Приговор № 1-261/2017 от 6 ноября 2017 г. по делу № 1-261/2017Шахтинский городской суд (Ростовская область) - Уголовное Дело №1-261/2017 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 07 ноября 2017 года г.Шахты Шахтинский городской суд Ростовской области в составе: председательствующего судьи САПЕГИНА О.В., при секретаре СКЛЯРОВОЙ Н.П., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Шахты Ростовской области МЕЗИНОВА П.А., подсудимого ФИО1, защитника-адвоката НАКУЗИНОЙ Н.В., представившей удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего ООО «Дон-Стекло» рабочим по сборке стеклопакетов, на воинском учете не состоящего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> не судимого, - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, Подсудимый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании трудового договора № 42 от 03.09.2012, заключенного с ИП ФИО3 №1 в лице ФИО3 №1, работая в качестве торгового представителя оптово-розничной базы «Два медведя» ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: <адрес>, в обязанности которого, согласно должностной инструкции входит: участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов с покупателями товаров, осуществлять сбор и перевозку денежных средств от покупателей и своевременную сдачу их в кассу предприятия, нести полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и иных ценностей, содействовать покупке и продаже партии товаров, обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров, организовывать выполнение других условий, предусмотренных заключенными договорами, и являясь на основании договора от 03.09.2012 о полной материальной ответственности, материально-ответственным лицом, то есть обязанным бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; проводить инкассацию денежных средств и материальных ценностей, и обеспечивать их своевременное внесение в кассу предприятия, не позднее одних суток после инкассации; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния, вверенного ему имущества, имея единый преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему в силу его трудовых обязанностей, из корыстной заинтересованности, в целях личного обогащения, в период времени с 10.02.2016 по 20.09.2016, путем присвоения совершил хищение денежных средств в сумме 1 070 437,42 рубля, принадлежащих ИП ФИО3 №1 при следующих обстоятельствах: Так, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в рабочее время, находясь в торговом павильоне ИП ФИО9 №4, расположенном по адресу: <адрес>, получил в период времени с 03.03.2016 по 02.08.2016 от ФИО9 №4 денежные средства на общую сумму 33137,75 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №85 от 19.02.2016 на сумму 21536,15 рублей, №110 от 19.02.2016 на сумму 8320,00 рублей, №88 от 29.06.2016 на сумму 1848,00 рублей, №149 от 29.06.2016 на сумму 1433,60 рублей, ранее товар, о чем сделал собственноручные записи в получении денежных средств в тетради учета расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 03.03.2016 по 02.08.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 05.03.2016 по 19.09.2016, в рабочее время, находясь в помещении торгово-оптовой базы ИП ФИО9 №10, расположенной по адресу: <адрес>, получил от ФИО9 №10 денежные средства на общую сумму 835638,20 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №293 от 27.02.2016 на сумму 26502,00 рубля, №294 от 27.02.2016 на сумму 22279,00 рублей, №311 от 03.03.2016 на сумму 21574,80 рубля, №275 от 05.03.2016 на сумму 14211,30 рублей, №276 от 05.03.2016 на сумму 82868,00 рублей, №328 от 08.03.2016 на сумму 99167,40 рублей, №329 от 08.03.2016 на сумму 32656,00 рублей, №278 от 12.03.2016 на сумму 135669,00 рублей, №279 от 12.03.2016 на сумму 13194,20 рубля, №363 от 15.03.2016 на сумму 115464,00 рубля, №364 от 15.03.2016 на сумму 11347,20 рублей, №240 от 19.03.2016 на сумму 49978,00 рублей, №241 от 19.03.2016 на сумму 4997,80 рублей, №323 от 22.03.2016 на сумму 20308,00 рублей, №271 от 26.03.2016 на сумму 4193,60 рубля, №215 от 30.07.2016 на сумму 11818,00 рублей, №408 от 02.08.2016 на сумму 24583,20 рубля, №179 от 06.08.2016 на сумму 37369,10 рублей, №220 от 13.08.2016 на сумму 10238,40 рублей, №259 от 27.08.2016 на сумму 10086,00 рублей, №260 от 27.08.2016 на сумму 22055,20 рублей, №224 от 10.09.2016 на сумму 65078,00 рублей, ранее в адрес ИП ФИО9 №10 товар, о чем сделал собственноручную запись в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 05.03.2016 по 19.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, в период времени с 10.03.2016 по 30.06.2016, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО4, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО9 №5 денежные средства на общую сумму 10560,66 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №86 от 04.03.2016 на сумму 330,20 рублей, №87 от 04.03.2016 на сумму 766,50 рублей, №33 от 04.03.2016 на сумму 792,00 рубля, №431 от 03.06.2016 на сумму 1382,50 рубля, №432 от 03.06.2016 на сумму 1833,60 рубля, № 230 от 03.06.2016 на сумму 750,66 рублей, №334 от 24.06.2016 на сумму 843,40 рубля, №335 от 24.06.2016 на сумму 3131,60 рубль, №154 от 24.06.2016 на сумму 730,20 рублей, ранее товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 10.03.2016 по 30.06.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, в период времени с 10.03.2016 по 02.08.2016, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в рабочее время, находясь в магазине «Юлия» ИП ФИО45, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО45 денежные средства на общую сумму 4771,67 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №247 от 02.03.2016 на сумму 1240,60 рублей, №418 от 22.06.2016 на сумму 417,00 рублей, №63 от 22.06.2016 на сумму 270,80 рублей, №229 от 22.06.2016 на сумму 448,80 рублей, №412 от 20.07.2016 на сумму 593,40 рубля, №72 от 20.07.2016 на сумму 610,27 рублей, №227 от 20.07.2016 на сумму 1190,80 рублей, ранее товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 10.03.2016 по 02.08.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 22.03.2016 по 08.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО58, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО22 денежные средства на общую сумму 16274,64 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №263 от 09.03.2016 на сумму 943,50 рубля, №264 от 09.03.2016 на сумму 1268,00 рублей, №268 от 27.07.2016 на сумму 972,00 рубля, №270 от 27.07.2016 на сумму 1160,20 рублей, №57 от 27.07.2016 на сумму 167,20 рублей, №58 от 27.07.2016 на сумму 250,80 рублей, №182 от 27.07.2016 на сумму 265,80 рублей, № 391 от 19.08.2016 на сумму 1468,00 рублей, №84 от 19.08.2016 на сумму 1054,10 рубля, №371 от 24.08.2016 на сумму 1032,50 рубля, №372 от 24.08.2016 на сумму 1113,00 рублей, №73 от 24.08.2016 на сумму 1339,29 рублей, №74 от 24.08.2016 на сумму 1044,63 рубля, №236 от 31.08.2016 на сумму 648,00 рублей, №237 от 31.08.2016 на сумму 1053,70 рубля, №83 от 31.08.2016 на сумму 847,85 рублей, № 84 от 31.08.2016 на сумму 311,15 рублей, №3040 от 02.09.2016 на сумму 1334,92 рубля, ранее в адрес ИП ФИО58 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 22.03.2016 по 08.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 23.03.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО60, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО60 денежные средства на общую сумму 5600,38 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №286 от 10.03.2016 на сумму 314,50 рублей, №110 от 10.03.2016 на сумму 303,60 рубля, №111 от 10.03.2016 на сумму 1358,50 рублей, №177 от 10.03.2016 на сумму 869,70 рублей, №178 от 10.03.2016 на сумму 1896,08 рублей, №145 от 10.03.2016 на сумму 858,00 рублей ранее в адрес ИП ФИО60 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, 23.03.2016 присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 14.04.2016 по 26.08.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО45, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО41 денежные средства на общую сумму 15034,10 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №362 от 25.03.2016 на сумму 1178,30 рублей, №162 от 25.03.2016 на сумму 1100,57 рублей, №167 от 25.03.2016 на сумму 1695,30 рублей, № 151 от 25.03.2016 на сумму 925,60 рублей, №6 от 03.06.2016 на сумму 1371,60 рубль, №378 от 26.08.2016 на сумму 2823,20 рубля, №84 от 26.08.2016 на сумму 4241,73 рубль, №208 от 26.08.2016 на сумму 1697,80 рублей, ранее в адрес ИП ФИО45 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 14.04.2016 по 26.08.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 20.04.2016 по 27.04.2016, в рабочее время, находясь в магазине «Любава» ИП ФИО7, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО23 денежные средства на общую сумму 5562,90 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №321 от 14.04.2016 на сумму 324,00 рубля, № 66 от 14.04.2016 на сумму 272,08 рубля, №103 от 14.04.2016 на сумму 1182,70 рубля, №182 от 14.04.2016 на сумму 926,64 рублей, №34 от 21.04.2016 на сумму 1419,60 рублей, №318 от 21.04.2016 на сумму 503,20 рубля, №178 от 21.04.2016 на сумму 188,88 рублей, № 4 от 21.04.2016 на сумму 745,80 рублей, ранее в адрес ИП ФИО7 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 20.04.2016 по 27.04.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 27.04.2016 по 01.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине «Мангуст» ИП ФИО7, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО24 денежные средства на общую сумму 48260,63 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №135 от 21.04.2016 на сумму 3294,81 рубля, №260 от 11.08.2016 на сумму 1724,74 рубля, №94 от 11.08.2016 на сумму 386,10 рублей, №173 от 11.08.2016 на сумму 4069,42 рублей, №129 от 11.08.2016 на сумму 3494,30 рубля, №130 от 11.08.2016 на сумму 949,20 рублей, №41 от 18.08.2016 на сумму 4533,70 рубля, №305 от 18.08.2016 на сумму 1980,30 рублей, №182 от 18.08.2016 на сумму 2544,04 рубля, №132 от 18.08.2016 на сумму 3241,50 рубль, №133 от 18.08.2016 на сумму 474,60 рубля, №53 от 25.08.2016 на сумму 3011,53 рублей, №321 от 25.08.2016 на сумму 6277,20 рублей, №114 от 25.08.2016 на сумму 1204,95 рубля, №197 от 25.08.2016 на сумму 3831,74 рубль, № 4 от 25.08.2016 на сумму 752,40 рубля, №156 от 25.08.2016 на сумму 6490,10 рублей, ранее в адрес ИП ФИО7 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 27.04.2016 по 01.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 05.05.2016 по 20.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО6, расположенном по адресу: <адрес> получил от ФИО25 денежные средства на общую сумму 16432,00 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №169 от 29.04.2016 на сумму 2228,2 рублей, №65 от 27.05.2016 на сумму 309,00 рублей, №66 от 27.05.2016 на сумму 1190,00 рублей, №416 от 27.05.2016 на сумму 324,00 рубля, №218 от 27.05.2016 на сумму 444,00 рубля, №4 от 27.05.2016 на сумму 752,40 рубля, №123 от 27.05.2016 на сумму 339,7 рублей, №125 от 27.05.2016 на сумму 1416,70 рублей, №50 от 03.06.2016 на сумму 1024,40 рубля, №443 от 03.06.2016 на сумму 1467,33 рублей, №92 от 03.06.2016 на сумму 531,00 рубль, №237 от 03.06.2016 на сумму 297,80 рублей, №376 от 29.07.2016 на сумму 331,80 рубль, №103 от 29.07.2016 на сумму 546,48 рублей, №200 от 29.07.2016 на сумму 333,00 рубля, №201 от 29.07.2016 на сумму 639,00 рублей, №124 от 29.07.2016 на сумму 814,00 рублей, №125 от 29.07.2016 на сумму 405,72 рублей, №67 от 19.08.2016 на сумму 390,17 рублей, №206 от 19.08.2016 на сумму 179,40 рублей, №125 от 19.08.2016 на сумму 1522,90 рубля, №128 от 19.08.2016 на сумму 945,00 рублей, ранее в адрес ИП ФИО6 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 05.05.2016 по 20.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 09.05.2016 по 17.07.2016, в рабочее время, находясь в магазине «Александра» ИП ФИО56, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО26 денежные средства на общую сумму 6003,68 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №495 от 26.04.2016 на сумму 2315,20 рублей, №182 от 26.04.2016 на сумму 1613,60 рублей, №324 от 05.07.2016 на сумму 857,00 рублей, №120 от 05.07.2016 на сумму 533,28 рубля, №109 от 05.07.2016 на сумму 684,60 рубля, ранее в адрес ИП ФИО56 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 09.05.2016 по 17.07.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 09.05.2016 по 22.07.2016, в рабочее время, находясь в магазине «ООО Рассветовский магазин №» ИП ФИО8, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО27 денежные средства на общую сумму 4891,99 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №9 от 23.04.2016 на сумму 611,49 рублей, №110 от 05.07.2016 на сумму 814,00 рублей, №299 от 28.06.2016 на сумму 1355,71 рублей, №361 от 28.06.2016 на сумму 917,20 рублей, №106 от 28.06.2016 на сумму 622,87 рубля, №68 от 28.06.2016 на сумму 919,10 рублей, ранее в адрес ИП ФИО8 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчета с поставщиками. При этом, по товарным чекам №299 от 28.06.2016 на сумму 1355,71 рублей; №361 от 28.06.2016 на сумму 917,20 рублей; №106 от 28.06.2016 на сумму 622,87 рублей; № 68 от 28.06.2016 на сумму 919,10 рублей, ФИО1 получил денежные средства не в полном объеме, а на общую сумму 1252,50 рубля. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 09.05.2016 по 22.07.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 12.05.2016 по 08.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО9 №8, расположенном по адресу: <адрес>, район общежития №№ получил от ФИО9 №8 денежные средства на общую сумму 14829,90 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №86 от 06.05.2016 на сумму 831,20 рубль, №143 от 06.05.2016 на сумму 4836,00 рублей, №2673 от 13.05.2016 на сумму 372,00 рубля, №76 от 13.05.2016 на сумму 538,20 рублей, №121 от 13.05.2016 на сумму 806,00 рублей, №469 от 17.06.2016 на сумму 384,50 рубля, №131 от 17.06.2016 на сумму 3806,30 рублей, №1130 от 02.09.2016 на сумму 3255,70 рублей, ранее в адрес ИП ФИО9 №8 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, в период времени с 12.05.2016 по 08.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 26.05.2016 по 08.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине «Продукты» ИП ФИО9 №6, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО9 №6 денежные средства на общую сумму 10396,84 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №47 от 20.05.2016 на сумму 378,00 рублей, №467 от 20.05.2016 на сумму 419,40 рублей, №61 от 20.05.2016 на сумму 498,34 рублей, №188 от 20.05.2016 на сумму 637,50 рублей, №411 от 27.05.2016 на сумму 109,50 рублей, №52 от 27.05.2016 на сумму 834,70 рубля, №78 от 27.05.2016 на сумму 2100,80 рублей, №79 от 27.05.2016 на сумму 393,30 рубля, №216 от 27.05.2016 на сумму 260,00 рублей, №57 от 10.06.2016 на сумму 710,90 рублей, №213 от 10.06.2016 на сумму 357,50 рублей, №2 от 10.06.2016 на сумму 752,40 рубля, №56 от 24.06.2016 на сумму 378,00 рублей, №395 от 24.06.2016 на сумму 264,00 рубля, №56 от 24.06.2016 на сумму 663,45 рубля, №3041 от 02.09.2016 на сумму 237,05 рублей, №187 от 02.09.2016 на сумму 635,50 рублей, №1131 от 02.09.2016 на сумму 766,50 рублей, ранее в адрес ИП ФИО9 №6 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных накладных. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 26.05.2016 по 08.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 27.05.2016, в рабочее время, находясь в торговом рыбном павильоне центрального рынка <адрес> ИП ФИО28, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 денежные средства на общую сумму 3796,00 рублей за поставленный, согласно товарного чека №411 от 18.05.2016 на сумму 3796,00 рублей, ранее в адрес ИП ФИО28 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в листе размерами 21х14,5 см «Квитанция об оплате ветеринарных услуг». Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, 27.05.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, в период времени с 27.05.2016 по 17.06.2016, в рабочее время, находясь в помещении Константиновского райпо, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО9 №7 денежные средства на общую сумму 2638,81 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №412 от 27.05.2016 на сумму 324,00 рубля, №53 от 27.05.2016 на сумму 533,81 рубля, №437 от 03.06.2016 на сумму 648,00 рублей, №59 от 17.06.2016 на сумму 1133,00 рубля, ранее в адрес ФИО9 №7 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> в период времени с 27.05.2016 по 17.06.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, 02.06.2016, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, находясь в рабочее время в магазине «Дежурный» ИП ФИО55, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО55 денежные средства на общую сумму 2227,90 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №47 от 25.05.2016 на сумму 1190 рублей; №430 от 25.05.2016 на сумму 696 рублей, №59 от 25.05.2016 на сумму 239,30 рублей; №206 от 25.05.2016 на сумму 102,6 рублей, ранее товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, 02.06.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 22.06.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО30, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО30 денежные средства на общую сумму 3582,60 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №44 от 22.06.2016 на сумму 378,00 рублей, №398 от 22.06.2016 на сумму 1412,50 рублей, №219 от 22.06.2016 на сумму 1792,10 рубля, ранее в адрес ИП ФИО30 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, 22.06.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 22.06.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО57, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО31 денежные средства на общую сумму 7197,30 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №34 от 15.06.2016 на сумму 3402,00 рубля, №43 от 22.06.2016 на сумму 3402,00 рубля, №80 от 22.06.2016 на сумму 393,30 рубля, ранее в адрес ИП ФИО57 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> 22.06.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 20.07.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО32, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО33 денежные средства на общую сумму 1132,77 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №78 от 15.07.2016 на сумму 772,03 рубля, №220 от 15.07.2016 на сумму 360,74 рубля, ранее в адрес ИП ФИО32 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> 20.07.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 15.08.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО47, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО47 денежные средства на общую сумму 2761,50 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №129 от 09.08.2016 на сумму 2761,50 рубль, ранее в адрес ИП ФИО47 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> 15.08.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 15.08.2016, в рабочее время, находясь в магазине ИП ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО34 денежные средства на общую сумму 3663,97 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №366 от 09.08.2016 на сумму 889,50 рублей, №59 от 09.08.2016 на сумму 2485,10 рублей, №239 от 09.08.2016 на сумму 289,37 рублей, ранее в адрес ИП ФИО34 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в тетради расчетов с поставщиками. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя, утвержденной ИП ФИО3 №1 от 03.09.2012, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> 15.08.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 26.08.2016, в рабочее время, находясь в магазине ТД «Покровский» ИП ФИО4, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО4 денежные средства на общую сумму 9779,05 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №17 от 19.08.2016 на сумму 257,55 рублей, №147 от 19.08.2016 на сумму 2480,35 рублей, №148 от 19.08.2016 на сумму 2322,10 рубля, №40 от 19.08.2016 на сумму 1405,45 рублей, №101 от 19.08.2016 на сумму 2515,60 рублей, №47 от 19.08.2016 на сумму 798,00 рублей, ранее в адрес ИП ФИО4 товар, о чем сделал собственноручную запись о получении денежных средств в расходном кассовом ордере №1024 от 26.08.2016. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес>, 26.08.2016 присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему ИП ФИО3 №1 чужого имущества, 05.09.2016, в рабочее время, находясь в магазине «Продукты» ИП ФИО48, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО35 денежные средства на общую сумму 6262,18 рублей за поставленный, согласно товарных чеков №322 от 16.08.2016 на сумму 1242,00 рубля, №3536 от 16.08.2016 на сумму 1786,08 рублей, №246 от 16.08.2016 на сумму 2541,10 рубль, №121 от 16.08.2016 на сумму 693,00 рубля, ранее в адрес ИП ФИО48 товар, о чем сделал собственноручные записи о получении денежных средств в товарных чеках. Указанные денежные средства ФИО1 был обязан сдать в кассу ИП ФИО3 №1 не позднее одних суток после инкассации, но, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, в нарушение должностной инструкции торгового представителя от 03.09.2012, утвержденной ИП ФИО3 №1, находясь в рабочее время на территории оптово-розничной базы «Два Медведя», расположенной по адресу: <адрес> 05.09.2016, присвоил вышеуказанные денежные средства, без намерения сдать их в кассу ИП ФИО3 №1, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств, вверенных ему ИП ФИО3 №1, путем присвоения. Таким образом, ФИО1, являясь торговым представителем оптово-розничной базы «Два медведя» ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: <адрес> являясь материально-ответственным лицом, имея единый преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему в силу его трудовых обязанностей, из корыстной заинтересованности, в целях личного обогащения, в период с 10.02.2016 по 20.09.2016, в дневное время, получил от вышеуказанных контрагентов, находящихся на территории <адрес>, в счет оплаты за раннее поставленный товар, денежные средства в общей сумме 1 070 437,42 рубля, которые в кассу ИП ФИО3 №1, расположенную по адресу: <адрес>, не внес, тем самым похитил путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ИП ФИО3 №1 материальный ущерб на общую сумму 1 070 437,42 рублей, что согласно примечанию к ст.158 УК РФ является особо крупным размером. Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенному виновному, совершенное в особо крупном размере, в сумме 1 070 437, 42 рублей признал полностью и пояснил, что в сентябре 2012 года он трудоустроился к индивидуальному предпринимателю ФИО3 №1 на должность торгового представителя. В этот же день им было подписано заявление о приеме на работу, приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ИП ФИО3 №1, а так же договор о полной материальной ответственности между ним и ИП ФИО9 №1 В его обязанности входило расширение клиентской базы, прием заявок от контрагентов на поставку товара и сбор дебиторской задолженности от контрагентов за поставленный товар. Работа осуществлялась через планшетный компьютер, который ему предоставил ФИО3 №1 У него на обслуживании находились торговые точки, расположенные на территории <адрес> Ежедневно в офисе ИП ФИО3 №1, расположенном в <адрес>, он получал список по задолженности, а так же с указанием наименования клиента, номера накладной и суммы задолженности. После чего, он приезжал к клиенту, который представлял ему накладную с наименованием полученного товара, он сличал номер накладной с номером, указанным в его списке и суммы, после чего получал денежные средства от клиента, в экземпляре накладной, имеющейся у клиента он собственноручно писал суммы полученных денежных средств, ставил подпись и в некоторых случаях свою фамилию, в ряде торговых точек, он расписывался только в журналах учета товаров с поставщиками. После чего, согласно сложившейся практики, ежедневно в конце рабочего дня он приезжал в офис оптово-розничной базы «Два медведя» ИП ФИО3 №1 и сдавал полученную выручку в кассу организации. При этом, согласно договору о полной материальной ответственности, он обязан был вносить денежные средства в кассу в течение суток после инкассации. При этом, он заполнял специальный бланк формата А-4 сдачи денежных средств, с указанием общей суммы, номеров накладных и передавал денежные средства и бланк в кассу, на копии бланка расписывался кассир по имени ФИО14. Так как ему на содержание своей семьи нужны были деньги, он с февраля 2016 года по сентябрь 2016 года, получая деньги от контрагентов базы за поставленную продукцию, и расписываясь о получении денег в накладных и тетрадях расчетов с поставщиками, начал присваивать часть денег за поставленный товар, которые он обязан был сдать в кассу ИП ФИО3 №1 и тратить эти деньги на личные нужды, сдавая в кассу базы лишь часть выручки. Чтобы скрыть факт хищения денег, он получал деньги с других контрагентов, и частично вносил деньги в кассу базы от имени контрагентов, у которых он похитил деньги. Таким образом, им было похищено 1 070 437, 42 рублей. Похищенные им деньги были потрачены на личные нужды, покупку автомобиля ВАЗ-2110 за 150000 рублей, который впослествии сгорел, также около 100000 рублей были переданы им родителям, на оплату лечения матери, болеющую онкологическим заболеванием. Затем он запутался в том, у кого из контрагентов он похищал деньги и за кого из контрагентов нужно их погашать, и по обслуживаемым им контрагентам стала возникать просроченная задолженность. В мае 2016 года руководитель отдела продаж ФИО9 №3, просматривая дебиторскую задолженность, возникшую у ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратил внимание, что в основном вся дебиторская задолженность сложилась по торговым точкам, обслуживаемым им. ФИО9 №3 спросил о причинах возникновения задолженности у него, и сказал, что поедет проводить сверки по поставленным товарам и полученным за товар денежным средствам. Он признался ФИО9 №3, что присваивает денежные средства, на тот период времени сумма присвоенных им денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1, составляла около 600 000 рублей. ИП ФИО3 №1 сначала ФИО9 №3 ничего не сообщил. ФИО9 №3 сказал ему, что нужно возвратить ИП ФИО3 №1 похищенные деньги, но возможности вернуть деньги у него не было. В июле 2016 года он рассказал своим родителям об этой ситуации, сложившейся с хищением им денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1 и родители дали объявление в газету о продаже принадлежащей им квартиры в <адрес> Они хотели продать квартиру и возместить причиненный им ущерб ИП ФИО3 №1, но квартиру родители до сих пор не продали. Вместе с тем, до сентября 2016 года он продолжал хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1 по той же самой схеме, то есть, получая деньги от контрагентов оптово-розничной базы за поставленную продукцию, и расписываясь о получении денег в накладных и тетрадях расчетов с поставщиками, он продолжал присваивать часть денег за поставленный товар, которые он обязан был сдать в кассу ИП ФИО3 №1 и тратить эти деньги на личные нужды, сдавая в кассу базы лишь часть выручки. В итоге он присвоил сумму 1 070437, 42 рублей, полученные в обслуживаемых им торговых точках, и потратил их на свои личные нужды. В сентябре 2016 года о хищении им денежных средств узнал ФИО3 №1 ИП ФИО9 №1, среди прочих поставщиков, закупает продукты в ООО «Эфка-Фудс» (майонезы, подсолнечное масло). Данная организация при отпуске продуктов своим клиентам отпускает продукции по акции, а именно, если клиент закупает 10 упаковок продукции, то еще одна упаковка продукции осуществляется по цене 10 копеек за упаковку, то есть практически бесплатно. Продукты ООО «Эфка-Фудс» база «Два медведя» крупным оптовым клиентам поставляла продукты точно на таких же условиях. В 2016 году ФИО9 №10 на поставленные по акции продукты, базой была сделана скидка на общую сумму 107820,22 рублей. То есть в товарных чеках на каждую одиннадцатую упаковку продуктов ООО «Эфка-Фудс» ставилась цена 10 копеек за упаковку. Он в свою очередь у ИП ФИО9 №10 получал крупные суммы денег, которые в кассу оптово-розничной базы внесены не были. Когда на короткий период времени акция была приостановлена, ему пришлось сообщить ложную информацию ФИО9 №10 о том, что акция продолжается для того, что бы у него была возможность перекрывать похищенные ранее денежные средства с данной торговой точки на других торговых точках. При этом на базе он выбивал 11 пачек майонеза по обычной цене без акции, а приезжая к ФИО9 №10 сообщал, что данный товар продается по акции, и ФИО9 №10 оплачивал только сумму за 10 пачек майонеза, а стоимость 11-й пачки переходила в дебиторскую задолженность, которую он планировал перекрыть, когда будет возобновлена акция. Точную сумму задолженности по ФИО9 №10 он пояснить не смог, так как не помнит. Иногда он по каким-то причинам не мог посетить торговую точку, находящуюся далеко от <адрес>, и просил забрать деньги за продукты водителя базы ФИО36. Перед этим он по телефону связывался с владельцем торговой точки и согласовывал вопрос, что деньги можно отдать водителю. ФИО36 получал в магазине деньги, расписываясь за них в тетради расчетов с поставщиками либо в товарных чеках. Данные деньги ФИО36, приезжая на базу, в этот же день передавал ему. Данные деньги он должен был сдать в кассу базы. Так в конце августа 2016 года он попросил ФИО36 забрать деньги за продукты в магазине ИП ФИО7 по адресу: <адрес>. Он сказал ФИО36, что позвонит владельцу магазина и согласует вопрос передачи ему денег. В магазине ИП ФИО7 – ФИО36 забрал 12774,14 рублей. Полученные деньги ФИО36 по приезду на базу передал ему. Также по его просьбе ФИО36 получал деньги у ИП ФИО41 в магазине, расположенном в <адрес>. Перед этим он также позвонил ФИО41 и согласовал вопрос передачи денег. У ФИО41 ФИО36 получил деньги в сумме 8763 рублей, которые по приезду на базу передал ему. Также он пояснил, что согласен с актом дополнительной документальной ревизии деятельности торгового представителя ИП ФИО3 №1 –ФИО1 от 06.02.2017 в полном объеме, полностью признает свою вину в том, что в период времени с 10.02.2016 по 20.09.2016 похитил путем присвоения денежные средства у ИП ФИО3 №1 на общую сумму 1 070 437, 42 рубля, в содеянном раскаивается и просит строго его не наказывать, принимал неоднократные меры к частичному погашению причиненного им имущественного ущерба потерпевшему ФИО3 №1 на общую сумму 140 000 рублей, которую перевел в адрес ФИО3 №1, однако последний от получения данных денежных сумм отказался, вернув переведенные ему денежные средства. Суд расценивает показания подсудимого ФИО1 как достоверные, соответствующие фактическим обстоятельствам совершенного преступления, механизму и способу хищения, поскольку его показания объективно подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей, финансово-бухгалтерскими документами, актами документальных ревизий, судебной экспертизы и другими исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. Проверив и оценив все собранные доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенному виновному, совершенном в особо крупном размере, кроме его признательных показаний, установлена и подтверждается следующими доказательствами. Показаниями потерпевшего ФИО3 №1, данными им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.2 л.д.35-39, т.3 л.д.116-118, т.4 л.д.5-7), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО3 №1 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем с 2004 года. Ему принадлежит оптово-розничная база «Два медведя», расположенная по адресу: <адрес>. Оптово-розничная база осуществляет торговлю продуктами питания. Прием на работу осуществляется следующим образом: когда приходит на работу устраиваться человек, то заполняет анкету, проходит беседу с сотрудником собственной безопасности, после чего, если человек их устраивает, то они берут его на испытательный срок, иногда без испытательного срока. При трудоустройстве оформляются следующие документы: заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности. После того как все документы оформлены, то он их подписывает. Кроме этого, в настоящее время его база обеспечивает торговых представителей планшетным компьютером, в котором имеются все необходимые программы для работы торговым представителем. С 3 сентября 2012 года на работу на оптово-розничную базу на должность торгового представителя был принят ФИО1, с которым был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Лично он с ФИО1 знаком не был. Приемом на работу и проведением ознакомительных бесед занимается ФИО9 №3 В должностные обязанности торгового представителя ФИО1, с которыми ФИО1 был ознакомлен, входил прием заказов от клиентов на продукцию базы, а именно ФИО1 передавал заказы от клиентов операторам торгово-закупочной базы, которые по заявкам Миргородского оформляли расходные товарно-транспортные накладные. По данным товарно-транспортным накладным водители базы доставляли продукты заказчикам. Торговый представитель не мог лично доставлять товар, так как у них для этих целей имеются водители-экспедиторы. Реализуемые оптово-розничной базой продукты питания поставлялись на базу ИП ФИО9 №1, на основании договора комиссии №1 от 01.01.2016, то есть на основании данного договора он обязался от своего имени, но за счет ИП ФИО9 №1 совершать сделки по реализации товаров ИП ФИО9 №1, а ИП ФИО9 №1, выплатить ему вознаграждение за выполнение поручения по реализации товара. При этом, в связи с тем, что товары принадлежат ИП ФИО9 №1 с торговыми представителями они заключают договора о полной материальной ответственности не только от имени ФИО3 №1, но и от имени ФИО9 №1, хотя кадровые документы подписываются непосредственно им. Также в должностные обязанности ФИО1 входил сбор денег от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за поставленные продукты питания, с последующей сдачей денег в кассу базы. Получая от заказчика деньги, Миргородский должен был расписаться об их получении у заказчика, в специальной тетради расчета с поставщиками, либо в товарных накладных. Полученные деньги Миргородский должен был сдавать в кассу базы, в течение суток после их получения, где о приеме денег должен был оформиться соответствующий документ, в котором указывался клиент, у которого приняты деньги и сумма принятых денег. ФИО1 обслуживал торговые точки клиентов в <адрес>, в <адрес>. 19.09.2016 начальник отдела продаж базы ФИО9 №3 сообщил ему, что в основном вся дебиторская задолженность образовалась по торговым точкам, обслуживаемым торговым представителем Миргородским. При этом ФИО9 №3 пояснил, что обратил внимание на образовавшуюся задолженность в мае-июне 2016 года, однако своевременно ему не сообщил, надеясь разобраться самостоятельно в сложившейся ситуации. ФИО9 №3 спросил о причинах возникновения задолженности у ФИО1 и ФИО1 внятно ничего не смог пояснить о причинах возникновения задолженности. В связи с возникшими подозрениями, ФИО9 №3 решил сам проехать по торговым точкам, обслуживаемым ФИО1 и узнать причину возникновения задолженности. Проехав ряд торговых точек, обслуживаемых Миргородским, ФИО9 №3 увидел, что торговым представителем ФИО1, денежные средства были получены, но в кассу базы не внесены. После этого им было принято решение о проведении сверок со всеми контрагентами базы, обслуживаемыми ФИО1 Он сказал ФИО9 №3 отстранить Миргородского от работы, до окончания проведения сверок. После этого начались сверки с контрагентами, в которых начали выявляться новые факты хищения денег. При этом, узнав, что хищения обнаружены, ФИО1 признал, что присваивал денежные средства, полученные в обслуживаемых им торговых точках, и тратил их на свои личные нужды. В ходе проведенных в сентябре 2016 года сверок было установлено, что Миргородским в период с января по сентябрь 2016 года, более чем у 20 контрагентов базы были получены различные суммы денег за поставленный в их адрес товар. ФИО1 расписался о получении денег, но данные денежные средства в кассу базы не внес. Всего ФИО1 не внес в кассу предприятия денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, причинив ему ущерб на указанную сумму. Так как фактически база реализовала продукты, переданные на реализацию ИП ФИО9 №1, то в актах сверок с контрагентами было указано, что сверки проведены с ИП ФИО9 №1 Кроме того, ИП ФИО9 №1, среди прочих поставщиков, закупает продукты в ООО «Эфка-Фудс» (майонезы, подсолнечное масло). Данная организация при отпуске продуктов своим клиентам отпускает продукции по акции, а именно если клиент закупает 10 упаковок продукции, то еще одна упаковка продукции осуществляется по цене 10 копеек за упаковку, то есть практически бесплатно. Продукты ООО «Эфка-Фудс» база «Два медведя» крупным оптовым клиентам поставляла точно на таких же условиях. Одним из таких контрагентов базы являлся ИП ФИО9 №10 из <адрес>. В 2016 году ему на поставленные по акции продукты, базой была сделана скидка на общую сумму 107 820,22 рублей, то есть в товарных чеках на каждую одиннадцатую упаковку продуктов ООО «Эфка-Фудс» ставилась цена 10 копеек за упаковку. ФИО1 у ИП ФИО9 №10 были получены крупные суммы денег, которые им в кассу базы внесены не были. Также было установлено, что когда ИП ФИО9 №10 перестали отпускаться продукты по акции, он сообщил ФИО1, что не будет получать продукты от базы «Два медведя» без скидки, и ФИО1 сообщил ИП ФИО9 №10, что акция для него будет продолжена, и получал от ИП ФИО9 №10 деньги со скидкой, хотя в товарных чеках ничего не было указано о существовании какой-либо акции и продукты отпускались по их полной стоимости. Так по данным базы «Два медведя» за ИП ФИО9 №10 имеется задолженность перед базой в сумме 835 638,20 рублей. Но ИП ФИО9 №10 был предоставлен журнал расчетов с поставщиками, в котором видно, что все деньги были в полном объеме получены ФИО1 При этом было установлено, что ФИО1 без его разрешения и без ведома ИП ФИО9 №1, осуществил бонусную скидку на продукты других производителей, по которым никакой бонусной акции не было. То есть он по своему планшету, который база «Два медведя» выдавала каждому торговому представителю, забивал в заявку продукты по дополнительному товарному чеку, и водители базы доставляли по заявке ИП ФИО9 №10 данные продукты, а ФИО1 потом не брал у ФИО9 №10 деньги, отдавая их бесплатно в качестве бонуса. Таким образом, ФИО1 в 2016 году были бесплатно поставлены продукты на общую сумму 138 714,80 рублей. Кроме товаров ООО «Эфка-Фудс» на базе по скидкам никакая другая продукция не реализовывалась. Причиненный ему ФИО1 ущерб был установлен документальной ревизией, сделанными ими документальными актами сверок с обслуживаемыми торговыми точками и является для него значительным, так как его доход составляет в среднем 4 000 000 рублей в год. В должностные обязанности водителя экспедитора получение денежных средств с торговой точки не входит. На базе ведется журнал учета поступающих денежных средств, который называется журнал регистрации отгруженного товара, листы из данного журнала были им добровольно выданы в ходе производства выемки, в который бухгалтер, когда ей приносят бланк сдачи денежных средств с печатью «погашено» кассира о получении денежных средств, сразу же в присутствии торгового представителя вносит имеющиеся в бланке сведения о индивидуальных предпринимателях, которые оплатили товар, после чего данный бланк сдается в архив, в котором хранятся документы за последний год, то есть оформляются приходные документы от торгового представителя о принятии денег в кассу. Иных журналов учета денежных средств на базе не ведется. Согласно должностных инструкций материально-ответственными лицами по его оптово-розничной безе являются супервайзер и торговый представитель, в связи с чем, они подписывают договора о полной материальной ответственности. Территориально ограничения торговли не существует, так как это является нарушением права предпринимательской деятельности. За использование в работе своего автомобиля ФИО1 получал наличными деньгами компенсацию за бензин. Заработная плата ФИО1 как торгового представителя составляла около 30 000 рублей. Показаниями свидетеля ФИО9 №1, данными им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.2 л.д.79-81), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО9 №1 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем. Между ним и ИП ФИО3 №1 был заключен договор комиссии №1 от 01.01.2016, на основании которого ИП ФИО3 №1 обязался от своего имени, но за счет ИП ФИО9 №1 совершать сделки по реализации товаров ИП ФИО9 №1, а ИП ФИО9 №1, выплатить ИП ФИО3 №1 вознаграждение за выполнение поручения по реализации товара. ИП ФИО3 №1 принадлежит оптово-розничная база «Два медведя», расположенная по адресу: <адрес>. Оптово-розничная база осуществляет торговлю продуктами питания. И именно через эту базу ИП ФИО3 №1 должен был реализовать предоставляемые ИП ФИО9 №1 продукты питания. С ФИО3 №1 является компаньоном 25 лет. У ФИО3 №1 по торговым точкам работают торговые представители. При приеме на работу торгового представителя, последний заполняет анкету, проходит беседу с сотрудником собственной безопасности, если кандидат их устраивает, то они берут его на испытательный срок. При этом оформляются заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ИП ФИО3 №1, а также ввиду участившихся случаев хищений денежных средств договор о полной материальной ответственности заключается между ним (ИП ФИО9 №1) и торговым представителем. С контрагентами, работающими у ФИО3 №1, он не знаком, ФИО1 лично не знал. В конце сентября 2016 года ИП ФИО3 №1 рассказал ему, что начальник отдела продаж базы ФИО9 №3, просматривая дебиторскую задолженность, возникшую у ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратил внимание, что в основном вся дебиторская задолженность сложилась по торговым точкам, обслуживаемым торговым представителем базы ФИО1 Он спросил о причинах возникновения задолженности у Миргородского, и тот признался ФИО9 №3, что присваивал денежные средства, полученные в обслуживаемых им торговых точках, и тратил их на свои личные нужды. Проехав ряд торговых точек, обслуживаемых ФИО1, ФИО9 №3 увидел, что торговым представителем ФИО1 денежные средства были получены, но в кассу базы были не внесены. Об этом ФИО9 №3 доложил ФИО3 №1, а ФИО3 №1 рассказал ему. После этого ими было принято решение о проведении сверок со всеми контрагентами базы, обслуживаемыми ФИО1 ФИО3 №1 сказал ФИО9 №3 отстранить ФИО1 от работы, до окончания проведения сверок. После этого начались сверки с контрагентами, в которых начали выявляться новые факты хищения денег. Общий материальный ущерб, причиненный противоправными действиями ФИО1, составил больше 1 000 000 рублей. По поводу возврата денежных средств ФИО1 ничего не поясняет, контактировать не желает. Более детально ничего пояснить не может, так как ФИО3 №1 более конкретно не распространялся. Заявление в полицию писалось от имени ИП ФИО3 №1, в связи с тем, что фактически материальный ущерб был причинен ему, так как согласно договору комиссии №1 от 01.01.2016 при совершении ИП ФИО3 №1 сделки с третьими лицами, обязанным нести обязательства по сделке является ИП ФИО3 №1, который является ответственным за товар и перед ИП ФИО9 №1 Показаниями свидетеля ФИО9 №3, данными им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.2 л.д.12-14, т.3 л.д.210-212), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО9 №3 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, по трудовому договору №25 от 03.07.2006 он работает начальником отдела продаж в оптово-розничной базе «Два медведя», владельцем которой является ИП ФИО3 №1 Он является начальником всех торговых представителей ИП ФИО3 №1 База расположена по адресу: <адрес>. Оптово-розничная база осуществляет торговлю продуктами питания. В его должностные обязанности входит управление командой торговых представителей, управление продажами, контроль дебиторской задолженности торговых представителей, контроль количественной и качественной дистрибьюции продукции «Два Медведя». Прием на работу осуществляется следующим образом: когда человек устраивается на работу, то заполняет анкету, проходит беседу с сотрудником собственной безопасности оптовой базы, после чего, если человек их устраивает, то они берут его на испытательный срок, иногда без испытательного срока. При трудоустройстве оформляются следующие документы: заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Кроме этого торговому представителю выдается планшет, в котором установлены программы, предназначенные для работы, а именно: «Флюгер», которая служит для поддержания клиентской базы, маршрутный лист. С 03.09.2012 на работу на оптово-розничную базу на должность торгового представителя был принят ФИО1, с которым был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ИП ФИО3 №1 В должностные обязанности торгового представителя ФИО1 входил прием заказов от клиентов на продукцию базы, а именно ФИО1 передавал заказы от клиентов операторам торгово-закупочной базы, которые по заявкам Миргородского оформляли расходные товарно-транспортные накладные. При этом заказы на товар у них оформляются следующим образом: при помощи Интернета и персонального компьютера непосредственно от заказчика на их базу, либо вторым вариантом, то есть торговый представитель лично привозит список товара необходимого заказчику. В основном они пользуются первым способом обработки заказов, однако когда в системе бывают сбои, то заказы принимаются непосредственно от представителей. По данным товарно-транспортным накладным, на следующий день, водители базы доставляли продукты заказчикам. Самостоятельно ФИО1 товар не поставлял. Реализуемые оптово-розничной базой ИП ФИО3 №1 продукты питания поставлялись на базу ИП ФИО9 №1, на основании договора комиссии № 1 от 01.01.2016, то есть на основании данного договора ИП ФИО3 №1 обязался от своего имени, но за счет ИП ФИО9 №1 совершать сделки по реализации товаров ИП ФИО9 №1, а ИП ФИО9 №1, выплатить ИП ФИО3 №1 вознаграждение за выполнение поручения по реализации товара. В связи с чем, с торговым представителем Миргородским был заключен договор о полной материальной ответственности от имени ИП ФИО9 №1 Также в должностные обязанности Миргородского входил сбор денег от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за поставленные продукты питания, с последующей сдачей денег в кассу базы. Согласно должностной инструкции ФИО1 был обязан сдать деньги в течение суток после инкассации. Получая от заказчика деньги, Миргородский должен был расписаться об их получении у заказчика в специальной тетради расчета с поставщиками либо в товарных накладных. Полученные деньги Миргородский должен был сдавать в кассу базы, где о приеме денег должен был оформиться соответствующий документ, в котором указывался клиент, у которого приняты деньги и сумма принятых денег. ФИО1 обслуживал торговые точки клиентов в <адрес>, <адрес>. Начиная с мая 2016 года, просматривая дебиторскую задолженность, возникшую у ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, он обратил внимание, что в основном вся дебиторская задолженность сложилась по торговым точкам, обслуживаемым торговым представителем ФИО1, он спросил о причинах возникновения задолженности у Миргородского и ФИО1 пояснил ему, что присвоил, а в дальнейшем растратил денежные средства, сумму при этом не указав. Узнав, что ФИО1 похитил деньги базы, он сразу не сказал об этом ИП ФИО3 №1, так как рассчитывал, что ФИО1 добровольно погасит причиненный им материальный ущерб. ФИО3 №1 он не хотел сразу говорить об этом, так как думал, что ФИО3 №1 начнет высказывать ему претензии, что он не уследил за ФИО1, так как в его обязанности входит контроль за торговыми представителями. В последующем в июле-августе 2016 года он обнаружил, что ФИО1 продолжает осуществлять преступную деятельность и похищает денежные средства контрагентов. На данном основании он принял решение рассказать ФИО3 №1 о хищении денежных средств ФИО1 в сентябре 2016 года. После этого ИП ФИО3 №1 было принято решение о проведении сверок со всеми контрагентами базы, обслуживаемыми Миргородским. ФИО3 №1 сказал ему отстранить Миргородского от работы, до окончания проведения сверок, таким образом, ФИО1 был отстранен 15.09.2016. Он сказал ФИО1, что он отстранен от работы и не имеет права на инкассацию денег с торговых точек, до проведения всех сверок. После этого начались сверки с контрагентами, в которых начали выявляться новые факты хищения денег. В ходе проведенных в сентябре 2016 года сверок было установлено, что Миргородским в период с января по сентябрь 2016 года, более чем у 20 контрагентов базы были получены различные суммы денег за поставленный в их адрес товар. ФИО1 расписался о получении денег, но данные денежные средства в кассу базы не внес. Всего ФИО1 не внес в кассу предприятия денежные средства в сумме 1 074 671,48 рублей. Так как фактически база реализовала продукты, переданные на реализацию ИП ФИО9 №1, то в актах сверок с контрагентами было указано, что сверки проведены с ИП ФИО9 №1 Кроме этого, база закупает продукты в ООО «Эфка-Фудс» (майонезы, подсолнечное масло). Данная организация при отпуске продуктов своим клиентам отпускает продукцию по акции, а именно если клиент закупает 10 упаковок продукции, то еще одна упаковка продукции осуществляется по цене 10 копеек за упаковку, то есть практически бесплатно. Продукты ООО «Эфка-Фудс», база «Два медведя» крупным оптовым клиентам поставляла точно на таких же условиях. Одним из таких контрагентов базы являлся ИП ФИО9 №10 из <адрес>. В 2016 году ФИО9 №10 на поставленные таким образом продукты, базой была сделана скидка на общую сумму 107 820,22 рублей. То есть в товарных чеках на каждую одиннадцатую упаковку продуктов ООО «Эфка-Фудс» ставилась цена 10 копеек за упаковку. ФИО1 у ИП ФИО9 №10 была получена крупная сумма денег, которые им в кассу базы внесены не были. Также было установлено, что когда ИП ФИО9 №10 перестали отпускаться продукты по акции, тот сообщил ФИО1, что не будет получать продукты от базы «Два медведя» без скидки, по акции, и ФИО1 сообщил ИП ФИО9 №10, что акция для него будет продолжена, и получал от ИП ФИО9 №10 деньги со скидкой, хотя в товарных чеках ничего не было указано о существовании какой-либо акции и продукты отпускались по их полной стоимости. ФИО1 делал так, как иначе если бы ИП ФИО9 №10 перестал получать продукты от базы «Два медведя», то соответственно перестал бы оплачивать продукты, и ФИО1 нечем было бы вносить деньги в кассу базы, чтобы как-то перекрыть похищенные им деньги, полученные от ИП ФИО9 №10, так как ИП ФИО9 №10 является самым крупным контрагентом базы. Так по данным базы «Два медведя» за ИП ФИО9 №10 на октябрь 2016 года имелась задолженность перед базой в сумме 835 638,20 рублей. Но ИП ФИО9 №10 был предоставлен журнал расчетов с поставщиками, в котором видно, что все деньги за продукты были в полном объеме получены ФИО1 При этом было установлено, что ФИО1 без ведома ИП ФИО3 №1 и без ведома ИП ФИО9 №1, осуществил бонусную скидку на продукты других производителей, по которым никакой бонусной акции не было. То есть он по своему планшету, который база «Два медведя» выдавала каждому торговому представителю, забивал в заявку ИП ФИО9 №10 продукты по дополнительному товарному чеку, и водители базы доставляли по его заявке данные продукты ИП ФИО9 №10, а ФИО1 потом не брал у ФИО9 №10 деньги за продукты, отдавая их бесплатно в качестве бонуса. Таким образом, ФИО1 в 2016 году были бесплатно поставлены продукты ИП ФИО37 на общую сумму 138 714,80 рублей. Кроме этого, в ходе сверок с контрагентами, ими было установлено, что ФИО1 лично не посещал удаленные точки, а просил водителей забрать денежные средства за поставленный товар, так в конце августа 2016 года ФИО1 попросил водителя базы ФИО36, работающего с ним на одном маршруте, забрать деньги за продукты в магазине ИП ФИО7 по адресу: <адрес>. При этом ФИО1 звонил владельцу магазина и согласовывал вопрос передачи денег. 25.08.2016 бухгалтер ИП ФИО7 передала ФИО36 деньги в сумме 12 774,14 рублей. Полученные деньги ФИО36 по приезду на базу, в этот же день, сразу передал Миргородскому. Также по просьбе Миргородского ФИО36 получал деньги у ФИО41 в магазине, расположенном в <адрес>. В подтверждение факта получения денег, ФИО36 расписывался в товарных чеках. Кроме этого, водитель ФИО38 так же по просьбе Миргородского в мае 2016 года получал денежные средства у ФИО41 на общую сумму 5091 рублей, что подтверждается его подписью в товарных чеках. При этом ФИО38 передал денежные средства по приезду на базу ФИО1 До сентября 2016 года он совместно с ФИО3 №1 ждали пока ФИО1 решит свои материальные проблемы, путем продажи принадлежащей ФИО1 на праве собственности квартиры, и возместит причиненный ущерб, однако тот передумал, в связи с чем, ФИО3 №1 обратился в полицию. С каждым контрагентом ИП ФИО3 №1 заключает ежегодно договора поставки, в которых указаны условия поставки, порядок расчетов, сумма договора, данные договора пролонгируются каждый год. Водитель ФИО38 работал у ИП ФИО3 №1 в период времени с ноября 2015 года по 11.08.2016, был уволен по собственному желанию. С каждым контрагентом ИП ФИО3 №1 заключает договора поставки, в которых указываются условия поставки, порядок расчетов, сумма договора, данные договора пролонгируются каждый год, при этом в данных договорах отражен только юридический адрес индивидуального предпринимателя, адрес магазина не указывается. Раннее у них был заключен договор с ИП ФИО39, однако в настоящее время договор заключен с его дочерью ФИО4 на два магазина, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>. ФИО5 ему известна, это индивидуальный предприниматель, с которой у них ранее был заключен договор поставки товара, однако в последние пять лет они с ней не сотрудничают. Торговый представитель не заполняет маршрутных листов, а посещает торговые точки по собственному усмотрению. Кроме ООО «Константиновское райпо», остальные контрагенты рассчитывались с ИП ФИО3 №1 только наличными денежными средствами, в связи с тем, что в большинстве магазинов закупки производились на небольшие суммы, и им было нецелесообразно рассчитываться через банк. Учет товарно-материальных ценностей ИП ФИО9 №1 ведется по программе «МСМ», в данной программе отражается: приход/ расход по каждому складу, учет ТМЦ на складах, кассовый учет, ведомости по долгам с поставщиками, ведомости по долгам с контрагентами. Таким образом, ФИО9 №1 полностью контролирует весь оборот ТМЦ и денежных средств. Учет денежных средств по кассе ИП ФИО3 №1 ведется так же как и у ИП ФИО9 №1, у них установлена программа «МСМ», которая работает таким же образом, при этом ФИО9 №1 и ФИО3 №1 работают по упрощенной системе налогообложения. Непосредственным руководителем ФИО1 являлся супервайзер отдела продаж ФИО9 №2, а он является руководителем супервайзера. Порядок оформления заказов клиентами таков: торговый представитель получает заказ от контрагента, после чего посредством планшетного компьютера торговый представитель оформляет заказ, который автоматически попадает в систему заказов, после чего по приезду на базу торговый представитель подходит к оператору, с которым сверяет список заказов. Далее оператор распечатывает накладные, отдает их торговому представителю и тот разносит их лично по складам, где формируются списки на отгрузку. Кроме этого, торговый представитель вечером по возвращению на базу, может переоформить уже заказанный товар и накладные, вновь подойти к оператору и оператор может вновь выбить накладные на товар и передать их торговому представителю. Контроль за тем, какие накладные были выбиты не ведется, так как оборот накладных очень большой и практически нереально отследить перебиваются ли накладные или нет. Кроме этого, никакого территориального деления не существует, они имеют право реализовывать продукцию ООО «Эфко-слобода» в любом городе, расположенном на территории РФ. Показаниями свидетеля ФИО9 №2, данными им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.2 л.д.95-100), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО9 №2 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, он работает супервайзером с 2012 года в оптово-розничной базе «Два медведя», владельцем которой является ИП ФИО3 №1 База расположена по адресу: <адрес>. Оптово-розничная база осуществляет торговлю продуктами питания. В его должностные обязанности входит: управление командой торговых представителей, управление продажами, контроль дебиторской задолженности торговых представителей, контроль количественной и качественной дистрибьюции продукции «Два Медведя». Прием на работу осуществляется следующим образом: когда к ним приходит на работу устраиваться человек, то заполняет анкету, проходит беседу с ФИО9 №3, после чего, если человек их устраивает, то они берут его на испытательный срок, иногда без испытательного срока. При трудоустройстве оформляются следующие документы: заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Кроме этого, торговому представителю выдается планшет, в котором установлены программы, предназначенные для работы, а именно: «Флюгер», которая служит для поддержания клиентской базы, маршрутный лист у них не оформляется. С 03.09.2012 на работу на оптово-розничную базу на должность торгового представителя был принят ФИО1. С ним был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ИП ФИО3 №1, он был непосредственным начальником ФИО1 В должностные обязанности торгового представителя ФИО1 входил прием заказов от клиентов на продукцию базы, а именно ФИО1 передавал заказы от клиентов операторам торгово-закупочной базы, которые по заявкам ФИО1 оформляли расходные товарно-транспортные накладные. При этом заказы на товар у них оформляются следующим образом: при помощи Интернета и персонального компьютера непосредственно от заказчика на их базу, либо вторым вариантом, то есть торговый представитель лично привозит список товара, необходимого заказчику. В основном они пользуются первым способом обработки заказов, однако когда в системе бывают сбои, то заказы принимают непосредственно от торговых представителей. По данным товарно-транспортным накладным, на следующий день, водители базы доставляли продукты заказчикам. Самостоятельно ФИО1 товар не поставлял. Реализуемые оптово-розничной базой ИП ФИО3 №1 продукты питания поставлялись на базу от ИП ФИО9 №1 на основании договора комиссии №1 от 01.01.2016, то есть на основании данного договора ИП ФИО3 №1 обязался от своего имени, но за счет ИП ФИО9 №1 совершать сделки по реализации товаров ИП ФИО9 №1, а ИП ФИО9 №1 обязался выплатить ИП ФИО3 №1 вознаграждение за выполнение поручения по реализации товара. В связи, с чем с торговым представителем ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности и от имени ИП ФИО9 №1 Также в должностные обязанности ФИО1 входил сбор денег от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за поставленные продукты питания, с последующей сдачей денег в кассу базы. При этом, торговый представитель, согласно имеющегося у него листа дебиторской задолженности, получает денежные средства за ранее поставленный товар, при этом он сличает сумму в товарной накладной и в листе дебиторской задолженности, после чего торговый представитель расписывался о получении денежных средств либо в тетради расчетов с поставщиками либо в товарных чеках. Согласно должностной инструкции ФИО1 был обязан сдать деньги в течение суток после инкассации. Полученные деньги ФИО1 должен был сдавать в кассу базы, где о приеме денег должен был оформиться соответствующий документ, в котором указывался клиент, дата получения денег, у которого приняты деньги и сумма принятых денег. ФИО1 обслуживал торговые точки клиентов в <адрес>, <адрес>х. Начиная с мая 2016 года, просматривая дебиторскую задолженность, возникшую у ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, он обратил внимание, что в основном вся дебиторская задолженность сложилась по торговым точкам, обслуживаемым торговым представителем ФИО1, он спросил о причинах возникновения задолженности у ФИО1 и ФИО1 пояснил, что присвоил, а в дальнейшем растратил денежные средства, сумму при этом не указав. После чего он сообщил о данном факте ФИО9 №3, с которым у них было принято совместное решение предоставить ФИО1 возможность возместить недостачу денежных средств, в связи с чем, ФИО3 №1 они сразу не сообщили об этом. В последующем в июле-августе 2106 года он обнаружил, что ФИО1 продолжает осуществлять преступную деятельность и похищает денежные средства контрагентов. На данном основании ФИО9 №3 принял решение рассказать ФИО3 №1 о хищении денежных средств ФИО1 в сентябре 2016 года. После этого ИП ФИО3 №1 было принято решение о проведении сверок со всеми контрагентами базы, обслуживаемыми ФИО1 ФИО3 №1 сказал ему отстранить ФИО1 от работы, до окончания проведения сверок. Таким образом, ФИО1 был отстранен от работы 15.09.2016. ФИО40 сказал ФИО1, что он отстранен от работы и не имеет права на инкассацию денег с торговых точек, до проведения всех сверок. После этого начались сверки с контрагентами, в которых начали выявляться новые факты хищения денег. В ходе проведенных в сентябре-октябре 2016 года сверок было установлено, что ФИО1 в период с января по сентябрь 2016 года, более чем у 20 контрагентов базы были получены различные суммы денег за поставленный в их адрес товар. ФИО1 расписался о получении денег, но данные денежные средства в кассу базы не внес. Всего ФИО1 не внес в кассу предприятия денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Так как фактически база реализовала продукты, переданные на реализацию ИП ФИО9 №1, то в актах сверок с контрагентами было указано, что сверки проведены с ИП ФИО9 №1 Кроме этого, база закупает продукты в ООО «Эфка-Фудс» (майонезы, подсолнечное масло). Данная организация при отпуске продуктов своим клиентам отпускает продукции по акции, а именно если клиент закупает 10 упаковок продукции, то еще одна упаковка продукции осуществляется по цене 10 копеек за упаковку, то есть практически бесплатно. Таким образом, бонусный товар выбивается по отдельной накладной и стоимость указана всего 10 копеек, при этом в дебиторской задолженности сумма в 10 копеек не отражается. Продукты ООО «Эфка-Фудс» база «Два медведя» крупным оптовым клиентам поставляла точно на таких же условиях. Одним из таких контрагентов базы являлся ИП ФИО9 №10 В 2016 году ему на поставленные таким образом продукты, базой была сделана скидка на общую сумму 107 820,22 рублей. То есть в товарных чеках на каждую одиннадцатую упаковку продуктов ООО «Эфка-Фудс» ставилась цена 10 копеек за упаковку. ФИО1 у ИП ФИО9 №10 были получены крупные суммы денег, которые им в кассу базы внесены не были. Также было установлено, что когда ИП ФИО9 №10 перестали отпускаться продукты по акции, тот сообщил ФИО1, что не будет получать продукты от базы «Два медведя» без скидки, по акции, и ФИО1 сообщил ИП ФИО9 №10, что акция для него будет продолжена, и получал от ИП ФИО9 №10 деньги со скидкой, хотя в товарных чеках ничего не было указано о существовании какой-либо акции и продукты отпускались по их полной стоимости. ФИО1 делал так, как иначе, если бы ИП ФИО9 №10 перестал получать продукты от базы «Два медведя», то соответственно перестал бы оплачивать продукты, и ФИО1 нечем было бы вносить деньги в кассу базы, чтобы как-то перекрыть похищенные им деньги, полученные от ИП ФИО9 №10, так как ИП ФИО9 №10 является самым крупным контрагентом базы. Так, по данным базы «Два медведя» за ИП ФИО9 №10 на октябрь 2016 года имеется задолженность перед базой в сумме 835 638,20 рублей. Но ИП ФИО9 №10 был предоставлен журнал расчетов с поставщиками, в котором видно, что все деньги за продукты были получены в полном объеме ФИО1 При этом, было установлено, что ФИО1 без ведома ИП ФИО3 №1 и без ведома ИП ФИО9 №1, осуществил бонусную скидку на продукты других производителей, по которым никакой бонусной акции не было. То есть он по своему планшету, который база «Два медведя» выдавала каждому торговому представителю, забивал в заявку ИП ФИО9 №10 продукты по дополнительному товарному чеку, и водители базы доставляли по его заявке данные продукты ИП ФИО9 №10, а ФИО1 потом не брал у ФИО9 №10 деньги за продукты, отдавая их бесплатно в качестве бонуса. Таким образом, ФИО1 в 2016 году были бесплатно поставлены продукты ИП ФИО37 на общую сумму 138 717, 80 рублей. Кроме этого, в ходе сверок с контрагентами ими было установлено, что ФИО1 лично не посещал удаленные точки, а просил водителей забрать денежные средства за поставленный товар, так в конце августа 2016 года ФИО1 попросил водителя базы ФИО36, работающего с ним на одно маршруте, забрать деньги за продукты в магазине ИП ФИО7 по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1 звонил владельцу магазина и согласовывал вопрос передачи денег. 25.08.2016 бухгалтер ИП ФИО7 передала ФИО36 деньги в сумме 12 774,14 рублей. Полученные деньги он по приезду на базу, в этот же день, сразу передал ФИО1 Также по просьбе ФИО1, ФИО36 получал деньги у ФИО41 в магазине, расположенном в <адрес>. В подтверждении факта получения денег, ФИО36 расписывался в товарных чеках. Кроме этого, водитель ФИО38 так же по просьбе ФИО1 в мае 2016 года получал денежные средства у ФИО41 на общую сумму 5091 рублей, что подтверждается его подписью в товарных чеках. При этом ФИО38 передал денежные средства по приезду на базу ФИО1 До сентября 2016 года они совместно с ФИО3 №1 ждали пока ФИО1 решит свои материальные проблемы, и возместит причиненный ущерб, однако последний передумал, в связи с чем, ФИО3 №1 обратился в полицию. С каждым контрагентом ИП ФИО3 №1 заключает договора поставки, в которых оговариваются условия поставки, порядок расчетов, сумма договора, данные договора пролонгируются у них каждый год, при этом в данных договорах отражен только юридический адрес индивидуального предпринимателя, адрес магазина не указывается. Торговый представитель не заполняет маршрутных листов, а посещает торговые точки по собственному усмотрению. Кроме ООО «Константиновское райпо», остальные контрагенты рассчитывались с ИП ФИО3 №1 только наличными денежными средствами, в связи с тем, что в большинстве магазинов закупки производились на небольшие суммы, и им было нецелесообразно рассчитываться через банк. Учет товарно-материальных ценностей ИП ФИО9 №1 ведется по программе «МСМ», в данной программе отражается: приход/расход по каждому складу, учет ТМЦ на складах, кассовый учет, ведомости по долгам с поставщиками, ведомости по долгам с контрагентами. Таким образом, ФИО9 №1 полностью контролирует весь оборот ТМЦ и денежных средств. Учет денежных средств по кассе ИП ФИО3 №1 ведется так же как и у ИП ФИО9 №1, у них установлена программа «МСМ», которая работает таким же образом, при этом ФИО9 №1 и ФИО3 №1 работают по упрощенной системе налогообложения. Материально-ответственными лицами являлся ФИО1 как торговый представитель, он как супервайзер и ФИО9 №3 Непосредственным руководителем ФИО1 являлся он, ФИО9 №3 являлся руководителем отдела продаж и контролировал деятельность его и ФИО1 Показаниями свидетеля ФИО36, данными им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.2 л.д.26-28), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО36 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, с июля 2016 года он работал водителем в оптово-розничной базе «Два медведя», владельцем которой является ИП ФИО3 №1 База расположена по адресу: <адрес>. Оптово-розничная база осуществляет торговлю продуктами питания. В его должностные обязанности входила загрузка и доставка товара контрагентам. Забирать выручку с торговых точек он не имеет права. С июля 2016 он знаком с ФИО1, который работал на данной базе в должности торгового представителя. ФИО1 обслуживал торговые точки <адрес>, <адрес>. При этом, после того как торговый представитель оформлял заказы, на следующий день водители, то есть он, на основании заявок, принятых от контрагентов торговым представителем, доставлял товар к контрагенту. Контрагентам товар им передавался по товарным чекам. Один экземпляр оставался у заказчика, а второй сдавался в бухгалтерию базы. Сбором денег от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за поставленные продукты питания, с последующей сдачей денег в кассу базы, занимался торговый представитель ФИО1. Но иногда ФИО1 по каким-то причинам, каким именно он ему не уточнял, не мог посетить торговую точку, находящуюся далеко от <адрес>, и ФИО1 просил его забрать деньги за продукты. Перед этим ФИО1 по телефону связывался с владельцем торговой точки и согласовывал вопрос, что деньги будут переданы ему. Он получал в магазине деньги, расписываясь за них в тетради расчетов с поставщиками либо в товарных чеках. Данные деньги, приезжая на базу, он сразу же передавал Миргородскому, который ожидал его на базе, сдавал ли Миргородский деньги в кассу, он не может пояснить, так как не видел. Так в конце августа 2016 года ФИО1 попросил его забрать деньги за продукты в магазине ИП ФИО7 по адресу: <адрес>. ФИО1 сказал ему, что позвонит владельцу магазина и согласует вопрос передачи денег. В магазине ИП ФИО7 он обратился по данному вопросу к бухгалтеру магазина, которая сказала, что ФИО1 ее предупредил. 25.08.2016 бухгалтер передала ему деньги в сумме 12 774,14 рублей. Полученные деньги он по приезду на базу, в этот же день, сразу передал Миргородскому. Также по просьбе Миргородского он получал деньги у ИП ФИО41 в магазине, расположенном в <адрес>. Когда он приезжал к ней, то ФИО41 уже знала, что деньги будет забирать именно он, так как ее предупреждал ФИО1. В подтверждение факта получения денег, он расписывался в товарных чеках. Согласно предъявленному ему товарному чеку №84 от 26.08.2016 видно, что он получил деньги в сумме 8763 рублей за продукты, поставленные в адрес ИП ФИО41 26.08.2016. Деньги были им получены в начале сентября 2016 года. Данные деньги он также в этот же день по приезду на базу передал Миргородскому. Впоследствии от работников базы, от кого именно не помнит, ему стало известно, что ФИО1 присваивал денежные средства контрагентов, ему о данном факте ФИО1 никогда не сообщал. В последствие, он с ФИО1 прекратил общение, больше по данному факту пояснить ничего не может. Показаниями специалиста ФИО9 №11, данными ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования (т.4 л.д.219-220), оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, которые ФИО9 №11 подтвердила в судебном заседании, согласно которым, в 2013 году она окончила негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Гуманитарный институт» в <адрес> по специальности – экономист. Она работает в ООО «Лига-2000» в должности бухгалтера по совместительству, основное место работы ООО «Кредо», в должности главного бухгалтера. 03.02.2017 она была приглашена следователем для производства следственного действия – осмотр документов, где в присутствии понятых следователем был вскрыт пакет с вещественными доказательствами по уголовному делу №, оснащенный пояснительной надписью, в котором находились документы первичной бухгалтерской отчетности – тетради расчетов с поставщиками, товарные чеки, копии листов с тетрадей расчетов с поставщиками. Кроме этого следователем были предоставлены: журнал регистрации отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 26.10.2016 по торговому представителю ФИО1, журнал регистрации оплаты отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 по торговому представителю ФИО1 В ходе изучения – осмотра данных документов ею были установлены суммы денежных средств, которые ФИО1 получил от контрагентов и в кассу ИП ФИО3 №1 не внес. Получение денежных средств ФИО1 подтверждается его подписями, которые имеются в указанных документах. Кроме этого, она уточнила, что ранее ею при проведении документального исследования деятельности торгового представителя ФИО1 была допущена техническая ошибка, выразившаяся в указании суммы недостачи в размере 1 058 430,48 рублей, однако, в последующем, при тщательном пересчете суммы, ею было установлено, что сумма недостачи, допущенной ФИО1, составила 1 070 437,42 рублей, при этом в акте дополнительной документальной ревизии деятельности торгового представителя ИП ФИО3 №1 – ФИО1 от 06.02.2017 ею были учтены только денежные суммы, полученные ФИО1 от контрагентов за поставленный ИП ФИО3 №1 товар за период с 01.01.2016 по 26.10.2016 и не внесенные торговым представителем ФИО1 в кассу ИП ФИО3 №1, без учета сумм возвращенного контрагентами товара ИП ФИО3 №1 Показаниями свидетеля ФИО42 от 27.10.2016, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, с 2013 года он работает в отделе ЭБиПК УМВД РФ по <адрес> в должности оперуполномоченного. В сентябре 2016 года у него на исполнении находился материал проверки КУСП № от 22.09.2016 по факту присвоения денежных средств торговым представителем ФИО1 оптовой базы «Два Медведя» ИП ФИО3 №1 В ходе сбора материала, им совместно с оперуполномоченным ФИО43 осуществлялся выезд по торговым точкам, обслуживаемым ФИО1 с целью выяснения обстоятельств произошедшего преступления. Так ими проводился опрос контрагентов, торговых точек обслуживаемых ФИО1, расположенных в <адрес>. В ходе отбирания объяснения индивидуальные предприниматели добровольно для приобщения к материалу проверки выдавали оригиналы товарных чеков, в которых имелись подписи торгового агента ФИО1 Так им были получены товарные чеки: №321 от 14 апреля 2016 года, №103 от 14 апреля 2016 года, №66 от 14 апреля 2016 года, №182 от 14 апреля 2016 года, №34 от 21 апреля 2016 года, № 4/2 от 21 апреля 2016 года, №318 от 21 апреля 2016 года, №178 от 21 апреля 2016 года, №80 от 22.06.2016, №43 от 22.06.2016, №34 от 15.06.2016, №78 от 15.07.2016, №220 от 15.07.2016, №162 от 25.03.2016, №48 от 03.06.2016, №84 от 26.08.2016, №77 от 06.05.2016, №427 от 06.05.2016, №124/2 от 06.05.2016, №194 от 06.05.2016, №64 от 06.05.2016, №64 от 06.05.2016, №188 от 20.05.2016, №61 от 20.05.2016, №47 от 20.05.2016, №52 от 27.05.2016, №78 от 27.05.2016, № 411 от 27.05.2016, №79 от 27.05.2016, № 216 от 27.05.2016, № 57 от 10.06.2016, № 213 от 10.06.2016, №56 от 24.06.2016, №395 от 24.06.2016, №3041 от 02.09.2016, №1131/2 от 02.09.2016, №187 от 02.09.2016, №59 от 17.06.2016, №412 от 27.05.2016, №53 от 27.05.2016, №437 от 03.06.2016, № 44 от 22.06.2016, № 219 от 22.06.2016, №398 от 22.06.2016, №246 от 16.08.2016, №121/2 от 16.08.2016, № 3536 от 16.08.2016, №322 от 16.08.2016, фрагмент листа размерами 14см х 20см с текстом «накладная за 18 мая….», №121/2 от 16.08.2016, №322 от 16.08.2016, №3536 от 16.08.2016. (т.2 л.д.5-7) Показаниями свидетеля ФИО44 от 08.11.2016, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, его сын ФИО1 трудоустроен с 2012 года у ИП ФИО3 №1 в должности торгового представителя. Его сын ФИО1 работал с контрагентами, расположенными по <адрес>. Весной 2016 года сын ФИО1 сообщил ему, что у него имеются материальные проблемы на работе, которые заключаются в том, что его сын не вносил денежные средства от контрагентов, а присваивал их себе и тратил на личные нужды. Так он частично потратил присвоенные деньги на операцию своей матери, приобретал автомобиль ВАЗ-2110 г/н, который сгорел осенью 2015 года. При этом его сын ФИО1 пояснил, что общая сумма задолженности перед ИП ФИО3 №1 составляет около 600 000 рублей. Тогда он принял решение для погашения данного долга продать принадлежащую ему квартиру по адресу: <адрес>. До настоящего времени квартира не продана, так как нет покупателей. (т.2 л.д.101-102) Показаниями свидетеля ФИО45 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП с 2014 года, ей принадлежит магазин "Юлия" по адресу: <адрес> С 2013 года она знакома с Миргородским, знает его как торгового представителя оптовой базы "Два Медведя". ФИО1 обычно приезжал раз в неделю, а в основном заказы принимал в телефонном режиме. Отсрочку предоставляли на две недели, после чего они погашали имеющуюся задолженность. Так, по товарному чеку № 247 от 02.03.2016 в магазин были поставлены товары, деньги за продукты были переданы Миргородскому 10.03.2016. Затем, 22.06.2016 в магазин по товарным чекам №1963, №229 от 22.06.2016 были поставлены продукты на сумму 1136 рублей, деньги были переданы ФИО1 30.06.2016 в сумме 1290 рублей. Деньги были отданы в большем объеме, так как имелась задолженность по другим чекам. Так же в магазин по товарным чекам №№ 412, 72, 227 от 20.07.2016 были поставлены продукты на общую сумму 2394, 47 рублей, которая была передана ФИО1 02.08.2016. ФИО1 подтверждал факт получения денег своей подписью в журнале расчетов с поставщиками. (т.2 л.д.103-104) Показаниями свидетеля ФИО30 от 09.11.2016, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он зарегистрирован в качестве ИП с 2000 года. Ему принадлежит магазин по адресу: <адрес> В магазин на реализацию они закупают товары с базы "Два Медведя". От базы их обслуживал ФИО1, работали примерно с 2012 года. По товарному чеку №398 от 22.06.2016 были поставлены товары на сумму 1412 рублей, по товарному чеку №219 от 22.06.2016 на сумму 1792,10 рублей, по товарному чеку №44 от 22.06.2016 на сумму 378 рублей. Общая сумма заказов составила 3582,4 рублей, данные денежные средства были им переданы 22.06.2016 ФИО1 О получении денежных средств ФИО1 расписывался в вышеуказанных товарных чеках. (т.2 л.д.108-109) Показаниями свидетеля ФИО9 №4 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП с 1998 года. Она арендует место для торговли в рыбном павильоне, расположенном на центральном рынке по адресу: <адрес> Она знакома с ФИО1 на протяжении трех лет, он являлся торговым представителем оптовой базы "Два Медведя". На реализацию она заказывала рыбную продукцию. Так, в ее адрес поставлялся товар согласно чеков №85, №110 от 19.02.2016 на сумму: чек № 85 - 21927, 75 рублей, чек №110 - 8320 рублей по чеку №85 ею была возвращена скумбрия, в связи с чем, для оплаты указана меньшая сумма. Общая сумма, которую получил ФИО1, составила 30281,6 рублей - 03.03.2016. Затем была поставлена рыба по товарным чекам №88, №149 от 29.06.2016, деньги за которую она в полном объеме отдала ФИО1 02.08.2016 на сумму 3281,6 рублей. О получении денежных средств ФИО1 расписывался в тетради расчета с поставщиками. (т.2 л.д.110-111) Показаниями свидетеля ФИО29 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она состоит в должности продавца в торговом рыбном павильоне на центральном рынке <адрес> В павильон поставляется продукция базой "Два Медведя" <адрес> ИП ФИО9 №1 Им были поставлены продукты питания по товарной накладной №413 от 27.05.2016, за которые ею были переданы денежные средства в сумме 972 рубля Миргородскому, который являлся торговым представителем базы "Два Медведя". Масло, указанное в товарной накладной, было вычеркнуто, так как не было поставлено в павильон. Также в магазин были поставлены продукты питания по товарной накладной №411 от 18.05.2016 на общую сумму 3796 рублей. Денежные средства в сумме 3796 рублей были ею переданы Миргородскому. В последствии, он поставил свою подпись на оборотной стороне квитанции об оплате (фрагменте листа) ветеринарных услуг. За поставленные продукты питания 27.05.2016 он поставил свою подпись на товарной накладной №413 от 27.05.2016. Миргородского знает примерно около двух лет. (т.2 л.д.115-116) Показаниями свидетеля ФИО9 №5 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, с 2015 года она работает товароведом в магазине ИП ФИО4, расположенном в <адрес>. С 2012 года она знакома с Миргородским, так как он работал торговым агентом базы "Два Медведя" ИП ФИО9 №1, которая им поставляет молочные продукты, майонез. По товарным чекам №№ 86, 87, 33 от 04.03.2016 деньги в сумме 1888,7 рублей были 10.03.2016 переданы ФИО1 Так же по чекам №431, №432, №230 от 03.06.2016 деньги в общей сумме 3966,76 рублей были переданы 16.06.2016 ФИО1 По чекам №334, №335, №154 от 24.06.2016 деньги в общей сумме 4705,2 рублей были 30.06.2016 переданы ФИО1 получении денежных средств ФИО1 всегда расписывался в журнале расчетов с поставщиками. Последний раз она видела Миргородского в августе 2016 года, при этом он ничего о случившемся не сообщал. (т.2 л.д.117-118) Показаниями свидетеля ФИО31 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она состоит в должности продавца-изготовителя в закусочной ИП ФИО57, расположенной по адресу: <адрес> В закусочную на реализацию поставляются продукты базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Так, согласно товарного чека №34 от 15.06.2016 были поставлены продукты питания на сумму 3402 рубля. Денежные средства за продукты были переданы 22.06.2016 торговому представителю базы "Два Медведя" Миргородскому. За продукты, поставленные по товарному чеку №43 от 22.06.2016 денежные средства в сумме 3402 рубля были переданы ФИО1 За продукты, поставленные по товарному чеку №80 от 22.06.2016 денежные средства в сумме 393,30 рублей были 30.06.2016 переданы Миргородскому. О получении денежных средств ФИО1 поставил свою подпись на вышеуказанных товарных чеках. (т.2 л.д.122-123) Показаниями свидетеля ФИО4 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП с 2014 года. Ей принадлежит магазин торговые ряды "Покровский", расположенный по адресу: <адрес>. С 2012 года она знакома с ФИО1, как с представителем торговой базы "Два Медведя" ИП ФИО9 №1 На базе они закупали майонез и молочные продукты. При получении товара у них была возможность отдавать деньги в двухнедельный срок. В магазин, согласно товарных чеков №№ 17, 147, 148, 40, 101, 47 от 19.08.2016 были поставлены товары на общую сумму 10060,72 рублей. При этом ФИО1 о получении данных денег расписался в кассовом ордере № 1024 от 26.08.2016. (т.2 л.д.124-125) Показаниями свидетеля ФИО9 №6 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП ФИО9 №6 с 2001 года. Ей принадлежит павильон "Продукты", который расположен по адресу: <адрес>. Реализацией продуктов питания занимается с 2007 года. В павильон на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Так, в павильон по товарным накладным №47, №467, №61 и №188 от 20.05.2016 были поставлены продукты. Денежные средства за продукты были 26.05.2016 в сумме 1933,24 рублей переданы торговому представителю базы "Два Медведя" Миргородскому. По товарным чекам №411, №52, №78, №79 и №216 от 27.05.2016 были поставлены продукты, за которые 02.06.2016 были переданы денежные средства торговому представителю в сумме 3697,50 рублей. По товарным чекам были поставлены продукты на сумму 1820,80 рублей (товарный чек №57, №213 и №2 от 10.06.2016). Денежные средства были 16.06.2016 в сумме 1821 рублей переданы ФИО1 По товарным накладным №56, №395 и №56 от 24.06.2016 продукты, за которые ему 30.06.2016 г. переданы денежные средства в сумме 1305,45 рублей. За продукты по товарным накладным №3041, №187, №1131 от 02.09.2016 переданы денежные средства 08.09.2016 в сумме 1639 рублей. О получении денежных средств, ФИО1 ставил подписи в товарных накладных. (т. 2 л.д. 129-130) Показаниями свидетеля ФИО55 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП с 2004 года. Ей принадлежит магазин "Дежурный", расположенный по адресу: <адрес>. В магазин на реализацию продукты они закупают на оптовой базе "Два Медведя". Торговым представителем был ФИО1 Так, в магазин по товарным чекам №47, №430, №59, №206 от 25.05.2016 были поставлены продукты на сумму 2415,1 рублей. Деньги за товар в полном объеме были переданы ФИО1 02.06.2016. О получении денег ФИО1 расписался в тетради расчетов с поставщиками. (т.2 л.д.131-132) Показаниями свидетеля ФИО9 №7 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2005 года и по настоящее время состоит в должности повара в Константиновском Райпо. В Константиновское Райпо поставлялись продукты базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Торговым представителем базы "Два Медведя" являлся ФИО1. Она несколько раз оформляла заказ у ФИО1 на продукты питания. ФИО1 каждую неделю, а именно - по вторникам оформлял заявку на приобретение продуктов питания. В последующем - по средам привозили продукты из базы "Два медведя". Миргородским по товарной накладной №137 от 03.06.2016 были привезены продукты питания на сумму 648 рублей, по товарной накладной №412 от 17.06.2016 продукты на сумму 324 рубля и по товарной накладной №59 от 17.06.2016 продукты на сумму 1133 рубля, также по чеку №53 от 27.05.2016 на сумму 533,81 рубль. Денежные средства были переданы ФИО1 О получении денежных средств ФИО1 подписал вышеуказанные товарные накладные. (т.2 л.д.136-137) Показаниями свидетеля ФИО9 №8 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она зарегистрирована в качестве ИП с 2002 года. Ей принадлежит магазин, расположенный по адресу: <адрес> район, общежитие №, конкретного номера дома не присвоено. С 2015 года она работает с базой "Два Медведя". Они закупают рыбную продукцию и соленья. В мае 2015 года по товарным чекам №86, №143 от 06.05.2016, №2673, №76, №21 от 13.05.2016, №469, №131 от 17.06.2016, № 1130 от 02.09.2016, им был поставлен товар торговым представителем Миргородским. В последствие после поставки, деньги за товар были ими переданы ФИО1 в следующем порядке: 12.05.2016 - 5667,20 рублей, 19.05.2016 г. - 1716,2 рублей, 30.06.2016 - 4190,8 рублей и 08.09.2016 - 3255,70 рублей. О получении денежных средств ФИО1 расписывался в журнале расчетов с поставщиками. (т.2 л.д.138-139) Показаниями свидетеля ФИО22 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она работает старшим продавцом в магазине ИП ФИО58 Магазин находится по адресу: <адрес>. ИП ФИО58 так же принадлежит магазин "Забалочный" по адресу: <адрес> В данные магазины поставлялись товары ИП ФИО9 №1 при этом четко разграничить в какой именно магазин был отгружен какой товар, пояснить не может. В общем, по товарным чекам №263, №264 от 09.03.2016, на сумму 2211 рубль деньги были 22.03.2016 переданы торговому представителю Миргородскому. Миргородского она знает с 2015 года. По товарным чекам №№ 371, 372, 73, 74 от 24.08.2016 деньги за товар в сумме 4529,42 рублей были переданы 31.08.2016, по товарным чекам № 236, № 237, № 83, № 84 от 31.08.2016 на сумму 2860,7 рублей переданы 08.09.2016. По товарному чеку №3040 от 02.09.2016 деньги в сумме 1334,92 рублей переданы. 27.07.2016 в магазин были поставлены товары по чекам № 260, №270, №57, №58, №182, деньги в полном объеме были переданы Миргородскому. В связи с большим оборотом товара у них за 27.07.2016 сохранился только товарный чек №58 от 24.07.2016. Во всех чеках ФИО1 ставил дату получения денег и свою подпись. (т. 2 л.д.143-144) Показаниями свидетеля ФИО9 №9 от 09.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она работает в должности продавца с 2013 года у ИП ФИО59 Магазин расположен по адресу: <адрес>. Магазин сотрудничает с оптовой базой "Два Медведя". Они закупают у них рыбную продукцию, колбасы. От данной базы с ними работал торговый представитель ФИО1, которого она знает на протяжении двух лет. В магазин по товарному чеку №78 от 15.07.2016 был поставлен товар на сумму 772,03 рублей, по товарному чеку № 220 от 15.07.2016 на сумму 360,74 рублей. Деньги Миргородскому были переданы в полном объеме, о чем ФИО1 поставил свою подпись в вышеуказанных чеках. (т.2 л.д.148-149) Показаниями свидетеля ФИО41 от 11.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она работает заведующей магазина и одновременно является его хозяйкой. ИП открыто на ее невестку ФИО45 Ей же принадлежит магазин по адресу: <адрес>. С 2015 года они закупают товар на оптовой базе "Два Медведя". Торговым представителем базы был ФИО1. Так в магазин на реализацию были поставлены товары по товарным чекам №№ 362, 162, 167, 151 от 25.03.2016. Деньги за данную продукцию в сумме 4900 рублей были переданы ФИО1 14.04.2016. По товарному чеку №6 от 08.06.2016 денежные средства в сумме 3680 рублей были переданы ФИО1 30.06.2016. По товарным чекам №№ 397, 55, 51, 179 от 24.06.2016 деньги были переданы в полном объеме. По товарным чекам №№ 427, 64, 77, 194, 124 от 06.05.2016 деньги в сумме 5091 рублей были переданы водителю базы "Два Медведя" ФИО38 По товарным чекам №№ 378, 84, 208 от 26.08.2016 деньги были переданы водителю базы "Два Медведя" ФИО36 При этом, что в первом, что во втором случае на ее мобильный телефон звонил ФИО1 и просил передать деньги водителям базы, при этом ФИО1 сообщал, что он по каким-то причинам не может сам приехать за деньгами. (т.2 л.д.150-151) Показаниями свидетеля ФИО25 от 11.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она состоит в должности продавца примерно с ноября 2012 года в магазине "Новый", расположенный по адресу: <адрес> "д", принадлежащем ИП ФИО6 (работодателю - ФИО6). Все товарные чеки, книга отчета оплаты поставщикам не были переданы ФИО6, так как были утеряны по неосторожности, были сохранены только копии. В магазин "Новый" на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" по товарным чекам №№65, 200, 201, 169 от 29.04.2016; денежные средства за данную продукцию были переданы в сумме 2028, 20 рублей. 27.05.2016 в магазин по товарным чекам №№ 66, 4, 125 была поставлена продукция, деньги за которую в сумме 3359,10 рублей были переданы 02.06.2016. По товарным чекам №№ 50, 443, 92, 237 от 03.06.2016 поставлен товар, деньги в сумме 3431,20 рублей переданы 16.06.2016. По товарным чекам №№ 376, 103, 200, 201, 124, 125 от 29.07.2016 в сумме 3070 рублей были переданы 20.09.2016. По товарному чеку № 100 от 12.03.2016 денежные средства в сумме 1958,20 рублей были переданы 18.08.2016. По товарным чекам №№ 67, 206,125, 128 от 19.08.2016 денежные средства в сумме 3036,90 рублей были переданы 31.08.2016. По товарному чеку №1133 от 02.09.2016 денежные средства в сумме 1307,30 рублей были переданы Миргородскому. Во всех чеках о подтверждения получения денежных средств, ФИО1 ставил свои подписи на товарных чеках. ФИО1 ставил подписи в тетради расчетов с поставщиками, копия которой была выдана в ходе сбора первичного материала. (т.2 л.д.152-156) Показаниями свидетеля ФИО24 от 14.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2013 года и по настоящее время состоит в должности бухгалтера в магазине "Мангуст", принадлежащий ИП ФИО7, расположенный по адресу: <адрес>. В магазин "Мангуст" на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Денежные средства за поставленные продукты питания передавались водителю ФИО36 по просьбе торгового представителя - Миргородского. Так, в магазин по товарным накладным №135, №184, №181, №319, №35, №5, №57 и №58 от 21.04.2016 были поставлены продукты питания, денежные средства, за которые были переданы в сумме 20294,81 рублей 27.04.2016 торговому представителю ФИО1 По товарным накладным №264, №94, №173, №129, №130 от 11.08.2016 были поставлены продукты, денежные средства, за которые в сумме 16972,62 рублей были переданы 17.08.2016 ФИО1 По товарным накладным №41, №305, №182, №132, №133 от 18.08.2016 были поставлены продукты, денежные средства в сумме 12774,14 рублей были переданы 25.08.2016 водителю базы "Два Медведя" ФИО36 Торговый представитель ФИО1 позвонил ей и попросил передать денежные средства водителю. По товарной накладной №53, №321, №114, №197, №4, №156 от 25.08.2016 были поставлены продукты, денежные средства, за которые были переданы в сумме 21567,92 рублей ФИО1 О получении денежных средств ФИО1 ставил свои подписи в журнале расчета с поставщиками, который ведется в магазине "Мангуст". (т.2 л.д.157-158) Показаниями свидетеля ФИО23 от 14.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2013 года состоит в должности продавца в магазине "Любава", принадлежащем ИП ФИО7, расположенном по адресу: <адрес> В магазин на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Так, в магазин "Любава" по товарным чекам №321, №66, №103, №182 от 14.04.2016 были поставлены продукты, денежные средства, за которые в сумме 2705,42 рублей были переданы торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 По товарным чекам №31, №318, №178, №4 от 21.04.2016 были поставлены продукты питания, денежные средства, за которые были переданы в сумме 2857,48 рублей Миргородскому. О получении денежных средств ФИО1 ставил свои подписи в товарных чеках, указанных выше. Денежные средства были получены ФИО1 20.04.2016 и 27.04.2016 ФИО1 знает примерно около трех лет. (т.2 л.д.164-165) Показаниями свидетеля ФИО60 от 14.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2012 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ей принадлежит магазин "Макс", расположенный по адресу: <адрес>. В магазин "Макс" на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес>, ИП ФИО9 №1 Так, в магазин по товарным чекам №286, №110, №111, №177, №178, №145 от 10.03.2016 были поставлены продукты питания, денежные средства за которые 23.03.2016 в сумме 5638 рублей были переданы торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 По товарным чекам №40, №315, №217, №218, №153 от 21.07.2016 были поставлены продукты, денежные средства за которые были переданы в сумме 3841, 50 рублей торговому представителю ФИО1 17.08.2016. О получении денежных средств ФИО1 ставил свои подписи в тетради расчетов с поставщиками. (т.2 л.д.166-169) Показаниями свидетеля ФИО27 от 15.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2003 года по 01.04.2016 состояла в должности директора ООО "Рассветовский магазин №", который не является обществом с ограниченной ответственностью, данное название магазина было придумано ею. С 01.04.2016 она сдает в аренду ООО "Рассветовский магазин №" ИП ФИО8. Магазин расположен по адресу: <адрес> "в". В магазин "Продукты" ИП ФИО8 поставляются продукты питания базой "Два Медведя" ИП ФИО9 №1 До января 2016 года база "Два Медведя" поставляла продукты питания в ООО "Рассветовский магазин №", позже база "Два Медведя" поставляла продукты питания по товарным накладным и чекам, также ведется журнал учета прихода и расхода товара между поставщиками и магазином. Получателем продуктов питания является ИП ФИО8 Согласно данного журнала учета (расчета) с поставщиками, на реализацию поступали продукты питания на сумму 2639,49 рублей согласно товарных чеков от 23.04.2016. Денежные средства за вышеуказанные продукты были переданы торговому представителю ФИО1 09.05.2016 в сумме 3000 рублей. ФИО1 была дана сумма больше, так как была отдана задолженность за продукты, поставленные ранее. Так же в магазин были поставлены продукты на сумму 3814,88 рублей 28.06.2016. Часть денежных средств за данные продукты в сумме 1252,50 рублей были переданы ФИО1 04.07.2016. В магазин также были поставлены продукты на сумму 1000 рублей - 05.07.2016. Денежные средства за продукты были 22.07.2016 в сумме 1014 рублей переданы ФИО1 получении денежных средств ФИО1 ставил свои подписи в журнале расчета с поставщиками. (т.2 л.д.175-176) Показаниями свидетеля ФИО34 от 15.11.2016, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, с марта 2001 года и по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, ему принадлежит магазин "Мясо" ИП ФИО34, расположенный по адресу: <адрес> В магазин на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО9 №1 Денежные средства за поставленные продукты питания он должен отдавать в течение одной недели. Всегда денежные средства он отдавал торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 Так, в магазин базой "Два Медведя" были поставлены продукты питания по товарным чекам: №366, №59, №239 от 09.08.2016. Денежные средства за все продукты питания, поставленные по вышеуказанным товарным чекам, в сумме 3367,97 рублей были переданы в полном объеме торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 В подтверждении факта получения денежных средств за продукты питания, ФИО1 ставил свою подпись в тетради расчета с поставщиками. (т.2 л.д.180-181) Показаниями свидетеля ФИО9 №10 от 15.11.2016, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, с 1997 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность. Продуктовая база расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности базы является реализация продуктов питания. Он занимается реализацией продуктов питания, поставляемых базой "Два Медведя" <адрес> ИП ФИО9 №1 Денежные средства за поставленные продукты питания с отсрочкой до 14 дней передавались лично торговому представителю ФИО1 В подтверждении факта получения денежных средств за поставленные продукты, ФИО1 ставил свои подписи в журнале расчета с поставщиками, который ведется бухгалтером в его складе. В вышеуказанном журнале ФИО1 ставил свои подписи, фамилию, отметку об оплате и дату получения денежных средств. Так, ему на склад базой "Два Медведя" были поставлены продукты питания по товарным чекам №№ 293, 294 от 27.02.2016, №311 от 03.03.2016, № 275, №276 от 05.03.2016, № 328, № 329 от 08.03.2016, №278 и №279 от 12.03.2016, № 363 и №364 от 15.03.2016, № 240, №241 от 19.03.2016, №323 от 22.03.2016, №271 от 26.03.2016. Денежные средства за продукты питания, поставленные по вышеуказанным товарным чекам в полном объеме были переданы торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 получении денежных средств ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками. В июле 2016 года ФИО1 привез продукты и в товарных чеках была указана полная цена продуктов, не было видно, что вышеуказанные продукты поставляются со скидкой или бесплатно. Он поинтересовался у ФИО1, почему в товарных чеках указана полная цена продуктов и нет информации о скидках и акциях. Также он сказал, что продукты по указанной цене в товарных чеках его не устраивают, что без скидки по акции он продукты у базы "Два Медведя" брать отказывается. ФИО1 пояснил ему, что акция для него продолжается и, что он будет брать с него денежные средства со скидкой, как и ранее по акции и то, что в товарных чеках об этом ничего не указано, внутренние дела базы "Два Медведя". После этого на все поставляемые продукты ФИО1 делал ему скидку до 5 процентов от стоимости продуктов. В октябре 2016 года между ним и ИП ФИО9 №1 подписан акт сверки. В акте указано, что за ним имеется задолженность в сумме 835 638,20 рублей, но фактически у него задолженности перед ИП ФИО9 №1 нет, он передал торговому представителю ФИО1 все денежные средства за поставленные продукты в полном объеме. (т.2 л.д.185-186) Показаниями свидетеля ФИО26 от 15.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с сентября 2010 года и по настоящее время работает в должности продавца ИП ФИО56 в магазине "Александра", расположенном по адресу: <адрес>. В магазин на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Денежные средства за поставленные продукты питания она должна отдать в течение недели. Всегда денежные средства она отдавала торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 Так, в магазин базой "Два Медведя" были поставлены продукты питания по товарным чекам №495, №497 и №182 от 26.04.2016. Денежные средства в сумме 3928 рублей 80 копеек от 09.05.2016 были переданы ею ФИО1, что подтверждается его подписью в тетради расчета с поставщиками. 05.07.2016 базой "Два Медведя" по товарным чекам №324, №325, №120 и №109 от 05.07.2016 были поставлены продукты питания на сумму 2074 рублей 88 копеек, которые были переданы 17.07.2016 ФИО1, что также подтверждается его подписью в тетради расчетов с поставщиками. (т.2 л.д.192-193) Показаниями свидетеля ФИО47 от 15.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с марта 2008 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ей принадлежит магазин ИП ФИО47, расположенный по адресу: <адрес>. В магазин на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Денежные средства за поставленные продукты питания она должна отдать в течение недели. Всегда денежные средства она отдавала торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 Так, в магазин базой "Два Медведя" были поставлены продукты питания по товарному чеку №129 от 09.08.2016, денежные средства за все продукты питания, поставляемые по вышеуказанному товарному чеку, были ею переданы 15.08.2016 в сумме 2762,50 рублей в полном объеме торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 В подтверждении факта получения денежных средств за продукты, ФИО1 ставил свою подпись в тетради расчета с поставщиками. (т.2 л.д.197-198) Показаниями свидетеля ФИО35 от 15.11.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, она с 2011 года состоит в должности бухгалтера ИП ФИО48 в магазине "Продукты". Магазин "Продукты" принадлежит ее мужу, который зарегистрирован в качестве ИП ФИО48, расположенный по адресу: <адрес> В магазин на реализацию поставляются продукты питания базой "Два Медведя" <адрес> от ИП ФИО9 №1 Денежные средства за продукты, поставленные базой "Два Медведя" в течение двух недель она передавала торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 Так, в магазин по товарным чекам №248, №121/2, №3536, №322 от 16.08.2016 были поставлены продукты питания базой "Два Медведя". Денежные средства за продукты, поставленные по вышеуказанным товарным чекам были в сумме 6262 рубля 05.09.2016 переданы торговому представителю базы "Два Медведя" ФИО1 В подтверждении факта получения денежных средств, ФИО1 поставил свою подпись в товарном чеке №246 от 16.08.2016. (т.2 л.д.202-203) Показаниями свидетеля ФИО49 от 13.12.2016, данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, в период времени с сентября 2013 года по ноябрь 2016 года она работала в должности товароведа у ИП ФИО3 №1 и с ФИО1 она знакома на протяжении 5 лет. ФИО1 являлся торговым представителем базы ИП ФИО3 №1 В ее обязанности входила закупка товара у поставщиков, приход товара, оплата товара поставщику. Так же она выбивала товар по акции, то есть приходило сообщение от торгового представителя о количестве необходимого товара для поставки контрагенту, тогда она переоценивала его, то есть к примеру из 40 пачек переоценивала их с закупочной стоимости на акцию, то есть 10 копеек. После чего выбивала накладную на ФИО9 №10, а вечером ФИО1 либо добивал в эту накладную еще товар или составлял новую накладную с учетом имеющихся данных. Накладные она выбивала строго по смс-оповещению Миргородского, который указывал в смс-оповещении только массу майонеза и его количество. СМС-оповещений от ФИО1 о том, что она неправильно выбила накладную по акции в период времени с марта 2016 года по сентябрь 2016 года не поступало. В случае допущения ею ошибки, ФИО1 должен был прийти к ней и пояснить, что была допущена ошибка по сумме акции, и она бы в его присутствии исправила данный недочет и выбила ему новую накладную на сумму 10 коп. Но таких ошибочных накладных в 2016 году не было. (т.3 л.д.148-150). Кроме того, вина в совершении инкриминируемого ФИО1 деяния подтверждается также исследованными материалами уголовного дела: - Заявлением ФИО3 №1 от 22.09.2016, согласно которому, он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который, являясь торговым представителем торгово-закупочный базы «Два медведя» ИП ФИО3 №1 и материально-ответственным лицом, в период времени с 2015-2016 года, присвоил и растратил вверенные ему денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей. (т.1 л.д.6) - Свидетельством Министерства РФ по налогам и сборам о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе ФИО3 №1 от 22.09.2004. (т.1 л.д.19) - Приказом №43 от 03.09.2012 руководителя организации ФИО3 №1 о приеме работника на работу, согласно которому, ФИО1 принят на работу к ИП ФИО3 №1 без срока испытания, торговым представителем в отдел доставки. (т.1 л.д.20) - Трудовым договором №42 от 03.09.2012, заключенным между ИП ФИО3 №1 и ФИО1 на неопределенный срок, согласно которому, ФИО1 принял на себя выполнение трудовых обязанностей в должности торгового представителя в отделе доставки ИП ФИО3 №1 с соблюдением условий договора о полной материальной ответственности и ответственностью работника за ущерб, причиненный работодателю виновными действиями. (т.1 л.д.24) - Должностной инструкцией торгового представителя ИП ФИО3 №1, согласно которой, должностная инструкция определяет функциональные обязанности торгового представителя ФИО1, в том числе осуществление торговым представителем функции сбора денежных средств от покупателей и своевременную сдачу их в кассу предприятия. (т.1 л.д.21) -Договором о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным между работодателем ИП ФИО3 №1 и торговым представителем ФИО1, согласно которому, работник ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества и обязался проводить инкассацию денежных средств и материальных ценностей с обеспечением их своевременного внесения в кассу предприятия, не позднее одних суток после инкассации. (т.1 л.д.23) -Договором о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным между ИП ФИО9 №1 и торговым представителем ФИО1, согласно которому, работник ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества. (т.1 л.д.22) -Договором комиссии №1 на поставку товаров в магазины розничной торговли от 01.01.2016, заключенным между ИП ФИО9 №1 и ИП ФИО3 №1, согласно которому, ИП ФИО3 №1 реализует продукты питания (товар), являющийся собственностью ИП ФИО9 №1, с последующим вознаграждением ИП ФИО3 №1 в виде разницы между суммами, полученными от реализации товара и стоимостью товара, указанной в накладных. (т.1 л.д.25-29) -Уведомлением руководителя Межрайонной ИМНС России № по <адрес> №322 от 29.12.2002 о возможности применения ИП ФИО3 №1 упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов. (т.3 л.д.41) - Протоколом выемки от 31.10.2016, согласно которому, в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1, были изъяты документы: трудовой договор №42 от 03.09.2012 заключенный между ИП ФИО3 №1 и ФИО1 на неопределенный срок, соглашение №25 от 01.11.2012, должностная инструкция торгового представителя ФИО1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО9 №1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО3 №1, приказ о приеме работника на работу от 03.09.2012, заявление о приеме на работу ФИО1 от 01.09.2012, сшив - журнала регистрации отгруженного товара за период времени с 01.01.2016 по 26.10.2016 торгового представителя ФИО1, состоящий из 117 страниц, прошит, пронумерован, скреплен печатью ИП ФИО3 №1, договор комиссии №1 на поставку товаров в магазины розничной торговли от 01.01.2016, заключенным между ИП ФИО9 №1 и ИП ФИО3 №1 (т.2 л.д.43-44) - Протоколом выемки от 27.10.2016, согласно которому, у свидетеля оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД РФ по <адрес> ФИО42 были изъяты документы, полученные в ходе сбора материала проверки контрактов ИП ФИО3 №1 – товарные чеки: №321 от 14 апреля 2016 года, №103 от 14 апреля 2016 года, №66 от 14 апреля 2016 года, №182 от 14 апреля 2016 года, № 34 от 21 апреля 2016 года, № 4/2 от 21 апреля 2016 года, №318 от 21 апреля 2016 года, № 178 от 21 апреля 2016 года, №80 от 22.06.2016, №43 от 22.06.2016, №34 от 15.06.2016, №78 от 15.07.2016, №220 от 15.07.2016, №162 от 25.03.2016, №48 от 03.06.2016, №84 от 26.08.2016, №77 от 06.05.2016, №427 от 06.05.2016, №124/2 от 06.05.2016, №194 от 06.05.2016, №64 от 06.05.2016, №64 от 06.05.2016, №188 от 20.05.2016, №61 от 20.05.2016, №47 от 20.05.2016, №52 от 27.05.2016, №78 от 27.05.2016, №414 от 27.05.2016, № 79 от 27.05.2016, №216 от 27.05.2016, №57 от 10.06.2016, №213 от 10.06.2016, №56 от 24.06.2016, № 395 от 24.06.2016, № 3041 от 02.09.2016, № 1131/2 от 02.09.2016, №187 от 02.09.2016, №59 от 17.06.2016, №412 от 27.05.2016, №53 от 27.05.2016, №437 от 03.06.2016, №44 от 27.06.2016, № 219 от 22.06.2016, №398 от 22.06.2016, №246 от 16.08.2016, №121/2 от 16.08.2016, № 3536 от 16.08.2016 №322 от 16.08.2016, фрагмент листа размерами 14см х 20см с текстом «накладная за 18 мая…». (т.2 л.д.9-11) - Протоколом выемки от 27.10.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО9 №3 были изъяты документы: копия должностной инструкции на имя ФИО9 №3, копии трудового договора №25 от 03.07.2006, копия соглашения №40, копия приказа о переводе работника на другую работу, договора поставки товара, заключенные между ИП ФИО3 №1 и контрагентами, в количестве 21 штуки, приказ об увольнении на ФИО38 (т.2 л.д.16-18) - Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО45 была изъята тетрадь (журнал) расчетов с поставщиками ИП ФИО45 (т.2 л.д.106-107) - Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у ИП ФИО9 №4 были изъяты листы тетради (журнала) расчетов с поставщиками в копиях в количестве 4 листов. (т.2 л.д.113-114) -Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО9 №5 была изъята тетрадь (журнал) расчетов с поставщиками ИП ФИО4 (т.2 л.д.120-121) - Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО4 был изъят расходный кассовый ордер №1024 от 26.06.2016. (т.2 л.д.127-128) -Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО55 был изъят лист из тетради расчетов с поставщиками с подписями ФИО1 (т.2 л.д.134-135) -Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО9 №8 были изъяты 6 листов из тетради (журнала) расчетов с поставщиками. (т.2 л.д. 141-142) -Протоколом выемки от 09.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО22 были изъяты товарные чеки №263 от 09.03.2016, №264 от 09.03.2016, №58 от 24.06.2016, №84 от 19.08.2016, №391 от 19.08.2016, №74 от 24.08.2016, №372 от 24.08.2016, №371 от 24.08.2016, №73 от 24.08.2016, №84 от 31.08.2016, №83 от 31.08.2016, №236 от 31.08.2016, №237 от 31.08.2016, №3040 от 02.09.2016. (т.2 л.д.146-147) -Протоколом выемки от 14.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО24 был изъят журнал расчета с поставщиками ИП ФИО7 (т.2 л.д.160-163) -Протоколом выемки от 14.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО60 был изъят журнал расчета с поставщиками ИП ФИО60 (т.2 л.д.171-174) -Протоколом выемки от 15.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО27 был изъят журнал учета расчета с поставщиками ИП ФИО8 (т.2 л.д.178-179) -Протоколом выемки от 15.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО34 был изъят журнал расчета с поставщиками ИП ФИО34 (т.2 л.д.183-184) -Протоколом выемки от 15.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО9 №10 были изъяты 4 листа из журнала расчетов с поставщиками ИП ФИО9 №10 (т.2 л.д.188-191) - Протоколом выемки от 15.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО26 был изъят журнал учета расчетов с поставщиками ИП ФИО56 (т.2 л.д. 195-196) -Протоколом выемки от 15.11.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО47 был изъят журнал расчетов с поставщиками ИП ФИО47 (т.2 л.д.200-201) -Протоколом выемки от 13.12.2016, согласно которому, у потерпевшего ФИО3 №1 были изъяты должностная инструкция на имя ФИО9 №2, договор о полной материальной ответственности на имя ФИО50, специальные бланки сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1 по торговому представителю ФИО1 за 2016 год. (т.3 л.д.120-122) -Протоколом обыска от 14.12.2016, согласно которому, в ходе производства обыска по месту регистрации обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты три пакета с документами, касающиеся деятельности ФИО1 в качестве торгового представителя на оптово-розничной базе ИП ФИО3 №1, печать, две матрицы, пинцет. (т.3 л.д.158-165) - Протоколом выемки от 16.12.2016 (с приложением - фототаблицей), согласно которому, в ходе производства выемки у обвиняемого ФИО1 были изъяты ведомости по долгам, специальные бланки сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1, всего на 201 листе. (т.3 л.д. 232-234, 235) - Протоколом выемки от 20.12.2016, согласно которому, в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 были изъяты: печать ИП ФИО3 №1, печать кассира «ПОГАШЕНО», журнал регистрации оплаты отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 по торговому представителю ФИО1 (т.4. л.д.10-11) - Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.10.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых в ходе производства выемки у свидетеля ФИО9 №3 документов: договоров поставок, заключенных между поставщиком ИП ФИО3 №1 и контрагентами, в количестве 21 договора, приказ №10 от 11.08.2016 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО38 (т.2 л.д.19-23) - Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.10.2016, согласно которому, изъятые 27.10.2016 в ходе производства выемки документы у свидетеля ФИО9 №3: договора поставок, заключенные между поставщиком ИП ФИО3 №1 и контрагентами, в количестве 21 договора, приказ №10 от 11.08.2016 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО38 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.24-25) - Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.10.2016, согласно которому, осмотрены изъятые в ходе производства выемки документы, полученные в ходе сбора материала проверки контрактов ИП ФИО3 №1 – товарные чеки: №321 от 14 апреля 2016 года, №103 от 14 апреля 2016 года, №66 от 14 апреля 2016 года, №182 от 14 апреля 2016 года, № 34 от 21 апреля 2016 года, № 4/2 от 21 апреля 2016 года, №318 от 21 апреля 2016 года, № 178 от 21 апреля 2016 года – ИП ФИО7 магазин «Любава»; № от 22.06.2016, №43 от 22.06.2016, №34 от 15.06.2016 – ИП ФИО57; №59 от 17.06.2016, №412 от 27.05.2016, №53 от 27.05.2016, №437 от 03.06.2016 – ИП ФИО9 №7; фрагмент листа формата А4 20*14,5 см - ИП ФИО28; товарные чеки № 467 от 20.05.2016, №188 от 20.05.2016, № 61 от 20.05.2016, № 47 от 20.05.2016, № 52 от 27.05.2016, №78 от 27.05.2016, №411 от 27.05.2016, №79 от 27.05.2016, № 216 от 27.05.2016, №57 от 10.06.2016, № 213 от 10.06.2016, № 2/2 от 10.06.2016, № 56 от 24.06.2016, №56 от 24.06.2016, №395 от 24.06.2016, №3041 от 02.09.2016 № 1131/2 от 02.09.2016, №187 от 02.09.2016 – ИП ФИО9 №6; №162 от 25.03.2016, № 48 от 03.09.2016, № 84 от 26.08.2016, № 77 от 06.05.2016, № 427 от 06.05.2016, № 124/2 от 06.05.2016, № 194 от 06.05.2016, № 64 от 02.05.2016 - ИП ФИО41; №78 от 15.06.2016, № 220 от 15.06.2016 - ИП ФИО32; № 44 от 22.06.2016, № 219 от 22.06.2016, № 398 от 22.06.2016 - ИП ФИО30; № 246 от 16.08.2016 № 121/2 от 16.08.2016, № 3536 от 16.08.2016, № 322 от 16.08.2016 – ИП ФИО48; журнал регистрации отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 26.10.2016 по торговому представителю ИП ФИО3 №1 - ФИО1 на 117 страницах, изъятый в ходе производства выемки 31.10.2016 у потерпевшего ИП ФИО3 №1 (т.2 л.д.45-71) - Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.11.2016, согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств - товарные чеки ИП ФИО7 магазин «Любава»; ИП ФИО9 №7; фрагмент листа формата А4 20*14,5 см - ИП ФИО28; товарные чеки ИП ФИО9 №6; ИП ФИО41; ИП ФИО32; ИП ФИО30; ИП ФИО48; журнал регистрации отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 26.10.2016 по торговому представителю ИП ФИО3 №1 - ФИО1 на 117 страницах. (т.2 л.д.72-73) - Протоколом осмотра предметов от 15.11.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 кадровых документов на имя ФИО1: трудового договора №42 от 03.09.2012, соглашения №25 от 01.11.2012, должностной инструкции торгового представителя ФИО1, договора о полной материальной ответственности, заключенного между ФИО1 и ИП ФИО9 №1, договора о полной материальной ответственности, заключенного между ФИО1 и ИП ФИО3 №1, приказа о приеме работника на работу от 03.09.2012, заявления о приеме на работу ФИО1 от 01.09.2012; договора комиссии от 01.01.2016; кадровых документов на имя ФИО9 №3: копии приказа о переводе работника на другую работу от 11.01.2012, копии трудового договора №25 от 03.07.2006, копии соглашения №40 от 01.11.2012, копии должностной инструкции; журнала расчета с поставщиками ИП ФИО45, журнала расчета с поставщиками ИП ФИО60, журнала расчета с поставщиками ИП ФИО51, копий листов с журнала расчетов с поставщиками ИП ФИО9 №4, журнала расчета с поставщиками ИП ФИО4, расходного кассового ордера №1024 ИП ФИО4, журнала расчета с поставщиками ИП ФИО55, листов из журнала расчетов с поставщиками ИП ФИО9 №8, товарных чеков №263 от 09.03.2016, №264 от 09.03.2016, №58 от 24.06.2016, №84 от 19.08.2016, №391 от 19.08.2016, №74 от 24.08.2016, №372 от 24.08.2016, №371 от 24.08.2016, №73 от 24.08.20216, №84 от 31.08.2016, №83 от 31.08.2016, №236 от 31.08.2016, №237 от 31.08.2016, №3040 от 02.09.2016, 4 листов из журнала расчета с поставщиками ИП ФИО9 №10, тетради расчета с поставщиками ИП ФИО34, тетради расчета с поставщиками ИП ФИО47, тетради расчета с поставщиками ИП ФИО56, тетради расчета с поставщиками ООО «Рассветовский магазин №». (т.2 л.д.204-212) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.11.2016, согласно которому, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 кадровые документы на ФИО1, сшив журнала регистрации отгруженного товара за период времени с 01.01.2016 по 26.10.2016 торгового представителя ФИО1 на 117 страницах; изъятые в ходе производства выемки у свидетеля ФИО9 №3 кадровые документы на ФИО52; изъятые в ходе производства выемок у свидетелей ФИО45, ФИО60, ФИО7, ФИО9 №4, ФИО4, ФИО55., ФИО9 №8 документы: журналы расчетов с поставщиками: ИП ФИО45, ИП ФИО60; ИП ФИО9 №4, ИП ФИО4, расходный кассовый ордер №1024 ИП ФИО4, журнал расчета с поставщиками ИП ФИО55, листы журнала расчета с поставщиками ИП ФИО9 №8, товарные чеки, изъятые в ходе производства выемок у свидетелей ФИО9 №10, ФИО34, ФИО56, ФИО47, документы: листы журнала расчета с поставщиками ИП ФИО9 №10, тетрадь расчета с поставщиками ИП ФИО34, тетрадь расчета с поставщиками ИП ФИО47, тетрадь расчетов с поставщиками ИП ФИО56, тетрадь расчета с поставщиками ООО «Рассветовский магазин №» ИП ФИО8, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.213-214) - Протоколом осмотра документов от 13.12.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 документов: копии должностной инструкции на имя ФИО9 №2, копии договора о полной материальной ответственности на имя ФИО50, специальных бланков сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1 на имя ФИО1 за 2016 год. (т.3 л.д.123-135) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.12.2016, согласно которому, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 документы: копия должностной инструкции на имя ФИО9 №2, копия договора о полной материальной ответственности на имя ФИО50, специальные бланки сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1 на имя ФИО1 за 2016 год, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.136-143) -Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых 14.12.2016 в ходе производства обыска в жилище у обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес>, финансово - бухгалтерских документов по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1 (т.3 л.д.170-181) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.12.2016, согласно которому, изъятые 14.12.2016 в ходе производства обыска в жилище у обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес> финансово - бухгалтерские документы по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1, касающиеся взаимоотношений торгового представителя ФИО1 и ИП ФИО3 №1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.182-184) - Протоколом осмотра документов от 28.12.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых 14.12.2016 в ходе производства обыска в жилище у обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес>, финансово - бухгалтерских документов по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1 (т.3 л.д.185-195) - Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.12.2016, согласно которому, изъятые 14.12.2016 в ходе производства в жилище у обвиняемого ФИО1 обыска по адресу: <адрес>, финансово - бухгалтерские документы по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1, касающиеся взаимоотношений торгового представителя ФИО1 и ИП ФИО3 №1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.196-198) - Протоколом осмотра документов от 09.01.2017, согласно которому, произведен осмотр изъятых 14.12.2016 в ходе производства обыска в жилище у обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес> финансово - бухгалтерских документов по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1 (т.3 л.д.199-206) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.01.2017, согласно которому, изъятые 14.12.2016 в ходе производства в жилище у обвиняемого ФИО1 обыска по адресу: <адрес> финансово - бухгалтерские документы по трудовой деятельности торгового представителя ФИО1 у ИП ФИО3 №1, касающиеся взаимоотношений торгового представителя ФИО1 и ИП ФИО3 №1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.207-209) -Протоколом осмотра предметов от 15.12.2016 (с приложением и фототаблицей), согласно которому, произведен осмотр изъятых 14.12.2016 в ходе производства обыска в жилище у обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес>, предметов: печати, двух матриц, пинцета черного цвета. (т.3 л.д. 224-225, 226, 227) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.12.2016, согласно которому, изъятые 14.12.2016 в ходе производства в жилище у обвиняемого ФИО1 обыска по адресу: <адрес> предметы: печать, две матрицы, пинцет черного цвета, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.228) - Протоколом осмотра предметов от 20.12.2016, согласно которому, произведен осмотр изъятых 16.12.2016 в ходе производства выемки у обвиняемого ФИО1 документов: специальных бланков сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1, сведений об индивидуальных предпринимателях и ведомостей по долгам за 2016 год на имя ФИО1 (т.3. л.д.236-247) -Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.12.2016, согласно которому, изъятые 16.12.2016 в ходе производства выемки у обвиняемого ФИО1 документы: специальные бланки сдачи денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1, сведения об индивидуальных предпринимателях и ведомости по долгам за 2016 год на имя ФИО1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.248-253) - Протоколом осмотра предметов от 20.12.2016 (с фототаблицей и приложениями), согласно которому, произведен осмотр изъятых 20.12.2016 в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 предметов: печати ИП ФИО3 №1, печати кассира «ПОГАШЕНО», журнала регистрации оплаты отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 по торговому представителю ИП ФИО3 №1- ФИО1 (т.4 л.д.12-13, 14-15, 16-17) - Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.12.2016, согласно которому, изъятые 20.12.2016 в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 №1 предметы: печать ИП ФИО3 №1, печать кассира «ПОГАШЕНО», журнал регистрации оплаты отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 по торговому представителю ИП ФИО3 №1 - ФИО1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д.18) - Протоколом осмотра документов от 03.02.2017, согласно которому, с участием специалиста ФИО9 №11, произведен осмотр изъятых кадровых документов на имя ФИО1, журналов расчетов с поставщиками, журнала регистрации отгруженного товара ИП ФИО3 №1, товарных чеков, расходного ордера, специальных бланков. (т.4 л.д.160-173) -Актом документальной ревизии деятельности торгового представителя ИП ФИО3 №1 – ФИО1 от 17.10.2016, с приложением копий актов сверки с покупателями, проведенной главным бухгалтером ИП ФИО3 №1 – ФИО54, согласно которому, за период с 01.01.2016 по 30.09.2016, по вине торгового представителя ФИО1 образовалась задолженность за поставленную продукцию в сумме 1 074 671, 48 рублей. (т.1 л.д.111-123, 124-125,150, 167-169, 170, 171-174, 175-177, 178-180, 181-182, 183-185, 186-187, 188-190, 191-192, 193-194, 195-198, 199-204, 205-210, 211-215, 216-218, 219-220, 221-225, 226-228, 229-235, 236-242, 243-246) -Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 31.10.2016, согласно которому, у свидетеля ФИО36 получены образцы цифрового и рукописного текста. (т.2 л.д.31) -Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.11.2016, согласно которому, у подозреваемого ФИО1 получены образцы цифрового и рукописного текста. (т.2 л.д.94) -Заключением судебной почерковедческой экспертизы №1098 от 29.11.2016, согласно которому, подписи от имени ФИО1, выполненные в заявлении о приеме на работу от 01.09.2012, в приказе о приеме на работу от 03.09.2012 в графе «с приказом ознакомлен», в договоре о полной материальной ответственности между ИП ФИО3 №1 и ФИО1, в договоре о полной материальной ответственности между ИП ФИО9 №1 и ФИО1, в должностной инструкции ФИО1, в трудовом договоре №42 от 03.09.2012, в соглашении №25 об изменении условий трудового договора №42 от 03.09.2012 в связи с переводом работника на другую должность, в товарном чеке №264 от 09.03.2016, в товарном чеке №57 от 27.07.2016, в товарном чеке №83 от 31.08.2016, в товарном чеке №237 от 31.08.2016, в товарном чеке №372 от 24.08.2016, в товарном чеке №236 от 31.08.2016, в товарном чеке №73 от 24.08.2016, в товарном чеке №371 от 24.08.2016, в товарном чеке №391 от 19.08.2016, в товарном чеке №84 от 19.08.2016, в товарном чеке №58 от 27.07.2016, в товарном чеке №263 от 09.03.2016, в расходном кассовом ордере №1024 от 26.08.2016, в товарном чеке №246 от 16.08.2016, в товарном чеке №321 от 14.04.2016, в товарном чеке №34 от 21.04.2016, в товарном чеке №467 от 20.05.2016, в товарном чеке №52 от 27.05.2016, в товарном чеке №56 от 24.06.2016, в товарном чеке №57 от 10.06.2016, в товарном чеке №3041 от 02.09.2016, в товарном чеке №59 от 17.06.2016, в товарном чеке №412 от 27.05.2016, в товарном чеке №53 от 27.05.2016, в товарном чеке №437 от 03.06.2016, в товарном чеке №162 от 25.03.2016, в товарном чеке №48 от 03.06.2016, в товарном чеке №84 от 26.08.2016, в товарном чеке №44 от 22.06.2016, в товарном чеке №219 от 22.06.2016, в товарном чеке №398 от 22.06.2016, в товарном чеке №80 от 22.06.2016, в товарном чеке №43 от 22.06.2016, в товарном чеке №34 от 15.06.2016, в товарном чеке №78 от 15.07.2016, в товарном чеке №220 от 15.07.2016, на фрагменте листа размерами 14см х 20см с текстом «накладная за 18 мая….», в журнале учета расчетов с поставщиками магазина «Юлия» ИП ФИО45 на странице 169 на 4 строке в третьем столбце «610-27», «593-40» и «1190-80», четвертом столбце сумма в рублях «2394-50», в пятом столбце «02.08.16», в шестом столбце подпись, в журнале учета расчетов с поставщиками магазина ИП ФИО47 на странице 11 на 5 строке в первом столбце - дата «09.08.2016», в третьем столбце - «2761,5», в четвертом столбце «опл. подпись ФИО1 дата 15.08.2016», в журнале учета расчетов с поставщиками магазина ИП ФИО4 на странице 132 на 3 строке в четвертом столбце «оп одна тысяч рублей восемьсот восемьдесят восемь рублей 70 копеек», подпись ФИО1 с расшифровкой и дата расчета с поставщиком «10.03.16», на листе в журнале учета расчетов с поставщиками магазина «Дежурный» ИП «ФИО55» на 3 строке «25.05.16», сумма в рублях «2415-10», оп «подпись ФИО1» с расшифровкой и дата «2.06.16», на листах в журнале учета расчетов с поставщиками магазина ИП «ФИО9 №8» на 1 листе с лицевой стороны на 7 строке в третьем столбце указана сумма в рублях «5667,20», в четвертом столбце «12.05.16», в пятом столбце подпись Миргородского; на 1 листе с обратной стороны на 14 строке в третьем столбце сумма в рублях «1716,20», в четвертом столбце дата расчета с поставщиком «19.05.16», в пятом столбце подпись Миргородского, на 3 листе с обратной стороны на 14 строке в четвертом столбце дата «30.06.16», в пятом столбце подпись Миргородского; на 5 листе с лицевой стороны на 21 строке в первом столбце дата «2.09.16», в третьем столбце сумма в рублях «3255,70», в четвертом столбце дата расчета с поставщиком «8.09.16», в пятом столбце подпись, на 3 листе из журнала учета расчетов с поставщиками магазина ИП ФИО6 в графе от 19.02., в тетради учета расчетов с поставщиками магазина «Мангуст» ИП ФИО7 на странице 23 на 8 строке в третьем столбце сумма в рублях 20294,81, в четвертом столбце подпись ФИО1, на странице 25 на 8 строке в третьем столбце сумма в рублях «16972,62», в четвертом столбце подпись ФИО1, на странице 25 на 14 строке в третьем столбце сумма в рублях «21567,92», в четвертом столбце подпись ФИО1, в тетради учета расчетов с поставщиками магазина «Макс» ИП ФИО60, на странице 4 на 1 строке в третьем столбце «опл 21.07. сумма в рублях 3841,5, в четвертом столбце подпись ФИО1, в тетради учета расчетов с поставщиками магазина ИП ФИО56, на странице 37 с обратной стороны в третьем столбце «опл 09.05. 3928,8», в четвертом столбце указана подпись ФИО1, на странице 44 с обратной стороны на 2 строке в третьем столбце подпись Миргородского, в пятом столбце «опл 17.07.2016», текст в тетради учета расчетов с поставщиками магазина «мясо» ИП ФИО34 на странице 11 на 5 строке в четвертом столбце «опл. подпись ФИО1 дата 15.08.2016», в листах расчетов с поставщиками ИП ФИО9 №10 на 2 листе на 12 строке фигурные скобки, объединяющие 11 и 12 строки и рукописный текст выполненный чернилами синего цвета «опл 09.03.2016 подпись ФИО1»; на 20 строке фигурные скобки, объединяющие 20 и 21 строки, за которыми расположена дата «опл. 9.03», на 23 строке рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «опл. подпись расшифровка ФИО1»; на третьем листе второй строке указан рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «опл. подпись, расшифровка «ФИО1»», на 7 строке рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «опл. подпись ФИО1», фигурные скобки объединяющие 27,28,29 строки, за которыми указано « опл. 173803 09.08.16 опл.подпись ФИО1», на 30 строке «опл.15.08.2016 подпись ФИО1», на 4 листе на 2 строке фигурные скобки объединяющие 2 и 3 строки, за которыми имеется текст «опл. 20001 подпись» дата «22.08.16. ФИО1»», на 4 строке фигурные скобки, за которыми имеется рукописный текст «опл.32141 оп. подпись, дата «5.09.2016» ФИО1, на 7 строке имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета сумма в рублях «65078» дата «10.09» «опл.19.09. «опл.подпись ФИО1», журнале учета расчетов том №1 с поставщиками магазина № ООО «Рассветовский» ИП ФИО8, на листе с датой 09.05.2016 на 5 строке в пятой графе «подпись», в журнале учета расчетов том №2 с поставщиками магазина № ООО «Рассветовский» ИП ФИО8, на 1 листе на 39 строке в пятой графе «опл.подпись», на втором листе с оборотной стороны на 37 строке в пятой графе подпись Миргородского, вероятно выполнены ФИО1 Подписи от имени ФИО36, выполненные в товарном чеке №84 от 26.08.2016, в тетради учета расчетов с поставщиками магазина «Мангуст» ИП ФИО7 на странице 25 на 11 строке, вероятно выполнены ФИО36 (т.3 л.д.11-27) - Актом дополнительной документальной ревизии деятельности торгового представителя ИП ФИО3 №1 – ФИО1 от 06.02.2017, согласно которому, в ходе ревизии исследованы кадровые приказы; договоры о материальной ответственности; должностные инструкции; договора о поставке товара; накладные на отгрузку товара; журнал регистрации отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 26.10.2016 по торговому представителю ФИО1; кассовые документы; акты сверок с контрагентами ИП ФИО3 №1; материалы уголовного дела в 4-х томах; договор комиссии №1 от 01.01.2016; товарные чеки, тетради расчетов с поставщиками, копии журналов расчетов с поставщиками. Согласно выводам дополнительной документальной ревизии деятельности торгового представителя ИП ФИО3 №1 – ФИО1 от 06.02.2017: Материально-ответственными лицами ИП «ФИО3 №1», согласно должностных инструкций, являются супервайзер ФИО9 №2, торговый представитель ФИО1 ФИО1 работал у ИП ФИО3 №1, в качестве торгового представителя с 3 сентября 2012 года по 15 сентября 2016 года (с 15.09.2016 отстранен от исполнения служебных обязанностей в виду недостачи денежных средств) по трудовому договору № 00000000042 и договорам о полной материальной ответственности Б/Н. В его функциональные обязанности, в соответствии с должностной инструкцией, входило: участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов с покупателями товаров, осуществлять сбор и перевозку денежных средств от покупателей и своевременную сдачу их в кассу предприятия, нести полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и иных ценностей, содействовать покупке и продаже партии товаров, обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров, организовывать выполнение других условий, предусмотренных заключенными договорами. ФИО1 в силу возложенных на него обязанностей, по прибытию в торговую точку, сличал накладную/товарный чек, имеющуюся у контрагента со своей накладной/товарным чеком, после чего получал денежные средства, указанные в накладной/товарном чеке, о получении денежных средств ФИО1 расписывался в тетради расчетов с поставщиками либо товарном чеке/накладной. После чего обязан был в течении суток сдать полученные от контрагентов денежные средства в кассу ИП ФИО3 №1, расчет за поставленный товар между ФИО1 и контрагентами осуществлялся только за наличный расчет. В кассу ИП ФИО3 №1 денежные средства вносятся следующим образом: Торговым представителем заполняется специальный бланк, в котором указывается наименование торговой точки, дата передачи денег торговому представителю ИП ФИО3 №1, и сумма вносимых денежных средств в кассу предприятия. Кассир принимает у торгового представителя денежные средства вместе с заполненным бланком, ставит отметку о внесении денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1 на бланке и передает его торговому представителю, и делает отметку о внесении денежных средств в кассу предприятия в кассовой книге. Торговый представитель передает бланк с соответствующей отметкой о внесении денежных средств кассиру-операционисту, который вносит данные в программу предприятия. К торговым точкам, которые обслуживал торговый представитель ФИО1, относились: по <адрес>: ИП ФИО45, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО30, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО9 №4, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО28, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО4, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО57 «Закусочная», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО4 ТР «Покровский», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО9 №6 павильон «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО55 магазин «Дежурный», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО9 №8, расположенный по адресу: <адрес> район общежития №; Константиновское райпо кафе «Донское», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО58, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО59, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО45, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО6 магазин «Новый», расположенный по адресу: <адрес>; по <адрес>: ИП ФИО7 магазин «Мангуст», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО7 магазин «Любава», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО60 магазин «Макс», расположенный по адресу: <адрес>; по <адрес>: ИП ФИО8 магазин № «ООО Рассветовский» («Продукты»), расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО34 магазин, расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО61 магазин «Александра», расположенный по адресу: <адрес>; ИП ФИО47 магазин, расположенный по адресу: <адрес>; по <адрес>: ИП ФИО9 №10 продуктовая база, расположенная по адресу: <адрес> по <адрес>: ИП ФИО48 магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>. Учет оборота денежных средств ИП «ФИО3 №1» ведется по программе «МСМ», в данной программе отражается: приход/ расход по каждому складу, учет ТМЦ на складах, кассовый учет, ведомости по долгам с поставщиками, ведомости по долгам с контрагентами. Сумма задолженности контрагентов перед ИП ФИО3 №1 составила 191417, 84 рублей. Причинами возникновения дебиторской задолженности является несвоевременная оплата индивидуальных предпринимателей за поставленный в их адрес товар. Сумма полученных денежных средств за период с 01.01.2016 по 20.09.2016 торговым представителем ФИО1 составляет 10564627, 25 рублей (десять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь рублей 25 копеек), что подтверждается журналом отгрузки товара за период времени с 01.01.2016 по 26.10.2016 (лист №117) и документами первичной бухгалтерской отчетности контрагентов. За период времени с 01.01.2016 по 15.09.2016 всего было отгружено товара торговым представителем ФИО1 на сумму 10756045, 09 рублей (десять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч сорок пять рублей 09 копеек) согласно листа 117 журнала регистрации отгруженного товара. Сумма сданных денежных средств торговым представителем ИП ФИО3 №1 – ФИО1 составляет 9494189, 83 рублей (девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи сто восемьдесят девять рублей 83 копейки), что подтверждается журналом отгрузки товара за период времени с 01.01.2016 по 26.10.2016, лист 117. Торговый представитель ФИО1 допустил недостачу денежных средств из наличной денежной выручки в сумме 1 070 437,42 рублей (один миллион семьдесят тысяч четыреста тридцать семь рублей, 42 копейки). (т.4. л.д.184-215) Не доверять показаниям потерпевшего, свидетелей, специалиста у суда оснований не имеется, поскольку, как установлено в судебном заседании, они не находятся в неприязненных отношениях с подсудимым и не заинтересованы в исходе уголовного дела, что исключает оговор подсудимого. Проанализировав обстоятельства совершенного преступления, все исследованные как письменные так и устные доказательства по делу в их совокупности, которые не противоречат и соответствуют друг другу, взаимно дополняют друг друга, оценив и сопоставив показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, специалиста, данные ими, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, которые согласуются с материалами дела и обстоятельствами совершенного преступления, оценив все доказательства в совокупности с показаниями подсудимого ФИО1, с учетом заключения судебной экспертизы, актов документальных ревизий, суд считает, что все обстоятельства преступления по делу установлены, вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии нашла подтверждение в судебном заседании в полном объеме. Суд считает, что все представленные стороной обвинения и исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, и в своей совокупности достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора. Таким образом, суд считает, что вина ФИО1 в совершенном им преступлении полностью доказана и квалифицирует его действия по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному, совершенное в особо крупном размере. В соответствии со ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 в показаниях представил информацию, в том числе и о способе и механизме хищения денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1, имеющую значение для раскрытия и расследования уголовного дела, указал на документы, послужившие средствами обнаружения преступления, принятие им мер по добровольному частичному возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, заключающихся в неоднократном переводе в адрес потерпевшего денежных средств на общую сумму 140 000 рублей, от получения которых потерпевший отказался, вернув переведенные ему денежные средства, повторном переводе подсудимым 90 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного потерпевшему в результате преступления, состояние здоровья подсудимого, страдающего <данные изъяты>, состояние здоровья матери подсудимого, страдающей <данные изъяты>, полное признание вины и раскаяние в содеянном. В соответствии со ст.63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, не имеется. При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи. В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, женат, воспитывает и материально содержит малолетнего ребенка, не судим. В связи с перечисленными обстоятельствами, исходя из общих начал назначения наказания, предусмотренных ст.60 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ, условно, поскольку именно такой вид наказания отвечает принципу справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. С учетом материального положения подсудимого ФИО1, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа и полагает, что обязанности, возложенные на него в порядке ст.73 УК РФ, будут достаточными для установления надлежащего контроля за поведением ФИО1, без применения также и дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы. При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ). В соответствии со ст.309 УПК РФ, суд считает необходимым признать за гражданским истцом ФИО3 №1 право на удовлетворение гражданского иска, так как на предварительном следствии данный потерпевший признан гражданским истцом. Вопрос о размере возмещения гражданского иска, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующем отложение судебного разбирательства, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Процессуальные издержки, связанные с оплатой юридической помощи в сумме 13720 (тринадцать тысяч семьсот двадцать) рублей, за участие в судебных заседаниях защитника-адвоката Накузиной Н.В., осуществлявшей защиту подсудимого ФИО1, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года, без штрафа и без ограничения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком – 04 (четыре) года. Контроль за осужденным ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту его жительства, возложив на него следующие обязанности – не менять без уведомления УИИ места жительства, 1(один) раз в месяц являться в УИИ на регистрацию. Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии со ст.309 УПК РФ признать за гражданским истцом ФИО3 №1 право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 28.10.2016 (т.2 л.д.19-23), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.10.2016 (т.2 л.д.24-25), в протоколе осмотра предметов (документов) от 31.10.2016 (т.2 л.д.45-71), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.11.2016 (т.2 л.д.72-73), в протоколе осмотра предметов (документов) от 15.11.2016 (т.2 л.д.204-212), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.11.2016 (т.2 л.д.213-214), хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения уголовного дела. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 13.12.2016 (т.3 л.д.123-135), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.12.2016 (т.3 л.д.136-143), хранящиеся у потерпевшего ФИО3 №1, считать возвращенными по принадлежности владельцу. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 19.12.2016 (т.3 л.д.170-181), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.12.2016 (т.3 л.д.182-184), в протоколе осмотра предметов (документов) от 28.12.2016 (т.3 л.д.185-195), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.12.2016 (т.3 л.д.196-198), в протоколе осмотра предметов (документов) от 09.01.2017 (т.3 л.д.199-206), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.01.2017 (т.3 л.д.207-209), хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения уголовного дела. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 15.12.2016 (т.3 л.д.224-225), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.12.2016 (т.3 л.д.228) – печать, две матрицы, пинцет, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить после вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 20.12.2016 (т.3 л.д.236-247), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.12.2016 (т.3 л.д.248-253), хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения уголовного дела. Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные и перечисленные в протоколе осмотра предметов (документов) от 20.12.2016 (т.4 л.д.12-13), в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.12.2016 (т.4 л.д.18) – круглую печать ИП ФИО3 №1, печать кассира, хранящиеся у потерпевшего ФИО3 №1, считать возвращенными по принадлежности владельцу; журнал регистрации оплаты отгруженного товара за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 по торговому представителю ФИО1, хранящийся при уголовном деле - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения уголовного дела. Взыскать с ФИО1 в доход Федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 13720 (тринадцать тысяч семьсот двадцать) рублей, связанные с оплатой вознаграждения адвоката Накузиной Н.В., осуществлявшей защиту ФИО1 за оказание ею юридической помощи. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитников по своему выбору, отказываться от услуг защитников, ходатайствовать перед судом о назначении защитников, в том числе бесплатно. Приговор изготовлен председательствующим в совещательной комнате. Председательствующий: (подпись) О.В. Сапегин Копия верна. Судья О.В. Сапегин Секретарь Н.П.Склярова Суд:Шахтинский городской суд (Ростовская область) (подробнее)Судьи дела:Сапегин Олег Викторович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 3 мая 2018 г. по делу № 1-261/2017 Постановление от 22 ноября 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 6 ноября 2017 г. по делу № 1-261/2017 Постановление от 15 сентября 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 12 сентября 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 7 сентября 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 30 августа 2017 г. по делу № 1-261/2017 Постановление от 21 июня 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 13 июня 2017 г. по делу № 1-261/2017 Приговор от 31 мая 2017 г. по делу № 1-261/2017 Судебная практика по:Присвоение и растратаСудебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |