории МО «Федовское» с 2014 года. На территории имеются шесть буровых скважин: одна в <адрес>, одна в <адрес>, две в <адрес> и две в <адрес>, а также сети водоснабжения в <адрес> и в <адрес>. В начале 2016 года полномочия по выбору ресурсоснабжающей организации, перешли в ведение районной администрации, и в настоящее время именно районная администрация занимается выбором РСО и заключением с ней договоров о передаче имущества, предназначенного для производства и передачи холодной воды. ООО «Северо-западная консалтинговая компания» осуществляло деятельность по добыче подземных вод и водоснабжению на территории МО «Федовское» до конца 2016 года. Имелась ли у указанного ФИО3 лицензия на осуществление данного вида деятельности, ей не известно. С начала 2017 года деятельность по водоснабжению на территории МО «Федовское» осуществляет ИП ФИО9 Ей неизвестно пользовался ли ИП ФИО22 сетями центрального водоснабжения в 2015-2016г.г.

Свидетель ФИО10 в ходе судебного заседания показала, что работает в должности главного бухгалтера ООО ««Северо-западная консалтинговая компания» с апреля 2016 года по настоящее время. В соответствии с уставом ООО «Северо-западная консалтинговая компания», исполнительный ФИО3 ФИО1, является единоличным исполнительным органом ООО «Северо-западная консалтинговая компания», осуществляющим организационно-распорядительные функции, связанные с текущим руководством деятельностью ФИО3, руководством трудовым коллективом, а также административно-хозяйственные функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами ФИО3, находящимися в его правомерном владении. Согласно Уставу, предприятие создано в целях насыщения рынка товарами и услугами и получения прибыли. В соответствии с Уставом, предприятие осуществляет в том числе, следующие виды деятельности: сбор и очистка воды, распределение воды. ДД.ММ.ГГГГ между МО «Федовское» в лице действующего в то время главы администрации ФИО8 и ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в лице исполнительного ФИО3 ФИО1 был заключен Договор аренды муниципального имущества № о передаче в долгосрочную аренду на 5 лет в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию. Согласно Акта приема-передачи муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ МО «Федовское» передало ООО «Северо-западная консалтинговая компания» следующее имущество: Водонапорную сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; скважину буровую, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Целью эксплуатации имущественного комплекса объектов водоснабжения является бесперебойный сбор, транспортировка, очистка и распределение холодной воды потребителям <адрес> МО «Федовское». ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение между Управлением муниципального имущества <адрес> в лице ФИО11 и ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в лице ФИО1 о смене арендодателя, т.к. полномочия были переданы в Плесецкий муниципальный район. В 2014 году, 2015 году, 2016 году бухгалтерскую отчётность ООО «Северо-западная консалтинговая компания» подписывал только исполнительный директор предприятия ФИО1 О том, что на данный вид деятельности необходимо специальное государственное разрешение в виде лицензии, исполнительный директор предприятия ФИО1 знал. ДД.ММ.ГГГГ Департаментом по недроиспользованию по северо-западному <адрес> была принята заявка на основании Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности. До этого они руководствовались ФЗ № – ФЗ о лицензируемых видах деятельности, в котором данный вид деятельности не указан. После получения разъяснений от Министерства природных ресурсов <адрес> ООО «Северо-западная консалтинговая компания» обращалась в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса <адрес> с заявкой на получение права пользования недрами с целью добычи подземных вод. Заявка не соответствовала порядку рассмотрения заявок на получение права пользования недрами с целью добычи подземных вод, в связи с отсутствием экспертного заключения на соответствие воды санитарным нормам. После они обратились в лабораторию для заключения договора для проведения исследований на соответствие воды нормам. Для получения экспертного заключения, недостаточно одного исследования, необходим длительный мониторинг, и только после этого они могут получить экспертное заключение, а в последующем лицензию. По данным бухгалтерской отчетности ООО «Северо-западная консалтинговая компания» был получен доход за оказанные услуги по водоснабжению физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с учетом субсидии на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, выплачиваемых Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, на расчетный счет ООО «Северо-западная консалтинговая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общем размере <данные изъяты>. Имел место возврат суммы ИП ФИО2 <адрес> в размере <данные изъяты> как переплата.

Свидетель Свидетель №1 в суде показала, что работает в должности старшего специалиста-ревизора межрайонного отделения № УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, имеет высшее экономическое образование, стаж работы по специальности 10 лет. Ею в рамках уголовного дела на основании постановления от 16.06. 2017 года было проведено изучение и анализ всех представленных документов/ в т.ч. и дополнительно представленных следственными органами/, по результатам которого выдано заключение № от 19.07. 2017 года. Сумма дохода, полученного ООО « Северо -_западная консалтинговая компания» за оказанные услуги по водоснабжению физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без учета предоплаты составляет <данные изъяты>. Доход полученный в виде субсидии на возмещение недополученных расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для нужд населения и потребителей, приравненных к населению за период с 08.09.2014г. по 31.12. 2016 г. Из Министерства ТЭК и ЖКХ <адрес> было получено <данные изъяты>. Общий доход составляет <данные изъяты>. Заключение ее было изготовлено ДД.ММ.ГГГГ, в заключении отражены все суммы полученных доходов на основании представленных в ее распоряжении бухгалтерских документов, если имелись суммы переплат, возврат каких-либо сумма, что подтверждалось документально, ею эти суммы исключены из суммы дохода. По компании ООО « Северо-западная консалтинговая компания» никаких документов в т.ч. и на сумму <данные изъяты>. как возврат переплаты за оказанную услугу подача воды ИП ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не был представлен. Оплата услуги по водоснабжению в 2016 году производилась ИП ФИО23 за 2015 год.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 в порядке ст.281 УПК РФ и исследованных в ходе судебного заседания следует, что в должности начальника отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу по <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Отдел организует на территории <адрес>: государственное геологическое изучение недр; обеспечение государственной системы лицензирования пользования недрами; подготовку проведения в установленном порядке конкурсов, аукционов направо пользования недрами и многое другое. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 2395-1 от 21 февраля 1992 года «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии именно для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им (владельцем) заранее оговоренных требований и условий. Геологическое изучение и добыча подземных вод относятся к видам пользования недрами и, в силу статьи 6 Федерального закона «О недрах», при их осуществлении необходимо оформление разрешения в виде лицензии на пользования недрами. Лицензия на добычу подземных вод выдается на конкретный участок недр, с обязательным указанием границ участка, координат его центра. Согласие на право на пользование земельных участков, на которых находятся артезианские скважины для добычи подземных вод должно быть получено от владельца такого участка. Порядок оформления и выдачи лицензий на право пользования недрами регламентирован приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 сентября 2009 года № 315. Согласно данному приказу юридические лица либо индивидуальные предприниматели для оформления и получения государственного разрешения (лицензии) на право пользования недрами обязаны предоставить в Департамент пакет необходимых документов для решения вопроса о выдаче лицензии. Перечень материалов для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод определен приказом Министерства природных ресурсов РФ № 710 от 29 ноября 2004 года «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности». Пунктом 3 вышеназванного Приказа, для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, определен пакет документов. К заявке должны быть приложены дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать: целевое назначение использования подземных вод; обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития; требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений; паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения; наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами. В соответствии с пунктом 4 Приказа, для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, заявитель должен представить документы и сведения, перечисленные в пункте 3 настоящего Приказа, за исключением документов и сведений, перечисленных в подпунктах 9 - 15 пункта 3 настоящего Приказа. Перечень документов, установленных в настоящем пункте, является исчерпывающим. Требование о предоставлении иных документов не допускается. Заявитель вправе представить документы и информацию, перечисленные в подпунктах 9 - 15 пункта 3 настоящего Приказа, в Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы по собственной инициативе. После подачи заявки на получение права пользования участком недр, ответственным лицом в течение 30 дней рассматривается заявка с материалами, и готовится на рассмотрение Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Северо-Западного федерального округа, отнесенным к полномочиям Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. Указанная заявка с материалами рассматривается на заседании Комиссии. По результатам рассмотрения заявки составляется протокол, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем. На основании решения Комиссии оформляется приказ руководителя Севзапнедра на оформление лицензии на право пользования участком недр. По регламенту срок оформления лицензии составляет 45 дней со дня подписания приказа. Оформленная лицензия подписывается руководителем Севзапнедра, в течение 7 дневного срока регистрируется в реестре, после чего выдается пользователю под роспись, либо отправляется заявителю заказным письмом с уведомлением. Копия лицензии направляется в Архангельский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации Северо-Западного федерального округа». Основания для прекращения права пользования недрами предусмотрены статьей 20 ФЗ «О недрах»: 1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия; 2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; 3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами; 4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных статьей 17.1 настоящего Закона; 5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях: 1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами; 2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 3) систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользования недрами; 4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и другие); 5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах; 6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому недра были предоставлены в пользование; 7) по инициативе владельца лицензии; 8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о недрах; 9) по инициативе недропользователя по его заявлению. Статья 7 ФЗ «О недрах» гласит, что в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен. Таким образом, предоставление в пользование участка недр, на который уже имеется действующая лицензия, предоставленная с целью добычи подземных вод, не допускается. В период 2014-2016 год лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод в границах МО «Федовское» <адрес>, выданных Севзапнедра в рамках своих полномочий, не действовало. В 2016 году у ООО «Северо-западная консалтинговая компания» лицензии на пользование недрами, расположенными в границах МО «Федовское» <адрес> с целью добычи подземных вод не имелось. ООО «Северо-западная консалтинговая компания» обратилось в адрес Архангельскнедра с заявкой на получение права пользования недрами с целью добычи подземных вод в границах МО «Федовское» <адрес> (заявка от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, входящий Архангельскнедра от ДД.ММ.ГГГГ №). Заявочные материалы по итогам рассмотрения в Отделе были признаны не соответствующими требованиям, установленным Порядком рассмотрения заявок, о чем заявитель был уведомлен письмом Архангельскнедра от ДД.ММ.ГГГГ №). <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14, в порядке ст. 281 УПК РФ и исследованных в ходе судебного заседания следует, что в должности начальника отдела геологии и лицензирования недропользования управления природных ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса <адрес> работает с мая 2014 года. С ДД.ММ.ГГГГ участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, отнесены к участкам недр местного значения. Распоряжение участками недр местного значения осуществляют органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в <адрес> – Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса <адрес>. ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в 2014 – 2016 г.г. не имело и не имеет в настоящее время действующих лицензий в отношении подземных вод, которые используются для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-западная консалтинговая компания» обращалось в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса <адрес> с заявкой на получение права пользования недрами с целью добычи подземных вод (входящий № от ДД.ММ.ГГГГ). Вышеуказанная заявка не соответствовала Порядку рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденного приказом МПР России от ДД.ММ.ГГГГ №. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступившие заявочные материалы были возвращены без рассмотрения, в связи с некомплектностью. Сроки рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, установлены приказом МПР России от ДД.ММ.ГГГГ № и составляют 30 суток. В случае предоставления права пользования участком недр, лицензия на право пользования недрами оформляется в тридцатидневный срок. (т.1 л.д.207-209)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она замещала должность главы администрации МО «Федовское» <адрес>. На момент назначения главой администрации деятельность по водоснабжению на территории МО «Федовское» осуществляло ООО «СТК». В 2014 году закончился срок договора на осуществление деятельности по водоснабжению, заключенного прежним главой администрации с указанным ФИО3, в связи с чем администрация муниципального образования обязана была объявить и провести конкурс на заключение нового договора. Для того, чтобы выйти на конкурс, объекты водоснабжения (буровые скважины и водонапорные сети) должны были быть оформлены в собственность администрации и на них должны были быть получены свидетельства о регистрации права. На тот момент указанные объекты в собственность администрации МО «Федовское» оформлены не были, они были переданы им в безвозмездное пользование администрацией МО «<адрес>». Она как глава МО занималась оформлением объектов водоснабжения в собственность МО «Федовское». В 2014 году в Управлении Росреестра были получены свидетельства о регистрации права на шесть буровых скважин, расположенных на территории МО «Федовское» (<адрес> и <адрес>), а также на сети водоснабжения в <адрес> и в <адрес>. После получения указанных свидетельств были подготовлены документы для проведения конкурса по выбору ресурсоснабжающей организации. Информация о проведении конкурса и перечень документации, которая должна быть предоставлена для участия в конкурсе, была размещена на официальном сайте «Torgi.gov.ru» в сети Интернет. На конкурс заявилась лишь одна организация – ООО «Северо-западная консалтинговая компания». Её директором - ФИО1 был предоставлен полный пакет необходимой конкурсной документации. Конкурс был признан состоявшимся и по его результатам ресурсоснабжающей организацией на территории МО «Федовское» была выбрана вышеуказанная компания. ДД.ММ.ГГГГ между МО «Федовское» и ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в лице исполнительного директора ФИО1 был заключен договор аренды муниципального имущества, предназначенного для производства и бесперебойной передачи холодной воды №. Согласно данного договора Арендодатель (администрация МО «Федовское») передал Арендатору (ООО «Северо-западная консалтинговая компания») в аренду шесть буровых скважин с оборудованием, расположенных на территории МО «Федовское», предназначенных для водоснабжения населения. При помощи указанного имущества ООО «Северо-западная консалтинговая компания» оказывало услуги населению и юридическим лицам для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения производственных объектов. В соответствии с п.2.1 Договора, срок аренды имущества устанавливался с 08 сентября 2014 года по 07 сентября 2019 года. Согласно договору аренды и акта приема-передачи имущества, ООО «Северо-западная консалтинговая компания» было передано в аренду следующее имущество: скважина буровая, инвентарный №, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>; водонапорная сеть в <адрес>, протяженностью 1600 метров, инвентарный №; скважина буровая, инвентарный №, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>; сеть водоснабжения в <адрес>, протяженностью 4623 метров; скважина буровая, инвентарный №, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>; скважина буровая, инвентарный №, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>; скважина буровая, инвентарный №, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>; скважина буровая, адрес объекта: <адрес>, МО «Федовское», <адрес>. Имущество передавалось по акту приема-передачи, в котором было отражено, что имущество передано в удовлетворительном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. Договором аренды была предусмотрена арендная плата, размер которой был рассчитан и установлен в соответствии со специальными формулами и составлял порядка тринадцати тысяч рублей в месяц за все объекты. ООО «Северо-западная консалтинговая компания», как ресурсоснабжающая организация заключила договоры с каждым потребителем, самостоятельно выставляла счета к оплате и платежи осуществлялись на их расчетный счет. Примерно в конце 2015 года или в начале 2016 года большинство полномочий, в том числе и в сфере ЖКХ, были переданы от местных администраций в ведение МО «<адрес>». При передаче полномочий соответствующее имущество, находившееся в собственности МО «Федовское», также было передано в собственность районной администрации, в том числе и объекты водоснабжения. Вместе с имуществом в администрацию был передан и договор аренды муниципального имущества №, заключенный с ООО «Северо-западная консалтинговая компания». О том, что у ООО «Северо-западная консалтинговая компания» отсутствует лицензия на право пользования недрами для осуществления деятельности по оказанию услуг населению и юридическим лицам по водоснабжению, она не знала. Директор Общества ФИО1 об отсутствии у Общества лицензии ничего не говорил, в администрацию МО «Федовское» с просьбой о предоставлении ему каких-либо документов, необходимых для получения лицензии никогда не обращался. (т.1 л.д. 213-216).

Свидетель ФИО2 в суде показал, что он является ИП, зарегистрирован и проживает в <адрес>, его видами деятельности является хлебопечение, общественное питание- кафе, подача воды в указанные производства производится через центральное водоснабжение. Подачу воды с 2014 по 2016 годы производила ООО « Северо-западная консалтинговая компания» в лице исполнительного директора К.А.ЮБ. Оплата производилась в соответствии с актом сверки и выставленного компанией счета. В январе 2018 года произошло зачисление денежных средств в сумме17228рублей от ООО « Северо-западной консалтинговой компании» на его расчетный счет, якобы возврат излишне уплаченной суммы в 2016 году. В декабре 2017 года он встречался с ФИО1, который ему обьяснил ситуацию, что если он вернет ему сумму 17228рублей, у него будут сняты проблемы, на что он согласился и подписал какие-то документы. Он пользуется скважиной своей бывший супруги, но только для технических нужд/ помыть машину/, использовать для хлебопечения и в кафе воду из скважины нельзя.

Виновность ФИО1 в совершенном им преступлении подтверждается так же следующими письменными материалами дела.

Рапортом помощника прокурора по <адрес> ФИО18, от 14.02.2017г., согласно которого в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ. (т.1 л.д. 20)

Протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2017 года, в ходе которого осмотрены: водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв.№, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. <данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2017 года, в ходе которого осмотрены: сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. <данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 03.03.2017 года, в ходе которого осмотрены: скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. <данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 03.03.2017 года, в ходе которого осмотрены: скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от 13.11.2017 г., которым осмотрены: Водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от 13.11.2017 г., которым осмотрены:

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», согласно которой одним из дополнительных видов деятельности общества является сбор, очистка и распределение воды;

- Устав ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», согласно которому Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и созданное в целях извлечения прибыли. Для достижения целей настоящего Устава Общество осуществляет в установленном законодательством РФ порядке, среди прочих: сбор, очистку и распределение воды. ФИО1 является единоличным участником учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью;

- Изменения в Устав ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», согласно которому Общество осуществляет кроме прочего сбор, очистку и распределение воды. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

- Договор аренды муниципального имущества № от 08 сентября 2014 года, согласно которому администрация МО «Федовское» (арендодатель) передает, а ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (арендатор) принимает в долгосрочную аренду на 5 лет в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию, следующее имущество: Водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>; Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>.

- Акт приема-передачи муниципального имущества (приложение № к договору аренды № от 08.09.2014 года), согласно которому указанное выше имущество арендодатель передал арендатору;

- Дополнительное соглашение к договору муниципального имущества № от 08 сентября 2014 года, согласно которому в связи со сменой собственника муниципального имущества в договор аренды внесены изменения арендодателя;

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», согласно которому ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» зарегистрировано в налоговом органе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому подтверждается, что ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» поставлена на учет в МИФНС России № по <адрес> и Ненецкому автономному округу;

- Ответ на запрос с Департамента по недроиспользованию по СХФО от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» обращалось с заявкой на получение права пользования недрами в адрес Архангельскнедра (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Заявка на предоставление права пользования участками недр для добычи питьевых и технических подземных вод не соответствовала требованиям Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, в связи с чем ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» было отказано в рассмотрении заявки.;

- Ответ на запрос ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому должностным лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является исполнительный директор ФИО1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016г. получен доход от физических и юридических лиц за оказанные услуги водоснабжения в размере 2249827 рублей 18 копеек;

- Договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, согласно которому ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2015 году;

- Договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, согласно которому ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей в 2016 году;

- Расчеты фактической потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов, согласно которым ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» получено <данные изъяты>

- Сопроводительное письмо в прокуратуру <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» в 2014 году субсидий не получала, в 2015 году получено <данные изъяты>.

- Копии платежных поручений на перечисление в адрес ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» субсидий на возмещение недополученных доходов и выписки из лицевого счета №, согласно которым подтверждается получение субсидий в вышеуказанных суммах;

- Оборотно – сальдовые ведомости ЖКУ за октябрь-декабрь 2014 года, 2015 года, 2016 года, оборотно-сальдовые ведомости по контрагентам за 2015 год и 2016 год, согласно которым подтверждается получение ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» дохода от физических и юридических лиц. <данные изъяты>

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому доход, полученный ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (ИНН <***>) за оказанные услуги по водоснабжению физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за период с 08.09.2014 года по 31.12.2016 года составил <данные изъяты>. На 01 января 2017 года за услуги по водоснабжению (холодная вода) физическим лицам имелась переплата в сумме <данные изъяты>. Сумма дохода ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (ИНН <***>) за оказанные услуги по водоснабжению физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за период с 08.09.2014 года по 31.12.2016 года без учета предоплаты составит <данные изъяты>. ООО «Северо-западная консалтинговая компания» (№) в виде субсидии на возмещение недополученных расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, за период с 08.09.2014 года по 31.12.2016 года из Министерства ТЭК и ЖКХ <адрес> было получено <данные изъяты>. <данные изъяты>

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и вместе с тем достаточности приходит к выводу, что вина подсудимого в содеянном полностью подтвердилась их совокупностью.

К показаниям подсудимого ФИО1 и доводам защиты о том, что в действиях подсудимого нет состава преступления, предусмотренного ст. 171ч.1 УК РФ, поскольку сумма полученного дохода составляет менее 2250000 рублей, поскольку ФИО1 был произведен возврат суммы <данные изъяты>. ИП ФИО2 и сумма дохода составляет менее <данные изъяты>. суд относится критически, поскольку они не соответствуют действительности и опровергаются исследованными в ходе судебного заседания показаниями свидетелей Свидетель №1,ФИО10, ФИО16 Не признание вины подсудимым, суд расценивает, как способ защиты, уход от ответственности за содеянное.

В судебном заседании достоверно установлено, что ИП ФИО24 в период 2014-2016 годы пользовался водой, которая осуществлялась через центральное водоснабжение, а данную услугу оказывала ООО « Северо-западная консалтинговая компания» в лице исполнительного директора ФИО1 Расчеты производились на основании платежных документов, которые выставляла в их адрес компания, у него никаких вопрос и сомнений по достоверности и обоснованности, выставленных счетов не возникало, поэтому им производилась оплата за фактически полученную услугу. У него нет оснований считать, что он заплатил компании « Северо-западной консалтинговой компании» сумму <данные изъяты>, как излишне уплаченной.

Суд считает, что подсудимый К.А.ЮВ., являясь исполнительным директором ООО «Северо-западной консалтинговой компании» необоснованно инициировал в декабре 2017 года возврат суммы <данные изъяты> за подачу воды ИП ФИО26 <адрес>, как возврат излишне уплаченных средств за услуги водоснабжения в 2016 году, якобы, по заявлению ФИО25, ссылаясь на то, что компания выставила ему платежи за подачу воды необоснованно, поскольку у него есть своя скважина и он пользуется ею, а не через центральное водоснабжение. В тоже время в судебном заседании ФИО16 опроверг указанный довод, настаивал на том, что он при своей деятельности, как предприниматель пользуется услугами подачи воды через центральное водоснабжение. Кроме того также пояснил, что инициатором возврата указанной суммы был ФИО1, сказав, что необходимо возвратить ему данную сумму, чтоб разрешить таким образом возникшие у него проблемы, попросил подписать документы. Возврат суммы ИП ФИО27 произведен после предьявления обвинения К.А.ЮГ. Суд считает, что сумма <данные изъяты> необоснованно подсудимым возвращена ИП ФИО29, как излишне уплаченная в 2016 году.Из показаний ФИО28 следует, что услуга ему была оказана на указанную сумму. Из показаний Свидетель №1 следует, что на момент подготовки заключения 19.07.2017 года в компании не было документов, подтверждающих необоснованность выставления счета за оплату на указанную сумму. ФИО1 возвращает сумму <данные изъяты>. как излишне уплаченную, а фактически оплата была произведена за 2015 год.

Суд действия подсудимого квалифицирует по ч. 1 ст. 171 УК РФ - как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый реестр юридических лиц и Уставом является самостоятельным юридическим лицом, созданным в соответствии со ст.2 ГК РФ для осуществления предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли.

Статья 49 Гражданского кодекса устанавливает порядок, в соответствии с которым отдельными видами деятельности, определенными законом, предприниматели вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия - это разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном Соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В силу ст.49 ГК РФ ООО «Северо-западная консалтинговая компания» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определён федеральными законами, вправе заниматься только после получения ссоответствующего специального разрешения и с соблюдением соответствующих условий. ФИО1, являлся руководителем и учредителем данного предприятия, его единоначальным исполнительным органом, действовал на основе единоначалия, то есть на него в силу служебного положения были непосредственно возложены обязанности по руководству данной организацией.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение, определяется Федеральным законом от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными федеральными законами. Сфера действия Федерального закона «О лицензировании сдельных видов деятельности» ограничена только теми видами деятельности, перечень которых обозначен непосредственно в ст.17 Закона. В соответствии с требованиями закона, использование природных ресурсов, в том числе недр регламентируется специальным Законом в области недропользования, а именно Законом РФ «О недрах».

В статье 6 Закона «О недрах» определён вид пользования недрами. Подземные воды - это неотъемлемая часть недр и добыча подземных вод в соответствии со ст.ст. 9, 11 этого закона может осуществляться коммерческой организацией только на основании специального разрешения - лицензии, удостоверяющей право её владельца на пользование участком недр в определенных границах и в соответствии с указанными в ней целями в течение установленного срока при соблюдении заранее оговорённых условий, а также право проведения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.

Добыча подземных вод ООО «Северо-западная консалтинговая компания» осуществлялась в целях её дальнейшей реализации потребителям, в результате чего предприятие получало доход.

Получение дохода в крупном размере в ходе судебного заседания нашло свое подтверждение, поскольку доход ФИО1, извлеченный из предпринимательской деятельности без лицензии составил <данные изъяты> копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Суд не находит оснований расценивать деятельность ООО «Северо-западная консалтинговая компания» как совершённую в состоянии крайней необходимости.

Под крайней необходимостью, в соответствии со ст.39 УК РФ следует понимать причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если для устранения опасности непосредственно угрожающей личности, правам данного лица, или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не допущено превышение пределов крайней необходимости.

То есть опасность наступления неблагоприятных последствий должна быть непосредственной, и иных возможных вариантов устранения данной опасности нет. Период незаконной предпринимательской деятельности ООО «Северо-западная консалтинговая компания» имел место с 08 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года, в течение которого лицензия предприятием на пользование недрами не была получена, не был собран необходимый пакет документов, хотя препятствий для этого не имелось. Потому это свидетельствует об отсутствии непосредственной опасности и необходимости принятия безотлагательных мер, именно, предприятием ООО «Северо-западная консалтинговая компания».

На такой вид деятельности как использование природных ресурсов, действие ФЗ №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» не распространяется понятие «право пользования природными ресурсами» и в перечне ст.17 ФЗ вышеуказанного отсутствует. Наличие лицензии на вид деятельности как добыча (пользование) природными ресурсами, предусмотрено специальным ФЗ №2395-1 от 21 февраля 1992 года «О недрах». Работа по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, это не просто покупка и продажа воды, это и деятельность, которая включает целый комплекс работ, который заключается в добыче воды, в том числе и соответствующего качества оговоренного Госстандартом.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что для осуществления такой деятельности как оказание коммунальной услуги по подаче холодного водоснабжения и водоотведению требуется лицензия, данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей ФИО10, ФИО13, письменными материалами дела, не оспаривалось подсудимым и требованиями ФЗ «О недрах» №2395-1 от 21 февраля 1992 года. Деятельность компании ООО « Северо-западная консалтинговая компания» осуществляла деятельность по осуществлению услуги по водоснабжению без лицензии 2014-2016г.г., в результате был извлечен доход в крупном размере.

За совершенное преступление подсудимый подлежит наказанию, при определении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Обстоятельством смягчающим наказание суд признает наличие на иждивении ФИО1 малолетних детей. <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Согласно характеристики ФИО1 зарекомендовал себя положительно. Работает исполнительным директором «Северо-Западной консалтинговой компании». В коллективе работников пользуется авторитетом. По характеру настойчивый, целеустремленный, спокойный. Является членом комиссии ГО, ЧС и ПБ при администрации МО «Плесецкое». В быту ведет себя правильно, спиртным не злоупотребляет. (том 1 л.д. 242, 244)

На учете у психиатра и психиатра-нарколога ФИО1 не состоит. (том 1 л.д. 246)

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, постоянное место жительства, основное место работы и небольшой заработок, также с учетом тяжести совершенного преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде обязательных работ.

Оснований для назначения подсудимому более строгого или более мягкого видов наказаний, предусмотренных санкцией ст. 171 ч. 1 УК РФ, для применения положений ст. 15 ч.6, ст. 64, ст. 73 УК РФ, для вынесения приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 49 УК РФ.

Мера пресечения подсудимому не избиралась. Суд также не усматривает оснований для её избрания на апелляционный период.

Судьба вещественных доказательств решается в соответствии со ст.81 УПК РФ, в связи с чем: - водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>, при вступлении приговора в законную силу снять с ответственного хранения и считать возвращенными собственнику;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия Устава ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; изменения в Устав ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; договор аренды муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи муниципального имущества (приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; дополнительное соглашение к договору муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, на 1 листе; запрос в Министерство ТЭК и ЖКХ от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; ответ на запрос с Департамента по недроиспользованию по СХФО от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; запрос исполнительному ФИО3 ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; ответ на запрос ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2014 год на 8 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2015 год на 6 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2016 год на 6 листах; запрос исполнительному ФИО3 ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; ответ на запрос ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение на 6 листах; копия договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение на 5 листах; расчеты фактической потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов на 21 листе; копия сопроводительного письма в прокуратуру <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копии платежных поручений на перечисление в адрес ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» субсидий на возмещение недополученных доходов и выписки из лицевого счета № на 10 листах; оборотно-сальдовые ведомости ЖКУ за октябрь-декабрь 2014 года, 2015 года, 2016 года на 18 листа, оборотно-сальдовые ведомости по контрагентам за 2015 год и 2016 год на 1 листе; копия ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», при вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

- CD-R диск, с надписью возле посадочного отверстия CD-R Mirex Printable 48x700 mb 80 min 0 CD-R Mirex Printable 48x700 mb 80 min, на самом диске, на белой стороне имеется надпись маркером красного цвета «Счета Северо-западной Консалтинговой компании», при вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Гражданского иска по делу не заявлено, арест на имущество подсудимого не налагался.

В соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ, суд считает возможным взыскать процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, на предварительном следствии и по защите в суде, с осужденного. Оснований для освобождения, осужденного от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 400 часов обязательных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении ФИО1 на апелляционный период не избирать.

Вещественные доказательства:

- водонапорная сеть: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1600 метров, инв. №, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 48 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Сеть водоснабжения, назначение: для водоснабжения населения, протяженность 4623 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 38 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 30,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 34,6 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, инв.№, назначение: для водоснабжения населения, глубина 55,2 метров, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>. Скважина буровая, назначение: для водоснабжения населения, глубина 42 метра, адрес объекта: <адрес> МО «Федовское» <адрес>, при вступлении приговора в законную силу снять с ответственного хранения и считать возвращенными собственнику для осуществления соответствующей деятельности;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 19.05.2017 года на 7 листах; копия Устава ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; изменения в Устав ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; договор аренды муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи муниципального имущества (приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; дополнительное соглашение к договору муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, на 1 листе; запрос в Министерство ТЭК и ЖКХ от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; ответ на запрос с Департамента по недроиспользованию по СХФО от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; запрос исполнительному ФИО3 ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; ответ на запрос ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2014 год на 8 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2015 год на 6 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» об утверждении учетной политики на 2016 год на 6 листах; запрос исполнительному ФИО3 ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; ответ на запрос ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение на 6 листах; копия договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение на 5 листах; расчеты фактической потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов на 21 листе; копия сопроводительного письма в прокуратуру <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копии платежных поручений на перечисление в адрес ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» субсидий на возмещение недополученных доходов и выписки из лицевого счета № на 10 листах; оборотно-сальдовые ведомости ЖКУ за октябрь-декабрь 2014 года, 2015 года, 2016 года на 18 листа, оборотно-сальдовые ведомости по контрагентам за 2015 год и 2016 год на 1 листе; копия ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», при вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

- CD-R диск, с надписью возле посадочного отверстия CD-R Mirex Printable 48x700 mb 80 min 0 CD-R Mirex Printable 48x700 mb 80 min, на самом диске, на белой стороне имеется надпись маркером красного цвета «Счета Северо-западной Консалтинговой компании», при вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда адвоката Окрепиловой Н.Н. по защите в ходе предварительного следствия в размере 3740 рублей 00 копеек в доход средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу /представление/ в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы /представлении/.

Председательствующий Г.Н. Смекалова

<данные изъяты>