Приговор № 1-26/2024 1-607/2023 от 24 января 2024 г. по делу № 1-26/2024

Дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Видное

Московская область <данные изъяты> года

Видновский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Барыкиной О.С., при секретаре Загрийчук И.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Видновского городского прокурора ФИО4,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката ФИО8, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего в ООО «Гартал-И» инспектором, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, находящегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, ч.3 ст.30 и п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» <данные изъяты> скидкой, переводил или контролировал перевод <данные изъяты> от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона +№ и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: кухонный набор из силикона (<данные изъяты> швабра с распылителем (4 насадки из микрофибры) «Daris», масло моторное «ZEPRO RACING» синтетическое, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету №, используемый для совершения данного преступления, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: масло моторное «Quartz 9000», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с сентября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с сентября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с сентября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: футболка черная оверсайз с принтом «Black Star Wear», футболка черная свободная с принтом «Black Star Wear», кроссовки мужские утепленные (осень/зима) «Franko Vahdat», подсветка (салона, ног, светодиодная) в авто с ИК-пультом «RGBHOUSEONE», фара на «Toyota» (светодиодные противотуманные фары), чехлы на сиденья автомобильные (комплект на весь салон машины) «PSV», куртка «MANGO MAN», шапка «Paul&SharkCaps.stor;», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету №, используемый для совершения данного преступления, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с <данные изъяты> года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: магнитные рамки «RCS-Light», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с сентября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: сапоги Y&C;, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму № рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Д. Алиева», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильного телефона марки «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Касум», привязанный к абонентскому номеру телефона +№, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Н. Камиль Койчякаевичь», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильного телефона марки «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет, привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Д. Алиева», привязанный к абонентскому номеру телефона +№, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон марки «Айфон 14 Про», за который с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Д. Алиева», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: ноутбуков марки «Эпл», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет, привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «М. Казибелалович», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Д. Заурбег», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «<данные изъяты>», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: ноутбук марки «ФИО3 Про 14.2», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «С. Алжанбек ФИО2», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: игровую приставку «Сони плейстейшен 5» в количестве 2 штук, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: сумка фирмы «Guess», куртка фирмы «Finn Flare», магнитола для Toyota Camry 6 XV40 за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: костюм спортивный черный с принтом «Black Star Wear», неоновая лента гибкий неон подсветка «AutoSpace», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «С. Нажукова», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон «Айфон 14 Про», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Касум», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: смарт часы «Эпл вотч серия 8» в количестве 2 штук, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Д. Алиева», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: мобильный телефон марки «Самсунг Гэлакси», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес> неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ. Затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: куртка фирмы «Finn Flare», джинсы бананы мужские широкие, прямые, штаны Момы Urban Street, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона +№ и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: футболка фирмы «Guess», джинсы бананы мужские широкие, прямые, штаны Момы, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму 4 894 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона <***> и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: костюм спортивный фирмы «Black Star Wear», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму 5 441 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме 5 441 рубль с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: игра Mortal Kombat 11, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона +№ и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: игра Garnd Theft Auto V, игра Сквозь миры, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: джинсы бананы мужские широкие, прямые, штаны Момы, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО1», привязанный к абонентскому номеру телефона № и банковской карте ПАО «Сбербанк» №, сделал заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: игра God of War, за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО2 и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «Расул», привязанный к абонентскому номеру телефона +№ сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: свитер темно-синего цвета фирмы «Босс», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес> ополчения, <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с сентября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО2», привязанный к абонентскому номеру телефона +№, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: шапка темно-синего цвета фирмы «Босс», за который с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет - «Расул», привязанный к абонентскому номеру телефона №, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: куртки фирмы «Адидас», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес> неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет - «Мухаммад», привязанный к абонентскому номеру телефона № сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: кеды фирмы «Лакост», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес> Акушинского, <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, находясь в неустановленном месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя личный кабинет – «ФИО2», привязанный к абонентскому номеру телефона +№, сделали заказ товаров в интернет – магазине «Вайлдберриз», а именно: куртка темно-синего цвета фирмы «Босс», за которые с вышеуказанного личного кабинета перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле, действуя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с ФИО2, предъявили сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получили вышеуказанный заказ, затем находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного заказа, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на баланс вышеуказанного личного кабинета, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ФИО2, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ примерно <данные изъяты> минуты, находясь в точно неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, зарегистрировался на интернет – сайте «Вайлдберриз» под аккаунтом «Иван» привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на номинальное лицо, сделал заказ в интернет – магазине «Вайлдберриз» двух мобильных телефонов «Айфон 14 Про Макс», за которые с вышеуказанной банковской карты перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное время, но до <данные изъяты> минут, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на автомобиле «Шевроле Камаро», г.р.з. К 781 ВК 797 по управлением последнего приехали в пункт выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: <адрес>. Где лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности задержания, предупредить ФИО2 и увезти его с места происшествия, а ФИО2 предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код и получил вышеуказанный заказ. Затем, в продолжение общего преступного умысла, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство на указанном автомобиле увез ФИО2 с данным заказом от указанного пункта выдачи заказов ООО «Вайлдберриз».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> минут, находясь в точно неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, используя неустановленное программное обеспечение, коды доступа (пароли), предоставленные неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под предлогом возврата вышеуказанного вышеуказанной покупки, произвел списание денежных средств в сумме <данные изъяты> копейки с банковского счета №, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», который открыт и обслуживается в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированную на номинальное лицо, своими действиями причинив ущерб ООО «Вайлдберриз».

Он же, ФИО2 совершил покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, создало этническую организованную группу из уроженцев Республики Дагестан, для систематического совершения хищений денежных средств, посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлек в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который добровольно вступил в организованную группу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло на себя руководство данной этнической организованной группой, разработало план преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной группы при совершении преступлений, занимало лидирующую позицию среди участников организованной группы, а также выполняло наиболее активную роль.

Согласно разработанного неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плана, он распределил между ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в совершении преступлений, объектами которых были денежные средства на банковском счете маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз» (посредник между продавцами и покупателями не имеющий собственной продукции). Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, используя заранее приисканные, зарегистрированные на номинальных лиц, сим-карты операторов связи и банковские карты, регистрировались на сайте маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», заказывали, оплачивали и получали различные товары по своему усмотрению, в том числе посредством не осведомленных лиц, использующих, зарегистрированные на себя, сим-карты операторов связи и банковские карты. При этом ООО «Вайлдберриз» получив на свой банковский счет денежные средства, полученные в качестве оплаты за заказанный товар, перечислял их на банковские счета продавцов товара. Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал ФИО2, что заказанные товары получены. После этого, ФИО2, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО «Вайлдберриз» и с помощью кодов доступа (паролей), заранее предоставленных (с помощью мессенджера Телеграм), неустановленным лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя услугу по возврату товаров, списывал денежные средства, в размере стоимости оплаченного товара (денежные средства за которые уже получены продавцом от ООО «Вайлдберриз»), с банковского счета ООО «Вайлдберриз» на банковские счета и личные кабинеты заказчиков товара, таким образом, завуалировав свои преступные действия. Затем, неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжались похищенными денежными средствами, путем обналичивания, списания на подконтрольные им банковские счета, или использования для оплаты следующих заказов в маркетплейсе товаров – ООО «Вайлдберриз», то есть осуществляли хищение денежных средств, принадлежащих маркетплейсу товаров – ООО «Вайлдберриз».

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), используемые для связи между собой, неустановленные банковские карты, зарегистрированные на номинальных лиц, используемые и контролируемые участниками данной организованной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между собой.

Участниками организованной группы являлись:

- неустановленное лицо №, являясь организатором, создало организованную группу, в целях хищения денежных средств, с банковского счета маркетплейса товаров – ООО «Вайлдберриз», разработало преступный план посредством списания денежных средств с банковского счета ООО «Вайлдберриз», для чего привлекло в состав организованной группы, лиц каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно ФИО2 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал коды доступа (пароли), для списания денежных средств с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные, но не возвращенные заказы, которые сообщало ФИО2

- Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего регистрировал на сайте маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» личные кабинеты, используя сим-карты операторов связи и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности, делал заказы, товаров, за которые был разрешен возврат денежных средств, находил знакомых лиц, не осведомленных о преступной деятельности, желающих получить товары маркетплейса ООО «Вайлдберриз» с 50% скидкой, переводил или контролировал перевод 50% от суммы денежных средств, списанных с банковского счета ООО ««Вайлдберриз», на банковские счета, которые были привязаны к используемому ФИО2 абонентскому номеру телефона – №.

- ФИО2, согласно отведенной неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему роли в организованной группе, являясь исполнителем преступлений, по указанию последнего, после сообщений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что заказы получены, через неустановленные электронные устройства заходил на интернет-сайт маркетплейса ООО ««Вайлдберриз» и с помощью одноразовых кодов доступа (которые с помощью мессенджера Телеграм получал от неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), списывал денежные средства с банковского счета ООО ««Вайлдберриз» на банковские счета или личные кабинеты заказчиков товара, в виде возврата денежных средств, за оплаченные заказы, которые не были возвращены, получал 50% от списанных денежных средств на банковские карты, привязанные к используемому им абонентском номеру телефона – №, которые распределялись среди участников организованной группы.

Деятельность организованной группы не требовала локального места нахождения и проживания, постоянных ее членов, ввиду того, что главным и обязательным условием, способствующим и обеспечивающим возможность совершения преступлений, являлась необходимость нахождения ее членов в зоне покрытия сотовой связи и мобильного интернета в момент совершения преступлений.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до задержания участников организованной группы и пресечения преступной деятельности неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. Неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределило между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, входящих в состав организованной группы, роли и функции при совершении преступлений, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей и результатов.

Конкретная преступная деятельность неустановленного лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО2, действующих в составе вышеуказанной организованной группы, выразилась в следующем:

ФИО2, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, но до <данные изъяты> минуты, находясь в точно неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть Интернет, зарегистрировался на интернет – сайте «Вайлдберриз» под аккаунтом «Иван» привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на номинальное лицо, сделал заказ в интернет – магазине «Вайлдберриз» двух мобильных телефонов «Айфон 14 Про Макс», за которые с вышеуказанной банковской карты перечислил денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты> минут, ФИО2 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на автомобиле <данные изъяты>», г.р.з. № под управлением последнего приехали в пункт выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: <адрес>. Где лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности задержания, предупредить ФИО2 и увезти его с места происшествия, а ФИО2 предъявил сотруднику ООО «Вайлдберриз», QR-код, однако в связи с тем, что заметил возле входа в указанное здание сотрудников полиции, был вынужден отказаться от получения вышеуказанного заказа, то есть ФИО2, совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не смогли довести свой умысел до конца и в тот же день ФИО2 и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были задержаны сотрудниками полиции. Таким образом, своими действиями, ФИО2, совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, могли причинить ООО «Вайлдберриз» значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рубля.

Подсудимый ФИО2 заявил в суде о своем согласии с обвинением в преступлениях, по которым он предан суду, а также о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. ФИО2 также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника. Он осознаёт последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия.

По настоящему уголовному делу предусмотренные ст.317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Так, по делу на основании ст.317.2 УПК РФ прокурором были рассмотрены ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя, в производстве которого находилось уголовное дело от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения. По результатам рассмотрения данного вопроса прокурором было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст.317.3 УПК РФ, между прокурором и обвиняемым ФИО2, с участием защитника, и следователя было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве соответственно (<данные изъяты>

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст.317.5 УПК РФ представлением заместителя прокурора Юго-Восточного административного округа г. Москвы об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в котором последний отразил, что в ходе производства предварительного следствия ФИО2 выполнил условия досудебного соглашения, сообщил следствию известные ему сведения о совершении им в составе этнической организованной группы из уроженцев Республики Дагестан, а именно с лицом № и лицом № в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действий по хищению денежных средств с банковского счета маркетплейса «Вайлдберриз» на общую сумму <данные изъяты> копейки <данные изъяты>

Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении лиц, причастных к совершению преступлений, а также разъяснил, в чем именно выразилось содействие следствию. Подсудимый ФИО2 как указано выше, подтвердил в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника.

В соответствии с ч.5 ст.317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч.4 ст.62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) было предусмотрено, что ФИО2 берёт на себя обязательство осуществлять активное содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенных им преступлений на территории г. Москвы. Сообщить о преступной деятельности ФИО5, о своей роли и роли лица №, подтвердить показания в ходе очных ставок и проверок показаний на месте.

Указанные обязательства после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым ФИО2 были выполнены.

Так, на начальном этапе расследования при допросе в качестве обвиняемого ФИО2, давал подробные показания об обстоятельствах совершения как преступления, в котором он участвовал, так и о иных лицах, которые принимали в нём участие.

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, указав, что выполнение ФИО2 своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило органам следствия изобличить и привлечь к уголовной ответственности соучастника преступления.

Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИО2 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО2 при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания.

Обвинитель полагает, что действия подсудимого органами следствия квалифицированы правильно. Это не оспаривается и сторонами.

Суд, изучив материалы уголовного дела, позицию участников уголовного процесса, находит обоснованным обвинение, предъявленное ФИО2 в совершении преступлений и квалифицирует его действия по тридцати четырем преступлениям, предусмотренным п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ); по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ УК РФ, как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО2 обстоятельств совершения им преступлений, его поведения в судебном заседании, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд, в соответствии с требованиями ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, в том числе то, что на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит (<данные изъяты> не судим (<данные изъяты> положительно характеризуется по месту жительства и месту работы <данные изъяты> влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

Учитывая, что ФИО2 совершил тридцать пять тяжких преступлений, в целях ограждения общества от преступных посягательств и во исполнение принципа справедливости, суд считает необходимым назначить ему наказание за указанные преступления в виде лишения свободы в пределах санкции инкриминируемых статей, полагая, что наказание в виде лишения свободы достаточно для исправления ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений. При этом суд не находит оснований для назначения ФИО2 дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.

При назначении наказания за каждое совершенное преступление суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, в силу которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Кроме того, при назначении наказания по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ суд применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ.

Несмотря на то, что при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд не применяет при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в соответствии с п.38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №58 от 22 декабря 2015 г. (в ред. ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч.2 или ч.4 ст.62 УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенных преступлений, либо существенно уменьшающих степень их общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к ФИО2 положения ст.73 УК РФ и ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания ФИО2 по совокупности преступлений, суд руководствуется правилами ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В связи с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы, ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу следует оставить без изменения.

Отбывать ФИО2 наказание надлежит в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, как лицу, совершившему тяжкие преступления и ранее не отбывавшему наказание в виде лишения свободы.

Срок содержания ФИО2 под стражей подлежит зачету в срок отбывания наказания в соответствии со ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства оставить на хранении до рассмотрения основного уголовного дела, из которого было выделено настоящее уголовное дело.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.317.7, 316, 303, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, п. «а» ч.4 ст.158, ч.3 ст.30 и п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание по:

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на <данные изъяты> года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) года;

- ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде <данные изъяты> лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную ФИО2 в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу сохранить.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего ООО «Вайлдберриз» в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты> копейки.

Вещественные доказательства оставить на хранении до рассмотрения основного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Видновский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен сообщить в своей апелляционной жалобе или в отдельном ходатайстве, поданном в срок, установленный для подачи апелляционной жалобы. Также осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.С. Барыкина