Приговор № 1-13/2019 1-373/2018 от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-13/2019

Дело 1-13/19


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 февраля 2019 года г.Махачкала

Судья Ленинского районного суда г.Махачкалы - Магомедов М.М.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Махачкалы Хадисова Ш.Х.,

подсудимого – ФИО3,

защитников – Мирзабалаева М.Н, Баркаева М.Б., Гаджиевой Э.М.,

при секретарях – Окуневой М.А. и Кахримановой Э.Э.,

представителей потерпевшего – ФИО42 и ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3 ФИО46, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст. 327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее начала ноября 2013 года, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлено, обладая опытом работы в коммерческих структурах и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым имел длительные коммерческие и дружеские отношения, с целью совместного хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Каспийвинпром» (далее Общество), посредством оформления поддельных простых векселей, подтверждающих долговые обязательства Общества перед лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и последующего обращения в суд с исковыми заявлениями о взыскании с Общества вексельной суммы, процентов, пеней и судебных издержек, намереваясь использовать похищенные денежные средства в качестве источника своего обогащения.

Затем, согласно разработанного плана совершения преступления, ФИО3, будучи в период времени с 12.07.2003 по 17.11.2008 генеральным директором Общества и располагая сведениями об организационно-правовой форме и государственном регистрационном номере Общества, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленное следствием время, но не позднее начала ноября 2013 года, находясь в г.Махачкале, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлено, были изготовлены и с целью придания правомерного характера, датированы периодом исполнения им обязанностей генерального директора Общества, поддельные простые векселя №10/01 от 10.01.2008 на сумму 5 970 768 рублей 31 копеек и № 28/06 от 28.06.2008 на сумму 20 850 219 рублей 40 копеек, сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 5 лет от составления, с начислением 11 процентов годовых.

После этого ФИО3, реализуя задуманное, примерно в начале ноября 2013 года, находясь в г.Москве, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлены, передал указанные поддельные векселя лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью последующего совместного хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, посредством обращения в суд с исковыми заявлениями о взыскании с Общества вексельной суммы, процентов, пеней и судебных издержек по указанным поддельным векселям.

В свою очередь лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, умышлено, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО3, получив указанные поддельные векселя и достоверно зная о том, что они выданы от имени лица, не обладающего правом распоряжаться имуществом Общества, а также об отсутствии какой-либо задолженности Общества перед ним и соответственно являются поддельными, согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее начала ноября 2013 года, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлены, учинив в указанных поддельных векселях надпись индоссамента, на имя не осведомленного о его преступных намерениях Свидетель №1, поручил ему оказать юридические услуги по взысканию в судебном порядке с Общества вексельной задолженности, процентов, пеней и судебных издержек по указанным поддельным векселям, выступая в качестве их законного держателя.

В последующем Свидетель №1, действуя по поручению и в интересах лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратился с исковыми требованиями в Верх-Исетский районный суд <адрес> о взыскании солидарно с Общества и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств по данным поддельным векселям, которые ФИО3 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были поддержаны.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Верх-Исетским районным судом <адрес> по результатам рассмотрения представленных Свидетель №1 поддельных документов принято решение о взыскании солидарно с ООО «Каспийвинпром» и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в пользу Свидетель №1 суммы вексельного долга по простому векселю № датированному ДД.ММ.ГГГГ, процентов, пеней и судебных издержек, всего на общую сумму 15 189 380 рублей 85 копеек, а также суммы вексельного долга по простому векселю №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, процентов, пеней и судебных издержек, всего на общую сумму 39 736 996 рублей 14 копеек, а всего на общую сумму 54 926 376 рублей 99 копеек.

Затем, после вступления в законную силу решения Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 согласно фиктивного решения ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ №, был внесен в качестве вклада в уставной капитал ООО «Урал ВВК».

В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению суда с расчетного счета ООО «Каспийвинпром» №, открытый в ОАО «Россельхозбанк», а также с расчетного счета ООО «Каспийвинпром» №, открытый в ОАО АКБ «Адам Интернэшнл» на расчетный счет ООО «Урал ВВК», открытый в ОАО «Альфа-банк», были перечислены денежные средства в размере 5 788 877 рублей 66 копеек, а также в счет погашения задолженности ООО «Каспийвинпром» перед ООО «Урал ВВК» согласно решению суда с территории завода ООО «Каспийвинпром» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ была передана коньячная продукция на сумму 9 551 525 рублей.

В результате преступных действий ФИО3 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при указанных обстоятельствах, ООО «Каспийвинпром» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 340 402 рублей 66 копеек.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении указанного преступления признал в части и показал, что с 2003 по 2008 года он работал генеральным директором ООО «Каспийвинпром». Для различных производственных нужд вносил в Общество личные денежные средства, а также привлекал заемные деньги, в том числе и деньги своей супруги ФИО14, которая в 2007 году внесла в кассу Общества около 19 млн. рублей, о чем были составлены договора займа.

Для того, чтобы вернуть вложенные им и его супругой в ООО «Каспийвинпром» деньги он, по совету ФИО10, выписал на имя последнего два простых векселя от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 907 768, 31 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 850 219, 40 рублей, которые передал ему в 2008 году, а не в 2013, как указанно в обвинении. ФИО4 обязательств перед ФИО10 ни у него, ни у ООО «Каспийвинпром» не было.

Помимо частичного признания вины ФИО3, его вина в суде установлена показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и другими материалами дела.

Так, представитель потерпевшего ФИО9 показал, что в должности генерального директора ООО «Каспийвинпром» он работает с ноября 2014 года, был назначен на указанную должность единственным учредителем ООО «Каспийвинпром» ФИО43 На тот момент по первому простому векселю, выписанному ФИО3 в 2008 году на 5 970 768, 31 рублей, Верх-Исетским районным судом <адрес> уже было вынесено решение, вступившее в законную силу, с ООО «Каспийвинпром» и ФИО10 взыскивалось 15 млн. рублей, с учетом процентов. Поступали письма, извещения, судебные приставы исполнители арестовали счета завода. По его просьбе ФИО3 было возвращено 25% доли уставного капитала общества для того, чтоб он договорился с ФИО10 об отзыве исполнительного листа по второму векселю от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 850 219, 40 рублей, чтобы снять аресты со счетов и продолжить работу. Остальные 75 % доли уставного капитала принадлежат ему. Задолженность по первому векселю погасили, частично деньгами, частично продукцией, эти занимались судебные приставы-исполнители, коммерческий отдел и бухгалтерия Общества. Несмотря на то, что по исполнительному листу ответчиками являлись Общество и ФИО10, с последнего в пользу Свидетель №1 ничего не взыскали. Кроме того, в бухгалтерских балансах отсутствуют сведения о выдаче векселей ФИО3 и о предоставлении ФИО14 ООО «Каспийвинпром» займов на сумму около 19 млн. рублей, а у предприятия на основании бухгалтерского баланса на тот период отсутствовала необходимость в получении данных займов.

Свидетель ФИО11 показала, что с 2007 по 2008 года она работала заместителем главного бухгалтера ООО «Каспийвинпром». Руководителем ООО «Каспийвинпром» в тот период являлся ФИО3 В ее обязанности входило: учет расчетов по безналичным счетам; составление расчетов по безналичным расчетам; ведение дебиторской и кредиторской задолженности; учет движений по расчетным счетам предприятия. В период с декабря 2007 года по февраль 2008 года главный бухгалтер предприятия ООО «Каспийвинпром» Свидетель №2 находилась в отпуске, в связи с чем она исполняла обязанности и.о. главного бухгалтера, но приказ об этом не издавался.

В период ее работы ООО «Каспийвинпром» сотрудничал с ФИО10, который являлся агентом по распространению продукции по России. Между ФИО10 и ООО «Каспийвинпром» был заключен агентский договор. За оказываемые ФИО10 услуги ООО «Каспийвинпром» производил оплату агентского вознаграждения, которое зависело от суммы реализованного товара. ФИО10 периодически представлял расчеты в ООО «Каспийвинпром» за оказанные услуги по реализации продукции предприятия. В 2008 году на заводе произошли сильные изменения, из-за НДС образовалась большая задолженность. ФИО3 заработную плату работникам выдавал из своих личных денег.

О составлении ФИО3 векселей ФИО10 и на основании чего они были выданы, ей не известно, также в документах Общества отсутствуют какие-либо сведения об их составлении и передаче ФИО10

Свидетель Свидетель №3 показал, что в августе 2003 года совместно с ФИО3 учредил ООО «Каспийвинпром». Примерно в мае 2008 года на собрании учредителей он передал свои акции ФИО43, а ФИО3 являлся генеральным директором до конца 2008 года. О составлении и выдаче ФИО3 двух векселей на имя ФИО10 ему ничего не известно, в Обществе отсутствуют сведения об этом и никакого собрания учредителей по данному вопросу тоже не проводилось. ФИО14 на работе в ООО «Каспийивинпром» никогда не видел, сведений в ООО «Каспийвинпром» о предоставлении ФИО14 займов в 2007 году нет, указанная информация в бухгалтерских балансах отсутствует, при этом, на основании бухгалтерских балансов, и у предприятия на тот период отсутствовала необходимость в получении данных займов.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство – ФИО10 показал, что с 2000 года являлся генеральным директором ООО «Урал ВВК». С 2006 года знаком с ФИО3, с которым заключил агентский договор и занимался реализацией коньячной продукции ООО «Каспийвинпром» в <адрес>.

В начале 2008 года в кабинете ФИО3 состоялся разговор о задолженности предприятия, обсуждалась сумма долга около 6 млн. рублей. ФИО3 вызвал к себе коммерческого директора и юриста, которые подтвердили задолженность и тогда было предложено выписать простой вексель. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 составил простой вексель на сумму 5 970 768,31 рублей, который передал ему в начале 2008 года в торговом центре «Выставочной зал» <адрес>, при передаче векселя никто не присутствовал. В последующем, в 2008 году ФИО3 выдал ему второй простой вексель на сумму 20 850 219,40 рублей. Летом 2008 года у него возникли материальные трудности, в связи с чем осенью того же года он продал два вышеуказанных векселя ФИО15, с правом выкупа обратно, с поручительством, что завод вернет деньги. В конце 2013 года ФИО15 обратился в Верх-Исетский районный суд <адрес> о взыскании сумм по простому векселю от ДД.ММ.ГГГГ. В ноябре 2013 года он с ФИО3 в <адрес> не встречался и вопрос о векселя не обсуждал.

По поводу ФИО14 и получения от ФИО3 второго векселя от ДД.ММ.ГГГГ показания давать отказался, так как обвинение ФИО3 в данной части не предъявлено.

Свидетель Свидетель №4 показал, что с 2014 году по настоящее время работает на должности заместителя начальника отдела выездных проверок № ИФНС России по <адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он с участием специалиста-ревизора ОДПиР УЭБиПК МВД по РД ФИО17 провел исследование документов по материалу уголовного дела в отношении ООО «Каспийвинпром» с выездом на место. В ходе проверки установлено, что ООО «Каспийвинпром» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в ИФНС России по <адрес>, куда ежеквартально представлял налогово-бухгалтерскую отчетность.

Среди бухгалтерских документов Общества отсутствовали документы, подтверждающие отношения между ООО «Каспийвинпром» и ФИО10, после чего на основании имеющейся информации была поведена проверка в налоговом органе и проверка документов, представленных следователем. В ходе проверки бухгалтерских отчетностей, имеющихся в налоговом органе, было установлено, что нет никаких сведений об имеющихся векселях и взаимоотношениях между ООО «Каспийвинпром» и ФИО10, а из представленных на исследование следователем документов следовало, что между ООО «Каспийвинпром» и ФИО10 был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, по которому у Общества имелась задолженность перед ФИО10 за ДД.ММ.ГГГГ, составляющая 762 297,53 рублей, а на февраль 2008 года сумма задолженности Общества перед ФИО10 составила 769 995,5 рублей.

По результатам проведенной проверки было составлено заключение специалиста.

Свидетель Свидетель №2 показала, что с 2006 по 2008 года работала в ООО «Каспийвинпром» на должности бухгалтера, генеральным директором являлся ФИО3 О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два датированных веселя ей ничего не было известно и в Обществе нет сведений об их составлении и выдаче. Об этом ей стало известно в 2014 году, когда Свидетель №1 обратился в Верх-Исетский суд <адрес>.

Свидетель ФИО18 показала, что с октября 2013 года по февраль 2018 года она работала в ООО «Каспийвинпром» на должности главного бухгалтера. В конце 2014 года генеральным директором Общества был назначен ФИО9 В ее обязанности входил контроль и учет налоговой и бухгалтерской отчетности, составление квартальных и годовых отчетов, работа с программой 1С и т.д. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя ей ничего не было известно, об этом она узнала в 2014 году, когда Свидетель №1 обратился в Верх-Исетский суд <адрес>. Согласно решению суда Общество должно было выплатить Свидетель №1 пятнадцать с лишним миллионов рублей. Часть задолженности выплатили деньгами, часть -товаром.

В бухгалтерских балансах Общества сведений о составлении и выдаче вышеуказанных векселей не имелось. Согласно Уставу решение о совершении крупной сделки принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, однако никакого решения общего собрания не было. Соответственно ФИО3 незаконно составил и передал ФИО10 два векселя. Кроме того, в ООО «Каспийвинпром» нет сведений о предоставлении ФИО14 беспроцентных займов на сумму около 19 млн. рублей.

Свидетель ФИО19 показал, что с октября 2003 года по настоящее время работает в ООО «Каспийвинпром» на разных должностях. С 2006 года работает на должности начальника цеха розлива, в обязанности которого входит организация и порядок розлива, выпуска продукции. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя ему ничего не было известно, узнал об этом в 2014 году, когда Свидетель №1 обратился в Верх-Исетский суд <адрес>. В Обществе сведения о составлении и выдаче вышеуказанных векселей не имеются.

Свидетель ФИО20 показала, что с августа 2003 года по август 2008 она работала кассиром в ООО «Каспийвинпром», о составлении и передаче ФИО3 ФИО10 двух векселей ей ничего не было известно, кроме того о наличии задолженности у ООО «Каспийвинпром» перед ФИО10 по агентскому договору и по договорам займа ей также ничего не известно, так как данные факты не были отражены в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговую инспекцию. Лично от ФИО14 деньги не принимала.

Свидетель ФИО21 показал, что с августа 2013 до начала 2015 года работал на должности генерального директора ООО «Каспийвинпром». Ему ничего не было известно о двух векселях, составленных ФИО3 и выданных ФИО10 датированных, по отчетности предприятия они никак не проходили и о них ему стало известно от судебных приставов, после того как Верх-Исетский районный суд <адрес> вынес решение о взыскании с ООО «Каспийвинпром» вексельных сумм, штрафов и процентов. До судебных процессов никто по вопросу погашения задолженности по векселям к ним не обращался. Никакого документального подтверждения обоснованности выдачи ФИО3 векселей в бухгалтерии Общества не имеется.

Свидетель ФИО22 показала, что с февраля 2007 года до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Каспийвинпром» на должности микробиолога, а затем была назначена на должность бухгалтера, где работала до июня 2009 года. На должности бухгалтера ООО «Каспийивнпром» в ее обязанности входило отгрузка и реализация винно-коньячной продукции и оформление бухгалтерских документов. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя ей ничего не известно и в бухгалтерских отчетах отсутствуют сведения об их составлении. Кроме того, денежные средства на общую сумму более 18 млн. рублей в июне 2007 года от ФИО14 и от ФИО3 в кассу Общества не поступали.

Свидетель ФИО23 показал, что осенью 2013 года он находился вместе с ФИО3 в <адрес>, где они встретились с ФИО10 При встрече ФИО3, на тот момент уже не являющийся генеральным директором ООО «Каспийвинпром», передал ФИО10 два векселя от 2008 года на сумму 5 970 768, 31 рублей и 20 850 219,40 рублей. Данные векселя были подписаны ФИО3 и выписаны на имя ФИО10

Свидетель ФИО24 показал, что примерно в 2012-2013 годах, по просьбе ФИО3 он переехал в <адрес> для организации запуска работы ООО «Ставропольвинпром», которое образовал ФИО3 Примерно в начале лета 2013 года на территории предприятия он увидел ФИО10 О том, что ФИО3 составил и выдал на имя ФИО10 два веселя, ему ничего не известно.

Свидетель ФИО25 показал, что с конца 2015 года он работал начальником охраны ООО «Каспийвинпром». С октября 2017 года решением общего собрания учредителей ООО «Каспийвинпром» он назначен на должность генерального директора данного Общества. Учредителями ООО «Каспийвинпром» являются ФИО9, у которого 75% доли уставного капитала, и ФИО3, у которого 25%. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя ему ничего не было известно. Позже, от ФИО44 он узнал, что ФИО3 задними числами оформил векселя. Однако выдача векселей, долговые обязательства и любые взаиморасчеты должны отражаться в бухгалтерии. В 2008 году ООО «Каспийвинпром» никаких векселей не выдавал. Кроме того, в июне 2007 года в кассу Общества ни от ФИО14, ни от ФИО3 денежные средства на сумму около 18 млн. рублей не поступали. По сведениям бухгалтерской отчетности Общества между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» имелись взаиморасчеты.

Свидетель ФИО26 показал, примерно в марте 2017 года ему позвонил ФИО3 и попросил присутствовать при разговоре с ФИО9 с целью в последующем дать ему (ФИО2) совет с юридической точки зрения. При встрече ФИО2 в присутствии ФИО9 рассказал, что в 2013 году он в сговоре с неким жителем <адрес> ФИО10, с помощью оставшейся после увольнения печати ООО «Каспийвинпром» подделал задними числами два векселя, выданные якобы в 2008 году на имя ФИО10 об обязательствах ООО «Каспийвинпром» на 25 млн. рублей. При этом, ФИО2 пояснил, что сделал это по совету ФИО10 для того, чтобы получить вложенные им в предприятие деньги в размере 25 млн. рублей, которые учредители завода не вернули ему после увольнения. Со слов ФИО3, ФИО10 обещал ему добиться в <адрес> решения суда и вернуть указанную сумму денег, однако, получив денежные средства по первому векселю, он их ему не вернул и присвоил себе. Также ФИО3 сообщил о том, что предложил ФИО10 вариант взыскания денежных средств с ООО «Каспийвинпром» путем заключения договоров уступки прав требования по изготовленным ФИО3 договорам займов о якобы внесенных ФИО14 в кассу ООО «Каспийвинпром» денежных средств, но затем по предложению ФИО10 были изготовлены вышеуказанные векселя.

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии показал, что он знаком с ФИО10, которому оказывал консультации по юридическим вопросам в ООО «Урал ВВК». В период с 2008 по 2009 годы у ФИО10 возникли финансовые сложности. Последний предложил ему купить 2 простых векселя от 2008 года ООО «Каспийвинпром», составленные ФИО3, за 15 000 000 рублей и поручился их выкупить через 1 год. В конце 2013 он обратился в Верх-Исетский районный суд <адрес> о взыскании вексельных сумм по вышеуказанным векселям (том-3, л.д. 120-122).

Свидетель ФИО27 на предварительном следствии показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Каспийвинпром» в должности главного бухгалтера. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя датированные ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 768, 31 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 850 219,40 рублей ей ничего не было известно. В Обществе сведений о составлении и выдаче вышеуказанных векселей не имеется (том 9, л.д. 156-158).

Свидетель ФИО14 на предварительном следствии показала, что о выдаче ФИО3 ФИО10 векселей ей ничего не известно. В середине 2007 она потребовала от ФИО3 выплатить ее долю от совместного нажитого имущества, которую она оценила на сумму около 18-20 млн. рублей. Тогда ФИО3 ответил, что у него трудности, и он не может дать ей денег. Через некоторое время ФИО3 сказал ей, что ФИО10 выплатит ей деньги за него, после чего она подписала какие-то бумаги. Вносились ли ею деньги в кассу ООО «Каспийвинпром» она не помнит. (том 9, л/<адрес>).

Свидетель ФИО28 на предварительном следствии показал, что с ноября 2008 года по июль 2009 года работал на должности генерального директора ООО «Каспийвинпром». До него на этой должности работал ФИО3 О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 768, 31 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 850 219,40 рублей ему ничего не было известно. Подтверждения обоснованности составления векселей в бухгалтерских отчетах отсутствует. Кроме того, в июне 2007 года в кассу общества от ФИО14 и от ФИО3 денежные средства на сумму 18825000 рублей не поступали, поскольку в бухгалтерских отчетах отсутствует данная информация (том-10, л.д. 46-48).

Свидетель ФИО43 на предварительном следствии показал, что в 200З году Свидетель №3 вместе с ФИО3 учредили ООО «Каспийвинпром». В 2003 году он также стал учредителем ООО «Каспийвинпром». В 2004 году его доля в уставном капитале ООО «Каспийвинпром» составляла 53%, доля Свидетель №3 составляла 23,5%, доля ФИО3 составляла 23,5%. В 2017 году он прекратил свою деятельность в Обществе и по настоящее время к ООО «Каспийвинпром» никакого отношения не имеет. До осени 2008 года соучредителем ООО «Каспийвинпром» был ФИО3, который был уволен по собственному желанию. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на собрании учредителей продал ему свои акции в полном объеме. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 768, 31 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 850 219,40 рублей ему ничего не было известно, об этом ему стало известно в 2013 году, когда Свидетель №1 обратился в Верх-Исетский суд <адрес>. В июне 2007 года в кассу общества от ФИО14 и ФИО3 денежные средства на сумму 18 825 000 рублей не поступали (том 10, л.д. 49-53).

Свидетель ФИО29 на предварительном следствии показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Каспийвинпром» главным бухгалтером. Годовой отчет бухгалтерского баланса ООО «Каспийивнпром» за 2008 год составляла она лично, а также составляла отчеты бухгалтерской работы ООО «Каспийвинпром» за 1 квартал 2009 года, сдала их в ИФНС по <адрес> своевременно. О том, что ФИО3 составил и выдал ФИО10 два веселя на сумму 5 970 768, 31 рублей и 20 850 219,40 рублей ей ничего не было известно. Выдача векселей, долговые обязательства и любые взаиморасчеты должны отражаться в бухгалтерии. В 2008 году ООО «Каспийвинпром» никаких векселей не выдавал. Кроме того, в июне 2007 года в кассу общества не поступали от ФИО14 и ФИО3 денежные средства на общую сумму 18 825 000 рублей. По сведениям бухгалтерской отчетности Общества взаиморасчеты между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» имелись. ООО «УРАЛ ВВК» имел задолженность перед ООО «Каспийвинпром». ДД.ММ.ГГГГ ею составлен акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Урал ВВК» на ДД.ММ.ГГГГ имеет задолженность перед ООО «Каспийвинпром» в сумме 15 102 865,19 рублей. Указанный акт подписан представителем ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром» (том 10, л.д.166-169).

Из результатам исследования документов в отношении ООО «Каспийвинпром», проведенного специалистом-ревизором ОДПиР УЭБиПК МВД по РД ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в период деятельности на должности генерального директора ООО «Каспийвинпром» ФИО3 пользуясь своим полномочиями, не поставив в известность бухгалтерию организации для ведения учета, передал простой вексель ООО «Каспийвинпром» на сумму 5 970 768 рублей, подлежащий к оплате не ранее пяти лет от составления, физлицу ФИО10, который в последующем был передан Свидетель №1 После, решением Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение взыскать с ООО «Каспийвинпром» 15 219 379 рублей в пользу Свидетель №1, ООО «Каспийвинпром» чем причинен ущерб.

На основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Уральская винно-водочная компания», ООО «Каспийвинпром» произвел передачу алкогольной продукцию на общую сумму 38 096 256,47 рублей. На день исследования документов ООО «Уральская винно-водочная компания» имеет задолженность в пользу ООО «Каспийвинпром» в размере 26 923 456 рублей, которая оспаривается в Арбитражном суде (том 1, л.д. 140-141).

Из заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Каспийвинпром» перед ФИО10 по агентскому договору составляла 762 297,53 рубля.

Стоимость имущества ООО «Каспийвинпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 44 705 тыс. руб., стоимость векселя № в сумме 5 970 768,31 руб. на момент выдачи составляла 13,36% от стоимости всего имущества общества.

Стоимость имущества ООО «Каспийвинпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла – 437 376 тыс. руб., стоимость векселя № в сумме 20 851 219,4 руб. на момент выдачи составляла 42,23 % от стоимости всего имущества общества (том-3, л.д. 158-162).

Из результатов осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрена территория ООО «Каспийвинпром», расположенная по адресу: <адрес>-1, <адрес>, где имеется офис, в котором расположены служебные кабинеты, а также на территории имеются 4 склада (том-10, л.д. 147-156).

Из заключения судебной почерковедческой экспертизы за №,1610/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что простой вексель № на сумму 20 851 219 рублей от ДД.ММ.ГГГГ является копией оригинала, выполнена электрографическим способом на лазерном принтере или многофункциональном аппарате с предварительным применением сканирующего устройства.

Первоначально в простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен текст. Оттиск печати ООО «Каспийвинпром» и подпись от имени ФИО3 учинены поверх текста.

Подпись в простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «руководитель предприятия-векселедателя» выполнена ФИО3 (том-9, л.д. 96-107).

Из заключения судебной почерковедческой экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что:

- подпись, изображение которой расположено в графе «Займодавец» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Заемщик» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО3;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Займодавец» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Заемщик» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО3;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Займодавец» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Заемщик» в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО3;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Подписи от первоначального кредитора» в копии договора № об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Подписи от первоначального кредитора» в копии Договора № об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Подписи от первоначального кредитора» в копии Договора № об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО14;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Руководитель предприятия векселедателя» в копии Простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно ФИО3;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Принципал» в копии Соглашения о расчетах по договору от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО3;

- подпись, изображение которой расположено в графе «Заемщик» в копии Соглашения о расчетах по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, ФИО3

Решить вопрос кем, ФИО20 или иным лицом исполнены подписи, изображение которых расположены в копиях квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир», не представилось возможным (том-10, л.д. 7-25).

Из заключения судебной почерковедческой экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи, расположенные в графах «Для аваля» и «Для индоссамента» в Простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО10

Подписи, расположенные в графах «Для аваля» и «Для индосамента» в Простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены ФИО10 (том 11, л.д. 147-150).

Доводы подсудимого ФИО3 о том, что он, будучи генеральным директором ООО «Каспийвинопром» вкладывал в производство свои личные средства, а также вложил деньги своей супруги ФИО14, которая внесла в кассу Общества около 19 млн. рублей, о чем был составлен договор займа, что векселя изготовлены в 2008 году, а не в 2013 году являются голословными и опровергнуты в судебном заседании вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего ФИО9, свидетелей ФИО18, ФИО20, ФИО22, ФИО28, ФИО29 и ФИО23

Таким образом, совокупность приведенных доказательств с достоверностью свидетельствуют о доказанности вины ФИО3 в совершении мошенничества, то есть в хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Эти его действия суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ.

Уголовное преследование в отношении ФИО3 в части изготовления официальных документов прекращено отдельным постановлением.

При назначении меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и данные, характеризующие его личность.

ФИО3 ранее не судим, преступления совершил впервые, вину свою признал частично, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, что признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по делу не установлено.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, данные о личности подсудимого, которыми суд располагает на день вынесения приговора, конкретных обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы.

Законных оснований для применения к ФИО3 при назначении наказания ч.6 ст.15 и ст.ст.64, 73 УК РФ суд не усматривает, а, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, смягчающие наказание, а также возраст ФИО3, считает возможным назначить подсудимому наказание без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО3 суд считает необходимым назначить в исправительной колонии общего режима.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет и 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – заключение под стражу, избранную в отношении ФИО3 – до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания ФИО3 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерский балансы ООО «Каспийвинпром» на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках ООО «Каспийвинпром» за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «Каспийвинпром» за 2008 год; отчет о прибылях и убытках за 2008 год; бухгалтерский баланс ООО «Каспийвинпром» на ДД.ММ.ГГГГ; выписка АКБ «Адам Интернешнл» по лицевому счету 40№; выписки по лицевым счетам: №,№, №, №,№, №, №,№, №, №; устав ООО «Каспийвинпром»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расчетах по договору от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО10 на сумму 5970768,31 рублей; соглашение о расчетах по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО10 на сумму 20851219,40 рублей; требование ФИО10 к ООО «Каспийвинпром» 2014 года о выплате исковых требований по обязательствам по выплате простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии в Общество и внесении вклада Свидетель №1 на имя ОООО «Урал ВВК» генеральному директору ФИО10; решение № Участника общества ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания Участников ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Свидетель №1 о правопреемстве на имя ООО «Каспийвинпром»; доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; акты за ноябрь 2007 года, январь 2008 года, февраль 2008 года, март 2008 года, апрель 2008 года, май 2008 года, составленные ФИО10 на имя ООО «Каспийвинпром» генеральному директору ФИО3; договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ФИО3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договора об уступке требования № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, составленные между ФИО14 и ФИО10; решения Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20851219 рублей 40 копеек; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5970768,31 рублей; акт о протесте векселя в не нахождении плательщика на месте платежа от ДД.ММ.ГГГГ ; ответы на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте; агентские отчеты ФИО10 за март 2012 года, февраль 2012 года, январь 2012 года, декабрь 2011 года, ноябрь 2011 года, октябрь 2011 года, сентябрь 2011 года, август 2011 года и июль 2011 года; копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; письмо коммерческого директора «Урал ВВК» ФИО31 генеральному директору «ООО Каспийвинпром» ФИО3; претензия (на оплату задолженности по договору купли-продажи алкогольной продукции и пени за просрочку платежа) гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО28 гендиректору ООО «Урал ВВК» ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка директору официального представительства ООО «Каспийвинпром» по Уральскому региону ФИО10 от регионального представителя ООО «Каспийвинпром» по <адрес> ФИО32; копия письма от гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО33 коммерческому директору ООО «Урал ВВК» ФИО34; письмо от гендиректора «Каспийвинпром» ФИО33 директору ООО «Урал ВВК» ФИО31; копию письма-уведомления о состоявшейся уступке требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от гендиректора ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ коммерческому директору ООО «Урал ВВК» ФИО31; копия письма от гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО33 гендиректору ООО «Урал ВВК» ФИО10; письмо от генерального директора ООО «Урал ВВК» ФИО10 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО33; копию письма с резолюцией от директора представительства по Уральскому региону ФИО10 генеральному директору ООО «Каспийвинпром» ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ; копию письма с резолюцией гендиректора ООО «Урал ВВК» ФИО10 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ; письмо от Генерального директора ООО «Каспийвинпром» ФИО33 коммерческому директору ООО «Урал ВВК» ФИО31 с уведомлением о изменениях отступных цен на коньячную продукцию на 2011 год; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ на должность коммерческого директора; претензию от директора ООО «Урал ВВК» ФИО31 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от директора ООО «Урал ВВК» ФИО31 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ; копию информационного письма от гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО33 коммерческому директору ООО «Урал ВВК» ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о возобновлении действия лицензии предприятия согласно решения №-пр от ДД.ММ.ГГГГ; письмо гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО28 директору ООО «Урал ВВК» ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ; копи товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма директора представительства завода «Каспийвинпром» по Уралу ФИО10 директору ООО «Каспийвинпром» ФИО3 от 14 ДД.ММ.ГГГГ.; копию накладной бумаги ООО «Каспийвинпром» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; письмо от коммерческого директора ООО «Урал ВВК» ФИО31 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма от директора представительства ООО «Урал ВВК» ФИО10 гендиректору ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма ООО «Каспийвинпром» ФИО3 ком.директору ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма генерального директора ООО «Каспийвинпром» ФИО3 к ООО «Урал ВВК» ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО28 гендиректору ООО «Урал ВВК» ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО3 представительству ООО «Каспийвинпром» по Уральскому региону ФИО10 2008 года с просьбой вести ежеквартальный отчет по расходованию средств; письмо коммерческого директора ООО «Урал ВВК» ФИО31 гендиректору ООО «Каспийвинпром» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма генерального директора ООО «Каспийвинпром» ФИО36 и коммерческого директора ФИО37 всем контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ; агентский отчет ФИО10 за февраль 2012 года; уведомление о зачете встречных требований гендиректора ООО «Урал ВВК» ФИО10 ООО «ФИО10» от ДД.ММ.ГГГГ; агентские отчеты ООО «КаспийВинПром» за май 2012 года, апрель 2012 года, март 2012 года, февраль 2012 года, январь 2012 года, декабрь 2011 года, ноябрь 2011 года, октябрь 2011 года, сентябрь 2011 года, август 2011 года, июль 2011 года; акты сверки взаимных расчетов между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; копию договора на поставку алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию протокола разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола переговоров о заключении договора поставки алкогольной продукции между участниками сделки поставщиком ООО «Каспийвинпром» и покупателем ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ составлено ДД.ММ.ГГГГ; копию договора на поставку алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Каспийвинпром» и покупателем ООО «Урал ВВК»; копию протокола разногласий к договору № от 30.04.2010г. между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; договор на поставку алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Каспийвинпром» и покупателем ООО «Урал ВВК»; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация цен на 2011 год на продукцию к договору поставки между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО33 к коммерческому директору ООО «Урал ВВК» ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора уступки права требования №-Ц между первоначальным кредитором ООО «КаспийВинПром» и новым кредитором ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма гендиректора ООО «Каспийвинпром» ФИО3 к директору ООО «Сомелье» ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности № ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № купли-продажи алкогольной продукции между продавцом ООО «Каспийвинпром» и покупателем ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к представительскому договору № н/б от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о порядке проведения расчетов между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; понятийное соглашение между ООО «Каспийвинпром» и ИП ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № между ФИО33 и ИП ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.20013 между ООО «Урал ВВК» и ООО «КаспийВинПром»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Сомелье»; платежи для ООО «Каспийвинпром» за 2010 год; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ООО «Каспийвинпром» на сумму 1 400 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ООО «Каспийвинпром» на сумму 1 600 000 рублей; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 767,17; копию лицензии № от 01.112006 выданной ООО «Сомелье» ИНН <***>, КПП 434501001; наименование продукции ООО «КаспийВинПром»; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; финансовый анализ за 2012 год ООО «Каспийвинпром»; письма в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каспийвинпром»; копию свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождении на территории РФ ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о включении ООО «Каспийвинпром» в ЕГРПО от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа № ООО «Каспийвинпром» ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый анализ за 2012 год ООО «Каспийвинпром»; сведения ООО «Каспийвинпром»; простой вексель на сумму 5 970 768.31 от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта о протесте в не нахождении плательщика в месте платежа; бухгалтерские формы за 2012 год и 2005 год; банковские реквизиты ООО «Каспийвинпром»; копию удостоверение о государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копию санитарно-эпидемиологического заключения от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию удостоверения о государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каспийвинпром»; копию выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Каспийвинпром»; копию протокола общего собрания участников ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения принятого в ходе общего собрания участников ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения в учредительные документы ООО «Каспийвинпром»; дилерские отчеты за январь, февраль, март, апрель, май, июль и август 2011 года, за декабрь 2010 года; платежи для Агентского отчета за июль 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ, за май 2011г. от ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ, за март 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ; Агентское вознаграждение за 2010 год от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежи для Агентского отчета за март 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет за ноябрь 2010 года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежи для Агентского отчета за ноябрь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет за октябрь 2010 год; дилерский отчет № за сентябрь 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежи для Агентского отчета за сентябрь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за август 2010 года; платежи для Агентского отчета за август 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за июль 2010 года; платежи для Агентского отчета за июль 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за июнь 2010 года; платежи для Агентского отчета за июнь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за май 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежи для Агентского отчета за май 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за апрель 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за март 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за февраль 2010 года ИП; дилерский отчет № за январь 2010 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за декабрь 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за ноябрь 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за октября 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за сентябрь 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за август 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за июль 2009 года; дилерский отчет № за июнь 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за май 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за апрель 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за март 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дилерский отчет № за февраль 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за январь 2009 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за декабрь 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за ноябрь 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за октябрь 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за сентябрь 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовые отчеты № за август 2008 года, № за июль 2008 года, № за июнь 2008 года, № за май 2008 года, № за апрель 2008 года, № за март 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за февраль 2008 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за январь 2008 года; финансовый отчет № за декабрь 2007 года; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; финансовые отчеты № за октябрь 2007 года, № за сентябрь 2007 года, № за август 2007 года, № за июль 2007 года; бухгалтерскую сверка ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет № за июнь 2007 года, № за май 2007 года, № за апрель 2007 года, № за март 2007 года, № за февраль 2007 года, № за январь 2007 года, отчет № за декабрь 2006 года, № за ноябрь 2006 года, № с 31 августа по ДД.ММ.ГГГГ, № за период 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ; агентский отчет за февраль 2012 года; уведомление о зачете встречных требований от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между кредитором ООО «Урал ВВК» и первоначальным кредитором ИП ФИО10; агентский отчет за январь 2012 года; уведомление о зачете встречных требований от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по маркетингу от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за ноябрь 2011 года; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о зачете встречных требований от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за октябрь 2011 года; уведомление от ИП ФИО10 к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежи для Агентского отчета за октябрь 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; агентский отчет за сентябрь 2011 года; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о зачете встречных требований от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ИП ФИО10 к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за август 2011 года; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о зачете встречных требований от ООО «Урал ВВК» к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ИП ФИО10 к ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за июль 2011 года; письмо от ООО «Каспийвинпром» к ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от гендиректора ООО «Каспийвинпром» к коммерческому директору ООО «Урал ВВК» от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; Агентские отчеты за июнь 2011 года, май 2011 года, апрель 2011 года, март 2011 года, февраль 2011 года; платежи от ИП ФИО10 для ООО «Каспийвинпром» за 2010 год; Агентские отчеты за декабрь 2010 года, ноябрь 2010 года, октябрь 2010 года, сентябрь 2010 года, август 2010 года, июль 2010 года, июнь 2010 года, май 2010 года, апрель 2010 года, март 2010 года, февраль 2010 года, январь 2010 года; платежи от ИП ФИО10 для ООО «Каспийвинпром» за 2009 г.; Агентские отчеты за декабрь 2009 года, ноябрь 2009 года, октябрь 2009 года; письмо ООО «Каспийвинпром» к представителю ООО «Каспийвинпром» по Уральскому региону от ДД.ММ.ГГГГ; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Урал ВВК; Агентские отчеты за сентябрь 2009 года, август 2009 года, июль 2009 года; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за июнь 2009 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за май 2009 года и апрель 2009 года; акты сверок взаимных расчетов между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром»по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; сводный отчет по платежам для ООО «Каспийвинпром» за 2008г. и 1 <адрес> года; Агентский отчет за март 2009 года, февраль 2009 года, квитанция № из Сбербанка России на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский отчет за январь 2009 года; отчеты от ООО «Каспийвинпром» к авторизованному представительству ООО «Каспийвинпром» по Уралу за декабрь 2008 года, ноябрь 2008 года, октябрь 2008 года, сентябрь 2008 года, август 2008 года, июль 2008 года, за июнь 2008 года, май 2008 года, апрель 2008 года; письмо от директора «Урал ВВК» к генеральному директору ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; письма с просьбой произвести выплату комиссии по договору от ДД.ММ.ГГГГ за март 2008 года, февраль 2008 года, январь 2008 года, апрель 2008 года, май 2008 года, декабрь 2007 года, ноябрь 2007 года, октябрь 2007 года, сентябрь 2007 года, август 2007 года, июль 2007 года, июнь 2007 года, май 2007 года, апрель 2007 года, март 2007 года, февраль 2007 года, январь 2007 года, декабрь 2006 года, ноябрь 2006 года, октябрь 2006 года; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром»; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром»; письмо коммерческого директора ООО «Урал ВВК» к гендиректору ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо гендиректора ООО «Каспийвинпром» к коммерческому директору представительства ООО «Каспийвинпром» по Уралу от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром»; письмо ООО «Урал ВВК» представительству ООО «Каспийвинпром» по Уралу от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Урал ВВК» и ООО «Каспийвинпром»; письмо ООО «Урал ВВК» представительству ООО «Каспийвинпром» по Уралу от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Каспийвинпром» от ДД.ММ.ГГГГ; копии материлов гражданского дела по исковым требованиям Свидетель №1 к ООО «Каспийвинпром» и ФИО10, находящегося в архиве Верх-Исетского районного суда <адрес> – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручении ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.М. Магомедов