Приговор № 1-264/2019 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-264/2019

№1-264/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2019 года г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи ГУНИНОЙ И.В.,

при секретаре ПАВЛОВОЙ С.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Шахты Ростовской области ТРИНОЖЕНКО М.И.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника-адвоката ДЕМЬЯНОВОЙ Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес><данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес>, <данные изъяты>

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2, являясь владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от 16 декабря 2015 года, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, в марте 2016 года с целью улучшения своего материального положения, находясь на территории <адрес>, вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые согласно распределенным ролям должны были подыскать на территории <адрес> жилой дом, с собственником которого заключить фиктивную сделку купли-продажи с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 на улучшение жилищных условий, и приискать кредитную организацию, в которой ФИО2 должна была получить целевой денежный займ на якобы приобретенное жилье, заключить договор купли-продажи, затем обратиться в УПФР <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив необходимые документы, в том числе нотариально удостоверенное обязательство о том, что ФИО2 обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить приобретенный жилой дом в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

В период времени с марта 2016 года по 02.06.2017 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заведомо зная, что ФИО2 не намеревалась улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № с изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2009 года №, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2009 года № и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, подыскали на территории <адрес> жилой дом общей площадью 39,7 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО4, ФИО3

После чего, ФИО2 действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в дневное время 25.03.2016г. во исполнение общих преступных намерений, заключила с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом <данные изъяты> ИНН/КПП <***>/615501001 ОГРН <***>, расположенным по адресу: <адрес>, пер. ФИО7, <адрес>, оф. 218, договор целевого денежного займа № ЗЖ-03-38/2016 от 25.03.2016, согласно которому займодавец передает заемщику ФИО2 в собственность денежные средства в сумме 368 072 рубля с учетом процентов за пользование займом в сумме 64 954 рубля, общая сумма договора составила 433 026 рублей, что соответствует неиспользованной части материнского (семейного) капитала на покупку жилого дома общей площадью 39,7 кв.м, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО2 действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью незаконного получения материальной выгоды, в дневное время, находясь на территории <адрес> 25.03.2016 года заключила с продавцами договор купли-продажи жилого дома и 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый №) за 800 000 рублей с рассрочкой платежа, в пункте 5 которого отразили заведомо ложные сведения о том, что «…продавец ФИО3 получает от покупателя ФИО2 наличными деньги в сумме 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп., из которых 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом и 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, следующим образом: часть денег в сумме 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. выплачена покупателем наличными за счет собственных средств до подписания настоящего договора; оставшаяся часть денег в сумме 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. будет выплачена покупателем наличными за счет собственных средств после регистрации перехода права собственности по настоящему договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> в срок до 09 апреля 2016 года. Продавец ФИО4 получает от покупателя ФИО2 деньги в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп., из которых часть денег в сумме 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. выплачена покупателем наличными за счет собственных средств до подписания настоящего договора; часть денег в сумме 6 928 (шесть тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 00 коп. будет выплачена покупателем наличными за счет собственных средств после регистрации перехода права собственности по настоящему договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в срок до 09 апреля 2016 года; оставшаяся часть денег в сумме 368 072 (триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят два) руб. 00 коп. будет уплачена продавцу ФИО4 за счет заемных средств, предоставленных покупателю ФИО2 в соответствии с договором целевого денежного займа №ЗЖ-03-38/2016 от 25.03.2016, заключенном с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Содействие» (ИНН/КПП <***>/615501001, ОГРН <***>, юридический адрес: 346500, <адрес>, пер. ФИО7, <адрес>, оф. 218), в течение 15 календарных дней с момента подписания договора целевого денежного займа №ЗЖ-03-38/2016 от 25 марта 2016г. при условии предоставления покупателем настоящего договора, явившегося основанием для государственной регистрации перехода права на имя покупателя, а также залога недвижимого имущества в пользу Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содействие».

29.03.2016г. на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> А, с расчетного счета №, открытого в Юго-Западном банке <данные изъяты>» в <адрес>, принадлежащего <данные изъяты>» на основании договора целевого денежного займа № ЗЖ-03-38/2016 от 25.03.2016г. перечислены денежные средства в сумме 368 072 рубля 00 копеек, которыми ФИО2 по предварительному сговору с неустановленными лицами распорядились по своему усмотрению.

29.03.2016г. в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом-номер регистрации 61-61/049-61/049/001/2016-2531/3 и ипотеки в силу закона 61-61/049-61/049/001/2016-2534/1 за ФИО2 и ей выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом.

ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли и заведомо зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, 29.03.2016г. в дневное время, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО8, расположенном по адресу: <адрес>, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО8 за номером 1-2190 от 29.03.2016 и оформленное на бланке № <адрес>9, согласно которому ФИО2, являясь собственником жилого дома общей площадью 39,7 кв. м. и 1/3 (одной третьей) доли в праве собственности на земельный участок, находящихся по адресу: Россия, <адрес>, обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом общей площадью 39,7 кв. м., находящийся по адресу: Россия, <адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307-329 ГК РФ, положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены.

Далее ФИО2, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и продолжая реализовывать общий преступный умысел с целью незаконного получения материальной выгоды, умышленно в дневное время 30.03.2016г. представили в клиентскую службу УПФР в <адрес>, расположенную в ОДЦ «<адрес>» по адресу: <адрес>, пер. ФИО7, 162, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу № № от 25.03.2016г., заключенному с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом <данные изъяты>», а именно на оплату приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи от 25.03.2016г. в размере 433 026 рубля 00 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: вышеуказанным договором купли-продажи жилого <адрес> доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с рассрочкой платежа от 25.03.2016г.; свидетельством о государственной регистрации права собственности от 29.03.2016г., а также вышеуказанным письменным обязательством от 29.03.2016г. обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО8 за номером 1-2190 от 29.03.2016 и оформленное на бланке № Тем самым, ФИО2, совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес> об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 433 026 рублей 00 копеек и 19.04.2016 года УПФР в <адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Затем, 27.04.2016г. денежные средства УПФР в <адрес> в общем размере 433 026 рублей 00 копеек были перечислены на расчетный счет № Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты> (ИНН/КПП №, юридический адрес: 346500, <адрес>, пер. ФИО7, <адрес>, оф. 218).

Далее, ФИО2, 13.08.2016г. в дневное время, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО8, расположенном по адресу: <адрес>, составила письменную доверенность, зарегистрированную в реестре нотариуса ФИО8 за номером 1-6752 от 13.08.2016, согласно которой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представлять ее интересы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по вопросу проведения государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), прекращения прав, снятия обременения, сделок, внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отметок о заявленном в судебном порядке праве требования в отношении объектов недвижимого имущества-жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, выполнять все необходимые действия, связанные с указанными полномочиями.

После чего, ФИО2, действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, в лице ФИО4, действующей на основании доверенности зарегистрированной в реестре нотариуса ФИО8 за номером 1-6752 от 13.08.2016г., 17.05.2017г. заключила договор купли-продажи, в результате которого жилой дом и 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый №), перешли в собственность ФИО9 за номером государственной регистрации 61:59:0010413:384-61/049/2017-4, 61:59:0010413:55-61/049/2017-7. В связи с этим 02.06.2017г. в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом и 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок за покупателем ФИО9, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от 02.06.2017г., номер регистрации 61:59:0010413:384-61/049/2017-3, о чем не были уведомлены органы УПФР в <адрес>.

Таким образом, ФИО2 по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с марта 2016 года по 02.06.2017 года путем обмана сотрудников УПФР в <адрес> и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в размере 433 026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинили УПФР в <адрес> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 433 026 рублей 00 копеек.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимую, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым она согласилась, обоснованно и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу. При этом суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, так как ФИО2 понимает существо предъявленного ей обвинения в совершении тяжкого преступления и соглашается с ним в полном объеме, ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке заявила своевременно, добровольно и после консультации с представителем защиты, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, государственный обвинитель не возражал против проведения судебного заседания в особом порядке.

Содеянное подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ №325-ФЗ от 03.07.2016г.) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать наличие у нее малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не установил.

Суд обсуждал вопрос о возможности применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, однако с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности не усмотрел оснований для этого.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, совершившей преступление впервые, осознавшей свое неправомерное поведение, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, учел положения части пятой ст.62 УК РФ, а также принял во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, и пришел к выводу о назначении ей наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением к ней положений ч.3 ст.73 УК РФ и без назначения и применения к ней дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что ее исправление, предупреждение совершения ею новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без ее изоляции от общества.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.314-316, 317 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции ФЗ №325-ФЗ от 03.07.2016г.) и назначить наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции ФЗ №325-ФЗ от 03.07.2016г.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Контроль за осужденной возложить на филиал по <адрес> ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО по месту ее жительства, возложив на нее исполнение следующих обязанностей: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства, периодически, не реже 1-го раза в месяц, являться туда на регистрацию.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО12 о возмещении имущественного ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, 433026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату, оказывающему ей юридическую помощь в ходе судебного разбирательства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-светокопии сшива дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д.71-137, 138, 139-140),-хранить в материалах уголовного дела;

-светокопии сшива дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости: <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 150-241, 242, 243-244),-хранить в материалах уголовного дела;

-светокопии расписки-уведомления (извещения) от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реестра денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц СКПК «Содействие», обязательства <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на земельный участок, расположенный по адресу: РО, <адрес>,свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на жилой дом, расположенный по адресу: РО, <адрес>, договора купли-продажи жилого дома и 1\3 (одной третьей) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО2, выписки ПАО «Сбербанк» из лицевого счета ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акта обследования объекта залога (жилой дом) от ДД.ММ.ГГГГ, государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № ФИО2, кредитного отчета физического лица ФИО2 в 2 экземплярах, памятки по использованию банка данных исполнительных производств и других информационных ресурсов, свидетельства III-АН № о рождении ФИО5, свидетельства III-АН № о рождении ФИО6, свидетельства о государственной регистрации права ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой выписки от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровой выписки от ДД.ММ.ГГГГ №, договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ (бланк <адрес>) в двух экземплярах, свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ (бланк <адрес>8), договора целевого денежного займа №ЗЖ-03-38/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, графика выплаты погашения задолженности по основному долгу и процентам за пользование займом на приобретение жилого помещения - приложение к Договору целевого денежного займа №ЗЖ-03-38/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, технического паспорта на жилые дома по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО3, паспорта ФИО4, свидетельства о заключении брака I-АН №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 9-62, 63-64, 65-66),-хранить в материалах уголовного дела;

-выписку по счету № СКПК «Содействие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 71-76, 77),-хранить в материалах уголовного дела;

-выписку по счету № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 83-85, 86),-хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий: (подпись) И.В. Гунина