Апелляционное определение № 10-23687/2025 от 21 декабря 2025 г.

Судья: фио... Дело № 10-23687/2025


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес 22 декабря 2025 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего фио, судей фио и фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио и секретарем судебного заседания фио, с участием:

осужденного фио... и его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

осужденной ...фио... её защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

прокуроров апелляционного отдела прокуратуры адрес фио, фио,

потерпевших: ...–фио..., фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио,

представителя фио, действующей по доверенностям в интересах потерпевших фио, фио, фио, фио и фио,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя фио и апелляционные жалобы адвокатов фио, фио, осужденных фио... и ...фио..., апелляционную жалобу потерпевших ...фио... и фио

на приговор Останкинского районного суда адрес от 24 июля 2025г., которым

...фио, паспортные данные, ..., зарегистрированная по адресу: адрес, ранее не судимая, осуждена:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы; по совокупности преступлений, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговором Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023г., окончательно к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год с ограничениями: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденная будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденная будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ; с возложением на осужденную обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

Мера пресечения изменена на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда; срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок лишения свободы время содержания её под стражей по настоящему уголовному делу с 24 июля 2025 года до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также наказание, отбытое по предыдущему приговору Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023 года, и

фио, паспортные данные, ..., зарегистрированный по адресу: адрес, ранее не судимый, осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы; по совокупности преступлений на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с назначенным приговором Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023г. наказанием, к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год с ограничениями: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с возложением на осужденного обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

Мера пресечения изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда; срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 24 июля 2025 года до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также наказание, отбытое по предыдущему приговору Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023 года.

Решены вопросы о мере пресечения и судьбе вещественных доказательств.

За гражданскими истцами Публично-правовой компанией «..., ......... признано право на удовлетворение гражданского иска к ФИО10 ... и ... ... с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество, сохранен до исполнения имущественных взысканий по гражданским искам.


Заслушав доклад судьи фио, выслушав мнение прокурора, полагавшего приговор изменить по доводам апелляционного представления, в удовлетворении апелляционных жалоб отказать; выступления осужденных фио... и ...фио..., их защитников - адвокатов фио и фио, потерпевших ...–фио... и фио, каждый из которых поддержал свои апелляционные жалобы, мнения других участников процесса по апелляционным доводам, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

...фио... и фио... приговором суда признаны виновными в мошенничестве - хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, на общую сумму сумма.

Преступление, носящее продолжаемый характер, совершено в период и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре, окончено 08.04.2016г., когда потерпевшая фио внесла по договору в ООО «...» наличными сумма для передачи их фио..., а всего передала ...фио... и фио... в числе других 185 участников долевого строительства многоквартирных домов - сумма.

В судебном заседании виновными фио... и ...фио... себя не признали.

В апелляционном представлении государственный обвинитель фио, не оспаривая доказанность вины осужденных и квалификацию их действий, просит приговор изменить: внести уточнения в его описательно-мотивировочной часть, указав о заявленных потерпевшим фио исковых требованиях о взыскании имущественного ущерба в размере сумма и морального вреда в размере сумма; указать о заявлении гражданского иска потерпевшей фио о взыскании имущественного ущерба в размере сумма, имущественного ущерба в размере сумма, как часть компенсации, не выплаченной ППК «...», и морального вреда в размере сумма.

В резолютивной части приговора просит указать на признание за гражданскими истцами, в том числе за потерпевшей фио, права на удовлетворение гражданского иска к ...фио... и фио... с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В апелляционных жалобах и дополнениях:

осужденная ...фио..., не соглашаясь с приговором, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона, исказившие ход правосудия и повлиявшие на исход дела, неполноту и односторонность судебного следствия, указывает, что судом не дана оценка необходимости назначения и проведения комплексных судебных экспертиз, включая строительно-техническую, судебно-бухгалтерскую и финансово-экономическую, без которых невозможно установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Ссылаясь на необоснованное отклонение судом ходатайств об исследовании всех строений на спорном земельном участке, не рассмотрению вопроса о движении денежных средств, внесенных дольщиками, не проведению проверки о законности заключенных договоров, игнорирование судом доказательств, свидетельствующих об отсутствии преступного умысла на совершение противоправных действий, полагает, что осуждена необоснованно. Указывает, что суд не привел в приговоре доказательств её руководства организованной группой, и какие конкретно действия выполняли соучастники;

адвокат фио в защиту осужденной ...фио... выражает несогласие с приговором, находя его незаконным и необоснованным; полагает, что суд фактически проигнорировал, что кроме заключенного между ...фио... и ООО «...» договором купли-продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества от 29.12.2012, между Сторонами было заключено Соглашение об уступке прав и переводе обязанностей застройщика от 15.03.2013, в соответствии с которым ООО «...» приняло на себя права и обязанности по дальнейшей организации процесса строительства жилых домов. Проигнорировал суд и то, что муж его подзащитной фио... фактически убедил ...фио... отказаться от имущества в пользу его организации, продать долю в обмен на обещание инвестирования в проект, которое им сделано не было. Суд отказал в проведении строительно-технической экспертизы, несмотря на то, что ранее проведенная экспертиза не затрагивала всех объектов, имеющихся на земельном участке, а проводилась по 3 домам; не учел, что согласно Определения ВС РФ от 30.10.2017г. № 305 –КГ-177-16149 все объекты на спорном земельном участке, являвшиеся предметом договора купли-продажи от 29.12.2012, снесены и построено 5 жилых многоэтажных домов новым собственником земельного участка – ООО «...», при том, что вещественным доказательством признаны только 4 объекта незавершенного строительства. Считает, что по делу необходимо было проведение судебной финансово-экономической экспертизы. Полагая, что внесение потерпевшей ФИО1 денежных средств в размере сумма документально не подтверждено, а другие лица, заключавшие договоры на строительство, потерпевшими не признаны, отмечая при этом, что представитель ряда потерпевших фио ранее на основании доверенностей, выданных фио... отстаивала интересы ООО «...», считает, что участие данного лица в качестве представителя потерпевших в силу ст. 72 ч.1 п.3 УПК РФ было недопустимым, поскольку она оказывала юридическую помощь лицу, интересы которого противоречили интересам представляемого им потерпевшего, и была необоснованно допущена в качестве представителя потерпевших, а её показания являются недопустимым доказательством. Ссылаясь на отсутствие в обвинительном заключении указаний на способ, место, время совершения преступления и причиненный ущерб, подтвержденный выводами экспертизы, полагая, что уголовное дело подлежало возврату прокурору, просит приговор отменить.

Осужденный фио..., находя приговор не соответствующим положениям ст. 297 УПК РФ, а выводы суда не соответствующими фактическим обстоятельствам, указывает, что вывод суда о его руководстве организованной группой совместно с ...фио... противоречит показаниям свидетелей, потерпевших и документам, свидетельствующим о руководстве ...фио... единолично всей группой компаний «...»; согласно которым он в данной компании выполнял функции юриста и подчинялся ...фио..., являясь исполнителем, а руководителем входящих компаний в группу числился «номинально», поскольку все организационно-распределительные функции выполняла ...фио... Оспаривая свое вхождение в организованную группу с ...фио... и неустановленными соучастниками. Отмечает, что в судебном заседании не исследовались и не оглашались показания свидетеля ... (т.61 л.д. 82-86), в связи с чем подлежат исключению из приговора, при этом в протоколе указано, что судом оглашались другие показания свидетеля, содержащиеся на л.д. 56-57 в. т.150, которые по смыслу и содержанию кардинально отличаются от тех, что изложены в приговоре. Не оглашались показания свидетеля ... (т.132 л.д. 196-205), не исследовались копии документов, изъятых в ходе выемки у нотариуса ... о совершении нотариальных действий в отношении ООО «...» в 132 томе; протокол осмотра указанных документов, поскольку т. 132 не исследовался и ссылка на данные доказательства в приговоре незаконна. Неправомерна и ссылка в приговоре на участие адвоката ..., которая оказывала ему юридическую помощь, так как эти обстоятельства не исследовались судом; при этом не дана оценка показаниям свидетеля ФИО2 о том, что ... действовала от имени ...фио..., которая, регулярно выплачивала адвокату, как и всем сотрудникам, денежное вознаграждение. Оспаривая оценку, данную судом его показаниям на следствии, утверждает, что в создании и регистрации КПК «...» участия не принимал, к его деятельности отношения не имел и денег не получал, соучредителем КПК «...» и его фактическим руководителем была ...фио..., доказательств получения им денежных средств от членов кооператива, не имеется, факт непричастности его к деятельности Кооператива подтверждает и решение Тверского районного суда адрес от 21.07.2015, которым обязанность по осуществлению ликвидации КПК «...» возложена на ... ...фио... и .... Утверждает, что за хищение денежных средств и членов кооператива он осужден необоснованно, а выводы суда основаны на предположениях, не подтвержденных доказательствами. Считает, что судом неверно установлена его роль и не дана справедливая оценка его действиям. Указывает, что предпринимал все меры, чтобы дома были достроены и дольщики получили свои квартиры. Отмечает, что арест на земельный участок наложен не 11.09.2020г., как указал суд, а в 2015г. по решению Тверского районного суда адрес от 16.12.2015, что помешало, как пояснила представитель потерпевших фио, всем потерпешим перезаключить договоры участия в долевом строительстве с ООО «...»; считает, что не дана оценка показаниям фио и свидетеля ... о том, что он (фио) пытался все привести в «правовое русло», что им предпринимались меры по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Отмечая, что согласно п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание являются действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, что судом не принято во внимание, как и его участие в боевых действиях по защите отечества в зоне вооруженного конфликта на территории адрес в период с августа 2001 по 13 февраля 2002, а также неверные сведения о его осуждении, с учетом Апелляционного определения Московского областного суда от 29.02.2024, просит приговор отменить или изменить, с учетом изложенных им доводов;

адвокат фио в защиту осужденного фио... считает приговор незаконным и необоснованным, а выводы суда, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Считает, что умысел и вина фио... не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия; считает событие преступления не установленным и не доказанным, ввиду отсутствия в действиях фио... состава преступления, просит приговор отменить и оправдать его подзащитного.

В совместной апелляционной жалобе потерпевшие фио... и фио считают, что приговор в отношении фио... и ...фио... не является законным и обоснованным, считают, что уголовное дело поступило в суд с уменьшенной социальной угрозой совершенного преступления, без привлечения должностных лиц, которые выносили постановления и незаконно выдавали разрешения на строительство; считают, что по делу не проведены правовые экспертизы постановлений местного органа исполнительной власти, разрешивших строительство ИП ...фио...; полагают, что приговор подлежит отмене, а уголовное дело – возвращению прокурору для привлечения к уголовной ответственности других участников преступления.

В возражениях адвокат фио на апелляционные жалобы осужденного фио... и потерпевших ...фио... и фио, указывает, что

доводы фио... о своей малозначительной роли и руководстве исключительно ...фио... группой компаний не состоятельны и направлены на уклонение от уголовной ответственности; не соглашаясь с апелляционными доводами потерпевших, полагает, что оснований для проведения, в том числе почерковедческой экспертизы по делу, не имеется.

Выслушав участников процесса, проверив материалы дела, обсудив приведенные в апелляционном представлении, апелляционных жалобах и возражениях доводы, судебная коллегия приходит к следующему заключению.

Вина ...фио... и фио... в совершении мошенническим способом хищения в особо крупном размере денежных средств потерпевших организованной группой судом установлена и объективно подтверждена приведенными в приговоре показаниями:

- потерпевшего фио, пояснившего, что в 2013 году он решил приобрести 1-комнатную квартиру в многоквартирном доме по адресу: адрес, в жилом комплексе адрес. Застройщиком жилого комплекса являлась ИП ...фио... Реализацией квартир занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, который располагался по адресу: адрес. Все договоры он заключал и передавал наличные денежные средств в офисе этих коммерческих организаций. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. По предложению сотрудницы ООО «...» ......фио он заключил предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/48-2 от 21.03.2013, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с ним основной договор купли-продажи квартиры в будущем, до адрес 2014 года. Также, по предложению ...... он заключил договор займа № ПШ/15/48-1 от 21.03.2013, согласно которому он обязался передать ООО «...» заёмные денежные средства в сумме сумма на срок до 30.12.2013. Фактически это была предоплата по предварительному договору купли-продажи квартиры. По данному договору он 21.03.2013 передал фио наличными сумма и 04.04.2013 передал наличными сумма, о чём она оформила соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. Кроме этого, он заключил договор на оказание услуг № ПШ/224 от 21.03.2013, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору он 21.03.2013 передал фио наличными сумма, о чём она оформила ему соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Однако, строительство многоквартирного дома так и не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в строящемся многоквартирном доме ему не передана в собственность, денежные средства, уплаченные по договорам, ему не возвращены. В результате преступных действий фио и фио ему причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио о том, что в 2012 году ...фио... предложила ей приобрети 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес, ЖК адрес. Застройщиком данного многоквартирного дома являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», а подведением инженерных коммуникаций занималось ООО «УК «...». Договор участия в долевом строительстве данного многоквартирного дома с ней также не заключался.

26.09.2012, находясь в офисе по адресу: адрес, она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» ...фио заключила предварительный договор № ПШ/16/93-2 от 26.09.2012, согласно которому ...фио... обязалась заключить с ней в будущем, не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. 26.09.2012, находясь в офисе, она по предложению ...фио... и ...фио заключила договор № ПШ/16/93-1 от 26.09.2012, согласно которому она должна была передать ...фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма. Фактически эти денежные средства предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. Там же она передала ...фио наличными сумма и сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём та оформила ей соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. 30.07.2012, находясь в офисе, она передала сотруднице ООО «УК «...» ...фио наличными сумма, о чём та почему-то оформила ей справку о том, что ООО «УК ...» свои обязательства по ранее заключенному договору об оказании услуг № ДН/05 от 11.11.2010 полностью выполнило. Кроме этого, 25.09.2012 через ОСБ № 2561/0050 ОАО «...», расположенное по адресу: адрес, она перечислила на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма, а всего заплатила сумма. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. В результате преступных действий ...фио... и фио... ей причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшего фио о том, что в 2012 году он решил купить 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес, ЖК адрес. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящемся много-квартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого была ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителей которого был фио... Офис ООО «...» и ООО «УК ...» располагался по адресу: адрес, затем в соседнем доме по адресу: адрес. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 13.06.2012, находясь в офисе, он по предложению сотрудницы ООО «...» фио заключил предварительный договор № 12/13 от 13.06.2012, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с ним в будущем, до 30.12.2013, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. Кроме этого, 13.06.2012, находясь в офисе, он по предложению фио заключил договор № 12/13-1 от 13.06.2012, согласно которому он должен был передать ООО «...» на условиях возврата сумма. Фактически эти денежные средства предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. По данному договору он передал фио наличными сумма, о чём ему была оформлена соответствующая квитанция к приходному кассовому ордеру, а 12.07.2012 он перечислил со своего счёта № ... в дополнительном офисе «...» адрес КБ «...», расположенного по адресу: адрес, на расчётный счёт ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма. Кроме этого, 13.06.2012 в офисе он по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключил договор на оказание услуг № ПШ/137 от 13.06.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору он 09.08.2012 он передал фио... наличными сумма, о чём тот оформил ему соответствующую квитанцию к приходному кассовому ордеру. Однако, строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. В результате преступных действий ...фио... и фио... ему причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио, о том, что в 2012 году она решила приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес. Застройщиком жилого дома являлась ИП ...фио... Реализацией квартир занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, который располагался по адресу: адрес. Все договоры она заключала и передавала наличные денежные средств в офисе этих коммерческих организаций. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По предложению сотрудницы ООО «...» фио она заключила договор о намерениях № ПШ/16/40 от 29.02.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ней в будущем, в срок до 30.07.2012, основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом. По данному договору она 29.02.2012 передала ФИО3 наличными сумма и сумма, о чём она оформила ей соответствующие расписки. Кроме этого, по предложению ФИО3 она заключила договор на оказание услуг № ПШ/94 от 29.02.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она 29.02.2012 внесла в кассу ООО «УК «...» сумма, о чём ей была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 97 от 29.02.2012. Однако, дом не сдан в эксплуатацию, квартира ей не передана в собственность, денежные средства, уплаченные по договорам, застройщиком не возвращены. В результате преступных действий фио и фио ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио, согласно которым в 2012 году она решила приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес. Застройщиком дома являлась ИП ...фио... Реализацией квартир занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, который располагался по адресу: адрес», а затем д.101, стр.2. Все договоры она заключала и передавала денежные средства в офисе этих двух коммерческих организаций. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По предложению фио и сотрудницы ООО «...» фио она заключила предварительный договор от 04.04.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ней в будущем, в срок до 30.11.2012, основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом. По данному договору она 04.04.2012 передала фио наличными денежные средства в сумме сумма, о чём последняя оформила ей две соответствующие расписки. Данные расписки были приобщены Клинским городским судом к гражданскому делу № 2-1151/15 по ее иску к фио о взыскании денежных средств, копии расписок у нее не сохранились. Данный иск был судом удовлетворён. Кроме этого, по предложению фио и фио она заключила договор на оказание услуг № ПШ/114 от 18.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к вышеуказанному жилому дому. По данному договору она 09.06.2012 внесла в кассу ООО «УК «...» наличными денежные средства в сумме сумма и сумма, о чём ей были оформлены соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам. В 2013 году она хотела оказаться от вышеуказанных сделок, поскольку перестала доверять фио и фио, так как строительство многоквартирного дома не осуществлялось. По предложению фио она заключила договор поручения № Н-14 от 22.11.2013, согласно которому ООО «...» обязалось обеспечить уступку прав на ее квартиру другому инвестору, однако из этого впоследствии ничего не получилось, поскольку другого инвестора на ее квартиру подыскать не удалось. Строительство многоквартирного дома так и не закончено, инженерные коммуникации не подведены, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в строящемся многоквартирном доме ей не передана в собственность, денежные средства, уплаченные по договорам, застройщиком не возвращены. В результате преступных действий фио и фио ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио о том, что в 2012 году она решила купить 1-коматную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес, ЖК адрес. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого была ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... Офис ООО «...» и ООО «УК ...». Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 17.03.2012 в офисе по адресу: адрес, она по предложению ...фио... заключила договор о намерениях № ПШ/15/24 от 17.03.2012, согласно которому ...фио... обязалась заключить с ней в будущем, в срок до 01.09.2012, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору она в период с 17.03.2012 по 02.10.2012 в несколько приемов передала сотрудницам ООО «...» фио и ...фио наличными денежные средства на общую сумму1 сумма, о чём они оформили ей соответствующие расписки. 14.08.2014 по предложению ...фио... договор о намерениях №ПШ15/24 от 17.03.2012 с ней был расторгнут и заключен предварительный договор №ПДКП/15/24 от 14.08.2014, согласно которому ООО «... в лице сотрудника этой организации фио, обязалось в будущем, в срок не позднее 31.12.2015, заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. Дополнительные денежные средства по новому договору она не уплачивала, однако, фио оформил ей акт приема передачи денежных средств от 14.08.2014, где была указана прежняя уплаченная ей сумма – сумма. Кроме этого, 19.04.2012 в офисе она по предложению фио... заключила договор на оказание услуг № ПШ/117 от 19.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она передала ...фио наличными сумма для дальнейшей передачи фио..., о чём та оформила ей соответствующую расписку. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Таким образом, в результате преступных действий ...фио... и фио... ей причинён имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио, согласно которым в 2011 году она решила купить 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме № 16 в жилом комплексе адрес по адресу: адрес. адрес. Застройщиком жилого комплекса являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах занималось ООО «...», фактическими руководителями которого являлись фио и фио. Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которой являлся фио. ООО «...» и ООО «УК «...» располагались в офисе по адресу: адрес, здесь же заключались все договоры и передавались денежные средства. Она заключила с фио договор о намерениях № ПШ/16/06 от 22.07.2011, согласно которому фио обязалась в срок до 22.07.2012 заключить с ней основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности многоквартирного дома. По данному договору в период времени с 22.07.2011 по 14.12.2013 по она передала фио и другим сотрудникам ООО «...» фио, ...фио, фио, фио, фио, фио в несколько приёмов, денежные средства на общую сумму сумма, о чём ей были выданы расписки, а также акт приема передачи денежных средств. Кроме этого, она заключила с ООО «УК «...» (в лице фио) договор на подведение инженерных коммуникаций № ПШ/60 от 21.09.2011. По данному договору она 21.09.2011 передала сотруднице ООО «УК «...» фио денежные средства в сумме сумма, о чём ей была выдана соответствующая расписка, а также она передала ФИО4 по этому договору ещё 45 000, рублей, из которых сумма были проведены по кассе, а сумма – приходным кассовым ордером. Чек и приходный ордер, а также их светокопии, у нее не сохранились. В конце 2014 года строительство жилого комплекса адрес по какой-то причине было приостановлено. 17.02.2014 она была приглашена сотрудником ООО «...» фио в офис к ...фио... и фио..., где ...фио... и фио... настояли о заключении с ними в лице фио договора поручения, согласно которому она поручила ООО «...» совершить от ее имени и за ее счет юридические действия по поиску и привлечению лиц, и заключению с клиентами сделки по уступке ее прав по договору о намерениях №ПШ/16/06 от 21.09.2011. Данный договор оказался нерабочим, денежные средства она не получала. В сентябре 2015 года фио пригласила ее для оформления договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «...», генеральным директором которого являлся фио. Она заключила с ООО «...» (в лице фио) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 16/58 от 28.09.2015. Кроме этого, она по указанию фио заключила с ООО «...» (в лице гендиректора фио) договор об оказании услуг № 16/58 от 28.10.2015, согласно которому данное Общество должно было оказать ей услугу по сопровождению государственной регистрации сделки, направленной на приобретение объекта недвижимости, а также государственной регистрации перехода прав на данный объект. По данному договору она 30.10.2015 передала лично фио денежные средства в сумме сумма, о чём ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Однако, жилой комплекс адрес не достроен и не введён в эксплуатацию, в результате чего ей причинён значительный ущерб в размере сумма;

- потерпевшей фио о том, что 03.08.2013 она поехала в ЖК адрес, где застройщиком выступала ...фио... Присутствующая на строительной площадке менеджер фио пояснила, что в случае, если она желает приобрести квартиру в данном ЖК, то должна торопиться, так как квартиры выкупают очень быстро, что за такую цену она больше нигде не найдет квартиру, при том, что цены на квартиры уже растут, и если она хочет, чтобы выбранная ей квартира никому другому не предлагалась, необходимо заключить договор возмездного оказания услуг по поиску конкретной квартиры, и внести предоплату. Там же, в помещении охраны (КПП) она заключила договор №35/13 от 03.08.2013 с ООО «... в лице фио, которой передала наличными сумма по акту выполненных работ. Застройщиком жилого комплекса являлись ИП ...фио... и фио... Реализацией квартир занималось ООО «...». Подведением коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «Управляющая компания «...». Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по адресу: адрес, где с ней заключались договоры, а она передавала деньги на долевое строительство. Все вопросы она решала с представителем ООО «...» и ООО «УК ...» фио, который действовал по доверенностям, оформленным генеральным директором управляющей компании ООО «...» и генеральным директором ООО «УК «...» ФИО10 ...фио предложению ... она должна была заключить нужные договоры, передать деньги на строительство и подведение коммуникаций, а по окончании строительства в адрес 2014 года ООО «...» должно было оформить с ней договор купли-продажи квартиры и передать квартиру ей в собственность. фио пояснил, что по какой-то причине ООО «...» не может заключить с ней договор долевого строительства многоквартирного дома. Она вынуждена была согласиться с этими условиями, поскольку была введена в заблуждение пояснениями .... С ней были заключены следующие договоры: предварительный договор купли-продажи квартиры № 09/03-2 от 05.08.2013, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с ней в будущем основной договор купли-продажи квартиры; договор займа № 09/03-1 от 05.08.2013, согласно которому я должна передать ООО «...» взаймы сумма. В действительности эти деньги являлись ее взносом в долевое строительство многоквартирного дома; договор на оказание услуг № ПШ/247 от 05.08.2013, согласно которому ООО «Управляющая компания «...» обязалось за вознаграждение в размере сумма подвести коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. 05.08.2013 она передала ФИО5 сумма в качестве первого взноса, о чём был составлен акт приёма-передачи денежных средств. Платёжными поручениями № 01410 от 08.08.2013 и № 00070 от 12.08.2013 она дополнительно перечислила на счёт ООО «...» сумма и сумма. Деньги она перечисляла в дополнительном офисе «Отделение «...» ОАО «Московский кредитный банк» по адресу: адрес. 21.10.2013 она передала ФИО5 сумма по договору с ООО «УК «...» на подведение коммуникаций, о чём был составлен акт приёма-передачи денежных средств. Всего передала ФИО5 денежные средства на общую сумму сумма. Однако, многоквартирный жилой комплекс не был построен и не введён в эксплуатацию. Деньги ей также не возвращены, в результате ей причинён значительный материальный ущерб.

Когда вышел срок сдачи дома, она встречалась с фио... и просила его вернуть ей уплаченные за квартиру деньги. фио... ответил, что у организации нет такой возможности, так как они испытывают материальные трудности, и предложил ей взамен земельный участок. Она объяснила, что ей нужна квартира, а не земельный участок, настаивая на возврате денег, предупреждая того, что в случае невозврата денег, она обратится в суд и прокуратуру. фио... воспринял это агрессивно, швырнул в нее бумагу, предложив написать заявление прямо сейчас, на что она ответила, что здесь писать ничего не будет. Поняв, что деньги ей возвращены не будут, дома достроены также не будут из-за финансовых проблем застройщика, она была вынуждена обратиться с исками в суд о взыскании задолженности. Решением Тверского районного суда адрес от 09.12.2015 договор с ООО «...» расторгнут, деньги обязаны ей вернуть. Решением Савеловского районного суда адрес от 03.07.2015 договор с ООО «УК «...» признан расторгнутым, деньги также обязаны ей вернуть;

- потерпевшей фио, согласно которым в 2013 году она решила купить 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме № 13 в ЖК адрес. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала от своей знакомой. Застройщиком являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого была ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителей которого был фио... Офис ООО «...» и ООО «УК ...» располагался по адресу: адрес. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 21.05.2013 в офисе она заключила договор возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «...» забронировало ей квартиру в строящемся многоквартирном доме. По данному договору она передала сотруднику фио наличными сумма, о чем ей был выдан кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру № 253 от 21.05.2013, составлен акт приёмки выполненных работ от 21.05.2013 (в акте ошибочно указан год – «2012», фактически надо «2013»). Кроме этого, 23.05.2013 она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключила предварительный договор № ПШ/13/30-2 от 23.05.2013, согласно которому ООО «...» обязался заключить с ней в будущем основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. В тот же день она по предложению ...фио... и фио заключила договор займа № ПШ/13/30-1 от 23.05.2013, согласно которому она должна была передать ООО «...» на условиях возврата сумма. Фактически эти денежные средства предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. 24.05.2013 по этому договору она передала фио в качестве первого взноса наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём оформили акт приёма-передачи денежных средств. Также 23.05.2013 она по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому, а она должна была оплатить услуги в размере сумма. Однако по данному договору она денег не платила, поскольку стала сомневаться в искренности обещаний ...фио... и фио... Впоследствии сотрудники ООО «...» и ООО «УК «...», действуя по поручению ...фио... и фио..., при встречах уверяли ее, что застройщики выполнят все свои обязательства, завершат строительство многоквартирного дома, подведут инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиками не возвращены, в результате преступных действий ...фио... и фио... ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшего фио об обстоятельствах приобретения им летом 2011 года 1-комнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме №16 в ЖК адрес, застройщиком которого являлась ...фио..., а реализацией квартир занималось ООО «...», где фио была руководителем. Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которой являлся фио... Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по адресу: адрес, где им были заключены договоры и переданы денежные средства. В ООО «...» он заключил с ...фио... договор о намерениях заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности № ПШ/М16/01 от 13.06.2011, по которому передал сотруднице ... наличными денежные средства в сумме сумма. Однако 11.10.2012 было заключено соглашение о расторжении вышеуказанного договора, денежные средства в сумме сумма ему были возвращены, а свой экземпляр договора он вернул .... После этого по предложению ... он заключил с фио предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/96-2 от 11.10.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ним по окончании строительства договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. Кроме этого, по предложению ... он заключил с фио договор № ПШ/16/96-1 от 11.10.2012, согласно которому он обязался передать фио денежные средства в сумме сумма на срок до 30.09.2013. В действительности это была предоплата за приобретение им в будущем квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору он передал ... наличными денежные средства в сумме сумма, о чём она составила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств от 11.10.2012. Оставшуюся сумму он впоследствии ... или фио так и не передал, поскольку интуитивно стал сомневаться в законности данной сделки. Кроме этого, по предложению сотрудников ООО «УК «...» он заключил договор на оказание услуг № ПШ/45 от 11.07.2011, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. Приложение № 1 и дополнительное соглашение № 1 к этому договору с ним заключала сотрудница ООО «УК «...» фио, действовавшая по доверенности № 3 от 07.07.2011. Согласно приложению № 1 стоимость оказываемых услуг якобы составила сумма. При этом с него было взято письменное обязательство о том, что стоимость услуг по подведению коммуникаций в действительности составляет сумма. Денежные средства в сумме сумма были перечислены им 16.09.2011 на расчётный счёт ООО «УК «...» в ОАО «...». Оставшиеся денежные средства в сумме сумма он наличными передал фио, при этом никакого документа о получении этих денег фио ему не предоставила. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира ему не передана в собственность, действиями фио и фио ему причинён ущерб на общую сумму сумма, что для него является значительным;

- потерпевшего фио, о том, что в 2012 году он решил приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме № 16 в ЖК адрес, застройщиком которого являлась ИП ...фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к многоквартирному строящемуся дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, глее он заключал договоры и передавал наличные денежные средства. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. По предложению сотрудницы ООО «...» фио он заключил предварительный договор № ПШ/16/95-2 от 08.10.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ним в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры. Кроме этого, по предложению фио и фио он заключил договор № ПШ/16/95-1 от 08.10.2012, согласно которому он обязался передать фио заёмные денежные средства в сумме сумма на срок до 30.09.2013. Фактически это была предоплата по предварительному договору купли-продажи квартиры. По данному договору он 08.10.2012 передал сотруднице ООО «...» ...фио сумма, а 18.10.2012 и 16.11.2012 перечислил со своего расчётного счёта на расчётный счёт ИП фио в КБ «...» сумма и сумма. Кроме этого, он заключил договор на оказание услуг № ПШ/180 от 26.10.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к вышеуказанному строящемуся многоквартирному дому. По данному договору 24.12.2012 он перечислил со своего расчётного счёта на расчётный счёт ООО «УК «...» сумма. В августе 2013 года фио предложил ему вместо квартиры приобрести земельный участок в районе адрес с кадастровым номером 50:32:0030118;2134, но нужно было доплатить сумма. К этому времени он стал понимать, что со строительством многоквартирного дома большие проблемы, поэтому согласился с предложением фио. 14.08.2013 он передал сотруднику ООО «УК «...» фио дополнительно сумма, о чём тот оформил ему соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Но фио впоследствии отказался заключать с ним договор купли-продажи земельного участка, к этому времени фио была арестована по другому уголовному делу. В результате преступных действий фио и фио ему причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио (ранее ...), согласно которым в 2012 году она решила приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес. Застройщиком дома являлась ИП ...фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «...», руководителем которого формально значился фио..., а фактическим руководителем была фио. Подведением инженерных коммуникаций к многоквартирному строящемуся дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, где она заключала договоры и передала денежные средства. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По предложению сотрудницы ООО «...» фио она заключила предварительный договор купли-продажи квартиры от 29.03.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ней в срок до 30.06.2012 основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный дом. По данному договору она передала фио в несколько приемов сумма, о чём фио выдала ей соответствующие расписки. Также она заключила договор на оказание услуг № ПШ/103 от 29.03.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к вышеуказанному дома, стоимость работ составила сумма. Но по данному договору она отказалась передавать какие-либо деньги, поскольку основной договор купли-продажи квартиры с ней в оговорённые сроки заключён не был. Строительство многоквартирного дома так и не закончено, инженерные коммуникации не подведены, денежные средства, уплаченные по договорам, застройщиком не возвращены, ей действиями фио и фио причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио по обстоятельствам приобретения им малогабаритной 1-комнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес, застройщиком которого была ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. Обе организации располагались в одном офисе, где 14.02.2014 им был оплачен залог в сумме сумма фио остальные денежные средства он оплачивал через банк, путем перечисления со своего банковского счета, который он специально открыл для проведения данной операции, на расчетные счета ООО «... и ООО «УК «...». Изначально договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался, все переговоры велись с сотрудником ООО «... фио По ее предложению он заключил с ООО «... предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/14/12 от 14.02.2014, согласно которому Общество обязалось заключить с ним в последующем основной договор купли-продажи квартиры в строящемся доме, по которому 17.02.2014 на расчетный счет ООО «... он перевел сумма. Затем он заключил договор №ПШ/14/1 от 14.02.2014 с ООО «УК «...» в лице представителя фио, действовавшей на основании доверенности, на проведение коммуникаций к приобретаемой квартире, на сумму сумма. Указанные денежные средства он оплатил 17.02.2014 путем перевода денежных средств со своего банковского счета на расчетный счет ООО «УК «...». Осенью 2015 кто-то из сотрудников ООО «... предложил ему для предстоящего заключения договора долевого участия с новым застройщиком – ООО «...» заключить с ООО «...» договор об оказании услуг по юридическому сопровождению этой сделки. ООО «...» располагалось в том же офисе. Он должен был оплатить ООО «...» сумма. Договор долевого участия был с ним составлен и подан на регистрацию, но так и не был зарегистрирован. Уведомление о регистрации договора и его оплате ему не поступило, им денежные средства не были оплачены по данному договору. Строительство многоквартирного дома так и не завершено, деньги застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинён значительный материальный ущерб на сумму сумма;

- потерпевшей фио (ранее ...), согласно которым в 2012 году она решила купить 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме №13 в ЖК адрес. Застройщиком многоквартирного дома являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителями которого были фио... и ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», где руководителем был фио... Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по одному адресу. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 24.12.2012 в офисе она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключила предварительный договор № ПШ/13/19-2, согласно которому ООО «...» должно было в будущем, в срок до 30.12.2013, заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, а также заключила договор займа № ПШ/13/19-1, согласно которому она должна была передать ООО «...» на условиях возврата сумма. Фактически эти деньги предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. По данному договору она в период с 24.12.2012 по 16.12.2013, ежемесячно, в несколько приёмов, передала сотрудникам ООО «...» фио, фио, фио и фио наличными денежные средства на общую сумму сумма для их передачи ...фио..., о чём ей оформили соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. Также 24.12.2012 она по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/199, согласно которому ООО «УК «...» должно было подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она 27.03.2013 и 25.04.2013 передала фио для передачи фио...сумма и сумма, о чём та оформила ей соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. ...фио... и фио... при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут к жилому дому инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, дом не был сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. В результате действий ...фио... и фио... ей причинён имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио о том, что в 2012 году она решила купить две 1-комнатные квартиры в строящемся многоквартирном доме № 16 в ЖК адрес. Застройщиком многоквартирного дома являлась ИП ...фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималась сама ...фио..., а также риэлтерское агентство ООО «...», руководителями которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по одному адресу: адрес. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 23.04.2012 в офисе она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио... заключила договор бронирования объекта, согласно которому она должна была в течении 7 суток заключить договор о намерениях заключить договор купли-продажи квартиры. 02.05.2012 в офисе по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» ...фио она заключила договор о намерениях № ПШ/16/62 от 02.05.2012, согласно которому ...фио... обязалась в будущем, в срок до 30.11.2012, заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры № 10. По данному договору она в тот же день передала ...фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём была оформлена соответствующая расписка, и по предложению ...фио... и сотрудницы ...фио заключила договор о намерениях № ПШ/16/63 от 02.05.2012, согласно которому ...фио... обязалась в будущем, в срок до 30.11.2012, заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры № 13. По данному договору она передала ...фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём также была оформлена соответствующая расписка. Также 02.05.2012 по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» ...фио она заключила договор на оказание услуг № ПШ/122 от 02.05.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она передала ...фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 156 от 02.05.2012. Однако, квартиры в собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены, причинённый имущественный ущерб в размере сумма является для нее значительным;

- потерпевшей фио, о том, что в 2011 году она решила купить 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме в ЖК адрес, застройщиком которого являлись ...фио... и фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителями которого были фио... и ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по одному адресу: адрес, там 05.02.2011 она по предложению ...фио... заключила предварительный договор № б/н от 05.02.2011, согласно которому ...фио... должна была в будущем заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору в период с 05.02.2011 по 15.03.2011 она в несколько приёмов передала ...фио... и сотруднице ООО «...» фио наличными сумма, сумма и сумма, а всего сумма, о чём они оформили ей соответствующие расписки. 18.02.2011 она по предложению фио... заключила договор на оказание услуг № ПШ/20 от 18.02.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она с 18.02.2011 по 15.03.2011 передала сотруднице ООО «УК «...» фио наличными не менее сумма, точную сумму она не помнит, для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём та оформила ей соответствующую расписку. ...фио... и фио... впоследствии при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут к жилому дому инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома так и не завершено, денежные средства застройщиком не возвращены, в результате действиями ...фио... и фио... ей причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- показаниями потерпевшей фио, согласно которым 25.04.2012 она приехала на строительный объект ЖК адрес, где ее встретила агент по продажам, которая рассказала, что на территории будут строиться еще порядка 16 малоэтажных домов, детские сады, магазины, парковая зона, рынок, показывала ей генеральный план данного жилого комплекса, что весь комплекс будет готов и сдан в эксплуатацию до 2016 года, пояснив, что для того, чтобы выбранная квартира в дальнейшем никому не предлагалась, необходимо заключить договор бронирования объекта с предоплатой в размере сумма, которая войдет в общую сумму оплаты за квартиру. Агент пригласила ее в офис продаж в здании охраны (КПП), где заключила с ней договор от 25.04.2012 бронирования объекта– квартиры на 5 этаже в доме №13 и передала наличными по данному договору сумма, о чем была отметка в договоре. Агент пояснила, что как можно быстрее нужно подъехать в офис ИП фио...А», расположенный по адресу: адрес, для заключения договора купли-продажи квартиры, по которому ей необходимо было внести денежные средства за квартиру сумма, что она в дальнейшем и сделала. Застройщиком жилого комплекса являлась ИП ...фио... Реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, где она заключила дальнейшие договоры и передавала наличные денежные средства. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По предложению фио и сотрудницы ООО «...» фио она заключила договор о намерениях № ПШ/13/08 от 04.05.2012, согласно которому фио обязалась заключить с ней в будущем, в срок до 31.12.2012, основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом. По данному договору она в период с 04.05.2012 по 29.11.2013 в несколько приёмов передала сотрудникам ООО «...» фио, фио, ...фио, фио, фио и фио денежные средства, о чем были оформлены расписки или акты приёма-передачи денежных средств. По предложению фио и фио она заключила договор на оказание услуг № ПШ/139 от 15.06.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она 15.06.2012 передала наличными сумма, о чём также была составлена расписка. Дом, однако, не был сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком ей не возвращены, в результате ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио по обстоятельствам приобретения 1-комнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 17 ЖК адрес, застройщиком которого являлась ИП ...фио..., а реализацией квартир занималось ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио..., подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио, при этом ООО «...» и ООО «УК «...» имели единый офис, где ею (фио) были заключены по предложению фио и сотрудницы ООО «...» фио предварительный договор купли-продажи от 24.10.2011, с обязательством фио заключить с ней в срок до 28.03.2012 основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом, дополнительные соглашения к данному договору, по которому она выплатила сумма, и договор на оказание услуг № ПШ/68 от 24.10.2011, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к вышеуказанному жилому дому. Дополнительное соглашение по данному договору с ней заключала фио. По данному договору она 24.10.2011 передала фио наличными денежные средства в сумме сумма, в результате дом не был сдан в эксплуатацию, квартира ей не передана, а причиненный ущерб действиями фио и фио на общую сумму сумма является для нее значительным;

- потерпевшей фио по обстоятельствам приобретения в 2011 году 1-комнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 15 в ЖК адрес, застройщиком которого являлись ...фио... и фио..., реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого была ...фио..., а подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителей которого был фио..., и заключении ею (фио) в совместном офисе указанных организаций 15.07.2011 по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио предварительного договора № ПШ/15/10-2 от 15.07.2011 с обязательством ...фио... заключить с ней в срок не позднее адрес 2013 года основного договора купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, а также заключении по предложению ...фио... и фио договора № ПШ/15/10-1 от 15.07.2011, согласно которому она должна была передать ...фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма. Фактически эти денежные средства предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. По данному договору она в период с 15.07.2011 по 15.02.2013, в несколько приёмов передала сотрудникам ООО «...» денежные средства на общую сумму сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём ей оформили соответствующие расписки. 12.08.2011 она по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/54 от 12.08.2011, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она 12.08.2011 передала сотруднице ООО «УК «...» фио наличными сумма для дальнейшей передачи фио..., о чём та оформила ей соответствующую квитанцию к приходному кассовому ордеру. Также 14.10.2011 через ОСБ № 2588/0038 ОАО «...», расположенное по адресу: адрес пруды, адрес, д.16, она перечислила на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома не было завершено, и действиями ...фио... и фио... ей причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма, при этом договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался;

- потерпевшей фио по обстоятельствам приобретения в 2014 году 1-комнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 17 в ЖК адрес, застройщиком которого являлись ...фио... и фио..., реализацией квартир занималось ООО «...», подведением коммуникаций занималось ООО «УК «...», в офисе которых она заключила договоры: предварительный договор № ПДКП/17/28 от 02.09.2014, согласно которому ООО «...» в лице представителя ФИО6 обязалось в срок не позднее 31.12.2016 заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме № 17 и передать квартиру ей в собственность по цене сумма. По этому договору она, находясь в офисе ООО «...» передала сотруднику ФИО6 02.09.2014 наличными сумма, 04.09.2014 – сумма, о чём были составлены акты приёма-передачи; договор на оказание услуг № ПШ/17/28 от 02.09.2014, согласно которому ООО «УК «...» в лице представителя ФИО6 обязалось за вознаграждение в размере сумма подвести коммуникации к строящемуся многоквартирному дому № 17. По данному договору она 04.09.2014 передала ФИО6 наличными сумма, 30.09.2014 – сумма, 06.10.2014 – сумма, 16.10.2014 – сумма, о чём ФИО6 также составил соответствующие акты приёма-передачи. Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 17 с ней не заключали. Строительство многоквартирного дома № 17 не было закончено, и деньги ей возвращены не были. Таким образом, в результате преступных действий фио и фио ей причинён значительный имущественный ущерб на сумму сумма;

- потерпевшего фио, представлявшего интересы своего дедушки фио, паспортные данные, умершего 18.08.2013г., по обстоятельствам приобретения в 2010 году фио, которого он сопровождал при совершении всех юридически значимых действиях, 1-комнатной квартиры в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме №6 в ЖК адрес. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с фио не заключался. 30.10.2010 в офисе по адресу: адрес, фио по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключил предварительный договор № б/н от 30.10.2010 об обязательстве ...фио... в срок до 31.12.2010 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору фио 30.10.2010 и 13.11.2010 передал сотрудницам ООО «...» фио и фио наличными сумма и сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём были оформлены соответствующие расписки. Также фио 27.11.2010 передал ...фио... наличными сумма, о чём она оформила расписку. Кроме этого, фио 30.10.2010 по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключил договор на оказание услуг № б/н от 30.10.2010, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору фио в тот же день передал фио наличными сумма для дальнейшей передачи фио... и ...фио..., о чём составлена расписка, и, одновременно с этим, передал фио наличными сумма для дальнейшей передачи фио... и ...фио..., однако на эту сумму фио расписку не оформила. Это делалось с целью занижения налогооблагаемой базы организации. Тем не менее, сумма сумма была в завуалированной форме отражена в договоре на оказание услуг (п.2.2.1). ...фио... и фио... при встречах уверяли его (фио и фио, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство (реконструкцию) многоквартирного дома, подведут к жилому дому инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут фио в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако строительство (реконструкция) многоквартирного дома не завершилось, дом не передан в эксплуатацию, квартира в собственность его дедушке (либо ему как наследнику) не передана, денежные средства застройщиком не возвращены, в результате преступных действий ...фио... и фио... ФИО7 и ему, как наследнику, причинён значительный имущественный ущерб в размере сумма.

Также фио пояснил суду, что сам он работал в ООО «...» менеджером по продажам с сентября 2009 по декабрь 2012. Офис ООО «...» вначале располагался по адресу: адрес, затем переехал в офис по адресу: адрес. Руководителем ООО «...» были ...фио... и её муж фио... ООО «...» являлось риэлтерской компанией, которая с 2010 года занималась реализацией квартир и юридическим сопровождением сделок в строящемся многоквартирном жилом комплексе адрес, застройщиком которого было ИП ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... Работая в ООО «...» по агентскому договору, в его обязанности входили консультации покупателям квартир в строящихся многоквартирных домах, а также выезд с клиентами на строительный объект для показа квартир. Заключением договоров с покупателями и получением от них денежных средств занимались старшие (ведущие) менеджеры: фио, фио, фио и фио, которые все полученные от клиентов денежные средства в тот же день вечером передавали ...фио... и фио... Договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома с гражданами не заключались и, соответственно, не регистрировались в Управлении Росреестра по адрес. С гражданами заключались гражданско-правовые договоры: предварительные договоры купли-продажи, договоры займа, договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций, ещё какие-то договоры. По какой причине ...фио... и фио... не смогли завершить строительство ЖК адрес, ему не было известно;

- потерпевшей фио об обстоятельствах приобретения в 2011 году 1-коматной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 16 в ЖК адрес и заключении 25.07.2011 по предложению ...фио... договора о намерениях № ПШ/16/07 от 25.07.2011, согласно которому ...фио... обязалась заключить с ней в будущем основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору в период с 25.07.2011 по 22.08.2011 она передала сотрудницам ООО «...» фио и фио наличными денежные средства на общую сумму сумма, о чём были оформлены соответствующие расписки. фио лично рассказывала ей о проекте, сказала, что подключаются коммуникации, закупается котельная, обещала сдачу объекта через 2 года. 09.08.2011 она по предложению фио... и сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/53 от 09.08.2011, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она в тот же день передала фио наличными сумма для дальнейшей передачи их фио..., о чём была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру. Кроме этого, 19.10.2011 она через ОСБ № 9038/1355 ОАО «...», расположенное по адресу: адрес, перечислила на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. При этом, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. С 2011 строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, и денежные средства застройщиком не возвращены, в результате действий ...фио... и фио... ей причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио, согласно которым в 2011 году она решила купить 2-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме №16 в ЖК адрес. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 20.12.2011 в офисе она по предложению сотрудницы ООО «...» фио заключила договор о намерениях № ПШ/16/27 от 20.12.2011, согласно которому ...фио... должна была в будущем заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору она в период с 20.12.2011 по 30.01.2012 передала фио наличными сумма и сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., а также передала непосредственно ...фио... наличными сумма, а всего на общую сумму сумма, о чём были оформлены соответствующие расписки. В период с 30.01.2012 по 27.02.2014 в несколько приёмов она передала сотрудникам ООО «...» Боярской (...) Г.П., фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио наличными денежные средства на общую сумму сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём также оформлялись расписки и акты приёма-передачи денежных средств. 16.07.2014 по предложению сотрудницы ООО «...» фио она заключила соглашение о гарантийном платеже № СГП/16/27 от 16.07.2014 и предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/16/27 от 16.07.2014, согласно которым ООО «...» должно было не позднее 31.12.2015 заключить с ней основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. 30.03.2012 она по предложению сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/104 от 30.03.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она в период с 30.03.2012 по 30.12.2013 в несколько приёмов передала сотрудникам ООО «УК «...» фио и фио наличными денежные средства на общую сумму сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём они оформили ей соответствующие расписки, акты приёма-передачи денежных средств и квитанции к приходным кассовым ордерам. ...фио... и фио... впоследствии при встречах, на собраниях, уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут к жилому дому инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом жилом доме. Однако, строительство многоквартирного дома так и не завершилось, денежные средства застройщиком не возвращены, ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшей фио, согласно которым 10.09.2013 по предложению фио она и фио поехали по адресу строительства ЖК адрес, где их встретил менеджер ООО «...» фио Приехав по данному адресу, она увидела большую огороженную забором территорию, вход на строительный объект охранялся сотрудниками ЧОП. Находясь по адрес, менеджер подвел их к дому 15, пояснив, что на примере квартир этого дома покажет, как будут выглядеть их будущие квартиры, так как дома строятся по единому проекту, рассказал, что на адрес будет строиться еще порядка 16 малоэтажных домов, детские сады, магазины, парковая зона, рынок, показывал генеральный план жилого комплекса. С его слов, весь комплекс будет готов и сдан в эксплуатацию до 2016 года. А та квартира, которая ей понравилась в не построенном доме, сдается в эксплуатацию в адрес 2014 года.

Менеджер пояснил, для того чтобы выбранную ей квартиру он в дальнейшем никому не предлагал, необходимо заключить с ним договор возмездного оказания услуг по поиску конкретной квартиры, и внести предоплату сумма. Думая, что действительно дом в скором времени будет построен и введен в эксплуатацию, она в офисе продаж, в здании охраны (КПП), заключила с ООО «... в лице фио договор №63/13 возмездного оказания услуг от 10.09.2013, по которому она передала менеджеру наличными сумма по акту приемки выполненных работ.

Менеджер пояснил, что застройщиком многоквартирного дома являлась ИП ...фио... Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио..., которым осталось только получить разрешение на строительство. Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио. В офисе ООО «...» и ООО «УК «...» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался, 16.09.2013 она получила от фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 426 от 16.09.2013 о принятии им 10.09.2013 сумма и по предложению сотрудницы ООО «...» фио заключила предварительный договор № ПШ/13/41-2 от 16.09.2013, согласно которому ООО ...» обязалось заключить с ней не позднее адрес 2014 года основной договор купли-продажи квартиры, а также заключила договор займа № ПШ/13/41-1 от 16.09.2013, согласно которому она обязалась передать ООО «...» на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на срок до 30.03.2015. Фактически эти денежные средства предназначались для строительства многоквартирного дома. По данному договору она передала фио наличными сумма для дальнейшей передачи их ...фио... и фио..., о чём был составлен акт приёма-передачи денежных средств. В тот же день она заключила договор на оказание услуг № ПШ/258 от 16.09.2013, согласно которому ООО «УК «...» обязалось организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она передала фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём та оформила акт приёма-передачи денежных средств. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут к дому инженерные коммуникации, сдадут дом в эксплуатацию и передадут ей в собственность квартиру в этом доме. Однако, строительство многоквартирного дома даже не начиналось, и денежные средства застройщиком не возвращены, в результате действиями ...фио... и фио... ей причинён значительный ущерб в размере сумма;

- потерпевшей фио об обстоятельствах приобретения в 2012 году 1-коматной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 17 в ЖК адрес и заключения 22.09.2012 по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио предварительного договора № ПШ/17, согласно которому ...фио... обязалась заключить с ней в будущем основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, а также заключения договора займа № ПШ/17-1 о передаче ...фио... во временное пользование сумма, за счёт которых ...фио... должна была осуществлять долевое строительство многоквартирного дома. По данному договору она 22.09.2012 передала фио наличными сумма, о чём была составлена расписка. 04.10.2012 в офисе она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «УК «...» ...фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/174, согласно которому ООО «УК «...», руководил которым фио, обязалось обеспечить подведение инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данном договору она передала ...фио... наличными сумма, о чём та оформила ей соответствующую расписку. В дальнейшем ...фио... при встречах уверяла ее, что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст его в эксплуатацию и передаст ей в собственность квартиру в этом жилом доме, при этом договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался, строительство многоквартирного дома не было завершено, а денежные средства застройщиками не возвращены, в связи с чем действиями ...фио... и фио... ей причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- потерпевшего фио, согласно которым в 2010 году он решил приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме №17 в ЖК адрес, застройщиком которого являлись ...фио... и фио..., реализацией квартир и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «...», руководителем которого были ...фио... и фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... 08.09.2010 в офисе указанных организаций он по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключил предварительный договор № б/н от 08.09.2010, согласно которому ...фио... обязалась в срок до 31.12.2010 заключить с ним основной договор купли-продажи квартиры. По данному договору он 08 и 22.09.2010, 06.10.2010 и 02.02.2011 передал сотрудникам ООО «...» фио, фио, фио и фио наличными сумма, сумма, сумма и сумма, всего на общую сумму сумма, для дальнейшей передачи ...фио... и фио..., о чём были оформлены соответствующие расписки, а также дал письменное обязательство в срок до 01.10.2010 заключить с ООО «УК «...» договор на подведение инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. Стоимость оказываемых услуг, со слов ...фио... и фио, должна была составить сумма, без учёта НДС. 30.09.2010 он заключил такой договор № ПШ/4, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору он в тот же день передал фио... наличными сумма, с учётом НДС 18%, однако фио... выдал ему расписку только на сумма. Он пытался протестовать, однако, ...фио... и фио... убедили его, что они работают именно по такой схеме оплаты, и по-другому оформить приёмку-передачу денежных средств они не могут, а если он будет настаивать, то ничего не сможет доказать. Он был вынужден согласиться с их объяснениями. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах уверяли его, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, подведут к жилому дому инженерные коммуникации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался.

Привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства занимался, в том числе, кредитный потребительский кооператив «...», одним из соучредителей которого являлась ...фио... Председателем КПК «...» являлся фио, однако, фактическим руководителем кооператива была ...фио... С самим фио он не встречался. КПК «...» также располагался в офисе по адресу: адрес. Со слов ...фио... и фио... члены КПК «...» должны были, по мере возможности, частями выплачивать денежные средства в качестве оплаты за приобретение в будущем квартир в строящихся многоквартирных домах. После полной оплаты стоимости квартиры члены КПК «...», как физические лица, могли заключить с ООО «...» и ООО «УК «...» основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме и договор на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. Члены КПК «...» по желанию могли на основании агентского договора работать менеджерами в ООО «...» и заниматься привлечением граждан – потенциальных участников долевого строительства и членов КПК «...». Он поверил обещаниям ...фио... и фио... и решил вступить в члены КПК «...» с целью приобретения нескольких квартир в строящемся ЖК адрес. 18.12.2012 он написал заявление о вступлении в члены КПК «...» и передал его администратору офиса фио. После этого он, как член КПК «...», 16.01.2013, находясь в офисе по адресу: адрес, передал фио... наличными сумма в качестве ежемесячного членского взноса за январь 2013 года, для дальнейшей передачи ...фио... и фио... Кроме этого, 18.01.2013 и 22.01.2013 в офисе он передал фио... наличными денежные средства на общую сумму сумма, о чём она оформила ему соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам. Данные денежные средства он передавал в качестве первого платежа за приобретение в будущем семи квартир в строящихся многоквартирных дома, пока ещё без конкретного строительного адреса. Впоследствии он отказался от дальнейшей оплаты приобретаемых через КПК «...» квартир в строящихся многоквартирных домах, поскольку строительство было фактически приостановлено на неопределённое время, а ...фио... и фио... не предпринимали никаких мер к реализации прав участников долевого строительства. Строительство ЖК адрес не завершилось, дома в эксплуатацию не сданы, инженерные коммуникации к строящимся многоквартирным домам не подведены, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему известно, что большую часть денежных средств, полученных от него и других участников долевого строительства, ...фио... и фио... использовали на приобретение большого количества земельных участков в ... и адрес для дальнейшей их перепродажи. В результате преступных действий ...фио... и фио... ему причинён значительный ущерб в размере сумма;

- потерпевшей фио об обстоятельствах приобретения в 2012 году 1-коматной квартиры в строящемся многоквартирном доме № 12 в ЖК адрес, застройщиком которого являлись ...фио... и фио..., и заключения 18.04.2012 по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио договора о намерениях № ПШ/09 от 18.04.2012, согласно которому ...фио... обязалась заключить с ней в срок до 30.10.2012 основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору она 18.04.2012 и 28.04.2012 передала фио наличными сумма и сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём фио оформила ей соответствующие расписки. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. В 2013 году она решила приобрести другую квартиру (с доплатой) в соседнем строящемся многоквартирном доме № 9. В связи с этим 25.06.2013 она по предложению ...фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключила предварительный договор № ПШ/09/02-2 от 25.06.2013, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с ней в срок не позднее адрес 2014 года основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, также заключила договор займа № ПШ/09/02-1 от 25.06.2012, согласно которому она должна была передать ...фио... на условиях возврата сумма. Фактически эти денежные средства предназначались для финансирования строительства многоквартирного дома. По данному договору займа в тот же день она передала фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём ...фио составила акт приёма-передачи денежных средств. В акте была указана общая сумма уплаченных денежных средств – сумма, это с учётом сумма, уплаченных ранее: 18 и 28.04.2012. Кроме этого, 21.08.2013 она передала сотруднику ООО «...» фио наличными сумма для дальнейшей передачи ...фио..., о чём он оформил акт приёма-передачи денежных средств. Кроме этого, 28.04.2012 она по предложению сотрудницы ООО «УК «...» фио заключила договор на оказание услуг № ПШ/122 от 28.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору она передала наличными сумма, о чём он оформил ей соответствующую квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии ...фио... и фио... при встречах на собраниях уверяли ее, что они выполнят все свои обязательства как застройщика. Однако, строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. В результате ей был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

- об обстоятельствах передачи ...фио... и фио... денежных средств на приобретение квартир в ЖК адрес и хищения их осужденными по аналогичным схемам пояснили суду и другие потерпевшие:

фио, которому мошенническими действиями ...фио... и фио... был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому действиями ...фио... и фио... был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому действиями ...фио... и фио... был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой ...фио... и фио... причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому действиями ...фио... и фио... был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио и её представитель фио о причинении фио (ранее фио) значительного ущерба на общую сумму сумма;

фио, которой действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому мошенническими действиями ...фио... и фио... был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которой ...фио... и фио... причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, представитель потерпевшего фио, подтвердивший факт причинения осужденными значительного ущерба фио на общую сумму сумма;

фио, которой ...фио... и фио... причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому мошенническими действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио, которому мошенническими действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио по факту причинения ему значительного ущерба на общую сумму сумма;

фио – представитель потерпевшего фио, подтвердившая факт причинения осужденными значительного ущерба её мужу на общую сумму сумма, как следует из оглашенных показаний потерпевшего, данных в ходе следствия;

фио, которой мошенническими действиями осужденных был причинён значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио (ранее фио), которой осужденные причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио - представитель потерпевшей фиоХ., подтвердившая факт причинения мошенническими действиями осужденных её маме фио значительного ущерба в размере сумма;

фио, которой ...фио... и фио... причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио о причинении ей ущерба на общую сумму сумма;

фио, которой осужденные причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио - представитель потерпевшей фио..., подтвердившая факт причинения осужденными её маме фио... ущерба на общую сумму сумма;

фио о причинении ему ущерба противоправными действиями ...фио... и фио... в размере сумма;

фио (Ильина) о причинении ей ущерба осужденными в размере сумма;

фио, которой в результате преступных действий ...фио... и фио... был причинён имущественный ущерб на сумму сумма;

фио о причинении ущерба осужденными на общую сумму сумма;

фио, которой был причинен действиями ...фио... и фио... ущерб в размере сумма;

фио о причинении ему ущерба действиями осужденных на общую сумму сумма,

фио, которому ущерб причинен в размере сумма;

фио по факту причинения ...фио... и фио... её отцу - фио материального ущерба на общую сумму сумма;

... о причинении ему ущерба на общую сумму сумма;

фио..., которой ...фио... и фио... причинили значительный ущерб на общую сумму сумма;

фио о причинении ему ущерба на общую сумму сумма;

фио о причинении ей ущерба преступными действиями осужденных на общую сумму сумма;

фио, которой ущерб причинен в размере сумма;

фио о причинении ей ущерба осужденными в размере сумма;

фио о причинении ей действиями осужденных ущерба в размере сумма;

фио - представитель потерпевшей фио... по факту передачи фио по договору сумма и далее несколько месяцев по сумма;

фио о причинении ей действиями осужденных ущерба в размере сумма;

фио, которой был причинён материальный ущерб на общую сумму сумма;

фио - представитель потерпевшего фио по обстоятельствам причинения фио противоправными действиями лицами, представляющими интересы ООО «...», материального ущерба в размере сумма;

фио, представлявшая интересы потерпевшего фио о причинении ему как обманутому дольщику материального ущерба в размере сумма;

фио, которой ущерб причинен в размере сумма;

фио - представитель потерпевшей фио, подтвердивший факт причинения осужденными его покойной маме фио, умершей в 2019г., значительного ущерба на общую сумму сумма;

фио, которой ущерб ...фио... и фио... причинен в размере сумма;

фио по факту причиненного ей ущерба осужденными в размере около сумма;

фио - представитель потерпевшего фио, подтвердивший факт причинения осужденными фио ущерба в размере сумма;

фио о причинении осужденными ей материального ущерба в размере сумма;

фио, которой противоправными действиями ...фио... и фио... был причинен материальный ущерб в размере сумма;

фио, подтвердившая факт причинения материального ущерба осужденными в размере сумма;

фио, которой противоправными действиями ...фио... и фио... был причинен материальный ущерб в размере сумма;

фио о причинении осужденными ей материального ущерба в размере сумма;

фио, которому противоправными действиями ...фио... и фио... был причинен материальный ущерб в размере сумма;

- показаниями потерпевшего фио о заключении договора на приобретение 1-комнатной квартиры в ЖК адрес в ООО «...», руководителями которого были фио... и ...фио..., они же являлись застройщиком. Подведением инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому занималось вначале ООО «УК «...», а затем ООО «...», руководителем которых был фио..., договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. По предложению ...фио... он в ООО «...» заключил предварительный договор № ПДКП/16-38 от 22.07.2014, по которому выплатил в два приема сумма; заключил соглашение о гарантийном платеже № СГП/16/38 от 22.07.2014, согласно которому он должен был финансировать строительство многоквартирного дома в размере сумма. По данному договору он 26.07.2014 передал сотруднице ООО «...» фио наличными сумма для передачи ...фио... 10.02.2015 по предложению фио... и сотрудницы ООО «...» фио заключил договор на оказание услуг № ПШ/16/38 от 10.02.2015, согласно которому ООО «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. По данному договору он 24.03.2015 он передал сотрудникам ООО «...» сумма, сумма и сумма. Впоследствии новым застройщиком ЖК адрес стало ООО «...», руководителем которого были по-прежнему фио... и ...фио..., их офис находился по тому же адресу. 29.10.2015 он по предложению фио... подписал договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 16/20 от 29.10.2015, согласно которому застройщик – ООО «...» должен был построить многоквартирный дом и передать ему в собственность квартиру. Однако, со стороны застройщика договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома подписан так и не был, соответственно, он не был зарегистрирован в Пушкинском отделе Управления Росреестра по адрес. По данному договору он 20.11.2015 и 30.11.2015 он передал сотруднику ООО «...» фио наличными сумма и сумма за регистрацию договора ДДУ в Управлении Росреестра, о чём тот оформил ему соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам № УТ-62 от 20.11.2015 и № УТ-70 от 30.11.2015. Строительство многоквартирного дома, однако, не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены, в результате преступных действий ...фио... и фио... ему причинён имущественный ущерб на общую сумму сумма;


- о передаче прав застройщика ООО «...», руководителем которого был фио..., заключении с ООО «...» частью потерпевших договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и заключении с ООО «...», где ...фио... и фио... являлись фактическими руководителями, договоров по оказанию услуг государственной регистрации ДДУ, которые так и не были зарегистрированы в управлении Росреестра по адрес, квартиры в собственность не переданы и денежные средства застройщиками не возвращены, сообщили суду обманутые дольщики - потерпевшие:

фио, которому в результате преступных действий ...фио... и фио... был причинён ущерб в размере сумма;

фио, которой был причинён материальный ущерб в размере сумма;

фио, заплатившая ...фио... и фио... денежные средства в размере сумма;

фио, которому в результате преступных действий ...фио... и фио... был причинён ущерб в размере сумма;

фио, подтвердивший факт причинения осужденными материального ущерба в размере сумма;

фио Е.А. и её представитель - дочь фио... о причинении фио материального ущерба в результате действий ...фио... и фио... на общую сумму сумма;

фио, подтвердивший факт причинения осужденными материального ущерба в размере сумма;

фио, заплатившая ...фио... и фио... денежные средства в размере сумма;

фио, которому в результате преступных действий ...фио... и фио... был причинён ущерб в размере1 сумма;

фио, заплатившая ...фио... и фио... денежные средства в размере сумма;

фио - представитель потерпевшего фио, подтвердивший факт причинения осужденными материального ущерба его отцу в размере сумма, что следует и из оглашенных показаний потерпевшего фио, данных в ходе предварительного расследования;

фио, заплатившая ...фио... и фио... денежные средства в размере сумма;

фио, заплатившая ...фио... и фио... денежные средства в размере стоимости квартиры сумма, в том числе из материнского капитала;

фио, подтвердивший факт причинения осужденными материального ущерба в размере сумма;

фио, представитель потерпевшей фио, подтвердивший факт причинения осужденными материального ущерба покойному мужу фио - фио, оплатившему стоимость не полученной им в ЖК адрес квартиры;

- показаниями потерпевшей фио, согласно которым в ноябре 2012 года она решила приобрести 1-комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме в ЖК адрес, застройщиком которого была ...фио... Реализацией квартир и юридическим сопровождением сделок занималось ООО «...», руководителями которого были ...фио... и её муж фио... Также ООО «...» занималось реализацией земельных участков в Серпуховском и ...адрес. Подведением инженерных коммуникаций к строящимся домам в ЖК адрес занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... Привлечением денежных средств для строительства ЖК адрес также занимался кредитный потребительский кооператив (КПК) «...», председателем которого был фио, а фактическим руководителем была ...фио... КПК «...», ООО «...» и ООО «УК «...», все располагались в офисе по одному адресу: адрес. По предложению ...фио... она 07.11.2012 заключила агентский договор № 183, согласно которому она должна была оказывать КПК «...» маркетинговые услуги по поиску и привлечению новых членов КПК «...», покупателей квартир в ЖК адрес и покупателей земельных участков в Серпуховском и ...адрес. Какие-либо договоры о вступлении в члены КПК «...» с ней и другими гражданами не заключались, они заполняли только регистрационную форму, все договорённости носили устный характер. Как пояснила на презентации ...фио..., она должна была вносить в кассу КПК «...» вступительный, паевые и членские взносы. После этого она могла приискивать и привлекать новых членов КПК «...», готовых инвестировать строительство ЖК адрес. За каждого нового члена КПК «...» ее пай на приобретение квартиры увеличивался бы на сумма. После накопления необходимой суммы в размере сумма ...фио... должна была передать ей в собственность 1-комн. квартиру в одном из строящихся многоквартирных домов. Полученные от членов КПК «...» наличные денежные средства должны были использоваться ...фио... для их строительства. Ее сын фио, муж фио и дочь фио также заключили с КПК «...» агентские договоры, но они фактически участия в его деятельности не принимали, все взносы за них оплачивала она сама. В период с 07.11.2012 по 30.06.2014 она внесла всех взносов за себя и членов семьи не менее сумма, которые передавались ...фио... Летом 2014 года деятельность КПК «...» прекратилась, строительство ЖК адрес не было завершено, и дома не сданы в эксплуатацию, однако ...фио... никому из членов КПК «...» вступительные, паевые и членские взносы так и не вернула, чем ей (фио) был причинен значительный материальный ущерб.

- показаниями представителя потерпевшего ... адрес фио о том, что по реестру, с учетом рыночной стоимости, были выплачены денежные средства 173 гражданам по объекту ЖК адрес в размере .... Согласно отчету об оценке от 18.02.2022 №н-2201181 в рамках арбитражного дела стоимость прав составила сумма, куда входит земельный участок с кадастровым номером №... со всеми неотделимыми улучшениями, находящимися на нем, по адресу: адрес, Пушкинской район, адрес;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым ООО адрес, где он работает в должности юриста, является привлеченным лицом в деле о банкротстве ИП ...фио..., на их организацию возложены функции по осуществлению ряда полномочий финансового управляющего ИП ...фио..., таких как оспаривание сделок, поиск и инвентаризация имущества, ведение судебных процессов и иных действий по реализации положений о банкротстве. На основании доверенностей, выданных ему финансовым управляющим ИП ...фио... ... ..., с февраля 2016 года он представляет интересы финансового управляющего ... ...фио...фио... информацию о наличии принадлежащего ей имущества финансовому управляющему не передала. В ходе осуществления доверенных ему полномочий, стало известно из материалов регистрационных дел о том, что 17.05.2010 ...фио... приобрела в собственность земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под малоэтажное строительство, общей площадью 30 813,13 кв.м, расположенный по адресу: адрес, с кадастровым номером .... В 2011 году ...фио... и ее супруг фио... учредили три общества: ООО «...», ООО «...», ООО «.... Доли участия в уставном капитале данных Обществ распределялись следующим образом: ООО «...» - ...фио... 93%, фио... 7%; ООО «...» - ...фио... 99,9%, ООО «...» - 0,1%. Доля ...фио... в ООО «...» составляла сумма, которая состояла из стоимости вышеуказанного земельного участка. При создании данных обществ ...фио... обязалась в течение установленного срока внести в уставный капитал ООО «...» указанный земельный участок, то есть передать права собственности на него, но не внесла. Напротив, в конце 2012 года ...фио... заключила договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: адрес, с ООО «...», согласно которому она продала земельный участок и должна была получить по договору сумма от ООО «...», но по выпискам из банка ..., которые он осматривал и анализировал, ООО «...» не перечисляло деньги ...фио... по данному договору, то есть договор по своей сути был безвозмездным. После того, как ...фио... продала земельный адрес «...», она заключила договор аренды земельного участка с ООО «...», так как на указанном земельном участке располагались объекты, принадлежащие на праве собственности ...фио... (четыре недостроенных дома). В конце 2013 года между ИП ...фио... и ООО «...» было заключено соглашение о передаче прав застройщика, по которому фио передала «...» все недостроенные объекты, находящееся на данном земельном участке. Указанный договор также был безвозмездным. Собственником указанного участка и объектов на нем стало ООО «...». В конце 2013 года ...фио... была исключена из состава участников Общества «...» в связи с неоплатой доли в уставном капитале. Впоследствии в начале 2017 года Арбитражным судом адрес по делу №А41-66051/15 было принято заявление финансового управляющего ИП ...фио... о признании сделки по исключению ...фио... из состава участников ООО «...» недействительной, так как данная сделка являлось по своей сути безвозмездной и недействительной. После исключения ...фио... из состава участников, уставный капитал Общества был уменьшен с сумма до сумма. Единственным участником общества стало ООО «...» генеральным директором, которого являлся фио... Далее, в 2014-2015 гг. 100% доля ООО «...» ООО «...» передала зятю ...фио... – фио, который впоследствии распродал эту долю иностранным компаниям. В октябре 2013 года от ...фио... в адрес ООО «...» поступило заявление об исключении ее из состава участников Общества, после чего в октябре 2013 года она была исключена, о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. После выхода фио из состава участников ООО «...» возмещение стоимости ее доли в размере 93% уставного капитала ей не выплачивалась и не распределялась. После ее выхода из Общества, а также после ликвидации ООО «...» в 2021 году, доля ...фио... в размере 93% принадлежала Обществу и не перераспределялось в соответствии с федеральным законом об ООО. В связи с тем, что выход ...фио... из состава ООО «...» был в нарушении федерального закона об ООО, финансовый управляющий обратился с заявлением о признании данной сделки недействительной. В 2020 году Арбитражным судом адрес было принято Определение по восстановлению ...фио... в правах участника ООО «...», сделка по выходу ...фио... из состава участников ООО «...» признана недействительной. После этого, в 2021 году, уже после ликвидации ООО «...» финансовый управляющий обратился с заявлением в Арбитражный суд адрес о распределении имущества ликвидированного юридического лица ООО «...». Финансовым управляющим было установлено, что ООО «...» были заключены договоры с ООО ...», согласно которым ООО «...» после завершения строительства домов на вышеуказанном земельном участке становилось собственником 83 квартир, то есть ООО «...» были переданы права требования в отношении 83 квартир. В апреле 2022 года вышеуказанное заявление судом было рассмотрено, и процедура завершена. Финансовым управляющим было зарегистрировано в ЕГРН права ...фио... по договорам долевого участия на 83 квартиры, ранее принадлежавшие ООО «...». Кроме того, 02.05.2012 ...фио... заключила с ООО «... договор соинвестирования №1, согласно которому предусматривалось совместное участие сторон договора в реализации инвестиционного проекта по строительству жилой застройки тринадцати многоквартирных домов, а также объектов социальной инфраструктуры на территории земельного участка, расположенного в адрес. В соответствии с п. 3.2 данного договора ...фио... произвела инвестирование в инвестиционный объект в сумме сумма, однако, сведения о внесении данной суммы денежных средств на счета ООО «...» отсутствуют. По смыслу данного договора ...фио... создала видимость инвестиционного проекта с целью привлечения граждан для заключения мнимых договоров долевого участия на строительство многоквартирных жилых домов. Далее ...фио... согласно договору купли-продажи от 29.12.2012 продала ООО «...» вышеуказанный земельный участок с находящимися на нем объектами за сумма, но сведения об оплате также отсутствуют. Согласно материалам регистрационного дела при создании ООО «...» был представлен отчет об оценке №03.05/02-11 от 10.05.2011, согласно которому рыночная стоимость земельного участка составила сумма. Таким образом, ...фио... никакой инвестиционной деятельности не производила;

- показаниями свидетеля фио, супруги фио... с 25.09.2020, (до брака ФИО2), о том, что с фио... познакомилась весной 2014 года, когда пришла работать без официального оформления к руководителю проекта «... ...фио..., которая позиционировала свою организацию как агентство недвижимости, которое располагалось по адресу: адрес. Собеседование с ней проводила ...фио... Узнав обязанности сотрудников отдела продаж, а именно что менеджеры, действуя по доверенностям, выданным ...фио..., продавали разную недвижимость, принимая денежные средства и передавая их непосредственно ...фио..., она от данной должности отказалась. Через некоторое время, в связи с тем, что она хорошо знала программу 1С «Документооборот», ...фио... предложила перейти ей в архив и заняться цифровизацией всего бумажного документооборота. Заработная плата ей платилась ежемесячно, лично ...фио... под подпись в соответствующем журнале, не через кассу. фио... в то время исполнял обязанности руководителя юридического отдела, она с ним практически не общалась, только видела. О том, что он является мужем ...фио..., она узнала спустя пару месяцев. В штате у ...фио... в отделе продаж работало единовременно 2-3 менеджера и порядка 35-40 агентов. Агенты фактически осуществляли обзвон клиентов, отвечали на звонки, осуществляли показы объектов. Состав сотрудников отдела продаж постоянно менялся. График работы был установлен с 09-00 до 18-00, но обычно приходилось работать сверх нормы, в том числе и в субботу (дежурство по 2-3 человека в офисе). Также у ...фио... был строительный отдел, в котором работало 2-3 человека, юридический отдел – 3-4 человека, отдел рекламы – 1-2 человека, финансовый отдел и бухгалтерия. В бухгалтерии помощником бухгалтера работала дочь ...фио... – фио. Контроль за работой сотрудников ...фио... осуществляла с помощью издания письменных распоряжений, которые подписывались ею лично и хранились у администратора. При нарушении данных распоряжений следовали штрафы. В одном из кабинетов группы компаний в 2014-2015 гг находился архив, в котором бумажные носители хранились в металлических сейфовых шкафах в количестве 4-5 штук, где находились серверы, на которых сохранялась электронная база, на тот момент она не знала. Копий документов, ни для себя, ни для других лиц, она не делала. В процессе работы она узнала о том, что существует не только «... и УК «...», но и «...», «...», УК «...». Когда деятельность всех компаний свернулась по причине избрания в 2016 году в отношении ...фио... меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, архив переехал в арендованное помещение, расположенное в районе метро «Павелецкая» на адрес. Там она продолжила по просьбе ...фио... сканировать документы и заносить их в электронную базу. Тогда весь архив и все серверы находились фактически в одном помещении. ...фио..., находясь в СИЗО, продолжала осуществлять контроль за работой архива путем регулярных телефонных звонков. Оплату их работы, аренду помещения, Интернет, осуществляла ...фио... через своих детей - фио, ...фио и ...фио В архиве они работали с 2016 по 2017г; из арендованного на адрес помещения архив выехал в начале 2018 года. фио... приезжал в архив, но она не видела, чтобы тот брал документы из архива. Никаких отношений между ними до конца 2018 года не было. В начале 2018 года они из указанного помещения переехали в арендованное помещении на станции метро адрес. фио... туда приезжал несколько раз в неделю, используя помещение в качестве офиса для адвокатской деятельности, ее работу не контролировал. Выполнив весь объем работы по сканированию архивных документов группы компаний «...», примерно в августе-сентябре 2018 года, она фактически закончила работать на ...фио... В связи с тем, что за аренду помещения было заплачено на месяц вперед, архивные документы и серверы хранились там. Ей позвонила фио и сказала, что архив будет вывезен ее детьми. Со слов арендодателя, ей известно, что архив забрала из арендованного помещения ...фио. Никаких документов ни у нее, ни у фио... из архива не сохранилось. Платила фио, когда была в изоляторе, через дочерей;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым до 09.01.2018 он работал в Министерстве строительного комплекса адрес в должности начальника отдела административной практики управления контроля за долевым участием в строительстве. Строительство жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес, было начато застройщиком ИП ...фио... на основании разрешений на строительство от 05.10.2012 № RU50522103-1а/ю и от 05.10.2012 № RU50522103-4/ю. Позже поступали обращения граждан в связи с невыполнением обязательств по договорам. Разрешения на строительство выдавались администрацией г.п. Правдинское адрес в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. ГрК РФ разрешает выдачу разрешений на строительство индивидуальным предпринимателям. Министерство строительного комплекса и Главгосстройнадзор адрес в период до 2015 года не осуществляли надзор за выдачей разрешений на строительство. В соответствии с разрешениями на строительство, выданными ИП ...фио..., должны были быть построены многоквартирные дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и реконструирован многоквартирный дом № 17. Договоры участия в долевом строительстве по указанным объектам ИП ...фио... не заключались, соответствующие уведомления из Управления Росреестра по адрес ни в Минстрой, ни в Главгосстройнадзор не поступали. Как впоследствии выяснилось, ИП ...фио... привлекала денежные средства граждан на строительство вышеуказанных объектов по различным договорам, регулируемым Гражданским кодексом РФ, то есть фактически она осуществляла строительство за счёт заёмных денежных средств. Данная сфера финансовых взаимоотношений между ИП ...фио... и гражданами не регулировалась Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». ...фио..., как индивидуальный предприниматель, не вправе была привлекать денежные средства граждан по договорам о долевом участии в строительстве многоквартирных домов в соответствии с ФЗ-214, такие договоры Управление Росреестра ей просто бы не зарегистрировало. Сотрудниками территориального отдела Главгосстройнадзора осуществлялись проверки вышеуказанных строительных объектов в рамках государственного строительного надзора, в случае каких-либо нарушений в отношении застройщика – ИП ...фио... выносились соответствующие предписания. В 2013 году строительно-монтажные работы на вышеуказанных строительных объектах застройщиком ИП ...фио... были приостановлены. В связи с этим проведение плановых проверок на этих объектах также было приостановлено до возобновления строительства. Разрешения на строительство вышеуказанных объектов были переоформлены администрацией г.адрес 15.03.2013. Разрешения на строительство были выданы новому застройщику – ООО «...» от 15.03.2013 № RU50522103-1а/ю и от 15.03.2013 № RU50522103-4/ю, сроком действия до 19.10.2019. Собственником земельного участка с кадастровым номером 50:13:0050414:108, на котором осуществлялось строительство, по договору купли-продажи стало ООО «...». Новый застройщик – ООО «...» заключило в 2013 году 1 договор ДДУ по дому № 11, в период с 2014 года заключило 12 договоров ДДУ по дому № 14, и в период с 2015 года заключило 15 договоров ДДУ по дому № 15. Других договоров ДДУ ООО «...» не заключало в связи с тем, что на земельный участок следственными органами был наложен арест. До момента приостановки строительно-монтажных работ на объектах выполнены следующие виды работ: на жилом доме № 14 выполнены монолитные конструкции на уровне 1-го этажа; на жилых домах №№ 15, 16 выполнены монолитные конструкции на уровне 5-го этажа, наружная кладка стен, остекление. При проведении проверок представители ИП не являлись. Был один дом без коммуникаций, его нельзя было вввести в эксплуатацию. Позже объект продали «...»;

- показаниями свидетеля фио, о том, что в период с октября 2016 года по декабрь 2020 года он занимал должность генерального директора ООО «...». Все учредительные и уставные документы данной организации ему передавал фио..., так как фио являлся номинальным директором, а формально руководителем ООО «...» оставался фио... ... ... в это время находилась под стражей в следственном изоляторе. Так как он являлся участником долевого строительства проблемного объекта ЖК адрес и был заинтересован в продолжении строительства и сдачи объектов в эксплуатацию и на этом настаивал, к нему обратился фио... с предложением стать генеральным директором ООО «...» для того, чтобы у него были соответствующие полномочия. После назначения на указанную должность он стал искать инвесторов и подрядчиков для завершения строительства объектов. адрес под ЖК адрес, расположенный по адресу: адрес, находился под арестом. Банковские счета все были заблокированы. Учредителями ООО являлись офшорные компании, к которым у него не было доступа, офис и сотрудники отсутствовали. В итоге административно-хозяйственная деятельность ООО «...» никак не велась. фио... участия в деятельности общества не принимал. При назначении на должность генерального директора ООО «...» документы данной процедуры оформляла адвокат ..., которая имела доверенность от единственного участника – офшорной компании, расположенной в ..., и действовала по указанию ...фио... и фио..., при этом ...фио..., де-факто являющаяся руководителем ООО «...», в то время находилась под стражей. В 2018 году ему удалось найти инвестиционную строительную компанию ООО «...» во главе генерального директора фио, они уже были готовы подписать инвестконтракт и договор генподряда. Но вышедшая из-под стражи ...фио... на совещании участников договора заявила требование, передать ей сумма и квартиру, расположенную в ЖК адрес, в таком случае она будет согласна на подписание договора и будет способствовать изменению учредителей, передав ООО «...» новому застройщику. На новые условия, заявленные ...фио..., застройщики согласились, так как проект по-прежнему оставался рентабельным. В итоге им были подписаны все необходимые договоры, но на встрече, состоявшейся без его участия, между ...фио... и застройщиком возникли неразрешимые спорные вопросы, после которой ...фио... перестала выходить с ними на связь и, в том числе с ним. Застройщик приступил к работе, но в декабре 2020 года появился новый собственник и новый генеральный директор ООО «...» в одном лице - Зализняк, который заявил, что компанию ему продала ...фио..., после чего выгнал со строительной адрес адрес застройщика. Так как ППК «...» его права как участника долевого строительства ЖК адрес были восстановлены путем выплаты компенсации в денежном эквиваленте, поэтому он потерпевшим по уголовному делу себя не считает, и не желает, чтобы его им признавали.

В конце сентября – начале октября 2018 года, когда ...фио... была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, та его попросила подобрать для аренды офисное помещение в адрес. Он обратился с данной просьбой к фио, у которого в собственности имеется недвижимость. фио предложил помещение для аренды, расположенное по адресу: адрес. После чего он познакомил ...фио... с фио, и они уже далее сами между собой договаривались. Затем, через два-три дня, ...фио... снова обратилась к нему с просьбой подстраховать ее младшую дочь фио, которой та поручила перевезти архивные документы из помещения, расположенного в районе станции метро адрес, вблизи здания Московского городского суда. Когда он подъехал к указанному ...фио... зданию, фио с помощью двух грузчиков грузила коробки в автомобиль «Газель». В коробках находились как документы, так и офисная мебель, в том числе металлические серверные шкафы, компьютерная техника, сервера. Грузовая газель была загружена полностью, после погрузки они уехали в арендованное ...фио... помещение, принадлежащее фио, по вышеуказанному адресу. Он также поехал за ними, потому что его об этом попросила ...фио... Сам лично он в погрузке и разгрузке не участвовал, просто наблюдал за данным процессом. После окончания разгрузки документов и предметов мебели и техники, фио заперла офис на ключ, который взяла с собой. Среди перевозимого архива была документы, относящиеся к ЖК адрес. Документация хранилась до того момента, когда новый застройщик фио ими поинтересовалась и захотела с ними ознакомиться. То есть, документы по ЖК адрес находились в арендованном помещении в адрес примерно два-три недели. Когда фио приехала в офис для ознакомления, дверь в офис открыл сотрудник фио с ведома ...фио..., но проектных документов, касаемых ЖК адрес, уже в офисе не было, хотя ранее он точно видел их там. В конце 2018 года состоялись переговоры не по продаже ООО «...», а по заключению договоров инвестконтракта и генподряда с ООО «...» во главе с генеральным директором фио Инициатором данных переговоров являлась ...фио..., которой он сообщил о том, что нашел инвестора и подрядчика в одном лице. Вышеуказанные переговоры проходили в октябре 2018 года в офисе ООО «...» в адрес. В ходе переговоров ...фио... позиционировала себя как хозяйка ООО «...». Суть переговоров свелась к тому, что ...фио... в присутствии вышеуказанных лиц выставила условия, при которых она согласится на подписание контракта, а именно: выплата ей лично сумма и предоставление квартиры в ЖК адрес. На ее требование инвесторы согласились, но оплату предложили осуществлять поэтапно. Был подписан инвестконтракт и договор генподряда, а поскольку юридически он являлся генеральным директором ООО «...», то от лица данной организации документы подписывал он, а со стороны подрядчика и инвестора - фио Директором ИРСА предложил ему быть фио по согласованию с фио, которая всё контролировала, документы представляла адвокат .... Договоры долевого участия, пока он был генеральным директором, не подписывалось, финансово-хозяйственной деятельности не было, зарплата ему не выплачивалась. Сам он купил в 2015 году 100 кв. в комплексе, 2 квартиры по 50 метров, деньги платил в кассу, наличные. Фонд выплатил компенсацию сумма примерно. С 2017 по 2020 общались мало, а после выхода из СИЗО фио только с ней, без её команды ничего не делалось. Думал, что все доведет до конца, они достроят и предоставят квартиры обманутым дольщикам. Но она продала Зализняку. Х7 на объект зашли, привели территорию, стали рыть котлован, но приехал Зализняк, и всё остановилось, Зализняк показал выписку из Росррестра о приобретении им доли;

- показаниями свидетеля фио, проводившим судебную экспертизу на основании определения Арбитражного суда адрес от 15.12.2014 по объекту, расположенному по адресу: адрес. Экспертиза производилась в период с 13.03.2015 по 23.04.2015. Предметом экспертизы являлось оценка двух зданий № 15 и № 16, расположенных по адресу: адрес, на предмет соответствия построенных объектов проектной документации, выявления дефектов и возможности их устранения, проверка на наличие угрозы жизни и здоровью граждан, а также оценка стоимости выполненных работ и стоимости устранения выявленных дефектов. Он больше занимался строительными вопросами, а эксперт фио выступал в качестве эксперта оценщика. 13.03.2015 он совместно с фио выехали на объект строительства, охранник предоставил возможность осмотреть объект согласно предъявленного ему определения суда. На территории строительной площадки рабочих и строительной техники не было. На участке имелось два здания № 15 и № 16, которые они должны были осмотреть, рядом был фундамент третьего здания, возможно на участке имелись иные строения. Он провел необходимые замеры и обследования. Каких-либо возможностей исследовать скрытые работы у них не имелось. Для проведения экспертизы судом были предоставлены материалы дела Арбитражного суда адрес, в том числе проектная документация. Проектная документация была не в полном объеме, также отсутствовала исполнительная документация о фактически проведенных работах. В дальнейшем им производились расчёты, и совместно с фио было изготовлено соответствующее заключение. В ходе экспертного исследования было установлено, что пятиэтажные строения № 15 и № 16, находящиеся по адресу: адрес, являются результатом нового строительства в соответствии с предоставленной проектной документацией. Проектом предусмотрено устройство фундамента, несущих конструкций, устройство внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, однако построенное здание имеет отклонения от проектных решений. На основании анализа предоставленной проектной документации на строительство жилых домов № 15 и № 16 и переданной ИП ...фио... по договору подряда на строительство объекта №29/03/11 от 29 марта 2011 и результатов экспертизы выявлены отклонения. Строения № 15 и № 16 создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, так как состояние междуэтажных лестничных площадок и лестничных маршей находится в недопустимом состоянии, при высоких нагрузках могло быть разрушение. Объекты выполненных строительно -монтажных работ ООО «...», согласно договора подряда на строительство объекта №29/03/11 от 29.03.2011г., не соответствуют требованиям строительных правил и норм: отсутствует защитный слой арматурной сетки, регламентированный проектом и СНиП в плитах перекрытия; места опираний лестничных площадок на стены выполнены неудовлетворительно и противоречат СНиП; опирание сборных лестничных маршей на лестничных площадках находится в недопустимом состоянии и противоречит СНиП; вертикальные конструкции стен лестниц имеют отклонения, превышающие установленных СНиП. Общая стоимость строительных работ составила сумма (с НДС 18%). Здание № 15 - устранение выявленных дефектов на сумму сумма (с НДС 18%), здание № 16 - устранение выявленных дефектов на сумму сумма (с НДС 18%). Общая стоимость работ по устранению дефектов составляет сумма (с НДС 18%). Дефекты были устранимыми;

- показаниями свидетеля фио о судебных процессах, связанных с деятельностью ...фио..., показавшего о том, что организации ООО «...», ООО «Управляющая компания ...», ООО «... учредил ранее ..., они были зарегистрированы все по одному и тому же адресу в адрес, дальше организации с аналогичными названиями: «...», «УК «...» появились зарегистрированными в адрес. На этой площадке имеется компания «...», которая является управляющей компанией ООО «...». Генеральным директором во всех этих организациях является фио. Он же является учредителем, участником еще одной организации – «...», а генеральным директором - господин фио.

В мае 2010 года ...фио... приобретает земельный участок с постройками по адресу: адрес, у ООО «...» по цене сумма, объект обременен залогом до мая 2011 года, так как ...фио... расплачивалась согласно графика платежей. Площадь соответствует материалам межевания, указано о наличии артезианской скважины общей площадью 4,70 кв. м, инвентарный № 18289-17 ИП, указывает на особые условия получения разрешения на строительство. Приобретённое сооружение - артезианская скважина, ИП ...фио... намеревалась использовать в целях обеспечения возводимых объектов (многоквартирные дома) водой для бытовых нужд, является единственным источником централизованного водоснабжения взводимых объектов, согласно градостроительного плана. При этом, собственники земельных участков, землепользователи, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд подземных вод, объем извлечения которых должен составлять (не более 100 кубических метров в сутки), Согласно законодательству получение лицензии необходимо, если: объем извлекаемых подземных вод превышает 100 куб. м в сутки; добыча воды ведется в коммерческих целях; источник водозабора располагается ниже водоносного горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения.

На объекте строительства предполагалось возведение многоквартирных домов количеством квартир 833. Индивидуальный Предприниматель ...фиоА получила лицензию на пользование недрами Департамента по недропользованию по адрес (Центрнедра) серия МСК, номер 04205, вид лицензии ВЭ, выдана индивидуальному предпринимателю ...фио с целевым назначением и видами работ разведка и добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Участок недр имеет статус горного отвода. Дата окончания действия лицензии 01.11.2017 г. Сведения в отношении получении лицензий на добычу воды ООО «ИнвестРегионстрой» отсутствуют.

В отношении приобретенного имущества: здание спальный корпус №6, общая площадь 698,30 кв. м. Корпус №6 является нежилым помещением, в проекте указан, как № 17 корпус, что подтверждается Решением Арбитражного суда адрес от 03.03.2014 №А41-26348/13, а так же заочным решением Реутовского городского суда адрес по делу №2-676/2016 (лист. 3 абз.8). Судом установлено: в проверяемом периоде ИП фио осуществляла виды деятельности, как облагаемые (сдача в аренду имущества), так и не облагаемые НДС (реализация земельных участков). При этом раздельный учет предприниматель не вела, что подтверждается, в частности, книгой покупок за 2010 г. и журналом учета полученных счетов-фактур. При этом ни в период проведения проверки, ни в судебном заседании, ИП фио не представила расчет доли совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг, имущественных прав). На основании выписки из ЕГРН объекты недвижимого имущества № 03/001/2012-303 от 02.05.2012 г. установлено, что объект недвижимости «спальный корпус № 6» с кадастровым номером 50:13:11:00223:011, номером государственной регистрации 50-50-13/029/2010-443, расположенный по адресу адрес, является нежилым помещением. Доказательства перевода помещений, указанных в предварительных договорах, в категорию жилых помещений, из не жилых не имеется. Кроме того, ...фио... не имела право осуществлять строительство и выходить на строительство объекта без получения Разрешения на строительство и выполнения всех процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года. Разрешений было выдано два: 5 октября 2012г и 29 декабря того же 2012 года, фио заключает договор купли-продажи земельного участка с находящимися на нем объектами строительства с «...» по цене сумма То есть объект был приобретен у «...» за сумма и продан «Инвестрегионстрою» за сумма Разрешение, по которому застройщики осуществляли строительство, было получено значительно позже, нежели они начали работать, при этом законом не допускается выдача разрешения на строительство после того, как объект начал строиться. Администрация адрес принимала решение, обязывающее генерального директора «...» фио... привести в соответствие документы на землю, на сайте застройщика поместить информацию, а именно: план-график проводимых работ, сроки сдачи объектов в эксплуатацию, направить уведомления дольщикам и в администрацию адрес по срокам сдачи объектов. Между фио и фио был в 10 году заключен брачный договор, который расторгли с 2014 году, он признан недействительным. «...» получил 15.03.13г разрешение на строительство, сделка зарегистрирована по данному объекту на физическое лицо фио. Но на ИП фио в силу Гражданского кодекса не может быть оформлено разрешение на строительство. До 17 года существовало разрешение на строительство «Инвестрегионстроя». фио денежные средства - сумма с организации «...» не получала. фио, это генеральный директор компании «...». В разделе «Газовое оборудование» не содержится согласие Роспотребнадзора об использовании газового оборудования, то есть, одобрения нет. Участок находится на берегу реки, нет согласия Рыбоводства. Невозможно просто получить или продлить разрешение на строительство, его нужно получать заново, то есть, если фио его получила, «...» также обязан был его получать. В разный период времени, фио была также учредителем и участником организаций ООО «...», которая являлась управляющей организацией «Инвестрегионстроя». Согласно выводам эксперта по экспертизам, проведенным в арбитражном суде, возведенные дома №15 и 16 угрожают жизни и здоровью граждан;

- показаниями свидетеля фио, о том, что 02.08.2013 у него с ...фио был зарегистрирован брак, который расторгнут 05.03.2019. ...фио... и фио... являлись руководителями ООО «... и ООО «УК «...», занимались строительством и продажей многоквартирных домов в ЖК адрес, а также продажей земельных участков. Офис данных организаций располагался на адрес в адрес. Примерно в 2015 году по предложению ...фио... и фио... он формально выступил учредителем ООО «...» и ООО «...». В действительности, он не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих коммерческих организаций. Он не знает, для чего ...фио... и фио... нужны были данные организации, и чем эти общества занимались. Ему не известно, что в собственности его супруги находились 517 земельных участков, расположенных на территории адрес;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым он работал программистом в период с 2011 по 2015г. в ИП фио, офис располагался по адресу: адрес. Собеседование с ним проводил фио..., он же представил его ...фио... как владельца ИП фио; ООО «... появился позднее. фио... потом возглавлял юридический отдел. В группу компаний входили ООО «..., ИП «... ...», ООО «УК «...», ООО «...» и другие организации. Деятельностью компаний «... руководила ...фио..., она же являлась, вероятно, собственником. Совещания руководителей отделов проводила ...фио..., подписывала приказы и распоряжения. От имени операционного руководителя компании письменные распоряжения, предъявленные ему на обозрение, подписаны ...фио... В группе компаний «... было несколько отделов, была бухгалтерия, юридический отдел, менеджеры, строительный отдел и другие. В отделе продаж принимали звонки от клиентов операторы, для которых он, как программист, организовывал колл-центр. С клиентами, которые приходили в офис, вели переговоры менеджеры. Отдел продаж организовывала и руководила им ...фио... Объектами продаж являлись земельные участки, квартиры в многоквартирных домах на этапе застройки. Стоимость продаваемых объектов утверждала фио ...фио этом ему известно, так как стоимость выкладывалась им в программном обеспечении компании, и им она корректировалась по указанию ...фио... Условия продажи ему не были известны, так как к продажам он отношения не имел. ...фио... осуществляла общее руководство компании, также она выдавала работникам заработную плату. Размер заработной платы также обсуждался и утверждался ей. фио руководил, в первую очередь, юридическим отделом, затем в подчинении того стали находиться строители. ...фио... и фио... были муж и жена, на работе фио подчинялся фио. Денежные средства наличными выплачивала ...фио..., при этом выплаты часто задерживались. ...фио... отражала в ежедневниках, в них она отражала факты выдачи денежных средств работникам компании. Именно в таких ежедневниках, в том числе в предъявленном в ходе следствия, он ставил свою подпись за заработную плату наличными от ...фио... Сначала его данный факт удивлял, так как он предполагал, что заработная плата должна выдаваться по ведомости работником бухгалтерии, но потом привык. фио к выдаче зарплаты отношения не имел, но всегда носил принадлежащую фио женскую сумочку с наличными денежными средствами, которую в коллективе прозвали «горшочек с золотом», из этой сумки выдавались деньги за работу, там же хранились ежедневники;

- показаниями свидетеля фиоЮ., показавшего, что в адрес «...» он работал в период с 28.04.2011 по 10.02.2021, до 28.06.2013 он работал главным инженером проекта (ГИП), затем был назначен на должность генерального директора. Их проектная организация, находящаяся по адресу: адрес, 25.04.2011 заключила с ИП ...фио... договор № 4597/1-11 от 25.04.2011 на выполнение проектных работ по строительству многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: адрес. Проектные работы были выполнены в срок и сданы заказчику, от которого претензий не поступило. Их проектная организация не участвовала в получении положительного заключения государственной экспертизы проекта, этим занимался сам заказчик. Впоследствии стало известно, что заказчиком было получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, которое было дано специалистами Мособлгосэкспертизы. Их проектная организация не осуществляла авторский надзор за строительством объекта, и им не известно, каким образом ИП ...фио... в действительности осуществляла строительство многоквартирных домов, какой этажности были построенные многоквартирные дома, соблюдались ли застройщиком другие требования проекта. Впоследствии ИП ...фио... не обращалась в их проектную организацию за выполнением работ по корректировке проекта строительства указанных выше многоквартирных жилых домов. Таким образом, ему не известно, на каком основании ИП ...фио... могла осуществлять строительство многоквартирных домов с существенным отклонением от первоначального проекта, в том числе осуществлять строительство многоквартирных 5-этажных жилых домов;

- показаниями свидетеля фио, дочери ...фио..., из которых следует, что ...фио... и отчим фио... являлись руководителями ООО «... и ООО «УК «...», занимались строительством и продажей многоквартирных домов в ЖК адрес по адресу: адрес, а также продажей земельных участков. На ее имя зарегистрировано более 500 земельных участков в ... и адрес, на которых наложен арест; её бывший муж фио по предложению фио..., примерно в 2015г, выступил учредителем ООО «...» и ООО «...», однако, в действительности, фио не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих коммерческих организаций. В 2010-2011 годах ее мать ...фио... приобрела у фио в собственность 288 земельных участков, расположенных в адрес, на какие средства не знает. В 2014 году на семейном совете было решено, что это она приобретет у матери ...фио... данные земельные участки. По данной сделке она с матерью не расплачивалась. Всего она в 2013-2014 годах приобрела у ...фио... более 500 земельных участков на территории адрес. На какие средства ...фио... их приобретала, она не знает. По этим сделкам она с ...фио... не расплачивалась. Планировалось продавать данные земельные участки и получать от продажи прибыль, данным «бизнесом» занималась фио ...фио ее просьбе она выдала на агентов, работавших на ...фио..., доверенности. Сама она земельные участки не продавала. За продажу земельных участков денежные средства от ...фио... она не получала, за оборотом денежных средств ИП ...фио (ФИО8) она не следила. Также она выдавала доверенности на имя фио... Участки продавали сотрудники «..., договоры на подписание давал фио;

- показаниями свидетеля фио, работавшим в период с 2007 по 2017г генеральным директором ООО «...», подтвердившим факт продажи ...фио... долей от земельного участка, площадью 414 033 кв.м, расположенного по адресу: адрес. с.адрес, адрес, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под застройку жилыми и нежилыми строениями, по договору от 22.10.2010. Части земельного участка должны были передаваться в собственность ...фио... после полной оплаты соответствующей части земельного участка. 25.10.2010 ИП ...фио... перечислила со своего расчётного счета в КБ «...» на счёт ООО «...» в ... филиале Банка «...» сумма в качестве задатка по договору о порядке купли-продажи земельного участка от 22.10.2010. Затем, в период с 09.11.2010 по 25.05.2011 ...фио... несколькими платежами перечислила со своего расчётного счёта в КБ «...» на счёт ООО «...» в Банке ...» оговоренную сумму в размере сумма. Далее, 31.05.2011 в офисе по адресу: адрес был заключён договор купли-продажи доли земельного участка, согласно которому ООО «...», в его лице как генерального директора, передало в собственность ...фио... 97500/414033 доли указанного земельного участка. Сделка была зарегистрирована 14.07.2011. Затем, в период с 28.06.2011 по 29.08.2011 ИП ...фио... несколькими платежами перечислила со своего расчётного счёта в КБ «...» на счёт ООО «...» в Банке ...» оговоренную сумму в размере сумма. Далее, 31.08.2011 в офисе по адресу: адрес был заключён договор купли-продажи доли земельного участка, согласно которому ООО «...», в его лице как генерального директора, передало в собственность ИП ...фио... 28000/414033 доли указанного земельного участка. Сделка была зарегистрирована 20.10.2011. Затем, в период с 27.09.2011 по 29.03.2012 ИП ...фио... несколькими платежами перечислила со своего расчётного счёта в КБ «...» на счёт ООО «...» в Банке ...» оговоренную сумму в размере сумма. Далее, 30.03.2012 в офисе по адресу: адрес был заключён договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ООО «...», в его лице как генерального директора, передало в собственность ...фио... земельный участок с кадастровым номером 50:31: 0020202:1420 площадью 29 420 кв.адрес была зарегистрирована 17.05.2012. Данный земельный участок был образован в результате межевания земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:0004 площадью 414 033 кв.адрес, в период с 28.04.2012 по 27.09.2012 ИП ...фио... несколькими платежами перечислила со своего расчётного счёта в КБ «...» на счёт ООО «...» в Банке ...» оговоренную сумму в размере сумма.

Далее, 12.08.2013 в офисе по адресу: адрес, был заключён договор купли-продажи № 2533, согласно которому ООО «...» передало в собственность ИП ...фио земельный участок с кадастровым номером 50:31:0000000:42036 площадью 29 100 кв.адрес была зарегистрирована 06.09.2013. Данный земельный участок также был образован в результате межевания земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:0004 площадью 414 033 кв.м.

С ...фио... он виделся только один раз: 22.10.2010 при заключении договора о порядке купли-продажи земельного участка. Все другие договоры купли-продажи земельных участков готовились юристами ООО «Компания «Красивая земля», он подписывал их в офисе по адресу: адрес, после чего юристы отвозили эти договоры на подпись ...фио...;

- показаниями свидетеля фио по обстоятельствам выбора потерпевшими ... и сестрой фио квартир в строящемся ЖК адрес, заключением потерпевшими с ООО «...» возмездного оказания услуг (бронирование квартир), предварительных договоров купли-продажи квартиры, договоров займа и с ООО «УК «...» заключением каждой из них договоров на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, по которым фио оплатила сумма, которые были сразу переданы фио, как главному бухгалтеру, кассиру и одному из руководителей; фио оплатила сумма; фио передала фио и фио сумма, однако в результате действий последних квартиры так и не были переданы потерпевшим, а денежные средства застройщиком не возвращены;

- показаниями свидетеля фио, о том, что с осени 2012 года до осени 2013 года она работала менеджером по продажам в ООО «...» и ООО «УК «...». ООО «...» занималось реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе адрес, а ООО «УК «...» занималось подведением инженерных коммуникаций к строящимся домам. Единоличным управляющим органом ООО «...» являлась управляющая компания ООО «...», генеральным директором которой был фио... Также фио... являлся генеральным директором ООО «УК «...», однако фактическим руководителем всех этих организаций являлась его супруга ...фио... Как выяснилось, официально она на работу в ООО «...» и ООО «УК «...» устроена не была, заработную плату получала лично на руки от ...фио... Офис ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по адресу: адрес. ...фио... и фио... занимались строительством ЖК адрес, у них имелось соответствующее разрешение на строительство. 28.12.2012 ИП ...фио..., а также ООО «...», в лице генерального директора управляющей компании ООО «...» фио..., и ООО «УК «...», в лице генерального директора этой организации фио..., оформили ей три доверенности на право поиска физических и юридических лиц и ведения с ними переговоров по вопросам заключения договоров, связанных с предпринимательской деятельности доверителей, заключать и подписывать договоры, производить расчёты с клиентами и получать от них деньги, совершать все иные действия, связанные с выполнением этих поручений. ООО «...» размещало рекламу в средствах массовой информации и в сети «Интернет» о реализации квартир в строящемся ЖК адрес. С гражданами из числа потенциальных участников долевого строительства заключались договоры о намерениях, предварительные договоры купли-продажи квартиры, договоры займа денежных средств и договоры об оказании услуг на подведение инженерных коммуникаций. Это делалось по указанию ...фио... и фио..., они же предоставляли менеджерам по продажам образцы таких договоров. Также менеджерами по продажам в ООО «...» и ООО «УК «...» работали фио и фио, работало еще много агентов, в чьи обязанности входило приём звонков от клиентов, показ строящихся объектов и бронирование жилой площади. фио работал в ООО «...» и ООО «УК «...» менеджером по персоналу. За время работы в ООО «...» и ООО «УК «...» она заключала с гражданами договоры и получала от них наличные денежные средства по этим договорам. Получение от граждан наличных денежных средств менеджеры по продажам оформляли соответствующими расписками или актами приёма-передачи денежных средств, иногда квитанциями к приходному кассовому ордеру. Гражданам в качестве альтернативы предлагалось перечислять денежные средства на расчётные счета ООО «...» и ООО «УК «...», некоторые из них так и поступали. В отдельных случаях по желанию граждан договоры с ними подписывали непосредственно ...фио... и фио... Полученные от граждан в течение рабочего дня наличные денежные средства все менеджеры этим же вечером передавали ...фио... либо фио... Все сведения по сделкам с гражданами вносились в электронную базу данных. Примерно с января 2013 года и до ее увольнения в октябре 2013 года в офис ООО «...» стали часто обращаться люди и жаловаться на неисполнение условий договора, многие хотели расторгнуть договор, однако ...фио... объявила, что в случае расторжения договора с покупателя будет удержана сумма в размере сумма, которая являлась, так называемым, страховым депозитом. Со слов ...фио... следовало, что взимание данной суммы денежных средств связано с понесенными рисками Общества, а также с тем, что квартира долгое время числилась за покупателем и не могла быть реализована другим лицам. Юридическим отделом руководил фио. Бугалтерией и отделом продаж – фио; зарплату платила фио, она же устанавливала стоимость объектов и принимала окончательные решения.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2015 году 11 месяцев она неофициально работала менеджером по продажам в ООО «...» по адресу: адрес, генеральным директором которого являлся фио, а фактическими руководителями этой организации были ...фио... и фио... ООО «...» занималось реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе адрес, расположенном по адресу: адрес. Эта организация оказывала также услуги гражданам по государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. С гражданами в ООО «...» заключались предварительные договоры купли-продажи квартир в строящихся многоквартирных домах, соглашения о гарантийном платеже, договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций, договоры на услуги по государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Лично она обзванивала потенциальных клиентов с целью привлечь их к долевому строительству ЖК адрес, отвечала на телефонные звонки, консультировала граждан и получала от них деньги в качестве оплаты по договорам. Все полученные наличные денежные средств она в тот же день передавала ...фио... и фио... В том же офисе располагалось ООО «...», которое являлось застройщиком ЖК адрес, генеральным директором которого был фио..., однако фактическим руководителем этой организации была ...фио...;

- показаниями свидетеля фио о том, что она в ООО «...» работала менеджером по продажам в 2010-2011г.г. более года. Руководителем ООО «...» были ...фио... и её муж фио... ООО «...» являлось риэлтерской компанией, которая занималась реализацией земельных участков в Серпуховском и ...адрес и реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе адрес. Застройщиком ЖК адрес была ИП ...фио... Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио... В ООО «...» она работала по агентскому договору, на процентах от сделки. В ее обязанности входило обзванивать клиентов, давать консультации покупателям земельных участков и квартир, дежурить по графику на строительном объекте и показывать клиентам квартиры. Заключением договоров с покупателями квартир она не занималась. Этими вопросами занималась ведущий менеджер фио Все полученные от клиентов наличные денежные средства фио в тот же день передавала ...фио... Иногда денежные средства от покупателей квартир получала сама ...фио... Договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома с гражданами не заключались. С гражданами заключались гражданско-правовые договоры: предварительные договоры купли-продажи, договоры займа и договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций. На строительном объекте при ней осуществлялась реконструкция одного многоквартирного дома № 6.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в августе 2015 года на сайте в Интернете он нашел объявление о приеме на работу в ООО «...» на должность начальника строительного отдела, на собеседовании в офисе, расположенном по адресу: адрес, особенно про опыт не спрашивали. На объекте за 3 месяца был два раза за всё время: строительного отдела не было, строительная деятельность не велась. После собеседования с девушкой, с ним продолжила беседу сама ...фио..., как она сама представилась ему, руководитель и собственник всех фирм, находящихся в данном офисе, таких ООО «...», ООО «...». ...фио... задавала ему общие вопросы, например, о его опыте работы, по окончанию предложила ему должность коммерческого директора. Через несколько дней ...фио... вновь пригласила его к себе. В этот раз обсуждалась его заработная плата, должностные обязанности. Согласно устным договоренностям, достигнутым с ...фио..., его обязанности соответствовали должности начальника строительного отдела, а не должности коммерческого директора.

Он должен был следить за строительством жилого квартала адрес, обеспечивать данную стройку строительными материалами, выполнять обязанности начальника строительного участка. Он с самого начала работы с ...фио настаивал на его официальном оформлении в ООО «......, и она обещала официально его трудоустроить, однако, его так официально и не оформили. Кроме того, изначально с ...фио он договорился о заработной плате в размере сумма ежемесячно, но реально она платила ему сумма. За получением своей заработной платой он вынужден был каждый раз обращаться к той по несколько раз. Она сама лично всегда выдавала ему заработную плату. На момент его трудоустройства в ООО «...... на территории будущего жилого комплекса адрес были построены два корпуса, которые были в аварийном состоянии, и один корпус, который необходимо было сносить. Так как дела, когда он начал работать, фактически ему никто не передавал, то он самостоятельно разбирался в том, что и как построено. Корпус, который необходимо было сносить, был приобретен вместе с земельным участком, и состоял из двух этажей, затем были надстроены еще два этажа, но фундамент не выдержал, и здание перекосилось. Генеральным подрядчиком строительства одного из корпусов ЖК выступало ООО "...". Именно за ведением строительства этого комплекса он должен был осуществлять контроль. На момент его трудоустройства велись переговоры от имени ООО «...» в лице ...фио и фио, который также являлся генеральным директором ООО «...», с одной стороны, и генеральным директором ООО "..." фио, о том, чтобы Общество последнего выполнило монолитные работы по строительству этого корпуса. Вскоре между ООО «...» и ООО «...» были заключены два договора подряда. Сразу же после заключения договоров подряда ООО «...» приступило к выполнению монолитных работ. Он неоднократно бывал на строительной площадке и видел, что ООО «...» выполняет работы качественно. Несмотря на выполнение ООО «...» договоренностей, предусмотренных договорами подряда, у него сложилось впечатление, что фио и ...фио затягивали строительство данного корпуса. Так, после выполнения ООО «...» части работ, предусмотренных договором подряда, эти работы необходимо было принять, оплатить, выплатить аванс за следующую часть работ. Однако фио намеренно, под надуманными предлогами, отказывался подписывать акты приема выполненных работ, уже подписанные со стороны ООО «...», например, его не устраивала стоимость уже выполненных ООО «...» работ, и ему надо подумать, как эту стоимость уменьшить. Но фактически уменьшить стоимость уже выполненных работ было невозможно, так как стоимость эта утверждена в смете еще при подписании самого договора подряда, а так как работы фактически выполнены согласно подписанной сторонами смете, то их необходимо было принять и оплатить. Вместо этого фио неоднократно отправлял его на строительную площадку, чтобы проверить, выполнены ли ООО «...» работы в полном объеме, и несмотря на то, что ему докладывали, что заявленные работы действительно выполнены, то он все равно не подписывал акты приема выполненных работ. Когда же необходимо было оплачивать строительные материалы, необходимые для выполнения монолитных работ по возведению корпуса, то он (фио) обращался к ...фио, так как все вопросы, касающиеся финансов, решала исключительно сама фио...фио сообщала ему, что денег на приобретение строительных материалов сейчас нет, необходимые строительные материалы она оплатит позже, однако оплаты не происходило, ввиду чего строительные материалы не поставлялись, что приводило к нарушению сроков выполнения работ со стороны ООО «...». Об этом, в том числе в его присутствии, генеральный директор ООО «...» фио неоднократно говорил и фио и ...фио, но со стороны последних никакой реакции не было. Тогда фио стал в письменной форме уведомлять генерального директора ООО «...» фио и ...фио о сложившейся ситуации о том, что не подписываются со стороны ООО «...» акты приема выполненных работ, не поставляются необходимые строительные материалы, что приводит к срыву сроков выполнения монолитных работ по возведению корпуса. В конце сентября 2015 года ...фио сообщила ему, что он уволен. За все время его работы у ...фио и фио работы по строительству ЖК адрес велись только по корпусу, где субподрядчиком выступало ООО «...», какие-либо работы по строительству или ремонту других корпусов за это время не велись;

- показаниями свидетеля фио о том, что в июне 2014 года после собеседования ...фио предложила ему поработать месяц испытательного срока без официального трудоустройства в должности руководителя отдела продаж в фирме «...». Он проработал в данной компании около 4 месяцев, но так и не был официально трудоустроен. Фактическое руководство компании «...» осуществляла ...фио, она же выплачивала заработную плату наличными денежными средствами каждую пятницу. Никаких официальных документов по выплате заработной платы не составлялось, сведения записывались в большую тетрадь, которая хранилась в кабинете ...фио У него в подчинении был небольшой штат менеджеров около 6 человек. Он лично непосредственно подчинялся ...фио, все значимые вопросы решались через неё. В его обязанности входил контроль продажи квартир в ЖК адрес. На данном объекте был три раза, так как у них устанавливались дежурства менеджеров на объекте с целью работы с клиентами на месте. Объект был не достроен, ведение работ на объекте он видел один раз, рабочие заливали фундамент, никакие другие работы на объекте он не видел. Он лично при общении с клиентами сообщал стандартную информацию об объекте, стоимости квартир и разрешительных документах. Данную информацию ему предоставляла ...фио Разрешение на строительство было оформлено не на «...», а на какую-то другую компанию. По указанию ...фио с клиентами заключался не договор об участии в долевом строительстве, а какой-то другой договор. Он денежные средства от клиентов никогда не получал. В офисе компании было помещение в виде кассы, куда передавались денежные средства клиентами. В компании также был сотрудник фио, занимающий должность юриста, но по своей работе он с тем не контактировал, видел его в офисе всего сумма прописью раз. За четыре месяца работы он понял, что компания нестабильная, работы на объекте ведутся очень медленно, было уже большое количество недовольных клиентов, которые имели претензии по срокам строительства, также были негативные сообщения в средствах массовой информации, в связи с этим, он уволился из компании. На все вопросы о проблемах строительства ...фио отвечала, что если они реализуют ещё определенную часть квартир, то строительство активно будет вестись;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в ООО «...» и ООО «УК «...» она работала в период с августа 2012 года по февраль 2013 года сначала агентом, а затем менеджером по продажам. Руководителем ООО «...» были ...фио и её муж фио ООО «...» являлось риэлтерской компанией, которая занималась реализацией земельных участков в Серпуховском и адрес и реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе адрес, застройщиком которого было ИП ...фио Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио В ООО «...» и ООО «УК «...» она работала по агентскому договору, оклада у нее не было, работала на процентах от сделки. 28.12.2012 ИП ...фио оформила на нее временную доверенность, а 25.01.2013 ИП ...фио и генеральный директор ООО «УК «...» фио оформили на нее доверенности сроком до 04.02.2013, это было связано с тем, что ведущий менеджер фио ушла в отпуск, и ей пришлось её замещать. В ее обязанности входило: обзвон клиентов, дача консультации покупателям земельных участков и квартир в строящихся многоквартирных домах, дежурство по графику на строительном объекте и показ клиентам квартиры, помощь в работе ведущим менеджерам фио и фио, при необходимости заключение с гражданами договоров и получение от них наличных денежных средств. Все полученные от клиентов наличные денежные средства она, фио и фио в конце рабочего дня по описи передавали ...фио, отчётность в этом вопросе у ...фио была строгая. Если ...фио вечером задерживалась с явкой в офис, то она не могли уйти с работы, не дождавшись её и не сдав ей вырученные за день денежные средства. Когда ...фио находилась на рабочем месте в офисе, то наличные денежные средства от покупателей квартир получала она сама, но в её отсутствие этим занимались ведущие менеджеры фио, фио и она. Договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома с гражданами не заключались. По указанию ...фио и фио с гражданами заключались гражданско-правовые договоры: предварительные договоры купли-продажи, договоры займа и договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций. На строительном объекте при ней осуществлялись следующие работы: реконструкция многоквартирного дома № 6 (затем № 17), была выстроена «коробка» многоквартирного дома № 16, начато строительство многоквартирного дома № 15 и стали рыть котлован под многоквартирный дом № 14. Подтверждает, что 11.01.2013 получила от покупателя квартиры фио по договору о намерениях № ПШ/15/15 от 20.09.2011 наличными сумма, о чём оформила той соответствующую расписку. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 14.01.2013 она, действуя от лица ...фио, ООО «...» и ООО «УК «...», заключила с покупателем квартиры фио предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, договор займа и договор на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, получила от фио наличными: 14.01.2013 – сумма, 15.01.2013 – сумма, 17.01.2013 – сумма, 21.01.2013 – сумма, о чём оформила соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в те же дни вечером по описи передала ...фио 16.01.2013 она, действуя от лица ...фио, ООО «...» и ООО «УК «...», заключила с покупателями квартиры фио и фио предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, два договора займа и договор на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, получила от фио и фио наличными: 16.01.2013 – сумма, 01.02.2013 – сумма, сумма, сумма и сумма, о чём оформила соответствующие акты приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в те же дни вечером по описи передала ...фио 26.01.2013 она, действуя от лица ...фио, ООО «...» и ООО «УК «...», заключила с покупателем квартиры фио предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, договор займа и договор на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому; получила от фио наличными сумма, о чём оформила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 26.01.2013 она получила от покупателя квартиры фио по договору о намерениях № ПШ/13/08 от 04.05.2012 с ...фио наличными сумма, о чём оформила соответствующую расписку. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 28.01.2013 она получила от покупателя квартиры фио по договору займа № ПШ/13/19-1 от 24.12.2012 наличными сумма, о чём оформила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 28.01.2013 она получила от покупателя квартиры фио по договору о намерениях № ПШ/16/27 от 20.12.2011 наличными сумма, о чём оформила соответствующую расписку. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 30.01.2013 она получила от покупателя квартиры фио по договору об оказании услуг № ПШ/190 от 30.11.2012 с ООО «УК «...» наличными сумма, о чём оформила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в тот день вечером по описи передала ...фио 01.02.2013 она, действуя от лица ...фио, ООО «...» и ООО «УК «...», заключила с покупателем квартиры фио предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, договор займа и договор на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, получила от фио наличными сумма, о чём оформила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она в тот же день вечером по описи передала ...фио 02.02.2013 она получила от покупателя квартиры фио по договору займа № ПШ/15/10-1 от 15.07.2011 с ...фио наличными сумма, о чём оформила соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Эти деньги она тем же вечером по описи передала ...фио Денежные средства от покупателей квартир она и другие ведущие менеджеры всегда получали в офисе и в тот же день по описи передавали их ...фио;

- показаниями свидетеля фио, о том, что с 2009 года по 2013 год он занимал должность генерального директора в ООО «...», основным видом деятельности которого являлось производство строительных работ.

В 2010 году к нему через общих знакомых обратилась ...фио, которая планировала произвести застройку объекта, расположенного в адрес. Планировалась застройка 2 домов с первоначального уровня и реконструкция одного дома, располагающегося на самом земельном участке. Его организация должна была выступить в качестве генерального подрядчика. Согласно достигнутой между ним и ...фио договоренности, строительные работы должны были начаться с выравнивания участка местности, после этого начать с реконструкции жилого дома и далее уже начать выполнять работы по застройке двух жилых домов. Здание представляло собой корпус бывшего пионерлагеря, они провели демонтаж, уборку территории. Оплата за выполненные работы должна была производиться поэтапно, согласно объему выполненных работ и утвержденным графикам. Между ООО «...» и ИП ...фио в 2010 году был заключен договор генерального подряда, предметом которого являлось выполнение строительных работ, согласован и подписан график выполнения работ с установленными сроками их выполнения, согласно которому в срок до 10.09.2010 привлеченными им подрядными организациями были выполнены первоначальные работы на данном объекте строительства по укреплению фундамента и перекрытий, прокладке горячего и холодного водоснабжения, а также иные виды работ соответственно графику, после чего были подписаны акты о приемке работ, и на расчетный счет ООО «...» были перечислены денежные средства в общей сумме сумма. После чего, привлеченной им подрядной организацией были выполнены работы по реконструкции контроль-пропускного пункта, стоимостью сумма, о чем им и ...фио был составлен и подписан соответствующий график производства дополнительных работ и финансирования. Согласно данного графика все строительные работы были произведены, однако оплату за выполненные работы ...фио не произвела, акты приема выполненных работ также не были подписаны. Он неоднократно пытался связаться с ...фио по вопросу оплаты, однако та перестала отвечать на телефонные звонки, он пытался встретиться с ней в ее офисе, однако его отказались туда пропустить. По КПП все работы были произведены качество и быстро, без каких-либо задержек, однако оплата со стороны ...фио на сумму сумма так и не поступила;

- показаниями свидетеля фио по обстоятельствам приобретения ...фио у его супруги по договору купли продажи от 31.03.2012 земельного участка, общей площадью 1 331 000 кв.м, расположенного по адресу: адрес, ... рай-он, с.адрес, в районе адрес, с кадастровым номером 50:03:0060480:0107. Цена сделки в сумме, эквивалентной сумма. Сделка была зарегистрирована Клинским отделом Управления Росреестра по адрес 29.05.2012. По данному договору ...фио 06.09.2012, 20.09.2012 и 31.10.2012 через фио передала ему наличными сумма, сумма и сумма, а всего сумма. Эти деньги фио передал ему в офисе ООО «...», о чём его жена фио, в свою очередь, также оформила соответствующие расписки. Эти расписки фио потом передавал ...фио в качестве подтверждения оплаты. Кроме этого, ...фио в период с 06.04.2012 по 25.10.2012 перечислила со своего расчётного счёта № ... в КБ «...» на депозитный счёт фио № ... в Банке «...» денежные средства на общую сумму сумма. Кроме этого, ...фио 31.10.2012 перечислила со своего расчётного счёта № ... в КБ «...» на депозитный счёт фио № ... в Банке «...» сумма. Он не знает, за счёт каких средств ...фио расплачивалась по договору купли-продажи земельного участка от 31.03.2012;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым с августа 2009 года по февраль 2011 года она неофициально работала в ООО «...» и ООО «УК «...» сначала агентом, а затем, несколько последних месяцев до увольнения, - менеджером по продажам, работала на основании доверенностей ...фио и фио Зарплаты у всех сотрудников были небольшие, работали за процентную ставку, размер которой был очень маленький. ООО «...» занималось реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах в жилом комплексе адрес. ООО «УК «...» занималось подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам. Фактическим руководителем ООО «...» была ...фио Генеральным директором ООО «УК «...» был фио, однако фактическим руководителем этой организации также являлась ...фио - его супруга. ...фио и фио занимались строительством ЖК адрес, у них имелось соответствующее разрешение на строительство. Подрядные организации часто менялись. ИП ...фио, а также ООО «...» и ООО «УК «...», в лице генерального директора этой организации фио, оформили ей доверенности на право поиска физических и юридических лиц и ведения с ними переговоров по вопросам заключения договоров, связанных с предпринимательской деятельностью доверителей, заключать и подписывать договоры, производить расчёты с клиентами и получать от них деньги, совершать все иные действия, связанные с выполнением этих поручений. ООО «...» размещало рекламу в средствах массовой информации и в сети «Интернет» о реализации квартир в строящемся ЖК адрес. С гражданами из числа потенциальных участников долевого строительства заключались договоры о намерениях, предварительные договоры купли-продажи квартиры, договоры займа денежных средств и договоры об оказании услуг на подведение инженерных коммуникаций. Это делалось по указанию ...фио и фио, они же предоставляли менеджерам по продажам образцы таких договоров. Вместе с ней менеджерами по продажам в ООО «...» и ООО «УК «...» работали фио, фио, фио и фио Кроме менеджеров по продажам в ООО «...» и ООО «УК «...» работало много агентов, в чьи обязанности входило приём звонков от клиентов, показ строящихся объектов и бронирование жилой площади. фио работал в ООО «...» и ООО «УК «...» менеджером по персоналу. За время работы в ООО «...» и ООО «УК «...» она заключала с гражданами указанные выше договоры и получала от них наличные денежные средства по этим договорам. Получение от граждан наличных денежных средств менеджеры по продажам оформляли соответствующими расписками или актами приёма-передачи денежных средств. Иногда получение наличных денежных средств оформлялось квитанциями к приходному кассовому ордеру. Полученные от граждан в течении рабочего дня наличные денежные средства все менеджеры по продажам этим же вечером передавали ...фио, либо фио под расписку. Все сведения по сделкам с гражданами вносились в электронную базу данных. О том, что осуществлялись безналичные платежи, она не знала. В отдельных случаях договоры с клиентами подписывали непосредственно ...фио и фио, они же сами получали денежные средства. О необходимости заключения с гражданами договоров ДДУ никто из менеджеров по продажам не знал, ...фио и фио такую информацию до них не доносили. Зарплату платила также фио лично каждую пятницу, условия оплаты труда также оговаривались с фио, стоимость объектов озвучивала фио. Бухгалтера не видела, все финансовые вопросы решала также фио, повышение цен также входило в полномочия фио. Пятница и среда вечером фио проводила собрания, вопросы по объектам недвижимости были в ведении фио, юридическими вопросами занимался фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что в группе компаний ООО «...» о проработал в период с августа по декабрь 2015 года. Собеседование с ним проводил фио - руководитель юридического департамента (отдела). Трудовой договор с ним не заключался, был подписан гражданско-правовой договор. С ...фио он познакомился в первый день его работы в ООО «...», фио её представил, как руководителя. В группу компаний входили ООО «...», ИП «....», ООО «УК «...» и другие организации. Руководила деятельностью компаний «...» ...фио, она же являлась собственником. Совещания отдела претензионной исковой работы проводил фио, который отчитывался перед ...фио В группе компаний «...» были юридический отдел, менеджеры, финансово-экономический, строительный, бухгалтерия. ...фио осуществляла общее руководство компанией, она выдавала им наличные деньги за работу. Сумму выплаты определяла ...фио, также она применяла к сотрудникам штрафные санкции за нарушения в работе. В получении денег от ...фио он расписывался в ежедневнике. Иногда с ...фио обсуждались судебные дела и итоги судебного процесса. фио руководил юридическим департаментом, проводил совещания юристов, согласовывал правовую позицию по делам и докладывал обо всем фио. Между ...фио и фио были брачно-деловые отношения. Они были супругами и работали в одной организации. фио подчинялся ...фио;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым с июня 2013 года по май 2014 года она работала юристом в ООО «...», руководителями которого являлись ...фио и фио Организация занималась долевым строительством многоквартирного ЖК адрес, ранее застройщиком ЖК адрес была ИП ...фио Реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах и юридическим сопровождением сделок занималась риэлтерская компания ООО «...» на основании договора соинвестирования № 1 от 02.05.2012 с ИП ...фио Руководителями ООО «...» также были ...фио и фио Подведением инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам занималось ООО «УК «...», руководителем которого был фио В свой деятельности она подчинялась фио, который курировал юридические вопросы. Офис ООО «...», ООО «...» и ООО «УК «...» располагался по одному адресу: адрес, помещения арендовались у адрес. С участниками долевого строительства заключались гражданско-правовые договоры: предварительные договоры купли-продажи, договоры займа, договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций. В большинстве случаев денежные средства по таким договорам получались от граждан наличными, при этом гражданам оформлялись акты приёма-передачи денежных средств или расписки. Денежные средства от граждан получали менеджеры ООО «...» и ООО «УК «...», которые затем передавали эти деньги ...фио и фио Договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома с гражданами при ней не заключалась и в Управлении Росреестра по адрес не регистрировались, с целью избежать безналичных расчётов граждан с ООО «...», то есть чтобы граждане не перечисляли денежные средства на расчётный счёт застройщика. Наличные денежные средства для долевого строительства ЖК адрес также привлекались ...фио посредством кредитного потребительского кооператива (КПК) «...». Она (фио) участвовала в судебных заседаниях в Арбитражном суде адрес по искам подрядной организации ООО «...» к ИП ...фио о взыскании задолженности по договору подряда. По данному делу фио заказывала техническое обследование несущих строительных конструкций объекта (здания № 15 и № 16), которое проводили эксперты ООО «...». Согласно техническому заключению стоимость фактически выполненных работ в соответствии с договором подряда № 29/03/11 от 29.03.2011 с ООО «...» составила сумма. Также она участвовала в судебных заседаниях в Арбитражном суде адрес по иску ООО «...» к администрации г.п. Правдинское адрес о внесении изменений в разрешение на строительство жилых домов №№ 15, 16 и реконструкцию жилого дома № 17, в частности по изменению вида разрешённого использования земельного участка на «под среднеэтажное жилищное строительство». Данный иск был судом удовлетворён в полном объёме, дело № А41-6656/14. Также она участвовала в судебных заседаниях в Арбитражном суде адрес по иску ООО «...» к администрации г.п. Правдинское адрес о продлении срока разрешения на строительство жилых домов №№ 15, 16 и реконструкцию жилого дома № 17 до июля 2018 года. Данный иск был судом удовлетворён в полном объёме, дело № А41-12356/14. Помимо этого, она участвовала в большом количестве судебных заседаний по искам граждан к ИП ...фио и ООО «УК «...» о взыскании денежных средств за неисполнение обязательств по договорам на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах. В мае 2014 года она уволилась из ООО «...». ...фио и фио не смогли завершить долевое строительство ЖК адрес, сдать жилые дома в эксплуатацию и передать гражданам в собственность квартиры в этих жилых домах, поскольку значительная часть денежных средств, полученных ими от граждан, были использованы для приобретения в собственность большого количества земельных участков в ... и адрес, то есть имело место нецелевое расходование денежных средств. ... приглашал на собрание, было принято решение о выплате дольщикам компенсации. На момент ее прихода занимались получением лицензии СРО, она была впоследствии оформлена, оформили страховой полис, поскольку разрешение было на малоэтажное строительство, то была цель перевода на среднеэтажность, как говорила фио, в многоэтажность не перейти, и возник судебный спор: проводилось 2 экспертизы, уже после её ухода, она видела, что назначалась третья, первая экспертиза указала на недопоставку материалов подрядчиком, вторая подтвердила наличие нарушений при строительстве. Отсутствовала проектно-разрешительная документация на коммуникации, администрация Правдинского бездействовала. Юридическим отделом и отделом строительства руководил фио, квартиры реализовывались без соблюдения 214 закона. Был процесс о проведении публичного слушания, решение было судом принято, также проект не соответствовал нормам 2014 года, его нужно было переделывать и пересогласовывать. фио подчинялся фио, он ей объяснял, пытался донести до неё, она отвечала: «А как мне работать, я должна продавать». С целью подтверждения законности аккредитация в банке нужна была фио, она проводила собрания, без аккредитации реализация была под вопросом. Выручку все менеджеры передавали фио. На момент рассмотрения спора в адрес, суд запросил документы, и только в суде узнали о том, что активы и земельные участки были переданы на ИП фио, дочь фио;

- показаниями свидетеля фио - агента в ООО «...», проработавшего неофициально около 9 месяцев до июня 2011 года, подтвердившего, что руководителями ООО «...» являлись ...фио и её муж фио, который занимался юридическими вопросами. ООО «...» занималось реализацией земельных участков в Серпуховском и адрес, а также реализацией квартир в строящемся многоквартирном ЖК адрес, застройщиком которого являлась ...фио Строительство ЖК адрес осуществлялось за счёт денежных средств, привлечённых у граждан из числа участников долевого строительства. На строительном объекте он был только два раза, там находилось заброшенное 2-этажное административное здание, которое ...фио намеревалась реконструировать, а также планировалось строительство нескольких многоквартирных домов. Он занимался реализацией земельных участков в Серпуховском и адрес. Менеджером в ООО «...» работала фио, которая проводила собеседования с теми клиентами, которых привлекали агенты. фио постоянно находилась в офисе ООО «...», в то время как агенты большей частью находились на объектах, показывали клиентами земельные участки и строительный объект в адрес. В начале 2011 года ...фио учредила кредитный потребительский кооператив (КПК) «...», задачей которого было также привлечение денежных средств граждан для долевого строительства ЖК адрес, и реализация гражданам земельных участков в Серпуховском и адрес. Граждане могли частями вносить денежные средства в качестве членских взносов в КПК «...». По поводу предъявленного ему для обозрения протокола общего собрания учредителей КПК «...» от 23.12.2010, где одним из учредителей данного кооператива значится он сам, то пояснил, что не участвовал в общем собрании учредителей КПК «...» от 23.12.2010, а равно и в других общих собраниях. Он не знает, кто и с какой целью включил его в протокол общего собрания учредителей КПК «...» от 23.12.2010. Из других участников КПК «...», указанных в протоколе общего собрания от 23.12.2010, он знает фио, фио, фио и фио, все они работали в ООО «...».

- показаниями свидетеля фио, согласно которым он являлся одним из соучредителей ООО «...» (зарегистрировано 17.04.2009, ИНН ...), другими соучредителями данной коммерческой организации являлись ...фио и фио фио вошел в число учредителей, так как эта фирма занималась эксплуатацией здания, расположенного по адресу: адрес, собственником которого он являлся. Он не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «...». Он предоставил свой паспорт для регистрации ООО «...» по просьбе фио, зачем последнему с ...фио понадобился третий учредитель в этой организации, он не знает;

- оглашенными судом показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что Определением Арбитражного суда адрес от 29.07.2019 к производству суда принято заявление ООО «...» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в лице конкурсного управляющего фио о признании несостоятельным (банкротом) ООО «...», возбуждено производство по делу № А40-190919/19-187-213 «Б». 08.07.2020 в Арбитражный суд адрес через систему «...» поступило заявление Публично-правовой компании «...» (в настоящее время – ППК «...») о признании несостоятельным (банкротом) ООО «...», которое определением Арбитражного суда адрес от 30.07.2020 было принято к производству суда. Рассматривая вопрос очередности рассмотрения заявлений ООО «...» и ППК «...» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «...», суд пришел к выводу, о том, что заявление Фонда имеет приоритет при рассмотрении, поскольку он наделен специальной правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда Фонд не является кредитором застройщика и без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в обще исковом порядке. Учитывая публично-правовую функцию Фонда, как заявителя по делу о банкротстве застройщика, он был назначен конкурсным управляющим ООО «...» по заявлению ППК «...» (в настоящее время – ППК «...»). Решением Арбитражного суда адрес от 12.07.2021 ООО «...» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда адрес от 11.08.2021 дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «...» было передано по подсудности в Арбитражный суд адрес. 09.09.2021 дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «...» было принято к производству Арбитражного суда адрес с присвоением № А41-65596/2021. 29.03.2022 во исполнение части 3.1 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании «...» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ему как конкурсному управляющему ООО «...» от Фонда поступило уведомление о том, что 23.03.2022 Наблюдательным советом ППК «...» было принято решение № НС-4/2022 о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 50:13:0050414:108 по адресу: адрес, д. 6,8-17. Наблюдательным советом Фонда было принято решение о выплате возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 218-ФЗ. Определением Арбитражного суда адрес от 15.12.2022 (резолютивная часть объявлена 08.12.2022) по делу № А41-65596/21 суд определил передать ППК «...» права ООО «...» на земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108 со всеми неотделимыми улучшениями, находящимися на нем (объектами незавершенного строительства), расположенными по адресу: адрес, прав на проектную документацию, включающую все внесенные изменения. Передать ППК «...» права требования по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по договорам, заключенным с застройщиком в отношении передаваемого земельного участка с находящимися на нем объектами незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями. Признать погашенными все обременения, зарегистрированные в отношении земельного участка с кадастровым номером на земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108 со всеми неотделимыми улучшениями, находящихся на нем (объектами незавершенного строительства), расположенными по адресу: адрес. Включить в реестр требований кредиторов ООО «...» требования ППК «...» в размере сумма 13.02.2023 ООО «...» в его лице как конкурсного управляющего и ППК «...» заключен Договор № ФРТ-20/368-23 передачи земельного участка с находящимися на нем объектами незавершенного строительства и неотделимыми улучшениями. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре прав на недвижимость, правообладателем земельного участка с кадастровым номером 50:13:0050414:108 является ППК «...», о чем в ЕГРН внесена запись регистрации № 50:13:0050414:108-50/144/2023-81 от 26.01.2023. ООО «...» являлось застройщиком строительных объектов, расположенных по адресу: адрес, 14, 15, 16. В адрес конкурсного управляющего поступали требования граждан из числа участников строительства о включении их в реестр требований участников строительства ООО «...». Однако, у основной части участников строительства заключены лишь договоры о намерениях заключить договор купли-продажи долей в праве общей долевой собственности с ...фио В большинстве случаев, по результатам рассмотрения требований участников строительства, им как конкурсным управляющим ООО «...» были приняты решения об отказе во включении в реестр требований участников строительства в виду предоставления неполного комплекта документов для признания конкурсным управляющим требования обоснованным. В этой связи, участники строительства в порядке п. 8 ст. 201.4 Закона о банкротстве, обращались в Арбитражный суд адрес, рассматривающий дело № А41-65596/21 о несостоятельности (банкротстве) ООО «...», с возражениями на отказ во включении требований в реестр жилых помещений. По результатам такого рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований участников строительства. Какое-либо имущество (в т.ч. денежные средства) у ООО «...» отсутствует. При этом, единственный актив ООО «...», а именно - земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108, общей площадью 30 813,13 кв.м., а также объекты незавершенного строительства (дома 6,8,9-17), расположенные на нем по адресу: адрес, были исключены из конкурсной массы Должника в связи с вынесенным судебным актом о передаче прав застройщика на земельный участок с расположенными на нем объектами незавершенного строительства Фонду (Определение Арбитражного суда адрес от 15.12.2022 по делу № А41-65596/21). Согласно отчету № Н-2201181 от 18.02.2022 об оценке рыночной стоимости прав застройщика ООО «...» на земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108 общей площадью 30 813,13 кв.м., расположенного по адресу: адрес с неотделимыми улучшениями, расположенными на указанном земельном участке в виде объектов незавершенного строительства, стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями составляет сумма Результаты оценки рыночной стоимости прав застройщика ООО «...» с приложением отчета об оценке были опубликованы на сайте ЕФРСБ в сообщении № 8280980 от 24.02.2022. У ООО «...» было два разрешения на строительство: 1) Разрешение на строительство № RU50522103-4а/Ю от 15.03.1013г, выданное Администрацией адрес; 2)Разрешение на строительство № RU50522103-1а/Ю от 15.03.1013, выданное Администрацией адрес. Ему как конкурсному управляющему был представлен ответ Главного управления государственного строительного надзора адрес, в соответствии с которым степени готовности строительных объектов, расположенных по адресу: адрес, составляет: жилой дом № 11 – 5% (выполнены следующие виды работ: разработка котлована); жилой дом № 14 – 21% (выполнены следующие виды работ: монтаж монолитных конструкций на уровне 1-ого этажа, демонтаж опалубки); жилой дома № 15 – 80% (выполнены следующие виды работ: монтаж монолитных конструкций на уровне 5-го этажа, наружная кладка стен, остекление); жилой дом № 16 – 80% (выполнены следующие виды работ: монтаж монолитных конструкций на уровне 5-го этажа, наружная кладка стен, остекление); жилой дом № 17 – 61% (выполнены следующие виды работ: монтаж монолитных конструкций на уровне 4-го этажа, наружная кладка стен, остекление); жилые дома №№ 5,6,7,8,9,10,12,13 – по 2% каждый. Определением Арбитражного суда адрес от 16.03.2023 производство по делу № А41-65596/21 о несостоятельности (банкротстве) ООО «...» прекращено;

- оглашенными судом показаниями свидетеля фио (ФИО9), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2014 по 2015г она работала в группе компаний «...», сначала в должности агента отдела продаж, затем в должности менеджера по заключенному с ООО «...... договору, в трудовую книжку запись о работе не вносилась. В ее должностные обязанности входило: встреча с клиентами, подписание договоров с клиентами по выданной ей доверенности от ООО «......, назначение встреч с клиентами для перевода их на ДДУ. Генеральным директором ООО «...... являлся фио, однако, все распоряжения давала ...фио Никаких поручений фио не давал. При трудоустройстве ...фио представилась ей как руководитель отдела продаж и как руководитель группы компаний «...», в целом. фио представили юристом. В группу компаний «...» входили ООО «...», ООО «......, ООО «...», ООО «...», ООО «УК «...», ИП «....». С некоторыми из них по роду своей деятельности она не пересекалась. Ее фактическим руководителем являлась ...фио, все распоряжения она получала от той, как от руководителя отдела продаж. Также ...фио давала распоряжения абсолютно всем руководителям отделов. Она же проводила все собрания. Распоряжения ...фио подписывала от имени операционного руководителя, они имела два вида подписи. Объекты ЖК адрес непосредственно показывали агенты отдела продаж. Переговоры с клиентами проводили агенты и менеджеры. Подписывали договоры с клиентами менеджеры, денежные средства принимали менеджеры, при этом все полученные денежные средства менеджеры непосредственно сразу после их принятия передавали ...фио, если та была на месте, либо фио - помощнику руководителя, которая деньги потом передавала ...фио В случае передачи денег фио, расписывались в соответствующем журнале, в котором отражались фамилия менеджера, сумма переданных денежных средств. Если передавались деньги непосредственно фио, тоже расписывались в каком-то журнале. Решения по стоимости продаваемых объектов, форматам рассрочки, условиям их продажи принимала ...фио, выполняла все функции топ-менеджера, то есть ...фио управляла компанией, выдавала заработную плату наличными деньгами. При получении денег она расписывалась в ежедневнике ...фио ФИО10 выполнял функции юриста, а также выступал подписантом договоров долевого участия в качестве генерального директора ООО «...». ...фио и фио были в браке, и фио подчинялся фио.

Показания потерпевших и факт совершения осужденными мошенничества подтверждают и письменные материалы дела:

- протоколы выемки у потерпевших и осмотра документов, признанных вещественными доказательствами:

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 17.08.2010, с приложениями и дополнительными соглашениями, согласно которому ...фио обязалась в срок до 31.12.2010 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры по адресу: адрес, по цене сумма;

- договор №ПШ/7 на оказание услуг от 02.11.2010, с приложениями, согласно которому ООО «УК «...» в лице генерального директора фио обязалось за вознаграждение в размере сумма подвести коммуникации к строящемуся многоквартирному дому № 6;

- расписки в получении от фио денежных средств;

- договор купли-продажи земельного участка от 03.08.2015, согласно которому фио приобрела у фио в лице фио земельный участок в адрес по цене сумма; акты приема-передачи земельного участка; свидетельство о государственной регистрации права от 27.05.2016 на фио;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с приложением от 07.09.2010, согласно которому ...фио обязалась в срок до 31.12.2010 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки, в том числе ...фио, согласно которым от фио приняты денежные средства по договорам;

- договор №ПШ/03 на оказание услуг от 30.05.2011 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 08.09.2010 с дополнительным соглашением, согласно которому ...фио обязалась в срок до 31.12.2010 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/4 на оказание услуг от 30.09.2010, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением;

- расписки в получении от фио денежных средств, в том числе фио;

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам об уплате членских взносов КПК «...»;

- Определение Арбитражного суда адрес от 07.02.2022, согласно которому требование фио о передаче жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии, условный №8, по адресу: адрес, спальный корпус №6, включены в реестр требований ООО «...» о передаче жилых помещений;

- Агентский договор №245 от 17.12.2012 от 17.12.2012, заключенный между КПК «...» в лице фио с фио, с приложением, согласно которому фио принимает обязательства выступать в качестве рекламного агента и оказывать маркетинговые услуги по поиску и привлечению новых членов КПК «...», покупателей объектов недвижимости;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 09.09.2010, согласно которому ...фио обязалась в срок до 31.12.2010 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложением;

- договор №ПШ/02 на оказание услуг от 09.06.2011, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому, с приложением и дополнительными соглашениями;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 20.10.2010, с приложениями и дополнительными соглашениями к договору, согласно которому ...фио обязалась в определенный срок заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры;

- расписка в получении денежных средств, согласно которой ...фио приняла денежные средства от фио;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 30.10.2010, согласно которому ...фио в срок до 31.12.2010 обязалась заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложением, дополнительным соглашением к договору;

- договор на оказание услуг от 30.10.2010, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением;

- расписки в получении от фио денежных средств;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 22.11.2010 с приложением и дополнительными соглашениями, согласно которому ...фио должна была в срок до 31.01.2011 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/10 на оказание услуг от 18.06.11 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому.

- расписка фио о принятии денежных средств от фио в качестве оплаты за оказание услуг;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома №13 с приложениями, согласно которому фио.... должна была в установленный срок заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписка фио в получении денежных средств от фио;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома №11 с приложениями, согласно которому ...фио должна была в установленный заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписка фио в получении денежных средств от фио

- Решение Клинского городского суда адрес от 06.11.2012, согласно которому ...фио обязана вернуть сумма участнику долевого строительства фио, уплаченные им по договору;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 22.12.2010 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому фио л.А. обязалась в срок до 15.05.2011 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор на оказание услуг №ПШ/14 от 24.12.2010 с приложениями, согласно которому ООО «УК «...» обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся многоквартирному дому.

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 25.12.2010, согласно которому ...фио обязалась в срок до 15.05.2011 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложением, дополнительными соглашениями к договору;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор на оказание услуг № ПШ/17 от 24.01.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложениями;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 12.01.2011, согласно которому ...фио должна была в будущем, в срок до 15.05.2011, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложением и дополнительным соглашением;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор на оказание услуг №ПШ/30 от 25.08.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор о намерениях от 02.02.2011, согласно которому ...фио должна была в будущем, в срок до 30.06.2011, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительными соглашениями;

- расписки ...фио в получении денежных средств от фио;

- договор на оказание услуг №ПШ/19 от 30.06.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением и дополнительными соглашениями;

- договор поручения №24 от 18.08.2014, согласно которому ООО «...» обязалось совершить от имени и за счет фио юридические действия по поиску и привлечению клиентов, и заключение с клиентами сделки по уступке прав граждан по договору о намерениях заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности в строящемся многоквартирном доме;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 25.10.2016, согласно которому ООО «УК «...» обязано выплатить участнику долевого строительства фио сумма;

- Решение Клинского городского суда адрес от 22.07.2015, согласно которому ...фио обязана выплатить участнику долевого строительства фио сумма;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 05.02.2011, согласно которому ...фио должна была в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки, в том числе ...фио, в получении от фио денежных средств;

- договор на оказание услуг № ПШ/20 от 18.02.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением, дополнительным соглашением;

- доверенность от 30.12.2010, выданная ООО «УК «...»» фио;

- договор о намерениях № ПШ/01 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 08.02.2011, согласно которому ...фио должна была в срок до 03.03.2012 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме с дополнительными соглашениями;

- расписки ...фио в получении от фио денежных средств;

- договор на оказание услуг от 05.05.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому с приложением, дополнительным соглашением, с приложением;

- договор на оказание услуг № ПШ/35 от 15.07.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому с приложением, дополнительным соглашением;

- платежное поручение, согласно которому фио 18.07.2011 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «УК «...» № ... в отделении «...» ОАО «...» сумма;

- банковский ордер, согласно которому фио 18.07.2011 оплатила комиссию за перевод денежных средств;

- Решение Клинского городского суда от 21.04.2014 по делу №2-905/14, согласно которому ...фио обязана выплатить по заключенному договору участнику долевого строительства фио сумма;

- Решение Останкинского районного суда от 09.09.2014 по делу № 2-2967/2014, согласно которому ООО «УК «...» обязано выплатить участнику долевого строительства фио по заключенному договору сумма;

- договор о намерениях №ПШ/12/07 от 08.02.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в установленный срок основной договор купли-продажи доли в общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом, с приложениями;

- расписки ...фио, фио, фио в получении от потерпевшей фио денежных средств в общей сумме сумма;

- договор о намерениях заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности № ПШ/07н от 23.02.2011, согласно которому ...фио обязалась в срок до 30.08.2011 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложениями;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- обязательство от 23.12.2011, согласно которому фио было разъяснено, что стоимость услуг по подведению инженерных коммуникаций будет стоить сумма;

- договор на оказание услуг № ПШ/29 от 31.05.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- договор № 15/17 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 09.06.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было завершить строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру;

- платежное поручение от 10.07.2015, согласно которому фио перечислил со счёта № ... в ... (ПАО), на расчётный счёт ООО «...» №... в ... (ПАО) сумма;

- соглашение от 10.06.2014 о расторжении договора о намерениях № ПШ/05 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 28.02.2011, согласно которому фио по вышеуказанному договору №ПШ/05 от 28.02.2011 внес в счет его оплаты сумма, в день расторжения данного договора фио возвращено сумма;

- соглашение о расторжении договора поручения № 19 от 26.02.2014, от 10.06.2014;

- договор купли-продажи (купчая) земельного участка от 10.06.2014, согласно которому фио купил у фио в лице фио земельный участок площадью 1072 кв.м, по адресу: адрес, за сумма;

- передаточный акт от 10.06.2014, в целях исполнения договора купли-продажи (купчей) земельного участка от 10.06.2014;

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 08.07.2014, выданное фио;

- соглашение от 23.07.2012 о расторжении договора о намерениях № ПШ/11/01а от 12.03.2011, согласно которому по расторгаемому договору фио внес денежные средства в размере сумма, из которых сумма признаются убытками, а сумма возвращены фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/12/15-2 от 23.07.2012, согласно которому ...фио в лице фио обязалась в срок до 30.12.2013 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор № ПШ/12/15-1 от 23.07.2012, согласно которому фио обязался передать ...фио денежные средства в сумме сумма на срок до 30.12.2013, с приложением и дополнительным соглашением;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио передал денежные средства;

- договор № ПШ/27 на оказание услуг от 11.07.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением и дополнительными соглашениями;

- банковская квитанция, согласно которой фио 15.07.2011 через ОСБ № 9038/1629 ОАО «...» перечислил на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» адрес сумма;

- договор о вступлении фио в кредитный потребительский кооператив «...» от 25.03.2011 с приложениями и схемами, согласно которому при вступлении в члены Кооператива участник получает право накопить в Кооперативе денежные средства для приобретения доли в жилом доме, которая в дальнейшем будет выделена в виде жилого помещения – квартиры по адресу: адрес;

- расписки ...фио о получении от фио денежных средств;

- доверенность фио на представление интересов КПК «...»;

- договор о намерениях № ПШ 15/01/К/А заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 25.03.2011 с приложениями, схемами, согласно которому ...фио обязалась в срок до 25.03.2013 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки ...фио о получении от фио денежных средств;

- договор № ПШ/33 от 24.06.2011 на оказание услуг с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение оказать услуги в виде организации работ по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция банка АКБ «...» на сумму сумма об оплате фио по договору на оказание услуг №ПШ/33 от 24.06.2011;

- договор о намерениях № ПШ 15/21 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 30.12.2011 с приложениями, схемами, согласно которому ...фио обязалась в срок до 30.06.2012 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении от фио денежных средств;

- договор № ПШ/81 на оказание услуг от 30.12.2011 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение оказать услуги в виде организации работ по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписка фио в получении от фио денежных средств;

- договор о намерениях № ПШ 15/22 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 30.12.2011 с приложением, схемами, согласно которому ...фио обязалась в срок до 30.12.2012 заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении от фио денежных средств;

- договор № ПШ/82 на оказание услуг от 30.12.2011 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение оказать услуги в виде организации работ по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписка фио в получении от фио денежных средств;

- доверенности на фио от ООО «УК «...»

- договор №15/1-8/18-19 об оказании услуг от 19.11.2015 с приложениями, согласно которому ООО «...... должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилых помещений;

- квитанция к приходному кассовому ордеру №УТ-64 от 23.11.2015, согласно которому фио внес в кассу ООО «...... сумма по договору №15/1-8/18-19;

- копия свидетельства о государственной регистрации права фио на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью 1102 кв.м (кадастровый номер 50:32:0030118:1308);

- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью 1098 кв.м (кадастровый номер 50:32:0030118:1307);

- дополнительное соглашение от 16.09.2011 о расторжения Договора о намерениях №ПШ/15/04 от 06.05.2011, согласно которому ранее заключенный договор о намерениях между фио и ...фио был расторгнут;

- договор о намерениях №ПШ/15/13 от 16.09.2011 с приложениями, дополнительным соглашением, согласно которому ...фио и ООО «...» должны были к определенному сроку заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/37 от 15.06.2011 на оказание услуг, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением и дополнительным соглашением;

- платежная квитанция, согласно которой фио 21.06.2011 через отделение «...» ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор о намерениях № ПШ/17/03 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 08.05.2011 с дополнительными соглашениями, согласно которому ...фио обязалась в определенный срок, заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписка ...фио в получении от фио денежных средств.

- Решение Реутовского городского суда адрес от 14.02.2017, согласно которому участник долевого строительства фио передал по условиям договора ...фио сумма;

- договор о намерениях №ПШ/17/04 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 31.05.2011 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки ...фио, фио, фио в получении денежных средств от фио;

- договор поручения №Н-10 от 24.10.2013, согласно которому ООО «...» обязалось совершить от имени и за счет фио юридические действия по поиску и привлечению клиентов и заключению с ними сделки по уступке прав фио по договору о намерениях №ПШ/17/04;

- договор на оказание услуг №ПШ/49 от 28.08.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением и дополнительным соглашением;

- квитанции к приходному кассовому ордеру с чеками, о принятии от фио денежных средств;

- расписка фио о принятии от фио денежных средств;

- договор о намерениях № ПШ/14/02 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 09.06.2011 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки ...фио о получении от фио денежных средств;

- договор № ПШ/38 на оказание услуг от 09.06.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому, с приложением;

- расписка фио о получении от фио денежных средств;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.11.2011 и кассовый чек о получении от фио денежных средств;

- договор № 14/86 об оказании услуг от 04.12.2015, согласно которому ООО «...... должно было оказать услуга по сопровождению государственной регистрации сделки, направленной на приобретение фио объекта недвижимости;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.12.2015 о получении от фио денежных средств;

- договор № 14/86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 04.12.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было завершить строительство многоквартирного дома №14, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру №86 в этом жилом доме;

- Определение Арбитражного суда адрес о включении в реестр требований кредиторов от 13.12.2016 по делу №А41-66051/15 по заявлению фио к ИП ...фио, согласно которому заявленные требования фио удовлетворены;

- Решение мирового судьи судебного участка №363 адрес от 15.09.2016, согласно которому ООО «...... по договору обязан вернуть фио сумма;

- договор о намерениях №ПШ/11/03 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 17.06.2011 с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, ...фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/43 на оказание услуг от 25.06.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома, с приложением и дополнительными соглашениями;

- банковская квитанция, согласно которой фио 13.10.2011 через ОСБ № 9038/1295 ОАО «...» перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор бронирования объекта от 27.06.2011, согласно которому ООО «...» гарантировало, что выбранная фио квартира в строящемся многоквартирном доме в течение 3 суток не будет передана третьим лицам;

- договор о намерениях № ПШ/16/04 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 04.07.2011 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписка фио в получении денежных средств от фио;

- соглашение с фио от 11.10.2012 о расторжении о намерениях № ПШ/М/16/01 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 13.06.2011;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/96-2 от 11.10.2012 с приложениями, согласно которому ...фио в лице фио обязалась заключить с фио в будущем, договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/16/96-1 от 11.10.2012 с приложением, согласно которому фио обязался передать ...фио денежные средства в сумме сумма на срок до 30.09.2013;

- акт приема передачи денежных средств от фио;

- договор № ПШ/45 на оказание услуг от 11.07.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома, с приложением и дополнительным соглашением;

- банковская квитанция, согласно которой фио 16.09.2011 через ОСБ № 9038/161 ОАО «...», перечислил на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/10-2 от 15.07.2011 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио в лице фио обязалась заключить с фио в будущем, договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/15/10-1 от 15.07.2011 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио должна была передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма;

- расписки о получении денежных средств от фио и акты приема передачи денежных средств от 17.12.2012, от 02.02.2013;

- договор № ПШ/54 на оказание услуг от 12.08.2011 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому фио передала в кассу ООО «УК «...» сумма;

- платежная квитанция, согласно которой 14.10.2011 фио перечислила через ОСБ № 2588/0038 ОАО «...» на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- Решение Реутовского городского суда от 22.04.2016 по гражданскому делу №2-103/2013 по исковому заявлению фио к ...фио о взыскании денежных средств, согласно которому фио было передано представителям ...фио сумма;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 19.01.2016 по иску фио к ООО «УК «...» о защите прав потребителей, согласно которому фио уплачено ООО «УК «...» сумма;

- договор о намерениях №ПШ/16/06/а заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.07.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложением и дополнительными соглашениями;

- расписка ...фио в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/51 на оказание услуг от 01.08.2011 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- платежные документы, согласно которым фио 04.08.2011 перечислил со счета № ... в отделении «Таганское» ОАО «...», на расчетный счет ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма.

-Решение Реутовского городского суда адрес от 11.08.16 по делу №2-1758/2016 по иску фио к ...фио и ООО «УК «...», согласно которому участник долевого строительства фио оплатил ...фио сумма, а также ООО «УК «...» сумма;

- договор о намерениях №ПШ/11/06 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 21.07.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительным соглашением;

- расписки о получении от фио денежных средств;

- договор №ПШ/48 на оказание услуг от 22.07.2011 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дом;

- платежный документ, согласно которому фио 08.08.2011 через дополнительный офис «На адрес, перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- обязательство фио от 21.07.2011 произвести оплату услуг по подведению коммуникаций стоимостью, с учетом НДС, сумма;

- договор о намерении №ПШ/16/06 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 22.07.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительным соглашением;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- акт приема передачи денежных средств от фио;

- договор №ПШ/60 на оказание услуг от 21.09.2011, с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дом;

- договор поручения от 17.02.2014, согласно которому фио поручила ООО «...... совершить от ее имени и за ее счет юридические действия по поиску и привлечению лиц, и заключению с клиентами сделки по уступке ее прав по договору о намерениях №ПШ/16/06 от 21.09.2011;

- договор №16/58 от 28.09.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с приложением, заключенный между ООО «...» и фио, согласно которому ООО «...» обязуется завершить строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру;

- договор №16/58 об оказании услуг от 28.10.2015 с приложением, согласно которому ООО «... должно было оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор о намерениях № ПШ/16/07 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 25.07.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложением;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/53 на оказание услуг от 09.08.2011 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дом;

- обязательство фио от 25.07.2011 произвести оплату услуг по подведению коммуникаций.

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «УК «...» о принятии от фио денежных средств по договору оказания услуг №ПШ/53 от 09.08.2011;

- платежный документ, согласно которому фио 19.10.2011 через ОСБ № 9038/1355 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК ...» № ... в ОАО «...» сумма.

- Решение Реутовского городского суда от 24.03.2016 по исковому заявлению фио к ...фио о взыскании денежных средств, уплаченных по договору о намерениях №ПШ/16/07, согласно которому участник долевого строительства фио оплатила ...фио сумма;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 19.01.2016 по иску фио к ООО «УК «...», согласно которому фио оплатила ООО «УК «...» по договору сумма;

- договор о намерениях № ПШ/16/03 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 29.06.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор о намерениях № ПШ/16/09 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 29.07.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- дополнительное соглашение от 13.09.2012 к договору №ПШ/59 на оказание услуг от 14.09.2011, заключенное между ООО «УК «...» и фио (ранее фио);

- акт приема-сдачи оказанных услуг по договору №ПШ/59 на оказание услуг от 14.09.2011;

- обязательство от 29.07.2011 фио о внесении стоимости коммуникационного пакета, с учетом НДС, в размере сумма, на 1 листе;

- платежное извещение (квитанция), согласно которому фио 14.09.2011 через ОСБ № 9038/1629 ОАО «...» перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор поручения №26 от 09.09.2014, согласно которому фио поручила ООО «...» совершить от ее имени и за ее счет юридические действия по поиску и привлечению лиц, и заключению с клиентами сделки по уступке ее прав по договору о намерениях №ПШ/16/03 от 29.06.2011;

- договор №16/86 об оказании услуг от 19.11.2015 с приложениями, согласно которому ООО «... должно было оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.11.2015 о приятии от фио в кассу ООО «...... денежных средств в размере сумма;

- договор №16/56 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с приложением, заключенный между ООО «...» и фио, согласно которому ООО «...» обязуется завершить строительство многоквартирного дома №16, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру №56;

- договор о намерениях №ПШ/07н заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 28.06.2011, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить со фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме.

- копиями расписок в получении денежных средств от фио, акт приема передачи денежных средств от 08.11.2012 (том 65 л.д. 214-235)

- Решение Клинского городского суда адрес от 25.06.2014 по иску фио к ...фио о взыскании денежных средств в размере сумма;

- договор о намерениях №ПШ/17/08 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 12.08.2011, с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио о получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/55 на оказание услуг от 12.08.2011 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- банковская квитанция, согласно которой фио 07.09.2011 через ОСБ № 2570/0093 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор о намерениях №ПШ/16/12 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 21.09.2011, с приложениями и дополнительными соглашениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, фио и фио в получении от фио денежных средств;

- приложение №1 к договору №ПШ/87 на оказание услуг от 21.09.2011, согласно которому стоимость оказываемых ООО «УК «...» услуг составляет, сумма;

- Решение Клинского городского суда адрес от 26.05.2015, согласно которому участник долевого строительства фио передал ...фио по договору сумма;

- договор о намерениях №ПШ/16/13 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 06.10.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями;

- расписки в получении от фио денежных средств;

- договор №ПШ/67 на оказание услуг от 19.10.2011 с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- банковская квитанция, согласно которой фио 21.10.2011 через ОСБ № 8158/0049 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор № ПШ/66 на оказание услуг от 11.10.2011 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой фио квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 11.10.2011, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- соглашение о расторжении договора о намерениях № ПШ/15/15 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.09.2011, согласно которого расторгнут договор о намерениях № ПШ/15/15, заключенный между ...фио и фио;

- договор № ПШ/16/91-1 от 14.09.2012 с приложением, согласно которому фио передает на условиях возврата заемщику ...фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/91-2 от 14.09.2012 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства.

- расписка о принятии от фио денежных средств;

- договор о намерениях №ПШ/16/14 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 18.10.2011, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио. договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме, с приложениями и дополнительным соглашением;

- расписка ...фио о получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/69 на оказание услуг от 01.11.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома, с приложением;

- квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «УК «...», банковская квитанция о перечислении фио на счет ООО «...» денежных средств;

- расписка о получении денежных средств от фио;

- договор поручения №22 от 07.08.2014, согласно которому фио поручила ООО «...» совершить от ее имени и за ее счет юридические действия по поиску и привлечению лиц, и заключению с клиентами сделки по уступке ее прав по договору о намерениях №ПШ/16/14 от 18.10.2011;

- копия предварительного договора купли-продажи доли жилого дома от 05.02.2011 с приложением, согласно которому ...фио обязуется в срок до 28.03.2012 заключить с фио основной договор купли продажи;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 24.10.2011 с приложением и дополнительными соглашениями к договору, согласно которому ...фио обязалась в срок до 28.03.2012 заключить с фио основной договор купли продажи доли в праве общедолевой собственности;

- договор №ПШ/68 на оказание услуг от 24.10.2011 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- договор о намерениях №ПШ/16/18 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 15.11.2011, с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- три расписки в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/73 на оказание услуг от 26.11.2011 заключенный с фио, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- обязательство от 15.11.2011 фио оплатить коммуникационный пакет стоимостью сумма, заключить договор с ООО «УК «...»;

- расписка фио в получении денежных средств от фио;

- квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор №ПШ №16/22 об оказании услуг от 20.10.2015, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...... должно было оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.10.2015, согласно которому ООО «...... получило от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/13/11-2 от 30.07.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась в определенный срок заключить с фио основной договор купли продажи доли в праве общедолевой собственности;

- договор №ПШ/13/11-1 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио передал ...фио на условиях возврата сумма;

- акты приема-передачи денежных средств от фио;

- приложения к договору №ПШ/42 на оказание услуг, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- платежные документы, согласно которым фио со счета № ... в отделении «...» ОАО «...», перечислил на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» денежные средства;

- квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- договор о намерениях №ПШ/16/22 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 07.12.2011 с приложениями и дополнительными соглашениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, ...фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/79 на оказание услуг от 22.12.2011 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор №16/10 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.01.2016 с приложением к договору, заключенный между ООО «...» и фио, согласно которому ООО «...» обязуется завершить строительство многоквартирного дома №16, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру №10;

- соглашение с фио от 26.09.2012 о расторжении договора о намерениях ПШ/15/18 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 13.12.2011;

- расписка;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/25-2 от 26.09.2012, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась в определенный срок заключить с фио основной договор купли продажи доли в праве общедолевой собственности;

- договор №ПШ/16/25-1 от 26.09.2012 с приложением к договору, согласно которому фио передала ...фио на условиях возврата сумма;

- расписка фио в получении от фио денежных средств;

- акт приема-передачи денежных средств от 26.09.2012;

- банковская квитанция, согласно которой фио 21.12.2011 через ОСБ № 9038/1665 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ИП ...фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- договор №ПШ/86 на оказание услуг от 20.01.2011, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- приложение №3 к договору о намерениях № ПШ/16/27 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.12.2011, в котором отражен график платежей фио по рассрочке;

- дополнительное соглашение от 16.05.2014 к договору о намерениях № ПШ/16/53 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.12.2011, согласно которого срок заключения основного договора купли-продажи в праве общей долевой собственности с фио перенесен до 31.12.2015;

- с оглашение от 16.07.2014 о расторжении договора о намерениях № ПШ/16/27 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.12.2011 на 01 листе;

- расписки сотрудников о получении денежных средств от фио на 28 листах;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым ООО «...» приняло от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/16/27 от 16.07.2014, согласно которому ООО «...» в лице фио обязалось заключить с фио основной договор купли-продажи обособленного жилого помещения, с приложениями;

- соглашение № СГП/16/27 о гарантийном платеже от 16.07.2014, согласно которому покупатель фио в целях обеспечения оплаты квартиры оплачивает продавцу - ООО «...» в лице фио гарантийный платеж путем внесения наличных денежных средств в кассу продавца;

- договор № ПШ/104 на оказание услуг от 30.03.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- акт приема-передачи денежных средств от 30.12.2013, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/28-2 от 22.12.2011, с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому ...фио обязалась в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры, с приложениями и дополнительным соглашением;

- договор №ПШ/6/28-1 от 22.12.2011 с фио, с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио передает ...фио деньги в размере сумма на условиях возврата до 30.09.2013;

- расписки фио, фио, фио в получении от фио денежных средств;

- договор №ПШ/87 на оказание услуг от 19.01.2012, с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор №16/49 об оказании услуг от 15.10.2015 с приложением к договору, согласно которому ООО «...... должно было оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- чек-ордер, согласно которому на счет ООО «...... фио перечислила сумма;

- договор №16/49 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.10.2015, с приложением к договору, заключенный между ООО «...» и фио, согласно которому ООО «...» обязуется завершить строительство многоквартирного дома №16, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру №49;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей фио, с фототаблицей;

- договор о намерениях №ПШ/15/20 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 28.12.2011 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/227 на оказание услуг от 10.04.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор №15/24 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.06.15 с приложениями к договору и актом, заключенный между ООО «...» и фио, согласно которому ООО «...» обязуется завершить строительство многоквартирного дома №1, сдать его в эксплуатацию и передать фио в собственность квартиру №24;

- договор №15/24 об оказании услуг с приложениями к договору, согласно которому ООО «...... должно было оказать услуги фио по сопровождению государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому ООО «...... в лице фио приняло денежные средства от фио;

- договор о намерениях №ПШ/16/31 от 19.01.2012 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки, в том числе ...фио, о получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/88 на оказание услуг от 19.01.2012, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- Решение Реутовского городского суда адрес от 15.04.2016, согласно которому участник долевого строительства фио передал ...фио по договору сумма;

- договор о намерениях № ПШ/16/34 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 10.02.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки от фио в получении денежных средств от фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/34 от 11.02.2012, согласно которому ...фио обязалась в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/126 на оказание услуг от 05.05.2012 согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- обязательство фио (копия) заключить договор с ООО «УК «...»;

- договор о намерениях №ПШ/16/35 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 11.02.12 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио (ранее фио) договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки в получении денежных средств от потерпевшей;

- обязательство потерпевшей (копия) заключить договор с ООО «УК «...»;

- договор о намерениях № №ПШ/16/43 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 06.03.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- договор о намерениях №ПШ/16/37 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 14.02.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио и фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/93 от 27.02.2012 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- обязательство фио заключить договор с ООО «УК «...»;

- договор о намерениях №ПШ/15/23 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 17.02.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» от имени ...фио обязалось заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/105 от 02.04.2012 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- обязательство фиоА. от 17.02.2012 заключить договор с ООО «УК «...»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор о намерениях № ПШ/13/05 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 17.02.2012 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- уведомление фио о необходимости заключить дополнительное соглашение к договору о намерениях №ПШ/13/05;

- расписки фио, фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/156 на оказание услуг от 25.09.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписки о принятии денежных средств от фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/38-2 с приложениями, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/16/38/-1 от 20.02.2012 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио передает заемщику - ООО «...» деньги в размере сумма на определенный срок;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/92 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками, согласно которым ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор о намерениях № ПШ/16/40 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 29.02.2012 с приложениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/94 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру с кассовым чеком, согласно которым ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор о намерениях № ПШ 16/42 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 02.03.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/95 от 14.03.2012 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру с кассовым чеком, согласно которым ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 04.03.2012, согласно которому согласно которому фио (исполнитель) за сумма гарантирует фио, что объект – квартира в течение 3 суток не будет продана другим клиентам, и его стоимость не будет изменена;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 10.03.2012, согласно которому согласно которому фио (исполнитель) за сумма гарантирует фио, что объект – квартира в течение 3 суток не будет продана другим клиентам, и его стоимость не будет изменена;

- договор о намерениях № ПШ 16/48 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 02.03.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио в лице фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/131 от 24.05.2012 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписка фио в получении денежных средств от фио;

- договор о намерениях №ПШ 15/24 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности с приложениями, дополнительными соглашениями, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио и фио о получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/117 на оказание услуг от 19.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- обязательство фио заключить с ООО «УК «...» договор на оказание услуг;

- соглашение с фио о расторжении Договора о намерениях № ПШ 15\24 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/15/24 от 14.08.2014 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора Управляющей организации «...» фио обязалось заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, осуществив государственную регистрацию перехода права собственности.

- соглашение № СГП/15/24 от 14.08.2014 о гарантийном платеже, согласно которому фио в целях обеспечения оплаты квартиры должна была оплатить гарантийный платеж;

- акт приема передачи денежных средств от 14.08.2014;

- расписка о получении денежных средств от фио;

- Решение Тверского районного суда адрес от 07.06.2016 по иску фио к ООО «...», ...фио о взыскании денежных средств, согласно которому фио было передано представителям ООО «...» сумма; Решение Савеловского районного суда адрес от 09.02.2016 по иску фио к ООО «УК «...», согласно которому фио по договору оплачено ООО «УК «...» сумма;

- договор о намерениях № ПШ/15/25 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 29.03.2012 с приложениями, дополнительным соглашением, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/102 на оказание услуг от 29.03.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 29.03.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио (ранее фио) срок до 30.06.2012 основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на спальный корпус №6;

- расписки о получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/103 на оказание услуг от 29.03.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- предварительный договор купли-продажи доли жилого дома от 04.04.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в срок до 30.11.2012 основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на спальный корпус №6;

- договор №ПШ/114 на оказание услуг от 18.04.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- обязательство фио заключить договор с ООО «УК «...»;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, согласно которым ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор поручения №Н-14 от 22.11.2013, согласно которому ООО «...» обязалось совершить от имени и за счет фио юридические действия по поиску и привлечению клиентов, и заключение с клиентами сделки по уступке прав фио по предварительному договору купли-продажи доли жилого дома от 04.04.2012;

- Решение Клинского городского суду от 30.05.2014, согласно которому участник долевого строительства фио передала ...фио по договору сумма;

- Решение Клинского городского суду от 15.04.2015, согласно которому ...фио обязана вернуть фио уплаченные по договору сумма;

- договор о намерениях №ПШ/49 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 07.04.2012, с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/49 на оказание услуг от 07.04.2012, с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписки о получении денежных средств от фио;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- обязательство фио от 07.04.2012 заключить с ООО «УК «...» договор;

-Определение Клинского городского суда от 11.02.2015, согласно которому участник долевого строительства фио уплатил ...фио по договору сумма;

- заявление фио с просьбой переоформить документы на объект долевого участия;

- дополнительное соглашение от 09.08.2011 о расторжении договора о намерениях №ПШ/15/01 от 04.05.2011, заключенное между ...фио и фио;

- договор о намерениях №ПШ/12/04 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 09.08.2011, с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение от 29.05.2012 о расторжении договора о намерениях №ПШ/12/04 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 09.08.2011 между ...фио и фио;

- договор о намерениях №ПШ/12/11 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 29.05.2012, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, фио, фио в получении денежных средств от фио;

- акты приема передачи денежных средств, о том, что ООО «...» в лице фио, фио приняли от фио денежные средства;

- договор №ПШ/57 от 10.09.2011, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, согласно которым ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/111-2 от 18.05.2013 с приложениями, дополнительными соглашениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в определенный срок основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности;

- договор №ПШ/235 на оказание услуг 18.05.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- договор займа № ПШ/16/111-1 от 18.05.2013 с приложением к договору, согласно которому фио передает заемщику - ООО «...» денежные средства;

- акты приема передачи денежных средств от фио;

- договор о намерениях №ПШ/16/53 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 14.04.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/110 на оказание услуг от 14.04.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписки о получении денежных средств от фио;

- квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- договор о намерениях № ПШ/09 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 18.04.2012 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/09/02-2 от 25.06.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2014 года, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/09/02-1 от 25.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио должна была передать ...фио на условиях возврата сумма;

- расписки о получении денежных средств от фио;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/122 на оказание услуг от 28.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- Решение Тверского районного суда адрес от 01.07.2014, согласно которому фио уплатила ООО «...» сумма, ООО «УК «...» сумма;

- договор о намерениях №ПШ/16/56 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности с приложениями и дополнительным соглашением от 19.04.2012, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки о получении сотрудника ООО «...» фио денежных средств от фио;

- договор №ПШ/115 на оказание услуг от 19.04.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 12.04.2012, согласно которому фио передал фио гарантийный взнос за долю в жилом доме;

- договор о намерениях №ПШ/16/55 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности с приложениями от 19.04.2012 с приложением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/133 на оказание услуг от 22.05.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- обязательство фио заключить договор с ООО «УК «...»;

договор бронирования объекта (..., новые дома) от 09.04.2012, согласно которому фио передал фио гарантийный взнос за долю в жилом доме;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 16.04.2012, согласно которому фио передал фио гарантийный взнос за долю в жилом доме;

- договор о намерениях №ПШ/16/58 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 20.04.2012, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить со фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/152 на оказание услуг от 18.07.2012, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- акт приема передачи денежных средств от 18.07.2012 фио от фио;

- уведомление фио от ООО «...»;

- договор №16/78 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26.11.2015, с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось в определенный срок передать фио квартиру в многоквартирном доме;

- договор №16/78 об оказании услуг от 02.12.2015, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...... обязалось оказать фио услуги по сопровождению государственной регистрации сделки, направленной на приобретение объекта недвижимости, а также государственной регистрации перехода прав на объект недвижимости;

- акт об оказании услуг на 01 листе

- квитанция к приходному кассовому ордеру, копии чеков, согласно которым ООО «...... приняло денежные средства от фио;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 23.04.2012, согласно которому фио должна была в течении 7 суток заключить договор о намерениях заключить договор купли-продажи квартиры;

- договор о намерениях № ПШ/16/62 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 02.05.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписка от фио в получении денежных средств от фио;

- договор о намерениях № ПШ/16/63 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 02.05.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписка от фио в получении денежных средств от фио;

- договор № ПШ/122 на оказание услуг от 02.05.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» приняло от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/64 от 02.05.2012, согласно которому ООО «...» в лице фио обязалось заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки, согласно которым ООО «...» приняло от фио денежные средства;

- соглашение от 10.04.2013 о расторжении договора №ПШ/16/64 от 02.05.2012;

- соглашение о зачете взаимных требований от 10.04.2013, заключенное между фио и ООО «...» в лице фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/107-2 от 10.04.2013 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/16/107-1 от 10.04.2013 с приложением к договору, согласно которому фио передает ООО «...» деньги в размере сумма на условиях возврата;

- акт приема передачи денежных средств от 26.04.2013 принятых от фио;

- договор №ПШ/227 на оказание услуг от 10.04.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- соглашение о зачете взаимных требований от 10.04.2013, заключенное между фио и ООО «УК «...»;

- акт приема передачи денежных средств от 26.04.2013 принятых от фио по договору №ПШ/227;

- банковская квитанция, согласно которой фио 11.07.2012 через ОСБ № 9038/1310 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- Решение Преображенского районного суда адрес от 20.01.2017 по гражданскому делу №2-141/2017, согласно которому ООО «...» обязано выплатить участнику долевого строительства фио по заключенным договорам сумма;

- Решение Рузского районного суда адрес от 06.12.2018, согласно которому Главное управление государственного строительного надзора адрес обязано включить фио в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/67-2 от 02.05.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- договор №ПШ/16/67-1 от 05.05.2012 с приложением к договору, согласно которому фио передал ...фио деньги в размере сумма на условиях возврата на срок до 30.09.2013;

- расписки фио и фио в получении денежных средств от фио;

- договор №ПШ/169 на оказание услуг от 24.09.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- обязательство фио от 02.05.2012 заключить договор с ООО «УК «...»;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которых ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор бронирования объекта (..., новые дома) от 29.04.2012, согласно которому фио должна была в течении 3 суток заключить договор о намерениях заключить договор купли-продажи квартиры;

- договор о намерениях №ПШ/13/07 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 03.05.2012, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки ...фио в принятии денежных средств от фио;

- договор №ПШ/150 на оказание услуг от 17.07.2012, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема денежных средств от 17.07.2012, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио

- Решение Клинского городского суда от 08.07.2015, согласно которому участник долевого строительства фио передала ...фио по договору сумма;

- Апелляционное определение от 26.10.2015 по апелляционной жалобе ...фио на решение Клинского городского суда от 08.07.2015, оставившее данное решение без изменения, апелляционную жалобу ...фио без удовлетворения;

- исполнительный лист о взыскании с ...фио в пользу фио денежных средств, уплаченных по договору о намерениях №ПШ/13/07 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 03.05.2012;

- договор бронирования объекта от 25.04.2012, согласно которому фио за взнос в размере сумма гарантировалась выбранная ей квартира;

- договор о намерениях № ПШ/13/08 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 04.05.2012 с приложением к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио договор купли-продажи доли в строящемся многоквартирном доме;

- расписки фио, фио, фио, фио, фио и фио в принятии денежных средств от фио;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым сотрудник ООО «...» фио получил денежные средства от фио;

- договор № ПШ/139 на оказание услуг от 15.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой доли жилого дома;

- расписка о получении денежных средств от фио;

- обязательство фио заключить договор с ООО «УК «...»;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ16/74-2 от 04.06.2012 согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- договор №ПШ 16/74-1 от 04.06.2012, с приложением к договору, согласно которому фио передала ООО «...» в качестве займа денежные средства в размере сумма;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которым фио были переданы по заключенному договору денежные средства;

- договор №ПШ/138 на оказание услуг от 21.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;


- копии арбитражного дела № А41-66051/15 по иску фио к ИП ...фио, содержащие следующие документы:

- копия договора № ПШ/15/31-1 от 05.06.2012 между фио и ...фио, с приложением № 1 от 05.06.2012;

- копия предварительного договора купли-продажи квартиры № ПШ/15/31-2 от 05.06.2012 между ...фио и фио, с приложениями №№ 1, 2, 3;

- копия акта приёма-передачи денежных средств от 06.06.2012 между фио и фио на сумма;

- копия акта приёма-передачи денежных средств от 06.06.2012 между фио и ...фио в лице фио на сумма;

- копия расписки фио от 04.07.2012;

- копия чека-ордера от 07.07.2012 на сумма;

- копия чека-ордера от 27.07.2012 на сумма;

- копия сводного чека от 27.07.2012 на сумма;

- копия акта приёма-передачи денежных средств от 03.09.2012между фио и фио на сумма;

- копия расписки фио, без даты, на сумма;

- копия расписки фио от 04.10.2012 на сумма;

- копия доверенности ...фио на фио от 09.07.2012;

- копия акта приёма-передачи денежных средств от 11.09.2012 между фио и фио на сумма;

- Определение Арбитражного суда адрес о включении в реестр требований от 21.12.2016 по делу № А41-66051/15 по иску фио к ...фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/32-2 от 09.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- договор № ПШ/15/32-1 от 09.06.2012 с приложениями, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязалась передать ...фио в качестве займа денежные средства в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио передала ...фио денежные средства;

- договор № ПШ/141 на оказание услуг от 21.06.2012 с приложениями, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которым ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи №ПШ/16/75 от 04.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме;

- договор № 16/75-2 от 04.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» в качестве займа денежные средства в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио передал денежные средства;

- договор № ПШ/134 на оказание услуг от 04.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому фио передал денежные средства по договору на оказание услуг № ПШ/134 от 04.06.2012;

- предварительный договор купли-продажи №12/13 от 13.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем, в срок до 30.12.2013, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № 12/13-1 от 13.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на условиях возврата денежные средства в размере сумма;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой фио получила от фио денежные средства;

- платежный документ, согласно которому фио 12.07.2012 перечислил со своего счёта № 40817810230524095173 в дополнительном офисе «Отделение Павелецкое» адрес КБ «Ситибанк», на расчётный счёт ООО «...» № 40702810670190660301 в ОАО «Промсвязьбанк» сумма;

- договор №ПШ/137 от 16.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- Решение Нагатинского районного суда адрес от 14.05.2014, согласно которому участник долевого строительства фио передал ООО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/15/33-2 от 14.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась в будущем, в срок не позднее адрес 2013 года, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/15/33-1 от 14.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата ...фио деньги в размере сумма;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которым фио передала, а ...фио в лице фио получила денежные средства по договору № ПШ/15/33-1;

- договор № ПШ/143 от 26.06.2012 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- обязательство фио заключить договор с ООО «УК «...»;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, согласно которым ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- договор №15/22 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.06.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось закончить строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать фио квартиру в собственность в доме №15;

- квитанции банка, согласно которой фио 28.08.2015 через дополнительный офис «...» ... (ПАО) перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... в ... (ПАО) сумма;

- договор №15/22 об оказании услуг от 29.06.2015, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...... должно было обеспечить государственную регистрацию договора ДДУ в Управлении Росреестра по адрес;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «...... приняло от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/35-2 от 20.06.2012 со фио, с приложениями к договору, согласно которому ...фио обязалась заключить со фио в будущем, в срок не позднее адрес 2013 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ 15/35 от 20.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ...фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на срок до 30.09.2013;

- акт приема денежных средств, согласно которым фио передала, а ...фио в лице фио получила денежные средства по договору № ПШ/15/35;

- платежные поручения, приходные кассовые ордера, согласно которым фио 28.06.2012 и 17.07.2012 перечислила с счета № ... в адрес КБ «...» на расчетный счет ИП ...фио № ... в адрес «...» денежные средства на общую сумму сумма;

- договор № ПШ/144 на оказание услуг от 28.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, согласно которым ООО «УК «...» получило от фио денежные средства;

- соглашение об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 09.10.2015, согласно которому новый застройщик ООО «...» передал фио право на получение квартиры путем подписания со фио договора долевого участия;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которым ООО «...... приняло от фио денежные средства;

- договор № 15/11 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 09.10.2015 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- сообщение фио об отказе в государственной регистрации сделки по договору долевого участия;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/15/34 от 20.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ...фио обязалась

заключить с фио и фио в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- платежные поручения и приходные кассовые ордера, согласно которым фио и фио 21.06.2012 и 27.07.2012 перечислили со счета № ... в дополнительном офисе «...» адрес КБ «...» на расчетный счет ИП фио № ... в адрес КБ «...» сумма, сумма и сумма;

- договор №ПШ/15/34-1/1 от 20.06.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- договор №ПШ/234 на оказание услуг от 16.05.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанции, согласно которым фио и фио 27.05.2013 через отделение «...» ОАО «...», перечислили на расчетный ООО «УК «...» № ... ОАО «...» 126 500 и сумма;

- договор №15/28 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.06.2015 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио и фио квартиру в собственность;

- чек-ордеры об оплате, согласно которым фио и фио 19.01.2016 через ОСБ № 9038/1448 ПАО «...», перечислили на расчетный счет ООО «...» № ... в ... (ПАО), сумма и сумма;

- договор №15/28 об оказании услуг от 18.06.2015, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ.

- квитанция об оплате, согласно которой фио 22.06.2015 через ПАО «...», перечислил на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- договор №ПШ/15/34-1/2 от 20.06.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- приходные кассовые ордеры и платежные поручения, согласно которым фио 21.06.2012 и 27.07.2012 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе «...» адрес КБ «...», на расчетный счет ИП фио № ... в адрес КБ «...» сумма и сумма;

- договор №ПШ/15/34-1/1 от 20.06.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- приходный кассовый ордер и платежное поручение, согласно которым фио 21.06.2012 перечислил со счета № ... в дополнительном офисе «...» адрес КБ «...», на расчетный счет ИП фио № ... в адрес КБ «...» сумма;

- договор №ПШ/151 на оказание услуг от 18.07.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор №ПШ/234 на оказание услуг от 16.05.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанции, согласно которым фио и фио 27.05.2013 через отделение «...» ОАО «...», перечислили на расчетный ООО «УК «...» № ... ОАО «...» ... и сумма;

- договор №15/28 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.06.2015 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио и фио квартиру в собственность;

- чек-ордеры об оплате, согласно которым фио и фио 19.01.2016 через ОСБ № 9038/1448 ПАО «...», перечислили на расчетный счет ООО «...» № ... в ... (ПАО), сумма и сумма;

- договор №15/28 об оказании услуг от 18.06.2015, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- квитанция об оплате, согласно которой фио 22.06.2015 через ПАО «...», перечислил на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/78-2 от 26.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры со строительным номером 16;

- договор №ПШ/16/78-1 от 26.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата фио деньги в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств от фио по заключенным договорам;

- договор №ПШ/183 на оказание услуг от 08.11.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/79-2 от 26.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры со строительным номером 17;

- договор №ПШ/16/79-1 от 26.06.2012 с приложением к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата фио деньги в размере сумма;

- договор №ПШ/184 на оказание услуг от 08.11.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/15/36-2 от 28.06.2012, согласно которому фио обязалась в будущем, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/15/36-1 от 28.06.2012, согласно которому фио передает на условиях возврата фио деньги в размере сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/145 на оказание услуг от 28.06.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/80-2 от 28.06.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры со строительным номером 9 в многоквартирном доме;

- договор №ПШ/16/80-1 от 28.06.2012 с приложениями и доп. соглашением к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата фио до 30.09.2013 деньги в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио получила денежные средства от фио;

- договор № ПШ/155 на оказание услуг от 26.07.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- предварительный договор купли-продажи №ПШ/15/38-2 от 19.07.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» в лице фио обязалось в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры со строительным номером 30 в многоквартирном доме;

- договор №ПШ/15/38-1 от 19.07.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата ООО «...», в лице фио, до 30.09.2013 деньги в размере сумма;

- квитанция ООО «...» к приходному кассовому ордеру № 155 от 19.07.2012;

- платежные банковские документы, согласно которым фио 23.07.2012 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе «...» адрес «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма. фио 13.08.2012 перечислила с счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма. фио 28.07.2012 через ОСБ № 9038/1569 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- договор №ПШ/157 на оказание услуг от 02.08.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- Решение Пушкинского городского суда адрес от 29.07.2019 по делу №2-3042/2019, согласно которому участник долевого строительства фио уплатила по договору фио сумма;

- Определение Арбитражного суда адрес от 17.01.2022 по делу №А41-65596/21, по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «...», согласно которому требование фио о передаче жилого помещения включено в реестр требований ООО «...»;

- Копии гражданского дела №2-3042/2019 по иску фио к ООО «...»: предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/81-2 от 02.07.2012, с приложением, согласно которому фио обязалась в будущем, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры; договор №ПШ/16/81-1 от 02.07.2012, с приложением к договору, согласно которому фио передает на условиях возврата фио деньги в размере сумма; договор №ПШ/146 на оказание услуг от 02.07.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире; платежное поручение №100 от 02.07.2012, согласно которому фио 02.07.2012 перечислила с счета № ... в Московском филиале акционерного коммерческого банка ОАО «...», на расчетный счет ИП фио № ... в адрес «...» сумма; платежное поручение №105 от 02.07.2012, согласно которому фио перечислила на расчетный ООО «УК «...» № ... в отделении «...» ОАО «...», расположенного по адресу: адрес, д.120 сумма; договор №16/83 об оказании услуг от 12.10.2015, с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ; квитанция к приходному кассовому ордеру о принятии ООО «...» от фио сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/13/09/-2 от 02.07.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2013 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/13/09-1 от 02.07.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио приняла от фио денежные средства;

- договор №ПШ/147 на оказание услуг от 02.07.2012 с приложением договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор № ПШ/15/37/1 от 18.07.2012, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/37/2 от 18.07.2012 согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- акт приема передачи денежных средств от 18.07.2012, согласно которому фио приняла денежные средства от фио;

- платежные поручения, согласно которым фио 04.09.2012 перечислил с счета № ... в отделении «...» ОАО Банк «...», на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма. 24.09.2012, перечислил со своего счета № ... в ФКБ «...» в адрес, на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО), сумма;

- заявление на перечисление денежных средств, согласно которому фио 05.10.2012 перечислил со своего счета № ... в ФКБ «...» в адрес, на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- договор № ПШ/164 на оказание услуг от 03.09.2012 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- заявление на перечисление денежных средств, согласно которому фио 08.10.2012 перечислил на расчетный счет ООО «УК «...» № ... в отделении «...» ОАО «...» сумма;

- договор № 15/38 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 28.04.2015 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- платежное поручение, согласно которому фио 04.06.2015 перечислил со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Южного филиала ПАО «...» адрес на расчетный счет ООО «...» № ... в ... (ПАО) сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/93-2 от 26.09.2012, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/16/93-1 от 26.09.2012, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио в лице фио приняла денежные средства от фио;

- справка, согласно которой ООО «УК ...» свои обязательства по ранее заключенному договору об оказании услуг № ДН/05 от 11.11.2010 полностью выполнило;

- договор № ДН/05 на оказание услуг от 11.11.2010 с дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция, согласно которой фио 25.09.2012 через ОСБ № 2561/0050 ОАО «...», перечислила на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- Решение Реутовского городского суда адрес от 17.05.2016 по делу №2-276/2016, согласно которому участник долевого строительства фио передала фио сумма;

- Решение Реутовского городского суда адрес от 30.08.2016, согласно которому фио оплатила ООО «УК «...» по договору сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/90-2 от 30.08.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2012 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/16/90-1 от 30.08.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым фио в лице фио приняла денежные средства от фио;

- договор №ПШ/140 на оказание услуг от 25.09.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которым фио в лице фио приняла денежные средства от фио;

- банковский чек-ордер, регистрационная карта абонента, согласно которым фио 07.10.2015 через ОСБ № 9040/848 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- соглашение о прекращении обязательств по договору о намерениях №ПШ/16/90-2 от 06.10.2015, заключенное между фио и фио;

- соглашение об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 06.10.2015, с приложением к соглашению, согласно которому фио уступила свое право требования к должнику по договору №ПШ/16/90-1 от 30.08.2012 в полном объеме в пользу ООО «...»;

- договор №ПШ/16/79 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.10.2015 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- акт к договору №00 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.10.2015;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию.

- Решение Савеловского районного суда адрес от 08.07.2016, согласно которому участник долевого строительства фио оплатила по договору ООО «УК «...» сумма;

- Определение Арбитражного суда адрес о включении в реестр требований кредиторов от 19.11.2021, согласно которому требования фио в общем размере сумма включены в третью очередь реестра требований ООО «...»;

- Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 02.03.2022, согласно которому Определение Арбитражного суда адрес о включении в реестр требований кредиторов от 19.11.2021 отменено в части отказа в удовлетворении требований о включении убытков, включены требования фио в третью очередь реестра требований ООО «...» в размере сумма;

- договор бронирования объекта от 19.09.2012, согласно которому исполнитель гарантирует фио, что за гарантийный взнос в размере сумма объект в течении 5 суток не будет продан третьим лицам;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/15/41-2 от 24.09.12 с приложениями и дополнительными соглашениями к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок не позднее адрес 2013 года, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/15/41-1 от 24.09.2012 с дополнительными соглашениями к договору, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- платежное поручение, согласно которому фио, действуя в интересах фио 20.09.2012 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...», на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- заявление физического лица на перевод денежных средств, согласно которого фио, за фио 29.10.2012 через дополнительный офис № 1704/0103 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- банковская квитанция, согласно которой фио 29.10.2012 через ... филиал Банка «...» (ОАО), перечислила на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- договор №ПШ/182 на оказание услуг от 01.11.2012 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- приходный кассовый ордер, согласно которому фио 02.11.2012 через ОАО «АБ «...», расположенный по адресу: адрес..., ..., перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... в отделении «...» ОАО «...», расположенного по адресу: адрес, сумма;

- заявление физического лица на перевод денежных средств, согласно которому фио, за фио 28.12.2012 через дополнительный офис № 1704/0103 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор №15/33 об оказании услуг от 06.05.15 с приложениями договору, согласно которому ООО «...» должно было оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «...» приняло от фио денежные средства;

- договор №15/33 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.05.15 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- платежное поручение, согласно которому фио перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... в ... (ПАО) в адрес сумма;

- справка ООО «...», согласно которой фио полностью оплатила цену договора долевого участия;

- приложение № 3 к предварительному договору № ПШ/17 от 22.09.2012, согласно которого фио предоставляет фио перечень услуг и работ;

- дополнительное соглашение от 30.03.2013 к предварительному договору купли-продажи квартиры № ПШ/17 от 22.09.2012, согласно которому фио договорилась с фио о том, что фактически квартира ей будет передана не позднее 30.046.2014;

- дополнительное соглашение от 30.09.2013 к договору № ПШ/17-1 от 22.09.2012, согласно которому фио договорилась с фио о том, что указанная в договоре сумма денег будет возвращена до 31.12.2014;

- договор № ПШ/174 на оказание услуг от 04.10.2012 с дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор № ПШ/113 на оказание услуг от 18.04.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой фио квартире;

- квитанции и чеки, копии квитанций и чеков, согласно которым фио были уплачены наличными денежные средства по заключенным договорам;

- соглашение о расторжении договора о намерениях № ПШ/15/27 заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности от 18.04.2012;

- договор № ПШ/16/94-1 от 27.09.2012, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма на определенный срок;

- акты приема передачи денежных средств от 27.09.2012; 25.10.2012; 07.11.2012;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/94-2 от 27.09.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/173 на оказание услуг от 04.10.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой фио квартире;

- расписка о принятии денежных средств от фио по договору №ПШ/173.

- Решение Савеловского районного суда адрес от 26.09.2016, согласно которому участник долевого строительства фио уплатил по договору ООО «УК «...» сумма;

- Определение Арбитражного городского суда адрес от 17.05.2017 по делу о банкротстве ООО «УК «...», согласно которому требования фио включены в реестр требований кредиторов ООО «УК «...»;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/14/14-2 от 29.09.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем не позднее адрес 2013 года основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/14/14-1 от 29.09.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма до 30.05.2014;

- акты приема-передачи денежных средств о принятии от фио денежных средств;

- банковская квитанция и чек, согласно которым фио 31.01.2013 перечислил на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- Решение Клинского городского суда адрес от 26.02.2015 по гражданскому делу №2-410/14, согласно которому участник долевого строительства фио передал фио сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/16/95-2 от 08.10.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась заключить с фио не позднее адрес 2012 года основной договор купли-продажи квартиры;

- договор №ПШ/16/95-1 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма до 30.09.2013;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому фио в лице фио, приняла от фио денежные средства;

- платежные поручения, согласно которым фио 18.10.2012 и 16.11.2012 через дополнительные офисы № 1352 и № 1835 ОАО «...», перечислил на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) денежные средства на общую сумму сумма;

- договор №ПШ/180 на оказание услуг от 26.10.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартир;

- платежное поручение, согласно которому фио 24.12.2012 через дополнительный офис № 1835 ОАО «...», перечислил со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому ООО «УК «...» приняло денежные средства от фио;

- договор бронирования объекта от 01.10.2012, согласно которому Исполнитель не должен был в течении 5 суток продавать выбранную фио квартиру другим лицам;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/12/23-2 от 10.10.2012 с приложениями, согласно которому фио обязалась заключить с фио в будущем, в срок до 30.12.2013, основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/12/23-1 от 10.10.2012 с приложениями к договору, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма;

- платежные поручения, согласно которым фио 19.11.2012 перечислила с счета № ... в дополнительном офисе «...» ... адрес, на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма. 11.12.2012 перечислила с счета № ... в ОАО «...» на расчетный счет ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- договор № ПШ/176 на оказание услуг от 22.10.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартир;

- платежное поручение, согласно которому фио 21.12.2012 перечислила с счета № ... в ОАО «...», на расчетный счет ООО «УК «...» № ... в отделении «...» ОАО «...» сумма;

- агентский договор № 163 от 12.10.2012 с приложением, согласно которому фио должна оказывать КПК «...» маркетинговые услуги по поиску и привлечению новых членов КПК «...», покупателей квартир в ЖК адрес... и покупателей земельных участков в Серпуховском и адрес; программа «кредитно-накопительная» КПК «...»; схема внесения паевых взносов по системе сетевого маркетинга КПК «...»;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/17/04-2 с приложениями, согласно которому ООО «...» обязалось заключить с фио в будущем основной договор купли-продажи квартиры;

- договор № ПШ/17/04-1 с приложениями к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на условиях возврата денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств от фио сотрудниками ООО «...»;

- договор № ПШ/187 на оказание услуг с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств от фио сотрудниками ООО «УК «...»;

- Решение Тверского районного суда адрес от 20.06.2014, согласно которому ООО «...» обязано выплатить сумма в пользу участника долевого строительства ЖК «... адрес;

- договор №ПШ/12/25-1 от 29.10.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать фио на условиях возврата денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств от фио в соответствии с договором №ПШ/12/25-1;

- договор №ПШ/197 на оказание услуг от 24.12.2012 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартир;

- акт приема передачи денежных средств от фио, в соответствии с договором №ПШ/197;

- договор возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «...» обязалось оказать услуги по подысканию квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция, согласно которой фио 30.10.2012 через ОСБ 2570/0106 ОАО «...» перечислила на расчётный счёт ИП фио № ... в КБ «...» (ООО) сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/16/76 от 30.09.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» обязалось в последующем, не позднее 31.12.2015, заключить со фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение № СГП/16/76 от 30.09.2013 о гарантийном платеже;

- акт приема передачи денежных средств от фио денежных средства в соответствии с договором № ПДКП/16/76 от 30.09.2013;

- договор №ПШ/181 на оказание от 27.10.2012, с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- квитанция, согласно которой фио 23.01.2013 через ОСБ 9040/0823 ОАО «...» перечислила на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- агентский договор № 183 от 07.11.2012 (копия) с приложением к договору о вступлении фио в КПК «...»;

- агентский договор № 193 от 16.11.2012 с приложением к договору о вступлении фио в КПК «...»;

- агентский договор № 206 от 20.11.2012 с приложением к договору о вступлении фио в КПК «...»;

- агентский договор № 252 от 20.12.2012 с приложением к договору о вступлении фио в КПК «...»;

- копии квитанций к приходно-кассовому ордеру, согласно которым в кассу КПК «...» приняты денежные средства;

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, согласно которым в кассу КПК «...» приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/44-2 от 21.11.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем, в срок до 30.09.2013, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/15/44-1 от 21.11.2012 с приложением к договору, согласно которому фио должна была на возмездной основе передать ООО «...» денежные средства в размере сумма;

- акты приема-передачи денежных средств от 09.11.2012 и 21.11.2012, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- платежное поручение, согласно которому фио 27.11.2012 со своего текущего счёта № ... в ОАО «...» перечислила на расчётный счёт ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- договор № ПШ/186 на оказание услуг от 10.11.2012, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- платежное поручение 13.03.2013 перечислила со счёта № ... в ОАО «...» на расчётный счёт ООО «УК «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- Решение Тверского районного суда адрес от 06.09.2016 о взыскании с ООО «...» в пользу участника долевого строительства фио денежных средств по предварительному договору купли-продажи недвижимости в размере сумма;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 05.02.2016, согласно которому фио уплатила ООО «УК «...» по договору сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/17/3-2 от 24.11.2012 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем, в срок до 30.09.2013, заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/17/3-1 от 24.11.2012 с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому фио должен был на возмездной основе передать ООО «...» денежные средства в размере сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 24.11.2012, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № 25/12 возмездного оказания услуг от 24.11.2012, согласно которому ООО «...» должно было оказать фио услуги по поиску квартир в строящихся многоквартирных домах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, чек, согласно которым у фио были приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № 13/16-2 от 28.11.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/13/16-1 от 28.11.2012, согласно которому фио должен был на возмездной основе передать ООО «...» денежные средства в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/196 на оказание услуг, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- Решение Тверского районного суда адрес от 18.02.2015, согласно которому участник долевого строительства фио передал ООО «...» сумма;

- договор №16/12 возмездного оказания услуг от 24.11.2012, с актом приемки выполненных работ, согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №13/17 от 30.11.2012, с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/13/17-1 от 30.11.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/190 на оказание услуг от 30.11.2012, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/19-2 от 24.12.2012 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/13/19-1 от 24.12.2012 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приемов-передач денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/199 на оказание услуг от 24.12.2012 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акты приема-передач денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- Решение Тверского районного суда адрес от 20.04.2016, согласно которому ООО «...» обязано вернуть участнику долевого строительства фио сумма, выплаченные по договору;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 17.05.2016, согласно которому ООО «УК «...» обязано вернуть фио сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № 13/21 от 14.01.2013 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/13/21-1 от 14.01.2013 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приемов-передач денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/201 на оказание услуг от 14.01.2013, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №13/12 возмездного оказания услуг от 12.01.2013, акт приемки выполненных работ, согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, чеки, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №13/22 от 16.01.2013, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио и фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/13/22-1 от 16.01.2013, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/13/22-1 от 16.01.2013 согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема денежных средств, согласно которым от фио и фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/16/104-2 от 26.01.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/16/104-1 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/206 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- квитанция и чек, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/13/24-1 от 01.02.2013 с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема-передачи денежных средств от 01.02.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- копии квитанций, согласно которым фио 28.02.2013, 09.04.2013 и 26.04.2013 через ОСБ № 9040/0833 ОАО «...» перечислил на расчетный счет ООО «...» № ... в дополнительном офисе адрес... денежные средства на общую сумму сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/24-2 от 01.02.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акт приема-передачи денежных средств от 26.09.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/210 на оказание услуг от 01.02.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- договор поручения № 16 от 11.12.2013 согласно которому ООО «...» должно было совершить от имени и за счет фио юридические действия по поиску и привлечению клиентов, и заключение с клиентами сделки по уступке прав граждан по договору о намерениях заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, чек, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/4602 от 19.02.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/15/46/1 от 19.02.2013, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/215 на оказание услуг от 19.02.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- договор №36/13 возмездного оказания услуг от 15.02.2013, согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- акт приема выполненных услуг, согласно которому фио оказана услуга в поиске квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/17/6-2 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/17/6-1 с дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- платежные документы, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/216 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/218 на оказание услуг от 21.02.2013, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой фио квартире;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/15/47-2 от 21.02.2013, с приложением к договору, согласно которому согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор ПШ/15/47-1 от 21.02.2013, с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор №15/21 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.07.2015, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/12/31-2 от 20.02.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/12/31-1 от 20.02.2013 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приемов-передач денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/217 на оказание услуг от 20.02.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акт приема-передачи денежных средств от 18.10.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/12/35-2 от 05.03.2013, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио, действующим в интересах фио, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №ПШ/12/35-1 от 05.03.2013 с фио, с приложением к договору, согласно которому фио, действующим в интересах фио, обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- платежное поручение №203 от 06.03.2013, согласно которому фио за фио 06.03.2013 перечислил с счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- договор №ПШ/221 на оказание услуг от 05.03.2013, с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- чек-ордер от 17.04.2013, согласно которому фио 17.04.2013 через ОСБ № 8609/005 ОАО «...», перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- приложение №4 к предварительному договору №ПШ/15/48-2 от 21.03.2013 заключенному между ООО «...» и фио;

- договор займа №ПШ/15/48-1 от 21.03.2013, с приложением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств от 21.03.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/224 на оказание услуг от 21.03.2013, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/49-2 от 15.04.2013 с приложениями, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио, основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/15/49-1 от 15.04.2013 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/228 на оказание услуг от 15.04.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было организовать работы по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому;

- акт приема-передачи денежных средств от 06.05.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/109-2 от 26.04.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства; расписка о принятии денежных средств от фио;

- договор №16/70 об оказании услуг от 23.10.2015, согласно которому ООО «...» должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилого помещения;

- Определение Арбитражного суда адрес от 11.02.2022 по делу №А41-65596/21 о несостоятельности (банкротстве) ООО «...», согласно которому требования фио включены в реестр требований кредиторов ООО «...»;

- договор № 50/21 возмездного оказания услуг от 29.04.2013 согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- акт приема выполненных услуг от 29.04.2013, согласно которому фио оказана услуга в поиске квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от 29.04.2013 и кассовый чек, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- акт приема передачи денежных средств от 11.07.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/12/38-1 от 11.07.2013;

- платежное поручение от 15.07.2013, согласно которому фио 15.07.2013 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- заявление в «...» на перечисление средств, согласно которому фио 16.07.2013 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе «...» дирекции «...» ООО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- платежные поручения, согласно которым фио, действуя в интересах своей матери фио, 16.08.2013, 17.12.2013 и 05.03.2014 перечислила с текущих счетов № ... и № ... в дополнительном офисе адрес..., на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма, сумма и сумма;

- договор № ПШ/243 на оказание услуг от 11.07.2013 с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 12.11.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/243 на оказание услуг от 11.07.2013;

- платежное поручение, согласно которому фио, действуя в интересах своей матери фио, 22.04.2014 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе адрес... на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 26.06.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/243 на оказание услуг от 11.07.2013;

- соглашение от 22.08.2014 о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры № ПШ/12/38-2 от 11.07.2013;

- соглашение от 22.08.2014 о расторжении договора № ПШ/12/38-1 от 11.07.2013;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/12/3 от 22.08.2014 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение № СГП/12/3 о гарантийном платеже от 22.08.2014, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» гарантийный платеж за приобретаемую квартиру в размере сумма до 31.08.2015;

- акт приема передачи денежных средств от 22.08.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по Соглашению № СГП/12/3 о гарантийном платеже от 22.08.2014;

- договор возмездного оказания услуг от 21.05.2013; акт приемки выполненных услуг, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция и чек от 21.05.2013, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору возмездного оказания услуг от 21.05.2013;

- акт приема-передачи денежных средств от 24.05.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/13/30-1 от 23.05.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/30-2 от 23.05.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/30-1 от 23.05.2013 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/236 на оказание услуг от 23.05.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/33-2 от 18.06.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/33-1 от 18.06.2013, согласно которому фио как займодавец передает на условиях договора заемщику ООО «...» в лице фио деньги в размере сумма на срок до 31.03.2015 года;

- договор №ПШ/239 от 18.06.2013 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор 20/13 возмездного оказания услуг от 20.06.2013 фио (ранее фио), согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- акт приемки выполненных услуг от 20.06.2013, согласно которому фио оказана услуга в поиске квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.06.2013, и кассовый чек, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/15/50-2 от 25.06.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить со фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/15/50-1 от 25.06.2013 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/15/50-1 от 25.06.2013;

- платежные поручения, согласно которым фио, действуя в интересах своей сестры фио, в период с 16.08.2013 по 16.01.2014 перечислила с счета № ... в адрес КБ «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» денежные средства на общую сумму сумма;

- договор №ПШ/241 на оказание услуг с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 18.07.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/241 от 25.06.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № 13/35-2 от 04.07.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/54-1 от 04.07.2013 с приложениями договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/13/54-1 от 04.07.2013;

- договор № ПШ/242 на оказание услуг от 04.07.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 22.07.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору ПШ/242 на оказание услуг от 04.07.2013;

- договор № 14/34 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 03.02.2016 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- договор № 14/34 об оказании услуг от 05.02.2016, с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилого помещения;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № 14/34 об оказании услуг;

- договор 38/13 возмездного оказания услуг от 18.07.2013 и акт приемки выполненных услуг, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- чек и квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору 38/13 возмездного оказания услуг от 18.07.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/15/51-2 от 22.07.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/15/51-1 от 22.07.2013 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа ПШ/15/51-1;

- договор № ПШ/244 на оказание услуг от 22.07.2013, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/244 на оказание услуг;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/113-2 от 24.07.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/16/113-1 от 24.07.2013 с приложением договору, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/16/113-1 от 24.07.2013;

- договор № ПШ/245 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- Решение Авиастроительного районного суда адрес от 25.05.2015 по гражданскому делу № 2-118/2015 по иску фио к ООО «...», ООО «УК «...» о признании сделок недействительными, взыскании денежных средств, процентов, судебных расходов;

- Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда адрес от 12.11.2015 по апелляционной жалобе ООО «...» на решение Авиастроительного районного суда адрес от 25.05.2015, которым вышеуказанное решение оставлено без изменения;

- договор №35/13 возмездного оказания услуг от 03.08.2013 с актом выполненных услуг 03.08.2013, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №09/03-2 от 05.08.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №09/03-1 от 05.08.2013 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- платежные поручения, согласно которым фио 08.08.2013 и 12.08.2013 перечислила со счета № ... в дополнительном офисе «Отделение «...» ОАО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» денежные средства на общую сумму сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 05.08.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №09/03-2 от 05.08.2013;

- договор № ПШ/247 на оказание услуг от 05.08.2013, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 21.10.2013 согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/247 на оказание услуг от 05.08.2013;

- Решение Тверского районного суда адрес от 09.12.2015 по гражданскому делу №2-3583/2015 по иску фио к ООО «...» о расторжении договора займа, предварительного договора купли-продажи квартиры, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 03.07.2015 по гражданскому делу №2-4032/15 по иску фио к ООО «УК «...» о защите прав потребителей, расторжении договора на оказание услуг, взыскании денежных средств, морального вреда и штрафа;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/10/02-2 от 12.08.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/10/02-1 от 12.08.2013, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/250 об оказании услуг от 12.08.2013 с приложениями к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/250 об оказании услуг от 12.08.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/15/33-2 от 21.08.2013, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/15/33-1 от 21.08.2013, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор №ПШ/255 на оказание услуг от 21.08.2013 с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/15/33-1 от 21.08.2013;

- соглашение об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 29.07.2015 с приложением, заключенный между фио и ООО «...»;

- договор №14/25 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.07.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- акт приема-передачи к соглашению об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 29.07.2015;

- акт к договору №14/25 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 04.09.2015;

- банковская квитанция, согласно которой фио 23.09.2015 через дополнительный офис «...» ... (ПАО) перечислил на расчетный счет ООО «...» № ... ... (ПАО) в адрес сумма;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства по договору № 14/25 об оказании услуг;

- договор №14/25 об оказании услуг от 29.07.2015 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилого помещения;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/12/34-1 от 30.08.2013;

- заявления на перевод денежных средств счета, согласно которым фио, действуя в интересах фио, 09.09.2013, 10.09.2013, 11.09.2013 перечислил со своего счета № ... в дополнительном офисе «Отделение «...»» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма, сумма и сумма;

- договор №ПШ/251 на оказание услуг от 30.08.13, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор займа №ПШ/12/34-1 от 30.08.13 с приложением к договору, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/12/34-2 от 30.08.13 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор №56/13 возмездного оказания услуг от 07.09.2013, с актом выполненных услуг 07.09.2013, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №56/13 возмездного оказания услуг от 07.09.2013;

- приходный кассовый ордер от 24.08.2013, согласно которому фио внесла на счет-вклад в ОАО «...» сумма;

- приложения к предварительному договору купли-продажи №ПШ/13/40-2 от 11.09.2013;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/13/40-1 от 11.09.2013;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 16.09.2013, согласно которой от фио приняты денежные средства по договору возмездного оказания услуг от 15.09.2013;

- предварительный договор № ПШ/13/41-2 купли-продажи квартиры от 16.09.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/41-1 от 16.09.2013 с приложениями, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/13/41-1 от 16.09.2013;

- договор №ПШ/258 на оказание услуг от 05.02.2016 с приложениями, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/258 на оказание услуг от 05.02.2016;

- доверенность, на 1 листе

- договор №63/13 возмездного оказания услуг от 10.09.2013 с актом выполненных услуг 10.09.2013, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 23.03.2016 по иску фио к ООО «УК «...» о защите прав потребителей, согласно которому решено взыскать с ООО «УК «...» в пользу участника долевого строительства фио сумма;

- договор №62/13 возмездного оказания услуг от 10.09.2013 с актом выполненных услуг 10.09.2013, согласно которым ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 11.09.2013 с кассовым чеком, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору возмездного оказания услуг №62/13 от 10.09.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/39-2 от 11.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/39-1 от 11.09.2013 с приложениями, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/13/39-1 от 11.09.2013;

- договор № ПШ/256 на оказание услуг от 11.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа договор № ПШ/256 от 11.09.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/52-2 от 12.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/15/52-1 от 12.09.2013 с приложениями, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/15/52-1 от 12.09.2013;

- договор № ПШ/257 на оказание услуг от 12.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа договор № ПШ/257 от 12.09.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/09/05-2 от 16.09.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/09/05-1 от 16.09.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/259 на оказание услуг от 18.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире.

Решение Кузьминского районного суда адрес от 10.10.2017, согласно которому ООО «...» обязано выплатить участнику долевого строительства фио сумма, уплаченные ею по договору;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/15/53-2 от 24.09.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/15/53-1 от 24.09.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа договор № ПШ/15/53-1 от 24.09.2013;

- договор № ПШ/260 на оказание услуг от 24.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа договор № ПШ/260 от 24.09.2013;

- договор займа № ПШ/14/03-1 от 26.09.2013 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/225 на оказание услуг от 26.09.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор № 14/28 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.09.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- договор №14/28 об оказании услуг от 23.09.2015 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилого помещения;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 23.09.2015, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № 14/28 об оказании услуг;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/05-2 от 02.10.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/05-1 от 02.10.2013 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 02.10.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа договор №ПШ/14/05-1 от 02.10.2013;

- платежное поручение, согласно которому фио 05.10.2013 перечислил со счета № ... в дополнительном офисе адрес..., на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор № ПШ/262 на оказание услуг от 02.10.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/13/41-2 от 09.10.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/13/41-1 от 09.10.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/300 на оказание услуг от 09.10.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/14/44-2 от 17.10.2013 с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/44-1 от 17.10.2013 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/14/44-1 от 17.10.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/12/38-2 от 30.10.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/12/38-1 от 30.10.2013 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/265 на оказание услуг от 30.10.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор на оказание услуг б/н от 15.11.2013, согласно которому ООО «...» должно было оказать фио услуги по сопровождению, консультированию и оформлению необходимых документов по приобретению недвижимого имущества;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/13/35-2 от 15.11.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/13/35-1 от 15.11.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/13/35-1 от 15.11.2013;

- договор №ПШ/235 на оказание услуг от 15.11.2013, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/235 от 15.11.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/14/26-2 от 20.11.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио и фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/26-1 от 20.11.2013 с приложением, согласно которому фио и фио обязались передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор №ПШ/1426 на оказание услуг от 20.11.2013, с приложением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/14/26-1 от 20.11.2013 и по договору №ПШ/1426 об оказании услуг;

- платежное поручение, согласно которому фио 17.05.2014 перечислила со своего счета № ... в адрес «Связной Банк» на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- платежное поручение, согласно которому фио 19.05.2014 через отделение «...» ОАО «...» перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/17/12-2 от 09.12.2013 с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/17/12-1 от 09.12.2013 с приложением и дополнительным соглашением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- платежное поручение, согласно которому фио 12.12.2013 перечислил со счета № ... в дополнительном офисе «ЦИК «...» ... адрес, на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/17/12-1 от 09.12.2013;

- договор №ПШ/17/12 на оказание услуг от 09.12.2013, с приложением и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение, согласно которому фио 18.12.2013 перечислил со счета № ... в дополнительном офисе «ЦИК «...» ... адрес на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма.

- соглашение об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 01.10.2015, заключенное между фио и ООО «...»;

- договор № 14/5 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, генеральным планом строительства с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- платежное поручение, согласно которому фио 02.10.2015 перечислил со счета № ... в дополнительном офисе «...» ... (ОАО) на расчетный счет ООО «...» № ... ... (ПАО) в адрес сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/27-2 от 16.11.2013 с приложением, дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/14/27-1 от 16.11.2013 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/14/27 на оказание услуг от 16.11.2013, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- соглашение о расторжении договора № ПШ/14/27 на оказание услуг от 16.10.2013;

- договор № ПШ/14/27 на оказание услуг от 19.11.2015 согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение № 466, согласно которому фио 20.01.2015 перечислил со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ПАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/09/21-2 от 23.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/09/21-1 от 23.12.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема-передачи денежных средств от 13.02.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/09/21 на оказание услуг от 23.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор займа № ПШ/13/72-1 от 24.12.2013, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема-передачи денежных средств от 24.12.2013, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/13/72-1 от 24.12.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/72-2 от 24.12.2013, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/13/72 на оказание услуг от 24.12.2013, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 24.12.2013, согласно которому от фио приняты денежные средств по договору № ПШ/13/72 на оказание услуг от 24.12.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/82-2 от 24.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/82-1 от 24.12.2013 с приложениями и дополнительным соглашением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по заключенным договорам;

- договор № ПШ/13/82 на оказание услуг от 24.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор №ПШ/14/82 об оказании услуг от 30.11.2015, с приложением, согласно которому ООО «...» должно было обеспечить государственную регистрацию сделки по переходу права собственности на квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/14/82 об оказании услуг от 30.11.2015;

- Решение Рузского районного суда адрес от 31.05.2018 по административному иску фио к Главному управлению государственного надзора адрес об оспаривании решения Комиссии по признанию пострадавшими и включению в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, согласно которому суд признал вышеуказанный отказ незаконным, обязал включить фио в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;

- акт приемки выполненных работ от 25.12.2013, согласно которому ООО «...» подыскало фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- договор №125/13 от 25.12.2013 возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «...» обязалось подыскать фио квартиру в строящемся многоквартирном доме;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/14/50-2 от 26.12.2013, с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/50-1 от 26.12.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/14/50-1 от 26.12.2013;

- заявление на перевод денежных средств, уведомление, согласно которым фио 26.12.2013 через ОСБ № ... ОАО «...» перечислила на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор №ПШ/14/50 на оказание услуг от 26.12.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- заявление на перевод денежных средств, согласно которому фио 26.12.2013 через ОСБ № ... ОАО «...» перечислила на расчетный счет ООО «УК «...» № ОАО «...» сумма;

- договор №ПШ/14/68 об оказании услуг от 08.04.2016 с приложениями к договору, согласно которому ООО «...» должно оказать услуги по сопровождению государственной регистрации сделок, направленных на приобретение фио жилого помещения;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/14/68 об оказании услуг от 08.04.2016;

- договор №14/68 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.12.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/10/26-2 от 27.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/10/26-1 от 27.12.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/10/26-1 от 27.12.2013;

- договор №ПШ/10/26 на оказание услуг от 27.12.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение, квитанция, согласно которым фио, действуя в интересах своей матери фио, 21.02.2014 перечислил со счета № ... в отделении «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор займа № ПШ/13/38-1 от 27.12.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/13/38-1 от 27.12.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/38-2 от 27.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/39-1 от 27.12.2013 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/13/39-1 от 27.12.2013;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/39-2 от 27.12.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/13/50-2 от 07.02.2014 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить со фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/13/50-1 от 07.02.2014, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- акт приема передачи денежных средств от 07.02.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- платежное поручение, согласно которому фио 07.02.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор № ПШ/13/50 на оказание услуг от 07.02.2014, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/1-2 от 14.02.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/14/1-1 от 14.02.2014 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/14/1-1 от 14.02.2014;

- платежное поручение, согласно которому фио 17.02.2014 перечислил со своего счета № ... в дополнительном отделении «...» ОАО Банк «...» на расчетный счет ООО «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор № ПШ/14/1 на оказание услуг от 14.02.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение, согласно которому фио 17.02.2014 перечислил со своего счета № ... в дополнительном отделении «...» ОАО Банк «...» на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- договор займа № ПШ/14/36-1 от 18.02.2014 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/14/36-1 от 18.02.2014;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/36-2 от 18.02.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор № ПШ/14/36 на оказание услуг от 18.02.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПДКП/13-40 от 16.04.2013 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение №СГП/13/40 о гарантийном платеже от 16.04.2013, согласно которому фио обязался в целях обеспечения оплаты квартиры, оплатить ООО «...» в лице генерального директора Управляющей организации «...» в лице фио гарантийный платеж в размере сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 27.02.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №СГП/13/40 от 16.04.2013;

- договор № ПШ/13/40 на оказание услуг от 16.04.2013 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема сдачи оказанных услуг от 26.02.2014, согласно которому фио принял оказанные ООО «УК «...» услуги стоимостью сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/38-2 от 28.02.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/14/38-1 от 28.02.2014 с приложением, согласно которому фиоВ обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 28.02.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа №ПШ/14/38-1 от 28.02.2014;

- договор № ПШ/14/38 на оказание услуг от 28.02.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 28.02.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/14/38 от 28.02.2014;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/17/2-2 от 07.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/17/2-1 от 07.03.2014 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 07.03.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/17/2-1 от 07.03.2014;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/17/2-1 от 07.03.2014;

- договор № ПШ/17/2 на оказание услуг от 07.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 07.03.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/17/2 от 07.03.2014;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/17/2 от 07.03.2014;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/9/10-2 от 13.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить со фио и фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/09/10-1 от 13.03.2014 с приложением, согласно которому фио и фио обязались передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио и фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/09/10-1 от 13.03.2014;

- договор № ПШ/09/10 на оказание услуг от 13.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/09/10 от 13.03.2014;

- договор №14/14 возмездного оказания услуг от 22.03.2014, согласно которому ООО «...» должно было оказать фио услуги по поиску квартир, выставленных на продажу;

- акт приемки выполненных работ от 22.03.2014, согласно которому фио оказана услуга по поиску квартиры;

- предварительный договор купли-продажи квартиры №ПШ/16/61-2 от 25.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа №ПШ/16/61-1 от 25.03.2014 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- заявление физического лица на перевод денежных средств с чеком, согласно которым фио 25.03.2014 через ОСБ № ... (...) ОАО «...», перечислил на расчетный счет ООО «...» ПАО «...» сумма;

- договор № ПШ/16/61 на оказание услуг от 25.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/16/61 от 25.03.2014.

- договор №16/34 об оказании услуг от 02.12.2015 с приложениями договору и актом, согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «...» приняло от фио денежные средства.

- Определение Арбитражного суда адрес от 08.08.2017 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «...», согласно которому участник долевого строительства фио передал ООО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/44-2 от 24.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/16/44-1 от 24.03.2014 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акты приема денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа № ПШ/16/44-1 от 24.03.2014;

- договор № ПШ/16/44 на оказание услуг от 24.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/16/44 от 24.03.2014;

- договор № 31/14 возмездного оказания услуг от 24.03.2014, согласно которому ООО «...» в лице фио должно было оказать фио услуги по поиску квартир, выставленных на продажу;

- акт приемки выполненных от 24.03.2014, согласно которому фио оказана услуга по поиску квартиры;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «...» приняло от фио денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/17/1-2 от 27.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/17/1-1 от 27.03.2014 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/17/1-1 от 27.03.2014;

- договор № ПШ/17/1 на оказание услуг от 27.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/17/1 от 27.03.2014;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/14/83-2 от 26.03.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/14/83-1 от 26.03.2014 с приложением, дополнительным соглашением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/14/83-1;

- платежное поручение №686, согласно которому фио 10.04.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... ПАО «...» сумма;

- платежное поручение №843, согласно которому фио 12.05.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... ПАО «...» сумма;

- договор № ПШ/14/83 на оказание услуг от 26.03.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/14/83 от 26.03.2014;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/11/90-2 от 10.04.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио и фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/11/90-1 от 10.04.2014 с приложением, согласно которому фио обязался передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор займа № ПШ/11/90-1/2 от 10.04.2014 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- договор № ПШ/11/90 на оказание услуг от 10.04.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому от фио и фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/09/31-2 от 15.04.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- договор займа № ПШ/09/31-1 от 15.04.2014 с приложением, согласно которому фио обязалась передать ООО «...» на возмездной основе денежные средства в сумме сумма;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/09/31-1 от 15.04.2014;

- договор № ПШ/09/31 на оказание услуг от 15.04.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору № ПШ/09/31 от 15.04.2014.

- Решение Преображенского районного суда адрес от 12.07.2016 по иску фио к ООО «...» о признании договора купли продажи квартиры и займа договорами долевого участия в строительстве, расторжении, взыскании денежных средств;

- Решение Преображенского районного суда адрес от 31.08.2016 по иску фио к ООО «УК «...»;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПШ/15/6 от 20.05.2014, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение о гарантийном платеже № СГП/15/06 от 20.05.2014;

- акт приема-передачи денежных средств от 20.05.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПШ/15/06 на оказание услуг от 21.05.2014, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 14.07.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- гарантийное письмо об оплате задолженности в случае неисполнения обязательств ООО «...»;

- Решение Тверского районного суда адрес от 07.06.2016, согласно которому ООО «...» обязано вернуть участнику долевого строительства фио уплаченные им по договору денежные средства в размере сумма;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 14.03.2016, согласно которому ООО «УК «...» обязано вернуть участнику долевого строительства фио уплаченные им по договору денежные средства в размере сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/11-32 от 27.05.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение о гарантийном платеже № СГП/11/32 от 28.05.2014, согласно которому фиоМ обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акт приема-передачи денежных средств от 28.05.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПДКП/11/32 на оказание услуг от 28.05.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 28.05.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- Решение Тверского районного суда от 25.02.2016, согласно которому ООО «...» обязано выплатить по заключенным договорам участнику долевого строительства фио сумма, ООО «УК «...» - сумма;

- Определение Арбитражного суда адрес от 20.06.2016 о включении требований фио в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «...»;

- Определение Арбитражного суда адрес от 01.03.2017 о включении требований фио в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «УК «...»;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/12-17 от 29.05.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение № СГП/12/17 о гарантийном платеже от 29.05.2014, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 29.05.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по соглашению о гарантийном платеже № СГП/12/17 от 29.05.2014;

- договор № ПДКП/12/17 на оказание услуг от 30.05.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств от 29.05.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- Определение Арбитражного суда адрес от 31.10.2017 о включении требований фио в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «...»;

- Решение Савеловского районного суда адрес от 26.09.2016 по иску фио к ООО «УК «...» о защите прав потребителей;

- предварительный договор №ПШ/14/47-1 купли-продажи недвижимости от 15.05.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акты приема-передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по соглашению о гарантийном платеже № СГП/14/47 от 15.05.2014;

- соглашение №СГП14/47 о гарантийном платеже от 15.05.2014, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- договор №ПШ/14/47 на оказание услуг от 15.05.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор №ПШ/14/65 об оказании услуг от 17.11.2015 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/16/89 от 27.06.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение № СГП/16/89 о гарантийном платеже от 27.06.2014, согласно которому фио обязался оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № ПДКП/16/89 на оказание услуг от 26.06.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- договор № 16/89 об оказании услуг от 18.11.2015 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору, заключенному с ООО «...»;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/16-38 от 22.07.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акт приема передачи денежных средств от 22.07.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства;

- соглашение № СГП/16/38 о гарантийном платеже от 22.07.2014 с приложением, согласно которому фио обязался оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акт приема передачи денежных средств от 26.07.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по соглашению № СГП/16/38 от 22.07.2014;

- договор № ПШ/16/38 на оказание услуг от 10.02.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору, заключенному с ООО «...»;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/16/38 на оказание услуг от 10.02.2015, заключенному с ООО «...»;

- договор № 16/20 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.10.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №16/20, заключенному с ООО «...»;

- договор №79/14 возмездного оказания услуг от 22.08.2014, акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «...» в лице фио должно было оказать ...фио услуги по поиску квартир, выставленных на продажу;

- договор №БР 10/21 возмездного оказания услуг от 22.08.2014, акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «...» должно было оказать ...фио услуги по поиску жилого помещения;

- платежное поручение от 27.08.2014, согласно которому фио 27.08.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ОАО «...», на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» денежные средства в размере сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости №ПДКП/14/77 от 22.08.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с ...фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение №СГП/14/77 о гарантийном платеже от 22.08.2014, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- платежное поручение от 27.08.2014, согласно которому фио 27.08.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» денежные средства в размере сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости №ПДКП/10/21 от 07.11.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с ...фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение №СГП/10/21 о гарантийном платеже от 07.11.2014, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- платежное поручение от 10.11.2014, согласно которому фио 27.08.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ОАО «...» на расчетный счет

ООО «...» № ... в ОАО «...» денежные средства в размере сумма;

- договор №ПШ/10/21 на оказание услуг от 07.11.2014 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение от 10.11.2014, согласно которому фио... 27.08.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» денежные средства в размере сумма;

- договор №ПШ/14/77 на оказание услуг от 25.08.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- платежное поручение от 27.08.2014, согласно которому фио... 27.08.2014 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ОАО «...» на расчетный счет ООО «УК «...» № ... ОАО «...» сумма;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости №ПДКП/17/28 от 02.09.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по соглашению № СГП/17/28 от 02.09.2014;

- договор №ПШ/17/28 на оказание услуг от 02.09.2014 с приложением, согласно которому ООО «УК «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/17/28 от 02.09.2014;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости № ПДКП/14/15 от 11.09.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение № СГП/14/15 о гарантийном платеже от 11.09.2014, согласно которому фио обязался оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акт приемки оказанных услуг от 11.09.2014 согласно которому фио оказаны услуги стоимостью сумма по поиску квартиры в многоквартирном доме на основании договора возмездного оказания услуг;

- договор 8/14 возмездного оказания услуг от 11.09.2014, согласно которому ООО «...» должно было оказать фио услуги по поиску квартиры, выставленной на продажу;

- договор № ПШ/14/15 на оказание услуг от 12.09.2014 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- заявление на банковское обслуживание от фио, банковский ордер, согласно которым фио, действуя в интересах фио, 17.09.2014 перечислила со счета № ... в ОСБ № ... ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- соглашение от 08.10.2015 о прекращении обязательств по предварительному договору купли-продажи недвижимости № ПДКП/14/15 от 11.09.2014, заключенному между ООО «...» и фио;

- дополнительное соглашение от 08.10.2015 к соглашению о гарантийном платеже № СГП/14/15 от 11.09.2014, согласно которому ООО «...» обязалось выплатить фио сумму полученного гарантийного платежа;

- договор №14/51 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.11.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- акт к договору № 14/51 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.11.2015, согласно которому фио передал, а ООО «...» приняло право требования фио к ООО «...»;

- соглашение об урегулировании задолженности (о мене прав требования) от 13.11.2015 между фио и ООО «...»;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору №14/51 от 13.11.2015;

- соглашение № СГП/16/36 о гарантийном платеже от 30.10.2014, согласно которому фио (ранее фио) обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- предварительный договор купли-продажи квартиры № ПДКП/16/36 от 30.10.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- платежное поручение от 30.11.2015, согласно которому фио 30.10.2014 перечислила со своего счета № ... в ДО «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма;

- договор № ПШ/16/36 на оказание услуг от 30.10.2014 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- договор № 16/63 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26.11.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- договор № 16/63 об оказании услуг от 26.11.2015 с приложениями согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- платежное поручение от 30.11.2015, согласно которому фио 30.11.2015 перечислила со своего счета № ... в адрес... на расчетный счет ООО «...» № ... в ПАО «...» сумма;

- договор № 14/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.12.2014 с приложениями и дополнительным соглашением к договору, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио и фио квартиру в собственность;

- уведомление от ООО «...»;

- договор займа от 13.12.2014, согласно которому фио обязалась передать фио денежную сумму в размере сумма до 13.02.2015;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа от 13.12.2014;

- акт взаиморасчетов от 30.01.2015 по договору займа от 13.12.2014, согласно которому обязательства по договору займа от 13.12.2014 сторонами выполнены в полном объеме;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от 13.12.2014, согласно которым от фио и фио приняты денежные средства ООО «...»;

- платежное поручение от 14.01.2015, согласно которому фио 14.01.2015 перечислила со своего счета № ... в адрес на расчетный счет ООО «...» № ... в ...... (ПАО) в адрес сумма;

- акты приема передачи денежных средств, согласно которым от фио приняты денежные средства по договору займа от 13.12.2014;

- уведомление фио о включении в реестр пострадавших граждан.

- Решение арбитражного суда адрес от 24.11.2016 о отказе в исковых требованиях финансового управляющего фио ... ... к ООО «...», управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости №ПДКП/12/18 от 24.12.2014 с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- соглашение №СГП/12/18 о гарантийном платеже от 24.12.2014, согласно которому фио обязался оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.12.2014, согласно которому от фио приняты денежные средства по соглашению №№СГП/12/18 от 24.12.2014;

- договор №БР 11/26 возмездного оказания услуг от 04.09.2014, акт приемки выполненных услуг, согласно которому ООО «...» в лице фио оказало фио... услуги по поиску квартир, выставленных на продажу;

- договор №11/26 уступки права требования от 02.12.2014, согласно которому ООО «...» в лице фио уступило фио... принадлежащие ему права требования в отношении вновь создаваемого объекта недвижимого имущества;

- платежное поручение, согласно которому фио... 24.12.2014 перечислил со своего счета № ... в дополнительном офисе «КЦ адрес филиала №7701 Банка ... (ПАО) на расчетный счет ООО «...» в адрес сумма;

- акт сдачи-приемки прав и обязанностей к договору №11/26 уступки требования от 02.12.2014;

- кредитный договор, согласно которому фио... получил в Банке ...... (ПАО) кредит на покупку объекта недвижимости, согласно договору №11/26 уступки права требования от 02.12.2014.

- исполнительный лист о взыскании с ООО «...» в пользу фио... денежных средств;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости №ПДКП/9/36 от 10.02.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было в будущем заключить с фио (ранее фио) основной договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме;

- квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой от фио приняты денежные средства по договору №ПДКП/9/36 от 10.02.2015;

- соглашение №СГП/9/36 о гарантийном платеже от 10.02.2015, согласно которому фио обязалась оплатить ООО «...» стоимость квартиры в строящемся многоквартирном доме в размере сумма;

- акты приема передачи денежных средств (10 штук), согласно которым от фио приняты денежные средства по соглашению №СГП/9/36 от 10.02.2015;

- квитанции к приходному кассовому ордеру, согласно которым от фио приняты денежные средства по соглашению №СГП/9/36 от 10.02.2015;

- договор №ПШ/09/36 на оказание услуг от 10.02.2015 с приложением, согласно которому ООО «...» должно было за вознаграждение организовать работы по подведению коммуникаций к приобретаемой квартире;

- акт приема передачи денежных средств, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №ПШ/09/36 от 10.02.2015;

- договор №14/58 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.06.20215 с приложением, согласно которому ООО «...» обязалось построить многоквартирный дом и предоставить фио квартиру в собственность;

- платежные поручения, согласно которым фио в период с 01.06.2015 по 22.10.2015 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «...» ...... (ПАО) на расчетный счет ООО «...» № ... в ...... (ПАО) в адрес денежные средства на общую сумму сумма;

- приходные кассовые ордера, согласно которым от фио приняты денежные средства;

- договор №14/58 об оказании услуг от 01.06.2015 с приложениями согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

- договор №14/11 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.02.2015 между ООО «...» и ООО «...»;

договор №11/87 уступки права требования от 06.08.2015 между ООО «...» и фио, акт сдачи-приемки прав и обязанностей к договору, согласно которому ООО «...» в лице фио уступило фио принадлежащие ему права требования в отношении вновь создаваемого объекта недвижимого имущества;

платежное поручение, согласно которому фио 07.08.2015 перечислила со своего счета № ... в дополнительном офисе «Отделение «...» ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» № ... в адрес сумма;

договор №11/87 об оказании услуг от 06.08.2015, с приложениями, согласно которому ООО «...» должно было фио оказать услуги по государственной регистрации договора ДДУ;

квитанция к приходному кассовому ордеру от 06.08.2015, согласно которому от фио приняты денежные средства по договору №11/87 от 06.08.2015;

- приобщенными свидетелем ... в ходе предварительного следствия документами:

решение ... городского суда адрес от 10 октября 2013 года по гражданскому делу № 2-2483/13;

ответ ... отдела ЗАГС УЗАС адрес от 15.08.2014 г. № 6496;

разрешения на строительство RU 50522103-4/Ю, RU 50522103-1/Ю, RU 50522103-1а/Ю, RU 50522103-4а/Ю;

информационное письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по адрес от 03.12.2015 г. № б/н;

информационное письмо ИП «...» от 11.11.2011 № 24/11;

распечатка рекламного листа жилого комплекса адрес...;

протокол открытого судебного заседания от 22.04.2016 № 2-103/2016 (№ 2-1979/2015) Реутовского городского суда адрес по иску фио к фио о взыскании денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи квартиры, процентов за пользование чужими денежными средствами и оплаченной госпошлины;

выписка из протокола № 8 заседания Градостроительного Совета при администрации ...адрес 28.10.2010 (том 41 л.д.217);

визитная карточка фио;

решение Арбитражного суда адрес от 25.05.2015 по делу № А41-26348/13 по заявлению фио к ИФНС России по адрес;

выписка из ЕГРН о правообладателе земельного участка с кадастровым номером 50:13:0050414:108 по адресу: адрес;

доверенности на имя фио, выданные фио, ООО «...» и ООО «УК «...»;

- копии документов, полученных в ходе предварительного следствия от свидетеля фио, подтверждающие получение от потерпевших денежных средств и сдачу наличной выручки фио и фио;

- заключения экспертов с выводами о том, что объем фактически выполненных работ незавершенного строительства по объекту, расположенному по адресу: адрес. адрес, дом с условным номером №14, составляет 14,41%;

стоимость выполненных работ незавершенного строительства по данному объекту составляет:

на адрес 2013 года - сумма, НДС 18% в том числе.

на адрес 2014 года - сумма, НДС в том числе.

на адрес 2015 года - сумма, НДС в том числе;

- заключения экспертов, согласно которому объем фактически выполненных работ незавершенного строительства по объекту, расположенному по адрес: адрес. адрес, дом с условным номером №15, составляет 76,47 %.

Стоимость фактически выполненных работ незавершенного строительства по данному объекту составляет:

на адрес 2013 года - сумма, с учетом НДС 18%;

на адрес 2014 года - сумма, с учетом НДС 18%;

на адрес 2015 года - сумма, с учетом НДС 18%;

- заключения экспертов, согласно которому объем фактически выполненных работ незавершенного строительства по объекту, расположенному по адресу: адрес, дом с условным номером №16 составляет 74,30%.

Стоимость фактически выполненных работ незавершенного строительства по данному объекту составляет:

на адрес 2013 года - сумма, с учетом НДС 18%;

на адрес 2014 года - сумма, с учетом НДС 18%;

на адрес 2015 года - сумма, с учетом НДС 18%;

Допрошенный в судебном заседании эксперт фио, проводивший с экспертом фио... строительно-технические экспертизы в части установления объема фактически выполненных работ незавершенного строительства по 3-м домам с условными номерами №14, №15 и №16, подтвердил суду свои показания, данные в ходе предварительного расследования, а также выводы строительно-технических экспертиз, проведенных для решения вопроса о фактическом объёме выполненных работ незавершённого строительства по объектам №14, №15 и №16 и пояснил, что дополнительные строительно-технические экспертизы для решения вопроса о стоимости фактически выполненных работ незавершённого строительства по этим же объектам проводились экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по адрес фио..., фио и фио

Что касается представленного технического заключения, подготовленного ООО «...» о стоимости выполненных работ незавершенного строительства по зданиям № 15 и № 16, составляющей сумма, пояснил, что анализ сметной документации, разработанной ООО «...», показал, что при расчете стоимости строительства экспертами не учтены работы подготовительного периода строительства, а именно: затраты на строительство временных зданий и сооружений, и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, на содержание службы заказчика строительства, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В содержании технического заключения ООО «...» не содержится сведений о предоставленных в распоряжение экспертов необходимых (требуемых) для разработки такой сметной документации материалов, а именно: предпроектной и проектной документации, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ; действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь.

Опирался суд в своих выводах и на следующие материалы дела:

- заключение эксперта № 44/Э от 05.06.2020, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП фио в ООО "КБ "..." за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 составила сумма Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ИП фио в ООО "КБ "..." за этот период на счет фио, согласно представленным материалам составила сумма, в том числе на счет №... в адрес ..." - сумма, на счет №... в ОАО АКБ "..." - сумма

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП фио в адрес... за период с 22.09.2009 по 27.02.2012, составила сумма Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ИП фио в адрес... за этот период на счет фио, составила сумма;

- заключение эксперта №52/Э от 06.07.2020, согласно которому сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП ... №... в ООО «КБ «...» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 с назначением платежа: за указанных ниже лиц (фамилии указаны в именительном падеже): за ..., согласно представленным материалам составила сумма;

сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП фио №... в ООО «КБ «...» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 от фио и фио с назначением платежа - внесение (пополнение), согласно представленным на экспертизу материалам, составила сумма;

сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ИП фио №... в ООО "КБ "..." за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 на расчетный счет ООО «...» и ООО «...» (Банк «...» (ОАО), согласно представленным материалам составила сумма, в том числе на счет ООО «...» сумма, на счет ООО «...» сумма;

сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП фио В адрес... № ... за период с 22.09.2009 по 23.04.2012 от фио и фио с назначением платежа - внесение (пополнение), согласно представленным на экспертизу материалам, составила сумма, в том числе от фио - сумма, от фио - сумма;

- заключение эксперта № 55/ЭС от 10.07.2020, согласно которому рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером ... площадью 414033 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: адрес, с.адрес, в районе адрес, по состоянию на 31.05.2011, согласно представленным материалам, составляет сумма, по состоянию на 20.10.2011 согласно представленным материалам, составляет сумма;

- заключение экспертов № 210/21э от 26.04.2021, согласно которому фио со своего счёта № ... в ООО КБ «...» осуществляла на счёт фио № ... в ПАО «...» следующие платежи: 09.11.2010 – сумма;10.12.2010 – сумма; 10.12.2010 – сумма; 22.12.2010 – сумма; 08.02.2011 – сумма; 05.03.2011 – сумма; 05.04.2011 – сумма; 12.05.2011 – сумма; 22.06.2011 – сумма; 19.07.2011 – сумма; 09.08.2011 – сумма; 20.09.2011 – сумма; 18.10.2011 – сумма; 24.11.2011 – сумма; 15.12.2011 – сумма; 19.01.2012 – сумма; 23.01.2012 – сумма; 20.03.2012 – сумма; 20.04.2012 – сумма.

Платежи осуществлялись за счёт поступивших денежных средств и остатка денежных средств на счету в интересующую дату.

Так, платёж от 22.06.2011 на сумму сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт похищенных у потерпевших фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 21.06.2011 на счёт фио

Платёж от 20.09.2011 на сумму сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2011 частично осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевшего фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 20.09.2011 на счёт фио.

Платёж от 20.04.2012 на сумму сумма по договору купли-продажи земельных участков № 5 от 22.11.2011 осуществлён за счёт похищенных у потерпевших фио, фио, фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 19.04.2012 и 20.04.2012 на счёт фио

Кроме этого, платеж от 09.11.2010 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 2 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 09.11.2010 на счёт фио

Платежи от 10.12.2010 на сумма и 10.12.2010 на сумма по договорам купли-продажи земельных участков № 2 от 16.07.2010 и № 3 от 16.07.2010 осуществлены за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 09.12.2010 на счёт фио

Платёж от 22.12.2010 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 21.12.2010 на счёт фио

Платёж от 08.02.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 07.02.2011 на счёт фио

Платёж от 05.03.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 03.03.2011 на счёт фио

Платёж от 05.04.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 05.04.2011 на счёт фио

Платёж от 12.05.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 11.05.2011 на счёт фио

Платёж от 19.07.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 19.07.2011 на счёт фио

Платёж от 09.08.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 08.08.2011 и 09.08.2011 на счёт фио

Платёж от 18.10.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 18.10.2011 на счёт фио

Платёж от 24.11.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 24.11.2011 на счёт фио

Платёж от 15.12.2011 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 4 от 24.06.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и от других участников долевого строительства ЖК адрес..., не заявивших о совершении в отношении их преступления, и предварительно внесённых фио 15.12.2011 на счёт фио

Платёж от 19.01.2012 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 5 от 22.11.2011 осуществлён за счёт денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и поступивших 18.01.2011 на счёт фио от ООО «УК «...».

Платёж от 23.01.2012 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 5 от 22.11.2011 осуществлён за счёт денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и поступивших 20.01.2012 на счёт фио от ООО «УК «...».

Платёж от 20.03.2012 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 5 от 22.11.2011 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и от других участников долевого строительства ЖК адрес..., не заявивших о совершении в отношении их преступления, и предварительно внесённых фио 19.03.2012 на счёт фио

Кроме этого, фио со своего счёта № ... в ООО КБ «...» осуществляла на счёт фио № ... в адрес «...» следующие платежи:

- 24.08.2010 – сумма;

- 08.10.2010 – сумма.

Платежи осуществлялись за счёт поступивших денежных средств и остатка денежных средств на счету в интересующую дату.

Так, платёж от 24.08.2010 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 1 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 24.08.2010 на счёт фио

Платёж от 08.10.2010 на сумма по договору купли-продажи земельных участков № 2 от 16.07.2010 осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 08.10.2010 на счёт фио

Кроме этого, фио со своего счёта № ... в ООО КБ «...» 07.04.2011 перечислила по договору купли-продажи земельного участка от 31.03.2011 на расчётный счёт ООО «...» № ... в ОАО «...» сумма. Платёж осуществлён за счёт поступивших денежных средств и остатка денежных средств на счету в интересующую дату. Платёж осуществлён, в том числе, за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 07.04.2011 на счёт фио

Кроме этого, фио со своего счёта № ... в ООО КБ «...» по договору о порядке купли-продажи земельных участков от 22.10.2010 осуществляла на расчётный счёт ООО «...» № ... в Банке «...» (ОАО) следующие платежи:

25.10.2010 – сумма;10.11.2010 – сумма; 01.12.2010 – сумма; 21.12.2010 – сумма; 28.12.2010 – сумма; 24.02.2011 – сумма; 18.03.2011 – сумма; 25.04.2011 – сумма; 25.05.2011 – сумма; 28.06.2011 – сумма; 25.07.2011 – сумма; 29.08.2011 – сумма; 27.09.2011 – сумма; 27.10.2011 – сумма; 30.11.2011 – сумма; 26.12.2011 – сумма; 26.01.2012 – сумма; 30.01.2012 –сумма; 27.03.2012 – сумма; 29.03.2012 – сумма; 29.03.2012 – сумма; 28.04.2012 – сумма; 29.05.2012 – сумма; 28.09.2012 – сумма; 28.09.2012 – сумма.

Платежи осуществлялись за счёт поступивших денежных средств и остатка денежных средств на счету в интересующую дату.

Так, платёж от 25.05.2011 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевших фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 25.05.2011 на счёт фио

Платёж от 25.07.2011 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевшей фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 25.07.2011 на счёт фио

Платёж от 29.08.2011 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевших фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 29.08.2011 на счёт фио

Платёж от 27.09.2011 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевших фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 27.09.2011 на счёт фио

Платежи от 29.03.2012 на сумму сумма и сумма осуществлены за счёт похищенных у потерпевших фио и фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 29.03.2011 на счёт фио

Платёж от 28.04.2012 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевшей фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 27.04.2012 на счёт фио

Платёж от 29.05.2012 на сумму сумма осуществлён, в том числе, за счёт похищенных у потерпевшего фио наличных денежных средств в сумме сумма, предварительно внесённых фио 29.05.2012 на счёт фио

Кроме этого, платёж от 25.10.2010 на сумма осуществлён, в том числе, за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 25.10.2010 на счёт фио

Платёж от 10.11.2010 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 09.11.2010 и 10.11.2010 на счёт фио

Платёж от 01.12.2010 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 30.11.2010 и 01.12.2010 на счёт фио

Платёж от 21.12.2010 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 21.12.2010 на счёт фио

Платёж от 28.12.2010 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 27.12.2010 на счёт фио

Платёж от 24.02.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 22.02.2011 на счёт фио

Платёж от 18.03.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 18.03.2011 на счёт фио

Платёж от 25.04.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 25.04.2011 на счёт фио

Платёж от 28.06.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 28.06.2011 на счёт фио

Платёж от 27.10.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 27.10.2011 на счёт фио

Платёж от 30.11.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 29.11.2011 на счёт фио

Платёж от 26.12.2011 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 26.12.2011 на счёт фио

Платёж от 26.01.2012 на сумма осуществлён за счёт денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности от ООО «УК «...» и предварительно перечисленных 25.01.2012 на счёт фио

Платёж от 30.01.2012 по сумма осуществлён за счёт денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности от ООО «УК «...» и предварительно перечисленных 27.01.2012 на счёт фио (т.93 л.д.24-25; т.94 л.д.73-74).

Платёж на 27.03.2012 на сумма осуществлён за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 26.03.2012 на счёт фио

Платёжи от 28.09.2012 на сумма и от 28.09.2012 на сумма осуществлены за счёт наличных денежных средств в сумме сумма, полученных фио от иной коммерческой деятельности и предварительно внесённых фио 27.09.2012 и 28.09.2012 на счёт фио

То есть, в период с 24.08.2010 по 28.09.2012 фио и фио обладали свободными денежными средствами в сумме не менее сумма, полученными от иной коммерческой деятельности и от других участников долевого строительства ЖК адрес..., не заявивших о совершении в отношении их преступления. Указанные денежные средства фио и фио не использовали для строительства ЖК адрес..., а распорядились ими по своему усмотрению – для приобретения земельных участков в ... и адрес. Это свидетельствует о том, что у фио и фио изначально отсутствовали намерения завершить строительство ЖК адрес..., сдать его в эксплуатацию и передать квартиры в собственность участников долевого строительства;

- заключение эксперта № 454/21э от 08.10.2021, согласно которому фио 02.11.2012 перечислила со своего расчётного счёта № ... в ООО КБ «...» на депозитный счёт фио № ... в Банке «...» сумма по договору купли-продажи земельного участка от 30.03.2012. Платёж осуществлён за счёт входящего остатка денежных средств на счету на 02.11.2012. Платёж осуществлён за счёт денежных средств в сумме сумма, поступивших 01.11.2012 от участника долевого строительства ЖК «... адрес, которая не заявила о совершении в отношении неё преступления.

- протоколы осмотра места происшествия от 05.07.2016, 02.02.2017, 02.08.2022 с фототаблицами и от 10.04.2017 и 05.06.2017 с план-схемами, согласно которым осмотрен участок местности и объекты незавершенного строительства по адресу: адрес, г.адрес, адрес, с расположенным на нем ЖК «......». В ходе осмотра установлено, что на адрес строительная техника отсутствует, строительные работы не ведутся, в объектах незавершенного строительства коммуникации (электричество, водопровод, канализация) отсутствуют.

Объект незавершенного строительства под условным номером 16 представляет собой пятиэтажный двухподъездный дом из монолитного бетона с мансардным этажом, облицовкой стен керамическим кирпичом, двухскатной кровлей из металлочерепицы, заполнением оконных проемов блоками ПВХ.

Объект незавершенного строительства под условным номером 14 представляет собой монолитную каркасную конструкцию, выполненную до уровня первого этажа.

Объект незавершенного строительства под условным номером 15 представляет собой пятиэтажный одноподъездный дом из монолитного бетона с мансардным этажом, облицовкой стен керамическим кирпичом, двухскатной кровлей из металлочерепицы, заполнением оконных проемов блоками ПВХ;

При осмотре земельного участка с расположенными на нем объектами незавершенного строительства котельная, склад, хозяйственный корпус, кладовая сторожка, склад угля, водонапорная башня, артезианская скважина на территории осматриваемого не обнаружены, были изъяты документы, относящиеся к строительству объекта ЖК адрес...;

- протоколы осмотра с участием потерпевшего фио места происшествия с фототаблицами, согласно которому осмотрено офисное здание, расположенное по адресу: адрес, в ходе которого участвующий в осмотре пояснил, что в указанном им здании он заключил с фио предварительный договор купли-продажи квартиры-студии ЖК адрес..., по которому произвел оплату денежных средств, а также договор на оказание услуг с ООО «УК «...» в лице генерального директора фио, по которому произвел оплату денежных средств.

При осмотре административного здания, расположенного там же в стр. 1 д.101, потерпевший фио пояснил, что в 2012-2013 года на 2 этаже данного здания размещался КПК «...», где по предложению фио и фио он вступил КПК «...» и передавал качестве взносов наличные денежные средства;

- протокол осмотра с фототаблицей места происшествия - квартиры фио, расположенной по адресу: адрес, где были изъяты, в том числе проектная документация малоэтажного жилищного строительства с объектами инфраструктуры и социального назначения, расположенного по адресу: адрес, а также разрешительной документацией на строительство, папка-скоросшиватель, в которой содержится: разрешение на строительство регистрационный номер ... от 06.02.2013, заключение по результатам публичных слушаний от 15.04.2011 №М-59 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего фио; постановление №44 от 28.04.2011 Главы адрес... «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с вида разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «под малоэтажное жилищное строительство»;

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя фио от 02.12.2009;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на адрес фио;

договор купли-продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества от 17.05.2010 между ООО «...» и фио, с передаточным актом;

свидетельство о государственной регистрации права от 30.08.2010 – спальный корпус №6, согласно которому собственником объекта является фио;

свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2010 – водонапорная башня, согласно которому собственником объекта является фио;

свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2010 – котельная, согласно которому собственником объекта является фио;

свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2010 – кладовая сторожка, согласно которому собственником объекта является фио;

свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2010 – хозяйственный корпус, согласно которому собственником объекта является фио;

кадастровый паспорт земельного участка 50:13:0050414:108, принадлежащего фио,

акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между МУП «... электросеть» и фио №709 от 31.12.2009;

выписка из протокола №8 заседания Градостроительного Совета при администрации ...адрес от 28.10.2010, согласно которому принято решение согласиться с изменением разрешенного использования вышеуказанного земельного участка на «для малоэтажного жилищного строительства»;

выписка из протокола №14 от 04.02.2011 заседания земельной комиссии при Администрации пушкинского муниципального района по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с «под индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «под малоэтажное жилищное строительство», согласно которому комиссия не возражает при условии выполнения требований Градостроительного кодекса и Территориальных строительных норм адрес;

информационное сообщение Администрации адрес о проведении публичных слушаний от 03.03.2011 №М-59 по вопросу изменения вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка, принадлежащего фио;

договор подряда на строительство объекта №29/03/11 от 29.03.2011 – жилого комплекса адрес..., заключенный между фио и ООО «...»;

техническое решение №161 от 19.04.2011 в целях технологического присоединения к электрической сети ОАО «...» энергопринимающих устройств; Договор №110489 (проект) между ОАО «...» и фио;

заключение по результатам публичных слушаний от 15.04.2011 №М-59 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего фио;

постановление №44 от 28.04.2011 Главы адрес... «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с вида разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «под малоэтажное жилищное строительство»;

письмо Администрации адрес в Комитет по управлению имуществом администрации ...адрес от 29.04.2011 №М-59/2 о не возражении против формирования земельного участка по адресу: адрес;

извещение в Главное управление государственного строительного надзора адрес о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства жилого комплекса адрес...;

предварительные технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации строящегося объекта, расположенного по адресу: адрес от 20.07.2011;

акт МУП «...», утвержденный 19.09.2010, согласно которому при обследовании наружных сетей канализации по адресу: адрес, от стройплощадки установлено, что канализационная сеть пригодна для использования по прямому назначению;

кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером ... от 26.10.2011, согласно которому разрешенное использование данного земельного участка: под малоэтажное жилищное строительство;

технические условия на разработку инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в составе проекта «Малоэтажное жилищное строительство с объектами инфраструктуры и социального назначения адрес... от 29.12.2011 №942-4-3-8;

технические условия для присоединения №4345-51/14 от 10.01.2012 объекта газификации для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки, выданные фио;

технические условия подключения от 08.09.2011 №2924 к источнику газоснабжения для котельной, предназначенной для теплоснабжения 16 секционных жилых домов, 4-х этажного жилого дома, торгового цента и здания детского сада по вышеуказанному адресу;

запрос фио на предоставление технических условий подключения котельной;

предварительные технические условия Ростелеком на телефонизацию проектируемого жилого комплекса адрес...;

договор №213Э-12 от 14.02.2012 между фио и фио «...», согласно которого исполнитель обязуется провести государственную экспертизу проектной документации (без сметы) и инженерных изысканий по вышеуказанному объекту капитального строительства;

расчеты стоимости работ по экспертизе детского сада, ВЗУ котельной и наружного газопровода;

постановление Главы адрес от 12.03.2012 №34 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, принадлежащего фио, для малоэтажного жилищного строительства»;

градостроительный план вышеуказанного земельного участка, зарегистрированный 13.03.2012 под №64;

технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации жилого комплекса адрес... от 20.03.2012 №М-59/7;

экспертное заключение по проектной или предпроектной документации №12/2-П от 30.03.2012 границ поясов зоны санитарной охраны проектируемых артезианских скважин для водоснабжения жилого комплекса ИП фио;

заключение по результатам публичных слушаний от 03.04.2012 №М-37/1 по обсуждению проекта планировки земельного участка общей площадью 30813,13 кв.м., кадастровый номер ..., согласно которому принято решение его утвердить;

постановление Главы адрес... от 20.04.2012 №57 «об утверждении проекта планировки земельного участка общей площадью 30813,13 кв.м., кадастровый номер 50:13:0050414:108, расположенного по адресу: адрес;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.05.2012 по проектируемым артезианским скважинам с приложением, для водоснабжения ЖК адрес...;

замечания по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства: Жилая застройка с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес;

протокол №01-15 измерения уровней шума от 17.07.2012, согласно которому расположение указанного участка допускает размещение на нем территории жилой застройки;

положительное заключение государственной экспертизы №50-1-4-1218-12, утвержденное 21.08.2012 по объекту капитального строительства: «Жилая застройка с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес» (титульный лист);

разрешение на строительство регистрационный номер RU50522103-4/Ю от 05.10.2012, согласно которому ИП фио разрешено строительство жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по указанному адресу;

лицензия на пользование недрами серии МСК №04205 ВЭ, выданная фио 06.11.2012;

разрешение на строительство регистрационный номер RU50522103-1/Ю от 06.02.2013, согласно которому ИП фио разрешено строительство жилых домов №15,16, реконструкции жилого дома №17, входящих в состав жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по указанному адресу;

заявление фио от 16.07.2013 с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка с «малоэтажное жилищное строительство с объектами инфраструктуры и социального назначения» на «жилищное строительство»;

сопроводительное письмо фио Главе администрации адрес..., согласно которому в адрес Главы высылаются учредительные документы ООО «...»;

ответ Главы Администрации городского поседения Правдинский генеральному директору ООО «...» фио от 23.07.2013 №687, согласно которому для внесения изменений в разрешения на строительство рекомендовано привести документы на земельный участок в соответствии с действующим законодательством;

ответ на обращение фио Администрации ... адрес от 04.10.2013 №265-ИП/2013, согласно которому заключение инвестиционного договора возможно после приведения градостроительных документов указанного земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования, а также отношения с участниками долевого строительства привести с требованием действующего законодательства;

акт проверки №280 Главстройнадзора адрес соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации от 29.11.2013, которой установлено, что согласно записям в общем журнале работ строительство жилых домов №№15.16 приостановлено с 24.12.2012;

заявление об оспаривании бездействия органа местного самоуправления от ООО «...»;

распоряжение Администрации адрес от 13.02.2014 №15 «О приостановлении действия разрешений на строительство (регистрационные номера RU50522103-4/Ю от 05.10.2012 и RU50522103-1/Ю от 06.02.2013 сроком до октября 2017, жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес, выданных индивидуальному предпринимателю фио»;

ответ Администрации адрес на заявление фио от 27.01.2014 №70 о том, что распоряжением №15 от 13.02.2014 приостановлено действия разрешений на строительство до устранения выявленных недостатков с приложением вышеуказанного распоряжения;

отзыв на заявление по делу А41-12356/2014 Администрации ... адрес в Арбитражный суд адрес;

распоряжение Администрации адрес от 23.07.2014 №91 «Об отмене распоряжения №15 от 13.02.2014 «О приостановлении действия разрешений на строительство, выданных фио»;

письмо Администрации адрес от 11.11.2014 №1129 первому заместителю министра строительного комплекса адрес фио с просьбой оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка по адресу адрес, с «под малоэтажное жилищное строительство» на «под среднеэтажное жилищное строительство»;

письмо от генерального директора ООО «...» фио Главам адрес и администрации адрес за исх.№23 от 13.11.2014 с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка с «под малоэтажное жилищное строительство» на «под среднеэтажное жилищное строительство»;

доверенность кредитного потребительского кооператива «...» на фио от 31.01.2011, согласно которой последней предоставлено право представлять интересы КПК «...» и совершать от его имени, в том числе заключать любые сделки с правом получения и передачи имущества и денежных средств по своему усмотрению, управлять и распоряжаться имуществом КПК, а также денежными средствами КПК с правом первой подписи на расчетно-финансовых и иных документах от имени КПК;

приказ №2 от 28.01.2011 кредитного потребительского кооператива «...» о назначении на должность заместителя председателя правления КПК «...» фио, согласно которому фио предоставлено право распоряжаться денежными средствами Кооператива, в том числе денежными средствами находящимися на расчетном счете;

техническое заключение ООО «...» от 23.05.2011. Спальный корпус №6 по ул. липки в адрес.... 1706-11-ТО. 2011, согласно которому, смонтированные конструкции фундаментов, стен и колонн подвала, перекрытия над подвалом, внутренней лестницы с подвала до 2 этажа, стен 1,2 этажей находятся в работоспособном техническом состоянии; стены 3,4 этажей, перекрытия над 3,4 этажами – в ограниченно-работоспособном состоянии; внутренняя лестница со 2 этажа и частично смонтированная стропильная система в аварийном состоянии. Реконструкция здания возможна с предварительной разработкой проектной документацией в соответствии с действующими техническими регламентами и сводами правил, проверки несущей способности конструкций на проектируемые нагрузки и с выполнением мероприятий по восстановлению эксплуатационной пригодности;

проект от ООО НПП «...» адрес по архитектуре одно подъездного жилого дома №17, расположенного по адресу: адрес р-н, адрес. Том 1, раздел ОПЗ. Общая пояснительная записка. Стадия П, 2012 год;

- договоры о намерениях, предварительные договоры купли-продажи, договоры займа, договоры на оказание услуг с приложениями, заключенные фио, ООО «..., ООО «УК «...» с потерпевшими по объекту №16 в ЖК адрес..., именно с фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; ...фио; ...; фио; фио; фио; фио; фио;

- протокол осмотра с фототаблицей полученных в адрес «...» и адрес «...» документов, таких как

платежные поручения, согласно которым ИП фио осуществила платеж денежных средств на счет адрес «...» по договору №4597/1-11 от 25.04.2011 за проектные работы по объекту «рабочая документация жилых домов, расположенных по адресу: адрес..., адрес;

договор подряда от 13.12.2011 заключенный ИП фио с адрес «...», на выполнение проектных (изыскательских) работ по охране окружающей среды на период эксплуатации в составе проекта планировки ЖК по адресу: адрес..., адрес;

претензия и письменное требование об оплате задолженности и неустойки по договору от 13.12.2011 от 06.02.2013, согласно которому ИП фио имела задолженность перед адрес «...» в размере сумма;

- протокол осмотра с фототаблицей копий документов, полученных 30.08.2021 в ... городском суде адрес из гражданского дела № 2-1109/2014 по иску фио к фио о взыскании неосновательного обогащения, и гражданского дела № 2-2643/2016 по иску фио к фио о признании недействительными договора купли-продажи земельного участка, которым в том числе осмотрены:

договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2012, согласно которому фио продала фио земельный участок общей площадью 1 331 000 кв.м, расположенный по адресу: адрес..., с.адрес, адрес, за сумму, эквивалентную сумма, что по курсу ЦБ РФ составило сумма,

расписка от 20.06.2012, согласно которой фио получила сумма по договору купли-продажи земельного участка от 13.03.2012,

расписка от 20.07.2012, согласно которой фио получила сумма по договору купли-продажи земельного участка от 13.03.2012,

расписка от 06.09.2012, согласно которой фио получил от фио сумма для дальнейшей передачи фио,

расписка от 20.09.2012, согласно которой фио получила сумма по договору купли-продажи земельного участка от 13.03.2012,

расписка от 31.10.2012, согласно которой фио получил от фио сумма для дальнейшей передачи фио,

договор купли-продажи от 01.03.2013, согласно которому фио продала своей дочери фио указанный выше земельный участок общей площадью 1 331 000 кв.м.;

- протоколы выемки и осмотра с фототаблицей реестрового дела в 4 томах на земельный участок, расположенный по адресу: адрес..., с.адрес, в районе адрес, общей площадью 1 331 000 кв.м, с кадастровым номером ..., изъятого 11.10.2021 в ... отделе Управления Росреестра по адрес, содержащего:

договор купли-продажи земельного участка от 30.03.2012, согласно которому фио купила у фио земельный участок площадью 1 331 000 кв. м., расположенный по адресу: адрес..., с.адрес, в районе адрес, стоимостью эквивалентной сумма, с рассрочкой платежей, с актом приема-передачи земельного участка,

доверенность от 10.04.2012, согласно которой фио уполномочивает фио быть ее представителем по вопросу государственной регистрации договора купли продажи вышеуказанного земельного участка,

свидетельство о государственной регистрации права от 29.05.2012, согласно которому фио владеет земельным участком общей площадью 1 331 000 кв. м. по вышеуказанному адресу, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения,

постановление от 16.07.2012 №1696 Администрации ... адрес, согласно которому изменен вид разрешенного использования вышеуказанного земельного участка с вида «для сельскохозяйственного назначения» на вид «для дачного строительства»,

заявление фио в интересах фио от 10.09.2012 адресованное в ... отдел Росреестра, согласно которому просит сократить срок изменения вида разрешенного использования земельного участка, в связи с необходимостью срочного проведения работ по благоустройству земельного участка,

свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2012, согласно которому фио владеет вышеуказанным земельным участком, с видом разрешенного использования: для дачного строительства,

согласие фио данное супруге фио от 11.01.2013, на производство отчуждения в любой форме и на ее условиях и по ее усмотрению, за цену на ее усмотрение, нажитого ими в браке имущества, состоящего из земельных участков, находящихся в ..., ..., ..., адрес,

договор купли-продажи земельного участка от 01.03.2013, согласно которому фио продала фио земельный участок площадью 1 331 000 кв. м., расположенный по адресу: адрес..., с.адрес, в районе адрес, стоимостью эквивалентной сумма, с актом приема-передачи земельного участка,

свидетельство о государственной регистрации права от 06.05.2013, согласно которому фио (дочь фио) владеет вышеуказанным земельным участком, с видом разрешенного использования: для дачного строительства;

- протокол осмотра компакт-диска с фотографиями документов из находившегося в производстве Реутовского городского суда адрес гражданского дела № 2-276/16 по иску фио к фио, распечатанными фотографиями предварительного договора купли-продажи жилого дома № б/н от 05.02.2011 с приложением и дополнительным соглашением, по которому фио передала фио сумма, фио сумма;

- протоколы осмотра компакт-дисков с регистрационными документами ООО «...», с фототаблицей; выписки по счёту ООО «...»; выписки по счёту ООО «...», копий уставных и регистрационных документов ООО «...», полученных в ИФНС № 28 по адрес, выписки по расчётному счёту ООО «...» из адрес; выписки по операциям по счёту ООО «...», сведений из ИФНС России по адрес, со сведениями о расчётных счетах ООО «...» (ОГРН ...), ООО «УК «...» (ОГРН ...) и уставных документов этих организаций; выписки по счёту фио;

- изъятые в ходе выемки 25.04.2017 в администрации адрес... документы:

копия уведомления о постановке на налоговый учёт ИП фио от 02.12.2009,

копия выписки из протокола № 14 от 04.02.2011 заседания земельной комиссии при администрации ...адрес, согласно которому земельная комиссия не возражает изменить вид разрешённого использования земельного участка по адресу: адрес, с «индивидуальное жилищное строительство» на «под малоэтажное жилищное строительство», от 17.02.2011,

копия постановления Главы г.адрес от 28.04.2011 № 44, согласно которому изменён вид разрешённого использования земельного участка по адресу: адрес, с «под индивидуальное жилищное строительство» на «под малоэтажное жилищное строительство»,

копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.08.2011, на земельный участок по адресу: адрес. адрес, собственник – фио,

задание на подготовку проекта планировки вышеуказанного земельного участка от 02.02.2012, согласно которому заказчиком и инвестором строительства являлась фио,

градостроительный план земельного участка от 23.03.2012 № 64, утвержденный Постановлением администрации г.р. Правдинский ... адрес №34 от 12.03.2012,

копия постановления Главы администрации г.адрес... от 12.03.2012 № 34, согласно которому утвержден градостроительный план земельного участка, принадлежащего фио, расположенного по адресу: адрес,

копия постановления Главы администрации г.р. Правдинское ... адрес от 20.04.2012 № 37, согласно которому утвержден проект планировки вышеуказанного земельного участка,

разрешение на строительство регистрационный номер RU50522103-4/Ю от 05.10.2012, согласно которому Администрация г.адрес разрешает ИП фио строительство жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес, на собственные средства, сроком до октября 2017,

разрешение на строительство от 06.02.2013 строительство регистрационный номер RU50522103-1/Ю, согласно которому Администрация г.адрес разрешает ИП фио строительство жилых домов № 15, 16, реконструкцию дома №17, входящих в состав жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: адрес, на собственные средства, сроком до октября 2017,

распоряжение Главы администрации г.адрес от 13.02.2014 № 15, согласно которому приостановлены действия вышеуказанных разрешений на строительство в связи с тем, что в выданных разрешениях на строительство количество этажей жилых зданий – 4-5 этажей не соответствует виду разрешенного использования земельного участка «под малоэтажное строительство», до устранения выявленных нарушений,

распоряжение Главы администрации г.адрес от 23.07.2014 № 91, согласно которому вышеуказанное распоряжение №15 от 13.02.2014 отменено на основании протеста ... городской прокуратуры от 10.07.2014;

- копии документов из арбитражного дела № А41-37861/13 по иску ООО «...» к ИП фио о ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда, из которого следует, что согласно выводам технического заключения выполненные строительно-монтажные работы подрядной организацией ООО «...» не соответствуют требованиям современных строительных норм и правил (СНиП), ГОСТам. Техническое состояние объекта на момент выполнения обследования находится в аварийном состоянии и требует выполнения проектных, ревизионных, ремонтно-восстановительных и завершающих работ для обеспечения сдачи в эксплуатацию. Согласно выводам заключения экспертов № А41-37861/2013 по строительно-техническому обследованию на предмет соответствия проектной и исполнительной документации, оценке рыночной стоимости работ и материалов в отношении зданий № 15 и № 16, расположенных на земельном участке по адресу: адрес, данные строения создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, так как состояние междуэтажных лестничных площадок и лестничных маршей находится в недопустимом состоянии;

- документы, изъятые 02.08.2022 в ходе осмотра места происшествия – земельного участка, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, адрес, с находящимися на нем объектами незавершенного строительства:

распечатка с сайта ...) от 08.04.2010 с названием «...» долевого строительства жилья»; список участников долевого строительства; список агентов и сотрудников для прохода на адрес...; график посещений собственников стройки жилого комплекса адрес... от 01.06.2014; объявление; докладные с рукописным текстом; «прайс лист ... Дом №13 по состоянию на 19.09.2014»; «прайс лист ... Дом №13 по состоянию на 17.10.2014»; «прайс лист ... Дом №13 по состоянию на 28.10.2014»; список клиентов, купивших квартиры от 16.11.2011, состоящий из 85 пунктов; бланк акта осмотра объекта недвижимости – квартиры-студии «...»; тетрадь общая «Журнал по требованиям безопасности на объекте адрес... адрес»; общая тетрадь «Журнал учета въезда автотранспорта на территорию охраняемого объекта»;

- документы, изъятые 06.03.2023 в ходе выемки у фио, свидетельствующие об осуществлении фио общего руководства сотрудниками офиса группы компаний, а именно: четыре блокнота (записные книжки) с рукописными записями фио о выдаче денежных средств и заработной платы сотрудникам ООО «...» и других подконтрольных организаций;

- протокол осмотра с фототаблицей места происшествия - гаража № 249, расположенного на адрес, адрес, принадлежащего фио, где изъяты шесть ежедневников с рукописными записями фио, при осмотре которых установлено, что шесть ежедневников содержат записи о выдаче денежных средств и заработной платы сотрудникам ООО «...» и других подконтрольных организаций;

- реестровые дела №50:13:0050414:912 на объект недвижимости – спальный корпус №6, расположенный по адресу: адрес, и №50:13:0050414:108 на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: адрес, изъятые в ходе выемки в ... отделе Управления Росреестра по адрес, содержащие, в том числе:

свидетельство о государственной регистрации права от 07.10.2009 на здание: спальный корпус №6, по адресу: адрес, выданное ООО «...»,

справка БТИ от 30.01.2004, согласно которой спальный корпус №6, по адресу: адрес, является нежилым строением,

согласие от 18.05.2010, согласно которому фио дал согласие фио на покупку за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: по адресу: адрес,

договор купли-продажи от 17.05.2010, с передаточным актом, согласно которому ООО «...» продало ИП фио земельный участок площадью 30813,13 кв.м. по адресу: адрес, с находящимися на нем объектами недвижимого имущества, за сумма,

соглашение №2 от 17.08.2010 о взаиморасчетах по договору купли-продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества от 17.05.2010, согласно которому фиоА своевременно и полно расплатилась с ООО «...»,

свидетельство о государственной регистрации права от 31.05.2010, согласно которому право собственности на указанный земельный участок принадлежит фио,

заключение по результатам публичных слушаний от 15.04.2011, согласно которому назначение земельного участка, принадлежащего фио, изменено с вида разрешенного использования «под индивидуальное строительство» на вид разрешенного использования под малоэтажное жилищное строительство,

постановление от 28.04.2011 №44 Главы г.адрес «об изменении вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего фио, с вида разрешенного использования «под индивидуальное строительство» на вид разрешенного использования «под малоэтажное строительство»,

кадастровая выписка о земельном участке от 06.06.2011, согласно которой площадь земельного участка, принадлежащего фио, составляет 30813,13 кв. м., разрешенное использование: под малоэтажное жилищное строительство,

согласие от 11.01.2013, согласно которому фио выразил согласие фио произвести отчуждение в любой форме, на ее условиях и по ее по усмотрению, за цену на ее усмотрение, нажитого ими в браке имущества земельных участков в ..., ... и адрес, нажитых ими в браке,

договор об учреждении ООО «...» от 15.03.2011, согласно которому фио и фио решили учредить ООО «...»,

выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2013, согласно которой генеральным директором ООО «...» являлся фио,

протокол №1 от 15.03.2011 общего собрания учредителей, согласно которому фио (93%) и фио (7%) учредили ООО «...»,

устав ООО «...» от 15.03.2011, согласно которому предметом деятельности общества является купля-продажа недвижимого имущества,

свидетельство о государственной регистрации ООО «...» от 15.04.2011,

свидетельство о постановке на учет ООО «...» от 15.04.2011,

договор об учреждении ООО «...» от 20.05.2011, согласно которому ООО «...», в лице фио и фио, решили учредить ООО «...»,

устав ООО «...» от 03.06.2011, согласно которому предметом деятельности общества является строительство зданий и сооружений, купля-продажа недвижимого имущества,

свидетельство о государственной регистрации ООО «...» от 03.06.2011,

свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «...» от 03.06.2011,

договор от 06.06.2011, согласно которому фио передала ООО «...», в лице генерального директора фио, все полномочия единоличного исполнительного органа ООО «...»;

протокол №2 общего собрания от 28.12.2012, согласно которому ООО «...» решил купить у ИП фио земельный участок по адресу: адрес стоимостью сумма со всем находящимся на нем недвижимым имуществом,

выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2013, согласно которой единоличным исполнительным органом ООО «...» являлось ООО «...», учредителем являлись фио и управляющая компания ООО «...» в лице генерального директора фио;

договор купли-продажи от 29.12.2012, согласно которому фио продала ООО «...», в лице генерального директора управляющей компании ООО «...» фио, земельный участок по адресу: адрес, со всеми находящимися на нем объектами недвижимого имущества, с актом приема-передачи от 29.12.2012.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельного участка с кадастровым номером 50:13: 0050414:108, расположенного по адресу: адрес; из Единого государственного реестра юридических лиц о ООО «Управляющая компания «...» ОГРН: <***>; о ООО «Управляющая компания «...» ОГРН: <***>; о ООО «...» ОГРН: <***>; о ООО «...» ОГРН: <***>; о ООО «...» ОГРН: <***>. о ООО «...» ОГРН: <***>;

- сведения из ИФНС России №17 по адрес, согласно которым индивидуальный предприниматель фио, ИНН ..., зарегистрирована 02.07.2015 в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе (НО-5012) по месту жительства: адрес; снята с налогового учета в качестве ИП 29.07.2016, зарегистрированной контрольно-кассовой техники не имеет; по данным ИФНС по адрес от 26.01.2023 ИП фио, ИНН ..., прекратила деятельность 29.07.2016, контрольно-кассовая техника на налоговом учете не стоит и данным предпринимателем никогда не регистрировалась;

- выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, правах лица на имеющиеся объекты недвижимого имущества в отношении фио и фио; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на фио;

- сведения, содержащиеся в информационном ресурсе налоговых органов в отношении ООО «...», «Управляющая компания «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», учредительные и регистрационные документы; приказом №2 от 18.05.2011, согласно которому обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности ООО «УК «...» возложены на генерального директора ООО «УК «...» фио;

- выписки по счету ООО «...» №... в ПАО «...» за период с 14.07.2011 по 07.07.2016; по счету ООО УК «...» в Банк ... (ПАО) за период с 06.06.2011 по 18.07.2016); по счету ООО «...» в адрес, по счетам ИП фио в адрес... и КБ «...» (ООО);

- уставные документы Кредитного потребительского кооператива «...», утвержденного решением общего собрания учредителей КПК «...» 23.12.2010 и решение ... районного суда адрес от 21.07.2015 о ликвидации КПК «...»;

- договор № 4597/1-11 от 25.04.2010, согласно которому адрес «...» обязалось разработать ИП фио проектную документацию жилых домов по адресу: адрес, и решение арбитражного суда адрес от 20.04.2016, согласно которому 25.04.2011 ООО «...» заключило договор № 4597/1-11 с ИП фио на разработку проектной документации жилых домов по адресу: адрес. Цена договора составила сумма. 12.09.2011 было подписано дополнительное соглашение № 1 к договору об увеличении объёма работ. Цена дополнительного соглашения составила сумма. Работы по договору и дополнительному соглашению были выполнены, платёж был осуществлён 18.04.2014 за ИП фио истцом – ООО «...»;

- договор подряда на строительство объекта от 11.07.2010, заключенный между фио и ООО «...» на строительство жилого комплекса адрес..., с приложениями, дополнительными соглашениями, платежными поручениями, актом выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2;

- договор подряда №29/03/11 от 29.03.2011, заключенный между фио (Заказчик) и ООО «...» (Подрядчик) на строительство объекта - жилого комплекса адрес... с дополнительными соглашениями, акт передачи строительной площадки;

техническое заключение от 04.09.2013 по результатам обследования несущих строительных конструкций объекта, расположенного по адресу: адрес, согласно которому выполненные строительно-монтажные работы подрядной организацией ООО «...» не соответствуют требованиям современных строительных норм и правил (СНиП), ГОСТам. Стоимость фактически выполненных работ составляет сумма. Техническое состояние объекта на момент выполнения обследования находится в аварийном состоянии и требует выполнения проектных, ревизионных, ремонтно-восстановительных и завершающих работ для обеспечения сдачи в эксплуатацию;

решение Арбитражного суда адрес от 21.12.2015 по делу № А41-37861/13 по иску ООО «...» к фио, согласно которому в обоснование заявленных требований ООО «...» указало, что фио систематически нарушался график финансирования работ, в связи с чем работы по договору подряда не были выполнены в срок, а истцом понесены убытки. Судом установлено, что фактически выполненные работы по договору подряда на строительство объекта №29/03/11 от 29.03.2011 на сумму сумма, вместе с тем, ответчиком произведена оплата выполненных работ по договору подряда на сумму сумма. Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 30.03.2016 по делу №А41-37861/13, согласно которому вышеуказанное решение Арбитражного суда адрес от 21.12.2015 по делу № А41-37861/13 оставлено без изменения. Постановление Арбитражного суда адрес от 20.07.2016 по делу №А41-37861/13 на кассационной жалобу ИП фио, которым решение Арбитражного суда адрес от 21.12.2015 и постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 30.03.2016 оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения;


- договоры подряда №1706-11-ИИ от 04.04.2011 на инженерные изыскания, заключенный между ИП фио и ООО «...» на объекте «Группа 5-этажных жилых домов, расположенных на земельном участке 50:13:050414:0108, с техническим заданием, сведениями об оплате; №545-111/1-11 от 13.12.2011 на выполнение проектных (изыскательских) работ, заключенный между ИП фио и адрес «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города» на разработку проектной (технической) документации по охране окружающей среды на период эксплуатации в составе планировки жилого комплекса, с приложениями, дополнительными соглашениями, сведениями об оплате по договору; №110489 от 17.02.2012, согласно которому ОАО «...» обязался осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения строительства жилых домов, с приложением и сведениями о частичной оплате по договору;


- решение Арбитражного суда адрес от 27.02.2012 по заявлению ... городского прокурора адрес к ИП фио, согласно которому фио привлечена к административной ответственности за нарушение Градостроительного кодекса РФ, за ведение строительства трех секций пятисекционного жилого дома без полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство. В нарушение ч. 1,2 ст. 51 адрес Кодекса РФ ИП фио производит строительство объекта капитального строительства, а именно многоквартирного дома, без разрешения на стоительство;

документы, предоставленные Главным управлением государственного строительного надзора адрес объекта, относящиеся к проведению и результатам проверок капитального строительства, расположенного по адресу: адрес, из которых следует, что в нарушение Градостроительного кодекса ИП фио осуществляет строительство без соответствующего разрешения; строительство приостановлено на объекте с 24.12.2012, постановлением по делу об административном правонарушении привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ;

- договор соинвестирования №1 от 02.05.2012 с приложением, согласно которому фио и ООО «...» в лице генерального директора управляющей компании – ООО «...» фио совместно участвуют в реализации Инвестиционного проекта по строительству 13 многоквартирных домов с объектами инфраструктуры по адресу: адрес, с последующим оформлением на него прав собственности;

- акт №43 выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя фио ИНН ... от 03.12.2012, проводимой ИФНС России по адрес, в ходе которой установлено, что предварительные договора и договора о намерениях, заключенные фио с физическими лицами, не соответствуют требованиям Федерального Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (№214-ФЗ от 30.12.2004), источником финансирования объекта капитального строительства ЖК адрес... должны являться собственные средства застройщика, т.е. индивидуального предпринимателя фио, кроме того, выявлены нарушения налогового законодательства при исчислении и уплате налогов. Согласно данному акту, расходы индивидуального предпринимателя фио на приобретение земельных участков в период 2010-2011г.г. составили сумма, что свидетельствует о том, что фио и фио обладали достаточными денежными средствами необходимыми для окончания строительства объектов ЖК адрес...;

решение Арбитражного суда адрес от 25.05.2015 по делу №А41-26348/13 по заявлению фио к ИФНС России по адрес о признании недействительным решения о привлечении ее ответственности за совершение налогового правонарушения от 28.12.2012, которым отказано в удовлетворении заявлении фио;

- договор купли-продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества от 29.12.2012, акт приема-передачи от 29.12.2012, согласно которым ООО «...» в лице генерального директора управляющей компании – ООО «...» фио приобрел у фио в собственность земельный участок по адресу: адрес, с кадастровым номером 50:13:0050414:108 с находящимся на нем недвижимом имуществом;

договор №1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.12.2013 с приложением описания ОДС, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора управляющей компании – ООО «...» фио должно было в определенный срок построить (создать) многоквартирный дом и после ввода его в эксплуатацию передать ОДС ООО «...» в лице генерального директора фио;

договор подряда №323-61/1-13 от 06.11.2013, заключенный между ООО «...» в лице фио и адрес «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города» на разработку проектной (технической)_ документации «Оценка воздействия проектируемой газовой котельной на территорию жилой застройки и возможности размещения комплекса бытовых услуг…», с приложением; проектная декларация от 13.12.2013 по строительству жилых домов №№ 11, 15, 16, согласно которым застройщиком ЖК адрес... являлось ООО «...»;

договор №1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.12.2013, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора управляющей организации ООО «...» фио передало ООО «...» в лице генерального директора фио права и обязанности по строительству многоквартирного жилого дома №11 по адресу: адрес, по цене сумма;

договор подряда № СО-ПС14-05 от 05.06.2014, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора управляющей компании ООО «...» фио (заказчик) поручило ООО «Глобус-Строительное развитие» выполнить работы по строительству многоквартирных жилых домов №№ 8-14 по адресу: адрес;

договор № СО-ПС-17-08 от 18.12.2014, заключенный между ООО «...» в лице фио и ООО «...» по выполнению комплекса работ по корректировке проектной (рабочей) документации по строительству жилых домов с проектными номерами №11-13 в ЖК адрес..., с приложениями;

договор №21А-10080 от 23.12.2014 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. заключенный между ОАО Страховая компания «...» и ООО «...» в лице фио;

договор №СО-ПС-01/15 от 08.04.2015., заключенный между ООО «...» в лице фио и ООО «...» на выполнение работ по устройству монолитных ж/б стен второй половины техподполья на объекте – жилой дом со строительным номером 14, входящий в состав жилой застройки, с приложениями и сведениями об оплате по договору;

определение Арбитражного суда адрес о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения от 01.02.2016 по делу №А41-86706/15, согласно которому ООО «...» признало задолженность перед ООО «...» в размере сумма, ООО «...» признало задолженность перед ООО «...» в размере сумма;

договоры подряда № СО-ПС14-01 от 20.07.2015 и № СО-ПС14-02 от 29.07.2015, согласно которым ООО «...» в лице генерального директора управляющей компании ООО «...» фио (заказчик) поручило ООО «...» (подрядчик) выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций многоэтажного жилого дома № 14 по адресу: адрес;

инвестиционный договор №12/11-1 от 01.12.2015 на инвестирование с выполнением комплекса работ по строительству жилых домов со строительными номерами 5,6,7,8,9,10 с объектами инженерной инфраструктуры в адрес..., заключенный между ООО «...» в лице фио и ООО «...»;

договор генерального подряда от 30.12.2015, заключенный между ООО «...» в лице фио, ООО «...» и ООО «...» по выполнению работ по строительству объекта: 5-этажные дома с условными строительными номерами №№5,6,7,8,9,10, газовая котельная, водозаборный узел (ВЗУ), внутриплощадочные сети, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, с приложениями;

решение Арбитражного суда адрес от 03.02.2016 по делу №А41-66051/15 о признании должника – индивидуального предпринимателя фио несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры реализации имущества;

отчет финансового управляющего фио о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества должника от 29.03.2022.;

решение Арбитражного суда адрес от 24.11.2016 по делу №А41-21588/16, согласно которому отказано в исковых требованиях финансового управляющего фио к ООО «...» о признании недействительной государственную регистрацию права собственности ООО «...» на земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108 и расположенным на нем имуществом, о признании за фио право собственности на вышеуказанное имущество;

решение Арбитражного суда адрес от 20.12.2016, согласно которому ООО «...» (ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом);

решением Преображенского районного суда адрес от 20.01.2017, согласно которому с ИП фио и ООО «...» взыскано в пользу участников долевого строительства ЖК адрес... следующие денежные средства: фио – сумма и сумма; фио – сумма; фио – сумма; фио – сумма; фио – сумма;

решение Арбитражного суда адрес от 22.10.2018 по иску ООО «...» о взыскании с ООО «...» сумму неосновательного обогащения в размере сумма, которым признано, что платеж на указанную сумму в период с 08.02.2013 по 15.04.2014 с расчетного счета ООО «...» в адрес ООО «...» в действительности совершен для вывода активов должника, а основания, указанные в платежном поручении, - фиктивны;

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2018 по делу №А41-66051/15, согласно которому определение Арбитражного суда адрес от 16.07.2018 о включении требований ООО «...» в реестр требований кредиторов ООО «...» отменено;

решение №2 ООО «...» от 20.09.2013 об исключении фио из состава участников (учредителей) Общества в виду неоплаты фио номинальной стоимости доли в размере сумма, что составляет 99,9 % уставного капитала;

решение от 14.11.2013 единственного участника ООО «...» - ООО «...» в лице генерального директора фио, согласно которому уставный капитал «...», составляющий сумма, уменьшен на сумму сумма, установлен размер уставного капитала сумма;

сообщение нотариуса фио в МИФНС №46 по адрес от 06.11.2015, согласно которому участник ООО «...» - ООО «...» в лице фио продал принадлежащую ему долю Общества в размере 100 % по договору купли-продажи фио;

сообщение нотариуса фио в МИФНС №46 по адрес от 07.12.2015, согласно которому участник ООО «...» фио продал принадлежащую ему долю Общества в размере 100 % по договору купли-продажи компании с ограниченной ответственностью ...);

решение №03/20 ООО «...» от 23.11.2020, согласно которому единственный участник Компания ... приняло решение реализовать принадлежащую Обществу долю, в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью сумма путем продажи третьему лицу – ООО «Независимость» в лице генерального директора фио;

договор №01/20 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» от 23.11.2020, согласно которому доля Общества в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью сумма, продана фио, справка об оплате уставного капитала; протокол №01/20 собрания участников ООО ...» от 09.12.2020, согласно которому генеральным директором Общества назначен фио;

определение Арбитражного суда адрес от 27.02.2020 о признании выхода должника фио из состава участников ООО «...» недействительным;

постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу №А40-97433/20 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – ООО «...»;

постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 31.03.2021 по делу №А41-66051/15, согласно которому Управлению Федеральной налоговой службы по адрес и его структурным подразделениям запрещено осуществлять любые регистрационные действия в отношении долей в уставном капитале ООО «...»;

определение Арбитражного суда адрес по делу № А41-66051/15 от 22.03.2023 о признании сделки должника недействительной и (или) применении последствий недействительности ничтожной сделки исключение фио из учредителей ООО «...»;

решение Арбитражного суда адрес от 12.07.2021 по делу №А40-190919/19-187-213 Б по заявлению ППК «...» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «...»;

определение Арбитражного суда адрес от 15.12.2022 по делу №А41-65596/21 о передаче ППК «...» права ООО «...» на земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050414:108 со всеми неотделимыми улучшениями, находящимися на нем (объектами незавершенного строительства), расположенными по адресу: адрес;

определение Арбитражного суда адрес от 28.03.2023 по делу №А41-65596/21 о прекращении производства по делу о банкротстве должника ООО «...»;

сведения, предоставленные ППК «...», согласно которым по состоянию на 23.08.2023 Фондом осуществлена выплата 178 гражданам – участникам строительства объектов, расположенных по адресу: адрес, на общую сумму сумма;

- договор купли-продажи земельных участков № 3 от 16.07.2010, согласно которому фио продала фио 132 земельных участка, расположенных по адресу: адрес, район адрес, по цене, эквивалентной сумма, что по курсу ЦБ РФ составило сумма;

договор купли-продажи земельных участков № 5 от 22.11.2011, согласно которому фио продала фио 87 земельных участков, расположенных по адресу: адрес, район адрес, по цене, эквивалентной сумма, что по курсу ЦБ РФ составило сумма;

договор купли-продажи земельных участков № 6 от 31.10.2012, согласно которому фио продала фио 27 земельных участков, расположенных по адресу: адрес, район адрес, на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ составило сумма;

договор купли-продажи земельного участка от 15.01.2013, согласно которому фио продала своей дочери фио 79 земельных участков, расположенных по адресу: адрес, в районе адрес, общей стоимостью сумма;

договор о порядке купли-продажи земельного участка от 22.10.2010, согласно которому ООО «...» (продавец) и фио (покупатель) определили порядок взаимодействия и взаимные обязательства по купле-продаже земельного участка общей площадью 414 033 кв.м, расположенного по адресу: адрес, с.адрес, адрес;

договор купли-продажи доли земельного участка от 31.05.2011, согласно которому ООО «...» продало фио 97500/414033 доли указанного выше земельного участка общей площадью 414 033 кв.м;

договор купли-продажи земельного участка № 1616 от 30.03.2012, согласно которому ООО «...» продало фио земельный участок общей площадью 29 420 кв.м, расположенного по адресу: адрес, с.адрес, адрес, и образованного из указанного выше земельного участка общей площадью 414 033 кв.м;

договор купли-продажи земельного участка № 2533 от 12.08.2013, согласно которому ООО «...» продало фио земельный участок общей площадью 29 100 кв.м, расположенного по адресу: адрес, с.адрес, адрес, и образованного из указанного выше земельного участка общей площадью 414 033 кв.м;

платёжные документы (выписки по расчётному счёту ООО «...» и платёжные поручения ИП фио), согласно которым ИП фио по указанным выше договорам купли-продажи земельных участков, в период с 25.10.2010 по 28.09.2012, перечислила со своих расчётных счетов в КБ «...» (ООО) и адрес КБ «...» на расчётный счёт ООО «...» денежные средства на общую сумму сумма;

- соглашение о прекращении долевой собственности и разделе земельного участка от 09.12.2011, согласно которому ООО «...» и фио произвели раздел земельного участка, общей площадью 414 033 кв.м, расположенного по адресу: адрес, с.адрес, адрес. Раздел земельного участка производился путём образования 119 обособленных участков, из которых 113 участков перешли в собственность фио;

договор № 21/ГД от 15.01.2013, согласно которому фио продала своей дочери фио 6 земельных участков, расположенных по адресу: адрес, с.адрес, адрес, общей стоимостью сумма;

выписки из ЕГРН, согласно которым фио 25.02.3013 зарегистрировано право собственности на земельный участок общей площадью 29 420 кв.м, расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, полученного фио по договору купли-продажи земельного участка с её матерью фио; фио 05.03.2013 зарегистрировано право собственности на земельный участок общей площадью 29 100 кв.м, расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, полученного фио по договору купли-продажи земельного участка с её матерью фио;

определение Арбитражного суда адрес от 04.05.2018, согласно которому договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: адрес..., с.адрес, адрес, заключенный 01.03.2013 между ИП фио и ИП фио (..., признан недействительной сделкой;

- протокол осмотра и распечатки информации, опубликованной в сети Интернет на сайте Администрации г.адрес о том, что Администрация доводит до сведения, что объект строительства, расположенный по адресу: адрес, является долгостроем. Застройщик ООО «...» не работает по ФЗ №214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- сведения из реестра требований кредиторов ООО «...», согласно которым в реестр требований кредиторов включены требования участников долевого строительства ЖК адрес...;

- свидетельство о заключении брака между фио и фио, выданное 25.10.2011г. и свидетельство о его расторжении от 23.04.2019г., а также другие документы и сведения, приведенные в приговоре.

Вместе с тем, при проверке апелляционных доводов осужденного фио судебной коллегией установлено, что изложенные в приговоре и содержащиеся в томе № 61 л.д. 81-86 показания фио, признанной по уголовному делу потерпевшей, но указанной в приговоре в статусе свидетеля, не исследовались судом в судебном заседании, как и не оглашались показания свидетеля фио, содержащиеся в томе №132 л.д. 196-205, в связи с чем, ссылки на показания указанных лиц надлежит исключить из приговора, что не повлияет на доказанность вины осужденных.

Также надлежит уточнить в описательно-мотивировочной части приговора местоположение в томе № 132 доказательства - решения единственного участника от 01.03.2017 о смене адреса местонахождения ООО «...» на листе дела 122; указание на листы дела 101-103 следует исключить.

Кроме того, надлежит указать правильно в приговоре инициалы потерпевшей ... как ...; ссылку на инициалы потерпевшей как ... считать ошибочной.

В остальной части совокупность изложенных в приговоре доказательств тщательно проверена в ходе судебного следствия; суд всем доказательствам дал надлежащую оценку и привел мотивы, по которым признал их достоверными, объективно отражающими фактические обстоятельства и само событие преступления.

Сведений о заинтересованности допрошенных по делу лиц в оговоре осужденных не имеется.

Показания потерпевших, эксперта и свидетелей обвинения дополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, совпадают с письменными материалами и, в целом, отражают фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о совершении фио и фио мошеннических действий организованной группой, связанных с хищением денежных средств обманутых потерпеших в особо крупном размере.

Каждый из допрошенных лиц пояснял об известных обстоятельствах, связанных с передачей потерпевшими денежных средств осужденным фактически на строительство и приобретение квартир в ЖК адрес..., что позволило суду верно установить обстоятельства совершенного фио и фио преступления.

Суд в приговоре привел мотивы, по которым принял эти доказательства в качестве достоверных и допустимых, и правильно отверг показания осужденных о невиновности и отсутствии умысла на хищение денежных средств, поскольку их доводы представляют обстоятельства дела в выгодном, необходимом для стороны защиты свете, и не основаны на полном анализе материалов дела и являются, по существу, избранной формой защиты от предъявленного им обоснованного обвинения.

Заявления осужденных об отсутствии в их действиях состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение организованной группой путем обмана денежных средств в особо крупном размере, аналогичные тем, что содержатся в апелляционных жалобах, были предметом тщательной проверки суда первой инстанции и, как не нашедшие своего подтверждения, они обоснованно отвергнуты по приведенным в приговоре мотивам.

Совокупность проверенных судом доказательств не дает оснований для подобного вывода. Данные заявления осужденных высказаны вопреки материалам дела и фактическим обстоятельствам.

Суд апелляционной инстанции полностью согласен с выводом суда о том, что такая позиция осужденных является способом защиты, в связи с чем, апелляционные доводы в этой части находит несостоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты, именно тщательная проверка всех представленных как стороной обвинения, так и стороной защиты, и исследованных судом первой инстанции доказательств, каждого в отдельности и в их совокупности, позволила суду установить правильные основания, по которым он принял одни доказательства и отверг другие.

О правильности оценки судом исследованных доказательств и других фактических сведений, содержащихся в письменных источниках, приведенных в приговоре, свидетельствует и то, что все они согласуются между собой, дополняют друг друга и образуют совокупность доказательств, являющуюся достаточной для решения вопроса о виновности осужденных в преступлении, за совершение которого они обоснованно осуждены.

Показаниям осужденных фио и фио, их доводам о том, что преступления они не совершали, потерпевших не обманывали и денежных средств не похищали, а закончить строительство не смогли ввиду стечения обстоятельств, также судом дана надлежащая оценка. Суд обоснованно отнесся к ним критически, поскольку они не нашли своего объективного подтверждения.

Как правильно указал суд первой инстанции, Федеральный закон от 17 июня 2010 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым рассматриваемая статья Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" была дополнена частями 2.1 и 2.2, вступил в силу (в данной части) 21 июня 2010 года, согласно которому привлечение денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства не на основании договора участия в долевом строительстве. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

Осужденные, привлекая денежные средства граждан, не получили надлежащим образом оформленное разрешение на строительство, соответствующее производимому типу застройки.

Договоры о долевом участии граждан в строительстве многоквартирного дома с потерпевшими не заключались, в нарушение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Обоснованно обращено внимание суда и на то, что фио в качестве индивидуального предпринимателя приобрела в собственность земельный участок, общей площадью 30 813,13 кв.м, с находящимся на нем зданием: спальный корпус №6, с категорией земли населённых пунктов, с разрешённым использованием исключительно под индивидуальное жилищное строительство, изначально начала осуществлять на нем незаконное строительство многоквартирных домов под наименованием «Жилой комплекс адрес..., не имея соответствующего разрешения, заключив 29.03.2011 договор подряда на строительство объекта –ЖК адрес... с ООО «...».

Постановлением Главы адрес... от 12.03.2012 №34 был утвержден градостроительный план вышеуказанного земельного участка. 05.10.2012 и 06.02.2013 ИП фио получила разрешения Главы адрес... на строительство на данном земельном участке жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения, в частности – жилых домов №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, и реконструкцию жилого дома № 17 (ранее спальный корпус №6), с учетом того, что постановлением Главы адрес... 28.04.2011 № 44 был изменен вид разрешенного использования вышеуказанного земельного участка с вида «под индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «под малоэтажное жилищное строительство».

При этом, уже с 27.06.2011 по 01.10.2012 ООО «...» по указанию фио и фио заключало фиктивные договоры бронирования объекта, согласно которым ООО «...», якобы, гарантировало покупателям, что выбранная квартира в строящемся многоквартирном доме в течение 3 суток не будет передана третьим лицам; в период со 02.02.2011 по 29.05.2012 заключались фиктивные договоры о намерениях заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, согласно которым фио и ООО «...», якобы, должны были в будущем заключить с гражданами основные договоры купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме, а также в период с 17.08.2010 по 02.09.2014 заключались предварительные договоры купли-продажи доли жилого дома с гражданами, иные договоры займа, договоры с ООО «УК «...», в лице фио, по подведению инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам.

Указанные, под видом ряда гражданско-правовых, договоры в части заключались с фио и фио и до изменения вида разрешенного использования категории земли на «Малоэтажное жилищное строительство» и получения соответствующего разрешения; объект строительства широко рекламировался, привлекались денежные средства граждан, при отсутствии расчетно-сметной документации объекта строительства, что само по себе указывает на наличие у осужденных преступного умысла на обман потерпевших и злоупотребление их доверием, при отсутствии намерения осуществлять обязательства застройщика по строительству многоквартирных домов.

Кадастровый паспорт получен лишь на земельный участок, а последующие действия осужденных с соучастниками по оформлению подконтрольным им ООО «...» с рядом потерпевших договоров долевого участия, а также договоров подконтрольным ООО «...» об оказании услуг по сопровождению государственной регистрации сделок по оформлению квартир в собственность, направлены лишь на завуалирование совершенных преступных действий и придание им вида их законности.

В осуществление данного преступного умысла риэлтерские агентства, как и кредитный потребительский кооператив, также подконтрольные осужденным, использовались для привлечения больших денежных средств от новых обманутых клиентов, введенных в заблуждение относительно возможности приобретения ими квартир в строящихся многоквартирных домах, при этом потенциальным клиентам сообщалась ложная информация о том, что они выполнят все обязательства застройщика, завершат строительство многоквартирных домов, введут их в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения.

Выводы суда о хищении осужденными организованной группой денежных средств потерпевших в особо крупном размере подтверждают установленный факт нецелевого использования поступивших от граждан денежных средств и заключения экспертов о том, что фио и фио изначально не использовали для строительства ЖК адрес... денежные средства, а распорядились ими по своему усмотрению, в частности, за счет похищенных у потерпевших денежны средств были приобретены земельные участки в ... и адрес.

Частично проведенные работы по строительству жилых домов не свидетельствуют об отсутствии в действиях фио и фио состава инкриминируемого преступления, поскольку все их действия, связанные с заключением договоров, привлечением новых участников и потока денежных средств, осуществлялись не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью придания правомерности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства и квалифицировал действия осужденных по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Оснований для иной правовой оценки их действий, как об этом поставлен вопрос в жалобах, не имеется.

Квалифицирующие признаки продолжаемого преступления по ЖК « ...адрес», охваченного единым умыслом, совершенного в отношении 185 граждан организованной группой под руководством осужденных с соучастниками, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с причиненным общим ущербом в размере сумма, относящимся к особо крупному, нашли свое полное подтверждание в судебном заседании и достаточно мотивированы в приговоре, с чем нет оснований не согласиться.

О том, что преступление совершено в составе организованной группы, свидетельствуют фактические обстоятельства, что эта группа характеризовались сплоченностью, наличием организаторов и исполнителей, совместный умысел которых был направлен на совершение преступления и достижение единого преступного результата, каждый из которых активно выполнян свою роль и функции в группе, а длительность её существования говорит об устойчивости организованной группы, заранее объединившейся для совершения тяжкого преступления.

С учетом верно установленного судом факта совершения преступления организованной группой при её руководстве фио и фио, состоящих в период совершения преступления в брачных отношениях, доводы жалоб об отсутствии данного признака и руководящих ролей осужденных, нельзя признать обоснованными.

Судебная коллегия отмечает, что председательствующим были приняты все необходимые меры по проверке доводов стороны защиты и осужденных о невиновности, по итогам которой суд дал надлежащую оценку оспариваемым стороной защиты доказательствам и обоснованно отверг данные версии как не нашедшие своего подтверждения.

Нельзя признать обоснованными доводы о том, что судом неверно оценены доказательства, так как оценка собранных доказательств дана судом первой инстанции в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ; выводы суда, изложенные в приговоре, с учетом внесенных уточнений, основаны только на исследованных и проверенных в ходе судебного разбирательства доказательствах и соответствуют им.

Какие-либо не устраненные по обстоятельствам дела существенные противоречия и сомнения в виновности осужденных, требующие истолкования в их пользу, по делу отсутствуют.

В целом, проверка материалов дела, свидетельствует о том, что при формировании доказательств на стадии его расследования нарушений законодательства, влекущих отмену приговора, вопреки доводам апелляционных жалоб, не допущено.

Данных, свидетельствующих о несоблюдении требований УПК РФ при возбуждении и расследовании уголовного дела, применении к осужденным недозволенных методов ведения следствия, а также о фальсификации доказательств, ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства, не установлено.

Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ возбуждено 03 марта 2016 года в соответствии со ст.ст.140,146 (147) УПК РФ, при наличии предусмотренных законом повода и оснований.

Предъявленное фио и фио обвинение в достаточной степени конкретизировано. В нем указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способ, мотив, цель, роли каждого из них и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, приведена формулировка обвинения, от которого осужденные имели возможность защищаться всеми средствами и способами, не запрещенными уголовно-процессуальным законом.

Способ хищения денежных средств, несмотря на заявления стороны защиты, подробно приводится как в обвинении, так и в приговоре.

Нельзя согласиться и с тем, что по уголовному делу не установлен размер ущерба: в обвинительном заключении и в приговоре прямо указано о том, какой именно ущерб в особо курпном размере был причинен участниками организованной группы, руководство которыми осуществляли фио и фио

Таким образом, утвержденное в предусмотренном законом порядке обвинительное заключение составлено в соответствии с положениями ст. 220 УПК РФ и, вопреки апелляционным доводам, не имеет таких нарушений, которые бы явились основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Кроме того, в материалах дела имеется апелляционное постановление Московского городского суда от 06 ноября 2024г., которым постановление судьи Останкинского районного суда адрес от 27.08.2024г. о возвращении уголовного дела в отношении фио и фио прокурору адрес в порядке ст. 237 УПК РФ было отменено с направлением уголовного дела для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе.

Материалы следственных действий, что приведены в приговоре в качестве доказательств, в том числе протоколы осмотра изъятых предметов и документов, составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а содержащиеся в них сведения объективно отражают фактические обстоятельства.

Суд первой инстанции не усмотрел нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и других доказательств по уголовному делу, которые давали бы основания для признания полученных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми.

Не установлено таких нарушений и судебной коллегией.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что материалы дела не содержат данных о таких нарушениях уголовного процесса, которые свидетельствуют о лишении или ограничении гарантированных УПК РФ прав участников судебного разбирательства, либо которые могли бы повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Вопреки апелляционным доводам участников процесса, судом первой инстанции уголовное дело рассмотрено объективно, без обвинительного уклона и в пределах, установленных положениями статьи 252 УПК РФ: судебное разбирательство проведено только в отношении фио и фио и лишь по предъявленному им обвинению, с соблюдением их права на защиту, принципов равноправия, состязательности сторон, презумпции невиновности и других основополагающих принципов уголовного судопроизводства, в связи с чем оснований для удовлетворения апелляционной жалобы потерпевших не имеется.

Представленные потерпевшим фио дополнительные документы не относятся к объему предъявленного осужденным обвинения.

Сторонам обвинения и защиты были предоставлены равные возможности для реализации своих прав и созданы необходимые условия для исполнения ими своих процессуальных обязанностей.

Требования уголовно-процессуального закона при исследовании доказательств, в том числе при оглашении письменных материалов дела, и предоставлении сторонами дополнительных сведений, судом соблюдены, что также подтверждается содержанием протокола судебного заседания, который соответствует требованиям ст. 259 УПК РФ, где зафиксирован ход всего судебного процесса, приведены показания допрошенных лиц, а также в достаточном объеме приведены заявления, возражения, ходатайства, выступления сторон в судебных прениях, последние слова осужденных и иные, значимые для дела, обстоятельства.

Поступившие от осужденного фио замечания на протокол судебного заседания рассмотрены председательствующим в соответствии со ст. 260 УК РФ, о чем имеется отдельное постановление, достаточно мотивированное.

С учетом исследования судебной коллегией части доказательств, приведенных в приговоре, но не указанных в протоколе судебного заседания первой инстанции, по которым каких-либо замечаний от участников процесса не поступило, нет оснований и для вывода о нарушении судом требований ст. 240 УПК РФ, поскольку материалы дела не содержат данных о таких нарушениях уголовного процесса, которые свидетельствуют о лишении или ограничении гарантированных УПК РФ прав участников судебного разбирательства, либо которые могли бы повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Все заявленные в судебном заседании ходатайства рассмотрены: по результатам их рассмотрения судом приняты соответствующие процессуальные решения, с которыми суд апелляционной инстанции полностью согласен.

Обоснованный и мотивированный отказ председательствующего в удовлетворении ряда ходатайств сторон, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, о назначении судебных экспертиз, при соблюдении предусмотренной процедуры их разрешения, не может быть оценен как нарушение закона и ограничение прав осужденных. Несогласие же с итогами рассмотрения заявленных ходатайств поводом к отмене судебного решения не является.

Апелляционная инстанция при проверке доводов жалоб приходит к выводу о том, что назначение по настоящему уголовному делу строительно-технической, судебно-бухгалтерской, финансово-экономических и других экспертиз, как об этом сторона защиты заявляла в суде первой инстанции и ссылается в апелляционных жалобах, не требовалось, и в ходе апелляционного разбирательства таких процессуальных оснований не выявлено, поскольку размер ущерба и обстоятельства совершенного мошенничества судом установлены правильно.

Кроме того, проведенные по делу экспертные исследования, выводы которых легли в основу приговора, полностью соответствует требованиям, предъявляемым ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. ст. 80, 204 УПК РФ, поэтому правомерно положены в основу приговора в качестве доказательств по делу.

Учитывая изложенное, доводы апелляционных жалоб о необоснованном отклонении судом ходатайств о назначении, в том числе дополнительной строительно-технической, экспертизы, с учетом объективно установленных судом обстоятельств, являются несостоятельными.

Надуманны и доводы защиты фио о том, что представитель ряда потерпевших фио ранее оказывала юридическую помощь фио- лицу, интересы которого противоречили интересам представляемым ныне потерпевшим.

Судом первой инстанции был рассмотрен отдельным постановлением и обоснованно отклонен заявленный стороной защиты отвод представителю потерпевших фио, поскольку оснований, предусмотренных п.3 ч.1 ст. 72 УК РФ, исключающих участие фио, не установлено; процессуальные мотивы для отвода данного лица отсутствуют.

В апелляционной инстанции были проверены данные доводы, и таких оснований также не выявлено судебной коллегией, поскольку сведений о том, что ранее фио представляла интересы кого-либо из осужденных, не имеется, и в материалах дела, а также в представленных фио документах, не содержится.

Что касается доводов апелляционного представления на решение суда по заявленным потерпевшими гражданским искам, то судебная коллегия находит их обоснованными и считает необходимым внести в приговор следующие изменения: указать о заявленных потерпевшим фио... исковых требованиях о взыскании имущественного ущерба в размере сумма и морального вреда в размере сумма; о заявленном потерпевшей фио гражданском иске о взыскании имущественного ущерба в размере сумма, имущественного ущерба в размере сумма, как части компенсации, не выплаченной ППК «...», и морального вреда в размере сумма, указав потерпевшую фио в списке гражданских истцов, за которыми признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем, при внесении в приговор уточнений, судебная коллегия приходит к выводу о том, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, судом не допущено.

Вывод суда первой инстанции о возможности достижения целей наказания и исправления осужденных в местах лишения свободы в приговоре мотивирован и является правильным.

При назначении наказания виновным суд учитывал положения ст.ст.6, 60, 69 ч.5 УК РФ степень участия и роль каждого осужденного в содеянном, данные о личности, состояние их здоровья и родственников, другие приведенные в приговоре смягчающие обстоятельства, при отсутствии отягчающих, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказание на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Так, смягчающими наказание фио обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признал, что она является многодетной матерью, положительно характеризуется и имеет хронические заболевания.

Смягчающими наказание фио обстоятельствами суд признал его активное способствование расследованию и раскрытию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие у него медали Суворова, положительную характеристику, состояние здоровья самого осужденного и его супруги, имеющих хронические заболевания.

Вместе с тем, суд не принял во внимание, что фио в период с 08 августа 2001г. по 13 февраля 2002 года проходил военную службу в составе Объединенной группировки войск, участвовал в проведении контртеррористических операций в зоне вооруженного конфликта на территории адрес; награжден медалью Министерства Обороны «За воинскую доблесть» 2 степени, в связи с чем, судебная коллегия считает необходимым признать в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ данные обстоятельства смягчающими его наказание и, соответственно, смягчить срок лишения свободы, назначенный осужденному за совершенное преступление.

Обращает внимание судебная коллегия и на то, что наказание осужденным по совокупности преступлений правильно назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, и ссылка на часть 3 указанной статьи не требовалась в описательно-мотивировочной части судебного решения.

Кроме того, в приговоре неверно изложены сведения о предыдущей судимости фио и фио, как на это указывает в жалобе фио

Так, судом указано о том, что приговором Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023 г. фио признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и ей назначено наказание по ст.210 ч.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в отношении иных преступлений, в отношении которых фио признана виновной, приведенных выше, последняя освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, тем же приговором фио признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и ему назначено наказание по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы приговором каждому из подсудимых установлены ограничения.

Вместе с тем, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 20 февраля 2024г. в указанный приговор от 17.08.2023г. были внесены изменения.

В отношении фио приговор отменен в части признания виновным, назначения наказания и освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ, ч.8 ст. 302 УПК РФ за преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст. 160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ); уголовное дело и уголовное преследование в отношении фио за указанные преступления прекращены в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

В отношении фио приговор отменен в части признания виновной и освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ, ч.8 ст. 302 УПК РФ за преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ (4 преступления), ч.4 ст. 160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ); уголовное дело и уголовное преследование в отношении фио за указанные преступления прекращены в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ. В остальной части приговор в отношении фио и фио оставлен без изменения.

С учетом данных обстоятельств, надлежит внести соответствующие изменения в сведения о судимости фио и фио

Также надлежит зачесть осужденным в окончательное наказание, отбытое ими по первому приговору наказание.

В остальном приговор является законным, обоснованным и соответствует положениям ст. 297 УПК РФ.

Суд первой инстанции мотивировал, по каким обстоятельствам не имеется оснований и для применения к виновным положений ст.ст. 15 ч.6; 64, 73 УК РФ.

Судебная коллегия, соглашаясь с выводами суда, учитывая степень общественной опасности и фактические обстоятельства преступления, также не находит таких оснований.

Решение суда первой инстанции о назначении фио исправительной колонии общего режима и фио назначение исправительной колонии строгого режима в изменении не нуждается.

Судебной коллегией не установлено иных оснований для внесения изменений в судебное решение, а также удовлетворения апелляционных жалоб, поскольку в остальной части приговор суда первой инстанции в отношении фио и фио является законным и обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-15, 389-20, 389-28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Останкинского районного суда адрес от 24 июля 2025 года в отношении фио и фио изменить:

исключить из описательно-мотивировочной части при ссылке на приговор Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023г. указание об осуждении фио по ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ и указание об осуждении фио по ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 20 февраля 2024г., внесшего в приговор от 17.08.2023г. изменения, которыми в части их осуждения за указанные преступления с освобождением от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ, ч.8 ст. 302 УПК РФ приговор отменен, с прекращением уголовного дела и уголовного их преследования на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ;

- уточнить в описательно-мотивировочной части приговора местоположение в томе № 132 доказательства - решения единственного участника от 01.03.2017 о смене адреса местонахождения ООО «...» на листе дела 122; ссылку на листы дела 101-103 исключить;

- указать о заявленных потерпевшим фио... исковых требованиях о взыскании имущественного ущерба в размере сумма и морального вреда в размере сумма; о заявленном потерпевшей фио гражданском иске о взыскании имущественного ущерба в размере сумма, имущественного ущерба в размере сумма, как части компенсации, не выплаченной ППК «...», и морального вреда в размере сумма;

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку на часть 3 при указании на применение статьи 69 УК РФ при назначении окончательного наказания;

- в резолютивной части приговора указать потерпевшую фио в списке гражданских истцов, за которыми признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства;

- исключить из приговора указание на инициалы ... потерпевшей ... и считать правильным ФИО потерпевшей - фио;

- исключить из числа доказательств ссылки на показания свидетеля фио (т.61 л.д. 81-86) и на показания свидетеля фио (т.132 л.д. 196-205).

Признать на основании ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами фио его участие в проведении контртеррористических операций в зоне вооруженного конфликта на территории адрес и наличие медали Министерства Обороны «За воинскую доблесть» 2 степени:

назначенное осужденному фио по ч.4 ст. 159 УК РФ наказание смягчить до 4 лет 11 месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговором Одинцовского городского суда адрес от 17.08.2023г., назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год, с установленными предыдущим приговором ограничениями:

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

В соответствии со ст. 47.1 УИК РФ наименование муниципального образования, в котором, осужденный будет отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, надлежит определить уголовно-исполнительной инспекции, в которой осужденный должен будет встать на учет, в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из мест лишения свободы.

Срок наказания фио исчислять с учетом установленного предыдущим приговором Одинцовского городского суда адрес от 17 августа 2023г. зачетом в срок лишения свободы времени его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 13 по 14 июля 2020г., а также нахождение его под стражей с 17 августа 2023г. до дня вступления данного приговора в законную силу (20 февраля 2024г.) из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания фио исчислять с учетом установленного предыдущим приговором Одинцовского городского суда адрес от 17 августа 2023г. зачетом в срок лишения свободы времени нахождения её под стражей с 18 февраля 2016г. по 25 сентября 2018г. и с 17 августа 2023г. до дня вступления данного приговора в законную силу (20 февраля 2024г.) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; нахождение её под домашним арестом с 26 сентября 2018г. по 25 апреля 2019г. из расчета один день домашнего ареста за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; нахождение под запретом определенных действий с 26 апреля 2019г по 16 августа 2023г из расчета 2 дня запрета определенных действий за один день содержания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Апелляционное представление – удовлетворить.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции по правилам главы 47.1 УПК РФ в течение 6 месяцев; осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок, но со дня вручения им копии определения путем подачи жалобы через районный суд; по истечении данного срока – путем подачи жалобы непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в кассационной инстанции.

Председательствующий


Судьи