Приговор № 1-404/2017 от 26 сентября 2017 г. по делу № 1-404/2017

№1-404/17


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Сергиев Посад 27 сентября 2017 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Казаровой Т.В.,

с участием государственного обвинителя - ст.помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области Ховрачева П.П.,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Осипова Д.Р., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Макаровой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, русского, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2, 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 участвовал в преступном сообществе (преступной организации), а именно:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, на территории <адрес> (<адрес> и <адрес>) иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (далее – организатор преступного сообщества) было создано преступное сообщество (преступная организация) для совместного совершения тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью обогащения всех его членов. Так, в корыстных целях в указанный период времени, им был создан обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в особо крупном размере в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии) и не зарегистрированной в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее Закон) и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П).

Указанное сообщество состояло из лиц, имеющих общие корыстные интересы, единую направленность мышления на совершение незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Созданное преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, организованностью, согласованностью действий с целью реализации общих преступных намерений, имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе, на обеспечение деятельности сообщества и его членов, наличием структурных подразделений, направленностью на совершение незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Действия участников сообщества были точно скоординированы и отлажены, была разработана схема функционирования сообщества, система подчиненности, четкое распределение ролей между участниками и меры конспирации. При этом был разработан план совершения преступления, который подразумевал <данные изъяты>

Для осуществления данных операций организатором преступного сообщества был разработан механизм совершения преступления, суть которого состояла в <данные изъяты>

Согласно преступному замыслу, <данные изъяты>

В дальнейшем, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, за проведение банковских операций по незаконному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступному сообществу организации, организатор преступного сообщества и члены созданного им преступного сообщества взымали с клиентов комиссионное вознаграждение в размере не менее 1 процента от суммы перечисленных денежных средств, которое в дальнейшем распределялось между всеми членами преступного сообщества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстной заинтересованности, с целью извлечения наживы и личного незаконного обогащения, ФИО3 согласился участвовать в преступной деятельности одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участвовал в совершаемых этим сообществом тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью обогащения всех его членов.

При этом ФИО3, а также иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием лица, осуществляли поиск клиентов – физических и юридических лиц, желающих осуществить фиктивные финансовые операции с использованием расчетных счетов и реквизитов подконтрольных преступному сообществу организаций с целью уклонения от налогов и сборов, а также сокрытия фактической финансово – хозяйственной деятельности, которым определяли тарифы за проведение различных видов банковских операций и размер взимаемой за незаконные услуги преступным сообществом (преступной организацией) комиссии; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционного общения переписывались с клиентами, направляли в их адрес реквизиты подконтрольных организаций-получателей денежных средств; после чего, производило следующие операции: осуществление безналичного перевода поступивших денежных средств клиентов по расчетным счетам подконтрольных юридических и физических лиц по фиктивным основаниям, якобы за выполненные работы, оказанные услуги, либо поставку товара; снятие поступивших денежных средств в банкоматах ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», расположенных в <адрес> и <адрес>, с кэш-карт либо чековых книжек с подконтрольных преступному сообществу расчетных счетов юридических лиц, учредителями и генеральными директорами которых являлись номинальные лица – не осведомленные о преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) либо сами члены преступного сообщества (преступной организации); осуществляло доставку (инкассацию) обналиченных денежных средств клиентам за вычетом своего комиссионного вознаграждения; вело учет поступления и расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся преступным сообществом комиссии (вознаграждения) за осуществление той или иной банковской операции.

Для придания видимости законности перечислений денежных средств, ФИО3 в составе указанных выше лиц, подготавливало при неустановленных обстоятельствах фиктивные документы о якобы выполненных услугах, относящиеся к документам финансово–хозяйственной деятельности, в том числе договоры, счета фактуры, акты выполненных работ, которые хранились у клиентов для бухгалтерской отчетности перед контролирующими органами.

Для совершения конкретных преступлений были использованы: персональный компьютер <данные изъяты>, для конспирации преступной деятельности участники преступного сообщества использовали телефонные аппараты, а также для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта).

ФИО3 в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ было совершено следующее преступление:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ совместно с другими членами преступного сообщества ФИО3 осуществил незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО3 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть, осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Иное лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – организатор преступного сообщества) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>), разработал план и схему преступных действий направленных на совершение организованной преступной группой незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, заведомо зная о том, что для осуществления такой деятельности (банковских операций) необходимо получение специального разрешения (лицензии), выдаваемого <данные изъяты>. Реализую свой преступный план указанное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> создал организованную преступную группу, в состав которой вошли ФИО3, иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, которых организатор преступного сообщества привлек в данную организованную группу, посвятив в свой преступный план и среди которых им были распределены преступные роли.

Реализуя разработанный указанный преступный план, организатор преступного сообщества, совместно с ФИО3, иными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действовал в целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в особо крупном размере в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии), в нарушение федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П).

При этом, организованная преступная группа, действуя согласно распределению ролей, незаконно осуществляла привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть банковские операции, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере в виде процента от услуг, от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) по поручениям физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в уклонении от налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Для осуществления указанных преступных действий, организатор преступного сообщества разработал механизм, который состоял в <данные изъяты>

<данные изъяты>

При этом созданная организатор преступного сообщества организованная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений, четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольного участникам преступной группы юридического лица.

С целью обеспечения бесперебойной работы организованной группы и успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, организатор преступного сообщества, находясь по адресу своего постоянного проживания: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, приобрел персональный компьютер марки <данные изъяты>, телефонные аппараты для конспирации преступной деятельности, также для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта), а также осуществлял хранение незаконно полученных от члена организованной группы – иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, печати, документы, ключи банк - клиент от системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых осуществлял переводы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу юридических и физических лиц от «клиентов» для дальнейшего их обналичивания, обеспечив, таким образом, материальную базу для реализации преступных целей.

Организатор преступного сообщества в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ приискал при неустановленных обстоятельствах у неустановленных в ходе следствия лиц комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) следующих организаций: ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «<данные изъяты>» ОАО по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «<данные изъяты>» ОАО по адресу: <адрес>), а также дал указания иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который также приискал при неустановленных обстоятельствах организации, которые использовались участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности. Данные организации приобретены у неустановленных в ходе следствия лиц, которые не осведомлены о преступных действиях организованной группы, передавших пакеты учредительных документов и печати иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а тот в свою очередь организатору преступного сообщества, после чего деятельность данных организаций стала подконтрольна организованной группе.

В последующем выполнены юридические действия, связанные с организацией открытия счетов данных обществ в кредитных учреждениях (банках), а также заключением договоров дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, организатором преступного сообщества и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были приисканы при неустановленных обстоятельствах следующие организации: ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «Авилон», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «<данные изъяты>» ОАО по адресу: <адрес>); ООО «№», ИНН № (расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», № (расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «<данные изъяты>» ОАО по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» Московский банк по адресу: <адрес>); ООО Компания «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>); ООО «<данные изъяты>», ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>), директора и учредители которых не были осведомлены о преступных планах организованной группы.

Также организатор преступного сообщества лично использовал для незаконной банковской деятельности зарегистрированное на свое имя ООО «<данные изъяты>» № (расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>), кроме того, преступное сообщество использовало для незаконной банковской деятельности зарегистрированные на членов преступного сообщества ИП, а именно: ИП ФИО1, ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>), ИП ФИО2, ИНН № (расчетный счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>).

ФИО3 исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, осуществлял привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, поиск клиентов желающих воспользоваться услугами по незаконной банковской деятельности, которым определял тарифы за проведение различных видов банковских операций и размер взимаемой за незаконные услуги организованной группой комиссии, использовал реквизиты фиктивных организаций подконтрольных организованной группе, через расчетные счета которых осуществлялись незаконные перечисления денежных средств, которые в дальнейшем приводились в наличную форму.

Так, получив в своё распоряжение комплекты документов, а также печати, ключи от «<данные изъяты>», пластиковые расчетные карты (кэш-карты), чековые книжки готовых юридических лиц, фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, не осведомленных о таковом факте и не принимающих участие в осуществлении финансовой деятельности данных организаций, с открытыми расчетными счетами, организатор преступного сообщества и действующие по его указанию ФИО3, и иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили подыскание клиентов, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово – хозяйственной деятельности, с использованием предоставленных организатором преступного сообщества и вышеуказанными членами организованной группы реквизитов фирм фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности по фиктивным договорам оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров суммы денежных средств, подлежащих незаконному обналичиванию с целью вывода указанной денежной массы из-под налогового и иного государственного контроля.

Для поступления денежных средств в распоряжение участников преступного сообщества (преступной организации), с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, организатор преступного сообщества и вышеуказанные члены организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, контролировавшихся ими, лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами организованной группы по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета подконтрольных организованной группе организаций. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договора об оказании услуг.

Так, по условиям заключенного в устной форме договора банковского счета иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с остальными участниками организованной группы, принял на себя обязательства по ведению счета, принятию во вклады денежных средств, проведению по поручениям клиента расчетных операций, кассовому обслуживанию, а генеральный директор ООО «ФИО17» в лице ФИО8 обязательства по оплате данных операций в соответствии с тарифами установленными организованной группой за ведение банковских счетов, осуществление переводов по его поручению, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, обналичивание (перевод безналичных денежных средств в наличные) от 3% до 8,5 % от суммы проводимой операции, за транзит (перечисление денежных средств от клиента на счета подконтрольных организованной группе обществ, а затем с данных счетов на счета контрагентов клиента) не менее 1% в разные периоды времени, и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являющихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа. При анологичных обстоятельствах, участники организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключили устные договора с субъектами предпринимательской деятельности, воспользовавшихся услугами незаконной банковской деятельности, в соответствии с которыми велись лицевые счета следующих клиентов: ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора ФИО9, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО11, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО12, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО13 и других клиентов.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатором преступного сообщества и иными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, снимались денежные средства в банкоматах ОАО «<данные изъяты>», расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес><адрес><адрес>, посредством расчетных карт (кэш-карт), привязанных к расчетным счетам организаций, либо с использованием чековых книжек в ПАО «<данные изъяты>», удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о якобы, договорных отношениях с указанными выше фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами.

Во исполнение умысла на получение незаконного дохода в результате незаконной банковской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступного сообщества и указанные выше иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, снятые (обналиченные) наличные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 1 процента передавали участникам организованной группы, в том числе, ФИО3 по адресу: <адрес>, которые, в свою очередь, доставляли денежные средства непосредственно клиентам, то есть осуществляли их инкассацию лицам, которые воспользовались услугами незаконной банковской деятельности.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, в которую входили ФИО3, а также иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, члены преступного сообщества получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета фиктивных организации, подконтрольные организованной группе, следующие суммы денежных средств: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ -9 628 <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с №,69 рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты> ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», № р/с № № -<данные изъяты> рублей, № №- <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № 40№ - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО Компания «<данные изъяты>», ИНН №, р/с № рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № № - <данные изъяты><данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, р/с № № -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», ИНН № р/с № рублей, ИП ФИО1, ИНН № р/с № рублей, ИП ФИО2, ИНН № р/с № рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор преступного сообщества, а также ФИО3, иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлекли общий доход за комиссионное вознаграждение в размере не менее 1 процента, на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, которым участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Подсудимый ФИО3 виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств. При этом он осознает характер и суть ходатайства, с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. Ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником.

Данное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора <адрес> о предложении применить особый порядок проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40-1 УПК РФ, поскольку с ФИО3 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

В ходе судебного заседания установлено, что вышеуказанные обстоятельства нашли свое подтверждение. В материалах дела имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное в соответствии со ст. ст. 317-1, 317-2 УПК РФ с ФИО3 17.09.2015г.. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст. 317-3 УПК РФ, соблюден.

В ходе следствия ФИО3, полностью признав свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, дал показания, изобличающие, как себя, так и своих соучастников, сообщил о совершенных преступлениях, ролях и действиях участников преступного сообщества.

Показания ФИО3 имеют существенное значение для уголовных дел, они согласуются с другими имеющимися доказательствами, являются полными, правдивыми и способствуют раскрытию и расследованию преступлений.

Таким образом, условия и обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, подсудимым выполняются.

Государственный обвинитель и защитник не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При этом государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Суд, учитывая, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждено доказательствами, собранными по делу, постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, суд считает установленной и доказанной вину подсудимого ФИО3 и его действия правильно квалифицированы по ст.ст.210 ч.2, 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ.

При определении вида и размера наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО3 ранее не судим, вину признал полностью, в содеянном раскаивается, к административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту жительства, а также настоятелем Сергиевского храма, является донором крови, женат, является пенсионером по старости, имеет ряд заболеваний, что судом расценивается, как смягчающие наказание ФИО3 обстоятельства.

Кроме того, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении размера наказания за совершение указанных преступлений учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Совокупность перечисленных обстоятельств, в том числе активное содействие ФИО3 раскрытию преступлений, поведение подсудимого после совершения преступлений, суд признает исключительным обстоятельством по делу, и считает возможным назначить подсудимому по ст.210 ч.2 УК РФ наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи на основании ст.64 УК РФ, т.к. полагает, что в целях исправления подсудимого ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок, меньший, чем установлено санкцией ч.2 ст. 210 УК РФ.

При этом суд также считает, что указанная выше совокупность смягчающих обстоятельств свидетельствует о возможном исправлении его без реального лишения свободы, а потому, полагает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая то, что ФИО3 совершены тяжкие корыстные преступления, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание: по ст.210 ч.2 УК РФ – в виде ограничения свободы, по ст.172 ч.2 УК РФ – в виде штрафа, при этом полагает для исправления осужденного достаточным назначение дополнительного наказания в виде штрафа лишь по ст.172 ч.2 УК РФ, учитывая при этом пенсионный возраст Бабушкина и смягчающие обстоятельства по делу, и полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа по ст.210 ч.2 УК РФ.

При определении размера штрафа, подлежащего взысканию с ФИО3 в качестве дополнительного наказания по ст.172 ч.2 УК РФ, суд учитывает его материальное положение, пенсионный возраст, а также, что он является индивидуальным предпринимателем.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений, совершенных им, на менее тяжкие.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2, 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст.210 ч.2 УК РФ с применением ч. 2 ст. 62, ст. 64 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев;

по п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 69 ч. 3, 4 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

На основании ст. 53 УК РФ ограничение свободы для осужденного ФИО3 установить в следующем: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы <адрес> без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, обязать его являться в указанный орган для регистрации один раз в месяц.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на ФИО3, как условно осужденного, возложить обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации один раз в месяц.

Назначенное ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500000 рублей в доход государства и ограничения свободы на 6 месяцев исполнять реально.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО3 под стражей с 28.04.2015г. по 06.10.2015г.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу, хранящиеся при материалах уголовного дела №, а также в ЦФО ГУ МВД России по <адрес>, продолжать хранить при уголовном деле № и в ЦФО ГУ МВД России по <адрес> до разрешения уголовного дела № по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии и участии его защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты защитнику, с которым заключено соответствующее соглашение, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от услуг защитника при условии, что данный отказ не связан с материальным положением осужденного.

Председательствующий судья Т.В. Казарова