Приговор № 1-110/2017 1-8/2018 от 6 июня 2018 г. по делу № 1-110/2017именем Российской Федерации город Рязань 07 июня 2018 года. Советский районный суд г. Рязани в составе: председательствующего судьи Кудиновой И.М., с участием государственных обвинителей - прокурора Советского района г. Рязани Никонова Р.А., помощников прокурора Советского района г. Рязани Юшиной Н.Н., ФИО6, ФИО13, подсудимого - гражданского ответчика ФИО29, его защитника - адвоката коллегии адвокатов «Регион-адвокат» ФИО54, <данные изъяты> а также с участием потерпевшего - гражданского истца - представителя ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО55, действующего на основании доверенности; при секретарях Громовой Т.И., Самарцевой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: ФИО29, <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО29 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: В октябре 2015 года, советом директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты> было принято решение о выделение денежных средств в размере 29 900 000 рублей на проведение для работников предприятия цикла семинаров на 2016 год, в связи с чем возникла необходимость в заключении договора с организацией, оказывающей соответствующие услуги. Помимо этого было принято решение о выделение денежных средств в размере 29 950 000 рублей на приобретение новогодних подарков для работников предприятия. Поиск организаций, осуществляющих консультационные услуги (цикл семинаров) и поставку новогодних подарочных наборов, в целях дальнейшего заключения договоров, был поручен сотруднику филиала ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», расположенного по адресу: г. Москва, <адрес>, ФИО20, который выполняя данное поручение разместил на сайте предприятия информацию о проведении обучающих программ в виде семинаров с указанием своего контактного телефона. В период с 1 по 5 октября 2015 года, ФИО43 на официальном сайте ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» увидел коммерческое предложение, размещенное ФИО20, о проведении обучающих программ в виде семинаров. Для осуществления возможного коммерческого сотрудничества ФИО43 позвонил ФИО20 и договорился с ним о встрече. 7 октября 2015 года <данные изъяты>, ФИО43 встретился в помещении филиала ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, <адрес>, с ФИО20, от которого узнал о том, что организация ищет контрагентов для заключения договоров оказания консультационных услуг (проведения обучающих программ в виде семинаров), а также на поставку новогодних подарочных наборов. При этом ФИО43 выразил ФИО20 свою заинтересованность в заключении данных сделок. В период с 8 октября 2015 года по 15 октября 2015 г., на парковке возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г. Рязани ФИО43 встретился с ФИО29, которому сообщил о ряде крупных контрактов, которые планировало заключить ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». В тот момент у ФИО43 и ФИО29 возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», путем обмана его сотрудников относительно выполнения ими условий планировавшихся к заключению договоров, при этом ФИО43 и ФИО29 понимали, что у них отсутствует реальная возможность исполнения условий заключенных договоров. Для хищения денежных средств указанного общества ФИО43 и ФИО29 решили воспользоваться реквизитами ООО «Бизнесстрой» <данные изъяты> и ООО «Эврика» <данные изъяты>, директорами и учредителями которых были подставные лица. При планировании преступления ФИО43 и ФИО29 распределили между собой роли, а именно ФИО29 должен был предоставить ФИО43 реквизиты, ключи доступа для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» и иных организаций, которые ранее были зарегистрированы ФИО29 на подставных лиц, доверенности от имени указанных организаций, которые позволяли бы ФИО43 быть представителем данных организаций, вести переговоры относительно заключения договоров и обеспечить подписание от имени директоров указанных организаций договоров с ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», а также осуществить снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций в наличной форме через банковские карты, оформленные им на подставных лиц, и с их расчетных счетов. ФИО43 при совершении преступления должен был предоставить в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» доверенности от имени ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» и непосредственно вести переговоры с представителем организации ФИО20 относительно заключения договоров оказания консультационных услуг (проведения семинаров) и поставку новогодних подарков, после поступления похищенных денежных средств на расчетные счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» осуществить операции по их перечислению на счета банковских карт физических лиц и расчетные счета организаций ООО «Феникс» <данные изъяты>, ООО «Бизнесактив» <данные изъяты>, ООО «Фермер» <данные изъяты>, директорами которых являлись подставные лица и руководство ими фактически осуществлял ФИО29, с целью их дальнейшего снятия в наличной форме ФИО29 Похищенные денежные средства ФИО43 и ФИО29 планировали поделить поровну. Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», после встречи с ФИО43, не позднее 15 октября 2015 г., ФИО29 через курьера передал ФИО43 доверенности от имени ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», подписанные неустановленными следствием лицами, которые позволяли ФИО43 представлять интересы указанных организаций, а также реквизиты ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», что позволяло ФИО43 обратиться к представителю ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО20 с целью заключения договоров, а также ключи доступа для дистанционного управления расчетными счетами различных организаций, в том числе ООО «Эврика», ООО «Бизнесстрой», ООО «Феникс», ООО «Бизнесактив», ООО «Фермер», для осуществления в дальнейшем банковских операций с похищенными денежными средствами. Далее, ФИО43, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО29 и отведенной ему роли при совершении преступления, 16 октября 2015 года в помещении офисного здания ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» по адресу: г. Москва, <адрес> встретился с ФИО20, которому передал реквизиты и доверенности от имени директоров ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» уполномочивающих его на представление интересов данных организаций, тем самым обманув ФИО20 относительно возможности исполнить обязательства по планируемым к заключению договорам. В ходе встречи ФИО20, не предполагая о преступных намерениях ФИО43 и ФИО29, не имея оснований не доверять ФИО43, принял от него доверенности на заключении договоров от имени вышеуказанных организаций, и сообщил о том, что договора с указанными организациями будут заключены, одним из условий которых являлась 100% предоплата со стороны ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». 12 ноября 2015 года между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты> и юридическим лицом ООО «Бизнесстрой» <данные изъяты>, созданным ФИО29 через поставное лицо, чьи интересы представлял ФИО43 на основании доверенности от 1 сентября 2015 года был заключен договор № возмездного оказания консультационных услуг, который в период с 10 ноября 2015 года по 12 ноября 2015 г. был подписан от имени директора ООО «Бизнесстрой», и передан ФИО43 представителю ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО20 Согласно указанному договору ООО «Бизнесстрой» приняло на себя обязательства по оказанию ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» консультационных услуг общей стоимостью 29 900 000 рублей, при этом оплата по договору должна осуществляться в размере 100% предоплаты от стоимости услуг в течении 5 банковских дней. Кроме того, 18 ноября 2015 года между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты> и юридическим лицом ООО «Эврика» <данные изъяты>, созданным ФИО29 через поставное лицо, чьи интересы представлял ФИО43 на основании доверенности от 1 сентября 2015 г., был заключен договор поставки № новогодних подарков, который в период с 10 ноября 2015 года по 12 ноября 2015 г. был подписан от имени директора ООО «Эврика», и передан ФИО43 представителю ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО20 Согласно указанному договору ООО «Эврика» приняло на себя обязательства по поставке в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» новогодних подарков на общую сумму 29 950 000 рублей. При этом указанные договора с подписями, выполненными не установленными лицами от имени директоров ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» ФИО43, действуя совместно и согласованно с ФИО29 при совершении преступления, передал ФИО20 В последующем, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», выполняя со своей стороны условия заключенного договора № возмездного оказания консультационных услуг, заключенного с ООО «Бизнесстрой», 26 ноября 2015 года перечислило на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» №, <данные изъяты>, денежные средства в размере 29 900 000 рублей, в качестве оплаты по указанному договору. Также, в соответствии с условиями договор поставки № новогодних подарков, заключенного с ООО «Эврика», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 26 ноября 2015 года перечислило на расчетный счет ООО «Эврика» №, <данные изъяты>, денежные средства в размере 29 950 000 рублей, в качестве оплаты товара по указанному договору поставки. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» и расчетный счет ООО «Эврика», у ФИО43 и ФИО29, имеющих электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами указанных организаций, возникла реальная возможность распорядиться полученными денежными средствами в общей сумме 59 850 000 рублей. После чего ФИО43, действуя совместно и согласованно с ФИО29, выполняя свою роль при совершении преступления, находясь по месту своего временного проживания по адресу: Республика Беларусь, <адрес>, а также в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Беларусь, <адрес>, с целью получения похищенных денежных средств наличными, при помощи ключей для дистанционного управления осуществил операции по расчетным счетам ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» с денежными средствами в размере 59 850 000 рублей, которые безналично перечислил на расчетные счета юридических лиц и счета банковских карт физических лиц, в том числе: 1). денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Эврика» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты> по п/п № от 26.11.2015 г. в размере 29 950 000 руб. в качестве оплаты за товары по договору поставки № от 18.11.2015 г. были перечислены: - в сумме не менее 1 931 944,13 руб. в адрес ООО «Бизнесактив» <данные изъяты> по п/п № на сумму 2 783 927,64 руб. с основанием «оплата по договору № от 22.09.2015 г. за строительные материалы»; - в сумме не менее 3 930 714,49 руб. в адрес ООО «Бизнесактив» <данные изъяты> по п/п № на сумму 4 782 698 руб. с основанием «оплата по договору № от 22.09.2015 г. за строительные материалы», - в сумме не менее 5 431 645,87 руб. в адрес ООО «Феникс» <данные изъяты> по п/п № на сумму 6 283 629,38 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.2015 г. за материалы». 2). денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты> по п/п № от 26.11.2015 года в размере 29 900 000 руб. в качестве оплаты за оказанные консультационные услуги по договору № от 12.11.2015 г. израсходованы на следующие цели: - в сумме не менее 1 474 774,18 руб. 26.11.2015 года в адрес ООО «Фермер» <данные изъяты> по п/п № на сумму 1 475 274,18 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.2015 г. за товар», - в сумме не менее 2 146 618,48 руб. 26.11.2015 года в адрес ООО «Фермер» <данные изъяты> по п/п № на сумму 2 147 118,48 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.2015 г. за товар», - в сумме не менее 4 811 976,46 руб. 26.11.2015года в адрес ООО «Эврика» <данные изъяты> по п/п № на сумму 4 812 476,46 руб. с основанием «оплата по договору № от 25.11.15 за материалы», - в сумме не менее 5 124 257,76 руб. 26.11.2015 года в адрес ООО «Спецпроект» <данные изъяты> по п/п № на сумму 5 124 757,76 руб. с основанием «оплата по договору № от 24.11.2015 г. за материалы», - в сумме не менее 5 986 952,74 руб. 26.11.2015 года в адрес ООО «Феникс» <данные изъяты> по п/п № на сумму 5 987 452,74 руб. с основанием «оплата по договору № от 25.11.2015 г. за материалы», - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту № ФИО48 <данные изъяты> по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту <данные изъяты> ФИО46 <данные изъяты> по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту <данные изъяты> ФИО41 <данные изъяты> по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту <данные изъяты> ФИО51 <данные изъяты> по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту <данные изъяты> ФИО37 <данные изъяты> по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 839 500 руб. 27.11.2015 года для перечисления на карту <данные изъяты> ФИО39 <данные изъяты> по п/п № на сумму 840 000 руб.; - в сумме не менее 5 498 241,48 руб. 27.11.2015 года в адрес ООО «Спецпроект» <данные изъяты> по п/п № на сумму 5 498 741,48 руб. с основанием «оплата по договору № от 24.11.2015 г. за материалы». Определить иные цели расходования похищенных денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» не представилось возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. В последующем, после поступления денежных средств на банковские карты указанных лиц, ФИО29, выполняя свою роль при совершении преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО43, получил их наличными как лично, так и через иных неустановленных лиц, причастность которых к совершению преступления следствием не установлена, а также путем их снятия с расчетных счетов указанных организаций. В результате преступных действий, ФИО43 совместно с ФИО29 умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана представителей ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», правопреемником которого является ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», на общую сумму 59 850 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» материальный ущерб в особо крупном размере. Приговором Советского районного суда города Рязани от 16 мая 2017 года ФИО43 осужден по ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»), на основании ч.3 ст.69 УК РФ к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Постановлением Советского районного суда г.Рязани от 12 декабря 2017 года уголовное преследование в отношении ФИО29, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, по факту образования юридического лица ООО «Эврика» через подставное лицо и в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, по факту образования юридического лица ООО «Бизнесстрой» через подставное лицо и уголовное дело в этой части, прекращено по основаниям, установленным п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Потерпевшим ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО29 материального ущерба, причиненного преступлением в размере половины суммы причиненного ущерба 29 925 000 рублей. В судебном заседании подсудимый ФИО29 вину в предъявленном ему обвинении не признал, суду пояснил, что с ФИО43 он познакомился летом 2013 года. С октября 2013 года до января 2014 года он работал у ФИО43 в качестве водителя, трудовой договор с ним не заключался. ФИО43 платил ему от 5000 до 10000 рублей в неделю. Затем ФИО43 для дополнительного заработка предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию. ФИО43 пояснил, что он осуществляет деятельность по обналичиванию денежных средств, у него была открыта организация ООО «Март Маркет». На предложение ФИО43 он согласился и открыл на свое имя организацию ООО «Строй-Инвест», где являлся учредителем и директором, открыл расчетный счет, все документы и ключи доступа для программы <данные изъяты> он передал ФИО43, и также продолжал у ФИО43 работать водителем. Весной 2014 года ФИО43 был приобретен автомобиль <данные изъяты>, который ФИО43 передал ему в пользование. С апреля по август 2014 года ФИО43 передавал ему документы, различные суммы денежных средств, которые он возил в город Москву и передавал различным лицам. ФИО43 занимался обналичиванием денежных средств, при этом он мог снимать денежные средства со счета ООО «Строй-Инвест». Весной 2014 года на имя ФИО41 была открыта организация ООО «Бизнесактив», но до весны 2015 года она не использовалась. В январе 2015 года ФИО43 сказал ему искать людей, на которых можно было оформить организации и банковские карты, что он уезжает в другой город, и они с ним будут общаться посредством телефонной связи, электронной почты, программ <данные изъяты>. В 2015 году они с ФИО43 общались только через программы <данные изъяты>, поскольку они не прослушивались. Первоначально банковские карты были открыты на троих человек. Какие карты и где необходимо было открывать, пояснил ФИО43, также он нес расходы, связанные с их открытием. При этом, ФИО43 пояснил, что это новая схема обналичивания денежных средств, поскольку расчетные счета организаций блокируют. Затем ФИО43 присылал ему смс-сообщения, где были указаны последние 4 цифры карты и сумма денежных средств, которую необходимо снять. Он снимал денежные средства и отвозил. Затем, в период с июня по август 2015 года он подыскивал людей для регистрации организаций и банковских карт. Банковские карты были открыты на имя <данные изъяты>. Банковские карты в основном оформлялись в банке <данные изъяты>. Банковские карты вместе с ПИН-кодами были переданы лично ему. В июне 2015 года на имя ФИО21 была оформлена организация ООО «Эврика», а в августе 2015 года на имя ФИО42 была оформлена - ООО «Бизнесстрой». После регистрации данных организаций, документы были преданы ему, для ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» были открыты расчетные счета в банках. После оформления организаций, скан-копии документов о регистрации организаций, ключи доступа к системе он отправлял на электронную почту ФИО43 Фактически ни ООО «Эврика», ни ООО «Бизнесстрой» никакой деятельностью не занимались. ФИО48 также являлся учредителем и директором в ООО «Фермер». При этом, по указанию ФИО7, лицам, которые были директорами и учредителями в организациях, нужно было платить по 15 000 рублей ежемесячно, а лицам, на кого были оформлены банковские карты - по 5 000 рублей ежемесячно. Деньги на оплату данных расходов ФИО43 перечислял на расчетный счет ООО «Строй-Инвест», либо на банковские карты, которые были оформлены. В июне 2015 года по просьбе ФИО43, он встретился с ФИО36, который передал ему документы организации, оформленной на его имя ООО «Феникс», он сделал копии с документов и отправил их на электронную почту ФИО43 Периодически он созванивался с ФИО43 и сообщал сколько банковских карт оформлено. Банковские карты, ключи доступа к системе <данные изъяты> - ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Феникс», ООО «Фермер», он передавал ФИО43 через курьера. Денежные средства с расчетных счетов организаций снимались только по указанию ФИО43 ФИО43 никогда его, ни во что не посвящал. Ни о каких договорах, заключенных с Челябинским трубопрокатным заводом, он не знал. С ФИО43 в период с 8 октября по 15 октября 2015 года, он не встречался, о хищении денежных средств завода, не договаривался. Никакие доверенности на представление интересов ФИО43, он ему не передавал. Он выполнял только указания ФИО43 умысла на хищение денежных средств Челябинского трубопрокатного завода, у него не было. 27 ноября 2015 года ФИО43 через программу <данные изъяты> ему сообщил, что на банковские карты, которые оставались у него, придут денежные средства, которые надо снять, а он их заберет. В банкоматах г. Москвы и Московской области, он снимал денежные средства, однако банковские карты начали блокировать. С банковских карт он снял около 6 000 000 рублей. По указанию ФИО43, он вместе с лицами, на кого были оформлены банковские карты, снимал остатки денег в кассе банка, а банковские карты закрывал. Кто-то из лиц, на кого были оформлены банковские карты в <данные изъяты> переводили по его просьбе деньги с банковских карт <данные изъяты> на банковские карты <данные изъяты>, которые затем снимал. Всего было снято с банковских карт в кассе банка около 8 000 000 рублей. Общая сумма денег, которая была снята с банковских карт, составляла 14 000 000 рублей, которую он передал ФИО43 на парковке возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г. Рязани. На этой встрече ФИО36 также отдавал ФИО43 какие-то деньги. Затем до декабря 2015 года, по указанию ФИО43, с расчетных счетов ООО «Бизнесактив», ООО «Эврика», ООО «Фермер» и ООО «Бизнесстрой» директора снимали денежные средства. С расчетных счетов организаций было снято 5 000 000 рублей, которые также были переданы ФИО43 в конце декабря 2015 года возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г. Рязани. Также ФИО43 сказал закрыть ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», после чего он передал документы для закрытия организаций. Больше с ФИО43 он не встречался и на связь он больше не выходил. Никаких денежных средств лично он не получил. ФИО43 его оговаривает, он не договаривался вместе с ним похищать денежные средства Челябинского трубопрокатного завода. Исковые требования не признал. Несмотря на не признание вины подсудимым ФИО29, его вина в инкриминируемом ему деянии подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно: - показаниями ФИО43, данными им в судебном заседании, согласно которым он познакомился с ФИО29 в 2012 году. В 2013-2014 г. он являлся директором ООО «Март Маркет», ФИО29 у него работал в качестве водителя и помощника, ФИО29 не был официально трудоустроен в ООО «Март Маркет», но он ежемесячно платил ФИО29 заработную плату в размере 40 000 - 50 000 рублей. В январе 2015 года он предложил ФИО29 заняться деятельностью по обналичиванию денежных средств, на что ФИО29 согласился. При этом он искал клиентов, которым требовались услуги по обналичиванию денежных средств, а ФИО29 занимался регистрацией юридических лиц и физических лиц, открытием расчетных счетов для юридических лиц, счетов для физических лиц, банковских карт для физических лиц. Вместе с ФИО29 они смотрели условия открытия счетов для юридических и физических лиц. Для физических лиц банковские карты выгоднее было открыть в банке <данные изъяты>. Также банковские карты на физических лиц открывались в <данные изъяты>. Все документы относительно юридических лиц, либо банковские карты находились у ФИО29. С конца апреля 2015 года он с семьей уехал за границу России, сначала находился в Испании, затем в Белоруссии. В этот период времени с ФИО29 они общались через мобильное приложение в телефоне <данные изъяты>, они обсуждали сколько оформлено документов и на какие лица. Они заранее обговорили, что расходы по содержанию директоров юридических лиц будут делить в равных долях от осуществления коммерческой деятельности. Они были заинтересованы с ФИО29, чтобы со стороны директоров не возникало никаких претензий по оплате их услуг. В июне 2015 года они с ФИО29 встречались в г. Москва, он попросил ФИО29, чтобы тот в г. Рязани встретился с, чтобы забрать у него документы на ООО «Феникс», которую его брат хотел закрыть, для того чтобы они отдали организацию им для осуществления коммерческой деятельности, а также, чтобы они познакомились. В 2015 году он в сети Интернет проверял коммерческие предложения. На сайте ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ») он увидел информацию о том, что данной организации требуются услуги по проведению семинаров. Был указан контактный телефон представителя организации <данные изъяты>, которому он позвонил и договорился о встрече. Встреча проходила в офисе ОАО «ЧТПЗ» по адресу: г. Москва, <адрес> офисное помещение, при этом свои данные он представил заранее, т.к. в офисном помещении была пропускная система. Заранее в сети интернет он посмотрел, какие могут быть заданы вопросы по данной теме. В ходе встречи он сообщил <данные изъяты> предложения относительно обучения, а также пояснил, что за данные услуги необходима 100% предоплата, поскольку в таком случае будет скидка на предоставление услуг. Кроме того, в ходе разговора ФИО20 сказал, что им может потребоваться закупка новогодних подарков для завода. На что он пояснил, что они занимаются различными видами деятельности, в связи с чем могут помочь и в этом вопросе. Они договорились, что он представит организации, а <данные изъяты> поговорит с руководством и если всех все устроит, то они перейдут к заключению договоров. Со слов ФИО20, сумма договора на обучение и закупку подарков, должна составлять около 30 000 000 рублей по каждому договору. Они обменялись с <данные изъяты> номерами телефонов и договорились общаться через программу <данные изъяты>, кроме того он сообщил ФИО20 адрес электронной почты. После встречи с ФИО20, в период с 8 октября по 15 октября 2015 года он встретился с ФИО29 в г. Рязани на парковке возле ТЦ <данные изъяты>, где сообщил ФИО29 об обстоятельствах переговоров с ФИО20, и что ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» планирует заключить договор на обучение персонала и договор на поставку новогодних подарков. Они с ФИО29 договорились попробовать заключить эти договора, получить 100 % предоплату, но договорные обязательства не исполнять. Т.е. они договорились похитить денежные средства ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». По данным сделкам, он должен был договориться о заключении договоров, а ФИО29 должен был зарегистрировать юридические лица, открыть счета на физических лиц, предоставить ему реквизиты организаций, доверенности от этих организаций. После заключения договоров он должен был заниматься распределением денежных средств с помощью программ <данные изъяты> организаций, а ФИО29 должен был заниматься снятием денежных средств, с карт и счетов юридических лиц, с привлечением директоров. Договора они должны были заключать от имени ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», а денежные средства должны были переводиться, в том числе на ООО «Феникс», ООО «Фермер», ООО «Бизнесактив» и другие организации, название которых он не помнит. Реквизиты ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» и доверенности на указанные организации ФИО29 ему передал через курьера. Он заказал курьера, сообщил его данные ФИО29, курьер передал ему от ФИО29 документы, в том числе доверенности, и три банковские карты на имя <данные изъяты>, работу курьера оплатил он. 16 октября 2015 года он встретился с представителем ОАО «ЧТПЗ» ФИО20, при встрече пояснил, что согласовал цены с руководством завода, он передал реквизиты организаций и доверенности, что он может представлять организации, от имени которых будут заключаться договора. Договор по обучению персонала организации планировалось заключить с ООО «Бизнесстрой», договор по поставке новогодних подарков планировалось заключить с ООО «Эврика». В 10 числах ноября 2015 года <данные изъяты> предоставил ему договора в электронном виде, затем они обменялись оригиналами договоров. Договор он отправил ФИО29, а затем ФИО29 в период с 12 по 17 ноября 2015 года лично передал ему договора подписанными и с проставленными печатями организаций. После получения договоров от ФИО29, в этот же или на следующий день, он передал их представителю завода. 26 ноября <данные изъяты> сообщил, что ОАО «ЧТПЗ» осуществил оплату по данным договорам, назвав точную сумму оплаты. В это время он находился в республике Беларусь, проживал по адресу г. Минск, <адрес>. 27 ноября 2015 года он через сеть Интернет, через программу <данные изъяты>, проверил расчетные счета ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», увидел, что денежные средства находятся на счетах организаций. На счет ООО «Эврика» поступило 29 950 000 рублей, на счет ООО «Бизнесстрой» - 29 900 000 рублей. После этого он осуществил банковские операции с денежными средствами, перечислив их на расчетные счета юридических лиц, в том числе ООО «Феникс», ООО «Фермер», ООО «Бизнесактив» и другие и счета банковских карт физических лиц, в том числе в банке <данные изъяты>, перечисляя по 2 000 000 рублей на карту физических лиц, которых было около 15 карт и на счета юридических лиц от 5 до 7 миллионов рублей. Операции по расчетным счетам ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» он производил как из квартиры, так и из офисного помещения по адресу: Республика Беларусь, <адрес>. В этот же день, 27 ноября 2015 года он связался с ФИО29, сообщил о поступлении денежных средств, он сказал ФИО29, что это денежные средства Челябинского трубопрокатного завода, что денежные средства он перечислил на расчетные счета организаций и на банковские карты. Он сообщил ФИО29 последние четыре цифры банковских карт и суммы, которые им были перечислены на эти карты. ФИО29 в этот же день начал снимать денежные средства. 28 ноября 2015 года ФИО29 сообщил, что ему удалось снять часть денег с банковских карт, и что банковские карты были заблокированы банком. Он сказал ФИО29, чтобы он вместе с владельцами банковских карт решали вопрос в банке, либо они закрывали счета и им выдавали деньги либо они перечисляли денежные средства на счета в других банках. 01 декабря 2015 года ФИО29 сообщил, что ему удалось снять из похищенных денег 15 000 000 рублей. Они договорились с ФИО29 о встрече 2 декабря 2015 года. Он приехал в г.Рязань на автомобиле. При встрече ФИО29 передал часть денежных средств, полагающуюся ему, а также денежные средства ему передал в размере 500 000 рублей, потому что они были перечислены на его организацию. ФИО29 сообщил, что занимается разблокировкой тех счетов, которые были заблокированы. Они договорились с ФИО29, что как только тот снимет оставшиеся деньги с банковских счетов, то они с ним опять встретятся. До конца декабря 2015 г. ФИО29 сообщал ему, сколько денег ему удалось снять. Кроме того, какие-то суммы денег, которые ему удалось снять, ФИО29 перечислял ему на находившиеся у него банковские карты на имя <данные изъяты>. Всего на данные банковские карты ему ФИО29 было перечислено порядка 2 000 000 рублей, которые он снял сам. Остальные денежные средства снимал ФИО29 Ему известно, что снятие наличных денежных средств осуществлялось в разных регионах, в том числе в Московской области. В конце декабря 2015 года при встрече ФИО29 передал ему примерно 11 000 000 рублей. Всего он получил 28 500 000 рублей. ФИО29 забрал себе примерно такую же сумму. С ФИО29 они заранее договорились денежные средства поделить поровну. Они посчитали расходы, связанные с обналичиванием денежных средств, комиссии банка, заработную плату лицам, которые привлекались для этой деятельности, и за минусом этих расходов поделили денежные средства. Они договорились с ФИО29, что не имеют друг к другу претензий. Ключи доступа к программам <данные изъяты> он уничтожил на территории Республики Беларусь; В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО29 и обвиняемым ФИО43 09 февраля 2017 года, обвиняемый ФИО43 подтвердил показания о том, что доверенности, реквизиты ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», ключи доступа для программ <данные изъяты> различных организаций, в том числе ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика» и других организаций, а также три банковские карты <данные изъяты> на имя <данные изъяты> ФИО29 передал ему в октябре 2015 г. через курьера. Договора были подготовлены представителями ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», и направлены ему через электронную почту. Договора он переслал по электронной почте ФИО29 Примерно 12 ноября 2015 г. с ФИО29 они встретились в г. Москва возле метро <данные изъяты>, где ФИО29 передал ему договора, заключенные между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Эврика» на поставку новогодних подарков и ООО «Бизнесстрой» на организацию семинаров по обучению персонала с подписями и печатями организаций. ФИО29 было известно о том, что денежные средства будут похищены у ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», так как они с ним встречались в г. Рязани возле ТЦ <данные изъяты> в период между 8 и 15 октября 2015 г. Он сообщил ФИО29, что был в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, что заводу необходимо заключить крупные договора на поставку новогодних подарков и проведение семинаров по обучению персонала. Они с ФИО29 решили попробовать похитить денежные средства у ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». В роль ФИО29 входило снятие денежных средств со счетов юридических лиц, а также банковских карт, открытых на физических лиц. Размер денежных средств он сообщал ФИО29 по телефону через программу <данные изъяты> после того, как встретился с представителем ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». По договоренности с ФИО29, похищенные денежные средства они с ним делили поровну, за минусом расходов, связанных с оплатой услуг лиц, привлеченных ФИО29 для снятия денежных средств и комиссии банков. Он получил примерно 28 500 000 рублей. Они несколько раз встречались с ФИО29, примерно 2 декабря 2015 г. возле ТЦ <данные изъяты>, где ФИО29 передал ему 15 000 000 рублей, на этой же встрече ФИО36 передал ему 500 000 рублей. В конце декабря, в период с 26 по 29 декабря 2015 г. они также встречались с ФИО29 возле ТЦ <данные изъяты> в г. Рязани, где ФИО29 передал ему примерно 11 000 000 рублей. В эти деньги также входили деньги, снятые со слов ФИО29, с расчетного счета ООО «Феникс». Также ФИО29 были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей на банковские карты <данные изъяты>, открытые на имя, и. На последней встрече с ФИО29 они не имели к друг другу претензий по распределению долей похищенных ими денежных средств. Он получил свою долю полностью и ФИО29 получил свою долю полностью <данные изъяты>; В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО29 и обвиняемым ФИО43 18 января 2017 года, обвиняемый ФИО29 подтвердил показания о том, чтов январе или феврале 2015 г. ФИО43 просил его подыскать лиц, на имена которых можно будет оформить банковские карты и регистрировать юридические лица. В период с января 2015 г. по апрель 2015 г. на имя <данные изъяты> были открыты в банке <данные изъяты> банковские карты, по три - пять карт на каждого. В июне 2015 г. ФИО43 сказал, что нужно открыть организации и еще оформить карты на различных лиц. На <данные изъяты> были оформлены организации «Бизнесстрой», «Эврика» и «Фермер», а также банковские карты в банках <данные изъяты>. На указанные организации были открыты расчетные счета. В июне 2015 г. ФИО43 просил его встретиться с ФИО36 и взять у него оригиналы документов по организациям, сделать их сканы и сканы печатей и отправить на электронную почту ФИО43, что он и сделал. Также сканы документов и оттисков печатей организаций «Бизнесстрой», «Эврика» и «Фермер» он отправлял на электронную почту ФИО43 На имя <данные изъяты> были оформлены банковские карты в банке <данные изъяты>. ФИО43 пояснял, что лицам, на имена которых будут оформлены банковские карты, нужно будет платить по 5 000 рублей, а лицам, на имена которых оформлены организации, по 15 000 рублей ежемесячно. В конце июля 2015 г. ФИО43 сказал, чтобы <данные изъяты> и банковские карты, которые имелись в наличии он передал с курьером. Курьеру он передал <данные изъяты> по расчетным счетов «Бизнесстрой», «Эврика», «Феникс» и «Мегалит», а также банковские карточки в количестве примерно 20-25 штук. В конце октября 2015 г. курьеру им были переданы <данные изъяты> по расчетным счетам, открытым в других банках, этих же организаций, а также ООО «Фермер». На эту встречу приходил ФИО36, который также передавал <данные изъяты> и банковскую карточку, открытую на свое имя. В течение ноября 2015 г. были открыты еще несколько банковских карт в банке <данные изъяты>, они остались у него. В конце ноября 2015 г. ему позвонил ФИО43 и сказал, что на банковские карточки поступят денежные средства и их нужно будет снять. В банкоматах г. Рязани не было денег, он снимал денежные средства в г. Москва и Подмосковье. Денежные средства он снимал с банковских карт, на которых было примерно по 2 000 000 рублей, при попытке снять оставшуюся часть денег, банкомат блокировал карту. В общей сумме он снял с банковских карт 6 000 000 рублей. По указанию ФИО43 он ходил с владельцами банковских карт в банк <данные изъяты> и через кассу с банковских карт снимались деньги. В начале декабря 2015 г. возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г.Рязани он передал ФИО43 15 000 000 рублей. В декабре 2015 г. по просьбе ФИО43 снимались денежные средства с расчетных счетов ООО «Эврика», ООО «Фермер» и ООО «Бизнесстрой». В конце декабря 2015 г. возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г.Рязани он передал ФИО43 5 000 000 рублей. При встрече с ФИО43 также присутствовал ФИО36, который передавал ему денежные средства <данные изъяты>; - показаниями представителя потерпевшего ФИО55, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании о том, что в октябре или ноябре 2016 г. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» переименован в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», который является правопреемником ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» располагается по адресу: г. Челябинск, <адрес>, обособленное подразделение располагается по адресу: г. Москва <адрес>. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» для осуществления коммерческой деятельности имел расчетный счет №. 12 ноября 2015 года между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Бизнесстрой» в лице директора ФИО42, был заключен договор № возмездного оказания консультационных услуг, по которому ООО «Бизнесстрой» приняло на себя обязательства по оказанию ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» консультационных услуг общей стоимостью 29 900 000 рублей, была произведена 100 % предоплата, 26 ноября 2015 г. с расчетного счета ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» на расчетный счет № были перечислены денежные средства в размере 29 900 000 рублей. 18 ноября 2015 года между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Эврика» в лице директора ФИО21, был заключен договор поставки № новогодних подарков, по которому ООО «Эврика» приняло на себя обязательства по поставке ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» новогодних подарков общей стоимостью 29 950 000 рублей, 26 ноября 2015 г. с расчетного счета ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» на расчетный счет №, были перечислены денежные средства в размере 29 950 000 рублей. В качестве представителя ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» на основании доверенности от 1 сентября 2015 г. выступал ФИО43, с которым общался представитель их завода ФИО20 По указанным договорам ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» никаких консультационных услуг и закупки новогодних подарков не произвели, а при проверке данных организаций сотрудниками службы безопасности было установлено, что организации являются фирмами-однодневками, и ФИО43 в них не работает, директора в данных организациях номинальные лица. После перечисления денежных средств на расчетные счета указанных организаций ФИО43 перестал выходить на связь с сотрудником ФИО20 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» был причинен ущерб в размере 59 850 000 рублей. Исковые требования поддержал в полном объеме <данные изъяты>; Согласно выписки из протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» от 28 июня 2016 года, устава ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденного годовым собранием акционеров общества 28 июня 2016 года, сведений единого государственного реестра юридических лиц от 8 июля 2016 года, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» переименовано в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» <данные изъяты>; - протоколами: выемки от 5 апреля 2016 года, в ходе которой в филиале ОАО «ЧТПЗ» были изъяты документы <данные изъяты> и осмотра документов от 2 июня 2016 года, в ходе которого были осмотрены изъятые документы. Были изъяты, осмотрены: копии: устава ОАО «ЧТПЗ», положения о филиале ОАО «ЧТПЗ» в г.Москва, нотариальной доверенности на имя ФИО19, доверенности ОАО «ЧТПЗ» на имя ФИО2, доверенности ОАО «ЧТПЗ» на имя ФИО1, приказа ОАО «ЧТПЗ» № от 16.07.2015 г. о приеме на работу ФИО1, приказа ОАО «ЧТПЗ» о переводе работника на другую работу № от 19.06.2012 г. о приеме на работу ФИО2, дополнительного соглашения № ОАО «ЧТПЗ» от 23.08.2012 г. к трудовому договору № от 02.08.2010 г., распоряжения ОАО «ЧТПЗ» № от 01.10.2015 г. о приеме на работу ФИО20; оригиналы: доверенности № от 11.01.2016 г. на имя ФИО20, доверенности от 01.09.2015 г. от имени генерального директора ООО «Эврика» ФИО21 на имя ФИО43, договора поставки новогодних подарков № от 18.11.2015 г. между ООО «Эврика» и ОАО «ЧТПЗ», приложения № к договору поставки № от 18.11.2015 г., доверенности от 01.09.2015 г. от имени генерального директора ООО «Бизнесстрой» ФИО42 на имя ФИО43, договора № от 12.11.2015 г. возмездного оказания консультационных услуг между ОАО «ЧТПЗ» и ООО «Бизнесстрой», приложения № от 19.11.2015 г. договора возмездного оказания консультационных услуг № и установлены индивидуальные признаки осмотренных документов. Оригиналы, копии указанных документов признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО20, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым он работает в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в должности менеджера по проектам при совете директоров, в октябре 2015 года его непосредственным руководителем являлась заместитель генерального директора по организационному развитию ФИО1, от которой ему стало известно, что руководством предприятия было принято решение организации поэтапного обучения сотрудников, руководящего состава, повышения квалификации по разным направлениям. Ему было переданы условия с перечнем тем обучающих программ. Информация о проведении обучающих программ им была размещена на сайте предприятия, с указанием своего контактного телефона. Через какое-то время ему позвонил мужчина, представился, это был ФИО43, он сказал, что звонит по объявлению о проведении обучающих программ и готов организовать их проведение, при этом он разговаривал очень грамотно, употреблял специальную терминологию. 7 октября 2015 г. примерно в 16 часов ФИО43 приезжал в офис ОАО «ЧТПЗ», расположенный на <адрес> г. Москвы, они встречались у него в кабинете, он передал ФИО7 перечень необходимых обучающих программ и их примерную стоимость. В ходе встречи ФИО43 сообщил, что условием заключения договора является 100% предоплата. В ходе встречи ФИО43 также сказал, что занимается коммерческой деятельностью, в связи с чем он рассказал ФИО43, что ОАО «ЧТПЗ» планирует закупку новогодних подарков, пояснив, что должно входить в новогодние подарки и их примерную стоимость. Затем они обменялись номерами телефонов, ФИО43 сообщил адрес электронной почты. После этого он доложил <данные изъяты>. Руководством было принято решение о заключении договоров. 16 октября 2015 г. <данные изъяты>, они встретились с ФИО43 в офисе ОАО «ЧТПЗ» в г. Москвы, ФИО43 предоставил ему реквизиты ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», с которыми планировалось заключать договора по обучению персонала организации и поставке новогодних подарков, а также доверенности на представление им интересов ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой». Договор на обучение персонала должен был быть заключен между ООО «Бизнесстрой» и ОАО «ЧТПЗ» на сумму 29 900 000 рублей. В ноябре 2015 года начальник управления ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО2 сообщила, что выделены деньги на приобретение новогодних подарков для сотрудников завода, средняя стоимость каждого набора должна была составлять 10 000 рублей, всего на приобретение подарочных наборов было выделено 29 950 000 рублей. Примерно 10 ноября 2015 г. договора были подготовлены, копии которых он скинул на электронную почту ФИО43, сообщив, что как только тот подпишет договора, то нужно их предоставить. В период с 12 ноября 2015 г. по 19 ноября 2015 г. ФИО43 предоставил ему договора от имени ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», в которых имелись подписи директоров и оттиски печатей данных организаций. Договора он передал сотрудникам ОАО «ЧТПЗ», которые отвечали за подписание с их стороны. 12.11.2015 года был подписан договор № возмездного оказания консультационных услуг между ООО «Челябинский трубопрокатный завод» в лице ФИО1 и ООО «Бизнесстрой» в лице директора ФИО3 18.11.2015 года был подписан договор поставки № между ООО «Челябинский трубопрокатный завод» в лице ФИО2 и ООО «Эврика» в лице директора ФИО21. Больше с ФИО43 он не встречался. Примерно 26 ноября 2015 г. через программу <данные изъяты> он написал ФИО43, что денежные средства по договорам перечислены на расчетные счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика». После перечисления денег ФИО43 перестал выходить на связь <данные изъяты>; Данные показания свидетель ФИО20 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО43 24 мая 2016 года <данные изъяты>; В ходе предъявления для опознания по фотографии 5 апреля 2016 года, свидетель ФИО20 по фотографии опознал ФИО43, как представителя ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО1, данными ею в судебном заседании, а такжепоказаниями, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым в 2015 году она работала в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в должности заместителя генерального директора, предприятие имеет обособленные подразделения, в том числе в г. Москва, по адресу: г. Москва, <адрес>. В начале осени 2015 года было принято решение об организации поэтапного обучения персонала, по программе «кадровый резерв», включающий в себя: навыки коммуникации, умение составлять отчетные документы, осуществлять управление подчиненными сотрудниками, а также повышение квалификации по разным направлениям. Сотрудники службы персонала подготовили перечень тематик, по которым необходимо провести обучающие программы. Данная программа должна была действовать поэтапно в период всего 2016 года. Информация о проведении обучающих программ была размещена на сайте предприятия в разделе «новости компании». Поиск организаций, осуществляющих деятельность по проведению обучающих программ, был поручен их сотруднику - менеджеру по проектам ФИО20 ФИО20 изучил имеющиеся предложения и пояснил, что есть организация, которая может взять на себя обязательства по организации проведения обучающих программ, с обязательным условием 100% предоплаты. Договор мог быть подготовлен тремя способами, ей договор № возмездного оказания консультационных услуг от 12.11.2015 года, между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Бизнесстрой», в лице директора ФИО42 принес ФИО20. Договор был согласован службой безопасности и юридической службой, после чего она подписала данный договор. Был ли договор подписан со стороны ООО «Бизнесстрой» или она подписывала договор первая, она не помнит. После подписания договора двумя сторонами, договор был передан для исполнения в финансовую службу предприятия, которая произвела перечисление денежных средств по договору в полном объеме в размере 29 900 000 рублей на расчетный счет ООО «Бизнесстрой». Позже ей стало известно, что помимо данного договора был заключен еще один договор на поставку новогодних подарков, и представителем организации - контрагента по поставке новогодних подарков являлся тот же человек, который предоставлял интересы ООО «Бизнесстрой». Данным представителем являлся ФИО43, с которым она не общалась и его не видела. Позже стало известно, что по договору с ООО «Бизнесстрой» ничего не ведется. Позже сотрудники службы безопасности стали проверять организации-контрагенты, с которыми были заключены договора, было установлено, что организации являются однодневками <данные изъяты>; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО2, руководителя службы по связям с общественностью ОАО «ЧТПЗ» о том, что в начале осени 2015 года на одном из совещаний генерального директора было принято решение, собрать подарки для сотрудников компании, которое было поручено Московскому офису. В ноябре ей на рабочий номер компании позвонили из офиса в г.Москва, сообщив, что они нашли поставщика ООО «Эврика» и ей пришлют договор, который она должна будет подписать. Товар по договору должен был поступить в их компанию. Договор она прочитала, ее там все устроило, после чего она его подписала. Цену с Московским офисом она не обсуждала, цена была прописана в самом договоре. С сотрудниками ООО «Эврика» она не знакома, с ними условия договора она не обсуждала, она подписала договор <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает заместителем руководителя проекта ООО «ФИО56 ЛаСаль Управление недвижимостью» КДЦ «Белая площадь», в ее обязанности входит контроль подрядных организаций на объектах, организация и контроль пропускного режима на объекте недвижимости - коммерческий деловой центр «Белая площадь», расположенного по адресу: г. Москва, <адрес>, где одним из арендаторов является Московский филиал ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», которое арендует 13, 14 этажи здания «». Пропускной режим в здании осуществляется в соответствии с установленными правилами доступа в КДЦ «Белая площадь». Вход в здание КДЦ и выход осуществляется через турникеты с помощью магнитного пропуска. Доступ посетителей в здание осуществляется исключительно после подтверждения арендатором, что он ожидает данного посетителя. Посетитель предоставляет документ удостоверяющий личность, после чего сотрудники ООО «Фэсилити Сервисис Рус» выдают посетителю пропуск. Все выданные пропуска регистрируются в электронном журнале специализированной программы <данные изъяты>. Согласно сведениям, содержащимся в программе <данные изъяты>, 07.10.2015 года офис компании ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» посещал гражданин ФИО43, который предоставил документ удостоверяющий личность, и которому выдан гостевой пропуск №. Установить какой именно документ удостоверяющий личность был предоставлен ФИО43 в настоящее время не представляется возможным, поскольку указанные сведения в программу не были внесены сотрудниками рессепшн <данные изъяты>; - аналогичными по содержанию оглашенными в судебном заседании с согласия сторонпоказаниями свидетеля ФИО5, пояснившей также о том, что согласно программы <данные изъяты> от одного из арендаторов КДЦ «Белая лошадь» - ПАО «ЧТПЗ» им поступали заявки на посещение офиса ПАО «ЧТПЗ» ФИО7, а именно заявка № от 7 октября 2015 года и заявка № от 16 октября 2015 года, при этом заявка № от 16 октября 2015 года была принята, то есть в случае посещения офисного здания ФИО7, ему был бы выписан пропуск (выдан), однако согласно программы по данной заявке никто не приходил <данные изъяты>; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО22, директора Московского филиала ПАО «ЧТПЗ» о том, что Московский филиал ПАО «ЧТПЗ» расположен по адресу: г. Москва, <адрес> в бизнес центре «Белая площадь». Согласно условий пропускного контроля, в офисные помещения, во всех организациях установлено программное обеспечение <данные изъяты>. Когда им необходимо осуществить прием посетителя он, или сотрудники филиала подают заявку в указанной программе за его подписью о том, что определенного числа, к определенному сотруднику в офис филиала придет посетитель, для которого необходимо подготовить разовый пропуск. Данная информация поступает на ресепшн управляющей компании ООО «ФИО56 ЛаСаль» и сотрудники управляющей компании подготавливают к приходу посетителя разовый пропуск. В программе <данные изъяты> остаются сведения о посетителе, дате его посещения офиса, от кого поступила заявка на подготовку пропуска, срок действия заявки и другая информация. Им была подана заявка на посещение офиса для гр. ФИО43 07.10.2015 года №, поскольку ему поступила заявка от менеджера по проектам аппарата совета директоров ФИО20, согласно которой ФИО43 должен был прибыть для переговоров перед заключением договоров. Ему известно, что переговоры состоялись, позже между представителями ОАО «ЧТПЗ» и подконтрольными организациями ФИО43 были заключены договора поставки и предоставления услуг <данные изъяты>; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО23 о том, что он является учредителем и руководителем проекта ООО «Экостройгрупп», которое арендует помещение под офис по адресу: г. Москва <адрес>. Офис располагается на 13 этаже здания. В этом же здании на 13 и 14 этажах располагаются офисные помещения ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». В связи с чем он был знаком со многими сотрудниками данного предприятия, в том числе с ФИО20, менеджером по проектам. В октябре 2015 года к нему обратился <данные изъяты>, пояснив, что ему поручили подготовить проведение обучающих программ с сотрудниками завода по повышению квалификации, поскольку <данные изъяты> было известно, что в их организации есть сотрудник, который непосредственно занимается обучающими программами, чтобы их сотрудник помог ему подготовить проекты обучающих программы на их предприятии. Он пояснил <данные изъяты>, что их сотрудник в настоящее время занят и не сможет ему помочь именно в данный момент. В начале ноября 2015 года, он зашел в кабинет к <данные изъяты> и увидел там молодого человека. <данные изъяты> пояснил, что это представитель организации, которая будет заниматься проведением обучающих программ на их предприятии. <данные изъяты> представил молодого человека, назвал его по имени ФИО12. Когда он зашел<данные изъяты> и этот мужчина по имени ФИО12 обсуждали условия договора, он не стал вмешиваться в их разговор, вышел из кабинета <данные изъяты>. В 2016 году от <данные изъяты> ему стало известно, что по заключенному договору с организацией на проведение обучающих программ, были перечислены деньги, однако условия договора со стороны организации - контрагента выполнены не были, найти представителя данной организации они не могут. Тогда же <данные изъяты> пояснил, что это был как раз тот мужчина, по имени ФИО12, которого он видел у него в кабинете, его фамилия ФИО7 <данные изъяты>; Данные показания свидетель ФИО23 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО43 03 июня 2016 года <данные изъяты>; В ходе предъявления для опознания по фотографии 13 апреля 2016 года, свидетель ФИО23 по фотографии опознал ФИО43, как мужчину, которого он видел в кабинете у ФИО20, которого представили ФИО12 и который должен был заниматься организацией проведения семинаров <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО25, данными им в судебном заседании о том, что он работает в филиале ОАО «ЧТПЗ» в г.Москве в должности ведущего специалиста аналитического отдела дирекции по защите ресурсов, в его должностные обязанности входит проведение проверок контрагентов, с которыми предприятие планирует заключать договора. В ноябре 2015 года ему поступило указание о проведении проверки перед заключением договоров организаций: ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика». Проведение проверки включает в себя удостоверение факта юридической регистрации организации, установление состава учредителей, директора организации. Вся информация поступает через информационно-аналитическую систему <данные изъяты>. В отношении ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» были получены выписки из ЕГРЮЛ. Было установлено, что обе организации являются действующими, зарегистрированы, директора являлись учредителями. В отношении директоров по УФМС он проверял, действительны ли паспорта, по налоговой базе проверил наличие задолженности. Какой либо негативной информации, им получено не было, в связи с чем вопрос в отношении данных организаций был согласован; - показаниями свидетеля ФИО42, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в 2012 году его знакомый <данные изъяты> познакомил их с ФИО29, а с марта 2015 года они с ФИО29 стали общаться более близко, обменялись телефонами. В ходе общения ФИО29 предложил ему за оформление на свое имя банковских карт дополнительный заработок в размере пяти тысяч рублей. ФИО29 пояснил, что ему необходимо оформить на себя три банковские карты в банке <данные изъяты>, которые он должен будет передать ФИО29, а за это ФИО29 ежемесячно будет выплачивать ему пять тысяч рублей. В банке <данные изъяты> он подал заявки на открытие банковских карт в апреле 2015 года. При этом контактный телефон при заполнении банковских документов он указывал тот, который ему сообщил ФИО29. Через две недели вместе с ФИО29, на его автомобиле <данные изъяты>, они поехали в банк <данные изъяты> для получения банковских карт. Получив банковские карты, он передал ФИО29 банковские карты и конверты с пин-кодами от них. ФИО29 пояснил, что за использование банковских карт один раз в месяц он будет передавать ему вознаграждение примерно 25 числа каждого месяца. Денежные средства в размере пять тысяч рублей ему передавал либо ФИО29 либо ФИО24 Примерно в середине-конце июля 2015 года ему позвонил ФИО29 и сказал, что необходимо закрыть банковские карты. Он приехал в банк <данные изъяты> и заблокировал карты, при этом оставшиеся на расчетном счете денежные средства в сумме около 1700 рублей, он снял и оставил себе. После этого ФИО29 предложил ему стать учредителем общества с ограниченной ответственностью, то есть зарегистрировать на себя фирму в налоговой инспекции, учредительные документы передать ему, при этом ФИО29 пояснил, что он будет являться номинальным директором этой фирмы, но необходимости в осуществлении им какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не будет, за что ФИО29 обещал ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 15 000 рублей. Все необходимые документы для регистрации ООО «Бизнесстрой» ему передал ФИО29, а он ездил в налоговую инспекцию для регистрации общества. После того, как общество было зарегистрировано в налоговой инспекции, он получил учредительные документы. После этого был заключен договор аренды по адресу: г. Рязань, <адрес>, который он подписал лично. Затем в банке <данные изъяты> он открыл расчетные счета и получил ключи от системы, а также корпоративные банковские карты. При открытии расчетного счета в банке <данные изъяты> он указывал свой номер телефона, а при подключении счета к системе, сообщал контактный телефон, указанный ФИО29. При открытии расчетного счета в банке <данные изъяты> и подключении его к системе, он указывал номер своего телефона. После открытия счетов он передал ФИО29 учредительные документы ООО «Бизнесстрой», ключи от системы, корпоративные карты. Печать общества заказывал ФИО29 и хранилась она у него, он ее брал лишь для открытия расчетных счетов, и несколько раз для заказа выписки по счетам в банках. Осуществлялась ли какая-либо финансово-хозяйственная деятельность ООО «Бизнесстрой», кем подписывались бухгалтерские и иные документы от его имени, ему не известно, кто составлял, подписывал и представлял в налоговый орган налоговую отчетность, ему не известно, никакие документы, связанные с деятельностью фирмы, кроме учредительных, он не подписывал. 15 числа каждого месяца ФИО29 передавал ему сумму вознаграждения в размере 15 000 рублей. Указанную сумму он получал ежемесячно с июля-августа 2015 года по декабрь 2015 года. В середине декабря 2015 года вместе с ФИО29 они ездили в банк <данные изъяты>, где он закрыл расчетный счет ООО «Бизнесстрой» по просьбе ФИО29. Также ФИО29 сообщил, что ООО «Бизнесстрой» ликвидировано. Кроме того, ФИО29 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя за что ежемесячно обещал выплачивать вознаграждение в размере 15 000 рублей. В конце декабря 2015 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего открыл расчетные счета в банках <данные изъяты>, расположенных в г. Рязани с подключением их к системе. В качестве контактного номера телефона при открытии расчетных счетов он указывал свой номер телефона. С момента регистрации и до 15 марта 2016 года ФИО29 ежемесячно выплачивал ему вознаграждение в размере 15 000 рублей. О заключении договора с ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ему стало известно только от сотрудников полиции <данные изъяты>; - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17 марта 2016 года, в ходе которого у свидетеля ФИО42 были получены образцы подписи и почерка <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО21, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым его знакомый ФИО24 в июне 2015 года сообщил, что можно отрыть на свое имя организацию, за что получать денежные средства, при этом дал номер телефона человека, которому нужна была организация, пояснив, что его зовут ФИО. В середине июня 2015 года он встретился с ФИО в микрорайоне Дашково-Песочня. ФИО приехал на автомобиле <данные изъяты>. ФИО сообщил, что для расширения бизнеса ему необходимо открыть организацию, и ему нужен человек на чье имя можно было бы зарегистрировать фирму. ФИО пояснил, что сам будет руководить деятельностью организации и осуществлять коммерческую деятельность, а он будет числиться директором, за что будет получать ежемесячно 15 000 рублей. Через несколько дней ФИО передал ему документы для регистрации на свое имя - ООО «Эврика». В налоговой инспекции он передал пакет документов на регистрацию, а через 5-7 дней забрал документы вместе со свидетельством о регистрации ООО «Эврика». Все документы он передал ФИО. Потом ФИО сказал, что необходимо открыть расчетные счета ООО «Эврика» в нескольких банках. Им были открыты расчетные счета организации в банке <данные изъяты>. Денежные средства для открытия расчетных счетов в банках ему давал ФИО. В документах на открытие расчетных счетов он указывал адрес электронного почтового ящика, который ему сказал ФИО. В банках он получил ключи для входа в систему <данные изъяты>. Все ключи от системы <данные изъяты>, пароли, договора на открытие счетов и другие документы он отдал ФИО. ФИО за открытие организации платил ему вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно в течение 5-6 месяцев. В ноябре-декабре 2015 года вместе с ФИО, он ездил в банк <данные изъяты>, где снимал денежные средства с расчетного счета в размере 1 000 000 рублей, которые передал ФИО. При передаче денежных средств ФИО, тот созванивался с мужчиной по имени ФИО12, которому пояснил о проделанной работе. В начале декабря 2015 года по просьбе ФИО он открыл расчетный счет в <данные изъяты>, ему выдали ключ для входа в систему <данные изъяты>, который он передал ФИО. В середине декабря по просьбе ФИО по чековой книжке в <данные изъяты> он получил 1 000 000 рублей, которые также передал ФИО. У ФИО была печать организации, которую тот поставил в чеке чековой книжке. В декабре 2015 года ФИО передал ему денежные средства в качестве оплаты за услуги в размере 35 000 рублей. Кроме того, по просьбе ФИО он оформлял на свое имя банковские карты в банках <данные изъяты>, которые вместе с ПИН-кодами также передал ФИО. В указанных банках им было оформлено по три банковские карты. За оформление на свое имя банковских карт, ФИО платил ему по 5000 рублей ежемесячно всего 2-3 раза. В начале декабря 2015 года по просьбе ФИО он закрыл банковские карты <данные изъяты>; Данные показания свидетель ФИО21 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 09 июня 2016 года <данные изъяты>; - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 15 марта 2016 года, в ходе которого у свидетеля ФИО21 были получены образцы подписи и почерка <данные изъяты>; В ходе предъявления лица для опознания 09 июня 2016 года, свидетель ФИО21 опознал ФИО29, пояснив, что знает его как ФИО, по просьбе которого он оформил на свое имя ООО «Эврика», банковские карты, а также снимал денежные средства, в том числе со счета ООО «Эврика» <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО24, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым с ФИО29 он познакомился во время учебы в институте. Весной 2015 года ФИО29 предложил ему оформить на свое имя дебетовые карты в банке, за что обещал ежемесячно выплачивать от трех до пяти тысяч рублей. Он встретился с ФИО29 около банка <данные изъяты> на ул. Соборная, рядом с <данные изъяты>. ФИО29 объяснил, какие нужно оформить карты. Им на свое имя были оформлены три банковские карты, которые он передал ФИО29 вместе с документами и ПИН-кодами. Примерно через полгода он закрыл счета по данным картам. На них оставались денежные средства по 200 - 300 рублей, которые он снял и оставил себе. Затем через какое-то время он открыл карту в <данные изъяты>, которую также передал ФИО29 вместе с ПИН-кодом. По данной карте он закрыл счет без карты по истечении 2-3 месяцев в декабре 2015 года. За оформление на свое имя банковских карт, ФИО29 платил ему от трех до пяти тысяч ежемесячно, чаще по пять тысяч рублей. Денежные средства он получал примерно в течение года. О том, что таким образом можно заработать денежные средства он рассказал своим знакомым ФИО26, ФИО46, которые также открыли банковские карты и он иногда предавал им денежные средства от ФИО29; - показаниями свидетеля ФИО27, данными ею в судебном заседании, а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым весной 2015 года знакомый ее и бывшего мужа ФИО46, ФИО24 предложил помочь его знакомому, которому для работы нужны были банковские карты, пояснив, что она должна оформить на свое имя банковские карты, передать их знакомому и за это ей будут выплачиваться денежные средства в размере 5000 рублей ежемесячно. ФИО24 познакомил ее с этим знакомым - ФИО29, а также дал номер его телефона. Для оформления банковских карт она вместе с ФИО29 на его автомобиле <данные изъяты> приехали в банк <данные изъяты>, который располагается на ул. Соборная г. Рязани. О необходимости оформления банковских карт именно в этом банке пояснил ФИО29. Для открытия банковских карт от нее только требовался паспорт. ФИО29 объяснил ей, какие банковские карты необходимо оформить на ее имя. За оформление банковских карт в банке денежные средства оплачивались ФИО29. Всего ею было оформлено три банковские карты. Две банковские карты вместе с ПИН-кодами ей выдали в тот же день. Третью банковскую карту она получила через неделю. Банковские карты вместе с ПИН-кодами она отдала ФИО29. Денежные средства в размере 5000 рублей ежемесячно ей передавали либо ФИО29 либо. О том, что за открытие банковских карт можно получать денежные средства, она рассказала своей племяннице ФИО37, которая также согласилась оформить на свое имя банковские карты. Она вместе с ФИО37 и ФИО29 летом 2015 года поехали в тот же банк <данные изъяты> на ул. Соборная г. Рязани. ФИО29 также пояснил ФИО37 какие банковские карты нужно оформить. ФИО37 в банке <данные изъяты> оформила две банковские карты, которые вместе с договорами на оформление банковских карт и ПИН-кодами отдала ФИО29. Было ли отказано ФИО37 в получении третьей банковской карты или она ее получила, она не помнит. Денежные средства за оформление банковских карт ФИО37 также передавал ФИО29 через нее по 5000 рублей ежемесячно. В конце октября - начале ноября 2015 года она сообщила ФИО29, что желает закрыть банковские карты, открытые на ее имя в банке <данные изъяты>, после чего в банке <данные изъяты> закрыла все три банковских счета. При закрытии счетов, она получила по ним выписку, никаких операций по ее банковским счетам с момента открытия банковских карт и до момента закрытия не производилось. Также ей известно, что ФИО37 закрыла банковские карты, открытые на ее имя; Данные показания свидетель ФИО27 также подтвердила в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО29 13 декабря 2016 года; В ходе предъявления лица для опознания 13 декабря 2016 года, свидетель ФИО27 опознала ФИО29, как человека, который просил ее оформить банковские карты в банке <данные изъяты> и, которые она отдала ему; - аналогичными по содержанию оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО38», пояснившего также о том, что в последний раз, когда ФИО отдавал ему деньги, он сказал, что банковские карты на его имя нужно заблокировать. На следующий день, 1 декабря 2015 года, ему позвонил ФИО и сказал, что за ним заедет мужчина <данные изъяты> на автомобиле <данные изъяты> и отвезет в банк для закрытия банковских карт. Они поехали в банк <данные изъяты> на ул. Соборная г. Рязани, где <данные изъяты> сказал, что банковские счета он закроет на основании паспорта и при закрытии счетов ему нужно будет снять по ним остаток денег. При оформлении документов на закрытие счетов, сотруднице банка он сказал, что хочет снять денежные средства со всех закрываемых счетов. Ему были выданы деньги в сумме примерно 500 000 рублей или 800 000 рублей, которые он отдал подошедшему к нему ФИО. Также он отдал ФИО документы о закрытии банковских счетов; - аналогичными по содержанию показаниями свидетеля ФИО46, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, пояснившего также, что на свое имя им было открыто четыре банковские карты в банке <данные изъяты>, которые вместе с пин-кодами он передал ФИО29, за что ежемесячно или ФИО24 или кто-то другой передавали ему по 5000 рублей. Таким образом, денежные средства он получал четыре месяца. В ноябре 2015 года по просьбе ФИО29 им были закрыты банковские карты, денежные средства в размере около 800 000 рублей, находящиеся на счете, он снял и передал ФИО29, на каких-то картах денежных средств не было; - показаниями свидетеля ФИО39, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании о том, что знакомый ФИО48 ФИО ему предложил оформить на свое имя несколько банковских карт для перевода на них денежных средств, за что обещал выплачивать по 3000 рублей в месяц. ФИО объяснил, что нужно оформить несколько разных карт в банке <данные изъяты> и в <данные изъяты>, передав ему лист бумаги, в котором было указано, какие именно карты нужно оформить и в каком банке. В банке <данные изъяты>, на улице Ленина г. Рязани он оформил пять банковских карт, которые он передал ФИО. В <данные изъяты> на улице Советской армии г. Рязани он оформил одну банковскую карту, которую также передал ФИО. За банковские карты ему выплачивались денежные средства ежемесячно на протяжении полугода. В конце ноября - начале декабря 2015 года ФИО ему сказал, что банковские карты заблокировали, поэтому необходимо закрыть счета и получить в банке все деньги, оставшиеся на счёте. В банке <данные изъяты> по паспорту он снял со всех пяти счетов денежные средства и закрыл карты. Общая сумма на всех счетах была около одного миллиона трехсот тысяч рублей. Он получил деньги и отдал их ФИО. Банковская карта <данные изъяты> до настоящего времени еще не закрыта; Данные показания свидетель ФИО39 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО29 13 декабря 2016 года; В ходе предъявления лица для опознания 13 декабря 2016 года, свидетель ФИО39 опознал ФИО29, как человека, которому он передал оформленные в банке <данные изъяты> банковские карты; - показаниями свидетеля ФИО41, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым он знаком с ФИО29 В июне 2014 года ФИО29 попросил его оформить на свое имя организацию, пояснив, что это необходимо ему для работы и ничего противозаконного в этом нет. Также ФИО29 обещал заплатить ему денежное вознаграждение за это. Он согласился и оформил на свое имя организацию ООО «Бизнесактив». При этом все документы в подготовленном виде ему передавал ФИО29. Он с паспортом и документами обращался в налоговую инспекцию. В банках он расчетные счета как директор организации не открывал. Никакие договора, кроме договора аренды, он не подписывал. Было арендовано офисное помещение на Куйбышевском шоссе. Никакой деятельности данная организация не вела. Через три месяца ему на домашний адрес пришло письмо с требованием погасить задолженность по арендной плате. После этого он попросил ФИО29 убрать его из учредителей данной организации. В связи с чем, ООО «Бизнесактив» было переоформлено на его знакомого ФИО50 За то, что он оформил на свое имя ООО «Бизнесактив», ФИО29 ему так и не заплатил денежных средств. Кроме того, в январе-феврале 2015 года ФИО40 предложил ему оформить на свое имя дебетовые банковские карты в <данные изъяты> и передать их ему, за что обещал выплачивать ежемесячно денежные средства в размере 5000 рублей. При этом ФИО29 ему сказал название карт, какие необходимо оформить. Им было оформлено в банке <данные изъяты> три дебетовые банковские карты, а в <данные изъяты> одна дебетовая банковская карта. Данные банковские карты он передал ФИО40 конце ноября - декабре 2015 года ФИО29 попросил его срочно закрыть банковские карты в банке <данные изъяты>, пояснив, что карты заблокированы, остаток денежных средств необходимо перевести на карту, открытую в <данные изъяты>. Им были закрыты банковские карты в банке <данные изъяты>, а остаток денег переведен на карту в <данные изъяты>. Кроме него в этот день вместе с ним в банке находились. На карту <данные изъяты> было переведено около 2 000 000 рублей. Кроме этого, они с ФИО29 ездили в отделение <данные изъяты>, расположенного в районе Дашково-Песочни, где ФИО29 передал ему карту <данные изъяты> и сказал снять наличные денежные средства сверх лимита. Лимит карты был 300 000 рублей в сутки. Однако банк отказал в такой операции. Позже, после дачи объяснений в полиции, он закрыл данную карту через <данные изъяты>. За то что, он оформил на свое имя банковские карты ФИО40 платил ему по 5000 рублей в месяц с лета 2015 года до того момента, как он закрыл банковские карты в банке <данные изъяты> в конце 2015 года. Также ему известно, что по просьбе ФИО29 банковские карты были оформлены и переданы ФИО29 <данные изъяты>, в этот период времени ФИО29 передвигался на автомашине <данные изъяты>. Кроме этого, по просьбе ФИО29 в долг ФИО7 летом 2014 года им было передано 400 000 рублей, которые ему возвращались частями, последняя часть была передана в размере 100 000 рублей в декабре 2015 года. Также он присутствовал при разговоре ФИО29 и ФИО7 в январе 2015 года, когда ФИО7 пояснял ФИО29 о необходимости открытия банковских карт на физических лиц; Данные показания свидетель ФИО41 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 26 июля 2016 года; - показаниями свидетеля ФИО48, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в конце июля 2015 года его знакомый ФИО29 предложил ему оформить несколько карт в банке <данные изъяты>, за что обещал платить ежемесячно 5 000 рублей. При этом, ФИО29 написал ему номер телефона, который необходимо было указывать при оформлении банковских карт. На свое имя он оформил три банковские карты в банке <данные изъяты>, одна карту в <данные изъяты>, две карты в <данные изъяты>, после получения которых, карты с пин-кодами передал ФИО29. По просьбе ФИО29 с одной из карт в <данные изъяты> он перевел денежные средства на счет в <данные изъяты>. Кроме того, в <данные изъяты> ФИО29 просил его снять через кассу 500 000 рублей, пояснив, что им в этот день уже было снято 300 000 рублей. Однако сотрудники банка отказали выдать денежные средства, пояснив, что ежедневный лимит снятия денежных средств по одной карте составляет 300 000 рублей. Ежемесячно ФИО29 выплачивал ему по 5 000 рублей. В ноябре 2015 года ФИО29 предложил ему оформить на себя ООО «Фермер», пообещав выплачивать ежемесячно по 10 000 рублей. Документы для оформления организации ему передал ФИО29. Получив документы, он передал их ФИО29. Также он открыл три счета для ООО «Фермер» в <данные изъяты>. ФИО29 просил его снимать денежные средства с расчетных счетов ООО «Фермер» по чекам. Он как директор ООО «Фермер», ничем не занимался. Предполагает, что организация использовалась для обналичивания денежных средств. Когда необходимо было снять денежные средства, ФИО29 передавал ему чековую книжку. Денежные средства им снимались несколько раз, разные суммы. Печать и чековую книжку ООО «Фермер», изъятые у него в ходе обыска 16 марта 2016 года ему передал ФИО29, чтобы он 17 марта 2016 года снял денежные средства; Данные показания свидетель ФИО48 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 26 июля 2016 года; - показаниями свидетеля ФИО49, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в июле 2015 года ФИО29 предложил ему оформить на свое имя в банке <данные изъяты> банковские карты и передать ему, за что обещал отблагодарить. В банке <данные изъяты>, он оформил на свое имя две банковские карты. Оформленные карты вместе с пакетом документов он передал ФИО29. Для чего ФИО29 были необходимы банковские карты, он ему не говорил. За то что он передал ФИО29 банковские карты он денег не получал, и ФИО29 как обещал, его не отблагодарил. Примерно в начале декабря 2015 года ФИО29 попросил закрыть зарегистрированные на его имя карты. Они встретились возле банка <данные изъяты>, где ФИО29 передал ему банковские карты и он, зайдя в банк, закрыл их; - показаниями свидетеля ФИО50, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в начале февраля 2015 года ФИО29 предложил ему оформить на свое имя организацию, где он будет числиться директором без выполнения каких-либо обязанностей и за свои услуги он будет получать материальное вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно. Он согласился, ФИО29 предал ему пакет документов, с которыми он ходил в налоговую инспекцию. Он переоформил на свое имя ООО «Бизнесактив». После этого, ФИО29 сказал ему открыть расчетный счет ООО «Бизнесактив», который он открыл в банке <данные изъяты>. Электронный ключ в виде флеш-карты, вместе с документами по расчетному счету он передал ФИО29. Номер телефона для поучения СМС-уведомлений, он указал ФИО29 Кроме этого у ООО «Бизнесактив» были открыты три расчетных счета в <данные изъяты>. Никакой деятельности он как директор данной организации не осуществлял, никакие договора не подписывал. Наличные деньги с расчетных счетов он не снимал, чековые книжки не подписывал. ФИО29 ежемесячно платил ему по 15 000 рублей; Данные показания свидетель ФИО50 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 26 июля 2016 года; - показаниями свидетеля ФИО51, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым его троюродный брат ФИО41 познакомил его с ФИО40 июне 2015 года ФИО29 попросил его открыть на свое имя несколько банковских карт, за что обещал ежемесячно выплачивать денежные средства. ФИО29 сказал, что карты необходимо открыть в банке <данные изъяты>, написав их название. В банке <данные изъяты> он открыл три карты. Карты вместе с пин-кодами он передал ФИО29, за что ФИО29 заплатил ему 5 000 рублей. Также ФИО29 попросил его открыть одну банковскую карту в <данные изъяты>. Данную банковскую карту в конверте он также передал ФИО29. За открытие карты в ФИО29 также заплатил ему 5 000 рублей. В конце ноября 2015 года по просьбе ФИО29 он приехал в банк <данные изъяты>, чтобы закрыть карты. В банке ему отдали документы о закрытии счетов, которые он отдал ФИО29; Данные показания свидетель ФИО51 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 26 июля 2016 года; - показаниями свидетеля ФИО52, данными ею в судебном заседании, а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым, в августе 2015 года, в ходе разговора с ФИО26, ФИО46 и ФИО24 ей стало известно, что можно открыть на свое имя банковские карты, за что ежемесячно получать денежные средства в размере 5 000 рублей. Ее познакомили с ФИО29, который передал ей записку, где были указаны названия карт и адрес электронной почты. ФИО сказал, что карты нужно открыть в банке <данные изъяты>. В банке <данные изъяты> ей необходимо было открыть 3 банковские карты, она написала заявления, указав адрес электронной почты, который ей дал ФИО. При этом при открытии банковских карт, на карты необходимо было положить денежные средства, которые ей также передал ФИО29. Банковские карты оформлялись, когда у нее была фамилия. После получения банковских карт, карты вместе с пин-кодами она отдала ФИО29. Карты действовали два месяца, и два месяца она получала по 5000 рублей. Со слов ФИО, ему для работы нужно было много карт, поскольку существует лимит для перевода и снятия денежных средств. В конце ноября 2015 года по просьбе ФИО29 она закрыла банковские карты, а имеющиеся на них денежные средства получила и отдала ФИО29. На одной карте было восемьсот тысяч рублей, на другой - девятьсот тысяч рублей. Ей известно, что в тот же день денежные средства снимали <данные изъяты>; Данные показания свидетель ФИО52 подтвердила в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО29 13 декабря 2016 года; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО16 о том, что в налоговый орган с целью регистрации ООО «Спецпроект» и другого общества, он не обращался. Участия в коммерческих организациях, не принимал. В г. Рязань был только 1 раз в 2004 году. Он несколько раз терял паспорта. Номер паспорта, с помощью которого была зарегистрировано ООО «Спецпроект» он получил в феврале 2015 г. и потерял его примерно в конце 2015 г. Кто мог воспользоваться его паспортом для регистрации ООО «Спецпроект» ему неизвестно; - показаниями свидетеля ФИО53, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым он и ФИО44 являются учредителями ООО «Солярис», которая осуществляла деятельность по предоставлению услуг по сдаче электронной бухгалтерской и налоговой отчетности. Ими была приобретена программа <данные изъяты> для сдачи отчетности через интернет. Непосредственно с клиентами работает ФИО44, осуществляет составление и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде. С ФИО29 он не знаком, ему знакомы названия двух организаций ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика». К ним обращался мужчина по имени ФИО за предоставлением услуг по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности по этим двум организациям в конце 2015 года. ФИО принес документы по ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», которые в последующем были изъяты в ходе обыска. Договор с ФИО на предоставление услуг по сдаче отчетности они не заключали. ФИО приходил к ним один-два раза в месяц, приносил документы. Какое ФИО имеет отношение к организациям ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», он не знает. Последний раз ФИО приходил к ним примерно за две недели до проведения обыска; - показаниями свидетеля ФИО44, данными ею в судебном заседании, а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым они с ФИО53 являются учредителями ООО «Солярис», которая осуществляла деятельность по предоставлению услуг по сдаче электронной бухгалтерской и налоговой отчетности, с декабря 2015 года организация приостановила свою деятельность. Кроме того она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с тем же видом деятельности. Ими была приобретена у ООО «Тензор» программа для сдачи отчетности через коммуникационные каналы связи (Интернет) - <данные изъяты>. ФИО29 обращался к ним за предоставлением услуг по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности по ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» в октябре 2015 года. ФИО предоставил данные по ООО «Эврика» и по ООО «Феникс», она составила по этим организациям за 3 квартал 2015 года налоговые декларации по НДС и прибыли, после чего отправила их в электронном виде в налоговую инспекцию. Налоговую отчетность она также подшила в папки с названиями соответствующих организаций. ФИО еще приносил справки о движении денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, книги покупок и продаж, которые она подшивала к отчетности. В январе 2016 года, ФИО обращался для сдачи отчетности за 4 квартал 2015 года. Он также принес сведения по ООО «Бизнесстрой», по которой отчетность была нулевая. Она сдавала налоговые декларации по ООО «Эврика» и ООО «Феникс» за 3, 4 кварталы 2015 года, а по ООО «Бизнесстрой» за 4 квартал 2015 года сдавались декларации по НДС и прибыли. Бухгалтерская отчетность ею не составлялась и не сдавалась. В начале марта 2016 года, ФИО приезжал к ним с ФИО36, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. Она подготовила пакет документов для регистрации в качестве ИП, и передала ему; Данные показания свидетель ФИО44 подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО29 04 августа 2016 года; В ходе предъявления лица для опознания 4 августа 2016 года, свидетель ФИО44 опознала ФИО29, как человека, который обращался к ней за предоставлением услуг по сдаче налоговой отчетности по нескольким организациям, в том числе ООО Бизнесстрой», для составления документов; - показаниями свидетеля ФИО45, данными ею в судебном заседании, а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в банке <данные изъяты>. В число банковских услуг, предоставляемых банком, входит выдача физическим лицам дебетовых (для хранения собственных средств) банковских карт. Дебетовые карты делятся на несколько категорий, от простых до высших (платиновых) карт. Разница между ними заключается в стоимости карты и лимита по единовременному снятию наличных денежных средств через банкоматы. При обращении клиента за выдачей дебетовой карты, сотрудником банка составляется анкета-заявление, в зависимости от категории карты, выбранной клиентом, она выдается сразу, либо через две недели после изготовления. Количество карт, которые может получить клиент в банке, неограниченно. Закрытие счета по карте возможно только при личном обращении клиента с паспортом. При наличии денежных средств на карте в момент ее закрытия, клиент может либо получить остаток денежных средств на руки через кассу банка, либо перевести их на другой счет по указанным им реквизитам. По запросу клиента, он может получить выписку о движении денежных средств по счету. Движение денежных средств по банковской карте отражается в выписках двух видов: выписка по карте, выписка по картсчету. Получение наличных денежных средств через кассу банка по карте возможно только самим держателем карты при предъявлении им паспорта. О движении денежных средств по банковским счетам поясняла: На имя ФИО48 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 23.07.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 2 257 802, 00 рублей. 30.11.2015 года согласно платежного поручения перечислил денежные средства в размере 2 255 003,00 рублей с данного расчетного счета на расчетный счет <данные изъяты>. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. На имя ФИО46 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 21.07.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 800 000,00 рублей. В соответствии с расходным кассовым ордером от 30.11.2015 года ФИО46 лично получил в кассе банка наличные денежные средства в размере 797 500, рублей. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. На имя ФИО41 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 27.01.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 800 600,00 рублей. 30.11.2015 года согласно платежного поручения ФИО41 перечислил денежные средства в размере 794501,00 рублей с данного расчетного счета на расчетный счет <данные изъяты>. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. На имя ФИО51 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 29.07.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 800 300,00 рублей. Данная сумма денег была получена наличными денежными средствами через банкомат, снятие денежных средств производилось 27.11.2015 года, через банкомат <данные изъяты>. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. На имя ФИО37 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 17.06.2015 года по 01.12.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 800 300,00 рублей. Данная сумма денег была получена наличными денежными средствами через банкомат, снятие денежных средств производилось 27.11.2015 года, через банкоматы <данные изъяты>. 01.12.2015 года банковский счет был закрыт. При закрытии счета согласно расходного кассового ордера ФИО37 получила в кассе банка наличные денежные средства в размере 501,00 руб. На имя ФИО39 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 04.08.2015 года по 01.12.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 1 440 299,00 рублей. Часть денежных средств была получена наличными денежными средствами через банкомат, снятие денежных средств производилось 27.11.2015 года, через банкомат <данные изъяты>. 01.12.2015 года банковский счет был закрыт. При закрытии счета согласно расходного кассового ордера ФИО39 получил в кассе банка наличные денежные средства в размере 637 500,00 рублей. На имя ФИО49 был открыт банковский счет № по дебетовой банковской карте с 10.08.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 2 330 302,00 рублей. Часть денежных средств была перечислена на другой расчетный счет 30.11.2015 года, часть денег получена наличными денежными средствами через банкомат 28.11.2015 года. При закрытии счета согласно платежного поручения ФИО47 перечислил денежные средства в размере 724 043,00 рублей с данного расчетного счета на расчетный счет <данные изъяты>. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. Владельцем банковского счета № является ФИО52, который был открыт с 04.08.2015 года по 30.11.2015 года. На счет поступили денежные средства в размере 2 000 300,00 рублей. Часть денежных средств была перечислена на другой расчетный счет 30.11.2015 года не через их банк. Часть денег получена наличными денежными средствами через банкомат 27.11.2015 года. 30.11.2015 года банковский счет был закрыт. При закрытии счета согласно расходного кассового ордера ФИО52 получила наличные денежные средства в размере 997 441,00 рублей в кассе банка; - показаниями свидетеля ФИО32, данными им в судебном заседании о том, что его знакомый ФИО31 в начале декабря 2015 года предложил ему за вознаграждение стать учредителем и директором нескольких фирм, которые через 2-3 месяца будут ликвидированы. За то, что он будет регистрироваться в качестве учредителя и директора, за каждую фирму обещал платить ему по 5 000 рублей сначала и после закрытия фирмы. Такими фирмами были ООО «Эврика», ООО «Бизнесстрой», ООО «Мегалит», ООО «Каменный век». Он никакого отношения к деятельности данных организаций не имеет, чем занимаются и где они находятся, он не знает. С бывшими учредителями данных фирм не знаком и никогда не встречался. Расчетных счетов в банках он не открывал. Все документы ему передавал ФИО, он их подписал и ездил к нотариусу, деньги для оплаты услуг нотариусу передавал ему ФИО. После чего, документы он отвозил в налоговую инспекцию на <адрес>. ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» были закрыты, ООО «Эврика» - в июне-июле 2017 года, из-за долгов по данной фирме налоговая инспекция его дисквалифицировала на 3 года. За открытие 5 организаций, он получил 25000 рублей, за закрытие ООО «Бизнесстрой» и ООО «Мегалит» он получил по 5000 рублей; - показаниями свидетеля ФИО31, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым он является учредителем и заместителем директора ООО «Узуфрукт», которое осуществляет деятельность по оказанию различных юридических услуг, в том числе по регистрации и ликвидации юридических лиц. В декабре 2015 года к ним обратился их клиент по вопросу ликвидации организаций: ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика» и ООО «Мегалит». Он объяснил, что одним из способов ликвидации организации является ее реорганизация в форме присоединения и их фирма сотрудничает с рядом организаций, которые оказывают такие услуги. Процесс присоединения требует постоянного участия директора организации для оформления документов, в связи с чем по просьбе на период ликвидации директором организаций был назначен их представитель. <данные изъяты> передал ему учредительные документы ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Мегалит» и 20 000 рублей на расходы, связанные с переоформлением и ликвидацией организаций. Временно на период ликвидации директором ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика» и ООО «Мегалит» стал ФИО32 Они подготовили документы: решение учредителя о смене директора, заявление о государственной регистрации ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика» и ООО «Мегалит», которые он передал на подпись <данные изъяты>. Данные по указанным организациям были направлены для процедуры ликвидации в г. Казань. ООО «Бизнесстрой» была исключена из реестра, а две другие нет, в связи с имеющейся у них задолженностью перед бюджетом. Больше <данные изъяты> к ним в организацию не обращался; - протоколами: выемки от 13 февраля 2017 года, в ходе которого у свидетеля ФИО31 были изъяты документы в отношении ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Мегалит» и осмотра предметов от 13 февраля 2017 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в отношении ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Мегалит» документы. Были изъяты, осмотрены: свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Бизнесстрой»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Бизнесстрой»; решение участника ООО «Бизнесстрой» от 9 декабря 2015 г.; протокол общего собрания учредителей ООО «Бизнесстрой» от 9 декабря 2015 г.; устав ООО «Бизнесстрой», утвержденный решением от 5 августа 2015 г.; решение единственного участника ООО «Бизнесстрой» от 5 августа 2015 г.; сведения из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Бизнесстрой» от 12 августа 2015 г.; копия паспорта на имя ФИО42; приказ № от 17 августа 2015 г. ООО «Бизнесстрой»; договор аренды нежилого помещения от 18 августа 2015 г. ИП «ФИО33» и ООО «Бизнесстрой» с актом приема-передачи помещения; копия свидетельства № от 30 июля 2014 г. на имя ФИО42; список участников ООО «Бизнесстрой»; уведомление органов государственной статистики в отношении ООО «Бизнесстрой» от 17 августа 2015 г.; изменение в устав ООО «Бизнесстрой» от 9 декабря 2015 г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Эврика»; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Эврика»; решение участника ООО «Эврика» от 9 декабря 2015 г.; протокол общего собрания учредителей ООО «Эврика» от 9 декабря 2015 г.; устав ООО «Эврика», утвержденный решением от 19 июня 2015 г.; изменение в устав ООО «Эврика» от 9 декабря 2015 г.; договор аренды нежилого помещения от 6 июня 2015 г. между ФИО34 и ООО «Эврика» с актом приема-передачи помещения; сведения из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Эврика» от 26 июня 2015 г.; приказ № от 26 июня 2015 г. ООО «Эврика»; список участников ООО «Эврика» на 8 июля 2015 г.; решение № от 19 июня 2015 г. участника ООО «Эврика»; акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО «Эврика» от 19 июня 2015 г.; уведомление органов государственной статистики в отношении ООО «Эврика» от 30 июня 2015 г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мегалит»; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Мегалит»; решение участника ООО «Мегалит» от 9 декабря 2015 г.; решение участника ООО «Мегалит» от 20 июля 2016 г.; протокол № общего собрания учредителей ООО «Мегалит» от 9 декабря 2015 г.; приказ № от 11 июня 2015 г. ООО «Мегалит»; устав ООО «Мегалит», утвержденный решением от 1 июня 2015 г.; изменение в устав ООО «Мегалит» от 9 декабря 2015 г.; решение об учреждении ООО «Мегалит» от 1 июня 2015 г.; уведомление органов государственной статистики в отношении ООО «Мегалит» от 18 июня 2015 г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегалит» от 22 июня 2015 г.; лист единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегалит» от 11 июня 2015 г.; приказ № от 11 июня 2015 г. ООО «Мегалит»; список участников ООО «Мегалит» от 11 июня 2015 г. и установлены индивидуальные признаки осмотренных документов. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; - показаниями свидетеля ФИО35, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании о том, что весной 2015 года его знакомый ФИО29 попросил его оформить на свое имя банковскую карту в <данные изъяты>. ФИО29 пояснил, что банковская карта ему нужна для работы, при этом каким видом деятельности занимался ФИО29, ему не известно. За оформление карты ФИО40 сказал, что будет платить ему ежемесячно по 5 000 рублей. Он согласился и оформил на свое имя банковскую карту, которую вместе с ПИН-кодом, договором на банковское обслуживание передал ФИО29. ФИО40 ежемесячно передавал ему от 3 000 рублей до 5 000 рублей. При оформлении банковской карты он указал в документах свой номер телефона, поэтому ему приходили СМС-сообщения о поступлении денег на карту и их снятии, приходили разные суммы денег до 100 000 рублей. В конце ноября 2015 года ему стали поступать СМС-сообщения о том, что с банковской карты происходит снятие денежных средств в валюте Республики Беларусь. В декабре 2015 года он позвонил ФИО29 и попросил вернуть карту. В феврале 2016 года ФИО29 сообщил, что банковскую карту забрал, она находится у него. Банковскую карту у ФИО29, он забрать не успел; - показаниями свидетеля ФИО36, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым, в мае 2015 года, для личных целей, он решил создать ООО «Феникс». После консультации и подготовке необходимых документов, в июне 2015 года, он обратился в налоговые органы для регистрации ООО «Феникс», на момент регистрации, с юридическим адресом - г. Рязань, <адрес>. Ему было выдано свидетельство о регистрации, иные документы, а также была изготовлена печать ООО «Феникс». В июле 2015 года им были открыты расчетные счета общества в банках <данные изъяты>. В июле 2015 г. к нему обратился его знакомый ФИО43, с просьбой зарегистрировать на свое имя организацию. Он пояснил ФИО43, что у него есть организация, которую он хотел закрывать, поскольку у него не получается вести деятельность. ФИО43 сказал, что может помочь с бизнесом, для чего ему необходимо предоставить документы на ООО «Феникс». Документы на ООО «Феникс» он передал через ФИО40, с которым его познакомил ФИО43 в конце лета начале осени 2015 года. Впоследствии он поддерживал связь с ФИО7 либо по телефону либо через ФИО40 Также по просьбе ФИО43 он открыл еще несколько счетов ООО «Феникс» в различных банках, в том числе в <данные изъяты>. Расчетные счета ООО «Феникс» были открыты в пяти банках. При этом все документы по счетам, ключи, пароли, чековые книжки, он передал ФИО43 Печать ООО «Феникс» им также была передана ФИО43 банков <данные изъяты> он передал на парковке возле ТЦ <данные изъяты> через ФИО29 курьеру <данные изъяты>, приезжавшему от ФИО7. На этой встрече ФИО29 были переданы банковские карты. Какой-либо деятельности по данной организации, по расчетным счетам, он лично не осуществлял. По просьбе ФИО7 он несколько раз снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Феникс» в <данные изъяты> по чековой книжке, которую ему передавал ФИО7. ФИО7 всегда указывал, какую сумму денег необходимо снять, без его указания, денежные средства, он не мог снять. В основном денежные средства снимались осенью. Денежные средства он отдавал лично ФИО7, или передавал ФИО7 через ФИО29. В конце ноября начале декабря 2015 года по просьбе ФИО43 с расчетного счета ООО «Феникс» в <данные изъяты> он снял 500 000 рублей, которые отдал ФИО7 на парковке возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г.Рязани. Кроме того, он передал ФИО7 свою банковскую карту, на которую переводил денежные средства, снятые по чековой книжке ООО «Феникс», ФИО7, когда тот не мог приехать. Также по просьбе ФИО7, он закрывал банковские счета ООО «Феникс», при этом ФИО7 говорил, какие счета необходимо закрыть и куда перевести денежные средства. Он закрыл счет ООО «Феникс» в банке <данные изъяты>, поскольку ФИО7 не устраивали их условия, денежные средства с расчетного счета в банке <данные изъяты> он перевел на расчетный счет ООО «Феникс» в <данные изъяты>. На расчетном счете ООО «Феникс» в банке <данные изъяты> было около 6 000 000 рублей, эти денежные средства были перечислены на расчетный счет организации в банке <данные изъяты>. В течение декабря 2015 г. он по просьбе ФИО43 в банке <данные изъяты> по чековой книжке снимал деньги со счета. Всего с октября по декабрь 2015 г. он снял с расчетного счета ООО «Феникс» в <данные изъяты> около 6 000 000 рублей. Также денежные средства он передавал ФИО7 на парковке возле ТЦ <данные изъяты> на Московском шоссе г. Рязани в конце декабря 2015 года. ФИО40 также присутствовал на этой встрече и также передал ФИО7 деньги. ФИО7 обещал ему много денег, но никаких денег от него он так и не получил. Какие операции совершались по расчетным счета ООО «Феникс» он не знает, потому что ключи <данные изъяты> находились у ФИО43; - показаниями свидетеля ФИО28, согласно которым ее супруг ФИО29 познакомился с ФИО43, который весной 2015 года предложил ему работу. ФИО7 говорил, что планирует построить завод, обещал мужу большую зарплату. Ей позже стало известно, что ФИО7 занимался «обналичиванием» денежных средств, что супруг подыскивал людей, на которых можно было бы оформить организации и банковские карты. Среди этих людей ей известен только <данные изъяты> Со слов супруга ей известно, что ФИО7 не посвящал его в дела. Почему необходимо было закрыть все организации, супруг не понимал. ФИО7 передал в пользование ее супругу автомобиль <данные изъяты>; - показаниями свидетеля ФИО30, данными ею в судебном заседании, а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании о том, что после заключения брака с ФИО43 в 2014 году, они проживали в г.Рязани, а летом 2015 года уехали в Испанию, где арендовали частный дом. В конце августа или в начале сентября 2015 года они переехали в г.Минск, где проживали до момента задержания ФИО43 ФИО43 являлся учредителем и директором ООО «МартМаркет». Какой был доход у ее супруга, ей не известно. В г.Минске ФИО43 занимался предпринимательской деятельностью, связанной с разработкой IT-технологий. В республике Беларусь они проживали в г. Минск, <адрес>; - протоколом выемки от 7 февраля 2017 года, в ходе которой у свидетеля ФИО30 были изъяты: банковская карта № на имя ФИО24, банковская карта № на имя ФИО48; - протоколом осмотра предметов от 7 февраля 2017 года, в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе выемки у ФИО30 банковская карта № на имя ФИО24, банковская карта № на имя ФИО48 Карты признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; - иными документами: согласно сведениям, представленным Управлением обработки запросов Регионального центра сопровождения корпоративного бизнеса г. Тула <данные изъяты> от 15 марта 2017 года по банковским картам № и №: - по банковской карте №: 27 ноября 2015 года, 28 ноября 2015 года, 30 ноября 2015 года проведены операции по зачислению на счет карты денежных средств в сумме 300 000 рублей, 200 000 рублей, 2 555 003 рублей соответственно, которые впоследствии были обналичены через банкоматы, расположенные в г. Раменском, г. Рязани; - по банковской карте №: 27 ноября 2015 года, 30 ноября 2015 года, 01 декабря 2015 года, 02 декабря 2015 года проведены операции по зачислению на счет карты денежных средств в сумме 300 000 рублей, 300 000 рублей, 424 000 рублей, 164 000 рублей соответственно, которые впоследствии были обналичены через банкоматы, расположенные в г. Серпухов, г.Рязани; - показаниями свидетеля ФИО14, данными им в судебном заседании, а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании о том, что 14 марта 2015 г. он приобрел в собственность автомобиль <данные изъяты>, автомобиль находился у него в пользовании примерно 2 недели. Его знакомый ФИО43, увидел приобретенный им автомобиль и предложил его купить у него. ФИО43 предложил ему большую цену, чем ту, за которую он его приобрел. Они договорились, что ФИО43 передаст деньги за автомобиль не сразу. Он передал ФИО43 автомобиль <данные изъяты>, а ФИО43 в начале апреля 2015 г. передал ему 100 000 рублей. За сколько он хотел продать автомобиль ФИО43, не помнит. Автомобиль в пользовании ФИО43 находился в период с апреля 2015 г. по 2 декабря 2015 г. Позже за ФИО43 оставшиеся деньги были оплачены ФИО15; - протоколом обыска от 16 марта 2016 года, в ходе которого по месту жительства ФИО29 по адресу: г. Рязань, <адрес> были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе: пластиковая карта № на имя ФИО35; мобильный телефон; - протоколом обыска от 17 марта 2016 года, в ходе которого в автомобиле, находящегося в пользовании ФИО29 были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе USB-накопитель <данные изъяты>; - протоколом обыска от 16 марта 2016 года, в ходе которого в автомобиле с участием ФИО48 были обнаружены и изъяты печать ООО «Фермер»; чековая книжка <данные изъяты> по счету № ООО «Фермер»; банковская карта № на имя ФИО48; - протоколом осмотра предметов и документов от 4 января 2017 года, в ходе которого были осмотрены, в том числе: - пластиковая карта № на имя ФИО35; мобильный телефон с СИМ-картой с не читаемым номером, с СИМ-картой мобильного оператора № и картой памяти MicroSD и установлены индивидуальные признаки осмотренных предметов; - USB-накопитель <данные изъяты>, содержащий<данные изъяты>; - печать ООО «Фермер»; чековая книжка <данные изъяты> по счету № ООО «Фермер» с корешками от чеков № и чеками с корешками от № до №; пластиковая банковская карта № на имя ФИО48. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; - протоколом обыска от 17 марта 2016 года, в ходе которого в помещении офиса ИП «ФИО44» по адресу: <...>, были обнаружены и изъяты предметы и документы: <данные изъяты>; - протоколом осмотра предметов и документов от 5 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении офиса ИП «ФИО44» предметы и документы, установлены индивидуальные признаки осмотренных предметов и документов: <данные изъяты>; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Бизнесстрой», директором и учредителем ООО «Бизнесстрой» является ФИО32, до него учредителем и директором общества являлся ФИО42 Общество поставлено на учет 12 августа 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. Основным видом деятельности ООО «Бизнесстрой» является оптовая торговля металлами и металлическими рудами; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Эврика», директором и учредителем ООО «Эврика» является ФИО32, до него учредителем общества являлся ФИО21 Общество поставлено на учет 26 июня 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. Основным видом деятельности ООО «Эврика» является деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Феникс», директором и учредителем ООО «Феникс» является ФИО36 Общество поставлено на учет 10 июня 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО «Феникс» является прочая оптовая торговля; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Бизнесактив», директором и учредителем ООО «Бизнесактив» является ФИО50, до него учредителем общества являлся ФИО41 Общество поставлено на учет 10 июня 2014 г. в Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО «Бизнесактив» является оптовая торговля черными металлами в первичных формах; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Фермер», директором и учредителем ООО «Фермер» является ФИО48 Общество поставлено на учет 2 апреля 2013 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО «Фермер» является производство молочных продуктов; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Спецпроект», директором и учредителем ООО «Спецпроект» является ФИО16 Общество поставлено на учет 27 мая 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО «Спецпроект» является прочая оптовая торговля; Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 15.03.2016 года № в отношении ООО «Мегалит», директором и учредителем ООО «Мегалит» является ФИО32, до него учредителем общества являлась ФИО17 Общество поставлено на учет 11 июня 2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. Основным видом деятельности ООО «Мегалит» является прочая оптовая торговля; - протоколом выемки от 11 августа 2016 года, в ходе которой в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области по адресу: г. Рязань, <адрес> было изъято регистрационное дело ООО «Бизнесстрой»; - протоколом выемки от 11 августа 2016 года, в ходе которой в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области по адресу: г. Рязань, <адрес> было изъято регистрационное дело ООО «Эврика»; - протоколом осмотра предметов от 29 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области документы: <данные изъяты>. Регистрационные дела признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; - протоколами: выемки от 28 июля 2016 года, в ходе которой в <данные изъяты> по адресу: <...> д. были изъяты анкеты-заявления на открытие банковских карт и на закрытие счетов на имя ФИО49, ФИО48, ФИО46, ФИО39, ФИО37, ФИО51, ФИО41, ФИО18, <данные изъяты>; - протоколами: выемки от 13 января 2017 года, в ходе которой в помещении <данные изъяты>, по адресу: г. Рязань, <адрес> были изъяты документы, регистрационные дела при открытии и ведении расчетных счетов ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой» и осмотра предметов от 26 января 2017 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки 13.01.2017 года документы. <данные изъяты>; Согласно сведениям <данные изъяты> от 2 февраля 2017 года, ООО «Эврика» расчетный счет открыт 22.07.2015 года, ООО «Бизнесстрой» расчетный счет открыт 01.10.2015 года. Для контроля операций по счетам при использовании системы использовались телефонные номера ООО «Эврика» основной №, дополнительный №, ООО «Бизнесстрой» основной №, дополнительный №, предоставлены CD-диск, содержащий протоколы сеансов связи ООО «Эврика» и ООО «Бизнесстрой», выписка по счету ООО «Эврика» №, выписка по счету ООО «Эврика» №, выписка по счету ООО «Бизнесстрой» №; - протоколом осмотра предметов и документов от 21 февраля 2017 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск <данные изъяты>, где имеется <данные изъяты>; Согласно сведениям <данные изъяты> от 4 апреля 2016 г, расчетный счет №, ООО «Бизнесстрой» открыт 10.09.2015 года, закрыт 29.01.2016 года, представлен CD-диск, содержащий сведения об IP-адресах ООО «Бизнесстрой», расширенная выписка по расчетному счету №, согласно которой в период с 24 сентября 2015 г. по 8 декабря 2015 г. контрагентами ООО «Бизнесстрой» являлись ООО «Феникс» и ООО «Бизнесактив»; Согласно сведениям от 28 марта 2016 г., предоставлена выписка по счету № ООО «Фермер» с 5 ноября 2015 г. по 25 марта 2016 г. на CD-диске; - протоколом осмотра предметов и документов от 24 ноября 2016 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, на котором содержится в том числе файл, с выпиской по операциям на счете №, принадлежащем ООО «Фермер», за период с 5 ноября 2015 г. по 25 марта 2016 г., в соответствии с которой контрагентами ООО «Фермер» являются ООО «Бизнесстрой», ООО «Рассвет», ООО «Рассвет», ООО «Феникс», ООО «Мегалит». CD-диск приобщен к протоколу осмотра; Согласно сведениям <данные изъяты> в г. Рязань от 15 марта 2016 года, владельцами: банковского счета № является ФИО48; банковского счета № является ФИО46; банковского счета № является ФИО41; банковского счета № является ФИО51; банковского счета № является ФИО37; банковского счета № является ФИО39; банковского счета № является ФИО47; банковского счета № является <данные изъяты>. Согласно выписки по счету ФИО48, платежного поручения на счет поступило 27 ноября 2015 года 800 000 рублей, 30 ноября 2015 года 1 457 501 рубль. Согласно выписки по счету ФИО46, расходного кассового ордера на счет поступило 27 ноября 2015 года 800 000 рублей и выдано 30 ноября 2015 года 797 500 рублей. Согласно выписки по счету ФИО41, платежного поручения на счет поступило 27 ноября 2015 года 800 000 рублей и 30 ноября 2015 года переведено на счет ФИО41 794 501 рубль. Согласно выписки по счету ФИО51 на счет поступило 27 ноября 2015 года 800 000 рублей, которые были сняты 27.11.2015 года по карте через банкомат, расположенный по адресу: г. Серпухов, <адрес>. Согласно выписки по счету ФИО37 на счет поступило 27 ноября 2015 года 800 000 рублей, которые были сняты 27.11.2015 года по карте через банкоматы, расположенные по адресам: г. Владимир, <адрес>. Согласно выписки по счету ФИО39, расходного кассового ордера на счет поступило 27 ноября 2015 года 840 000 рублей, которые 27 ноября 2015 года были сняты по карте через банкомат, расположенный по адресу: г. Серпухов, <адрес>, 1 декабря 2015 года 637 500 рублей выданы ФИО39. Согласно выписки по счету ФИО49, платежного поручения на счет поступило 27 ноября 2015 года 1 000 000 рублей и 650 000 рублей, 30 ноября 2015 года 80 000 рублей и 600 001 рубль, которые 28 ноября 2015 года были сняты по карте через банкомат, расположенный по адресу: г. Москва, <адрес>, 30.11.2015 года 724043 рубля выданы ФИО49. Согласно выписки по счету ФИО52, расходного кассового ордера на счет поступило 27 ноября 2015 года 2 000 000 рублей, которые были сняты 27.11.2015 года по карте через банкомат, расположенный по адресу: г. Жуковский, <адрес>. 30.11.2015 года 997 441 рубль выданы ФИО52; Согласно сведениям <данные изъяты> от 30 марта 2016 года: - ФИО21, имеет счета № (карточный счет) открыт 22.06.2015 г., № (карточный счет) открыт 11.06.2015 г.; № (карточный счет) открыт 11.06.2015 г.; № (карточный счет) открыт 11.06.2015 г.; - ФИО47, имеет счета: № (карточный счет) открыт 24.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 29.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 24.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 24.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; - ФИО46, имеет счета: № (карточный счет) открыт 21.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 21.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 21.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 22.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; - ФИО39, имеет счета: № (карточный счет) открыт 11.08.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 04.08.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 04.08.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 04.08.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; - ФИО37, имеет счета: № (карточный счет) открыт 07.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 17.06.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 17.06.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; - ФИО51, имеет счета: № (карточный счет) открыт 29.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 29.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 29.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.: - ФИО41, имеет счета: № (карточный счет) открыт 27.01.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 27.01.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 27.01.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; - ФИО48, имеет счета: № (карточный счет) открыт 23.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 23.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 24.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г.; № (карточный счет) открыт 23.07.2015 г. закрыт 11.01.2016 г. Согласно выпискам по счетам ФИО21, ФИО49, ФИО46, ФИО39, ФИО37, ФИО51, ФИО41, <данные изъяты> ФИО48, платежных поручений и мемориальных ордеров, 27.11.2015 года: на счет № на имя ФИО39 поступило 2 400 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года и 1.12.2015 года, на счет № на имя ФИО39 поступило 840 000 рублей, на этот же счет 30.11.2015 года поступило 300 000 рублей и 300 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года и 1.12.2015 года, на счет № на имя ФИО37 поступило 2 400 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года и 1.12.2015 года, на счет № на имя ФИО37 поступило 800 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО37 30.11.2015 года поступило и было снято 800 000 рублей, на счет № на имя ФИО48 поступило 800 000 рублей, на этот же счет 30.11.2015 года поступило 1 457 501 рубль, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО48 поступило 2 400 000 рублей, которые 30.11.2015 года были сняты, на счет № на имя ФИО48 30.11.2015 года поступило и было снято 250 000 рублей, на счет № на имя ФИО41 поступило 800 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО41 поступило 2 400 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО51 поступило 2 400 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО51 поступило 800 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО46 поступило 800 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО46 поступило 2 400 000 рублей, которые были сняты 30.11.2015 года, на счет № на имя ФИО46 30.11.2015 года поступило и было снято 700 000 рублей, на счет № на имя ФИО49 поступило и было снято 800 000 рублей, на счет № на имя ФИО49 поступило 1 650 000 рублей, на этот же счет 30.11.2015 года поступило 680 001 рубль, которые были сняты 30.11.2015 года; Согласно сведениям <данные изъяты> от 29 июля 2016 года, о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО41 27 ноября 2015 года от плательщика ООО «Бизнесактив» поступило 500 000 рублей, 1 000 000 рублей, а также зачислены денежные средства со счета в <данные изъяты> и по счету №, открытому на имя ФИО51 зачислены денежные средства со счета в <данные изъяты>; - протоколом осмотра предметов и документов от 17 февраля 2017 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск <данные изъяты>, на котором <данные изъяты>; - протоколом осмотра предметов и документов от 2 марта 2017 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск <данные изъяты>, на котором содержатся файлы <данные изъяты>; Согласно сведениям <данные изъяты> от 6 мая 2016 г. владельцем абонентского номера № является ФИО29; Согласно сведениям <данные изъяты>, исходя из информации о входящих и исходящих соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО29 за период времени с 01 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года, звонки и СМС-сообщения фиксировались 17 ноября 2015 года в районе г.Москва; Согласно сведениям <данные изъяты> от 31 марта 2016 года, представленным на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27 декабря 2016 года об IP-адресах организаций, с которых осуществлялся доступ к системе <данные изъяты>, в том числе в отношении ООО «Эврика», ООО «Бизнесстрой», ООО «Мегалит», ООО «Феникс», указаны в том числе следующие IP-адреса: <данные изъяты>; Согласно сведениям ИРЦ РУП «Белтелеком» от 8 августа 2016 года по IP-адресам: <данные изъяты>; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО8 о том, что его бывшая девушка в сентябре 2015 года в Египте познакомилась с ФИО7. В начале декабря 2015 года ФИО7 приехала в республику Беларусь и его девушка попросила, чтобы ФИО7 остановилась в его квартире по адресу: г. Минск, <адрес>. ФИО7 проживала в его квартире 2 суток. После нового года ФИО7 вернулась в Беларусь и попросила пожить в его квартире. Пробыла ФИО7 в Белоруссии две недели. Приезжала ФИО7 в Беларусь несколько раз и каждый раз останавливалась в его квартире по <адрес>. В один из таких приездов, поскольку ФИО7 задержалась на длительный промежуток времени, она зарегистрировалась на 3 месяца, чтобы официально находиться на территории Республики Беларусь. ФИО7 приезжала в Беларусь со своими детьми. Уехала ФИО7 примерно в середине июня 2016 года. Когда ФИО7 проживала в его квартире, то беспрепятственно пользовалась интернетом, который зарегистрирован на его <данные изъяты>. С мужем <данные изъяты>, ФИО43 он не знаком. Приезжал ли тот к своей жене в его квартиру ему не известно. ФИО29 ему не знаком; - согласно заключению эксперта № от 7 октября 2016 года: 1) исследованием установлено, что 26 ноября 2016 г. на расчетный счет № ООО «Бизнесстрой», поступили денежные средства с расчетного счета ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», по платежному поручению № с основанием платежа «предоплата по договору № от 12 ноября 2015 г. за оказание консультационных услуг НДС не облагается» в размере 29 900 000 рублей; 2) исследованием установлено, что 26 ноября 2015г. на расчетный счет № ООО «Эврика» поступили денежные средства с расчетного счета ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», по платежному поручению № с основанием платежа «в оплату товара по договору поставки № от 18 ноября 2015 г., НДС не облагается» в размере 29 950 000 рублей; 3) исследованием установлено, что за период с 26.11.2015г. по 29.01.2016г. с расчетного счета ООО «Бизнесстрой» №, и ООО «Эврика» №, перечислены денежные средства в адрес исследуемых контрагентов на общую сумму 57 076 177,23 руб., в том числе: - на расчетный счет ООО «Бизнесактив» в размере 7 566 625,64 руб., - на расчетный счет ООО «Феникс» в размере 12 293 659,69 руб., - на расчетный счет ООО «Фермер» в размере 8 747 150,42 руб., - на расчетный счет ООО «Спецпроект» в размере 5 498 741,48 руб., - на лицевой счет ФИО49 в размере 1 730 000 руб., - на лицевой счет ФИО48 в размере 3 200 000 руб., - на лицевой счет ФИО46 в размере 3 200 000 руб., - на лицевой счет ФИО39 в размере 3 240 000 руб., - на лицевой счет ФИО37 в размере 3 200 000 руб., - на лицевой счет ФИО51 в размере 3 200 000 руб., - на лицевой счет ФИО41 в размере 3 200 000 руб., - на лицевой счет <данные изъяты> в размере 2 000 000 руб.; - согласно заключению эксперта № от 28 июня 2016 года: Исследуемые подписи от имени ФИО21 расположенные, в представленных на экспертизу документах: 1. Доверенность от 01.09.2015 года на 1 листе: 2. Договор поставки № новогодних подарков от 18.11.2015 года на 2 листах; 3. Приложение № от 19.11.2015 года к договору поставки новогодних подарков № от 18.11.2015 года на 1 листе - вероятно, выполнены не ФИО21, а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Исследуемые подписи от имени ФИО42 расположенные, в представленных на экспертизу документах: 1. Доверенность от 01.09.2015 года на 1 листе; 2. Договор № возмездного оказания консультационных услуг от 12.11.2015 года на 4 листах; 3. Приложение № от 19.11.2015 года к договору № на 1 листе - вероятно, выполнены не ФИО42, а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Исследуемые подписи от имени ФИО43 расположенные, в представленных на экспертизу документах: 1. Доверенность от 01.09.2015 года на 1 листе; 2. Доверенность от 01.09.2015 года на 1 листе - вероятно, выполнены не ФИО43, а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения; - согласно заключению эксперта № от 8 февраля 2017 года: 1). Исследованием установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Эврика» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» по п/п № от 26.11.2015г. в размере 29 950 000 руб. в качестве оплаты за товары по договору поставки № от 18.11.15г. израсходованы на следующие цели: - в сумме не менее 1 931 944,13 руб. в адрес ООО «Бизнесактив» по п/п № на сумму 2 783 927,64 руб. с основанием «оплата по договору № от 22.09.15 за строительные материалы», - в сумме не менее 3 930 714,49 руб. в адрес ООО «Бизнесактив» по п/п № на сумму 4 782 698 руб. с основанием «оплата по договору № от 22.09.15 за строительные материалы», - в сумме не менее 5 431 645,87 руб. в адрес ООО «Феникс» по п/п № на сумму 6 283 629,38 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.15 за материалы». Определить иные цели расходования денежных средств, поступившие на счет ООО «Эврика» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» по п/п № от 26.11.2015г. в размере 29 950 000 руб. в качестве оплаты за товары по договору поставки № от 18.11.15г. не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. 2). Исследованием установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» по п/п № от 26.11.2015г. в размере 29 900 000 руб. в качестве оплаты за оказанные консультационные услуги по договору № от 12.11.15г. израсходованы на следующие цели: - в сумме не менее 237,64 руб. 26.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 737,64 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 573,56 руб. 26.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 1 073,56 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 1 500 руб. 26.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 2 000 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 1 500 руб. 26.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 2 000 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 1 500 руб. 26.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 2 000 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 1 474 774,18 руб. 26.11.2015г. в адрес ООО «Фермер» по п/п № на сумму 1 475 274,18 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.15 за товар», - в сумме не менее 2 146 618,48 руб. 26.11.2015г. в адрес ООО «Фермер» по п/п № на сумму 2 147 118,48 руб. с основанием «оплата по договору № от 18.11.15 за товар», - в сумме не менее 4 811 976,46 руб. 26.11.2015г. в адрес ООО «Эврика» по п/п № на сумму 4 812 476,46 руб. с основанием «оплата по договору № от 25.11.15 за материалы», - в сумме не менее 5 124 257,76 руб. 26.11.2015г. в адрес ООО «Спецпроект» по п/п № на сумму 5 124 757,76 руб. с основанием «оплата по договору № от 24.11.15 за материалы», - в сумме не менее 5 986 952,74 руб. 26.11.2015г. в адрес ООО «Феникс» по п/п № на сумму 5 987 452,74 руб. с основанием «оплата по договору № от 25.11.15 за материалы», - в сумме не менее 1 500 руб. 27.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 2 000 руб. с основанием «комиссия за срочное исполнение платежа по системе БЭСП», - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на карту № ФИО48 по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на карту № ФИО46 по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на карту № ФИО41 по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на карту № ФИО51 по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 799 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на карту № ФИО37 по п/п № на сумму 800 000 руб., - в сумме не менее 839 500 руб. 27.11.2015г. для перечисления на № ФИО39 по п/п № на сумму 840 000 руб.; - в сумме не менее 5 498 241,48 руб. 27.11.2015г. в адрес ООО «Спецпроект» по п/п № на сумму 5 498 741,48 руб. с основанием «оплата по договору № от 24.11.15 за материалы», - в сумме не менее 600 руб. 30.11.2015г. в адрес <данные изъяты> по м/о № на сумму 1 100 руб. с основанием «комиссия за ведение расчетного счета». Определить иные цели расходования денежных средств, поступившие на счет ООО «Бизнесстрой» № в <данные изъяты> от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» по п/п № от 26.11.2015г. в размере 29 900 000 руб. в качестве оплаты за оказанные консультационные услуги по договору № от 12.11.15г. не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием; В судебном заседании эксперты ФИО9 и ФИО10 результаты проведенных ими исследований поддержали. Исследовав представленные сторонами доказательства, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО29 в предъявленном ему обвинении, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства уголовного дела. Подсудимый ФИО29 отрицал свою вину в инкриминируемом ему деяния, ссылаясь на то, что он только выполнял указания ФИО43, который занимался обналичиванием денежных средств, ФИО43 никогда его ни во что не посвящал. С ФИО43 в период с 8 октября по 15 октября 2015 года, он не встречался, о хищении денежных средств Челябинского трубопрокатного завода, не договаривался. Никакие доверенности на представление интересов ФИО43, он ему не передавал, как и не передавал договора с подписями и печатями организаций. Ни о каких договорах, заключенных с Челябинским трубопрокатным заводом, он не знал. Умысла на хищение денежных средств Челябинского трубопрокатного завода, у него не было. Между тем, отрицание подсудимым ФИО29 вины в инкриминируемом ему деянии, суд расценивает как способ защиты, попытку уйти от уголовной ответственности за содеянное и относится критически. Так, в ходе судебного следствия, совокупностью исследованных доказательств, достоверно установлено, что ФИО29 действуя умышленно, из корыстных побуждений, предварительно договорившись с осужденным ФИО43 о хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», и распределив между собой роли, воспользовались реквизитами ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», оформленных на подставных лиц, обманув сотрудников ООО «Челябинский трубопрокатный завод» относительно возможности исполнения ими взятых на себя обязательств, заключили договор возмездного оказания консультационных услуг от 12 ноября 2015 года и договор поставки новогодних подарков от 18 ноября 2015 года, во исполнение которых, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 26 ноября 2015 года, перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» в размере 29 900 000 рублей и на расчетный счет ООО «Эврика» в размере 29 950 000 рублей, и имея электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», завладели поступившими денежными средствами в общей сумме 59 850 000 рублей, распределив и получив их как наличными через банковские карты, оформленные на физических лиц, так и путем снятия с расчетных счетов юридических лиц, распорядившись по своему усмотрению, причинив таким образом ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», правопреемником которого является ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» материальный ущерб в особо крупном размере. Данные обстоятельства подтверждаются: Показаниями ФИО43, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и осужденного в особом порядке, подробно пояснившего об обстоятельствах совершения преступления, с учетом его роли, как то ведение переговоров относительно заключения договоров от имени ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», предоставление доверенностей и договоров представителю завода, после поступления денежных средств на расчетные счета организаций осуществление операций по их перечислению на счета банковских карт и расчетные счета организаций, а также роли ФИО29, который должен был найти физических лиц, на которых можно было зарегистрировать организации и банковские карты, передавать данным лицам денежные средства за указанные действия, фактически руководить ими, после оформления документов, предоставить ФИО43 копии этих документов, реквизиты, а также ключи доступа для дистанционного управления расчетными счетами организаций, предоставить банковские карты, открытые на физических лиц, доверенности от имени организаций, после поступления денежных средств на расчетные счета, снять их в наличной форме, а также осведомленности ФИО29 о хищении денежных средств ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Указанные показания ФИО43 суд принимает, как достоверные и допустимые доказательства по уголовному делу, поскольку как на предварительном следствии, так и в судебном заседании он допрашивался в присутствии защитника, после разъяснения ему его прав, в том числе, предусмотренных ст.51 Конституции РФ. Фактов оказания психического и физического давления на ФИО43 с целью принудить его дать такие показания в судебном заседании установлено не было, также, как и не установлено причин для самооговора. Данные показания им давались на предварительном следствии в ходе заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с действующим законодательством, а затем были подтверждены и в судебном заседании, каких-либо неприязненных отношений между ФИО43 и ФИО29 не было и судом не установлено, показания ФИО43 последовательны и стабильны, не доверять данным показаниям у суда нет никаких оснований. Уличая себя, а также ФИО29, ФИО43 ухудшал и свое положение, поскольку пояснял об обстоятельствах совершения действий группой лиц, что увеличивает общественную опасность совершенного ими преступления. Кроме того, подсудимый ФИО29 также подтвердил факты того, что именно он занимался поиском физических лиц для регистрации на их имя организаций, в том числе ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», а также банковских карт. При этом им осуществлялось сопровождение данных лиц, как при оформлении документов, оплаты услуг данных лиц, так и дальнейших действий, связанных со снятием наличных денежных средств с расчетных счетов организаций и банковских карт. Более того, их показания согласуются с исследованными судом доказательствами, как то: - показаниями представителя потерпевшего ФИО55, показаниями свидетелей, сотрудников ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ФИО20, ФИО1, ФИО2, ФИО11, ФИО25, свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО23 об обстоятельствах заключения договора возмездного оказания консультационных услуг и договора поставки новогодних подарков и обстоятельствах посещения ФИО43 Московского филиала ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Данный факт также подтвержден сведениями, содержащимися в письменных материалах дела; - показаниями свидетелей: ФИО42, зарегистрировавшего на свое имя ООО «Бизнесстрой», ФИО21, зарегистрировавшего на свое имя ООО «Эврика», ФИО48, являвшегося учредителем и директором ООО «Фермер», ФИО50, являвшегося учредителем и директором ООО «Бизнесактив», ФИО16 на имя которого было зарегистрировано ООО «Спецпроект», свидетелей: ФИО24, ФИО27, ФИО46, ФИО39, ФИО41, ФИО49, ФИО51, <данные изъяты> ФИО35, свидетеля под псевдонимом «ФИО38», каждый из которых подробно пояснил, что именно ФИО29 просил его оформить на свое имя организации и банковские карты за ежемесячное денежное вознаграждение, именно ФИО29 пояснял, какие карты, расчетные счета и в каких банках необходимо оформить, а документы, ключи доступа к системе и карты передать ему, что ими и было сделано, а также, что ФИО29 за указанные действия передавал денежные средства в размере от 5 000 до 15 000 рублей ежемесячно. При этом свидетели ФИО42, ФИО21, ФИО48, ФИО50 пояснили, что возглавляемые ими организации никакой деятельности не вели, свидетель ФИО16 пояснил, что ему не известно, что он является директором указанной организации, что свидетельствует о том, что они являлись лишь номинальными директорами этих организаций, данные организации никакой деятельности не осуществляли, использовались ФИО29 для осуществления незаконной деятельности; - показаниями свидетелей ФИО53, ФИО44, пояснивших суду об обстоятельствах обращения ФИО29 за предоставлением услуг по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности по организациям ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Феникс», ООО «Фермер», ООО «Бизнесактив». При этом, их показания согласуются с письменными доказательствами, как-то протоколами обыска и осмотра документов, в соответствии с которыми были осмотрены, изъятые в офисном помещении ИП «ФИО44» документы относительно деятельности указанных организаций, в телефоне обнаружена переписка, касающаяся деятельности ООО «Эврика», ООО «Бизнесстрой», в ноутбуке содержатся файлы и базы программы, касающиеся деятельности указанных организаций; - показаниями свидетелей ФИО32, ФИО31 об обстоятельствах ликвидации ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», передаче документации и печатей на данные организации; - показаниями свидетеля ФИО36 об обстоятельствах регистрации ООО «Феникс» на свое имя, обстоятельствах передачи документов по данной организации ФИО43 через ФИО29, об обстоятельствах снятия денежных средств по просьбе ФИО43 с расчетного счета данной организации, передаче их ФИО43; - показаниями свидетеля ФИО45, сотрудника банка, пояснившей о движение денежных средств по банковским счетам на указанных выше лиц и другими показаниями свидетелей. Не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей, у суда оснований не имеется, поскольку все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в неприязненных отношениях с подсудимым ФИО29 они не состоят, их показания достаточно подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой в существенно важных деталях. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого ФИО29, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могут повлиять на вывод суда о виновности подсудимого ФИО29, судом не установлено. Все указанные свидетели в неприязненных отношениях с подсудимым не состоят, причин оговаривать не имеют, давали стабильные, последовательные и согласованные показания, как в ходе судебного следствия, так и на предварительном следствии, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В связи с изложенным, суд считает показания, как представителя потерпевшего, так и указанных свидетелей, с учетом комплексной оценки иных доказательств по делу, достоверными и допустимыми и полагает возможным положить их в основу приговора. Кроме того, вина подсудимого ФИО29 в инкриминируемом ему деянии подтверждается исследованными судом письменными доказательствами, как то протоколами очных ставок, протоколами предъявления лица для опознания, протоколами выемок, протоколами обысков, протоколами осмотра изъятых предметов и документов, в том числе документами в отношении ООО «Бизнесстрой», ООО «Эврика», ООО «Феникс», ООО «Фермер», ООО «Бизнесактив», банковским картами, сведениями, содержащимися на электронном носителе (USB-накопитель), изъятом у ФИО29, в отношении указанных организаций, файлы представляют собой электронную версию регистрационных, учредительных документов, уставов, оттисков печатей ООО «Эврика», ООО «Бизнесактив», ООО «Феникс», использовавшихся при хищении денежных средств, а также печатями этих организаций, сведениями о датах и времени выхода в сеть Интернет, сведениями по операциям на расчетных счетах организаций и банковских карт физических лиц, заключениями экспертиз, в том числе в ходе которых установлено поступление денежных средств на расчетные счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» и перечисление денежных средств на расчетные счета организаций и лицевые счета физических лиц, и другими доказательствами. При этом, оснований для признания протоколов следственных действий, в том числе протоколов выемок, обысков, осмотров, заключений экспертов недопустимыми доказательствами не имелось, поскольку каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их проведении, допущено не было. Все экспертизы по делу проведены в специализированных государственных экспертных учреждениях, компетентными лицами, имеющими высшее образование по соответствующей специальности и значительный стаж экспертной работы, обладающими специальными знаниями в области проводимых исследований. Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, в них содержатся все необходимые сведения, в том числе подписка об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В распоряжение экспертов был предоставлен достаточный материал для разрешения поставленных перед ними вопросов. Оснований сомневаться в компетентности экспертов и достоверности сделанных ими выводов, которые содержат подробную аргументацию и научное обоснование, не имеется. Показания ФИО43 об осведомленности ФИО29 о хищении денежных средств именно ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» были подтверждены им и в судебном заседании, данные показания подтверждаются иными доказательствами, как приведенными выше доказательствами, исследованными в судебном заседании, так и иными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства - сведениями о входящих и исходящих соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО29, за период времени с 1 октября 2015 года по 1 февраля 2016 года и с 01 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года, которые подтверждают факт нахождения ФИО29 в местах встреч с ФИО43, указанных им, осведомленности о хищении денежных средств потерпевшего. При этом, о наличии умысла у ФИО29 на хищение денежных средств ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» свидетельствуют сами действия ФИО29 по поиску лиц, на имя которых в дальнейшем были зарегистрированы организации и открыты банковские карты, впоследствии использовавшиеся при хищении денежных средств потерпевшего, понимание им незаконности действий по обналичиванию денежных средств ФИО43, однако не предпринятых им действий по отказу от совершения преступления, характер этих действий, который заключался в снятии денежных средств по данному факту, передача их ФИО43, хотя ранее - перевозка денежных средств. Кроме того, наличие прямого умысла в действиях ФИО29 подтверждают установленные в судебном заседании обстоятельства хищения имущества потерпевшего. Данное утверждение основывается на правовой позиции, неоднократно высказанной Верховным судом РФ в своих решениях, согласно которой именно признаки объективной стороны преступления позволяют судить о наличии или отсутствии конкретных признаков субъективной стороны преступления, а именно формы вины и целей деяния. Совершаемые подсудимым ФИО29 противоправные действия были очевидны для него, его действия способствовали совершению преступления, выполняя свою роль, его действия, впрочем как и ФИО43 были направлены к единому для них преступному результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением ФИО29, также как и ФИО43 и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, который не наступил бы без действий ФИО29. Действия двух лиц с такой степенью согласованности, когда закономерный единый преступный результат (хищение имущества потерпевшего) находится в непосредственной зависимости от различных действий этих лиц и без них не может быть достигнут (ФИО43 ведет переговоры относительно заключения договоров от имени ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», передает доверенности и договора представителю завода, после поступления денежных средств на расчетные счета организаций осуществляет операции по их перечислению на счета банковских карт и расчетные счета организаций, ФИО29 находит физических лиц, на которых регистрируются организации, в том числе ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», а также банковские карты, передает данным лицам денежное вознаграждение, фактически руководит ими, после оформления документов, предоставляет ФИО43 копии этих документов, реквизиты, а также ключи доступа для дистанционного управления расчетными счетами организаций, предоставляет банковские карты, открытые на физических лиц, доверенности от имени организаций, обращается к ФИО44 за услугами по составлению и сдаче налоговой отчетности, с целью создания видимости действующей организации, после поступления денежных средств на расчетные счета, снимает их в наличной форм), свидетельствует о наличии сложного соучастия в преступлении в виде соисполнительства с распределением ролей, которое без предварительного сговора невозможно. Доводы подсудимого ФИО29 об оговоре его со стороны ФИО43, суд находит не состоятельными, противоречащими исследованным в суде доказательствам, поскольку показания ФИО43 давались на предварительном следствии при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а затем и в судебном заседании, каких-либо неприязненных отношений между ними не было, каких либо фактов свидетельствующих о том, что ФИО43 имеет какую-либо заинтересованность и своими показаниями оговаривает ФИО29, в ходе судебного следствия не установлено. Более того, давая показания, ФИО43, уличая ФИО29 в содеянном, также уличал и себя, поясняя о своих преступных действиях, хотя вправе был этого не делать в силу закона. Показания ФИО43 об обстоятельствах совершения преступления последовательны, стабильны, не содержат существенных противоречий, согласуются и подтверждаются совокупностью других исследованных судом доказательств, принятых судом во внимание как достоверные доказательства по делу. Доводы стороны защиты о том, что с ФИО43 неправомерно заключено досудебное соглашение, не состоятельны, поскольку ФИО43 осужден приговором суда от 16.05.2017 года, обвинительный приговор вступил в законную силу. Доводы стороны защиты о том, что в обвинительном заключении отсутствует ссылка на какие-либо доказательства, подтверждающие, что преступление ФИО29 было совершено в указанный в обвинительном заключении отрезок времени, не состоятельны, опровергаются исследованными судом доказательствами, как показаниями ФИО43, так и показаниями свидетелей, признанными судом достоверными доказательствами по делу, так и письменными доказательствами по делу, приведенными выше. Вопреки доводам подсудимого, в обвинении указаны конкретные даты совершения тех или иных действий, которые не вызывают сомнение. Более того, ссылка стороны защиты и подсудимого на переписку ФИО43 с его мамой (протокол осмотра мобильного телефона, изъятого по адресу г.Рязань, <адрес>), не опровергает нахождение ФИО43 в указанных им местах в указанное время, и не подтверждает нахождение его по конкретному адресу. Доводы стороны защиты и подсудимого о том, что в обвинительном заключении отсутствует указание на конкретную сумму денежных средств, которой завладел ФИО29, а также что он не получал часть похищенных денежных средств, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, как показаниями ФИО43, признанными достоверными доказательствами по уголовному делу, показаниями свидетелей, так и иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании. Ссылка стороны защиты на то, что ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не установлен способ завладения денежными средствами ФИО29, не состоятельны, опровергаются доказательствами, приведенными выше. Доводы стороны защиты об отсутствии сведений о месте совершения ФИО29 инкриминируемого ему деяния, голословны. Согласно правовой позиции, изложенной в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 30.11.2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Как следует из предъявленного обвинения, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», выполняя со своей стороны условия заключенного договора № возмездного оказания консультационных услуг, заключенного с ООО «Бизнесстрой», 26 ноября 2015 года перечислило на расчетный счет ООО «Бизнесстрой» №, денежные средства в размере 29 900 000 рублей, в качестве оплаты по указанному договору. Также, в соответствии с условиями договор поставки № новогодних подарков, заключенного с ООО «Эврика», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 26 ноября 2015 года перечислило на расчетный счет ООО «Эврика» №, денежные средства в размере 29 950 000 рублей, в качестве оплаты товара по указанному договору поставки. В связи с чем, доводы стороны защиты о нарушении правил подсудности, не состоятельны, поскольку моментом окончания преступления является поступление денежных средств на банковские счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», расположенные по адресу г. Рязань, <адрес> и получение ФИО43 и ФИО29 возможности распоряжаться этими денежными средствами, то есть на территории, относящейся к юрисдикции Советского районного суда города Рязани. В связи с этим и доводы стороны защиты о том, что следствие не установило, куда в дальнейшем были перечислены денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика», не состоятельны, поскольку по смыслу закона мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного лица, и оно получило реальную возможность распорядиться им. Доводы подсудимого о том, что он продолжал заниматься обналичиванием денежных средств по прежней схеме, в том числе и в ноябре 2015 года отвозил денежные средства в город Москву, опровергаются как установленными в судебном заседании обстоятельствами, так и его же показаниями, данными в судебном заседании 21 ноября 2017 года, в соответствии с которыми, в период с июля по ноябрь 2015 года, ФИО43 не просил его отвозить денежные средства. При этом ссылка стороны защиты на показания свидетелей, допрошенных по их ходатайству, подтвердивших в судебном заседании, что ФИО43 занимался деятельностью по обналичиванию денежных средств, не может служить основанием для освобождения ФИО29 от уголовной ответственности, более того в возбуждении уголовного дела по этим обстоятельствам было отказано. Доводы стороны защиты о регистрации ООО «Бизнесстрой» и ООО «Эврика» до заключения договоров с ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и создания их для участия в обналичивании денежных средств, не опровергают установленные судом обстоятельства, не являются основанием для освобождения подсудимого от уголовной ответственности. Доводы стороны защиты о том, что ни один свидетель не подтвердил, что ФИО29 причастен к хищению денежных средств потерпевшего ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», свидетели, на которых были оформлены организации и банковские карточки, подтвердили, что под руководством ФИО43 при посредничестве ФИО29 длительное время велось незаконное обналичивание денежных средств, судом во внимание не принимаются, поскольку данные доводы противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам, материалам дела и исследованным судом доказательствам. Более того, из установленных судом фактических обстоятельств следует, что свидетелями, на которых были оформлены банковские карты, денежные средства снимались именно после поступления их на расчетные счета от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Доводы стороны защиты о нестабильности показаний ФИО43 надуманы, опровергаются исследованными судом доказательствами, данные показания признаны судом достоверными доказательствами по делу, более того они согласуются с другими, исследованными судом доказательствами. Доводы стороны защиты о том, что сотрудники завода также причастны к совершению преступлений, договора подписаны с грубым нарушением полномочий лиц на их подписание, не обоснованы, опровергаются письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела, более того ненадлежащее отношение тех или иных должностных лиц, к своим должностным обязанностям, обязанных проводить соответствующую проверку при заключении договоров, не снимает с подсудимого ФИО29 ответственности за его действия, и не влечет освобождение от уголовной ответственности. Таким образом, на основании анализа и всесторонней оценки совокупности всех исследованных судом доказательств, произведенной в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО29 в предъявленном ему обвинении, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства уголовного дела. Действия подсудимого ФИО29 органами предварительного следствия квалифицированы правильно по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку ФИО29 и ФИО43, до совершения преступления договорились о совместном хищении чужого имущества, действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, путем обмана представителей ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» похитили денежные средства, принадлежащие ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», правопреемником которого является ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», на общую сумму 59 850 000 рублей, причинив тем самым ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» материальный ущерб в особо крупном размере. По данным ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова» сведений о наличии психического расстройства у подсудимого ФИО29 не имеется. Учитывая отсутствие сведений о наличии психического расстройства у ФИО29, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также его адекватное поведение во время судебного заседания, суд признает подсудимого вменяемым в отношении совершенного деяния. При таких обстоятельствах в отношении подсудимого должен быть постановлен обвинительный приговор. Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО29 или освобождения его от наказания судом не установлено. По данным ГБУ Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» ФИО29 на диспансерном учете не состоит. При назначении подсудимому наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Преступление, совершенное ФИО29, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений, посягающих на частную собственность. Подобного рода преступления представляют повышенную общественную опасность. Санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в качестве основного наказания предусмотрено наказание только в виде лишения свободы. Оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает. Отягчающих наказание подсудимому ФИО29 обстоятельств суд не усматривает. К смягчающим наказание подсудимому ФИО29 обстоятельствам суд относит: - в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении малолетних детей <данные изъяты>. - в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку на предварительном следствии и в судебном заседании им давались подробные, последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в связи с чем, суд считает возможным не назначать ему максимальное наказание предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ и дополнительные наказания, предусмотренные данной санкцией в виде штрафа и ограничения свободы. В силу ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и/или «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания подсудимому не могут превышать двух третей максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения условий ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, которое совершил ФИО29, не имеется, поскольку смягчающее наказание ФИО29 обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны исключительными по делу, т.к. существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО29 преступления. При назначении наказания подсудимому ФИО29, помимо вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд также принимает во внимание, что ФИО29 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, а потому полагает возможным, для обеспечения достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, применить в отношении ФИО29 условия ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, т.е. назначить ему наказание не связанное с изоляцией от общества, что будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст.6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденного. Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на подсудимого ФИО29 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в этом органе. Потерпевшим ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО29 материального ущерба, причиненного преступлением в размере половины суммы причиненного ущерба 29 925 000 рублей. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом в силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Гражданский ответчик ФИО29 исковые требования не признал. Вместе с тем, поскольку потерпевшему причинен вред совместными действиями, в связи с чем суд находит необходимым произведение дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, а потому в силу п. 2 ст. 309 УПК РФ вопрос о размере возмещения гражданского иска в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО29 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО29 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО29 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в этом органе. Меру пресечения ФИО29 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежнюю - после вступления приговора в законную силу - отменить. В случае отмены условного осуждения ФИО29, в срок отбывания наказания ФИО29 засчитать время его задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, время содержания под стражей в порядке ст. 108 УПК РФ и время нахождения под домашним арестом с 17 марта 2016 года по 19 марта 2016 года, с 15 августа 2016 года по 19 апреля 2017 года. Признать за ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с ФИО29 денежных средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд г.Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения. Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора им либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Суд:Советский районный суд г. Рязани (Рязанская область) (подробнее)Судьи дела:Кудинова И.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 6 июня 2018 г. по делу № 1-110/2017 Постановление от 20 ноября 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 30 октября 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 26 сентября 2017 г. по делу № 1-110/2017 Постановление от 18 сентября 2017 г. по делу № 1-110/2017 Постановление от 6 августа 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 28 мая 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 10 мая 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 10 мая 2017 г. по делу № 1-110/2017 Приговор от 9 мая 2017 г. по делу № 1-110/2017 Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
