Приговор № 1-10/2017 1-281/2016 от 18 апреля 2017 г. по делу № 1-10/2017

Дело № 1-10/2017


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 19 апреля 2017 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Макарова А.В.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры Республики Мордовия Филипичева В.М., ФИО81,

подсудимого ФИО82,

защитника – адвоката Ходукина В.Ф., представившего удостоверение № 362 и ордер № 2302 от 08 декабря 2016 года,

при секретаре Банновой О.Ю.,

а также при участии потерпевших ФИО86 №1, ФИО86 №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО82 <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159, частью четвертой статьи 159, частью третьей статьи 30 частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Протоколом общего собрания учредителей № 1 от 16 мая 2011 года создано общество с ограниченной ответственностью «Русский Дом» (далее по тексту – ООО «Русский Дом») и утвержден устав указанного общества, согласно которому данная организация является юридическим лицом и создана в форме хозяйственного общества в целях извлечения прибыли.

30 мая 2011 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Саранска произведена государственная регистрация ООО «Русский Дом» за основным государственным регистрационным номером 1111328000871.

Согласно главе 3 устава ООО «Русский Дом» видами деятельности данного общества являются: производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины; производство сборных деревянных строений; производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий; производство прочих изделий из дерева; производство мебели; оптовая торговля лесоматериалами; оптовая торговля бытовой мебелью; оптовая торговля прочими строительными материалами; розничная торговля мебелью; разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство готовых кормов для животных; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; разведение крупного рогатого скота; разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков; разведение свиней и другое.

В соответствии с пунктами 1 и 4 главы 14 устава ООО «Русский Дом» единоличным исполнительным органом общества является директор, который избирается общим собранием участников общества на 5 лет с правом досрочного переизбрания, который без доверенности действует от имени общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также осуществляет иные полномочия.

В соответствии с протоколом № 3 общего собрания участников ООО «Русский Дом» от 07 ноября 2011 года единственным участником упомянутого общества стал ФИО82

В соответствии с пунктом 2 главы 12 устава ООО «Русский Дом» высшим органом общества является общее собрание участников ООО «Русский Дом», которому согласно пункту 3 главы 12 устава ООО «Русский Дом», утвержденного решением учредителя данного общества № 15 от 15 октября 2012 года, подотчетен директор Общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников согласно пункту 2 главы 13 устава ООО «Русский Дом» относятся: определение основных направлений деятельности общества, изменение устава общества, размера уставного капитала, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, принятие решения о реорганизации и ликвидации общества, принятие решения о совершении крупных сделок (займа, кредита, залога, поручительства), а также иные вопросы согласно действующему законодательству.

Единственный участник (учредитель) общества имеет право:

- участвовать в управлении делами общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества;

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Согласно решению № 11 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 17 мая 2012 года директором указанного общества назначен ФИО7

Согласно решению № 12 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 14 августа 2012 года ФИО7 снят с должности директора указанного общества и на данную должность назначена ФИО8

Несмотря на это в период с 07 ноября 2011 года по 30 апреля 2015 года фактическим руководителем ООО «Русский Дом», прямо заинтересованным в финансовом результате деятельности организации, являлся ФИО82

ФИО82, являющимся единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Русский Дом», совершены следующие преступления.

ФИО82 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2012 года № 173 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы».

В соответствии с разделом 4 упомянутой ведомственной целевой программы ее участниками являются действующие крестьянско-фермерские хозяйства (далее по тексту – КФХ). По решению субъектов Российской Федерации в мероприятиях программы допускается участие хозяйственных обществ в качестве соинвесторов для проектов развития КФХ.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по направлениям животноводства в расчете на одно КФХ определяется субъектом Российской Федерации в размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, и не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы. Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемого конкретному главе КФХ, определяется конкурсной комиссией, создаваемой субъектом Российской Федерации, с учетом собственных средств фермера и его плана расходов.

Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет комиссия, созданная субъектом Российской Федерации, в соответствии с требованиями Минсельхоза России.

27 июля 2011 года ФИО86 №1 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Мордовия в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности КФХ является разведение крупного рогатого скота.

В один из дней в период с 06 марта по май 2012 года единственный учредитель ООО «Русский Дом» ФИО82, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации утверждена и действует ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на 2012 – 2014 годы», в рамках которой главам КФХ могут быть предоставлены безвозмездные гранты на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм, преследуя корыстную цель, решил в ходе осуществления предпринимательской деятельности незаконно обогатиться за непродолжительное время, путем заключения гражданско-правового договора с участником вышеуказанной программы, которому выделен грант, не имея намерения исполнить условия данного договора, а полученные по договору денежные средства обратить в свою пользу.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО82 предложил ИП – главе КФХ ФИО86 №1 обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия для получения безвозмездного гранта на строительство семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота в <адрес>, обещая своевременно и в полном объеме осуществить строительство данного объекта на денежные средства, полученные в качестве гранта.

Для облегчения совершения указанного преступления ФИО82 убедил ИП – главу КФХ ФИО86 №1 оформить доверенность на распоряжение его расчетным счетом ООО «Русский Дом», что тот и сделал и 24 июля 2012 года нотариусом ФИО83 нотариального округа Республики Мордовия была выдана доверенность 13 АА № 0147442, в соответствии с которой ИП – глава КФХ ФИО86 №1 уполномочил ООО «Русский Дом» открывать от его имени расчетные лицевые счета в подразделениях ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России», распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, получать выписки по счетам.

После этого 25 июля 2012 года ИП – глава КФХ ФИО86 №1 по указанию ФИО82 открыл расчетный счет № в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, и подключил систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», доступ к которой предоставил последнему.

В период с июня 2012 года по 17 августа 2012 года был подготовлен пакет документов для получения ИП – главой КФХ ФИО86 №1 гранта на строительство семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота в <адрес>, который был представлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенное по адресу: <...>.

17 августа 2012 года решением конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ИП – главе КФХ ФИО86 №1 предоставлен грант в сумме 21600000 рублей.

В период с 12 августа по 06 сентября 2012 года ИП – глава КФХ ФИО86 №1 и ООО «Русский Дом» заключили договор совместной деятельности № 12 от 12 августа 2012 года, согласно которому ООО «Русский Дом» обязалось построить своими силами, а также путем привлечения других подрядчиков молочную животноводческую ферму на 100 голов коров, реконструировать овцеводческую ферму на 1500 голов овцематок, реконструировать административное здание в <адрес>, построить цех по переработке 20 тонн молока в сутки в г. ФИО89 ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить подъездные пути к указанным объектам.

При этом, сторонам договора было достоверно известно о том, что выделенные ИП – главе КФХ ФИО86 №1 денежные средства в виде гранта являются целевыми, предназначенными на строительство семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота в <адрес>, и ФИО82, являясь единственным участником и фактическим руководителем ООО «Русский Дом», условия договора о совместной деятельности № 12 от 12 августа 2012 года изначально исполнять не намеревался.

В период с 05 сентября 2012 года по 24 декабря 2012 года на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №1 №, открытый в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, по платежным поручениям № 10276 от 04 сентября 2012 года и № 2391313 от 05 сентября 2012 года поступили денежные средства в сумме 21600000 рублей, предоставленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в качестве безвозмездного гранта на строительство животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота со шлейфом в <адрес>.

В период с 06 сентября 2012 года по 26 декабря 2012 года по указанию ФИО82 с расчетного счета ИП – главы КФХ ФИО86 №1 на расчетный счет ООО «Русский Дом» №, открытый в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» платежными поручениями № 000001 от 06 сентября 2012 года, № 000002 от 07 сентября 2012 года, № 000003 от 10 сентября 2012 года, № 000004 от 11 сентября 2012 года, № 000005 от 12 сентября 2012 года, № 000006 от 13 сентября 2012 года, № 000007 от 14 сентября 2012 года, № 000008 от 17 сентября 2012 года, № 000009 от 24 декабря 2012 года, № 000010 от 25 декабря 2012 года, № 000011 от 26 декабря 2012 года были перечислены денежные средства в сумме 21590000 рублей.

С целью сокрытия факта совершаемого хищения, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, в период с 17 августа 2012 года по ноябрь 2012 года ООО «Русский Дом», единственным участником и фактическим руководителем которого являлся ФИО82, частично выполнило работы по строительству семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота со шлейфом в <адрес> на общую сумму 1373401 рубль 03 копейки.

После этого ООО «Русский Дом» какие-либо работы по строительству вышеуказанного объека, не осуществляло, какие-либо действия по выполнению условий договора ФИО82 умышленно не предпринимались.

Таким образом, в период с 06 марта 2012 года по 26 декабря 2012 года единственный участник и фактический руководитель ООО «Русский Дом» ФИО82 путем обмана, зная о целевом характере гранта, предоставленного ИП – главе КФХ ФИО86 №1 на строительство семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота со шлейфом в <адрес>, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору о совместной деятельности № 12 от 12 августа 2012 года, совершил хищение денежных средств в размере 20216598 рублей 97 копеек (21590000-1373401,03), принадлежащих ИП – главе КФХ ФИО86 №1, причинив указанному лицу материальный ущерб на данную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2012 года № 173 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы».

В соответствии с разделом 4 упомянутой ведомственной целевой программы ее участниками являются действующие крестьянско-фермерские хозяйства (далее по тексту – КФХ). По решению субъектов Российской Федерации в мероприятиях программы допускается участие хозяйственных обществ в качестве соинвесторов для проектов развития КФХ.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по направлениям животноводства в расчете на одно КФХ определяется субъектом Российской Федерации в размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, и не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы. Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемого конкретному главе КФХ, определяется конкурсной комиссией, создаваемой субъектом Российской Федерации, с учетом собственных средств фермера и его плана расходов.

Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет комиссия, созданная субъектом Российской Федерации, в соответствии с требованиями Минсельхоза России.

03 августа 2011 года ФИО86 №2 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Мордовия в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности КФХ является разведение пчел.

В один из дней в период с 06 марта по май 2012 года единственный учредитель ООО «Русский Дом» ФИО82, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации утверждена и действует ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на 2012 – 2014 годы», в рамках которой главам КФХ могут быть предоставлены безвозмездные гранты на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм, преследуя корыстную цель, решил в ходе осуществления предпринимательской деятельности незаконно обогатиться за непродолжительное время, путем заключения гражданско-правового договора с участником вышеуказанной программы, которому выделен грант, не имея намерения исполнить условия данного договора, а полученные по договору денежные средства обратить в свою пользу.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО82 предложил ИП – главе КФХ ФИО86 №2 обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия для получения безвозмездного гранта на строительство семейной животноводческой фермы для разведения овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, обещая своевременно и в полном объеме осуществить строительство данного объекта на денежные средства, полученные в качестве гранта.

Согласившись на указанное предложение, ИП – глава КФХ ФИО86 №2 по указанию ФИО82 26 июля 2012 года открыл расчетный счет № в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, и подключил систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», доступ к которой предоставил последнему.

В период с июня 2012 года по 17 августа 2012 года был подготовлен пакет документов для получения ИП – главой КФХ ФИО86 №2 гранта на строительство семейной животноводческой фермы для разведения овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, который был представлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенное по адресу: <...>.

17 августа 2012 года решением конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ИП – главе КФХ ФИО86 №2 предоставлен грант в сумме 1380000 рублей на строительство животноводческой фермы на 500 голов овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия.

В период с 05 августа по 06 сентября 2012 года ИП – глава КФХ ФИО86 №2 и ООО «Русский Дом» заключили договор совместной деятельности № 8 от 05 августа 2012 года, согласно которому ООО «Русский Дом» обязалось построить своими силами, а также путем привлечения других подрядчиков молочную животноводческую ферму на 100 голов коров, реконструировать овцеводческую ферму на 1500 голов овцематок, реконструировать административное здание в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить цех по переработке 20 тонн молока в сутки в г. ФИО89 ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить подъездные пути к указанным объектам.

При этом, сторонам договора было достоверно известно о том, что выделенные ИП – главе КФХ ФИО86 №2 денежные средства в виде гранта являются целевыми, предназначенными на строительство семейной животноводческой фермы для разведения овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, и ФИО82, являясь единственным участником и фактическим руководителем ООО «Русский Дом», условия договора о совместной деятельности № 8 от 05 августа 2012 года изначально исполнять не намеревался.

Затем на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №2 №, открытый в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, по платежным поручениям № 10265 от 04 сентября 2012 года и № 2391311 от 05 сентября 2012 года поступили денежные средства в сумме 1380000 рублей, предоставленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в качестве безвозмездного гранта.

В период с 06 сентября 2012 года по 28 декабря 2012 года по указанию ФИО82 с расчетного счета ИП – главы КФХ ФИО86 №2 на расчетные счета ООО «Русский Дом»: №, открытый в дополнительном офисе № 8589/099 МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86, и №, открытый в Мордовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» платежными поручениями № 000001 от 06 сентября 2012 года и № 000002 от 28 декабря 2012 года были перечислены денежные средства в сумме 1370000 рублей.

С целью сокрытия факта совершаемого хищения, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, в период с 17 августа 2012 года по ноябрь 2012 года ООО «Русский Дом», единственным участником и фактическим руководителем которого являлся ФИО82, частично выполнило работы по реконструкции семейной животноводческой фермы на 500 голов овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия на общую сумму 351558 рублей 45 копеек.

После этого ООО «Русский Дом» какие-либо работы по реконструкции вышеуказанного объека, не осуществляло, какие-либо действия по выполнению условий договора ФИО82 умышленно не предпринимались.

Таким образом, в период с 06 марта 2012 года по 26 декабря 2012 года единственный участник и фактический руководитель ООО «Русский Дом» ФИО82 путем обмана, зная о целевом характере гранта, предоставленного ИП – главе КФХ ФИО86 №2 на строительство семейной животноводческой фермы на 500 голов овец в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору о совместной деятельности № 8 от 05 августа 2012 года, совершил хищение денежных средств в размере 1018441 рубль 55 копеек (1370000-351558,45), принадлежащих ИП – главе КФХ ФИО86 №2, причинив указанному лицу материальный ущерб на данную сумму.

ФИО82 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

27 июля 2011 года ФИО86 №1 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Мордовия в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства за основным государственным регистрационным номером №. Основным видом деятельности КФХ является разведение крупного рогатого скота.

В один из дней в период с 15 августа 2012 года по 18 февраля 2015 года, единственный учредитель и фактический руководитель ООО «Русский Дом» ФИО82, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ИП – главе КФХ ФИО86 №1, путем предоставления в Арбитражный суд Республики Мордовия искового заявления и заведомо подложных документов, свидетельствующих о наличии у упомянутого предпринимателя задолженности перед вышеуказанным обществом, с целью вынесения судебного решения о взыскании денежных средств, обязательного для исполнения на территории Российской Федерации.

С этой целью ФИО82, находясь в офисе ООО «Русский Дом», расположенном по адресу: <...>, подготовил заведомо подложный договор подряда на выполнение работ № 4 от 15 августа 2012 года, в соответствии с которым ООО «Русский Дом» обязалось произвести строительство подъездных путей для вышеупомянутого индивидуального предпринимателя, а тот, в свою очередь, обязался принять результат работ и оплатить их.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в тот же период ФИО82, используя свое служебное положение единственного участника ООО «Русский Дом», находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, дал указание находящемуся в его подчинении инженеру ФИО1, не подозравающему о его преступных намерениях, подготовить акт о приемке выполненных работ № 1 от 28 ноября 2012 года, содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Русский Дом» в период с 01 января 2012 года по 28 ноября 2012 года выполнило для ИП – главы КФХ ФИО86 №1 работы по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья, расположенных в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, на общую сумму 6292986 рублей, которые указанным обществом фактически не выполнялись. ФИО1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО82, выполнил указание последнего и изготовил акт о приемке выполненных работ № 1 от 28 ноября 2012 года, расписался в нем, после чего передал его ФИО82

После этого в период с 01 по 17 февраля 2015 года ФИО82, находясь в офисе ООО «Русский Дом», расположенном по адресу: <...>, передал вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, юристу ФИО9, не подозревающей о его преступных намерениях, для подготовки искового заявления для подачи в Арбитражный суд Республики Мордовия. ФИО9, не знавшая о преступных намерениях ФИО82, находясь в том же офисе, действуя по указанию последнего, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, подготовила исковое заявление от 17 февраля 2015 года о взыскании с ИП – главы КФХ ФИО86 №1 задолженности в пользу ООО «Русский Дом» суммы долга в размере 6292986 рублей и неустойки в сумме 4990337 рублей 90 копеек, а всего в сумме 11283323 рубля 90 копеек, которое после подписания 18 февраля 2015 года ею вместе с приложенными документами было подано в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: <...>.

По результатам судебных заседаний 29 мая 2015 года Арбитражным судом Республики Мордовия в удовлетворении исковых требований ООО «Русский Дом» о взыскании с ИП – главы КФХ ФИО86 №1 11283323 рублей 90 копеек отказано ввиду установления судом факта фальсификации доказательств, представленных истцом в обоснование исковых требований (договор и акт), в связи с чем, ФИО82 не довел свой преступный умысело до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Таким образом, в период с 15 августа 2012 года по 29 мая 2015 года единственный учредитель и фактический руководитель ООО «Русский Дом» ФИО82, используя свое служебное положение, путем обмана пытался похитить принадлежащие ИП – главе КФХ ФИО86 №1 денежные средства в сумме 11283323 рубля 90 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО82 виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, показав, что ООО «Русский Дом», учредителем которого он является, было создано в мае 2011 года и осуществляло предпринимательскую деятельность на основании различных гражданско-правовых договоров с контрагентами. Общество имело многомиллионные обороты, что свидетельствовало о стабильности компании. В 2011 году Общесво намеревалось построить живодновоческий комплекс с глубокой переработкой сырья, которое заключалось в строительстве овцефермы на 1500 голов овцематок, строительство коровника на 500 голов КРС, строительство цеха по переработке мяса, молока, мини элеватора по хранению фуража, зерна. В 2012 году данный комплес предложила строить администрация ФИО83 муниципального района на их территории, после чего Обществом был подготовлен бизнес-план. Руководство района поставило условие о том, что в вышеуказанном проекте должны участвовать фермеры района, котрые являются участниками программы развития сельского хозяйства и претендуют на получение грантов, но сами они проекты в виду тяжелого материального положения освоить не смогут. Согласившись с данным предложением, фермеры ФИО86 №1 и ФИО86 №2, которые намеревались получить государственные гранты, стали участниками в создании животноводческого комплекса. При этом, фермеры и руководители района им были уведомлены о том, что рентабельность проекта будет только в создании всего животноводческого комплекса, поэтому грант им рассматривался как вклад в общее дело, и не предполагался использоваться в соответствии с его целями. Затем фермерам ФИО86 №1 и ФИО86 №2, которым администрация ФИО83 района помогла составить бизнес-планы и собрать необходимый пакет документов, при его, ФИО82, участии комиссия министерства сельского хозяйства Республики Мордовияс приняла решение о выделении грантов: ФИО86 №1 – 21600000 рублей на строительство живодноводческой фермы на 200 голов КРС, ФИО86 №2 – 1380000 рублей на строительство овчарни на содержание 1500 голов овцематок. При этом, согласно бизнес-плану стоимость всего животноводческого комплекса составляла порядка 80000000 рублей, для чего преполагалось привлечь кредитные средства банков. После получения грантов фермерами, с целью оперативного принятия решений ООО «Русский Дом» на основании поручений ФИО86 №1 и ФИО86 №2 получило возможность распоряжаться денежными средствами, полученными ими в виде грантов. Также с указанными фермерами в августе 2012 года были заключены гражданско-правовые договора о совместной деятельности, которые предусматривали их участие в строительстве всего животноводческого комплекса, а не только в строительстве тех объектов, на которые выделялись гранты. Купив в собственность земельные участки в <адрес> и в <адрес> ООО «Русский Дом» стало осуществлять строительство животноводческой фемы, фермы по содержанию овцематок и завода по переработке молока. С целью строительства двух первых объектов в <адрес>, Обществом были построены подъездные пути стоимостью более 6 млн. рублей, почему эксперт ФИО10, проводивший строительно-техническую экспертизу, в ходе осмотра не обнаружил данные пути, ему не известно, хотя, специалист ФИО11 в своем заключении указывает на их существование. На строительных объектах работало несколько бригад, которые нанимало ООО «Русский Дом», а также в строительстве по договору подряда привлекалось ООО «СтроиИнвестШеф». К концу 2012 года овцеферма была готова к эксплуатации, а для строительства фермы КРС был залит бетонный пол. В конце 2012 года строительство фермы по погодным условиям было приостановлено, поэтому бригады были переведены на строительство завода по переработке молока в г. ФИО89. На всех строительных объектах ФИО86 №1 осуществлял контроль и ему выдавались денежные средства на текущие расходы, о чем свидетельствуют записи в его блакноте. В этот же период ООО «Русский Дом» обращалось с заявками в Россельхозбанк и в Сбербанк на открытие кредитных линий для строительства животноводческого комплекса. Однако, несмотря на то, что в течение года он присутствовал в данных кредитных организациях, защищая свой проект, кредит Обществу выделен не был. Так как собственных средств ООО «Русский Дом», а также средств, полученных фермерами ФИО86 №1 и ФИО86 №2 в качестве грантов, было не достаточно, строительство животноводческого комплекса не было осуществлено. Также причиной невыполнения обязательств по договорам о совместной деятельности явилось то, что организации, с которыми были заключены договоры купли-продажи на поставку оборудования, не выполнили свои обязательства. Затем было возбуждено уголовное дело, после чего по надуманным основаниям в отношении ООО «Русский Дом» началась процедура банкротства. ООО «Русский Дом» обратилось в Арбитражный Суд РМ с иском к ФИО86 №1 о взыскании с учетом пеней и штрафов более 11000000 рублей за строительство подъездных путей к строящимся объектам, но только с той лишь целью, чтобы произвести взаимозачет с ФИО86 №1, который предъявил иск о взыскании с ООО «Русский Дом» суммы гранта в размере 21600000 рублей, хотя последнему было известно, что грант использовался на строительство всего животноводческого комплекса. Подъездные пути были реально построены, но обжаловать решение Арбитражного Суда РМ об отказе в удовлетворении иска ООО «Русский Дом» он не мог, так как был назначен конкурсный управляющий, который принятое решение обжаловать не стал. Обязательства по договорам о совместной деятельности с фермерами ФИО86 №1 и ФИО86 №2 не были исполнены, так как не были получены кредитные денежные средства, а собственных денежных средств у Общества было не достаточно.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 276 УПК Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания ФИО82, данные им на стадии предварительного следствия в присутствии защитника в качестве подозреваемого, из которых следует, что он признал факт причастности к совершению хищения денежных средств, выделенных ИП – главе КФХ ФИО86 №1 в качестве гранта на строительство живодноводческой фермы на 200 голов КРС в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия (т. 15 л.д. 50-54, т. 24 л.д. 110-114).

Несмотря на отрицание в судебном заседании, вина ФИО82 в совершении деяний, установленных судом, подтверждается следующими доказательствами.

ФИО86 ФИО86 №1 показал, что знаком с ФИО82 примерно с 2011 года, когда тот покупал у него мясо. В 2011 году в администрацию ФИО83 района были приглашены фермеры, имеющие личные подсобные хозяйства, в том числе он, ФИО86 №1, и ФИО86 №2, где им было предложено поучаствовать в программе на получение грантов для развития сельского хозяйства, а именно для откорма бычков. Несмотря на их согласие, в предоставлении грантов отказали, так как на тот период приоритет отдавался молочному направлению. В мае 2012 года к нему домой приехал ФИО82, пояснив, что его, ФИО86 №1, рекомендовали как успешного фермера, предложив стать участником программы по развитию сельского хозяйства, а именно по строительству семейной животноводческой фермы. ФИО82 ассоциировал себя успешным бизнесменом, владельцем приуспевающей компании ООО «Русский Дом», у которого имеются огромные денежные средства и он тот готов вложить их в развитие сельского хозяйства. В мае 2012 года в кабинете заместителя главы района ФИО12 он вновь встретился с ФИО82, где ему вновь предложили стать участником программы развития сельского хозяйства и получить от государства многомиллионный грант на строительство молочной животноводческой фермы на 220 голов КРС со шлейфом в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия. ФИО82 пояснил, что составит быизнес-план и подготовит все необходимые документы для участия в указанной программе. При этом все строительные работы ООО «Русский Дом» в лице ФИО82 брало на себя. Последний заверил всех в том, что необходимые ему, ФИО86 №1, 40% собственных средств, являющиеся обязательным условием для получения гранта, тот обеспечит за счет компании «Русский Дом». Учитывая, что гарантом возврата гранта выступало руководство района, а ФИО82 произвел на него впечатление ответственного человека, хорошего хозяйственника, он согласился принять участие в программе на получение гранта. Затем ФИО82 попросил его открыть счет в Сбербанке, а также выдать доверенность на распоряжение этим счетом ООО «Русский Дом», что он и сделал. Сначала он подписал доверенность, составленную работниками ФИО82, но через неделю у нотариуса в г. ФИО89 подписал нотариальную доверенность на распоряжение банковским счетом. Выдавались ли ему пароли для дистанционного управления счетом, не помнит, если да, то он передал его ФИО82 или кому-то из работников ООО «Русский Дом». Также по просьбе ФИО82 он неоднократно передвал тому печать ИП – КФХ ФИО86 №1 и подписывал чистые листы. При этом, тот мотивировал свои просьбы тем, что в министерстве сельского хозяйства РМ требуют все новые и новые документы, что он сможет сделать, не заставляя его, ФИО86 №1, постоянно приезжать в г. Саранск. 17.08.2012 на госкомиссии при Минсельхозе РМ было принято решение о выделении ему гранта в размере 21600000 рублей на строительство молочной животноводческой фермы на 220 голов со шлейфом. На заседании комиссии, кроме него, присутствовали ИП – глава КФХ ФИО86 №2, также являющийся участником программы на получение гранта на строительство овцефермы на 1500 овцематок, ФИО82, заместитель главы района ФИО12 В какой-то период либо до, либо после заседания комиссии он по указанию ФИО82 заключил с ООО «Русский Дом» договор о совместной деятельности, который предусматривал строительство целого живодноводческого комплекса, включающего производство и переработку молока и мяса, в том числе и его ферму, на строительство которой был выделен грант. В августе 2012 года началась расчистка площадки для строительства фермы, была сделана опалубка, но очень долго ждали, когда привезут бетон для заливки фундамента. Общие затраты на строительство фермы составили порядка 1300000 рублей. О том, что сумма гранта поступила на его счет, ему не было известно, движением средств по счету он никогда не интересовался. С сентября по ноябрь 2012 года на площадке велись работы, но зимой из-за погодных условий строительство было прекращено. В период работы ФИО82 платил ему заработную плату в размере 15000 рублей за то, что он принимал объемы выполненных работ, контролировал их качество. ФИО82 часто приезжал к нему и заставлял подписывать большое количество документов, это все происходило в спешке, часто в автомобиле, документы он не читал, в их суть не вникал. Зимой 2012 – 2013 годов он работал в цехе по производству цилиндрованного бревна в г. ФИО89, принадлежащем ФИО82, за что последний ему так же платил заработную плату. Весной 2013 года он стал интересоваться у ФИО82, когда продолжится строительство фермы, так как минсельхоз стал требовать отчеты об использовании средств гранта, на что тот пояснил, что все решит. Также ФИО82 сообщил ему, что в настоящее время «не нужно закапывать деньги в навоз», подразумевая, что ферму нужно будет строить тогда, когда будет построен завод по переработке молока, строительство которого тот вел в г. ФИО89. После этого связь с ФИО82 прервалась, а Арбитражный Суд РМ взыскал с него сумму гранта. В конце 2013 года ему удалось связаться с ФИО82 по телефону и высказать свои претензии по поводу неисполнения обязательств, на что тот пояснил о том, что не нужно было подписывать документы об их совместной деятельности. При строительстве фермы и овцефермы никаких подъездных путей ООО «Русский Дом» не строил, однако, не смотря на это, ФИО82 обратился в Арбитражный Суд РМ о взыскании с него, ФИО86 №1, более 11000000 рублей за, якобы, выполненные работы по их прокладке. Никаких договоров с ФИО82 на данный вид работ он не заключал, документов не подписывал, поэтому суд ФИО82 в иске отказал. Почему ФИО82 не выполнил свои обязательства, достоверно зная о том, что грант целевой, предназначенный исключительно на строительство вышеуказанной фермы, ему не известно. Наказание оставляет на усмотрение суда, просит взыскать с ФИО82 сумму причиненного материального ущерба в размере 20216598 рублей 97 копеек.

ФИО86 ФИО86 №2 показал, что по предложению заместителя главы ФИО83 района ФИО12, поддавшись на уговоры ФИО82, который ассациировал себя успешным предпринимателем, стал уччастником программы на получения через минсельхоз РМ гранта на развитие сельского хозяйтсва, а именно, на строительство овцефермы на 500 голов в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия. При этом, ФИО82 пояснил, что соберет необходимый пакет документов. Хотя подготовленный бизнес-план был рассчитан на сумму более 5000000 рублей, Минсельхоз РМ выделил грант в сумме 1380000 рублей. Строительство овцефермы было осуществлено путем ремонта ангара в <адрес>, где работали те же люди, что и на площадке у ФИО86 №1 По указанию ФИО82 он приезжал в банк, расположенный в районе Химмаш г. Саранска, где подписывал какие-то документы на открытие счета. С ним был ФИО82 В суть документов не вникал. Также по просьбе ФИО82 он подписал договор о совместной деятельности, но его содержание не читал. Со слов ФИО82 все эти документы необходимы для более оперативного решения задач по строительству овцефермы без его, ФИО86 №2, личного участия. ФИО82 часто приезжал к нему и заставлял подписывать большое количество документов, это все происходило в спешке, часто в автомобиле, документы он не читал, в их суть не вникал. Участия в строительстве овцефермы он не принимал. После завершения строительства он по указанию ФИО82 вывез все оборудование с фермы и сдал его представителям ООО «Русский Дом» в г. ФИО89. Почему ФИО82 не выполнил свои обязательства по завершению строительства овцефермы, а также о том, что ООО «Русский Дом» ему в аренду был предоставлен земельный участок под данной фермой, не известно. Наказание оставляет на усмотрение суда, просит взыскать с ФИО82 сумму причиненного материального ущерба в размере 1018441 рубль 55 копеек.

Свидетель ФИО13 показал, что в 2012 году являлся главой ФИО83 района Республики Мордовия. В этот же период в районе появился ФИО82, являющийся руководителем ООО «Русский Дом», который намеривался вкладывать денежные средства в развитие сельского хозяйства района, а именно, построить живодноводческий комплекс, включающий производство и переработку молока и мяса. У него сложилось впечатление, что ФИО82 успешный предприниматель, в г. ФИО89 у того имелся цех по производству оцилиндрованного бревна. В 2012 году в республике действовала федеральная программа поддержки КФХ в области молочного животноводства. Фермеры района ФИО86 №1 и ФИО86 №2 изъявили желание стать участниками данной программы, первый – построить молочную живодноводческую ферму на 220 голов КРС со шлейфом, второй – построить овцеферму на 500 голов овцематок. Чтобы стать участниками данной программы указанным фермерам необходимо было иметь собственные средства, обеспечить которые обещал ФИО82 Фермеры ФИО86 №1, ФИО86 №2, его заместитель ФИО12 и ФИО82 встречались у него в кабинете и всеми было принято решение о том, что фермеры станут участниками программы и в случае получения грантов, ФИО82 как руководитель ООО «Русский Дом» гарантировал построить вышеуказанные объекты. Так как было достигнуто общее соглашение, он как глава района подписал гарантийные письма в Минсельхоз РМ о целевом использовании и возврате грантов. В августе 2012 года ФИО86 №1 был выделен грант в размере более 21 млн. рублей, ФИО86 №2 – более 1 млн. рублей. Как осуществлялось строительство ферм, кто осуществлял строительство, ему не известно. Он был на объектах строительства, но никаких подъездных путей к ним построено не было. К ферме вела дорога из старых плит, положенных еще в 80-х годах прошлого века. У ФИО86 №1 был залит фундамент под ферму, у ФИО86 №2 под ферму реконструировался старый ангар. В сентябре 2013 года от ФИО86 №1 ему стало известно о том, что тот и ФИО86 №2 полученные суммы грантов перечислили ФИО82 в ООО «Русский Дом». При этом последний не отрицал данного факта. Он неоднократно в 2013 году обращался к ФИО82 с вопросом, когда тот завершит строительство, но последний ссылался на сложности со стройматериалами, а также на то, что банки не выдают кредиты. Он лично встречался с руководителем регионального отделения Россельхозбанка уточнить ситуацию по кредитованию ФИО82 на реализацию его проекта, но кредит так и не был выделен. Так как объекты ФИО86 №1 и ФИО86 №2 не были построены, а деньги не возвращены, через суд с них были взысканы выделенные суммы грантов. Почему ООО «Русский Дом» в лице ФИО82 не построило фермы и не выполнило перед фермерами ФИО86 №1 и ФИО86 №2 свои обязательства по договорам, ему не известно.

Свидетель ФИО12, являющийся в приод с 2009 года по декабрь 2013 года заместителем главы ФИО83 района, в судебном заседании дал показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО13 Дополнительно пояснил, что строительство молокозавода в г. ФИО89, который также осуществляло руководимое ФИО82 ООО «Русский Дом», никакого отношения к грантам, выделенным Минсельхозом РМ фермерам ФИО86 №1 и ФИО86 №2, не имело. Со слов последних уже в ходе следствия ему стало известно о том, что они подписывали и передавали ФИО82 чистые листы, а также выдали доверенности на распоряжение их расчетными счетами. Также он видел выписки по расчетным счетам фермеров, согласно которым денежные средства, поступавшие из Минсельхоза РМ на расчетные счета ФИО86 №1 и ФИО86 №2 в качестве грантов, сразу же уходили на расчетный счет ООО «Русский Дом».

Свидетель ФИО14, являющаяся нотариусом ФИО83 нотариального округа, показала, а также подтвердила оглашенные в части в связи с противоречиями показания, данные на предворительном следствии, согласно которым в июле 2012 года она в присутствии ИП – главы КФХ ФИО86 №1 оформила доверенность, в соответствии с которой последний уполномочил ООО «Русский Дом» в лице директора ФИО7 открывать расчетные счета в ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России», распоряжаться денежными средствами, находящимися на данных счетах, представлять интересы ФИО86 №1 в подразделениях указанных банков и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. При оформлении доверенности ФИО86 №1 действовал уверенно, она разъяснила ему все права и последствия выдачи указанной доверенности. У неё не возникло подозрений в том, что ФИО86 №1 действует под чьим-то давлением либо обманом (т. 4 л.д. 104-106).

Свидетель ФИО15, являющийся заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, показал, что в республике с 2012 года действует федеральная целевая программа по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ. Участники программы должны отвечать ряду требований, в том числе, иметь не менее 40% собственных средств от стоимости работ и приобретений для строительства (реконструкции) фермы, в том числе 10% личных денежных средств. Максимальная сумма гранта, подлежащая выдаче по данной программе, составляет 21600000 рублей. Участниками данной программы в 2012 году были главы КФХ из ФИО83 района ФИО86 №1 и ФИО86 №2 Гарантом возврата грантов выступала администрация района, которая в министерство направила гарантийные письма. Лицами, которые активно поддерживали заявки указанных фермеров, были заместитель главы ФИО83 района ФИО12 и директор ООО «Русский Дом» ФИО82, который обязался построить объекты, на которые будут выделены гранты. Так как у фермеров не имелось собственных средств, ФИО82 убедил членов комиссии в том, что он обеспечит необходимые 40% собственных средств фермеров. Таким образом, ФИО82 выступал соинвестором. По итогам заседания межведомственной комиссии, членом которой он, ФИО15 являлся, изучения документов и бизнес-планов, представленных фермерами, было принято решение о выделении грантов: главе КФХ ФИО86 №1 – 21,6 млн. рублей, главе КФХ ФИО86 №2 – 1,38 млн. рублей. Первый должен был построить семейную животноводческую ферму на 220 голов со шлейфом, второй овцеферму на 500 овцематок. Освоить денежные средства и построить указанные объекты фермеры должны были в течение 18 месяцев. Какие-либо строительные организации, которые могли выполнить все необходимые работы, он ФИО86 №1 и ФИО86 №2 не рекомендовал. Когда подошло время отчитаться за гранты, было установлено, что объекты, на которые были выделены гранты, не построены. Он лично выезжал на объекты, которые должны были быть возведены для ФИО86 №1 и ФИО86 №2, но сделано ничего не было. У ФИО86 №1 по живодноводческой ферме был залит только фундамент, по овцеферме стоял только ангар. Никаких подъездных путей к указанным объектам построено не было. После этого через Арбитражный Суд РМ с ФИО86 №1 и ФИО86 №2 были взысканы суммы грантов. В ходе следствия ему стало известно, что ФИО86 №1 выдал ФИО82 доверенность на распоряжение денежными средствами, поступающими на его счет.

Свидетели ФИО16 и ФИО17 об обстоятельствах получения грантов фермерами ФИО86 №1 и ФИО86 №2, а также роли в этом ФИО82, в судебном заседании дали показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО15 Дополнительно свидетель ФИО17 показал, что в Минсельхоз ФИО82 представлял за фермеров отчеты об использовании суммы грантов на общую сумму около 5 млн. рублей. Предполагает, что между указанными фермерами и ООО «Русский Дом», которое принадлежало ФИО82, заключались договора о совместной деятельности, но их он не видел. В 2013 году, как куратор целевой программы, он выезжал в <адрес> ФИО83 района. По животноводческой ферме был залит фундамент, также недалеко находился ангар, который предполагалось использовать под овцеферму. Никаких подъездных путей к данным объектам построено не было, какое-либо строительство на объектах не велось. Со слов ФИО82 причиной заморозки строительства являлось отсутствие финансовых средств, а банки не выдали обещанные ему кредиты. Проверелялось ли финансовое состояние ООО «Русский Дом», которое выступало соинвестором проектов ФИО86 №1 и ФИО86 №2, ему не известно. С февраля по июль 2014 года он работал в ООО «Русский Дом», с апреля 2014 года в должности директора. Бухалтерию Общества он не вел, денежные средства в банках не снимал.

Свидетель ФИО18, являющийся заместителем начальника отдела технической политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, а также свидетель ФИО19, являющийся директором центра обучения работников сельского хозяйства и членом межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы», показали, что главы КФХ ФИО83 <адрес> ФИО86 №1 и ФИО86 №2 являлись участниками вышеуказанной программы. После изучения представленных указанными фермерами документов, было принято решение о выделении им грантов: главе КФХ ФИО86 №1 – 21,6 млн. рублей, главе КФХ ФИО86 №2 – 1,38 млн. рублей. Первый должен был построить семейную животноводческую ферму на 220 голов со шлейфом, второй овцеферму на 500 овцематок. Указанные объекты построены не были, поэтому в судебном порядке с фермеров взыскали суммы грантов.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетелей ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24, являющихся членами конкурсной комиссии по отбору претендентов для участия в ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы», следует, что они в целом аналогичны показаниям свидетелей ФИО18 и ФИО19 (т. 7 л.д. 103-106, 107-110, 172-176, 181-184, т. 11 л.д. 24-28).

Свидетель ФИО25, являющаяся главным специалистом отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии, показала, что на основании решения конкурсной комиссии их министерства примерно в августе 2012 года главе КФХ ФИО86 №1 был выделен грант на сумму 21,6 млн. рублей. Она подготовила заявку и платежное поручение в Управление Федерального казначейства Республики Мордовия для перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО86 №1, после чего указанные денежные средства были перечислены. Отчитался ли данный фермер за целевое использование гранта, ей не известно, контроль за этим не входит в её обязанности.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО26, являющейся начальником сектора по обслуживанию корпоративных клиентов ДО № 8589/060 МО № 8589 ПАО Сбербанк, следует, что расчетные счета: ИП – главы КФХ ФИО86 №1 № открыт 25.07.2012, ИП – главы КФХ ФИО86 №2 № открыт 26.07.2012, в дополнительном офисе МО № 8589/099 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86. Для управления данным счетом ФИО86 №1 25.07.2012 присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с привязкой к номеру телефона <***>. С.Н.АА. 26.07.2012 присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с привязкой к абонентским номерам <***> и 89375148613. С помощью указанной системы банковского обслуживания имеется возможность электронно отправлять платежные поручения в банк с целью перечисления денежных средств на иные счета. При этом никаких приказов о перечислении денежных средств от имени лица, на которого открыт расчетный счет, оформлять не требуется. Присутствие лица в банке также не нужно.

В соответствии с копией выписки по расчетному счету ИП – главы КФХ ФИО86 №1 за период с 01.08.2012 по 31.12.2012, а также копиями платежных поручений № 000001 от 06.09.2012, № 000002 от 07.09.2012, № 000003 от 10.09.2012, № 000004 от 11.09.2012, № 000005 от 12.09.2012, № 000006 от 13.09.2012, № 000007 от 14.09.2012, № 000008 от 17.09.2012, № 000009 от 24.12.2012, № 000010 от 25.12.2012, № 000011 от 26.12.2012 в период с 06.09.2012 по 26.12.2012 с указанного расчетного счета перечислены денежные средства в общей сумме 21 590 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Русский Дом». Все указанные перечисления произведены электронно.

В соответствии с копией выписки по расчетному счету ИП – главы КФХ ФИО86 №2 за период с 01.08.2012 по 31.12.2012, а также копиями платежных поручений № 000001 от 06.09.2012 и № 000002 от 28.12.2012 в период с 06.09.2012 по 28.12.2012 с указанного расчетного счета перечислены денежные средства в общей сумме 1370000 рублей на расчетные счета № и №, соответственно, принадлежащие ООО «Русский Дом». Все указанные перечисления произведены электронно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», привязанной к вышеуказанным абонентским номерам.

Расчетный счет ООО «Русский Дом» № открыт 23.12.2011 в МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 86. Для управления данным счетом руководство общества также использовало систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Перечисления с расчетного счета ООО«Русский Дом» на иные счета производились электронно.

В соответствии с копиями выписок о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Русский Дом» (ИНН <данные изъяты>) № за периоды с 28.12.2011 по 06.06.2013 и с 10.06.2013 по 21.05.2014 в период с 06.09.2012 по 18.06.2013 с указанного расчетного счета сняты наличными по чекам денежные средства в общей сумме 10890000 рублей. В этот же период за снятие денежных средств наличными с расчетного счета перечислена комиссия в общей сумме 207990 рублей, а также ежемесячно происходило списание денежных средств в качестве оплаты основного долга и процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам ООО «Русский Дом» <***> КД от 29.12.2011 и <***> в сумме 1054864 рубля 01 копейка. Кроме того, ежемесячно производились списания денежных средств за ведение счета с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», комиссионные платежи, а также иные платежи по тарифам банка (за выдачу чековой книжки, банковских справок) всего на общую сумму 20354 рубля 31 копейка (т. 21 л.д. 53-55).

Свидетель ФИО7 показал, что с февраля по август 2012 года работал в ООО «Русский Дом» сначала менеджером, а с июня 2012 года директором. Общество занималось строительством домов и бань из оцилиндрованного бревна. Производственный цех находился в г. ФИО89. Директором он был номинальным, всем руководил учредитель Общества ФИО82 По указанию последнего он от имени ООО «Русский Дом» подписал с фермером ФИО86 №1 договор о совместной деятельности, который предполагал строительство молочной фермы, овцефермы в <адрес> ФИО83 района и завода по переработке молока в г. ФИО89. Кто готовил данный договор, ему не известно, как не известно, были ли выполнены сторонами его условия. В Обществе официально оформленных бригад строителей не было. По указанию ФИО82 он вместе с ФИО86 №1 был у нотариуса в г. ФИО89, где ФИО86 №1 выдал ООО «Русский Дом» доверенность на распоряжение его расчетным счетом.

Свидетель ФИО27 показала, что до замужества носила фамилию ФИО86 №1 и с августа 2012 года по весну 2014 года работала в ООО «Русский Дом». Когда она устраивалась на работу, ФИО82 сказал, что она будет исполнять обязанности секретаря, работать с входящей и исходящей корреспонденцией. Однако, когда стали оформлять трудовую книжку, оказалось, что она принята на должность административного директора. Директором она была номинальным, в финансово-хозяйственной деятельности Общества участия не принимала, всем фактически руководил ФИО82 По указанию последнего она подписывала все документы о финансовой деятельности общества, не вникая в их содержание. Печать Общества находилась у ФИО82 Также по указанию и в присутствии ФИО82 или его брата она ездила в банки, где у общества были открыты счета, снимала деньги и сразу же их отдавала либо ФИО82, либо его брату. Ей известно о том, что в августе 2012 года ООО «Русский Дом» были заключены договора с фермерами из ФИО83 района ФИО86 №1 и ФИО86 №2 на строительство животноводческих ферм. Она по указанию ФИО82 подписывала акты выполненных работ по строительству ферм, но были ли фактически выполнены такие работы, она не знает. ФИО82 говорил, что фермы строятся. На предварительном следствии ей следователь показывал акты выполненных работ, но в них стояли не её подписи. ФИО82 просил оформить на неё, ФИО27, кредит, а деньги отдать ему, обещая его оплату, но она отказалась, что и послужило причиной их конфликта. Она неоднократно писала заявления об увольнении, но ФИО82 их демонстративно рвал. В период работы она видела у ФИО82 чистые листы формата А4, внизу которых стояли подписи и печати ФИО86 №1 и ФИО86 №2, при этом, ФИО82 и его брат пропускали через ксерокс какие-то документы, чтобы «подогнать» подписи и печати фермеров. Также она была свидетелем, как ФИО82 подписывал за ФИО86 №1 и ФИО86 №2 письма, адресованные в Минсельхоз РМ.

Свидетель ФИО1 показал, что с апреля 2012 года в течение года работал главным инженером ООО «Русский Дом». Директором Общества была ФИО8, но фактическим руководителем и собственником фирмы являлся ФИО82 Номинальный директор ФИО8. все документы подписывала только по указанию ФИО82, в его присутствии снимала деньги в банке и передавала их ФИО82 Основным направлением деятельности Общества было строительство домов и бань из оцилиндрованного бревна. В конце лета 2012 года ФИО82 сообщил ему о том, что ООО «Русский Дом» будет осуществлять строительство животноводческой фермы и овцефермы в <адрес> ФИО83 района для фермеров ФИО86 №1 и ФИО86 №2, которые получили гранты, а также завода по переработке молока в г. ФИО89. Денежные средства, полученные фермерами в качестве грантов, были перечислены на расчетный счет ООО «Русский Дом». По животноводческой ферме был построен только фундамент. По данным объектам он составлял сметы расходов, которые по его просьбе за наличный расчет в системе РИК делала ФИО28 В сметы закладывались работы, которые фактически выполнены не были. Таким же образом были подготовлены акты выполненных работ по строительству подъездных путей к строящимся в <адрес> фермам, которые Обществом фактически не выпонялись.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО28 следует, что она осенью 2012 года по просьбе главного инженера ООО «Русский Дом» ФИО1 с использованием системы РИК изготавливала акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на строительство сельскохозяйственных объектов в Ардатовском районе. Объемы и стоимость выполненных работ ей представлял ФИО1 Выполнялись ли указанные в справках строительные работы фактически, ей не известно (т. 20 л.д. 219-220).

Свидетель ФИО2, работавший с мая по август 2013 года инженером-строителем в ООО «Русский Дом», показал, что он по указанию ФИО82, который являлся единственным учредителем и фактическим руководителем Общества, составлял справку КС-3, в соответствии с которой Общество по строительству животноводческой фермы на 220 голов в <адрес> ФИО83 района РМ выполнело работы на сумму более 16 млн. рублей. Составив данную справку, он по указанию ФИО82 в ней расписался. На указанном объекте он никогда не был, все цифры в справке были указаны со слов ФИО82 По указанию последнего он однажды приезжал в г. ФИО89 и передал 200000 рублей человеку, у которого на одной руке был протез. По поведению этого человека он понял, что тот является бригадиром, так как всем рабочим давал указания, что делать.

Свидетель ФИО3 показал, что в начале лета 2014 года работал директором ООО «Русский Дом – РМ», а с ноября 2014 года – директором ООО «Возрождение». Фактическим собственником данных организаций, также как и ООО «Русский Дом», является ФИО82 Весной 2015 года он по указанию ФИО82 подписал заявление в полицию о хищении строительных материалов в <адрес> ФИО83 района. Об обстоятельствах данного хищения ему ничего не известно. Бухгалтерию по всем Обществам вел ФИО82 Он был свидетелем того, как ФИО82 и его сын готовили акты выполненных работ и накладные по строительству объекта фермера ФИО86 №1 в <адрес> ФИО83 района, а именно завоз щебня, песка, земляные работы, на цифры внимание не обращал. Были ли в действительности выполнены данные работы ему не известно. Право подписи у него было, но все документы подписывал исключительно по указанию ФИО82

Свидетель ФИО4 показала, что с апреля 2013 года по июль 2014 года работала в ООО «Русский Дом» в должности бухгалтера. У Общества была 1С-бухгалтерия, но программа была пустая и в ней о финансово-хозяйственной деятельности предприятия ничего отражено не было. В процессе работы она хотела восстановить базу, но ФИО82 забрал все бухгалтерские документы и решил данную базу не восстанавливать. Из выписок по счетам ООО «Русский Дом» ей стало известно о существовании финансово-хозяйственных взаимоотношений данного общества и фермера ФИО86 №1 Она имела доступ к расчетным счетам ООО «Русский Дом» только с разрешения ФИО82, когда тот давал ей конкретное указание о переводе денежных средств с указанием конкретной суммы и счета, на который необходимо их перевести. Данные операции она всегда проводила в присутствии ФИО82 Она снимала в банках деньги, но всегда в присутствии ФИО82, которому их сразу отдавала. Кассовой книги у Общества не было, по крайней мере, она её никогда не видела.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО5 следует, что с лета по октябрь 2013 года работала дизайнером-проектировщиком в ООО «Русский Дом» и составляла проекты бань из оцилендрованного бревна. Директором Общества была ФИО86 №1, но она полностью подчинялась учредителю ФИО82, который решал все вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества (т. 6 л.д. 183).

Свидетель ФИО29 показала, что в конце 2012 года устраивалась на работу в ООО «Русский Дом» на должность бухгалтера, в связи с чем проходила собеседование у ФИО82 Затем она в свободное время приходила в компанию, где выполняла поручения исключительно ФИО82: передать отчетность в налоговую инспекцию, фонд социального страхования и др. Бухгалтерский учет ООО «Русский Дом» она никогда не вела и денежные средства с расчетных счетов указанного общества не снимала.

Свидетель ФИО9 показала, что с конца 2014 года по август 2015 года работала юристом в ООО «Возрождение», учредителем которого являлся ФИО82 Последний также являлся владельцем ООО «Русский Дом» и ООО «Русский Дом-РМ». Весной 2015 года ФИО82 поручил ей от имени ООО «Русский Дом» подготовить исковое заявление в Арбитражный Суд РМ о взыскании с фермера из ФИО83 района ФИО86 №1 более 11 млн. рублей за строительство подъездных путей к ферме в <адрес> ФИО83 района. Конкретную сумму она не помнит, но она, помимо основного долга, включала пени и штрафы. Были ли фактически выполнены указанные строительные работы, ей не известно. В суде ФИО86 №1 категорически отказывался признавать долг, поясняя, что никакого договора подряда он не заключал, строительво не велось, в договоре и формах выполненных работ стоят не его подписи. По результатам проведенной почерковедческой экспертизы, для производства которой ФИО82 были представлены оригиналы документов, было установлено, что подписи в документах ФИО86 №1 не принадлежат. Сообщив об этом ФИО82, последний был очень удивлен, поясняя, что этого не может быть. Ресшением Арбитражного Суда РМ в иске ООО «Русский Дом» было отказано, по причине фальсификации доказательств. Было ли в последствии обжаловано данное решение, ей не известно.

Свидетель ФИО30 показал, а также подтвердил оглашенные в части в связи с противоречиями показания, данные на предварительном следствии, согласно которым он является директором и учредителем ООО «СтройИнвестШеф». Других работников в организации не имеется. Осенью 2012 года он по просьбе директора ООО «Русский Дом» ФИО82 занимался строительством ферм для КРС и овцефермы в <адрес> ФИО83 района. Со слов ФИО84 ему было известно, что строительство ведется для фермеров ФИО86 №1 и ФИО86 №2, которым выделены гранты на развитие сельского хозяйства. Для осуществления строительства, он нанимал бригаду работников, которые заливали фундамент под ферму, ремонтировали овцеферму. Всего им было произведено работ на сумму не более 2000000 рублей, работал осенью 2012 года и весной 2013 года. На объекте также работали другие бригады, но от каких организаций, ему не известно. По просьбе ФИО82 он подписывал формы КС-2 и справки КС-3, в которых были завышены объемы выполненных его организацией для ООО «Русский Дом» работ, но это его не смущало, так как ФИО82 за выполненные им работы полностью рассчитался. ФИО86 №1 один раз передавал ему 30000 рублей за пиломатериал, за все остальное расплачивался ФИО82 (т. 15 л.д. 134-140).

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО31 следует, что он в сентябре 2012 года продал ООО «Русский Дом» в лице ФИО82 принадлежащий ему земельный участок площадью около 4 га с размещенными старыми строениями, расположенный в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия, за 800000 рублей. На данном земельном участке находился ангар, представляющий собой деревянную конструкцию, покрытую металлом, и заложенную с торцов бывшим в употреблении кирпичом, одна из сторон ангара имела деревянные ворота, внутри каких-либо конструкций и построек не имелось. Кроме того, на данном участке находились кирпичное здание кормокухни, кирпичное одноэтажное здание дома животноводов и кирпичное одноэтажное здание лаборатории (т. 5 л.д. 231-233).

Свидетель ФИО32 показал, что являлся главой <адрес> сельского поселения ФИО83 райна. В 2012 или 2013 году ему позвонил заместитель главы ФИО83 района ФИО33, попросив поучаствовать в осмотре площадки под строительство животноводческой фермы в <адрес>, на строительство которой фермеру ФИО86 №1 был выделен грант. Для ООО «Русский Дом», которое должно было осуществлять строительство объекта, он подписывал разрешение на строительство, которое готовил отдел архитектуры и градостроительства администрации района. За период его работы с 2008 года в указанной должности строительство подъездных путей к животноводческой ферме ни ООО «Русский Дом», ни какая другая организация не осуществляли, там были плиты, положенные еще 80-х годах при строительстве совхоза.

Из показаний свидетеля ФИО52, оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что в феврале 2013 года она подготовила разрешение на строительство ООО «Русский Дом» завода по переработке до 20 т молока в сутки, расположенного по адресу: <адрес>, № № от 28.02.2013; разрешение на строительство ООО «Русский Дом» животноводческой фермы на 500 голов овец маточного поголовья, расположенной по адресу: <адрес>, № № от 28.02.2013 и разрешение на строительство ООО «Русский Дом» молочной животноводческой фермы на 200 голов коров со шлейфом, расположенной по адресу: <адрес>, № № от 28.02.2013 (т. 5 л.д. 226-228).

Свидетель ФИО34 показал, а также подтвердил оглашенные в части противоречий показания, данные им на стадии предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2012 года он, работая у индивидуального предпринимателя из Рузаевского района, по указанию последнего на автомобиле марки МАЗ перевозил грунт с площадки под строительство фермы в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия и завозил песок на данную площадку. Песка возил немного, в основном вывозил грунт (т. 7 л.д. 81-82).

Свидетель ФИО35, являющаяся главным бухгалтером ООО «СаранскБетонСервис» показала, что осенью 2012 года их Общество поставляло для ООО «Русский Дом» бетон различного класса, согласно сверки счетов всего на общую сумму 1027200 рублей. Бетон в адрес получателя доставлялся миксерами ООО «СаранскБетонСервис». На данный момент у ООО «Русский Дом» задолженности по оплате за поставленный бетон не имеет. Куда конкретно поставлялся бетон, ей не известно.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО36 следует, что в 2012 году по предложению фактического руководителя ООО «Русский Дом» ФИО82 подыскивал поставщиков бетона по приемлимым ценам и договариваться о его поставках на объекты по строительству животноводческих ферм по выращиванию коров и овец в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия и завода по переработке молока, расположенного по адресу: <...>, за что ФИО82 оплатил ему 20000 рублей. ФИО82 полностью контролировал весь процесс строительства указанных объектов, расплачивался с поставщиками, с рабочими, контролировал ход выполнения работ (т. 19 л.д. 139-140).

Свидетель ФИО37, показания которого оглашены в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, показал, что возглавляемое им ОАО «Электроопора-Р» в период с 10.10.2012 по 13.10.2012 поставило в адрес ООО «Русский Дом» в г. ФИО89 60 м3 бетона марки Мб-150 и предоставило автоуслуги на общую сумму 313200 рублей (т. 17 л.д. 88-90).

Свидетели ФИО38 и ФИО39 показали суду, а из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетелей ФИО40 (т. 19 л.д. 66) и ФИО41 (т. 20 л.д. 21-22) следует, что они работали водителями миксеров в ООО «СаранскБетонСервис» и осенью 2012 года возили бетон для ООО «Русский Дом» в <адрес> ФИО83 района. Подъездных путей к строящейся ферме не было, так как они буксовали на подъезде к месту сброса бетона.

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетелей ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46 следует, что в период с сентября по ноябрь 2012 года, а также в марте 2013 года выполняли работы по строительству молокозавода, расположенного по адресу: Республика Мордовия, <...>, где за указанный период ими выполнены следующие работы: расчистка территории от мусора, спил деревьев, разборка крыши, заливка фундамента под здание завода, ремонт проходной, возведение навеса, постройка забора. Руководил ходом строительства, принимал и оплачивал выполненные работы ФИО82 Всего ФИО82 оплатил бригаде около 300000 рублей и выдал на питание денежные средства в сумме примерно 24000 рублей. Первоначально в качестве прораба на данном объекте также присутствовал ФИО30 (т. 7 л.д. 83-86, 87-90, т. 11 л.д. 140-142, т. 20 л.д. 174-175, 182).

Свидетель ФИО47, показания которого оглашены в судебном заседании на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации, показал, что в июне 2012 года, являясь председателем СХПК «Путь Ленина», расположенного в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия, заключил с ФИО82 договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции для ИП – главы КФХ ФИО86 №2 Поставок кормов по указанному договору не производилось, так как по данному вопросу впоследствии к нему никто не обращался (т. 10 л.д. 9-10).

Из показаний свидетеля ФИО65, оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что в июне 2012 года между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ИП – главой КФХ ФИО86 №1 заключен договор поставки молока. При этом никаких поставок молока в его адрес по указанному договору не осуществлялось, так как впоследствии к нему никто не обращался (т. 10 л.д. 11).

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО48 видно, что в 2012 году между ООО «ЗМТК» и ООО «Русский Дом» заключен договор на изготовление и монтаж ангара. Однако, никаких работ по данному договору произведено не было ввиду того, что со стороны ООО «Русский Дом» отсутствовала какая-либо инициатива. Счет на предоплату работ по возведению ангара ООО «Русский Дом» оплачен не был (т. 10 л.д. 42-43).

Как следует из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО49, весной 2013 года в ООО «СтройАгрокомплект» обратился учредитель ООО «Русский Дом» ФИО82 по поводу разработки проекта и документации (технологических планировок, проекта, сводно-сметного расчета) для строительства животноводческого комплекса на 1200 голов коров, фермы по выращиванию рыбы и завода по переработке молока в Ардатовском районе Республики Мордовия, а также закупки технологического оборудования на указанные объекты. Между ООО «СтройАгрокомплект» и ООО «Русский Дом» заключен договор. Подготовленная документация была передана ФИО82, однако, сделка не состоялась. Со стороны ООО «Русский Дом» всегда выступал ФИО82 С директором данной организации ФИО8 он не знаком (т. 19 л.д. 162-164).

Свидетель ФИО50, показания которого оглашены в судебном заседании на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации, показал, что в период с октября по начало ноября 2012 года в составе бригады рабочих из 5 человек осуществлял строительные работы по заливке бетонной площадки объемом около 200 м3 под ферму и реконструкцию ангара под ферму по разведению овец в <адрес> ФИО83 района. Руководил работами и оплачивал выполненные работы ФИО82, передав им около 300000 рублей. Кроме этого, последний выдавал бригаде ежедневно на еду по 500 рублей. Ими выполнены следующие работы по реконструкции ангара под овцеферму: усилено строение ангара, собраны калды внутри, сделаны двери, отремонтирована крыша. Предварительно они производили расчистку территории от мусора. На строительной площадке также присутствовали ФИО86 №1 в качестве прораба и ФИО86 №2, который выполнял функции сторожа (т. 4 л.д. 93-95).

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что в период примерно с декабря 2012 года по май 2013 года он на своем личном автомобиле марки Газ-32213, регистрационный знак <***>, по просьбе ФИО82 осуществлял перевозку рабочих в цех ООО «Русский Дом», расположенный по адресу: <адрес>, и на площадку по строительству молокозавода по адресу: <адрес>. За указанную работу ФИО82 оплатил ему около 80000 рублей (т. 21 л.д. 60).

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО52 следует, что осенью 2012 года на автомобиле марки «Газель», регистрационный знак <***>, возил рабочих на площадку по строительству животноводческого комплекса в <адрес> ФИО83 района, в цех ООО «Русский Дом», расположенный по адресу: <адрес>, и на площадку по строительству молокозавода по адресу: <адрес>, за что помимо заработной платы в сумме 8000 рубублей, полученной от собственника автомобиля ФИО53, он также получал от него на заправку автомобиля денежные средства в сумме около 18000 рублей (т. 21 л.д. 63-64).

Из показаний свидетеля ФИО54, оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что 04 октября 2012 года он продал ФИО82 трактор колесный МТЗ-80 синего цвета, регистрационный знак МК 06 03/13, 1990 года выпуска, за 160000 рублей (т. 20 л.д. 35-37).

Свидетель ФИО55, показания которой оглашены в судебном заседании на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации, показала, что 08 и 29 ноября 2012 года в филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» поступили заявления ООО «Русский Дом» о присоединении энергоустановок объектов данного общества – животноводческого комплекса, расположенного в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия и минимолокозавода, расположенного по адресу: Республика Мордовия, <...>, к электросетям филиала. Однако, присоединение энергоустановок указанных объектов к сетям филиала не производилось в связи с отсутствием инициативы со стороны ООО «Русский Дом» (т. 20 л.д. 239-240).

Свидетель ФИО56, являющаяся директором филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия, показала, а также подтвердила огашенные в части в связи с противоречиями показания, данные на предварительном следствии, согласно которым 10.01.2013 между Ардатовским отделением филиала и ООО «Русский Дом» в лице директора ФИО8 заключен договор на выполнение работ по технической инвентаризации, в соответствии с которым работниками ФИО83 отделения филиала проводилась техническая инвентаризация животноводческого комплекса на 200 голов коров со шлейфом и животноводческой фермы на 500 голов маточного поголовья, расположенных по адресу: Республика Мордовия, ФИО89ский район, примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес>, стоимостью выполнения работ 20415 рублей 39 копеек. Оплата за указанные работы произведена 11.01.2013 путем перечисления денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Русский Дом» на расчетный счет филиала. Кроме этого, 15.01.2013 между Ардатовским отделением филиала и ООО«Русский Дом» в лице директора ФИО8 заключен договор на выполнение работ по технической инвентаризации, в соответствии с которым работниками ФИО83 отделения филиала проводилась техническая инвентаризация здания проходной, расположенной по адресу: Республика Мордовия, <...>, стоимостью выполнения работ 8528 рублей 43 копейки. Оплата за указанные работы произведена 18.01.2013 путем перечисления денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Русский Дом» на расчетный счет филиала. Кроме этого, 16.05.2013 между Саранским отделением филиала и ООО «Русский Дом» в лице директора ФИО8 заключен договор на оказание услуг, в соответствии с которым работниками Саранского отделения филиала проводилась техническая инвентаризация объекта недвижимого имущества (весовая, весы Автомобильные для статистического взвешивания ВА-40), расположенного по адресу: <...>, стоимостью выполнения работ 9883 рубля 16 копеек. Оплата за указанные работы произведена 17.05.2013 путем перечисления денежных средств в указанной сумме на расчетный счет филиала. Таким образом, за период с 11.01.2013 по 17.05.2013 ООО «Русский Дом» оплатило выполненные по указанным договорам работы на общую сумму 38827 рублей 03 копейки (т. 18 л.д. 176-177).

Свидетели ФИО57 и ФИО58, являющиеся индивидуальными предпринимателями, свидетель ФИО35 – главный бухгалтером ООО «СаранскБетонСервис» в судебном заседании показали, а также из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетелей: ФИО59 – главного бухгалтера ООО «ФИО89ский лесхоз», ФИО67 – заместителя директора по сбыту и снабжению ОАО «Первомайские лесопромышленники», ФИО68, занимающегося поставкой канцелярских товаров, ФИО69 – директора ООО «Центр экспертизы и оценки», ФИО70 – директора ООО «Стандарт оценки», ФИО71 – индивидуального предпринимателя, занимающегося оценкой имущества, ФИО72 – руководителя группы абонентского обслуживания юридических лиц ЗАО «Компания ТрансТелеКом» следует, что в период 2012 – 2013 годов они имели различные договорные отношения с ООО «Русский Дом». Претензий к данному Обществу по исполнению взятых обязательств не было, это была обычная предпринимательсткая деятельность (т. 16 л.д. 142-145, 241-243, 247-248, т. 17 л.д. 6-8, 24-26, 79-82, 99-101).

Свидетели ФИО60 – сотрудник ГУ – УПФР в го Саранск, ФИО61 – сотрудник ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, ФИО62 – сотрудник ГУ – РО ФСС РФ по РМ, показания которых оглашены в судебном заседании в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, показали, что ООО «Русский Дом» в период с ноября 2012 по июнь 2013 года осуществляло отчисления по налогам и другим обязательным платежам во внебюджетные фонды (т. 18 л.д. 233-234, т. 19 л.д. 13-14, 19-20).

Свидетель ФИО63, являющаяся заместителем директора Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», показала, что ООО «Русский Дом» в 2012 году подавало заявку на получение кредита, однако, в выдаче кредита данной организации было отказано, причина отказа ей не известна.

Согласно протоколу от 25.02.2015 осмотрен участок местности, на котором залит промышленный пол (бетонная площадка) под строительство семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота со шлейфом, расположенный примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия (т. 4 л.д. 39-45).

Из заключения эксперта № 1353/6-1 от 22 сентября 2015 года видно, что стоимость выполнения работ по заливке промышленного пола при строительстве семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота, расположенной по адресу: <адрес>, составляет 1373401 рубль 03 копейки (т. 6 л.д. 90-96).

Как следует из протокола от 25.02.2015 осмотрен участок местности, где расположен ангар для размещения животноводческой фермы на 500 голов овец, примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия (т. 9 л.д. 168-174).

Согласно заключению эксперта № 1355/6-1 от 23 сентября 2015 года стоимость выполненных работ по реконструкции овцеводческой фермы на 500 голов овцематок, расположенной по адресу: <адрес>, произведенных ООО «Русский Дом», составляет 351558 рублей 45 копеек. Фактические объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют объему и стоимости выполненных работ, указанным в акте № 1 о приемке выполненных работ от 10.05.2013, в акте № 2 о приемке выполненных работ от 10.05.2013 и в акте № 3 о приемке выполненных работ от 10.05.2013. При реконструкции овцеводческой фермы использовались материалы, бывшие в употреблении (т. 6 л.д. 62-70).

Согласно протоколу от 21.04.2015 осмотрен участок местности, ведущий от федеральной трассы «ФИО89-Алатырь» к животноводческой ферме на 220 голов крупного рогатого скота и ангару для размещения животноводческой фермы на 500 голов овец, расположенных примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия (т. 14 л.д. 88-95).

Из заключения эксперта № 1488/6-1 от 29.09.2015 видно, что в процессе проведения экспертного осмотра объекта исследования выявлено отсутствие каких-либо работ по строительству подъездных путей к семейной животноводческой ферме на 220 голов КРС и овцеводческой ферме на 500 голов овцематок, расположенной по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 210-212)

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО10 показал, что им проводились строительно-технические экспертизы № 1353/6-1 от 22 сентября 2015 года и № 1355/6-1 от 23 сентября 2015 года по определению фактического объема и стоимости выполненных работ на объектах: животноводческая ферма на 220 голов КРС и овцеферма на 500 голов овцематок, расположенных в <адрес> ФИО83 района. Также он проводил экспертизы по определению стоимости работ по строительству подъездных путей к указанным объектам. Он лично выезжал на место, проводил осмотр объектов исследования, испоьзуя дальномер. Расчеты по определению стоимости работ он производил, исходя из того, что им было реально установлено. Непредоставление следователем документов, которые он запрашивал, не повлияло на расчеты, так как в них были заложены только те данные, которые им были реально установлены. В ходе визуальных осмотров никаких подъездых путей к залитой бетоном площадке для животноводческой ферме и к овцеферме выявлено не было, поэтому им не производился расчет затрат на их строительство.

Также в судебном заседании были исследованы заключения специалиста ФИО11 № 207/01-16 от 17.10.2016, № 208/01-16 от 17.10.2016, № 209 от 17.10.2016 и № 210/01-16 от 17.10.2016, согласно которым заключения строительно-технических экспертиз № 1353/6-1 от 22.09.2015, № 1355/6-1 от 23.09.2015 и № 1488/6-1 от 29.09.2015, проведенные в рамках данного уголовно дела экспертом ФИО10 являются необоснованными, не соответствующими требованиям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты специалист ФИО11 подтвердила проведенные ею вышеуказанные исследования, дополнительно показав, что проверить сделанные экспертом ФИО10 выводы не представляется возможным в виду отсутствия необходимых данных в его заключениях. На сегодняшний день определить объемы и фактическую стоимость работ по объектам: животноводческая ферма на 220 голов КРС и овцеферма на 500 голов овцематок, расположенных в <адрес> ФИО83 района, а также подъездных путей к ним по состоянию на конец 2013 года не представляется возможным.

Как видно из заключения эксперта № 2380/6-1 от 15 декабря 2015 года, с расчетного счета УФК по Республике Мордовия (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия) на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в период с 05.09.2012 по 31.12.2012 в качестве субсидии на грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства согласно плана расходов № 16 от 04.09.2012 поступили денежные средства в сумме 21600000 рублей, из которых 21590000 рублей в этот же период перечислены на расчетный счет ООО «Русский Дом» № по договору № 12 от 12.08.2012.

Денежные средства в сумме 21590000 рублейизрасходованы следующим образом:

- в период с 06.09.2012 по 02.10.2012 сняты наличными в сумме 2000000 рублей на выдачу заработной платы;

- в период с 14.09.2012 по 28.12.2012 сняты наличными в сумме 5980000 рублей на хозяйственные расходы;

- в период с 06.09.2012 по 28.12.2012 перечислены в качестве комиссии за снятие наличных денежных средств со счета в соответствии с тарифами банка в сумме 147600 рублей;

- 11.10.2012 перечислены за выдачу оформленной чековой книжки в сумме 100 рублей;

- в период с 20.09.2012 по 20.12.2012 перечислены по кредитному договору ООО «Русский Дом» <***> КД от 29.12.2011 в сумме 330895 рублей 88 копеек;

- в период с 27.09.2012 по 27.12.2012 перечислены по кредитному договору <***> в сумме 145616 рублей;

- в период с 06.09.2012 по 10.01.2013 перечислены в качестве иных комиссионных платежей банка в сумме 11886 рублей 31 копейка;

- в период с 27.12.2012 по 28.12.2012 перечислены на расчетный счет ООО «Русский Дом» № в сумме 9100000 рублей;

- в период с 07.09.2012 по 11.09.2012 перечислены ООО «Иссинская Аграрная Компания» в сумме 260000 рублей по счету № 28 от 30.08.2012;

- в период с 07.09.2012 по 26.09.2012 перечислены Чукальскому потребительскому обществу в сумме 1000000 рублей по договору купли-продажи здания гаража от 26.09.2012;

- 07.09.2012 перечислены ОАО «Первомайские лесопромышленники» в сумме 75000 рублей по договору № 15/08-2012 на поставку лесопродукции от 15.08.2012;

- в период с 07.09.2012 по 19.11.2012 перечислены ИП ФИО64 в сумме 15300 рублей по счетам № 41 от 07.09.2012, № 83 от 09.11.2012 и № 066 от 19.11.2012;

- в период с 07.09.2012 по 30.11.2012 перечислены УФК по Республике Мордовия (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия) в сумме 30600 рублей на оплату государственной пошлины;

- в период с 13.11.2012 по 11.12.2012 перечислены УФК по Республике Мордовия (ОПФР по Республике Мордовия) в сумме 16628 рублей 97 копеек на оплату страховых взносов, штрафов и пени;

- 14.11.2012 перечислены УФК по Республике Мордовия (ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия) в сумме 3761 рубль на оплату страховых взносов и штрафов;

- в период с 28.11.2012 по 11.12.2012 перечислены УФК по Республике Мордовия (ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск) в сумме 19978 рублей на оплату налогов;

- 10.09.2012 перечислены ИП ФИО57 в сумме 112000 рублей по счету № 29 от 28.08.2012;

- 12.09.2012 перечислены ООО «ФИО89ский лесхоз» в сумме 73700 рублей по договору № 8 от 27.06.2012;

- 13.09.2012 перечислены ИП ФИО71 в сумме 17700 рублей по счету № 49 от 10.09.2012;

- в период с 14.09.2012 по 12.11.2012 перечислены ООО «Гипрозем» в сумме 45000 рублей по счетам № 417 от 13.09.2012 и № 511 от 02.11.2012;

- 14.09.2012 перечислены ИП ФИО58 в сумме 17310 рублей по счету № 680 от 13.09.2012;

- в период с 14.09.2012 по 23.11.2012 перечислены ЗАО «Дартел» в сумме 20060 рублей за Интернет;

- в период с 24.09.2012 по 25.12.2012 перечислены ООО «ВКМ-Сталь» в сумме 205000 рублей за ЗАО «Центр Внедрения Новых Технологий» по договору поставки № 71 от 15.12.2010;

- в период с 25.09.2012 по 12.11.2012 перечислены ООО «Аврора-С» в сумме 185496 рублей по счетам № 390 от 06.09.2012, № 440 от 05.10.2012 и № 481 от 08.11.2012 за аренду торговых помещений;

- в период с 27.09.2012 по 19.10.2012 перечислены ООО «СаранскБетонСервис» в сумме 964000 рублей по счету № 297 от 27.09.2012;

- 10.10.2012 перечислены ОАО «Электроопора-Р» в сумме 313200 рублей по счету № 622 от 09.10.2012 за бетон и автоуслуги;

- 22.10.2012 перечислены ООО «СТК «Евромет» в сумме 382246 рублей 36 копеек по счету № 146 от 17.10.2012;

- 02.11.2012 перечислены ООО «М.видео Менеджмент» в сумме 15828 рублей по счету № 61347551/140 от 01.11.2012;

- в период с 02.11.2012 по 14.11.2012 перечислены ООО «Промышленный центр» в сумме 800679 рублей 54 копейки по счетам № ЦБ-14304 от 16.10.2012 и № ЦБ-15029 от 14.11.2012;

- 13.11.2012 перечислены ООО «Интер-Софт» в сумме 3300 руб. по счету № 682 от 12.11.2012;

- 04.12.2012 перечислены ООО Торговый Дом «Мир инструмента» в сумме 43553 рубля по счету № 2586 от 04.12.2012;

- 11.01.2013 перечислены филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Мордовия в сумме 20415 рублей 39 копеек по счету № 1 от 10.01.2013 Ардатовскому отделению по договору 13-1322 Д/01 от 10.01.2013 (т. 13 л.д. 175-186).

Из заключения финансово-экономической судебной экспертизы № 2381/6-1 от 14.12.2015 видно, что с расчетного счета УФК по Республике Мордовия (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия) на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №2 в период с 05.09.2012 по 31.12.2012 в качестве субсидии на грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства согласно плана расходов № 21 от 04.09.2012 поступили денежные средства в сумме 1380000 рублей, которые в этот же период перечислены на расчетные счета ООО «Русский Дом» № и № (т. 13 л.д. 161-164)

Согласно заключению финансово-экономической судебной экспертизы № 91/6-1, 92/6-1 от 18.02.2016 финансовое состояние ООО «Русский Дом» с учётом денежных средств в сумме 21600000 рублей и 1380000 рублей, полученных в качестве грантов, не позволяло выполнить обязательства по строительству молочной животноводческой фермы на 220 голов коров на базе КФХ ФИО86 №1, но позволяло выполнить обязательства по строительству животноводческой фермы на 500 голов овцематок на базе КФХ ФИО86 №2

Сняты наличными по денежным чекам с расчётных счетов ООО «Русский Дом» № и № за период с 06.09.2012 по 18.06.2013 денежные средства в сумме 12470000 рублей.

В период с 06.09.2012 по 18.06.2013 списаны с расчётного счёта ООО «Русский Дом» № в качестве оплаты процентов и основного долга по кредитным договорам <***> КД от 29.12.2011 и <***> денежные средства в сумме 1054864 рубля 01 копейка.

На расчётный счёт ФИО82 № в период с 06.09.2012 по 18.06.2013 внесены денежные средства в сумме 387797 рублей.

На лицевой счёт ФИО82 № в период с 06.09.2012 по 18.06.2013 внесены денежные средства в сумме 124000 рублей.

На лицевой счёт ФИО82 № в период с 06.09.2012 по 18.06.2013 внесены денежные средства в сумме 165053 рубля 52 копейки (т. 17 л.д. 177-184).

Из заключения эксперта № 279 от 20.05.2015 видно, что подписи от имени ФИО85 в доверенности 13 АА 0147442 от 24.07.2012, договоре № 12 от 12.08.2012, доверенности от 19.07.2012, договоре аренды земельного участка от 23.07.2012, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.12.2012, акте о приемке выполненных работ № 02-02-03 выполнены, вероятно, ФИО85 (т. 5 л.д. 96-101).

Как видно из заключения эксперта № 467 от 08.06.2015 подписи от имени ФИО86 №1, расположенные в графе «доверитель» доверенности 13 АА 0147442 от 24.07.2012, графе «(подпись)» договора № 12 совместной деятельности от 12.08.2012, графе «Глава КФХ ИП ФИО86 №1» доверенности от 19.07.2012, графе «(подпись)» договора аренды земельного участка от 23.07.2012, графе «подпись» справки о стоимости выполненных работ и затрат от 01.12.2012, графе «(должность, подпись, Ф.И.О.)» акта о приемке выполненных работ № 02-02-03, вероятно, выполнены самим ФИО86 №1 (т. 6 л.д. 153-159).

Согласно заключению эксперта № 514 от 24.07.2015 подписи от имени ФИО86 №1 в соглашении о достижении целевых показателей от 17.08.2012 и приложении № 1 к соглашению от 17.08.2012, вероятно, выполнены самим ФИО85 Рукописный текст в заявлении от 30.08.2012 выполнен не ФИО86 №1 (т. 6 л.д. 168-175).

Из заключения эксперта № 24 от 22.01.2016 видно, что рукописные записи в заявлении от имени ФИО86 №2 на имя заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия о предоставлении гранта от 30.08.2012, на первом и третьем листах соглашения о достижении целевых показателей с ИП – главой КФХ ФИО86 №2 от 17.08.2012, заявлении от имени ФИО86 №1 на имя заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия о предоставлении гранта от 30.08.2012, на первом листе соглашения о достижении целевых показателей с ИП – главой КФХ ФИО86 №1 от 17.08.2012, договоре поставки от 23.06.2012, заключенным между ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и ИП ФИО65, договоре купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, заключенном между ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и СХПК «Путь Ленина» на сумму 600000 рублей, за исключением рукописных записей в графе «Продавец» на второй странице договора, договоре купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, заключенном между ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и СХПК «Путь Ленина» на сумму 1540000 рублей, за исключением рукописных записей в графе «Продавец» на второй странице договора, выполнены одним лицом.

Рукописные записи в графе «Продавец» на второй странице договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, заключенного между ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и СХПК «Путь Ленина» на сумму 600000 рублей, и графе «Продавец» на второй странице договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, заключенного между ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и СХПК «Путь Ленина» на сумму 1540000 рублей, выполнены вторым лицом.

Подпись от имени ФИО86 №2 в заявлении на имя заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия о предоставлении гранта от 30.08.2012 выполнена не ФИО86 №2

Подпись от имени ФИО86 №2 в графе «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО» соглашения о достижении целевых показателей с ИП – главой КФХ ФИО86 №2 от 17.08.2012 выполнена не ФИО86 №2

Подпись от имени ФИО86 №2 в графе «Руководитель (должность, ФИО)» приложения № 1 к соглашению от 17.08.2012 выполнена не ФИО86 №2

Подпись от имени ФИО86 №2 в графе «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства» плана расходов № 21 на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2 выполнена не ФИО86 №2

Рукописные записи в заявлении от имени ФИО86 №2 на имя заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия о предоставлении гранта от 30.08.2012 выполнены не ФИО86 №2

Рукописные записи в соглашении о достижении целевых показателей с индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО86 №2 от 17.08.2012 выполнены не ФИО86 №2 (т. 16 л.д. 201-205).

Как видно из заключения эксперта № 412 от 23.06.2015 содержание замазанных текстов во 2-й строке и соответственно в 1, 2, 3, 4 и 5 колонках на 10 странице книги учета выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия следующее: «2 ООО «Русский дом» МЖФ на 200 голов коров со шлейфом <адрес> ru 13501302-2» (т. 6 л.д. 6-8).

Согласно заключению эксперта № 459 от 07.07.2015 оттиски печати ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в договоре № 12 от 12.08.2012, доверенности от 19.07.2012, договоре аренды земельного участка от 23.07.2012, справке о стоимости выполненных работ от 01.12.2012, сводном сметном расчете стоимости строительства от 28.11.2012, акте о приемке выполненных работ № 02-02-03, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 01.12.2012, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 06.05.2013 нанесены печатью ИП – главы КФХ ФИО86 №1, представленной для сравнительного исследования (т. 6 л.д. 123-129).

Из заключения эксперта № 475 от 10.07.2015 видно, что оттиски печати ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в заявлении от 30.08.2012, соглашении о достижении целевых показателей от 17.08.2012, приложении № 1 к соглашению от 17.08.2012, плане расходов от 04.09.2012 нанесены печатью ИП – главы КФХ ФИО86 №1, представленной для сравнительного исследования (т. 6 л.д. 138-143).

Как видно из заключения эксперта № 2933/4-1 от 25.03.2016 подпись, расположенная в графе «Главный инженер» в конце справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.12.2012 на сумму 4638000 рублей, вероятно, выполнена ФИО1

Подпись, расположенная в графе «Главный инженер» в конце справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.12.2012 на сумму 4966610 рублей, выполнена ФИО1

Подпись, расположенная в графе «Сдал» в конце восьмого листа акта о приемке выполненных работ № 02-02-03 от 01.12.2012 по строительству молочной животноводческой фермы на 100 голов коров со шлейфом, цеха по переработке молока, выполнена ФИО1

Подпись, расположенная в графе «Сдал» в конце девятого листа акта о приемке выполненных работ № 1 от 28.11.2012 по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья, выполнена ФИО1

Подпись, расположенная в графе «Главный инженер проекта» в конце второго листа сводного сметного расчета стоимости строительства подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья от 28.11.2012, выполнена ФИО1 (т. 16 л.д. 92-99).

Согласно заключению эксперта № 412 от 23.06.2015 содержание замазанных текстов в 1-й строке и соответственно в 1, 2, 3, 4 и 5 колонках на 10 странице книги учета выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия следующее: «1 ООО «Русский дом» инд. ж/д животноводч. фермы на 500 голов овец <адрес> ru 13501302-1 от 28.02.2013» (т. 6 л.д. 6-8)

Как видно из заключения эксперта № 2931/4-1 от 18.01.2016 оттиски печати ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в договоре подряда № 4 на выполнение работ от 15.08.2012, заключенном между ООО «Русский Дом» и ИП – главой КФХ ФИО86 №1, акте о приемке выполненных работ № 1 от 28.11.2012 по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья нанесены печатью ИП – главы КФХ ФИО86 №1, представленной на экспертизу (т. 16 л.д. 130-136).

Из заключения эксперта № 467 от 08.07.2015 видно, что подпись от имени ФИО86 №1, расположенная в графе «(должность, подпись, Ф.И.О.)» сводного сметного расчета стоимости строительства от 28.11.2012, вероятно, выполнена не ФИО86 №1 (т. 6 л.д. 153-159).

Согласно заключению эксперта № 2934/4-1 от 25.03.2016 подпись от имени ФИО8, расположенная в графе «Подрядчик» после печатного текста «ФИО8» в договоре подряда № 4 на выполнение работ от 15.08.2012, заключенного между ООО «Русский Дом» и ИП – главой КФХ ФИО86 №1, выполнена не ФИО8, а другим лицом (т. 16 л.д. 74-78).

Как видно из заключения эксперта № 213 от 20.04.2016 подпись в графе «Заказчик» рядом с печатным текстом «ФИО86 №1», в конце третьего листа договора подряда № 4 на выполнение работ от 15.08.2012, заключенного между ООО «Русский Дом» и ИП – главой КФХ ФИО86 №1, выполнена не ФИО86 №1

Подпись в графе «Принял» в конце девятого листа акта о приемке выполненных работ № 1 от 28.11.2012 по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов коров со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья, выполнена не ФИО86 №1 (т. 21 л.д. 16-21).

Согласно заключению эксперта № 222 от 21.04.2016 подпись от имени ФИО17 в исковом заявлении о взыскании долга по договору подряда № 4 от 15.08.2012 ООО «Русский Дом» к ИП – главе КФХ ФИО86 №1 от 17.02.2015, выполнена не ФИО17, а другим лицом (т. 21 л.д. 37-41).

В ходе выемки 03.11.2015 в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска изъяты документы о создании и регистрации ООО «Русский Дом» (т. 14 л.д. 12-14).

Как следует из протоколов от 07.12.2015, 08.12.2015, 09.12.2015, 10.12.2015 осмотрены, в том, числе:

- протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Русский Дом» ФИО82 и ФИО66 от 16.05.2011, в соответствии с которым создано ООО «Русский Дом» с уставным капиталом в сумме 10000 рублей, утвержден устав общества;

- решение о государственной регистрации от 30.05.2011, в соответствии с которым ИФНС по Октябрьскому району г. Саранска принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Русский Дом»;

- заявление ФИО66 от 07.11.2011 о выходе из состава учредителей ООО «Русский Дом» и передаче принадлежащей ему доли в размере 66% стоимостью 6600 рублей данному обществу;

- протокол № 3 общего собрания участников ООО «Русский Дом» от 07.11.2011, согласно которому ФИО66 выведен из состава учредителей ООО «Русский Дом». Единственным участником общества является ФИО82;

- решение учредителя № 13 ООО «Русский Дом» от 02.10.2012, согласно которому доля в уставном капитале ООО «Русский Дом» в размере 66% номинальной стоимостью 6600 рублей распределена ФИО82;

- решение № 11 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 17.05.2012, согласно которому на должность директора ООО «Русский Дом» назначен ФИО7;

- решение № 12 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 14.08.2012, согласно которому на должность директора ООО «Русский Дом» назначена ФИО8;

- решение учредителя № 15 ООО «Русский Дом» ФИО82 от 15.10.2012, в соответствии с которым увеличен уставной капитал ООО «Русский Дом» до 7989400 рублей и утвержден устав общества в новой редакции (т. 14 л.д. 21-29).

Из копии устава ООО «Русский Дом», утвержденного решением единственного учредителя и участника ФИО82 № 15 от 15.10.2012 следует, что основным видом деятельности данного Общества является производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм.; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины; производство сборных деревянных строений; производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий; производство прочих изделий из дерева; производство мебели; оптовая торговля лесоматериалами; оптовая торговля бытовой мебелью; оптовая торговля прочими строительными материалами; розничная торговля мебелью; разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство готовых кормов для животных; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; разведение крупного рогатого скота; разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков; разведение свиней и др.

Единоличным исполнительным органом общества является директор, который избирается общим собранием участников общества на 5 лет с правом досрочного переизбрания.

Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также осуществляет иные полномочия.

Высшим органом общества является общее собрание участников ООО «Русский Дом», которому подотчетен директор общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников данного общества относятся: определение основных направлений деятельности общества, изменение устава общества, размера уставного капитала, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, принятие решения о реорганизации и ликвидации общества, принятие решения о совершении крупных сделок (займа, кредита, залога, поручительства), а также иные вопросы согласно действующему законодательству.

Участник (учредитель) общества имеет следующие полномочия:

- участвовать в управлении делами общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества;

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (т. 3 л.д. 1-10).

Согласно сведениям, предоставленным МРФ АО «Россельхозбанк», 14.12.2012 ООО «Русский Дом» в данном банке открыт расчетный по счет № (т. 1 л.д. 239).

Из выписки по счету следует, что ООО «Русский Дом» имело расчетный счет №, открытый 23.12.2011 в МО № 8589 ОАО «Сбербанк России» (т. 13 л.д. 102-152).

В судебном заседании была исследована целевая программа министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы», утвержденная приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 06.03.2012 № 173, в которой определены порядок у условия выдачи грантов для КФХ в целях развития сельского хозяйства (т. 1 л.д. 19-28).

В ходе выемки 03.06.2015 в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия изъяты документы, предоставленные ИП – гавой КФХ ФИО86 №1 на поучение гранта (т. 5 л.д. 193-196).

Как следует из протокола от 24.06.2015 осмотрены, в том, числе:

- заявление ИП – главы КФХ ФИО86 №1 от 30.08.2012 о предоставлении гранта по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия»;

- план расходов № 16 от 04.09.2012 на строительство семейной животноводческой фермы на 220 голов КФХ ФИО86 №1 (ФИО89ский район Республики Мордовия) на сумму 36000000 рублей, в том числе собственные денежные средства в сумме 14400000 рублей;

- соглашение о достижении целевых показателей от 17.08.2012;

- приложение № 1 к соглашению о достижении целевых показателей от 17.08.2012 (т. 5 л.д. 214-215)

Также в ходе выемок 20.08.2015 и 21.09.2015 в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия изъяты документы, предоставленные ИП – гавой КФХ ФИО86 №1 на получение гранта (т. 7 л.д. 41-42, т. 10 л.д. 3-5).

Как следует из протокола от 23.05.2015 осмотрены, в том, числе:

- бизнес-план «Строительство молочной животноводческой фермы на 220 голов коров на базе КФХ ФИО86 №1 (ФИО89ский район Республики Мордовия)», на сумму 71187000 рублей, в том числе 21600000 рублей – грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия <...> рублей – собственные денежные средства главы КФХ ФИО86 №1, из которых 17365000 рублей на строительство фермы и закуп скота, и кредиты банка в сумме 27487000 рублей;

- экспликация зданий и сооружений молочно-животноводческого комплекса на 200 голов коров на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1;

- копия свидетельства о государственной регистрации КФХ ФИО86 №1 от 27.07.2011 серии 13 № 001378368;

- уведомление об открытии банковского счета от 25.07.2012, согласно которому МО № 8589 ОАО «Сбербанк России» сообщает об открытии банковского счета № на имя ИП – главы КФХ ФИО86 №1 (ИНН №, ОГРН №);

- договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, заключенный между СХПК «Путь Ленина» и КФХ ФИО86 №1 на покупку кормов на сумму 1540000 рублей;

- обязательство ФИО86 №1 от 27.06.2012 об оплате за счет собственных средств не менее 40% от запрашиваемой суммы, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости приобретений, указанных в бизнес-плане для софинансирования гранта, направленного на развитие семейной фермы;

- договор аренды земельного участка от 23.06.2012 с актом приема-передачи о предоставлении ООО «Русский Дом» ИП – главе КФХ ФИО86 №1 земельного участка, площадью 38987 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, для целевого использования – строительства коровника на 220 голов, сроком на 11 месяцев, то есть с 23.07.2012 по 23.06.2013;

- договор поставки молока от 23.06.2012;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012 между СХПК «Путь Ленина» и ИП – главой КФХ ФИО86 №1 на сумму 600000 рублей;

- соглашение о создании КФХ ФИО86 №1 от 24.06.201;

- сводный сметный расчет стоимости строительства молочно животноводческого комплекса на 220 голов коров со шлейфом на сумму 36000000 рублей;

- рекомендательное письмо Главы Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия ФИО13 о включении ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в программу строительства семейной молочной животноводческой фермы на 220 фуражных коров со шлейфом, содержащее гарантии по оплате последним 40% собственными денежными средствами и их целевом использовании;

- платежные поручения № 10276 от 04.09.2012, № 2391313 от 05.09.2012, согласно которым на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №1 №, открытый в МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 21600000 рублей;

- копия приказа от 26.04.2012 № 79-П «О конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в реализации целевой программы по развитию семейных животноводческих ферм»;

- копия целевой программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы»

- протокол № 4 заседания конкурсной комиссии от 17.08.2012, согласно которому ИП – главы КФХ ФИО86 №1 и ФИО86 №2 признаны участниками программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» и им определена сумма гранта на создание и развитие КФХ: первому в размере 21600000 рублей, второму – 1380000 рублей (т. 22 л.д. 177-190).

Согласно платежным поручениям № 000001 от 06.09.2012, № 000002 от 07.09.2012, № 000003 от 10.09.2012, № 000004 от 11.09.2012, № 000005 от 12.09.2012, № 000006 от 13.09.2012, № 000007 от 14.09.2012, № 000008 от 17.09.2012, № 000009 от 24.12.2012, № 000010 от 25.12.2012, № 000011 от 26.12.2012 с расчетного счета ИП – главы КФХ ФИО85 электронно перечислены денежные средства в сумме 21590000 рублей на расчетные счета ООО «Русский Дом» в МРФ АО «Россельхозбанк» и МО № 8589 ОАО «Сбербанк России» по договору № 12 от 12.08.2012 (т. 19 л.д. 188, 189-199).

В ходе обыска в <...> изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ИП – главы КФХ ФИО86 №1 и ООО «Русский Дом» и другими организациями (т. 5 л.д. 69-72).

Как видно из протоколов от 25.06.2015 и от 25.01.2016 осмотрены:

- договор № 12 о совместной деятельности от 12.08.2012, согласно которому ООО «Русский Дом» обязалось построить молочную животноводческую ферму на 100 голов коров, реконструировать овцеводческую ферму на 1500 голов овцематок, реконструировать административное здание в с. Баево ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить цех по переработке 20 тонн молока в сутки в г. ФИО89 ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить подъездные пути к указанным объектам;

- доверенность 13 АА 0147442 от 24.07.2012, согласно которой глава КФХ ФИО86 №1 уполномочил ООО «Русский Дом» открывать от его имени расчетные счета в подразделениях ОАО «Россельхозбанк» и/или в ОАО «Сбербанк России», распоряжаться денежными средствами, находящимися на них, и представлять его интересы в подразделениях указанных банков;

- акт о приемке выполненных работ (унифицированной формы № КС-2) от 1.12.2012 № 02-02-03 на общую сумму (с учетом НДС) 4966606 рублей, согласно которому ООО «Русский Дом» выполнило работы по строительству коровника, цеха на молочной животноводческой ферме на 100 голов коров со шлейфом на указанную сумму, а КФХ ФИО86 №1 принял выполненные работы;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3) от 1.12.2012 № 1 на общую сумму (с учетом НДС) 4966, 61 рублей, согласно которой ООО «Русский Дом» выполнило работы для КФХ ФИО86 №1 на указанную сумму;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3) от 01.12.2012 № 1 на общую сумму (с учетом НДС) 4638000 рублей, согласно которой ООО «Русский Дом» в период с 01.12.2012 по 01.12.2012 выполнило работы по строительству животноводческой фермы в с. Баево для КФХ ФИО86 №1 на указанную сумму;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3) от 06.05.2013 № 2 на общую сумму (с учетом НДС) 16952000 рублей, согласно которой ООО «Русский Дом» в период с 10.02.2013 по 10.05.2013 выполнило работы по строительству животноводческой фермы на 220 голов КРС для КФХ ФИО86 №1 на указанную сумму;

- договор подряда № 18/12 от 14.09.2012, согласно которому ООО «СтройИнвестШеф» обязуется по заданию ООО «Русский Дом» в период с 15.09.2012 по 13.05.2013 выполнить работы по строительству животноводческой фермы на 500 голов овец маточного поголовья, расположенной по адресу: РМ, <адрес>;

- акты о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) от 10.05.2013 №№ 1, 2, 3 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3) от 10.05.2013 №№ 1, 2, 3, согласно которым ООО «СтройинвестШеф» выполнило для ООО «Русский Дом» работы на объекте «Животноводческая ферма на 500 голов овец маточного поголовья в <адрес> ФИО83 района РМ» на общую сумму 3064410 рублей;

- договор подряда № 19/12 от 14.09.2012, согласно которому ООО «СтройИнвестШеф» обязуется по заданию ООО «Русский Дом» в период с 15.09.2012 по 13.05.2013 выполнить работы по строительству молочной животноводческой фермы на 220 голов коров со шлейфом, расположенной по адресу: РМ, <адрес>;

- акты о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) от 01.12.2012 № 02-02-03, от 10.05.2013 № 02-02-04 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3) от 1.12.2012 без номера, от 10.05.2013 без номера, согласно которым ООО «СтройинвестШеф» выполнило для ООО «Русский Дом» работы по строительству молочной животноводческой фермы на 220 голов со шлейфом, расположенной по адресу: РМ, <адрес>, на общую сумму 13522538 рублей;

- договор подряда № 20/12 от 14.09.2012, согласно которому ООО «СтройИнвестШеф» обязуется по заданию ООО «Русский Дом» в период с 15.09.2012 по 13.05.2013 выполнить работы по строительству молочного комплекса, расположенного по адресу: РМ, г. ФИО89;

- акты о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) от 10.05.2013 № 02-04-01, от 10.05.2013 № 01-01-02, от 10.05.2013 № 07-01-02, от 10.05.2013 № 01-01-01, от 10.05.2013 № 02-01-01, от 10.05.2013 № 02-06-01, от 10.05.2013 № 02-02-01 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3) от 10.05.2013 № 02-04-01, от 10.05.2013 № 01-01-02, от 10.05.2013 № 07-01-02, от 10.05.2013 № 01-01-01, от 10.05.2012 № 02-01-01, от 10.05.2013 № 02-06-01, от 10.05.2013 № 02-02-01, согласно которым ООО «СтройинвестШеф» выполнило для ООО «Русский Дом» работы на объекте «Молочный комплекс в г. ФИО89» на общую сумму 7473631 рубль (т. 5 л.д. 73-77, 81-84).

Согласно решению Арбитражного Суда Республики Мордовия от 25.08.2014 по делу № А39-166/2014 с ИП – главы КФХ ФИО86 №1 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия взыскана задолженность в сумме 21600000 рублей (т. 11 л.д. 1-8).

В ходе выемки 21.09.2015 в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия изъяты документы, предоставленные ИП – гавой КФХ ФИО86 №2 на поучение гранта (т. 10 л.д. 3-5).

Как следует из протокола от 23.05.2015 осмотрены, в том, числе:

- рекомендательное письмо Главы Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия ФИО13 от 25.06.2012 № 787/12 о включении ИП – главы КФХ ФИО86 №2 в программу строительства овцефермы на 500 голов овец маточного поголовья, содержащее гарантии по оплате последним 40% собственными денежными средствами и их целевом использовании;

- копия договора аренды земельного участка от 23.06.2012 с актом приема-передачи о предоставлении ООО «Русский Дом» ИП – главе КФХ ФИО86 №1. земельного участка, площадью 35000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, для целевого использования – строительства овцефермы, сроком на 11 месяцев, то есть с 23.07.2012 по 23.06.2013

- копия договора продажи сельскохозяйственной продукции от 25.06.2012;

- копия правил оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента ИП-ГКФХ ФИО86 №2;

- копия плана расходов № 21 на развитие семейной животноводческой фермы на базе ИП – ГКФХ ФИО86 №2 согласно которому на строительство семейной животноводческой фермы на базе КФХ планируется затратить 1932000 рублей, в том числе собственных денежных средств ФИО86 №2 в сумме 552000 рубей;

- копия выписки из лицевого счета ИП – главы КФХ ФИО86 №2 № в МО № 8589 ОАО «Сбербанк России», за период с 01.08.2012 по 31.12.2012, согласно которой 05.09.2012 на данный расчетный счет от УФК по РМ (Минсельхозпрод РМ) поступили денежные средства в сумме 910800 рублей в качестве субсидии на грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ; 06.09.2012 данные денежные средства перечислены ООО «Русский Дом» по договору № 8 от 05.08.2012; 24.12.2012 на данный расчетный счет от УФК по РМ (Минфин РМ, Минсельхозпрод РМ) поступили денежные средства в сумме 469200 рублей в качестве субсидии на грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ; 28.12.2012 денежные средства в сумме 460000 рублей перечислены ООО «Русский Дом» по договору № 8 от 05.08.2012;

- уведомление об открытии банковского счета от 26.07.2012, согласно которому МО №8589 ОАО «Сбербанк России» сообщает об открытии банковского счета № на имя ИП – главы КФХ ФИО86 №2;

- копия договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012;

- копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2 от 03.08.2011 серии №,

- план овцефермы;

- проект типового холодильного склада;

- проект цеха убоя и первичной переработки;

- копия заявки о намерении участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм КФХ ФИО86 №2 от 03.08.2012;

- копия обязательства ФИО86 №2 от 03.08.2012, согласно которому последний обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от запрашиваемой суммы, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости приобретений, указанных в бизнес-плане для софинансирования гранда направленного на развитие семейной фермы;

- копия сводного сметного расчета стоимости строительства овцеводческой фермы на 500 голов овец маточного поголовья от 25.06.2012 на сумму 1932000 рублей;

- соглашение о достижении целевых показателей от 17.08.2012 с приложением № 1 между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и ИП – главой КФХ ФИО86 №2;

- заявление ИП – главы КФХ ФИО86 №2 от 30.08.2012 о предоставлении гранта;

- план расходов № 21 на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП – главы КФХ ФИО86 №2 на сумму 1932000 рублей, в том числе собственных денежных средств ФИО86 №2 в размере 552000 рублей;

- платежные поручения № 10265 от 04.09.2012, №2391311 от 05.09.2012, в соответствии с которыми на расчетный счет ИП – главы КФХ ФИО86 №2 № перечислены 1380000 рублей в качестве субсидии на грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ (т. 22 л.д. 177-190).

Как следует из бизнес-плана «Создание животноводческой фермы по разведению овец на базе КФХ ФИО86 №2 (ФИО89ский район Республики Мордовия)», общая стоимость строительства животноводческой фермы на 500 голов овец в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия составляет 11850000 рублей, в том числе 1380000 рублей – грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия <...> рублей – собственные денежные средства и 4800000 рублей кредит на закуп скота. Средства гранта в сумме 1380000 рублей предполагалось потратить на строительство фермы и объектов ее инфраструктуры (т. 8 л.д. 5-45).

Согласно договору совместной деятельности № 8 от 05.08.2012 ООО «Русский Дом» обязалось построить молочную животноводческую ферму на 100 голов коров, реконструировать овцеводческую ферму на 1500 голов овцематок, реконструировать административное здание в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить цех по переработке 20 тонн молока в сутки в <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, построить подъездные пути к указанным объектам (т. 8 л.д. 75-81).

Из решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 18.02.2015 по делу № А39-5439/2014 следует, что с ИП – главы КФХ ФИО86 №2 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия взыскано неосновательное обогащение в сумме 1380000 рублей (т. 10 л.д. 244-247).

В ходе обыска в офисе № 207 <адрес> изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ИП – главы КФХ ФИО86 №1 и ООО «Русский Дом» и другими организациями (т. 5 л.д. 69-72).

Как видно из протокола от 22.07.2015 осмотрен:

- сводный сметный расчет стоимости строительства подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья от 28.11.2012 на общую сумму (с учетом НДС) 6427660 рублей (т. 5 л.д. 73-77).

Из справки от 01.04.2015 № 234 следует, что подъездной путь по адресу: <адрес>, находится на балансе Баевского сельского поселения, год постройки – 1980, ремонт данной автодороги производится за счет местного бюджета (т. 14 л.д. 89).

Согласно решению Арбитражного Суда Республики Мордовия от 29.05.2015 по делу № А39-784/2015 в виду фальсификации истцом доказательств ООО «Русский Дом» отказано в удовлетворении исковых требований к ИП – главе КФХ ФИО86 №1 о взыскании 6292099 рублей задолженности по договору подряда № 4 от 15.08.2012 по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу и 4990337 рублей 90 копеек неустойки по данному договору (т. 10 л.д. 197-199).

Как следует из решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 30.04.2015 по делу № А39-4078/2014 ООО «Русский Дом» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыто конкурсное производство (т. 10 л.д. 200-206).

Вышеприведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, не противоречащими друг другу и, оценивая их в совокупности, считает, что вина ФИО82 в совершении деяний, установленных судом, полностью доказана.

Действия ФИО82 суд квалифицирует:

- по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении имущества ФИО86 №1 на сумму 20216598 рублей 97 копеек) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере;

- по части первой статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении имущества ФИО86 №2 на сумму 1018441 рубль 55 копеек) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (по факту покушения на мошенничество в отношении имущества ФИО86 №1 на сумму 11283323 рубля 90 копеек) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Показания ФИО82 о том, что никаких хищений денежных средств, перечисленных ООО «Русский Дом» ИП – главами КФХ ФИО86 №1 и ФИО86 №2, полученные теми в качестве грантов, он не совершал, исковые требования к ФИО86 №1 были вызваны исключительно тем, что последний обратился с иском к ООО «Русский Дом» о взыскании 21,6 млн. рублей, чтобы произвести взаимозачет; доказательств, свидетельствующих о том, что его умысел при заключении договоров о совместной деятельности с ИП – главами КФХ ФИО86 №1 и ФИО86 №2 был направлен на хищение денежных средств, не имеется, так как основной причиной неисполнения договорных обязательств явился отказ банков в предоставлении кредитов на строительство всего животноводческого комплекса, на что предполагалось использовать, в том числе, и гранты фермеров, а не направлять их денежные средства только на строительство ферм; невыполнение всех условий договоров о совместной деятельности не может яваляться основанием для привлечения к уголовной ответственности, а вопрос о ненадлежащим исполнении договорных обязательств должен решаться в рамках гражданского законодательства, суд находит необъективными, противоречащими исследованным в судебном заседании доказательствам, и расценивает их как избранный способ защиты, направленный на избежание ответственности за содеянное.

О прямом умысле ФИО82, направленном на преднамеренное неисполнение в полном объеме обязательств по договорам совместной деятельности № 12 от 12 августа 2012 года с ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и № 8 от 05 августа 2012 года с ИП – главой КФХ ФИО86 №2, который возник до заключения указанных договоров, по мнению суда, свидетельствуют тот факт, что после перечисления указанным главам КФХ на их расчетные счета денежных средств, полученных в качестве грантов, они сразу же ФИО82 перечислялись на расчетные счета ООО «Русский Дом». При этом, с целью облегчения хищения денежных средств ФИО86 №1 и ФИО86 №2 путем преднамеренного неисполнения обязательств по договорам о совместной деятельности ФИО82, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Русский Дом», еще до заключения договоров о совместной деятельности получил от них доверенности на распоряжение их расчетными счетами и право дистанционно ими управлять через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн».

При этом, только ФИО82 распоряжался денежными средствами ИП – главы КФХ ФИО86 №1 и ИП – главы КФХ ФИО86 №2, только он давал указания о перечислении денежных средств контрагентам, сам занимался перечилением, а иногда под его контролем перечислением денежных средств занимались работники бухгалтерии Общества, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО87 и ФИО4

Последующие действия ФИО82, который забирал у потерпевших печати, по его просьбе последние подписывали ему чистые листы, о чем показали ФИО86 №1 и ФИО86 №2, пропускал через ксерокс и «подгонял» их подписи на документах, адресованных в Минсельхоз Республики Мордовия, о чем показала свидетель ФИО8., так же свидетельствуют о его прямомо умысле, направленном на преднамеренное неисполнение обязательств по заключенным с ФИО86 №1 и ФИО86 №2 договоров о совместной деятельности.

Ставить под сомнение показания вышеуказанных потерпевших и свидетелей, либо считать, что они оговаривают ФИО82, у суда оснований не имеется, так как неприязненных отношений между ними не существовало, в зависимом положении они друг по отношению другу не находились.

Действия ФИО82, согласно которым были составлены формы КС-2 и справки КС-3 на работы, выполнение которых судом не установлено, так же свидетельствуют о направленности его умысла на преднамеренное неисполнение обязательств по договорам о совместной деятельности с ИП – главами КФХ ФИО86 №1 и ФИО86 №2

Не отрицал ФИО82 факта причастности к хищению денежных средств, выделенных в качестве гранта ИП – главе КФХ ФИО86 №1, в результате ненадлежащего исполнения заключенного с ним договора о совместной деятельности, на предварительном следствии, о чем дал показания в качестве подозреваемого.

Суд отвергает довод ФИО82 о том, что ООО «Русский Дом» имело все необходимые ресурсы для исполнения договоров о совместной деятельности, при условии выдачи банками кредитов, о чем свидетельствуют положительные балансы Общества. При этом суд исходит из того, что наличие положительного баланса, а также отказ банков выдаче кредитов не свидетельствует об отсуствии у ФИО82 умысла на преднамеренное неисполнение обязательств, предусмотренных договорами о совместной деятельности.

Не может служить доказательством невиновности ФИО82 определение Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-4078/2015 от 08.09.2015, согласно которому ИП – глава КФХ ФИО86 №1 включен в реестр требований кредиторов третьей очереди должника ООО «Русский Дом» в сумме 25174918 рублей 33 копейки, так как наличие указанного определения не препятсвует его привлечению к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательства и не может служить основанием для утверждения об отсутствии предмета хищения, на чем настаивает сторона защиты.

В силу требований статьи 90 УПК Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства признаются судом без дополнительной проверки. Руководствуясь данной нормой наличие вступившего в законную силу вышеуказанного определения, бесспорно, свидетельствует о наличии прямого умысла ФИО82 на совершение мошенничества в сфере предпринимательства в отношении имущества ИП – главы КФХ ФИО86 №1

Суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами установлен размер материального ущерба, причиненного преступными действиями ФИО82, который в отношении ФИО86 №1 составляет 20216598 рублей 97 копеек, в отношении ФИО86 №2 – 1018441 рубль 55 копеек, при этом суд исходит из нижеследующего.

Из заключения эксперта № 1353/6-1 от 22 сентября 2015 года видно, что стоимость выполнения работ по заливке промышленного пола при строительстве семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота, расположенной по адресу: Республика Мордовия, ФИО89ский район, <адрес>, составляет 1373401 рубль 03 копейки (т. 6 л.д. 90-96).

Согласно заключению эксперта № 1355/6-1 от 23 сентября 2015 года стоимость выполненных работ по реконструкции овцеводческой фермы на 500 голов овцематок, расположенной по адресу: Республика Мордовия, ФИО89ский район, <адрес>, произведенных ООО «Русский Дом», составляет 351558 рублей 45 копеек. Фактические объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют объему и стоимости выполненных работ, указанным в акте № 1 о приемке выполненных работ от 10.05.2013, в акте № 2 о приемке выполненных работ от 10.05.2013 и в акте № 3 о приемке выполненных работ от 10.05.2013. При реконструкции овцеводческой фермы использовались материалы, бывшие в употреблении (т. 6 л.д. 62-70).

При этом, как показал проводивший данные экспертизы эксперт ФИО10 в основу заключений положены фактические данные, которые были установлены в ходе осмотров объектов исследования.

Суд отвергает доводы ФИО82 и стороны защиты о недопустимости вышеуказанных заключений эксперта по причине их противоречивочти, нарушений методик проведения строительно-технических экспертиз и не соответствию Федеральному закоу «О государственной судебно-экспертной деятельности». Оснований не доверять выводам эксперта ФИО10 у суда не имеется. Постановление о назначении экспертизы вынесено в соответствии со статьей 195 УПК Российской Федерации надлежащим процессуальным лицом – следователем, при этом каких-либо нарушений положений статей 198 и 206 УПК Российской Федерации, в том числе прав подсудимого ФИО82, не допущено. Проведенные экспертные исследования соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистом, квалификация которого у суда сомнений не вызывает.

Оспариваемые заключения эксперта № 1353/6-1 от 22 сентября 2015 года и № 1355/6-1 от 23 сентября 2015 года соответствуют требованиям статьи 204 УПК Российской Федерации, оформлены надлежащим образом, научно обоснованны, а сделанные экспертом выводы представляются суду ясными и понятными.

Не может свидетельствовать о недопустимости данных заключений экспертов исследования, проведенные специалистом ФИО11 При этом суд исходит из того, что предметами указанных исследований являлись заключения экспертов № 1353/6-1 от 22 сентября 2015 года и № 1355/6-1 от 23 сентября 2015 года, само же исследование объектов не проводилось, и специалист не была предупреждена об уголовной ответственности по статье 307 УК Российской Федерации.

Кроме того, оспариваемые стороной защиты заключения эксперта не имеет какого-то преимущественного значения и как надлежаще равное другим доказательствам оценивается судом в совокупности с другими собранными по делу доказательствами.

Поэтому размер ущерба, причиненного преступными действиями ФИО82, в отношении имущества ФИО86 №1 будет составлять 20216598 рублей 97 копеек (21590000-1373401,03), в отношении имущества ФИО86 №2 – 1018441 рубль 55 копеек (1370000-351558,45).

По вышеуказанным основаниям суд не признает недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств заключения экспертов № 734/6-1 от 20.04.2015, № 1354/6-1 от 28.09.2015, № 1488/6-1 от 29.09.2015 и № 2380/6-1 от 15.12.2015.

Суд считает, что совершенные ФИО82 факты мошенничества в отношении имущества ФИО86 №1 и ФИО86 №2 были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Русский Дом» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Тот факт, что преступные действия ФИО82 связаны с предпринимательской деятельностью, не оспаривался в судебном заседании и стороной государственного обвинения.

О том, что ООО «Русский Дом» являлось субъектом предпринимательской деятельсности, имеющее взаимоотношение с различными хозяйствующими субъектами, исполняющее взятые на себя договорные обязательства, показали свидетели ФИО57, ФИО58 и ФИО35 в судебном заседании, а также свидетели ФИО59, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации.

Ставить под сомнение показания указанных свидетелей, а также сомневаться в их правдивости у суда оснований не имеется.

Кроме того, показания указанных свидетелей подтверждаются исследованными в судебном заседании выписками по расчетным счетам ООО «Русский Дом», из содержания которых видно, что данное общество занималось хозяйственной деятельностью, так как имели место расчеты между контрагентами.

Судом установлено, что ООО «Русский Дом» было создано в мае 2011 года, то есть до заключения договоров о совместной деятельности № 12 от 12 августа 2012 года с ИП – главой КФХ ФИО86 №1 и № 8 от 05 августа 2012 года с ИП – главой КФХ ФИО86 №2, на заведомое неисполнение условий которых были направлены преступные действия ФИО82, и последний, будучи фактическим руководителем указанного Общества, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ УК Российской Федерации дополнен статьями 159.1 – 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно части первой статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Поскольку статья 159.4 УК Россйской Федерации является специальной и более мягкой нормой по отношению к статье 159 УК Российской Федерации, то содеянное ФИО82 деяния в отношении имущества ФИО86 №1 и ФИО86 №2, суд в силу статьи 10 УК Российской Федерации квалифицирует по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) и по части первой статьи статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) соответственно.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П положения статьи 159.4 УК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации и с 12 июня 2015 года данная статья утратила силу. Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ данная статья признана утратившей силу, а Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ статья 159 УК Российской Федерации дополнена частями пятой – седьмой, которые установили уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательства, повлекшее причинение значительного, крупного и особо крупного размера.

Таким образом, в период до 12.06.2015 уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, регламентировалась статьей 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

В силу статьи 10 УК Российской Федерации уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. При этом, не имеет значение тот факт, что в последующем закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, признан утратившим силу.

Судом установлено, что деяния в отношении имущества ИП – главы КФХ ФИО86 №1 и ИП – главы КФХ ФИО86 №2 совершены ФИО82 с 06 марта 2012 года по 26 декабря 2012 года, а поэтому в силу вышеназванной нормы они подлежит квалификации по соответствующей части статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами установлено наличие в деянии ФИО82 по факту в отношении имущества ИП – главы КФХ ФИО86 №1 квалифицирующего признака «в особо крупном размере», так как причиненный его действиями размер материального ущерба составляет 20216598 рублей 97 копеек, что в соответствии с примичанием к статье 159.1 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) превышает 6000000 рублей, то есть соответствует особо крупному размеру.

Довод стороны защиты о том, что при определении размера ущербов, причиненных ФИО86 №1 и ФИО86 №2 не приняты во внимание все затраты на строительство объектов, суд отвергает, так как, бесспорно, установлено, что ООО «Русский Дом» по договорам о совместной деятельности было перечислено: ФИО86 №1 – 21590000 рублей, ФИО86 №2 - 1370000, а стоимость фактически выполненных работ по объектам данных фермеров составила 1373401 рубль 03 копейки и 351558 рублей 45 копеек соответственно.

Также суд отвергает довод ФИО82 и стороны защиты о том, что, договоры о совместной деятельности с ФИО86 №1 и ФИО86 №2 не были исполнены со стороны ООО «Русский Дом», так как было отказано в получении кредитов, а неисполнение условий договора не может влечь уголовную ответсвенность, так как является обычной предпринимательской деятельностью, предусматривающей гражданско-правовую ответственность, считает его надуманным, выдвинутым в целях избежания ответственности за содеянное.

Потерпевшие ФИО86 №1 и ФИО86 №2 последовательно утверждали о том, что выделенные им по линии Минсельхоза гранты были исключительно целевыми. Первому он выделялся на строительство семейной животноводческой фермы на 220 голов крупного рогатого скота, второму – на строительство овцеводческой фермы на 500 голов овцематок, расположенных по адресу: Республика Мордовия, ФИО89ский район, <адрес>. О том, что гранты данным фермерам имели целевое назначение показали свидетели ФИО15, ФИО13, ФИО12, ФИО7 ФИО17 и др. Не отрицал факта целевого назначения гранта и подсудимый ФИО82 в судебном заседании. При указанных обстоятельствах утверждение ФИО82 о том, что договора о совместной деятельности предполагали не только строительство вышеуказанных объектов, а всего комплекса, включающего производство и переработку мяса и молока, судом отвергается.

Довод подсудимого ФИО82 и стороны защиты о том, что обязательства по строительству овцефермы ООО «Русский Дом» были исполнены, объект был готов для использования по целевому назначению, а ФИО86 №2 отказался его принять, а также вывез с фермы оборудование и распорядился им по своему усмотрению, суд отвергает, так как бесспорных доказательств по возведению указанного объекта суду не представлено. Кроме того, согласно постановлению от 18.01.2016 предварительное следствие по уголовному делу по факту хищения 11,5 т фуражного зерна ячменя, стоимостью 63250 рублей, принадлежащего ООО «Русский Дом», в период с ноября 2012 года по октябрь 2013 года из помещения арочного типа, расположенного на участке местности по адресу: Республика Мордовия, ФИО89ский муниципальный район, <адрес>, примерно в 335 м от <адрес>, приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (т. 22 л.д. 40).

Вместе с тем, действия ФИО82 по факту покушения на мошенничество в отношении имущества ФИО86 №1 на сумму 11283323 рубля 90 копеек суд не может квалифицировать как связанные с предпринимательской деятельностью.

По смыслу закона мошенничество в сфере предпринимательской деятельности предполагает с субъективной и объективной сторон преднамеренное неисполнение договорных обязательств субъектом предпринимательской деятельности, то есть лицо еще до заключения договора не намерено выполнять все его условия, с целью обращения имущества в свою пользу.

Подача же по указанию ФИО82 ООО «Русский Дом» в Арбитражный Суд Республики Мордовия искового заявления о взыскании с ИП – главы КФХ ФИО86 №1 задолженности в размере 11283323 рубля 90 копеек, из которых 6292986 рублей – основной долг, 4990337 рублей 90 копеек неустойка, никак не имело своей целью неисполнение договорных обязательств между субъектами предпринимательской деятельностьи, а говорит о намерении обратить в свою пользу имущество потерпевшего.

Так, судом, бесспорно, установлено, что подъездные пути к строящимся ООО «Русский Дом» объектам в <адрес> ФИО83 района Республика Мордовия, не строило. Данное обстоятельство, помимо показаний потерпевших ФИО86 №1 и ФИО86 №2, подтверждается показаниями свидетелей ФИО13, ФИО12, ФИО32, а также справкой от 01.04.2015 № 234, согласно которой подъездной путь по адресу: <адрес>, находится на балансе Баевского сельского поселения, год постройки – 1980, ремонт данной автодороги производится за счет местного бюджета (т. 14 л.д. 89). При этом исключать из числа доказательств указанную справку у суда оснований не имеется, так как она в полной мере отвечает требованиям статьи 74 УПК Российской Федерации.

Бесспорным доказательством того, что ООО «Русский Дом» не осуществляло строительство подъездных путей к строительным объектам в <адрес> ФИО83 района Республики Мордовия является заключение эксперта № 1488/6-1 от 29.09.2015, установившее отсутствие таковых. Оснований для исключения из числа доказательств указанного заключения эксперта не имеется, оно, по мнению суда, является относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу по основаниям, указанным при анализе доказательств по фактам мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Не находит суд оснований для исключения из числа доказательств и протокола осмотра места происшествия от 21.04.2015, согласно которому осмотрен участок местности, ведущий от федеральной трассы «ФИО89-Алатырь» к животноводческой ферме на 220 голов крупного рогатого скота и ангару для размещения животноводческой фермы на 500 голов овец, расположенных примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес> ФИО83 муниципального района Республики Мордовия (т. 14 л.д. 88-95). Указанным протоколом зафиксировано отсутствие каких-либо подъездных путей к вышеуказанным объектам. Данный протокол в полной мере соответствует требованиям статьи 176 УПК Российской Федерации, а поэтому признавать его недопустимым доказательством оснований не имеется.

Кроме того, как показал свидетель ФИО1, он, работая главным инженеров в ООО «Русский Дом», по указанию фактического руководителя ФИО82 подготовил и подписал сметы и формы на выполнение работ по строительству подъездных путей в <адрес> ФИО83 района к фермам ФИО86 №1 и ФИО86 №2, которые фактически обществом не выполнялись.

Также вина ФИО82 в совершении данного преступления подтверждается решением Арбитражного Суда Республики Мордовия от 29.05.2015 по делу № А39-784/2015, которое в силу статьи 90 УПК Российской Федерации имеет преюдиционное значение, согласно которому в виду фальсификации истцом доказательств ООО «Русский Дом» отказано в удовлетворении исковых требований к ИП – главе КФХ ФИО86 №1 о взыскании 6292099 рублей задолженности по договору подряда № 4 от 15.08.2012 по строительству подъездных путей к животноводческому комплексу и 4990337 рублей 90 копеек неустойки по данному договору.

Довод ФИО82 и стороны защиты о том, что при определении размера ущерба нельзя брать во внимание размер неустойки, которая могла была быть не взыскана, либо уменьшена, суд отвергает, так как умыслом ФИО82 охватывалось причинение ФИО86 №1 ущерба в общей сумме 11283323 рубля 90 копеек, и именно такой ущерб был бы причинен потерпевшему при удовлетворении исковых требований ООО «Русский Дом».

Также суд отвергает довод ФИО82 о том, что в случае обжалования арбитражным управляющим данного решения оно было бы отменено, так как вступившее в законную силу решение, принятое в порядке арбитражного судопроизводства принимается без дополнительной проверки.

Умысел ФИО82 по данному факту не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как решением суда в иске было отказано.

Суд считает, что по данному факту установлен квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», так как исследованными в судебном заседании доказательствами, бесспорно, установлено, что ФИО82 являлся единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Русский Дом», и он использовал свое служебное положение с целью причинения имущественного ущерба, дав указание обратиться в Арбитражный Суд Республики Мордовия с иском к ИП – главе КФХ ФИО86 №1

Также в действиях ФИО82 по данному факту установлено наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере», так как в случае доведения своих преступных действий до конца, ИП – главе КФХ ФИО86 №1 был бы причинен материальный ущерб на сумму 11283323 рубля 90 копеек, что в силу пункта 4 примечания к статье 158 УК Российской Федерации соответствует особо крупному размеру.

Психическая полноценность подсудимого ФИО82 у суда сомнений не вызывает, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно, давал логичные показания, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве, в соответствии с имеющейся в материалах дела справкой в ГБУЗ Республики Мордовия «Республикансий психоневрологический диспансер» не наблюдается (т. 21 л.д. 207). Кроме того, согласно заключению комиссии экспертов от 26.02.2016 № 135 ФИО82 может в настоящее время и мог в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 19 л.д. 130-131). При таких обстоятельствах ФИО82 суд признает вменяемым в отношении совершенных им деяний.

При назначении наказания суд учитывает характер и реальную степень общественной опасности совершенных ФИО82 преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО82 совершил преступления, которые уголовный закон относит к категории преступлений небольшой и средней тяжести, а также покушение на тяжкое преступление.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации вправе изменить категорию преступлений (за исключением преступления небольшой тяжести) на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО82 преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую.

В качестве смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного пунктом «г» части первой статьи 61 УК Российской Федерации, суд признает наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка (т. 21 л.д. 197, 204).

Кроме того, в качесте обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации суд учитывает то, что ФИО82 ранее не судим (т. 21 л.д. 199-200), женат, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т. 21 л.д. 205-206), в ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический диспансер» на учете не состоит (т. 21 л.д. 208), по факту мошенничества в отношении имущества ФИО86 №1 на предварительном следствии вину признал частично, он и его родственники имеют различные хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО82, предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Также суд при назначении наказания принимает во внимание тот факт, что преступление в отношении имущества ИП – главы КФХ ФИО86 №2 (период с 06 марта 2012 года по 26 декабря 2012 года), признанное судом доказанным, предусмотренное частью первой статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Учитывая, что на момент поступления данного уголовного дела в суд (23.11.2016) истек установленный пунктом «а» части первой статьи 78 УК Российской Федерации срок привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению, суд, признавая ФИО82 виновным в совершении указанного преступления, освобождает его от наказания.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимого, суд приходит к твердому выводу о том, что исправление ФИО82 не возможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде реального лишения свободы, в пределах санкций соответствующих статей УК Российской Федерации. При этом за неоконченное преступление в отношении имущества ИП – главы КФХ ФИО86 №1 суд назначает ФИО82 наказание по правилам части третьей статьи 66 УК Российской Федерации.

Учитывая личность ФИО82, обстоятельства совершенных им преступлений, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применния положений статьи 73 УК Российской Федерации в отношении ФИО82, а также для назначения ему более мягких видов наказаний, чем реальное лишение свободы, и замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, что предусмотрено частью второй статьи 53.1 УК Российской Федерации, суд не находит, так как это не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Также суд считает, что совокупность смягчающих наказание обстоятельств не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных ФИО82 преступлений, и не может служить основанием для применения в отношении него положений статьи 64 УК Российской Федерации.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, а также личность подсудимого, суд окончательное наказание ФИО82 назначает по правилам части второй статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, будут соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 58 УК Российской Федерации суд назначает отбытие наказания ФИО82 в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО82 необходимо исчислять со дня вынесения настоящего приговора. При этом, в соответствии с частью третьей статьи 72 УК Российской Федерации и частью десятой статьи 109 УПК Российской Федерации ФИО82 в срок лишения свободы необходимо зачесть время его задержания и содержания под стражей и под домашним арестом до судебного разбирательства с 11 ноября 2015 года по день вынесения настоящего приговора.

Также суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить в отношении ФИО82 меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда, так как последний, осознавая меру ответственности, может скрыться, а это приведет к невозможности исполнения наказания в виде лишения свободы.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия потерпевшими ФИО86 №1 и ФИО86 №2 заявлены и в судебном заседании поддержаны гражданские иски на суммы 20216598 рублей 97 копеек и 1018441 рубль 55 копеек соответственно.

Подсудимый ФИО82, не признавая себя виновным, просил в удовлетворении исков отказать, либо передать их рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что по указанным искам необходимо решать вопрос о применении исковой давности, а ИП – глава КФХ ФИО86 №1 включен в реестр требований кредиторов ООО «Русский Дом» и не известно в какой части эти требования удовлетворены, суд в соответствии с частью второй статьи 309 УПК Российской Федерации признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного и судебного следствия в целях исполнения приговора в части гражданских исков и других имущественных взысканий на основании постановлений Ленинского районного суда г. Саранска наложен арест на имущество в виде:

- трактора колесного МТЗ – 80, регистрационный знак <данные изъяты>, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 734646, номер двигателя 703960, номер основного ведущего моста 172972, принадлежащего ООО «Русский Дом»;

- автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 120», серебристого цвета, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный знак <данные изъяты>, зарегистрированого на ФИО88;

- здания гаража (нежилое), кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, площадью 367 кв.м, инвентарный №, литер А, А1, адрес (местоположение) объекта: Республика Мордовия, ФИО89ский район, г. ФИО89, <адрес>, принадлежащего ООО «Возрождение»;

- земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, назначение объекта: земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования, площадью 38987 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Республика Мордовия, ФИО89ский район, примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес>, принадлежащего ООО «Возрождение»;

- электропогрузчика «Балканкар», принадлежащего ООО «Возрождение»;

- 5 охлаждающих полимерных баков емкостью 1000 л, принадлежащих ООО «Возрождение»;

- нежилого помещения, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, площадью 2,9 кв.м, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, нежилое помещение № 15;

- здания гаража (нежилое), кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, площадью 918,9 кв.м, адрес (местоположение) объекта: <адрес>;

- земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, назначение объекта: земли населенных пунктов, для обслуживания административных зданий и производственных сооружений, площадью 4761 кв.м, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>.

Несмотря на то, что гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, за ними признано право на удовлетворение гражданских исков, а поэтому суд считает необходимым сохранить наложенные аресты в целях обеспечения исков при их рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 302, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО82 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении имущества ФИО86 №2 на сумму 1018441 рубль 55 копеек) и освободить его от наказания на основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, за истечением срока давности.

Признать ФИО82 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), частью третьей статьи 30 частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации и назначить наказание:

- по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении имущества ФИО86 №1 на сумму 20216598 рублей 97 копеек) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (по факту покушения на мошенничество в отношении имущества ФИО86 №1 на сумму 11283323 рубля 90 копеек) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании части второй статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО82 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО82 исчислять с 19 апреля 2017 года.

Меру пресечения в отношении ФИО82 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Зачесть ФИО82 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время задержания и содержания под стражей и под домашним арестом с 11 ноября 2015 года по 18 апреля 2017 года.

Гражданские иски потерпевших ФИО86 №1 и ФИО73 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданских исков, и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить наложенные аресты на имущество в виде:

- трактора колесного МТЗ – 80, регистрационный знак <данные изъяты>, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 734646, номер двигателя 703960, номер основного ведущего моста 172972, принадлежащего ООО «Русский Дом»;

- автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 120», серебристого цвета, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный знак №, зарегистрированого на ФИО6;

- здания гаража (нежилое), кадастровый (или условный) номер объекта 13:01:0132012:175, площадью 367 кв.м, инвентарный №, литер А, А1, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, принадлежащего ООО «Возрождение»;

- земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, назначение объекта: земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования, площадью 38987 кв.м, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, примерно в 335 м по направлению на северо-восток от <адрес>, принадлежащего ООО «Возрождение»;

- электропогрузчика «Балканкар», принадлежащего ООО «Возрождение»;

- 5 охлаждающих полимерных баков емкостью 1000 л, принадлежащих ООО «Возрождение»;

- нежилого помещения, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты> площадью 2,9 кв.м, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, нежилое помещение № 15;

- здания гаража (нежилое), кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, площадью 918,9 кв.м, адрес (местоположение) объекта: <адрес>;

- земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта <данные изъяты>, назначение объекта: земли населенных пунктов, для обслуживания административных зданий и производственных сооружений, площадью 4761 кв.м, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>.

Вещественные доказательства по делу:

- доверенность 13 АА 0147442 от 24 июля 2012 года, договор совместной деятельности от 12 августа 2012 года № 12, договор совместной деятельности от 26 сентября 2012 года № 13, доверенность ИП – ГКФХ ФИО86 №1 от 19 июля 2012 года, договор аренды земельного участка от 23 июля 2012 года, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 01.12.2012 №1 на сумму 4966, 61 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 01.12.2012 № 1 на сумму 4638000 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат от 06.05.2013 № 2 на сумму 16952000 рублей, акт о приемке выполненных работ от 01.12.2012 №02-02-03 на сумму 4966606 рублей, сводный сметный расчет стоимости строительства подъездных путей к животноводческому комплексу на 200 голов со шлейфом и животноводческой ферме на 500 голов овец маточного поголовья от 28 ноября 2012 года на сумму 6427, 66 тыс. руб., печать ООО«Русский Дом» (ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>), счет-фактуру от 17 января 2013года № 1 на сумму 1985850 рублей, товарную накладную от 17 января 2013 года № 1 на сумму 1985850 рублей, счет-фактуру от 30 января 2013 года № 4 на сумму 2177 500 рублей, товарную накладную от 30 января 2013 года № 4 на сумму 2177500 руб., счет-фактуру от 11 февраля 2013 года № 7 на сумму 2 635020 руб., товарную накладную от 11февраля 2013 года № 7 на сумму 2 635020 руб., счет-фактуру от 27 февраля 2013 года №14 на сумму 3228 000 рублей, товарную накладную от 27февраля 2013 года № 14 на сумму 3228 000 руб., счет-фактуру от 12 марта 2013 года № 21 на сумму 1 905800 рублей, товарную накладную от 12 марта 2013 года № 21 на сумму 1 905800 руб., счет-фактуру от 23 марта 2013 года № 25 на сумму 942500 рублей, товарную накладную от 23 марта 2013 года №25 на сумму 942 500 рублей, счет-фактуру от 01 апреля 2013 года № 29 на сумму 960 180 рублей, товарную накладную от 01апреля 2013 года № 29 на сумму 960180 рублей, счет-фактуру от 16 апреля 2013 года № 37 на сумму 4125 937 рублей, товарную накладную от 16апреля 2013 года № 37 на сумму 4125937 рублей, счет-фактуру от 26 апреля 2013 года № 40 на сумму 2 735 990 рублей, товарную накладную от 26 апреля 2013 года № 40 на сумму 2735990 рублей, счет-фактуру от 07мая2013 года №43 на сумму 1399 140 рублей, товарную накладную от 07 мая 2013 года № 43 на сумму 1399140 рублей, счет-фактуру от 20 мая 2013года № 45 на сумму 4362 360 рублей, товарную накладную от 20 мая 2013 года № 45 на сумму 4362360 рублей, счет-фактуру от 31мая 2013 года № 47 на сумму 2568 930 рублей, товарную накладную от 31 мая 2013 года № 47 на сумму 2568930 рублей, договор № 1 от 11января 2013 года, договор подряда № 18/12 на строительство объектов от 14сентября2012года, договор подряда № 19/12 на строительство объектов от 14сентября2012 года, договор подряда №20/12 на строительство объектов от 14сентября2012 г., соглашение о зачете взаимных требований от 10 мая 2013 г., договор поставки от 08 мая 2013 года № 08/05 с приложениями в 2 экземплярах, договор поставки от 14 сентября 2012 года № 25 с приложениями в 2 экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 №02-04-01 на сумму 2687510 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 02-04-01 на сумму 2687507 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 01-01-02 на сумму 89 480 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 01-01-02 на сумму 89482 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 07-01-02 на сумму 1768650 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 07-01-02 на сумму 1768 648 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 01-01-01 на сумму 122 750 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 01-01-01 на сумму 122 746 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2012 № 02-01-01 на сумму 672 820 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 №02-01-01 на сумму 672 822 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 02-06-01 на сумму 1401330 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 02-06-01 на сумму 1401 326 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 02-02-01 на сумму 731 100 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 №02-02-01 на сумму 731 100 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 1.12.2012 без номера на сумму 4966, 61 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.12.2012 № 02-02-03 на общую сумму 4966, 61 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 без номера на сумму 13522 054 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 02-02-04 на сумму 8555 932 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 1 на сумму 2615220 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 1 на сумму 2615 220 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 № 2 на сумму 223960 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 2 на сумму 223 960 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.05.2013 №3 на сумму 225230 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.05.2013 № 3 на сумму 225 227 рублей, изъятые в ходе обыска в ООО «Возрождение» по адресу: <адрес>, - вернуть конкурсному управляющему ООО «Русский Дом»;

- расходный кассовый ордер № 044 от 22 июня 2010 года, приходный кассовый ордер № 49 от 23 декабря 2013 года, приходный кассовый ордер № 438 от 11марта 2013 года, приходный кассовый ордер № 42 от 10 сентября 2012 года, график уплаты процентов за пользование кредитом (кредитный договор <***> от 28июля2011 года), согласие заемщиков на представление информации в бюро кредитных историй (кредитный договор <***> от 28 июля 2011 года), согласие заемщиков на получение в отношении него информации из бюро кредитных историй (кредитный договор <***> от 28 июля 2011 года), уведомление об изменении процентной ставки по кредитному договору <***> от 28 июля 2011 года печать ИП – КФХ ФИО86 №1 (ОГРНИП №, ИНН №), блокнот на 35 листах в плотной обложке преимущественно черного цвета, изъятые у потерпевшего ФИО86 №1, – возвратить потерпевшему ФИО86 №1;

- книгу учета выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства Администрации ФИО83 муниципального района РМ, разрешение на строительство № RU 13501302-02 от 14.03.2014, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 13501302-02 от 29.03.2014, изъятые в Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия, рекомендательное письмо Главы Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия ФИО13 от 17.07.2012 №845, – возвратить в Администрацию ФИО83 муниципального района Республики Мордовия;

- заявление ИП – ГКФХ ФИО86 №1 от 30 августа 2012 г., план расходов от 04 сентября 2012 г., соглашение о достижении целевых показателей от 17 августа2012 г., приложение № 1 к соглашению о достижении целевых показателей от 17августа2012 г., бизнес-план «Строительство молочной животноводческой фермы на 220 голов коров на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1 (ФИО89ский район Республики Мордовия)», план телятника, план коровника, родильного, доильного отделений, экспликацию зданий и сооружений, копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1 от 27.07.2011 серии №, уведомление об открытии банковского счета от 25.07.2012, ответ на запрос МО № 8589 ОАО«Сбербанк России» от 30.07.2012 № 1300/1579, договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, обязательство ФИО86 №1 от 27.06.2012, договор аренды земельного участка от 23.06.2012, договор поставки от 23.06.2012, договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1 от 24.06.2011, сводный сметный расчет стоимости строительства молочно- животноводческого комплекса на 220 голов коров со шлейфом, утвержденный 08.06.2012, рекомендательное письмо Главы Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия ФИО13 без даты и номера, платежное поручение № 10276 от 04.09.2012, платежное поручение № 2391313 от 05.09.2012, заявку на кассовый расход № 0000008492 от 04.09.2012, копию приказа Заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ФИО74 от 26.04.2012 №79-П, копию целевой программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы», папку-скоросшиватель с наименованием «Проект. Строительство животноводческой фермы на 500 голов овец маточного поголовья на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2 (ФИО89ский район, Республика Мордовия)», в которой содержится рекомендательное письмо Главы Администрации ФИО83 муниципального района Республики Мордовия Ф. от 25.06.2012 № 787/12, копия титульного листа бизнес-плана «Создание животноводческой фермы по разведению овец на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2 (ФИО89ский район Республики Мордовия)», утвержденного указанным Главой КФХ 25.06.2012 и листа с наименованием «Содержание проекта», копия договора аренды земельного участка от 23.06.2012 с актом приема-передачи, копия договора продажи сельскохозяйственной продукции от 25.06.2012, копия правил оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента ИП-ГКФХ ФИО86 №2, копия плана расходов № 21 на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП – ГКФХ ФИО86 №2, копия выписки из лицевого счета ИП-ГКФХ ФИО86 №2 № с 01.08.2012 по 31.12.2012, копия заявления ИП-ГКФХ ФИО86 №2 от 02.10.2013 в прокуратуру РМ, копия письма ИП-ГКФХ ФИО86 №2 от 20.09.2013 в адрес ООО «Русский Дом», уведомление об открытии банковского счета от 26.07.2012, ответ на запрос МО № 8589 ОАО«Сбербанк России» от 30.07.2012 № 1300/1578, ответ на запрос МИФНС № 3 по Республике Мордовия от 26.07.2012 № 05-09/007227, копия договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 23.06.2012, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2 от 03.08.2011 серии 13 №, план овцефермы, проект типового холодильного склада, проект цеха убоя и первичной переработки, копия заявки о намерении участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм КФХ ФИО86 №2 от 03.08.2012, копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства С.Н.АБ. от 01.08.2011, копия обязательства ФИО86 №2 от 03.08.2012, копия сводного сметного расчета стоимости строительства овцеводческой фермы на 500 голов овец маточного поголовья от 25.06.2012, копия паспорта серии №, выданного 05.05.2010 на имя ФИО75, копия паспорта серии №, выданного 15.02.2006 на имя ФИО86 №2 протокол № 4 заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов для участия в ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РМ на период 2012-2014 годы» от 17.08.2012, соглашение о достижении целевых показателей от 17.08.2012 с приложением, заявление Главы КФХ ФИО86 №2 от 30.08.2012, план расходов № 21 на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП – ГКФХ ФИО86 №2, платежное поручение № 10265 от 04.09.2012, платежное поручение №2391311 от 05.09.2012, изъятые в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, – возвратить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;

- договор купли-продажи здания гаража от 26.09.2012, платежное поручение № 10 от 07.09.2012 на сумму 200000 руб., платежное поручение № 24 от 26.09.2012 на сумму 800000 руб., изъятые в Чукальском потребительском обществе, – возвратить в Чукальское потребительское общество;

- паспорт транспортного средства <адрес>, договор купли-продажи транспортного средства от 11 апреля 2014 г., акт приема-передачи ПТС от 24сентября2012 г., свидетельство о регистрации транспортного средства серии № от 11.04.2014, ключ от автомобиля черного цвета с логотипом фирмы «TOYOTA», изъятые у обвиняемого ФИО82, – хранить при уголовном деле;

- юридическое дело по счету №, открытому 25.07.2012 в МО №8589 ОАО «Сбербанк России» на индивидуального предпринимателя – главу КФХ ФИО86 №1 содержащее карточку с образцами подписей и оттиска печати от 25.07.2012, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от 25.07.2012, копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1 серии № от 27.07.2011, копию выписки из ЕГРИП от 26.07.2012 № 00961, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО86 №1 от 25.07.2012, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ФИО86 №1 от 25.07.2012, перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений ВВБ ОАО«Сбербанк России» на территории г. Саранска, правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента, дополнительное соглашение от 25.07.2012 в договору банковского счета (в валюте РФ) № от 25.07.2012, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии № от 03.10.2001 на имя ФИО86 №1, копию информации из статистического регистра хозяйствующих субъектов от 15.09.2011 № 2778, письмо ФИО86 №1 от 25.07.2012, информационные сведения клиента ФИО86 №1, копию паспорта серии № №, выданного <данные изъяты> на имя ФИО86 №1, заявление ФИО86 №1 о закрытии расчетного счета от 04.02.2015; юридическое дело по счету №, открытому 26.07.2012 в МО №8589 ОАО «Сбербанк России» на индивидуального предпринимателя – главу КФХ ФИО86 №2 содержащее копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от 26.07.2012, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии № от 24.10.2002 на имя ФИО86 №2, копию уведомления ФИО86 №2 от 26.07.2012, копию выписки из ЕГРИП от 26.07.2012 № 00985, копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №2. серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента ФИО86 №2., копию паспорта <данные изъяты> на имя ФИО86 №2, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ФИО86 №2 от 26.07.2012, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО86 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента, перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений ВВБ ОАО«Сбербанк России» на территории г. Саранска, дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2012 в договору банковского счета (в валюте РФ) № от 26.07.2012, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 26.07.2012, заявление ФИО86 №2 о закрытии расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРИП о КФХ ФИО86 №2 серии № от 16.08.2011; юридическое дело по счету №, открытому 23.12.2011 в МО №8589 ОАО «Сбербанк России» на ООО «Русский Дом», содержащее карточку с образцами подписей и оттиска печати от 23.12.2011, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 28.05.2012, копию договора субаренды торговых помещений от 01.01.2013 с актом приема-передачи нежилого помещения, копию решения № 3 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 01.01.2013, копию приказа ООО «Русский Дом» № 8 без даты, доверенность ООО «Русский Дом» от 22.07.2013, доверенность ООО «Русский Дом» от 09.01.2014, доверенность ООО «Русский Дом» от 01.08.2012, доверенность ООО «Русский Дом» от 21.05.2012, копию устава ООО «Русский Дом», утвержденного решением учредителя ФИО82 № 15 от 15.10.2012, копию решения № 7 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 03.04.2014, копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русский Дом» от 11.04.2014, копию выписки из ЕГРЮЛ о ООО «Русский Дом» от 11.04.2014 № 495, копию паспорта серии <данные изъяты> на имя ФИО17, информационные сведения клиента – юридического лица (ООО «Русский Дом») от 16.04.2014, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 04.12.2012, копию устава ООО «Русский Дом», утвержденного протоколом общего собрания участников № 1 от 16.05.2011, копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на имя ФИО80, приказ ООО «Русский Дом» № 1 от 23.12.2011 в 2 экземплярах, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 13 № от 30.05.2011 на ООО«Русский Дом», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии № от 30.05.2011 на ООО«Русский Дом», копию протокола № 1 общего собрания учредителей ООО«Русский Дом» от 16.05.2011, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Русский Дом» от 23.12.2011, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Русский Дом» от 23.12.2011, правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента, перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам МО № 8589 ОАО«Сбербанк России», дополнительное соглашение № 1 от 23.12.2011 в договору банковского счета (в валюте РФ) № от 23.12.2011, копию выписки из ЕГРЮЛ о ООО «Русский Дом» от 25.05.2012 № 736, копию решения № 11 единственного участника ООО «Русский Дом» от 17.05.2012, копию протокола № 2 общего собрания учредителе й ООО «Русский Дом» от 17.05.2012, копию приказа ООО «Русский Дом» № 3 от 17.05.2012, приказ ООО «Русский Дом» без номера от 28.05.2012, копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на имя ФИО7, копию протокола № 7 общего собрания учредителей ООО «Русский Дом» от 14.08.2012, решение № 12 общего собрания учредителей ООО «Русский Дом» от 14.08.2012, копию приказа ООО «Русский Дом» № 5 без даты, копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на имя ФИО8, информационные сведения клиента ООО «Русский Дом»; IP адреса на 2 л., выписку по счету ООО «Русский Дом» № с 10.06.2013 по 08.09.2015, выписку из лицевого счета ООО «Русский Дом» № с 01.01.2012 по 31.07.2013, выписку по счету индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО86 №1 № с 10.06.2013 по 08.09.2015; выписку по счету индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО86 №2 № с 10.06.2013 по 11.02.2015, денежный чек НГ №4726838 на сумму 1000 000 рублей от 06сентября2012года, денежный чек НГ №4726839 на сумму 300 000 рублей от 11сентября2012года, денежный чек НГ №4726840 на сумму 200000 рублей от 12сентября2012года, денежный чек НГ №4726841 на сумму 200000 рублей от 14 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726842 на сумму 350000 руб. от 17 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726843 на сумму 300000 рублей от 18 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726845 на сумму 300000 рублей от 19 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726846 на сумму 300 000 рублей от 20 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726847 на сумму 400 000 рублей от 21 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726848 на сумму 500 000 рублей от 25 сентября 2012года, денежный чек НГ №4726849 на сумму 500 000 рублей от 02 октября 2012 года, денежный чек НГ № 4726850 на сумму 500 000 рублей от 10 октября 2012 года, денежный чек НГ №4734651 на сумму 500 000 рублей от 18 октября 2012 года, денежный чек НГ №4734652 на сумму 400 000 рублей от 28 октября 2012 года, денежный чек НГ №4734653 на сумму 150 000 рублей от 02 ноября 2012 года, денежный чек НГ № 4734654 на сумму 150 000 рублей от 08 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734655 на сумму 100 000 рублей от 15 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734657 на сумму 100000 рублей от 20 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734658 на сумму 250000 рублей от 22 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734659 на сумму 100 000 рублей от 26 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734660 на сумму 150 000 рублей от 28 ноября 2012 года, денежный чек НГ № 4734665 на сумму 200000 рублей от 30 ноября 2012 года, денежный чек НГ №4734668 на сумму 150000 рублей от 04 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734669 на сумму 140000 рублей от 12 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734670 на сумму 140 000 рублей от 14 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734671 на сумму 100 000 рублей от 18 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734672 на сумму 100000 рублей от 21 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734673 на сумму 100 000 рублей от 24 декабря 2012 года, денежный чек НГ №4734674 на сумму 200000 рублей от 28 декабря 2012 года, денежный чек ВЖ №5163451 на сумму 50 000 рублей от 30 января 2013 года, денежный чек ВЖ №5163452 на сумму 230000 рублей от 06 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163453 на сумму 100000 рублей от 12 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163454 на сумму 100000 рублей от 15 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163455 на сумму 80000 рублей от 20 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163456 на сумму 100000 рублей от 22 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163457 на сумму 200000 рублей от 28 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163459 на сумму 50000 рублей от 29 марта 2013 года, денежный чек ВЖ №5163460 на сумму 300000 рублей от 03 апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163461 на сумму 25000 рублей от 05 апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163462 на сумму 150000 рублей от 09 апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163465 на сумму 150000 рублей от 22 апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163466 на сумму 100000 рублей от 25 апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163467 на сумму 200000 рублей от 30апреля 2013 года, денежный чек ВЖ №5163468 на сумму 150000 рублей от 07 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163469 на сумму 50000 рублей от 17 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163471 на сумму 150000 рублей от 20 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163472 на сумму 150000 рублей от 22 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163473 на сумму 50000 рублей от 24 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163474 на сумму 25000 рублей от 27 мая 2013 года, денежный чек ВЖ №5163475 на сумму 120000 рублей от 28 мая 2013 года, денежный чек БЛ №1380151 на сумму 60000 рублей от 31 мая 2013 года, денежный чек БЛ №1380152 на сумму 40000 рублей от 03 июня 2013года, денежный чек БЛ №1380153 на сумму 100000 рублей от 06 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380154 на сумму 100000 рублей от 10 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380155 на сумму 30000 рублей от 14 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380157 на сумму 50000 рублей от 18 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380158 на сумму 100000 рублей от 20 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380159 на сумму 30000 рублей от 24 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380160 на сумму 100000 рублей от 27 июня 2013 года, денежный чек БЛ №1380161 на сумму 100000 рублей от 03 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380162 на сумму 70000 рублей от 05 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380163 на сумму 100000 рублей от 09 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380164 на сумму 30000 рублей от 12 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380165 на сумму 100000 рублей от 16 июля 2013года, денежный чек БЛ №1380166 на сумму 60000 рублей от 19 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380167 на сумму 100000 рублей от 22 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380168 на сумму 70000 рублей от 26 июля 2013 года, денежный чек БЛ №1380169 на сумму 40000 рублей от 01 августа 2013 года, денежный чек БЛ №1380171 на сумму 170000 рублей от 07 августа 2013 года, денежный чек БЛ №1380172 на сумму 110000 рублей от 09 августа 2013 года, денежный чек БЛ №1380173 на сумму 280000 рублей от 16 августа 2013 года, денежный чек БЛ №1380174 на сумму 20000 рублей от 20 августа 2013 года, денежный чек БЛ №1380175 на сумму 50000 рублей от 22 августа 2013года, денежный чек АА №2969126 на сумму 50000 рублей от 26 августа 2013 года, денежный чек АА №2969127 на сумму 35 000 рублей от 30 августа 2013 года, денежный чек АА №2969128 на сумму 30000 рублей от 02.09.2013, денежный чек АА №2969129 на сумму 20000 рублей от 05.09.2013, денежный чек АА №2969130 на сумму 100000 рублей от 09.09.2013, денежный чек АА №2969135 на сумму 45 000 рублей от 13 сентября 2013 года, денежный чек АА №2969136 на сумму 25000 рублей от 16 сентября 2013 года, денежный чек АА №2969137 на сумму 100000 рублей от 19 сентября 2013года, денежный чек АА №2969138 на сумму 50000 рублей от 23 сентября 2013 года, денежный чек АА №2969139 на сумму 130000 рублей от 25 сентября 2013года, денежный чек АА №2969141 на сумму 30000 рублей от 04 октября 2013 года, денежный чек АА №2969142 на сумму 100000 рублей от 07 октября 2013года, денежный чек АА №2969143 на сумму 73000 рублей от 09 октября 2013года, денежный чек АА №2969144 на сумму 20000 рублей от 11октября 2013 года, денежный чек АА №2969145 на сумму 20000 рублей от 14 октября 2013 года, денежный чек АА №2969146 на сумму 20000 рублей от 16 октября 2013 года, денежный чек АА №2969147 на сумму 130000 рублей от 17 октября 2013года, денежный чек АА №2969148 на сумму 20000 рублей от 18 октября 2013 года, денежный чек АА №2969149 на сумму 120000 рублей от 21 октября 2013года, денежный чек АА №2969150 на сумму 70000 рублей от 22 октября 2013 года, денежный чек АА №2969951 на сумму 35000 рублей от 24 октября 2013 года, денежный чек АА №2969952 на сумму 30000 рублей от 25 октября 2013 года, денежный чек АА №2969953 на сумму 60000 рублей от 29 октября 2013 года, денежный чек АА №2969954 на сумму 40000 рублей от 01 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969955 на сумму 30000 рублей от 07 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969956 на сумму 85000 рублей от 08 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969957 на сумму 20000 рублей от 12 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969959 на сумму 30000 рублей от 15 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969960 на сумму 20000 рублей от 18 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969962 на сумму 65000 рублей от 20 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969961 на сумму 20 000 рублей от 19 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969963 на сумму 60000 рублей от 21 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969964 на сумму 15000 рублей от 22 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969966 на сумму 10000 рублей от 25 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969968 на сумму 23000 рублей от 27 ноября 2013 года, денежный чек АА №2969969 на сумму 25000 рублей от 28 ноября 2013 года, денежный чек БТ №2930744 на сумму 20000 рублей от 01 апреля 2014 года, денежный чек БТ №2930745 на сумму 45000 рублей от 02 апреля 2014 года, денежный чек БТ №2930746 на сумму 15000 рублей от 03 апреля 2014 года, денежный чек БТ №2930747 на сумму 50000 рублей от 04 апреля 2014 года, денежный чек БТ №2930748 на сумму 300000 рублей от 07 апреля 2014года, денежный чек ВК №0603750 на сумму 25000 рублей от 03 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930726 на сумму 100 000 рублей от 05 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930727 на сумму 80000 рублей от 07 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930728 на сумму 30000 рублей от 11 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930729 на сумму 40000 рублей от 12 марта 2014 года, денежный чек БТ №230730 на сумму 30000 рублей от 13 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930732 на сумму 35000 рублей от 14 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930733 на сумму 55000 рублей от 17 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930734 на сумму 35000 рублей от 19 марта 2014года, денежный чек БТ №2930735 на сумму 100000 рублей от 20 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930736 на сумму 87000 рублей от 21 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930739 на сумму 20000 рублей от 24 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930740 на сумму 30000 рублей от 25 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930741 на сумму 25000 рублей от 26 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930742 на сумму 43000 рублей от 28 марта 2014 года, денежный чек БТ №2930743 на сумму 33000 рублей от 31 марта 2014 года, денежный чек ВК №0603739 на сумму 20000 рублей от 03 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603740 на сумму 40000 рублей от 07 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603741 на сумму 45000 рублей от 10 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603742 на сумму 90000 рублей от 11 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603743 на сумму 203000 рублей от 19 февраля 2014года, денежный чек ВК №0603744 на сумму 110000 рублей от 20 февраля 2014года, денежный чек ВК №0603746 на сумму 45000 рублей от 25 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603747 на сумму 300000 рублей от 26 февраля 2014года, денежный чек ВК №0603748 на сумму 120000 рублей от 27 февраля 2014года, денежный чек ВК №0603749 на сумму 50000 рублей от 28 февраля 2014 года, денежный чек ВК №0603731 на сумму 40000 рублей от 10 января 2014 года, денежный чек ВК №0603733 на сумму 10000 рублей от 17 января 2014 года, денежный чек ВК №0603734 на сумму 90000 рублей от 20 января 2014 года, денежный чек ВК №0603736 на сумму 33000 рублей от 24 января 2014 года, денежный чек ВК №0603737 на сумму 350000 рублей от 28 января 2014 года, денежный чек ВК №0603738 на сумму 70000 рублей от 30 января 2014 года, денежный чек АА №2969971 на сумму 100000 рублей от 02 декабря 2013года, денежный чек АА №2969972 на сумму 60000 рублей от 09 декабря 2013 года, денежный чек АА №2969973 на сумму 25000 рублей от 13 декабря 2013 года, денежный чек АА №2969974 на сумму 25000 рублей от 16 декабря 2013 года, денежный чек АА №2969975 на сумму 105000 рублей от 19 декабря 2013года, денежный чек ВК №0603726 на сумму 50000 рублей от 23 декабря 2013 года, денежный чек ВК №0603727 на сумму 50000 рублей от 26 декабря 2013 года, денежный чек ВК №0603729 на сумму 100000 рублей от 30 декабря 2013 года, денежный чек ВК №0603730 на сумму 150000 рублей от 31 декабря 2013 года, изъятые в МО № 8589 ПАО Сбербанк, – возвратить в МО № 8589 ПАО Сбербанк;

- юридическое дело по счету №, открытому 14.12.2012 в МРФ ОАО «Россельхозбанк» на ООО «Русский Дом», содержащее карточку с образцами подписей и оттиска печати от 05.12.2012, сообщение о закрытии счета № от 13.03.2014, сообщение о закрытии счета № от 13.03.2014, заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета от 13.03.2014, электронные сообщения в налоговые органы об открытии счетов, доверенность без номера от 22.07.2013, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО8 от 09.01.2013, уведомление об отключении клиента от СДБО от 14.03.2014 № 020-22-26/1395, заявку о регистрации клиента в ЦС СДБО без даты, расписку о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата на бумажном носителе и копии сертификата уполномоченного лица от 15.01.2013, заявление от 14.01.2013, заявление от 09.01.2013, заявление от 15.01.2013, акт № 1 от 15.01.2013, сообщение от 14.01.2013, служебную записку от 14.01.2013, заявку на выполнение работ без даты, запрос на изготовление сертификата ключа подписи от 17.01.2013, акт № 1 от 17.01.2013, бланк сертификата открытого ключа, служебную записку от 18.01.2013, распоряжение № 92 от 14.12.2012, договор № 92 банковского счета от 14.12.2012, сообщение в налоговые органы, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от 20.12.2012, сообщение об открытии счета № от 14.12.2012, сообщение в налоговые органы, заключение службы безопасности банка по результатам проверки клиента при открытии счета от 12.12.2012, служебную записку от 13.12.2012, сопроводительную записку от 07.12.2012, сопроводительную записку от 07.12.2012, анкету выгодоприобретателя – юридического лица, анкету выгодоприобретателя – физического лица, анкету выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя, вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, копию решения № 1 единственного учредителя ООО«Русский Дом» ФИО82 от 16.05.2011, копию решения № 12 общего собрания учредителей ООО«Русский Дом» от 14.08.2012, копию устава ООО«Русский Дом», утвержденного решением учредителя ФИО82 № 15 от 15.10.2012, копию списка участников ООО «Русский Дом», копию свидетельства о государственной юридического лица – ООО «Русский Дом» серии № от 30.05.2011, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии № от 22.10.2012, копию свидетельства о постановке ООО «Русский Дом» на учет в налоговом органе серии № от 27.04.2012, копию информации Мордовиястат из Статистического регистра хозяйствующих субъектов от 31.05.2011 № 1035, копию выписки из ЕГРЮЛ о ООО «Русский Дом» № 4451 от 29.11.2012, копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на имя ФИО8, копию приказа ООО «Русский Дом» № 5 от 14.08.2012, копию трудового договора без номера от 14.08.2012, денежный чек НВ №8910377 на сумму 100000 рублей от 09 января 2013 года, денежный чек НВ №8910378 на сумму 250000 рублей от 15 января 2013 года, денежный чек НВ №8910379 на сумму 150000 рублей от 23 января 2013 года, денежный чек НВ №8910381 на сумму 50000 рублей от 01 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910382 на сумму 50000 рублей от 05 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910383 на сумму 300000 рублей от 07 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910385 на сумму 200000 рублей от 12 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910386 на сумму 100000 рублей от 15 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910388 на сумму 230000 рублей от 19 февраля 2013 года, денежный чек НВ №8910389 на сумму 100000 рублей от 07 марта 2013 года, денежный чек НВ №8910392 на сумму 50000 рублей от 18 марта 2013 года, информацию о подключении к ЦС ДБО клиента ООО «Русский Дом» за период с 29.01.2013 по 13.03.2014 на 3 л, изъятые в МРФ АО «Россельхозбанк», - возвратить в МРФ АО «Россельхозбанк;

- блокнот «CITY NIGHT» в обложке черного цвета на 66 л., договор поставки № 23п от 10.10.2012, счет-фактуру № 516 от 10.10.2012, товарную накладную № 516 от 10.10.2012, счет-фактуру № 515 от 10.10.2012, товарную накладную № 515 от 10.10.2012, простой вексель №0003881 от 07.02.2014, простой вексель № 0003880 от 11.02.2014, договор купли-продажи здания гаража и земельного участка от 26.01.2015, договор № 11 купли-продажи оборудования без даты, договор купли-продажи здания гаража и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт самоходной машины ВА 246496, договор купли-продажи трактора (тракторного прицепа) от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Русский Дом» (ОГРН №, ИНН №), системный блок персонального компьютера в корпусе преимущественно черного цвета с наклейкой на задней стенке с номером 16214083000266, в котором закреплен и подключен НЖМД фирмы «Seagate», серийный номер 6VPHEA6A, заявленной емкостью 1 Tb., системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета марки «Lenovo 57307375» с наклейкой на задней стенке с номером 11S305000910010723P43W, серийный номер ES09919170, в котором закреплен и подключен НЖМД фирмы «Western Digital», серийный номер WMAYUR391925, заявленной емкостью 500 Gb., системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета без каких-либо наклеек и номерных обозначений, в котором закреплен и подключен НЖМД фирмы «Seagate», серийный номер Z1D098X3, заявленной емкостью 1000 Gb., системный блок персонального компьютера в корпусе серо-черного цвета с наклейкой на верхней части корпуса с текстом «РусДом», в котором закреплен и подключен НЖМД фирмы «Seagate», серийный номер Z2AHZSCH, заявленной емкостью 500 Gb., изъятые в ООО «Возрождение», - возвратить конкурсному управляющему в ООО «Русский Дом»,

- папку-скоросшиватель с договором купли-продажи здания гаража, расположенного по адресу: РМ, <адрес> №), от 26.09.2012, папку-скоросшиватель с договором купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: РМ, <адрес>, примерно в 335 м. по направлению на северо-восток от <адрес>, от 06.09.2012, изъятые в Ардатовском обособленном месте Чамзинского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия по адресу: <адрес> – возвратить в Ардатовское обособленное место Чамзинского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия;

- копию акта сверки взаимных расчетов между ООО «Промышленный центр» и ООО«Русский Дом» за период с января 2012 г. по сентябрь 2015 г., копию платежного поручения № 28 от 22.05.2013, копию платежного поручения № 27 от 21.05.2013, копию платежного поручения № 7 от 23.04.2013, копию платежного поручения № 55 от 14.11.2012, копию платежного поручения № 38 от 12.11.2012, копию платежного поручения № 8 от 01.11.2012, акт ООО «Промышленный центр» № ЦБ-1671 от 27.04.2013, акт ООО«Промышленный центр» № ЦБ-2129 от 27.05.2013, товарная накладная ООО«Промышленный центр» №6212 от 13.11.2012, доверенность ООО«Русский Дом» № 67 от 13.11.2012, товарную накладную ООО «Промышленный центр» № 6305 от 16.11.2012, доверенность ООО«Русский Дом» № 68 от 16.11.2012, товарную накладную ООО«Промышленный центр» № 1645 от 27.04.2013, товарную накладную ООО«Промышленный центр» №2125 от 27.05.2013, изъятые в ООО «Промышленный центр» – возвратить в ООО «Промышленный центр»;

- копию акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015 между ООО«СаранскБетонСервис» и ООО «Русский Дом», приходный кассовый ордер ООО«СаранскБетонСервис» № 356 от 01.11.2012, приходный кассовый ордер ООО«СаранскБетонСервис» № 353 от 30.10.2012 на сумму 35900руб., платежное поручение № 34 от 19.10.2012, платежное поручение № 29 от 05.10.2012, платежное поручение № 28 от 01.10.2012, платежное поручение № 25 от 27.09.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00002969 от 28.09.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2135 от 28.09.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00002970 от 28.09.2012, акт ООО«СаранскБетонСервис» №00000671 от 28.09.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 28.09.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 28.09.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003098 от 03.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2166 от 03.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003099 от 03.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» №00000689 от 03.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 03.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 03.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003119 от 04.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2181 от 04.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003120 от 04.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» №00000695 от 04.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 04.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 04.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003152 от 08.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2204 от 08.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003153 от 08.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» №00000705 от 08.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 08.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003167 от 10.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2216 от 10.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003168 от 10.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000708 от 10.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 10.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 10.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003191 от 11.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2232 от 11.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003192 от 11.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» №00000716 от 11.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 11.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003256 от 13.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2258 от 13.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003257 от 13.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000723 от 13.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 13.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003285 от 16.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2271 от 16.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003286 от 16.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000727 от 16.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 16.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003298 от 17.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2281 от 17.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003299 от 17.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000730 от 17.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 17.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003348 от 22.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2322 от 22.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003349 от 22.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000738 от 22.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 22.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003360 от 23.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2333 от 23.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003361 от 23.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000740 от 23.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 23.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003371 от 24.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2341 от 24.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003372 от 24.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000743 от 24.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 24.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003390 от 25.10.2012, товарная накладная ООО «СаранскБетонСервис» № 2353 от 25.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003391 от 25.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000750 от 25.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 25.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003414 от 26.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2370 от 26.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003415 от 26.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000757 от 26.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 26.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003422 от 27.10.2012, товарная накладная ООО «СаранскБетонСервис» № 2377 от 27.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003423 от 27.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000758 от 27.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 27.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003440 от 30.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2392 от 30.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003441 от 30.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000761 от 30.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 30.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003446 от 31.10.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2397 от 31.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003447 от 31.10.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000762 от 31.10.2012, транспортную накладную ООО«СаранскБетонСервис» от 31.10.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» №00003470 от 01.11.2012, товарную накладную ООО «СаранскБетонСервис» № 2417 от 01.11.2012, счет-фактуру ООО «СаранскБетонСервис» № 00003471 от 01.11.2012, акт ООО «СаранскБетонСервис» № 00000766 от 01.11.2012, транспортную накладную ООО «СаранскБетонСервис» от 01.11.2012, изъятые в ООО «СаранскБетонСервис» - возвратить в ООО «СаранскБетонСервис»;

- агрегат плавильно-нагревательный удлиненный с частотным приводом 4000*400*1200 мм., пресс Д2430 (100 тонн) (2 шт.) с размером стола 630*630 мм;, дробилка универсальная ZSPC-800, смеситель универсальный 1 м 3, 5 кВт, хранящиеся у ИП ФИО76 по адресу: <адрес> (т. 13 л.д. 80), - возвратить ООО «Возрождение»;

- юридическое дело ООО «Стройинвест Шеф» № 04-47/1071, состоящее из листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройинвест Шеф» от 25.06.2014, копии сообщения № 05-26/002747@ от 28.04.2014, сопроводительного письма № 01-62/01405 дсп от 18.04.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройинвест Шеф» от 07.04.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройинвест Шеф» от 07.04.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО«Стройинвест Шеф» от 29.03.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройинвест Шеф» от 27.03.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройинвест Шеф» от 25.03.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО«Стройинвест Шеф» от 25.03.2014, решения о передаче регистрационного дела от 25.03.2014, листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО«Стройинвест Шеф» от 17.10.2012, сопроводительного письма № 04-07/269080 от 31.05.2011, запроса от 19.05.2011 на имя начальника ИФНС по Октябрьскому району г.Саранска, сопроводительного письма №04-06/13186 дсп от 12.11.2009, запроса о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стройинвест Шеф», сопроводительного письма №04-06/1120 от 28.09.2009, запроса о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ ООО«Стройинвест Шеф», сопроводительного письма №04-06/849 одп 24.07.2009, запроса № А39-2575/2009 о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стройинвест Шеф», сопроводительного письма от 27.01.2009, запроса №23/519 от 23.01.2009, сведений о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройинвест Шеф» от 17.01.2007, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.01.2007, листов записи Единого государственного реестра юридического лица ООО«Стройинвест Шеф», сопроводительного письма №04-06/0978 дсп от 07.02.2008, запроса о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стройинвест Шеф», протокола корректировки серии и номера свидетельства о регистрации ООО«Стройинвест Шеф», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройинвест Шеф», платежного поручения № 1 от 30.01.2006, запроса в ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска, выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Стройинвест Шеф», рассылочного листа, решения о регистрации ООО «Стройинвест Шеф» № 117 от 22.03.2004, квитанции об уплате государственной пошлины от 23.03.2004, копии заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройинвест Шеф», сведений об учредителях ООО «Стройинвест Шеф», сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Стройинвест Шеф», сведений о видах экономической деятельности ООО «Стройинвест Шеф», учредительного договора ООО«Стройинвест Шеф» от 18.03.2004, устава ООО «Стройинвест Шеф», утвержденного протоколом общего собрания учредителей ООО «Стройинвест Шеф» от 18.03.2004 №1, протокола общего собрания учредителей ООО «Стройинвест Шеф» № 1 от 18.03.2004; и юридическое дело ООО «Стройинвест Шеф» № 05-39/5116, состоящее из уведомления о получении учетного дела №1672033 от 02.04.2014, сопроводительного письма №2467776 от 25.03.2014, копии свидетельства о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № от 25.03.2014, письма № 2467777 от 25.03.2014, уведомления № 2467774 от 25.03.2014, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Стройинвест Шеф» от 25.03.2014, сообщения банка об открытии счета ООО «Стройинвест Шеф» от 25.12.2012, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО«Стройинвест Шеф» № 608 от 17.10.2012, письма о поставке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 13-000640987, выданного ООО «Стройинвест Шеф», запроса директора ООО«Стройинвест Шеф» № 1 от 12.01.2006, сообщения налоговому органу об открытии счета ООО«Стройинвест Шеф» от 31.03.2004, сообщения об открытии счета ООО«Стройинвест Шеф» от 01.04.2004, письма о поставке на учет в налоговом органе ООО «Стройинвест Шеф», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «СтройинвестШеф» от 22.03.2004, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии № от 22.03.2004, изъятые в Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Мордовия – возвратить в Межрайонную ИФНС № 1 по Республике Мордовия;

- юридическое дело № 04-47 ДСП 1111328000871 ООО«Русский Дом», содержащее лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 22.10.2012, решение о государственной регистрации от 22 октября 2012 г. № 1590 внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 15.10.2012, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от 15.10.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.10.2012, решение о государственной регистрации изменений в сведения об ООО «Русский Дом» в ЕГРЮЛ от 10.10.2012 № 1519, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 03.10.2012 вх. № 1519А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от 02.10.2012, решение учредителя № 13 ООО «Русский Дом» от 02.10.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.09.2012 в отношении ООО «Русский Дом», решение о государственной регистрации № 1309 от 03сентября 2012 г., расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 27.08.2012, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом» от 27.08.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.08.2012 в отношении ООО «Русский Дом», решение о государственной регистрации № 1266 от 24.08.2012, доверенность ООО «Русский Дом» № 54 от 27августа 2012 г., расписку в получении документов, представленных заявлением в регистрирующий орган, от 17.08.2012 вх. № 1266, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом» от 17.08.2012, решение № 12 единственного участника ООО«Русский Дом» ФИО82 от 14.08.2012, доверенность ООО «Русский Дом» № 41 от 28мая 2012 г., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.05.2012 в отношении ООО «Русский Дом», решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, № 736 от 25 мая 2012 г., расписку в получении документов, представленных заявлением в регистрирующий орган, от 18.05.2012 вх. № 736А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом» от 18.05.2012, решение № 11 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 17мая2012 г., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.05.2012 в отношении ООО «Русский Дом», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.05.2012 в отношении ООО «Русский Дом», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.05.2012 в отношении ООО «Русский Дом», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.05.2012 в отношении ООО «Русский Дом», сопроводительное письмо № 04-25-1/01140 дсп @ от 28.04.2012, выписку из ЕГРЮЛ № 246 от 27.04.2012, сопроводительное письмо № 01-58/01150 дсп от 02.05.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2012, решение о передаче регистрационного дела от 27.04.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2012, изменения к уставу ООО «Русский Дом», утвержденные решением № 10 единственного участника данного общества Ю.В.АБ. от 20.04.2012, решение о государственной регистрации № 246 от 27.04.2012, сопроводительное письмо № 13-07/002216@ от 25.04.2012, копию протокола осмотра (обследования) помещения (торгового места) ООО«Русский Дом» от 25.04.2012 с приложением фотоснимков, сообщение № 04-05/02387 @ от 23.04.2012 в двух экземплярах, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 20.04.2012 вх. № 246, квитанцию от 20.04.2012, служебную записку от 20.04.2012, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношении ООО «Русский Дом», от 20.04.2012, решение № 10 единственного участника ООО «Русский Дом» от 20.04.2012, копию договора аренды торговых помещений от 01.02.2012, сопроводительное письмо № 04-07/303527 от 10.04.2012, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО80 от 05.03.2012, копию сопроводительного письма № 04-07/03872 от 02.04.2012, копию постановления № 25 от 02.04.2012 по делу об административном правонарушении, копию представления № 25 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, от 02.04.2012, копию сопроводительного письма № 04-07-1/00752 ДСП от 23.03.2012, копию протокола № 40 об административном правонарушении от 23.03.2012, копию уведомления № 04-07/49283 от 13.03.2012, копию протокола осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 38 от 16.02.2012, сопроводительное письмо №04-07/294359 от 25.01.2012, квитанцию от 24.01.2012, заявление директора ООО«Русский Дом» ФИО80, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 16.12.2011, решение о государственной регистрации № 981 от 16.12.2011, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 09.12.2011 вх. № 981, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от 05.12.2011, доверенность ООО «Русский Дом» № 11 от 16.12.2011, сопроводительное письмо № 04-07/284605 от 02.11.2011, квитанцию от 01.11.2011, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО80 от 01.11.2011, сопроводительное письмо № 04/07/288474 от 05.12.2011, кассовый чек № 178 от 02.12.2011, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО80 от 02.12.2011, сопроводительное письмо № 04-07/286662 от 21.11.2011, заявление директора ООО«Русский Дом» ФИО80. от 14.11.2011, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.11.2011, решение о государственной регистрации № 906 от 14.11.2011, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 07.11.2011 вх.№ 906, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от 03.11.2011, протокол № 3 общего собрания участников ООО «Русский Дом» от 07.11.2011, заявление ФИО66 от 07.11.2011 о выходе из состава учредителей ООО«Русский Дом», доверенность ООО «Русский Дом» без номера от 01.11.2011, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.06.2011, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.06.2011, служебную записку старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по Октябрьскому району г. Саранска ФИО79 выписку из ЕГРЮЛ № 272 от 30.05.2011 в отношении ООО «Русский Дом», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2011, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2011, решение о государственной регистрации № 395 от 30.05.2011, устав ООО«Русский Дом», утвержденный протоколом № 1 общего собрания участников ООО«Русский Дом» от 16.05.2011, протокол № 92 осмотра территорий, помещений, документов, предметов от 25.05.2011, служебную записку начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по Октябрьскому району г. Саранска ФИО77 от 24.05.2011, сопроводительное письмо № 04-07/268280 от 23.05.2011, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 23.05.2011 вх. № 395, квитанцию от 20.05.2011, квитанцию от 18.05.2011, заявление ФИО82 о государственной регистрации ООО «Русский Дом» при создании от 18.05.2011, приказ ООО «Русский Дом» № 1 от 16.05.2011, гарантийное письмо от 20.05.2011 № 1-149, квитанцию № 7 от 18.05.2011, справку АКБ «АК БАРС» (ОАО) Саранский филиал №13/43-457 от 18.05.2011, протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Русский Дом» от 16.05.2011, юридическое дело ООО «Русский Дом» № 1111328000871, том № 2, содержащее лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.06.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.04.2014, решение о государственной регистрации № 593 от 25.04.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 18.04.2014 вх. № 593А, устав ООО «Русский Дом», утвержденный Решением участника общества от 14.02.2014, чек- ордер от 18.04.2014, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Русский Дом» от 18.04.2014, решение единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 14.02.2014, сообщения юридических лиц (копия выписки журнала «Вестник государственной регистрации» в РМ), лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.04.2014, решение о государственной регистрации № 495 от 11.04.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 04.04.2014 вх. № 495А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом» от 04.04.2014, решение № 7 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 03.04.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 12.03.2014, решение о государственной регистрации от 12.03.2014 № 312, устав ООО «Русский дом», утвержденный Решением участника общества ФИО82 от 03.03.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 04.03.2014 вх.№ 312А, чек-ордер от 03.03.2014, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Русский Дом» от 03.03.2014, решение № 17 единственного участника ООО «Русский Дом» ФИО82 от 03.03.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 24.02.2014, решение о государственной регистрации № 210 от 24.02.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 17.02.2014 вх. № 210 А, заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о нахождении хозяйственного общества – ООО«Русский Дом» в процессе уменьшения уставного капитала от 14.02.2014, решение единственного участника ООО«Русский Дом» ФИО82 от 14.02.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 13.05.2013, решение о государственной регистрации № 4 от 13.05.2013, квитанцию от 30.04.2013, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО8 без даты, доверенность ООО «Русский Дом» без даты, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 12.12.2012, решение о государственной регистрации № 400 от 12.12.2012, кассовый чек от 10.12.2012, заявление директора ООО «Русский Дом» ФИО8 от 05.12.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 22.10.2012, решение о государственной регистрации № 1591 от 22.10.2012, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 15.10.2012 вх. № 1591 А, кассовый чек от 03.10.2012, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Русский Дом» от 15.10.2012, устав ООО «Русский Дом», утвержденный решением учредителя Ю.В.АБ. № 15 от 15.10.2012, решение учредителя № 15 ООО «Русский Дом» ФИО82 от 15.10.2012, бухгалтерскую отчетность ООО «Русский Дом» за 2012 год (отчетный период 33) от 05.10.2012, доверенность ООО «Русский Дом» от 15.10.2012, копию отчета № 86/12(1) об оценке рыночной стоимости имущества по состоянию на 10.09.2012, копию отчета №86/12(2) об оценке рыночной стоимости нежилого здания с прилегающим к нему земельным участком, расположенных по адресу: РМ, <адрес>, по состоянию на 10.09.2012, сопроводительное письмо № 04-11/3941 от 22.10.2012, кассовый чек от 03.10.2012, запрос директора ООО«Русский Дом» ФИО8 от 15.10.2012, юридическое дело ООО «Русский Дом» №1111328000871, том № 3, содержащее лист записи Единого государственно реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом» от 20.05.2015, копию решения Арбитражного суда Республики Мордовия о признании должника – ООО«Русский Дом» несостоятельным (банкротом) от 30.04.2015 по делу №А39-4078/2014 в 2 экз., копию сопроводительного письма от 05.05.2015 № А39-4078/2014, юридическое дело ООО «Русский Дом - РМ» №1141326000331, содержащее лист учета выдачи документов вх. № 3318А/2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом – РМ» от 27.08.2015, решение о государственной регистрации № 3318А от 26.08.2015, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.08.2015, сообщение от 19.08.2015 исх. № 317, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом - РМ» от 18.08.2015, копию договора дарения доли в уставном капитале от 18.08.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Русский Дом – РМ» от 28.05.2015, решение о государственной регистрации № 813 А от 27.05.2015, расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 28.05.2015, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО«Русский Дом – РМ», решение № 6 единственного участника ООО «Русский Дом – РМ» от 20.05.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Русский Дом - РМ», решение о государственной регистрации № 259А от 04.032015, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 26.02.2015 вх. № 259А, сопроводительное письмо исх. №52 от 25.02.2015, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом – РМ», копию договора дарения доли в уставном капитале общества от 25.02.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2015, решение о государственной регистрации № 119А от 10.02.2015, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № 5 Единственного участника ООО «Русский Дом – РМ» от 29.01.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.11.2014, решение о государственной регистрации № 1612 от 14.11.2014, расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Русский Дом – РМ», копию доверенности серии № от 06.11.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17.07.2014, решение о государственной регистрации от 17.07.2014 № 1065, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 10.07.2014, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО«Русский Дом - РМ», решение № 4 единственного участника ООО«Русский Дом - РМ» от 09.07.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 05.06.2014, решение о государственной регистрации 05.06.2014 №820, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 29.05.2014, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО«Русский Дом – РМ», сопроводительное письмо исх. № 252 от 23.05.2014, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО«Русский Дом - РМ» от 17.04.2014, решение о государственной регистрации № 540 от 17.04.2014, устав ООО «Русский Дом – РМ», утвержденный решением участника общества Ю.В.АБ. от 10.04.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от 10.04.2014, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Русский Дом – РМ», решение № 4 единственного участника ООО «Русский Дом - РМ» от 10.04.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2014 в отношении ООО «Русский Дом - РМ», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.02.2014 в отношении ООО «Русский Дом – РМ», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.02.2014 в отношении ООО «Русский Дом – РМ», доверенность серии № от 30.01.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.02.2014 в отношении ООО «Русский Дом – РМ», решение о государственной регистрации № 119 от 06.02.2014, расписку в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган, от 30.01.2014, заявление учредителя ООО «Русский Дом - РМ» ФИО82 от 30.01.2014, устав ООО «Русский Дом – РМ», утвержденный решением участника общества Ю.В.АБ. от 30.01.2014, решение учредителя № 1 ООО «Русский Дом - РМ» от 30.01.2014, извещение от 30.01.2014, приходный кассовый ордер № 221192 от 30.01.2014, гарантийное письмо от 30.01.2014 с приложением – копией свидетельства о государственной регистрации права серии № от 14.07.2006, юридическое дело ООО «Возрождение» №1141326004236, содержащее лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Возрождение» от 25.06.2015, решение о государственной регистрации № 985 А от 24.06.2015, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 18.06.2015 вх. № 985 А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО«Возрождение» от 18.06.2015, решение № 6 единственного участника ООО«Возрождение» от 15.06.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2014, решение о государственной регистрации № 1939 А от 30.12.2014 изменений сведений о юридическом лице – ООО«Возрождение», расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в отношении ООО «Возрождение» от 26.12.2014 вх. № 1939 А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «Возрождение» от 26.12.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Возрождение» от 05.12.2014, решение о государственной регистрации № 1746 от 05.12.2014 изменений сведений о юридическом лице – ООО «Возрождение», устав ООО «Возрождение», утвержденный решением № 3 участника общества Ю.А.С. от 28.11.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО«Возрождение» от 28.11.2014 вх. № 1746, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Возрождение» от 28.11.2014, извещение и квитанцию банка от 28.11.2014, решение № 3 учредителя ООО «Возрождение» от 28.11.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Возрождение» от 02.12.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Возрождение» от 21.11.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Возрождение» от 21.11.2014, решение о государственной регистрации № 1643 от 21.11.2014, устав ООО «Возрождение», утвержденный решением № 1 участника общества Ю.А.С. от 12.11.2014, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Возрождение» от 14.11.2014 вх. № 1643 А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в отношении ООО «Возрождение» от 12.11.2014, извещение и квитанцию банка от 11.11.2014, письмо от 12.11.2014 № 47, решение № 1 учредителя Ю.А.С. о создании ООО «Возрождение» от 12.11.2014, сопроводительное письмо от 12.11.2014, бухгалтерскую отчетность ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 31) от 30.06.2012, бухгалтерскую отчетность ООО «Русский Дом» за 2012 года (период 33) от 02.10.2012, копию бухгалтерской отчетности ООО «Русский Дом» за 2012 года (период 34) от 31.01.2013, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русский Дом» за 2013 год (период 34) от 02.03.2015, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русский Дом» за 2014 год (период 34) от 03.03.2015, налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения ООО «Русский Дом – РМ» за 2014 год (период 34) от 30.03.2015, налогоую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения ООО «Русский Дом – РМ» за 2014 год (период 34) от 20.08.2015, бухгалтерскую (финансовую) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО«Русский Дом - РМ» за 2014 г. (период 34) от 31.12.2014, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения ООО«Русский Дом» за 2014 год (период 34) от 03.03.2015, бухгалтерскую (финансовую) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО«Возрождение» за 2014 год (период 34) от 31.12.2014, налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения ООО «Возрождение» за 2014 год (период 34) от 24.03.2015, копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения ООО «Русский Дом» за 2013 год (период 34) от 28.03.2014, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 31) от 23.10.2012, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 33) от 19.11.2012, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 33) от 13.12.2012, копию налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО«Русский Дом» за 2012 год (период 34) от 31.01.2013, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций ООО«Русский Дом» за 2012год (период 33) от 20.11.2012, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций ООО«Русский Дом» за 2012 год (период 31) от 30.07.2012, налоговую декларацию по налогу на имущество организаций ООО«Русский Дом» за 2012 год (период 34) от 17.04.2013, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 24) от 12.01.2013, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 23) от 19.11.2012, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 22) от 17.07.2012, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Русский Дом» за 2012 год (период 22) от 13.12.2012, изъятые в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска, – возвратить в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска;

- диск DVD+R марки «VS» с детализацией вызовов по абонентскому номеру № за период с 23.11.2012 по 31.12.2013 с привязкой к базовым станциям и детализацией вызовов по абонентскому номеру № за период с 10.12.2012 по 31.12.2013 с привязкой к базовым станциям, диск CD-R марки «TDK» с детализацией вызовов по абонентскому номеру № за период с 18.11.2012 по 31.12.2013, лист формата А4 с печатным и рукописным текстом и тетрадь с надписью на обложке «ЛДПР 25 лет» на 39 л., исковое заявление ООО «Русский Дом» к индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1 от 17февраля 2015 г., копию доверенности ООО «Русский Дом» № 005 от 12января2015года, договор подряда № 4 на выполнение работ от 15 августа 2012 года, заключенный между ООО «Русский Дом» и индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО86 №1, акт о приемке выполненных работ № 1 от 28ноября2012года, диск CD-R марки «Verbatim» с аудиозаписями судебных заседаний по арбитражному делу № А39-784/2015, товарную накладную от 06 ноября 2012 года №27/140, счет-фактуру от 06ноября2012г. №27/140, счет № от 01ноября2012 года, доверенность ООО «Русский Дом» № 66 от 06ноября 2012 года, заявку на технологическое присоединение энергоустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт., от 29.11.2012 № 1608, копию свидетельства о государственной регистрации права от 10.10.2012 <адрес>, заявку на технологическое присоединение энергоустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт. от 08.11.2012 № 1505, копию свидетельства о государственной регистрации права от 26.09.2012 №, - хранить при уголовном деле;

- договор № 15/08-2012 на поставку лесопродукции от 15 августа 2012 г., товарную накладную №870 от 10 сентября 2012 года, счет-фактуру № 257 от 10 сентября 2012 года, товарную накладную №87 от 06 марта 2013 года, счет-фактуру № 43 от 06 марта 2013 года, товарную накладную №132 от 29 марта 2013 года, счет-фактуру № 60 от 29 марта 2013 года, товарную накладную №200 от 22апреля 2013 года, счет-фактуру № 77 от 22 апреля 2013 года, товарную накладную №295 от 21мая 2013 года, счет-фактуру № 99 от 21 мая 2013 года, товарную накладную №472 от 02июля2013 года, счет-фактуру № 136 от 02 июля 2013 года, товарную накладную №547 от 16июля2013 года, счет-фактуру № 144 от 16 июля 2013 года, платежное поручение № 000012 от 07 сентября 2012 года., платежное поручение № 110 от 25февраля 2013 года, платежное поручение № 23 от 19 марта 2013года, платежное поручение №4 от 18 апреля 2013 года, платежное поручение № 25 от 17 мая 2013 года, платежное поручение № 34 от 14 июня 2013 года, платежное поручение № 37 от 09 июля 2013 года, изъятые в ОАО «Первомайские лесопромышленники», - возвратить в ОАО «Первомайские лесопромышленники»;

- акт сверки взаимных расчетов за период с января 2010 по декабрь 2015 между ИПФИО78 и ООО «Русский Дом», товарную накладную № 158 от 16.05.2013, товарную накладную № 243 от 25.07.2013, товарную накладную № 373 от 23.10.2013, товарную накладную №197 от 18.06.2014, изъятые в магазине «Диагональ» у ФИО68, – возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО78;

- товарную накладную № 589 от 17.09.2012, доверенность ООО «Русский Дом» № 56 от 17 сентября 2012 года, счет – фактуру № 542 от 17 сентября 2012 года, расходную накладную № 589 от 17 сентября 2012 года, изъятые у ИП ФИО58, – возвратить ИП ФИО58;

- акт на передачу прав № 522 от 16.11.2012, платежное поручение №45 от 13.11.2012, изъятые в ООО «Интер-Софт», - возвратить в ООО «Интер-Софт»;

- договор аренды помещений от 19 июня 2012 гогда, заключенный между ООО «Аврора С» и ООО«Русский Дом», договор субаренды торговых помещений от 01января 2013 года, заключенный между ООО «Аврора С» и ООО«Русский Дом», приходный кассовый ордер № 45 от 05.09.2012, платежное поручение № 22 от 25.09.2012, платежное поручение №39 от 12.11.2012, платежное поручение № 1 от 14.01.2013, платежное поручение № 6 от 11.02.2013, платежное поручение № 17 от 05.03.2013, платежное поручение № 3 от 09.04.2013, платежное поручение № 17 от 13.05.2013, платежное поручение № 25 от 03.06.2013 и платежное поручение № 30 от 09.10.2012, изъятые в ООО «Аврора-С», - возвратить в ООО «Аврора-С»;

- договор № 3 от 07 марта 2012 года, заключенный между ООО«ФИО89ский лесхоз» и ООО «Русский Дом», товарную накладную № 105 от 07марта 2012 года, приходный кассовый ордер №99 от 07 марта 2012 года, товарную накладную №123 от 15марта2012 года, приходный кассовый ордер № 120 от 15 марта 2012 года, платежное поручение № 16 от 12 сентября 2012 года, изъятые в ООО «ФИО89ский лесхоз», - возвратить в ООО «ФИО89ский лесхоз»;

- платежное поручение № 5 от 16июля2012 года, доверенность ООО «Русский Дом» № 17 без даты, товарную накладную № 221 от 05мая2012 года, товарную накладную № 639 от 17сентября2012года, товарную накладную № 643 от 17 сентября 2012 года, товарную накладную № 473 от 30 июля 2012 года, доверенность ООО «Русский Дом» № 48 от 27 июля 2012 года, копию договора № 723 от 02 ноября 2012 года, договор № 581 от 13 сентября 2012 года, договор № 6 от 11января2012года, изъятые в ООО «Гипрозем», - возвратить в ООО «Гипрозем»;

- платежное поручение № 33 от 10.10.2012, счет на оплату № 622 от 09октября2012 г., товарную накладную № 1122 от 10.10.2012, счет – фактуру №1122 от 10 октября 2012 г., товарную накладную № 1137 от 11.10.2012, счет – фактуру № 1137 от 11 октября 2012 г., товарную накладную № 1153 от 12.10.2012, счет – фактуру №1153 от 12октября 2012 г., товарную накладную № 1154 от 13.10.2012, счет – фактуру № 1154 от 12 октября 2012 г., изъятые в ОАО «Электроопора-Р», - возвратить в ОАО «Электроопора-Р»;

- договор № 038 об оказании услуг связи от 03.02.2012, приложение №1/IP к договору № 037 об оказании услуг связи от 03февраля2012 года, заказ на услугу «Доступ к сети интернет» от 03.02.2012, приложение №1/IP к договору № 038 об оказании услуг связи от 03февраля 2012 года, заказ на услугу «Доступ к сети интернет» о 03.02.2012, заказ на услугу «Доступ к сети интернет» от 26.12.2012, заказ на услугу «Доступ к сети интернет» от 20.10.2014, акт сверки взаимных расчетов за период 01.10.2015 по 01.02.2016 между филиалом ЗАО«Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Верхневолжский» и ООО«Русский Дом» по договору №038 от 03.02.2012 на 1 л. в 2 экз., акт № 023/02 о выполненных работах от 07февраля2012 г., изъятые в ЗАО«Компания ТрансТелеком», - возвратить в ЗАО «Компания ТрансТелеком»;

- акт № 448 от 15 мая 2013 года, договор № 379 на оказание услуг по оценке от 13 мая 2013 года, изъятые в ООО «Центр экспертизы и оценки», - возвратить в ООО «Центр экспертизы и оценки»;

- платежное поручение № 5 от 17.01.2013, платежное поручение № 9 от 24.01.2013, платежное поручение № 21 от 24.09.2012, платежное поручение № 35 от 22.10.2012, платежное поручение № 37 от 24.10.2012, платежное поручение №47 от 13.11.2012, платежное поручение № 71 от 17.12.2012, платежное поручение № 72 от 25.12.2012, мемориальный ордер № 1517 от 28.11.2012, договор поставки № 71 от 15.12.2010 с протоколом согласования № 1 и протоколом разногласий, изъятые в ООО «ВКМ-Сталь», - возвратить в ООО «ВКМ-Сталь».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО82, содержащимся под стражей, – в тот же срок, со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб и (или) представления осужденный ФИО82 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Макаров