Приговор № 1-100/2017 от 17 июля 2017 г. по делу № 1-100/2017

Дело № 1-100/2017 (24271/16)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Котельнич 18 июля 2017 года

Котельничский районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Бакуновского П.В. единолично,

при секретаре судебного заседания Распоповой О.Л.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Котельничского межрайонного прокурора Матвеева Д.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Шабалина А.В., представившего удостоверение <№> от <дд.мм.гггг> и ордер <№> от <дд.мм.гггг>,

представителя потерпевшего В,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося <дд.мм.гггг> в <адрес>, <...> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

<дд.мм.гггг> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МИФНС) <№> по <адрес> зарегистрированы:

– Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее по тексту – ООО <...>), адрес местонахождения: <адрес>, основной государственный регистрационный номер (далее по тексту – ОГРН) <№>, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) <№>;

– Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее по тексту ООО <...>), адрес местонахождения: <адрес>, ОГРН <№>, ИНН <№>;

– Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее по тексту – ООО «<...>»), адрес местонахождения: <адрес>, ОГРН <№>, ИНН <№>.

<дд.мм.гггг> в МИФНС <№> по <адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее по тексту – ООО «<...>»), адрес местонахождения: <адрес>, ОГРН <№> (<№>), ИНН <№>.

<дд.мм.гггг> в МИФНС <№> по <адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее по тексту – ООО «<...>»), адрес местонахождения: <адрес>, ОГРН <...>, ИНН <...>.

Согласно Уставов ООО <...> (утвержден Решением <№> от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО <...>), ООО <...> (утвержден Решением <№> от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО <...>), ООО «<...>» (утвержден Решением <№> от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>»), ООО «<...>» (утвержден Решением <№> от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>»), ООО «<...>» (утвержден решением <№> от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>»), целями деятельности указанных Обществ является, в том числе, управление эксплуатацией жилого фонда, получение прибыли для удовлетворения материальных и иных потребностей участников Обществ, которые осуществляют управление и содержание жилого фонда, получение прибыли для удовлетворения материальных и иных потребностей участников Обществ, могут заниматься любой деятельностью в пределах целей, для достижения которых они образованы.

С целью осуществления деятельности указанных выше Обществ, в том числе, в банке АО КБ «<...>» открыты счета: для ООО <...>: счет <№> от <дд.мм.гггг>, счет <№> от <дд.мм.гггг>, для ООО <...> счет <№> от <дд.мм.гггг>, для ООО «<...>» счет <№> от <дд.мм.гггг>, для ООО «<...>» счет <№> от <дд.мм.гггг>, для ООО «<...>» счет <№> от <дд.мм.гггг>.

В соответствии с п. 4.37 Уставов ООО <...>, ООО <...>, ООО «<...>», п. 12.8.1 Уставов ООО «<...>» и ООО «<...>», руководство текущей деятельностью каждого из Обществ осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

<дд.мм.гггг> Решением Общего собрания участников ООО <...> директором последнего назначен ФИО1 сроком на 5 лет. Согласно приказа <№>-л от <дд.мм.гггг> ООО <...> ФИО1 переведен с должности заместителя директора на должность директора с <дд.мм.гггг>. <дд.мм.гггг> с ФИО1 ООО <...> в лице участника общества А заключен трудовой договор.

На основании Решения от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО <...> и Договора <№> между ООО <...> и ООО <...>, Решения от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>» и Договора <№> между ООО «<...>» и ООО <...>, Решения от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>» и Договора <№> между ООО «<...>» и ООО <...>, Решения от <дд.мм.гггг> внеочередного Общего собрания участников ООО «<...>» и Договора <№> между ООО «<...>» и ООО <...>, полномочия единоличного исполнительного органа ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставами и внутренними документами указанных Обществ, положениями Договоров №№ <№>, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания участников указанных Обществ, приняло на себя ООО <...> в лице директора ФИО1.

Согласно п. 1.2.-1.2.1 вышеуказанных Договоров №№ <№> о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО <...>, объем полномочий последнего по управлению ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» определяется полным объемом полномочий единоличного исполнительного органа Обществ и, в частности, включает руководство деятельностью Обществ, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Обществ и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Обществ.

Согласно п.п. 4.38 – 4.43 Уставов ООО <...>, ООО <...>, ООО «<...>», п.п. 12.8.2 – 12.8.3 Уставов ООО «<...>» и ООО «<...>», трудовому договору директора ООО <...> от <дд.мм.гггг> и Договоров №№ <№> о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО <...>, объем полномочий Костина включал: действие от имени Обществ без доверенности; представление интересов Обществ в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими лицами, а также физическими лицами; совершение сделок от имени Обществ в пределах, установленных Уставом каждого из обществ, договорами о передаче полномочий и действующим законодательством Российской Федерации, при этом для совершения крупных сделок не требуется Решения Общего собрания участников Общества; выдача доверенностей на право представительства от имени Обществ, в том числе, доверенностей с правом передоверия; распоряжение имуществом Обществ в пределах, установленных Уставами последних, договорами о передаче полномочий и действующим законодательством Российской Федерации; утверждение организационной структуры и штатного расписания, должностных инструкций работников, издание приказов (распоряжений) и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Обществ; утверждение внутренних документов Обществ, регулирующих осуществление текущей производственно-хозяйственной деятельности, в том числе, по социально-трудовым вопросам; осуществление приема, перемещения, увольнения работников Обществ; заключение от имени Обществ трудовых договоров с работниками последних; поощрение работников Обществ, а также наложение на них дисциплинарных взысканий в установленном законом порядке; открытие расчетных, валютных счетов и других счетов, в том числе управление ими; организация ведения делопроизводства и архива Обществ; утверждение цен и тарифов на услуги Обществ; организация и осуществление подготовки и проведения Общих собраний участников Обществ; руководство разработкой и представлением на утверждение Общего собрания участников Обществ годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Обществ; организация выполнения Решений Общего собрания участников Обществ; организация и осуществление от имени Обществ бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности; обеспечение выполнения публичных и гражданско-правовых обязательств Обществ; организация претензионной и исковой работы; принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Обществ.

Порядок деятельности ФИО1, как директора, и принятия им решений, был установлен Уставами Обществ, внутренними документами Обществ, а также трудовым договором директора. ФИО1 при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Обществ добросовестно и разумно.

Таким образом, ФИО1 являлся директором ООО <...> и руководителем (директором) ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», то есть лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также осуществляющим управленческие функции в вышеуказанных коммерческих организациях, наделенным полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами.

Согласно договорам на <...>, заключенным между Котельничским муниципальным предприятием «<...>» (далее по тексту – МП «<...>»), именуемым в дальнейшем «ресурсоснабжающая организация» с одной стороны, и ООО <...> (договор от <дд.мм.гггг><№>), ООО <...> (договор от <дд.мм.гггг><№>), ООО «<...>» (договор от <дд.мм.гггг><№>), ООО «<...>» (договор от <дд.мм.гггг><№>), ООО «<...>» (договор от <дд.мм.гггг><№>) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «исполнители», ресурсоснабжающая организация обязалась обеспечить <...> каждого исполнителя из системы <...> ресурсоснабжающей организации по объему и качеству, а исполнители обязались принять <...> и оплатить её ресурсоснабжающей организации, а также ресурсоснабжающая организация обязалась принять <...> от исполнителей в систему <...> ресурсоснабжающей организации, а каждый исполнитель обязался оплатить оказанные услуги ресурсоснабжающей организации.

Согласно условиям договоров, оплата каждым исполнителем услуг <...> производится два раза в неделю (не позднее вторника и четверга) на основании счета-фактуры и акта выполненных работ. Размер платежа, причитающегося к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации, определяется каждым исполнителем путем суммирования платежей, исчисленных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и поступивших в течение расчетного периода от потребителей каждому исполнителю.

В соответствии с приложениями к договорам от <дд.мм.гггг><№>, от <дд.мм.гггг><№>, от <дд.мм.гггг><№>, от <дд.мм.гггг><№>, от <дд.мм.гггг><№><...> установлены списки многоквартирных и жилых домов, находящихся в управлении ООО <...>, ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>».

Таким образом, ФИО1, осуществляя управленческие функции в вышеуказанных коммерческих организациях, будучи наделенным полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами Обществ, обязан принять <...> от МП «<...>» и в полном объеме оплатить ее денежными средствами, поступившими от собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах г. Котельнича в качестве оплаты за услуги МП «<...>».

Являясь руководителем ООО <...>, ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ФИО1, используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, решил не исполнять обязательства перед МП «<...>» по оплате предоставленных указанным предприятием услуг <...>, при этом понимая, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба МП «<...>».

Так, в период времени с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг> МП «<...>» на основании вышеуказанных договоров оказало услуг <...> в адрес ООО <...> на сумму 4 971 540 рублей 12 копеек; ООО <...> на сумму 3 179 371 рублей 28 копеек; ООО «<...>» на сумму 6 583 767 рублей 56 копеек; ООО «<...>» на сумму 5 403 808 рублей 13 копеек, ООО «<...>» на сумму 1 474 892 рублей 88 копеек. При этом представители МП «<...>» полагали, что денежные средства, собранные с потребителей, за фактически поставленные потребителям ресурсы управляющими организациями, возглавляемыми ФИО1, будут перечислены на расчетный счет МП «<...>» в соответствии с договорами <...> и дополнительными соглашениями к ним.

В указанный выше период от собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах г. Котельнича в качестве оплаты за услуги, оказываемые конечным потребителям вышеуказанными Обществами, возглавляемыми ФИО1, <...> на расчетные счета и в кассы указанных организаций поступили денежные средства: ООО <...> – в сумме 3 355 125 рублей 48 копеек, ООО <...> – в сумме 1 882 362 рублей 20 копеек, ООО «<...>» поступили денежные средства в сумме 4 243 691 рублей 40 копеек, ООО «<...>» – в сумме 3 549 473 рублей 68 копеек, ООО «<...>» – в сумме 1 051 919 рублей 58 копеек.

ФИО1, осуществляя управленческие функции в вышеуказанных коммерческих организациях, используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей МП «<...>», достоверно зная о суммах, поступающих от собственников и нанимателей помещений в качестве оплаты ими за услуги <...>, действуя умышленно и вопреки ранее достигнутым договорным обстоятельствам, зная, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи, поступающие исполнителю, подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, а также зная, что МП «<...>» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и в жилых домах» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги <...>, в период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>, находясь по адресу: <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ООО <...><...>, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, не в полном объеме перечислить денежные средства, поступившие от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах и жилых домах г. Котельнича в качестве оплаты за услуги <...> в адрес МП «<...>». В связи с чем, в вышеуказанный период времени бухгалтер перечислила в адрес МП «<...>» за потребление услуг <...> денежные средства от имени ООО <...> – в сумме 2 741 000 рублей, от имени ООО <...> – в сумме 1 543 000 рублей, ООО «<...>» – в сумме 4 080 000 рублей, от имени ООО «<...>» – в сумме 3 306 081 рублей, от имени ООО «<...>» – в сумме 614 500 рублей. В то же время, оставшуюся задолженность ООО <...> в сумме 614 125 рублей 48 копеек, ООО <...> в сумме 339 362 рублей 20 копеек, ООО «<...>» в сумме 163 691 рублей 40 копеек, ООО «<...>» в сумме 243 392 рублей 68 копеек, ООО «<...>» в сумме 437 419 рублей 58 копеек, бухгалтер введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, перечислила на иные нужды, при этом ФИО1 добровольно оставшуюся задолженность указанных юридических лиц за оказание услуги <...> в адрес МП «<...>» не оплатил, обязательства по вышеуказанным договорам не исполнил, а использовал денежные средства на иные нужды.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения руководителем ООО <...>, ООО <...>, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» ФИО1 обязательств перед МП «<...>» по договорам <...>, совершенного в период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>, путем злоупотребления доверием представителей МП «<...>», данной ресурсоснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 797 991 рублей 34 копейки, в особо крупном размере, в виде упущенной выгоды, то есть неполучения доходов, которые МП «<...>» получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

В судебном заседании ФИО1 согласился с предъявленным обвинением и поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Судом установлено, что данное ходатайство заявлено в соответствии с требованиями ст. 314 УПК РФ, то есть своевременно, добровольно, после проведения консультации с защитником и в его присутствии, при этом подсудимый ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, не превышает 10 лет лишения свободы.

Представитель потерпевшего <...> согласилась с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, при этом осознает характер и последствия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения. Защитник – адвокат Шабалин и государственный обвинитель Матвеев также согласились с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом соблюдения всех необходимых условий уголовное дело рассмотрено судом с применением особого порядка принятия судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно и подтверждается собранными доказательствами.

Действия подсудимого суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, <...>.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает:

– активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку ФИО1 в ходе предварительного следствия дал признательные полные и подробные показания, содержащие информацию, имеющую значение для дела по обстоятельствам совершения преступления, которые были положены следователем в основу предъявленного подсудимому обвинения;

– добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку ФИО1 в ходе предварительного следствия в счет возмещения материального ущерба добровольно погасил задолженность перед МП «<...>».

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание: признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Руководствуясь требованиями ст. 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Кроме того, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенного преступления, суд не усматривает.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать требованиям ст. 6 УК РФ и являться справедливым.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, суд не применяет ст. 64 УК РФ.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

При определении размера основного вида наказания в виде лишения свободы суд руководствуется требованиями ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, его трудоспособный возраст, возможность получения заработной платы и иного дохода.

В то же время, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение представителя потерпевшего, просившую назначить ФИО1 наименьшее наказание, суд полагает, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны государственного специализированного органа, и в соответствии со ст. 73 УК РФ назначает наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком, в течение которого ФИО1 должен будет доказать свое исправление.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<...>

<...>

<...>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание в виде лишения свободы условным и установить испытательный срок 1 (один) год, дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<...>

<...>

<...>.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий:

Судья П.В. Бакуновский