Приговор № 1-29/2017 от 27 апреля 2017 г. по делу № 1-29/2017

Дело № 1-29/2017

(6159)


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Нолинск 28 апреля 2017 года

Нолинский районный суд Кировской области в составе: председательствующего судьи Бразгиной С.Н.,

при секретаре Чулкиной О.Б.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Нолинского района Двоеглазова Н.Н.,

потерпевших ФИО2 №1, ФИО2 №2,

представителя потерпевших адвоката Опарин В.И., представившего удостоверение <№> и ордер <№>,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Перевалов О.И., предоставившего удостоверение <№> и ордер <№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, владеющей языком, на котором ведется судопроизводство, имеющей среднее профессиональное образование, разведенной, неработающей, состоящей на учете в ЦЗН, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО45 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №1 (далее – ИП ФИО2 №1) зарегистрирован в качестве такового с ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес>, о чём в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП ФИО2 №1 является распиловка и строгание древесины, дополнительными видами деятельности являются лесозаготовки, предоставление услуг по пропитке древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, оптовая и розничная торговля пиломатериалами.

В целях обеспечения деятельности ИП ФИО2 №1 ДД.ММ.ГГГГ в Нолинском отделении <№> ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ - ПАО «Сбербанк России»), по адресу: <адрес>, был открыт расчётный счёт <№>.

На основании трудового договора <№> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 была принята ИП ФИО2 №1 на работу на должность бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ

На основании доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 №1 ФИО44 было предоставлено право предъявлять в банк расчётные документы, получать в банке выписки и/или расчётные (платёжные) документы, а также предъявлять и/или получать в банке иные документы по счёту <№>.

ФИО45, являясь бухгалтером ИП ФИО2 №1, имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся на расчетном счете <№>, и, зная, что ИП ФИО2 №1 полностью ей доверяет и не контролирует ее работу, в том числе не контролирует движение денежных средств по счету, в сентябре 2012 года решила совершить хищение вверенных ей денежных средств ИП ФИО2 №1 с его расчетного счета путем присвоения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных денежных средств, ФИО45, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте – офисе ИП ФИО2 №1, расположенном в 250 м в западном направлении от <адрес> д. <адрес>, злоупотребляя доверием ИП ФИО2 №1, имея доступ к чековой книжке и право получения денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №1 по данной чековой книжке на основании доверенности, выписывала чеки о снятии денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №1, подделывая в чеках подписи ИП ФИО2 №1, данные чеки предъявляла в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на основании которых получала наличные денежные средства с расчетного счета ИП ФИО2 №1, обращала полученные денежные средства в свою пользу и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО45, находясь на своем рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203880 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 100 000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес>, получила по нему с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203882 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 100 000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес>, получила по нему с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203883 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50 000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес>, получила по нему с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203884 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес>, получила по нему с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203885 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203886 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203887 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203888 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203889 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1 данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203890 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 70000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1 данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени, предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 70 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203891 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 70000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1 данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени, предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 70 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203892 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 100000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени, предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203894 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 100000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203895 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203896 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203897 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203898 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек ВЖ 5203899 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Уржумского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239852 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов, ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239853 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239854 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239855 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239856 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239857от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239858 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239862 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239863 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239864 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239865 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239869 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239872 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239873 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239874 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек НЕ 8239875 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038076 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038077 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038082 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038083 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038084 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038085 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038086 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038087 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 50000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №1, ФИО45, зная порядок проведения банковских операций в автоматизированной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», имея доступ к электронному ключу - USB-устройству «VPN-key-TLS» и PIN кодам, обеспечивающим доступ в автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», и к реквизитам расчётного счёта, в ноябре 2014 года решила совершать хищение вверенных ей денежных средств также путём перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038088 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038089 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 5000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038091 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 60000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 60 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 5000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038092 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 30000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 3 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 3000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038095 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 70000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 70 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 20 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила чек АБ 0038096 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 100000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038098 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь на своём рабочем месте, изготовила денежный чек АБ 0038099 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 денежных средств в сумме 40000 рублей, подделав в нём подпись от имени ФИО2 №1, данный чек, действуя на основании доверенности, в указанный период времени предъявила в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которого с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 5000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> перечислении 40 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 30 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 30 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 15 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 30 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 2000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 23 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 30 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, составила электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, о перечислении 30 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №1 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО45 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность бухгалтера у ИП ФИО2 №1, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, с расчетного счета ИП ФИО2 №1, на общую сумму 2 971 000 рублей, что является особо крупным размером хищения, причинив ИП ФИО2 №1 материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО45, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №2 (далее – ИП ФИО2 №2) зарегистрирован в качестве такового с ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес>, о чём в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП ФИО2 №2 является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, дополнительные виды деятельности: лесозаготовки, оптовая торговля древесным сырьём и необработанными лесоматериалами, оптовая торговля пиломатериалами, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования, деятельность спортивных объектов.

В целях обеспечения деятельности ИП ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ в Нолинском отделении <№> ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ - ПАО «Сбербанк России»), по адресу: <адрес>, был открыт расчётный счёт <№>.

ИП ФИО2 №2, осуществляя предпринимательскую деятельность совместно с ИП ФИО2 №1, располагался в офисе, расположенном на расстоянии 250 метров в западном направлении от <адрес> д. <адрес>, где находилось и рабочее место ФИО44

Занимая должность бухгалтера у ИП ФИО2 №1 ФИО45 по имеющейся устной договорённости выполняла обязанности бухгалтера у ИП ФИО2 №2, в том числе проводила безналичные банковские операции по расчётному счёту ИП ФИО2 №2, открытому в ОАО «Сбербанк России», начисляла и перечисляла налоги и сборы в бюджеты различного уровня, страховые взносы в государственные внебюджетные социальные фонды, платежи в банковские учреждения, заработную плату рабочих, другие выплаты и платежи, готовила необходимую бухгалтерскую и статистическую отчётность, представляла её в установленном порядке в соответствующие органы.

В ноябре 2014 года, ФИО45, осуществляющая обязанности бухгалтера у ИП ФИО2 №2, имея свободный доступ к электронному ключу - USB-устройству «VPN-key-TLS» и PIN кодам, обеспечивающим доступ в автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», к реквизитам расчётного счёта, осознавая отсутствие контроля со стороны ИП ФИО2 №2 за движением денежных средств по расчётному счёту, злоупотребляя его доверием, решила совершать хищение вверенных ей денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №2 путем их присвоения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных денежных средств, ФИО45, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при помощи электронного ключа – USB-устройства составляла и направляла через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронные платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платёжное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение<№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 3000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 3000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 3000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России», которые поступили на ее счет в указанный период времени, и ФИО3 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 10 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 10 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 15 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 15 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 6 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 6 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 7 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 7 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 5 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 5000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 4 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 4 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО45, находясь в неустановленном месте, через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, электронное платежное поручение <№> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 12 000 рублей с расчётного счёта ИП ФИО2 №2 <№> на счёт <№>, открытый на ее имя в ОАО «Сбербанк России». Денежные средства в сумме 12 000 рублей в указанный период времени поступили на счет ФИО44, и она получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО45 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №2, причинив ему материальный ущерб на общую сумму 188 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении хищения денежных средств путем присвоения у ИП ФИО2 №1 признала, вину в совершении хищения денежных средств путем присвоения у ИП ФИО2 №2 не признала, суду показала, что работала бухгалтером у ИП ФИО2 №1, должностной инструкции у нее не было, она выполняла бухгалтерскую работу по необходимости, иногда работала и за секретаря и за специалиста отдела кадров. Никаких решений по распоряжению имуществом или размерах начислений заработной платы она не принимала, это было исключено. Заработную плату она получала у ИП ФИО2 №1 в размере «минималки», никакие дополнительные выплаты, отпускные, больничные не выплачивались. Денежных средств не хватало, поэтому решила совершить хищение. На похищенные денежные средства покупала продукты питания, оплачивала коммунальные услуги. У ФИО2 №2 она работала с 2006 года по устной договоренности, трудовой договор с ней не заключался. У ФИО2 №2 она выполняла те же самые обязанности, что и у ФИО2 №1, то есть ведение бухгалтерского учета, ведение налоговой отчетности. Денежные средства со счета ФИО2 №2 перечисляла на свой счет, так как решила возместить невыплаченную ей заработную плату и отпускные. Перечисления делала без согласия ФИО2 №2, с просьбой об оплате ее труда к ФИО2 №2 не обращалась, боялась потерять работу. С расчетного счета ИП ФИО2 №2 себе перечисляла иногда 5000 рублей, иногда 10000 рублей, в зависимости от объема выполненной работы. Флэшка и пин-коды, с помощью которых перечислялись денежные средства со счета ФИО2 №2, лежали в кабинете. С размером ущерба по обоим эпизодам согласна. Полагает, что по факту перечисления денежных средств со счета ИП ФИО2 №2 на ее счет ее действия следует расценивать как самоуправство, поскольку она имела право на оплату своего труда. По обстоятельствам совершения инкриминированных деяний от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО44 в совершении инкриминированных ей преступлений нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах.

ФИО2 ФИО2 №1 суду показал, что с 1998 года является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой и переработкой древесины. Офис и производство находятся в д. <адрес><адрес>, нумерации дома нет. С 2006 года обязанности бухгалтера у него выполняла ФИО45, с которой был заключен трудовой договор. ФИО3 как бухгалтер вела бухгалтерский учет, платила налоговые платежи, оплачивала коммунальные услуги. У него как у индивидуального предпринимателя имелся расчетный счет в отделении Сбербанка. Данный расчетный счет был предназначен для оплаты налоговых и других видов платежей. Наличные денежные средства с данного расчетного счета никогда не снимались, поскольку ему было известно, что за выдачу наличных денежных средств банк брал процент. В банке ему была выдана чековая книжка, которая находилась у ФИО44 Также в банке оформили доверенность на имя ФИО1, взяли у него образцы подписей. Чековой книжкой он никогда не пользовался, поскольку не снимал наличные денежные средства с расчетного счета, и в чеках никогда не расписывался. Чековую книжку потом меняли, он считал, что так необходимо, поскольку Ершова он полностью доверял. Заработную плату он платил всем работникам, в том числе и ФИО3, наличными денежными средствами по ведомости. Наличные денежные средства у него были, поскольку большинство контрагентов рассчитывалось наличными. Наличные деньги он всегда хранил дома, в офисе хранилось не больше 10 тыс. рублей на мелкие расходы. ФИО3 никакие денежные средства в офис не приносила и ему не передавала. В последнее время заработная плата ФИО3 составляла 7 – 7,5 тыс. рублей. С вопросом о том, что ей необходимо повысить заработную плату, ФИО3 к нему никогда не обращалась. Кроме него ФИО3 еще работала у ФИО2 №2 и в СПК «Труд». Поскольку со ФИО2 №2 они работают вместе, то заработную плату ФИО2 №2 ФИО3 не платил, она работала у него по устной договоренности. Работы было немного, поскольку он находится на упрощенной системе налогообложения, и у ФИО44 был свободный график работы. В феврале 2016 года он подключил к телефону «Сбербанк Бизнес Онлайн» и заметил, что с его счета списываются денежные средства. Он обратился в банк, где ему сделали выписку по счету, и узнал, что когда была чековая книжка – деньги снимались через книжку, как появилась карта – деньги стали переводиться на счета. Он спрашивал ФИО1, где находится чековая книжка и подписанные корешки к чекам, она ответила, что сдала её в банк, в банке ему ответили, что всё находится у ФИО44 Он понял, что его обманули и деньги сняли. Поскольку кроме ФИО44 никто не имел доступа к его расчетному счету, он показал ей выписку, ФИО3 сначала признала, что перечисления делала она, согласилась вернуть деньги, но потом сказала, что ничего ему не должна. Никаких указаний снимать наличные денежные средства со счета он ФИО3 никогда не давал, так как для деятельности ему хватало наличных денежных средств, указаний о перечислении с его счета на счет ФИО3 денежных средств он также не давал. Когда он подключился к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», он просто съездил с ФИО3 в банк и подписал какие-то бумаги. О том, что дали флэшку и коды для подключения к системе, и что с любого компьютера можно деньги перевести, он даже не знал. Узнал об этом, когда обратился в банк за выпиской, ему сказали, что необходимы коды. Он позвонил ФИО3, спросил про коды, она сначала отказалась их давать, но потом все-таки дала. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

ФИО2 ФИО2 №2 суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, предпринимательской деятельностью занимается совместно с ИП ФИО2 №1 по адресу д. Рябиновщина, <адрес>, нумерации дом не имеет. Для осуществления деятельности у него имеется один расчетный счет в Сбербанке. ФИО3 работала у него бухгалтером с того же времени, что и у ФИО2 №1 – с 2006 года. Трудовой договор, договор о материальной ответственности с ней не заключался, должностной инструкции также не было, ФИО3 работала просто по устной договоренности. Заработную плату он ФИО3 не платил, ей платил ФИО2 №1. Считает, что объем работы был небольшой, поскольку он работает на упрощенной системе налогообложения. ФИО3 на рабочем месте находилась 3-4 часа, за это время выполняла работу совокупно и у ФИО2 №1 и у него. С просьбой о выплате заработной платы она к нему никогда не обращалась. Чековой книжки у него никогда не было, на систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» он перешел в 2014 году. Кто получал USB-устройство и пин-коды он в настоящее время не помнит. Он полностью доверял ФИО44, она говорила, что необходимо сделать, он это делал. Сам он перечисления в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» в то время не делал и делать не умел, и даже не знал пароль для входа в систему. Мобильное приложение к телефону у него не было подключено, поэтому извещения о перечислениях ему не приходили, и он о них не знал. В феврале 2016 года от ФИО2 №1 ему стало известно о случившемся, и он решил проверить свой счет. Попросил у ФИО44 «флэшку», пин-коды, пароли, которые она написала на бумажке. Потом обратился в банк, где ему сделали выписку по счету. Всего ФИО45 с его счета на свой счет перечислила 188 000 тысяч рублей, разрешения перечислять денежные средства на ее счет он ей никогда не давал.

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что является председателем СПК колхоз «Труд». ФИО45 работала в колхозе по совместительству главным бухгалтером с 2011 года. Заработную плату получала в установленном штатным расписанием размере наличными денежными средствами, задолженности по заработной плате не было. В д. Среднее, где находится контора колхоза, она не работала, приезжала только иногда, всю работу выполняла в здании ИП ФИО2 №1 в д. Рябиновщина. Работы немного, поскольку никакой деятельностью колхоз не занимается. Денежные средства в банке всегда получал он лично, ФИО3 деньги не получала. Никаких претензий по работе у него к ней не было.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что работала в отделении Сбербанка с ДД.ММ.ГГГГ на различных должностях. С ФИО44 она работала, когда выдавала ей наличные денежные средства по чеку. ФИО45 приносила заполненный чек, у нее проверяли паспорт, сверяли подпись на чеке с подписью в карточке с образцами подписей, проверяли наличие доверенности, после чего выдавали денежные средства. Доверенность на ФИО1 была выписана ИП ФИО2 №1, и хранилась в компьютере в отсканированном виде. За выдачу наличных средств банком брался процент – 2 % от выданной суммы.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что работала в Сбербанке с июня 2013 года в должности консультанта по банковским продуктам, специалиста по обслуживанию физических лиц, с марта 2014 года работала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. ФИО45 получала денежные средства со счета ИП ФИО2 №1 по чеку. Чек всегда был отрезан и уже заполнен с подписью и печатью, с чековой книжкой она в банк не приходила. На имя ФИО4 ФИО2 №1 была выписана доверенность, поэтому чек сверяли с карточкой с образцами подписей, проверяли наличие доверенности, паспорт ФИО3, и после выдавали деньги. За выдачу наличных денежных средств со счета брался процент, в каком размере она не помнит.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что работала в Сбербанке с 1995 по июнь 2013 на различных должностях. При работе с юридическими лицами она работала с ИП ФИО2 №1 и ФИО44 Первоначально в банк они приходили вместе, ФИО2 №1 спрашивал можно ли со счета снимать деньги. Потом они получили первую чековую книжку. Потом приходила ФИО45, на которую ИП ФИО2 №1 была оформлена доверенность, получала денежные средства с его счета по чеку. ФИО2 №1 за выдачей наличных денежных средств не обращался. Оригинал чека, по которому выданы денежные средства, остается в банке, корешки хранятся у клиента.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с 1993 по настоящее время работает в МРИ ФНС <№> по <адрес>. ИП ФИО2 №1 применяет упрощенную систему налогообложения по системе доходы, ставка налога 6%, ежегодно предоставляет в налоговую инспекцию налоговую декларацию. При данной системе налогообложения операции по снятию наличных денежных средств со счета в книге учета доходов и расходов не отражаются. В случае перечисления денежных средств с расчетного счета ИП на счет физического лица, данная операция также не отражается (т. 3, л.д. 110-112).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с 2010 г. она работает в должности клиентского менеджера в дополнительном офисе <№> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. На имя ИП ФИО2 №1 в данном офисе Сбербанка был открыт расчетный счет, доверенность на получение денежных средств со счета была выписана на бухгалтера ФИО1 Она (свидетель) работала с ФИО3, и ей известно, что получателем наличных денежных средств по чекам со счета ИП ФИО2 №1 была только ФИО3. ФИО2 №1 ни разу за снятием денежных средств со счета по чекам не обращался. ФИО3 приносила в банк уже заполненный чек с подписью руководителя, ее подписью как получателя и печатью. Работник банка сверяет подписи и печать на чеке с образцами подписей и оттиском печати на карточке с образцами, проверяет доверенность, удостоверяют личность получателя по паспорту и выдает денежные средства, которые списываются со счета. В начале марта 2016 к ней обратился ФИО2 №1 и попросил установить на его телефон мобильные приложения для работы с расчетным счетом. Она установила ему необходимые приложения. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО2 №1 и попросил предоставить выписки движения средств по его счету, при этом пояснил, что у него возникли подозрения по поводу работы его бухгалтера, и он хотел бы проверить расходы по счету. В его присутствии они зашли в Сбербанк Бизнес Онлайн, и она заметила, что со счета ФИО2 №1 переводятся денежные средства на счет ФИО3, о чем ему и сообщила (т. 3, л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работала в доп. офисе <№> Кировского ОСБ <№> ПАО Сбербанк, расположенном по <адрес> в должности операционного работника по обслуживанию юридических лиц. В данном офисе у ИП ФИО2 №1 был открыт расчетный счет. Бухгалтером у него была ФИО45, на которую была выписана доверенность на получение денежных средств. Денежные средства со счета ФИО2 №1 по чекам получала только ФИО3, сам ФИО2 №1 ни разу для снятия денежных средств со счета по чекам не обращался. На момент обращения в банк чек всегда заполнен, поэтому кто расписывался в чеках ей (свидетелю) неизвестно, при ней ФИО3 чек не заполняла и подписи в нем не ставила (т.3, л.д. 103-105).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он работает главным инспектором группы специалистов безопасности по Вятско-Полянскому отделению Управления безопасности Кировского отделения <№> ПАО «Сбербанк России». Сбербанк предоставляет клиентам услуги с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Индивидуальные предприниматели ФИО2 №1 и ФИО2 №2 были подключены к данной автоматизированной системе, с помощью которой получили возможность удаленного проведения операций по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанк на их имя. Для работы в данной системе не требуется специального оборудования, достаточно компьютера с выходом в Интернет. Для доступа в данную систему каждому клиенту выдается USB-устройство – электронный ключ, для подключения к защищенной корпоративной сети, генерации ключей электронной подписи, ключей шифрования, а также конверт с PIN-кодами. Для проведения банковской операции по расчетному счету в программе составляется электронное платежное поручение, которое подписывается электронно-цифровой подписью. Пояснил, что не было установлено местонахождение чеков ВЖ 5203882 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239857 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038096 от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенности на имя ФИО3, поскольку она хранится в виде сканированного документа (т. 3, л.д. 124-125, 126-129).

Свидетель Свидетель №9 суду показала, что работает бухгалтером у ИП ФИО2 №1 с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит ведение расчетов, кассовые операции, начисление заработной платы, финансовая отчетность, налоговая отчетность, социальное страхование, пенсионные начисления. Ей известно, что ранее бухгалтером работала ФИО45 Заработная плата работникам начисляется один раз в месяц, выдается два раза в месяц, до февраля 2017 года зарплату выдавали по ведомостям, с февраля 2017 года перечисляют на карты работникам. По ведомости зарплату выдавал всегда сам ФИО2 №1. Она работает в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», для этого имеется флэшка, которая находится в сейфе. Когда нужно перечислить денежные средства, она согласовывает это с ФИО2 №1, и с помощью данной флэшки производит операцию через компьютер с сетью интернет, потом возвращает флэшку в сейф. Наличные денежные средства всегда находятся у ФИО2 №1, он берет их под отчет для деятельности, когда покупатели расплачиваются наличными средствами. Заработная плата у работников составляет 7500 рублей в месяц, у нее – 15000 рублей. Никакие иные выплаты работникам не производятся. Помимо работы бухгалтером у ФИО2 №1 она выполняет аналогичные обязанности у ФИО2 №2 по устной договоренности. Заработную плату ФИО2 №2 ей не платит, но работы у него немного.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что он работает у ИП ФИО2 №1 сварщиком. Его заработная плата составляет 7500 рублей, которую в настоящее время переводят ему на карточку. Раньше зарплату выдавали по ведомости наличными денежными средствами. Зарплату выдавал всегда сам ФИО2 №1, ФИО3 зарплату никогда не выдавала. Помимо зарплаты никакие иные выплаты ему не производились.

Аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №10 показания в судебном заседании дали свидетели Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29 Данные свидетели в судебном заседании показали, что работают у ИП ФИО2 №1, в настоящее время получают заработную плату два раза в месяц, которую перечисляют на карточки. Ранее заработную плату получали наличными денежными средствами по ведомости, зарплату выдавал сам ФИО2 №1, бухгалтер ФИО45 зарплату не выдавала. Заработную плату выплачивают в размере, указанном в трудовых договорах и дополнительных соглашениях, никаких иных выплат не производится.

Свидетель Свидетель №20 суду показал, что работает водителем у ИП ФИО2 №2 С ним заключен трудовой договор, заработную плату он получает два раза в месяц, последнее время – на карточку, раньше выдавали наличными по ведомости. Заработную плату ему выдавал ФИО2 №2, ФИО3 ему заработную плату не выдавала. Ему известно, что ФИО45 работала бухгалтером у ФИО2 №2 и ФИО2 №1. Помимо заработной платы иные выплаты ему не производятся.

Аналогичные сведения в судебном заседании сообщил свидетель Свидетель №24

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что он работает водителем у ИП ФИО2 №2, ранее работал у ФИО2 №1 С ним заключен трудовой договор, и ему выплачивается заработная плата в размере 7500 рублей, зарплату выплачивают два раза в месяц. Заработную плату ему выдает ФИО2 №2, а когда он работал у ФИО2 №1 – выдавал сам ФИО2 №1 наличными денежными средствами. ФИО45 заработную плату не выдавала (т. 3, л.д. 160).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что он работает водителем у ИП ФИО2 №1 С ним заключен трудовой договор, размер заработной платы индексировался и в настоящее время составляет 7500 рублей. Заработную плату ему выдает ФИО2 №1 наличными денежными средствами, ФИО3 зарплату ему никогда не выдавала (т.3 л.д. 165-167).

Аналогичные сведения содержат показания свидетеля Свидетель №21, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3, л.д. 171-173).

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминированных деяний подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно заявлению ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ он просит провести проверку по факту хищения денежных средств ИП ФИО2 №1 бухгалтером ФИО44 с сентября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, и привлечь ее к уголовной ответственности (т. 1, л.д.58).

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что здание, в котором располагается офис ИП ФИО2 №1 и ИП ФИО2 №2, находится на расстоянии 250 м. в западном направлении от <адрес> д. <адрес>, в офисе имеется отдельный кабинет бухгалтера, в котором имеется персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, рабочие места ФИО2 №1 и ФИО2 №2 находятся в одном кабинете (т. 1, л.д. 161-165).

Согласно сведениям из ЕГРИП ФИО2 №1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, поставлен на налоговый учет в МРИ ФНС <№> по <адрес>, ему присвоен ИНН <***>, основным видом деятельности является распиловка и строгание древесины, дополнительными видами деятельности являются лесозаготовки, предоставление услуг по пропитке древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, оптовая и розничная торговля пиломатериалами (т. 4, л.д. 13-18).

Согласно сведениям из ЕГРИП ФИО2 №2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, поставлен на учет в МРИ ФНС 3 14 по <адрес>, ему присвоен ИНН <***>. Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, дополнительными видами деятельности являются лесозаготовки, оптовая торговля древесным сырьем и необработанными пиломатериалами, пиломатериалами, аренда и управление недвижимым имуществом, аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования, деятельность спортивных объектов (т.8, л.д. 21-26).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <№> ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъята выписка по лицевому счету <№>, открытого на имя ФИО44, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д.127-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ изъятая в ходе выемки выписка по лицевому счету содержит следующие сведения: счет <№> на имя ФИО44 открыт ДД.ММ.ГГГГ. На данный счет со счета ИП ФИО2 №1 <№> были зачислены денежные переводы ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей. (т. 5, л.д. 107-110).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ указанный документ признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5, л.д. 111).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №1 изъяты выписки операций по лицевому счету <№> за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 153-155).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ изъятые у потерпевшего ФИО2 №1 выписки операций по лицевому счету <№> содержат сведения о выдаче денежных средств со счета по документам клиента: ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей. Также выписки операций по данному счету содержат сведения о переводе денежных средств на счет <№> на имя ФИО44: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 2 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей (т.5, л.д. 112-123).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ указанные в осмотре документы признаны вещественными доказательствами, с них сделаны ксерокопии, которые приобщены к материалам уголовного дела (т. 5, л.д. 221-222).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у потерпевшего ФИО2 №1, осмотренные документы содержат следующие сведения:

- копия доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которой индивидуальный предприниматель ФИО2 №1 доверяет ФИО44 предъявлять в банк расчетные документы, получать в банке выписки и/или иные расчетные (платежные) документы, а также предъявлять и/или получать в банке иные документы по счету <№>, на доверенности имеется оттиск круглой печати ИП ФИО2 №1;

- копии доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ содержат аналогичные сведения;

- копиями расходных кассовых ордеров удостоверена выдача наличных денежных средств с расчетного счета <№> в дополнительном офисе <№> Уржумского отделения <№> ОАО Сбербанк России: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 50 000 рублей.

- копиями чеков на выдачу наличных удостоверена выдача денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> ФИО44: чек <№> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; <№> от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей;

- копиями электронных платежных поручений удостоверены переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №1 <№> на счет ФИО44 <№>: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 2 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 30 000 рублей (т. 6, л.д. 1-9).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные копии документов признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6, л.д. 10-13).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <№> ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъята карточка с образцами подписей и оттисками печати ИП ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д.167-168).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Сервисном центре архива <адрес> ПЦП Дирекции сервисных центров ПАО «Сбербанк России» произведена выемка чеков и денежных чеков, расходного кассового ордера <№> от ДД.ММ.ГГГГ, по которым с расчетного счета ИП ФИО2 №1 снимались наличные денежные средства (т. 4, л.д. 180-181).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ПАО Сбербанк России документы содержат следующие сведения;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ содержат образцы подписи и оттиска печати ФИО2 №1 и ФИО2 №2;

- расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ <№> – о выдаче ФИО44 наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей со счета <№>;

- чеками и денежными чеками удостоверены основания выдачи наличных денежных средств, в чеках указано, что денежные средства подлежат выдаче ФИО44 со счета ИП ФИО2 №1, в чеках имеется подпись от имени ФИО2 №1 и оттиск печати ИП ФИО2 №1, дата выдачи и сумма выданных со счета денежных средств, подпись от имени ФИО3 как получателя средств и данные ее предъявленного паспорта. Согласно чекам ФИО44 со счета ИП ФИО2 №1 получены следующие средства: по чеку ВЖ 5203880 от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; по чеку ВЖ 5203883 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203884 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203885 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по чеку ВЖ 5203886 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по чеку ВЖ 5203887 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по чеку ВЖ 5203888 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по чеку ВЖ 5203889 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по чеку ВЖ 5203890 от ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; по чеку ВЖ 5203891 от ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; по чеку ВЖ 5203892 от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; по чеку ВЖ 5203894 от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; по чеку ВЖ 5203895 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203896 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203897 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203898 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по чеку ВЖ 5203899 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239852 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239853 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239854 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239855 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239856 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239858 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239862 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239863 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239864 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239865 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239869 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239872 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239873 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239874 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку НЕ 8239875 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038076 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038077 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038082 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038083 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038084 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038085 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038086 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038087 от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038088 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038089 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038091 от ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038082 от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038095 от ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038098 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей; по денежному чеку АБ 0038099 от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей. В ходе осмотра с документов сделаны копии (т. 6, л.д. 14-65).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6, л.д. 66-68).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №2 изъяты выписки операций по лицевому счету <№> за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8, л.д. 28-29).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у ФИО2 №2, выписки операций по счету <№> содержат сведения о переводе денежных средств на счет <№>, открытый на имя ФИО44: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 4 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 12 000 рублей. Также осмотрены сведения о Счетах, открытых на имя ФИО44, ФИО1, ФИО1, отчеты об операциях по счетам, в ходе осмотра установлено, что отчет об операциях по счету <№> на имя ФИО44 содержит сведения о поступлении денежных переводов со счета <№> на имя ИП ФИО2 №2, даты и суммы поступивших средств соответствуют датам и суммам, проходящим по выписке операций по счету <№> (т. 8, л.д. 120-132).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами (т.8, л.д. 133-134).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №2 изъяты договор банковского счета, свидетельство о внесении записей в ЕГРИП, договоры аренды транспортных средств с экипажем (т.8, л.д.117-119).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра изъятых у потерпевшего ФИО2 №2 документов установлено, что ФИО2 №2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем имеется запись в ЕГРИП, между ОАО «Сбербанк России» и ИП ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского счета, согласно которому на его имя открыт счет <№>; между ИП ФИО2 №2 и ИП ФИО2 №1 заключены договоры аренды транспортных средств с экипажем (т.8, л.д.135-137).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №9 изъяты платежные ведомости о выдаче заработной платы работникам ИП ФИО2 №1, извещения о получении ИП ФИО2 №1 электронного документа, реестры сведений о доходах физических лиц, протоколы о приеме сведений от налогового агента ИП ФИО2 №1, извещения о получении ИП ФИО2 №2 электронного документа, протокол о приме сведений от налогового агента ИП ФИО2 №2, реестр сведений о доходах физических лиц (т. 4, л.д. 184-186).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у свидетеля Свидетель №9, установлено, что заработная плата работникам ИП ФИО2 №1, в том числе ФИО44, выдавалась наличными денежными средствами по платежным ведомостям, сведения в органы ФНС о доходах физических лиц подавались ИП ФИО2 №1 и ИП ФИО2 №2 как налоговыми агентами (т.7, л.д. 1-10). В ходе осмотра сделаны копии с осмотренных документов и приобщены к протоколу (т.7, л.д. 11-89).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и выданы свидетелю Свидетель №9 (т. 7, л.д. 90-96).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №1 изъяты платежные поручения об уплате транспортного налога <№> от ДД.ММ.ГГГГ и <№> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 189-190).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО44 в <адрес> были изъяты документы, касающиеся деятельности ИП ФИО2 №1, документы, подтверждающие текущие расходы семьи ФИО3, размер оплаты обучения ФИО1, участие ФИО44 в долевом строительстве и приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. (т. 5, л.д. 4-15).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО44 документами удостоверены расходы семьи Ершова об оплате коммунальных услуг, административных штрафов, налоговых платежей, приобретении недвижимого имущества, ювелирных изделий, образовательных услуг, взносов на погашение ипотечного кредита и иные виды расходов, в том числе трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ <№>, согласно которому ФИО45 принята на работу в качестве бухгалтера ИП ФИО2 №1 (т. 6, л.д. 69-86), в ходе осмотра с документов сделаны ксерокопии, которые приобщены к осмотру, оригиналы документов упакованы (т.6, л.д. 87-201).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 6, л.д. 202-210).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже, принадлежащем ФИО44, изъята документация, касающаяся деятельности ИП ФИО2 №1, которая частично пропитана веществом чёрного цвета, похожего на отработанное машинное масло (т. 5, л.д. 21-31).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ <№> в результате почерковедческой судебной экспертизы установлено, что подписи от имени ФИО2 №1 в чеках ВЖ 5203880 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203883 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203884 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203885 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203886 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203887 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203888 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203889 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203890 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203891 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203892 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203894 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203895 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203896 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203897 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203898 от ДД.ММ.ГГГГ, ВЖ 5203899 от ДД.ММ.ГГГГ, в денежных чеках НЕ 8239852 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239853 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239854 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239855 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239856 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239858 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239862 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239863 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239864 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239865 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239869 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239872 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239873 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239874 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 8239875 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038076 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038077 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038082 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038083 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038084 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038085 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038086 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038087 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038088 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038089 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038091 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038092 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038098 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038099 от ДД.ММ.ГГГГ, АБ 0038095 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены иным лицом, а не ФИО2 №1 (т. 7, л.д. 192-197).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина ФИО44 в инкриминированных ей преступлениях установлена и доказана в судебном заседании.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора показания потерпевших ФИО2 №1, ФИО2 №2, согласующиеся с другими доказательствами по делу, в том числе и показаниями подсудимой ФИО44, свидетелей, заключением эксперта и письменными доказательствами по делу, которые суд также кладет в основу приговора. Все исследованные доказательства суд признает допустимыми, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Органами предварительного следствия действия ФИО44 по факту присвоения денежных средств ФИО2 №1 квалифицировано как присвоение – хищение вверенного виновному имущества, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, как совершенное лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями.

Государственным обвинителем заявлено ходатайство об исключении из объема обвинения, предъявленного ФИО44 квалифицирующего признака - совершение присвоения с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО45, выполняя обязанности бухгалтера у ИП ФИО2 №1, не обладала организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями. Также государственный обвинитель полагал необходимым исключить из объема обвинения способ совершения хищения – путем обмана.

Суд соглашается с позицией государственного обвинения, поскольку по смыслу закона административно-хозяйственные функции состоят в управлении и распоряжении имуществом, а также контроле за его движением, расходованием, хранением и т.д. Возложенная на лицо обязанность производить по указанию лиц, уполномоченных на распоряжение имуществом, чисто технически перемещение имущества, его выдачу другим лицам, и т.п. не означает наличия у него полномочий по распоряжению, управлению имуществом. Также суд находит обоснованными доводы обвинения об исключении способа совершения хищения – путем обмана, поскольку в инкриминированных подсудимой действиях признаков обмана не содержится. Данное изменение обвинения существенно не отличается по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято судом к производству, не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту.

Согласно предъявленному обвинению, одно из перечислений ФИО44 денежных средств с использованием автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» с расчетного счета ИП ФИО2 №2 на счет, открытый на ее имя, было произведено подсудимой ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53000 рублей. В судебном заседании установлено, что в указанный период времени с расчетного счета ИП ФИО2 №2 на счет ФИО44 поступили денежные средства в сумме 5 000 рублей, поэтому суд считает установленным, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа - USB-устройства составила и направила для исполнения в дополнительный офис <№> Кировского отделения № ПАО «Сбербанк России» электронное платежное поручение о перечислении со счета ИП ФИО2 №2 на свой счет 5 000 рублей, которые поступили на ее счет в указанный период времени. При этом данное изменение не влечет изменение суммы причиненного потерпевшему ущерба.

Доводы стороны защиты о недоказанности хищения ФИО44 денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 №1 ДД.ММ.ГГГГ по чеку ВЖ 5203882 в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку НЕ 8239857 в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку АБ 0038096 в сумме 100 000 рублей, поскольку данные чеки в ходе предварительного следствия не обнаружены, экспертиза по ним не проведена, суд признает несостоятельными. В судебном заседании при осмотре выписок с лицевого счета ИП ФИО2 №1 установлено, что с его расчетного счета производилась выдача денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по документу 5203882, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей по документу 8239857, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по документу АБ 0038096. ФИО2 ФИО2 №1 показал, что наличные денежные средства со счета никогда не снимал, чековая книжка находилась у ФИО44, его показания подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, показавших, что ФИО2 №1 наличные денежные средства со счета никогда не снимал, денежные средства с его счета получала только ФИО45 Показания потерпевшего и свидетеля в данной части подтверждаются также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе выписками с лицевого счета потерпевшего ФИО2 №1, при осмотре которых установлено, что фактов выдачи со счета наличных денежных средств, кроме фактов, инкриминированных подсудимой, не имеется, что подтверждает показания ФИО2 №1 Не доверять данным доказательствам у суда оснований не имеется.

Действия ФИО44 по факту хищения денежных средств у ФИО2 №1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. В судебном заседании установлено, что ФИО44, занимающей должность бухгалтера в силу трудовых отношений, ИП ФИО2 №1 были предоставлены полномочия по осуществлению операций с расчетным счетом потерпевшего, выписана соответствующая доверенность, передана чековая книжка для снятия наличных денежных средств, а дальнейшем USB-устройство – электронный ключ и пин-коды для осуществления операций по расчетному счету в автоматизированной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», то есть вверены денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Имея доступ к расчетному счету ИП ФИО2 №1 ФИО45 путем получения денежных средств с использованием чековой книжки и перечисления на свой счет с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» с расчетного счета ИП ФИО2 №1 обратила в свою пользу 2 971 000 рублей, что образует особо крупный размер хищения.

Действия ФИО44 по факту хищения денежных средств у ФИО2 №2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. В судебном заседании установлено, что ФИО45, несмотря на отсутствие трудового договора с ИП ФИО2 №2, фактически длительное время выполняла у него обязанности бухгалтера, обладая, в том числе, полномочиями по осуществлению операций с расчетным счетом. При подключении расчетного счета ИП ФИО2 №2 к автоматизированной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО44 были переданы USB-устройство – электронный ключ и пин-коды для осуществления операций по расчетному счету в автоматизированной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», то есть вверены денежные средства, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО2 №2.

Доводы защиты, что в данном случае действия ФИО44 необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 330 УК РФ как самоуправство, признав похищенные со счета потерпевшего денежные средства заработной платой подсудимой, суд находит несостоятельными. Тот факт, что работа ФИО44 ФИО2 №2 не оплачивалась, по мнению суда, не имеет значения для квалификации действий подсудимой. Судом установлено и не оспаривалось подсудимой в судебном заседании, что по достигнутой между ею и ИП ФИО2 №2 договоренности, оплата ее труда в качестве бухгалтера ФИО2 №2 не производилась, с просьбой об оплате ее работы ФИО45 к ФИО2 №2 никогда не обращалась, сведений о наличии у ФИО2 №2 каких-либо долговых обязательств перед ФИО3 в материалах дела не имеется, в связи с чем никаких оснований для перечисления денежных средств со счета ИП ФИО2 №2 на свой счет без его указания, у подсудимой не имелось, что указывает на наличие в ее действиях хищения вверенного имущества.

При назначении ФИО44 наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

ФИО45 совершила два преступления, в том числе преступление небольшой тяжести, и преступление, относящееся к категории тяжких преступлений. ФИО45 ранее не судима (т.9, л.д. 83), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 9, л.д. 97), состоит на учете в Центре занятости населения в качестве безработной, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, страдает хроническим заболеванием – болезнью Паркинсона (т.9, л.д. 99, 103).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ признает признание вины в судебном заседании, по обоим преступлениям – раскаяние в содеянном, наличие хронического заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Учитывая характер и степень тяжести совершенных подсудимой преступлений, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание все обстоятельства по делу, суд считает справедливым назначить подсудимой наказание по ч. 1 ст. 160 УК РФ в виде исправительных работ, по ч. 4 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы, и приходит к убеждению, что ее исправление возможно лишь в условиях реальной изоляции от общества, и не находит основания для применения положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

По убеждению суда, только наказание, связанное с реальным лишением свободы, будет являться справедливым, соразмерным характеру и степени общественной опасности преступлений, соответствующим данным о личности, будет отвечать задачам охраны права собственности, служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из обстоятельств дела, личности подсудимой, ее имущественного положения, суд считает возможным не применять к ФИО44 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категории преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на менее тяжкую.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО44 в исправительной колонии общего режима.

На предварительном следствии потерпевшими ФИО2 №1 и ФИО2 №2 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО44 2 971 000 рублей и 188 000 рублей соответственно в счет возмещения причиненного материального ущерба. В судебном заседании потерпевшие исковые требования поддержали. Суд полагает необходимым в соответствии со ст. 1064 ГК РФ заявленные исковые требования удовлетворить в полном объеме, с учетом того, что ущерб, причиненный потерпевшим ФИО2 №1 и ФИО2 №2 был доказан в указанных размерах и причинен умышленными преступными действиями ФИО44

В ходе предварительного расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий был наложен арест на имущество подсудимой. Суд приходит к выводу о необходимости сохранения данной обеспечительной меры и обращения указанного имущества в счет погашения гражданского иска, основания для снятия ареста суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 160 УК РФ – в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО44 наказание в виде 2 (двух) лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда.

Гражданские иски потерпевшего ФИО2 №1 на сумму 2 971 000 рублей, потерпевшего ФИО2 №2 на сумму 188 000 рублей удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО44 в счет причиненного имущественного вреда в пользу ФИО2 №1 – 2 971 000 рублей, в пользу ФИО2 №2 – 188 000 рублей.

Обеспечительную меру – арест, наложенный на имущество ФИО44 сохранить. В случае отсутствия у осужденной ФИО44 денежных средств, достаточных для погашения гражданского иска, обратить взыскание на имущество осужденной, на которое наложен арест, а именно: квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый <№>; телевизор марки «SAMSUNG», плиту газоэлектрическая марки «GEFEST» коричневого цвета, термопот марки «ENERGY» TP-611ST в корпусе серебристого цвета, телевизор марки «LG» в корпусе черного цвета, обогреватель керамический серого цвета, микроволновую печь марки «SAMSUNG» белого цвета, электроконвектор настенный белого цвета, стиральную машина марки «SAMSUNG» серого цвета, DVD-проигрыватель марки «SAMSUNG» серебристого цвета, планшет «TEXET TM-9738W» черного цвета, ноутбук «HP 610 (VC275TF)» черного цвета, часы настольные с подсветкой марки «OREGON» черно-серого цвета, цифровой ресивер «GS E 501/ GS C591», вызывную видеопанель «AVP-505», видеодомофон «RVI-VD2 LUX», стабилизатор переменного напряжения «WUSLEY», мультиварку марки «PHILIPS» серебристого цвета, трехстворчатый шкаф с зеркалом бежевого цвета, трехстворчатый шкаф с зеркалом бежевого цвета, диван раскладной в обивке темно-красного цвета, мебельную стенку из трех элементов темно-коричневого цвета, угловой диван раскладной в обивке коричневого цвета, кресло мягкое раскладное в обивке коричневого цвета, туалетный столик с зеркалом коричневого цвета, журнальный столик со стеклом темно-коричневого цвета, мебельную стенку из пяти элементов коричневого цвета, кухонный уголок в обивке из искусственной кожи бежевого цвета, диван-скамейку с подлокотниками в бежево-бордовой обивке, стул коричневый в обивке с принтом «цветы» желтого цвета, кухонный гарнитур, состоящий из трех навесных ящиков с распашными дверями, мойкой, рабочим столом, тумбой темно-корчневого цвета, стол кухонный из светлого дерева, банкетку с тумбой коричневого цвета, портативный DVD-плеер в корпусе белого цвета; Автомобильную мойку марки «STIHL RE 108», мотокосу «STIHL FS 55», бензопилу «STIHL MS270», опрыскиватель «STIHL-SG 20», микроволновую печь марки «LG» в корпусе черного цвета, телевизор марки «ROLSEN» в корпусе черного цвета; кольцо из золота 583 пробы, диаметром 18 мм, весом 3,61 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 20 мм, весом 4,19 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 17 мм, весом 1,9 гр.; кольцо-перстень из золота 585 пробы, диаметром 18 мм, весом 4,4 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 18 мм, весом 1,77 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 16 мм, весом 1,14 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 17 мм, весом 1,67 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 19 мм, весом 1,42 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 16 мм, весом 1,05 гр.; цепь из золота 585 пробы, длиной 52 см, весом 12.21 гр.; цепь из золота 585 пробы, длиной 51 см, весом9,15 гр.; цепь из золота 585 пробы, длиной 48 см, весом 3,12 гр.; браслет из золота 585 пробы, длиной 18 см, весом 6,94 гр.; браслет из серебра 925 пробы, длиной 17 см, весом 3,61 гр.; подвеска-крест из золота 585 пробы, размером 33 х 15 мм, весом 1,86 гр.; подвеска-крест из золота 585 пробы, размером 23 х 10 мм, весом 0,69 гр.; пара серёг из золота 585 пробы, размерами 17 х 17 х 9 мм, весом 5,68 гр.; пара серёг из золота 585 пробы, размерами 22 х 17 х 10 мм, весом 6,03 гр.; пара серёг из золота 585 пробы, размерами 20 х 9 х 9 мм, весом 5,29 гр.; пара серёг из золота 585 пробы, размерами 20 х 14 мм, весом 4,19 гр.; пара серёг из золота 583 пробы, размерами 22 х 8 мм, весом 2,57 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 20 мм, весом 2,33 гр.; кольцо из золота 585 пробы, диаметром 18 мм, весом 3,17 гр.; подвеска из золота 585 пробы, размером 30 х 14 мм, весом 1,11 гр.; подвеска из золота 585 пробы, размером 20 х 12 мм, весом 1,8 гр.; наручные часы из золота 585 пробы, общим весом 20,51 гр.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- свидетельство о регистрации в ЕГРИП, выписки по лицевому счету <№>, платежные поручения об уплате транспортного налога – оставить в распоряжении потерпевшего ФИО2 №1

- выписку по счёту <№>, копии доверенностей, расходных кассовых ордеров, чеков на выдачу наличных, платежных поручений, копии письма от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения заместителя Председателя Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ <№>, таблицы соответствия номеров и наименований подразделений банка, договора банковского счёта <№> от ДД.ММ.ГГГГ, сообщения (2) из ОГИБДД МО МВД России «Нолинский», сообщение из государственной инспекции <адрес>, информацию МРИ ФНС <№>, сообщения из Центра ПФР в <адрес>, копии справок о доходах ФИО44, копии извещений о вводе сведений, налоговых деклараций, трудового договора с ФИО3; - выписки операций по лицевому счёту <№> ИП ФИО2 №2, сообщение из регионального центра «Волга-сити» ПАО Сбербанк, отчёты о всех операциях по счетам, открытым на имя ФИО44, ФИО1, ФИО1,

– хранить в материалах уголовного дела;

- карточки с образцами подписей ФИО2 №1, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чеки и денежные чеки – вернуть в ПАО «Сбербанк России»;

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ФИО44, заявление-анкета на получение кредитного продукта, договор <№>эф09 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения к нему, счета на оплату и кассовые чеки, фрагмент листа белой бумаги, копию трудового договора <№>, графики платежей, бланк договора участия в долевом строительстве, папка ОАО «Кировский ССК», с содержащимися в ней документами, файл, с содержащимися в нём документами, касающимися деятельности ИП ФИО2 №1 – выдать осужденной ФИО44;

- платежные ведомости о выдаче работникам ИП ФИО2 №1 заработной платы, извещения о получении электронных документов, протоколы о приеме сведений, реестры сведений о доходах физических лиц - оставить в распоряжении свидетеля Свидетель №9;

- счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, соглашения о зачете, договор <№> от ДД.ММ.ГГГГ, ведомости учета расчетов с поставщиками, ведомости учета денежных средств и фондов, ведомости учета реализации, справку о начисленной и выплаченной заработной плате, расходный кассовый ордер, акты сверки взаимных расчетов, справку в ФСС, заявление Свидетель №7, товарную накладную, заявление о выделении средств, договор залога, информацию о контрагентах, затраты, связанные с сжиганием горбыля – выдать потерпевшему ФИО2 №1;

- свидетельство о внесении сведений в ЕГРИП на ИП ФИО2 №2, договор банковского счёта <№> от ДД.ММ.ГГГГ, договоры аренды транспортных средств, - оставить в распоряжении потерпевшего ФИО2 №2;

- паспорта на ювелирные изделия и ювелирные изделия - вернуть законному владельцу ФИО44

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, находящейся под стражей – в тот же срок со вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе, дополнениях к ней, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий С.Н. Бразгина