Приговор № 1-189/2026 1-909/2025 от 20 января 2026 г. по делу № 1-189/2026Невский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Уголовное Дело № УИД 78RS0№ Именем Российской Федерации Санкт-Петербург 21 января 2026 года <данные изъяты> районный суд Санкт-Петербур га в составе: председательствующего – судьи МНА при помощнике судьи МСМ с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга - ЖСВ подсудимого КСА и действующего в его защиту адвоката ККЮ., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в зале № <данные изъяты> районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении: КСА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ Подсудимый КСА совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Не позднее ДД.ММ.ГГГГ КСА., находясь на территории Санкт-Петербурга, разработал преступный план в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, действуя умышлено, в нарушении положений ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, в соответствии с которой Банк России устанавливает правила проведения банковских операций, а также принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций; Положения ЦБ РФ №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», согласно которому действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации, то есть юридического лица, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990; Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от 29.01.2018 № 630-П и положения Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (с изменениями и дополнениями), предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществил на территории Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность в период с 00 часов 00 минут 11.10.2018 по 23 часа 59 минут 05.12.2022. Для достижения указанной корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, КСА разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому он приискал общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общества) ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющие необходимую, для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности, документацию и открытые счета в кредитных учреждениях. Так, КСА в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя свободный доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором он являлся соучредителем и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время единственным учредителем и генеральным директором, а также, используя возможность принимать денежные средства «клиентов» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № в котором с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и генеральным директором являлся знакомый КСА. - ИАВ не осведомленный о преступных намерениях КСА привлек лиц, которые стали посредниками между ним (КСА и представителями компаний, являющихся «клиентами», заинтересованными в сокрытии реальных доходов от налогового и финансового контроля, путем обналичивания денежных средств по фиктивным основаниям, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. При этом КСА в качестве объекта преступного посягательства выбрал отношения в сфере рынка оказания финансовых услуг. Данный выбор был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, знакомствами КСА Разработанный КСА преступный план и способ совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации – «нелегального банка» в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций. Данный «нелегальный банк» являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, незарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имевшей лицензий на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, создавались условия и формировались необходимые инструменты для осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручениям юридических лиц - клиентов «нелегального банка» и переводу денежных средств по их поручениям по банковским счетам, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, при этом КСА каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, на основании Инструкции Центрального Банка России от 14.01.2004 №109-И, а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно не предпринял. КСА, осознавая потребность ведения бухгалтерии «нелегального банка», привлек ТЕА и ННВ не осведомленных о его преступных намерениях, которые составляли документы первичного бухгалтерского учета, осуществляли платежи и переводы денежных средств по расчетным счетам «нелегального банка». Так во исполнение преступного умысла, с целью осуществления незаконной банковской деятельности КСА.: - приискивал, взаимодействовал и привлекал «клиентов» из числа юридических лиц для совершения в интересах последних незаконной банковской деятельности (банковских операций); - предоставлял приисканным клиентам, реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных коммерческих организаций, обозначая процент в качестве вознаграждения; - определил размер денежного вознаграждения за оказание вышеуказанных услуг для «клиентов» при осуществлении незаконной банковской деятельности, в размере от 8 до 15 % от суммы, поступившей от «клиента» на счет подконтрольного юридического лица, подлежащей обналичиванию; - осуществлял прием заявок по средствам связи и электронной почте от представителей компаний – «клиентов», желающих незаконно обналичить денежные средства; - осуществлял операции по подконтрольным расчетным счетам для «клиентов», заинтересованных в получении наличных денежных средств минуя установленный законодательством РФ порядок банковского обслуживания, предоставлял возможность перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему (КСА юридических лиц по фиктивным основаниям якобы осуществляющейся финансово-хозяйственной деятельности, за обговоренное вознаграждение в размере от 8 до 15 % от поступившей на расчетные счета подконтрольных ему Обществ денежной суммы с целью последующего перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную, а также последующей инкассации и выдачи данных денежных средств «клиентам»; - осуществлял переводы денежных средств между счетами подконтрольных Обществ, используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент»; - приискал неустановленное следствием лицо, которое предоставляло ему (КСА банковские карты различных индивидуальных предпринимателей, необходимые для обналичивания денежных средств с расчетных счетов «нелегальных банков»; - осуществлял кассовое обслуживание «клиентов», в виде фактического обналичивания поступивших денежных средств на территории г.Санкт-Петербурга через подконтрольные организации и банковские карты, подготовку первичной бухгалтерской документации от имени подконтрольных организации, для последующей выдачи представителям «клиентов» денежных средств в наличной форме, а также документов по фиктивным сделкам «клиентам» на территории Санкт-Петербурга, в том числе по месту нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», который в период совершения преступления находился по разным адресам, а именно: <адрес>, <адрес>; - осуществлял ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивал сдачу отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, со сведениями, позволяющими дальнейшее функционирование «нелегального банка», в том числе через неосведомленных об их преступных действиях лиц. - вел учет денежных средств «клиентов», поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных организаций, и подлежащих передачи «клиентам» за вычетом 8-15% вознаграждения за деятельность «нелегального банка»; - после снятия наличных денежных средств, осуществлял незаконное инкассирование денежных средств в разные районы Санкт-Петербурга, встречи с «клиентами» и их представителями, которым передавал фактически обналиченные денежные средства за вычетом заранее обговоренного вознаграждения за деятельность «нелегального банка» в виде комиссии от 8 до 15% от суммы денежных средств, поступавших для проведения незаконных операций, которые фактически идентифицировались как доход «нелегального банка», а также, при необходимости передавал подложные финансово-хозяйственные документы, при этом последнее инкассирование осуществил 05.12.2022 в период времени с 00 ч. 00 мин. до 23 ч. 59 мин., передав обналиченные для клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН № денежные средства на улице около вестибюля станции метро «<адрес>» по адресу: <адрес>. Так, в период с 00 часов 00 минут 11.10.2018 по 23 часа 59 минут 05.12.2022 от клиентов «нелегального банка», на расчетные счета подконтрольных КСА Обществ поступили денежные средства в сумме 326 214 212 руб. 39 коп., которые в дальнейшем были обналичены, а именно: - на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 210 738 443 руб. 40 коп. от различных клиентов, а именно: 1. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 43 294 615 руб. 76 коп., при этом преступный доход КСА составил 12 %, то есть 5 195 353 руб. 89 коп. 2. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 201 085 руб. 56 коп., при этом преступный доход КСА. составил 11,5%, то есть 138 124 руб. 84 коп. 3. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 080 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 11,5%, то есть 239 000 руб. 00 коп. 4. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 350 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 11,5%, то есть 1 305 250 руб. 00 коп. 5. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 16 662 900 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 1 333 032 руб. 00 коп. 6. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 271 620 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 13%, то есть 165 310 руб. 60 коп. 7. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 35 877 116 руб. 50 коп., при этом преступный доход КСА составил 12%, то есть 4 305 253 руб. 98 коп. 8. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 14 825 909 руб. 52 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 1 186 072 руб. 76 коп. 9. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 806 252 руб. 47 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 944 500 руб. 20 коп. 10. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 48 129 158 руб. 21 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть <***> 332 руб. 66 коп. 11. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 103 650 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 13%, то есть 143 474 руб. 50 коп. 12. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 250 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 20 000 руб. 00 коп. 13. от ООО <данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 201 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 16 080 руб. 00 коп. 14. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 630 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 50 400 руб. 00 коп. 15. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 230 410 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 18 432 руб. 80 коп. 16. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 215 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 17 200 руб. 00 коп. 17. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 856 998 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 68 559 руб. 84 коп. 18. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 800 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 64 000 руб. 00 коп. 19. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 763 577 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 141 086 руб. 16 коп. 20. ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 413 640 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 33 091 руб. 20 коп. 21. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 910 200 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 72 816 руб. 00 коп. 22. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 667 800 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 53 424 руб. 00 коп. 23. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 9 738 170 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 1 460 725 руб. 50 коп. 24. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 6 459 340 руб. 38 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 968 901 руб. 06 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 4 360 054 руб. 58 коп. от различных клиентов, а именно: 1. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 858 700 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 13%, то есть 111 631 руб. 00 коп. 2. от ООО «<данные изъяты> ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 460 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 12%, то есть 55 200 руб. 00 коп. 3. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 076 922 руб. 58 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 166 153 руб. 81 коп. 4. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 398 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 31 840 руб. 00 коп. 5. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 566 432 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 84 964 руб. 80 коп. - на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 20 315 387 руб. 77 коп. от различных клиентов, а именно: 1. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 7 456 888 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 596 551 руб. 04 коп. 2. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 969 578 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 77 566 руб. 24 коп. 3. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 598 332 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 47 866 руб. 56 коп. 4. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 217 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 97 360 руб. 00 коп. 5. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 935 600 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 74 848 руб. 00 коп. 6. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 405 984 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 112 478 руб. 72 коп. 7. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 536 213 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 15%, то есть 680 431 руб. 95 коп. 8. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 195 792 руб. 77 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 479 368 руб. 92 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 17 760 953 руб. 73 коп. от различных клиентов, а именно: 1. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 655 500 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 132 440 руб. 00 коп. 2. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 635 780 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА. составил 8%, то есть 50 862 руб. 40 коп. 3. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 332 024 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 26 561 руб. 92 коп. 4. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 585 650 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 46 852 руб. 00 коп. 5. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 128 994 руб. 70 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 890 319 руб. 58 коп. 6. от ООО «Красота и Балки» ИНН <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 423 005 руб. 03 коп., при этом преступный доход КСА. составил 15%, то есть 513 450 руб. 75 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 1 417 576 руб. 00 коп. от различных клиентов, а именно: 1. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 401 860 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 32 148 руб. 80 коп. 2. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 602 034 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 48 162 руб. 72 коп. 3. от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 413 682 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 62 052 руб. 30 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 1 653 946 руб. 50 коп. от различных клиентов, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 307 884 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 24 630 руб. 72 коп. 2. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 346 062 руб. 50 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 107 685 руб. 00 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью обналичивания в общей сумме 8 579 255 руб. 65 коп. от различных клиентов, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступило 597 824 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 8%, то есть 47 825 руб. 92 коп. 2. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 6 510 069 руб. 15 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 976 510 руб. 37 коп. 3. ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 471 362 руб. 50 коп., при этом преступный доход КСА составил 15%, то есть 220 704 руб. 38 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью их обналичивания от клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН № общей сумме 47 429 615 руб. 06 коп., при этом преступный доход КСА составил 12 %, то есть 5 691 553 руб. 81 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ИНН № №, открытый в АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью их обналичивания от клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН № в общей сумме 12 502 979 руб. 70 коп., при этом преступный доход КСА составил 12 %, то есть 1 500 357 руб. 56 коп. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с целью их последующего обналичивания от клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН № в общей сумме 1 456 000 руб. 00 коп., при этом преступный доход КСА составил 13%, то есть 189 280 руб. 60 коп. В результате вышеуказанных противоправных действий, следуя разработанному преступному плану, КСА в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, произвел расчеты с клиентами, которые перечислили на счета «нелегальных банков» общую сумму 326 214 212 руб. 39 коп., при этом преступный доход КСА составил от 8 до 15 % от указанной суммы, а именно 34 968 081 руб. 86 коп., что является особо крупным размером. Таким образом, КСА в период в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: осуществил открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию и кассовое обслуживание юридических лиц, в результате которой извлек преступный доход в сумме 34 968 081 руб. 86 коп., то есть в особо крупном размере. Подсудимый КСА. свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердив абсолютно все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. Виновность подсудимого помимо его признания подтверждается следующими доказательствами, исследованными в суде: - показаниями свидетеля К. В.Е., данными им в судебном заседании в присутствии своего представителя - адвоката, согласно которым в 2020 году для обналичивания денежных средств была открыта фирма ООО «П.», в адрес которой из его фирмы в период с 2021 по 2022 год направлялись денежные средства, в 2021 году было направлено 17 000 000 рублей, в 2022 году 3 000 000 рублей для их обналичивания. Каким образом происходило обналичивание он не знает, ему об этом не сообщали. Денежные средства переводились по реквизитам ООО «П.», которые предоставлялись курьером. С кем еще взаимодействовала организация ООО «П.» ему неизвестно, деятельностью данной организации не интересовался, с руководителем данного ООО лично не знаком. - показания свидетеля ФИО3 №10, данными в ходе судебного заседания и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2022 года, после собеседования с главным Б. ООО «П.» ТЕ в офисе, расположенном на <адрес>, она была трудоустроена на должность бухгалтера в вышеуказанную организацию, руководителем которой был КСА В период нахождения главного бухгалтера в отпуске в августе 2022 года КСА несколько раз просил ее оформить счета для компании ООО «<данные изъяты>», директором которой был И. А. ТЕ, уходя в отпуск, пояснила ей, что платежи от контрагентов желательно принимать не ровными суммами, так как такие платежи блокируют банки. Исходя из своего опыта, она понимала, что при ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности платежи осуществляются за конкретные оказанные услуги или поставленные товары. Все банкинги и 1С от ООО «<данные изъяты>» были установлены на рабочем компьютере главного бухгалтера, на ее рабочем компьютере были установлены программы только для ООО «П.». В августе 2022 во всех банках МИФНС заблокировало счета ООО «П.» и КАС мог вывести деньги со счета только на зарплаты и на налоги, другие платежи не мог осуществлять, поэтому он решил перевести необходимые ему суммы на счета А в качестве зарплаты. В ООО «П.» она работала по конец октября 2022 года, так ка ей не платили заработную плату. Она обратилась в инспекцию № по СПб и сообщила о контрагентах ООО «П.». Кроме того, ФИО1 принял на работу ФИО2, которому передал корпоративную карту ООО «П.», и тот покупал по ней личные товары, принося чеки ей. (том 44 л.д. 107-110). - Показаниями свидетеля ФИО3 №3 оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что КАС попросил порекомендовать его своим знакомым коммерсантам, которым необходимо обналичить деньги, сообщив, что сделает это под минимальный процент - под 11,5%, что позволит ему (КАС.) заработать и вернуть ему сумму денег, ранее взятую в долг. Он посоветовал КАС в качестве лица, которое может обналичить денежные средства со счетов компаний, представителям таких организаций как ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, н ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № это знакомые ВСВ. КАС . ВСВ лично не знал, какое отношение имел КАС к организациям ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № он не знает и не помнит давал ли КАС. кому-то из клиентов вместо ООО «П.» реквизиты ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № (том 44 л.д. 116-118); - показаниями свидетеля ФИО3 №4, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что КАС лично не знает, но летом 2022 года она попросила у ВСВ принять на его ООО «<данные изъяты>» несколько платежей от ее знакомых коммерсантов для их обналичивания, а именно для компаний ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №. У ВСВ возникли какие-то проблемы с ООО «<данные изъяты>» и он прислал ей реквизиты ООО «П.» ИНН №, а также возможно реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», если они подконтрольны одним лицам. ВСВ озвучил ей процент обналичивания 13% для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, это для того времени хорошая стоимость для обналичивания. Компания ООО «<данные изъяты>» ИНН № ей не знакома. (том 44 л.д. 113-115).; - показаниями свидетеля ФИО3 №5, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым вопросами, связанными с обналичиванием денежных средств через расчетные счета ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» занималась бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ИНН № - МА. Она же общалась с бухгалтером и доверенным лицом руководителя ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» КАС Минимальная стоимость услуги обналичивания денежных средств через ООО «<данные изъяты>» и ООО «П.» для ООО «<данные изъяты>» - составляла 12 процентов от обналичиваемой суммы, максимальная около 13,5. Обналичивание денежных средств через указанные компании происходило с весны 2022 по осень 2022 года через расчетные счета ООО «П.» и компания ООО «<данные изъяты>» обналичила порядка 43 миллионов рублей, а через расчетные счета ООО «<данные изъяты>» порядка 60 миллионов рублей. (том 27 л.д. 116-118); - показаниями свидетеля ФИО3 №6, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него с КСА. были рабочие, доверительные отношения. Затем КСА. предложил емусвои услуги по обналичиванию денежных средств, указав проуент от 12 до 15 % (менялся со временем), на что он согласился, так как нуждался в наличных деньгах для финансово-хозяйственной деятельности. Реальными платежами были первые три. КСА. первые несколько раз нормально отдавал ему на обналиченые суммы за вычетом своего процента, а потом всегда были какие-то проблемы. В итоге в 2020 году он обманул его и не отдал переведенные для обналичивания денежные средства в общей сумме 3 000 000 руб. (том 30 л.д. 106-110); - показания свидетеля ФИО3 №2, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в соответствии с которыми через расчетные счета ИП ФИО3 №2 обналичивались денежные средства клиентов ООО «П.». Примерно в 2019 году она по просьбе знакомого ДЛ оформила на свое имя ИП, открыла расчетные счета в нескольких банках, передав пластиковые карты Дмитрию. В качестве вознаграждения Дмитрий переводил ей ежемесячно 15-20 тыс. рублей. (том 32 л.д. 86-89); - показания свидетеля ФИО3 №1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что по просьбе своего знакомого ЛД за денежное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц, он открыл на свое имя ИП, для чего подал необходимый комплект документов в налоговый орган, находящийся в <адрес> г. СПб. После регистрации ИП им были открыты расчетные счета во множестве банков, например, «<данные изъяты> «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>» и прочих. Полученные в финансовых организациях банковские карты с паролями он передал ЛД который пользовался ими по собственному усмотрению. Фактически ИП никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, никаких работ (в т.ч. услуг) никому не оказывало. Никаких финансово-хозяйственных документов в качестве ИП он никогда не подписывал. (том 32 л.д. 103-106); - показания свидетеля ФИО3 №7, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он общался с КСА по поводу обналичивания денежных средств через его компанию. Минимальный процент, за который КСА. обналичивал денежные средства для контрагентов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составлял 8 %, максимальный 12%. КСА предавал ему обналиченные деньги в разных местах Санкт-Петербурга, за вычетом своего процента. Он привлекал для КСА новых клиентов, при этом сам не занимался и не занимается незаконной банковской деятельностью. Директором ООО «<данные изъяты>» был ИС, знакомый КСА, производство было у них на <адрес>. (том 37 л.д. 15-18); - показаниями свидетеля ФИО3 №9, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году по просьбе знакомого ДОЯ она стала номинальным генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» за вознаграждение 30 000 рублей в месяц. Фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<данные изъяты>» ИНН № она никогда не осуществляла, никаких финансово-хозяйственных документов не подписывала. Все учредительные документы она передала в 2019 году ДОЯ., по просьбе которого также открывала расчетные счета в «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», банк «<данные изъяты>» и др., при этом все банк клиенты и банковские документы по открытию расчетных счетов она так же передавала ДОЯ Сама она банк-клиентом ООО «<данные изъяты>» ИНН № никогда не пользовалась, денежными средствами в данной организации никогда не распоряжалась. Никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «П.» не велось, никаких договоров с данной организации она не подписывала. КСА и ТЕА ей не знакомы, никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ними никогда не было. (том 44 л.д. 21-23); - копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в ходе обыска в квартире ААА. по адресу <адрес>, были изъяты мобильный телефон «Айфон 11» (пароль №) IMEI №, документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». (том 2, л.д. 6-8); - копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в ходе обыска в автомобиле «Порш Панамера» г.р.з. №, припаркованного по адресу: <адрес><адрес>, принадлежащего ААА были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сотэкс», ООО «П.». (том 2, л.д. 10-11); - копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому следователем в установленном законом порядке были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков у ААА по адресу <адрес>, <адрес> из автомобиля «Порш Панамера», припаркованного по адресу: <адрес>. Так в ходе изучения смартфона «Айфон 11» с сим-картой оператора мобильной связи «<данные изъяты>» № с номером мобильного телефона + №, была обнаружена переписка с КАС. (номер телефона +№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что КАС и ААА. вели общение относительно обналичивания денежных средств для различных организаций, при этом КАС. предоставлял реквизиты ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» для принятия денежных средств со счетов клиентов. Данная переписка также содержит платежные и финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № по взаимоотношениям с ООО «П.» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Из данной переписки следует, что минимальный процент обналичивания составлял 11,5 %. В заметках имеются документы, свидетельствующие о документообороте между ААА. и КАС., содержание которых указывает на фиктивный характер, проводимых платежей. Также из переписки усматривается, что КАС., в связи с финансовыми проблемами и долгами, готов принимать денежные средства для обналичивания под минимальный процент. В папке «Фото» обнаружены скриншоты банкингов различных организаций, в частности ООО «<данные изъяты>» с пометкой «(получено +350 000 руб., отправлено 0 руб.)». Из изученных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» усматривается, что КАС обналичивал денежные средства для таких клиентов как ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом ААА являлся посредником между указанными клиентами и КАС. В этих же документах зафиксированы переводы денежных средств со счетов клиентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных КАС компаний ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>». Также были осмотрены документы, относящиеся к деятельности: «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № между ООО «П.» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №в которых отражены фиктивные финансово-хозяйственные отношения с организациями КАС. (том 2 л.д. 16-173, 174-250, том 3 л.д.1-193); Указанные предметы и документы на основании постановления следователя были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела при котором хранятся, а также возвращены законному владельцу на ответственное хранение. (том 3 л.д. л.д. 194-201, л.д. 203-206, л.д.207); - Копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в квартире ВСВ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, был изъят мобильный телефон марки «Самсунг» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой абонента № и сим-картой с номером «№». (том 4 л.д. 2-5); - Копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, проведенного в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому следователем изучено содержимое мобильного телефона ВСВ. марки «Samsung Galaxy S10», в ходе которого в приложении «Signal» обнаружена переписка с контактом «Шмел» (установленная как ФИО3 №4), в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой обсуждается обналичивания денежных средств для компании ООО «<данные изъяты>» ИНН № через компанию ООО «<данные изъяты>» ИНН №, процентные ставки за данную деятельность, происходит обмен реквизитами организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и расчетного счета ФИО3 №4 в АО «<данные изъяты>», также имеется пересылка платежных поручений, переписка содержит заявки продажу счет фактур с транзитом по счету. Из анализа обнаруженных сведений следует, что ФИО3 №4 изыскивала различные варианты для незаконного обналичивания денежных средств для реально действующей компании ООО «<данные изъяты>». Обнаруженная информация подтверждает, что реквизиты ООО «<данные изъяты>» были заменены на реквизиты ООО «П.», ООО «<данные изъяты>». (том 4 л.д. 205-225); - Копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, проведенного в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому в ходе осмотра мобильного телефона ВСВ марки «Samsung Galaxy S10» в приложении «Signal» была обнаружена переписка с контактом «Шмел» (установленная как ФИО3 №4) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается обсуждение ВСВ с ФИО3 №4 на темы обналичивания денежных средств компании ООО «<данные изъяты>» ИНН № через компанию ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также о процентных ставок, продаже счет фактур с транзитом по счету, в этой переписке также пересылаются реквизиты ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО3 №4, различные платежные поручения. Кроме того, в переписке согласовываются сроки отгрузки товаров, а именно на какой день будут выданы обналиченные денежные средства. Обнаруженные в переписке сведения указывают на то, что ООО «<данные изъяты>» является реально действующей компанией, а ФИО3 №4 искала различные варианты для незаконного обналичивания денежных средств. Из анализа исследованной информации усматривается, что ВСВ в дальнейшем заменил реквизиты ООО «<данные изъяты>» на реквизиты ООО «П.», ООО «<данные изъяты>», так как не мог принять безналичные денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>». (том 4 л.д. 226-247); - Копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, проведенного в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому при изучении содержимого мобильного телефона ВСВ марки «Samsung Galaxy S10», в приложении «Signal» была найдена переписка с контактом «Шмел» (установленная как ФИО3 №4) в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается аналогичная информация, содержащая обсуждения ВСВ. с ФИО3 №4 касательно обналичивания денежных средств для ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № через компанию ООО «П.» ИНН №, подконтрольную КАС в частности для компании ООО «<данные изъяты>» ИНН № указана цена обналичивания, которая составляет 13 процентов от суммы переведенных безналичных денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН № В данной переписке пересылаются реквизиты ООО «П.» и платежные поручения, счета на оплату, иные документы необходимые для придания законного вида мнимым сделкам между указанными клиентами и компаниями подконтрольными КАСтом 5 л.д. 1-13); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому в ходе обыска в квартире КАС по адресу <адрес> было изъято три мобильных телефона 1. марки «iPhone 13 Pro» IMEI 1: №, марки «iPhone 13 mini» IMEI 1: №, марки «realme» в корпусе голубого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №. (том 10 л.д. 55-59); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому в ходе обыска в квартире ТЕА по адресу: <адрес>, была изъята тетрадь синего цвета с рукописными записями, 28 флэш-карт «СБИС РУТОКЕН»; ноутбук «Lenovo» S/N: №; ноутбук «Lenovo» S/N: №; смартфон iPhone 11 Pro IMEI: №, жесткий диск марки «Samsung» S/N: №; флэш-карта «goodram» с таблицами книгами покупок-продаж различных компаний; системный блок с биркой «ЮЛМАРТ» № с флэш-картой HASP и «Рутокен». (том 10 л.д. 88-93); - Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным в ходе расследования уголовного дела №, согласно которому следователем было изучено 3-х мобильных телефонов, изъятых у КСА. в ходе обыска, проведенного 24.05.2023 по адресу: <адрес>, а также изъятого у ТЕА в ходе обыска, проведенного 24.05.2023 по адресу: <адрес> Так в ходе изучения мобильного телефона «iPhone 11 Pro», принадлежащего ТЕА была обнаружена переписка с контактом «Аленка Миллионер 1» (установлена как МАИ.) с номером телефона +№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой речь идет в частности об обналичивании денежных средств для ООО «<данные изъяты>» ИНН № через расчетные счета ООО «П.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Из анализа данной переписки также следует, что у КСА. имеется большое количество долгов перед так называемыми инвесторами и своими сотрудниками, а также плохое финансово-хозяйственное положение ООО «П.». Также в данной переписке свидетель ТЕА., которая одновременно являлась и бухгалтером ООО «П.» ИНН № и бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, общается со свидетелем МАИ., которая являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на тему выставления в книги покупок ООО «<данные изъяты>» ИНН № фиктивных номеров счет-фактур, для уменьшения налогооблагаемой базы по НДС, обсуждают стоимость такого рода услуг, пересылают друг другу платежные документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и компаниями ООО «П.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Данная переписка подтверждает намеренья руководителей указанных организаций уклоняться от уплаты налогов, как путем занижения НДС, так и путем осуществления незаконных банковских операций, ведущих к фиктивному снижению прибыли, а соответственно и налогов на неё. При этом участники беседы пересылают друг другу ключи от банкингов сторонних компаний В данной же переписке обсуждается ФИО3 №7 Г.Т., который поставлял бухгалтерам реквизиты фирм для выставления бумажного НДС, что у него имеются «плохие фирмы» и весь «НДС слетает», директора не ходят в налоговые и вообще их не найти. Также из переписки следует, что доступ к банк-клиенту ООО «<данные изъяты>» ИНН № был у ТЕА. (том 10 л.д. 103-189); - Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, в соответствии с которыми было изучено содержимое мобильного телефона марки «iPhone 13 mini», принадлежащего КАС в котором в мессенджере «WhatsApp» были обнаружены переписки с контактами: «Елена бухгалтер», установлена как ТЕА (номер телефона +№), с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с «ФИО3 №7», установлен как ФИО3 №7 Г.Т. (номер телефона + №), с которым велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра переписки между КСА. и ТЕА установлено, что последняя осознавала, что КАС. обналичивает деньги для организаций, принимая безналичные платежи на счета ООО «П.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, выводя их через расчётные счета различных ИП, в том числе через ИП РЯИ, который фактически является сотрудником ООО «П.». При этом КАС размышляет о том, что, если бы у него была большая сумма наличных около 10-15 млн.руб. и он мог выдавать клиентам деньги «день в день», то быстро рассчитался со всеми долгами, на что ТЕА. задает вопрос о том, может ли он (КАСА.) взять эти деньги у инвесторов, тот отвечает, что это невозможно, так как из-за его долгов уже ходят слухи, и никто денежных средств более ему не дает. При этом из переписки видно, что часть деятельности, которую ведет КАС. в компании ООО «П.» реальная, ему поступают мелкие заказы, а также имеется один крупный контракт на оформление табличек (надписей, указателей) для проекта в <адрес> «Город фортов». Так же в ходе осмотра установлено, что КАС обналичивал денежные средства лично, используя банковские карты следующих ИП: ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН № ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН № ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, на протяжении всей переписки КАС. дает указания ТЕА. на вывод денег на счета указанных индивидуальных предпринимателей, а ТЕА. говорит ему (КАС.) о том, что данные переводы странные, так как основания платежей не совпадают с направлением деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «П.», например, «за пошив одежды». Когда ПАО «Сбербанк» блокирует расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ТЕА. прямо пишет, что разблокировать счет не получается, так как «мы не продавали никому ремонт мягкой мебели, перетяжку, пошив матрасов каждый день по несколько раз», то есть ТЕА. говорит КАС что вывод денег на ИП осуществляется грубо, без соблюдения ОКВЭДОВ. Из указанной переписки также следует, что КАС. обналичивает денежные средства, используя карту своего сотрудника РЯИ при этом данный сотрудник сам снимает наличные деньги для КАС Здесь же, речь заходит о том, что некий «Саша» предоставляет КАС. карты индивидуальных предпринимателей для обналичивания денежных средств. В данной переписке также зафиксировано, как КАС пишет ТЕА что ООО «<данные изъяты>» ИНН № ждет выдачи наличных денежных средств и спрашивает, сколько денежных средств пришло на счет ООО «<данные изъяты>». Также КАС. просит ТЕА. спросить у руководства ООО «<данные изъяты>» ИНН № могут ли они перевести ему на расчётный счет ООО «П.» денежные средства для обналичивания в размере 1 млн.руб. под 6 %, но выдача через месяц. Кроме того, из данной переписки установлено, что ФИО3 №7 предоставляет КАС реквизиты фирм для списания на них НДС. Из осмотренной переписки между КАС. и ФИО3 №7 установлено, что компании ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № являются клиентами, которых нашел ФИО3 №7 Г.Т. В переписке также в качестве клиентов фигурируют компании ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Кроме того, из данной переписки следует, что КАС не отдал ФИО3 №7 порядка 3 млн.руб., переведенных клиентами ФИО3 №7 на счета, подконтрольных КАС. ООО «П.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № (том 10 л.д. 190-250 - том 11 л.д. 1-63; том 11 л.д. 64-193; том 12 л.д. 1-134; том 12 л.д. 135-250 - том 13 л.д. 1-42; том 13 л.д. 43-171; том 13 л.д. 172-250 - том 14 л.д. 1-51; том 14 л.д. 52-193; том 14 л.д. 194-245 - том 15 л.д. 1-80; том 15 л.д. 81-225; том 16 л.д. 1-245); Указанный мобильный телефон (смартфон) «iPhone 13 mini», принадлежащий КАС признан вещественным доказательством по делу, при котором хранится. (том 23 л.д. 144-149); - Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, согласно которым следователем были изучены переписки, содержащиеся в мобильном телефоне марки «iPhone 13 Pro», принадлежащем КАС а именно с контактом «ФИО3 №7», установленный как ФИО3 №7 Г.Т. в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и контактом «Наталия Бухгалтер» (номер телефона + №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра переписки между КАС и ФИО3 №7 установлено, что к весне 2022 ФИО3 №7 Г.Т. начинает контролировать КАС просит его скидывать скриншоты банкинга компаний ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>», контролируя приход денежных средств и их снятия, с целью попыток возвращения денежных средства своих клиентов, которые КАС ему не выдал. Из осмотренной переписки между КАС и «Наталия Бухгалтер» следует, что последняя являлась бухгалтером ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>», занималась начислением заработной платы сотрудникам, вела ту часть бухгалтерии, которая относилась к законной деятельности ООО «П.», однако, КАС. просил и ее оформить счет на ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Данный сотрудник бухгалтерии постоянно консультируется у ТЕА Кроме того, в переписке зафиксировано, как КАС. неоднократно просил отправлять денежные средства на счет АВМ при этом «Наталия Бухгалтер» предостерегает КАС говоря, что А получил зарплату на год вперед и оснований для таких платежей нет, но КАС настаивает и она проводит платежи. (том 17 л.д. 1-54, 55-145; том 17 л.д. 146-205, 206-250); Указанный мобильный телефон (смартфон) марки iPhone 13 Pro»,» признан вещественным доказательством по делу, при котором хранится. (том 23 л.д. 144-149); - Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, из которых следует, что следователем были изучены предметы и документы, изъятые у ТЕА в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в том числе: - Ноутбук марки «Lenovo» в корпусе серебристого цвета серийным номером S/N: №, модели: 81W1, в котором содержаться сканы финансово-хозяйственных фиктивных документов между ООО «П.» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, книги-покупок ООО «П.» ИНН № с фиктивными счет-фактурами, которые продавало КАС. неустановленное лицо «Валерий». В выгрузке электронного почтового ящика ТЕА. обнаружены переписки, свидетельствующие о том, что последняя вела бухгалтерию как ООО «П.», так и ООО «<данные изъяты>», занималась выставлением фиктивных счет-фактур в книги продаж/покупок ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>». На рабочем столе ноутбука обнаружена папка с названием «выгрузка почты», содержащая 2 258 электронных писем, созданная ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся электронные письма, выгруженные с почтового ящика e.<данные изъяты> При открытии указанных электронных писем, обнаружено 22 электронных письма, в которых «<данные изъяты>» с адресом электронной почты <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ с 17:25 по ДД.ММ.ГГГГ в 17:29 присылает реквизиты различных компаний, таких как ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, для закрытия налоговой отчетности по НДС за текущий квартал, а фактически пересылает реквизиты фирм однодневок для создания фиктивного документооборота по счет фактурам для компаний ООО «П.», ООО «<данные изъяты>», то есть продает «бумажный НДС». Также обнаружено 26 электронных писем, в которых за период с ДД.ММ.ГГГГ в 21:28 по ДД.ММ.ГГГГ в 20:35 «<данные изъяты>» с адресом электронной почты <данные изъяты> (установлено, что использовалась ФИО3 №7), в которых пересылаются реквизиты различных компаний, таких как ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, для закрытия налоговой отчетности по НДС за текущий квартал, а фактически пересылает реквизиты фирм однодневок для создания фиктивного документооборота по счет-фактурам для компаний ООО «П.», ООО «<данные изъяты>», то есть продает «бумажный НДС». Также обнаружено электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в 13:43 от a<данные изъяты> к ООО «<данные изъяты>» с электронной почтой <данные изъяты> с темой «Документы для ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» с текстом «Здравствуйте. Я очень, надеюсь, что Вы представитель ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мне надо свериться. Можете, пожалуйста, отправить Ваш акт сверки за этот период С уважением, ПАГ - помощник бухгалтера» с вложением актом сверки взаиморасчетов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Такеж было обнаружено 53 электронных письма, содержащих коммерческие предложения, документы по устройству работников и другие документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «П.», в которых ТЕА общалась с почты <данные изъяты> с КАС с адресом электронной почты <данные изъяты>, c ТА с адресом электронной почты <данные изъяты>.com, с КВ с адресом электронной почты <данные изъяты>.com, с <данные изъяты> с адресом электронной почты <данные изъяты>.com, а также пересылает электронные письма на свои почты <данные изъяты> и ТЕ - <данные изъяты>.com. В папке «Сертификаты» содержится сертификат доступа к программе «1С» на имя РЯИ действительный с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В папке с названием «СА», созданной ДД.ММ.ГГГГ, обнаружено 6 файлов - файл «ВАлера П.» формата «xlt», в котором содержатся табличные данные услуг оказанных ООО «П.» контрагентам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также 5 файлов формата «pdf», в которых содержатся книги покупок ООО «П.» за 4 квартал 2021 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) по контрагентам ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. В папке с названием «0504», созданной ДД.ММ.ГГГГ содержится 26 файлов формата «pdf», а именно: два счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН №, 24 счет-фактуры между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения мобильного телефона марки «realme» установлено, что часть наличных денежных средств, которые КАС использовал для ведения незаконной банковской деятельности, 2022-2023 годах он брал у третьих лиц по договорам займа, якобы на развитие компании ООО «П.», однако, в указанный период у КАС реальная финансово-хозяйственная деятельность была минимальна, сотрудники увольнялись, арендодатель разорвал договор аренды за неоплату, счета компании заблокировала Налоговая инспекция. Из анализа обнаруженной информации усматривается, что КАС активно занимался поиском клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, чтобы закрыть долги перед другими клиентами. Так в приложении для обмена быстрыми сообщениями WhatsApp Business» содержится 1199 чатов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с инвесторами, которые сообщают о просрочке выплат по процентам, с покупателями, из которых усматривается, что менеджеры ООО «П.» оформляют заказы на небольшие суммы, согласовывают сроки и цены, а также присылают различные рассылки предложений, что подтверждает ведение данной организацией реальной финансово-хозяйственной деятельности, и с сотрудниками. Так обнаружено два чата сотрудниками: 1. «Отдел продаж П.», в котором состоят «<данные изъяты>» с номером телефона + №, «<данные изъяты>» с номером телефона + №, а также два номера телефона КАС с никнеймами «SA» с номером телефона + 7 № и «Х» с номером телефона + №; 2. «<данные изъяты>», в котором состоят «<данные изъяты>» с номером телефона + №, «<данные изъяты>» с номером телефона + №, «<данные изъяты>» с номером телефона + № а также два номера телефона КАС с никнеймами «SA» с номером телефона + № и «Х» с номером телефона + №. (том 22 л.д. 52-137, 138-216, том 23 л.д. 1-103, 104-105, 106-111, 112-137); В качестве вещественных доказательств признаны и приобщены Мобильный телефон (смартфон) марки «realme», который хранится при материалах уголовного дела и ноутбук марки «Lenovo», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> СПб. (том 23 л.д. 144-149, л.д. 150-153, л.д. 154); - Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, в соответствии с которыми следователем в установленном законом порядке было изучено содержимое мобильного телефона «iPhone 11 Pro», принадлежащего ТЕА к которому привязан аккаунт «ТЕ» с почтой для регистрации «<данные изъяты>.com». В ходе осмотра телефона было обнаружено приложение мессенджера «WhatsApp», в котором имеются переписки со следующими контактами: «Наталья В.» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «Илья» с номером телефона +№, с которым велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Нумерация стенограммы соответствует нумерации в осмотре от ДД.ММ.ГГГГ; «ЛН» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «АИ» с номером телефона +№, с которым велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «К. Пск» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «Оксана Юнис» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра переписки ТЕА с СНВ (записанной в телефоне ТЕА как НВ»), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что СНВ являясь бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, неоднократно обращается к ТЕА с просьбой «принять» безналичные платежи со счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН № на счета компаний ООО «П.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом в переписке они также обсуждают фиктивный документооборот, необходимый для проведения данных платежей, ни о каких реальных работах и услугах речи не идет. В ходе осмотра переписки ТЕА. с абонентом, поименованном «Илья» (номер телефона +№), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены сведения, согласно которым к ней на работу приезжал человек, который «наличил» денежные средства через фирмы КАС. В ходе осмотра переписки ТЕА. и ЛНВ (записанной в телефоне ТЕА. как «ЛН» +№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ЛНВВ., являлась главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, также являлась посредником со стороны клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а ТЕА представляла КАС который принял на счета подконтрольных ему ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства, обналичив их по 13 %. В ходе осмотра переписки ТЕА с абонентом, поименованным как «АИ» (номер телефона +№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что «АИ» является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № и лично знает КАС., на которого работал в качестве наемного работника. ИАВ постоянно пересылает ТЕА. пароли банков ООО «<данные изъяты>», но доступа к электронному документообороту компании не имеет, при этом из данной переписки следует, что реальным владельцем компании ООО «<данные изъяты>» ИНН № является КАС. Также из данной переписки усматривается, что ТЕА. имела доступ к электронному документообороту ООО «<данные изъяты>» ИНН №, приобретенной ИАВ Анализ данной переписки позволяет прийти к выводу, что компанией ООО «<данные изъяты>» ИНН № руководил КАС а его бухгалтер ТЕА проводила платежи по счетам компании по его указанию. В данной же переписке упоминается о том, что КАС. взялся обналичить денежные средства для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, но часть денег не отдал. В ходе осмотра переписки ТЕА. абонентом, поименованным как «К. Пск» (номер телефона +№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ТЕА фактически являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №. В ходе осмотра переписки ТЕА с абонентом, поименованным как «Оксана Юнис» (номер телефона +№) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ТЕА. фактически являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а «Оксана Юнис» - это МОВ., руководитель компании ООО «<данные изъяты>» ИНН № (том 18 л.д. 21-155; том 18 л.д. 156—250 - том 19 л.д. 1-85; том 19 л.д. 86-215; том 20 л.д. 1-195; том 21 л.д. 1-171; том 21 л.д. 172-250; том 22 л.д. 1-39); Данный мобильный телефон «iPhone 11 Pro», признанный вещественным доказательством по уголовному делу на основании постановления следователя, хранится при материалах уголовного дела. (том 23 л.д. 138-143): - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту фактического местонахождения офиса ООО «<данные изъяты>» ИНН № по адресу: <адрес>, были изъяты различные электронные и бумажные носители, печати, в том числе счет фактуры между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за 2022 год. (том 26 л.д. 12-16); - Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему и приложениями, согласно которому были осмотрены вышеуказанные электронные и бумажные носители, печати и документы, а именно: Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку строительных материалов и услуг на сумму 145 710,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствуют на 2-х листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупатели ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплект фасадов на сумму 1 500 310,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 701 000,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 806 874,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 712 050,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 704 380,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 995 453,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 069 252,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 862 300,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 630 215,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты> ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 501 200,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 901 640,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 205 674,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 609 129,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск со стороны покупателя отсутствует на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 558 314,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 541 376,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 524 438,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 508 996,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 563 430,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 507 501,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 512 000,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 500 860,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 750 550,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 500 266,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 679 400,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 684 700,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 698 090,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 623 298,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 503 626,30 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 501 860,00 рублей с подписью ген. директора ФИО4 и оттиском печати ООО «Винтаж» и с подписью ген. директора ФИО5 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 506 814,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 602 021,91 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 500 018,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 501 838,10 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 2 000 594,40 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 301 976,46 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 600 350, 90 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 504 007,29 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 628 540,40 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 573 970,80 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и оттиском печати «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 217 931,30 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 225 336, 80 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и оттиском печати «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за покупку комплекта фасадов на сумму 1 201 340,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за ремонтно-отделочные работы на сумму 428 309,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 409 890,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты> и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 421 350, 00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 577 080,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 907 325, 00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 394 950,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 399 898, 00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 910 980, 00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 907 380,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 903 600,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 803 200,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 563 250,00 рублей с подписью ген. директора КАС и с оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 540 321,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и с оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 524 820, 00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 501 200 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 530 410,00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 428 600,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты> ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 512 700,00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 386 400,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 408 900,00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты> ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 401 813, 00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 434 705, 00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 511 470,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 508 790,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 410 750,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1м- листе; Счет-фактура № 943 от 12.07.2022 между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 380 000,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 529 010,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 849 450,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты> ИНН № за металлоконструкцию на сумму 820 600,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 815 883,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 901 910,00 с подписью КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 876 702,00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 500 973,08 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 871 459,60 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 486 029,20 рублей с подписью ген. директора КАС оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО <данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 771 691,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за металлоконструкцию на сумму 1 090 110,00 рублей с подписью ген. директора КАС и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 778 650,00 рублей с подписью ген. директора КАС. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № 755 от 11.05.2022 между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 816 150,00 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ФИО5 и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 800 102,00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму801 217,00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму402 115,00 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 602 500,00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 830 000,00 рублей с подписью ген. директора КСА оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 900 955,00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за металлоконструкцию на сумму 1 500 728,00 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты> № за металлоконструкцию и баннер на сумму 1 104 255,00 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за баннерную конструкцию, флаг, табличку и флагшток на сумму 620 000,00 рублей с подписью ген. директора КСА и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № 504 от 30.03.2022 между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты> № за металлоконструкцию на сумму 900 112,38 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «П.» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» № за баннер, наклейку, табличку, демонтаж, дизайн-макет на сумму 680 467,50 рублей с подписью ген. директора КСА. и оттиском печати ООО «П.», и с подписью ген. директора ВИВ. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 806 874,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателями ООО «<данные изъяты>» ИНН № за комплект фасадов на сумму 712 050,00 рублей с подписью ген. директора ИАВ и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и с подписью ген. директора ВИВ и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе (том 26 л.д. 17--223, 224-237); Указанные документы на основании постановления следователя были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, при котором хранятся (том 27 л.д. 1-10, л.д. 11-106); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище у генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № - ФИО3 №6 по адресу: <адрес> были изъяты мобильный телефон (смартфон) Samsung Galaxy A52 IMEI1 №, IMEI2 № с сим-картой оператора «МТС» с номером телефона № и флэш-карта марки «DIGIRICH» в корпусе черного цвета, на которую в ходе обыска с ноутбука было осуществлено копирование писем с почтового ящика «<данные изъяты>», принадлежащего ФИО3 №6, одного из клиентов обвиняемого КСАА. (том 30 л.д. 101-105); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому были осмотрены мобильный телефон Samsung Galaxy A52, в котором обнаружена переписка, часть которой содержится на флэш-карте марки «DIGIRICH», в ходе изучения которой установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №6 общался с КСА. (почтовый электронный ящик <данные изъяты>) и бухгалтерией ООО «П.» (почтовый электронный ящик <данные изъяты>), пересылая фиктивные финансово-хозяйственны и платежные документы, а фактически имитируя вместе с КСА реальную финансово-хозяйственную деятельность между своей компанией ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «П.» ИНН №. (том 30 л.д. 123-167, 168-203, 204-250, том 31 л.д. 1-200, том 32 л.д. 1-63); Указанная флэш-карта с содержащейся на ней информацией, признана вещественным доказательством по делу, при котором хранится (том 32 л.д. 65-67, л.д. 64); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения обыска в жилище ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, была изъята флэш-карта с выгрузкой переписки с контактом «Дима ИП» с номером телефона № с мобильного телефона марки «iPhone 11» IMEI: №, принадлежащего ФИО3 №1(том 32 л.д. 97-100); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из которого усматривается, что была изучена информация, скопированная с мобильных телефонов свидетеля ФИО3 №2, свидетеля ФИО3 №1, содержащая сведения о том, что через расчетные счета ФИО3 №1 выводились денежные средства клиентов ООО «П.» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» №, переводимые для обналичивания. Из информации, скопированной в ходе допроса свидетеля ВЕА усматривается, что она и ФИО3 №1 являются номинальными лицами, которые оформили ИП на свои имена с целью дополнительного заработка, банковские карты отдали неустановленным лицам, банк-клиентами и счетами не распоряжались. Из анализа данной информации следует КСАА. обналичивал денежные средств лично, через банкоматы, используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, в том числе на ИП ФИО3 №2 и ИП ФИО3 №1 (том 32 л.д. 107-161); После осмотра флэш-карта была признана вещественным доказательством по делу, при котором хранится. (том 32 л.д. 163-166, л.д. 162). - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» ИНН № по адресу: <адрес> был изъяты документы и мобильный телефон марки «iPhone 12 Pro» IMEI 1: №, IMEI 2: №, коммерческого директора ЖСА (том 34 л.д. 4-9); - Протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, из которых усматривается, что следователем были осмотрены вышеуказанные документы и информация с мобильного телефона, и в результате их изучения было выявлено, что коммерческий директор ООО «<данные изъяты>» ЖСА вел общение в мессенджерах «Ватсап» и «Сигнал» с абонентами, которые обналичивали для компании ООО «<данные изъяты>» денежные средства, а именно «ШИ» +№, «<данные изъяты>» +№, «<данные изъяты>» +№, «<данные изъяты>» +№, «<данные изъяты>» +№, «<данные изъяты>» +№, «<данные изъяты>» +№ (том 34 л.д. 11-19, л.д. 93-250, том 35 л.д. 1-149); Флэш-карта с содержащейся на ней информацией с мобильного телефона «iPhone 12 Pro» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела, при котором хранится. (том 35 л.д. 151-154, л.д. 150); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире руководителя ООО «<данные изъяты>» ИНН № РАА., расположенной по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты предметы и документы, переписка по вопросам имитации финансово-хозяйственной деятельности с ООО «П.» (том 28 л.д. 61-65); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, согласно которому были осмотрены вышеуказанные предметы и документы, а именно: оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «П.»; распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>) к <данные изъяты> (<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ в 17:47 c текстом: «Платежное поручение во вложении 6 шт. в дате ДД.ММ.ГГГГ две платежки.» с пересланным письмом с вложениями: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 253 624,00 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 4 763 783,68 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 300 000,00 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 4 059 228,61 руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 926 093,23 руб.; распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>) к <данные изъяты> (<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ в 17:02 с текстом «Платежное поручение во вложении 6 шт. в дате ДД.ММ.ГГГГ две платежки. В тексте письма ничего не правила.» c пересланным сообщением; распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) к <данные изъяты> (<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ в 12:09 с текстом «Леша привет. Посмотри проект ответа на требование по ООО «П.». Выделение цветом - нужно дописать или удалить, если написать нечего. Нужны еще сканы платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, 393 от ДД.ММ.ГГГГ, 424 от ДД.ММ.ГГГГ, 425 от ДД.ММ.ГГГГ, 432 от ДД.ММ.ГГГГ, 70 от ДД.ММ.ГГГГ. Деловая переписка: сопроводительные письма это то же переписка. Хорошо бы хоть несколько подложить.» с вложениями: копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 3 780 000,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 6 689 876,91 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 253 624,00 руб.; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по СПб от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому предоставляет документы на требование № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-и листах; распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>) к <данные изъяты> (<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ в 18:05 с вложениями: копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 3 780 000,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 6 689 876,91 руб.; копия счет-фактуры № 1219 от 05.10.2021 между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 253 624,00 руб.; распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты> к <данные изъяты> (<данные изъяты>) от 21.11.2022 в 17:21 с пересланным сообщением с вложением: копия счет-фактуры № 162 от 24.01.2022 между продавцом ООО «<данные изъяты>» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 4 059 228,61 руб.(том 28 л.д. 80-113, л.д. 114-117, л.д. 118-158); - Копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по адресу: <адрес>, <адрес>, были обнаружены и изъяты предметы и документы, отражающие потребности организации в обналичивании денежных средств, свидетельствующие о создании руководством компании незаконной схемы по уклонению от уплаты налогов, незаконному выводу денежных средств со счетов компании, в частности: 18 печатей различных оснасток (ручные, карманные, автоматические), различных форм, различных цветов, с резиновыми накладками следующих компаний: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «<данные изъяты>» ОГРНИП №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ООО «<данные изъяты>» (2шт.) ОРГН №, ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, почта России № «15.04.24». Также были обнаружены и изъяты: сим карта оператора «Мегафон» номер карты № 4G, с пометкой, выполненной синим маркером ИП <данные изъяты> (установлена как номинальный ген. дир. ООО «<данные изъяты>» и ИП), мобильные устройства для получения код-паролей, банковские карты, флэш-карты (электронные ключи) для доступа к счетам, ЭДО указанных компаний, а также уставные и учредительные документы (договора купли-продажи доли уставного капитала, протоколы собраний, решения участников, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и т.д.) компаний и ИП: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «<данные изъяты>» ОГРНИП №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № и иные документы по фиктивным финансово-хозяйственным отношениям, а также мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro Max» в корпусе cинего цвета с сим-картой оператора мобильной связи «Теле2» c номером телефона + № – финансиста компании С (том 28 л.д. 185-190); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к нему, подтверждающим факт осмотра мобильного телефона марки «iPhone 15 Pro Max», принадлежащего финансисту ООО «<данные изъяты>» СТА в котором в мессенджере «WhatsApp» были имеются переписки со следующими контактами: «СЯ» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2. «ФИО6» с номером телефона +№, с которой велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 3. «Александр Гриф» с номером телефона +№, с которым велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4. группа «Финансовый отдел», состоящая из 6 участников, в котором велась переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные переписки специалистом в ходе осмотра были выгружены на CD-R диск белого цвета. В ходе осмотра информации, содержащейся в телефоне, установлено, что вопросами обналичивания в компании ООО «<данные изъяты> занимался финансовой дирекор ГАА (том 29, л.д. 1-156); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 №7 по адресу: <адрес><адрес>, были изъяты мобильный телефон (смартфон) марки «iPhone 13 pro» IMEI: № IMEI2: № сим-карта оператора мобильной связи «EkoMobile» с номером телефона +№, ноутбук «MacBook Air 13» серийный номер №, флэш-карта «Kingston DataTraveler 100 G3», с содержащейся на них информацией, а также лист формата А4 с рукописными текстами (том 35 л.д. 171-175); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, из которого усматривается, что следователем был изучен мобильный телефон (смартфон) марки «iPhone 13 pro», принадлежащий ФИО3 №7, в котором обнаружены мессенджеры, содержащие переписки из которых следует, что ФИО3 №7 Г.Т. являлся посредником при обналичивании денежных средств между КСА и следующими контрагентами: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. В частности в переписке с контактом «~WWW» (номера нет)в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №7 сообщает оппоненту суммы денежных средств и ИНН компаний, куда нужно перевести деньги, а также прописывает проценты незаконного обналичивания денежных средств по «Тарифам» (Сиротка, скоростной), которые составляют 13%, 14%, 15,5%, 16%, 18%. 13.0 – выдача денежных средств 3 дня и 15.5 – выдача денежных средств по приходу. При изучении настроек телефона установлено, что имя учетной записи «ФИО3 №7» «<данные изъяты>». При осмотре содержимого приложения «Контакты» в строке «Моя карточка» отображается имя «ФИО3 №7», а также имеются 1 159 контактов, в которых отображаются контакты: «Елена П.» с абонентским номером 8 № «КСА» с абонентским номером +№, «СК» с абонентским номером №, «СК 2» с абонентским номером +№, с которыми ФИО3 №7 Г.Т. вел общение по передаче и подготовке документов для ООО «П.». Аналогичная информация была обнаружена в ноутбуке «MacBook Air 13» серийный номер №. В ходе осмотра флэш-карты установлено, что на ней содержится папка с названием «Thunderbirdportable», созданная ДД.ММ.ГГГГ в 8:59, содержащая в себе 5 файлов. Приложение «Thunderbirdportable» представляет собой выгрузку электронных писем с почт <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра по финансово-хозяйственной деятельности ООО «П.» ИНН № всего обнаружено 558 писем. Данные электронные письма пересылаются между «<данные изъяты>» и «<данные изъяты><данные изъяты>», «Бухгалтерия ГК П. <данные изъяты>», «КСА <данные изъяты>», а по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № всего обнаружено 18 писем. Данные электронные письма пересылаются между «<данные изъяты> и «<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> Переписка отражает фиктивный характер финансово-хозяйственных взаимоотношений по указанным выше компаниям ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № с ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>». Информация, в виде рукописных подсчетов, зафиксированная на лист формата А4 свидетельствует о деятельности ФИО3 №7, связанной с посредническими услугами при обналичивании денежных средств, а также при покупке «бумажного» НДС (том 35 л.д. 176- 250 - том 36 л.д. 1-140, 141-168, 169-250, том 37 л.д. 1-3); Указанные мобильный телефон (смартфон) марки «iPhone 13 pro» и ноутбук «MacBook Air 13» (серийный номер №) признаны вещественными доказательствами по делу и сданы в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> СПб (том 37 л.д. 6-10, л.д. 11). Признанные вещественными доказательствами Флэш-карта «Kingston DataTraveler 100 G3», с содержащейся на ней информацией, и лист формата А4 с рукописными текстами, хранится при материалах уголовного дела (том 37 л.д. 4, л.д. 5); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у учредителя ООО «№<данные изъяты>. по адресу: <адрес> был изъят мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S23 Ultra» модель - №, серийный номер - №, IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером телефона +№ (том 37 л.д. 42-45); - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и диском к нему, согласно которому следователем, в установленном законом порядке было изучено содержимое смартфона «Samsung Galaxy S23 Ultra», принадлежащего К. В.Е., в котором в мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка с контактом «Александр бабушки 3 +№» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой обсуждается обналичивание денежных средств для ООО «Слои А.» ИНН № через различные компании, в том числе и через ООО «П.» ИНН №. В данной переписке также пересылаются платежные и финансово-хозяйственные документы по фиктивным взаимоотношениям между вышеуказанными компаниями. При осмотре указанной переписки обнаружена пересылка платежных и финансово-хозяйственных документов по фиктивным взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «П.» ИНН №. Согласно переписке, в апреле 2022 года у абонента «Александр бабушки 3 +№» начинаются проблемы с выдачей наличных денежных средств через ООО «П.» ИНН №, подконтрольного обвиняемому КСА., в мае 2022 «Александр бабушки 3 +№» прямо об этом пишет и высылает реквизиты организации для замены ООО «П.» ИНН №, а именно ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОРГН №, но при этом продолжают в меньших объемах, обналичивать денежные средства через ООО «П.» ИНН №. Так ДД.ММ.ГГГГ «Александр бабушки 3 +№» уже окончательно пишет, что «Желательно за неделю подготовить все недостающие по парусам доки. Ставим работу с ними на паузу». (том 37 л.д. 52-208, 209); Указанный смартфон «Samsung Galaxy S23 Ultra» признан вещественным доказательством по делу и возвращен на ответственное хранение свидетелю К. В.Е. (том 37 л.д. 210-213, л.д. 220); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у БАА по адресу: <адрес> изъяты: ноутбук «MacBook Pro Apple», серийный номер: №, модель А1708; мобильный телефон марки «Iphone SE», серийный номер –№; IMEI: № 8; IMEI2: № 8; сим-карта оператора «МТС» № № 2» с абонентским номером +7 № (№1); мобильный телефон марки «Iphone SE», серийный номер –№; IMEI: № 1; IMEI2: № 5; сим-карта оператора «МТС» № «№» с абонентским номером +№ (№2). При проведении обыска, специалистом была выгружена вся информация из почты <данные изъяты>.ru на отдельную почту <данные изъяты>.ru, созданную специалистом для данной цели. (том 45 л.д. 19-23); - Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, свидетельствующим, что следователем были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска у БАА При осмотре информации, выгруженной с электронного почтового ящика <данные изъяты>.ru, обнаруженного на ноутбуке «MacBook Pro», на отдельную почту <данные изъяты>.ru, было обнаружено следующее: счета-фактуры между заказчиком ООО «Слои-А.» ИНН № и продавцами ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. При осмотре мобильного телефона марки «Iphone SE» (№1) установлено, что в его настройках владельцем значится «АБ», в приложении «Фотопленка» обнаружены фотографии наличных денежных средств, а также реквизиты ООО «СЛОИ А.» ИНН №. При осмотре мобильного телефона мобильного телефона марки «Iphone SE» (№2) установлено, что имя владельца мобильного телефона «АБ», в приложении «Фотопленка» обнаружены фотографии наличных денежных средств, подлежащих к выдаче. В мессенджере «WeChat» под именем «А. Пирожков» с <данные изъяты> была найдена и осмотрена переписка, с контактом «Jane» с <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой абоненты общаются по поводу незаконного обналичивания денежных средств, упоминая организации ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Д<данные изъяты>». Абонент «А. Пирожков» направляет реквизиты ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на расчетные счета которой абонент «Jane» перечисляет денежные средства. При этом абонент «А. Пирожков» прописывает процент обналичивания, который составляет 16%. Абонент «Jane» ДД.ММ.ГГГГ направляет номер телефона +№ абонента «Никита», который встречался с абонентом «А. Пирожков», чтобы забрать наличные денежные средства. В мессенджере «WhatsApp» под именем «А.» с абонентским номером +№, были обнаружены переписки, со следующими контактами: - Переписка с контактом «СВ-Начальник» с абонентским номером +№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой ведется общение по поводу незаконного обналичивания денежных средств, процент которого варьируется от 16% до 23% в зависимости от сроков выдачи и назначения платежа. Абонент «СВ-Начальник» переводит денежные средства с ООО «<данные изъяты>» ИНН № на расчетные счета ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра переписки установлено, что абонент «СВ-Начальник» пользовался услугами по обналичиванию денежных средств БАА. В свою очередь абонент «А.» присылает реквизиты следующих организаций на выбор для перечисления денежных средств, подлежащих к обналичиванию: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №« ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Также из переписки усматривается, что абоненты неоднократно встречались для передачи наличных денежных средств и подложных документов. - Переписка с контактом «Рахман» с абонентским номером +7 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой обсуждается обналичивание денежных средств. Абонент «А.» присылает реквизиты множества организаций на выбор, с которых он может платить: ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № и т.д. В свою очередь абонент «Рахман» направляет реквизиты организаций, на которые он может принимать денежные средства: ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Из переписки следует, что участники беседы неоднократно встречались для передачи наличных денежных средств и подложных документов. Осмотренные предметы подтверждают, что КСАА. обналичивал денежные средства для таких клиентов как ООО «Слои А.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (том 45 л.д. 24-210); Указанные Ноутбук «MacBook Pro Apple» и 2 мобильных телефона марки «Iphone SE» (№1, №2 ) с сим-картами признаны вещественными доказательствами по делу, помещены в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> СПб. (том 45 л.д. 211-216, 218); - Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> 1, был произведен обыск в ходе которого выявлено, что деятельность практически не ведется, в офисе обнаружена печать организации, финансово-хозяйственные документы отсутствовали (том 44 л.д. 14-18); - Протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами и приложениями к ним, из которых следует, что в ходе изучения СD-R диска, на нем были обнаружены регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «П.» ИНН №. В ходе осмотра было установлено, что ООО «П.» ИНН № было учреждено КСА.А. и двумя соучредителями ДД.ММ.ГГГГ, одновременно с этим КСА. был назначен на должность генерального директора, ДД.ММ.ГГГГ КСАА. приобрел все доли ООО «П.» ИНН № стал единственным учредителем и генеральным директором общества. Так же установлено, что ИАВ. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (том 38 л.д. 58-67, л.д. 68-244 - том 39 л.д. 1-23; том 39 л.д. 24-32, л.д. 33-205); Данный СD-R диск с содержащимися на нем регистрационными делами ООО «<данные изъяты>» и ООО «П.» на основании постановления следователя признан вещественным доказательством по уголовному делу, при котором хранится. (том 39 л.д. 207-209, л.д. 206); - Протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, согласно которым произведены осмотры СD-R дисков и бумажных носителей, на которых содержатся выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «П.» ИНН №. В ходе осмотров было установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по 12.04.2022), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кроме ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП № ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты><данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.02.2022 Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ДО № Луначарского № ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты><данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> поступали денежные средства от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН № (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Слои А.» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> поступали денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с 19.11.2021 по 23.06.2022, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты><данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» по адресу: <адрес> поступали денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, поступали денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Установлено, что с указанного расчетного счета денежные средства были списаны на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа 08.12.2022 Также установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, были списаны денежные средства на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ПАО Б. «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, были списаны денежные средства на расчетные счета фиктивных ИП, а именно: ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датами платежей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ИП <данные изъяты> ИНН № датой платежа ДД.ММ.ГГГГ. То есть, в ходе осмотров было установлено, что выписки по расчетным счетам ООО «П.» ИНН № № (АО «ЮниКредитБанк»), № (отделение № ПАО «Сбербанк»), № (ПАО АКБ «Авангард»), № (ПАО «ФК Открытие»), № (ДО № Луначарского № ПАО «ВТБ»), № (АО КБ «Модульбанк»), № (АО «Альфа-Б.»), содержащиеся на CD-дисках, а также вписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № № (отделение № ПАО «Сбербанк») № (АО «ЮниКредитБанк»), по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН № № (АО «Альфа-Б.»), по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН № № (ПАО Б. «ФК Открытие»), содержащиеся на CD-дисках и выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН № № (ПАО «Промсвязьбанк»), предоставленная банком в бумажном виде, содержат в себе информацию о датах, размерах, назначениях платежей, движении денежных средств, в том числе о поступлениях безналичных сумм от компаний-клиентов КСА ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также о списаниях денежных средств на расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН № ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, ИП <данные изъяты> ИНН №, а также на расчётные счета знакомого КАС а именно ИП <данные изъяты> ИНН №. (том 40 л.д. 33- 83, л.д. 148-169, л.д. 171-191, том 41 л.д. 65-110). Указанные СD-R диски, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «П.», открытым в ПАО «Сбербанк», в ПАО Б. «ФК Открытие», в АО КБ «Модульбанк», в ДО № Луначарского № ПАО «ВТБ», в ПАО АКБ «Авангард», в АО «ЮниКредит Б.», в АО «Альфа-Б.», в АО «ЮниКредит Б.», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Б.», в ПАО Б. «ФК Открытие», и выписка движения денежных средств по расчетному счету № в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» следователем признаны вещественными доказательствами по делу к которому приобщены, и при котором хранятся. (том 41 л.д. 111-120, том 40 л.д. 12, л.д. 15, л.д. 18, л.д. 21, л.д. 24, л.д. 27, л.д. 32, л.д. 115, л.д. 118, л.д. 112, л.д. 134). - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, который подтверждает, что следователем были изучены CD-R диски, содержащие результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» по уголовному делу №, в которых зафиксировано общение между ФИО7, ФИО8, ФИО3 №5 относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». (т.<адрес> л.д. 151-171). Указанные 9 СD-R дисков признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, при котором хранятся. (т.<адрес> л.д. 173-175, л.д. 172). - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фотаблицей и приложением к нему, согласно которому следователем были осмотрены CD-R диски, содержащие детализации соединений по абонентскому номеру +7 № принадлежащему КАС. за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 и за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, в которых также отражены адреса нахождения базовых станций, и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 ч. 04 мин. по 21 ч. 00 мин. КАС находился в районе охвата базовых станций расположенных на территории <адрес> недалеко от станции метро «<адрес>», а в частности: Санкт-Петербург, <адрес> а так же установлено, что в 2022 году КАС. находился на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (т. 41 л.д. 192-200, л.д. 201-205); Указанные 2 (два) СD-R диска, с имеющейся на них информацией, на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами по делу, при котором хранятся (том 41 л.д 206-209, л.д. 191); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый АО «ЮниКредит Б.» от ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с даты предоставленной выписки по ДД.ММ.ГГГГ поступило 43 294 615,76 рублей, 12 % от суммы поступивших денежных средств составляют 5 195 353,89 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый ПАО «Сбербанк» от ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с даты предоставленной выписки по ДД.ММ.ГГГГ поступило 47 429 615,06, 12 % от суммы поступивших денежных средств составляют 5 691 553,81 рублей. По данным представленных банковских выписок на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН № открытый АО «ЮниКредит Б.» от ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с даты предоставленной выписки по ДД.ММ.ГГГГ поступило 12 502 979,70 рублей, 12 % от суммы поступивших денежных средств составляют 1 500 357,56 рублей. (том 42, л.д. 5-26); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в сумме 1 201 085,56 рублей. 11,5% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 138 124,84 рублей. (том 42, л.д. 31-39); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в сумме 2 080 000,00 рублей. 11,5% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 239 000,00 рублей. (том 42, л.д. 44-52); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 11 350 000,00 рублей. 11,5% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 1 305 250,00 рублей. (том 42, л.д. 57-65); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 271 620,00 рублей. 13% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 165 310,60. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 101 729,60 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 858 700,00 рублей. 13% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН № составляют 111 631,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 68 696,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты> ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 456 000,00 рублей. 13% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 189 280,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 116 480,00 рублей. (том 42, л.д. 72-85); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 35 877 116,50 рублей. 12% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 4 305 253,98 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 2 870 169,32 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 460 000,00 рублей. 12% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 55 200,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 36 800,00 рублей. (том 42, л.д. 92-112); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН <данные изъяты> №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 14 825 909,52 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН № составляют 1 186 072,76 рублей. (том 42, л.д. 118-126); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 250 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 20 000,00 рублей. (том 42, л.д. 132-140); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 201 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 16 080,00 рублей. (том 42, л.д. 146-154); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 630 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 50 400,00 рублей. (том 42, л.д. 160-169); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 230 410,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 18 432,80 рублей. (том 42, л.д. 175-183); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> поступили денежные средства в общей сумме 215 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, составляют 17 200,00 рублей. (том 42, л.д. 189-198); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 856 998,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 68 559,84 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 635 780,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 50 862,40 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ВТБ», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты> ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 401 860,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН № составляют 32 148,80 рублей. (том 42, л.д. 205-217); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 800 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 64 000,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с даты предоставления выписки (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 332 024,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 26 561,92 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ВТБ», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 602 034,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 48 162,72 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 969 578,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 77 566,24 рублей. (том 42, л.д. 224-237); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 763 577,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 141 086,16 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 585 650,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 46 852,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (за предоставленный период - по ДД.ММ.ГГГГ) от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 398 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 31 840,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 598 332,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 47 866,56 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО КБ «Модульбанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты> ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 307 884,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН № составляют 24 630,72 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «Альфа-Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 597 824,00 рублей. 8% от суммы денежных средств поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 47 825,92 рублей. (том 43, л.д. 7-23); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 413 640,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 31 091,20 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 217 000,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 97 360,00 рублей. (том 43, л.д. 30-40); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты> ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 910 200,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 72 816,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 935 600,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 74 848,00 рублей. (том 43, л.д. 47-57); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 185 500,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 53 424,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 11 128 994,70 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 890 319,58 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» № ООО «П.» ИНН № открытый в АО КБ «Модульбанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 346 062,50 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 107 685,00 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 405 984,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 112 478,72 рублей. (том 43, л.д. 64-79); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 103 650,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 88 292,00 рублей. 13% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 143 474,50 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступление денежных средств не установлено. 8% и 13% от общей суммы поступивших денежных средств на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк» от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с даты предоставления выписки по ДД.ММ.ГГГГ. составляют 0,00 рублей. (том 43, л.д. 85-95); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: за период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 9 738 170,00 руб. 15% от указанной суммы составляют 1 460 725,50 руб., 8% - 779 053,60 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ (дату окончания периода) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 566 432,00 руб. 15% от указанной суммы составляют 84 964,80 руб., 8% - 45 314,56 руб. За период ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в АО «Альфа-Б.», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 6 510 069,15руб. 15% от указанной суммы составляют 976 510,37руб., 8% - 520 805,53 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 4 536 213,00руб. 15% от указанной суммы составляют 680 431,95руб., 8% - 362 897,04 руб. (том 43, л.д. 102-113); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: за период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН № открытый в ПАО «ЮниКредит Б.», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 6 459 340,38руб. 15% от указанной суммы составляют 968 901,06руб., 8% - 516 747,23 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в ПАО «ФК Открытие», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 3 423 005,03 руб. 15% от указанной суммы составляют 513 450,75 руб., 8% - 273 840,40 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в ПАО «ВТБ», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 413 682,00 руб. 15% от указанной суммы составляют 62 052,30 руб., 8% - 33 094,56 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в АО «Альфа-Б.», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 1 471 362,50 руб. 15% от указанной суммы составляют 220 704,38 руб., 8% - 117 709,00 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ (даты предоставления выписки) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «П.» ИНН №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 3 195 792,77 руб. 15% от указанной суммы составляют 479 368,92 руб., 8% - 255 663,42 руб. (том 43, л.д. 120-132); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: по данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 11 806 252,47 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 944 500,20 рублей. По данным представленной банковской выписки на расчетный счет ООО «П.» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 2 076 922,58 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 166 153,81 рублей. (том 43, л.д. 138-149); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки, на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИHH № поступили денежные средства в общей сумме 16 662 900,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 1 333 032,00 рублей. (том 43, л.д. 155-167); - Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным представленной банковской выписки, на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» Б.», за период с даты предоставления выписки (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 7 456 888,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 596 551,04 рублей. По данным представленной банковской выписки, на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с даты предоставления выписки (с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 655 500,00 рублей. 8% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составляют 132 440,00 рублей По данным представленной банковской выписки, на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в АО «ЮниКредит Б.», за период с даты предоставления выписки (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 48 129 158,21 рублей. 8% от суммы денежных поступивших от ООО «<данные изъяты>» ИНН № <***> 332,60 рублей. (том 43, л.д. 174-186); Судом также были исследованы иные документы, подтверждающие виновность КСА. в совершении инкриминируемого ему преступления, а именно: оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» (том 28, л.д. 114-116), оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» (том 28, л.д. 117), оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «П.» на 1-м листе (том 28, л.д. 122); Распечатки электронных письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>) к <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) от ДД.ММ.ГГГГ с вложениями в виде платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 253 624,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 4 763 783,68 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 300 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 4 059 228,61 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «<данные изъяты>» ИНН № и получателем ООО «П.» ИНН № на сумму 1 926 093,23 руб. (том 28, л.д. 130-136); Распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>.com) к <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) от ДД.ММ.ГГГГ с текстом «Платежное поручение во вложении 6 шт. в дате ДД.ММ.ГГГГ две платежки. В тексте письма ничего не правила.» c пересланным сообщением (том 28, л.д. 137); Распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) к <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) от ДД.ММ.ГГГГ с текстом «Леша привет. Посмотри проект ответа на требование по ООО «П.». Выделение цветом - нужно дописать или удалить, если написать нечего. Нужны еще сканы платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, 393 от ДД.ММ.ГГГГ, 424 от ДД.ММ.ГГГГ, 425 от ДД.ММ.ГГГГ, 432 от ДД.ММ.ГГГГ, 70 от ДД.ММ.ГГГГ. Деловая переписка: сопроводительные письма это то же переписка. Хорошо бы хоть несколько подложить.» с вложениями: копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 3 780 000,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 6 689 876,91 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 253 624,00 руб.; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по СПб от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому предоставляет документы на требование № от ДД.ММ.ГГГГ (том 28, л.д. 137-146); Распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) к <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) от ДД.ММ.ГГГГ с вложениями в виде копий счет-фактур, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 3 780 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 1 510 840,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 6 689 876,91 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 253 624,00 руб. (том 28, л.д. 147-155); Распечатка электронного письма от <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) к <данные изъяты> (<данные изъяты>.ru) от ДД.ММ.ГГГГ с пересланным сообщением с вложением: копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «П.» ИНН № и покупателем ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 4 059 228,61 руб. (том 28, л.д. 156-158). В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства вопрос о психической неполноценности подсудимого не возникал, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит, социально адаптирован, поэтому суд признаёт КАС. с учетом всех иных данных о его личности вменяемым. Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу, а виновность подсудимого КСА доказанной. Суд полностью доверяет указанным выше показаниям свидетелей ААА., ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №2, ФИО3 №1, ФИО3 №7, К. В.Е.. ФИО3 №9, ФИО3 №10, показания которых в целом логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий, в том числе, влияющих на доказанность вины подсудимого, не содержат и подтверждаются протоколами осмотров вещественных доказательств, заключениями экспертов и иными документами. Допрос свидетеля К. В.Е. проведён в присутствии его адвоката, участвовавшего в целях оказания юридической помощи, при этом адвокат не вмешивался в допрос, замечаний о нарушении прав свидетеля не заявлял, что исключает основания сомневаться в добровольности и достоверности данных показаний. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, предупреждённых об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не имеется, свидетели с подсудимым неприязненных отношений не имели, оснований для его оговора указанными свидетелями не установлено. Установленные в суде отдельные противоречия в показаниях указанных свидетелей относительно обстоятельств дела, касаются деталей известных им событий и не влияют на существо принятого судом решения. Суд исключает возможность самооговора подсудимого, данных о том, что на него оказывалось давление, как со стороны следователя, заявлений об оказании на него психологического либо физического давления, или фактов склонения к даче определенных показаний, материалы уголовного дела, не содержат. Все следственные действия по делу производились соответствующими, правомочными должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при получении доказательств, являющихся безусловным основанием для признания их недопустимыми, судом также не установлено. Письменные доказательства, приведенные выше, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, из достоверных источников, все они облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Изложенные в заключениях экспертиз выводы согласуются с другими доказательствами и подтверждаются ими, экспертные заключения оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, в связи с чем они могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу. Основания сомневаться в объективности выводов экспертов, у суда отсутствуют, поскольку экспертные заключения выполнены специалистами соответствующего государственного экспертного учреждения, обладающими специальными познаниями и имеющими длительный стаж работы. Протоколы осмотра предметов составлены по результатам соответствующих следственных действий, проведенных следователем в пределах своих полномочий с соблюдением требований ст. 164, ч. 1.1 ст. 170, ст. ст. 176, 177 УПК РФ, и соответствуют требованиям, предъявляемым ст. ст. 166, 180 УПК РФ. Сомнений относительно фактического производства указанных следственных действий и их результатов, отраженных в протоколах осмотра, не имеется. В соответствии с ч. 1 ст. 1, ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Далее - Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1) банковские операции, предусмотренные этим законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банка на основании специального разрешения (лицензии) Банка России. Порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций утвержден Инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И. Виды банковских операций перечислены в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1. К таковым относятся, в том числе, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. Из показаний свидетелей, приведенных выше, фактически усматривается, что подсудимый занимался так называемым обналичиванием денежных средств через подконтрольные ему фирмы, то есть выполнял те банковские операции, которые подробно приведены в приговоре при описании преступления. Из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств следует, что КАС. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся соучредителем и генеральным директором, а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время единственным учредителем и генеральным директором, ООО «П.» ИНН №, а также имел возможность принимать денежные средства на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и генеральным директором являлся его друг ИАВ., не осведомленный о преступных намерениях КСА Так в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ КАС, используя свободный доступ к расчетным счетам вышеуказанных ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» привлек лиц, которые стали посредниками между ним (КСА.) и представителями компаний, являющихся «клиентами», заинтересованными в сокрытии реальных доходов от налогового и финансового контроля, путем обналичивания денежных средств по фиктивным основаниям, а именно различные фирмы, таким образом создав незаконную кредитную организацию, которая выступала инструментом для совершения незаконных банковских операций. При этом данная организация не была зарегистрирована в установленном ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имевшей лицензий на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Как видно из приведенных выше доказательств, для каждого из потенциальных клиентов устанавливался разный процент (комиссия) от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания на счет подконтрольного юридического лица, и он составлял 8 до 15 %. Так, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от клиентов «нелегального Б.», на расчетные счета подконтрольных КСА. Обществ поступили денежные средства в сумме 326 214 212 руб. 39 коп., которые в дальнейшем были обналичены, что является особо крупным размером. У суда отсутствуют основания ставить под сомнение установленную в ходе предварительного следствия общую сумму извлеченного преступного дохода в 326 214 212 руб. 39 коп., поскольку конкретные проценты удержанных денежных средств за незаконную банковскую деятельность были установлены заключением экспертов по результатам исследования банковских выписок по расчетным счетам № ООО «П.» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № за вышеуказанный период времени. На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого КАС по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого КАС обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст и состояние здоровья и, учитывая положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, с целью восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, полагает необходимым за совершение данного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом при его назначении суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто только с назначением ему дополнительного наказания в виде штрафа. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. В качестве характеризующих данных суд учитывает, что КАСС. является гражданином Российской Федерации, на учетах в ПНД и НД не состоит, социально-адаптирован, имеет высшее образование, ранее не судим. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание КАСС. своей вины и раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, оказание помощи своей матери пенсионерки, которая осталась одна ввиду того, что отец КАС. скончался в ноябре 2024 года, его награды и поощрения от казачьего общества «Казачье братство СПАС» за вклад в возрождение культуры казачьего народа и патриотическое воспитание молодёжи, оказание помощи в восстановлении Троицкого храма Пензенской области, волонтёрскую и благотворительную деятельность в поддержку Вооружённых Сил Российской Федерации, наличие благодарностей, его активное способствование расследованию преступления, выразившее в сообщении им паролей от своих мобильных устройств, в которых была обнаружена информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, в том числе переписки с абонентами по факту обналичивания денежных средств. Вышеперечисленные обстоятельства, в соответствии с п.п. «г, и» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимого, в связи с чем, руководствуясь принципом соразмерности, справедливости и гуманизма, считает возможным применить в отношении подсудимого положения ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление подсудимого возможно с применением условного осуждения с испытательным сроком, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление. Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию и фактические обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимого КАС исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания судом не установлено, также как не установлено оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Размер штрафа, подлежащего назначению, суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого, а также возможности получения им заработной платы и иного дохода, при этом не усматривает достаточных оснований для назначения штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями. Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82, 84 УПК РФ. Согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ предметы, документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству; остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних, переходят в собственность государства. Изъятые у КАС мобильные телефоны (смартфоны) марки «iPhone 13 mini», марки «iPhone 13 Pro», марки «realme», которые были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, и которые он использовал в преступной деятельности, соответственно в силу п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ служили средством совершения преступления, сохранили следы преступления, и в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104 УК РФ подлежат конфискации в доход государства. Гражданский иск по делу не заявлен. Процессуальных издержек нет. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. ст. ст. 302 - 304, 307 - 310 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: КСА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное КСА наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного КСА в течение установленного ему судом испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, а также являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту проживания для регистрации в дни и часы, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Назначенное КСА дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения КСА до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Реквизиты для оплаты штрафа: получатель: УФК по г. СПб (ГУ МВД России по г.СПб и ЛО) ИНН-№; КПП-№; БИК-№. Счет получателя: № в Северо-Западном ГУ Б. России <адрес>. Код ОКТМО: №; КБК: №, УИН: №. Назначение платежа: Оплата штрафа по уголовному делу №. По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: - счета-фактуры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с 2 таблицами, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», счета-фактуры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор строительного подряда № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями к нему; акт о приемке выполненных работ № №1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор строительного подряда № ВТ КГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями к нему; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; счета-фактуры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № №1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; счет-фактура между ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Счета-фактуры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Счета-фактуры между ООО «П.» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; Счета-фактуры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Лист формата А4 с рукописными текстами, относящимися к оказанию свидетелем ФИО3 №7 незаконных финансовых услуг; Выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; СD-R диск с содержащимися на нем регистрационными делами ООО «<данные изъяты>» и ООО «П.»; 11 (одиннадцать) СD-R дисков, содержащих информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «П.», открытым в ПАО «Сбербанк» ( за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в ПАО Б. «ФК Открытие (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), АО КБ «Модульбанк» (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в ПАО «ВТБ» (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в ПАО АКБ «<данные изъяты>» (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в АО «ЮниКредит Б.» (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в АО «Альфа-Б.» (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «ЮниКредит Б.», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Б.», в ПАО Б. «ФК Открытие»; 9 (девять) СD-R дисков, с содержащимися на них аудиозаписями телефонных переговоров свидетелей ТЕА МАИ ФИО3 №5; 2 (два) СD-R диска, с содержащимися на них детализациями соединений по абонентскому номеру, принадлежащему КСА. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Флэш-карту с содержащейся на ней информацией, в виде выгрузки с электронной почты свидетеля ФИО3 №6 (генерального директора ООО «<данные изъяты>»); Флэш-карту с содержащейся на ней информацией, в виде выгрузки чатов с телефонов свидетелей ФИО3 №1 и ФИО3 №2; Флэш-карту марки «Transcend», с содержащейся на ней информацией с мобильного телефона марки «iPhone 12 Pro», изъятого у ЖСА.; Флэш-карту «Kingston DataTraveler 100 G3» с содержащейся на них информацией изъятую у ФИО3 №7 - хранить при материалах уголовного дела; - Мобильные телефоны (смартфоны) марки «iPhone 13 mini», марки «iPhone 13 Pro», марки «realme», принадлежащие КСА., хранящиеся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ – конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять у КСА в доход государства; - Беспроводную зарядку «Magsafe» к телефону «iPhone 13 mini», хранящуюся при материалах уголовного дела, - вернуть законному владельцу КСА - Смартфон «Айфон 11», возвращенный свидетелю ФИО3 №3, - оставить у последнего, сняв ответственность по хранению; - Ноутбук марки «Lenovo», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, мобильный телефон «iPhone 11 Pro», хранящийся при материалах уголовного дела, – вернуть законному владельцу - ТЕА - Мобильный телефон (смартфон) марки «iPhone 13 pro», Ноутбук «MacBook Air 13», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, вернуть законному владельцу - ФИО3 №7; - Смартфон марки «Samsung Galaxy S23 Ultra», возвращенный свидетелю К. В.Е., - оставить у последнего, сняв ответственность по хранению; - Ноутбук «MacBook Pro Apple», 2 (два) мобильных телефона марки «Iphone SE», изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть законному владельцу - БАА Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через <данные изъяты> районный суд Санкт-Петербурга в течение пятнадцати суток со дня постановления, а осужденной КСА содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, поданной в указанный срок, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Председательствующий: МНА Суд:Невский районный суд (Город Санкт-Петербург) (подробнее)Судьи дела:Маркова Нина Андреевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |