Приговор № 1-37/2020 1-455/2019 от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-37/2020

Дело № 1-37/20

(№)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 13 февраля 2020 года

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Акулова А.В.,

при секретарях Юсуповой Э.Ф., Шарифьяновой Л.Ф.,

с участием государственного обвинителя Курбановой А.М.,

защитника Рязаповой Т.В.,

подсудимого ФИО2,

потерпевших ФИО6 №75, ФИО142, ФИО6 №73, ФИО6 №70, ФИО6 №69, ФИО6 №11, ФИО6 №66, ФИО6 №35, ФИО6 №86, ФИО222 ФИО6 №22, ФИО6 №19, ФИО6 №9, ФИО151, ФИО6 №55, ФИО6 №2, ФИО6 №18, ФИО6 №6, ФИО6 №56, ФИО6 №48, ФИО6 №28, ФИО6 №42, ФИО6 №67, ФИО6 №50, ФИО6 №38, ФИО6 №29, ФИО6 №33, ФИО6 №26, ФИО6 №53, ФИО6 №68, ФИО6 №15, ФИО6 №1, ФИО6 №32, ФИО6 №27, ФИО6 №47,

представителей потерпевших ФИО143, ФИО144, ФИО152,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление совершено на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее - КПК «<данные изъяты>» и КПК) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершал хищение денежных средств граждан - членов КПК «<данные изъяты> причинив гражданам материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, преступный умысел ФИО2 был направлен на привлечение от физических лиц денежных средств в качестве вкладов в созданный для этой цели КПК <данные изъяты>» и получение под финансово необеспеченное обещание выплаты значительных процентов по вкладам в ежемесячном размере 10 %. При этом ФИО2 вводил в заблуждение граждан, обманывая в том, что данный кооператив якобы осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, которая приносит доход и дает возможность выплачивать вкладчикам денежные средства как в виде основного вклада, так и процентов по нему, хотя заведомо знал о невозможности выплаты указанных процентов и возврата основной суммы вклада.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 разработал письменную форму договора передачи личных сбережений гражданами, при подписании которого у людей складывалась обманчивая видимость возникновения обязательств правового характера.

После чего ФИО2 набрал постоянный штат сотрудников КПК «<данные изъяты>» в лице ранее ему незнакомых ФИО224 и Свидетель №1, которым сообщил о легальности деятельности КПК и необходимости поиска клиентов для заключения договоров передачи в КПК личных сбережений.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя поручение ФИО2, ФИО225 не осведомленная о его преступных намерениях, арендовала благоустроенное офисное помещение по адресу: <адрес>, и путем рекламы провела широкую пропаганду в <адрес> фактически несуществующих преимуществ и выгодных условий при вложении денег по договорам займа в КПК «<данные изъяты>», в результате чего ФИО2 убедил граждан, обратившихся в вышеуказанный офис о приоритете вложения денежных средств в КПК <данные изъяты>». При этом последний не сообщил ФИО226 что объявленные 10 %, несмотря на их документальное начисление, финансово ничем не обеспечены и не будут реально выплачиваться вкладчикам, также как не будут возвращены основные суммы внесенных гражданами денежных средств по вкладам.

Составив и реализуя указанный план совершения хищения денег, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общее руководство офисом КПК «<данные изъяты>» и выполняя основные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия, предусмотренные Уставом КПК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, руководил персоналом кооператива, контролировал поступление и расходование денежных средств, поступавших от граждан, непосредственно занимался незаконным выводом из кооператива и сокрытием похищенных денег, следил за ведением бухгалтерского и кассового учета КПК через подчиненных ему сотрудников кооператива ФИО227) и ФИО228 введенных им в заблуждение, обманывал граждан относительно финансово-хозяйственного положения кооператива, его доходности и выгодности вложения в кооператив денежных средств.

Кроме того, ФИО2 никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств не предпринимал и принимать не собирался, полученные от граждан деньги в коммерческую деятельность не инвестировал, а противоправно, с корыстной целью безвозмездно обращал в свою пользу и тратил на свои личные нужды.

При этом ФИО2 получал от потерпевших согласие на заключение договоров о передаче личных сбережений, давая указание работникам офиса подготавливать соответствующие договоры передачи личных сбережений пайщиков, которые подписывались лично гражданином с одной стороны и КПК «<данные изъяты>» в лице ФИО229) по поручению председателя кооператива ФИО2 с другой стороны.

Прием денежных средств от членов данного кооператива оформлялся ФИО230) и кассиром ФИО231 путем составления приходного кассового ордера (далее - ПКО), который подписывался последними и хранился в офисе, а квитанция к ПКО передавалась гражданину - члену кооператива, внесшему свои личные денежные средства, т.е. хранилась у граждан - вкладчиков кооператива.

Первоначально некоторым вкладчикам деньги возвращались частично в виде процентов за счет взносов вновь вступающих в вышеуказанный КПК вкладчиков, а в дальнейшем денежные средства гражданам, членам кооператива, вовсе перестали выплачиваться.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обеспечил заключение в помещении офиса договоров передачи личных сбережений средств с 86 гражданами, от которых получил денежные средства на общую сумму 11 612 000 рублей, основную часть из которых в сумме 10 990 700 рублей похитил путем мошенничества, распорядившись по собственному усмотрению и причинив каждому из пайщиков материальный ущерб.

Тем самым всего 86 физическим лицам с учетом частично возращенных им денежных средств имущественный вред был причинен на общую сумму 10 990 700 рублей.

1) Так, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №17, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, будучи уверенным в надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «<данные изъяты>» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, став пайщиком данного КПК. После чего ФИО6 №17 внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 60 000 и 50 000 рублей соответственно на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в последующем, придавая правомерность своим преступным действиям, вернул ФИО6 №17 лишь часть процентов в сумме 12 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя ФИО6 №17 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО2 похитил путем обмана у ФИО6 №17 денежные средства на общую сумму 98 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

2) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО86, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>» по указанному выше адресу, заключил с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, став пайщиком КПК, и в этот же день внес в кассу указанного офиса денежные средств в сумме 295 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в последующем взятые на себя обязательства испонил лишь в части, возвратив в качестве процентов 29 000 рублей, введя ФИО86 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом ФИО2 похитил путем обмана у ФИО86 денежные средства на общую сумму 266 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

3) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №78, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, заключила с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, став пайщиком КПК, и в этот же день внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений №, введя ФИО6 №78 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №78 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей и причинив ФИО6 №78 материальный ущерб в указанном размере.

4) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №77, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком вышеуказанного кооператива, в этот же день на основании ПКО № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений №, введя ФИО210 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО210 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

5) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №76, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, внес в кассу офиса денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №76 не исполнил, похитил путем обмана полученные денежные средства, причинив тем самым ФИО6 №76 материальный ущерб на сумму 300 000 рублей.

6) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №18, находясь в вышеуказанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО №№ и № внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 35 000 рублей и 30 000 рублей соответственно.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 500 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №18 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Тем самым, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №18 не исполнил, полученные от последней денежные средства на общую сумму 61 500 рублей похитил путем обмана, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

7) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №75, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком вышеуказанного кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул ФИО6 №75 лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя последнюю в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме и похитив путем обмана полученные от ФИО6 №75 денежные средства в сумме 27 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

8) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №46, находясь в приведенном выше офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № внес в кассу офиса денежные средства в сумме 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и 3 300 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО202 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО202 не исполнил, похитив путем обмана денежные средства последнего на общую сумму 74 700 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

9) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №43, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО201 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО201 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 180 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

10) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО81, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком данного КПК, в этот же день внес в кассу офиса денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО209 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО209 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 90 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

11) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №74, находясь в данном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО208 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО208 не исполнил, похитив путем обмана денежные средства в сумме 27 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

12) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №73, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №73 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №73 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 90 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

13) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №72, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № внес в кассу офиса денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №72 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №72 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

14) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №71, находясь в вышеприведенном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО207 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО207 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

15) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №70, находясь в данном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса кооператива денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №70 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №70 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

16) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №69, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №69 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №69 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

17) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №68, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №68 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №68 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив тем самым ФИО6 №68 материальный ущерб в указанном размере.

18) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №67, находясь в офисе КПК <данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса данного КПК денежные средства в сумме 95 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 9 500 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №67 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №67 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 85 500 рублей и причинив тем самым ФИО6 №67 материальный ущерб в указанном размере.

19) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №11, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в указанные дни на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу КПК денежные средства в сумме по 30 000 рублей по каждому договору.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 3 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №11 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №11 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 111 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

20) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №14, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в указанные дни на основании ПКО №№ и № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 60 000 рублей и 50 000 рублей соответственно.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №14 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 110 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

21) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №66, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком вышеуказанного кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу КПК денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 15 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №66 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №66 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 135 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

22) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №65, находясь в приведенном выше офисе КПК «<данные изъяты> заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №65 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №65 не исполнил, похитив путем обмана денежные средства последней в сумме 90 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

23) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №35, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в указанные дни на основании ПКО № и № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей и 230 000 рублей соответственно.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и 23 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №35 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №35 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 297 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

24) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №6, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты> заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в указанные дни на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей и 130 000 рублей соответственно.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО187 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО187 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 157 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

25) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №64, находясь в указанном офисе КПК, заключила с КПК «<данные изъяты>» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 70 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул ФИО6 №64 лишь часть процентов в сумме 7 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №64 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №64 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 63 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

26) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №63, находясь в указанном офисе КПК, заключила с КПК «<данные изъяты> договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей. Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №63 не исполнил, полученные денежные средства последней похитил путем обмана, причинив тем самым ей материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

27) <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №54, находясь в указанном офисе, заключила с КПК «<данные изъяты> договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в указанные дни на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 200 000 рублей и 100 000 рублей соответственно.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 20 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №54 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №54 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 270 000 рублей, причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

28) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО68, находясь в указанном офисе, заключила с КПК «<данные изъяты>» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО206 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО206 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

29) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО232, находясь в указанном офисе КПК, заключил с КПК «<данные изъяты>» договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 280 000 рублей и 220 000 рублей соответственно.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 50 000 рублей по договорам передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО205 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО205 не исполнил, похитив путем обмана денежные средства ФИО205 на общую сумму 450 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

30) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №58, находясь в указанном офисе КПК, заключила с КПК «<данные изъяты>» договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства по 30 000 рублей по каждому кассовому ордеру.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 6 000 рублей по договорам передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №58 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №58 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства на общую сумму 54 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

31) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №2, находясь в указанном офисе КПК, заключил с КПК «<данные изъяты>» договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в указанные дни на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства по 50 000 рублей по каждому ордеру.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №2 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №2 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства на общую сумму 95 000 рублей и причинив тем самым ему материальный ущерб в указанном размере.

32) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №62, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №62 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО198 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №62 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 90 000 рублей и причинив тем самым ФИО6 №62 материальный ущерб в указанном размере.

33) ДД.ММ.ГГГГ в дневное врем ФИО6 №60, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день внесла в кассу данного офиса денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №60 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №60 не исполнил, похитил путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

34) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №59, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 35 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 500 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №59 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №59 не исполнил, похитил путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 31 500 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

35) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №1, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключила с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № и ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № внесла в кассу офиса КПК денежные средства по 50 000 рублей по каждому кассовому ордеру.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №1 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №1 не исполнил, похитив путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 95 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

36) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №57, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО204 не исполнил, похитив путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

37) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №56, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 200 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 20 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №56 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №56 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 180 000 рублей, причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

38) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №55, находясь в отмеченном офисе КПК <данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 130 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 13 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО191 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО191 не исполнил, похитил путем обмана полученные от него денежные средства в сумме 117 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

39) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №53, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 150 000 рублей.

В последующем ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №53 не исполнил и похитил путем обмана полученные от последнего 150 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

40) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №52, находясь в приведенном выше офисе КПК <данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №52 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №52 не исполнил, похитил путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 45 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

41) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №51, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО203 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО203 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

42) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №50, находясь в названном выше офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 300 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 30 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №50 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №50 не исполнил, похитил путем обмана полученные от него денежные средства в сумме 270 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

43) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №49, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО203 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО203 не исполнил, похитил путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в указанном размере.

44) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №48, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

При этом ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №48 не исполнил, полученные денежные средства путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

45) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №47, находясь в данном офисе КПК «<данные изъяты> заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №47 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №47 не исполнил, похитил путем обмана полученные от нее денежные средства в сумме 27 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

46) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №45, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став его пайщиком, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №45 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

47) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №44, находясь в приведенном офисе КПК «<данные изъяты> заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО93 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО93 не исполнил, похитил путем обмана полученные от него денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

48) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №39, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключил с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, ДД.ММ.ГГГГ на основании ПКО № внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ по ПКО № рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №39 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №39 не исполнил, похитил путем обмана полученные от него денежные средства на общую сумму 72 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

49) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №42, находясь в отмеченном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком КПК, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу указанного офиса денежные средства в сумме 300 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул ФИО6 №42 лишь часть процентов в сумме 30 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя последнего в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №42 не исполнил, полученные от последнего денежные средства в сумме 270 000 рублей похитил путем обмана, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

50) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №83, находясь в указанном офисе «<данные изъяты> заключила с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК деньги в сумме 140 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 14 000 рублей по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя последнюю в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО233 (ФИО46) не исполнил, полученные от последней денежные средства в сумме 126 000 рублей похитил путем обмана, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

51) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №41, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 4 000 рублей по вышеуказанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО200 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО200 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 36 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

52) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №40, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя ФИО187 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО187 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

53) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО43, находясь в том же офисе КПК <данные изъяты>», заключила с данным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 15 000 рублей по отмеченному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО199 в заблуждение о возможности последующей выплаты денег в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО199 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 135 000 рублей и причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

54) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №38, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №38 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №38 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

55) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО40, находясь в указанном офисе КПК <данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 140 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 14 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО40 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО97 взятые на себя обязательства перед ФИО40 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 126 000 рублей и причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

56) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №37, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты> заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 4 000 рублей по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя ФИО197 в заблуждение о возможности последующей выплаты денег в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО197 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 36 000 рублей и причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

57) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №36, находясь в приведенном выше офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с указанным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №36 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №36 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив ей тем самым материальный ущерб в указанном размере.

58) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №13, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договоры передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в указанные дни внес в кассу офиса денежные средства на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 4 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО188 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО188 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 126 000 рублей и причинив ему тем самым материальный ущерб в указанном размере.

59) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №34, находясь в этом же офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с указанным КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 1 090 000 рублей,

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №34 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

60) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №33, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК «<данные изъяты>» деньги в сумме 400 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО234 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

61) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №32, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №32 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

62) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО33, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 350 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 35 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО195 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2, взятые на себя обязательства перед ФИО195 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 315 000 рублей и причинив тем самым ему материальный ущерб в указанном размере.

63) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №31, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 35 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 500 рублей по данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №31 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №31 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 31 500 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

64) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №30, находясь в том же офисе КПК «ФИО235», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 80 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 8 000 рублей по данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №30 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №30 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 72 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

65) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №28, находясь в данном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 4 000 рублей по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО6 №28 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №28 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 36 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

66) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №29, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты> заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №29 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

67) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №27, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 10 000 рублей по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя ФИО6 №27 в заблуждение о возможности последующей выплаты денег в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №27 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 90 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

68) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №26, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 5 000 рублей по данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., введя ФИО194 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №26 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 45 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб на указанную сумму.

69) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №25, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты> заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей,

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО193 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

70) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №24, находясь в отмеченном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 4 000 рублей по данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО192 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО192 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последнего денежные средства в сумме 36 000 рублей и причинив тем самым ему материальный ущерб в указанном размере.

71) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №23, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО191 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

72) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №22, находясь в вышеприведенном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК деньги в сумме 300 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО190 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

73) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №21, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №21 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

74) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №20, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 70 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №20 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

75) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №16, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ. и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО188 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

76) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №19, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ФИО2, придавая правомерность своим преступным действиям, в последующем вернул лишь часть процентов в сумме 3 000 рублей по данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО189 в заблуждение о возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Таким образом, ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО189 не исполнил, похитив путем обмана полученные от последней денежные средства в сумме 27 000 рублей и причинив тем самым ей материальный ущерб в указанном размере.

77) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №15, находясь в отмеченном офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей,

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №15 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

78) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №12, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО91 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

79) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №10, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в это же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 154 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №10 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

80) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №9, находясь в указанном офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №9 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

81) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №8, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №8 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

82) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №7, находясь в указанному офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №7 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

83) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №5, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №5 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

84) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 №4, находясь в вышеприведенном офисе КПК «<данные изъяты> заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в это же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК деньги в сумме 150 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №4 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

85) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО129 С.С., находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключил с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО6 №3 не исполнил и похитил путем обмана полученные от него денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

86) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь в том же офисе КПК «<данные изъяты>», заключила с КПК договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и, став пайщиком кооператива, в этот же день на основании ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Однако ФИО2 взятые на себя обязательства перед ФИО186 не исполнил и похитил путем обмана полученные от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, обязательства перед вышеуказанными гражданами в виде возврата денежных средств и процентов за пользование ими не исполнил, полученные деньги похитил путем обмана, незаконно обратив в свою пользу, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив перечисленным выше гражданам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 10 990 700 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст159 УК РФ признал полностью и показал следующее.

ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО145 рассказал ему о том, что приобрел действующий кооператив со своим офисом, с клиентской базой, и предложил ему подготовить печати и образцы договоров, чтобы вести деятельность КПК «<данные изъяты> в <адрес>. Он же дал ему контакты сотрудницы ранее работавшей в аналогичном <адрес> КПК «<данные изъяты> - ФИО237

Он созвонился с ней и договорился о встрече. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО238 на <адрес>, где они обговорили условия деятельности КПК <данные изъяты>» в <адрес>, а также он передал ей печать, образцы договоров и учредительные документы.

ФИО3 вела все дела офиса КПК и руководила данным обособленным подразделением в <адрес>, но официально трудоустроена в КПК «<данные изъяты>» она не была.

Денежные средства, поступавшие от граждан, ФИО239 переводила ему безналично, а также два раза он сам приезжал в <адрес> и забирал крупные суммы денег, каждый раз около 1 000 000 рублей. Кроме того, по согласованию с ним ФИО240 оставляла часть поступавших от граждан денежных средств на нужды организации.

В офис КПК «<данные изъяты>» он сам ни разу не заходил, денежные средства у ФИО241 забирал либо по месту жительства последней либо где-нибудь на улице. При этом прием-передачу денежных средств от ФИО242 он никакими расписками не оформлял.

Данный офис в <адрес> микрозаймами либо какой-либо иной коммерческой деятельностью не занимался.

Договоры передачи личных сбережений от граждан заключались сроком на 3 месяца с выплатой ежемесячно 10 процентов. Однако бывало, что по поступающим от людей крупным суммам не хватало денежных средств, чтобы выплачивать проценты, приходилось срочно перекидывать денежные средства из одного города в другой, где также были открыты офисы.

Сначала деятельность в городах <адрес> и <адрес> шла нормально, открывались конторы по микрозаймам, где ежемесячно выдавалось по 1,5 - 2 миллиона рублей, но потом начались проблемы, в итого все превратилось в «финансовую пирамиду».

ДД.ММ.ГГГГ перестали выдавать микрозаймы, пытались выровнять положение, но так и не получилось. С ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства от вкладчиков уже не поступали. Все имеющиеся денежные средства уходили на выплату процентов по предыдущим договорам. ФИО243 ему звонила на сотовый телефон, однако он понимал, что деятельность КПК уже невозможно наладить, поэтому перестал отвечать на ее звонки. Также в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с несколькими вкладчиками произошел неприятный инцидент, и ему пришлось «обрубить» все связи.

В настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы по предыдущему приговору, где он был осужден по ч.4 ст.159 УК РФ за аналогичную деятельность, организованную в г.<адрес>, <адрес> и <адрес>

Его супруга не работает, на иждивении у него двое малолетних детей. После освобождения он намерен сразу трудоустроиться, т.к. имеются конкретные рабочие места. По специальности он автомеханик, экономического образования не имеет, на момент совершения преступления ему было 20 лет.

Ни с одним потерпевшим в <адрес> он знаком не был, также он не был знаком со вторым сотрудником КПК в г<адрес> - ФИО244

Имеющийся у него автомобиль «<данные изъяты>» он продал <адрес>, автомобиль «<данные изъяты>» принадлежит его <данные изъяты>, она приобретала его в ДД.ММ.ГГГГ кредит. Квартира, в которой проживает их семья, оформлена на младшего брата, являющегося единственным ее собственником.

Все заявленные гражданские иски просит оставить на рассмотрение в гражданском порядке. Полагает, что есть спорные моменты - люди заключали договоры и вносили суммы первоначально в КПК «<данные изъяты>», а после эти же деньги перешли в новые договоры в КПК «<данные изъяты>

Кроме признания подсудимым своей вины в совершении инкриминируемого деяния, причастность ФИО2 к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Так, потерпевшая ФИО6 №75 показала, чтоДД.ММ.ГГГГ из объявления в газете «<данные изъяты> узнала о том, что КПК «<данные изъяты>» (далее - КПК) приглашает заключить договор и стать пайщиком данного кооператива, вложить денежные средства под высокие проценты.

Она изучила деятельность КПК, эта организация была внесена в реестр Центрального Банка РФ, после чего обратилась в офис, расположенный по пер.<адрес>. В офисе находились две девушки - сотрудницы, они рассказали ей о деятельности кооператива, она им доверилась и внесла в КПК денежные средства в сумме 30 000 рублей. Через месяц получила 3 000 рублей как проценты по договору. Больше денежных средств она не получала. Когда в следующий раз уже летом пришла в офис, то он был закрыт, работников и никаких объявлений не было. Через несколько дней она обратилась в полицию. Заявленный гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая ФИО142показала, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ее супруг, который является <данные изъяты>, прочел рекламу в газете «<данные изъяты> и решил вложить под проценты денежные средства в сумме 50 000 и 33 000 рублей в КПК. В последующем данной организацией им было выплачено 10 % от вложенной суммы, а именно - 5 000 и 3 300 рублей, больше никаких денежных средств они не получали, офис был закрыт. Заявленный гражданский иск поддерживает полностью.

Представитель потерпевшего ФИО6 №85 показал, что его отец ФИО147 скончался ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ его отец вложил 100 000 рублей в КПК. Ему известно, что из этой суммы отцу возвращали 10 000 рублей. Но в связи с тем, что больше никаких денежных средств отец не получал, последний обратился в полицию с заявлением. Заявленный гражданский иск полностью поддерживает.

Потерпевшая ФИО6 №73 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в газете «<данные изъяты> она прочитала объявление о том, что открылся новый КПК, куда можно вложить денежные средства и ежемесячно получать доход - 10 % от вложенной суммы. Офис данного КПК находился по <адрес> там работали две девушки. Она вложила в КПК 100 000 рублей, через месяц ей выплатили 10 000 рублей. Через месяц она вновь пришла в офис, но девушка - сотрудник сказала, что денег нет и выплачивать ничего не будут. Она сразу поехала в отдел полиции, где написала заявление. Гражданский иск в размере 90 000 рублей поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Потерпевшая ФИО6 №70 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК 30 000 рублей под 10 %. Через месяц ей выплатили 3 000 рублей. Затем через 2 месяца она пришла и хотела забрать свои деньги, но ей их не дали. Девушка сказала, что руководитель забрал денежные средства, но обратно им не отправил. Заявленный гражданский иск в размере 27 000 рублей поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №69 показал, что в мае 2013 года из газеты «<данные изъяты> узнал о существовании КПК, куда ДД.ММ.ГГГГ вложил 50 000 рублей. Через месяц ему выплатили 5 000 рублей. Когда он в следующий раз пришел в офис, то там было закрыто. Там же он увидел объявление, что необходимо обратиться к следователю ФИО245, после чего он пошел в отдел полиции и написал заявление. Гражданский иск на сумму 45 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №11 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ от своих знакомых она узнала, что в КПК можно вложить денежные средства и получить их обратно с процентами. Денежные средства она вносила в указанный КПК частями, каждый раз по 30 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 120 000 рублей. В дальнейшем три раза в июне получила в офисе КПК проценты в общей сумме 9 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис данного КПК, но он был закрыт. На двери офиса висело объявление, что КПК не работает по техническим причинам. Рядом с офисом стоял мужчина, который посоветовал обратиться в полицию, что она и сделала. Гражданский иск полностью поддерживает.

ФИО6 ФИО6 №66 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вложил 150 000 рублей в КПК, девушка-кассир ему выдала квитанцию. Через месяц ему выплатили проценты в сумме 15 000 рублей, но больше никаких денежных средств не выдавали. В ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт, на двери висело объявление: «Закрыто по техническим причинам», телефон был недоступен. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №35 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в газете «<данные изъяты>» она прочитала объявление о том, что по адресу: <адрес>, открылся КПК. После чего она пошла в данный офис, заключила договор и внесла в КПК 100 000 рублей, ей была выдана квитанция. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ она вновь внесла в КПК 230 000 рублей. Однако когда она пришла в офис в июне 2013 года, он был закрыт. После чего она обратилась в полицию с заявлением. Гражданский иск полностью поддерживает.

ФИО6 ФИО6 №86 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его мать вложила в КПК 50 000 рублей, из которых в последующем ей вернули проценты в виде 5 000 рублей. Больше никаких денежных средств не выдавали. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Потерпевшая ФИО246 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вложила в КПК денежные средства в сумме 140 000 рублей. Единожды она получила проценты от внесенной денежной суммы в размере 14 000 рублей, но больше никаких денег не получала. Когда она вновь пришла в офис КПК, он был закрыт, на двери висело объявление о том, что он продается. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

ФИО6 ФИО6 №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вложил в КПК денежные средства каждый раз по 50 000 рублей, деньги от него приняла кассир ФИО247. В ДД.ММ.ГГГГ года по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ он получил проценты в виде 5 000 рублей. Когда он пришел в офис КПК в ДД.ММ.ГГГГ, он был уже закрыт. Гражданский иск на сумму 95 000 рублей он поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Представитель потерпевшей ФИО149 - ФИО150 показала, что в середине ДД.ММ.ГГГГ ее мать от своих знакомых узнала, что по адресу: <адрес> находится КПК. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК, она внесла в кассу КПК 30 000 рублей, о чем с ней был составлен соответствующий договор. ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК она получила проценты в сумме 3 000 рублей. Но в дальнейшем мать узнала, что офис КПК закрыт и денежные средства она получить не сможет. Гражданский иск полностью поддерживает.

Потерпевшая ФИО6 №18 показала, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она дважды внесла в кассу офиса КПК денежные средства по 35 000 рублей на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис КПК, где получила проценты от вышеуказанной суммы в размере 3 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис КПК, чтобы получить проценты от внесенных вкладов, однако сотрудник КПК сказала, что у них задерживается перечисление денежных средств, в связи с чем она не сможет получить проценты. Также сотрудник пообещала перезвонить, как только деньги поступят в КПК. Примерно неделю она ждала звонка, но, не дождавшись, вновь пошла в офис КПК, который был закрыт, на двери была табличка: «Закрыто по техническим причинам». Ранее в КПК «<данные изъяты>» в феврале 2013 года она денег не вносила, в это время она проходила лечение. Ей причинен материальный ущерб на сумму 61 500 рублей, заявленный гражданский иск она поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №12 показала, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вышеуказанного КПК, передала ФИО248 денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО249 тогда не было. Ни денежных средств, ни процентов она так и не получила. Через месяц она пришла в КПК, но там было закрыто. Про КПК «<данные изъяты>» она не знала. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. ФИО2 просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая ФИО6 №6 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК, расположенный по <адрес> 30 000 рублей, из которых в дальнейшем получила 10 процентов, то есть 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в указанный КПК и внесла вклад в размере 130 000 рублей. Но больше денег она не получала. В офисе каждый раз находились и <данные изъяты>, и ФИО250 Заявленный гражданский иск на сумму 157 000 рублей поддерживает в полном объеме, наказание подсудимому просит назначить, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая ФИО6 №56 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК 200 000 рублей, из которых в дальнейшем получила проценты в виде 20 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис КПК по <адрес> попросила вернуть ей все деньги. ФИО251 сказала написать заявление, и после его рассмотрения через 21 день ей, возможно, вернут всю сумму. Но когда она пришла в следующий раз, офис уже был закрыт. Гражданский иск на сумму 180 000 рублей она поддерживает в полном объеме, наказание ФИО2 просит назначить, не связанное с реальным лишением свободы.

ФИО6 ФИО6 №48 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вложил в указанный КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей. В офисе находились две девушки, но денежные средства от него приняла ФИО252. После вложения он никаких процентов и своих денежных средств не получал. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №22 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе КПК по <адрес>, заключил договор передачи личных сбережений и передал КПК денежные средства в размере 300 000 рублей. В офисе работали две девушки, одна из которых - ФИО253 В дальнейшем никаких денежных средств ему не выдавали. Через месяц он позвонил в КПК, где ему сказали, чтобы он подошел в офис. Когда он пришел, офис был закрыт, опечатан, на телефонные звонки никто не отвечал. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №19 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК 30 000 рублей. Через месяц ей вернули 3 000 рублей процентов, но больше никаких денежных средств ей выплачено не было. Заявленный гражданский иск на сумму 27 000 рублей поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №9 показал, что ДД.ММ.ГГГГ вложил в КПК под проценты 80 000 рублей, но в дальнейшем никаких выплат и денежных средств не получал. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Потерпевшая ФИО151 показала, чтоДД.ММ.ГГГГ внесла в КПК 30 000 рублей. Спустя месяц ей были выданы 3 000 рублей. Через месяц она вновь пришла в офис, расположенный по <адрес>, но денег ей не выдали, затем она еще раз туда ходила, но ФИО254 пояснила, что денежных средств нет, так как их не отправляют с <адрес>. Гражданский иск полностю поддерживает.

ФИО6 ФИО6 №55 подтвердил факт вложения в КПК денежных средств в сумме 130 000 рублей с заключением при этом с председателем КПК ФИО198 договора передачи личных сбережений, а также выплаты ему процентов в сумме 13 000 рублей. Гражданский иск в сумме 117 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №29 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК 1 000 000 рублей. Денежные средства были взяты ею в кредит в банке ПАО «<данные изъяты>» с целью вложения их в КПК. Никаких денег она обратно не получила. Договор был заключен с ФИО255, которая действовала от имени председателя в качестве исполнительного директора, а денежные средства приняла ФИО256 Через месяц по телефону ей сообщили, что выплата денежных средств задерживается, так как денег нет. После этого она пришла в офис КПК, но он был закрыт. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Вложение такой большой суммы объясняет тем, что ранее в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем вложила в другой КПК - «<данные изъяты> - 125 000 рублей, после чего они получили с этой суммы проценты, а также сами 125 000 рублей. Поэтому в этот раз решила вложить более крупную сумму.

Потерпевшая ФИО6 №33 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в КПК 400 000 рублей, но в дальнейшем никаких выплат так и не получила. Она ходила в офис КПК, но девушки, работающие там, пояснили, что их начальник куда-то уехал, а денежных средств для выплаты пайщикам не оставил. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, наказание просит назначить, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая ФИО6 №26 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в вышеуказанный КПК 50 000 рублей, через месяц получила выплату в размере 10 % - 5 000 рублей. Когда пришла в офис в следующий раз, он был закрыт. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №53 показал, что из газеты «<данные изъяты>» узнал о существовании КПК по адресу: <адрес>, и об условиях вложения в него денежных средств. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ вложил в КПК 150 000 рублей, это были денежные средства, взятые им в кредит. Никаких денег ему не выплатили. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №68 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года из газет она узнала об открытии КПК по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она, заключив договор передачи личных сбережений, вложила в данный КПК 100 000 рублей. Она один раз получила проценты с данной суммы в размере 10 000 рублей, на что ей была предоставлена квитанция к расходному кассовому ордеру, больше никаких процентов она не получала. В ДД.ММ.ГГГГ она пришла к офису КПК, но дверь была закрыта, на ней висело объявление: «Закрыто по техническим причинам». Больше на связь с ней никто из представителей КПК не выходил. Также ее мать вкладывала денежные средства в КПК в размере 40 000 рублей, но никаких выплат не получала. Ее мать умерла, поэтому оба гражданских иска поддерживает в полном объеме, просит назначить строгое наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Потерпевшая ФИО6 №15 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вложила в КПК 30 000 рублей, о чем заключила договор передачи личных сбережений. Но в последующем никаких денежных выплат не получила. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. Может пояснить, что ранее она вкладывала денежные средства в сумме 70 000 рублей в КПК «<данные изъяты>», где дважды получала денежные средства в размере 7 000 рублей, но эти 30 000 рублей, переданные в КПК «<данные изъяты> являются другим вложением.

Потерпевшая ФИО6 №1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в КПК по адресу: <адрес>, где заключила договор с представителем ФИО2 о передаче личных сбережений в сумме 50 000 рублей. Деньги от нее были получены ФИО257. В последующем она получила выплату процентов в размере 5 000 рублей. Она должна была получать свои деньги ДД.ММ.ГГГГ с процентами. ДД.ММ.ГГГГ она оформила новый договор с КПК и передала им еще 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что КПК закрылся и не могут найти директора, после чего она обратилась в полицию. Гражданский иск, заявленный на сумму 95 000 рублей, поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №32 подтвердил факт передачи в КПК денежных средств в размере 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с заключением договора передачи личных сбережений №. Проценты от вложенной суммы он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис КПК, но там было закрыто, на телефоны они не отвечали. Ранее - ДД.ММ.ГГГГ - он вкладывал в КПК «<данные изъяты> деньги в сумме 100 000 рублей, получал проценты в виде 30 000 рублей, в связи с чем после переименования организации и возврата ему 100 000 рублей, он переложил деньги в КПК «<данные изъяты>». Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Потерпевшая ФИО6 №27 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор передачи личных сбережений с КПК и вложила в указанный кооператив 100 000 рублей. В дальнейшем получила процент от вклада в размере 10 000 рублей. Иных денег не получала. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №47 подтвердила факт заключения ДД.ММ.ГГГГ договора передачи личных сбережений с КПК и передачей денежных средств в сумме 30 000 рублей. Через месяц ей были выплачены проценты от вклада в размере 3 000 рублей. Гражданский иск на сумму 27 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №28 показала, что ДД.ММ.ГГГГ внесла в КПК по <адрес>, 40 000 рублей. Через месяц ей был выплачен процент в сумме 4 000 рублей. Когда она вновь пришла в данный офис через месяц, кооператив был закрыт. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №42 подтвердил факт заключения ДД.ММ.ГГГГ договора передачи личных сбережений в КПК - денежных средств в сумме 300 000 рублей. Через месяц ему были выплачены проценты от вклада в размере 30 000 рублей. Затем, когда он пришел в следующий раз, офис КПК был закрыт. По новостям он узнал, что аналогичный офис, расположенный в <адрес>, также закрылся. Гражданский иск на сумму 270 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая ФИО6 №67 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ от мужа узнала о существовании КПК «<данные изъяты>» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она пошла в указанный КПК, где заключила договор передачи личных сбережений № сроком на 3 месяца и передала ФИО258 95 000 рублей. Впоследствии ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она получила проценты в сумме 9 500 рублей, и ей была выдана квитанция к расходному кассовому ордеру. В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ она снова прошла в офис кооператива, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, деньги ей не вернули. Гражданский иск на сумму 85 500 рублей поддерживает в полном объеме.

Представитель потерпевшего ФИО152 показал, что его отец - ФИО40, который в настоящее время умер, ДД.ММ.ГГГГ вложил в КПК 140 000 рублей, узнав о деятельности данного кооператива из газеты «<данные изъяты>». В последующем его отцу были выданы проценты от вклада в сумме 14 000 рублей. Заявленный гражданский иск на сумму 126 000 рублей поддерживает в полном объеме.

ФИО6 ФИО6 №50 показал, что, узнав из рекламы о деятельности КПК «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис и вложил в кооператив 300 000 рублей, из которых 200 000 рублей он взял в кредит, а 100 000 рублей - это его сбережения. С ним был заключен договор передачи личных сбережений. Через месяц ему были выплачены проценты по вкладу в размере 30 000 рублей, но после этого офис закрылся. 19 - ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно звонил в офис, но никто не отвечал, офис все время был закрыт. Гражданский иск в сумме 270 000 рублей поддерживает полностью.

Потерпевшая ФИО6 №38 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в газете <данные изъяты>» она увидела объявление по приему вкладов в КПК с процентной ставкой 10 % ежемесячно, офис располагался по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в данный офис и заключила договор передачи личных сбережений №, после чего передала в кооператив 50 000 рублей. Договор был заключен с ФИО259 В последующем ей вернули процент от вклада в размере 5 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она подошла в офис кооператива, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис больше не открывался, представители кооператива на связь не выходили, денежные средства ей не вернули. Она обратилась в полицию с соответствующим заявлением, где ей разъяснили, что это была афера. Заявленный гражданский иск в сумме 45 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Ранее - ДД.ММ.ГГГГ - она вкладывала денежные средства в КПК <данные изъяты>» в размере 50 000 рублей, получала проценты от этого вклада в размере 7%. Девушки пояснили ей, что КПК «<данные изъяты>» является правопреемником КПК «<данные изъяты>», после чего она и вложила деньги в новый КПК.

Свидетель Свидетель №1 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в КПК «<данные изъяты>». После чего они поменяли название на КПК «<данные изъяты>», где начала работать с ДД.ММ.ГГГГ. При этом они изменили и перезаключили прежние договоры, а также заключали новые договоры. Офис КПК располагался по адресу: <адрес>. Она работала кассиром, ее на эту работу пригласила подруга - ФИО260 ФИО261 ей объяснила, что указанная фирма открылась через ее брата, поэтому у нее вопросов по поводу руководителя фирмы не было. В ее обязанности входили прием денежных средств под проценты от граждан и выдача им денег в виде процентов. Договоры заключала только ФИО262, у нее таких полномочий не было. Председателя кооператива ФИО2 она ни разу не видела и с ним не общалась, в том числе и по телефону.

Ее заработная плата составляла 14 000 рублей, деньги ей выдавала ФИО263, откуда та их брала, она не знает. ФИО264 говорила, что ее доход составляет около 50 000 рублей. Она, кроме заработной платы, ничего не получала, были ли какие-либо другие выплаты, кроме заработной платы у ФИО265, не знает.

Договоры с гражданами заключались на 3 месяца в двух экземплярах, один экземпляр хранился у них, а другой - у пайщика, проценты от вклада пайщики должны были получать каждый месяц. Денежные средства принимались от граждан только в виде наличных, при приеме денег составлялись приходные кассовые ордера и квитанции. В конце ДД.ММ.ГГГГ начали приходить те граждане, которые вложили средства в мае, и у них начались задержки с выплатой процентов, а потом денежных средств в кассе вообще не стало, и они совсем перестали выплачивать деньги. Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ ФИО266 попросила ее больше не выходить на работу. Это решение было принято именно ФИО267

Через 3 дня после закрытия офиса, примерно ДД.ММ.ГГГГ, к ней приехали два следователя и допросили ее. Ей также сообщили, что точки микрофинансирования были расположены в <адрес>, откуда якобы им поступали денежные средства на выплату процентов. В последующем вся документация была изъята сотрудниками ОБЭП.

Изначально директором КПК «<данные изъяты>» было другое лицо - не ФИО2. Когда организацию переименовали, кто из потерпевших согласился перезаключить договор, они перезаключили, а кто нет - тем возвратили деньги. Сколько всего таких договоров было перезаключено, не помнит. Она в кооператив «<данные изъяты> после его переименования в <данные изъяты>» денежных средств уже не принимала, а только перезаключала договоры с теми, кто ранее сдал и был согласен на это.

Полученные от граждан деньги ФИО268 куда-то перечисляла, но куда, ей неизвестно. Когда ФИО269 не было, она перечисляла денежные средства на банковскую карту и на счет ФИО270. Что происходило с этими деньгами в дальнейшем, ей неизвестно. Вернуть пайщикам деньги без разрешения вышестоящего руководства они не могли. В конце каждого рабочего дня денежные средства переводились на банковский счет, то есть наличных денег при них не оставалось.

Также при ней ФИО271 созвонивалась с ФИО2 и просила у него денежные средства на хозяйственные нужды, после чего с разрешения подсудимого брала часть денег для этих целей.

Свидетель Свидетель №2 показала, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО2 в <адрес>, где он передал ей печати КПК «<данные изъяты>» и Устав фирмы. Об этой встрече они с ним договаривались в ходе телефонного разговора. Номер сотового телефона ФИО2 дал ей ФИО272, который сообщил, что дальше работать она будет с ФИО198, который будет являться директором КПК «<данные изъяты>». Трудовой договор с ФИО2 она не заключала, но работала исполнительным директором <адрес> филиала КПК «<данные изъяты>». В ее обязанности входило заключение договоров о приеме денежных средств от граждан, в данных договорах она ставила свою подпись, хотя там было указано, что председателем КПК является ФИО2. Денежные средства, принятые от граждан, она передавала ФИО2 при личных встречах, а также иногда перечисляла деньги на указанные подсудимым банковские карты <данные изъяты>, оформленные на супругу и мать ФИО2.

Она каждый день созванивалась с ФИО2, который выяснял, какой был приход денег за день, также они обсуждали рабочие вопросы. Денежные средства она перечисляла ежедневно, деньги у них оставались только на оплату аренды помещения, выплату заработной платы, покупку канцтоваров и прочие нужды, сумма оставляемых денежных средств всегда согласовывалась с ФИО2. Деньги подсудимому перечисляла либо она, либо по ее просьбе ФИО273, если она сама в это время была в <адрес>.

Её заработная плата составляла 50 000 рублей, не помнит, получала ли она от ФИО2 премии. Также с ней работала ФИО274, которая оформляла кассовые приходные и расходные ордера, договоры последняя не заключала, у ФИО4 была заработная плата в размере 15 000 рублей.

По вкладам граждан они выдавали ежемесячно 10 % от вложенной суммы. Договор заключался на 3 месяца, по истечении этого срока граждане могли забрать свои деньги. В ДД.ММ.ГГГГ денежные средства еще выдавались гражданам. Договоры на выдачу микрозаймов они не заключали, в офисе они принимали только вклады. Проценты, которые они должны были выплачивать гражданам, поступали на ее счет от ФИО2 из <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перестал выходить на связь, на телефонные звонки не отвечал, денежных средств в офисе не было, поэтому они перестали выплачивать гражданам проценты. Она также звонила ФИО275 но он тоже ничего не знал, говорил, что директор КПК теперь ФИО2, поэтому со всеми вопросами нужно обращаться к нему. Затем приехали сотрудники ОБЭП и изъяли все оргтехнику и документы. После чего они полностью закрыли офис и в нем больше не работали.

ДД.ММ.ГГГГ она работала в КПК «<данные изъяты>», которым руководил ФИО276, и у них все было в порядке, гражданам исправно выплачивались все проценты.

С ДД.ММ.ГГГГ от имени данного КПК они договоры уже не заключали, только от лица КПК «<данные изъяты>, о чем разъясняли гражданам. Деньги от людей принимались только наличными и выдавались также только наличными. Она следила, у кого из вкладчиков подходит время получения процентов, и заранее сообщала об этом ФИО2.

Реклама о деятельности их КПК была размещена в газете «<данные изъяты>» и в лифтах. О том, что это финансовая пирамида, она не думала, полагала, что все в порядке, так как изначально ФИО277 объяснял ей, что деньги «работают», проценты вкладчикам выплачиваются из прибыли, получаемой от других офисов, которые занимались микрозаймами, автоломбардом.

ФИО2 ей тоже объяснял что-то в этом роде, но точно она уже не помнит. Из разговоров с ФИО2 ей также было известно, что аналогичные фирмы им были созданы в г.<адрес> и <адрес>. О том, что КПК «<данные изъяты>» является финансовой пирамидой, она поняла только тогда, когда им перестали поступать денежные средства для выплаты процентов гражданам, а ФИО2 перестал выходить на связь.

Между свидетелем ФИО278) и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. была проведена очная ставка, о чем составлен соответствующий протокол, согласно которому ФИО2 полностью подтвердил показания свидетеля ФИО279 (т.11, л.д.1-8)

С согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся потерпевших ФИО203, ФИО201, ФИО6 №30, ФИО6 №76, ФИО203, ФИО6 №10, ФИО6 №72, ФИО208, ФИО6 №64, ФИО6 №52, ФИО6 №34, ФИО188, ФИО6 №45, ФИО6 №39, ФИО6 №8, ФИО200, ФИО187, ФИО195, ФИО6 №60, ФИО6 №5, ФИО6 №78, ФИО209, ФИО6 №3, ФИО199, ФИО6 №14, ФИО6 №31, ФИО6 №20, ФИО6 №4, ФИО6 №65, ФИО6 №58, ФИО86, ФИО6 №7, ФИО204, ФИО6 №54, ФИО6 №63, ФИО6 №59, ФИО6 №17, ФИО191, ФИО188, ФИО93, ФИО6 №62, ФИО205, ФИО193, ФИО192, ФИО197, ФИО6 №36, ФИО6 №21 и свидетелей ФИО280, ФИО187, ФИО281, ФИО282, ФИО283 ФИО284, ФИО285, ФИО286 ФИО287, ФИО198, ФИО288 и ФИО289 допрошенных в ходе предварительного следствия.

Так, потерпевшая ФИО6 №49 показала, что ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>» (далее - КПК) в лице председателя ФИО2 и ей был заключен договор передачи личных сбережений № сроком на три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. После чего она передала ФИО290 100 000 рублей под 10 % в месяц. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК, расположенный по <адрес>, где на дверях висела вывеска «Аренда» и был указан телефон арендодателя. Она позвонила по указанному телефону, где ей сообщили, что КПК съехал по причине неуплаты аренды и дали ей контактный телефон ФИО291, но последняя на звонок не отвечала. Ей был причинен материальный ущерб на сумму 100 000 рублей. (т.5, л.д.38-39)

Потерпевшая ФИО292 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ из рекламы в газете <данные изъяты>» она узнала, что по <адрес>, находится КПК. ДД.ММ.ГГГГ в офисе кооператива 2 девушки - сотрудницы, одну из них звали ФИО101 (ФИО293), ей объяснили, что она может внести денежные средства в кооператив сроком на 3 месяца, при этом ежемесячно будет получать 10 % от суммы вклада. После чего она в этот же день заключила договор передачи личных сбережений № и передала ФИО294 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в офисе КПК, где заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передала сотруднице кооператива 100 000 рублей. Ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она получила от КПК по 10 000 рублей, и ей были предоставлены 2 расходных кассовых ордера (далее - РКО). В ДД.ММ.ГГГГ она не смогла пройти в КПК, так как они с семьей уехали отдыхать.

В ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что КПК прекратил свою деятельность и денежные средства вкладчиков не выплачивает, после чего она решила обратиться по данному факту в полицию. Своими преступными действиями руководство КПК причинило ей материальный ущерб на общую сумму 180 000 рублей. (т.8, л.д.6-7)

Потерпевшая ФИО6 №30 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с КПК договор передачи личных сбережений № и передала в кассу офиса 80 000 рублей. Ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием фамилии кассира ФИО295. Она один раз получила проценты по данному вкладу в размере 8 000 рублей. В начале августа 2013 года она пришла к офису кооператива, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, денежные средства ей не вернули. Сотовые телефоны организации были недоступны.

Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 72 000 рублей. (т.9, л.д.182-183)

ФИО6 ФИО6 №76 показал, что с ним был заключен договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ на три месяца, затем он добровольно передал кооперативу денежные средства в сумме 300 000 рублей, ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Проценты от вложенной суммы в 300 000 рублей он не получал.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он пришел к офису КПК и увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, денежные средства ему не вернули.

(т.9, л.д.35-36)

ФИО6 ФИО6 №51 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и КПК был заключен договор передачи личных сбережений № сроком на три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он вложил в кассу данного КПК денежные средства в сумме 100 000 рублей под 10 % в месяц. ДД.ММ.ГГГГ он пришла в офис КПК, где на дверях висела вывеска «Аренда» и был указан телефон арендодателя. Он позвонил по указанному телефону, где ему сообщили, что КПК съехал по причине неуплаты аренды и дали контактный телефон ФИО296, но она также трубку телефона не брала. (т.5, л.д.68-69)

Потерпевшая ФИО6 №10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передала в кассу КПК 154 000 рублей. Ей была предоставлена квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В середине июля 2013 года она услышала, что КПК не выдает вкладчикам денежные средства, в связи с чем она обратилась в их офис и попросила выдать вложенную ею сумму денежных средств, на что сотрудницы кооператива ответили, что сразу всю сумму они выдать не смогут и сказали прийти за деньгами к ДД.ММ.ГГГГ, а за процентами - ДД.ММ.ГГГГ. Однако ДД.ММ.ГГГГ проценты от вложенных денежных средств ей так и не были выплачены, а офис КПК «БашИнвестКапитал» был закрыт, после чего она обратилась в полицию.

(т.6, л.д.30-31)

ФИО6 ФИО6 №72 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он пришел в вышеуказанный кооператив, где с ним был заключен договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ на три месяца, и он добровольно передал кооперативу 50 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем с данного вклада он получил проценты в сумме 5 000 рублей. Примерно в начале июля 2013 года он пришел к офису кооператива, где увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался. Причиненный ему материальный ущерб в сумме 45 000 рублей является для него значительным. (т.9, л.д.164-165)

Потерпевшая ФИО6 №74 показала, в ДД.ММ.ГГГГ из объявления в газете <данные изъяты>» она узнала о деятельности КПК. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в данный КПК, где заключила договор сроком на 3 месяца и вложила 30 000 рублей, при этот ей объяснили, что ежемесячно будут выдаваться проценты в сумме 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она получила проценты в сумме 3 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она проходила мимо данной организации и увидела объявление, что данная организация закрыта, после чего обратилась в полицию.

(т.4, л.д.122-123)

Потерпевшая ФИО6 №64 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с КПК договор передачи личных сбережений № и передала кооперативу 70 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к ПКО №.

В последующем она один раз получила проценты с данной суммы в размере 7 000 рублей. В начале июня 2013 года она пришла к офису кооператива, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам», после чего офис уже не открывался.

Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 63 000 рублей. (т.9, л.д.15-16)

Потерпевшая ФИО6 №52 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК по <адрес>, где заключила договор передачи личных сбережений № и передала кооперативу 50 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ она получила процент от вложенной суммы в размере 5 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она подошла в офис кооператива и увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался. Ей причинен материальный ущерб в сумме 45 000 рублей. (т.8, л.д.48-49)

ФИО6 ФИО6 №34 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» он увидел объявление о том, что в <адрес> имеется КПК «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> который принимает денежные средства от граждан под проценты. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в данный КПК, где с ним был заключен договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три месяца, и он передал ФИО297 денежные средства в сумме 1 090 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он обратился в КПК для получения процентов по заключенному договору, однако со слов ФИО298 узнал, что денежные средства они временно ему предоставить не могут, в связи с возникшими финансовыми трудностями. В последующем он неоднократно звонил в КПК, и в последний раз ФИО299 пояснила ему, что кто-то из числа сотрудников КПК похитил денежные средства вкладчиков кооператива, в связи с чем выплачивать деньги они не будут. Больше на телефонные звонки никто не отвечал. После чего он пришел к офису КПК, где увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, денежные средства ему не вернули.

(т.11, л.д.60-61)

Потерпевшая ФИО6 №41 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в КПК, где с ней был составлен договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого она передала в кассу данного КПК 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в КПК, но офис был закрыт. (т.4, л.д.243-244)

Потерпевшая ФИО6 №8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вложила в офисе КПК по договору передачи личных средств № рублей, о чем ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в КПК «<данные изъяты>», чтобы забрать проценты, но все было закрыто, телефоны были недоступны. (т.5, л.д.8-9)

Потерпевшая ФИО6 №16 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ, придя в офис КПК, заключила с ним договор № от ДД.ММ.ГГГГ и передала КПК 30 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию к ПКО №. Но в дальнейшем никаких выплат она не получала. В июле 2013 она узнала, что кооператив закрылся и перестал осуществлять свою деятельность. Она сходила в офис, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». (т.7, л.д.145-146)

Потерпевшая ФИО6 №45 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ объявления в газете «<данные изъяты>» она узнала, что по <адрес>, находится КПК. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК, где с ней был заключен договор передачи личных сбережений №, и она внесла в кооператив 200 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по телефону, указанному в договоре, но связь не работала. Тогда она прошла по адресу нахождения данного КПК, но офис был закрыт, позже она узнала, что кооператив прекратил выплату денежных средств вкладчикам, и обратилась с заявлением в полицию. (т.6, л.д.65-66)

ФИО6 ФИО6 №39 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в данный КПК, где с ним был заключен договор передачи личных сбережений №, и он передал кооперативу, а именно - сотруднику ФИО300 - денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ДД.ММ.ГГГГ он таким же образом привез в этот же кооператив денежные средства в сумме 50 000 рублей и передал их также ФИО301. С ним был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя месяц по 1-му договору им в КПК от ФИО5 были получены денежные средства в сумме 3 000 рублей, по 2-му договору - 5 000 рублей.

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ он подошел в офис кооператива, где увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался. Ему причинен материальный ущерб в сумме 72 000 рублей. (т.7, л.д.125-126)

ФИО6 ФИО33 показал, чтоДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК с ним заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ, он передал ФИО302 350 000 рублей, и ему была выдана квитанция №. ДД.ММ.ГГГГ он направился в КПК, где ему выдали проценты 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в КПК, где обнаружил, что двери закрыты. Далее он обратился в полицию и написал заявление.

(т.4, л.д.67-68)

Потерпевшая ФИО6 №60 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она в КПК заключила договор № на сумму 100 000 рублей. При этом ей сотрудники кооператива пояснили, что ежемесячно будут выдаваться 10 % от указанной суммы. ДД.ММ.ГГГГ в КПК она получила проценты в размере 10 000 рублей. В июле <данные изъяты> узнала, что КПК закрыт.

(т.4, л.д.136-137)

Потерпевшая ФИО6 №5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пошла в данный КПК, с ней был заключен договор №, согласно которому она передала в кассу КПК 50 000 рублей, после чего ей выдали квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в КПК, однако двери кооператива были закрыты, телефоны были недоступны. После чего она обратилась с заявлением в отдел полиции. (т.4, л.д.228-229)

Потерпевшая ФИО6 №78 показала, что ДД.ММ.ГГГГ с ней был составлен договор сроком на 3 месяца на сумму 30 000 рублей, при этом ей объяснили, что ежемесячно будут выплачивать проценты в сумме 3 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ ей выдали 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис, но ей объяснили, что денег пока нет, нужно подойти позже, в течение недели она неоднократно звонила в КПК, но ей говорили, что денег нет. После этого она обратилась в полицию.

(т.5, л.д.98-99)

ФИО6 ФИО81 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в КПК с ним был заключен договор №, а также ему выдали квитанцию о том, что он вложил в кассу КПК 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он забрал проценты в сумме 10 000 рублей. Придя в офис ДД.ММ.ГГГГ, он написал заявление о возврате ему суммы в размере 90 000 рублей. Ему пояснили, что денежные средства вернут через 21 день, но когда он пришел в следующий раз в офис, двери были закрыты, телефоны недоступны. Действиями руководителей КПК ему причинен материальный ущерб на сумму 90 000 рублей.

(т.5, л.д.114-115)

ФИО6 ФИО303. показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с КПК договор № и внес 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис за получением процентов, но офис был закрыт, в связи с чем он обратился в полицию. (т.5, л.д.136-137)

Представитель потерпевшей ФИО43 - ФИО6 №87 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он находился в браке с ФИО199. ДД.ММ.ГГГГ его супруга умерла, после смерти в ее бумагах он нашел договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, заключенного между ней и КПК. О том, что супруга вложила деньги в КПК, он не знал. (т.5, л.д.207-208)

Потерпевшая ФИО6 №14 показала, чтоДД.ММ.ГГГГ она в офисе КПК заключила договор № на сумму 60 000 рублей, ей была выдана квитанция к ПКО №. ДД.ММ.ГГГГ она получила по договору проценты в сумме 6 000 рублей, и ей была выдана квитанция к РКО. В этот же день она, убедившись, что выплаты по вкладам производятся, внесла еще 50 000 рублей в КПК, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и ей была выдана квитанция к ПКО №. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в КПК за процентами, но узнала, что офис закрыт, и деньги она получить не сможет. На двери висела табличка, с надписью: «Закрыто по техническим причинам». Руководство КПК причинило ей материальный ущерб на общую сумму 104 000 рублей. (т.5, л.д.240-241)

Потерпевшая ФИО6 №31 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК она внесла 35 000 рублей сроком на три месяца, с ней был заключен договор №. ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК она получила проценты в сумме 3 500 рублей, и ей была предоставлена квитанция к РКО на эту сумму. ДД.ММ.ГГГГ она должна была получить проценты, но узнала, что офис закрыт, деньги она получить не сможет, после чего решила обратиться по данному факту в полицию. Преступными действиями КПК ей причинен ущерб на сумму 31 500 рублей. (т.6, л.д.4-5)

ФИО6 ФИО6 №4 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вложил в кассу КПК 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его друг и сообщил, что КПК закрылся. После чего он ходил в КПК, но двери были закрыты, висела табличка, что офис не работает. Никаких выплат по договору он не получал. (т.6, л.д.91)

Потерпевшая ФИО6 №20 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с КПК договор №, после чего внесла в кассу 70 000 рублей, и ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, но он был закрыт. (т.6, л.д.18)

Потерпевшая ФИО6 №65 показала, чтоДД.ММ.ГГГГ она с КПК заключила договор о передаче 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК она получила проценты от вложенной суммы - 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, но входная дверь была закрыта, на стекле было написано: «Офис не работает по техническим причинам». ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис, возле которого увидела нескольких женщин, которые также пришли за деньгами и ждали открытия офиса. После этого она решила обратиться в полицию. Ей причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей.

(т.6, л.д.103)

Потерпевшая ФИО6 №58 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с КПК договор № на сумму 30 000 рублей. На следующий день она сделала еще один вклад на 30 000 рублей, заключив договор №. ДД.ММ.ГГГГ она получила по 3 000 рублей по обоим договорам. В июле 2013 года у нее возникли финансовые трудности, она решила забрать свои деньги из кооператива, однако ей пояснили, что нужно ждать 20 дней. Через 20 дней она пришла в офис, однако сотрудники отсутствовали, двери были закрыты.

(т.6, л.д.116)

ФИО6 ФИО86 показал, что ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен договор, и он вложил в КПК 295 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с представителями КПК и поинтересовался, когда может забрать деньги, на что девушка сообщила, чтобы он подходил вечером ДД.ММ.ГГГГ. В назначенный день он позвонил в КПК, и ему пояснили, что деньги еще не поступили. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис, где ему сказали, что денег нет и порекомендовали обратиться в суд <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в офис и ему сообщили, что денег нет и не будет, а кооператив закрыт. (т.6, л.д.132)

Представитель потерпевшего ФИО86 - ФИО6 №88 показала, что приходится внучкой ФИО86, который скончался ДД.ММ.ГГГГ, и подтвердила изложенные выше показания потерпевшего. (т.6, л.д.140-141)

Потерпевшая ФИО6 №7 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № и внесла в кассу КПК 200 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ она обнаружила, что офис закрыт, знакомые ей пояснили, что кооператив обанкротился.

(т.6, л.д.173)

Потерпевшая ФИО6 №57 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она, увидев объявление в газете, пришла в офис КПК по <адрес>, где заключила договор № на сумму 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, чтобы забрать проценты, но офис КПК был закрыт, после чего обратилась в полицию. (т.6, л.д.210)

Представитель потерпевшей ФИО6 №57 - ФИО157 показал, что его супруга ФИО6 №57 умерла ДД.ММ.ГГГГ, и дал показания, ананлогичные изложенным выше показаниям потерпевшей.

(т.6, л.д.217-218)

Потерпевшая ФИО6 №54 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК заключила договор № на сумму 200 000 рублей. Ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием фамилии кассира с мокрой печатью данного кооператива. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в КПК, где внесла в кассу еще 100 000 рублей, заключив договор №. Ей была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. Проценты от вложенной суммы в 300 000 рублей она получила один раз в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она подошла в офис кооператива, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». Сотовые телефоны организации были недоступны. После чего она решила обратиться в полицию с заявлением. Ей причинен материальный ущерб в сумме 270 000 рублей. (т.6, л.д.239-240)

Потерпевшая ФИО6 №63 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор, по которому передала в офисе КПК 100 000 рублей. В июне 2013 года она не смогла получить свои проценты от вклада, так как была в отпуске. В ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что кооператив закрылся, и ДД.ММ.ГГГГ обратилась в полицию.

(т.7, л.д.3-4)

Потерпевшая ФИО6 №59 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она в офисе КПК заключила договор на сумму 35 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к ПКО. Проценты от вклада в сумме 3 500 рублей она получила в ДД.ММ.ГГГГ. В начале ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК, где увидела объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис больше не открывался, представители КПК на связь не выходили, деньги ей не вернули. (т.7, л.д.219-220)

ФИО6 ФИО6 №17 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № и передал кооперативу 60 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО №. ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в КПК и заключил новый договор №, вложив в кассу КПК еще 50 000 рублей. Проценты от вложенной суммы он получил в размере 12 000 рублей в июне 2013 года. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в офис, где увидел объявление: «Закрыто по техническим причинам», после чего офис уже не открывался, представители КПК на связь не выходили. Ему причинен ущерб в сумме 98 000 рублей. (т.8, л.д.25-26)

Потерпевшая ФИО6 №23 показала, что ранее она заключала несколько договоров с КПК «<данные изъяты>», по которым условия выполнялись, ей возвращали займ с процентами, однако по последнему договору № от ДД.ММ.ГГГГ, срок исполнения которого был ДД.ММ.ГГГГ, он не был исполнен, 30 000 рублей ей не вернули.

ДД.ММ.ГГГГ она решила внести еще 50 000 рублей, с этой целью вновь пришла в данный кооператив, где девушки - консультанты сказали, что они объединились в одну организацию - КПК «<данные изъяты>», и она заключила договор № с данным кооперативом. В договоре было указано, что директором является ФИО2. Она внесла через кассу 50 000 рублей, о чем ей была дана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ она услышала от знакомых, что КПК испытывает трудности, в связи с чем решила забрать свои деньги досрочно. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в КПК, где написала заявление о возврате ей 50 000 рублей, данное заявление приняла ФИО304 которая сказала, что нужно подойди через неделю. Через неделю она пришла к офису кооператива, где увидела, что он закрыт. Ей причинен материальный ущерб в сумме 50 000 рублей. (т.8, л.д.80-81)

ФИО6 ФИО6 №13 показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор №, после чего вложил в кассу КПК 40 000 рублей, о чем ему был выдан ПКО №. В ДД.ММ.ГГГГ он решил вложить еще денежные средства в данный кооператив, и ДД.ММ.ГГГГ заключил новый договор №, передав КПК 90 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел к офису кооператива, где увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, денежные средства ему не вернули. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 126 000 рублей.

(т.8, л.д.245-246)

ФИО6 ФИО6 №44показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № и передал кооперативу 100 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Один раз он получил проценты с данной суммы в размере 10 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел к офису и увидел объявление: «Закрыто по техническим причинам». Ему причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей.

(т.9, л.д.75-76)

Потерпевшая ФИО6 №62 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № с КПК и передала кооперативу 100 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Однажды она получила проценты в размере 10 000 рублей. В начале ДД.ММ.ГГГГ она пришла к офису, где увидела на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам». Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей. (т.9, л.д.129-130)

ФИО6 ФИО305показал, чтоДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № и передал кооперативу 280 000 рублей. Ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ год. ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен еще один договор № на сумму 220 000 рублей. В июне 2013 года он получил проценты от данных вкладов в размере 50 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ он пришел к офису кооператива, где увидел на дверях объявление: «Закрыто по техническим причинам».

(т.9, л.д.220-221)

ФИО6 ФИО6 №25 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с КПК договор № и передал кооперативу 50 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к ПКО №. Каких-либо процентов с данного вклада он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел к офису кооператива и увидел объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, представители кооператива на связь не выходили, сотовые телефоны организации были недоступны, денежные средства ему не вернули. (т.10, л.д.33-34)

ФИО6 ФИО6 №24 показал, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК, заключил договор № и передал кооперативу 40 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Один раз он получил проценты от вклада в размере 4 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ офис КПК был уже закрыт. Ему причинен материальный ущерб в сумме 36 000 рублей. (т.10, л.д.94-95)

Потерпевшая ФИО6 №37 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № и передала кооперативу 40 000 рублей. Ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Один раз она получила проценты с данной суммы в размере 4 000 рублей, но в дальнейшем никаких выплат не было, офис кооператива закрылся. Ей причинен материальный ущерб в сумме 36 000 рублей. (т.10, л.д.113-114)

Потерпевшая ФИО6 №36показала, чтоДД.ММ.ГГГГ заключила с КПК договор № от ДД.ММ.ГГГГ и передала кооперативу 50 000 рублей. Ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Она один раз получила проценты с данной суммы в размере 5 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она пришла к офису КПК, где увидела объявление: «Закрыто по техническим причинам». После чего офис уже не открывался, никаких выплат не производилось.

(т.10, л.д.147-148)

ФИО6 ФИО6 №21 показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с вышеуказанным КПК договор № и передал кооперативу 100 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к ПКО №. В <данные изъяты> от знакомых узнал, что КПК прекратил свою деятельность. Никаких процентов по указанному договору ему не выплачивалось.

(т.11, л.д.27-28)

Свидетель Свидетель №3 показал, что свой паспорт он не терял, к нему кто-либо с просьбой дать копии паспорта и ИНН для регистрации юридического лица в налоговых органах не обращался. Протоколы собраний участников КПК «<данные изъяты>» он не подписывал. О том, что он был включен в список учредителей КПК, ему ничего неизвестно. В <адрес> он никогда не был. (т.7, л.д.63-66)

Свидетели Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №6 дали показания, совпадающие с приведенными выше показаниями свидетеля ФИО306 (т.7, л.д.70-73, 78-80; т.8, л.д.65-66, 101-102)

Свидетель Свидетель №7 показала, что паспорт и ИНН не теряла, в данный момент у нее новый паспорт в связи с достижением 45-лет, ИНН не меняла. К ней кто-либо с просьбой дать копии своего паспорта и ИНН для регистрации юридического лица в налоговых органах не обращался. Документы об участии в КПК «<данные изъяты>» в качестве соучредителя не подписывала, иных учредителей данного кооператива не знает и никогда не видела. Ранее в ДД.ММ.ГГГГ ее вызывали в отдел полиции в <адрес>, где допрашивали по вопросам участия в учреждении юридического лица, а также провели почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись в документах ей не принадлежит. Протоколы собраний участников КПК не подписывала. О том, что включена в список учредителей КПК, узнала от следователя в ДД.ММ.ГГГГ во время допроса. ФИО2 ей не известен. В <адрес> она не бывала. Секретарем общего собрания учредителей КПК «<данные изъяты>» не являлась, какие-либо протоколы собраний не вела и не подписывала. (т.7, л.д.89-92)

Свидетель ФИО163 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он открыл на свое имя ИП, при оформлении которого подавал копии документов в налоговую. Примерно через год он ИП закрыл. Про КПК «<данные изъяты>» ему ничего неизвестно, какие-либо документы не подписывал и не знал, что был включен в список учредителей данной организации. ФИО2 и ФИО307 не знает. (т.7, л.д.95-96)

Свидетель ФИО164 показал, что узнал о том, что является учредителем КПК несколько лет назад, когда его опрашивали работники полиции <адрес>. Паспорт и данные ИНН не терял. К нему никто не обращался с просьбой дать копии его паспорта и ИНН для регистрации юридического лица в налоговом органе. Также он не подписывал документы об участии в КПК в качестве соучредителя, в т.ч. протоколы собраний участников КПК. (т.8, л.д.70-71)

Свидетель Свидетель №8 показал, что в середине ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в <адрес>, в ходе разговора с ФИО6 №8 ФИО128 он узнал, что последний будет открывать свою точку кредитного потребительского кооператива. После чего он позвонил своей сестре ФИО308 и предложил ей работу, скинул номер телефона, сказав, чтобы сестра позвонила ФИО309 и в ходе разговора они договорились встретиться в <адрес>. Спустя какое-то время ФИО310 рассказала ему, что встретилась с ФИО311 в холле отеля «<данные изъяты>» <адрес>, где последний рассказал, что работа заключается в том, чтобы принимать личные сбережения от населения под 10 % на срок 3 месяца. Ей обещали зарплату в сумме 50 000 рублей, а кассиру - 12 000 рублей. В дальнейшем он узнал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО312 приехал в <адрес> и арендовал офис по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО313 привез с собой документы на КПК «<данные изъяты>», и данный кооператив был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Между ФИО314 и ФИО315 был составлен трудовой договор. Через некоторое время начали приходить люди, которые вкладывали свои сбережения.

Со слов ФИО316 ему известно, что полученные от населения денежные средства она передавала ФИО317 и ФИО6 №8 как наличными, так и путем перевода на банковскую карту. С ДД.ММ.ГГГГ в офисе также работала кассир ФИО318. ФИО319 говорил, что вкладывает свои средства в микрофинансирование в <адрес>, что там у него идет выдача займов под 60 % в месяц, и поэтому якобы у него имеется возможность выплачивать проценты клиентам, которые внесли вклад как пайщики в КПК. Также он говорил, что выдает деньги под залог недвижимости, автомобилей, что у него имелись квартиры в новостройках, которые в случае чего может продать. Все проценты выплачивались пайщикам вовремя, никаких сбоев не было. Когда он приходил к ФИО320 в офис, он видел, что люди приходят, вкладывают свои деньги, с ними заключались договоры.

В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО321 продает точку в <адрес> ФИО2, который является председателем КПК «<данные изъяты>». При этом ФИО322 сказал, что предприятие работает давно, у них большая сеть филиалов по <адрес> и в других регионах, что все у них организовано, то есть ФИО323 будет лучше работать у ФИО2. После разговора с ФИО2 ФИО324 осталась работать у последнего в офисе КПК «БашИнвестКапитал». Под данным названием они начали работать с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в основном сам приезжал за деньгами к ФИО325 домой, иногда даже ночью либо поздно вечером после рабочего дня, а перед приездом он постоянно звонил, спрашивал, какой приход, то есть сколько имеется вложенных пайщиками денежных средств.

Также с разрешения ФИО2 ФИО326 брала деньги с прихода на изготовление рекламной продукции, облагораживание газона, оформление офиса, приобретение канцелярских товаров, покупку сейфа, кулера и других вещей, на аренду помещения и на заработную плату.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ у КПК «<данные изъяты>» возникли проблемы в <адрес> и еще каком-то регионе, они не могли выплачивать проценты по вкладам. ФИО327 сказала, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перестал отвечать на ее телефонные звонки.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО328 с абонентского номера № ФИО2 написал сообщение с текстом: «Привет, я в больнице, как дела, какой приход? Передай ФИО329, что я через пару дней перезвоню ему». После этого связь с ФИО2 потерялась. Уже тогда он сказал сестре, что нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, так как понимал, что скоро выплаты перестанут выдаваться, и все пайщики будут обвинять в этом его сестру. В ходе разговора между ФИО330 и ФИО331 он узнал, что последний сказал его сестре, что ФИО2 - мошенник, не оплатил ему деньги за продажу точки в <адрес> и обманул много людей в ФИО332 и других городах, что ранее он не знал его и не думал, что так получится. (т.10, л.д.68-71)

Свидетель Свидетель №9 показала, что работает в ПАО «<данные изъяты>» в должности сервис-менеджера с ДД.ММ.ГГГГ По представленной на обозрение «Расширенной выписке по карте <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» пояснила, что данный документ является расширенной выпиской по операциям, осуществленным по карте <данные изъяты> в части зачисления и списания денежных средств на карты физических лиц за указанный период. Согласно данной выписке в отмеченный период операции по списанию (зачислению) денежных средств от физических лиц не осуществлялись. Кроме того, в данной выписке отсутствуют сведения о номере расчетного счета, привязанного к банковской карте <данные изъяты>

(т.11, л.д.51-53)

Свидетель Свидетель №10 показала, чтоФИО2 - ее супруг, у них есть двое малолетних детей - ДД.ММ.ГГГГ годов рождения. Ей известно, что ФИО2 занимался бизнесом, связанным с КПК «<данные изъяты> но подробностей его деятельности, не знает, муж ей ничего не рассказывал. В ходе работы ФИО2 в КПК «<данные изъяты>» каких-либо крупных доходов у них не было. У мужа были автомобили - «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>. Как ей известно, данными автомобилями ФИО2 пользовался недолго, кому они в дальнейшем переходили, ей неизвестно. В последующем от мужа она узнала, что в отношении него возбуждено уголовное дело, однако в подробности он ее так же не посвещал. ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны, как примерного семьянина, он всегда обеспечивал семью. (т.11, л.д.51-53)

Свидетель ФИО145 показал, что ФИО2 является его знакомым. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился к нему и попросил помочь с регистрацией учредительных документов кооператива, но так как его фирма не занимается данными вопросами, он посоветовал ФИО2 обратиться к адвокату ФИО168

ФИО2 пояснил ему, что хочет заниматься приемом вкладов от населения, а затем эти вклады использовать для выдачи микрозаймов другим гражданам. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пришел и сказал, что ему нужен стартовый капитал, попросил взаймы 700 000 рублей, на что он согласился и передал указанную сумму при личной встрече с ФИО2 в <адрес>, о чем последний написал расписку. Затем он отвез ФИО2 в редакцию бесплатных объявлений, где ФИО2 выбирал рекламу для своей деятельности. В дальнейшем ФИО2 приезжал к нему в офис по адресу: <адрес>, по месту расположения рынка <данные изъяты>», на автомобиле «<данные изъяты> пояснив при этом, что этот автомобиль его, дела в конторе идут хорошо, но попросил подождать с выплатой долга и процентов. Затем он долгое время ФИО2 не видел, а через некоторое время из СМИ узнал, что летом 2013 года КПК «<данные изъяты>» обанкротился, что это была финансовая пирамида. Долг в размере 700 000 рублей ФИО2 ему так и не отдал, прибылью, получаемой с КПК «<данные изъяты>», с ним не делился.

(т.7, л.д.30-32)

Между свидетелем ФИО333 и подсудимым ФИО2 была проведена очная ставка, о чем был составлен соответствующий протокол, согласно которому ФИО2 подтвердил вышеприведенные показания ФИО7. (т.7, л.д.33-37)

Свидетель ФИО169 показала, что является старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ею в отношении неустановленного лица из числа учредителей КПК «ФИО334» было возбуждено уголовное дело № по ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия ею производились выемки документов потерпевших ФИО196, ФИО195, ФИО6 №66, ФИО6 №2, ФИО208, ФИО6 №75, ФИО6 №11, ФИО6 №60, ФИО6 №28, ФИО190, ФИО6 №35, ФИО6 №53, ФИО210, ФИО189, ФИО203, ФИО203, ФИО6 №5, ФИО6 №8, ФИО200, ФИО6 №78, ФИО6 №9, ФИО209, ФИО6 №3, ФИО6 №42, ФИО6 №47, ФИО91, ФИО6 №14, ФИО6 №20, ФИО6 №10, ФИО6 №31, ФИО6 №45, ФИО6 №1, ФИО6 №18, ФИО6 №70, ФИО86, ФИО6 №73, ФИО6 №4, ФИО6 №7, ФИО6 №50, ФИО186, ФИО204, ФИО6 №48, ФИО6 №54, ФИО187, ФИО6 №38, ФИО6 №17 и представителя потерпевшего ФИО199, о чем составлялись протоколы выемки, делались фотографии на сотовый телефон.

В дальнейшем фотоснимки с памяти сотового телефона были перекопированы на жесткий диск служебного компьютера, однако в связи с выходом компьютера из строя сделанные ею фотоснимки к протоколам не сохранились. (т.11, л.д.179-181)

Из заявлений потерпевших по уголовному делу установлено, что указанные лица просят привлечь к уголовной ответственности председателя КПК «<данные изъяты> ФИО2, который по договорам передачи личных сбережений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал от граждан денежные средства сроком на 3 месяца с условием возврата вложенных средств и ежемесячной выплаты 10 процентов на сумму вклада, однако условия договора не выполнил, денежные средства не вернул, тем самым путем обмана совершив их хищение. В частности:

- ФИО170 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в КПК внесен вклад на сумму 100 000 рублей, никакие выплаты не произведены, на телефонные звонки не отвечает, его местонахождение не известно;

- ФИО6 №33 внесено 400 000 рублей;

- от ФИО6 №21 принято по договору 100 000 рублей;

- ФИО6 №56 вложено 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- от ФИО6 №1 принято 100 000 рублей по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно;

- ФИО6 №80 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и внесено 300 000 рублей;

- ФИО6 №27 вложено в КПК 100 000 рублей, которые в настоящее время не может получить в связи с тем, что вышеуказанная организация закрылась;

- ФИО6 №11 указано, что она в период с 17 мая по ДД.ММ.ГГГГ внесла в качестве вклада денежные средства под проценты на общую сумму 120 000 рублей;

- ФИО6 №4 вложено 150 000 рублей;

- ФИО86 передано в КПК ДД.ММ.ГГГГ 295 000 рублей;

- от ФИО6 №65 ДД.ММ.ГГГГ принято кооперативом 90 000 рублей;

- ФИО6 №10 указывает на то, что руководство КПК «<данные изъяты>» незаконно завладело принадлежащими ей 154 000 рублей;

- ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ внесено 50 000 рублей;

- от ФИО6 №35 21 и ДД.ММ.ГГГГ было принято и в дальнейшем похищено денежных средств на общую сумму 230 000 рублей;

- ФИО6 №66 внесено 150 000 рублей;

- ФИО6 №54 ДД.ММ.ГГГГ сделан вклад в КПК в размере 300 000 рублей;

- ФИО6 №41 ДД.ММ.ГГГГ внесено 40 000 рублей;

- ФИО6 №2 указывается, что сотрудники КПК путем обмана и злоупотребления доверием завладели его денежными средствами в сумме 95 000 рублей;

- ФИО6 №20 ДД.ММ.ГГГГ передано 70 000 рублей;

- ФИО81 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ путем обмана в офисе КПК у него было похищено 90 000 рублей;

- от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было принято 40 000 рублей;

- от ФИО6 №8 ДД.ММ.ГГГГ принято 40 000 рублей;

- ФИО6 №77 сообщает, что путем обмана у нее было похищено 27 000 рублей;

- ФИО6 №19 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ у нее похитили денежные средства в сумме 27 000 рублей;

- ФИО6 №45 просит принять меры в отношении председателя КПК ФИО198, который, введя ее в заблуждение, похитил 200 000 рублей;

- от ФИО6 №51 принято 100 000 рублей;

- ФИО6 №49 в КПК сделан вклад в размере 100 000 рублей;

- ФИО6 №3 ДД.ММ.ГГГГ внесено 30 000 рублей;

- от ФИО6 №53 ДД.ММ.ГГГГ принято 150 000 рублей;

- ФИО6 №42 ДД.ММ.ГГГГ вложено денежных средств на сумму 270 000 рублей;

- ФИО6 №47 указывается, что ДД.ММ.ГГГГ с КПК был заключен договор передачи личных сбережений № на сумму 30 000 рублей, которые в настоящее время не возвращаются;

- от ФИО6 №5 принято 120 000 рублей;

- ФИО6 №78 был сделан вклад в КПК в размере 30 000 рублей;

- ФИО33 указано, что работники КПК «<данные изъяты>» путем обмана завладели ее денежными средствами на сумму 350 000 рублей;

- у ФИО6 №28 по адресу: <адрес>, путем обмана было похищено 36 000 рублей;

- ФИО6 №48 ДД.ММ.ГГГГ были вложены 100 000 рублей;

- от ФИО6 №40 было принято в КПК 30 000 рублей;

- с ФИО6 №61 КПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры передачи личных сбережений № на сумму 280 000 рублей и № в размере 220 000 рублей;

- ФИО6 №14 указывает, что КПК в лице председателя ФИО2 похитило её денежные средства на общую сумму 110 000 рублей;

- от ФИО6 №74 ДД.ММ.ГГГГ принято 30 000 рублей;

- от ФИО6 №26 КПК получено 50 000 рублей;

- ФИО6 №70 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ путем обмана руководителями КПК было похищено 27 000 рублей;

- ФИО6 №12 сообщает, что должностные лица КПК, злоупотребив ее доверием, ДД.ММ.ГГГГ завладели принадлежащими ей 50 000 рублями;

- от ФИО6 №75 ДД.ММ.ГГГГ принято 30 000 рублей;

- у ФИО6 №69 ДД.ММ.ГГГГ обманным путем сотрудниками КПК похищено 45 000 рублей;

- от ФИО6 №63 КПК принял денежный вклад в сумме 100 000 рублей, после руководители закрыли кооператив и денежных средств не выплатили;

- ФИО6 №60 ДД.ММ.ГГГГ внесено 100 000 рублей;

- от ФИО6 №18 путем обмана ДД.ММ.ГГГГ принято 30 000 рублей;

- от ФИО6 №57 ДД.ММ.ГГГГ принято 50 000 рублей;

- у ФИО6 №31 путем обмана ДД.ММ.ГГГГ похищено 31 500 рублей;

- ФИО6 №58 просит оказать содействие в возврате принадлежащих ей денежных средств в сумме 60 000 рублей, которые она вложила в КПК по пер.Кувыкина, <адрес>, под проценты;

- от ФИО6 №62 принято 100 000 рублей;

- ФИО6 №9 ДД.ММ.ГГГГ внес вклад в сумме 80 000 рублей;

- ФИО43 вложила ДД.ММ.ГГГГ в КПК 150 000 рублей;

- ФИО6 №50 указывает, что председатель КПК ФИО2 путем обмана похитил 330 000 рублей;

- ФИО6 №6 сообщает о хищении у нее 160 000 рублей;

- ФИО6 №39 не возвращено 80 000 рублей;

- от ФИО6 №16 принято 30 000 рублей;

- ФИО6 №67 указано на хищение у нее должностными лицами КПК «<данные изъяты>» 85 500 рублей;

- ФИО6 №32 сообщает о хищении у него 100 000 рублей;

- ФИО6 №59 указывает, что похищены 31 500 рублей;

- ФИО6 №38 не возвращена денежная сумма в размере 45 000 рублей;

- ФИО171 отмечено о хищении у нее 90 000 рублей;

- ФИО6 №17 сообщает, что должностные лица КПК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие ему 98 000 рублей;

- у ФИО6 №52 ДД.ММ.ГГГГ похищено 45 000 рублей;

- ФИО6 №23 указывает о хищении у нее ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей;

- ФИО6 №13 сообщает, что 30 мая и ДД.ММ.ГГГГ у него должностными лицами КПК было похищено денежных средств на общую сумму 130 000 рублей;

- ФИО6 №64 указано о хищении ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей;

- ФИО6 №76 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц КПК, которые, злоупотребив доверием, ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие ему 300 000 рублей;

- от ФИО6 №29 ДД.ММ.ГГГГ принят 1 000 000 рублей;

- ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ внесено в КПК 100 000 рублей;

- ФИО6 №55 указывает о хищении у него ДД.ММ.ГГГГ 130 000 рублей;

- от ФИО6 №62 ДД.ММ.ГГГГ принято 100 000 рублей;

- ФИО6 №71 сделала вклад в КПК ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 рублей;

- ФИО6 №72 сообщил о хищении у него ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей;

- ФИО6 №30 указывает, что сотрудниками КПК ДД.ММ.ГГГГ у нее было похищено 80 000 рублей;

- от ФИО6 №15 принято ДД.ММ.ГГГГ 30 000 рублей;

- ФИО335 сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ у нее похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 140 000 рублей;

- представитель потерпевшего ФИО152 указал, что у его отца - ФИО40 - ДД.ММ.ГГГГ было похищено 140 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ его отец умер;

- от ФИО6 №25 ДД.ММ.ГГГГ принято 50 000 рублей;

- ФИО6 №46 сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у него похищено денежных средств на общую сумму 83 000 рублей;

- ФИО6 №24 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц КПК «<данные изъяты>», которые, злоупотребив доверием, ДД.ММ.ГГГГ похитили у него 36 000 рублей;

- ФИО6 №37 сообщает о хищении у нее 36 000 рублей;

- ФИО6 №36 ДД.ММ.ГГГГ в КПК внесено 50 000 рублей;

- ФИО6 №68 сообщает о хищении у нее ДД.ММ.ГГГГ 90 000 рублей;

- ФИО6 №34 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц КПК, похитивших у него ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 090 000 рублей.

(т.2, л.д.2, 9, 15, 21, 26, 44, 87, 94, 105, 109, 115, 121, 167, 173, 180, 184, 192,

196, 203, 208, 214, 219, 224, 230, 236, 242; т.3, л.д.1, 6, 11, 17, 24, 28, 35, 41,

47, 52, 58, 70, 77, 84, 89, 95, 101, 107, 129, 136, 144, 151, 161, 170, 179, 189

200, 208, 246; т.7, л.д.102, 121, 141, 161, 181, 215, 232; т.8, л.д.2, 21, 44, 77, 241; т.9, л.д.11, 31, 51, 71, 91, 125, 142, 160, 178, 197, 216, 237; т.10, л.д.8, 29, 49, 90, 109, 143, 160; т.11, л.д.57)

Согласно двум протоколам осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и приложенным к ним фототаблицам было осмотрено здание и помещение КПК «<данные изъяты>» по <адрес>, в ходе чего были изъяты договоры личных сбережений потерпевших, заключенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соответствующие им ПКО о внесении гражданами денежных средств в кассу КПК, а также РКО о выплате процентов. (т.2, л.д.34-37, 48-58)

Из свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии № видно, что КПК «<данные изъяты>» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с ДД.ММ.ГГГГ под государственным номером №, а также поставлен на учет в налоговом органе по месту его нахождения в <адрес>.

(т.2, л.д.61-62)

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ юридический адрес КПК «<данные изъяты>»: <адрес>, председателем является ФИО2 Видами экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, указаны: прочее финансовое посредничество, предоставление кредита, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, прочие виды страхования, не включенные в другие группировки. (т.2, л.д.132-135)

Из договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ следует, что арендодатель ООО «<данные изъяты> передал в пользование арендатору - КПК «<данные изъяты>» нежилое помещение по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ.

(т.5, л.д.236-237)

На основании протоколов выемки у потерпевших были изъяты заключенные между ними и КПК договоры передачи личных сбережений и квитанции о приеме у них денежных средств сотрудником КПК.

(т.4, л.д.54, 70, 94, 111, 126, 140, 154, 168-169, 184-185, 199-200, 214, 232, 247; т.5, л.д.12-13, 27-28, 43-44, 57-58, 72-73, 88-89, 103-104, 119-120, 140, 155, 170-172, 186, 200-201, 222, 244-245;

т.6, л.д.8-9, 20, 33, 45, 68, 81, 93, 105-107, 118-120, 134, 152, 163, 175, 188, 199, 212, 230, 242;

т.7, л.д.10-11, 112, 128-130, 148-150, 168-170, 188-190, 240;

т.8, л.д.30-33, 83-85, 248-250;

т.9, л.д.18-20, 38-40, 58-60, 78-80, 98-100, 132-134, 149-151, 167-169, 185-187, 204-206, 225-227, 245-247;

т.10, л.д.18-20, 36-38, 56-58, 79-86, 97-99, 116-118, 133-135, 150-152, 167-169)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО336) произведена выемка реквизитов счета для рублевых операций и валютных зачислений на карту ПАО «<данные изъяты>» и истории операций по данной карте №.

(т.11, л.д.69-73)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: банковские чеки с указанием суммы переводимых денежных средств от ФИО337, а последней - на счет банковской карты №, справки, подтверждающие банковские взносы, а также договоры передачи личных сбережений пайщиков в КПК «<данные изъяты>», приходные и расходные кассовые ордера, из которых вытекает, что вышеуказанными потерпевшими с КПК заключались договоры передачи личных сбережений, согласно которым, а также приходным кассовым ордерам пайщики передавали кооперативу свои денежные средства в виде взносов сроком на 3 месяца под ежемесячную ставку 10 %, с сохранением за пайщиком права собственности на передаваемые в КПК личные сбережения. Все приведенные ниже договоры скреплены печатью КПК, подписаны от лица КПСвидетель №2, денежные средства приняты кассиром ФИО338

Так, согласно осмотру договора передачи личных сбережений (далее - ДПЛС) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО2 и пайщиком ФИО1, последняя передала в КПК личные сбережения в размере 40 000 рублей на 3 месяца, с ежемесячной выплатой 10 процентов на сумму взноса. Согласно ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ кассир ФИО339 приняла от ФИО186 денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Аналогичным образом по ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №2 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО129 С.С. внес в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №4 внес в КПК 150 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №6 внесла в КПК 130 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №7 внесла в КПК 200 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №8 внесла в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №9 внес в КПК 80 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №10 внесла в КПК 154 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №13 внес в КПК 90 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №14 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №15 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №19 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №18 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №17 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №16 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №20 внесла в КПК 70 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №21 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №22 внес в КПК 300 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №23 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №24 внес в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №25 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №26 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №27 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 внесла в КПК 1 000 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №28 внесла в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №30 внесла в КПК 80 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №31 внесла в КПК 35 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 внес в КПК 350 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №32 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО172 внесла в КПК 400 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №34 внес в КПК 1 090 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №35 внесла в КПК 230 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №13 внес в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №36 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №37 внесла в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 внес в КПК 140 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №38 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №39 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 внесла в КПК 150 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №40 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №41 внесла в КПК 40 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 внесла в КПК 140 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №42 внес в КПК 300 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №39 внес в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №43 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №44 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №45 внесла в КПК 200 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №46 внес в КПК 33 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №47 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №48 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №49 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №50 внес в КПК 300 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №51 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №52 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №53 внес в КПК 150 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №54 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №55 внес в КПК 130 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №56 внесла в КПК 200 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №57 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №58 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №59 внесла в КПК 35 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №60 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО133 А.В. внес в КПК 220 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №62 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №2 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №58 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО133 А.В. внес в КПК 280 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО68 внесла в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №54 внесла в КПК 200 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №63 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №64 внесла в КПК 70 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №6 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №35 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №65 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №66 внес в КПК 150 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №14 внесла в КПК 60 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №67 внесла в КПК 95 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №68 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №69 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №70 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №71 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №72 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №73 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №74 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 внес в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №43 внесла в КПК 100 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №46 внес в КПК 50 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №75 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №18 внесла в КПК 35 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №76 внес в КПК 300 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №77 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №78 внесла в КПК 30 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 внес в КПК 295 000 рублей.

По ДПЛС № от ДД.ММ.ГГГГ и ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №17 внес в КПК 60 000 рублей.

Согласно осмотренным расходным кассовым ордерам установлено, что КПК «<данные изъяты> выдал вкладчикам денежные средства в виде начисленных 10 процентов на сумму вклада в следующих размерах:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №17 денежные средства в сумме 6 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО189 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО192 - 4 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №27 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №28 - 4 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №30 - 8 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №31 - 3 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО188 - 4 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО195 - 35 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №59 - 3 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №42 - 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО199 - 15 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО202 - 3 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО200 - 4 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО187 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №38 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 - 14 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №35 - 23 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО198 - 14 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №36 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №44 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО197 - 4 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №39 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №54 - 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №39 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО201 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО191 - 13 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №52 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №50 - 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №56 - 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО203 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО203 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №54 - 10 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №47 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №62 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО205 - 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №2 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №58 - 6 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО206 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №60 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №68 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №64 - 7 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №65 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №35 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО187 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №66 - 15 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №69 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №70 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО208 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО201 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО209 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №73 - 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №67 - 9 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №72 - 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО207 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №75 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 - 29 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №18 - 3 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №78 - 3 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО202 - 5 000 рублей.

Постановлением вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.8, л.д.109-184; т.11, л.д.134-156)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены:

- регистрационное дело КПК «<данные изъяты>»;

- реквизиты счета для зачислений на банковскую карту №, получателем является ФИО173, имеющая банковский счет ПАО «<данные изъяты>» №;

- история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у свидетеля ФИО340

- вышеуказанные договоры передачи личных сбережений пайщиков в КПК и приходные кассовые ордеры о принятии данным КПК денежных средств пайщиков.

После осмотра указанные документы постановлением признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т.11, л.д.89-100, 134-156)

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договоров передачи личных сбережений гражданами в КПК <данные изъяты>» поступили денежные средства от пайщиков на общую сумму 11 612 000 рублей, в том числе (далее указаны Ф.И.О. лиц и поступившие от них суммы):

1. ФИО1

40 000,00

2. ФИО6 №1

100 000,00

3. ФИО6 №2

100 000,00

4. ФИО129 С.С.

30 000,00

5. ФИО6 №4

150 000,00

6. ФИО6 №5

50 000,00

7. ФИО6 №6

160 000,00

8. ФИО6 №7

200 000,00

9. ФИО6 №8

40 000,00

10. ФИО6 №9

80 000,00

11. ФИО6 №10

154 000,00

12. ФИО6 №11

120 000,00

13. ФИО6 №12

50 000,00

14. ФИО6 №13

130 000,00

15. ФИО6 №14

110 000,00

16. ФИО6 №15

30 000,00

17. ФИО174

30 000,00

18. ФИО6 №17

110 000,00

19. ФИО6 №18

65 000,00

20. ФИО6 №19

30 000,00

21. ФИО6 №20

70 000,00

22. ФИО6 №21

100 000,00

23. ФИО6 №22

300 000,00

24. ФИО6 №23

50 000,00

25. ФИО6 №24

40 000,00

26. ФИО6 №25

50 000,00

27. ФИО6 №26

50 000,00

28. ФИО6 №27

100 000,00

29. ФИО6 №28

40 000,00

30. ФИО6 №29

1 000 000,00

31. ФИО6 №30

80 000,00

32. ФИО6 №31

35 000,00

33. ФИО33

350 000,00

34. ФИО6 №32

100 000,00

35. ФИО6 №33

400 000,00

36. ФИО6 №34

1 090 000,00

37. ФИО6 №35

330 000,00

38. ФИО6 №36

50 000,00

39. ФИО6 №37

40 000,00

40. ФИО40

140 000,00

41. ФИО6 №38

50 000,00

42. ФИО6 №39

80 000,00

43. ФИО43

150 000,00

44. ФИО6 №40

30 000,00

45. ФИО6 №41

40 000,00

46. ФИО46

140 000,00

47. ФИО6 №42

300 000,00

48. ФИО6 №43

200 000,00

49. ФИО6 №44

100 000,00

50. ФИО6 №45

200 000,00

51. ФИО6 №46

83 000,00

52. ФИО6 №47

30 000,00

53. ФИО6 №48

100 000,00

54. ФИО6 №49

100 000,00

55. ФИО6 №50

300 000,00

56. ФИО6 №51

100 000,00

57. ФИО6 №52

50 000,00

58. ФИО6 №53

150 000,00

59. ФИО6 №54

300 000,00

60. ФИО6 №55

130 000,00

61. ФИО6 №56

200 000,00

62. ФИО6 №57

50 000,00

63. ФИО6 №58

60 000,00

64. ФИО6 №59

35 000,00

65. ФИО6 №60

100 000,00

66. ФИО133 А.В.

500 000,00

67. ФИО6 №62

100 000,00

68. ФИО68

50 000,00

69. ФИО6 №63

100 000,00

70. ФИО6 №64

70 000,00

71. ФИО6 №65

100 000,00

72. ФИО6 №66

150 000,00

73. ФИО6 №67

95 000,00

74. ФИО6 №68

100 000,00

75. ФИО6 №69

50 000,00

76. ФИО6 №70

30 000,00

77. ФИО6 №71

30 000,00

78. ФИО6 №72

50 000,00

79. ФИО6 №73

100 000,00

80. ФИО6 №74

30 000,00

81. ФИО81

100 000,00

82. ФИО6 №75

30 000,00

83. ФИО6 №76

300 000,00

84. ФИО6 №77

30 000,00

85. ФИО6 №78

30 000,00

86. ФИО86

295 000,00

Анализ расходных кассовых ордеров с учетом условия инициатора исследования (в части номера договора передачи личных сбережений (далее - ДПЛС), заключенного с ФИО175) и показаний потерпевших (в части идентификации реквизитов (номера и даты) ДПЛС) показал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «<данные изъяты>» были выплачены денежные средства на общую сумму 621 300 рублей следующим пайщикам:

1. ФИО6 №1

5 000,00

2. ФИО6 №2

5 000,00

3. ФИО6 №6

3 000,00

4. ФИО6 №11

9 000,00

5. ФИО6 №13

4 000,00

6. ФИО6 №17

12 000,00

7. ФИО6 №18

3 500,00

8. ФИО176

3 000,00

9. ФИО6 №24

4 000,00

10. ФИО6 №26

5 000,00

11. ФИО6 №27

10 000,00

12. ФИО6 №28

4 000,00

13. ФИО6 №30

8 000,00

14. ФИО6 №31

3 500,00

15. ФИО33

35 000,00

16. ФИО6 №35

33 000,00

17. ФИО6 №36

5 000,00

18. ФИО6 №37

4 000,00

19. ФИО40

14 000,00

20. ФИО6 №38

5 000,00

21. ФИО6 №39

8 000,00

22. ФИО43

15 000,00

23. ФИО6 №40

3 000,00

24. ФИО6 №41

4 000,00

25. ФИО46

14 000,00

26. ФИО6 №42

30 000,00

27. ФИО6 №43

20 000,00

28. ФИО6 №44

10 000,00

29. ФИО6 №46

8 300,00

30. ФИО6 №47

3 000,00

31. ФИО6 №49

10 000,00

32. ФИО6 №50

30 000,00

33. ФИО6 №51

10 000,00

34. ФИО6 №52

5 000,00

35. ФИО6 №54

30 000,00

36. ФИО6 №55

13 000,00

37. ФИО6 №56

20 000,00

38. ФИО6 №58

6 000,00

39. ФИО6 №59

3 500,00

40. ФИО6 №60

10 000,00

41. ФИО6 №61

50 000,00

42. ФИО6 №62

10 000,00

43. ФИО68

5 000,00

44. ФИО6 №64

7 000,00

45. ФИО6 №65

10 000,00

46. ФИО6 №66

15 000,00

47. ФИО6 №67

9 500,00

48. ФИО6 №68

10 000,00

49. ФИО6 №69

5 000,00

50. ФИО6 №70

3 000,00

51. ФИО6 №71

3 000,00

52. ФИО6 №72

5 000,00

53. ФИО6 №73

10 000,00

54. ФИО6 №74

3 000,00

55. ФИО81

10 000,00

56. ФИО6 №75

3 000,00

57. ФИО6 №77

3 000,00

58. ФИО6 №78

3 000,00

59. ФИО86

29 000,00

В то же время денежные средства не выплачивались следующим пайщикам: ФИО1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО91, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО6 №20, ФИО6 №21, ФИО6 №22, ФИО6 №23, ФИО177, ФИО6 №29, ФИО6 №32, ФИО6 №33, ФИО6 №34, ФИО6 №45, ФИО6 №48, ФИО6 №53, ФИО6 №57, ФИО6 №63 и ФИО6 №76 (Всего 27 пайщиков).

В ходе анализа представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разница между суммой денежных средств, поступивших в КПК в рамках ДПЛС, и суммой денежных средств, выплаченных КПК пайщикам, составила 10 990 700 рублей, в том числе:

№ п/п

Договор передачи личных сбережений

Разница между суммой денежных средств, поступивших в КПК в рамках ДПЛС, и суммой денежных средств, выплаченных КПК пайщикам

№
дата

ФИО члена КПК

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Анализ расширенной выписки по карте № показал, что на расчетный счет ФИО342 №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» (номер карты 4279 №), за вышеуказанный период поступили денежные средства на общую сумму 2 437 500 рублей, в том числе в разрезе контрагентов:

Карта

Дата

Сумма (руб.)

Получатель/Отправитель

Карта/Телефон

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

а также производилось списание денежных средств на общую сумму 2 438 500 рублей, в том числе в адрес:

Карта

Дата

Сумма (руб.)

Получатель/Отправитель

Карта/Телефон

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Сведения об остатке денежных средств на счете ФИО343. №, открытом в ПАО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в представленных на исследование документах отсутствуют.

(т.8, л.д.197-230)

В соответствии с заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ подписи, расположенные в графе: «КПК «<данные изъяты>» / «ФИО2», в представленных на исследование договорах передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО8

Подписи, расположенные в графе: «Получил кассир» / «Свидетель №1», в представленных приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1

Подписи, расположенные в графе: «Получил кассир» - в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО344

Подписи, расположенные в графе: «Выдал кассир» /«Свидетель №1», в представленных на исследование расходных кассовых ордерах б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №___ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1

(т.11, л.д.117-127)

Из протокола осмотра документов и приложенной к нему фототаблицы от ДД.ММ.ГГГГ. видно, что были осмотрены выписка по движению денежных средств по счету ПАО «<данные изъяты>» №****№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых подробно указаны операции по зачислению и списанию денежных средств по счету, принадлежащему ФИО345 а также расширенная выписка по движению денежных средств по карте <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны операции по зачислению и списанию денежных средств по данной карте за указанный период, с указанием имен и отчеств получателей и отправителей денежных средств.

Постановлением осмотренные выписки по движению денежных средств были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.10, л.д.87-88; т.11, л.д.134-156)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было осмотрено регистрационное дело КПК «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ КПК «<данные изъяты>» был внесен в список юридических лиц в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов, регистрационный №; ДД.ММ.ГГГГ данный КПК внесен в список юридических лиц в связи с изменением паспортных данных ФИО2, регистрационный №; ДД.ММ.ГГГГ по данному КПК в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица, регистрационный №.

Из справки от ДД.ММ.ГГГГ. видно, что КПК в течение 12 месяцев не предоставлял документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах.

Постановлением копия регистрационного дела приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.7, л.д.85-88)

Допросив подсудимого, выслушав потерпевших, свидетелей, огласив показания не явившихся потерпевших и свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела и оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, доказанной.

Вина ФИО2 подтверждается признательными показаниями самого подсудимого, данными им в ходе судебного заседания, которые полностью согласуются и дополняются показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра мест происшествий, осмотра предметов, выемки, очных ставок, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в ходе судебного разбирательства и отраженными выше письменными материалами дела.

Приведенные выше доказательства последовательны и непротиворечивы, согласуются и взаимосвязаны между собой, допустимы, в своей совокупности являются достаточными и приводят к достоверному выводу о совершении ФИО2 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что ФИО2 действовал умышленно, руководствуясь корыстными мотивами незаконного завладения денежными средствами потерпевших, при этом от его лица, как председателя КПК «<данные изъяты>», с гражданами заключались договоры передачи личных сбережений пайщиков, оформлялись приходные и расходные кассовые ордера.

Одновременно с этим подсудимый ФИО2 вводил в заблуждение как сотрудников кооператива, так и потерпевших относительно возможности выдачи в дальнейшем денежных средств, вложенных в КПК, а с целью придания видимости реальной выплаты всех причитающихся денежных средств пайщикам и привлечения от них новых денежных средств, давал указание ФИО346 и ФИО347 выплачивать небольшую часть вложенных денег под видом получаемых от вкладов процентов.

Согласно показаниям потерпевших они, будучи введенными в заблуждение размещенной в средствах массовой информации и газетах рекламой, обратились в КПК «<данные изъяты>», где сотрудники кооператива убедили их в том, что кооператив действует законно, успешно развивается, возможность потерять вложенные в КПК денежные средства отсутствует, т.к. вклады якобы застрахованы, в связи с чем под влиянием обмана они написали заявления о вступлении в кооператив и заключили договоры о передаче личных сбережений, заплатив взносы и получив соответствующие квитанции. Однако в дальнейшем офис КПК закрылся, никто на их телефонные звонки не отвечал, а денежные средства им не возвращены по настоящее время.

Показаниями потерпевших, свидетелей ФИО349 и ФИО350 а также договорами передачи личных сбережений по вкладам, заключенными между потерпевшими и КПК «<данные изъяты> в лице председателя ФИО2, приходными кассовыми ордерами и квитанциями к ним, подтверждается факт передачи пайщиками вмененных в вину подсудимому денежных средств.

Общий размер вложенных денежных средств, а также сумма причиненного в результате преступной деятельности ФИО2 материльного ущерба в отношении каждого из потерпевших подтверждаются, кроме того, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, которое подробно мотивировано, в связи с чем оснований сомневаться в достоверности и обоснованности выводов эксперта у суда не имеется.

При этом суд отмечает, что ФИО2, не имея намерений и реальной возможности выполнения принятых на себя обязательств, под видом заключения гражданско-правовых сделок оформлял договоры, принимал от потерпевших денежные средства, которые в реальной финансово-хозяйственной деятельности не использовал, а присваивал и тратил в личных целях, т.е. совершал их хищение путем обмана.

Из изъятого в налоговых органах регистрационного дела, а также банковских выписок и с учетом показаний свидетелей усматривается, что состав учредителей КПК «<данные изъяты>» был вымышленным, в него были включены лица, никакого отношения к КПК не имевшие и не знавшие об использовании их паспортных данных при регистрации кооператива.

КПК с момента его создания никакой финансово-хозяйственной деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на рынке финансовых услуг, не вел.

Между тем в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 активно собирал с граждан значительные суммы денежных средств, что также подтверждает выводы о корыстной направленности действий подсудимого и совершении им хищения путем обмана.

Фактически вся его деятельность характеризуется всеми признаками «финансовой пирамиды» - привлечение как можно большего числа новых вкладчиков, выплата процентов предыдущим вклдчикам за счет поступления новых вкладов, необоснованное обращение большей суммы из поступающих от граждан денежных средств в свою пользу и в конечном счете, ввиду отсутствия средств на покрытие долгов перед вкладчиками КПК, полное прекращение всякой деятельности кооператива.

Следовательно, заключение договоров и выплата части потерпевших процентов по вкладам являлось средством обмана граждан и было направлено на введение их в заблуждение относительно правомерности деятельности ФИО2 и созданной им организации, создавало ложную иллюзию у потерпевших о прибыльности их вкладов и возможности возврата полученных денежных средств с начислением на них процентов.

Тем самым заключение договоров передачи личных сбережений по вкладам, выдача приходных кассовых ордеров, оформление расходных кассовых ордеров выступали как средства вуалирования подсудимым своей преступной деятельности.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации как совершение мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Квалифицирующий признак совершения преступления - с использованием своего служебного положения - верно инкриминирован ФИО2, так как согласно исследованным документам, а также показаниям свидетелей ФИО351 и ФИО352 подсудимый учредил КПК «<данные изъяты> и являлся его председателем, обладал всей полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, будучи руководителем кооператива давал обязательные для исполнения указания подчиненным ему сотрудницам, а также распоряжался всей получаемой от деятельности КПК выручкой.

Также в вину ФИО2 обоснованно вменен квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере - исходя из общего размера причиненного потерпевшим ущерба, который составил 10 990 700 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании потерпевшие свои гражданские иски, а также государственный обвинитель в отношении не явившихся в суд потерпевших, подавших исковые заявления, поддержали.

Подсудимый ФИО2, признавая в целом исковые требования потерпевших, заявил о том, что часть средств потерпевших была переведена из КПК «<данные изъяты>» в КПК «<данные изъяты>», что требует дополнительного расчета, в связи с чем исковые заявления просил оставить для рассмотрения в гражданском судопроизводстве.

Между тем в ходе судебного разбирательства, вопреки мнению стороны защиты о необходимости дополнительной проверки заявленных исковых требований и оставлении исков без рассмотрения, установлено, что все суммы причиненного и невозмещенного ФИО2 ущерба нашли свое полное подтверждение исследованными доказательствами.

Та сумма ущерба, которая предъявлена в вину ФИО2, состоит только из денежных средств, переданных потерпевшими по договорам передачи личных сбережений непосредственно в КПК «<данные изъяты>», начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, и не включает в себя средства, которые до этого лицами вносились в КПК «<данные изъяты>».

Исходя из чего, судом установлено, что причиненный ущерб ФИО6 №27 составляет 90 000 рублей, ФИО196 - 400 000 рублей, ФИО195 - 315 000 рублей, ФИО6 №66 - 135 000 рублей, ФИО6 №2 - 95 000 рублей, ФИО208 - 27 000 рублей, ФИО6 №75 - 27 000 рублей, ФИО6 №11 - 111 000 рублей, ФИО6 №60 - 90 000 рублей, ФИО6 №28 - 36 000 рублей, ФИО190 - 300 000 рублей, ФИО6 №35 - 297 000 рублей, ФИО6 №53 - 150 000 рублей, ФИО210 - 27 000 рублей, ФИО189 - 27 000 рублей, ФИО203 - 90 000 рублей, ФИО203 - 90 000 рублей, ФИО6 №5 - 50 000 рублей, ФИО6 №8 - 40 000 рублей, ФИО200 - 36 000 рублей, ФИО6 №78 - 27 000 рублей, ФИО6 №9 - 80 000 рублей, ФИО209 - 90 000 рублей, ФИО6 №3 - 30 000 рублей, ФИО6 №42 - 270 000 рублей, ФИО187 - 27 000 рублей, ФИО6 №47 - 27 000 рублей, ФИО91 - 50 000 рублей, ФИО6 №14 - 110 000 рублей, ФИО6 №20 - 70 000 рублей, ФИО6 №10 - 154 000 рублей, ФИО6 №31 - 31 500 рублей, ФИО6 №45 - 200 000 рублей, ФИО6 №1 - 95 000 рублей, ФИО6 №56 - 180 000 рублей, ФИО6 №65 - 90 000 рублей, ФИО6 №18 - 61 500 рублей, ФИО6 №58 - 54 000 рублей, ФИО6 №70 - 27 000 рублей, ФИО86 - 266 000 рублей, ФИО6 №73 - 90 000 рублей, ФИО6 №4 - 150 000 рублей, ФИО6 №7 - 200 000 рублей, ФИО6 №50 - 270 000 рублей, ФИО204 - 50 000 рублей, ФИО6 №48 - 100 000 рублей, ФИО6 №54 - 270 000 рублей, ФИО6 №63 - 100 000 рублей, ФИО187 - 157 000 рублей, ФИО6 №39 - 72 000 рублей, ФИО188 - 30 000 рублей, ФИО6 №67 - 85 500 рублей, ФИО6 №32 - 100 000 рублей, ФИО6 №59 - 31 500 рублей, ФИО194 - 45 000 рублей, ФИО6 №38 - 45 000 рублей, ФИО201 - 180 000 рублей, ФИО6 №17 - 98 000 рублей, ФИО6 №52 - 45 000 рублей, ФИО191 - 50 000 рублей, ФИО199 - 135 000 рублей, ФИО6 №76 - 300 000 рублей, ФИО6 №64 - 63 000 рублей, ФИО191 - 117 000 рублей, ФИО6 №44 - 90 000 рублей, ФИО188 - 126 000 рублей, ФИО6 №29 - 1 000 000 рублей, ФИО205 - 450 000 рублей, ФИО6 №62 - 90 000 рублей, ФИО207 - 27 000 рублей, ФИО9 (ФИО46) - 126 000 рублей, ФИО198 - 126 000 рублей, ФИО6 №30 - 72 000 рублей, ФИО6 №15 - 30 000 рублей, ФИО6 №72 - 45 000 рублей, ФИО206 - 45 000 рублей, ФИО202 - 74 700 рублей, ФИО193 - 50 000 рублей, ФИО197 - 36 000 рублей, ФИО192 - 36 000 рублей, ФИО6 №69 - 45 000 рублей, ФИО6 №68 - 90 000 рублей, ФИО186 - 40 000 рублей, ФИО6 №36 - 45 000 рублей, ФИО6 №21 - 100 000 рублей и ФИО6 №34 - 1 090 000 рублей.

Факты передачи потерпевшими денежных средств КПК «<данные изъяты>» подтверждаются не только показаниями самих потерпевших и свидетелей ФИО353 и ФИО354, но и имеющимися в материалах дела договорами передачи личных сбережений, а также приходными кассовыми ордерами, заключениями судебных экспертиз, кроме того, не отрицаются и самим подсудимым.

В связи с чем суд считает гражданские иски всех потерпевших подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание своей вины подсудимым и раскаяние в содеянном, наличие двух малолетних детей, позицию потерпевших, просивших о снисхождении к ФИО2.

Кроме того, при назначении наказания суд принимает во внимание его влияние на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, данные о личности: ФИО2 <данные изъяты>

Как видно из материалов уголовного дела, ФИО2 ранее на учете у врача-психиатра не состоял и за соответствующей помощью не обращался. Поведение подсудимого при совершении преступления, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, его активная позиция по защите своих прав свидетельствуют об отсутствии каких-либо оснований сомневаться в его полной психической полноценности, поэтому суд признает ФИО2 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

Учитывая изложенное выше, а также характер и степень общественной опасности содеянного, суд считает, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, будут достигнуты только путем реальной изоляции ФИО2 от общества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ).

Исходя из чего, условий для применения в отношении ФИО2 положений статьи 73 УК РФ суд не усматривает.

Также как по делу отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением ФИО2 во время и после его совершения и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, позволяющие суду применить положения статьи 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, характеризующегося прямым умыслом и корыстной направленностью, характера и степени общественной опасности содеянного, суд оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ не усматривает.

ФИО2 осужден по приговору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из чего окончательное наказание ему надлежит назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307 - 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, назначив ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

Согласно ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным по приговору <адрес> суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказаниеФИО2 назначить в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч.3-1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 - с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу - зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч.3-3 ст.72 УК РФ.

Зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания:

- на основании п. «б» ч.3-1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч.3-3 ст.72 УК РФ;

- время отбытия наказания по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО6 №27, ФИО6 №33, ФИО33, ФИО6 №66, ФИО6 №2, ФИО6 №74, ФИО6 №75, ФИО6 №11, ФИО6 №60, ФИО6 №28, ФИО6 №22, ФИО6 №35, ФИО6 №53, ФИО6 №77, ФИО6 №19, ФИО6 №51, ФИО6 №49, ФИО6 №5, ФИО6 №8, ФИО6 №41, ФИО6 №78, ФИО6 №9, ФИО81, ФИО6 №3, ФИО6 №42, ФИО6 №40, ФИО6 №47, ФИО91, ФИО6 №14, ФИО6 №20, ФИО6 №10, ФИО6 №31, ФИО6 №45, ФИО6 №1, ФИО6 №57, ФИО6 №56, ФИО6 №65, ФИО6 №18, ФИО6 №58, ФИО6 №70, ФИО86, ФИО6 №73, ФИО6 №4, ФИО6 №7, ФИО6 №50, ФИО6 №48, ФИО6 №54, ФИО6 №63, ФИО6 №6, ФИО6 №39, ФИО6 №16, ФИО6 №67, ФИО6 №32, ФИО6 №59, ФИО6 №26, ФИО6 №38, ФИО6 №43, ФИО6 №17, ФИО6 №52, ФИО6 №23, ФИО43, ФИО6 №76, ФИО6 №55, ФИО93, ФИО6 №64, ФИО6 №13, ФИО6 №29, ФИО6 №61, ФИО6 №62, ФИО6 №71, ФИО6 №83, ФИО40, ФИО6 №30, ФИО6 №15, ФИО6 №72, ФИО68, ФИО6 №46, ФИО6 №25, ФИО6 №37, ФИО6 №24, ФИО6 №69, ФИО6 №68, ФИО1, ФИО6 №36, ФИО6 №21 и ФИО6 №34 удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу:

- ФИО6 №27 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №33 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- ФИО33 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО6 №66 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №2 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №79 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №75 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №11 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей;

- ФИО6 №60 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №28 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №80 300 000 (триста тысяч) рублей;

- ФИО6 №35 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №53 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО210 Иры ФИО138 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №19 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №51 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №49 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №5 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №8 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- ФИО6 №81 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №78 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №9 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

- ФИО90 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №3 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- ФИО6 №42 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №40 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №47 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО91 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №14 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

- ФИО6 №20 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №10 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей;

- ФИО6 №31 31 500 (тридцать одну тысячу пятьсот) рублей;

- ФИО6 №45 200 000 (двести тысяч) рублей;

- ФИО6 №1 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №57 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №56 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №65 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №18 61 500 (шестьдесят одну тысячу пятьсот) рублей;

- ФИО6 №58 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;

- ФИО6 №70 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО86 266 000 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №73 90 000(девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №4 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №7 200 000 (двести тысяч) рублей;

- ФИО6 №50 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №48 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО6 №54 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №63 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО6 №6 157 000 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №39 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей;

- ФИО6 №16 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- ФИО6 №67 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей;

- ФИО6 №32 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО6 №59 31 500 (тридцать одну тысячу пятьсот) рублей;

- ФИО6 №82 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №38 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №43 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №17 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей;

- ФИО6 №52 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №23 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО43 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №76 300 000 (триста тысяч) рублей;

- ФИО6 №64 63 000(шестьдесят три тысячи) рублей;

- ФИО6 №55 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей;

- ФИО93 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №13 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №29 1 000 000 (один миллион) рублей;

- ФИО6 №61 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №62 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО6 №71 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

- ФИО6 №83 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО40 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №30 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей;

- ФИО6 №15 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- ФИО6 №72 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО68 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №46 74 700 (семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей;

- ФИО6 №25 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО6 №37 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №84 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- ФИО6 №69 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №68 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- ФИО96 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- ФИО6 №36 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- ФИО6 №21 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО6 №34 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: договоры передачи личных сбережений пайщиков, приходные и расходные кассовые ордера, копию договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ банковские чеки и иные банковские документы, регистрационные документы и регистрационное дело КПК «<данные изъяты>», чеки подтверждения взносов, выписки по банковским картам - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда <адрес> через Нефтекамский городской суд, а осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Копия верна.

Судья: А.В. Акулов

Приговор вступил в законную силу «26» февраля 2020 года.

Судья: А.В. Акулов

Помощник судьи: ФИО179