Приговор № 1-88/2019 1-880/2018 от 25 января 2019 г. по делу № 1-88/2019

Дело №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ.


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> «25» января 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Тхор К.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Новосибирского транспортного прокурора <адрес> Кондрашова Р.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Назипова Р.В., представившего ордер адвокатского кабинета № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение,

при секретаре ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 группой лиц по предварительному сговору образовала (создала) юридические лица через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено ею в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В апреле 2017 года, не позднее 17.04.2017г. ФИО1, находясь в здании МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, вступила с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в предварительный сговор, направленный на образование двух юридических лиц через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

При этом, неустановленное лицо и ФИО1 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 должна была выступить в роли подставного лица, а именно человека, который, не имея цели управления создаваемыми юридическими лицами, в последующем должен будет стать единственным учредителем, участником и номинальным единоличным исполнительным органов указанных юридических лиц, за что должна была получить от неустановленного лица вознаграждение в размере 10000 рублей.

Неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, должно было подготовить пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридических лиц в налоговом органе, предоставить ФИО1 денежные средства для выплаты пошлин и сборов, связанных с созданием юридических лиц. При этом, после создания юридических лиц через ФИО1, выступающую в роли подставного лица, неустановленное лицо будет использовать данные юридические лица в своих целях.

В апреле 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в реализации совместного с неустановленным лицом умысла, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем, участником и номинальным единоличным исполнительным органов образуемых юридических лиц, при этом не имея цели управления данными юридическими лицами, находясь в МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>. передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, с которого неустановленное лицо изготовило копию, для последующего использования при подготовки пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговый орган.

В апреле 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в реализации совместного с ФИО1 умысла, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, используя копию паспорта гражданина РФ №, выданного ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, подготовило пакет документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ на общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), и ДД.ММ.ГГГГ возле МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, передало их ФИО1 вместе с денежными средствами в размере 4000 рублей, необходимых для оплаты пошлины, взимаемой за государственную регистрацию юридического лица в налоговый орган.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом умысла, направленного на образование двух юридических лиц через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, находясь в здании МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, подписала переданный ей неустановленным лицом пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации, для создания юридического лица, подготовленный с использованием её паспортных данных, подтвердив свою осведомлённость об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, при этом, оплатила денежными средствами в размере 4000 рублей, переданными ей неустановленным лицом, пошлину, взимаемую за государственную регистрацию юридического лица в налоговый орган.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, лично предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее МИФНС России № по НСО), расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и её как орган управления данного юридического лица (директора), не имея цели управления данным юридическим лицом, следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, опросный лист.

ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации о создании ООО «<данные изъяты>», принял специалист 1 разряда МИФНС России № по НСО ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных документов, установленных законодательством Российской Федерации, сотрудниками МИФНС России № по НСО осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № и присвоен идентификационный номер налогоплательщика № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе содержащих сведения о ФИО1, как о единственном учредителе и руководителе (директоре) данного юридического лица.

После регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) ФИО1 участие в его деятельности и руководстве не принимала, полученные в МИФНС России № по НСО документы, подтверждающие государственную регистрацию данной организации, передала неустановленному лицу, получив за вышеуказанные действия от неустановленного лица часть от полагавшегося ей вознаграждения, а именно 5000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного с ФИО1 умысла, направленного на образование двух юридических лиц через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, используя копию паспорта гражданина РФ серии 5016 №, выданного ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, подготовило пакет документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ на общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), и ДД.ММ.ГГГГ возле МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, передало их ФИО1 вместе с денежными средствами в размере 4000 рублей, необходимых для оплаты пошлины, взимаемой за государственную регистрацию юридического лица в налоговый орган.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продолжая выполнять свою роль в совершаемом ею совместно с неустановленным лицом преступлении, находясь в здании МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, подписала переданный ей неустановленным лицом пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации, для создания юридического лица, подготовленный с использованием её паспортных данных, подтвердив свою осведомлённость об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, при этом, оплатила денежными средствами в размере 4000 рублей, переданными ей неустановленным лицом, пошлину, взимаемую за государственную регистрацию юридического лица в налоговый орган.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом, не имея цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, лично предоставила в МИФНС России № по НСО, расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и её как орган управления данного юридического лица (директора), не имея цели управления данным юридическим лицом, следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме <данные изъяты>, документ об оплате государственной пошлины, решение №, устав юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации о создании ООО «<данные изъяты>», принял специалист 1 разряда МИФНС России № по НСО ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных документов, установленных законодательством Российской Федерации, сотрудниками МИФНС России № по НСО осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером 1175476053323 и присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5404058735, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе содержащих сведения о ФИО1, как о единственном учредителе и руководителе (директоре) данного юридического лица.

После регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) ФИО1 участие в его деятельности и руководстве не принимала, полученные в МИФНС России № по НСО документы, подтверждающие государственную регистрацию данной организации, передала неустановленному лицу, получив за вышеуказанные действия от неустановленного лица часть от полагавшегося ей вознаграждения, а именно 5000 рублей.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО1 и неустановленное лицо, через подставное лицо, в качестве которого выступила ФИО1, в период с апреля 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ было создано два юридических лица -ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о подставном лице - ФИО1, как учредители ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также как о единоличном исполнительном органе данных юридических лиц (директоре), у которого отсутствовала цель управления данными юридическими лицами.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением, признала себя виновной в совершении преступления полностью, подтвердила, что поддерживает своё ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия своего ходатайства, заявив его добровольно, предварительно до судебного заседания проконсультировавшись с защитником.

Защитник подсудимой – адвокат Назипов Р.В. также поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Кондрашов Р.С. не возражал рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.

На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, а поэтому может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Государственным обвинителем предложено квалифицировать действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд соглашается с доводами государственного обвинителя относительно предложенной квалификации действий подсудимой ФИО1

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ –образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд учитывает степень и характер общественной опасности преступления, которое законодателем относится к категории преступлений средней тяжести, данные о личности виновной ФИО1, которая ранее не судима (л.д.153-156); на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.158, 159), положительно характеризуется по месту жительства (л.д.162, 163), обстоятельства, смягчающие наказание ФИО1, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимой категории совершенного ею преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения ею преступления и степени его общественной опасности.

С учетом обстоятельств дела, личности ФИО1, ее отношения к совершенному преступлению, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в соответствии со ст.ст. 60, 61, ч. 1 ст. 62, ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, приходя к выводу, что ее исправление возможно без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденной со стороны специализированного государственного органа, не находя оснований для назначения иного наказания с учетом имущественного положения ФИО1

При этом суд считает необходимым возложить на подсудимую ФИО1 ряд дополнительных обязанностей, которые, будут способствовать ее исправлению, и такое наказание, по мнению суда, будет соразмерным совершенному подсудимой преступлению, и способным обеспечить достижение целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной, предупреждению совершения ею новых преступлений.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки на оплату труда адвоката взысканию с подсудимой не подлежат.

Вещественные доказательства:

1. Регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), хранящиеся в материалах уголовного дела (обл.) - после вступления приговора в законную подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: уведомлять специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, о перемене места жительства; являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган с установленной данным органом периодичностью.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

Регистрационные дела ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), хранящиеся в материалах уголовного дела (обл.), - после вступления приговора в законную хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд г.Новосибирска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, осуждённая вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья (подпись) К.Г. Тхор