Постановление от 17 декабря 2024 г. по делу № А14-17383/2021

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А14-17383/2021
г. Воронеж
18 декабря 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 декабря 2024 года.


Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:


председательствующего судьи                                          Ореховой Т.И.,

судей                                                                                                 Потаповой Т.Б.,

                                                                                                  Безбородова Е.А.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем Щукиной Е.А.,


при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Бизнес лидер» –ФИО1, представитель по доверенности от 12.07.2023, паспорт гражданина РФ;

от единственного акционера акционерного общества «Алента» Думения Инвестменс Лимитед – ФИО2, представитель по доверенности  от 03.04.2023, паспорт гражданина РФ;

от Делвенисто Инвестменс Лимитед в лице конкурсного управляющего ФИО3 – ФИО4, представитель по доверенности от 07.05.2024, паспорт гражданина РФ;

от Кальвадор Лимитед Корп - ФИО5, представитель по доверенности от 18.07.2024, удостоверение адвоката;

от ФИО6 – ФИО7, представитель по доверенности № 36 АВ 4020142 от 30.01.2023, паспорт гражданина РФ;

от публичного акционерного общества Банк «Траст» - ФИО8, представитель по доверенности №5/СА/2023 от 28.09.2023, паспорт гражданина РФ;

от иных лиц, участвующих в деле, - представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Бизнес лидер», DELVENISTO INVESTMENTS LIMITED в лице конкурсного управляющего ФИО3 и единственного акционера акционерного общества «Алента» DUMENIA INVESTMENTS LIMITED на определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 по делу № А14-17383/2021

по заявлению публичного акционерного общества Банк «Траст»,  Кальвадор Лимитед о включении требований в реестр требований кредиторов должника, по заявлению Делвенисто Инвестменс Лимитед о процессуальном правопреемстве

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Алента» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 (далее – ФИО6) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «Алента» (далее – АО «Алента», должник).

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.11.2021 заявление ФИО6 принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 29.12.2021 (резолютивная часть от  27.12.2021) АО «Алента» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО9, член некоммерческого партнерства Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

Сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 6 от 15.01.2022, на сайте ЕФРСБ - 09.01.2022.

CALVADOR LIMITED (далее - Кальвадор Лимитед) 14.03.2022 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов АО «Алента» требования в размере 1 796 682 168,57 руб. как обеспеченного залогом имущества должника.

Публичное акционерное общество Банк «Траст» (далее – ПАО Банк «Траст») 14.03.2022 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов АО «Алента» требования в размере 1 217 574 611 руб.

На основании статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявления Кальвадор Лимитед и ПАО Банк «Траст» о включении требований в реестр требований кредиторов должника объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

DELVENISTO INVESTMENTS LIMITED (далее - Делвенисто Инвестменс Лимитед) 18.09.2023 заявило о процессуальном правопреемстве на стороне кредитора Кальвадор Лимитед и включении требования Делвенисто Инвестменс Лимитед в размере 1 217 574 611 руб. в реестр требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченного залогом имущества должника.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 заявление ПАО Банк «Траст»  о включении в реестр требований кредиторов АО «Алента» оставлено без удовлетворения, заявление Делвенисто Инвестменс Лимитед о процессуальном правопреемстве оставлено без удовлетворения, требование Кальвадор Лимитед в размере 234 534 072 руб. основного долга установлено в реестре как обеспеченное залогом имущества должника и признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов АО «Алента» и удовлетворению в третью очередь; в остальной части заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ООО «Бизнес Лидер», единственный акционер АО «Алента» DUMENIA INVESTMENTS LIMITED (далее -Думения Инвестменс Лимитед) обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 в части удовлетворения требования Кальвадор Лимитед, принять по делу новый судебный акт, которым отказать Кальвадор Лимитед в удовлетворении заявления о включении требований в реестр требований кредиторов как обеспеченных залогом имущества должника.

Делвенисто Инвестменс Лимитед также обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024, принять по делу новый судебный акт, которым произвести  процессуальное правопреемство в рамках обособленного спора путем замены Кальвадор Лимитед на Делвенисто Инвестменс Лимитед, включить требование Делвенисто Инвестменс Лимитед в размере 1 217 574 611 руб. в реестр требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченное залогом имущества должника.

Представители ООО «Бизнес-Лидер», единственного акционера АО «Алента» Думения Инвестменс Лимитед поддержали доводы апелляционных жалоб, просили обжалуемое определение отменить в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт, ходатайствовали о прекращении производства по заявлению Кальвадор Лимитед в связи с утратой кредитором правоспособности.

Представитель Делвенисто Инвестменс Лимитед в лице конкурсного управляющего ФИО3 поддержал доводы, приведенные в своей апелляционной жалобе, просил суд определение отменить и принять по делу новый судебный акт, возражал по доводам апелляционных жалоб ООО «Бизнес лидер» и единственного акционера АО «Алента» и против прекращения производства по заявлению Кальвадор Лимитед.       

Представитель Кальвадор Лимитед Корп возражал против доводов апелляционных жалоб, считая обжалуемое определение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, возражал против прекращения производства по заявлению.

Представитель ПАО Банк «Траст» поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе Делвенисто Инвестменс Лимитед, считал определение незаконным и необоснованным, просил суд определение отменить в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт, возражал против прекращения производства по заявлению Кальвадор Лимитед.        

Представитель ФИО6 возражал против доводов апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.

С учетом надлежащего извещения неявившихся участников судебного процесса о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и отзывов на них, заслушав объяснения участников процесса, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемое определение подлежит отмене в части по следующим основаниям.

Положениями части 1 статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Закона о банкротстве предусмотрено, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу 1 пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статей 71, 100 Закона о банкротстве судом проверяется обоснованность заявленных требований, определяется их характер, размер и обязательства, не исполненные должником.

Из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35), следует, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Лефортовский районный суд города Москвы решением от 17.12.2015 по делу № 2-1463/2015 взыскал в пользу ПАО «Промсвязьбанк» задолженность по кредитному договору от 28.04.2012 № 029512-3-0 с ООО «Канцлер» в сумме 295693085,60 руб. и с ФИО10 144 889 611,94 руб.; задолженность по кредитному договору <***> от 06.06.2012 с ООО «Канцлер» в сумме 434 686 337,04 руб. и с ФИО10 в сумме 212 996 305 руб.; задолженность по кредитному договору от 18.06.2012 № 0421-12-3-0 с ООО «Канцлер» в сумме 139623312,34 руб. и с ФИО10 в сумме 68415423,04 руб.; задолженность по кредитному договору от 14.04.2014 № 0361-14-3-0 с ООО «Канцлер», ФИО10, ЗАО «Группа компаний «Регент», ООО «Папирус-Рус» в сумме 53 038 981,48 руб.; задолженность по кредитному договору от 28.02.2014 № 0194-14-2-0 с ООО «Канцлер» 89 842 768,48 руб. и с ФИО10 в сумме 44 022 956,55 руб.; задолженность по кредитному договору от 04.07.2013 № 0461-13-1-0 с ООО «Лучшее для офиса» в сумме 40 215 571,92 руб. и с ФИО10 в сумме 19 705 630, 24 руб.; задолженность по кредитному договору от 26.06.2012 № 0479-12-4-0 с ООО «Регент-Арт», ЗАО «Группа компаний «Регент» 130 137 063,98 руб. и с ФИО10 в сумме 63 767 161,35 руб.; задолженность по кредитному договору от 30.12.2011 № 1004-11-2-0 солидарно с ООО «Регент-Арт» и ЗАО «Группа компаний «Регент» в сумме 14 992 739 руб. и с ФИО10 в сумме 7346442,46 руб., а также в пользу ПАО «Промсвязьбанк» обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее АО «Алента», путем реализации с публичных торгов:

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 1 238,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1111 (ранее присвоенный номер 19448);

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 850,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1123 (ранее присвоенный номер 77-77-11/110/2006-953);

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: <...> вл.14, стр.10, 11, общей площадью 1 663 кв.м, кадастровый номер 77:04:0001014:25, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка - для эксплуатации здания в административных целях и гаража;

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 4 239,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1113 (ранее присвоенный номер 30284);

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 4 486,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1114 (ранее присвоенный номер 77-77-12/020/2006-635);

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: <...> вл.14, стр.4, 4А, общей площадью 7 556 кв.м, кадастровый номер 77:04:0001014:26, категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка - для эксплуатации зданий под склад;

- нежилое здание - цех, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 2 437,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1140 (ранее присвоенный номер 77-77- 04/015/2012-264);

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 2 666,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1138 (ранее присвоенный номер 21804);

- нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 1 937 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I - комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 5, 5а, с 6 по 11, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001012:1810 (ранее присвоенный номер: 77-77-04/107/2005-786);

- нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 51,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I - комнаты 12, 13, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001012:1811 (ранее присвоенный номер 77-77-04/092/2011-254);

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: <...> вл. 14, стр. 7, 7А, 7Б, общей площадью 10 138 кв.м, кадастровый номер 77:04:0001014:44, категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка - участки смешанного размещения производственных объектов различного вида (1.2.9);

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 1 560,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 77:04:0001014:1124 (ранее присвоенный номер 77-77-11/115/2006-635);

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 1 481 кв.м, кадастровый номер 77:04:0001014:27, категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка - участки размещения складских предприятий (1.2.9);

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: <...> общей площадью 182 кв.м, кадастровый номер 77:04:0001014:3527, категория земель - земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка - объекты размещения складских предприятий (1.2.9).

Кроме того, 12.11.2010 между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Регент-Офис» был заключен договор об открытии кредитной линии № 0659-10-3-0, в соответствии с которым банк предоставил ООО «Регент-Офис» денежные средства, которые заемщик в полном объеме не возвратил.

Исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии от 12.11.2010 № 0659-10-3-0 было обеспечено залогом имущества АО «Алента» на основании договора залога недвижимого имущества от 14.02.2014 № Н4/0659-10-3-0/0421-12-2-0/0246-11-2-0/0295-12-3-0/0310-12-3-0.

Между ПАО «Промсвязьбанк» и Делвенисто Инвестменс Лимитед был заключен договор об уступке прав (требований) от 30.11.2017 № 0569-17-6У-0, по условиям которого ПАО «Промсвязьбанк» уступил права требования к ООО «Канцлер», ООО «Лучшее для офиса», ООО «Регент-Арт» и к предоставившим обеспечение лицам новому кредитору, а Делвенисто Инвестменс Лимитед обязалось оплатить банку стоимость уступаемых прав требования.

ПАО «Промсвязьбанк» уведомил нового кредитора о том, что ООО «Канцлер», ООО «Регент-Стретч», ООО «Регент-Арт», ООО «Папирус-Рус» находятся в процедурах банкротства, а АО «Алента» - в процедуре добровольной ликвидации.

Впоследствии между Делвенисто Инвестменс Лимитед и DILVESTRO HOLDING LTD (далее - Дилвестро Холдингз ЛТД) заключено соглашение об уступке прав от 13.04.2018, по условиям которого компания уступает и передает фирме все права согласно договору от 30.11.2017 № 0569-17-6У-0.

Также между Дилвестро Холдингз ЛТД и MARVE INVESTMENT SERVICES LTD (далее – Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД) был заключен договор цессии (об уступке права требования) от 31.10.2018 № 1/05, согласно которому Дилвестро Холдингз ЛТД уступило в полном объеме, а Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД приобрело в полном объеме все права требования, приобретенные на основании договора 30.11.2017 № 0569-17-6У-0.

Между Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД и MIP CONSULTING SERVICES LIMITED (далее – Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед) был заключен договор цессии (об уступке права требования) от 30.04.2019 № 5, согласно которому Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД уступило в полном объеме, а Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед приобрело в полном объеме все права требования, приобретенные на основании договора от 30.11.2017 № 0569-17-6У-0.

Между Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед и Кальвадор Лимитед был заключен договор цессии (об уступке права требования) от 14.06.2019 № 06/19, согласно которому Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед уступило в полном объеме, а Кальвадор Лимитед приобрело в полном объеме все права требования, приобретенные на основании договора от 30.11.2017 № 0569-17-6У-0.

В Единый государственный реестр недвижимости 19.07.2019 внесена запись об изменении залогодержателя в отношении недвижимого имущества, являющегося предметом залога, на нового залогодержателя - Кальвадор Лимитед.

Вышеуказанное имущество включено в конкурсную массу АО «Алента», произведена его инвентаризация, 27.12.2023 проведена оценка имущества.

Ссылаясь на введение процедуры банкротства в отношении должника и наличие права требования задолженности, подтвержденной решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 17.12.2015 по делу № 2-1463/2015, а также обращение взыскания на заложенное имущество должника, Кальвадор Лимитед обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченного залогом имущества должника.

ПАО Банк «Траст», будучи кредитором Делвенисто Инвестменс Лимитед, ссылаясь на недействительность договоров цессии и считая, что право требования к АО «Алента» принадлежит Делвенисто Инвестменс Лимитед, также обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов АО «Алента» требования в размере 1 217 574 611 руб., вытекающего из решения Лефортовского районного суда г. Москвы от 17.12.2015 по делу № 2-1463/2015.

От Делвенисто Инвестментс Лимитед поступило заявление о процессуальном правопреемстве, замене Кальвадор Лимитед на Делвенисто Инвестментс Лимитед и включении требования Делвенисто Инвестменс Лимитед в размере 1 217 574 611 руб. в реестр требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченного залогом имущества должника.

В удовлетворении ходатайства Делвенисто Инвестментс Лимитед о приостановлении производства по настоящему обособленному спору до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда города Москвы в рамках дела №А40-5658/2023 о признании недействительной цепочки сделок, суд первой инстанции отказал, так как не усмотрел оснований невозможности рассмотрения настоящего спора до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-5658/2023.

Кредитор Кальвадор Лимитед уточнил заявленные требования в части имущества должника, залогом которого обеспечено требование, арбитражным судом на основании статьи 49 АПК РФ принято уточнение требований.

Отказ Кальвадор Лимитед от требований в части задолженности в размере 37 302 778,01 руб. не принят судом первой инстанции как нарушающий права иных лиц, участвующих в обособленном споре.

Рассмотрев заявленные требования, суд первой инстанции, установив, что кредитором по обязательству является Кальвадор Лимитед, исходя из наличия совокупности доказательств, подтверждающих правомерность заявленных Кальвадор Лимитед требований части суммы, ограниченной суммой, вырученной от реализации предмета залога, пришел к выводу о наличии правовых оснований для включения требования кредитора Кальвадор Лимитед в размере 234 534 072 руб.  в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченного залогом имущества должника, при этом отказал в удовлетворении требования ПАО Банк «Траст» о включении в реестр требований кредиторов и удовлетворении заявления Делвенисто Инвестментс Лимитед о замене кредитора Кальвадор Лимитед, ссылаясь на отсутствие оснований для процессуального правопреемства в связи с уступкой спорного права требования другому лицу.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части включения требования Кальвадор Лимитед в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченного залогом имущества должника в силу следующего.

Как разъяснено в пункте 23 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, если требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу судебным актом и подается лицом, являющимся правопреемником истца по соответствующему делу, то к такому требованию по смыслу пункта 1 статьи 71 или пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве должно быть приложено определение суда, принявшего решение, о процессуальном правопреемстве (статья 48 АПК РФ). При переходе требования кредитора к другому лицу после принятия этого требования рассматривающим дело о банкротстве судом для производства данным судом замены кредитора его правопреемником не требуется предварительной замены его в деле, по которому было вынесено подтверждающее требование решение.

Исходя из того, что переход права требования к Кальвадор Лимитед происходил по цепочке договоров цессии в период с 2017 г. по 2019 г., то есть до момента принятия арбитражным судом к производству заявления о включении требования в реестр, то к такому требованию по смыслу пункта 1 статьи 71 или пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве должно быть приложено определение суда, принявшего решение, о процессуальном правопреемстве.

В соответствии с частью 1 статьи 44 ГПК, частью 1 статьи 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского (арбитражного) процесса.

Как указано выше, решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 17 декабря 2015 года по делу № 2-1463/2015 удовлетворены исковые требования ПАО «Промсвязьбанк» к ФИО10, ООО «Канцлер», ООО «Регент-Стретч», ЗАО «Регент Нетканные Материалы», ЗАО «Группа Компаний «Регент», ООО «Папирус-Рус», АО «Алента», ООО «Лучшее для офиса», ООО «Регент Арт» о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Определением Лефортовского районного суда г. Москвы от 14 января 2019 года по делу № 2-1463/2015 произведена замена взыскателя ПАО «Промсвязьбанк» на компанию Делвенисто Инвестментс Лимитед (Республика Кипр).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 апреля 2019 года определение Лефортовского районного суда г. Москвы от 14 января 2019 года о замене стороны отменено, произведена замена стороны взыскателя ПАО «Промсвязьбанк» по гражданскому делу № 2-1463/2015 на правопреемника –Делвенисто Инвестментс Лимитед (Республика Кипр).

Кальвадор Лимитед 30.06.2020 обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве, выдаче дубликата исполнительно листа с указанием на то, что права требования к должнику АО «Алента» в отношении заложенного имущества перешли к заявителю.

Определением Лефортовского районного суда г. Москвы от 22.07.2020 в редакции определения об исправлении описки от 07.09.2020 заявление Кальвадор Лимитед удовлетворено, произведено процессуальное правопреемство взыскателя в исполнительном производстве на Кальвадор Лимитед.

Апелляционным определением Московского городского суда от 08.04.2021 указанное определение отменено, в замене взыскателя правопреемником и в выдаче дубликата исполнительного листа отказано.

Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.06.2021 апелляционное определение Московского городского суда от 08.04.2021 и определение Лефортовского районного суда г. Москвы от 22.07.2020 в редакции определения об исправлении описки от 07.09.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении определением Лефортовского районного суда г.Москвы от 23.01.2023 в удовлетворении заявления Кальвадор Лимитед о процессуальном правопреемстве отказано. При этом, отказывая в удовлетворении заявления Кальвадор Лимитед о процессуальном правопреемстве и выдаче дубликата исполнительного листа, суд исходил из того, что решение суда принято 17 декабря 2015 г., вступило в законную силу 12 февраля 2016 г., в марте 2016 г. судом выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства, 31 мая 2016 г. (в определении ошибочно указано 31 марта 2016 г.) исполнительное производство в отношении должника АО «Алента» окончено на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (ликвидации должника-организации и направление исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору)). Доказательств того, что оригинал исполнительного листа был предъявлен ликвидационной комиссии, не представлено, а Кальвадор Лимитед обратился с заявлением в суд 30 июня 2020 г., то есть по истечении срока предъявления исполнительного листа к исполнению, в связи с чем оснований для восстановления пропущенного срока для его предъявления не имеется. Кроме того, судом учтено, что с 2017 г. по 2019 г. было заключено 5 договоров цессии в отсутствие экономической целесообразности, доказательств оплаты по этим договорам не представлено; доказательств того, что при заключении договоров цессии цессионариями выяснялся вопрос о месте нахождения исполнительных листов и их предъявлении к исполнению, не представлено; материалы исполнительных производств уничтожены в связи с истечением сроков хранения. В действиях Кальвадор Лимитед суд усмотрел злоупотребление правом, признав это в силу статьи 10 ГК РФ не допустимым.

Апелляционным определением Московского городского суда от 16.05.2023 определение Лефортовского районного суда г. Москвы от 23.01.2023 отменено, произведена замена стороны взыскателя Делвенисто Инвестментс Лимитед (Республика Кипр) по гражданскому делу № 2-1463/2015 по иску ПАО «Промсвязьбанк» к ФИО10, ООО «Канцлер», ООО «Регент-Стретч», ЗАО «Регент Нетканные Материалы», ЗАО «Группа Компаний «Регент», ООО «Папирус-Рус», АО «Алента», ООО «Лучшее для офиса», ООО «Регент Арт» о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, по которому 17 декабря 2015 г. вынесено решение об удовлетворении исковых требований, на правопреемника Кальвадор Лимитед.

Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2023 апелляционное определение Московского городского суда от 16 мая 2023 г. отменено, оставлено в силе определение Лефортовского районного суда г. Москвы от 23 января 2023 г.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 03.09.2020, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2021, произведена замена ПАО «Промсвязьбанк» на Кальвадор Лимитед по решению Арбитражного суда Воронежской области от 29 августа 2016 г. по делу № А14-10324/2016 по иску ПАО «Промсвязьбанк» о признании бездействия ликвидационной комиссии АО «Алента», выразившееся в неисполнении обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании АО «Алента» несостоятельным (банкротом).

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 07.12.2021 определение Арбитражного суда Воронежской области от 03.09.2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2021 по делу № А14-10324/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области, при этом судом кассационной инстанции указано на положения статьи 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 22.03.2022 в удовлетворении заявления Кальвадор Лимитед о процессуальном правопреемстве и замене истца ПАО «Промсвязьбанк» по делу №А14-10324/2016 на компанию Кальвадор Лимитед отказано.

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами установлено отсутствие оснований для осуществления процессуального правопреемства по заявлению Кальвадор Лимитед и для выдачи Кальвадор Лимитед дубликата исполнительного листа.

Указанные судебные акты имеют преюдициальное значение для настоящего спора в силу статьи 69 АПК РФ.

В отсутствие судебного акта о процессуальном правопреемстве, Кальвадор Лимитед не может быть признан надлежащим кредитором должника.

В этой связи, оценив представленные в дело доказательства в порядке, установленном статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Кальвадор Лимитед.

Доводы ООО «Бизнес Лидер», поддержанные единственным участником должника - Думения Инвестменс Лимитед, об утрате Кальвадор Лимитед 04.07.2023 правоспособности в связи с исключением из торгового реестра компаний Британских Виргинских островов и необходимости прекращения производства по его заявлению о включении требования в реестр, отклоняются судом апелляционной инстанции в связи со следующим.

В соответствии абзацем 6 пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», а также рекомендациями, содержащимися в пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.1996 № 10 «Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 01.06.1995» юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица.

В отличие от российского права, в общем праве компания, исключенная из реестра, не лишается правосубъектности, сохраняя определенные элементы право- и дееспособности, в том числе процессуальной.

Исключение компании из реестра не приравнивается ни к принудительной ликвидации, ни к иным известным российскому праву формам прекращения деятельности юридических лиц.

Исключение наименования компании из реестра свидетельствует о невозможности компании с данной даты заключать договоры и участвовать в гражданском обороте, но не исключает возможности участвовать компании в судах (процессуальная право- и дееспособность). При этом Корпорация Кальвадор Лимитед подтвердила продолжение своей деятельности в Республике Панама, что отражено в протоколе внеочередного собрания акционеров от 22.04.2024.

Таким образом, само по себе исключение Кальвадор Лимитед из реестра компаний Британских Виргинских островов не свидетельствует о прекращении правоспособности компании, в связи с чем оснований для прекращения производства по заявлению Кальвадор Лимитед в порядке статьи 150 АПК РФ не имеется.

Выводы суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявления ПАО Банк «Траст» о включении в реестр требований кредиторов АО «Алента» требования в размере 1 217 574 611 руб. в связи с отсутствием у банка права требования спорной задолженности, лицами, участвующими в деле, не оспариваются, апелляционные жалобы таких доводов не содержат.

Доводы апелляционной жалобы Делвенисто Инвестментс Лимитед о необходимости отмены обжалуемого определения в части отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве подлежат отклонению по следующим основаниям.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена замена ненадлежащего истца, за исключением статьи 48 АПК РФ в случае выбытия истца из материального правоотношения, являющегося предметом иска, после обращения с иском в суд.

Из смысла части 1 статьи 48 АПК РФ следует, что процессуальное правопреемство возможно тогда, когда произошло правопреемство в материальном гражданском правоотношении, при этом замена выбывшей стороны ее правопреемником не предполагает рассмотрение судом, производящим замену, спора о праве.

В свою очередь, материальное правопреемство заключается в переходе субъективных материальных прав и обязанностей от одного лица к другому, по тому или иному основанию, предусмотренному гражданским законодательством.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Если кредитор в установленный законом срок не совершил процессуальных действий, необходимых для реализации его права, он в соответствии со статьей 9 АПК РФ несет риск неблагоприятных последствий несовершения таких действий в срок, установленный законом.

Делвенисто Инвестментс Лимитед, обращаясь с заявлением о процессуальном правопреемстве на стороне Кальвадор Лимитед, указало, что в рамках дела №2-1463/2015 является надлежащим взыскателем долга с АО «Алента» и имеет статус залогодержателя недвижимого имущества, поскольку апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.04.2019 произведена замена стороны взыскателя ПАО «Промсвязьбанк» по гражданскому делу № 2-1463/2015 на правопреемника – Делвенисто Инвестментс Лимитед, при этом, по мнению заявителя, право на предъявление исполнительного листа к исполнению не утрачено и такой факт не установлен в определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2023 по делу № 2-1463/2015.

В настоящее время Делвенисто Инвестментс Лимитед находится в процедуре банкротства. Так, определением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023 возбуждено производство по заявлению ПАО Банк «Траст» о признании несостоятельным (банкротом) Делвенисто Инвестментс Лимитед по делу № А40-5658/2023.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2023 по делу №А40-5658/2023 Делвенисто Инвестментс Лимитед признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО3; в третью очередь реестра требований кредиторов Делвенисто Инвестментс Лимитед включены требования ПАО Банк «Траст», вытекающие из кредитных обязательств, в размере 6 268 931 899,26 руб. основного долга, 131 917 044,61 руб.  неустойки, 200 000 руб. расходов по госпошлине с учетом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве.

В рамках дела №А40-5658/2023 рассматривается заявление конкурсного управляющего Делвенисто Инвестментс Лимитед о признании недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закон о банкротстве и статей 10, 168, 170 ГК РФ цепочки сделок, состоящей из соглашения об уступке прав требований от 13.04.2018 б/н, заключенного между Делвенисто Инвестментс Лимитед и Дилвестро Холдингз ЛТД, в части передачи прав требований, полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по договору об уступке прав (требований) от 30.11.2017 № 0569-17-6Y-0; договора цессии (об уступке прав требований) от 31.10.2018 № 1/05, заключенного между Дилвестро Холдингз ЛТД и Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД; договора цессии (об уступке прав требований) от 30.04.2019 № 5, заключенного между Марви Инвестмент Сервисиз ЛТД и Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед; договора цессии от 14.06.2019 № 06/19, заключенного между Мип Консалтинг Сервисиз Лимитед и Кальвадор Лимитед, и применении последствий недействительности цепочки сделок в виде восстановления прав требования Делвенисто Инвестментс Лимитед.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2024 по делу №А40-5658/2023, в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим Делвенисто Инвестментс Лимитед требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа 22.10.2024 по делу № А40-5658/2023 определение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2024 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В рассматриваемом случае обособленный спор о признании недействительной цепочки сделок по уступке требования судом не разрешен, перемены на стороне кредитора Кальвадор Лимитед в обязательстве не происходило, в связи с чем условия для процессуального правопреемства в порядке статьи 48 АПК РФ отсутствуют. Защита прав Делвенисто Инвестментс Лимитед должна осуществляться путем подачи самостоятельного требования, чего сделано не было. Замена ненадлежащего кредитора на надлежащего не осуществляется в порядке процессуального правопреемства, поэтому единственным правовым последствием предъявления требования ненадлежащим лицом является отказ в удовлетворении его требований.

Таким образом, иные выводы суда первой инстанции, положенные в обоснование отказа в процессуальном правопреемстве на стороне Кальвадор Лимитед, не являются основанием для отмены в этой части обжалуемого определения, поскольку, как указано выше, в силу положений статьи 48 АПК РФ не имеется оснований для удовлетворения заявления Делвенисто Инвестментс Лимитед.

Так как доводы ООО «Бизнес Лидер», единственного акционера АО «Алента» - Думения Инвестменс Лимитед нашли свое подтверждение, апелляционные жалобы указанных лиц подлежат удовлетворению, при этом оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Делвенисто Инвестменс Лимитед не имеется.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 40 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб на определения, принятые в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения обособленного спора по существу, определяются статьей 269 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 по делу № А14-17383/2021 подлежит отмене в части включения требований Кальвадор Лимитед в реестр требований кредиторов АО «Алента» как обеспеченных залогом имущества должника по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, с принятием в этой части нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления Кальвадор Лимитед.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 по делу № А14-17383/2021 отменить в части включении требований Кальвадор Лимитед в размере  234 534 072 руб. в реестр требований кредиторов акционерного общества «Алента» как обеспеченных залогом имущества должника.

В удовлетворении заявления Кальвадор Лимитед о включении требований в размере 234 534 072 руб. в реестр требований кредиторов акционерного общества «Алента» как обеспеченных залогом имущества должника отказать.

В остальной части определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2024 по делу № А14-17383/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Делвенисто Инвестменс Лимитед – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий судья                                                          Т. И. Орехова


Судьи                                                                                    Т. Б. Потапова


                                                                                               Е. А. Безбородов