Постановление от 15 декабря 2024 г. по делу № А07-37199/2022

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-7031/2024, 18АП-7032/2024

Дело № А07-37199/2022
16 декабря 2024 года
г. Челябинск



Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2024 года.


Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Румянцева А.А.,

судей Ковалевой М.В., Кожевниковой А.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Маркиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 - ФИО2 об истребовании доказательств.


Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.12.2022 на основании заявления публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») возбуждено производство по делу о признании ФИО1 (далее – ФИО1, должник) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 27.02.2023 (резолютивная часть от 16.02.2023) заявление ПАО «Промсвязьбанк» о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО2 (далее – финансовый управляющий ФИО2), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление финансового управляющего ФИО2 об истребовании: 1) из Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (адрес: 450078, <...>) с приложением подтверждающих документов: - сведения об открытых (закрытых) счетах; - сведения об открытых (закрытых) счетах (вкладах) в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, об изменении реквизитов счетов (вкладов); - отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг в отношении следующих лиц: - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ИП ФИО4, ОГРНИП <***>; - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО8, 26.07.1954 г. р.; - ФИО9, 22.08.1981 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО11, 10.03.1958 г. р.; - ФИО12, 31.08.1985 г. р.; - ФИО13, 19.08.1980 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО14, 16.05.1964 г. р.; - ФИО15, 06.10.1994 г. р.; - ФИО16, 07.05.2004 г. р.; - Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, 05.09.1959 г. р.; - ФИО19, 01.04.1984 г. р.; - ФИО20, 18.08.1941 г. р.; - ФИО20, 10.10.1938 г. р.; - ФИО21, 04.03.1937 г. р.; 2) из Федеральной налоговой службы (адрес: 127381, <...>) финансовую информацию и иные сведения, которые получены от компетентных органов иностранных государств (территорий) в результате международного автоматического обмена в отношении следующих лиц: - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО8, 26.07.1954 г. р.; - ФИО9, 22.08.1981 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО11, 10.03.1958 г. р.; - ФИО12, 31.08.1985 г. р.; - ФИО13, 19.08.1980 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО14, 16.05.1964 г. р.; - ФИО15, 06.10.1994 г. р.; - ФИО16, 07.05.2004 г. р.; - Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, 05.09.1959 г. р.; - ФИО19, 01.04.1984 г. р.; - ФИО20, 18.08.1941 г. р.; - ФИО20, 10.10.1938 г. р.; - ФИО21, 04.03.1937 г. р.; 3) из Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (адрес: 101000, <...>) сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации следующими лицами: в отношении следующих лиц: - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО8, 26.07.1954 г. р.; - ФИО9, 22.08.1981 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО11, 10.03.1958 г. р.; - ФИО12, 31.08.1985 г. р.; - ФИО13, 19.08.1980 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО14, 16.05.1964 г. р.; - ФИО15, 06.10.1994 г. р.; - ФИО16, 07.05.2004 г. р.; - Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, 05.09.1959 г. р.; - ФИО19, 01.04.1984 г. р.; - ФИО20, 18.08.1941 г. р.; - ФИО20, 10.10.1938 г. р.; - ФИО21, 04.03.1937 г. р.; 4) из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес: 450008, <...>) в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:010117:291 и 02:55:010117:292 документы, которые явились основанием государственной регистрации 22.03.2023 прекращения права собственности (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-1 и 02:55:010117:291- 02/373/2022-1 соответственно) и государственной регистрации 22.03.2023 права собственности (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-2 и 02:55:010117:291- 02/373/2022-2 соответственно); 5) из Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции (адрес: 450008, <...>) сведения обо всех родственниках (свойственниках) ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г. р.), в том числе, но не исключительно: родители, дедушки, бабушки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дети, внуки, супруги (в том числе сведения о расторгнутых браках); 6) из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес: 450008, <...>) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах следующих лиц на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости: - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО8, 26.07.1954 г. р.; - ФИО9, 22.08.1981 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО11, 10.03.1958 г. р.; - ФИО12, 31.08.1985 г. р.; - ФИО13, 19.08.1980 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО14, 16.05.1964 г. р.; - ФИО15, 06.10.1994 г. р.; - ФИО16, 07.05.2004 г. р.; - Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, 05.09.1959 г. р.; - ФИО19, 01.04.1984 г. р.; - ФИО20, 18.08.1941 г. р.; - ФИО20, 10.10.1938 г. р.; - ФИО21, 04.03.1937 г. р.; 7) из УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (450075, г. Уфа, пркт Октября, д. 147) сведения о регистрационных действиях, совершённых следующими лицами: - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; - ФИО8, 26.07.1954 г. р.; - ФИО9, 22.08.1981 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО11, 10.03.1958 г. р.; - ФИО12, 31.08.1985 г. р.; - ФИО13, 19.08.1980 г. р.; - ФИО10, 23.07.1955 г. р.; - ФИО14, 16.05.1964 г. р.; - ФИО15, 06.10.1994 г. р.; - ФИО16, 07.05.2004 г. р.; - Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, 05.09.1959 г. р.; - ФИО19, 01.04.1984 г. р.; - ФИО20, 18.08.1941 г. р.; - ФИО20, 10.10.1938 г. р.; - ФИО21. 04.03.1937 г. р.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.04.2024 ходатайство удовлетворено в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ФИО1 и ФИО7 обратились в суд апелляционной инстанции с апелляционными жалобами.

ФИО1 в своей апелляционной жалобе указал, что финансовым управляющим не представлены доказательства того, что в отношении, указанных лиц осуществлялись переводы или совершались сделки. С учетом того, что истребуются сведения в отношении счетов ФИО1 имеются основания полагать, что счета должника финансовым не исследовались. Имеет место нарушение Федерального закона «О персональных данных». Данные сведения при их предоставлении в рамках банкротного дела раскрывают персональные данные лиц, которые фактически не имеют к данной процедуре отношение. При этом доступ к данной информации получает не только суд, но и кредиторы, иные лица. Тем самым нарушаются права лиц, в отношении которых эта информация истребуется.

ФИО7 также сослался на безосновательность требований управляющего, избыточный объем истребуемых по его заявлению сведений. 

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного  суда от 13.05.2024 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 10.06.2024, затем отложено на 12.08.2024.

По итогам заседания 12.08.2024 определением суда от 19.08.2024 (резолютивная часть от 12.08.2024) суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению заявления финансового управляющего ФИО1 - ФИО2 об истребовании доказательств, по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции в силу следующего.

Согласно части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 данного Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

В данном случае при проверке наличия соответствующих нарушений суд пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах применяются правила извещения лиц, участвующих в деле, установленные главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные извещения, адресованные юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица, определяемого на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц; судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В свою очередь, разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса является одной из задач подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В частности, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Привлечение третьих лиц к участию в деле на стадии судебного разбирательства является правом суда, которое он реализует, сообразуясь с задачами судебного разбирательства, предметом доказывания, целесообразностью их участия в деле и иными факторами, которые влияют на процесс.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае.

В этой связи лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности (статья 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статей 20.3 и 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, в связи с чем, имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Вместе с тем, при рассмотрении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании документов и сведений личного характера в отношении контролирующих должника физических лиц, равно как и в отношении иных лиц, вне рамок какого-либо обособленного спора подлежит назначению судебное заседание с целью извещения лиц, о которых истребованы сведения и предоставления им права дать пояснения и заявить возражения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2021 № 307-ЭС20-22954).

При этом в данном конкретном случае суд первой инстанции, получив заявление управляющего должником об истребовании от регистрирующих органов и кредитных организаций сведений в отношении ряда физических лиц, в том числе не относящихся к контролирующим должника, истребовал соответствующие сведения в общем порядке, предусмотренном статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без привлечения к рассмотрению обособленного спора лиц, в отношении которых информация истребуется, и без их извещения о рассмотрении настоящего заявления.

При таких обстоятельствах в силу части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции считает необходимым перейти к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции и привлечь к участию в споре в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанных лиц.

Этим же определением к участию в рассмотрении обособленного спора в порядке статьи 51 АПК РФ привлечены:

- ФИО3,

- ФИО5,

- ФИО6,

- ФИО7,

- ФИО8,

- ФИО9,

- ФИО10,

- ФИО11,

- ФИО12,

- ФИО13,

- ФИО10,

- ФИО14,

- ФИО15,

- ФИО16,

- Фатхутдинову (Гизатуллина) Райсу Курбангалеевну,

- ФИО19,

- ФИО20,

- ФИО20,

- ФИО21.

Судебное разбирательство по указанному заявлению отложено на           16.09.2024.

Затем, судебное разбирательство отложено на 11.11.2024, и на 09.12.2024.

В судебном заседании 09.12.2024 судом обозрены  материалы дела № А07-28601/2022; копии адресных справок в отношении лиц, привлечённых к участию в настоящем деле, приобщены к материалам настоящего дела.

 Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.


Рассмотрев после перехода на правила, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заявление по существу судом апелляционной инстанции установлено, что предметом спора является требование финансового управляющего ФИО2 об истребовании из различных органов и организаций сведений и документов в отношении определенного круга лиц.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ссылаясь на необходимость исполнения возложенных обязанностей финансового управляющего имуществом должника ФИО1, мероприятий введенной в отношении должника процедуры, в том числе по анализу сделок, повлекших выбытие активов должника, управляющий обратился с ходатайством об истребовании ряда сведений и информации.

Исследовав и оценив материалы обособленного спора в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по итогам рассмотрения заявленных требований суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Статьей 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражных управляющих запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

При этом физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац 10 пункта 1 статья 20.3 Закона о банкротстве).

Права и обязанности финансового управляющего определены положениями ст. 213.9 Закона о банкротстве и направлены на достижение цели процедуры реализации имущества гражданина - соразмерное удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве).

Так, в силу п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе, в том числе: получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления; осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 13 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 11.10.2023, для осуществления возложенных на него обязанностей конкурсный управляющий вправе получать информацию о родственных связях лиц, контролировавших должника, а также об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам.

В силу норм ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

Заинтересованными по отношению к должнику – юридическому лицу являются не только контролирующие его лица, но и их супруги, родители, дети, сестры и братья (абзацы второй и третий пункта 2 статьи 19, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Высшая судебная инстанция, в частности в определениях от 29.04.2021 № 307-ЭС20-22954, от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103, отмечала, что поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения.

При этом право управляющего требовать получения информации в отношении названных лиц не является абсолютным и предполагает необходимость обосновать целесообразность истребования конкретных сведений для целей проведения мероприятий процедуры банкротства должника.

Из заявленного управляющим ходатайства следует, что дети должника – ФИО6 и ФИО5 родились на территории США, что презюмирует наличие имущества в указанной стране.

Как следует из предоставленных Росреестром сведений, должнику на праве собственности принадлежали объекты недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:010117:291 и 02:55:010117:292.

В отношении указанных объектов зарегистрировано прекращение права собственности 22.03.2022 (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-1 и 02:55:010117:291-02/373/2022-1 соответственно), и в тот же день – зарегистрировано право собственности за новым лицом (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-2 и 02:55:010117:291-02/373/2022-2 соответственно) финансовому управляющему было отказано в предоставлении документов, которые являлись основанием для государственной регистрации прав.

Также заявителем указано, что в рамках дела № А07-28601/2022 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЕвроТЭК», в котором должник является участником с долей 50 % уставного капитала, уже установлены обстоятельства, дающие основание полагать совершение недобросовестных действий с вовлечением родственников.

Так, определением суда от 01.03.2024 признан недействительным договор цессии, заключённый между ООО «ЕвроТЭК» и ФИО7, относительно транспортного средства Audi Q7. В ходе рассмотрения обособленного спора было выявлено, что указанное физическое лицо является родственником ФИО1 (отец супруги), сделка совершена по существенно заниженной стоимости, а штрафы за нарушение ПДД в период после совершения сделки оплачивал лично ФИО1 (что фактически свидетельствует об использовании транспортного средства именно им).

Определениями суда от 29.01.2024 признан недействительным договор цессии и договор купли-продажи, заключённые между ООО «ЕвроТЭК» и ФИО7, относительно транспортного средства Range Rover Velar и относительного транспортного средства Subaru Forester.

Исходя из вышеизложенного, суд полагает подлежащими удовлетворению требования финансового управляющего в части истребования из органов ЗАГС сведений обо всех родственниках (свойственниках) должника; из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и УГИБДД МВД по Республике Башкортостан сведений о движимом и недвижимом имуществе и сделках, совершенных с таким имуществом, в отношении самих участников и директора должника, а также в отношении их близких родственников (ФИО3 (супруга должника) ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО5 (сын должника) ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО6  (дочь должника) ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО7  (отец супруги должника) ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Суд также полагает обоснованными требования управляющего об истребовании сведений об открытых (закрытых) счетах в отношении должника и его близких родственников, поименованных выше.

Оснований для удовлетворения требований финансового управляющего в остальной части суд не усматривает.

Часть требований управляющего заявлена в отношении граждан, не являющимися близкими родственниками должника, достоверных доказательств иного суду не представлено. При этом без пояснений необходимости исследования их личного имущественного положения ссылками на конкретные выявленные управляющим в ходе проведения анализа деятельности должника обстоятельства.

Кроме того, судом установлено, что некоторые из лиц, в отношении которых сведения испрашиваются, сняты с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью.

Право арбитражного управляющего на истребование сведений для анализа сделок должника-юридического лица не предполагает возможность запроса неограниченной информации об имущественном положении всех без исключения родственников и(или) свойственников контролирующих общество лиц без достаточных к тому оснований.

Заявляя об истребовании у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан информации об открытых (закрытых) счетах (вкладах) физических лиц в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, об изменении реквизитов счетов (вкладов); отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг; финансовой информации и иных сведений, которые получены от компетентных органов иностранных государств (территорий), полученной в результате международного автоматического обмена, заявитель нормативно не обосновал фактическое обладание названным органом соответствующими сведениями.

При этом вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, судебные акты должны быть исполнимы реально и безусловно (част 1 статьи 16 АПК РФ, постановления Конституционный Суд Российской Федерации в от 30.07.2001 № 13-П и от 05.02.2007 № 2-П).

Не установил суд и оснований для истребования у Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации сведений о пересечении государственной границы Российской Федерации, учитывая отсутствие связи данных сведений непосредственно с целями процедуры реализации имущества должника.

Исходя из вышеизложенного, заявленные финансовым управляющим требования подлежат частичному удовлетворению (статья 269 АПК РФ).

Поскольку судом апелляционной инстанции установлены обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 4 ч. 4 ст. 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определение подлежит отмене с принятием нового судебного акта о частичном удовлетворении требований.


Руководствуясь статьями 176, 268-272  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.04.2024 по делу № А07-37199/2022 - отменить.

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 - ФИО2 удовлетворить частично.

1.                Истребовать в Управлении ЗАГС Республики Башкортостан сведения обо всех родственниках (свойственниках) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

2. Истребовать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес: 450008, <...>) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах следующих лиц на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости:

? ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

3. Истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес: 450008, <...>) в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:010117:291 и 02:55:010117:292 документы, которые явились основанием государственной регистрации 22.03.2023 прекращения права собственности (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-1 и 02:55:010117:291-02/373/2022-1 соответственно) и государственной регистрации 22.03.2023 права собственности (записи 02:55:010117:291-02/373/2022-2 и 02:55:010117:291- 02/373/2022-2 соответственно).

4. Истребовать из УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (450075, <...>) сведения о регистрационных действиях, совершённых следующими лицами:

? ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г р.;

? ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

5. Истребовать из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан сведения об открытых (закрытых) счетах следующими лицами:

? ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

? ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В удовлетворении требований в остальной части отказать.


Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.


Председательствующий судья                                    А.А. Румянцев

Судьи:                                                                          М.В. Ковалева

                                                                                     А.Г. Кожевникова