Приговор № 1-18/2019 1-272/2018 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-18/2019

Дело № 1-18/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 февраля 2019 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Василенко А.Н.,

при секретаре Рудаковой В.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры г. Севастополя Калиниченко О.В.,

защитника – адвоката Лутовинова С.В., ордер №, удостоверение №,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего в должности директора в ООО «СЕВТРЕЙДОЙЛ», проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь единственным учредителем (участником) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «СЕВТРЕЙДОЙЛ» (OГPH №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>-А, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, далее – Общество), основным видом экономической деятельности которого являлась оптовая торговля топливом, совершил осуществление предпринимательской деятельности, а именно погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах <адрес>, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно п. п. 2.1, 2.4, 10.1, 10.4 Устава Общества, утвержденного решением учредителя Общества ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального решения (лицензии), высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, а руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – директором.

Решением учредителя Общества ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества назначен он же (ФИО2) и согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ № последний приступил к выполнению обязанностей директора Общества.

В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют, в том числе, разрешительные документы (лицензии, кроме лицензий на осуществление банковских операций и лицензий (разрешений) на осуществление деятельности некредитных финансовых организаций), выданные государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не предусмотрено ст. 12.2 настоящего Федерального конституционного закона, а также, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

Под предпринимательской деятельностью в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

При этом, в соответствии с требованиями положений ч. 3 ст. 49 ГК РФ, право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается при прекращении действия лицензии.

Согласно п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.

В соответствии с ч. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», такая погрузочно-разгрузочная деятельность включает следующие работы: работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу; работы по перегрузке опасных грузов в морских портах с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, нефтебазу, бункеровочную базу.

Также, согласно ч. ч. 1, 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» грузы, поступающие на склады оператора морского терминала, в части их физико-химических свойств, упаковки и маркировки должны соответствовать требованиям безопасности перевозок грузов, установленным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Опасными грузами являются грузы, которые в силу присущих им физико-химических свойств и (или) иных особенностей при перевозке, перевалке и хранении могут создавать угрозу для жизни или здоровья человека, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

ФИО2, имея как участник Общества право на получение чистой прибыли, полученной в результате осуществления предпринимательской деятельности Общества, и занимая должность его директора, выполняя при этом управленческие функции в указанной коммерческой организации, реализуя умысел на осуществление предпринимательской деятельности, а именно погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах <адрес>, без обязательной лицензии, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, возникший у него не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место его возникновения не установлены, будучи осведомленным о необходимости получения Обществом лицензии на осуществление такой деятельности и осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в нарушении установленного порядка осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Севастополя, организовал осуществление Обществом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности, связанной с торговлей дизельным топливом путем его поставки на транспортных средствах под управлением водителей Общества со склада горюче-смазочных материалов Общества, расположенного в <адрес>, в адрес Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт» (ОГРН №, ИНН №, далее – ГУПГС «Севастопольский морской порт»), Общества с ограниченной ответственностью «ЮЖМОРСЕРВИС» (ОГРН №, ИНН №, далее – ООО «ЮЖМОРСЕРВИС») и Общества с ограниченной ответственностью «ГОЛДЕН ФИШ» (ОГРН №, ИНН №, далее – ООО «ГОЛДЕН ФИШ»), без обязательной лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах <адрес>, а именно ДД.ММ.ГГГГ, 11, 19 и 24 февраля, 04 апреля, 05 октября и ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Общества по указанному выше юридическому адресу, заключил от имени Общества:

- с ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» договора поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № (при этом после ДД.ММ.ГГГГ также продолжали свое действие и ранее заключенные ФИО1 с ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» аналогичные договора от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №);

- с ГУПГС «Севастопольский морской порт» договора поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №;

- с ООО «ГОЛДЕН ФИШ» договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ № (при этом после ДД.ММ.ГГГГ также продолжал свое действие и ранее заключенный ФИО1 с ООО «ГОЛДЕН ФИШ» аналогичный договор от ДД.ММ.ГГГГ №),

в соответствии с которыми Общество обязалось осуществить поставку дизельного топлива в адрес ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», ГУПГС «Севастопольский морской порт», ООО «ГОЛДЕН ФИШ», соответственно, и его перегрузку с эксплуатируемых Обществом транспортных средств на суда указанных субъектов предпринимательской деятельности.

Далее, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, ФИО2, находясь в офисе Общества по указанному юридическому адресу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя в нарушение изложенных требований законодательства и осознавая незаконный характер своих действий, в отсутствие у Общества лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах <адрес>, организовал осуществление Обществом предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от продажи ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», ГУПГС «Севастопольский морской порт» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ» дизельного топлива, путем:

- заключения и исполнения заключенных договоров на поставку дизельного топлива силами и средствами Общества;

- приема граждан на работу в Общество для осуществления трудовой деятельности, связанной с транспортировкой дизельного топлива, и руководства ими;

- отпуска дизельного топлива Обществом со склада горюче-смазочных материалов Общества;

- направления транспортных средств Общества с дизельным топливом в морские порты <адрес> и оформления соответствующих сопроводительных документов и счетов на оплату;

- выполнения работниками Общества работ в морских портах <адрес> по перегрузке дизельного топлива Общества с транспортных средств, используемых последним, на суда ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», ГУПГС «Севастопольский морской порт» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ»,

в результате чего Общество без обязательной лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах в указанный период осуществило следующую доставку и перегрузку дизельного топлива с эксплуатируемых Обществом транспортных средств:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на суда ООО «ЮЖМОРСЕРВИС»: трюмный земснаряд «Трофа», трюмный земснаряд «Печора», трюмный земснаряд «Иртыш» и отвозной земснаряд «Амур», пришвартованные к причалу №-А, расположенному по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт»: буксир-кантовщик «Маяк» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», пришвартованный к причалу № ремонтно-механического участка ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, сборщик льяльных вод «Фауна» и буксир-кантовщик «Чонгар» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», пришвартованные к причалам № и №, соответственно, грузового терминала «Камышовая» ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, паром «Адмирал Истомин» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», пришвартованный к причалу № грузового терминала «Инкерман» ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, 10;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ»: средний рыболовный траулер морозильный кормовой «Комета Галлея», средний рыболовный траулер морозильный кормовой «Конструктор Байбаков» и малый рыболовный траулер морозильный «Квант», пришвартованные к причалу №, расположенному по адресу: <адрес>Г.

При этом суммы доходов, полученных Обществом от осуществления указанной предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива по приведенным договорам поставки нефтепродуктов составили, соответственно, на суда ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» – 94995207,30 рублей, на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт» – 9952420,68 рублей и на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ» – 35908605 рублей, а всего в указанный период времени единственный учредитель и директор Общества ФИО1 извлек доход от осуществления указанной предпринимательской деятельности без обязательной лицензии на ее осуществление в сумме 140856232,98 рубля, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании не отрицал факт осуществления данной деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива по договорам поставки нефтепродуктов, заключенных с ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», ГУПГС «Севастопольский морской порт» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ», при изложенных обстоятельствах и без соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности, пояснив, что до ДД.ММ.ГГГГ наличие такой лицензии на территории <адрес> не являлось обязательным, а после – им принимались меры для ее получения, однако по различным причинам ее получить не удалось, и поскольку указанные организации остро нуждались в поставках топлива для обеспечения деятельности судов, без которых они бы понесли значительные убытки, что могло привести и к сокращению рабочих мест, вплоть до банкротства указанных организаций, а иных лицензированных организаций, способных осуществлять такие поставки топлива на суда, на территории <адрес> и Республики Крым на тот период не имелось, он решил продолжать указанную предпринимательскую деятельность без лицензии вплоть до мая 2017 года, когда такие лицензированные организации появились, при этом контрагенты знали, что у Общества не имеется такой лицензии, в связи с чем вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, однако полагал, что действовал при таких обстоятельствах в условиях крайней необходимости, к тому же не допустив возникновения каких-либо происшествий и аварийных ситуаций при этом.

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Так, свидетель Свидетель №6 в суде пояснил, что в 2016 – 2017 годах он работал в должности заместителя генерального директора – главного инженера ГУПГС «Севастопольский морской порт» и подтвердил, что в указанный период по заключенным договорам с Обществом в лице его директора ФИО1, последним поставлялось дизельное топливо на суда их учреждения, при этом Общество не имело соответствующей лицензии на занятие таким видом деятельности.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, сменного помощника капитана – сменного механика на буксире-кантовщике «Маяк» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал дизельное топливо, поставляемое Обществом на это судно, пришвартованное к причалу № ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, путем его перекачки по подсоединенному шлангу из бензовоза Общества в топливную цистерну судна, о чем подписывал соответствующие товарно-транспортные накладные (т. 22 л.д. 198-202).

Аналогичные показания по обстоятельствам поставки топлива Обществом на буксир-кантовщик «Маяк» в феврале 2016 года дал в суде свидетель Свидетель №3, также являвшийся на тот период сменным помощником капитана этого судна.

Свидетель Свидетель №4, капитан – сменный механик сборщика льяльных вод «Фауна» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», показал, что в феврале 2016 года он принимал дизельное топливо, поставляемое Обществом на это судно, пришвартованное к причалу № грузового терминала «Камышовая» ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, аналогичным способом путем его перекачки по шлангу из бензовоза Общества и подписывал товарно-транспортную накладную.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работала в должности кладовщика центрального склада службы материально-технического снабжения ГУПГС «Севастопольский морской порт» и ДД.ММ.ГГГГ принимала дизельное топливо, поставляемое Общестовм на склад горюче-смазочных материалов, расположенный на территории грузового терминала «Инкерман» по адресу: <адрес>, 10, о чем подписала товарные и товарно-транспортные накладные № и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 215-218).

Также, из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, старшего механика – сменного помощника буксира-кантовщика «Чонгар» вспомогательного флота портового флота ГУПГС «Севастопольский морской порт», усматривается, что 29 марта, 20 апреля и ДД.ММ.ГГГГ он принимал дизельное топливо, поставляемое Обществом на это судно, пришвартованное к причалу № грузового терминала «Камышовая» по адресу: <адрес>, и к причалу № ремонтно-механического участка по адресу: <адрес>, и подтвердил сведения, указанные в товарных и товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 222-227).

В судебном заседании свидетель Свидетель №9, генеральный директор ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», показал, что при изложенных обстоятельствах по заключенным с Обществом в лице его директора ФИО1 договорам, последним поставлялось дизельное топливо на суда ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», при этом лицензии на занятие таким видом деятельности Общество не имело.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, старшего механика трюмного земснаряда «Трофа» ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», оглашенных в суде с согласия сторон, следует, что 26, 29 сентября и ДД.ММ.ГГГГ он принимал на это судно, пришвартованное к причалу №-А, расположенному по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5, дизельное топливо, поставляемое Обществом, по товарным и транспортным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 230-232).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, старшего механика трюмного земснаряда «Печора» ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период 2015 – 2016 годов и в начале 2017 года он систематически принимал дизельное топливо, поставляемое Обществом на судно, пришвартованное к причалу №, расположенному по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5, о чем подписывал соответствующие накладные (т. 22, л.д. 241-244).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №11, старшего механика отвозного земснаряда «Амур» ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», 27, 13 и ДД.ММ.ГГГГ он принимал дизельное топливо, поставляемое Обществом на данное судно, пришвартованное к причалу №-А, расположенному по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5 (т. 22, л.д. 245-248).

В судебном заседании свидетель Свидетель №12 также показал, что в должности старшего механика трюмного земснаряда «Иртыш» ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» принимал на судно, пришвартованное к причалу №-А, расположенному по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5, дизельное топливо, поставляемое Обществом.

Аналогичные показания об обстоятельствах получения дизельного топлива, поставляемого Обществом, на трюмный земснаряд «Иртыш» в ходе предварительного следствия дали свидетели Свидетель №13 и Свидетель №14, работавшие на этом судне, а на трюмный земснаряд «Печора» – работавшие на нем свидетели Свидетель №15 и Свидетель №16, протоколы допросов которых были оглашены в суде с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 253-256, 257-260, 261-264, 265-268).

Также, в судебном заседании свидетель Свидетель №17, директор ООО «ГОЛДЕН ФИШ», подтвердил, что по заключенному с Обществом в лице его директора ФИО1 договору, при изложенных обстоятельствах, последним поставлялось дизельное топливо на суда «ГОЛДЕН ФИШ», при этом лицензии на занятие таким видом деятельности Общество не имело.

Обстоятельства поставки Обществом дизельного топлива на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ» – средние рыболовные траулеры морозильные кормовые «Комета Галлея» и «Конструктор Байбаков», в ходе предварительного следствия подтвердили свидетели Свидетель №18 и Свидетель №19, работавшие на этих судах, соответственно, протоколы допросов которых были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 275-276, 277-278).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №20, Свидетель №21 и Свидетель №22, работавших в Обществе водителями-экспедиторами, также усматривается, что в указанный период по указаниям ФИО1 на бензовозах они доставляли дизельное топливо на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт», ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ», что отображалось в соответствующих товарных и транспортных накладных (т. 22 л.д. 279-281, 282-284, 285-287).

Изложенные показания согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, и исследованными судом:

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков указанного преступления по факту осуществления Обществом предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (т. 1 л.д. 61);

- соответствующими протоколами осмотров мест происшествия от 24 и ДД.ММ.ГГГГ, в которых зафиксирована обстановка на причале № на территории ремонтно-механического участка ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, на причале №, расположенном на территории грузового терминала «Инкерман» ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес> расположенном на территории грузового терминала «Камышовая» ГУПГС «Севастопольский морской порт» по адресу: <адрес>, на причале №-А, расположенном по адресу: <адрес>, Западный берег Камышовой бухты, 5, и на причале №-А, расположенном по адресу: <адрес>Г, где выполнялись работы по перегрузке опасных грузов с транспортных средств Общества непосредственно на суда (т. 1 л.д. 64-67, 70-77, 78-84, 85-88, 89-90);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУПГС «Севастопольский морской порт» обнаружены и изъяты указанные в нем документы, в том числе договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с Обществом, и соответствующие товарные и транспортные накладные (т. 21 л.д. 5-9);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ указанных документов, изъятых в ГУПГС «Севастопольский морской порт», подтверждающих факт осуществления Обществом указанной предпринимательской деятельности (т. 21 л.д. 10-19, 20-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» обнаружены и изъяты указанные в нем документы, в том числе, договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительными соглашениями), № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с Обществом, и соответствующие товарные, транспортные накладные и счета-фактуры (т. 21 л.д. 27-30);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ указанных документов, изъятых в ООО «ЮЖМОРСЕРВИС», подтверждающих факт осуществления Обществом указанной предпринимательской деятельности (т. 21, л.д. 31-54, 55-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «ГОЛДЕН ФИШ» обнаружены и изъяты указанные в нем документы, в том числе, договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительными соглашениями) и № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату, товарные и транспортные накладные (т. 21 л.д. 75-80);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ указанных документов, изъятых в ООО «ГОЛДЕН ФИШ», подтверждающих факт осуществления Обществом указанной предпринимательской деятельности (т. 21 л.д. 81-86, 87-90);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого в офисе Общества обнаружены и изъяты указанные в нем документы, в том числе, договора поставки нефтепродуктов, товарные и транспортные накладные по поставкам Обществом на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт», ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ» топлива (т. 21 л.д. 94-98);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ указанных документов, изъятых в офисе Общества, подтверждающих факт осуществления Обществом указанной предпринимательской деятельности (т. 21 л.д. 99-122, 123-136);

- сообщением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за исх. №.13-120 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество по вопросам лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, а также по иным вопросам в Управление Госморречнадзора не обращалось (т. 17 л.д. 179);

- сообщением Южного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, из которых следует, что Общество с заявлениями о предоставлении лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, в управление не обращалось, в реестре действующих лицензий не значится и лишь обращалось по вопросам лицензионных требований и условий. При этом Обществу сообщалось, что в 2015 году лицензия на такую деятельность в морских портах Республики Крым и <адрес> была предоставлена ООО «ЮВАС-ГАЗСЕРВИС» (т. 17 л.д. 181-193).

Также, допрошенный в суде в качестве свидетеля начальник Крымского территориального отдела государственного морского надзора Южного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы в сфере транспорта Свидетель №1 подтвердил изложенную информацию, пояснив, что указанное управление является таким лицензирующим органом;

- сообщением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за исх. №.13- 778 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осуществление видов деятельности, указанных в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», без лицензии является нарушением законодательства Российской Федерации (т. 17 л.д. 195);

- сообщением капитана морского порта Севастополь Филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в <адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в службе капитана морского порта Севастополь отсутствуют сведения об осуществлении Обществом погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морском порту <адрес>. Согласований или разрешений на проведение Обществом вышеуказанных работ в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) капитаном морского порта Севастополь, сотрудниками филиала ФГБУ «АМП Черного моря» не выдавалось (т. 23 л.д. 194-199);

- реестром Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, согласно которому ООО «СОЛ-СЕРВИС ШИПИНГ» имело лицензию на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, в том числе в порту Севастополь, выданную ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 54-75);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что сумма дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт» по договорам поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно имеющимся в материалах уголовного дела товарным накладным, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9952420,68 рублей, сумма дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» по договорам поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно имеющимся в материалах уголовного дела товарным накладным, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 94995207,30 рублей, сумма дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ» по договорам поставки нефтепродуктов 2701 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно имеющимся в материалах уголовного дела товарным накладным, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 35908605 рублей, а общая сумма дохода, полученного Обществом от осуществления указанной предпринимательской деятельности составила 140856232,98 рубля (т. 26 л.д. 105-126).

При этом, допрошенный в судебном заседании в порядке ст. 282 УПК РФ эксперт ФИО32, изложенные им в указанном заключении выводы подтвердил и пояснил, что сумма указанного дохода им была определена как выручка Общества от реализации им за указанный период топлива, которая включает в себя как полученные Обществом денежные средства, так и подлежащие получению в результате реализации этого топлива в соответствии с имеющимися в материалах дела договорами и товарными накладными.

Указанные действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо купном размере, поскольку ФИО1, как единственный учредитель и директор Общества, осуществлял указанную погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам в морских портах <адрес> без обязательной лицензии на ее осуществление, в результате чего извлек доход в сумме превышающей девять миллионов рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается особо крупным размером.

При этом, согласно ч. 1 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя виды деятельности, указанные в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», то есть и погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах, могут осуществляться с ДД.ММ.ГГГГ исключительно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление таких видов деятельности, выданные в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Учитывая изложенное, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о сумме дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт» (т. 21 л.д. 150-159), заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о сумме дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на судна ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» (т. 21 л.д. 174-192), заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о сумме дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ» (т. 21 л.д. 208-215) и заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о сумме дохода, полученного Обществом от осуществления предпринимательской деятельности по поставке и перегрузке дизельного топлива на суда ООО «ГОЛДЕН ФИШ» (т. 21 л.д. 247-260), которые были исследованы в ходе судебного следствия, суд не приминает во внимание, поскольку в них экспертом изложены выводы о суммах дохода, извлеченного от осуществления указанной предпринимательской деятельности, в том числе и за период до ДД.ММ.ГГГГ, то есть когда такая деятельность без лицензии на территории <адрес> допускалась без получения соответствующей лицензии, что не влияет на доказанность вины последнего в совершении данного преступления.

Доводы защитника о неправильном установлении экспертом суммы полученного дохода от указанной деятельности, которая, по его мнению, должна определяться только как сумма фактически полученных Обществом за поставку топлива денежных средств, не основаны на требованиях законодательства, поскольку под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, при этом выручка – это полная сумма требований (в том числе и неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации продукции, услуг, работ за определенный период, и выручка включает в себя денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное или подлежащее получению в результате реализации товаров, продукции, работ и услуг по ценам и тарифам в соответствии с договорами.

Суд не может согласиться и с утверждением защиты, что подсудимый действовал при обстоятельствах, исключающих преступность его деяния, то есть в условиях крайней необходимости, поскольку по смыслу ст. 39 УК РФ указанная предпринимательская деятельность ФИО1 должна была быть направлена на устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам граждан, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, однако по данному уголовному делу не имеется доказательств того, что ФИО1 осуществлял эту деятельность в целях устранения опасности, угрожавшей гражданам, обществу или государству, при этом, сама по себе предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и ФИО1 имел возможность не продолжать ее после ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием необходимой для этого лицензии.

В связи с изложенным, исследованные в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты документы (т. 17 л.д. 74-127), согласно которым ФИО1 предпринимались меры, направленные на получение указанной лицензии, протокол № СМП от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии по закупкам ГУПГС «Севастопольский морской порт» об исключении из технического задания и проекта договора на поставку топлива для судовых двигателей для нужд ГУПГС «Севастопольский морской порт» требований о наличии такой лицензии, а также показания допрошенной в качестве свидетеля стороны защиты Свидетель №23, пояснившей, что по обращению Общества она выполняла экономическое исследование, о чем составила заключение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 6-160), и пришла к выводу, что если бы Обществом не поставлялось дизельное топливо в адрес ГУПГС «Севастопольский морской порт», ООО «ЮЖМОРСЕРВИС» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ», то последние несли бы убытки и оплачивали штрафные санкции тем предприятиям, с которыми у них были заключены договора, связанные с деятельностью судов, не свидетельствуют об отсутствии в изложенных действиях ФИО1 состава указанного преступления и о наличии условий крайней необходимости, при которых последний осуществлял данную предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли.

Показания допрошенного в суде свидетеля стороны защиты Свидетель №24 о том, что им, как индивидуальным предпринимателем, по заключенному ДД.ММ.ГГГГ с Обществом в лице ФИО1 договору, осуществлялась перевозка дизельного топлива на суда ГУПГС «Севастопольский морской порт» и ООО «ГОЛДЕН ФИШ», суд, согласно требованиям ст. 252 УПК РФ, не принимает во внимание, поскольку обстоятельства поставки топлива после ДД.ММ.ГГГГ подсудимому в предъявленном обвинении не инкриминировались.

Также, утверждение защитника об осведомленности различных должностных лиц об осуществлении ФИО1 указанной деятельности без соответствующей лицензии в инкриминируемый ему период, не свидетельствует о наличии оснований для освобождения последнего от уголовной ответственности за совершение указанного деяния.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает общественную опасность совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, отнесенного к категории средней тяжести, а также данные о личности подсудимого, который <данные изъяты> и участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало.

Признание ФИО1 своей вины и наличие малолетнего ребенка у виновного, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

По изложенным мотивам, с учетом указанных обстоятельств дела, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает подсудимому, который впервые привлекается к уголовной ответственности, предусмотренное санкцией наказание в виде штрафа в определенной сумме, принимая во внимание тяжесть совершенного им преступления и имущественное положение как подсудимого, так и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, что, по мнению суда, учитывая отсутствие тяжких последствий от совершенного подсудимым преступления, будет достаточным для достижения указанных целей, при этом оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ не усматривает.

Также, поскольку изложенные фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, оснований для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, и в связи с назначением подсудимому штрафа не усматривает и оснований согласно ст. 115 УПК РФ для снятия ареста, наложенного на имущество ФИО1 соответствующим постановлением Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, принимая во внимание, что ходатайств заинтересованных лиц о передаче им признанных вещественными доказательствами документов, находящихся в материалах уголовного дела, в суд не поступило.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307 – 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей, который подлежит перечислению на расчетный счет УФК по г. Севастополю (УМВД России по г. Севастополю, №

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу – документы, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд города Севастополя в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий