Приговор № 1-15/2017 1-68/2016 от 14 февраля 2017 г. по делу № 1-15/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Трёхгорный 15 февраля 2017 года

Трехгорный городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Нагорновой М.В.,

при секретаре Потысьевой К.Н.,

с участием государственного обвинителя: зам. прокурора ЗАТО г. Трехгорный ФИО1,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №17, Потерпевший №13, Потерпевший №15,

подсудимого ФИО3,

защитника адвоката Шимановича Н.И., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, работающего в <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО3, имея единый преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана значительного числа граждан, решил создать для этих целей микрофинансовую организацию. С этой целью он, не посвящая в свои преступные намерения ФИО19, предложил последней, участвовать в создании данной организации в качестве соучредителя, на что та дала свое согласие. После чего, ФИО3, также выступая в качестве учредителя, лично произвел организационные мероприятия и создал общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое по Уставу от ДД.ММ.ГГГГ было вправе было осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, в том числе привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральным законодательством формах, с учетом ограничений, установленными федеральными законами.

При этом ФИО3 была разработана схема преступной деятельности по привлечению денежных средств граждан с последующим их хищением по принципу финансовой « пирамиды», без фактического осуществления какой-либо предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО3 ООО « <данные изъяты>» было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (<данные изъяты>).

В соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ( ФИО3 и ФИО19), генеральным директором общества был избран ФИО3, который согласно Устава общества имел право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки от имени общества, издавать приказы о приеме (увольнении) работников, а также осуществлять иные полномочия не отнесенные к компетенции иных органов общества, при этом ФИО3 имея доступ к печати общества вел работу с документами, то есть фактически осуществлял текущее руководство обществом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» одновременно являясь генеральным директором данного общества.

С целью придания вида законности своей преступной деятельности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «<данные изъяты>» был открыт счет № в филиале № Банка «<данные изъяты>» (ПАО) по адресу: <адрес>, без намерения использовать данный счет для зачисления денежных средств полученных от граждан, и которые фактически за весь период деятельности общества на него не поступали. С той же целью ФИО3 в налоговые органы и в Банк России предоставлялись фиктивные отчеты, с указанием нулевых показателей о привлечении денежных средств граждан в результате своей деятельности.

В продолжение своего единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств, получаемых от граждан в виде займов, создавая благоприятные условия для совершения преступления под видом законной предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», ФИО3, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества граждан, действуя с единым преступным умыслом, направленным на обман неопределенного круга лиц, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по финансовым рынкам России ООО «<данные изъяты>», которое было внесено в Государственный реестр микрофинансовых организаций (регистрационный номер записи №), в связи с чем, приобрело статус микрофинансовой организации, что дало ему право привлекать денежные сбережения физических лиц путем заключения договоров займов (вкладов) от имени ООО «<данные изъяты>» на срок до 12 месяцев с возможностью последующей пролонгации договора, на условиях получения ежемесячной прибыли в размере 20 % от инвестируемой суммы.

Таким образом, ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно создал ООО «<данные изъяты>» с целью осуществления его деятельности по принципу финансовой « пирамиды» и в дальнейшем совершал хищения денежных средств граждан (вкладчиков), используя схему (механизм) совершения мошенничества посредством убеждения в выгоде внесения вкладов в ООО «<данные изъяты>» путем рекламы в средствах массовой информации и личного общения, непосредственного получения наличных денежных средств и оформления документов с отражением факта денежного взноса гражданина, с целью сокрытия своей преступной деятельности частичной выплаты гражданам процентов от вкладов, частичной выплаты небольших сумм вкладов, привлечения новых вкладчиков, убеждения уже имеющихся вкладчиков в дополнительных инвестициях и, как следствие, увеличение денежного потока в ООО «<данные изъяты>»; удержания денежных средств вкладчиков путем перезаключения договоров на большие суммы (с учетом процентов по вкладам), использования полученных денежных средств в личных целях или в интересах других лиц, деятельности общества.

Так, ФИО3 являясь учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в период времени с 2013 года по 2015 год, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, а также в иных неустановленных местах, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», создав указанное общество и являясь его руководителем, под видом законной предпринимательской деятельности, привлекал вкладчиков, получая от них денежные средства, имея умысел на невыполнение своих и ООО «<данные изъяты>» договорных обязательств и заведомо зная об отсутствии реальной финансовой возможности общества исполнить в конечном итоге обязательства перед вкладчиками по выплате им процентов от инвестиций в полном объеме, и по возврату сумм вкладов, тем самым их обманывал, похищал вложенные ими денежные средства. При этом фактически ФИО3 контролировал только поток полученных денежных средств и осуществлял их расходование по своему усмотрению, то есть похищал их, и распоряжался ими по своему усмотрению, выплачивая часть денег вкладчикам в виде прибыли от инвестиций (с целью сокрытия своей преступной деятельности), расходуя оставшуюся часть денежных средств в личных целях или в интересах других лиц. Денежные средства, полученные ФИО3 от граждан, не инвестировались, какая-либо предпринимательская деятельность с их использованием не велась.ФИО3 размещал рекламные материалы о деятельности ООО «<данные изъяты>» в средствах массовой информации, в Интернете, в листовках, находившихся в офисе общества, призывающие граждан инвестировать в ООО «<данные изъяты>» денежные средства (личные сбережения) на выгодных условиях.

ФИО3 и ФИО19, которой не было известно о противоправных намерениях и действиях ФИО3, вели переговоры с потенциальными клиентами, убеждая последних в выгоде внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в виде займов, в финансовой стабильности общества, многолетнем опыте работы на финансовом рынке и своих устойчивых социальных связях, привлекали новых вкладчиков, убеждали в дополнительных инвестициях, с целью привлечения большего числа граждан, действуя в нарушении требований установленных Федеральным законом № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», заключали с физическими лицами от своего имени как агентов, агентские договоры на сумму менее 1 500 000 рублей на осуществление действий, связанных с предоставлением гражданами займа ООО «<данные изъяты>», при этом, не выполняя обязанности по заключению договоров займа с ООО «<данные изъяты>», как с юридическим лицом, принимали наличные денежные средства, выдавая гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам от ООО «<данные изъяты>».

При этом, все денежные средства, полученные от граждан по приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>», ФИО19 всегда передавала ФИО3, которые тот похищал.

Вышеуказанные действия, связанные с умышленным введением в заблуждение граждан относительно выполнения договорных условий предусмотренными с гражданами агентскими договорами с целью хищения чужого имущества были совершены ФИО3 в отношении: Потерпевший №1, Потерпевший №2 в особо крупном размере, Потерпевший №3 в крупном размере, Потерпевший №4 в крупном размере, Потерпевший №5 в крупном размере, Потерпевший №6 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №7 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №8 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №9 в крупном размере, Потерпевший №10 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №11, Потерпевший №12 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 с причинением значительного ущерба, Потерпевший №16 в крупном размере, Потерпевший №18 и Потерпевший №17 с причинением значительного ущерба.

Всего за период с 2013 год по 2015 год ФИО3, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана, совершил хищение денежных средств у восемнадцати граждан с причинением им ущерба. значительного ущерба, ущерба в крупном и особо крупном размере на общую сумму 4 295 760 рублей 35 копеек, то есть в особо крупном размере.

Так, ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №1 в связи заключенным с Потерпевший №1 агентским договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №4 в связи с заключенным с Потерпевший №4 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующей пролонгацией процентов поступившие от нее денежные средства в размере 400 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №10 в связи с заключенным с Потерпевший №10 агентским договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив ему значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №2 в связи с заключенным со Потерпевший №2 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующими пролонгациями путем заключения дополнительных соглашений поступившие от Потерпевший №2 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей ( всего на общую сумму 1 100 000 рублей), причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №11 в связи с заключенным с Потерпевший №11 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 39 000 рублей.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №9 в связи с заключенным с Потерпевший №9 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующей пролонгацией путем заключения дополнительного соглашения поступившие от Потерпевший №9 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, всего на общую сумму 350 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №16 в связи с заключенным с Потерпевший №16 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующими пролонгациями путем заключения дополнительных соглашений поступившие от Потерпевший №16 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (всего на общую сумму 856 300 рублей), причинив ей материальный ущерб в крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №6 в связи с заключенным с Потерпевший №6 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующей пролонгацией путем заключения дополнительного соглашения поступившие от Потерпевший №6 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 223 рубля 25 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей ( всего на общую сумму 70 223 рубля 25 копеек), причинив ей значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №15 в связи с заключенным с Потерпевший №15 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 210 000 рублей, причинив ему значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №18 в связи с заключенным с Потерпевший №18 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующей пролонгацией путем заключения дополнительных соглашений поступившие от Потерпевший №18 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, без даты в сумме 2 000 рублей ( всего на общую сумму 24 000 рублей), причинив ей значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №5 в связи с заключенным с ФИО20 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующими пролонгациями путем заключения дополнительных соглашений поступившие от Потерпевший №5 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, а затем ДД.ММ.ГГГГ- 331 320 руб. причинив ему материальный ущерб на эту сумму в крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №13 в связи с заключенным с Потерпевший №13 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 3 794 рубля 70 копеек.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №7 в связи с заключенным с Потерпевший №7 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующей пролонгацией путем заключения дополнительного соглашения поступившие от Потерпевший №7 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 122 рубля 40 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей ( всего на общую сумму 60 122 рубля 40 копеек), причинив ему значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №3 в связи с заключенным с Потерпевший №3 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №3 денежные средства на сумму 400 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №8 в связи с заключенным с Потерпевший №8 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №8 денежные средства на сумму 50 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №17 в связи с заключенным с Потерпевший №17 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 86 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №12 в связи с заключенным с Потерпевший №12 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

Также ФИО3 похитил путем обмана у Потерпевший №14 в связи с заключенным с Потерпевший №14 агентским договором № № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Похищенные денежные средства ФИО3 гражданам не вернул, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб потерпевшим на указанные суммы.

Подсудимый ФИО3 с предъявленным обвинением согласился; после ознакомления с материалами уголовного дела добровольно, и после проведения консультаций с защитником заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Характер и последствия заявленного им ходатайства подсудимый ФИО3 осознаёт.

Государственный обвинитель, потерпевшие Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №17, Потерпевший №13, Потерпевший №15, а также потерпевшие Потерпевший №14 Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №18 – в своих письменных заявлениях, защитник ФИО30 согласились с заявленным ходатайством подсудимого.

Судья считает, что обвинение, из которого государственный обвинитель просил исключить как излишне вмененные такие квалифицирующие признаки как причинение значительного ущерба и в крупном размере, и с которым согласился подсудимый ФИО3, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, действия ФИО3 (лицом с использованием своего служебного положения), охваченные единым умыслом на совершение хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, образуют состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ ), то есть мошенничество- хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере

При назначении наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является тяжким преступлением, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, как действие, направленное на заглаживание причиненного вреда, как обстоятельства, смягчающие наказание; личность подсудимого, который <данные изъяты>, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. и считает избрать наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в соответствии с п. « б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с момента его заключения его под стражу - с ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для применения к ФИО3 ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также изменения категории преступления суд не усматривает.

Меру пресечения осужденному ФИО3 до вступления приговора в законную силу надлежит оставить прежнюю- заключение под стражу.

В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, а также признания гражданских исков гражданским ответчиком ФИО3 гражданские иски Потерпевший №5 на сумму 300 000 рублей, Потерпевший №18 на сумму 24 000 рублей, Потерпевший №7 на сумму 60 000 рублей, Потерпевший №8 на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №9 на сумму 300 000 рублей, Потерпевший №13 на сумму 78 евро ( 3 794 руб. 70 коп. по курсу Центрального банка РФ на момент совершения преступления), Потерпевший №14 на сумму 5 000 рублей, Потерпевший №15 на сумму 210 000 руб. 00 коп., Потерпевший №6 на сумму 70 000 рублей подлежат удовлетворению.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – хранить при деле.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 ( три ) года 9 ( девять месяцев) без штрафа и без ограничения свободы.

Отбывание наказания определить ФИО3 в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с момента его заключения его под стражу - с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения осужденному ФИО3 до вступления приговора в законную силу не изменять, оставить прежнюю- заключение под стражу.

Гражданские иски, заявленные ФИО20, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №6 к ФИО2, удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №5 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 300 000 рублей,

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №18 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 24 000 рублей,

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №7 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 60 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №13 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 3 794 руб. 70 коп.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №8 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 50 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №9 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 300 000 руб.00 коп.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №14 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 5 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №15 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 210 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №6 в возмещение ущерба, причиненного преступлением 70 000 руб. 00 коп.

Вещественные доказательства: договор купли-продажи доли в ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; уведомление вкладчиков ООО «<данные изъяты>» на 8 листах; уведомление вкладчиков ООО «<данные изъяты>» на 29 листах; файл с приходными ордерами ООО «<данные изъяты>» на 45 листах; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств ФИО21 в ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств Потерпевший №15 в ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой сообщение из ЗАО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>»; 4 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой счет-фактуру на оказание услуг ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 8 листов формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой счет-фактуру на оказание услуг ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 4 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой акт свертки ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой письмо из ОАО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств ФИО21 в ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой заявление о внесении сведений (изменений) о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО «<данные изъяты>»; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств Потерпевший №5 в ООО «<данные изъяты>»; 3 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий счет-фактуру на оказание услуг МУП «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 3 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий счет-фактуру на оказание услуг МУП «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 3 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий счет-фактуру на оказание услуг МУП «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 3 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий счет-фактуру на оказание услуг МУП «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 2 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств Потерпевший №7 в ООО «<данные изъяты>»; 7 листов формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование ООО «<данные изъяты>»; 2 листа формата А4, на которых изложен рукописный текст, представляющий собой ведомость начисления заработной платы ООО «<данные изъяты>»; коробка коричневого цвета, из которой были извлечены визитные карты ООО «<данные изъяты>» в количестве 826 штук; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств Потерпевший №17 в ООО «<данные изъяты>»; блокнот ООО «<данные изъяты>», содержащий в себе рукописные записи; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой ознакомление с отчетом о движении денежных средств Потерпевший №6 в ООО «<данные изъяты>»; 8 листов формата А4 на которых изложен машинописный текст, представляющий собой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «<данные изъяты>», с прикрепленными двумя кассовыми чеками; лист формата А4, на котором изложен машинописный текст, представляющий собой свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО «<данные изъяты>»; 9 листов формата А4 на которых изложен машинописный текст, представляющий собой таблицу, в которой изложены реквизиты вкладчиков ( фамилия, имя, отчество, номер агентского договора, сумма вклада, срок, процентная ставка, наименование вклада, реквизиты); полимерный файл, в котором находятся 10 листов формата А4, 4 кассовых чека, в которых содержится информация о закрытии счета в банке «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; 6 листов формата А4 на которых изложен машинописный текст, представляющий собой выписку из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>»; 4 листа формата А4, на которых изложен машинописный текст, представляющий собой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «<данные изъяты>»; полиэтиленовые пакеты- «файлы» в количестве 16 штук, в которых находятся агентские договоры и квитанции, изъятые у вкладчиков; компактный диск TDK CD-R серого цвета, 1 лист белого цвета формата А4; компактный диск Verbatim CD-R розового цвета; 1 лист белого цвета формата А4, скреплённый степлером с семью платёжными поручениями белого цвета, - хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его оглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Трехгорный городской суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий :