Постановление № 1-259/2017 1-7/2018 от 9 мая 2018 г. по делу № 1-259/2017

К делу № 1-7/18


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тихорецк 10 мая 2018 года

Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Семенова Е.А.,

секретарь судебного заседания Брошко Н.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тихорецкого межрайонного прокурора Кулиевой Г.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Масленникова А.П., представившего удостоверение №№ и ордер №№,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении четверых детей, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по улице <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил уничтожение имущества должника, в том числе и индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в МРИ ФНС России по Краснодарскому краю, ИНН №, ОГРН № достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ года решением Арбитражного суда Краснодарского края, по делу № № в отношении ИП ФИО1, ИНН №, ОГРН №, введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий должника осуществил уничтожение имущества должника при наличии признаков банкротства и причинил крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

03 октября 2012 года ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в МРИ ФНС России по Краснодарскому краю, ИНН №, ОГРН № действующий на основании свидетельства серия № от ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в помещении Краснодарского филиала <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, заключил кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ года с <данные изъяты> Предметом данного договора являлось предоставление <данные изъяты> денежных средств ИПФИО1 по кредитной линии с лимитом выдачи 10000000 рублей на пополнение оборотных средств под залог находящегося в его собственности недвижимого имущества. Исполнение обязательства Заёмщика по данному кредитному договору обеспечивается поручительством ФИО2 и договором залога №№ (ипотеки) недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.1.1, которого ИП ФИО1 предоставил <данные изъяты> в ипотеку недвижимое имущество, расположенное по адресу: город <адрес>, а именно: 1) магазин с офисными помещениями, назначение: нежилое, площадь общая 352,5 кв. м, литер А, этажность: 1 подземная этажность: 0; 2) земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов – для эксплуатации магазина с офисными помещениями, площадь: 1643 кв. м, кадастровый номер №, принадлежащий Залогодателю на праве собственности. Согласно п. 1.1. договора залога №№ от ДД.ММ.ГГГГ года, в случае неисполнения Залогодателем обеспечиваемого настоящим договором обязательства Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих денежных требований из стоимости предмета ипотеки.

Согласно кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> перевел на расчетный счет №№ ИН ФИО1 05.12.2012 года денежные средства в сумме 7 692 368, 00 рублей, 09.10.2012 денежные средства сумме 2307632, 00 рублей, 29.10.2012 денежные средства в сумме в сумме 3474566, 00 рублей, а всего денежных средств на сумму 13474566 рублей.

Он же, 26 октября 2012 года, находясь в помещении Краснодарского филиала <данные изъяты>», расположенного по адресу: город <адрес>, заключил кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ года. Предметом данного договора было предоставление <данные изъяты> денежных средств ИП Н.Д.АБ. по кредитной линии с лимитом выдачи 5000000 рублей на пополнение оборотных средств под залог находящегося в его собственности недвижимого имущества, автотранспортных средств, товарно-материальных ценностей. Исполнение обязательства Заёмщика по данному кредитному договору обеспечивается поручительством ФИО1 и договором залога № №(ипотеки) недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 1.1 которого ИП ФИО1 предоставил <данные изъяты> в ипотеку недвижимое имущество, расположенное по адресу: город <адрес>, а именно: 1) магазин с офисными помещениями, назначение: нежилое, площадь общая 352,5 кв. м, литер А, этажность: 1 подземная этажность: 0; 2) земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов – для эксплуатации магазина с офисными помещениями, площадь: 1643 кв. м, кадастровый номер №, принадлежащий Залогодателю на праве собственности. Согласно п. 1.1. договора залога №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в случае неисполнения Залогодателем обеспечиваемого настоящим договором обязательства Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих денежных требований из стоимости предмета ипотеки.

Согласно, кредитного договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> перевел на расчетный счет №№ ИН ФИО1 29.10.2012 денежные средства в сумме в сумме 3474566, 00 рублей, 30.10.2012 денежные средства в сумме 760000,00 рублей, 31.10.12 денежные средства в сумме 765444, 00 рублей, а всего денежных средств на сумму 5 000010 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № № в отношении ИП ФИО1, ИНН № ОГРН № введена процедура наблюдения.

18.04.2014 года временным управляющим во исполнение требований статьи64 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года ИПФИО1 был надлежащим образом уведомлен об установлении ограничений и обязанностей должника в ходе процедуры наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ года определением Арбитражного суда от по делу №№) <данные изъяты> включен втретью очередь реестра требований кредиторов индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № ОГРНИП №, с требованиями в сумме 18701 946 рублей 94 коп., в том числе 13240163 рублей 09 копеек неисполненных обязательств, из которых 10919568 руб., как обеспеченных залогом имущества должника, отдельно 5461783 руб. 85 копеек неустойки.

В период времени с 01 октября 2014 года по 25 декабря 2014 года, более точное время не установлено следствием, ИП ФИО1 находясь по адресу: <адрес> имея умысел на направленный на уничтожение имущества являющееся предметом залога перед <данные изъяты> по кредитным договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащего реализации, с целью удовлетворения требований кредиторов, вопреки нормам статьи 63 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., самовольно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая их наступления, произвёл демонтаж и дальнейший вывоз, магазина с офисными помещениями, назначение: нежилое, площадь общая 352,5 кв. м, литер А, этажность: 1 подземная этажность: 0; кадастровый номер №, расположенного по адресу: №, принадлежащего И.П. ФИО1 на праве собственности, тем самым уничтожив имущество находящееся в залоге.

Преступными действиями ИП ФИО1 <данные изъяты> причинён крупный ущерб в сумме 10919568 рублей.

В судебном заседании подсудимым ФИО1 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Защитник подсудимого – адвокат Масленников А.П. заявленное ходатайство поддержал, настаивал на прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель Кулиева Г.Н. против удовлетворения заявленного ходатайства не возражала, пояснила, что действительно к моменту поступления уголовного дела в суд истекли сроки давности уголовного преследования в отношении ФИО1, поскольку он обвиняется в совершении преступления отнесенного законом к категории небольшой тяжести.

Представитель потерпевшего <данные изъяты> в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом.

Изучив доводы ходатайства, выслушав обвиняемого и его адвоката, прокурора полагавшего данное ходатайство удовлетворить, исследовав материалы дела, суд считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению.

В декабре 2014 года ФИО1 совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 195 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом “а” части 1 статьи 78 Уголовного Кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года, после совершения преступления небольшой тяжести. В настоящее время прошло уже три года четыре месяца со дня совершения преступления.

Преступление, в котором обвиняется ФИО1 по части 1статье 195 Уголовного Кодекса Российской Федерации является преступлением небольшой тяжести. ФИО1 не уклонялся от проведения следственных действий и судебного разбирательства. Таким образом, течение срока давности не приостанавливалось на законных основаниях.

Следовательно, ходатайство, заявленное подсудимым ФИО1 о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 254 Уголовно Процессуального Кодекса Российской Федерации, статьей 78 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ФИО1, в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного Кодекса Российского Федерации в соответствии со статьей 78 Уголовного Кодекса российской Федерации в связи с истечением срока давности прекратить.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу: выписку о движении денежных средств за период с 03.10.2012 по 31.05.2013, предоставленных <данные изъяты> ФИО1; копию акта проверки залога от 14.08.2014, копию отчёта № 189 от 01.10.2012, копию кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора залога №№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию свидетельства на право собственности на магазин с офисными помещениями, копию разрешения на ввод в эксплуатацию, копию кадастрового паспорта, копию технического паспорта, копию договора купли-продажи земельного участка, копию определения Арбитражного суда Краснодарского края от 01.10.2014, от 25.12.2014, копию постановления судебного пристава исполнителя от 23.05.2014, копию определения Арбитражного суда Краснодарского края от 17.04.2014, копию жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела, копия уведомления временного управляющего ФИО23., копию заявления временного управляющего ФИО24 от 17.03.2015, копию заявления ИП ФИО3 от 30.03.2015, копию запроса временного управляющего ФИО25. от 07.05.2015, копию требования <данные изъяты> от 13.03.2015г, копию доверенности <данные изъяты> от 30.12.2014г, копию заявления временного управляющего от 17.03.2015 г., копию запроса временного управляющего от 17.03.2015, копию ответа на запросы от 17.03.2015, копии ответов ФИО1 от 19.05.15, 23.03.2015 года, реестр кредиторов, копию определения Арбитражного суда Краснодарского края от 05.09.2014 года по делу № № находящиеся в материалах уголовного дела, хранить с делом.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в срок 10 суток.

СУДЬЯ: