Приговор № 1-277/2017 от 24 сентября 2017 г. по делу № 1-277/2017

к делу № 1-277/2017


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Абинск 25 сентября 2017 года

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Михина С.Б.,

при секретаре Дерид Н.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Абинского района Герасимова И.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката адвокатского кабинета АП КК ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в конце 2011 года, находясь в с. Светлогорском, Абинского района, Краснодарского края, будучи официально не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем не имея возможности осуществлять какую-либо деятельность, связанную с извлечением дохода, при этом заведомо зная о необходимости регистрации предпринимательской деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решил реализовать преступный умысел, посягающий на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности Российской Федерации, посредством осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, связанной с систематическим строительством и реализацией жилых домов для получения незаконной материальной выгоды. Планируя, при этом осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с незаконным строительством жилых домов и последующей их продажи, ФИО1 её в установленном законом порядке не зарегистрировал, тогда как любая предпринимательская деятельность, являясь самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказание услуг, в соответствии со ст. ст. 2, 23, 51 ГК РФ, осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таким образом, ФИО1, не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нарушение ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на систематическое получение прибыли от строительства и реализации жилых домов, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, из корыстных побуждений, в период с 2011 года по март 2017 года, умышленно осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с выполнением строительных работ, строительством и реализацией жилых домов, при следующих обстоятельствах:

Так, в 2011 году, в с. Светлогорском Абинского района Краснодарского края к ФИО1 обратился У.К.Ф. с просьбой о выполнении работ: заливка фундамента, возведение несущих стен и установка крыши, на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Используя данное обстоятельство, в 2011 году, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, действуя как физическое лицо, в указанные дату и время, находясь на территории земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, заключил с У.К.Ф., устный договор на выполнение строительных работ: заливка фундамента, несущих стен и установка крыши на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, получив при этом от У.К.Ф. в счет исполнения устного договора денежные средства в сумме 220 000 рублей единым наличным платежом. После чего в 2011 году, за два месяца, ФИО1 незаконно выполнил строительные работы: заливку фундамента, возведение несущих стен и установку крыши на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, тем самым извлек доход в сумме 220 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу.

Действуя далее, во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, ФИО1 в начале 2012 года, находясь в с. Светлогорском Абинского района Краснодарского края, приискал свободный для строительства жилых домов земельный участок общей площадью 1224 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, после чего установил, что арендатором данного земельного участка является его знакомая Б.И.А.. Заведомо зная, что до возведения на земельном участке жилого дома, арендатор не имеет права распоряжаться арендуемым участком, в связи, с чем ФИО1, с целью строительства жилого дома и последующей его реализации, решил приобрести у Б.И.А. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> посредством заключения устного договора купли-продажи, оплатив при этом его стоимость в полном объеме, но оформление права собственности на указанный земельный участок осуществить после возведения на нем жилого дома. Осуществляя задуманное, в начале 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в вечернее время суток, ФИО1 прибыл по месту жительства Б.И.А., по адресу: <адрес>, где предложил последней приобрести у нее земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, арендатором, которого она является и разрешить ему осуществить на данном участке строительство жилого дома, с целью последующей его продажи. Б.И.А., будучи неосведомленной о незаконности осуществляемой ФИО1 предпринимательской деятельности, согласилась на предложенные условия, в связи с чем, заключила с ФИО1 устный предварительный договор купли-продажи земельного участка площадью 1224 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес> В указанные время и месте, в счет исполнения данного устного договора, ФИО1 передал Б.И.А. единым наличным платежом денежные средства в сумме 250 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, получив на имя Б.И.А. разрешение на строительство № RU23501308 индивидуального малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1 приступил к строительству указанного домовладения, с целью последующей его продажи и извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2013 г. ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно выполнил строительные работы по возведению жилого одноэтажного дома по адресу: <адрес> По окончанию строительства выстроенный дом был сдан в эксплуатацию, с учетом того, что в соответствии со ст. ст. 40, 41 Земельного кодекса РФ первоочередная возможность получения земельного участка в собственность имеется у арендатора, ДД.ММ.ГГГГ на имя Б.И.А. было формально зарегистрировано право собственности за № на земельный участок и на жилой одноэтажный дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Затем, с целью продажи возведенного одноэтажного жилого домовладения и незаконного получения дохода, ФИО1 разместил на выстроенном жилом доме объявление о его продаже за 1 000 000 рублей, с указанием принадлежащего ему абонентского номера телефона. После чего, в начале сентября 2013 года к ФИО1 по объявлению обратилась Ш.А.Н., которая изъявила желание приобрести указанное домовладение. В связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> в здании Абинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя как физическое лицо, заключил на основании доверенности, выданной на его имя формальным собственником Б.И.А., договор купли-продажи возведенного им жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> с Ш.А.Н., осуществив продажу данного домовладения и получив от Ш.А.Н. единым наличным платежом денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, тем самым извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению и реализации жилого дома, по адресу: <адрес> указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ на имя Ш.А.Н. было зарегистрировано право собственности за № на жилой одноэтажный дом и земельный участок общей площадью 1224 квадратных метров, однако при заключении сделки купли-продажи ФИО1 и Ш.А.Н. было оговорено, что собственником земельного участка общей площадью 1224 квадратных метров Ш.А.Н. будет являться формально, площадь фактически, принадлежащего ей на праве собственности земельного участка составляет 624 квадратных метров, а на остальной части земельного участка ФИО1 планировал построить жилой дом для другого заказчика. Ш.А.Н., будучи неосведомленной о незаконности осуществляемой ФИО1 предпринимательской деятельности, согласилась на предложенные ей условия.

Затем, в сентябре 2012 года в с. Светлогорском Абинского района Краснодарского края к ФИО1 обратился С.Э.С., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой выстроить на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилое одноэтажное домовладение.

В свою очередь, ФИО1, с целью осуществления реализации своего преступного умысла, согласился на предложение С.Э.С. Действуя далее, ФИО1 как физическое лицо, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, находясь по месту своего постоянного проживания, по адресу: <адрес>, заключил с С.Э.С. договор подряда, согласно которому обязался в установленный срок выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, получив при этом от С.Э.С. в счет исполнения договора подряда единым наличным платежом денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, тем самым извлек доход в сумме 1 500 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и 10.01.2014г. за № имя С.Э.С. было зарегистрировано право собственности.

В сентябре 2012 года к ФИО1 обратился К.В.В., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой о выполнении строительных работ, связанных с изготовлением фундамента и плиты его стягивающей для последующего возведения жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, №, принадлежащем К.В.В.

В свою очередь, ФИО1, согласился на предложение К.В.В. Действуя далее, как физическое лицо, в сентябре 2012 года ФИО1, находясь в <адрес>, заключил с К.В.В. устный договор на выполнение строительных работ, связанных с изготовлением фундамента и плиты его стягивающей для последующего возведения жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем К.В.В., получив при этом от последнего в счет исполнения устного договора денежные средства в сумме 120 000 рублей единым наличным платежом. После чего в период с сентября 2012 года по ноябрь 2012 года ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительные работы, связанные с изготовлением фундамента и плиты его стягивающей для последующего возведения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, тем самым извлек доход в сумме 120 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по вышеуказанному по адресу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> по пер. Молодежному, точное место следствием не установлено, к ФИО1 обратились супруги С.М.М. и С.А.О., знающие о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленными о её незаконности, с просьбой оказать им помощь в строительстве жилого дома в <адрес>.

В свою очередь, ФИО1, согласился на предложение супругов С-вых. При этом, ФИО1, С.М.М. и С.А.О. определили место строительства будущего дома по адресу: <адрес>.

В целях реализации своего преступного умысла, действуя как физическое лицо, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по <адрес>, заключил с С.А.О. устный договор подряда, согласно которому обязался в установленный срок выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, получив при этом от С.А.О. в счет исполнения устного договора денежные средства в сумме 1 000 000 рублей единым наличным платежом.

После чего, ФИО1 предпринял меры к установлению собственника земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, однако узнав о том, что осуществить строительство жилого дома на данном участке невозможно, ввиду заложенного на данной территории трубопровода, отказался от взятых на себя обязательств, связанных со строительством жилого дома, в результате чего не выполнил условия устного договора, заключенного между ним и С.А.О., чем нарушил требования ст. 310 Гражданского кодекса РФ, но при этом ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, извлек доход в сумме 1 000 000 рублей от планируемой им осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по устному договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ним и С.А.О.

Затем, в середине 2013 года,к ФИО1 обратился К.В.В., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой оказать ему помощь в строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью 1 200 квадратных метров, расположенном по адресу: <адрес>, находящемся согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ во временном владении и пользовании его супруги К.Т.С., а взамен в дальнейшем получить в собственность от К.Т.С. ? долю вышеуказанного земельного участка стоимостью 196 300 рублей.

В свою очередь, ФИО1, согласился на предложение К.В.В. Реализуя свой преступный умысел, действуя как физическое лицо, в указанное время и месте, ФИО1 заключил с К.В.В. устный договор, согласно которому обязался за неопределенный срок выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1 200 квадратных метров, расположенном по адресу: <адрес>, а в качестве оплаты получить ? долю вышеуказанного земельного участка, тем самым извлечь доход в виде стоимости данного земельного в размере 196 300 рублей. Во исполнение своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ К.Т.С. выдала на имя ФИО1 доверенность № сроком на три года, уполномочивающую ФИО1 оформить на срок и условиях по своему усмотрению в аренду земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, зарегистрировать право аренды на него, а также оформить проектную документацию на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, сдать его в эксплуатацию, зарегистрировать право собственности на него. Вместе с этим К.Т.С. было разрешено ФИО1 построить на причитающейся ему ? доли земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, жилой дом, которым ФИО1 мог распорядиться самостоятельно после оформления правоустанавливающих документов.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя как физическое лицо, заключил с В.О.К. предварительный договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался выполнить строительство жилого дома на ? земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, арендатором которого является К.Т.С., а также оформить документы на выстроенный объект и земельный участок в собственность В.О.К., получив при этом от последней в счет исполнения указанного договора подряда денежные средства в сумме 1 200 000 рублей единым наличным платежом.

Затем, получив ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Т.С., разрешение на строительство № RU23501308-34, с целью незаконного извлечения дохода, ФИО1 приступил к выполнению строительных работ по возведению двух жилых домов для К.Т.С. и В.О.К. на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1 200 квадратных метров, расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, согласно устного договора между ним и К.В.В., в результате извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в виде стоимости ? доли земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в размере 196 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером № площадью 1 200 квадратных метров был разделен на 2 земельных участка, после чего вновь образованным земельным участкам были присвоены следующие адреса и кадастровые номера: <адрес>, кадастровый №, площадью 596 квадратных метров и <адрес> «А» <адрес> кадастровый №, площадью 604 квадратных метров. Право собственности на домовладение, расположенное по адресу: <адрес> было зарегистрировано на имя К.Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ за №, так как в соответствии со ст. ст. 40, 41 Земельного кодекса РФ первоочередная возможность получения земельного участка в собственность имеется у арендатора.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> согласно договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и В.О.К., в результате чего извлек доход в сумме 1 200 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, направленной на выполнение строительных работ по возведению жилого дома, по вышеуказанному адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и ДД.ММ.ГГГГ за № имя В.О.К. было зарегистрировано право собственности.

В сентябре 2013 года в <адрес> к ФИО1 обратился Ц.М.Н., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой выстроить для него жилое одноэтажное домовладение в <адрес>.

В свою очередь, ФИО1 согласился на предложение Ц.М.Н. В целях реализации своего преступного умысла, в сентябре 2013 года, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> предложил Ц.М.Н. выстроить жилой дом для него на ? части земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Молодежный, <адрес>, право собственности на который было временно оформлено на Ш.А.Н., по устной договоренности с ФИО1 В свою очередь, Ц.М.Н., осмотрев предложенный ему участок, расположенный по пер. Молодежному, 4, ответил согласием. После чего, ФИО1, действуя как физическое лицо, в сентябре 2013 года, находясь по адресу: <адрес> заключил с Ц.М.Н. устный договор на выполнение строительных работ по возведению жилого дома общей стоимостью 370 000 рублей на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> получив от Ц.М.Н. в счет исполнения заключенного договора денежные средства в сумме 200 000 рублей единым наличным платежом, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 170 000 рублей Ц.М.Н. передал ФИО1 постепенно в период с сентября 2013 года по март 2014 года, по мере выполнения строительных работ.

Затем, в марте 2014 года, Ш.А.Н., по имевшей ранее место устной договоренности с ФИО1, осуществила раздел земельного участка площадью 1224 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, после чего вновь образованным земельным участкам были присвоены следующие адреса и кадастровые номера: <адрес>, кадастровый № площадью 624 квадратных метров и <адрес> № площадью 600 квадратных метров.

В период с сентября 2013 года по март 2014 года, ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома по адресу: <адрес> тем самым извлек доход в сумме 370 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и ДД.ММ.ГГГГ за № имя Ц.М.Н. было зарегистрировано право собственности.

Планируя в дальнейшем продолжить исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, ФИО1 в начале 2014 года, находясь в <адрес>, заранее приискал свободный для строительства жилого дома земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, после чего установив, что арендатором данного земельного участка является его знакомый М.А.Ю., ФИО1 обратился к последнему с просьбой о предоставлении ? части земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> под строительство жилого дома, в случае обращения к нему очередного клиента. М.А.Ю., будучи неосведомленным о незаконности осуществляемой ФИО1 предпринимательской деятельности, согласился на предложенные условия, при этом подробности указанной сделки ФИО1 и М.А.Ю. планировали оговорить позже при появлении потенциального заказчика, желающего заключить договор на выполнение строительных работ на возведение жилого дома.

Так, в марте 2014 года, в <адрес>, точное место следствием не установлено, к ФИО1 обратился Л.А.С., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой оказать ему помощь в строительстве жилого дома в <адрес>.

В свою очередь, ФИО1, согласился на предложение Л.А.С. В целях реализации своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с систематическим строительством, реализацией жилых домов и получения от этого материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> предложил Л.А.С. выстроить жилой дом для него на ? части земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, арендатором, которого является М.А.Н. В свою очередь, Л.А.С., осмотрев предложенный ему участок, расположенный по <адрес>, ответил согласием. После чего, ФИО1, действуя как физическое лицо, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, находясь по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения принципа законности правоотношений в сфере экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, заключил с Л.А.С. договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительных работ по возведению жилого дома на ? доле земельного участка, площадью 600 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, получив при этом от Л.А.С. в счет исполнения устного договора денежные средства в сумме 1 000 000 рублей единым наличным платежом.

Далее, в марте 2014 года, ФИО1 обратился к М.А.Ю. с просьбой предоставить ему ? часть арендуемого им земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с целью строительства жилого дома для заказчика – Л.А.С., на что М.А.Ю. будучи не осведомленным о незаконности осуществляемой ФИО1 деятельности, согласился. При этом, ФИО1 заведомо зная, что до возведения на земельном участке жилого дома, арендатор не имеет права распоряжаться арендуемым участком, в связи, с чем ФИО1, решил приобрести у М.А.Ю. ? часть земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, посредством заключения устного договора купли-продажи, оплатив при этом его стоимость по окончанию строительства и оформления право собственности на будущего владельца – Л.А.С.

Используя наличие у М.А.Ю. разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, ФИО1 приступил к строительству домовладения по вышеуказанному адресу, согласно договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и Л.А.С., однако в мае 2015 года, точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь на территории строящегося домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, не сумев завершить в полном объеме строительство указанного дома по договору с Л.А.С., получил от последнего частями дополнительные денежные средства для приобретения строительных материалов в общей сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, был разделен на 2 участка, после чего вновь образованным земельным участкам были присвоены следующие адреса и кадастровые номера: <адрес>, кадастровый №, площадью 581 квадратных метров и <адрес>, кадастровый №, площадью 580 квадратных метров, собственниками, которых являлся М.А.Ю.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2016 года, ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, тем самым извлек доход в сумме 1 250 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и ДД.ММ.ГГГГ за № на имя супруги Л.А.С. – Л.М.И., было зарегистрировано право собственности посредством формального заключения договора купли продажи с М.А.Ю., которому ФИО1, согласно устной договоренности передал денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за ? часть приобретенного земельного участка.

В целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной со строительством и реализацией жилых домов для извлечения материальной выгоды, ФИО1 в 2013 году приискал свободный для строительства жилых домов земельный участок с кадастровым номером 23:01:0701002:1024 общей площадью 4 129 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, арендатором, которого являлся его брат Т.О.А., и обратившись к нему, попросил последнего использовать часть данного участка для строительства на нем жилого дома для будущего клиента. Т.О.А. согласился на предложение своего брата ФИО1

Так, в 2013-2014 гг., в <адрес>, точное место следствием не установлено, к ФИО1 обратился С.С.С., знающий о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленным о её незаконности, с просьбой оказать ему помощь в строительстве жилого дома в <адрес> для его матери С.О.Г..

В свою очередь, ФИО1, согласился на предложение С.С.С. В целях реализации своего преступного умысла, в 2013-2014 гг., ФИО1, находясь в <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, предложил С.С.С. выстроить жилой дом для его матери на части земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, арендатором, которого является Т.О.А. В свою очередь, С.С.С., осмотрев предложенный ему участок, расположенный по <адрес>, ответил согласием. После чего, ФИО1, действуя как физическое лицо, в 2013-2014 гг., находясь в <адрес>, заключил с С.С.С. договор подряда, согласно которому обязался в установленный срок выполнить работы по строительству жилого дома для его матери С.О.Г., на части земельного участка с кадастровым номером 23:01:0701002:1024, расположенного по адресу: <адрес>, получив при этом от С.С.С. в счет исполнения указанного договора денежные средства в сумме 1 500 000 рублей единым наличным платежом.

ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером 23:01:0701002:1024 площадью 4 129 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, был разделен на земельные участки, при этом земельному участку, на котором планировалось строительство жилого дома для С.О.Г. был присвоен адрес: <адрес> «В» и кадастровый №.

В период с лета 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома, расположенного по адресу <адрес> «В», тем самым извлек доход в сумме 1 500 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и ДД.ММ.ГГГГ за № на имя С.О.Г. было зарегистрировано право собственности, посредством формального заключения договора купли продажи с Т.О.А..

Затем в феврале 2014 года в <адрес>, точное место следствием не установлено, к ФИО1 обратился К.В.В., знающая о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленной о её незаконности, с просьбой оказать ей помощь в строительстве жилого дома в <адрес>.

В свою очередь, ФИО1 согласился на предложение К.В.В.

После чего, ФИО1, зная о том, что у его брата Т.О.А. в аренде находится земельный участок, расположенный по адресу <адрес>, вновь обратился к последнему с просьбой о предоставлении ему части земельного участка под строительство жилого дома для К.В.В.. Т.О.А. согласился на предложение своего брата ФИО1

В целях реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, предложил К.В.В. выстроить жилой дом для нее на части земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, арендатором, которого является Т.О.А. В свою очередь, К.В.В., осмотрев предложенный ей участок, расположенный по <адрес>, ответила согласием. После чего, действуя как физическое лицо, ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>», заключил с К.В.В. договор подряда, согласно которому обязался в установленный срок выполнить работы по строительству жилого дома на части земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, получив при этом от К.В.В. в счет исполнения устного договора денежные средства в сумме 1 600 000 рублей единым наличным платежом.

ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером № площадью 4 129 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, был разделен на земельные участки, при этом земельному участку, на котором планировалось строительство жилого дома для К.В.В. был присвоен адрес: <адрес> «Г» и кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил строительство жилого дома, расположенного по адресу <адрес> «Г», тем самым извлек доход в сумме 1 600 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных работ по возведению жилого дома по вышеуказанному по адресу. После чего выстроенный дом был сдан в эксплуатацию и на имя К.В.В. было зарегистрировано, посредством формального заключения договора купли продажи с Т.О.А..

Далее, в конце ноября 2016 года, в с. Светлогорском Абинского района Краснодарского края, точное место следствием не установлено, к ФИО1 обратилась Ч.Н.Н, знающая о деятельности последнего, связанной со строительством и реализацией жилых домов, при этом будучи неосведомленной о её незаконности, с просьбой произвести отделочные работы в принадлежащем ей строящемся домовладении, расположенном по адресу: <адрес> «А».

В свою очередь, ФИО1 согласился на предложение Ч.Н.Н

Осуществляя реализацию своего единого преступного умысла, конце ноября 2016 года, в с. Светлогорском, Абинского района, Краснодарского, ФИО1, заключил с Ч.Н.Н устный договор на выполнение отделочных строительных работ в принадлежащем ей жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 532 квадратных метров, расположенном по адресу: <адрес> «А». Денежные средства в общей сумме 200 000 рублей в счет оплаты производимых строительных работ ФИО1 передавались Ч.Н.Н в период времени с конца ноября 2016 года по март 2017 года на месте строительства жилого дома частями, по мере их выполнения. После чего в период времени с конца ноября 2016 года по март 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществил выполнение отделочных строительных работ в жилом доме, расположенном по адресу <адрес> тем самым извлек доход в сумме 200 000 рублей от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выполнением отделочных строительных работ в жилом доме по вышеуказанному по адресу.

Таким образом, ФИО1, не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нарушение ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, реализовав преступный умысел на систематическое получение прибыли от выполнения строительных работ, работ по возведению жилых домов и их последующей реализации, то есть осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, действуя из корыстных побуждений, в период с 2011 года по март 2017 года, в результате чего извлек доход на общую сумму 10 156 300 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершённом им преступлении признал полностью, поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что указанное ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознаёт.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а также соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории средней тяжести.

ФИО1 не судим, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признаёт признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств и тяжести совершённого преступления, личности подсудимого, суд полагает возможным его исправление без изоляции от общества.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 308-310, 313, 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Абинский районный суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

Осуждённый имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: