Постановление от 23 декабря 2025 г. 10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, <...>, https://10aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10АП-17385/2025

Дело № А41-79816/24
24 декабря 2025 года
г. Москва


Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 24 декабря 2025 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

председательствующего судьи Терешина А.В.,

судей: Катькиной Н.Н., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от ФИО2 – ФИО3 по доверенности от 03.05.2023 (веб- конференция),

от финансового управляющего ФИО4 – ФИО5 по доверенности от 27.05.2025,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 16.10.2025 по делу № А41-79816/24,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 03.07.2025 ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: гор. Каражал Карагандинской обл., Респ. Казахстан, ИНН <***>) признан несостоятельным (банкротом), финансовым управляющим утверждена ФИО4.

Публикация сведений о признании ФИО2 несостоятельным (банкротом) произведена в газете «Коммерсантъ» № 123(8055) от 12.07.2025.

18.07.2025 в Арбитражный суд Московской области поступило заявление финансового управляющего о направлении судебных поручений.

18.08.2025 в Арбитражный суд Московской области поступило заявление финансового управляющего о направлении судебных поручений.

В соответствии со статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, протокольным определением от 03.09.2025 объединены в одно производство заявление финансового управляющего о направлении судебных поручений, поступившее 18.07.2025 и заявление финансового управляющего о направлении судебных поручений, поступившее 18.05.2025, для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Московской области от 16.10.2025 заявление финансового управляющего о направлении судебного поручения удовлетворено.

Суд направил в компетентный орган Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Ministry of Justice of the United Arab Emirates (Khalifa City (A), Sector 133, Street 12) с целью запросить у банка EMIRATES NBD BANK PJSC (БИК (СВИФТ): EBILAEADXXX, Адрес: Baniyas Road, Deira, P.O. Box 777, Dubai, UAE) следующие документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС <***>, ИНН <***>):

сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, ценных бумагах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

выписки по банковским счетам должника, в том числе выписки по счету № 0315777564702 за период с 05.08.2022 по настоящее время с указанием даты совершения операции (дд.мм.гг);

реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК/SWIFT);

реквизиты плательщика/получателя (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, номер счета); сумма операции по счету (по дебету, по кредиту); назначение платежа;

копии анкет-заявлений на получение должником кредитов и открытие счетов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита, открытие счета;

сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, с приложением копий кредитных договоров, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита;

сведения о приобретенных должником криптовалюте, криптовалютных токенах, совершенных должником операциях с криптовалютой;

сведения о номерах телефонов и E-mail адресах, к которым привязана идентификация пользователей в системе Интернет-банк;

с каких IP-адресов, МАС-адресов происходило подключение к системе Интернетбанка по выданным «ключам доступа».

Направил в компетентный орган Франции - Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Departement de l'entraide, du droit international prive et europeen (DEDIPE) (13, Place Vendome 75042 Paris Cedex 01) с целью запросить у банка BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR (БИК (СВИФТ): CCBPFRPPNCE, Адрес: 457 PROMENADE DES ANGIAIS-BP241-06292 NICE CEDEX3) следующие документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС 101-937- 519 38, ИНН <***>):

сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, ценных бумагах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

выписки по банковским счетам должника, в том числе выписки по счету № FR7615607000526052787685184 за период начиная с 11.04.2014 по настоящее время с указанием даты совершения операции (дд.мм.гг);

реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК/SWIFT); реквизиты плательщика/получателя (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, номер счета);

сумма операции по счету (по дебету, по кредиту); назначение платежа;

копии анкет-заявлений на получение должником кредитов и открытие счетов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита, открытие счета;

сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, с приложением копий кредитных договоров, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита;

сведения о приобретенных должником криптовалюте, криптовалютных токенах, совершенных должником операциях с криптовалютой;

сведения о номерах телефонов и E-mail адресах, к которым привязана идентификация пользователей в системе Интернет-банк; - с каких IP-адресов, МАС-

адресов происходило подключение к системе Интернетбанка по выданным «ключам доступа».

Направил в компетентный орган Франции - Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Departement de l'entraide, du droit international prive et europeen (DEDIPE) (13, Place Vendome 75042 Paris Cedex 01) с целью запросить у банка CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D AZUR (БИК (СВИФТ): AGRIFRPP891, Адрес: DRAGUIGNAN-LES NEGADIS-AVENUE PAUL ARENE-BP78- 83002 DRAGUIGNAN CEDEX) следующие документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС <***>, ИНН <***>):

сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, ценных бумагах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

выписки по банковским счетам должника, в том числе выписки по счету FR7619106006494363949831090 за период начиная с 14.03.2014 по настоящее время с указанием даты совершения операции (дд.мм.гг);

реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК/SWIFT); реквизиты плательщика/получателя (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, номер счета);

сумма операции по счету (по дебету, по кредиту); назначение платежа;

копии анкет-заявлений на получение должником кредитов и открытие счетов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита, открытие счета;

сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, с приложением копий кредитных договоров, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита;

сведения о приобретенных должником криптовалюте, криптовалютных токенах, совершенных должником операциях с криптовалютой;

сведения о номерах телефонов и E-mail адресах, к которым привязана идентификация пользователей в системе Интернет-банк;

с каких IP-адресов, МАС-адресов происходило подключение к системе Интернетбанка по выданным «ключам доступа».

Поручил Министерству юстиции Российской Федерации в порядке международной вежливости и взаимности при оказании правовой помощи направить в

компетентный орган Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Ministry of Justice of the United Arab Emirates (Khalifa City (A), Sector 133, Street 12) направить запросы в компетентные органы и организации с целью получения следующих сведений в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС <***>, ИНН <***>):

о наличии/отсутствии движимого имущества (автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы, маломерные суда), приобретенном и зарегистрированном на имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о наличии/отсутствии недвижимого имущества, приобретенном и зарегистрированном на имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных в период с 01.01.2015 по дату исполнения настоящего поручения, в отношении движимого и недвижимого имущества, приобретенного и зарегистрированного на имя ФИО2;

о наличии/отсутствии у ФИО2 долей участия в уставных капиталах компаний (юридических лиц), зарегистрированных за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных с долями участия у ФИО2 в уставных капиталах компаний (юридических лиц) за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

обо всех счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях), на имя ФИО2 за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

об остатках на счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях) на имя ФИО2 на дату исполнения настоящего поручения.

Направил в компетентный орган Франции - Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Departement de l'entraide, du droit international prive et europeen (DEDIPE) (13, Place Vendome 75042 Paris Cedex 01) направить запросы в компетентные органы и организации с целью получения следующих сведений в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС <***>, ИНН <***>):

о наличии/отсутствии движимого имущества (автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы, маломерные суда), приобретенном и зарегистрированном на

имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о наличии/отсутствии недвижимого имущества, приобретенном и зарегистрированном на имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных в период с 01.01.2015 по дату исполнения настоящего поручения, в отношении движимого и недвижимого имущества, приобретенного и зарегистрированного на имя ФИО2;

о наличии/отсутствии у ФИО2 долей участия в уставных капиталах компаний (юридических лиц), зарегистрированных за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных с долями участия у ФИО2 в уставных капиталах компаний (юридических лиц), за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

обо всех счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях), на имя ФИО2 за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

сведений об остатках на счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях), на имя ФИО2 на дату исполнения настоящего поручения.

Направил в компетентный орган Казахстана - Department for Provision of Courts’ Activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan (Administrative Office of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan) Republic of Kazakhstan; 010000 Astana, D. Kunaev str., 39, электронная почта: 707-0169@sud.kz) направить запросы в компетентные органы и организации с целью получения следующих сведений в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: гор. Каражал Карагандинская обл. Респ. Казахстан, СНИЛС <***>, ИНН <***>):

о наличии/отсутствии движимого имущества (автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы, маломерные суда), приобретенном и зарегистрированном на имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о наличии/отсутствии недвижимого имущества, приобретенном и зарегистрированном на имя ФИО2 в период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных в период с 01.01.2015 по дату исполнения настоящего поручения, в отношении движимого и недвижимого имущества, приобретенного и зарегистрированного на имя ФИО2;

о наличии/отсутствии у ФИО2 долей участия в уставных капиталах компаний (юридических лиц), зарегистрированных за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

о сделках, совершенных с долями участия у ФИО2 в уставных капиталах компаний (юридических лиц), за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

обо всех счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях), на имя ФИО2 за период с 14.03.2013 по дату исполнения настоящего поручения;

об остатках на счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо), открытых в банках (кредитных организациях), на имя ФИО2 на дату исполнения настоящего поручения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266 - 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X Закона о банкротстве. Отношения, связанные с банкротством граждан и не

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).

Пунктом 4 статьи 66 АПК РФ предусмотрено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Положения статьи 66 АПК РФ предусматривают право участника дела обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательства от лица, у которого оно находится, в случае, если участник дела не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство.

Поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения. В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), в то время как действительный собственник - должник получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов. Чем выше

степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника. Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника.

Стороны, согласно статьям 8 и 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В связи с тем, что в рамках настоящего дела не дублируется требование об истребовании вышеуказанных сведений и документов от должника, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что представление запрошенных сведений обоснованно.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлениях от 22.07.2002 N 14-П, от 19.12.2005 N 12-П, процедуры банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкротства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих и реестровых кредиторов, работников должника и т.д.).

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на то, что суд необоснованно удовлетворил заявление о предоставлении управляющему сведений за тот период времени, в пределах которого управляющий не может оспаривать сделки должника.

Апеллянт полагает, что суд обязан был ограничить период времени 04.09.2021 года (три года до даты обращения в суд с заявлением о признании гражданина банкротом).

Между тем, согласно п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или законодательством о юридических лицах).

Согласно ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года.

Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Определенный финансовым управляющим период запрашиваемых сведений направлен исключительно на проведение мероприятий, предусмотренными Федеральным законом «О несостоятельности (Банкротстве), в частности составления анализа финансового состояния должника, проведения анализа наличия признаков фиктивного и /или преднамеренного банкротства, анализа сделок должника.

Наиболее полный перечень сведений, полученных финансовым управляющим, будет способствовать установлению всех фактических обстоятельств и финансового положения Должника, в условиях непредоставления последним никаких документов в адрес управляющего.

Более того, финансовым управляющим уже инициирован обособленный спор о признании сделки Должника недействительной - Договора раздела общего имущества между супругами от 07.03.2019 г., который также не попадает в периоды подозрительности, указанные в Законе о банкротстве.

Таким образом, оснований для отказа в удовлетворении требования финансового управляющего суд апелляционной инстанции не усматривает.

Доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку норм материального права, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения оспариваемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 16.10.2025 по делу № А41-79816/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья А.В. Терешин

Судьи Н.Н. Катькина

В.А. Мурина