Приговор № 1-24/2017 от 30 марта 2017 г. по делу № 1-24/2017

Дело <№*****>


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес><ДД.ММ.ГГГГ>

<адрес>

Кулебакский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Галкина А.В., с участием государственного обвинителя – Кулебакского городского прокурора Чернова А.Н., старшего помощника Кулебакского городского прокурора Котовой О.Н., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Балфеткина М.А., предоставившего ордер <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ> и удостоверение <№*****>, подсудимой ФИО2, её защитника – адвоката Балабанова А.Н., предоставившего ордер <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ> и удостоверение <№*****>, при секретаре судебного заседания Гостевой В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего в <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159 УК РФ,

ФИО2, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей средне – специальное образование, состоящей в браке, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего в <данные изъяты> военнообязанная, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ,

установил:

В целях реализации Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в <адрес> на <ДД.ММ.ГГГГ>, утвержденной постановлением <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****>, постановлением <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****> (в редакции постановления <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****>) утвержден «Порядок предоставления субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям, в том числе инновационным, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 1.1 Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (далее по тексту Субсидия).

Субсидии начинающим малым предприятиям, предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат на приобретении оборудования.

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка к начинающим малым предприятиям относятся субъекты малого предпринимательства, с даты регистрации которых на момент подачи заявки на предоставление Субсидии, прошло менее одного года.

Субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом <адрес> об областном бюджете на соответствующий финансовый год и Комплексной целевой программой.

Согласно пункту 1.4 Порядка объем средств по направлениям государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям распределяется и утверждается на заседании Комиссии по отбору начинающих малых предприятий для оказания им государственной поддержки в виде грантов на создание собственного дела далее по тексту - Комиссия).

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка Субсидия предоставляется по результатам отбора начинающих малых предприятий (далее - отбор) при условии вложения в проект собственных средств в размере не менее <данные изъяты> от запрашиваемой суммы. Срок использования Субсидии составляет 1 год. Объем Субсидии начинающим малым предприятиям не может превышать <данные изъяты> на одного получателя государственной поддержки.

В соответствии с пунктами 3.2 Порядка прием документов осуществляется министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг <адрес> (далее - Организатор отбора, Министерство)

В соответствии с пунктами 3.3 Порядка заявитель подает заявку на предоставление Субсидии в запечатанном конверте.

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка заявка на участие в отборе должна содержать, кроме прочих, следующие обязательные для предоставления документы: заявку на предоставление Субсидии, бизнес-план, смету расходов, копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (если имеются), заверенные заявителем.

В соответствии с пунктом 5.6 Порядка на основании протокола вскрытия конвертов с заявками и определения участников отбора Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает проекты заявителей допущенных к участию в отборе и оценивает их в соответствии с рядом критериев оценки эффективности проектов, среди которых: направление расходования средств: запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение и производство основных средств, необходимых для предпринимательской деятельности - 100 дополнительных баллов; создано новых рабочих мест (наемных работников) на момент подачи заявки: от одного до грех - 50 дополнительных баллов.

В соответствии с пунктом 7.3 Порядка получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в бюджет в случаях: неиспользования Субсидии в размере, указанном в смете расходов в течение 1 года; при выявлении факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения договора о предоставлении Субсидии; нарушения получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, либо установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее <ДД.ММ.ГГГГ>, у ФИО1, осведомленного о Порядке предоставления Субсидии, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств в крупном размере в виде Субсидии, не являющейся социальной выплатой и относящейся к мерам государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности. При этом ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП), открыть расчетный счет для зачисления денежных средств, предоставляемых Министерством в качестве Субсидии, обратиться в Министерство с заявлением на предоставление Субсидии, предоставив бизнес-план по виду деятельности «Производство строительного металлопрофиля» и иные необходимые документы. Полученными денежными средствами в виде Субсидии ФИО1 намеревался распорядиться по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, не связанные с реализацией бизнес-плана «Производство строительного металлопрофиля».

Реализуя свой преступный умысел, <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и преследуя преступную цель хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, заведомо зная, что право на получение Субсидии предоставляется лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя менее одного года, обратился в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы России <№*****>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве ИП с основным видом деятельности «Производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката, не включенных в другие группы».

<ДД.ММ.ГГГГ> налоговым органом принято решение о государственной регистрации ФИО1 в качестве ИП, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о приобретении физическим лицом статуса ИП за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) <№*****> и выдано свидетельство серии <№*****><№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.

Будучи осведомленным о том, что Субсидия может быть получена не иначе как путем перечисления ее на банковский счет предпринимателя и, продолжая реализовывать свои преступные намерения, <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1 обратился в дополнительный офис <№*****> Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где заключил договор обслуживания банковского счета, на основании которого на имя ИП ФИО1 открыт расчетный счет <№*****>.

Кроме того, в период времени с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1, находясь на территории <адрес>, заведомо зная, что для получения Субсидии необходимо предоставить документы, подтверждающие намерение и реальную возможность организовать производство товаров, работ, услуг, в том числе документы, подтверждающие назначение главного бухгалтера организации, подготовил пакет документов, необходимый для участия в конкурсном отборе заявок субъектов малого предпринимательства для предоставления им Субсидии, в том числе:

заявление на предоставление Субсидии;

бизнес-план «Производство строительного металлопрофиля»;

смету расходов, в которой указал, что для реализации заявленного предпринимательского проекта необходима Субсидия в размере <данные изъяты> для приобретения основных средств, а именно станка для производства металлического профиля стоимостью <данные изъяты>;

- копии документов, подтверждающих назначение бухгалтера организации, заверенные подписью ФИО1:

1) копию подложного трудового договора <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>, изготовленного ФИО1 с использованием компьютерной техники, согласно которого ИП ФИО1 предоставляет работнику ФИО2 работу, а работник выполняет, предусмотренные договором обязанности по должности бухгалтера с <ДД.ММ.ГГГГ> с должностным окладом <данные изъяты>. По просьбе ФИО1 подпись в договоре от имени ФИО2, последняя, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, выполнила собственноручно.

2) копию подложного приказа <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>, изготовленного ФИО1 с использованием компьютерной техники, согласно которого ИП ФИО1 принимает ФИО2 на должность бухгалтера с <ДД.ММ.ГГГГ> с должностным окладом <данные изъяты>. По просьбе ФИО1 подпись об ознакомлении с приказом от имени ФИО2, последняя, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1 выполнила собственноручно.

3) копию трудовой книжки серии <№*****><№*****> на имя ФИО2, бланк которой ФИО1 заранее приобрел для совершения преступления, после чего собственноручно внес в него ложные сведения о приеме ФИО2 на должность бухгалтера с <ДД.ММ.ГГГГ>, заверив их своей подписью и проставив оттиск самонаборной печати с набранной им надписью «ИП ФИО1».

При этом ФИО1 не намеревался осуществлять организацию производства строительного металлопрофиля, а указанный пакет документов подготовлен им лишь с целью введения в заблуждение членов Комиссии относительно своих истинных намерений, и последующего получения и хищения Субсидии.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в виде Субсидии, ФИО1 посредством почтовой связи направил пакет документов вместе с заявкой на конкурсный отбор о предоставлении Субсидии в Министерство по адресу: <адрес>, <адрес>.

Рассмотрев заявку ФИО1 и предоставленные им документы, в том числе подложные, члены Комиссии, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО1 находясь под влиянием обмана об истинных целях получения им Субсидии, приняли положительное решение о предоставлении ИП ФИО1 Субсидии в размере <данные изъяты>, о чем был составлен протокол <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>. После чего <ДД.ММ.ГГГГ> в помещении Министерства, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил договор <№*****>Г о предоставлении субсидии в размере <данные изъяты> (далее по тексту - Договор), заведомо не имея намерений исполнять его условия и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Согласно пункту 3.1 Договора Министерство обязалось предоставить получателю Субсидию в сумме <данные изъяты> на реализацию проекта «Производство строительного металлопрофиля».

Согласно пункту 3.2 Договора получатель субсидии (ИП ФИО1) обязан использовать Субсидию в течение 1 календарного года с момента получения Субсидии по целевому назначению в соответствии со сметой расходов; своевременно предоставлять Министерству отчеты об использовании Субсидии до момента полного расходования Субсидии в соответствии со сметой расходов; в течение двух календарных лет, следующих после года получения Субсидии предоставлять в Министерство анкету получателя поддержки.

<ДД.ММ.ГГГГ> на основании вышеуказанного Договора денежные средства бюджета <адрес>, распорядителем которых являлось Министерство, в сумме <данные изъяты> зачислены на расчетный счет ИП ФИО1 <№*****>, открытый в дополнительном офисе <№*****> филиала Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

<ДД.ММ.ГГГГ> полученные в виде Субсидии денежные средства ФИО1, не имея намерений использовать их для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с условиями договора, перечислил на принадлежащую ему сберегательную книжку с расчётным счётом <№*****>, открытым в дополнительном офисе <№*****> филиала Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. После чего в период времени с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> Г.Д.ВБ. похищенные денежные средства обналичил в дополнительном офисе <№*****> филиала Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, не связанные с реализацией бизнес-плана «Производство строительного металлопрофиля».

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 причинил бюджету <адрес> в лице Министерства промышленности, торговли и предпринимательства <адрес> (которое является правопреемником Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг <адрес>, прекратившего свою деятельность <ДД.ММ.ГГГГ> путем реорганизации в форме слияния с Министерством промышленности и инноваций <адрес>) материальный ущерб в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

В целях реализации Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****> (далее по тексту - Комплексная целевая программа), постановлением <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****> (в редакции постановления <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****>) утвержден «Порядок предоставления субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям, в том числе инновационным на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 1.1 Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям, в том числе инновационным, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (далее по тексту - Субсидия).

Субсидии начинающим малым предприятиям предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по приобретению оборудования.

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка к начинающим малым предприятиям относятся субъекты малого предпринимательства, с даты регистрации которых на момент подачи заявки на предоставление Субсидии, прошло менее одного года.

Организатором отбора заявителей, претендующих на получение Субсидии, является Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг <адрес> (далее по тексту - Министерство).

Согласно пункта 1.3 Порядка Субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и Комплексной целевой программой.

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка Субсидия предоставляется начинающим малым предприятиям при условии вложения в проект собственных средств на момент подачи заявки в размере не менее 15% от запрашиваемой суммы Субсидии. Срок использования Субсидии составляет один календарный год с момента получения Субсидии. Объем Субсидии начинающим малым предприятиям, за исключением инновационных, не может превышать <данные изъяты> на одного получателя государственной поддержки.

Согласно пункта 2.4 Порядка Субсидия не предоставляется, если не представлены документы, определенные разделом 4 Порядка или представлены недостоверные сведения и документы.

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Порядка заявка подается лично руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным представителем по доверенности, с предоставлением документа, удостоверяющего личность в аппарат <адрес>.

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка заявка на участие в отборе должна содержать, кроме прочих, следующие обязательные для предоставления документы: заявление на предоставление Субсидии, бизнес-план, смету расходов, копии документов, подтверждающих использование собственных средств в размере не менее 15% от суммы запрашиваемой Субсидии, заверенные заявителем.

Согласно пункту 4.3 Порядка заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в министерство сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 5.5.1 Порядка решение о предоставлении Субсидии принимается комиссией по предоставлению субсидии на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, туристской деятельности и народных художественных промыслов <адрес> (далее по тексту - Комиссия).

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в бюджет в случаях: неиспользования Субсидии в размере, указанном в смете расходов в течение 1 года; при выявлении факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения договора о предоставлении Субсидии; нарушения получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, либо установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений: принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения Субсидии.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1 сообщил своей супруге ФИО2 о том, что Министерством в рамках реализации постановления <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****> (в редакции постановления <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№*****>) и в соответствии с утверждённым Порядком, объявлен прием заявок на участие в отборе для получения Субсидии. При этом, ФИО1 предложил ФИО2 совместно совершить хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Министерства, под предлогом получения Субсидии, не являющейся социальной выплатой и относящейся к мерам государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Для этого ФИО1 предложил ФИО2, не намеревающейся фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП), открыть расчетный счет для зачисления на него Субсидии и обратиться в Министерство с заявлением на предоставление Субсидии для реализации бизнес-проекта «Организация скидочного сайта» и иные необходимые документы. ФИО1, в свою очередь, обязался подготовить пакет документов, необходимых для получения субсидии в сумме <данные изъяты> в которых отразить заведомо ложные сведения, о якобы осуществляемой ИП ФИО2 предпринимательской деятельности и использовании для ее развития собственных средств. Полученными в виде Субсидии денежными средствами ФИО1 предложил ФИО2 распорядиться по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, не связанные с реализацией бизнес-плана «Организация скидочного сайта». Осознавая противоправность и незаконность сделанного ей ФИО1 предложения и схемы хищения бюджетных денежных средств, ФИО2 с ним, тем не менее, согласилась, вступив тем самым с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств.

<ДД.ММ.ГГГГ> ФИО2, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения и выполняя отведенную ей роль в общем преступном умысле, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что право на получение Субсидии предоставляется предпринимателю, зарегистрированному в данном статусе менее одного года, обратилась в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы России <№*****>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, с заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве ИП с основным видом деятельности «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». <ДД.ММ.ГГГГ> налоговым органом принято решение о государственной регистрации ФИО2 в качестве ИП, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о приобретении физическим лицом статуса ИП за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) <№*****> и выдано свидетельство серии <№*****><№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.

Будучи осведомленной о том, что Субсидия может быть получена не иначе как путем перечисления ее на банковский счет предпринимателя, продолжая реализовывать совместные с ФИО1 преступные намерения и выполнять отведенную ей роль в общем преступном умысле, <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО2, обратилась в офис «Кулебакский» ОАО КБ «Эллипс Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где заключила договор обслуживания банковского счета, на основании которого для ИП ФИО2 открыт расчетный счет <№*****>.

В период времени с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1, реализуя совместные с ФИО2 преступные намерения и выполняя отведенную ему роль в общем преступном умысле, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, заведомо зная, что для получения Субсидии необходимо предоставить документы, подтверждающие намерение и реальную возможность организовать производство товаров, работ, услуг, в том числе документы, подтверждающие вложение в проект собственных средств в размере не менее 15% от запрашиваемой суммы Субсидии, подготовил от имени ФИО2 пакет документов, необходимый для участия ИП ФИО2 в конкурсном отборе заявок субъектов малого предпринимательства для предоставления им Субсидии, в том числе:

- заявление на предоставление Субсидии;

- бизнес-план «Организация скидочного сайта»;

- смету расходов, в которой указал, что для реализации заявленного предпринимательского проекта необходима Субсидия в размере <данные изъяты> для приобретения основных средств:

1) универсального сервера стоимостью <данные изъяты>;

2) ноутбука <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>;

3) персонального компьютера <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>;

4) принтера <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>;

5) комплекта офисной мебели стоимостью <данные изъяты>;

6) программного обеспечения стоимостью <данные изъяты>;

7) аренды офиса <данные изъяты>;

- копию подложного товарного чека, содержащего подпись и оттиск печати ИП ФИО3, бланк которого ФИО4 предоставила ФИО1 по его просьбе, не подозревая о преступных намерениях последнего, в который ФИО2, выполняя отведенную ей роль в общем преступном умысле, собственноручно внесла недостоверные рукописные записи о приобретении <ДД.ММ.ГГГГ> у ИП ФИО4 компьютера <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> и принтера <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты><данные изъяты>.<ДД.ММ.ГГГГ> подготовленный ФИО1 пакет документов, содержащих недостоверные сведения относительно намерений и реальной возможности организовать производство товаров, работ, услуг, в том числе документы, подтверждающие вложение в проект собственных средств в размере не менее 15% от запрашиваемой суммы Субсидии, находясь на территории <адрес>, ФИО2, осознавая противоправность своих действий, подписала, удостоверив тем самым, подлинность отраженных в них сведений.

При этом ФИО2 не намеревалась осуществлять организацию скидочного сайта, а указанный пакет документов был подготовлен ФИО1 и ФИО2 лишь с целью введения в заблуждение членов Комиссии относительно истинных намерений ФИО2 и последующего получения и хищения Субсидии.

<ДД.ММ.ГГГГ> ФИО2 предоставила полученные от ФИО1 документы в аппарат <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>

Рассмотрев заявку ФИО2 и предоставленные ей документы, в том числе подложные, члены Комиссии, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, находясь под влиянием обмана об истинных целях получения Субсидии, приняли положительное решение о предоставлении ИП ФИО2 Субсидии в размере <данные изъяты>, о чем был составлен протокол <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>. После чего <ДД.ММ.ГГГГ> в помещении Министерства, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключила договор <№*****> о предоставлении субсидии в размере <данные изъяты> (далее по тексту - Договор), заведомо не имея намерений исполнять его условия и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Согласно пункту 3.1 Договора Министерство обязалось предоставить получателю Субсидию в сумме <данные изъяты> на реализацию проекта «Организация скидочного сайта»

Согласно пункту 3.2 Договора получатель субсидии (ИП ФИО2) обязан использовать Субсидию в течение 1 календарного года с момента получения Субсидии по целевому назначению в соответствии со сметой расходов; своевременно предоставлять Министерству отчеты об использовании Субсидии до момента полного расходования Субсидии в соответствии со сметой расходов; в течение двух календарных лет, следующих после года получения Субсидии предоставлять в Министерство анкету получателя поддержки.

На основании вышеуказанного Договора <ДД.ММ.ГГГГ> денежные средства бюджета <адрес>, распорядителем которых являлось Министерство, в сумме <данные изъяты> зачислены на расчетный счет ИП ФИО2 <№*****> открытый в офисе <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>.

<ДД.ММ.ГГГГ> полученные в виде Субсидии денежные средства ФИО2, не имея намерений использовать их для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с условиями договора, находясь в офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, используя денежную чековую книжку, обналичила. Похищенными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, не связанные с реализацией бизнес-плана «Организация скидочного сайта».

Своими совместными умышленными противоправными действиями ФИО1 и ФИО2 причинили бюджету <адрес> в лице Министерства промышленности, торговли и предпринимательства <адрес> (которое является правопреемником Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг <адрес>, прекратившего свою деятельность <ДД.ММ.ГГГГ> путем реорганизации в форме слияния с Министерством промышленности и инноваций <адрес>) материальный ущерб в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 согласились с предъявленным им обвинением, вину признали полностью, поддержали ранее заявленное ходатайство о применении особого порядка постановления приговора, пояснив при этом, что предъявленное обвинение им понятно, указанное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитниками, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, они осознают характер и последствия применения особого порядка постановления приговора, то есть без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Оснований сомневаться, что заявление о признании вины, сделано подсудимыми добровольно, с полным пониманием предъявленного им обвинения и последствий такого заявления, не имеется.

Защитник Балфеткин М.А. поддержал ходатайство подсудимого ФИО1 и подтвердил в судебном заседании, что ФИО1 ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств не оспариваются.

Защитник Балабанов А.Н. поддержал ходатайство подсудимой ФИО2 и подтвердил в судебном заседании, что ФИО2 ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств не оспариваются.

Представитель потерпевшего ФИО5 в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, в представленном заявлении просит рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2 в его отсутствие, на рассмотрение дела в особом порядке согласен, участвовать в судебных прениях не желает, назначение наказания оставляет на усмотрение суда.

Государственный обвинитель согласен на применение особого порядка постановления приговора.

Поскольку наказание за преступления, которые инкриминируются ФИО1 и ФИО2 не превышает 10 лет лишения свободы, соблюдены условия, предусмотренные ст.ст. 314, 315 УПК РФ, государственный обвинитель, и представитель потерпевшего согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, оснований у суда в отказе удовлетворения ходатайства постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения не имеется, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд считает, что обвинение, с которым согласились подсудимый ФИО1 и подсудимая ФИО2, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду от 2012 года) и по части 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду от 2013 года). В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предъявленное органами предварительного следствия обвинение ФИО1, об изменении квалификации и объема обвинения не ходатайствует.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по эпизоду от 2012 года по части 3 статьи 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

- по эпизоду от 2012 года по части 3 статьи 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО2 органами предварительного расследования квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предъявленное органами предварительного следствия обвинение ФИО2, об изменении квалификации и объема обвинения не ходатайствует.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по части 3 статьи 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, и поведения подсудимых в судебном заседании суд признает ФИО1 и ФИО2. вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

Оснований к освобождению подсудимых от уголовной ответственности или наказания, суд не находит.

При назначении наказания ФИО1 и ФИО2 суд учитывает обстоятельства дела и совершения преступлений, характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновных, состояние их здоровья, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Поскольку данное уголовное дело рассматривается в особом порядке судебного разбирательства, наказание подсудимым должно быть назначено с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, и не превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Суд учитывает, что преступления, совершенные ФИО1 и ФИО2 относятся к категории тяжких преступлений, вину в совершении преступления они признали полностью, в содеянном раскаялись, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуются удовлетворительно.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной (по 1-му эпизоду), наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступления (по обоим эпизодам).

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ к числу обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, судья относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие ведомственных медалей Министерства обороны, принятие мер по возмещению ущерба причиненного в результате преступления.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого ФИО1, его состояния здоровья, поведения в быту, имущественного и семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, а таковая степень, по мнению суда высока, учитывая также, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей уголовного закона, а именно: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений, суд считает, что подсудимому ФИО1 следует назначить наказание в виде лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение, что будет справедливым, соразмерным содеянному, и существенно повлияет на его исправление и условия жизни. Такое наказание, по мнению суда, послужит целям восстановления социальной справедливости, чрезмерно суровым или излишне мягким являться не будет, не повлияет отрицательно на жизнь подсудимого и на жизнь его семьи.

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, суд пришел к выводу, что дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы применять нецелесообразно.

При этом суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

Иные виды наказания, предусмотренные санкцией части 3 статьи 159 УК РФ, учитывая конкретные обстоятельства дела, назначены ФИО1 быть не могут, так как не будут способствовать решению задач и осуществлению целей уголовного закона, восстановлении социальной справедливости.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, п.6.1 ч.1 ст. 299 УПК РФ, не имеется.

При назначении наказания ФИО1 суд применяет правила, предусмотренные ст. ст. 6,43,60, ст.62 ч.1,5 УК РФ.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой ФИО2 в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной, наличие малолетних детей у виновной, активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ к числу обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, судья относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, принятие мер по возмещению ущерба причиненного в результате преступления.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой ФИО2, её состояния здоровья, поведения в быту, имущественного и семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, а таковая степень, по мнению суда высока, учитывая также, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей уголовного закона, а именно: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной, предупреждению совершения новых преступлений, суд считает, что подсудимой ФИО2 следует назначить наказание в виде лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение, что будет справедливым, соразмерным содеянному, и существенно повлияет на её исправление и условия жизни. Такое наказание, по мнению суда, послужит целям восстановления социальной справедливости, чрезмерно суровым или излишне мягким являться не будет, не повлияет отрицательно на жизнь подсудимой и на жизнь её семьи.

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимой, суд пришел к выводу, что дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы применять нецелесообразно.

При этом суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

Иные виды наказания, предусмотренные санкцией части 3 статьи 159 УК РФ, учитывая конкретные обстоятельства дела, назначены ФИО2 быть не могут, так как не будут способствовать решению задач и осуществлению целей уголовного закона, восстановлении социальной справедливости.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, п.6.1 ч.1 ст. 299 УПК РФ, не имеется.

При назначении наказания ФИО2 суд применяет правила, предусмотренные ст.ст. 6,43,60, ст.62 ч.1,5 УК РФ.

Судебные издержки на основании ч.10 ст. 316 УПК РФ взысканию с подсудимых ФИО1 и ФИО2 не подлежат.

Что касается взыскания имущественного вреда, суд считает необходимым в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданским истцом Министерством промышленности, торговли и предпринимательства <адрес> право на удовлетворение гражданского иска в данной части и передать вопрос о возмещении гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с тем, что необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском.

Руководствуясь статьями 302-304, 307-309, 313, 316 и 317 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159, части 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание

-по части 3 статьи 159 УК РФ (в ред. от <ДД.ММ.ГГГГ> № 26-ФЗ) по эпизоду от 2012 года, в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц;

- по части 3 статьи 159 УК РФ по эпизоду 2013 года в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Обязать ФИО1 в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, не выезжать за пределы г.о.<адрес> без разрешения специализированного государственного органа.

Исполнение приговора возложить на специализированный орган.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО2 в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, не выезжать за пределы г.о.<адрес> без разрешения специализированного государственного органа.

Исполнение приговора возложить на специализированный орган.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ суд признает за потерпевшим Министерством промышленности, торговли и предпринимательства <адрес> право на удовлетворение исковых требований в части взыскания имущественного вреда и передает вопрос о возмещении гражданского иска в данной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- документы, послужившие основанием для получения ФИО1 субсидии, изъятые в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства <адрес>: справка об открытии счета; опись документов; заявка на предоставление субсидии; бизнес-план «производство строительного металлопрофиля»; смета расходов; справка об открытии счета; копия свидетельства регистрационный номер <№*****>: выписка из ЕГРИП <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП; справка <№*****>; справка <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; справка <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия паспорта ФИО1; копия трудового договора <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия трудовой книжки ФИО2; копия приказа <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору за <данные изъяты>; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия товарного чека <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия товарного чека <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору за <ДД.ММ.ГГГГ> г.; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на «<ДД.ММ.ГГГГ>.; письмо о возврате субсидии; договор <№*****> о предоставлении субсидии от <ДД.ММ.ГГГГ>.; дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии от <ДД.ММ.ГГГГ>. <№*****>; смета расходов, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кулебакский», по вступлении приговора в законную силу - вернуть Министерству промышленности, торговли и предпринимательства <адрес>;

- документы, послужившие основанием для получения ФИО2 субсидии, изъятые в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства <адрес>: ответ на запрос полной выписки из ЕГРИП; перечень документов на конкурсный отбор организуемый Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг <адрес> (гранты); справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам <№*****><адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; титульный лист заявка на конкурсный отбор о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности; опись документов; заявление на предоставление субсидии; анкета субъекта малого предпринимательства; бизнес-план «организация скидочного сайта»; смета расходов; справка об открытии счета; копия свидетельства о дополнительном образовании <№*****>; копия товарного чека <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия паспорта ФИО2; копия свидетельства о рождении <данные изъяты><№*****>; копия свидетельства о рождении <данные изъяты><№*****>; копия свидетельства о рождении <данные изъяты><№*****>; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <данные изъяты><данные изъяты>.; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <данные изъяты>.; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору по <ДД.ММ.ГГГГ>. <№*****> за отчетное полугодие 2014 года; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия товарного чека <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; выписка из ЕГРИП на ФИО4 ОГРИП <№*****> ИНН <данные изъяты> по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; копия товарного чека <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору по <ДД.ММ.ГГГГ>. <№*****> за отчетное полугодие 2013 года; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ>.; договор <№*****> о предоставлении субсидии от <ДД.ММ.ГГГГ>.; приложение к договору <№*****> о предоставлении субсидии от <ДД.ММ.ГГГГ>., смета расходов, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кулебакский», по вступлении приговора в законную силу - вернуть Министерству промышленности, торговли и предпринимательства <адрес>;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска у ФИО1 и ФИО2 по адресу: <адрес>: сообщение об открытии счета <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>; приходный кассовый ордер <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; кассовый чек; справка <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>.; письмо о возврате субсидии; трудовой договор <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>. в 4-х экземплярах; отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ> в 3-х экземплярах; уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства (ФИО2); форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору от <ДД.ММ.ГГГГ>. <№*****><ДД.ММ.ГГГГ>; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма <данные изъяты>); копия справки об открытии счета ФИО1; налоговая декларация ФИО1 (копия) за 2014 год; лист записи ЕГРИП (ОГРНИП <№*****>); лист (копия) записи ЕГРИП (ОГРНИП <№*****>); письмо в Министерство от имени ФИО1; трудовой договор <№*****> от <ДД.ММ.ГГГГ>; копия договора об обязательном пенсионом страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом <№*****>; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО6; копия паспорта ФИО7; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (<№*****>); копия трудовой книжки на имя ФИО8 ТК-II <№*****>; справка <№*****> о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и ИП по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ> денежная чековая книжка (счет <№*****>); круглая печать «ИП ФИО1»; круглая печать «ИП ФИО2», находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кулебакский», по вступлении приговора в законную силу – уничтожить;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия <№*****><№*****>, сберегательная книжка «Сбербанка России» <№*****>, находящееся на хранении у ФИО1 – оставить в распоряжении ФИО1;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№*****><№*****>; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия <№*****><№*****> находящееся на хранении у ФИО2 – оставить в распоряжении ФИО2;

- документы, изъятые в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <№*****> по <адрес>: регистрационное дело ИП ФИО1 (ОГРНИП <№*****>), регистрационное дело ИП ФИО2 (ОГРНИП<№*****>) находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кулебакский», по вступлении приговора в законную силу - вернуть в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <№*****> по <адрес>;

На приговор в течение 10 суток с момента его провозглашения могут быть поданы жалобы или принесено представление через Кулебакский городской суд <адрес> в Нижегородский областной суд.

Приговор не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, поскольку применен особый порядок разрешения дела.

В случае обжалования или принесения представления ФИО1 и ФИО2 вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении жалоб или представления прокурора в суде апелляционной инстанцией.

Председательствующий судья (подпись) А.В. Галкин