Приговор № 1-18/2019 1-429/2018 от 16 января 2019 г. по делу № 1-18/2019

Дело № 1-18/2019 (1-429/2018)

Поступило в суд 03 августа 2019 года


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 января 2019 года <адрес>

Кировский районный суд <адрес>

в с о с т а в е:

председательствующего судьи Сабельфельда А.В.,

государственного обвинителя Дуденко О.Г.,

подсудимого ФИО3о,

адвоката Черемисина В.Н.,

переводчика ФИО1 Н.А.О.,

представителя потерпевшей Потерпевшей № 1,

при секретарях Григоревской К.Г., Бердышевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Лятифова Чинкиза А. О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Азербайджан, гражданина Российской Федерации, русским языком не владеющего, нуждающегося в услугах переводчика, имеющего среднее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО3о совершил умышленные преступления в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - производство такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также для собственных нужд.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки, в том числе водка, коньяк.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе».

В соответствии с п. 2.4. ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральные специальные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В соответствии с п.3.3 ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ «проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти».

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ лицензированию подлежат производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» алкогольная продукция относится к пищевым продуктам. В соответствии с ч. 2 ст. 3 данного Закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации.

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим законом способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуальности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии со ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со ст. 1519 ГК РФ только правообладателю принадлежит исключительное право использования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом. Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.

Использованием наименования места происхождения товара считается, в частности, размещение этого наименования: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

ФИО3о и другое лицо, в нарушение положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», положений Главы 7 ГК РФ «Права и результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

Эпизод №

До ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение положений ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», устанавливающих обязательную маркировку алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации федеральными специальными марками, у другого лица, находящегося в неустановленном следствием месте, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт неопределенному кругу лиц алкогольной продукции, а именно спиртных напитков, а также на использование для ее маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомому ему ФИО3 о за денежное вознаграждение совместно осуществлять производство, хранение в целях сбыта и сбыт неопределенному кругу лиц для употребления в пищевых целях алкогольной продукции, а именно спиртных напитков, а также использование для ее маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок. После чего, у ФИО3о возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт неопределенному кругу лиц алкогольной продукции, а именно спиртных напитков, а также на использование для ее маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок, группой лиц по предварительному сговору и он согласился на предложение другого лица на совместное совершение указанного преступления.

В дальнейшем, ФИО3о, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был заключить договор аренды с собственником вышеуказанного производственно - складского помещения, в котором будет организовано незаконное производство алкогольной продукции и использование для ее маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок. В дальнейшем, другое лицо и ФИО3о согласно достигнутой договоренности намеревались осуществить закупку необходимого для незаконного производства алкогольной продукции технологического оборудования, стеклянной тары, комплектующих (колпачки, этикетки, контрэтикетки), спирта, заведомо для них поддельных федеральных специальных марок.

Также, другое лицо и ФИО3о намеревались привлечь к незаконному производству алкогольной продукции наемных рабочих, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения, которые за денежное вознаграждение, в арендованном другоим лицом и ФИО3о помещении, под руководством и контролем ФИО3о должны были заниматься незаконным производством алкогольной продукции, а именно спиртных напитков, используя при этом для ее маркировки заведомо поддельные для ФИО3о и другого лица федеральные специальные марки.

Другое лицо, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, должен было приобретать заведомо поддельные федеральные специальные марки, стеклянную тару, этикетки, контрэтикетки, колпачки, а также ингредиенты, необходимые для производства алкогольной продукции и по мере необходимости доставлять их на принадлежащем ему автомобиле до арендованного им совместно с ФИО3о производственно - складского помещения. Кроме того, другое лицо, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен был подыскивать лиц, имеющих намерение приобрести алкогольную продукцию, оклеенную заведомо поддельными федеральными специальными марками по цене, значительно ниже рыночной, получать от них денежные средства за реализованную продукцию.

Также другое лицо, в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, с целью расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, в случае необходимости, намеревался приобретать и доставлять в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение контрафактную алкогольную продукцию, произведенную неустановленными лицами.

ФИО3о, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, должен был находиться в арендованном им совместно с другим лицом производственно - складском помещении и руководить процессом производства алкогольной продукции, процессом оклеивания ее этикетками, контрэтикетками, заведомо поддельными федеральными специальными марками, последующим хранением произведенной ими и привезенной для реализации другим лицом контрафактной алкогольной продукции и по указанию последнего должен был организовывать отгрузку произведенной алкогольной продукции, оклеенной заведомо для него поддельными федеральными специальными марками потенциальным покупателям. Кроме того ФИО3о, находясь в производственно-складском помещении должен был вести учеты произведенной продукции, рассчитывать объем изготовленной продукции с целью выплаты заработной платы наемным рабочим. После чего, другое лицо и ФИО3о приступили к реализации задуманного.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо и ФИО3о, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали подходящее им для размещения незаконного производства алкогольной продукции, а именно спиртных напитков производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>, огороженное забором, имеющее удобные подъездные пути, а также достаточную площадь для постоянного проживания в нем наемных рабочих, которые согласно преступного плана другого лица и ФИО3о должны были постоянно находится в нем.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь по адресу <адрес> заключил договор субаренды помещений свободного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фабрика» в лице директора Ж.О.М., в соответствии, с которым он брал в аренду производственно-складское помещение площадью 225 квадратных метров, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, другое лицо и ФИО3о, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, технологическое оборудование и материалы, необходимые для производства алкогольной продукции, а именно спиртных напитков и придания ей видимости легальной, а именно: пластиковую емкость, объемом 50 литров; пластиковую емкость, объемом 150 литров; две пластиковые емкости, объемом 3000 литра, необходимые для смешивания ингредиентов производимой алкогольной продукции; наливное устройство на 4 крана, необходимое для розлива алкогольной продукции; три укупорочных станка, необходимых для укупорки бутылок; 11 фильтров, необходимых для очистки, производимой алкогольной продукции; компрессор воздушный, необходимый для производства; этикировочный станок, необходимый для наклеивания этикеток, контрэтикеток, а также заведомо поддельных федеральных специальных марок на бутылки с производимой алкогольной продукцией; фасовочный аппарат; этикетки и контрэтикетки, стеклянные бутылки, укупорочные колпаки, неустановленное количество спирта, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогтимсчольной продукции в количестве не менее 31389 штук, которые перевезли в арендованное ими производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, другое лицо и ФИО3о, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали наемных рабочих, которые за денежное вознаграждение должны были выполнять работы по производству алкогольной продукции, оклеиванию ее поддельными федеральными специальными марками, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения.

Таким образом, другое лицо и ФИО3о, достоверно знавшие о том, что у них нет лицензии, дающей им право на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, а также о том, что производимая ими продукция, будет находиться в нелегальном обороте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендованном ими производственно - складском помещении по адресу <адрес> организовали незаконное производство алкогольной продукции, последующее ее хранение с целью сбыта и реализацию неограниченному кругу лиц.

При этом, другое лицо и ФИО3о, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего совместного преступного умысла, в нарушение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, с использованием вышеуказанного технологического оборудования, из вышеуказанных компонентов, находясь по адресу: <адрес>, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, произвели и хранили в целях сбыта в помещении указанного производственно-складского помещения алкогольную продукцию, которую разлили в не менее чем 7491 бутылку объемом по 0,5 литра, 91 бутылку объемом по 0,25 литра, 219 бутылок объемом по 1 литру, а всего в не менее чем 7801 бутылки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес> другое лицо и ФИО3о, преследующие цель незаконного обогащения, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, для придания произведенной ими и разлитой по бутылкам алкогольной продукции легального вида, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции без федеральных специальных марок и желая этого, при помощи этикеровочного станка, наклеили этикетки с надписью водка «Тайга» на 4968 бутылок, этикетки с надписью водка «Талка» на 600 бутылок, этикетки с надписью водка «Золото славян» на 91 бутылку, этикетки с надписью водка «Финская серебро» на 219 бутылок, этикетки с надписью водка «Алмаз Ф.» на 343 бутылки, этикетки с надписью водка «П.» на 460 бутылок, этикетки с надписью водка «Тамбовский волк» на 1120 бутылок, а всего этикетки на не менее чем 7801 бутылки.

После чего, другое лицо и ФИО3о, реализуя совместный преступный умысел, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции без федеральных специальных марок и желая этого, с использованием услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, с целью придания видимости легальности произведенной ими алкогольной продукции, при помощи этикеровочного станка наклеили на произведенную ими алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, а именно на 4968 бутылок с надписью водка «Тайга», на 600 бутылок с надписью водка «Талка», на 91 бутылку с надписью водка «Золото славян», на 219 бутылок с надписью водка «Финская серебро», на 343 бутылки с надписью водка «Алмаз Ф.», на 460 бутылок с надписью водка «П.», на 1120 бутылок с надписью водка «Тамбовский волк», а всего на не менее 7801 бутылки, то есть использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо для них поддельные федеральные специальные марки.

При этом, другое лицо и ФИО3о, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в производственно-складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, также хранили в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции оставшиеся заведомо для них поддельные федеральные специальные марки в количестве не менее 23588 штук.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, реализуя совместный с ФИО3о преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой к реализации покупателям продукции, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел оклеенные поддельными федеральными специальными марками, без документов и разрешительной документации 563 бутылки объемом по 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр». После чего другое лицо, продолжая реализацию совместного с ФИО3о преступного умысла, понимая, что приобретенная им продукция, находится в нелегальном обороте, оклеена поддельными федеральными специальными марками, на принадлежащем ему автомобиле, с целью последующей реализации алкогольной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» потенциальным покупателям перевез приобретенные им 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр» в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение по адресу <адрес>, где передал ее ФИО3 о для хранения и последующей реализации покупателям.

ФИО3о, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой покупателям для реализации продукции, зная о том, что привезенная другим лицом алкогольная продукция Российский коньяк КС «Кизляр» находится в нелегальном обороте, содержит на себе поддельные федеральные специальные марки, принял ее на хранение с целью последующей реализации покупателям.

В период с 10 часов 05 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу <адрес> произведенная другим лицом и ФИО3о с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, спиртосодержащая продукция, подготовленная к разливу, а также привезенная другим лицом, приобретенная у неустановленного следствием лица для последующей реализации были обнаружены и изъяты.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки с наименованием «коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, крепостью 34,8%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Финская серебро» является спиртосодержащей, крепостью 34,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Талка» является спиртосодержащей крепостью 32,8%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Тамбовский волк» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Алмаз Ф.» является спиртосодержащей крепостью 36,2%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Русская Тайга» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Золото славян» является спиртосодержащей, крепостью 37,5%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на исследование жидкости из бутылок №, № с наименованием «водка П.» являются спиртосодержащими, крепостью 36.5%об и 36.7%об соответственно.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», представленные образцы алкогольной продукции- водки «Тамбовский волк», «Талка», «Тайга», «Алмаз Ф. П.», «Финская серебро», «Золото славян», коньяк «Кизляр» по исследованным показателям содержания токсичных элементов и спирта метилового не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР № «О безопасности пищевой продукции».

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», в представленном образце алкогольной продукции водка «П.» содержание метилового спирта не превышает допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Исследованные физико-химические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013. Исследованный физико-химический показатель крепость (38.0%) соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно экспертного заключения об опасности продукции для здоровья человека № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», представленная для исследования алкогольная продукция водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», коньяк «Кизляр» по показателям безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». Представленная для исследования алкогольная продукция по исследованным показателям безопасности не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей.

Согласно экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», исследованная алкогольная продукция – водка «П.» по показателю безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». По содержанию метилового спирта, сивушных масел, сложных эфиров и уксусного альдегида представленная алкогольная продукция не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей».

С учетом того, что крепость изъятой продукции водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», водка «П.», коньяк «Кизляр», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка, коньяк), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ является алкогольной.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральная специальная марка алкогольной продукции 100249207525, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Кизляр», акционная марка 1008791548592, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка», три акционные марки без номеров, наклеенные на три бутылки, емкостью 0,5 литра с надписями на этикетках «Тамбовский волк», «Алмаз», «Тайга» и марка качества «серия САП 420217», наклеенная на бутылку, емкостью 0,25 литра с надписью на этикетке «Золото славян» - изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК». Акционные марки стилизованы под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,5л»; марка качества стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,25 л».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, акционные марки 1254457854 448773269, 125 4457854 448773268, наклеенные на бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «П.» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки без номеров, наклеенные на две бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «Тамбовский волк» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу <адрес> использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.

Эпизод №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, в нарушение положений ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», устанавливающих обязательную маркировку алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации федеральными специальными марками, у другого лица, находящегося в неустановленном следствием месте, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомому ему ФИО3 о за денежное вознаграждение совместно осуществлять производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору. После чего, у ФИО3о возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору и он согласился на предложение другого лица на совместное совершение указанного преступления.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, при этом, распределив между собой роли в совершении преступления, договорились о том, что они совместно подыщут производственно - складское помещение, подходящее для организации в нем цеха по незаконному производству немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. В дальнейшем, ФИО3о, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был заключить договор аренды с собственником вышеуказанного производственно - складского помещения, в котором будет организовано незаконное производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. В дальнейшем ФИО3о и другое лицо согласно достигнутой договоренности намеревались осуществить закупку необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции технологического оборудования, стеклянной тары, комплектующих (колпачки, этикетки, контрэтикетки), спирта, заведомо для них поддельных федеральных специальных марок.

В дальнейшем ФИО3о и другое лицо намеревались привлечь к незаконному производству немаркированной алкогольной продукции наемных рабочих, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения, которые за денежное вознаграждение, в арендованном ФИО3о и другим лицом помещении, под руководством и контролем ФИО3о должны были заниматься незаконным производством немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Другое лицо, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, должен был приобретать заведомо поддельные федеральные специальные марки, стеклянную тару, этикетки, контрэтикетки, колпачки, а также ингредиенты, необходимые для производства немаркированной алкогольной продукции и по мере необходимости доставлять их на принадлежащем ему автомобиле до арендованного им совместно с ФИО3о производственно - складского помещения. Кроме того, другое лицо, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен был подыскивать лиц, имеющих намерение приобрести немаркированную алкогольную продукцию, оклеенную заведомо поддельными федеральными специальными марками по цене, значительно ниже рыночной, получать от данных лиц денежные средства за реализованную продукцию.

Также другое лицо в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, с целью расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям немаркированной алкогольной продукции, в случае необходимости, намеревался приобретать и доставлять в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение немаркированную алкогольную продукцию, произведенную неустановленным лицом, с целью ее хранения для последующей реализации.

ФИО3о, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, должен был постоянно находиться в арендованном им совместно с другим лицом производственно - складском помещении и руководить процессом производства немаркированной алкогольной продукции, процессом оклеивания ее этикетками, контрэтикетками, заведомо поддельными федеральными специальными марками, организовывать хранение произведенной ими и привезенной другим лицом немаркированной алкогольной продукции с целью сбыта, и по указанию последнего должен был организовывать отгрузку произведенной и хранящейся немаркированной алкогольной продукции, оклеенной заведомо для него поддельными федеральными специальными марками потенциальным покупателям. Кроме того, ФИО3о должен был, находясь на производстве вести учеты изготовленной ими немаркированной алкогольной продукции, с целью расчета заработной платы наемных рабочих. После чего, ФИО3о и другое лицо приступили к реализации задуманного.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3о и другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали подходящее им для размещения незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>, огороженное забором, имеющее удобные подъездные пути, достаточные площади для размещения наемных рабочих, которые согласно преступного плана другое лицо и ФИО3о должны были постоянно проживать в нем.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь по адресу <адрес> офис 1 заключил договор субаренды помещений свободного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фабрика» в лице директора Ж.О.М., в соответствии с которым он брал в аренду производственно-складское помещение площадью 225 квадратных метров, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, технологическое оборудование и материалы, необходимые для производства алкогольной продукции, а именно спиртных напитков и придания ей видимости легальной, а именно: пластиковую емкость, объемом 50 литров; пластиковую емкость, объемом 150 литров; две пластиковые емкости, объемом 3000 литра, необходимые для смешивания ингредиентов производимой алкогольной продукции; наливное устройство на 4 крана, необходимое для розлива алкогольной продукции; три укупорочных станка, необходимых для укупорки бутылок; 11 фильтров, необходимых для очистки, производимой алкогольной продукции; компрессор воздушный, необходимый для производства; этикировочный станок, необходимый для наклеивания этикеток, контрэтикеток, а также заведомо поддельных федеральных специальных марок на бутылки с производимой алкогольной продукцией; фасовочный аппарат; стеклянные бутылки, колпачки для укупорки бутылок, этикетки, контрэтикетки, неустановленное количество спирта, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции в количестве не менее 31389 штук, которые перевезли в арендованное ими производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали наемных рабочих, которые за денежное вознаграждение должны были выполнять работы по производству немаркированной алкогольной продукции, оклеиванию ее поддельными федеральными специальными марками, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, достоверно знавшие о том, что у них нет лицензии, дающей им право на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, а также о том, что производимая ими продукция, будет находиться в нелегальном обороте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендованном ими производственно - складском помещении по адресу <адрес> организовали незаконное производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, ее хранение с целью сбыта и последующую продажу неограниченному кругу лиц.

При этом, ФИО3о и другое лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего совместного преступного умысла, в нарушение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, с использованием вышеуказанного технологического оборудования, из вышеуказанных компонентов, находясь по адресу: <адрес>, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, произвели и хранили в целях сбыта в помещении указанного склада алкогольную продукцию, которую разлили в не менее чем 7491 бутылки объемом по 0,5 литра, 91 бутылку объемом по 0,25 литра, 219 бутылок объемом по 1 литру, а всего в не менее чем 7801 бутылку.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес> ФИО3о и другое лицо, преследующие цель незаконного обогащения, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, для придания произведенной ими и разлитой по бутылкам алкогольной продукции легального вида, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной, немаркированной алкогольной продукции и желая этого, при помощи этикеровочного станка, наклеили этикетки с надписью водка «Тайга» на 4968 бутылок, этикетки с надписью водка «Талка» на 600 бутылок, этикетки с надписью водка «Золото славян» на 91 бутылку, этикетки с надписью водка «Финская серебро» на 219 бутылок, этикетки с надписью водка «Алмаз Ф.» на 343 бутылки, этикетки с надписью водка «П.» на 460 бутылок, этикетки с надписью водка «Тамбовский волк» на 1120 бутылок, а всего этикетки на не менее чем 7801 бутылку.

После чего, ФИО3о и другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной, немаркированной алкогольной продукции и желая этого, с использованием услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, с целью придания видимости легальности произведенной ими алкогольной продукции, при помощи этикеровочного станка наклеили на произведенную ими алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, а именно на 4968 бутылок с надписью водка «Тайга», на 600 бутылок с надписью водка «Талка», на 91 бутылку с надписью водка «Золото славян», на 219 бутылок с надписью водка «Финская серебро», на 343 бутылки с надписью водка «Алмаз Ф.», на 460 бутылок с надписью водка «П.», на 1120 бутылок с надписью водка «Тамбовский волк», а всего на не менее 7801 бутылки, то есть использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо для них поддельные федеральные специальные марки.

При этом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в производственно-складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, также хранили в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции оставшиеся заведомо для них поддельные федеральные специальные марки в количестве не менее 23588 штук.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, реализуя совместный с ФИО3о преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел оклеенные поддельными федеральными специальными марками, без документов и разрешительной документации 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр». После чего другое лицо, продолжая реализацию совместного с ФИО3о преступного умысла, понимая, что приобретенная им продукция, находится в нелегальном обороте, оклеена поддельными федеральными специальными марками, на принадлежащем ему автомобиле, с целью последующей реализации алкогольной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» потенциальным покупателям перевез приобретенные им 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр» в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение по адресу <адрес>, где передал ее ФИО3 о для хранения с целью сбыта и последующей реализации покупателям.

ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, зная о том, что привезенная другим лицом алкогольная продукция Российский коньяк КС «Кизляр» находится в нелегальном обороте, содержит на себе поддельные федеральные специальные марки, принял ее на хранение с целью последующей реализации покупателям.

В период с 10 часов 05 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу <адрес> произведенная ФИО3о и другим лицом алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, спиртосодержащая продукция, подготовленная к разливу, а также привезенная другим лицом с целью последующей реализации, были обнаружены и изъяты.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки с наименованием «коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, крепостью 34,8% об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Финская серебро» является спиртосодержащей, крепостью 34,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Талка» является спиртосодержащей крепостью 32,8%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Тамбовский волк» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Алмаз Ф.» является спиртосодержащей крепостью 36,2%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Русская Тайга» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Золото славян» является спиртосодержащей, крепостью 37,5%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на исследование жидкости из бутылок №, № с наименованием «водка П.» являются спиртосодержащими, крепостью 36.5%об и 36.7%об соответственно.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», представленные образцы алкогольной продукции- водки «Тамбовский волк», «Талка», «Тайга», «Алмаз Ф. П.», «Финская серебро», «Золото славян», коньяк «Кизляр» по исследованным показателям содержания токсичных элементов и спирта метилового не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР № «О безопасности пищевой продукции».

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», в представленном образце алкогольной продукции водка «П.» содержание метилового спирта не превышает допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Исследованные физико-химические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013. Исследованный физико-химический показатель крепость (38.0%) соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно экспертного заключения об опасности продукции для здоровья человека № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», представленная для исследования алкогольная продукция водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», коньяк «Кизляр» по показателям безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». Представленная для исследования алкогольная продукция по исследованным показателям безопасности не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей.

Согласно экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», исследованная алкогольная продукция – водка «П.» по показателю безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». По содержанию метилового спирта, сивушных масел, сложных эфиров и уксусного альдегида представленная алкогольная продукция не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей».

С учетом того, что крепость изъятой продукции водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», водка «П.», коньяк «Кизляр», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка, коньяк), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ является алкогольной.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральная специальная марка алкогольной продукции 100249207525, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Кизляр», акционная марка 1008791548592, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка», три акционные марки без номеров, наклеенные на три бутылки, емкостью 0,5 литра с надписями на этикетках «Тамбовский волк», «Алмаз», «Тайга» и марка качества «серия САП 420217», наклеенная на бутылку, емкостью 0,25 литра с надписью на этикетке «Золото славян» - изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК». Акционные марки стилизованы под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,5л»; марка качества стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,25 л».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, акционные марки 1254457854 448773269, 125 4457854 448773268, наклеенные на бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «П.» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки без номеров, наклеенные на две бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «Тамбовский волк» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

С учетом того, что изъятая алкогольная продукция оклеена поддельными федеральными специальными марками и на основании Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ и Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденными Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» данная продукция считается не маркированной.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость изъятой алкогольной продукции без НДС и акциза составляет 348436 рублей 50 копеек, что является крупным размером, а именно:

1. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Тайга», объемом 0,5 литра, в количестве 4968 штук, общей стоимостью 203 688 рублей.

2. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 600 штук общей стоимостью 24 000 рублей.

3. Бутылка с наименованием на этикетке коньяк «Кизляр», объемом 0,5 литра, в количестве 563 штук общей стоимостью 22 520 рублей.

4. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Золото славян», объемом 0,25 литра, в количестве 91 штук общей стоимостью 1 865,50 рублей.

5. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Финская серебро», объемом 1 литр, в количестве 219 штук общей стоимостью 17 520 рублей.

6. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Алмаз Ф.», в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра, в количестве 343 штук общей стоимостью 14 063 рублей.

7. Бутылка с наименованием на этикетке водка «П.», объемом 0,5 литра, в количестве 460 штук общей стоимостью 18 860 рублей.

8. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Тамбовский волк», объемом 0,5 литра, в количестве 1120 штук общей стоимостью 45 920 рублей.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес> произвели и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью 348436 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Эпизод №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, в нарушение положений ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ, у другого лица, достоверно знавшего о том, что в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, розничная продажа алкогольной продукции возник преступный умысел, направленный на производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с целью систематического извлечения прибыли и материального обогащения, а именно алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом крепких спиртных напитков.

С этой целью, другое лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомому ему ФИО3 о за денежное вознаграждение совместно осуществлять производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. После чего у ФИО3о, достоверно знавшего о том, в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, розничная продажа алкогольной продукции возник преступный умысел, направленный на производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору и он согласился на предложение другого лица на совместное совершение указанного преступления.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору, при этом, распределив между собой роли в совершении преступления, договорились о том, что они совместно подыщут производственно - складское помещение, подходящее для организации в нем цеха по незаконному производству, хранению с целью последующей продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере. В дальнейшем, ФИО3о, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был заключить договор аренды с собственником вышеуказанного производственно - складского помещения, в котором будет организовано незаконное производство, хранение с целью последующей продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере. В дальнейшем ФИО3о и другое лицо согласно достигнутой договоренности намеревались осуществить закупку необходимого для незаконного производства, хранения с целью последующей продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, технологического оборудования, стеклянной тары, комплектующих (колпачки, этикетки, контрэтикетки), спирта, заведомо для них поддельных федеральных специальных марок.

В дальнейшем ФИО3о и другое лицо намеревались привлечь к незаконному производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, наемных рабочих, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения, которые за денежное вознаграждение, в арендованном ФИО3о и другим лицом помещении, под руководством и контролем ФИО3о должны были заниматься незаконным производством алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Другое лицо, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, должен был приобретать заведомо поддельные федеральные специальные марки, стеклянную тару, этикетки, контрэтикетки, колпачки, а также ингредиенты, необходимые для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и по мере необходимости доставлять их на принадлежащем ему автомобиле до арендованного им совместно с ФИО3о производственно - складского помещения. Кроме того, другое лицо, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен был подыскивать лиц, имеющих намерение приобрести алкогольную и спиртосодержащую продукцию, оклеенную заведомо поддельными федеральными специальными марками по цене, значительно ниже рыночной, получать от них денежные средства за реализованную продукцию.

Также другое лицо в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, с целью расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, в случае необходимости, намеревался незаконно приобретать и доставлять в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение контрафактную алкогольную продукцию, произведенную неустановленным лицом.

ФИО3о, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, должен был находиться в арендованном им совместно с другим лицом производственно - складском помещении и руководить процессом производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, процессом оклеивания ее этикетками, контрэтикетками, заведомо поддельными федеральными специальными марками, организовывать хранение произведенной ими и привезенной другим лицом для последующей реализации алкогольной продукции и по указанию последнего должен был организовывать отгрузку хранящейся алкогольной и спиртосодержащей продукции, оклеенной заведомо для него поддельными федеральными специальными марками потенциальным покупателям. Кроме того ФИО3о, находясь на производстве, должен был вести учет произведенной ими алкогольной продукции для расчета заработной платы наемных рабочих. После чего, ФИО3о и другое лицо приступили к реализации задуманного.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3о и другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали подходящее им для размещения незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>, огороженное забором, имеющее удобные подъездные пути и площади, достаточные для размещения в нем наемных рабочих, которые согласно преступного умысла ФИО3о и другого лица должны были постоянно проживать в нем.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 18 часов, ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь по адресу <адрес> офис 1 заключил договор субаренды помещений свободного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фабрика» в лице директора Ж.О.М., в соответствии, с которым он брал в аренду производственно-складское площадью 225 квадратных метров, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, технологическое оборудование и материалы, необходимые для производства алкогольной продукции, а именно спиртных напитков и придания ей видимости легальной, а именно: пластиковую емкость, объемом 50 литров; пластиковую емкость, объемом 150 литров; две пластиковые емкости, объемом 3000 литра, необходимые для смешивания ингредиентов производимой алкогольной продукции; наливное устройство на 4 крана, необходимое для розлива алкогольной продукции; три укупорочных станка, необходимых для укупорки бутылок; 11 фильтров, необходимых для очистки, производимой алкогольной продукции; компрессор воздушный, необходимый для производства; этикировочный станок, необходимый для наклеивания этикеток, контрэтикеток, а также заведомо поддельных федеральных специальных марок на бутылки с производимой алкогольной продукцией; фасовочный аппарат; стеклянные бутылки; укупорочные колпачки; этикетки и контрэтикетки; неустановленное количество спирта, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции в количестве не менее 31389 штук, которые перевезли в арендованное ими производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали наемных рабочих, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения, которые за денежное вознаграждение, дали свое согласие выполнять работы по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, оклеиванию ее поддельными федеральными специальными марками.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, достоверно знавшие о том, что у них нет лицензии, дающей им право на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, а также о том, что производимая ими продукция, будет находиться в нелегальном обороте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендованном ими производственно - складском помещении по адресу <адрес> организовали незаконное производство, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

При этом, ФИО3о и другое лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего совместного преступного умысла, в нарушение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, с использованием вышеуказанного технологического оборудования, из вышеуказанных компонентов, находясь по адресу: <адрес>, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, произвели и хранили в целях розничной продажи в указанном производственно-складском помещении алкогольную продукцию, которую разлили в не менее чем 7491 бутылки объемом по 0,5 литра, 91 бутылку объемом по 0,25 литра, 219 бутылок объемом по 1 литру, а всего в не менее чем 7801 бутылки, а также спиртосодержащую продукцию объемом не менее 2560 литров.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес> ФИО3о и другое лицо, преследующие цель незаконного обогащения, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, для придания произведенной ими и разлитой по бутылкам алкогольной продукции легального вида, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции и желая этого, при помощи этикеровочного станка, наклеили этикетки с надписью водка «Тайга» на 4968 бутылок, этикетки с надписью водка «Талка» на 600 бутылок, этикетки с надписью водка «Золото славян» на 91 бутылку, этикетки с надписью водка «Финская серебро» на 219 бутылок, этикетки с надписью водка «Алмаз Ф.» на 343 бутылки, этикетки с надписью водка «П.» на 460 бутылок, этикетки с надписью водка «Тамбовский волк» на 1120 бутылок, а всего этикетки на не менее чем 7801 бутылки.

После чего, ФИО3 и другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции и желая этого, с использованием услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, с целью придания произведенной ими алкогольной продукции видимости легальной, при помощи этикеровочного станка наклеили на произведенную ими алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, а именно на 4968 бутылок с надписью водка «Тайга», на 600 бутылок с надписью водка «Талка», на 91 бутылку с надписью водка «Золото славян», на 219 бутылок с надписью водка «Финская серебро», на 343 бутылки с надписью водка «Алмаз Ф.», на 460 бутылок с надписью водка «П.», на 1120 бутылок с надписью водка «Тамбовский волк», а всего на не менее 7801 бутылки.

При этом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в производственно-складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, также хранили в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции оставшиеся заведомо для них поддельные федеральные специальные марки в количестве не менее 23588 штук.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, реализуя совместный с ФИО3о преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел оклеенные поддельными федеральными специальными марками, без документов и разрешительной документации 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр». После чего другое лицо, продолжая реализацию совместного с ФИО3о преступного умысла, понимая, что приобретенная им продукция, находится в нелегальном обороте, оклеена поддельными федеральными специальными марками, на принадлежащем ему автомобиле, с целью последующей реализации алкогольной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» потенциальным покупателям перевез приобретенные им 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр» в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение по адресу <адрес>, где передал ее ФИО3 о для хранения с целью сбыта и последующей реализации покупателям.

ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой покупателям для реализации продукции, зная о том, что привезенная другим лицом алкогольная продукция Российский коньяк КС «Кизляр» находится в нелегальном обороте, содержит на себе поддельные федеральные специальные марки, принял ее на хранение с целью последующей реализации покупателям.

В период с 10 часов 05 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу <адрес> произведенная ФИО3 и другим лицом алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, спиртосодержащая продукция, подготовленная к разливу, а также привезенная другим лицом алкогольная продукция были обнаружены и изъяты.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки с наименованием «коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, крепостью 34,8%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Финская серебро» является спиртосодержащей, крепостью 34,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Талка» является спиртосодержащей крепостью 32,8%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Тамбовский волк» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Алмаз Ф.» является спиртосодержащей крепостью 36,2%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Русская Тайга» является спиртосодержащей, крепостью 37,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Золото славян» является спиртосодержащей, крепостью 37,5%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на исследование жидкости из бутылок №, № с наименованием «водка П.» являются спиртосодержащими, крепостью 36.5%об и 36.7%об соответственно.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из канистры с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 32,0%об».

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», представленные образцы алкогольной продукции- водки «Тамбовский волк», «Талка», «Тайга», «Алмаз Ф. П.», «Финская серебро», «Золото славян», коньяк «Кизляр» по исследованным показателям содержания токсичных элементов и спирта метилового не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», в представленном образце алкогольной продукции водка «П.» содержание метилового спирта не превышает допустимых уровней, установленных Приложением 3 для группы продуктов 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Исследованные физико-химические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013. Исследованный физико-химический показатель крепость (38.0%) соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно экспертного заключения об опасности продукции для здоровья человека № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», представленная для исследования алкогольная продукция водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», коньяк «Кизляр» по показателям безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». Представленная для исследования алкогольная продукция по исследованным показателям безопасности не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей.

Согласно экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», исследованная алкогольная продукция – водка «П.» по показателю безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». По содержанию метилового спирта, сивушных масел, сложных эфиров и уксусного альдегида представленная алкогольная продукция не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей».

С учетом того, что крепость изъятой продукции водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», водка «П.», коньяк «Кизляр», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка, коньяк), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ является алкогольной.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральная специальная марка алкогольной продукции 100249207525, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Кизляр», акционная марка 1008791548592, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка», три акционные марки без номеров, наклеенные на три бутылки, емкостью 0,5 литра с надписями на этикетках «Тамбовский волк», «Алмаз», «Тайга» и марка качества «серия САП 420217», наклеенная на бутылку, емкостью 0,25 литра с надписью на этикетке «Золото славян» - изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК». Акционные марки стилизованы под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,5л»; марка качества стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,25 л».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, акционные марки 1254457854 448773269, 125 4457854 448773268, наклеенные на бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «П.» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки без номеров, наклеенные на две бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «Тамбовский волк» изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

С учетом того, что изъятая алкогольная продукция оклеена поддельными федеральными специальными марками и на основании Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ и Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденными Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» данная продукция считается не маркированной.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции без НДС и акциза составляет 548116 рублей 50 копеек, что является крупным размером, а именно:

1. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Тайга», объемом 0,5 литра, в количестве 4968 штук, общей стоимостью 203 688 рублей.

2. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 600 штук общей стоимостью 24 000 рублей.

3. Бутылка с наименованием на этикетке коньяк «Кизляр», объемом 0,5 литра, в количестве 563 штук общей стоимостью 22 520 рублей.

4. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Золото славян», объемом 0,25 литра, в количестве 91 штук общей стоимостью 1 865,50 рублей.

5. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Финская серебро», объемом 0,5 литра в количестве 219 штук общей стоимостью 17 520 рублей.

6. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Алмаз Ф.», объемом 0,5 литра, в количестве 343 штук общей стоимостью 14 063 рублей.

7. Бутылка с наименованием на этикетке водка «П.», объемом 0,5 литра, в количестве 460 штук общей стоимостью 18 860 рублей.

8. Бутылка с наименованием на этикетке водка «Тамбовский волк», объемом 0,5 литра, в количестве 1120 штук общей стоимостью 45 920 рублей.

9. Спиртосодержащая жидкость, разлитая в 128 канистр, общим объемом не менее 2560 литров общей стоимостью 199 680 рублей.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу <адрес>, не имея лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, розничной продажи алкогольной продукции, произвели и хранили алкогольную и спиртосодержащую продукцию общей стоимостью 548116 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Эпизод №

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией <адрес> Республики Дагестан зарегистрировано Государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод».

ДД.ММ.ГГГГ распоряжением территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> ГУП «Кизлярский коньячный завод» передано в федеральную собственность.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод».

ДД.ММ.ГГГГ Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» реорганизовано в форме преобразования в Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Акционерного общества «Кизлярский коньячный завод» (далее по тексту АО «Кизлярский коньячный завод».

В соответствии с п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации АО «Кизлярский коньячный завод» является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод».

В соответствии с Уставом, видами деятельности общества является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: коньяка, водки, виски, бренди, джина, ликеров; хранение и поставки произведенных спиртных напитков, этилового спирта (коньячного дистиллята).

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за ГУП «Кизлярский коньячный завод» зарегистрировано право на товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 и выдано свидетельство за регистрационным номером 512762.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации за ГУП «Кизлярский коньячный завод» зарегистрировано исключительное право на наименование места происхождения товара и выдано свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Кизляр», зарегистрированное за регистрационным номером 137/1.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации зарегистрированы изменения в наименование, имя и адрес обладателя свидетельства на ФГУП «Кизлярский коньячный завод».

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за ФГУП «Кизлярский коньячный завод» зарегистрировано исключительное право на товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 для укупорочных колпаков и выдано свидетельство за регистрационным номером №.

Таким образом, ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод») является единственным правообладателем товарного знака (изобразительного элемента) портрета с изображением ФИО4 для товаров 33 класса МКТУ и товарного знака (изобразительного элемента) портрета с изображением ФИО4 для товаров 20 класса МКТУ (укупорочные средства), а также обладало исключительным правом использования наименования места происхождения товара «Кизляр».

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, в нарушение положений ч.1 ст. 44 Конституции РФ и ст.ст. 1484, 1515,1519 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак принадлежит исключительное право использования товарного знака; товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными; только правообладателю принадлежит исключительное право использования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, у другого лица, находящегося в неустановленном следствием месте, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц контрафактной алкогольной продукции, под видом крепких спиртных напитков. При этом другое лицо, зная о том, что продукция, произведенная под товарным знаком ФГУП «Кизлярский коньячный завод» пользуется спросом на потребительском рынке, с целью привлечения потенциальных покупателей, увеличения прибыли, извлекаемой от незаконного производства, хранения и реализации алкогольной продукции, зная о том, что правообладатель ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод»), которому принадлежит исключительное право использования товарных знаков №, № и исключительное право использования наименования места происхождения товара «Кизляр» не давало разрешение на использование вышеуказанных товарных знаков, наименования места происхождения товара, решил незаконно использовать чужой товарный знак и наименование места происхождения товара, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконно использовать товарный знак (изобразительный элемент) потрет с изображением ФИО4, наименование места происхождение товара «Кизляр» путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже.

С этой целью, другое лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомому ему ФИО3 о за денежное вознаграждение совместно осуществлять производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц для употребления в пищевых целях контрафактной алкогольной продукции, при этом незаконно использовать чужой товарный знак, наименование места происхождения товара, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконно использовать товарный знак (изобразительный элемент) потрет с изображением ФИО4, наименование места происхождение товара «Кизляр» путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже. После чего, у ФИО3о возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц для употребления в пищевых целях контрафактной алкогольной продукции, незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконное использование товарного знака (изобразительного элемента) портрета с изображением ФИО4, наименования места происхождения товара «Кизляр» путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже и он согласился на предложение другого лица на совместное совершение указанного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № по Центральному административному округу <адрес> зарегистрировано Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Русский алкоголь».

ДД.ММ.ГГГГ Решением общего собрания Акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Русский алкоголь» наименование Общества изменено на Акционерное общество «Руст Россия».

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Акционерное общество «Руст Россия» (далее по тексту АО «Руст Россия») поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

В соответствии с Уставом АО «Руст Россия» основными видами деятельности общества является оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе алкогольными и другими напитками; производство ликероводочных изделий, водки и побочных продуктов производства.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за ЗАО «Группа компаний «Русский алкоголь» зарегистрировано право на товарный знак словесное обозначение «Талка» и выдано свидетельство за регистрационным номером 432926.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Республики Кипр зарегистрирована Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) по адресу Зинонос Китиеос,8, Като Лакатомия, 2322, Никосия, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за И.В.В. зарегистрировано право на товарный знак словесное обозначение «Страна хрустальных ручьев» и выдано свидетельство за регистрационным номером 380146.

ДД.ММ.ГГГГ в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми И.В.В. передал исключительное право на товарный знак, зарегистрированное по свидетельству за регистрационным номером 380146 Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – объемное обозначение бутылку квадратной формы со словесным наименованием «Талка» и выдано свидетельство за регистрационным номером 454989.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 456824.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 456822.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 456821.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 456823.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 458682.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 466266.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за Компанией с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) зарегистрировано право на товарный знак – изобразительный элемент и выдано свидетельство за регистрационным номером 466562.

Таким образом, АО «Руст Россия» на ДД.ММ.ГГГГ являлось правообладателем товарного знака словесного обозначения «Талка» для товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированного по свидетельству 432926, Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) являлось правообладателем товарных знаков – словесного обозначения «Страна хрустальных ручьев», изобразительных элементов, объемных обозначений для товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированных по свидетельствам 380146, 454989, 456824, 456822, 456821, 456823, 458682, 466266, 466562.

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, в нарушение положений ч.1 ст. 44 Конституции РФ и ст.ст. 1484, 1515,1519 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак принадлежит исключительное право использования товарного знака; товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными; только правообладателю принадлежит исключительное право использования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, у другого лица, находящегося в неустановленном следствием месте, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц контрафактной алкогольной продукции, под видом крепких спиртных напитков. При этом другое лицо, зная о том, что продукция, произведенная под товарным знаком «Талка» пользуется спросом на потребительском рынке, с целью привлечения потенциальных покупателей, увеличения прибыли, извлекаемой от незаконного производства, хранения и реализации алкогольной продукции, зная о том, что правообладатель АО «Руст Россия», которому принадлежит исключительное право использования товарного знака № и Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), которой принадлежит исключительное право использования товарных знаков 380146, 454989, 456824, 456822, 456821, 456823, 458682, 466266, 466562 не давали ему разрешения на использование вышеуказанных товарных знаков, решил незаконно использовать чужой товарный знак, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконно использовать товарный знак - словесное обозначение «Талка», товарный знак- объемное обозначение (бутылка), товарные знаки- изобразительные элементы путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже.

С этой целью, другое лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомому ему ФИО3 о за денежное вознаграждение совместно осуществлять производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц для употребления в пищевых целях контрафактной алкогольной продукции, при этом незаконно использовать чужой товарный знак, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконно использовать товарный знак - словесное обозначение «Талка», товарный знак- объемное обозначение (бутылка), товарные знаки- изобразительные элементы путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже.

После чего, у ФИО3о возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц контрафактной алкогольной продукции, незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, а именно незаконно использовать товарный знак - словесное обозначение «Талка», товарный знак- объемное обозначение (бутылка), товарные знаки- изобразительные элементы путем их размещения на этикетках, укупорочных колпаках бутылок с контрафактной продукцией, предлагаемых к продаже и он согласился на предложение другого лица на совместное совершение указанного преступления.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на производство, хранение в целях сбыта и продажу неопределенному кругу лиц контрафактной алкогольной продукции, незаконное использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, при этом, распределив между собой роли в совершении преступления, договорились о том, что они совместно подыщут производственно - складское помещение, подходящее для организации в нем цеха по незаконному производству контрафактной алкогольной продукции. В дальнейшем, ФИО3о, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был заключить договор аренды с собственником вышеуказанного производственно - складского помещения, в котором будет организовано незаконное производство контрафактной алкогольной продукции, ее хранение и последующая продажа потребителям. В дальнейшем ФИО3о и другое лицо согласно достигнутой договоренности намеревались осуществить закупку необходимого для незаконного производства алкогольной продукции технологического оборудования, стеклянной тары, комплектующих (колпачки, этикетки, контрэтикетки), спирта, поддельных федеральных специальных марок.

В дальнейшем ФИО3о и другое лицо намеревались привлечь к незаконному производству алкогольной продукции наемных рабочих, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения, которые за денежное вознаграждение, в арендованном ФИО3о и другим лицом помещении, под руководством и контролем ФИО3о должны были заниматься незаконным производством контрафактной алкогольной продукции.

Другое лицо, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, должен был приобретать заведомо поддельные федеральные специальные марки, стеклянную тару, этикетки, контрэтикетки, колпачки, а также ингредиенты, необходимые для производства алкогольной продукции и по мере необходимости доставлять их на принадлежащем ему автомобиле до арендованного им совместно с ФИО3о производственно - складского помещения. Кроме того, другое лицо, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен был подыскивать лиц, имеющих намерение приобрести алкогольную продукцию, по цене, значительно ниже рыночной, получать от них денежные средства за реализованную продукцию.

Также другое лицо в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, с целью расширения ассортимента предлагаемой для реализации покупателям продукции, в случае необходимости, намеревался приобретать и доставлять в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение контрафактную алкогольную продукцию, произведенную неустановленным лицом.

ФИО3о, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, должен был находиться в арендованном им совместно с другим лицом производственно - складском помещении и руководить процессом производства контрафактной алкогольной продукции, организовывать хранение контрафактной алкогольной продукции и по указанию другого лица должен был производить отгрузку произведенной и привезенной другим лицом для реализации контрафактной алкогольной продукции, потенциальным покупателям. После чего, ФИО3о и другое лицо приступили к реализации задуманного.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3о и другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности подыскали подходящее им для размещения незаконного производства контрафактной алкогольной продукции, производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>, огороженное забором, имеющее удобные подъездные пути, достаточные площади для размещения в нем наемных рабочих, которые согласно преступного плана ФИО3о и другого лица должны были постоянно проживать в нем.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь по адресу <адрес> офис 1 заключил договор субаренды помещений свободного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фабрика» в лице директора Ж.О.М., в соответствии, с которым он брал в аренду производственно-складское помещение площадью 225 квадратных метров, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, технологическое оборудование и материалы, необходимые для производства алкогольной продукции, а именно спиртных напитков и придания ей видимости легальной, а именно: пластиковую емкость, объемом 50 литров; пластиковую емкость, объемом 150 литров; две пластиковые емкости, объемом 3000 литра, необходимые для смешивания ингредиентов производимой алкогольной продукции; наливное устройство на 4 крана, необходимое для розлива алкогольной продукции; три укупорочных станка, необходимых для укупорки бутылок; 11 фильтров, необходимых для очистки, производимой алкогольной продукции; компрессор воздушный, необходимый для производства; этикировочный станок, необходимый для наклеивания этикеток, контрэтикеток, а также заведомо поддельных федеральных специальных марок на бутылки с производимой алкогольной продукцией; фасовочный аппарат; стеклянные бутылки; этикетки и контрэтикетки; неустановленное количество спирта, поддельные федеральные специальные марки которые перевезли в арендованное ими производственно - складское помещение, расположенное по адресу <адрес>.

После чего, ФИО3о и другое лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, подыскали наемных рабочих, которые за денежное вознаграждение должны были выполнять работы по производству контрафактной алкогольной продукции, оклеиванию ее поддельными федеральными специальными марками, не посвящая при этом последних в свои преступные намерения.

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, достоверно знавшие о том, что у них нет лицензии, дающей им право на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, а также о том, что правообладатель ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Коньячный кизлярский завод»), которому принадлежит исключительное право использования товарных знаков №, № и наименования места происхождения товара «Кизляр», а также правообладатели АО «Руст Россия», которому принадлежит исключительное право использования товарного знака № и Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), которой принадлежит исключительное право использования товарных знаков № не давали им разрешение на использование вышеуказанных товарных знаков и что, производимая ими и хранящаяся продукция, будет находиться в нелегальном обороте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендованном ими производственно - складском помещении по адресу <адрес> организовали незаконное производство контрафактной алкогольной продукции, ее хранение с целью сбыта и последующую продажу неограниченному кругу лиц.

При этом, ФИО3о и другое лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего совместного преступного умысла, в нарушение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, с использованием вышеуказанного технологического оборудования, из вышеуказанных компонентов, находясь по адресу: <адрес>, с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, произвели и хранили в целях сбыта в помещении указанного склада алкогольную продукцию, которую разлили в не менее чем 7491 бутылки объемом по 0,5 литра, 91 бутылку объемом по 0,25 литра, 219 бутылок объемом по 1 литру, а всего в не менее чем 7801 бутылки.

После чего, ФИО3 о и другое лицо с привлечением услуг наемных рабочих, не посвященных в их преступные намерения, для придания произведенной ими и разлитой по бутылкам алкогольной продукции легального вида, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции и желая этого, при помощи этикеровочного станка, наклеили этикетки с надписью водка «Тайга» на 4968 бутылок, этикетки с надписью водка «Талка» на 600 бутылок, этикетки с надписью водка «Золото славян» на 91 бутылку, этикетки с надписью водка «Финская серебро» на 219 бутылок, этикетки с надписью водка «Алмаз Ф.» на 343 бутылки, этикетки с надписью водка «П.» на 460 бутылок, этикетки с надписью водка «Тамбовский волк» на 1120 бутылок, а так же заведомо поддельные для них федеральные специальные марки на не менее чем 7 801 бутылку.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, реализуя совместный с ФИО3о преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции, причинения ущерба деловой репутации правообладателей товарного знака и желая этого, преследуя цель незаконного обогащения, с целью увеличения прибыли и расширения ассортимента предлагаемой покупателям для реализации продукции, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел оклеенные поддельными федеральными специальными марками, без документов и разрешительной документации 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр», на этикетках и укупорочных колпаках которых без разрешения правообладателя ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод») были размещены товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4, а также наименование места происхождения товара «Кизляр». После чего другое лицо, продолжая реализацию совместного с ФИО3о преступного умысла, понимая, что приобретенная им продукция, находится в нелегальном обороте, изготовлена не на заводе правообладателе товарного знака и наименования места происхождения товара, понимая, что его незаконными действиями данная алкогольная продукция будет введена в гражданский оборот, на принадлежащем ему автомобиле, с целью последующей реализации алкогольной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» потенциальным покупателям перевез приобретенные им 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр» в арендованное им совместно с ФИО3о производственно-складское помещение по адресу <адрес>.

ФИО3о, находясь в производственно-складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок некачественной алкогольной продукции, причинения ущерба деловой репутации правообладателя товарного знака и желая этого, преследуя цель незаконного обогащения, с целью извлечения прибыли от незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции, организовал хранение в арендованном им совместно с другим лицом производственно-складском помещении произведенной контрафактной продукции в количестве 7801 бутылок, а также привезенной для реализации другим лицом 563 бутылок, объемом 0,5 литра с надписью на этикетках Российский коньяк КС «Кизляр», на этикетках и укупорочных колпаках которых без разрешения правообладателя ФГУП «Кизлярский коньячный завод» были размещены товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4, а также наименование места происхождения товара «Кизляр», а всего не менее 8364 бутылок с целью их дальнейшей реализации, то есть ввода в гражданский оборот на территории <адрес>.

В период с 10 часов 05 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу <адрес> произведенная ФИО3о и другим лицом алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, а также спиртосодержащая продукция, подготовленная к разливу были обнаружены и изъяты, в том числе были обнаружены и изъяты 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетке Российский коньяк КС «Кизляр», производства ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия, <адрес>, содержащие товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 на этикетке и товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 на укупорочном колпаке, а также наименование места происхождение товара «Кизляр» на этикетке, право на использование которых принадлежало ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод»), а также обнаружены и изъяты 600 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, производства ЗАО «Сибирский ЛВЗ», прямоугольной формы, маркированных словесным обозначением «Талка», с надписью на этикетке «Талка», содержащие изобразительные элементы, право на использование которых принадлежит АО «Руст Россия» и Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки с наименованием «коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, крепостью 34,8%об. Представленная жидкость коньяком не является и ГОСТу, указанному на контрэтикетке не соответствует.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральная специальная марка алкогольной продукции 100 249207525, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Кизляр» изготовлена не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Талка» является спиртосодержащей крепостью 32.8%об.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, акционная марка 1008791548592, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка»- изготовлена не производством ФГУП «ГОЗНАК». Акционная марка стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,5л».

С учетом того, что крепость изъятой продукции водка «Финская серебро», водка «Золото славян», водка «Алмаз Ф.», водка «Тамбовский волк», водка «Талка», водка «Тайга Русская», водка «П.», коньяк «Кизляр», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка, коньяк), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ является алкогольной.

С учетом того, что каждая изъятая бутылка объемом 0,5 литра с надписью на этикетке Российский коньяк КС «Кизляр» производства ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия, <адрес> одновременно содержит на себе без разрешения правообладателя два товарных знака и наименование места происхождения товара, товарный знак и наименование места происхождения товара были использованы ФИО3о и другим лицом без разрешения правообладателя неоднократно.

С учетом того, что каждая изъятая бутылка объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка» производства ЗАО «Сибирский ЛВЗ», Россия, <адрес>, р.<адрес>, промзона Сибирского ЛВЗ № содержится на себе без разрешения правообладателя одновременно несколько товарных знаков, товарный знак был использован ФИО3о и другим лицом без разрешения правообладателя неоднократно.

С учетом того, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинального товара, сумма нанесенного ущерба правообладателю оценивается исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Минимальная (отпускная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КС «Кизляр», объемом 0,5 литра составляет 550 рублей, таким образом, ФГУП «Кизлярский коньячный завод» правопреемником которого является АО «Кизлярский коньячный завод» причинен крупный ущерб на сумму 309 650 рублей (563 х 550=309 650).

С учетом того, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинального товара, сумма нанесенного ущерба правообладателю оценивается исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Минимальная (отпускная) стоимость одной единицы оригинальной продукции водка «Талка», объемом 0,5 литра составляет 233 рубля 06 копеек, таким образом, АО «Руст Россия» и Компании с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) причинен ущерб на сумму 139836 рублей (233,06 х 600=139836).

Таким образом, ФИО3о и другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, неоднократно незаконно использовали чужой товарный знак, наименование места происхождения товара, причинив правообладателю ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод») крупный ущерб на сумму 309650 рублей, а также неоднократно незаконно использовали чужой товарный знак, причинив правообладателям АО «Руст Россия» и Компании с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) ущерб на сумму 139836 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 о пояснил, что вину в совершении указанного преступления не признает. От дачи показания отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО3 о на предварительном следствии (т.9 л.д. 120-122, 137-140, 148-151, 162-170, 175-178, 183-186, 191-194, 197-200, 205-210, 215-220, т.10 л.д. 73-78.) в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым, он при допросе ДД.ММ.ГГГГ пояснял, что в октябре 2016 года «лить водку» ему предложил его знакомый А.Э.И., который пригласил его в <адрес>, где сам проживал. Он на тот момент проживал в <адрес>. А. сказал, что будет платить ему около 25-30 тысяч рублей в месяц, на что он согласился. В дальнейшем необходимо было организовать работу по производству алкогольной продукции: арендовать помещение, установить емкости для спирта и его размешивания, подготовить необходимые трубы краны, разместить на территории арендованного склада сырье.

А. должен был найти место для производства алкоголя, закупить и привезти необходимое оборудование, в том числе бочки, краны, фильтры, а также показать, как обустроить арендованное помещение. Он должен был помогать А. организовать работу внутри производственного помещения, помочь установить бочки, подготовить место для хранения алкогольной продукции, а впоследствии следить за производственным процессом, за размещением внутри цеха алкогольной продукции, по поручению А. погрузкой и разгрузкой сырья (бутылок, спирта, готовой продукции). А. должен был отвечать за сбыт готовой продукции, искать покупателей, получать денежные средства от них.

Через несколько дней, в октябре 2016 года, точную дату не помнит, А.Э.И. привез его в помещение по адресу: <адрес>, где попросил заключить договор с арендодателем указанного помещения, по имени М.. Далее, М. показал А. и ему арендуемое помещение, провел их по нему, после чего А. попросил его заключить договор аренды от своего имени, на что он согласился. По каким причинам А. не стал заключать договор от своего имени, он не знает. Кто передавал денежные средства М. в момент заключения договора аренды, он не помнит, возможно денежные средства мог передавать он, по просьбе А.. Стоимость арендной платы составляла 45 000 рублей первый этаж, 15 000 рублей - второй этаж, который использовалось для ночлега рабочих, а также затраты на электро – тепловую энергию и воду. В среднем арендная плата за один месяц составляла около 70 000 рублей, все счетчики находились в помещении арендодателя и тот в начале каждого месяца говорил, сколько денег нужно платить. По поручению А.Э.И. он несколько раз передавал М. денежные средства в качестве платы за аренду помещения.

С момента заключения договора аренды он стал проживать на территории данного помещения. После заключения договора аренды в течение 3-5 дней, он помогал А. устанавливать бочки, вкручивать трубы и другую работу по налаживанию процесса розлива алкоголя. До этого момента сам технологический процесс ему известен не был, в связи с чем А. занимался вкручиванием кранов, труб, а он помогал ему в этом. В дальнейшем по инициативе А. стали приезжать рабочие – граждане Узбекистана. Далее, А. Э.И. лично привез в цех спирт в 10 и 20 литровых пластиковых канистрах, бутылки, акцизы и этикетки. А.Э.И. показал ему и остальным рабочим, которые были в тот момент уже в цеху как разбавлять, разливать спирт по бутылкам и как закручивать пробку.

Ориентировочно с ноября 2016 года они стали разливать спирт по бутылкам. После организации рабочего процесса А. Э.И. появлялся в цеху примерно через 1-2 дня в среднем на 10-20 минут, привозил этикетку, пробку, смотрел как идет работа, в остальном он все вопросы с ним решал по телефону, звонил ему и давал поручения. А. связывался с ним в основном через месcенджер WhatsApp, а в цехе использовалась сеть интернет через Wi-fi, роутер располагался у арендодателя. Если по каким-либо причинам А. не мог дозвониться до него, то он мог позвонить непосредственно рабочим узбекам, которые занимались розливом алкогольной продукции, которые давали ему свою телефонную трубку. Спирт этикетки, пробки, марки спиртосодержащей продукции на территорию привозил всегда только А.Э.И., бутылку привозили водители на больших грузовых автомобилях, марки и номера которых он не помнит. В отсутствие А. Э.И. он открывал ворота, организовывал разгрузку бутылок бригадой. Деньги за бутылку оплачивал всегда А. Э.И., где и как он производил расчет, он не знает, так как в момент разгрузки он чаще всего не присутствовал.

В среднем, в неделю привозили 2 машины с бутылками разных форм и емкостей. Он никаких учетов готовой продукции не вел. По поручению А. он также открывал ворота, запускал автомобили и организовывал рабочих узбеков для погрузки ящиков с готовой продукцией в машины. Куда, в каком количестве загружать изготовленную водку ему говорил А.. Никогда денежные средства за готовую продукцию от водителей, он не получал, все расчеты шли через А.. Он вел тетрадь с записями кто из рабочих в какой день сколько отработал, и какое количество бутылок в день было сделано. После предоставления данных записей, денежные средства за работу рабочим всегда выдавал лично А. Э.И. Заработная плата рабочим выплачивалась каждые 15 дней, в среднем по 15 000 рублей. Тетрадь учета выхода на работу находится в цехе. Бригада работала сдельно, за каждую изготовленную бутылку с водкой рабочие получали от А. Э.И. по 1 рублю 50 копеек. Его заработную плату А. Э.И. переводил по его просьбе на счет банковской карты Сбербанка России открытый на имя его дочери ФИО3 Ханым (карта выпускалась в <адрес>). С какого счета А.Э.И. переводил деньги, он не знает. В среднем на карту зачислялось около 30-25 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от объема изготовленной и реализованной продукции. Денежные средства в наличной форме он получал от А. Э.И. редко, в основном небольшими суммами, по 1-2 тысячи рублей. Продукты питания для бригады на территорию цеха привозил лично А.. А. управляет автомобилем марки «Мазда», черного цвета, седан, государственный номер машины не знает. В том случае если рабочему нужен был выходной, то он либо связывался с А. и отпускал его, либо сам разрешал отлучиться ему, если видел, что объем заказанной алкогольной продукции может быть выполнен без его участия.

Так как он и А. понимали, что занимаются незаконной деятельностью, за которую предусмотрено уголовное наказание, и чтобы не быть заподозренными со стороны других арендаторов, цех работал только в ночное время суток, до 8 утра. Днем рабочие отдыхали. В среднем, за ночь бригада разливала и упаковывала около 100-150 ящиков водки по предварительному заказу, который он получал, как уже говорил, от А.. В цехе, им с остальными рабочими разливалась водка под названием: «П.», «Царская Охота», «Тамбовский Волк», «Сила природы», «Океан» и др., названия всех видов водки не помнит.

Также в цех привозили коньяк, уже разлитый по бутылкам, упакованный в коробки по 20 бутылок. Данный коньяк в дальнейшем он с бригадой отгружал покупателям по указанию А.. Кто, где изготавливал коньяк, он не знает. А. ему ничего не говорил об этом. Денежные средства за коньяк он от покупателей не получал. По какой цене и кому реализовывал А. алкогольную продукцию, выпускаемую их цехом, он не знает.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время при разгрузке пустой бутылки (тары) на территорию цеха зашли сотрудники полиции, где обнаружили их производство. В последний раз он А. видел 11 либо ДД.ММ.ГГГГ, когда тот привозил в цех продукты питания.

В своих показаниях от ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО3 пояснял, что вину признает полностью. Ранее данные им показания в качестве свидетеля и подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает полностью. Действительно он знал, что акцизные марки являются поддельными. Так же он понимал, что работа в цехе по изготовлению спиртосодержащей продукции (водки), организованная А.Э.И. является незаконной. При этом он был вынужден осуществлять эту деятельность в связи с тяжелым материальным положением его семьи. От дальнейших показаний в соответствии со ст. 51 ФИО5.

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о пояснял, что какие-либо П. с этикетками, пробками, марками качества, федеральными специальными марками, он не получал, все выше перечисленное в помещение цеха привозил А.Э.И.. При приеме стеклянных бутылок, необходимых для розлива алкогольной продукции, он рассчитывался за принимаемую продукцию с водителем один раз, деньги оставлял А.. В других случаях водитель просто разгружался. Он считает, что А. рассчитывался заранее, водитель у него деньги не спрашивал. Деньги от покупателей готовой продукции он никогда не получал. Покупатели рассчитывались заранее с А.. Он только звонил и говорил, чтобы он открыл ворота склада и говорил, сколько алкоголя нужно отгрузить и какого наименования. Когда он открывал ворота, как правило, уже стоял автомобиль, в который они и осуществляли погрузку. Содержимое в зависимости от наименований указанных на этикетках изготовленной продукции не отличалось, содержимое в бутылках было одинаковым, разливалось из одной бочки, в которой спирт разбавлялся водой.

В своих показаниях от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о в качестве обвиняемого пояснил, что предъявленная ему тетрадь в обложке с наименованием «VIP» с изображением на обложке двух автомобилей ему знакома. Данную тетрадь вел он. Записи в тетради выполнены его почерком. В тетради в виде таблицы приведены сведения о размере заработной платы каждого из работников. Также в тетради содержится таблица, в которой содержится информация о дате производства, количестве произведенной продукции, ее наименовании, с разделением на виды «дозатр» - это бутылка с дозатором, «простой» - это бутылка с простой крышкой, «что» - это бутылка объемом 0, 25 литра. Это разграничение требовалось в связи с тем, что данные бутылки стоили по-разному.

Также ему знакома представленная на обозрение тетрадь с надписью «DOUDLE BOOK». В тетради содержится единственная запись на корочке, этот номер банковской карты его дочери ФИО3 Ханым. Предъявленная обозрение тетрадь с надписью на корочке «Каждый день» тоже ему знакома. Данную тетрадь вел он, в ней содержится информация о размере заработной платы рабочих с указанием их имен. Хочет дополнить, что указанные тетради он вел для удобства работников по их просьбе.

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о показал, что на предъявленной ему на обозрение видеозаписи, представленной АО «ФИО6», из автомобиля выходит мужчина, которое он узнает А.Э.И.. Узнает А. уверенно по походке, по комплекции, по чертам лица. Также он узнает автомобиль фургон, он очень похож на тот автомобиль, на котором А.Э.И. возил этикетки. На видеозаписи в автомобиль-фургон загружаются какие-то коробки, что в них он не знает, но именно в таких коробках А. Э.И. привозил этикетки и пробки для бутылок. Федеральные специальные марки А. Э.И. привозил отдельно в пакетах.

В своих показаниях от ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО3о пояснил, что вину по предъявленному ему обвинению не признает. Сговора с А. на совершение преступлений у него не было. Он являлся наемным работником, за что получал заработную плату. Организатором незаконного производства алкоголя являлся А.. Он считал, что всю ответственность за незаконное производство алкоголя будет нести А., так как он являлся организатором и хозяином. Федеральные специальные марки, которые по заключению эксперта являются поддельными, приобретал А.. Он лично федеральные специальные марки не клеил, их клеили наемные рабочие узбеки. Он только упаковывал произведенную продукцию в коробки и по просьбе А. отгружал покупателям. Он не понимал, что их деятельность является незаконной. Договор аренды он действительно заключал на свое имя, но сделал это по просьбе А., на что тот сказал, что так надо. О том, что, продавая продукцию водка «Талка» и коньяк «Кизляр», они нарушают права правообладателей, он не знал, об этом не задумывался.

На вопрос следователя: почему ранее он давал показания о том, что знал, что федеральные специальные марки являются поддельными и что, соглашаясь на предложение А. Э.И., он понимал, что деятельность по розливу водки является незаконной, а теперь поменял свои показания, пояснил, что видимо следователь его неправильно понял. Он не знал, что марки качества, которые они клеили на бутылки поддельные. Думал, что А. где-то нашел настоящие федеральные специальные марки.

Проходила ли изготовленная ими продукция какую либо экспертизу перед продажей, он не знает. Узбеки разливали водку, клеили марки, ставили в коробки, а он только заклеивал коробки. А затем продукция отгружалась после предварительного звонка А..

При допросе ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО3о пояснил, что начале октября 2016 года он встретился с ранее знакомым А. Э.И. на улице в <адрес> края. Точное место встречи назвать не может, ввиду прошествии времени. Так же не помнит точную дату, но это было именно в октябре 2016 года, так как вскоре после предложения А. Э.И. они поехали в <адрес>. А. Э.И. предложил ему за денежное вознаграждение помогать ему в производстве водки. Он понимал, что данная деятельность незаконна, но был вынужден ею заняться, так как испытывал материальные трудности. В связи с чем он согласился на предложение А. Э.И. поехать в <адрес> и заняться незаконным производством водки. Поиском помещения для будущего цеха занимался А. Э.И. А. Э.И. искал такое помещение, чтобы там могли проживать рабочие, так же должны были быть удобные для подъезда пути, чтобы могли подъезжать машины. А. Э.И., найдя помещение, пригласил его в него по адресу <адрес>. А. Э.И. вместе с собственником показали ему еще раз помещение, его все устроило, на втором этаже можно было проживать. После чего он согласился арендовать данное помещение. А. Э.И. попросил заключить договор аренды на его имя, сказав, что ему за это ничего не будет, что хозяином является А. Э.И., а ему за незаконное производство алкоголя ничего не грозит. Все оборудование, которое использовалось для производства было приобретено А. Э.И., где у кого и по какой цене ему не известно. Все оборудование в цех привозил А. Э.И. на своем автомобиле, а также на арендованном автомобиле. Этикетки, пробки, стеклянную тару, поддельные федеральные специальные марки в цех привозил А. Э.И. Где и у кого их покупал А. Э.И. ему неизвестно. Он считает, что у разных лиц, так как этикетки и пробки А. Э.И. привозил отдельно от федеральных специальных марок. Бутылку А. Э.И. также привозил отдельно, а в дальнейшем бутылку стал привозить наемный водитель.

Документов на поставку этикеток, пробки, стеклянной бутылки, поддельных федеральных специальных марок не было. Производство работало преимущественно только в ночное время, работать в ночное время сказал А. Э.И. Он и сам понимал, что днем работать нельзя, чтобы не привлекать внимания. Производство было шумным, они боялись, что их услышат.

В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, также не регистрировал на свое имя никаких юридических лиц. Лицензии на производство у него не было, о ее необходимости ему известно. Однако он считал себя наемным рабочим. А. Э.И. лицензии на право заниматься производством алкоголя ему не показывал. Покупателей подыскивал А. Э.И., звонил ему и говорил, чтобы он открыл ворота и говорил, сколько коробок и какой продукции отгрузить. Когда он открывал ворота, машина уже стояла. Водители были русские, их данные ему не известны, номера машин и марок он не помнит. Документов никаких на сопровождение товара не выдавал. Кто, где и когда рассчитывался с А. Э.И. за алкоголь он не знает. На момент приезда сотрудников полиции в пластиковой канистре была жидкость - это подготовленная к розливу водка, уже готовая. Просто они не успели ее разлить по бутылкам. Если бы не пришли сотрудники полиции, они бы разлили данную водку по бутылкам и продали бы ее.

Он всего лишь арендовал помещение по просьбе А. Э.И., также он упаковывал коробки, после упаковки оклеивал их. Все остальные работы производили узбеки, которых принимал на работу А. Э.И. А. Э.И. его предупреждал, что приедет новый работник. Может сказать, что рабочие были между собой либо родственниками, либо односельчанами и сами распространяли между собой информацию об их цехе. Они сами друг друга встречали, когда новый работник приезжал. А. Э.И. научил первых работников процессу изготовления, а они уже в дальнейшем учили других. Его заработная плата составляла 25000-30000 рублей. Работа по изготовлению была общей, все получали заработную плату одинаково, в цехе все были равны. Он понимал, что занимается незаконным производством алкогольной продукции. Он не интересовался у А. о том, являются ли федеральные специальные марки, которыми он оклеивал продукцию, поддельными, только знает, что марки должны быть на бутылке.

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого ФИО3о пояснил, что производством, хранением в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, ему предложил заниматься А.. Он был вынужден согласиться на предложение А. Э.И, так как ему требовались деньги. Соглашаясь на предложение А., он понимал, что данная деятельность незаконна. Лицензии на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции у него не было, в качестве юридического лица он не зарегистрирован. Имелась ли лицензия у А., ему не известно. О наличии лицензии он не задумывался, об этом должен был думать А.. Вину по существу подозрения признает, но организатором производства был А..

В показаниях ДД.ММ.ГГГГ подозреваемый ФИО3 пояснял, что в <адрес> они сняли цех, в котором разместили производство. Все оборудование приобретал А., привез его в цех и установил. А. нашел рабочих, которые в дальнейшем менялись. Все рабочие были либо родственниками, либо знакомыми.

А. сказал ему, что рабочие в том числе тоже должны были жить в цехе, никуда не выходить, чтобы не привлекать внимание. Продукты питания привозил А.. А. сам находил покупателей. Он на производстве упаковывал коробки, отгружали произведенную продукцию, передавал деньги за аренду, также вел тетради, в которых записывал количество произведенной продукции, для удобства фиксирование заработной платы.

По поводу изъятого в цехе коньяка «Кизляр», пояснил, что его привозил откуда-то А., в цехе данный коньяк не делали. Документов на коньяк не было, А. ему их не передавал. Кто и в каком месте производил коньяк, он не знает. Коньяк привозили уже упакованный в коробки. Как выглядела упаковка, он уже не помнит. Являлся ли данный коньяк контрафактным, ему не известно. О том, что отгружая коньяк «Кизляр» он нарушает права правообладателей, он не знал, об этом не задумывался. Вину в незаконном использовании товарного знака он не признает. Он с собственником помещения не разговаривал, с ним разговаривал А.. Он только обсуждал само помещение, где и что будет располагаться. Цену, по которой А. продавал коньяк, он не знает. Коньяк отгружался вместе с произведенной водкой, которую разливали в цехе.

В своих показаниях в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3о пояснял, что в октябре 2016 года ранее знакомый А. предложил ему поехать в <адрес> и вместе работать. А. ему пояснил, что работа будет заключаться в разливе водки. Он был вынужден согласиться на предложение А., так как ему нужно было содержать семью. По приезду они с А. арендовали помещение, где разместили цех по розливу алкогольной продукции. Все оборудование привез А., где он его приобрел, он не знает. Все оборудование А. приобрел на свои деньги, он никаких вложений не делал. А. привозил в цех этикетки, пробки, бутылку, спирт. После чего в цехе стали разливать водку. Водка разливалась различных наименований, сколько и какой, говорил А.. После производства водка упаковывалась и отгружалась разным клиентам по указанию А.. В том числе они отгружали водку «Царская охота», «П.».

По поводу водки «Талка» может сказать, что данное наименование водки они не производили. Водку «Талка» привозил А., оставлял ее в цехе. В дальнейшем «Талка» отгружалась вместе с продукцией, которая разливалась в их цехе. Документов на водку «Талка» не было. А. ему никогда документов не передавал. Кто и где производил водку «Талка» ему не известно. Являлась ли она контрафактной, он не знает. О том, что торговый знак «Талка» запатентован и его нельзя использовать, он не знал, об этом не задумывался. О том, что он нарушает права правообладателя и причиняет ему ущерб, он не знал. Ему не известно, что на продукцию должны быть документы, он об этом не думал. Возможно, документы на продукцию покупателям передавал А.. Вину в незаконном использовании чужого товарного знака не признает.

Он никакие договоры не заключал. Заключал ли А. лицензионное соглашение с компанией правообладателем товарного знака «Талка», он не знает, но тот ему такой договор не показывал. Он не понимал, что водка «Талка» является контрафактной, ее привозили в коробках, он ее не рассматривал.

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 фактически вину признал частично и пояснил, что действительно давал такие показания, но уточняет, что у него не было сговора с А., он не знал, что акцизные марки поддельные, однако ему было известно, что водка поддельная. Он только упаковывал водку и получал заработную плату за это в размере 25-30 000 рублей. Он был простым рабочим. У него имеется ряд заболеваний.

После допроса свидетеля Свидетель №17 подсудимый ФИО3 пояснил, что помещение с ФИО7 он не искал, производством не руководил, свидетель не правду говорит, он выполнял такую же работу, как наемные сотрудники, он не был старшим. Считает, что свидетель его оговаривает.

Исследовав материалы дела, допросив в судебном заседании подсудимого, представителя потерпевшего Потерпевшей № 1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №9. Л.А.И. К., Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №20, огласив в порядке ст. 281 УПК РФ показания представителя потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей В.М.В., М.А.Б. угли, Свидетель №5, К.Х.Ш., Х.М.А., Свидетель №2 угли, И.А.А. угли, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №16, Свидетель №13, суд находит вину ФИО3 о в совершении указанных преступлений установленной следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Потерпевшей № 1 пояснила, с подсудимым она не знакома. По обстоятельствам дела пояснила, что в состав АО «Руст Россия» входят АО «Сибирский ЛВЗ», ООО «Парламент Дистрибьюшен», ЗАО «Топаз». Водка «Талка» производится АО «Сибирский ЛВЗ», ЗАО «Топаз». Другие заводы – производители выпускать водку «Талка» не вправе. Им стало известно, что в декабре 2017 года был изъят контрафакт водки «Талка», она была привлечена в качестве представителя. Она предоставляла следователю справку по ущербу. Она может различить оригинальную бутылку водки, от подделки по внешнему виду контрафактной продукции - форма бутылки, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком «Талка»- сходны с оригинальной продукцией, но контрафактная продукция имеет некоторые отличия - имеются визуальные различия в размере шрифта, также месторасположение на этикетке. Также она встречала в розничных точках продажу контрафактной водки, но ей не известно, была ли водка с этого склада. У подсудимого ФИО3 не был заключен договор с их заводом. АО «Руст Россия» не заключало лицензионных договоров с другими лицами, на право производства водки «Талка», а если заключили бы договор, то в базе это было бы зафиксировано. Стоимость водки «Талка» на период декабря 2017 года, составляла 232 рубля 60 копеек - это розничная цена, по такой цене они реализуют водку по торговым точкам. У завода два правообладателя, так решил совет директоров. Заявила гражданский иск от лица АО «Руст Россия» сумма ущерба составила 139 560 рублей, от лица «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» гражданский иск заявлять не желает.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего АО «Кизлярский коньячный завод» Потерпевший №2 (т.2 л.д 223-228), согласно которым в ходе предварительного следствия он пояснял, что работает ведущим юрисконсультом Акционерного общества «Кизлярский коньячный завод». АО «Кизлярский коньячный завод» создано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «Кизлярский коньячный завод» и является его правопреемником. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании АО «Кизлярский коньячный завод». ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод» постановлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредителем Общества является Российская Федерация. Юридическим и фактическим адресом местонахождения Общества является Россия, <адрес>. Основным видом деятельности Общества является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков.

АО «Кизлярский коньячный завод» производит следующую алкогольную продукцию: Российский коньяк «Три звездочки», Российский коньяк «Пять звездочек», Российский коньяк «Мой Дагестан», Российский коньяк КС «Кизляр», Российский коньяк КС «Дагестан», Российский коньяк КВ «Лезгинка», «Россия», «Багратион», бренди «Кизлярский марочный» и др. Вся продукция АО «Кизлярский коньячный завод» защищена товарными знаками, расположенными на этикетках бутылок, на укупорочных колпаках, на коробках, в которые упакована продукция. Товарные знаки, используемые АО «Кизлярский коньячный завод» зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). При производстве оригинальной продукции заводом - изготовителем используются следующие виды товарных знаков: товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ ДД.ММ.ГГГГ, о чем правообладателю ГУП «Кизлярский коньячный завод» выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №. Срок действия регистрации исключительного права на товарный знак истекает ДД.ММ.ГГГГ; товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 для укупорочных колпачков, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ ДД.ММ.ГГГГ, о чем правообладателю ФГУП «Кизлярский коньячный завод» выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №. Срок действия регистрации исключительного права на товарный знак истекает ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ в Государственном реестре наименований мест происхождений товаров РФ ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано исключительное право на наименование места происхождения товара «Кизляр» зарегистрированное за ГУП «Кизлярский коньячный завод» №.

За незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Право на использование указанных товарных знаков, а также исключительного права на наименование места происхождения товара «Кизляр» АО «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам не передавало, лицензионные договоры на право их использования не заключало. Продукция, которая была выпущена в оборот без специального разрешения правообладателя является контрафактной. Алкогольная продукция, производимая предприятием - производителем подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками, которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из запроса старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> АО «Кизлярский коньячный завод» стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> было обнаружено незаконное производство алкогольной продукции. В ходе проведенных мероприятий продукция была изъята, в том числе были обнаружены и изъяты 563 бутылки объемом по 0,5 литра с содержанием на этикетке Российский коньяк КС «Кизляр», производства ГУП «Кизлярский коньячный завод» Россия, <адрес>. Кроме того, следователем были представлены фото изъятой продукции. Осмотрев которые можно утверждать, что на изъятой алкогольной продукции товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки, их внешний вид, расположение идентичны товарным знакам, которые наносит завод изготовитель на оригинальную продукцию. Внешний вид контрафактной продукции - форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета ФИО4 - сходны с легальной продукцией завода-изготовителя до степени смешения. Вместе с тем внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции, имеются визуальные различия в размере шрифта, которым нанесено наименование производителя, а так же его месторасположение на этикетке. На фальсифицированных этикетках размер шрифта несколько больше, в связи с чем, он располагается по всей длине этикетки, тогда как на оригинальной этикетке размер шрифта мельче и наименование производителя расположено по центру нижней части этикетки, на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной яркий. На изъятой продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неровно, не заводским способом. По совокупности имеющейся информации, можно утверждать, что изъятая алкогольная продукция не является оригинальной заводской продукцией, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка федеральными специальными марками, что стало известно из запроса правоохранительных органов. Те федеральные специальные марки, которыми оклеена изъятая продукция являются поддельными. Так же на изъятой продукции незаконно использованы чужие средства индивидуализации- товарные знаки и наименование места происхождения товара, правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод». Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета на использование средств индивидуализации не является разрешением. Другие лица не могут использовать без согласия правообладателя результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является не законным и влечет ответственность, установленную Уголовным кодексом РФ, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя обозначения сходные с его товарными знаками в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ввиду того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод» оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части 4 четвертой Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование средств индивидуализации правообладателя акционерного общества «Кизлярский коньячный завод» на контрафактной продукции низкого качества, подрывает деловую репутацию производителя. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложении такого товара к продаже, его хранение и перевозка являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот.

Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» емкостью 0,5 литра, выпускаемой АО «Кизлярский коньячный завод» на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ составляла 550 рублей. Всего, согласно информации представленной в запросе следователя, было изъято 563 бутылки контрафактной продукции. Таким образом, сумма ущерба правообладателю от незаконного использования средств индивидуализации составляет 309 650 рублей. (количество изъятой контрафактной продукции 563 умножено на отпускную стоимость оригинальной продукции 550 рублей). Таким образом, убытки причиненные предприятию незаконными действиями лиц по использованию чужих товарных знаков составляют 309 650 рублей, а с учетом компенсации в двукратном размере в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ в сумме 619300 рублей. Ст. 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Уголовная ответственность наступает лишь в случае неоднократности указанных в статье действий и (или) наступлении крупного ущерба, свыше 250 000 рублей. Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ № 14 от 26.04.2007 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», неоднократность по смыслу ч.1 ст. 1870 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. На изъятой контрафактной бутылке Российский коньяк КС «Кизляр» незаконно неоднократно использованы следующие средства индивидуализации и объекты интеллектуальной собственности, правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод»- товарный знак «Багратион» свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ), товарный знак для укупорочных средств «Багратион» свидетельство № и наименование места происхождения товара «Кизляр» за регистрированное №. Таким образом, такие действия подпадают под состав преступления, предусмотренный ст. 180 УК РФ. Гражданам ФИО3 о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и А.Э.И. о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения исключительное право использования товарных знаков и наименования места происхождения товара Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод» не предоставляло, лицензионные договора с ними не заключало.

Изъятая по адресу <адрес> алкогольная продукция является контрафактной. В связи с чем, за причинение ущерба АО «Кизлярский коньячный завод», нанесенный вред деловой репутации производителя, в результате незаконного неоднократного использования товарных знаков, наименования места происхождения товара, правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод», прошу привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Желаю заявить гражданский иск от лица АО «Кизлярский коньячный завод», сумма причиненного преступлением ущерба составляет 309650 рублей. Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, таким образом, с учетом компенсации в двукратном размере сумма причиненного ущерба составляет 619300 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №9 пояснила, что с подсудимым она не знакома. По обстоятельствам дела пояснила, что ООО «НПК» располагается по адресу <адрес>, а склад по адресу <адрес>. На данном складе находится стеклотара, которая предназначена для торговли. В её обязанности входит прием, отгрузка товарно-материальных ценностей, прием денежных средств. Если крупная фирма хочет приобрести большую партию стеклотары, то она направляет представителей этой фирмы в главный офис. Документы поступают к ней по электронной почте с главного офиса, и она подготавливает заказ, и когда получает сообщение от бухгалтера об оплате, то производит отгрузку покупателю. Также клиент может обратиться к ней на склад, у неё имеется кассовый аппарат, в связи с чем, при обращении клиента к ней она производит отпуск продукции на основании кассового чека, и затем дает указание отгрузить оплаченную продукцию.

С главного офиса ей сообщили, что на склад приедет мужчина по имени Валерий, чтобы она отгрузила ему бутылки, но сам лично Валерий не приезжал, а приезжала от него машина. В дальнейшем Валерий стал заказывать продукцию с доставкой, но по какому адресу была доставка, ей не известно. Возможно, это известно Свидетель №8, он отвозил груз.

Также ей предъявляли на опознание лиц по фотографии, которых она опознала. На складе работает она, автокарщик и 2 грузчика. Бутылок с продукцией «Талка» у них на складе нет. Продукция на их склад приходит из Казахстана, Омска, Челябинска. Этикеток на бутылках нет.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что с подсудимым он не знаком. По обстоятельствам дела пояснил, что основной вид деятельности организации, переработка вторсырья, занимается стеклотарой, в том числе бутылки для алкоголя. Их офис находится по адресу <адрес>, а склад расположен по адресу <адрес>. Клиент приезжает в главный офис и выбирает, что ему нужно, в каком количестве, после чего производит оплату. Также ему знаком ФИО8 Валерий, он приобретал у них флягу и посуду объемом 0,5 литра. За продукцией он приезжал, а также они ему доставляли. Для чего ему нужна была эта посуда, он не пояснял, и он не спрашивал, но предполагает, что либо для технической жидкости, либо для перепродажи, либо для разлива алкогольной продукции. На какие суммы приобреталась продукция, он не помнит. С Валерием он знаком лично, познакомился с ним на складе, тот по национальности азербайджанец, возраст примерно 45 лет. Их сотрудничество длилось примерно 3-4 месяца, закончилось в ноябре 2017 года, так как, ему известно, что в отношении него возбудили уголовное дело, он ездил к оперативным сотрудникам для дачи объяснения. Производства бутылки «Талка» у них нет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д. 90-93) данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что в должности директора ООО «Новосибирский перерабатывающий комбинат» (ООО «НПК») он работает с 2008 года. Учредителями организации являются Ц.В.В., Я.А.Н., КА.В. и Свидетель №1.

Основной вид деятельности организации, переработка вторсырья (стекло, пленка и т.д.), производство поддонов, реализация стеклопосуды (бутылки, банки) и выращивание грибов. Офис организации расположен по адресу: <адрес>, склад расположен по адресу: <адрес>.

У организации в собственности находится около 10 единиц автотранспортных средств, в том числе грузовой автомобиль марки «Митсубиси ФУСО» государственный номер <***> регион, которым с 2014 года управляет водитель организации Свидетель №8 Стеклопосуду ООО «НПК» закупает у различных контрагентов, находящихся в разным местах: <адрес> ООО «НПК» осуществляет реализацию стеклотары (бутылка емкостью 0,5, 0,25 литра) разным организациям, в том числе физическим лицам. На складе ООО «НПК» по адресу: <адрес>, кладовщиком работает Свидетель №9, которая производит отпуск стеклотары. На складе имеется кассовый аппарат, покупателям за наличный расчет выдаются чеки ККМ. При покупке товара покупателю никаких документов удостоверяющих их личность предъявлять не требуется. Данные о покупателях, физических лицах, ни в какие складские, бухгалтерские учеты ООО «НПК» не вносятся. Кладовщиком осуществляется складской учет в виде прихода и расхода товара, согласно кассовым чекам. Есть единственное требование при продаже стеклотары для покупателей, отгрузка товара со склада производится, стеклотары в виде бутылки, минимум одного паллета (от 1 500 до 2 000 бутылок), банки минимум 200 штук. Также ООО «НПК» осуществлял доставку товара до места назначения, автотранспортом организации, за дополнительную плату. Примерно весной 2017 года, ему на его сотовый номер телефона <***> с номера сотового телефона <***> позвонил мужчина, представился ФИО8 и уточнил у него по наличию бутылки (ГОСТ, Тонда, Фляжка). После чего, он сообщил ему адрес склада и данные кладовщика, к которому нужно обратиться.

Отпуск стеклотары производился ФИО8 за наличный расчет со склада. Товар со склада ФИО8 забирал на своем автотранспорте, а если доставка осуществлялась транспортом их компании, то в стоимость товара включалась стоимость доставки. Отдельно никаких документов, по доставке стеклотары не составлялось. Изначально, ФИО8 стеклотару вывозил со склада самостоятельно, но примерно с лета 2017 года стал заказывать доставку автотранспортом их компании. Точной даты не помнит, в первый день доставки стеклотары до склада ФИО8, он дал ему контактный номер телефона водителя Свидетель №8, для уточнения маршрута доставки. Насколько ему известно, доставка груза осуществлялась на <адрес>, что там находилось: склад, цех, производство, ему неизвестно.

В начале сотрудничества с ФИО8, весной 2017 года, объем поставок не превышал одного, двух паллет. В дальнейшем объем увеличивался, в последний раз объем составил 6 паллет бутылки (Тонда) емкостью 0,5 литра и 1 паллет бутылки (Фляжка) емкостью 0,25 литра. Расчет за покупаемую им продукцию ФИО8 осуществлял всегда на складе наличными. Он лично, летом 2017 года, первый и единственный раз встречался с ФИО8 около склада ООО «НПК». В тот день он по служебной необходимости ехал на склад, ему позвонил ФИО8 для заказа очередной партии бутылки, они с ним договорились встретиться у склада. По прибытию, к нему подошел мужчина кавказской национальности, он понял, что это и есть ФИО8 Валерий. В дальнейшем, ему звонил ФИО8, говорил необходимый объем продукции, он звонил Свидетель №8, сообщал тому о заказе. В дальнейшем Свидетель №8 приезжал на склад загружал машину стеклотарой и доставлял ее по адресу указанному ФИО8. Адрес доставки не менялся, был одним и тем же на <адрес> приезжал на склад и оплачивал товар. Таким образом, он лично Рустамова видел один раз. Представить какие-либо документы, подтверждающие объем отгруженной продукции ФИО8, ООО «НПК» не может, так как расчеты были наличными в кассу на складе и операции обезличены.

В последний раз, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО8 Валерий и сделал заявку на утро ДД.ММ.ГГГГ, заказав при этом 6 паллет (Тонды) и 1 паллет (Фляги), примерно на общую сумму около 100 000 рублей. Водителю Свидетель №8 он передал по телефону заявку ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ после погрузки Свидетель №8 в утреннее время суток на автомобиле «Митсубиси ФУСО» государственный номер <***> регион, повез груз заказчику, где его задержали сотрудники полиции. В этот же день, его пригласили для дачи объяснений в УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где после его опроса сотрудником полиции ему была предъявлена фотография мужчины, который вроде похож на ФИО8, но точно утверждать не может. От сотрудников полиции ему стало известно, что данный гражданин не ФИО8, а А.Э.И. о. О том, что по адресу: <адрес>, куда водителем Свидетель №8 доставлялась стеклотара для заказчика ФИО8, располагается цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, ему ранее известно не было.

После оглашенных показания, свидетель Свидетель №1 подтвердил их полностью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №17 пояснил, что он работает в должности оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

Лично с подсудимым не знаком, участвовал в его задержании. По обстоятельствам дела пояснил, что поступила информация, согласно которой неустановленные лица занимаются незаконным производством алкогольной продукции по адресу <адрес>. Они установили наблюдение за данным помещением. В ходе наблюдения было установлено, что там проживают граждане, которые занимаются незаконным производством алкогольной продукции. Был установлен также режим их работы, а именно, что работали они только в ночное время. Днем приезжал грузовой автомобиль и привозил стеклотару, а в ночное время вывозили спиртные напитки в коробках.

ДД.ММ.ГГГГ они проследовали по адресу <адрес> – это производственно- складское помещение, двухэтажное здание с боксами с раздвижными воротами, а с другой стороны находится мебельная организация. Они прошли к воротам и прошли на территорию складского помещения, возле ворот был припаркован автомобиль, они подошли к водителю, который представился, сказал, что работает водителем на «НПК», готовился к разгрузке.

Затем они проследовали группой в само помещение, там находились рабочие и занимались производством алкогольной продукции, кто-то занимался наклеиванием марки, кто-то разливал алкогольную продукцию, также рядом был ФИО3. Когда они зашли, то рабочие испугались. Они спросили у рабочих, «кто здесь главный», рабочие показали на ФИО3. Также рабочие им показывали, где они спят, кушают. ФИО3 им сам пояснял в помещении, что организовал отгрузку и погрузку продукции, а также занимался питанием рабочих. А. в помещении не было. На территории складского помещения, находились 2-3 машины, которое принадлежат А., а в них находятся коробки с водкой «П.» или «Тамбовский волк».

Рабочие пояснили, что всеми делами занимается А. и сбытом алкогольной продукции, и акцизными марками. Они произвели осмотр помещения, была изъята контрафактная алкогольная продукция. На акцизной марке отсутствовала информация, на коньяке не соответствует год с цветом, а также пустые бутылки были уже с маркой. Также на складе было много пустых бутылок. Они изъяли всю продукцию и сделали заявку в «Росспиртпром».

Рабочие показали на ФИО3, затем пояснили, что он дает им денежные средства на еду, выдает заработную плату. А также сам ФИО3 пояснял, что он на производстве является старшим.

А. заказывал стеклотару, также приобретал акцизные марки, занимался реализацией, а ФИО3 был просто старшим на производстве. Рабочие также пояснили, что они выходят из складского помещения с разрешения ФИО3. В помещении ФИО3 написал им объяснение. ФИО3 пояснил, что они с А. искали помещение, потом по предложению А. он занимался контролем на производстве, и отгрузкой продукции, погрузкой он не занимался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №18, пояснил, что с подсудимым он не знаком. По обстоятельствам дела пояснил, что он состоит в должности заместителя директора ООО «Флекса График», организация находится по адресу: <адрес> занимаются куплей-продажей картонной коробки, пергамента, бумаги. Они приобретают товары на заводах, а потом перепродают.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №18 (т.3 л.д.195-196), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что состоит в должности коммерческого директора ООО «Флекса График». Общество располагается по адресу <адрес>. Общество занимается куплей продажей гофротары (картонная коробка), кашированной фольги (упаковка для сливочного масла), БОП пленки (упаковка сыпучих продуктов). Товар он приобретает на заводах <адрес>, а затем перепродает покупателям, как правило, в <адрес>. Что касаемо закупа гофротары (картонной коробки), он приобретает ее в ООО «Новосибирская картонно-упаковочная компания», расположенное по <адрес> всеми клиентами заключаются договора, денежные средства за поставленную продукцию зачисляются на расчетный счет Общества.

По предъявленному ему на обозрение расчетному счету на имя А.Э.И. о, в котором содержится информация о фактах перечисления денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту может пояснить следующее, А. Э.И.о приобретал у него гофротару (картонную коробку). Другой продукции он приобрести у него не мог, так как анализируя суммы перечислений, он понимает, что такие средства могли поступить ему только за коробку, так как фольга и пленка продается весом не менее 100 кг, и сумма должна в таком случае составить от 35000 рублей. А согласно сведений расчетного счета А. Э.И.о перечислял ему не более 30000 рублей. Самого А. Э.И.о, он не помнит, с ним не знаком, тот не был постоянным клиентом, в противном случае денежные средства поступали бы на расчетный счет Общества. Так как деньги были переведены ему на личную карту, А. Э.И.о был разовым покупателем. Другого объяснения перечислениям на его карту он не видит. К обороту алкогольной продукции он никакого отношения не имеет, реализацией спирта, этикеток, контрэтикеток организация не занимается.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №18 подтвердил полностью.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №19 пояснила, что она работает в <данные изъяты> в должности бухгалтера. По обстоятельствам дела пояснила, что она с подсудимым не знакома. Их компания находится по адресу <адрес>, директор компании является ее супруг. Организация занимается картонной упаковкой, которую они реализуют. В их компанию несколько раз приезжал мужчина по имени Валерий за картонной упаковкой, сколько он покупал товара, она не помнит. Рассчитывался за товар и наличными денежными средствами, также и по безналичному расчету. Валерий не славянской внешности, возраст 50-55 лет. В дальнейшем было установлено, что это А.. Они совместно сотрудничали в период времени осень-весна 2017 года.

В судебном заседании свидетель Свидетель №21 пояснил, что с подсудимым он не знаком, А. он не знает. По обстоятельствам дела пояснил, что человек возил товар, и говорил, чтобы он на руки не давал денег, а скидывал ему на карту. Он перечислял ему денежные средства на карту «Сбербанк», кто был получатель, он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №21 (т.3 л.д.174-180), согласно которым, он в ходе предварительного расследования пояснял, что он проживают с его сожительницей С.А.Г. совместно с их детьми. В настоящее время он содержится в СИЗО, является подсудимым. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 327.1 ч.4, 171.1 ч.6 п. а, ст. 238 ч.2, ст. 180 ч.3 УК РФ. Задержан он был ДД.ММ.ГГГГ. В 2015 году он начал заниматься алкоголем. Он через посредников приобретал алкоголь без документов и перепродавал его. Реализацию осуществлял на Левобережном рынке в арендованном гараже. Лицензии на осуществление данной деятельности у него не было. Лиц, у которых он приобретал алкоголь, он не помнит, никаких их контактов у него нет. Денежные средства за реализацию поступали ему на банковскую карту, открытую на имя его гражданской жены С.А.Г.

Работа была поставлена таким образом, что продавал он алкоголь одним лицам, а денежные средства могли поступить от другого лица. Как правило, деньги перечислялись по предоплате. С.А.Г. не знала, что деятельность, которой он занимается, является незаконной. Карта С. находилась у него. Он торговал такими марками, как «Белая береза», «Финское серебро», «Царская охота», различными марками коньяка. Где производилась данная продукция ему неизвестно. В дальнейшем он познакомился с ФИО9 и стал покупать алкоголь у него. О том, что Лопацкий является производителем, ему известно не было. В настоящее время он знает, что Лопацкий сам производил водку, тот также является обвиняемым по его уголовному делу. Работа в данной сфере была поставлена следующим образом, если покупателю была нужна определенная продукция, а у него ее не было в наличии, он мог купить ее в другом месте. При этом, где находились производства, тщательно скрывалось, водку доставляли наемные водители, либо она просто перегружалась из машины в машину на трассе.

По поводу перечислений денежных средств с расчетного счета А.Э.И. может пояснить следующее. А. он лично не помнит, он мог с ним лично и не встречаться. Но если А. перечислял ему денежные средства, это значит, что А. приобретал у него алкоголь. В тех случаях, когда он перечислял деньги А., это значит, он приобретал у А. какую-либо алкогольную продукцию, видимо у него не было нужной марки. Являлся ли А. производителем алкоголя, ему не известно, как уже сказал ранее на производство посторонние не допускались. В том, что перечисление денежных средств с А. было связано именно с оборотом алкоголя, он полностью уверен, так как деньги на карту С. поступали только за алкоголь.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 подтвердил полностью

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №20 пояснил, что с подсудимым он не знаком. С Свидетель №21 он познакомился в 2016 году на Левобережном рынке, который попросил помочь ему перевезти товар, а именно коробки. С чем были коробки, ему не известно. А также попросил его, чтобы он оформил ему карту, на что он согласился и оформил карту на свое имя и передал ему. Пользовался ли С. данной картой или нет, он не знает. Поступали ли на банковскую карту денежные средства, ему не известно. А. ему не знаком. Адрес <адрес> ему не известен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л.А.И.к. пояснила, что с подсудимым ФИО3 о она проживает 22 года, у них двое совместных совершеннолетних детей (20 и 21 год). Подсудимого охарактеризовать может только с положительной стороны, он уважительный, спокойный. Муж занимался строительством, сначала работал на стройке в <адрес>, потом в <адрес>. Он работал и на себя, и на частные организации, строитель по профессии. Доход был ежемесячный у него. В <адрес> он проживал с бригадой, но где, она не знает.

По поводу изготовлению алкогольной продукции ей ничего известно не было. Фамилия А. ей известна, так как муж работал у А., они вместе работали на стройке. Их старшая дочь работает с ней в столовой, а младшая учиться, финансово им тяжело. В <адрес> ее муж ФИО3 работал на стройке, получал зарплату ежемесячно 20000 рублей, эти деньги переводил им, содержал их. Муж проживал с бригадой на стройке. Её доход составляет 12 000 рублей в месяц.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6, которые он давала на предварительном следствии (т.3 л.д. 1-4), и из которых следует, что с 2013 года его супруга является собственником 2-х этажного помещения, площадью 840 кв. метров, расположенного по адресу <адрес>.

Учредителем и директором ООО «Фабрика» является их дочь Ж.О.М., которая находится в декретном отпуске и Б. не занимается. Вид деятельности ООО «Фабрика» пошив спецодежды. Он является помошником своей супруги, а также контролирует швейный Б., который ведется на данной территории в указанном здании, также он контролирует процесс функционирования помещения.

В октябре 2016 года они с супругой и дочерью приняли решение сдать часть помещения по указанному адресу в аренду третьим лицам, т.к. на 1 этаже расположено большое складское помещение размером примерно 225 кв. метров.С этой целью повесили на заборе территории рекламный баннер с указанием о сдаче части помещения в аренду. В октябре 2016 года позвонил мужчина и сказал, что заинтересовался данным помещением, и они договорились о встрече. На встречу приехали А. Э.И.о. и ФИО3, ранее ему незнакомые.

Они посмотрели помещение склада и второй этаж под офис, их все устроило, после чего они решили заключить договор аренды с ООО «Фабрика». Далее он общался только с ФИО3. ФИО3 без акцента разговаривал на русском языке, показал ему свой паспорт и пояснил, что будет арендовать данный склад под продукты питания, как он понял из разговора с ФИО3о под соки и воды.

Он согласился, и в их офисе, который расположен с другой стороны арендуемого помещения, была снята копия паспорта ФИО3. Два экземпляра договора субаренды помещения (у его супруги как физического лица ООО «Фабрика» арендует помещение) готовил офис-менеджер ООО «Фабрика».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фабрика», как «Субарендодатель» на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Ж.О.М. и ФИО3 о. был заключен договор № на субаренду помещения свободного назначения, расположенного по адресу: <адрес> общей площадью 225 кв. метров для размещения складского помещения. Размер арендной платы составил 45 000 рублей в месяц, расчет наличный.

Договор был заключен сроком на 11 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Территория, на которой находится их помещение, огорожена бетонным забором и имеются ворота для въезда на территорию, которые не охраняются, а закрываются либо на замок, либо на засов с внутренней стороны. На территории ведется видеонаблюдение только той части, где расположены ворота, то есть видно, кто выезжает на территорию и выезжает оттуда.

В период аренды склада ФИО3 на данной территории какой-либо спиртосодержащей продукции он не видел, они думали, что склад арендуется под продукты питания, от товаров оставались деревянные поддоны и большой картон, без каких-либо надписей.

Один раз в месяц ООО «Фабрика» выставляло счет за субаренду ФИО3 и данный документ подкладывался под дверь их офиса на втором этаже, днем на территории склада было тихо, никакой деятельности не велось, ни в офис, ни на склад они не приходили, т.к. не было в этом необходимости и арендные платежи ФИО3 оплачивались вовремя, без задержек. Только ФИО3 лично приносил наличные денежные средства в швейный цех и передавал либо ему, либо передавал начальнику производства Свидетель №10.

Периодически пару раз в неделю на территорию заезжала большая грузовая машина, грузоподъемностью примерно 10 тонн, с закрытым кузовом и провозила какую-то продукцию на склад.

Договор субаренды с ФИО3 истек ДД.ММ.ГГГГ и ими было принято решение продать первый этаж здания, т.к. они не имеют возможности погашать кредит (не хватает средств), им был подыскан покупатель и началось оформление документов, поэтому он сказал ФИО3 подыскивать новое помещение и освобождать склад, на что тот ответил, что ищет склад, и он ему разрешил на время, пока помещение не продано, продолжить хранить свою продукцию, при этом новый договор субаренды ООО «Фабрика» с ФИО3 уже не заключало, т.к. документы на продажу здания находились на оформлении.

ДД.ММ.ГГГГ на территорию здания приехали сотрудники полиции и изъяли со склада алкогольную продукцию, поставив его в известность, что на складе осуществлялся незаконный розлив алкогольной продукции нерусскими гражданами, которые как выяснилось там же и проживали. При этом, ни он, ни работники швейного производства, ни его супруга не знали, о том, что на территории данного склада ведется такая деятельность, предполагает, что такая деятельность могла вестись только в ночное время, т.к. днем на территории никого не было. Ворота склада всегда закрывались на замок. ФИО3 за весь год он видел не более 6 раз.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3у., согласно которым он пояснял на предварительном следствии (т.3 л.д. 19-22), что является гражданином Узбекистана, приехал в Рссию ДД.ММ.ГГГГ для трудоустройства на любую работу подсобным рабочим. Зарегистрировался он по адресу: <адрес>, но фактически проживал по адресу: <адрес>, в помещении цеха, где он работал.\

Его знакомый дал номер телефона мужчины по имени Ч., которому он позвонил и сказал, что ищет работу. Ч. ответил, что у него есть работа, сказал приехать по адресу: <адрес>.

В сентябре 2017 года он приехал по указанному адресу, где его встретил Ч., они с ним познакомились. Ч. показал ему цех, где он должен был работать и жить. Ч. пояснил ему, что он будет работать только в ночную смену, будет заниматься розливом алкогольной продукции по бутылкам, клеить специальные акцизные марки и этикетки, упаковывать и грузить готовую продукцию.

За данную работу ему Ч. пообещал платить 20-25 000 рублей. Его заработная плата, со слов Ч., зависела от выручки продаж изготовленной алкогольной продукции. Он сразу с предложенной ему работой согласился и на следующий день приступил к работе. Цех по изготовлению алкогольной продукции располагался в помещении около 250 кв.м. по указанному адресу. В цеху находилось все необходимое оборудование, для смешивания и разлива готовой продукции, для оклеивания бутылок специальными марками и этикетками. Спирт привозили на машинах в белых пластиковых канистрах не менее 1 тонны за один раз, потом его выливали в большие бочки емкостью 3 тонны, где смешивали с водой. После чего, смешанную жидкость прогоняли через фильтры и разливали по бутылкам.

Затем на бутылки наклеивали специальные акцизные марки, этикетки и готовые бутылки по названиям упаковывали в коробки. Акцизные марки, этикетки, пробки и бутылки в цех привозил русский водитель, имени он не знает, на грузовом автомобиле. С водителем общался только Ч..

Спирт привозил в цех два раза в неделю, не меньше 1 тонны за один раз. Спирт привозили в канистрах емкостью по 20 литров по 50 штук. Кто привозил спирт и его разгружал, он не знает.

Коньяк в цехе не делали, его уже готовый, разлитый по бутылкам и упакованный по 20 шт. в одной коробке привозили в цех. Где и кто готовил коньячную продукцию, он не знает. Заработную плату ему платил Ч. один раз в месяц. Полученные денежные средства, он отправлял почтовыми переводами к себе домой в <адрес>.

В период с сентября 2017 по декабрь 2017 года, он дважды выходил за территорию цеха в ближайший магазин за продуктами. Больше он никуда в указанный период не ходил. Все время находился в помещении цеха, где на втором этаже были оборудованы помещения под спальню, кухню, ванну и туалет. Всего в цехе работало 9 человек: он, Ч., Мурод, Уктам, Ахрор, Жасур, А., ФИО10, М.. Все работники цеха были узбекской национальности. Сам Ч. по национальности грузин.

Ч. отвечал за организацию работы в цехе, руководил всеми работниками, выплачивал им заработную плату, снабжал их продуктами и одеждой, вел учет выпуска готовой продукции в специальной тетради. Принцип работы был построен следующим образом: рабочие делились на виды работ, например, он занимался закупоркой бутылок пробками и оклеиванием их акцизными марками и по 20 бутылок фасовал их в коробки. Другие рабочие занимались розливом, оклеиванием этикетками с названием водки. Ч. оклеивал коробки с водкой скотчем и составлял их по 50 коробок на один поддон. Смена начиналась в 20 часов вечера и заканчивалась в 8 часов утра. В ночное время суток в цех приезжали покупатели, которым Ч. продал за наличные денежные средства водку и коньяк.

По какой стоимости продавали водку и коньяк, он не знает. Продажи были только оптовые, штучно не продавали. Он неоднократно участвовал в погрузке товара в машины покупателей. Грузили водку в машины вручную.

Насколько ему известно, Ч. также являлся наемным рабочим, также получал заработную плату, и жил в этом же помещении вместе с ними. Сколько он получал денежных средств и от кого, он не знает. Хозяином цеха был другой человек, насколько ему известно от других рабочих его зовут А.Э.И., но он лично его никогда не видел, с ним не знаком. Приезжал ли А.Э.И. в цех, он не знает. Рабочие в цехе менялись, после него приехало еще два работника, это Уктам и Ахрор.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии (т.3 л.д. 28-32), из которых следует, что он является гражданином <адрес>.

В начале декабря 2017 года он решил приехать в <адрес> на заработки. От кого-то из односельчан узнал, что в <адрес> есть человек по имени Ч., который сможет ему в короткий срок помочь с работой, а также может обеспечить жильем. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, позвонил Ч., который сообщил, что может предоставить ему работу и жилье и сообщил адрес, куда ему необходимо приехать. Так как у него с собой было не более 1 500 рублей, а оформление документов требовало больших денежных средств, он решил воспользоваться предложением Ч..

ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу: <адрес>. По данному адресу располагалось административное здание, второй этаж которого был оборудован под жилое помещение. Когда он на такси подъехал к данному адресу, его никто не встретил. Он вошел в помещение, в помещении находились 7 мужчин – узбеков, которые сообщили, что Ч. на втором этаже спит. Он стал расспрашивать о работе. Ребята сообщили, что они занимаются производством водки, работают только ночью. Примерно через два часа проснулся Ч., с которым у него состоялся разговор. Ч. сообщил, что ему необходимо будет заниматься любой работой, которая от него потребуется, то есть какую-то специальную функцию ему выполнять не предстоит. Жить Ч. предложил в помещении над цехом. Ч. сообщил, что оплата за работу будет производиться ежедневно в размере 1 500 рублей. Поскольку он накануне разговаривал с рабочими данного цеха, которые сообщили, что Ч. выплачивает заработную плату, с оплатой не обманывает, его данное предложение устроило, и он сообщил Чингизу о том, что готов поработать в данном цехе непродолжительное время, пока не заработает денежные средства на оформление документов.

В данном цехе он проработал не более 5 дней, после чего их задержали и поместили в центр временного содержания иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания на территории РФ.

В течение указанных пяти дней он работал в данном цехе только ночью, выполнял следующие функции: собирал картонные коробки под продукцию, наклеивал этикетки на бутылки и оклеивал наполненные водкой бутылки акцизными марками. Производство спиртосодержащей продукции производили следующим образом: сначала брали пустые бутылки, на них наклеивали этикетки и акцизные марки, после этого Ч. сообщал ребятам, которые давно работали, какую необходимо взять канистру со спиртом и сколько залить в специальный аппарат, в который перед этим заливалась вода. Спирт хранился в 10 и 20 литровых пластиковых канистрах. Данный аппарат был оборудован специальными фильтрами, после фильтрации через специальные краны водка заливалась вручную в бутылки, после чего подавалась на специальный станок, который закрывал бутылку. После чего бутылки помещались в коробки. За всем процессом следил непосредственно Ч.. В данном цехе выпускали водку: «Волк», «П.», «Тайга», другие названия не запомнил. Когда он устроился на работу, бутылки под водку уже были в цехе. На поддоне, в котором они хранились была надпись о том, что они привезены из <адрес> – Аты. В цехе на момент его трудоустройства было много канистр со спиртом. Пока он работал, в цех ни разу не привозили спирт. Этикетки и акцизные марки также находились в цехе, их было около 10 коробок. В течение 2 дней не работали, так как не было электричества.

Ежедневно, в дневное время к цеху приезжала машина – грузовичок иностранного производства, государственного регистрационного номера не запоминал, в которую они грузили 500 коробок с водкой. Водитель грузовика был русским, но его имя ему неизвестно. Все указания по поводу отгрузки водки давал непосредственно Ч.. Поскольку работали в цехе только ночью, утром они поднимались на второй этаж спать. Он видел, что днем в цех приезжали много людей различных национальностей, которые разговаривали с Ч., а вечером перед началом смены Ч. сообщал, что поступила заявка, которую до утра необходимо выполнить. Днем в основном спускались со второго этажа только по указанию Ч., чтобы отгрузить водку. В настоящее время все документы, удостоверяющие его личность, он передал мужчине по имени Мурод, который также работал в цехе, который обещал помочь в оформлении документов. За проработанное время денежные средства он не получал ни разу, так как проработал там непродолжительное время.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Х.М.А. на предварительном следствии (т.3 л.д. 49-53), последний пояснял, что ежегодно он приезжает на территорию РФ из <адрес> с целью заработка. В 2017 году он прибыл в <адрес> 18 мая с целью заработка. В период до ДД.ММ.ГГГГ он оформлял необходимые для пребывания на территории РФ документы, с ДД.ММ.ГГГГ до конца ноября 2017 года он работал на различных стройках. В конце ноября 2017 года работа на стройках закончилась, в его услугах перестали нуждаться и он находился в поисках работы. На остановке общественного транспорта «Новосибирск - Главный» он познакомился с мужчиной узбеком по имени Шоят, которому сообщил, что ищет любую работу. Шоят сказал, что есть возможность трудоустроится на предприятие, которое занимается производством водки, работа неофициальная, работать будет необходимо ночью. Поскольку он находился без средств к существованию и искал любой заработок, то согласился на данную работу.

На следующий день он встретился с Шоятом, и последний привел его по адресу: <адрес>, это было административное здание, на первом этаже располагался цех по производству продукции, а второй этаж был оборудован под жилое помещение. На момент их прихода рабочие цеха – их было 7 человек – узбеки, отдыхали после ночной смены. Шоят провел его по цеху, рассказал, что у них имеется бригадир по имени Ч.. Шоят сообщил ему, что поскольку он новичок, то пока будет носить коробки с продукцией и постепенно учиться клеить этикетки и акцизные марки. Шоят также сообщил, что заработная плата зависит от количества произведенной водки, заработную плату будет платить Ч. один раз в месяц.

В тот же день перед рабочей сменой он познакомился с Ч.. Чингиз сообщил, что ему необходимо будет носить коробки. Около 20 часов началась рабочая смена. Производство водки осуществлялось следующим образом: брали пустую бутылку, на которую наклеивали этикетку и акцизную марку, после чего из крана аппарата вручную разливали водку, после чего помещали бутылку в специальный станок, который закрывал бутылку крышкой. Воду и спирт в аппарат, в котором готовилась водка, заливали работники, которые давно работали в цехе и знали какое количество воды и спирта необходимо наливать. Не было кого – то ответственного, кто осуществляет заправку аппарата водой и спиртом, это мог сделать любой свободный работник, который продолжительное время работал в цехе и знал пропорции. После изготовления водку помещали в коробки. Рабочая смена заканчивалась примерно в 8 утра, после чего работники шли отдыхать на второй этаж помещения. Во время смены в цехе всегда присутствовал Ч., который наблюдал за процессом, в случае, если что-то было сделано неправильно, показывал как необходимо сделать правильно. В данном цехе он проработал примерно 15 дней. Ежедневно в дневное время к цеху приезжали грузовые автомобили, как правило это были разные автомобили, в которые они грузили водку от 50 до 100 коробок. Указание сколько коробок, и какую водку необходимо отгружать, давал Чингиз.

Водителей машин, на которых приезжали за водкой он не видел. В течение 15 дней пока он работал в цехе, он только носил коробки, никаких иных функций не выполнял. Этикетки и акцизные марки наклеивали все, кто был свободен. Пока он работал в цехе к нему приезжали машины, которые привозили спирт и пустые бутылки. Бутылки привозили два раза, спирт привозили около 10 раз. Спирт находился в пластиковых канистрах емкостью 5, 10 и 20 литров. В среднем привозили 100-150 канистр емкостью 10 литров. Бутылки и спирт привозили в дневное время, когда все рабочие отдыхали. Разгружать бутылки и спирт их не привлекали. Приемкой пустых бутылок и спирта занимался Ч.. Поскольку бутылки и спирт привозили днем, он не видел на каких автомобилях их привозили.

В данном цехе выпускали водку: «Ивушка», «Золото», «Алмаз», «Тамбовский волк», «Тайга», другие названия не запомнил. Этикетки и акцизные марки в начале рабочей смены им выдавал Ч., он доставал их из которобок, которые находились в цехе. Пока длилась рабочая смена, никто посторонний в цех не приходил, приходил ли кто – либо в цех днем он не видел, так как отдыхал на втором этаже после смены.

Перед началом рабочей смены от Ч. они получали указание сколько и какой водки необходимо изготовить. Днем в основном спускались со второго этажа только по указанию Ч., чтобы отгрузить водку. О Ч. ему ничего не известно. Ч. разговаривал с ним на русском языке, но мог говорить и на узбекском и на азербайджанском языках. За проработанное время денежные средства он не получал ни разу, так как проработал там непродолжительное время, заработную плату он должен был получить в конце декабря.

В соответствии с оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля И.А.А.у. (т.3 л.д. 67-70), данными в ходе предварительного следствия, последний пояснил, что до 2017 года он постоянно проживал в <адрес>. Весной 2017 года впервые приехал в РФ в <адрес>, где пребывал до октября 2017 года. В октябре 2017 года он убыл в Республику Узбекистан. Примерно во второй половине ноября ему позвонил односельчанин по имени Мухиддин и сообщил, что имеется работа на заводе по производству водки. Во второй половине ноября 2017 на автобусе «Казахстан – Новосибирск» он прибыл в <адрес>. Его встретил двоюродный брат Х.М.А.. Вместе с братом на такси они приехали к цеху, который располагался по адресу: <адрес>. Цех представлял из себя административное здание, второй этаж которого был оборудован под жилое помещение. Брату адрес цеха был известен. По приезду в цех в помещении цеха их встретил его знакомый по имени Х., с которым он знаком с детства, так как проживал в одном поселке. Х. показал цех и пояснил, что в данном цехе они производят водку, работать будет необходимо по ночам. Также он сообщил, что главный в цехе Ч.. Об условиях работы и оплаты труда он ни с кем не разговаривал, так как доверял Х.. Ему предоставили один день на отдых. На следующий день он приступил к работе. В первый день он носил коробки, второй день он паковал коробки с водкой.

Позже Мухиддин стал обучать его наклеивать этикетки и акцизные марки. В данном цехе он работал примерно в течение 25 дней. Рабочая смена начиналась в вечернее время около 18-19 часов. Они спускались после отдыха в цех. Ч. с кем-то созванивался и после телефонного разговора сообщал, сколько и какой водки необходимо изготовить. Им было запрещено выходить из помещения цеха. Перед началом смены Ч. выходил из помещения цеха и приходил в цех с этикетками и акцизными марками. Где он их брал ему неизвестно. В цехе уже находились канистры со спиртом. Канистры были пластиковые емкостью 10 и 20 литров, их было 40-50, иногда было 100 канистр. Как он понял, спирт привозили в цех днем, пока они отдыхали. Один или два раза спирт заканчивался во время смены, тогда спирт к цеху привозили на микроавтобусе «Форд», водитель, как ему показалось, азербайджанец. Кто осуществлял заказ спирта ему неизвестно. Процесс производства водки был следующим: сначала на бутылку наклеивали этикетку и акцизные марки, потом производили розлив водки вручную из крана специального аппарата в котором водку делали путем смешивания спирта и воды. Далее бутылку помещали в специальный аппарат, который закупоривал бутылку крышкой.

За одну смену они производили примерно 6 000 бутылок. Процессом изготовления водки руководил Ч., он учитывал, сколько канистр спирта привезли, сколько необходимо изготовить водки, сколько водки необходимо отгрузить. Рабочая смена заканчивалась примерно в 8 часов утра, после чего работники шли отдыхать на второй этаж помещения. Ежедневно, преимущественно в вечернее время, к цеху приезжал грузовой автомобиль иностранного производства, в который они грузили водку от 200 до 350 коробок. Водитель был русской национальности. Указание, сколько коробок и какую водку необходимо отгружать давал Ч.. В течение 25 дней, пока он работал в цехе, он только носил коробки, упаковывал водку в коробки, наклеивал этикетки и акцизные марки, в процессе изготовления водки он не участвовал, так как не понимал процесса ее изготовления. Раз в три – четыре дня в послеобеденное время на автомобиле «Исузу» к цеху привозили пустые бутылки, которые они разгружали. В данном цехе выпускали водку: «Океан», «Тамбовский волк», «Тайга», другие названия не запомнил. Пока длилась рабочая смена никто посторонний в цех не приходил, приходил ли кто-либо в цех днем он не видел, так как отдыхал на втором этаже после смены. В случае, если в ворота стучали, Ч. выходил и общался за пределами цеха.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии (т.3 л.д. 78-81), из которых следует, что он является гражданином <адрес>. Примерно осенью 2017 года он в <адрес>, которому сообщил, что занимается поиском работы. От Анвара ему стало известно, что в <адрес> имеется возможность трудоустройства.

ДД.ММ.ГГГГ вместе с Анваром он на автобусе «Ташкент – Новосибирск» прибыл в <адрес> и на такси приехали в цех по адресу: <адрес>. По данному адресу располагалось административное здание, на первом этаже которого был расположен цех, второй этаж был оборудован под жилое помещение. Анвар сообщил, что в данном цехе необходимо поработать непродолжительное время, после чего он найдет работу с официальным трудоустройством на стройке.

Как выяснилось в данном цехе работали его односельчане. Анвар оставил его в цехе, а сам уехал, пояснив, что поехал искать работу с официальным трудоустройством. От своего односельчанина ФИО11 он узнал, что в цехе занимаются производством водки, работать предстоит только ночью, бригадиром является мужчина по имени Ч.. Об условиях работы он ничего обсудить не успел. Рабочая смена в цехе начиналась в 17-18 часов, заканчивалась в 9-10 часов следующего дня. Ч. ему было поручено собирать коробки под водку, а также носить и грузить коробки с водкой. В начале рабочей смены они спускались после отдыха в цех. В цехе находились коробки с этикетками и акцизными марками. В цехе уже находились канистры со спиртом. Канистры были пластиковые емкостью 5, 10 и 20 литров, их было не менее 20 штук. Процесс производства водки был следующим: сначала на бутылку наклеивали этикетку и акцизные марки, потом производили розлив водки вручную из крана специального аппарата в котором водку делали путем смешивания спирта и воды. Далее бутылку помещали в специальный аппарат, который закупоривал бутылку крышкой. За одну смену они производили примерно 100-150 коробок водки.

Как он понял, процессом изготовления водки руководил Чингиз. После рабочей смены работники шли отдыхать на второй этаж помещения. Один раз, примерно в 11-12 часов к цеху приезжал грузовой автомобиль «Исузу», в данный автомобиль грузили водку в количестве около 150 коробок. Водителя он не запомнил. Указание сколько коробок, и какую водку необходимо отгружать, давал Чингиз. В данном цехе он проработал 3-4 дня, после чего его задержали и поместили в центр временного пребывания иностранных граждан. Название водки, которую производили в цехе он не знает, так как работал в цехе непродолжительное время.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.Х.Ш. на предварительном следствии (т.3 л.д. 40-44), последний пояснял, что он является гражданином Узбекистана. На территорию Российской Федерации в <адрес> он приехал примерно ДД.ММ.ГГГГ для трудоустройства рабочим в организацию по изготовлению заборов.

На данном предприятии проработал около 3-х недель, все это время проживал в разных местах у своих знакомых. По адресу регистрации в <адрес> он не проживал, а фактически проживал с ноября 2017 по адресу: <адрес> в помещении цеха, где он в дальнейшем стал работать.

В конце сентября 2017 года он стал искать себе новую работу. В процессе поиска малознакомый человек сообщил адрес: <адрес>, где возможно он сможет найти работу. Он приехал по данному адресу, нашел цех, дверь открыл мужчина, который представился Ч.. Он сообщил, что ищет работу, а Ч. пояснил, что есть работа для него. В дальнейшем Ч. пояснил, что работать нужно будет ночами работать в цехе и заниматься розливом водки, заработная оплата составляет 1 000 рублей в день, зависит от выручки продаж. Проживать он сможет в этом же помещении. Он с предложением Ч. согласился и через 3 дня приехал по данному адресу работать. Ч. встретил его, проводил в цех, показал производство и место проживания.

Цех по изготовлению алкогольной продукции располагался в двухэтажном помещении площадью около 200 - 250 кв.м. В нем находилось все необходимое оборудование, для изготовления спиртосодержащей продукции, а именно смешивания, разлива, закупорки бутылок, оклеивания их специальными марками и этикетками. Также в цехе находились канистры емкостью 10,20 литров со спиртом, картонные коробки, пустые бутылки емкостью по 0,5 литра, пробки, акцизные марки и этикетки. Производство спиртосодержащей продукции осуществлялось следующим образом: пустые бутылки оклеивали этикетками с названием водки, например «Царская охота», «Тамбовский Волк», «П.», «Тайга», «Океан», «Сила природы» потом наклеивали на них акцизные марки. После чего, Ч. говорил работникам какую канистру надо взять со спиртом и сколько из нее залить спирта в специальный бак емкостью около 3 тонн, в который перед этим заливалась холодная вода из крана. Данный бак был оборудован фильтрами, через которые прогоняли жидкость, после чего, через специальные краны водка заливалась в бутылки, а после подавалась на специальный станок, который закрывал бутылки. Далее бутылки фасовались по коробкам в количестве 20 штук по наименованиям.

За всем процессом изготовления водки следил Ч., так как только он точно знал все пропорции спирта и воды для смешивания. Все работы выполнялись только ночью. Днем все отдыхали и находились на втором этаже. За одну смену они могли разлить водки по бутылкам до 100 коробок, то есть до 2 000 бутылок. Смена начиналась в 20 часов вечера и оканчивалась в 8 часов утра. Спирт привозили в белых пластиковых канистрах емкостью по 10 и 20 литров, не менее 1 тонны за один раз. Акцизные марки, этикетки, пробки и бутылки в цех привозил русский водитель на грузовом автомобиле, с ним общался только Ч..

Коньяк в цехе не делали, его уже готовый, разлитый по бутылкам и упакованный по 20 шт. в одной коробке привозили в цех. Где и кто готовил коньяк, он не знает. Коньяк в цех привозили для реализации.

Заработную плату ему платил лично Ч., оплата производилась по желанию, либо 1 раз в месяц, либо частями. За получение денежных средств он нигде не расписывался. В среднем в месяц он должен был получать 25 000 рублей. Заработную плату он получал один раз, в ноябре 2017 года в размере 10 000 рублей. За декабрь 2017 года он заработную плату получить не успел.

Всего в цехе работало 8 человек: он, Ч., Мурод, Уктам, Ахрор, Жасур, А.. Все работники цеха были узбекской национальности. Сам Ч. по национальности азербайджанец.

Как он уже говорил, Ч. отвечал за организацию работы в цехе, отвечал за технологический процесс изготовления водки, руководил всеми работниками, выплачивал им заработную плату, снабжал их продуктами. Учет выпуска продукции и ее реализации покупателям вел также лично Ч., он вел тетрадь со специальными записями. Покупатели алкогольной продукции в цех приезжали днем и ночью. По какой стоимости продавали водку и коньяк, он не знает. Каким способом и с кем покупатели рассчитывались за водку и коньяк, он не знает. Он неоднократно участвовал в погрузке товара в машины покупателей. В среднем одна отгруженная партия алкогольной продукции составляла около 50-60 коробок. Ч. также являлся наемным рабочим, также получал заработную плату, и жил в этом же помещении вместе с ними.

Хозяином цеха был другой человек, он его никогда не видел. У него был записан в телефонной книге сотового телефона, номер телефона «Эдика», с которым он лично не знаком и его никогда не видел. Телефон Эдика был записан у всех работников цеха. Кем являлся Эдик, он не знает, какие у него взаимоотношения с Ч., ему неизвестно. Эдик звонил рабочим на их номера сотовых телефонов, только в том случае, если Ч. не ответил ему на звонок, либо номер сотового телефона Ч. заблокирован. Специально Эдику их номера телефонов никто не давал. Просто когда у Ч. не было денег на счете его телефона, он пользовался их телефонами, в том числе звонил и Эдику. Кто являлся хозяином данного производства по розливу спиртосодержащей продукции, ему неизвестно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2у., согласно которым он пояснял на предварительном следствии (т.3 л.д. 59-62), что является гражданином Узбекистана, приехал в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ для трудоустройства на любую работу подсобным рабочим. Зарегистрировался по адресу: <адрес>, но фактически проживал по адресу: <адрес>, в помещении цеха, где работал. В день приезда он встретился в <адрес> со своим знакомым по имени Уткир, и тот пригласил его с собой в место, где нужны рабочие.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время они с Уткиром пришли по адресу: <адрес>, где встретились с мужчиной, который представился Ч. и сказал, что у него есть для них работа. Пояснил, что ему в цех на розлив алкогольной продукции требуются рабочие, работать предстоит в ночное время суток, проживать можно в том же помещении цеха на втором этаже. Заработную плату Ч. обещал платить регулярно, без задержек, ее размер зависел от полученной выручки от реализации продукции. Его и Уткира условия работы устроили, и они согласились.

Ч. завел их в цех по изготовлению алкогольной продукции, который располагался в двухэтажном помещении общей площадью около 250 кв.м. Помещение было оборудовано для изготовления спиртосодержащей продукции, разлива, закупорки бутылок, оклеивания их специальными марками и этикетками. В цехе всегда находились канистры емкостью 10, 20 литров со спиртом, картонные коробки, пустые бутылки емкостью по 0.5 литра, пробки, акцизные марки и этикетки. Кто и когда их привозил в цех, он не знает. Производство спиртосодержащей продукции осуществлялось следующим образом: на пустые бутылки наклеивали этикетки, названия водки не помнит, потом наклеивали на бутылки акцизные марки. После чего, спирт выливали из канистр в специальный бак емкостью около 3 тонн, в который перед этим заливалась холодная вода из крана, и смешивали жидкости. Данный бак был оборудован фильтрами, через которые жидкость фильтровалась, после чего, через специальные краны водка разливалась по бутылкам, а после специальный станок закрывал бутылки крышками. Далее бутылки фасовались по коробкам в количестве 20 штук по каждому наименованию. Готовая продукция хранилась там же в цехе. За процессом изготовления водки следил лично Ч.. Все работы выполнялись только ночью. Днем все отдыхали и находились на втором этаже. За одну смену могли разлить водки до 2 000 бутылок. Смена начиналась в 20 часов вечера и оканчивалась в 8 часов утра. Насколько ему известно, спирт привозили в белых пластиковых канистрах емкостью по 10 и 20 литров, не менее 1 тонны за один раз. Кто разгружал канистры со спиртом, он не знает, так как днем все работники спали.

Коньяк в цехе не делали, его уже готовый, разлитый по бутылкам и упакованный по 20 шт. в одной коробке привозили в цех для реализации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в цех никакие покупатели водочной продукции не приезжали. Он отгрузкой продукции для покупателей не занимался. В его обязанности входила работа грузчика. Заработную плату ему ни разу не заплатили, так как он только начал работать. Всего в цехе работало 8 человек: он, Ч., Мурод, Уктам, Ахрор, А., Абосхон. Все работники цеха были узбекской национальности. Ч. по национальности азербайджанец.

Ч. отвечал за организацию работы в цехе, отвечал за технологический процесс изготовления водки, руководил всеми работниками, выплачивал заработную плату, снабжал продуктами. Учет выпуска продукции и ее реализации покупателям вел также лично Ч., он вел тетрадь со специальными записями. Являлся ли наемным рабочим Ч., или нет, он не знает. Кто являлся хозяином данного производства по розливу спиртосодержащей продукции, он не знает. Рабочие в цехе на долго не задерживались, так как работать только в ночную смену очень тяжело.

Согласно оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д. 85-87), данным в ходе предварительного следствия, последний пояснил, что с 2014 года он работает водителем на грузовом автомобиле марки «Митсубиси ФУСО» государственный номер № регион, принадлежащем <данные изъяты>

Руководителем данной организации является Свидетель №1 Организация занимается покупкой-продажей стеклотары (пустая бутылка емкостью 0.5 литра, 0.25 литра и банки различного объема). Стеклотару он развозит по разным организациям, расположенным в городе Новосибирске. Примерно, с лета 2017, он стал возить пустую бутылку емкостью 0,5, 0,25 литра по адресу: <адрес>. Заявки на доставку тары ему поступали лично от директора ООО «НПК» Свидетель №1 Продукцию он загружал на складе ООО «НПК». Никаких товаросопроводительных документов ему на складе не выдавали. По указанному адресу располагался цех по производству какой-то жидко-содержащей продукции, какой именно точно сказать не может. Его машину встречали сотрудники данного цеха, лица узбекской национальности, около 5 человек. С ними лично он не знаком. Организацией разгрузки занимался мужчина, кавказской национальности, по имени Ч., какой он национальности точно, он не знает. На вид ему 55-60 лет, он носит очки, бороду средней длины, волосы седые, среднего телосложения, среднего роста.

В момент разгрузки паллетов ворота в цех были открыты и ему с улицы было видно, что в нутрии помещения, площадью примерно 120-150 кв. метров, расположены пластиковые большие баки. Также он видел, что из бака выведен кран. В помещении на паллетах стояли картонные коробки, без каких-либо маркировочных обозначений, что внутри их находилось, ему неизвестно. Он видел, что внутри помещения хранятся паллеты со стеклотарой, ранее им привезенные. Также он видел, что в помещении хранятся пустые белые пластиковые канистры, емкостью 10,20 литров, сложенные в ряды, высотой по четыре яруса. Что производили в данном цехе, он не знает. Но судя по тому, что он привозил в данный цех стеклотару, в нем готовили какую-то жидко-содержащую продукцию. Была ли это спиртосодержащая продукция, он не знает. Никто из сотрудников с ним на данную тему не разговаривал, и он никому вопросов не задавал. Насколько ему известно, ООО «НПК» закупает пустую бутылку в Казахстане. Стеклотара емкостью 0,5 литра упакована в пленку, имеет маркировочное обозначение «Алма-Аты». Пустые бутылки он привозил только по указанному адресу, другим организациям либо физическим лицам, он данную продукцию не возил. Готовую продукцию, в том числе спиртосодержащую (водку, коньяк), он в указанном цехе никогда не забирал, ни по каким торговым точкам ее не развозил. Объем поставок по указанному адресу: <адрес>, осуществлялся один раз в неделю, по три-четыре паллета.

В один паллет, в среднем, входит 2000 бутылок емкостью 0,5 литра и примерно 2100 бутылок, емкостью 0,25 литра.

ДД.ММ.ГГГГ, ему в течение рабочего дня, от директора Свидетель №1 поступило указание, ДД.ММ.ГГГГ, утром отвезти в цех по адресу: <адрес>, 6 паллетов стеклотары емкостью бутылок 0,5 литра и 1 паллет стеклотары емкостью 0,25 литра. ДД.ММ.ГГГГ, около 08 часов, на складе ООО «НПК» он получил 7 паллетов стеклотары (бутылку емкостью 0,5 литра). Отпуск стеклотары осуществлял он сам, погрузку осуществили грузчики. Никаких товаросопроводительных документов ему не выдалось.

Около 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он прибыл по адресу: <адрес>, заехал на грузовом автомобиле «Митсубиси ФУСО» государственный номер № регион на территорию цеха. Позвонил в звонок, расположенный на двери цеха. Дверь цеха кто-то из сотрудников открыл, но кто именно он не увидел, так как в это время его задержали сотрудники полиции, которые прибыли в это время для проведения специальных мероприятий.

В соответствии с оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля Свидетель №10 (т.3 л.д. 106-108), данными в ходе предварительного следствия, последняя пояснила, что она работает в должности начальника производства ООО «Фабрика» по адресу: <адрес>.

ООО «Фабрика» занимается пошивом одежды для охоты, рыбалки, медицинской одежды. В ее обязанности входит руководство швейным производством, организация работы, контроль качества изготавливаемого товара. Рабочий день начинается в 09 часов и длится до 18 часов. По роду своей деятельности она всегда находится в швейном цехе. Ей известно, что ООО «Фабрика» сдавало часть принадлежащего помещения в аренду, а именно складское помещение, расположенное с торца здания. Данное помещение было сдано в аренду в октябре 2016 года. Подписание договора происходило в ее присутствии. Арендатора звали Ч., его полные данные ей не известны. Ч. подписывал договора аренды в помещении офиса ООО «Фабрика» в ее присутствии и в присутствии Свидетель №6

В дальнейшем она неоднократно видела Ч. в моменты, когда он приносил денежные средства в качестве арендной платы. Деньги Ч. приносил ей на производство. Она при получении денежных средств никаких документов не составляла, денежные средства клала в сейф, а затем передавала их руководству. Арендную плату Ч. никогда не задерживал. Кроме того, однажды был случай, когда арендную плату ей передал другой мужчина, его имя и фамилия ей не известны. Она знала, что данный мужчина имеет какое-то отношение к арендаторам, поскольку она его периодически видела на их территории. Он приезжал на микроавтобусе иностранного производства светлого цвета. В настоящее время, после задержания Ч. сотрудниками полиции данный микроавтобус находится на их территории. Кроме того, на территории всегда находился автомобиль ВАЗ 2109 темного цвета, этот автомобиль на ее взгляд принадлежал кому-то из арендаторов. В настоящее время он также стоит на территории.

В момент передачи арендной платы, мужчина заезжал на территорию на микроавтобусе иностранного производства светлого цвета, она находилась на улице, мужчина остановился и передал ей денежные средства, сказал, что это в счет аренды. Более данный мужчина деньги ей не передавал. Данный мужчина приезжал на территорию склада либо рано утром, либо уже ближе к вечеру. Более арендную плату ей никто не передавал.

О том, что в складе, сданном в аренду ООО «Фабрика» располагается незаконное производство алкогольной продукции ей известно не было, она в помещение склада никогда не ходила.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии (т.3 л.д. 113-114), из которых следует, что он работает в должности специалиста службы безопасности АО «ФИО6». АО «ФИО6» занимается доставкой грузов по всему миру, в том числе и по России. В <адрес> расположено несколько терминалов пунктов выдачи, один из которых располагается по адресу <адрес> корпус 2.

Им в рамках запроса следователя была проверена информация о получателях П. на терминалах АО «ФИО6, а именно об А. Э.И.о и ФИО3 о за период с 2016-2017 гг. Может пояснить, что в указанный период ФИО3о П. на их терминале не получал, а А. Э.И.о являлся получателем П., в накладных отправки, получателем которых являлся А. Э.И. о имеются данные отправителя ИП Р.Д.К. При этом в накладных отправки указаны разные адреса с которых осуществлялась доставка - <адрес> А корпус 2- это адрес терминала АО «ФИО6», и <адрес> офис 108, это также адрес терминала АО «ФИО6.», <адрес>- это адрес с которого курьер непосредственно забирал П..

Согласно оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниям свидетеля Свидетель №16 (т.3 л.д. 126-128), данным в ходе предварительного следствия, последний пояснил, что он работает в должности заместителя начальника отдела по контролю за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального Управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ.

В соответствии с указанным законом, спиртосодержащая продукция - это пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Спиртосодержащая пищевая продукция – это пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции. Спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Согласно ст. 18 ФЗ № 171, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции может быть выдана только юридическому лицу. Физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель не имеет право получить лицензию. Лицензия выдается Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

В соответствии со ст. 12 ФЗ № 171, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации (Росалкогольрегулирование); алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи ФЗ № 171. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки, производятся АО «ГОЗНАК». Правила маркировки алкогольной продукции устанавливаются постановлением от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции специальными марками».

В соответствии с оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля Свидетель №13 (т.3 л.д. 185-186), данными в ходе предварительного следствия, последний пояснил, что он работает начальником производства ООО «Инвент». Общество занимается производством картонной упаковки по адресу <адрес>.

В его обязанности входит руководство процессом производства, организация отгрузок товара, общение с заказчиками. Со всеми клиентами Общества как правило заключаются договора, но в случае выполнения разовых заказов возможна отгрузка произведенной продукции с одновременной оплатой в кассу организации, без заключенного договора.

После предоставления следователем на обозрение выписки по движению денежных средств по расчетному счету А. Э.И.о., согласно на его банковскую карту с расчетного счета А. Э.И. перечисляются денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16000 рублей пояснил следующее. А. Э.И.о ему лично не знаком, он его не помнит. Данные перечисления он может пояснить только тем, что А. Э.И.о приобретал в ООО «Инвент» продукцию. В ходе работы иногда бывали случаи, когда в типографию обращались клиенты без заключенных договоров и приобретали по факту товар. В таких случаях клиент должен был рассчитаться на месте. А. Э.И.о приобретал картонную коробку, но наличных денег у него не было при себе, в связи с чем, он дал ему номер своей карты и тот переводил ему деньги. В дальнейшем он данные денежные средства снимал со счета и вносил в кассу ООО «Инвент». Картонную коробку А. Э.И.о забирал самовывозом, так как доставку они организуют только постоянным клиентам. Кроме картонной упаковки ООО «Инвент» другого товара не производит, они не занимаются изготовлением этикеток для ликероводочной продукции, тем более поддельных федеральным специальных марок.

Вина подсудимого ФИО3 о в совершении указанных преступлений подтверждается и материалами дела, исследованными судом в ходе судебного следствия, а именно:

- актом обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» произведено обследование производственно-складского помещения, расположенного на первом этаже административно-хозяйственного здания по адресу: <адрес>. Обследуемое помещение представляет собой производственно-складское помещение, приблизительной площадью 200 м.кв., оборудованное металлическими въездными воротами с электроприводом. В обследуемом помещении имеется выгороженный санузел, комната используемая для хранения картонной тары (коробок), а также имеется выгороженное помещение с выходом на прилегающую территорию. В данном выгороженном помещении имеются лестничные марши ведущие на второй этаж здания, где располагается комната для ночлега (отдыха) рабочего персонала. Вдоль стены на лестничном марше складированы картонные коробки с колпачками (пробками) для укупорки алкогольной продукции. Каждая коробка с колпачками имеет рукописную надпись с указанием наименования продукции для укупорки которой предназначена (например «Океан», «Волк», «Тайга»). Кроме этого, на лестничной площадке находится картонная коробка с новым станком для розлива, в разобранном состоянии. В обследуемом помещении слева от входа вдоль стены расположены складируемые картонные коробки с отходами от производства, далее расположены три паллета с пустой стеклотарой (бутылкой), следом за которыми расположено выгороженный санузел. Вдоль противоположной стены от въездных ворот, справа от двустворчатых ворот, расположены складированные картонные коробки с колпачками (пробками), следом за которыми складированы пустые пластиковые канистры объемом 20 литров и 10 литров. Далее в правом дальнем углу от въездных ворот, вдоль стены расположены две пластиковые емкости приблизительным объемом 3000 литров каждая, соединенные между собой трубопроводом в котором вмонтированы два насоса и девять фильтрующих устройств. Над одной из пластиковых емкостей объемом 3000 литров, на стене смонтирована пластиковая емкость приблизительным объемом 150 литров, которая включена в общий трубопровод и имеет оборудованный выход с приспособлениями (кранами) для розлива жидкости в стеклотару. Приспособление для розлива в стеклотару смонтировано на пристенном столе, на котором также расположен пневматический станок, используемый для укупорки стеклотары (бутылок) пластиковыми колпачками (пробками) с дозаторами. Далее вдоль правой стены от въездных ворот расположены паллеты со складированными картонными коробками, в которых находиться готовая к перевозке и реализации алкогольная продукция различных наименований (водка «Финская сильвер» объемом 1 литр, водка «Тайга» объемом 0,5 литра, водка «Золото славян» объемом 0,25 литра, коньяк «Кизляр» объемом 0,5 литра). Следом за паллетами с готовой продукцией на бетонном полу располагаются два электрических станка предназначенных для укупорки винтовых пробок. По средине обследуемого помещения расположен самодельный деревянный стол на котором находится самодельный электрический станок предназначенный для оклейки стеклотары (бутылок) этикетками, а также на столе находятся семь мобильных телефонов: самсунг (кнопочный) в корпусе черного цвета, нокиа (кнопочный) в металлическом корпусе, нокиа (кнопочный) в корпусе черного цвета, хонор в корпусе золотистого цвета, блеквайф в корпусе серебристого цвета, алкатель в корпусе черного цвета, самсунг в корпусе черного цвета, самсунг в корпусе черного цвета с серебристой оправой. В ходе дальнейшего проведения обследования установлено, что у въездных ворот в осматриваемое помещение припаркован грузовой автофургон «Митсубисси ФУСО-кантер» государственный номер <***> регион, в фургоне которого находятся семь паллетов со стеклотарой (бутылкой), которая по словам водителя Свидетель №8 доставлена в указанный адрес с площадки ООО «Новосибирский перерабатывающий комбинат» расположенной по адресу: <адрес>. В присутствии представителей общественности, производится разгрузка стеклотары (бутылки) в обследуемое помещение. Кроме этого, рядом с обследуемым помещением установлен припаркованный автомобиль (микроавтобус) марки «Мазда Бонго» гос. номер № регион, в который по словам работников находящихся на месте проведения обследования, ДД.ММ.ГГГГ произведена загрузка алкогольной продукции с наименованием водка «Алмаз» в количестве 40 коробок по 20 бутылок каждая. В виду наличия ключей у работников ликвидируемого цеха, производится разгрузка указанной алкогольной продукции в обследуемое помещение. Далее в ходе производства обследования помещения установлено, что на внешней стороне здания располагается система видеонаблюдения с выходом на блок видеорегистратора расположенного в помещении представителя собственника ООО «Фабрика» Свидетель №6. Представитель собственника Свидетель №6 добровольно в присутствии представителей общественности выдал видеорегистратор «Диджетал видеорекодер GT VS – H 264» с серийным номером GTR 16 H 14070034, для проведения необходимых действий. Также в ходе проведения обследования в помещении (цеха розлива алкогольной продукции) установлено 8 (восемь) граждан осуществлявших розлив алкогольной продукции в стеклотару, укупорку бутылок, оклейку этикетками и федеральными специальными марками с дальнейшим складированием в картонные коробки. При проверке документов у данных граждан установлены следующие данные граждан выходцев из республик бывшего СССР: К.Х.Ш., Х.М.А., Свидетель №2 угли, И.А.А. угли 20.08.1992г.р., Свидетель №3 угли 21.03.1993г.р., Свидетель №4 04.03.1984г.р., Свидетель №5 16.02.1985г.р.. Данные граждане под руководством гр. Лятифова Чинкиза А. о 25.01.1959г.р., осуществляли вышеуказанную производственную деятельность (т. 1 л.д. 54-57);

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что в помещении по адресу <адрес> обнаружена и изъята, бесцветная жидкость с характерным запахом спирта, разлитая в пластиковые канистры емкостью 20 литров каждая, в количестве 128 (канистр) общим приблизительным объемом 2500 литров; водка «Финская сильвер» стеклянная бутылка, объемом 1 литр – 216 бут, водка «Тайга» стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра – 4 000 бут, водка «Талка» стеклянная бутылка объемом 0,5 литра – 600 бут, водка «Алмаз» стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра – 800 бутылок, водка «Тамбовский волк» стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра – 2160 бут; коньяк «Кизляр» стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра – 560 бут., водка «Золото славян» стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра – 90 бут, пустая стеклотара (бутылка) объемом 0,5 литра (винтовая) – 4046 бут, пустая стеклотара (бутылка) объемом 0,5 литра (дозатор) – 13400 бутылок, пустая стеклотара (бутылка) объемом 0,25 литра (винтовая) – 2816 бут, пустые бутылки оклеенные этикетками объемом 0,5литра – 2760 бут, коробки с колпачком (пробками) – 81 кор, этикетки различных наименований – 20 кор, федеральные специальные марки 4 рулона, пластиковые емкости объемом 3000 литров - 2 штуки, пластиковые емкости, объемом 150 литров - 1 шт, пластиковая емкость коричневого цвета, объема 50 литров – 1 шт, насосы – 2 штуки, фильтры – 9 шт, компрессор – 1 шт, укупорочные станки – 3 шт, этикеровачный станок – 1 шт, ручная наливная установка – 1 шт; полуавтоматическа наливная установка (новая в разобранном виде, в упаковке) – 1 шт, мобильный телефон «Самсунг дуос» IMEI: № в корпусе черного цвета, сим-картами операторов мобильной связи Билайн, Билайн, флэш-картой, мобильный телефон «Хонор» IMEI: №, IMEI: №, в корпусе золотистого цвета, 2 сим-картами операторов мобильной связи Билайн, Билайн, флэш-картой, мобильный телефон «Алкатель» IMEI: №, №, в корпусе черного цвета, с сим-картами оператора мобильной связи Мегафон - 1 шт, мобильный телефон «Блеквайф» IMEI: №, №, в корпусе серебристого цвета, с двумя сим-картами оператора мобильной связи Билайн, мобильный телефон «Нокиа» IMEI: №, в металлическом корпусе, с сим-картой оператора мобильной связи Билайн с флеш-картой, мобильный телефон (кнопочный)«Самсунг» IMEI: № в корпусе черного цвета с сим-картой оператора мобильной связи Билайн, мобильный телефон «Нокиа» IMEI: № в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора мобильной связи Билайн, мобильный телефон Самсунг» IMEI: №, в корпусе черного цвета с серебристой окантовкой, без сим-карты, видеорегистратор «Диджетал видеорекодер GT VS – H 264» с серийным номером GTR 16 H 14070034- 1 шт, изымаемые мобильные телефоны, упаковываются в полиэтиленовый пакет. В ходе проведения изъятия, произведен отбор образцов продукции каждого наименования в количестве 3-х бутылок, а также 1 канистры объемом 20 литров со спиртосодержащей жидкостью (т.1.<адрес>);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-343 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, акционная марка Российской Федерации без номера, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Тайга», емкостью 0,5 литра стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции, емкостью 0,5 литра, изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображения печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нитки – выполнены способом высокой печати (т.1 л.д.81);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-341 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, федеральная специальная марка алкогольной продукции 100249207525, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Кизляр», емкостью 0,5 литра, изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображение печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нити выполнены способом высокой печати. Изображение штрихового кода, кода вида марки и нумерации выполнены способом термопереноса красящего вещества (т.1 л.д.84);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-340 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, акционная марка Российской Федерации без номера, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Тамбовский волк», емкостью 0,5 литра стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции, емкостью 0,5 литра и изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображения печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нитки – выполнены способом высокой печати (т.1 л.д.87);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-339 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, акционная марка Российской Федерации 100 8791548592, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Талка», емкостью 0,5 литра стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции, емкостью 0,5 литра и изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображения печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нитки – выполнены способом высокой печати (т.1 л.д.90);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-342 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, акционная марка Российской Федерации без номера, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Алмаз», емкостью 0,5 литра стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции, емкостью 0,5 литра и изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображения печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нитки – выполнены способом высокой печати (т.1 л.д.93);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-337 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, федеральная специальная марка алкогольной продукции без номера, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Финская серебро», емкостью 1 литр, изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображение печатных текстов, информации о литраже, выходных данных, линий защитной сетки, цветопеременного элемента, а также изображения голографической фольги и защитной нити выполнены способом высокой печати. Изображение штрихового кода, кода вида марки и нумерации выполнены способом термопереноса красящего вещества (т.1 л.д.96);

- справкой ЭКЦ ГУ МВД России по НСО № Н-338 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, марка качества САП 420217, наклеенная на бутылку с надписью на этикетке «Золото славян», емкостью 0,25 литра стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции, емкостью 0,25 литра и изготовлена не производством ФГУП «Гознак».

Изображения печатных текстов, серии, информации о литраже, линий защитной сетки – выполнены способом высокой печати (т.1 л.д.99);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что свидетель Свидетель №6, осмотрев предъявленные для опознания фотографии в лице, изображенном на фотографии под №, опознал А.Э.И., который договаривался с ним об аренде складского помещения по адресу <адрес>. Также А. Э. передавал ему первый платеж в качестве арендной платы. Опознает его уверенно, по чертам лица, по глазам, носу овалу лица (т.3 л.д. 9-13);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что свидетель Свидетель №10, осмотрев предъявленные для опознания фотографии в лице, изображенном на фотографии под №, опознала мужчину, фамилии, имени и отчества которого не знает. Данный мужчина периодически приезжал на склад, арендованный ФИО3, и однажды передавал ей денежные средства в качестве арендной платы за складское помещение. Опознает его уверенно, по овалу лица, глазам, широкому носу. Результат опознания - А.Э.И. о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 3 л.д. 109-112);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что свидетель Свидетель №9, осмотрев предъявленные для опознания фотографии в лице, изображенном на фотографии под №, опознала мужчину по имени Валерий, который приобретал в ООО «НПК» товар, а именно стеклянную бутылку. Опознает его по чертам лица, но носу по глазам. Данный мужчина приобретал бутылку, оплачивал ее, доставку бутылки в дальнейшем с лета 2017 года до места осуществлял водитель Свидетель №8. Результат опознания - А.Э.И. о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.3 л.д. 101-105);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что свидетель И.АВ. с участием переводчика, осмотрев фотографии трех лиц, на фотографии под номером 3, на которой изображен А.Э.И. о, опознал мужчину, который примерно два раза привозил к цеху спирт на микроавтобусе в кузове темного цвета. Мужчина являлся водителем данного микроавтобуса. Данный мужчина общался только с Ч., поскольку мужчина общался только на русском языке о чем они разговаривали ему неизвестно. В помещении цеха данный мужчина находился не более 5-10 минут. Данного мужчину опознал по глазам, широким бровям, под глазами «мешки» мужчина ростом около 180 см, крупного телосложения (т. 3 л.д.72-74);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что свидетель Свидетель №5 с участием переводчика, осмотрев фотографии трех лиц, на фотографии под номером 3, на которой изображен А.Э.И. о, опознал мужчину, который очень похож на мужчину, которого он видел один раз возле цеха. Данный мужчина наблюдал за ними, когда они грузили водку в машину. Как его зовут ему не известно. Видел мужчину один раз, опознал его по крупному носу (т. 3 л.д. 34-37);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что в ходе обыска в производственном помещении по адресу <адрес> изъято: военный билет, сберегательная книжка, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО3о; 2 флеш-карты, договор №, три тетради с черновыми записями (т. 3 л.д. 202-205);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что в АО «ФИО6» изъяты документы, на основании которых А. Э.И.о получал почтовые отправления (т. 3 л.д.215-217);

- протоколом выемки в ПАО «Сбербанк России», в ходе которой изъята выписка по движению денежных средств по счету №; выписка по движению денежных средств по счету №, расширенная выписка ко карте № привязанной к счету №, расширенная выписка по карте № привязанной к счету № открытого на имя А. Э.И.о. (т. 3 л.д. 221-223);

- протоком осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены военный билет на имя ФИО3о, полис обязательного медицинского страхования № на имя ФИО3о, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 104-957-48071 выданное на имя ФИО3, сберегательная книжка Сбербанк России на имя ФИО3, три тетради общие в клетку, в которых имеются рукописные записи, две карты флеш-памяти (т.4 л.д.138-147);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: мобильный телефон «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, imei – 353868/02/290932/4; мобильный телефон «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, imei 356920/04/488450-9; мобильный телефон «SAMSUNG DUOS» в корпусе черного цвета, imei 351569/07/091285/1, imei 351570/07/091285/9, при просмотре телефонной книги обнаружена запись «Ч. Ака», при просмотре контакта установлен номер телефона «89639498832», а также обнаружен контакт «Murot 9639460583»; мобильный телефон «Honor» в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон в корпусе черного цвета, на задней стороне панели имеется надпись «Biackview»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черно-стального цвета, imei 351525/04/762194/2; мобильный телефон «Alcatel» в корпусе черного цвета, модель 5010 D, №, №; мобильный телефон «Nokia» в полимерном чехле черного цвета (т.4 л.д.151-156);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены: накладные отправки о получении А. Э.И.о почтовых отправлений на терминале АО «ФИО6» в которых содержались полимерные изделия и колпачки (т. 4 л.д. 161-208);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена территория ООО «Фабрика» по адресу <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на территории ООО «Фабрика» арендуемой ФИО3о и А. Э.И.о располагаются автомобиль «Мазда бонго» государственный регистрационный знак у 789 ОЕ, 54 регион, зарегистрированный на А. Э.И.о, и автомобиль ВАЗ 2109, государственный регистрационный знак <***> регион, зарегистрированный на А. Э.И.о. /т. 6 л.д. 211-218/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Тайга» в количестве 4965 штук, на которых содержатся акцизные марки, стилизованные под федеральную специальную марку; 597 бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Талка», на которых содержатся акцизные марки, стилизованные под федеральную специальную марку; 560 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с наименованием на этикетке коньяк «Кизляр», на которых содержатся федеральные специальные марки; 87 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра с наименованием водка «Золото славян», на которых содержатся марки качества, стилизованные под федеральную специальную марку алкогольной продукции, объемом 0,25 литра серии САП 420217; 216 стеклянных бутылок, объемом 1 литр с наименованием на этикетке водка «Финская серебро», на которых содержатся федеральные специальные марки с нечитаемыми номерами; 340 стеклянных бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Алмаз Ф.», на которых содержатся акцизные марки, стилизованные под федеральную специальную марку; 457 стеклянных бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «П.», на которых содержаться акцизные марки, стилизованные под федеральную специальную марку; 1117 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетках «Тамбовский волк», на которых содержатся акцизные марки, стилизованные под федеральную специальную марку; 127 пластиковых канистр объемом по 21,5 литра, с надписью на этикетке «Этиловый спирт для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%.», содержащих спиртосодержащую жидкость; 2760 пустых стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетках водка «Тамбовский волк»; пластиковая емкость, объемом 50 литров; пластиковая емкость, объемом 150 литров; пластиковая емкость, объемом 3000 литра; пластиковая емкость, объемом 3000 литра; наливное устройство на четыре крана; укупорочный аппарат кустарного производства; 11 фильтров; укупорочный станок, модель DK-50D, серийный №; укупорочный станок, модель- DK-50D, серийный №; компрессор воздушный КР 100/350 серийный номер №.16-277; этикировочный станок кустарного производства, фасовочный аппарат; этикетку с наименованием «Океан» в количестве 11 рулонов; контрэтикетку с наименовании «Океан» в количестве 9 рулонов; этикетку с наименованием «Алмаз» в количестве 9 рулонов; этикетку с наименованием «Царская охота платиновая» в количестве 2 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Чистая роса» в количестве 2 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Таежная даль» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Белый писец» в количестве 13 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Белый писец» в количестве 6 рулонов; этикетку с наименованием «Ивушка» в количестве 8 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Ивушка» в количестве 1 рулонов; этикетку с наименованием «Финская серебро» в количестве 4 рулонов; этикетку с наименованием «Золото славян» в количестве 4 рулонов; этикетку с наименованием «Русское застолье» в количестве 4 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Русское застолье» в количестве 2 рулонов; этикетку с наименованием «Родники Сибири» в количестве 3 рулонов; этикетку с наименованием «Тайга» в количестве 6 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Облепиховая» в количестве 3 рулонов; этикетку с наименованием «Тамбовский волк» в количестве 3 рулонов; этикетку с наименованием «Царская охота золотая» в количестве 1 рулона; контрэтикетку с наименованием «Царская охота платиновая» в количестве 1 рулона; контрэтикетку с наименованием «Тайга» в количестве 4 рулонов; этикетку с наименованием «Лабиринт» в количестве 3 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Лабиринт» в количестве 5 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Гжелька» в количестве 2 рулонов; этикетку с наименованием «Пшеничная» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Калина красная» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Алтаечка» в количестве 1 рулона; контрэтикетку с наименованием «Алтаечка» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Царская охота» в количестве 3 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Царская охота» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Сила природы» в количестве 1 рулона; контрэтикетку с наименованием «Тамбовский волк» в количестве 5 рулонов; контрэтикетку с наименованием «Алмаз» в количестве 5 рулонов, стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра в количестве 17 446 штук, стеклянной бутылки, объемом 0,25 литра в количестве 2816 штук, 26 коробок с колпачками «Застолье» по 1000 штук в коробке, 35 коробок с колпачками «Родники сибири» по 1000 штук в каждой коробке, 20 коробок с колпачками «Океан» по 1000 штук в каждой коробке, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводимых по адресу <адрес>. (т. 5 л.д. 1-66);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенной маркой качества САП 420217; стеклянной бутылки, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенной федеральной специальной маркой, номер на которой не читается; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литр, с наименованием водка «Тамбовский волк», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием коньяк «Кизляр», оклеенной федеральной специальной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенной маркой качества САП 420217; стеклянной бутылки, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенной федеральной специальной маркой, номер на которой не читается; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литр, с наименованием водка «Тамбовский волк», оклеенной федеральной специальной маркой, номер которой не читается; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием коньяк «Кизляр», оклеенной федеральной специальной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенной маркой качества САП 420217; стеклянной бутылки, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенной маркой качества САП 420217; стеклянной бутылки, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенной федеральной специальной маркой номер на которой не читается; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенной акционной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетке водка «Тамбовский волк», оклеенной федеральной специальной маркой №; стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетке коньяк «Кизляр», оклеенной федеральной специальной маркой №, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводимых по адресу <адрес> (т. 5 л.д. 155-159);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно договора № на субаренду помещений свободного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фабрика» и ФИО3о, акта сдачи-приемки помещений свободного назначения, подтверждающих аренду производственно-складского помещения А. Э.И.о и ФИО3о, тетради учета, тетради учета, тетради учета, подтверждающих ведение учетов выпущенной алкогольной продукции ФИО3 (т. 6 л.д. 1-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно записи камер видеонаблюдения с терминала АО «ФИО6» содержащейся на CD-диске, полученном УФСБ России по <адрес> в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установлено, что на терминале АО «ФИО6» ДД.ММ.ГГГГ мужчина (А. Э.И.о) получает П. (т.6 л.д.20-24);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки по движению денежных средств по карте № счета № открытого на имя А. Э.И.о., содержащей сведения о перечислениях денежных средств на расчетный счет Л.Л.Ч. (т.6 л.д. 27-29);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно видеорегистратора, в памяти которого содержится запись камер видеонаблюдения, расположенных по адресу <адрес>, в ходе которого установлено, что на огороженную территорию, на которой располагалось производственно-складское помещение арендованное А. Э.И.о и ФИО3о в течении суток, преимущественно в ночное время въезжает грузовой автотранспорт (т.6 л.д.209-216);

- ответом из межрегионального управления Росалкогольрегулирование от ДД.ММ.ГГГГ № у6-9338/03, согласно которому А. Э.И.о и ФИО3о не получали лицензию на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции (т.7 л.д. 15);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: Федеральная специальная марка алкогольной продукции 100 249207525, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Кизляр», акционная марка 100 8791548592, наклеенная на бутылку, емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Талка», три акционные марки без номеров, наклеенные на три бутылки, емкостью 0,5 литра с надписями на этикетках «Тамбовский волк», «Алмаз», «Тайга» и марка качества «серия САП 420217», наклеенная на бутылку, емкостью 0,25 литра с надписью на этикетке «Золото славян» - изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК». Акционные марки стилизованы под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,5л»; марка качества стилизована под федеральную специальную марку алкогольной продукции «Водка 0,25л» (т. 8 л.д. 69-71);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленная на исследование жидкость из бутылки с наименованием коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, крепостью -34,8%об. Представленная жидкость коньяком не является, и ГОСТу, указанному на контрэтикетке, не соответствует. Жидкость содержит ацетальдегид концентрацией 4,3 мг/дм3, метанол концентрацией 0,015 г/дм3, сложные эфиры (метилацетат, этилацетат) концентрацией 25,8 мг/дм3, сивушные масла (изобутанол, изоамилол) концентрацией 5,8 мг/дм3.» (т. 8 л.д. 87-88);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием водка «Финская серебро» является спиртосодержащей крепостью - 34,0%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Талка» является спиртосодержащей крепостью 32,8%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Тамбовский волк» является спиртосодержащей крепостью 37%об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Алмаз Ф.» является спиртосодержащей крепостью 36,2 %об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка русская Тайга» является спиртосодержащей крепостью 37 %об, представленная на исследование жидкость из бутылки № с наименованием «водка Золото славян» является спиртосодержащей крепостью 37,5 %об. Представленные исследуемые жидкости ГОСТу, указанному на этикетках (контрэтикетках), не соответствуют. Концентрация обнаруженных в исследуемых жидкостях токсичных микропримесей указаны в таблице №» (т.8 л.д.97-99);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленная на исследование жидкость из канистры с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью - 32,0%об.

Представленная жидкость спиртом этиловым 95% не является, и не соответствует надписи, указанной на этикетке. По причине, указанной в исследовательской части, исследование жидкости на соответствии ГОСТ не проводилось (т. 8 л.д.107-109);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленные на исследование жидкости из бутылок №,№ с наименованием «водка П.» являются спиртосодержащими, крепостью 36.5%об и 36.7%об соответственно.

Представленные на исследование жидкости ГОСТу 12712-2013, указанному на этикетке, не соответствуют. Концентрации обнаруженных в исследуемых жидкостях токсичных микропримесей указаны в таблице 3. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены (т.8 л.д.118-120);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: акционные марки 125 4457854 448773269, 125 4457854 448773268, наклеенные на бутылки емкостью 0,5л с текстами на этикетках «П.»- изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».» (т.8 л.д.129-130);

- экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: доставленные образцы продукции представляют собой спиртосодержащие жидкости неизвестного происхождения, имеющие маркировку (этикетку) по наименованию: Водки «Силвер Финская серебро» дата розлива ДД.ММ.ГГГГ., «Золото славян» дата розлива ДД.ММ.ГГГГ., «Алмаз Ф. П.» дата розлива не указана, «Тамбовский волк» дата розлива не указана, «Талка» дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, «Тайга» дата розлива не указана, коньяк Российский «Кизляр» дата розлива не указана. На образце водки «Алмаз Ф. П.» маркировка (этикетка) отсутствует. Представленные образцы алкогольной продукции находились в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра - водки «Тамбовский волк», «Талка», «Тайга», «Алмаз Ф. П.», коньяк Российский «Кизляр». Образцы алкогольной продукции - водка «Силвер Финская серебро» в стеклянных бутылках объемом 1,0 л., водка «Золото славян» в стеклянных бутылках объемом 0,25 л. Кроме этого, указаны наименование и места изготовления: ООО «Рада» КБР <адрес>; ООО «АСТРА», <адрес>; ООО «Курант». <адрес>; ЗАО «Сибирский ЛВЗ», НСО, <адрес>, промзна Сибирского ЛВЗ № литеры А,Б,Б1; ГУП «Кизлярский коньячный завод», <адрес>. Идентификация образцов продукции проведена по наименованию и по информации, нанесенной на этикетку, в т.ч. отличительным признакам: крепости, указания нормативного документа, в соответствии с которым выработан продукт. Исследования представленных спиртосодержащих жидкостей проверены на соответствие требованиям Приложения 3 для группы продуктов 8 ТР № «О безопасности пищевой продукции»: определение содержания токсичных элементов (мышьяка, кадмия, ртути, свинца) и спирта метилового, кроме того проба водки «Силвер Финская серебро» исследована по физико-химическому показателю - крепости.

В результате исследований установлено, что исследованные показатели содержания токсичных элементов и спирта метилового не превышают допустимых уровней, установленных Приложения 3 для группы продуктов 8 ТР № «О безопасности пищевой продукции». В представленной пробе водки «Силвер Финская серебро» исследованный физико-химический показатель: крепость (35,0%) не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (т. 8 л.д. 140-156);

- экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: доставленный образец продукции представляет собой спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения, имеющий маркировку (этикетку) по наименованию: Водка «П.» спирт Люкс, дата розлива 10.04.2016г. представленный образец алкогольной продукции находился в стеклянной бутылке объемом 0,5л, с художественно оформленной этикеткой с надписью, наименованием – водка «П.» спирт Люкс, изготовитель ОАО «Томский спиртзавод». Идентификация образцов продукции проведена по наименованию и по информации, нанесенной на этикетку, в т.ч. отличительным признакам: крепости, указания нормативного документа, в соответствии с которым выработан продукт. Проба водки исследована по физико-химическим показателям: массовая концентрация уксусного альдегида, массовая концентрация сивушного масла, массовая концентрация сложных эфиров, крепости, содержанию метилового спирта. В результате исследований установлено, что в представленной пробе водки «П.» спирт Люкс, дата розлива 10.04.2016г.: содержание метилового спирта (0,0011%) не превышает допустимых уровней, установленных приложением 3 для группы продуктов 8 ТР № «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованные физико-химические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013, а именно: массовая концентрация сивушного масла составляет менее 0,5 мг/дм3 (при допустимом уровне не более 5,0 мг/дм3), массовая концентрация сложных эфиров- 3,8 мг/дм3 (при допустимом уровне не более 5,0 мг/дм3), массовая концентрация уксусного альдегида-2,12 мг/дм3 (при допустимом уровне - не более 3,0 мг/дм3); исследованный физико-химический показатель: крепость (38,0%) соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (т.8 л.д.165-168);

- экспертным заключением об опасности продукции для здоровья человека ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленная для исследования алкогольная продукция по показателям безопасности отвечает требованиям нормативной документации: технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» (утв. № от ДД.ММ.ГГГГ); ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». Представленная для исследования алкогольная продукция произведена с нарушениями технологии и по показателю крепости не отвечает требованиям вышеуказанных нормативных документов. Представленная для исследования алкогольная продукция по исследованным показателям безопасности не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей» (т.8 л.д.176-178);

- экспертным заключением об опасности продукции для здоровья человека ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: представленная алкогольная продукция - водка «П.» из спирта Люкс производства ОАО «Томский спиртзавод», дата изготовления ДД.ММ.ГГГГ по показателю безопасности отвечает требованиям нормативной документации: Технический регламент таможенного союза ТР № «О безопасности пищевых продуктов» (утв. № от ДД.ММ.ГГГГ); ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». По содержанию метилового спирта, сивушных масел, сложных эфиров и уксусного альдегида представленная для исследования алкогольная продукция не представляет угрозы здоровью и жизни потребителей» (т. 8 л.д.187-189);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: Федеральные специальные марки без номеров, наклеенные на две бутылки, емкостью 0,5л. с текстами на этикетках «Тамбовский волк» - изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».

Изображения линий защитных сеток, текстов, штрих-кода, кода вида марки федеральных специальных марок - выполнены способом высокой печати» (т.8 л.д.199-200);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «С учетом приказа Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции приказа Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ), общая стоимость следующей алкогольной и спиртосодержащей продукции: водка «Финская серебро», объемом 1 литр в количестве 219 бутылок, водка «Тайга», объемом 0,5 литра в количестве 4968 бутылок; водка «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 600 бутылок; водка «Алмаз», объемом 0,5 литра в количестве 343 бутылок; водка «Тамбовский волк», объемом 0,5 литра в количестве 1120 бутылок; водка «Золото славян», объемом 0,25 литра в количестве 460 бутылок; коньяк «Кизляр», объемом 0,5 литра в количестве 563 бутылок; спиртосодержащая жидкость в канистрах объемом 21,5 литра (в каждой канистре содержится 20 литров) в количестве 128 штук на ДД.ММ.ГГГГ составила 548 116 рублей 50 копеек.» (т.8 л.д. 210-212);

- протоколом очной ставки между свидетелем К.Х.Ш. и подозреваемым ФИО3о от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой свидетель К.Х.Ш. пояснил, что около одного месяца назад через своего знакомого ему стало известно, что по адресу <адрес> имеется работа. Он стал стучаться и ему открыл ворота мужчина по имени Ч.. Он пояснил, что у него есть работа для него, сообщил, что будет заниматься розливом водки, о том, что можно жить на территории цеха. Сообщил, что в среднем заработная плата составляет 1000 рублей и зависит от выполненной работы. От других работников он узнал, что те получают 25 000 рублей. В дальнейшем он устроился и стал работать на разливе водки. Он осуществлял погрузку и разгрузку бутылок, готовой продукции, занимался наклейкой этикеток. ФИО3 давал указания ему и другим рабочим, когда и какой товар необходимо погрузить, когда необходимо разгрузить машину, какие этикетки клеить на бутылку. О том, каким образом устроен производственный процесс, он узнал в процессе работы от других работников. Заработная плата зависела от количества произведенной продукции, заработную плату он получал из его рук. Всю отчетность по количеству произведенной рабочими продукции и о том, кто сколько работал вел ФИО3, он же вел учеты отпускаемой продукции. Вместе с тем он был таким же наемным рабочим, как и другие рабочие. Ему известно, что хозяином был другой человек.

Подозреваемый ФИО3о пояснил, что показания К.Х.Ш. он подтверждает частично. Он не принимал его на работу, дверь не открывал и не договаривался с ним о размере его заработной платы. Он действительно знал объем заказанной продукции и рабочие обращались к нему с вопросами, что нужно будет изготавливать в тот, либо иной день, однако учет продукции и времени потраченного каждым работником он вел как для себя, так и для того, чтобы все работники знали, сколько денег они заработали. Денежные средства работникам он не выдавал. В остальном показания К.Ш.Х. он подтверждает.

Свидетель К.Х.Ш. пояснил, что на своих показаниях настаивает, частично. Возможно, когда он пришел устраиваться на работу, дверь открывал не ФИО3, а кто-либо другой, т.к. в настоящее время не помнит. Про размер его заработной платы, он тоже в момент трудоустройства с ФИО3 не разговаривал, ранее в допросе сказал, что ему сообщил об этом ФИО3, так как не придал этому значения. О размере его зарплаты он узнал у других работающих узбеков. В остальном на своих показаниях он настаивает. Подозреваемый ФИО3о настаивал на своих показаниях (т.9 л.д. 124-125);

- и другими доказательствами.

Давая оценку приведенным доказательствам, суд находит их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенных ФИО3о преступлений.

В основу приговора судом положены показания подсудимого ФИО3о в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым он указывал, что действительно вступил с другим лицом в предварительный сговор на незаконное производство и хранение в целях сбыта алкогольной продукции, помогал организовывать такое производство, знал о том, что акцизные марки являются поддельными, вел учет производимой поддельной алкогольной продукции, а также записывал информацию о заработной плате рабочих, задействованных при производстве алкоголя.

Данные признательные показания подсудимого подтверждаются показаниями представителей потерпевших Потерпевшей № 1, Потерпевший №2, которые указывали, что изъятая по уголовному делу водка «Талка», а также коньяк КС «Кизляр» являются контрафактными, которые хоть и сходны с легальной продукцией, но имеют различия в виде размера шрифта на этикетках, месторасположение наименования на этикетке, этикетки и контрэтикетки наклеены неровно, не заводским способом, цвет не соответствует оригинальной упаковке.

Дополняют указанные показания свидетельские показания Свидетель №3у, Свидетель №5, Х.М.А., И.А.А.у, Свидетель №4, К.Х.Ш., Свидетель №2у, из показаний которых следует, что они работали на незаконном производстве алкогольной продукции (водки), при этом за прием на работу, организацию работы и технологический процесс в цехе отвечал подсудимый ФИО3о, который руководил всеми работниками, выплачивал заработную плату, снабжал продуктами, вел учет выпуска и реализации продукции покупателям.

Не противоречат показаниям подсудимого и вышеуказанным показаниям свидетелей также свидетельские показания Свидетель №10, Свидетель №6, согласно которым именно ФИО3о заключил договор аренды складского помещения, свидетеля Свидетель №1, у которого другое лицо приобретало пустые бутылки, свидетеля Свидетель №8, привозившего в цех указанные пустые бутылки, которые в дальнейшем заполнялись произведенной ФИО3о алкогольной продукции, свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, у которых другое лицо приобретало картонные коробки, используемые в дальнейшем для упаковки бутылок с алкоголем, свидетеля Свидетель №17, пояснившего о том, что в ходе проверки информации о незаконном производстве алкоголя были задержаны рабочие, а также подсудимый, на которые остальные работники указали как на лицо, которое организовывало выдачу заработной платы, является «главным» на производстве, а сам ФИО3 о при задержании пояснял, что организовал отгрузку и разгрузку продукции, занимался питанием рабочих.

Суд считает показания вышеуказанных свидетелей достоверными, поскольку они не противоречивы, согласуются как между собой, так и с объективными доказательствами по делу, в частности с актом обследования помещения и протоколом изъятия предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при обследовании производственно-складского помещения по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты многочисленные картонные коробки с готовой алкогольной продукцией разных наименований, пустых бутылок, технические устройства для производства, розлива, укупорки алкоголя, этикетки различных наименований, акцизные марки, федеральные специальные марки, колпачки для бутылок, протоколами осмотров изъятых предметов, справками, а также заключениями экспертов, согласно которым федеральные акционные марки, наклеенные на бутылки, изъятые в производственно-складском помещении по адресу: <адрес>, изготовлены не ФГУП «ГОЗНАК», заключениями экспертов, из которых следует, что жидкость из бутылки с наименованием коньяк «Кизляр» является спиртосодержащей, коньяком не является и ГОСТу, указанному на контрэтикетке, не соответствует, жидкости из бутылок с наименованием водки «Финское серебро», «Талка», «Тамбовский волк», «Алмаз Ф.», «Русская тайга», «Золото славян», «П.», являются спиртосодержащими, ГОСТу, указанному на этикетках не соответствуют, заключением эксперта №, согласно которому стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятой по адресу: <адрес>, составляет 548 116 рублей 50 копеек, и другими доказательствами.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО3о в той части, в которой он пояснил, что преступления не совершал, в преступный сговор с другим лицом не вступал, не знал, что акцизные марки поддельные, был простым рабочим, водку с наименованием «Талка» не изготавливал, свидетели его оговаривают, суд считает, что они неправдивые, даны с целью с целью избежать уголовной ответственности за совершение преступлений.

Данные показания подсудимого опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями представителей потерпевших, свидетелей, материалами дела, а также собственными признательными показаниями подсудимого ФИО3о на предварительном следствии, из которых следует, что он вступил в предварительный сговор на производство алкогольной продукции с другим лицом, при этом у каждого была своя роль в совершении преступления, а именно он помогал другому лицу организовывать работу по изготовлению спиртосодержащей продукции, а в дальнейшем следил за производством, он действительно знал, что акцизные марки поддельные и понимал, что работа в цехе по изготовлению водки является незаконной, а другое лицо занималось приобретением бутылок, упаковки, этикеток, акционных марок, а также организовывало сбыт произведенной алкогольной продукции.

О том, что ФИО3о дает неправдивые показания свидетельствует и то обстоятельство, что он их меняет. Так, на предварительном следствии, подсудимый указывал на то, что вступал в предварительный преступный сговор с другим лицом, при этом знал, что акцизные марки являются поддельными, изготавливали в цехе водку разных наименований, кроме коньяка, который был обнаружен и изъят сотрудниками правоохранительных органов, однако в дальнейших показаниях изменил свою позицию и пояснил, что в преступный сговор не вступал, о том, что марки являются поддельными не знал, следователь его не так понял, водка «Талка», которая была изъята, также не производилась в цехе, как и коньяк.

При этом суд отмечает, что ФИО3о на стадии предварительного следствия, в том числе при даче признательных показаний, всегда был допрошен с соблюдением уголовно-процессуального закона, с обязательным присутствием переводчика и защитника.

Суд исключает возможность оговора подсудимого со стороны представителей потерпевших и свидетелей по делу, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что они имеют личную или другую заинтересованность с целью привлечения ФИО3о к уголовной ответственности.

Таким образом, по первому инкриминируемому деянию судом достоверно установлено, что ФИО3о по предварительному сговору с другим лицом было арендовано складское помещение, куда помещено соответствующее оборудование, приобретены и перевезены пустые бутылки различной ёмкостью, пробки и этикетки с наименованием водки, заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также подысканы и привлечены к производству алкогольной продукции рабочие, и впоследствии осуществлена маркировка алкогольной продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками.

При этом ФИО3о были нарушены положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом марками, не допускается.

Согласно п.1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, после нанесения на них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции и получения подтверждения о фиксации таких сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, ФИО3о, действовавшему в группе лиц по предварительному сговору были использованы для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.

По второму эпизоду судом достоверно установлено, что после аренды складского помещения, установки в нем оборудования для розлива алкогольной продукции, приобретения и перемещения в данное складское помещение пустых бутылок различной ёмкости, пробок и этикеток, заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также привлечения к производству алкогольной продукции лиц, не осведомленных о преступных намерениях, ФИО3о и другим лицом с помощью оборудования и сторонних лиц была произведена и хранилась в целях сбыта немаркированная алкогольная продукция в количестве, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, оклеенных заведомо поддельными федеральными специальными марками, в крупном размере, то есть была осуществлена деятельность по изготовлению алкогольной продукции, подлежащей маркировке.

Согласно заключения экспертов, представленные на исследование жидкости, которые были изъяты в ходе обследования складского помещения по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими, различной крепостью, при этом крепость представленных на исследование жидкостей не соответствует данным по крепости, указанным на соответствующих этикетках. Такие выводы эксперта сомнений у суда не вызывают, они даны квалифицированными экспертами, содержащиеся в них выводы не имеют противоречий, не вызывают сомнений в их обоснованности, содержат исчерпывающие ответы на поставленные вопросы и были выполнены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Стоимость немаркированной алкогольной продукции определена экспертным путем произведенные расчеты являются обоснованными.

Судом достоверно установлено, что ФИО3о совместно с другим лицом изготовил и хранил немаркированную алкогольную продукцию с целью сбыта и получения прибыли, о чем свидетельствуют показания свидетелей, согласно которым к складу периодически подъезжали машины, которые загружались готовой продукцией.

Согласно примечания 2 к ст. 171-1 УК РФ крупным размером признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей, таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» нашел свое полное подтверждение в ходе судебного заседания.

По третьему эпизоду судом установлено, что производство и хранение ФИО3о алкогольной и спиртосодержащей продукции было осуществлено без соответствующей лицензии, наличие которой является обязательным, в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ лицензированию подлежат производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Как следует из ответа межрегионального управления Росалкогольрегулирование от ДД.ММ.ГГГГ № у6-9338/03, другое лицо, а также непосредственно ФИО3о не получали лицензию на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По четвертому эпизоду суд установил, что ФИО3о и другое лицо после аренды складского помещения, оборудования его, приобретения тары и материалов, привлечения к работе лиц, произвели и хранили в целях сбыта контрафактную алкогольную продукцию в количестве не менее 7801 бутылки, на которые поместили этикетки и наклейки с чужими товарными знаками, в том числе наклеили этикетки с надписью водка «Талка» на 600 бутылок объемом 0,5 литра, производства ЗАО «Сибирский ЛВЗ», прямоугольной формы, маркированных словесным обозначением «Талка», с надписью на этикетке «Талка», содержащие изобразительные элементы, право на использование которых принадлежит АО «Руст Россия» и Компания с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), а также хранили 563 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетке Российский коньяк КС «Кизляр», производства ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия, <адрес>, содержащие товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 на этикетке и товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО4 на укупорочном колпаке, а также наименование места происхождение товара «Кизляр» на этикетке, право на использование которых принадлежало ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод»).

При этом, при незаконном использовании чужих товарных знаков действиями ФИО3о причинен ФГУП «Кизлярский коньячный завод» правопреемником которого является АО «Кизлярский коньячный завод» крупный ущерб на сумму 309 650 рублей, а АО «Руст Россия» и Компании с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) причинен ущерб на сумму 139836 рублей.

Согласно п.1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Под незаконным использованием чужого товарного знака понимается применение товарного знака на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, в том числе на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Приведенными доказательствами достоверно установлено, что ФИО3о были использованы товарные знаки, принадлежащие ФГУП «Кизлярский коньячный завод» правопреемником которого является АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Руст Россия» и Компании с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).

При этом, данные товарные знаки были использованы на товарах, для которых они зарегистрированы – на бутылках с алкогольной продукцией, в том числе, путем помещения на них соответствующих этикеток и наклеек.

При этом, подсудимый незаконно использовал чужие товарные знаки с целью последующей реализации спиртосодержащей жидкости под видом продукции оригинальной, понимая, что не имеет права на использование данных товарных знаков, указанных на немаркированной алкогольной продукции, без получения соответствующего разрешения правообладателей, зная, что в соответствии с Законом РФ "О товарных знаках..." незаконное использование товарных знаков влечет уголовную ответственность, использовал чужой товарный знак путем указания и демонстрации его, без соответствующего разрешения правообладателя.

Как следует из представленных материалов, никакого разрешения правообладателей на использование товарных знаков ФИО3о и другим лицом получено не было.

Согласно примечания к ст. 180 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, так как ФГУП «Кизлярский коньячный завод» правопреемником которого является АО «Кизлярский коньячный завод» причинен ущерб на сумму, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Суд считает установленным наличие по 1,2 и 4 эпизодам квалифицирующего признака совершения преступлений «группой лиц по предварительному сговору», так как из исследованных доказательств следует, что ФИО3о и другое лицо, до начала совершения преступлений, вступили между собой в предварительный сговор на их совершение.

Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, совместные, согласованные действия ФИО3о и другого лица по аренде складского помещения, его оборудованию, приобретению тары и материалов, подысканию рабочих, каждым были выполнены определенные активные действия, входящие в объективную сторону преступления.

Таким образом, подсудимый ФИО3о и другое лицо действовали совместно и согласовано, их действия были направлены на достижение единой цели.

Органом предварительного следствия действия ФИО3 по 4 эпизоду были квалифицированы как два преступления, а именно, в части незаконного использования товарного знака ФГУП «Кизлярский коньячный завод» (с ДД.ММ.ГГГГ АО «Кизлярский коньячный завод») по ч.3 ст. 180 УК РФ – как незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а в части незаконного использования товарного знака АО «Руст Россия» и Компании с ограниченной ответственностью «VLAKTOR TRAIDING LIMITED» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) по ч.3 ст. 180 УК РФ – как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Вместе с тем, как следует из описания указанных преступных деяний, совместный преступный умысел подсудимого на незаконное использование всех вышеперечисленных товарных знаков возник в один и тот же период времени, преступные действия по использованию указанных товарных знаков осуществлялись также в один и тот же период времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, одними и теми же способами. При таких обстоятельствах суд приходит к убеждению, что все действия подсудимого ФИО3о по незаконному использованию чужих товарных знаков охватывались единым умыслом и были направлены к единому, заранее намеченному преступному результату.

Таким образом, суд полагает необходимым действия подсудимого ФИО3, по четвертому эпизоду квалифицировать как единое преступление, предусмотренное ч.3 ст.180 УК РФ, то есть как незаконное использование чужого товарного знака, наименование места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО3о по первому эпизоду преступления суд квалифицирует по п. «б» ч.6 ст. 327.1 УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

Его же действия по второму эпизоду суд квалифицирует по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговор.

Действия ФИО3о по третьему эпизоду суд квалифицирует по ч.1 ст.171.3 УК РФ как производство, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3о, суд считает частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого и его жены, пожилой возраст, положительную характеристику из СИЗО, а также то обстоятельство, что подсудимый ФИО3 о привлекается к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных подсудимым ФИО3 преступлений, относящихся к разным категориям тяжести, в том числе тяжкого и особо тяжкого преступлений, данные о личности подсудимого, суд считает, что ФИО3 о должно быть назначено наказание по 1,2 и 4 эпизодам в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление возможно только в условиях строгого контроля за его поведением в местах лишения свободы, без применения положений ст.73 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ, «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, личность подсудимого, его материальное и семейное положение, суд считает нецелесообразным назначать ему дополнительный вид наказания в виде штрафа по всем указанным эпизодам, а также ограничение свободы по 1 эпизоду.

Вместе с тем, совершенное подсудимым преступление, предусмотренное ч.1 ст. 171.3 УК РФ (3 эпизод) является преступлением небольшой тяжести и совершено ФИО3о впервые, и за указанное преступление ему возможно назначение наказания только в виде штрафа, размер которого составляет от 2 до 3 миллионов рублей. Суд при этом учитывает материальное положение подсудимого, в том числе отсутствие иных доходов.

По мнению суда, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, а также его материальное положение, по убеждению суда, является исключительной, в связи с чем, суд считает возможным назначить ФИО3 о по 3 эпизоду наказание с применением ст.64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией. Суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ по остальным совершенным подсудимым преступлениям.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО3 о надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства представителями потерпевших заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО3 о убытков, причиненных преступлением, а именно: АО «Руст Россия» в размере 139 560 рублей; АО «Кизлярский коньячный завод» в размере 619 300 рублей. Подсудимый данные гражданские иски не признал полностью.

На основании ст.ст. 15, 1064, 1252 ГК РФ суд полагает возможным исковые требования АО «Руст Россия» удовлетворить в полном размере; исковые требования АО «Кизлярский коньячный завод» удовлетворить частично в размере, установленным судом, а именно из расчета фактической стоимости 563 бутылок из расчета по 550 рублей за бутылку, а всего на сумму 309 650 рублей.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, суд приходит к выводу о том, что процессуальные издержки, понесенные Российской Федерацией в сумме 3300 рублей на выплату вознаграждения адвокату Г.С.С., в сумме 4840 рублей на выплату вознаграждения адвокату Кузнецову В.В., а также в сумме 11904 рублей на выплату вознаграждения адвокату Черемисину В.Н., подлежат взысканию с подсудимого ФИО3 о в соответствии со ст.132 УПК РФ, поскольку оснований для освобождения его от выплаты процессуальных издержек не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л:

Лятифова Чинкиза А. О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 327.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, в соответствии с санкциями которых назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.6 ст. 327.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.1 ст.171.3 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 о наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев и штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 о оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО3 о исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Гражданский иск АО «Руст Россия» удовлетворить в полном размере, гражданский иск АО «Кизлярский коньячный завод» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3о убытки, причиненные преступлением, в пользу АО «Руст Россия» в размере 139 560 (сто тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, в пользу АО «Кизлярский коньячный завод» в размере 309 650 (триста девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО3о в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, понесенные Российской Федерацией в ходе предварительного следствия в сумме 3300 рублей на выплату вознаграждения адвокату Г.С.С., в сумме 4840 рублей на выплату вознаграждения адвокату Кузнецова В.В., а также в сумме 11904 на выплату вознаграждения адвокату Черемисину В.Н.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- 4965 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Тайга»; 597 бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Талка»; 560 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с наименованием на этикетке коньяк «Кизляр»; 87 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра с наименованием на этикетке водка «Золото славян»; 216 стеклянных бутылок, объемом 1 литр с наименованием на этикетке водка «Финская серебро»; 340 стеклянных бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «Алмаз Ф.»; 457 стеклянных бутылок, объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетке водка «П.»; 1117 стеклянных бутылки объемом по 0,5 литра с наименованием на этикетках «Тамбовский волк»; 127 пластиковых канистр объемом по 21,5 литра, с надписью на этикетке «Этиловый спирт для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%.» содержащих спиртосодержащую жидкость; 2760 пустых стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетках водка «Тамбовский волк»; пластиковая емкость, объемом 50 литров; пластиковая емкость, объемом 150 литров; пластиковая емкость, объемом 3000 литра; пластиковая емкость, объемом 3000 литра; наливное устройство на четыре крана; укупорочный аппарат кустарного производства; 11 фильтров; укупорочный станок, модель DK-50D, серийный №; укупорочный станок, модель- DK-50D, серийный №; компрессор воздушный КР 100/350 серийный номер №.16-277; этикировочный станок кустарного производства, фасовочный аппарат; этикетка с наименованием «Океан» в количестве 11 рулонов; контрэтикетка с наименовании «Океан» в количестве 9 рулонов; этикетка с наименованием «Алмаз» в количестве 9 рулонов; этикетка с наименованием «Царская охота платиновая» в количестве 2 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Чистая роса» в количестве 2 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Таежная даль» в количестве 1 рулона; этикетка с наименованием «Белый писец» в количестве 13 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Белый писец» в количестве 6 рулонов; этикетка с наименованием «Ивушка» в количестве 8 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Ивушка» в количестве 1 рулонов; этикетка с наименованием «Финская серебро» в количестве 4 рулонов; этикетка с наименованием «Золото славян» в количестве 4 рулонов; этикетка с наименованием «Русское застолье» в количестве 4 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Русское застолье» в количестве 2 рулонов; этикетка с наименованием «Родники Сибири» в количестве 3 рулонов; этикетка с наименованием «Тайга» в количестве 6 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Облепиховая» в количестве 3 рулонов; этикетка с наименованием «Тамбовский волк» в количестве 3 рулонов; этикетка с наименованием «Царская охота золотая» в количестве 1 рулона; контрэтикетка с наименованием «Царская охота платиновая» в количестве 1 рулона; контрэтикетка с наименованием «Тайга» в количестве 4 рулонов; этикетка с наименованием «Лабиринт» в количестве 3 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Лабиринт» в количестве 5 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Гжелька» в количестве 2 рулонов; этикетка с наименованием «Пшеничная» в количестве 1 рулона; этикетка с наименованием «Калина красная» в количестве 1 рулона; этикетка с наименованием «Алтаечка» в количестве 1 рулона; контрэтикетка с наименованием «Алтаечка» в количестве 1 рулона; этикетка с наименованием «Царская охота» в количестве 3 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Царская охота» в количестве 1 рулона; этикетку с наименованием «Сила природы» в количестве 1 рулона; контрэтикетка с наименованием «Тамбовский волк» в количестве 5 рулонов; контрэтикетка с наименованием «Алмаз» в количестве 5 рулонов, стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра в количестве 17 446 штук; стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра в количестве 2816 штук, 26 коробок с колпачками «Застолье» по 1000 штук в каждой коробке, 35 коробок с колпачками «Родники Сибири» по 1000 штук в каждой коробке, 20 коробок с колпачками «Океан» по 1000 штук в каждой коробке – находящиеся на хранении в ООО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> - оставить на хранении до принятия решения по выделенному в отдельное производство материалам уголовного дела №;

- стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенная маркой качества САП 420217; стеклянная бутылка, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенная федеральной специальной маркой, номер на которой не читается; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литр, с наименованием водка «Тамбовский волк», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием коньяк «Кизляр», оклеенная федеральной специальной маркой №; стеклянная бутылки, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенная маркой качества САП 420217; стеклянная бутылка, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенная федеральной специальной маркой, номер на которой не читается; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литр, с наименованием водка «Тамбовский волк», оклеенной федеральной специальной маркой, номер которой не читается; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием коньяк «Кизляр», оклеенная федеральной специальной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «П.», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Тайга», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Талка», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенная маркой качества САП 420217; стеклянная бутылка, объемом 0,25 литра, с наименованием водка «Золото славян», оклеенная маркой качества САП 420217; стеклянная бутылка, объемом 1 литр, с наименованием водка «Финская серебро», оклеенная федеральной специальной маркой номер на которой не читается; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием водка «Алмаз», оклеенная акционной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетке водка «Тамбовский волк», оклеенная федеральной специальной маркой №; стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с наименованием на этикетке конъяк «Кизляр», оклеенная федеральной специальной маркой № – находящиеся на хранении в ООО «Росспиртпром» по адресу <адрес> - оставить на хранении до принятия решения по выделенному в отдельное производство материалам уголовного дела №;

- рулон с марками качества, серии САП № в количестве 7 256 штук; рулон с марками качества, серии САП № в количестве 9 248 штук; рулон с марками ационными, в количестве 3319 штук, рулон с марками ационными в количестве 3765 штук; договор № на субаренду помещений свободного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приемки помещений свободного назначения, тетради учета, тетради учета, тетради учета, 8 мобильных телефонов, две карты памяти, накладные отправки № – находящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № «Кировский» Управления МВД России по <адрес> - оставить на хранении до принятия решения по выделенному уголовному делу №.

- выписку движения денежных средств по карте № счета № открытого на имя А. Э.И.о; запись камер видеонаблюдения по адресу <адрес>, содержащаяся в памяти видеорегистратора; запись камер видеонаблюдения с терминала АО «ФИО6» содержащаяся на CD-диске; протоколы соединений абонентского номера №, протоколы соединений абонентского номера № на CD-диске, протоколы соединений абонентского номера № на CD-диске, протоколы соединений абонентского номера № на CD-диске, протоколы соединений абонентского номера № содержащиеся на СD – диске, протоколы соединений абонентского номера № содержащиеся на СD – диске – находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Сабельфельд