Приговор № 1-181/2019 от 8 августа 2019 г. по делу № 1-181/2019

Дело № 1-181/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО9 9 августа 2019 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В.,

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Мироновой Ж.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу<адрес>, судимого:

- 28.05.2019 Туапсинским городским судом Краснодарского края по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы в колонии-поселении, в настоящее время отбывающего наказание,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 в период времени с 03.02.2017 по 22.03.2017, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил хищение чужого имущества в крупных и особо крупном размерах путем обмана с использованием служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 до 03.02.2017 вступил в преступный сговор на совместное и согласованное совершение преступления с неустановленными лицами на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Сан Лайт Трейд» в сумме 4677400 рублей.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО2 совместно с неустановленными лицами в отношении, которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 03.02.2017 заключил с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО12 №5 договор-купли продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Маристарт» (далее по тексту ООО «Маристарт»), расположенном по адресу: ФИО11 <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, согласно которому ФИО2 становился собственником данной организации и ее единственным учредителем, а также на основании решения № 2 учредителя ООО «Маристарт» от 13.02.2017, приказа № 1 от 13.02.2017 и устава ООО «Маристарт» единственным исполнительным органом предприятия, наделенным правом без доверенности действовать от имени ООО «Маристарт», представлять интересы, совершать сделки, утверждать структуру и штаты предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ними, изменять и прекращать трудовые договоры, издавать приказы, выдавать доверенности, открывает расчетный, валютный и другие счета, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Не позднее 02.03.2017 ФИО2, действуя в своих интересах и интересах неустановленных лиц, открыл расчетный счет ООО «Маристарт» в Московском филиале АО КБ «Модуль Банк» № № с подключением системы «Клиент-Банк» к абонентскому номеру +№ в свою очередь неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, создали от имени ООО «Маристарт» страницу на интернет провайдере с размещением информации об организации и предоставляемых ею услуг по оптовой продаже различных продуктов питания с доставкой.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, 15.03.2017, находясь в точно неустановленном месте и времени, по средством электронной почты a.laktionov92@yandex.ru, заключили с ООО «Сан Лайт Трейд», расположенном по адресу: <адрес>, в лице, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, директора ООО «Сан Лайт Трейд» ФИО36 договор поставки № 331-2017 от 15.03.2017, в соответствии с условиями которого, ООО «Маристарт» должно поставить в адрес ООО «Сан Лайт Трейд» сахар белый ГОСТ 33222-2015 в количестве 130 000 кг и обязался в срок до 23.03.2017 отгрузить товар и железнодорожным транспортом, и отправить в адрес грузополучателя, стоимостью 4677 400 рублей, а ООО «Сан Лайт Трейд» оплатить продукцию в полном объеме после ее отгрузки.

Неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, изготовили договор поставки № 331-2017 от 15.03.2017, спецификацию № 1 и № 2 к договору поставки № 331-2017 от 15.03.2017, счет на оплату № 428 от 15.03.2017, счет на оплату № 429 от 15.03.2017, счет на оплату № 430 от 15.03.2017, а также оригинал транспортной железнодорожной накладной № 1, корешок дорожной ведомости № 3 и квитанцию о приемке груза № 4, счет на оплату № 428 от 15.03.2017, счет на оплату № 429 от 15.03.2017, счет на оплату № 430 от 15.03.2017, в которых умышленно указали о погрузке товара и их отправку получателю, при этом заведомо зная, что фактически товар ими не отправлен, предоставили указанные документы через электронную почту a.laktionov92@yandex.ru руководству ООО «Сан Лайт Трейд», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, тем самым сообщили заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что товар по договору поставки № 331-2017 от 15.03.2017 отгружен и направлен в адрес покупателя, под воздействием которых руководством ООО «Сан Лайт Трейд» 16.03.2017 и 20.03.2017, на расчетный счет ООО «Маристарт» № №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», с расчетного счета ООО «Сан Лайт Трейд» № № открытого в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск, были перечислены денежные средства в сумме 4677400 рублей, которыми ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, путем их снятия с расчетного счета ООО «Маристарт».

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами путем обмана в период с 15.03.2017 по 20.03.2017 совершили хищение денежных средств ООО «Сан Лайт Трейд» на общую сумму 4677400 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, ФИО2 в неустановленные точно время и месте до 03.02.2017 вступил в преступный сговор на совместное и согласованное совершение преступления с неустановленными лицами на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере, а именно денежных средств принадлежащих ООО «Кубанская Кормилица» в сумме 274 000 рублей.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО2 совместно с неустановленными лицами в отношении, которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 03.02.2017 заключил с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО12 №5 договор-купли продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Маристарт» (далее по тексту ООО «Маристарт»), расположенном по адресу: ФИО11 <адрес>. г. ФИО1, <адрес>, согласно которому ФИО2 становился собственником данной организации и ее единственным учредителем, а также на основании решения № учредителя ООО «Маристарт» от 13.02.2017, приказа № 1 от 13.02.2017 и устава ООО «Маристарт», единственным исполнительным органом предприятия, наделенным правом без доверенности действовать от имени ООО «Маристарт», представлять интересы, совершать сделки, утверждать структуру и штаты предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ними, изменять и прекращать трудовые договора, издавать приказы, выдавать доверенности, открывает расчетный, валютный и другие счета, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Не позднее 02.03.2017 ФИО2 действуя в своих интересах и интересах неустановленных лиц открыл расчетный счет ООО «Маристарт» в Московском филиале АО КБ «Модуль Банк» № с подключением системы «Клиент-Банк» к абонентскому номеру +№ в свою очередь неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, создали от имени ООО «Маристарт» страницу на интернет провайдере с размещением информации об организации и предоставляемых ею услуг по оптовой продаже различных продуктов питания с доставкой.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, 16.03.2017, находясь в точно неустановленном месте и времени, через электронную почту a.laktionov92@yandex.ru, заключили с ООО «Кубанская кормилица», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в лице, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, директора ООО «Кубанская кормилица» ФИО4 договор поставки № 323-2017 от 16.03.2017 в соответствии с условиями которого, ООО «Маристарт» должно поставить в адрес ООО «Кубанская кормилица» муку пшеничную 1 сорта ГОСТ Р 52189-2015 в количестве 20 000 кг и обязался в срок до 24.03.2017 поставить товар, транспортом ООО «Маристарт», стоимостью 274 000 рублей, а ООО «Кубанская кормилица» оплатить продукцию в полном объеме после ее отгрузки.

Неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, изготовили договор поставки № 323-2017 от 16.03.2017, спецификацию № 1 к договору поставки № 323-2017 от 16.03.2017, а также счет на оплату № 430 от 16.03.2017, в которых умышленно указали недостоверные сведения, при этом заведомо зная, что фактически товар ими поставлен не будет, предоставили документы через электронную почту № руководству ООО «Кубанская кормилица», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, тем самым сообщили заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, о том, что товар по договору поставки № 323-2017 от 16.03.2017 будет поставлен в срок в адрес покупателя, под воздействием которых руководством ООО «Кубанска Кормилица» 21.03.2017 на расчетный счет ООО «Маристарт» № № открытый а Московском филиале АО КБ «Модульбанк», с расчетного счета ООО «Кубанская Кормилица» № № открытого в КБ «Кубань кредит» г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 274 000 рублей, которыми ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, путем их снятия с расчетного счета ООО «Маристарт».

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами путем обмана в период с 16.03.2017 по 21.03.2017 совершили хищение денежных средств ООО «Кубанская Кормилица» на общую сумму 274 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

Более того, ФИО2 до 03.02.2017 вступил в преступный сговор на совместное и согласованное совершение преступления с неустановленными лицами на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Тамле» в сумме 816 627 рублей.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО2 совместно с неустановленными лицами в отношении, которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 03.02.2017 заключил с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО5 договор-купли продажи доли в уставном капитале ООО «Маристарт», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому ФИО2 становился собственником данной организации и ее единственным учредителем, а также на основании решения № 2 учредителя ООО «Маристарт» от 13.02.2017, приказа № 1 от 13.02.2017 и устава ООО «Маристарт», единственным исполнительным органом предприятия, наделенным правом без доверенности действовать от имени ООО «Маристарт», представлять интересы, совершать сделки, утверждать структуру и штаты предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ними, изменять и прекращать трудовые договора, издавать приказы, выдавать доверенности, открывает расчетный, валютный и другие счета, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Не позднее 02.03.2017 ФИО2, действуя в своих интересах и интересах неустановленных лиц, открыл расчетный счет ООО «Маристарт» в Московском филиале АО КБ «Модуль Банк» № № с подключением системы «Клиент-Банк» к абонентскому номеру +№ в свою очередь неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, создали от имени ООО «Маристарт» страницу на интернет провайдере с размещением информации об организации и предоставляемых ею услуг по оптовой продаже различных продуктов питания с доставкой.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, 14.03.2017, находясь в точно неустановленном месте и времени, через электронную почту a.laktionov92@yandex.ru заключили с ООО «Тамле», расположенном по адресу: <адрес>, в лице, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, директора ООО «Тамле» ФИО6, договор поставки № 327-2017 от 14.03.2017 в соответствии с условиями которого, ООО «Маристарт» должно поставить в адрес ООО «Тамле» масло подсолнечное рафинированное «Сулинское» ГОСТ 1129-2013 в количестве 220 бутылок объемом 5 литров стоимостью 255 рублей 50 копеек за одну бутылку на общую сумму 567 210 рублей и 11 100 бутылок объемом по 1 литру стоимостью 54 рубля за 1 бутылку на общую сумму 599 400 рублей и обязались в срок не позднее 7 суток с момента подписания договора организовать погрузку и отправку товара покупателю, по средством собственного автотранспорта, а ООО «Тамле» оплатить продукцию в полном объеме.

Неустановленные лица, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, находясь в точно неустановленном месте и времени, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, изготовили договор поставки № 327-2017 от 14.03.2017, спецификацию № 327/1 от 14.03.2017 к договору поставки № 327-2017 от 14.03.2017, а также счет на оплату № 427 от 14.03.2017, в которых умышленно указали недостоверные сведения, при этом заведомо зная, что фактически товар ими поставлен не будет, предоставили указанные документы по средствам электронной почты a.laktionov92@yandex.ru руководству ООО «Тамле», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, тем самым сообщили заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что товар по договору поставки № 327-2017 от 14.03.2017 будет поставлен в срок в адрес покупателя, под воздействием которых руководством «Тамле» 16.03.2017, на расчетный счет ООО «Маристарт» № №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», с расчетного счета ООО «Тамле» № №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк Казань», были перечислены денежные средства в сумме 816 627 рублей, которыми ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, путем их снятия с расчетного счета ООО «Маристарт».

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами путем обмана в период с 14.03.2017 по 16.03.2017 совершили хищение денежных средств ООО «Тамле» на общую сумму 816 627 рублей, причинив тем самым ООО «Тамле», материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал частично, а именно в том, что на него действительно было переоформлено ООО «Магистарт» с целью осуществления неизвестными ему лицами из г. Москвы финансовой деятельности, от которой он должен был получать доход. 22.03.2017 он действительно ездил с ФИО7 в г. Краснодар, где в офисе «Модульбанк» восстановил пароль к расчетному счету ООО «Магистарт». После чего там же, заключив договор с ООО «Мега-2» о покупке товаров, которые в последующем он не получил, зашел в личный кабинет и с расчетного счета перевел денежные средства в сумме 3909072 рубля на счет ООО «Мега-2». Впоследствии от ФИО12 №3 он получил за данную фиктивную сделку 250000 рублей. Договоры с ООО «Сан Лайт Трейд», ООО «Кубанская кормилица» и ООО «Тамле» он не заключал.

Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, она подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаниями представителей потерпевших, свидетелей, протоколами выемок и осмотров документов и иными доказательствами.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Сан Лайт Трейд»:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО37 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что учредителем ООО «Сан Лайт Трейд» является ФИО38 решением которой 23.08.2016 он назначен на должность директора. ООО «Сан Лайт Третд» осуществляет и торгово-закупочную деятельность. 15.03.2017 с целью приобретения крупной партии сахара, им осуществлялся мониторинг сети «Интернет». В ходе поиска, он обнаружил сайт «molproduel.ru», из которого ему стало известно, что ООО «Маристарт» занимается оптовыми поставками различной сельскохозяйственной продукции, среди которой был и сахар-песок. Также из информации, размешенной на сайте, ему стало известно, что основной офис ООО «Маристарт» размещен в г. Ростове-на-Дону, но при этом организация имеет филиалы в г. Красноярске и г. Омске. После этого он осуществил звонок на номер телефона филиала, расположенного в г. Омске, где ему подтвердили возможность осуществления с ООО «Маристарт» реализации сахара-песка, а также, по его просьбе, посредством электронной почты переслали ему скан-копии уставных документов. Впоследствии по вопросам заключения договора поставки, его перенаправили на Ростовский офис. При осуществлении звонка, он договорился, что ООО «Сан Лайт Трейд» приобретет у ООО «Маристарт» сахар песок в количестве двух вагонов (130 тонн). Общая стоимость товара с учетом доставки составила 4 677 400 рублей. После согласования вопросов его попросили переслать документы ООО «Сан Лайт Трейд», необходимые для заключения договора, которые им были отправлены. Когда все вопросы были согласованы, на адрес его электронной почты пришли скан-копия договора, согласно условиям которого, ООО «Маристарт» обязалось поставить в адрес ООО «СанЛайтТрейд» сахар-песок в количестве 130 тонн, а также счет и счет-фактура для предоплаты. На данных документе имелись подписи руководителя ООО «Маристарт» ФИО2, а также печати. 16.03.2017 посредствам онлайн-сервиса «Банк-Клиент» им была осуществлена предоплата поставляемой продукции в сумме 1169 350 рублей. 20.03.2017 на адрес его электронной почты пришли документы, свидетельствующие о производстве отгрузки одного вагона, а также счет и счет-фактуpa для производства оплаты оставшейся суммы денежных средств. Данные обстоятельства указывали на выполнение со стороны ООО «Маристарт» условий договора. Не подозревая о совершении противоправных действий, в тот же день, то есть 20.03.2017, им было осуществлено перечисление оставшейся суммы в размере 3 508 050 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, уплаченных ООО «Сан Лайт Трейд» в пользу ООО «Маристарт» составила 4 677 400 рублей. Вечером 21.03.2017 он решил проверить местонахождение груза. Однако, железнодорожного вагона с указанным, в имеющейся у него скан-копии железнодорожной накладной, номером, он не обнаружил.

- показаниями свидетеля ФИО12 №1, согласно которым она работает в ООО «Донстрой» в должности главного бухгалтера с 2010 года. С ФИО12 №2 она знакома очень давно, ранее он работал в должности управляющего банком филиала «Сбербанка России» в г. ФИО1 Ростовской области, в последующем открыл ООО «Мега-2». В январе 2017 года к ней обратился директор ФИО12 №2 с просьбой подготовить отчетность ООО «Мега 2» за первый квартал для сдачи в ИФНС России по РО № за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. ФИО12 №2 привез ей бухгалтерскую документацию ООО «Мега 2», она подготовила отчет и передала ему. После чего ФИО12 №2 попросил ее вести бухгалтерскую деятельность в части сдачи отчетов ООО «Мега 2». Примерно 20 марта 2017 года к ней в офис приехал ФИО12 №2 и передал ей договор, заключенный между ООО «Мега 2» и ООО «Маристарт». Согласно данному договору, ООО «Мега 2» продает, а ООО «Маристарт» приобретает электротовары на общую сумму 6100000 рублей, и переводятся данные деньги двумя платежами, первый платеж был произведен 3 909 072 рублей, а второй платеж в сумме 2190928 рублей должен был быть произведен в течении 6 месяцев со дня заключения договора. Также вместе с договором ФИО12 №2 предоставил товарную накладную и счет-фактуру. На всех данных документах стояла подпись ФИО12 №2 и печать ООО «Мега 2», а также стояла подпись директора ООО «Маристарт» ФИО2 на всех документах, но не было печати ООО «Маристарт» на товарной накладной. Также ФИО43. предоставил ей документы по закупке электротоваров у ООО «Гранд-Инвест» <адрес>, а именно копию счет-фактуры. Однако платежей по данной счет-фактуре не производилось, т.е. данные электротовары не были приобретены ООО «Мега-2». В связи с тем, что на товарной накладной № 1 от 23.03.2017 не стояло печати ООО «Маристарт» она вернула данную накладную ФИО12 №2, на что он ей сказал, что предоставит позже с печатью. Примерно 23-24 марта 2017 года к ней в офис опять приехал ФИО42 но уже с ФИО12 №3 ФИО12 №2 предоставил ей товарную накладную с печатью ООО «Маристарт». После чего ФИО12 №3 оставил ему печать ООО «Маристарт» на временное хранение и забрал ее лично примерно в июне 2017 года. ФИО12 №2 попросил ее подготовить в электронном виде отчет по НДС для сдачи в ИФНС России по РО № налоговой декларации по НДС, с целью подтвердить сделку между ООО «Мега-2» и ООО «Гранд-Инвест», а также между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт» и предоставил счета фактуры по реализации и отгрузки товара, а также выписки банка. На основании которых, она подготовила отчет и передала его в электронном виде ФИО12 №2

- показания свидетеля ФИО12 №2, данным в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО «Мега-2». ФИО8 он видит второй раз. К нему обратились три человека с просьбой приобрести товар. ФИО18 ему знаком, он через него покупал товар - электротовары и запчасти в Белгородской компании. Договор купли-продажи между ООО «Мега-2» и ООО «Магистарт» заключался через интернет. Договор подготавливался ФИО8 и другими неизвестными ему лицами. В указанном договоре стояла подпись ФИО8, как директора ООО «Маристарт». После сделки ему на расчетный счет поступило более 3000000 рублей. ФИО12 №3 ему знаком, он у него работал, он был в курсе сделки, он ему давал доверенность. ФИО12 №3 ездил заключать договор между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт». Денежные средства после сделки он снимал в банке, после чего отвез их в <адрес>, чтобы расплатиться за ранее приобретенный для ООО «Маристарт» товар. Товар в адрес ОО «Маристарт» был поставлен, о чем свидетельствует счет-фактура и транспортная накладная. Отчет в налоговую инспекцию по сделке он сдал, заплатил НДС, все документы готовила ФИО19 Ему известно, что ФИО12 №3 вместе с ФИО2 ездили в г. Краснодар, где заключили договор между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт», после чего ему на счет поступили денежные средства.

- показаниями свидетеля ФИО12 №3, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, согласно которым в марте 2017 года к нему домой пришел ФИО2 с двумя молодыми людьми, одного из них звали ФИО10. ФИО2 до этой встречи он не знал, они пришли к нему с просьбой о помощи, а именно ФИО2 ему пояснил, что на счете его ООО «Маристарт» имеются средства в сумме около 2 000000 рублей, но у его знакомых из <адрес> имеется пароль, а также кодовое слово, при помощи которых они могут пользоваться его счетом. При этом тот ему пояснил, что они его обманывают, и пользуются деньгами, которые приходят на его счет. Он посоветовал ему заблокировать счет и поменять пароль. На этом разговор был закончен, и они уехали. Примерно через неделю ФИО2 пришел к нему с неизвестным ему парнем и пояснил, что заблокировал счет в телефонном режиме, и в настоящее время на счете имеется около 3900000 рублей, которые он хочет снять. При этом он пояснил, что банк находится в г. Краснодаре и попросил поехать с ним, для разблокировки счета и снятия денежных средств. При этом он обещал заплатить за его услуги в качестве сопровождающего и консультанта. В ходе их разговора он понял, что тот не может снять наличные денежные средства. Он поехал к знакомому ФИО12 №2, который является директором ООО «Мега-2», и сообщил ему о ситуации и предложил обналичить денежные средства. После чего они с ФИО12 №2 договорились, что подготовят документы на поставку электрооборудования и строительных материалов от ООО «Мега-2» к ООО «Маристарт» и таким образом не поставляя товар, обналичат денежные средства с выгодой от общей суммы 9%. Договор между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт» он должен был подготовить в г. Красный ФИО9 в банке. Для этого ФИО12 №2 передал ему уставные документы ООО «Мега-2». Навстречу с ФИО12 №2 он приехал вместе с ФИО2 На следующий день он и ФИО2 поехали в г. Краснодар в банк для того, что бы разблокировать банковский счет ФИО2 Приехав в <адрес>нодар они прибыли в банк, где ФИО2 разблокировал свой счет и получил новую карту. Также находясь в банке, был составлен договор на поставку товаров между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт». После чего находясь в помещении банка, были отправлены деньги в сумме около 3900000 рублей на счет ООО «Мега-2» за фиктивную сделку ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт» и получено платежное уведомление. Данная сделка является фиктивной в связи с тем, что ФИО2 не получил товары согласно договору между ООО «Мега-2» и ООО «Маристарт». В последующем ФИО39Н. в соответствии с договоренностью снимал денежные средства частями по 300000 рублей, 500000 рублей, 600000 рублей и передавал их ему. Деньги тот привозил к нему домой, он в свою очередь передавал данные денежные средства ФИО2 и его знакомому ФИО10, в общей сумме он им передал около 3 500 000 рублей. За данную сделку он получил около 112000 рублей. Сколько на этом выручил ФИО12 №2, он не знает, но не менее суммы денежных средств полученной им. ФИО12 №2 ему пояснил, что вырученные деньги в сумме 9% от общей суммы денежных средств за исключением налоговых сборов он поделил между ними поровну. Длительное время печать ООО «Магистарт» находилась у ФИО40. Примерно в конце июня ему позвонил ФИО10 и попросил отдать печать ООО «Маристарт». Он в свою очередь позвонил ФИО12 №2 попросил отдать печать, на что тот ему ответил, что печать находится у бухгалтера и попросил его подъехать к ресторану «Империя» в г. Красный ФИО9. Он подъехал к ресторану, где к нему подъехала женщина и отдала ему печать. В этот же день он передал печать ООО «Маристарт» и телефон ФИО10. Со слов ФИО2 ему известно, что ООО «Маристарт» он приобрел у ФИО21, при этом тот пояснил, что профинансировали его москвичи, на тех условиях, что он будет директором ООО «Маристарт» а они будут проводить сделки. Также он пояснял, что он с каждой сделки будет получать заработную плату в сумме 100000 рублей. Также с его слов ему известно, что москвичи тому ничего не платили.

- показаниями свидетеля ФИО12 №4, данными в судебном заседании, о том, что она является нотариусом Красносулинского нотариального округа. В нотариальной конторе сотрудниками полиции проведена выемка документов по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Маристарт», а именно договор купли-продажи, копия устава общества, выписка из ЕГРЮЛ, копия свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет, решение учредителя ООО «Маристарт», справка ООО «Маристарт» о внесении ФИО2 в кассу организации 10000 рублей, согласие ФИО12 №6 на продажу, копия свидетельства о заключении брака, заявление ФИО2 с просьбой зарегистрировать договор в ИФНС, копия паспорта ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО2, а также копия выписки из реестра для регистрации нотариальных действий. Документы по данной сделке свидетельствуют о том, что сделка готовилась заранее. ФИО44 М.Н. пришла в контору непосредственно на сделку. При совершении сделки присутствовал ФИО2, продавец ФИО12 №5, а также ФИО45., он был с ребенком.

- показаниями свидетеля ФИО12 №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ранее она являлась директором и учредителем ООО «Маристарт», основным видом деятельности являлась розничная торговля косметическими товарами. Осенью 2016 года она прекратила финансовую деятельность. ООО «Маристарт» не имело долгов и было действующей организацией, в связи с чем они с мужем решили его продать. После чего ее муж ФИО12 №6 подал объявление в интернете. Стоимость ООО «Маристарт» составляла 100000 рублей. Продажей фирмы занимался ее муж. С его слов ей известно, что он договорился с мужчиной о продаже ООО «Маристарт». 03.02.2017 они прибыли к нотариусу ФИО12 №4 в г. ФИО1, где встретилась с покупателем, которым являлся ФИО2, которого она видела впервые, в последующем они не встречались. Находясь у нотариуса, она подписала необходимые документы. Печать ООО «Маристарт» находилась у ее мужа. Деньги в сумме 100000 рублей получил ее муж. О дальнейшей деятельности ООО «Маристарт» ей ничего не известно.

- показания свидетеля ФИО12 №6, данными в судебном заседании, о том, что его супруга ФИО12 №5 была предпринимателем, занималась продажей косметики. Она арендовала в магазине «Пятерочка», расположенном на ГРЭСе в г. Красном ФИО9, торговую площадь. Затем они не стали заключать договоры с индивидуальными предпринимателями, поэтому они переоформили документы с ИП на ООО «Маристарт». Потом торговля упала, жена перестала ею заниматься и предложила продать фирму. Они дали объявление в интернете. Юридический адрес ООО «Маристарт» соответствовал адресу их жительства – <адрес>, г. ФИО1 области. Продавать фирму они начали с конца 2016 года. В феврале 2017 года была заключена сделка купли-продажи с ФИО8. С ним на связь вышли незнакомые ему люди, спрашивали, есть ли долги на организации. Потом через какое-то время с ним связались. Он приехал уже к нотариусу. ФИО8 уже там был, с ним было двое людей, которых он не знает. Сама купля-продажа происходила с его супругой. Все переговоры о продаже им велись с другим человеком, не с ФИО8. Фирму они продали за 100000 рублей. До заключения договора купли-продажи с подсудимым он не встречался. Ему позвонил неизвестный ему человек и сообщил, что нужно приехать к нотариусу. После сделки к ним домой приезжали разные люди, которым он сообщал, что они фирму продали. Документы для подготовки сделки купли-продажи фирмы передавал он неизвестным ему людям, которые были с ФИО8. Печать фирмы он передавал около нотариуса, вместе со всем пакетом документов.

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО12 №6, согласно которому подозреваемый ФИО2 подтвердил, что после совершения сделки купли-продажи он до дня очной ставки не видел и лишь предположил, что все документы находились у ФИО10, а следователь неправильно его понял и вместо имя ФИО10 написал ФИО12 №6 При этом ФИО13 подтвердил показания ФИО2 в той части, что не видел ФИО2 со дня продажи фирмы до очной ставки и никаких документов по ООО «Маристарт» у него не оставалось.

- заявлением директора ООО «Сан Лайт Трейд», согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Маристарт», которые в период времени с 15.03.2017 по 21.03.2017 по договору на поставку сахара незаконно завладели денежными средствами в размере 4677 400 рублей, чем причинили ущерб ООО «Сан Лайт Трейд» на вышеуказанную сумму.

- протоколом выемки от 10.08.2018, согласно которому в офисе № 206 в деловом центре «Пастухов» по адресу: ФИО11 <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, изъяты документы ООО Мега-2», а именно статистические отчеты, счета-фактуры, налоговые документы, товарные накладные, печать.

- протоколом выемки от 10.08.2018, согласно которому в жилище ФИО14 по адресу: <адрес> изъяты документы ООО Мега-2», а именно договор между ООО «Магистарт» и ООО «Мега-2», а также иные документы, связанные с деятельностью ООО «Мега-2», банковские карты, ноутбук.

- протоколом выемки от 17.08.2018, согласно которому в Межрайонной ИФНС № 21 по РО, расположенной по адресу: ФИО11 <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, изъяты декларации по НДС за 1 квартал 2017 года ООО «Мега-2».

- протокол выемки от 14.08.2018, согласно которому в нотариальной конторе, расположенной по адресу: ФИО11 <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, изъяты документы, связанные с нотариальным оформлением купли-продажи ООО «Маристарт».

- протоколом осмотра документов от 14.06.2018, согласно которому осмотрены детализации соединений абонентских номеров №, №, №, №, №.

- протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены бухгалтерские и уставные документы ООО «Мега-2».

- протоколом осмотра документов от 22.06.2018, согласно которым осмотрены учредительные и налоговые документы ООО «Маристарт».

- протоколом осмотра документов от 26.06.2018, согласно которому осмотрены детализации соединений абонентских номеров №, №.

- протоколом осмотра документов от 30.06.2018, согласно которому осмотрены выписки по операциям по счету ООО «Маристарт», ООО «Мега-2», ИП «ФИО22», ИП «ФИО23», ООО «Мегатекс», ООО «Универсал Трейдинг».

- протоколом осмотра документов от 27.07.2018, согласно которому осмотрены документы ООО «Маристарт», поданные в АО КБ «Модульбанк».

- протоколом осмотра документов от 17.01.2019, согласно которому осмотрены детализации соединений абонентских номеров №, №, №, №.

- копией устава ООО «Маристарт», согласно которому директор ООО «Маристарт» ФИО2 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Маристарт», согласно которой на расчетный счет ООО «Маристарт» в период времени с 15.03.2017 по 21.03.2017 поступили денежные средства от ООО «Сан Лайт Трейд» в размере 4667 740 рублей.

- договором купли-продажи ООО «Маристарт» от 03.02.2017, согласно которому ФИО2 является единственным собственником и директором ООО «Маристарт».

- ответом ООО «Диалог Сибирь-Барнаул», согласно которому абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО2, зарегистрированного по адресу: ФИО11 <адрес>, с использованием <данные изъяты>

- ответом ООО «HOSTLAND» от 09.05.2018, согласно которому владельцем аккаута host1561604 и сайта molproduct.ru является владелец электронного ящика <данные изъяты>, так как регистрация вышеуказанных аккаунтов производилась с вышеуказанного электронного ящика.

- ответом АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» согласно которому владельцем сайта molproduct.ru с 21.02.2017 является ФИО2, зарегистрированный по адресу: ФИО11 <адрес>, который имеет адрес электронной почты a.<данные изъяты>

- ответом ООО «Яндекс», согласно которому электронный ящик <данные изъяты> зарегистрирован на основании предоставленных данных на ФИО2 номер телефона +№

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Кубанская кормилица».

- показаниями представителя потерпевшего ФИО4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она состоит в должности генерального директора ООО «Кубанская кормилица». С целью поиска интересующего вида муки, она в интернет-портале под названием «Майл» внесла в поисковую систему необходимые показатели муки, где она обратила внимание на фирму ООО «Маристарт». Позвонив по телефону, с ней разговаривал менеджер. Договорившись о ценах на муку и доставку, отправила им весь необходимый пакет документов, после чего уже менеджеры ООО «Маристарт» ей в электронном виде отправили договор с указанием количества приобретаемой муки и соответственно стоимости. По договору они приобретали 20 000 кг. муки, которая в ценовой расценке составлял 274 000 рубля, в вышеуказанную стоимость входило также доставка к ним на предприятие. По договору они должны были отправить по истечению 14 суток со дня составления договора. По выставленному им счету со стороны ООО «Маристарт» вся сумма была отправлена на лицевой счет данной фирмы через банк «Кубань-Кредит» на московский банк. По истечению 10 суток она решила позвонить на телефонный номер, на который она осуществляла заключения договора на приобретение сырья в ООО «Маристарт», однако на момент звонка телефон был занят. Далее на протяжении всего времени абонентский номер был занят. Таким образом, на абонентский номер ООО «Маристарт», который она нашла на сайте фирмы, дозвонится было невозможно. По истечению сроков договора, она совместно с юристом и начальником службы безопасности отправилась в <адрес>, так как фактический адрес ООО «Маристарт» располагался именно на территории самого города. Приехав по данному адресу, им пояснили, что никакого офиса ООО «Маристарт» там не находится и никогда не было. Также им пояснили, что они не первые кто обращается по данному адресу с поиском фирмы ООО «Маристарт». Ничего не обнаружив по фактическому адресу, указанному на сайте ООО «Маристарт», они отправились по юридическому адресу: Ростовская область, г. ФИО1, <адрес>. Добравшись, они обнаружили частное домовладение, однако никого по данному адресу обнаружено не было. Также со слов соседей, им пояснили, что они не первые кто приезжает по данному адресу с целью обнаружения представителей ООО «Маристарт». С ФИО2 она никогда не созвонилась и участия он в составлении договора не принимал. Личные данные его фигурировали в документах ООО «Маристарт», где указывалось, что он является генеральным директором данного предприятия. Сумма материального вреда в размере 274 000 рублей является для ООО «Кубанская кормилица» значительной.

- показаниями свидетелей ФИО12 №1, ФИО12 №2, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, приведенными в настоящем приговоре в качестве доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления в отношении ООО «Сан Лайт Трейд».

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО12 №6, протоколами выемки от 10.08.2018, от 17.08.2018, от 14.08.2018, протоколом осмотра документов от 14.06.2018, от 22.06.2018, от 26.06.2018, от 30.06.2018, от 27.07.2018, от 17.01.2019, копией устава ООО «Маристарт», договором купли-продажи ООО «Маристарт» от 03.02.2017, ответом ООО «Диалог Сибирь-Барнаул», ответом ООО «HOSTLAND» от 09.05.2018, ответом АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ответом ООО «Яндекс», приведенными в настоящем приговоре в качестве доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления в отношении ООО «Сан Лайт Трейд».

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Маристарт», согласно которой на расчетный счет ООО «Маристарт» 21.03.2017 поступили денежные средства от ООО «Кубанская Кормилица» в размере 274 000 рублей.

- заявлением директора ООО «Кубанская Кормилица», зарегистрированным в КУСП МО МВД России «Красносулинский» за № 2248 от 05.04.2017, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Маристарт», которые, не исполнив условия договора № 323-207 от 16.03.2017, похитили денежные средства в сумме 274 000 рублей, чем причинили ООО «Кубанская Кормилица» материальный ущерб.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ТАМЛЕ».

- показаниями представителя потерпевшего ФИО24, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что ООО «ТАМЛЕ» было учреждено ФИО25, который являлся его единственным учредителем и руководителем. Головной офис организации расположен по адресу: <адрес>, оф. 2. Основным видом дохода ООО «ТАМЛЕ», является торгово-закупочная деятельность. 14.03.2017 с целью установления продавцов подсолнечного масла, им осуществлялся мониторинг сети «Интернет». По результатам был установлен сайт «molproduct.ru». Из информации, размещенной на указанном Интернет-ресурсе, следовало, что ООО «Маристарт» осуществляет реализацию подсолнечного масла. Он осуществил звонок на номер телефона менеджера. По результатам проведенной беседы, ему пояснили, что их организация может осуществить поставку подсолнечного масла в адрес ООО «ТАМЛЕ». Предложенные стоимость товара и условия его поставки устроили ООО «ТАМЛЕ», после чего, они стали осуществлять обмен уставными документами и согласовывать условия сделки. Итогом стал проект договора № 327-2017 от 14.03.2017, согласно условиям которого ООО «Маристарт» обязалось поставить в адрес ООО «ТАМЛЕ» подсолнечное рафинированное масло в количестве 2 200 бутылок объемом по 5 л. и 11 100 бутылок объемом по 1 л., общей стоимостью 1 166 610 рублей. При этом, из условий договора следовало, что ООО «ТАМЛЕ» должно произвести предоплату товара в полном объеме. Однако, данное обстоятельство их не устраивало, в связи с чем им опять была осуществлена телефонная беседа с менеджером ФИО26 и сообщено об этом. Тогда последний, со своего абонентского номера прислал SMS-сообщение с номером телефона директора - ФИО2 После этого им также был сделан вызов на вышеуказанный номер и осуществлена телефонная беседа с лицом, представившимся как ФИО2 По результатам состоявшейся беседы, им была согласована возможность провести предоплату в размере 70 % от полной стоимости товара. Когда все вопросы были урегулированы, произошло подписание договора. 16.03.2017 с использованием онлайн сервиса «Банк-клиент», с расчетного счета ООО «ТАМЛЕ» на расчетный счет ООО «Маристарт» было осуществлено перечисление предоплаты в сумме 816 627 рублей. После этого, с менеджером ФИО46. в телефонном режиме была согласована дата поставки товара в адрес ООО «ТАМЛЕ» - 19.03.2017. В назначенную дату поставка продукции не была осуществлена, в связи с чем сотрудниками ООО «ТАМЛЕ», на следующий день, то есть 20.03.2017, а также 21.03.2017, на номера ФИО41 и ФИО2 стали производиться телефонные звонки с целью выяснения причин. Однако, изначально на звонки никто не отвечал, а впоследствии абонентские номера вообще отключили. Данные обстоятельства свидетельствовали о том, что в отношении ООО «ТАМЛЕ» были совершены мошеннические действия, направленные на хищение путем обмана принадлежащих организации денежных средств в сумме 816 627 рублей

- показаниями свидетелей ФИО12 №1, ФИО12 №2, ФИО12 №3 ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, приведенными в настоящем приговоре в качестве доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления в отношении ООО «Сан Лайт Трейд» и «Кубанская Кормилица».

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО12 №6, протоколами выемки от 10.08.2018, от 17.08.2018, от 14.08.2018, протоколом осмотра документов от 14.06.2018, от 22.06.2018, от 26.06.2018, от 30.06.2018, от 27.07.2018, от 17.01.2019, копией устава ООО «Маристарт», договором купли-продажи ООО «Маристарт» от 03.02.2017, ответом ООО «Диалог Сибирь-Барнаул», ответом ООО «HOSTLAND» от 09.05.2018, ответом АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ответом ООО «Яндекс», приведенными в настоящем приговоре в качестве доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления в отношении ООО «Сан Лайт Трейд» и «Кубанская Кормилица».

- заявлением директора ООО «Тамле», зарегистрированным в КУСП МО МВД России «Красносулинский» за № 1914 от 22.03.2017, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Маристарт», которые похитили денежные средства в сумме 816 627 рублей, чем причинили ООО «Тамле» материальный ущерб.

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Маристарт», согласно которой на расчетный счет ООО «Маристарт» 16.03.2017 поступили денежные средства от ООО «ТАМЛЕ» в размере 816 627 рублей.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.

Анализируя представленные органом следствия доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого ФИО2 в совершении действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана в полном объеме.

Указание подсудимым на частичное признание своей вины, поскольку договоры с ООО «Сан Лайт Трейд», ООО «Кубанская Кормилица» и ООО «Тамле» он не заключал, является реализацией его права на защиту, при этом данное обстоятельство не свидетельствует о неправильности предъявленного ему обвинения в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, поскольку в совершении данных преступлений каждый из участников группы выполнял свою роль. Так, ФИО2, выполняя свою роль в совершении преступлений, желая получать денежные вознаграждения за незаконные банковские операции, вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, при этом дал свое согласие на формальное переоформление на его имя ООО «Маристарт». В свою очередь, неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступлений, действуя в своих интересах и интересах ФИО2, с целью хищения денежных средств и реализации совместного умысла от имени ООО «Маристарт» создали страницу на интернет провайдере и от имени ФИО2, как директора ООО «Маристарт», заключали договоры с юридическими лицами на поставку им продуктов питания, изготавливали спецификации к договорам и выставляли им счет, на который должны поступать денежные средства, которые в последующем похищали.

Более того, ФИО2, являясь директором ООО «Маристарт», после блокировки его счета, выезжал с ФИО12 №3 в <адрес> в офис «Модульбанк» с целью восстановления пароля для входа в личный кабинет, при этом, находясь в г. Краснодаре, он заключил от своего имени договор с ООО «Мега-2» о поставке ООО «Маристарт» товаров, которые он не получил. Войдя в личный кабинет, ФИО2 увидел, что на его счете имеются денежные средства в сумме 3909072 рубля, после чего перевел их на счет ООО «Мега-2». За данную операцию он получил 250000 рублей.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что преступления совершены ФИО2 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, установленных в ходе судебного следствия, действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по эпизоду в отношении ООО «Сан Лайт Трейд» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Кубанская Кормилица» по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Тамле» по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

При назначении наказания суд исходит из степени и характера общественной опасности преступлений, совершенных ФИО2, фактического участия подсудимого в их совершении, его состояния здоровья, данных о личности подсудимого, который характеризуются по месту жительства положительно, с учетом отсутствия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого суд считает, что ФИО2 необходимо назначить наказание, связанное лишением свободы, поскольку только данный вид наказания окажет на него исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, суд не усматривает оснований для вывода о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, в связи с чем не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в отношении подсудимого суд не усматривает, также как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд полагает возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания не окажут на него исправительного воздействия.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым направить подсудимого ФИО2 для отбытия наказания в исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается, в том числе за тяжкое преступление, учтя при этом, что он ранее не отбывал лишение свободы.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Сан Лайт Трейд» Потерпевший №3 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Сан Лайт Трейд» в лице представителя Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 4677 400 рублей.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «ТАМЛЕ» Потерпевший №1 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ТАМЛЕ» в лице представителя Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 816 672 рубля.

Гражданский иск, заявленный ООО «Кубанская кормилица» в лице генерального директора ФИО4 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Кубанская кормилица» в лице в лице генерального директора ФИО4 материальный ущерб в сумме 274 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду в отношении ООО «Сан Лайт Трейд» по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- по эпизоду в отношении ООО «Кубанская Кормилица» по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы;

- по эпизоду в отношении ООО «Тамле» по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным приговором Туапсинского городского суда Краснодарского края суда от 28.05.2019, окончательно назначить наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять с 09.08.2019, то есть с момента постановления настоящего приговора.

Зачесть в срок отбытия ФИО2 наказания по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору Туапсинского городского суда Краснодарского края суда от 28.05.2019, то есть срок с 28.05.2019 по 08.08.2019.

Зачесть в срок отбытия ФИО2 окончательного наказания время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу, а именно период с 09.08.2019 по дату вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время содержания его под стражей по приговору Туапсинского городского суда Краснодарского края суда от 28.05.2019, а именно период с 28.03.2019 по дату вступления приговора в законную силу – 10.06.2019 включительно из расчета один день нахождения под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: бухгалтерские и уставные документы ООО «Мега-2», ООО «Маристарт» детализация абонентских соединений номеров №, №, №, №, №, №, №, №, CD-R диск с транзакциями по балансу учетной записи №, CD-R диск содержащий файлы с периодами работ телефонных аппаратов ИМЕЙ: №, №, №, №, №, №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Сан Лайт Трейд» Потерпевший №3 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Сан Лайт Трейд» в лице представителя Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 4677 400 рублей.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «ТАМЛЕ» Потерпевший №1 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ТАМЛЕ» в лице представителя Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 816 672 рубля.

Гражданский иск, заявленный ООО «Кубанская кормилица» в лице генерального директора ФИО4 о взыскании с подсудимого ФИО2 материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Кубанская кормилица» в лице в лице генерального директора ФИО4 материальный ущерб в сумме 274 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко