Приговор № 01-0074/2026 01-0582/2025 1-74/2026 от 28 января 2026 г. по делу № 01-0074/2026

дело № 1-74/2026 (УИД: 77RS0004-02-2025-014289-03)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва «29» января 2026 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Артемоновой Д.А.,

при секретаре ****.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы ****., помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы ****.,

подсудимого ФИО1 и защитников – адвокатов ****.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ****, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 06 июля 2021 года установленное органом следствием лицо № 1, из уголовного дела в отношении которого выделено настоящее уголовное дело (том 10 л.д. 92-93), действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, в особо крупном размере, вступило в преступный сговор с установленным органом следствия лицом № 2, из уголовного дела в отношении которого выделено настоящее уголовное дело (том 10 л.д. 92-93), ФИО1 и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (том 10 л.д. 96-97), заранее объединившись для совершения преступления, направленного на осуществление незаконных валютных операций, с которыми совместно распределили преступные роли, спланировали место и время совершения преступления, разработали и согласовали преступный план незаконных действий, а также схему совершения преступления по незаконному совершению валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидента, согласно которого совершили их в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года включительно.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 12 декабря 2003 года № 173-ФЗ: Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 1) валюта Российской Федерации: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 2) иностранная валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах, а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства (группы иностранных государств), в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств); 6) резиденты: а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; 7) нерезиденты: б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также филиалы иностранных банков, в отношении которых Центральным банком Российской Федерации принято решение об их аккредитации на территории Российской Федерации, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков); 9) валютные операции: а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, в качестве средства платежа; г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации; з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

Исходя из положений ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ – резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 173-ФЗ – резиденты вправе без ограничения открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте: Расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами – резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств.

Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ – органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право: 1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 173-ФЗ –резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между такими резидентами и нерезидентами, требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, были отменены.

Согласно разработанной ФИО1, установленным органом следствия лицом № 2 и неустановленными следствием лицами преступной схеме – резидент, представляет, в нарушение требований, установленных ст.ст. 3, 12, 19, 20, 24 Федерального закона № 173-ФЗ, фиктивные документы в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, об оплате услуг информационного продукта – фитнес-марафона, приобретаемого гражданами Российской Федерации (резидентами) у подконтрольной участникам организованной группы иностранной компанией E-FITNESS-FZCO, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах (нерезидент), бенефициаром которой является ФИО1 и установленное органом следствия лицо № 2. В действительности, указанный информационный продукт – фитнес марафон, нерезидентом E-FITNESS-FZCO на территории Российской Федерации не реализовывался.

ФИО1 и установленное органом следствия лицо № 2 определяли внутригрупповую структуру и связи, в соответствии с характером и целями деятельности организованной группы, выполняли организационные функции по подбору участников, привлекли установленное органом следствия лицо № 1 и иных неустановленных соучастников к совершению преступления, определяли стратегию организованной группы, направляли и координировали её деятельность, распределяли роли и обязанности участников, то есть фактически руководили ею.

ФИО1 и установленное органом следствия лицо № 2, являясь организаторами организованной группы распределили между соучастниками преступные роли, согласно которым:

Установленное органом следствия лицо № 2, зная положения Федерального закона № 173-ФЗ, из корыстной заинтересованности, согласно распределению ролей, являясь организатором и исполнителем организованной группы, разработал преступный план (схему), направленный на осуществление незаконных валютных операций, в котором четко определили цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, обязанности и преступные роли каждого из них, выстроил систему соподчинения между членами, основанную на дружеских и иных личностных отношениях, осуществлял контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял общее руководство членами организованной группы; как самостоятельно, так и через соучастников ФИО1 и неустановленных лиц; использовал реквизиты ИП «***» ИНН <***>, для создания информационного продукта – фитнес-марафон и его рекламы; использовал личные связи и знакомых в медийности для создания на территории Российской Федерации от имени ИП «***» ИНН <***> информационного продукта – фитнес-марафон, рекламировал его в средствах массовой информации, в том числе на сайте lerchek.fit, приискивал неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц, необходимых для создания, рекламы и реализации информационного продукта на территории Российской Федерации, реализовывал вышеуказанный информационный продукт гражданам Российской Федерации (резидентам); способствовал ФИО1 и неустановленным следствиям лицам открытию иностранной организации E-FITNESS-FZCO (нерезидент), реквизиты которой в дальнейшем с ФИО1 использовал для осуществления противоправной деятельности; совместно с ФИО1, установленным органом следствия лицом № 1 и неустановленными следствием лицами получал прибыль от незаконной деятельности нерезидента E-FITNESS-FZCO; предоставлял соучастникам ФИО1, установленному органом следствия лицу № 1 и неустановленным следствием лицам реквизиты нерезидента E-FITNESS-FZCO, с которыми необходимо было осуществлять валютные операции; использовал расчетные счета нерезидента; способствовал изготовлению и предоставлению необходимых документов в обоснование произведенных валютных операций; давал иные указания и распоряжения участникам организованной группы; получал денежные средства от незаконной реализации информационного продукта – фитнес марафона на территории Российской Федерации.

ФИО1, зная положения Федерального закона № 173-ФЗ, из корыстной заинтересованности, согласно распределению ролей, являясь организатором и исполнителем организованной группы, разработал преступный план (схему), направленный на осуществление незаконных валютных операций, в котором четко определили цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществлял контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял общее руководство членами организованной группы; как самостоятельно, так и через соучастников - установленного органом следствия лица № 2 и неустановленных лиц; приискивал неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц, необходимых для создания, рекламы и реализации информационного продукта на территории Российской Федерации; совместно с неустановленными следствием лицами учредил иностранную организацию E-FITNESS-FZCO (нерезидент), реквизиты которой в дальнейшем с установленным органом следствия лицом № 2 использовал для осуществления противоправной деятельности; организовал создание и администрирование интернет сайта lerchek.fit, необходимого для реализации информационного продукта – фитнес марафона; организовал создание и администрирование приложения «Chekfit», необходимого для предоставления информационного ресурса – фитнес марафона резидентам; используя платежную систему «Stripe» способствовал созданию мерчанта – физическое и (или) юридическое лицо, занимающееся продажей товаров или предоставлением услуг, которое принимает оплату через электронную платежную систему (далее по тексту мерчант) «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE», необходимого для совершения валютных операций, связанных с переводом денежных средств, получаемых от покупателей информационного продукта – фитнес марафона (резидентов) на расчётные счета E-FITNESS-FZCO (нерезидент); с помощью неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц организовал интеграцию платежной систему «Stripe» на интернет сайте lerchek.fit, необходимой для совершения незаконных валютных операций; предоставлял соучастникам - установленным органом следствия лицам №№ 1, 2 и неустановленным следствием лицам реквизиты нерезидента E-FITNESS-FZCO, с которыми необходимо было осуществлять валютные операции; использовал расчетные счета нерезидента; способствовал изготовлению и предоставлению необходимых документов в обоснование произведенных валютных операций; вел учет преступной деятельности; получал денежные средства от незаконной реализации информационного продукта – фитнес марафон на территории Российской Федерации, давал иные указания и распоряжения участникам организованной группы.

Установленное органом следствия лицо № 1, согласно распределению ролей, из корыстной заинтересованности, являясь исполнителем организованной группы, предоставляла участникам организованной группы реквизиты ИП «***» ИНН <***>, которые в дальнейшем использовались участниками организованной группы, в том числе для создания информационного продукта – фитнес-марафон и его рекламы; использовала личные связи и знакомых в медийности для создания на территории Российской Федерации от имени ИП «***» ИНН <***> информационного продукта – фитнес-марафон, рекламировала его в СМИ, в том числе на сайте lerchek.fit, приискивала неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц, необходимых для создания, рекламы и реализации информационного продукта на территории Российской Федерации, реализовывала вышеуказанный информационный продукт гражданам Российской Федерации (резидентам), неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы; совместно с ФИО1, установленным органом следствия лицом № 2 и неустановленными следствием лицами получала прибыль от незаконной деятельности нерезидента E-FITNESS-FZCO.

Неустановленные следствием лица, согласно распределению ролей, из корыстной заинтересованности, являясь исполнителями организованной группы, способствовали ФИО1 открытию иностранной организации E-FITNESS-FZCO (нерезидент), реквизиты которой в дальнейшем с ФИО1 использовали для осуществления противоправной деятельности; совместно с ФИО1 и установленным органом следствия лицом № 1 получали прибыль от незаконной деятельности нерезидента E-FITNESS-FZCO; предоставляли соучастникам ФИО1 и установленному органом следствия лицу № 1 реквизиты нерезидента E-FITNESS-FZCO, с которыми необходимо было осуществлять валютные операции; способствовали изготовлению и предоставлению необходимых документов в обоснование произведенных валютных операций; содействовали установленным органом следствия лицам №№ 1 и 2 в создании информационного продукта – фитнес-марафон; содействовали установленным органом следствия лицам №№ 1 и 2 в рекламе и реализации информационного продукта на территории Российской Федерации; реализовывали вышеуказанный информационный продукт гражданам Российской Федерации (резидентам), неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы.

Так, не позднее 12 сентября 2021 года ФИО1 и установленное органом следствия лицо № 2, являясь организаторами и исполнителями преступной группы, находясь в офисе компании «****» (ООО БИ ФИТ ИНН <***>) по адресу: <...> (Бизнес-центр PortPlaza), из корыстной заинтересованности, имея умысел, направленный на осуществление незаконных валютных операций, разработали преступный план (схему), направленный на осуществление незаконных валютных операций, в котором четко определили цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, обязанности и преступные роли каждого из них, выстроенную систему соподчинения между членами, основанную, в том числе, на дружеских и иных личностных отношениях, в которую не позднее 06 июля 2021 года вступило установленное органом следствия лицо № 1, а в период с 06 июля 2021 года по 26 февраля 2022 года, неустановленные следствием лица.

Установленное органом следствия лицо № 1, совместно с установленным органом следствия лицом № 2 и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной ей преступной роли, из корыстной заинтересованности, имея умысел направленный на осуществление незаконных валютных операций, действуя от имени ИП «***» ИНН <***> (<...>) в период с 06 июля 2021 года по 26 февраля 2022 года, находясь на территории горда Москвы и на территории Республики Алтай Российской Федерации, путем видео и фото фиксаций, создавала, в том числе при помощи неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц, информационный продукт – фитнес-марафон, который, в том числе, использовала с целью совершения незаконных валютных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета нерезидента E-FITNESS-FZCO, совместно с установленным органом следствия лицом № 2, рекламировала информационный продукт – фитнес-марафон в социальных сетях, а так же в средствах массовой информации, с целью привлечения наибольшего количества неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, покупателей (резидентов), расчетные счета которых использовались для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, на банковские счета нерезидента, а также необходимых для получения большего количества продаж и получения максимально возможной прибыли от реализации указанного информационного продукта, которая незаконного, после приобретения указанного информационного продукта резидентами, перечислялась на расчетные счета нерезидента E-FITNESS-FZCO.

После чего установленное органом следствия лицо № 1 совместно с установленным органом следствия лицом № 2 и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной ей преступной роли, из корыстной заинтересованности, имея умысел, направленный на осуществление незаконных валютных операций, действуя от имени ИП «***» ИНН <***> (<...>) в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года, находясь в точно неустановленном следствием месте, в том числе на территории гоорда Москвы, осуществляла продажу указанного информационного продукта – фитнес марафона, резидентам РФ (клиентам ПАО «Сбербанк»), которые, в свою очередь, оплачивали указанный фитнес-марафон путем перечисления денежных средств со своих расчетных счетов в адрес мерчанта «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE», позволяющего принимать платежи от вышеуказанных покупателей (резидентов) через платежную систему «Stripe», интегрированной на интернет сайте lerchek.fit, зарегистрированного не позднее 12 сентября 2021 года неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы лицами, а сам информационный продукт реализовывался, согласно договорам оферты, представляемым покупателям (резидентам), якобы, от лица нерезидента - E-FITNESS-FZCO, который, в действительности, вышеуказанный информационный продукт на территории РФ не создавал и не реализовывал. После чего ФИО1, установленные органом следствия лица №№ 1 и 2 и неустановленные следствием лица, в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года, после совершения незаконных валютных операций, аккумулировали на счетах нерезидента - E-FITNESS-FZCO денежные средства, полученные в ходе совершения вышеуказанных незаконных валютных операций.

Установленное органом следствия лицо № 2, согласно распределению ролей, являясь организатором и исполнителем организованной группы, не позднее 12 сентября 2021 года, находясь в офисе компании «****» (ООО БИ ФИТ ИНН <***>) по адресу: <...> (Бизнес-центр PortPlaza), сообщил ФИО1 о необходимости регистрации иностранной организации - E-FITNESS-FZCO (Объединенные Арабские Эмираты – далее по тексту ОАЭ), расположенной по адресу: DSO-IFZA Dubai Digital Park, Dubai Silicob Oasis, United Arab Emirates (нерезидент) и открытию расчетных счетов указанной организацией в кредитных организациях ОАЭ – Mashreq Bank номер расчетного счёта <***> и номер счёта 19100758992, а так же в Emirates NBD номер счёта AE140260001015788405301, которые, в дальнейшем, использовались для получения прибыли путем совершения незаконных валютных операций, за реализацию информационного продукта –фитнес марафон, производимого на территории РФ, согласно преступному плану, установленными органом следствия лицами №№ 1 и 2 и неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы лиц. Установленное органом следствия лицо № 2, с целью оптимизации преступного плана, из корыстной заинтересованности, имея умысел, направленный на осуществление незаконных валютных операций, приискало неустановленное следствием лицо, которое, совместно с ФИО1 не позднее 06 июля 2021 года, согласно преступному плану, находясь на территории Объединённых Арабских Эмират (далее ОАЭ), эмират Дубай, зарегистрировал иностранную организацию - E-FITNESS-FZCO (нерезидент).

Затем, во исполнение общего преступного плана, направленного на совершение незаконных валютных операций, ФИО1, являясь организатором и исполнителем организованной группы не позднее 06 июля 2021 года, совместно с неустановленным следствием лицом, находясь на территории эмирата Дубай ОАЭ, зарегистрировал иностранную организацию E-FITNESS-FZCO, где он (ФИО1) являлся учредителем, а так же открыл расчетные счета в кредитных организациях ОАЭ с целью использования реквизитов вышеуказанного нерезидента и его расчетных счетов для получения прибыли от совершенных незаконных валютных операций, а именно, получения денежных средств покупателей (резидентов) информационного продукта – фитнес марафона, который в период с 06 июля 2021 года по 26 февраля 2022 года установленными органом следствия лицами №№ 1,2 и неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы лицами производился, рекламировался и реализовывался на территории Российской Федерации. Кроме того, для придания якобы прозрачной деятельности нерезидента E-FITNESS-FZCO, неустановленное следствием лицо, не позднее 06 июля 2021 года приискало нерезидента ****. (более подробных анкетных данный следствием не установлено), которая номинально являлась директором вышеуказанного нерезидента и не была осведомлена о преступной умысле участников организованной группы.

Далее, он (ФИО1) действуя согласно преступному плану, с целью предоставления потенциальным покупателям информационного продукта –фитнес марафона (резидентам) информационной площадки, необходимой для дальнейшей реализации фитнес-марафонов, приискал неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц, которые не позднее 12 сентября 2021 года зарегистрировали интернет-сайт lerchek.fit (находящийся на обслуживании иностранного регистратора SAV.COM, LLC), а финансирование указанного сайта происходило за счет средств, находящихся на расчетных счетах E-FITNESS-FZCO, на котором в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года включительно располагалась реклама, а так же инструкция и вся необходимая информация по покупке информационного продукта-фитнес марафона. Вместе с тем, с целью заключения договорных отношений между покупателями информационного продукта – фитнес марафона (резиденты) и E-FITNESS-FZCO (нерезидент), неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы лица, интегрировали на сайте lerchek.fit типовой договор оферты, в котором были отражены реквизиты E-FITNESS-FZCO, однако в действительности, вышеуказанный информационный продукт – фитнес марафон, реализовывался участниками организованной группы от имени ИП «***» ИНН <***> при вышеуказанных обстоятельствах, то есть, ФИО1, установленные органом следствия лица №№ 1,2 и неустановленные следствием лица, тем самым, действовали в нарушение Федерального закона № 173-ФЗ.

Затем, он (ФИО1), действуя согласно преступному плану, в продолжение общего преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций, с целью привлечения большего количества потенциальных покупателей информационного продукта –фитнес марафона (резидентам), а так же для более продуктивной демонстрации резидентам вышеуказанного информационного продута, не позднее 12 сентября 2021 года приискал неосведомленных о преступной умысле участников организованной группы лиц, которые, за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах E-FITNESS-FZCO спрограммировали, а так же технически обслуживали приложение «CheckFit», в котором, в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года размещался информационный контент в виде: видео-роликов, рецептов, индивидуальных планов питания, относящихся к фитнес марафону, который, согласно преступному плану, установленные органом следствия лица №№ 1,2 и неосведомленные о преступном умысле лица, производили от имени ИНН <***> и рекламировали в социальных сетях, а так же в СМИ в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года.

Так, покупатели информационного продукта – фитнес-марафона (резиденты), неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы, в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года, используя сеть «Интернет», ознакомившись с рекламой в социальных сетях, а так же в СМИ, переходили по ссылке lerchek.fit, тем самым, попадая на указанный сайт, изучали вышеуказанный информационного продукт, создаваемый, рекламируемый и реализуемый участниками организованной группы в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года при описанных выше обстоятельствах. Затем, для получения доступа к личному кабинету в приложении «CheckFit» на котором находились видео-ролики, рецепты, индивидуальные планы питания, относящиеся к фитнес марафону, покупатели информационного продукта – фитнес-марафона (резиденты), дистанционно подписывали договор оферты, с целью заключения договорных отношений между покупателями информационного продукта – фитнес марафона (резиденты) и E-FITNESS-FZCO (нерезидент), а сам договор оферты был интегрирован на вышеуказанный сайт неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы лицами.

После подписания вышеуказанного договора оферты, в электронном виде, клиенты ПАО «Сбербанк», являясь покупателями информационного продукта – фитнес марафона (резиденты), неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы, вводили реквизиты своих банковских карт на сайте lerchek.fit, а агент валютного контроля ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, неосведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в связи с тем, что электронный платёжный документ, содержащий недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа формировался автоматически банковской системой ПАО «Сбербанк» при оплате через сайт на основании подложного договора оферты, интегрированного на указанном сайте при описанных выше обстоятельствах, осуществлял валютные операции в адрес «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE», тем самым денежные средства списывались с расчетных счетов клиентов ПАО «Сбербанк» (резиденты) и направлялись в адрес «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE», обслуживаемого международной платежной системой «Stripe» (зарегистрированной за пределами РФ).

Согласно заключению эксперта № 317/2025 от 05 августа 2025 года сумма перечислений с расчетных счетов клиентов ПАО «Сбербанк» - покупателей информационного продукта – фитнес марафон(резиденты), неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы в адрес мерчанта «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE» за период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года составляет 251 618 673, 74 рублей.

Далее, после поступления денежных средств покупателей информационного продукта – фитнес марафона (резиденты) в адрес мерчанта «LERCHEK.FIT ABUDHABI ARE» и обработке вышеуказанных платежей (валютных операций), денежные средства поступили в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года на расчетные счета иностранной организации - E-FITNESS-FZCO, расположенной по адресу: DSO-IFZA Dubai Digital Park, Dubai Silicob Oasis, United Arab Emirates (нерезидент), а именно в кредитные организации ОАЭ – Mashreq Bank номер расчетного счёта <***> и номер счёта 19100758992, а так же в Emirates NBD номер счёта AE140260001015788405301.

Таким образом, ФИО1 совместно с установленными органом следствия лицами №№ 1, 2 и неустановленными лицами в период времени с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года, действуя в составе организованной группы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме 251 618 673,74 рублей на банковский счет нерезидента – E-FITNESS-FZCO с представлением кредитной организации – ПАО «Сбербанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному 28 мая 2025 года заместителем прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы ****. с подсудимым ФИО1 в присутствии его защитника, ФИО1 обязался активно сотрудничать со следствием и в целях содействия следствию совершить действия, направленные на раскрытие и расследование расследуемого преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, в частности, дать детальные и подробные показания о способе и обстоятельствах его совершения, а также указать об иных лицах, причастных к совершению аналогичных преступных действий, о которых органу предварительного расследования не было известно ранее (том 10 л.д. 88-91).

Как следует из представления заместителя прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы ****, поступившего вместе с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением, ФИО1 полностью выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения (том 11 л.д. 110-111).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО1 условий досудебного соглашения в полном объеме, в том числе подтвердил содействие ФИО1 следствию и пояснил суду, что оно выразилось в том, что ФИО1 активно содействовал расследованию, при допросе дал последовательные и признательные показания, рассказал про обстоятельства и механизм совершения преступления, изобличил и разграничил роли в организованной группе своих соучастников, а также представил сведения об аналогичных фактах совершения преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ иными лицами, о преступной деятельности которых не было известно следствию, в связи с чем по данному факту выделен материал в отдельное производство, по которому проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании заявил о согласии с предъявленным обвинением и полном признании вины в совершении преступления, указанного в описательной части, поддержал представление прокурора о проведении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, также указав, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве им выполнены в полном объеме, досудебное соглашение было заключено добровольно в присутствии защитника, он осознает последствия и порядок постановления приговора в соответствии со ст. 317.7, 317.8 УПК РФ.

Защитники подтвердили, что ФИО1 добровольно и осознанно заключил досудебное соглашение и выполнил все его условия.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласился ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; ФИО1 добровольно, в присутствии защитника, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнил, что подтверждено государственным обвинением.

ФИО1 обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, в особо крупном размере.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из предъявленного обвинения указание органом предварительного расследования на совершение ФИО1 валютных операций по переводу денежных средств «в иностранной валюте», как излишне вмененное, поскольку обстоятельства подлежащие доказыванию исходя из положений ст. 73 УПК РФ не установлены и в предъявленном обвинении не изложены.

В оставшейся части обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и суд квалифицирует действия ФИО1 по п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60, ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и то, что подсудимый не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном свою вину признал и раскаялся, наличие у подсудимого родителей и престарелого родственника, имеющего заболевание, которым подсудимый оказывает заботу, внимание и материальную помощь, наличие положительных характеристик по месту жительства и по месту работы и благодарности за оказание спонсорской поддержки участникам СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 в судебном заседании не установлено, в связи с чем, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимому наказания, суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая способ совершения преступления, в том числе факт его совершения организованной группой, наличие при его совершении прямого умысла, корыстного мотива, степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, степень реализации преступных намерений, а также другие фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, и также не имеется оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.


С учетом характера совершенного ФИО1 умышленного корыстного преступления и обстоятельства совершенного деяния, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание подсудимому должно быть назначено исключительно в виде реального лишения свободы, так как достижение вышеуказанных целей наказания невозможно без изоляции его от общества, и оснований для возможности применения к подсудимому положений ст. 73 УК РФ не имеется.

При определении размера наказания суд учитывает требования ст. 317.7 УПК РФ и ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ за совершенное подсудимым ФИО1 преступление и при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

С учетом обстоятельств и тяжести совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с положениями с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ суд назначает подсудимому ФИО1, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступления и личности ФИО1, в целях исполнения приговора суд считает необходимым изменить ФИО1 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Вместе с тем, суд полагает необходимым сохранить аресты, наложенные постановлениями Троицкого районного суда города Москвы от 15 и 16 октября 2024 года на имущество ФИО1: денежные средства, находящиеся на расчетном счете, открытом в АО «Райффайзенбанк» № 40817810701004481122; денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России» № № 40824810738260107848; 40824810438260107847; 40824810038260104347; 40817810238264649123; 40817810738264645562; 40817810738123153159 и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» № № 40817810604400070858; 40817810104370074620; 4081797804400017477, до исполнения приговора в части штрафа, назначенного ФИО1

Разрешая судьбу вещественных доказательств по делу, суд полагает необходимым хранить их до вынесения итогового решения по уголовному делу № 12401450011000618, из которого 26 августа 2025 года выделено настоящее уголовное дело (том 10 л.д. 92-93).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания ФИО1 с 03 октября 2024 года по 04 октября 2024 года и содержания его под стражей в период с 29 января 2026 года до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО1 под домашним арестом в период с 05 октября 2024 года по 26 июня 2025 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Сохранить арест, наложенный постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 15 октября 2024 года на имущество ФИО1 - денежные средства, находящиеся на расчетном счете, открытом в АО «Райффайзенбанк» № 40817810701004481122, до исполнения приговора суда в части штрафа, назначенного ФИО1

Сохранить арест, наложенный постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 16 октября 2024 года на имущество ФИО1 - денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России» №№ 40824810738260107848; 40824810438260107847; 40824810038260104347; 40817810238264649123; 40817810738264645562; 40817810738123153159 до исполнения приговора суда в части штрафа, назначенного ФИО1

Сохранить арест, наложенный постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 16 октября 2024 года на имущество ФИО1 - денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» №№ 40817810604400070858; 40817810104370074620; 4081797804400017477 до исполнения приговора суда в части штрафа, назначенного ФИО1

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:


Получатель платежа – Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО по г. Москве БИК 044525988 ИНН <***> КПП 775101001, Р/С <***> КБК 18811603121010000140, УИН 18857724015960006029.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить до вынесения итогового решения по уголовному делу № 12401450011000618.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: