Приговор № 1-215/2019 от 12 декабря 2019 г. по делу № 1-215/2019

№1-215/19


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Морозовск 13 декабря 2019 года

Морозовский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Целованьевой Н.А.,

при секретаре Шейченко М.Н.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Морозовского района Ростовской области Маночинского С.М.,

подсудимой ФИО1, защитника-адвоката Папехина В.И., ордер №№ от 15.11.2019,

подсудимой ФИО3, защитника-адвоката Степаненко М.В., ордер №№ от 21.11.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 имея умысел на хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, желая и предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда организациям, в начале апреля 2016 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 14.04.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, находясь в помещении магазина ИП ФИО1 по адресу: <адрес>, вступила в предварительный сговор с ФИО3 на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих АО «ФИО29» и ООО МКК «ФИО30».

Реализуя данный преступный умысел, ФИО3, по общей с ФИО1 договоренности, 14.04.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, пришла к сотруднику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Ростовской области, находившемуся в здании многофункционального центра по адресу: <адрес>, представилась ФИО2, предъявив имеющийся у нее и ФИО1 паспорт на имя ФИО2 и без ведома последней обратилась с заявлением о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей изменений в сведения о дополнительных видах деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2, а именно о добавлении следующих видов деятельности: торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная мебелью в специализированных магазинах; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; предоставление займов и прочих видов кредита; деятельность по предоставлению потребительского кредита; предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, и получения листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя предпринимателя ФИО2, требующегося ФИО3 и ФИО1 и для открытия банковского счета на имя ФИО2 и в дальнейшем заключения необходимых договоров от имени ФИО2 с АО «ФИО29» и ООО МКК «ФИО30 с целью хищения денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 18.04.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, ФИО1 совместно с Трухляевой Т.е., находясь в помещении магазина ИП ФИО1 по адресу: <адрес>, используя компьютер и копировальную технику, изготовили нотариальную доверенность № от 28.09.2015, согласно которой индивидуальный предприниматель ФИО2 уполномочивает ФИО9 (фамилия, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта умышленно изменены) представлять ее интересы как индивидуального предпринимателя в органах

Федеральной налоговой службы, в частности реализовывать права предусмотренные статьей 21 Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме, представив которую сотруднику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, находившемуся в здании многофункционального центра 10 адресу: <адрес>, ФИО1 19.04.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, получила лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, по общей ФИО1 договоренности, 14.06.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, пришла к сотруднику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, находившемуся в здании многофункционального центра по адресу: <адрес>, представилась ФИО2, предъявив имеющийся у нее и ФИО1 паспорт на имя ФИО2 без ведома последней обратилась с заявлением о выдаче свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО2 и выдаче листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО2, необходимые ФИО1 и ФИО3 для открытия банковского счета на имя ФИО2 и в дальнейшем заключения необходимых договоров от имени ФИО2 с АО «ФИО29» и ООО МКК «ФИО30» с целью хищения денежных средств. Указанные документы 16.06.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, были получены ФИО1 и ФИО3

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, в период времени с начала апреля 2016 года по 21.09.2016, точной даты следствием не установлено, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, путем заказа в ООО «ФИО35», офис которого расположен по адресу: <адрес> «а», изготовили печать индивидуального предпринимателя ФИО2 без ведома последней, требующуюся им в дальнейшем для заключения необходимых договоров от имени ФИО2 с АО «ФИО29» и ООО МКК «ФИО30» с целью хищения денежных средств.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 по общей с ФИО1 договоренности, 06.07.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, пришла в ДО ПАО КБ «ФИО38», расположенный по адресу: <адрес>, где представилась ФИО2, предъявив имеющийся у нее и ФИО1 паспорт на имя ФИО2 и без ведома последней обратилась с заявлением об открытии банковского счета на имя индивидуального предпринимателя ФИО2, требующийся им в дальнейшем для заключения необходимых договоров от имени ФИО2 с АО «ФИО29» и ООО МКК «ФИО30» с целью хищения денежных средств. Данный банковский счет № на имя индивидуального предпринимателя ФИО2 был открыт 06.07.2016.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, находясь в г. Морозовске, точного места следствием не установлено, путем подражания подписи ФИО2 и проставления оттиска ранее изготовленной ими печати индивидуального предпринимателя ФИО2, дистанционно заключили соглашение № о сотрудничестве от 21.09.2016 между АО «ФИО29 в лице начальника группы привлечения партнеров Филиала «Ростовский» АО «ФИО29» ФИО43. и индивидуальным предпринимателем ФИО2, определяющий порядок сотрудничества при обслуживании клиентов приобретающих товары в торговой точке с оплатой за счет кредита.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, находясь в помещении магазина ИП ФИО1, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с 28.10.2016 по 01.11.2016, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, действуя от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, без ведома последней, путем предоставления имеющихся у них данных граждан, ранее приобретавших товар у ИП ФИО1, копий паспортов указанных граждан и подражания их подписям, без ведома указанных граждан, заключили с АО «ФИО29» следующие договора потребительских кредитов на общую сумму 439731,00 рублей:

- договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО4, на приобретение в кредит мебели в торговой точке ИП ФИО2 на сумму 80595,00 рублей.

- договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО5 на приобретение в кредит мебели в торговой точке ИП ФИО2 на сумму 80100 рублей.

- договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО6 на приобретение в кредит мебели в торговой точке ИП ФИО2 на сумму 130752,00 рубля.

- договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО7 на приобретение в кредит мебели в торговой точке ИП ФИО2 на сумму 90459,00 рублей.

-договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО8 на приобретение в кредит мебели в торговой точке ИП ФИО2 на сумму 57825,00 рублей.

Поступившие, согласно вышеуказанным договорам потребительских кредитов, на банковский счет № индивидуального предпринимателя ФИО2 денежные средства на общую сумму 439731,00 рублей с расчетного счета АО «ФИО29» №, а именно: 31.10.2016 - 301311,00 рублей, 02.11.2016 -80595,00 рублей, 07.11.2016 - 57825,00 рублей, ФИО1 совместно с ФИО3 09.11.2016 в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, находясь в ДО ПАО КБ «ФИО38», расположенном по адресу: <адрес>, обналичили, присвоили их себе, и распорядились по своему усмотрению, тем самым совершили их хищение.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, по общей с ФИО1 договоренности, 09.11.2016 в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, пришла в ДО ПАО КБ «ФИО38»

<адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где представилась ФИО2, предъявив имеющийся у нее и ФИО1 паспорт на имя ФИО2 и без ведома последней обратилась с заявлением об открытии банковского счета на имя ФИО2 и выпуска банковской карты к указанному банковскому счету, требующиеся им в дальнейшем для поступления денежных средств от ООО МКК «ФИО30» и хищения их. 09.11.2016 данный банковский счет № на имя ФИО2 был открыт и до 25.11.2016 выпущена банковская карта, которая передана ФИО3

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала апреля 2016 года по 04.02.2017, более точной даты и времени следствием не установлено, путем подражания подписи ФИО2 и подписи ФИО14, без ведома последних, заключили требующийся в дальнейшем для заключения необходимых договоров от имени ФИО2 с ООО МКК «ФИО30» с целью хищения денежных средств, договор № аренды нежилых помещений датированный 10.01.2017 между ФИО14 и ФИО2, согласно которого с 10.01.2017 ФИО14 сдала, а ФИО2 приняла в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 33 кв.м. для размещения офиса для розничной торговли по заказам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, находясь в <адрес>, точного места следствием не установлено, путем подражания подписи ФИО2 и проставления оттиска ранее изготовленной ими печати индивидуального предпринимателя ФИО2, без ведома последней, дистанционно заключили договор № от 04.02.2017 между ООО МКК «ФИО30 в лице директора ФИО15 и индивидуальным предпринимателем ФИО2, определяющий порядок осуществления безналичных расчетов, связанных с продажей клиентам товаров с оплатой их стоимости (части) за счет займа, а так же порядок сотрудничества при реализации программы выдачи займов на территории Российской Федерации.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО3, находясь в помещении магазина ИП ФИО1, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с 13.02.2017 по 18.02.2017, в дневное время суток, точного времени следствием не установлено, действуя от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, без ведома последней, путем предоставления имеющихся у них данных граждан, ранее приобретавших товар у ИП ФИО1, копий паспортов указанных граждан и подражания их подписям, без ведома указанных граждан, заключили с ООО МКК «ФИО30» следующие договора потребительских займов на общую сумму 392382 рубля:

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО16, на предоставление ФИО16 потребительского займа на сумму 52 488 рублей.

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО17, на предоставление ФИО17 потребительского займа на сумму 62 793 рубля.

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО18, на предоставление ФИО18 потребительского займа сумму 64 062 рубля.

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО4, на предоставление ФИО4 потребительского займа на сумму 70 785 рублей.

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО19, на предоставление ФИО19 потребительского займа на сумму 80 892 рубля.

- договор потребительского займа № от <дата> между ООО МКК «ФИО30» и ФИО20, на предоставление ФИО20 потребительского займа на сумму 61 362 рубля.

Поступившие 14.02.2017 на банковский счет № индивидуального предпринимателя ФИО2 денежные средства в размере 52488,00 рублей, с расчетного счета <***> МКК «ФИО30» №, согласно договору потребительского займа № от 13.02.2017, ФИО1 совместно с ФИО3 06.03.2017 находясь в ДО ПАО КБ «ФИО38» в <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, обналичили, присвоили их себе, и распорядились по своему усмотрению, тем самым совершили их хищение.

Поступившие, согласно договорам потребительских займов № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, на банковский счет № ФИО2 денежные средства на общую сумму 339894,00 рублей с расчетного счета ООО МКК «ФИО30» №, а именно: <дата> - 126855,00 рублей, <дата> -151677,00 рублей, <дата> - 61362,00 рубля, ФИО1 совместно с Трухляевой Т.е. в период времени с 16 часов 06 минут 16.02.2017 по 13 часов 56 минут 23.02.2017, обналичили используя банкоматы расположенные по следующим адресам: <адрес>, присвоили их себе, и распорядились по своему усмотрению, тем самым совершили их хищение.

Перечисленные АО «ФИО29» денежные средства на общую сумму 439731,00 рубль, а также перечисленные ООО МКК «ФИО30» денежные средства на общую сумму 392 382,00 рубля, ФИО1 совместно с ФИО3 присвоили себе и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым совершили их хищение, а всего совместно с ФИО3 похитили денежных средств на общую сумму 832113,00 рублей. Своими действиями ФИО1 совместно с ФИО3 причинили АО «ФИО29» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 439 731,00 рубль и причинили ООО МКК «ФИО30 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 392 382,00 рубля.

В процессе предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 и ФИО3 заявили ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ, в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО3 заявили, что предъявленное обвинение им понятно, свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, они признают полностью, ходатайствуют о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено ими добровольно и после консультации с защитниками. Они понимают, в чем состоит суть особого порядка судебного разбирательства, осознают предусмотренные ст.317 УПК РФ процессуальные последствия заявленного ими ходатайства.

Ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержано защитниками Папехиным В.И. и Степаненко М.В.

Представитель потерпевшего АО «ФИО29» Потерпевший №1 и представитель потерпевшего ООО МКК «ФИО30» Потерпевший №2 в судебное заседание не явились, в своем письменном заявлении не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. Представитель потерпевшего ООО МКК «ФИО30» Потерпевший №2 в своем заявлении указала, что претензий к подсудимым не имеют, ущерб возмещен в полном объеме (т.8 л.д. 67, 105-106).

Государственный обвинитель Маночинский С.М. также не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела в порядке ст.316 УПК РФ, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимым, обосновано. По делу собрано достаточно доказательств подтверждающих вину подсудимых. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства сторонами соблюдены. Оснований для прекращения особого порядка судебного разбирательства и назначения рассмотрения уголовного дела в общем порядке не имеется.

Деяние ФИО1 квалифицируется судом по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Деяние ФИО3 квалифицируется судом по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, состояние здоровья.

Мнение о личности ФИО1 суд составил на основе имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в судебном заседании характеризующих данных.

ФИО1 свою вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, давая признательные показания, ущерб потерпевшим возместила, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Данные обстоятельства учитываются судом в качестве смягчающих в соответствии со ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, совокупности всех обстоятельств дела, наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для назначения иных видов наказаний суд не усматривает.

Суд назначает данное наказание подсудимой ФИО1 с учетом положений ч.5 ст.62 УК РФ, а также ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п.«и»,«к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Учитывая имущественное положение осужденной, сведения о личности осужденной, трудоспособность, возможность получения дохода, состояние здоровья, а также принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, суд считает, что для достижения целей наказания, ФИО1 необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы не назначать.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о личности виновной, которая характеризуется положительно, работает, ранее не судима, том числе совокупность смягчающих обстоятельства, суд полагает, что ее исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ судом не установлено, так как суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства ни каждое само по себе, ни все в совокупности исключительными не являются и учтены судом при определении срока наказания.

Мнение о личности ФИО3 суд составил на основе имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в судебном заседании характеризующих данных.

ФИО3 свою вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, давая признательные показания, ущерб потерпевшим возместила, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Данные обстоятельства учитываются судом в качестве смягчающих в соответствии со ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, совокупности всех обстоятельств дела, наказание ФИО3 должно быть назначено в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для назначения иных видов наказаний суд не усматривает.

Суд назначает данное наказание подсудимой ФИО3 с учетом положений ч.5 ст.62 УК РФ, а также ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п.«и»,«к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Учитывая имущественное положение осужденной, сведения о ее личности, трудоспособность, возможность получения дохода, состояние здоровья, а также принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, суд считает, что для достижения целей наказания, ФИО3 необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы не назначать.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, данные о личности виновной, которая положительно характеризуется, ранее не судима, работает, в том числе совокупность смягчающих обстоятельств, суд полагает, что ее исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ судом не установлено, так как суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства ни каждое само по себе, ни все в совокупности исключительными не являются и учтены судом при определении срока наказания.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и понижения категории преступлений на менее тяжкую.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски по делу потерпевшими не заявлены.

Руководствуясь ст. ст. 316-317 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 50 <***> рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья ФИО1, возлагает на неё обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде домашнего ареста, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

ФИО1 освободить из-под домашнего ареста в зале суда.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 9 <***> рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья ФИО3 возлагает на неё обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Штраф, назначенный приговором суда оплатить по следующим реквизитам:

ИНН <***> КПП 612101001, наименование получателя: УФК по РО (МО МВД России «Морозовский») л/с <***>, р/с 40№, Отделение Ростов <адрес> БИК 046015001, ОКТМО 60634101. В поле «104» платежного поручения указывать КБК 188 1 16 21050 05 6<***> 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов».

Меру пресечения осужденной ФИО3 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меры принятые в обеспечение иска и возможной конфискации имущества в виде наложения ареста от 19.04.2019 на автомобиль ХЕНДЕ АКЦЕНТ, регистрационный знак №, 2005 года выпуска, принадлежащего ФИО3, отменить по вступлению приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела:

- решение № Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ФИО30» от <дата>;

- решение № Единственного Участника Общества с ограниченной ответствен ностью Микрофинансовая организация «ФИО30» от <дата>;

- устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФИО30»;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

- договор № от <дата>, заключенный в <адрес> между ООО МКК «ФИО30» в лице директора ФИО15 и индивидуальным предпринимателем ФИО2;

- приложение № к договору № от <дата>;

-приложение № к договору № от <дата> - доверенность № от <дата>,

- заявление на имя директора ООО МКК «ФИО30» ФИО15 от ФИО2 от <дата>;

-договор № аренды нежилых помещений от <дата>;

- договор потребительского займа № от <дата>, а также следующие документы, являющиеся приложениями к договору:

- заявление ФИО4 на <***> МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО4;

-Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной отпредусмотренной Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ;

-Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

- Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>;

-договор потребительского займа № от <дата>, а также следующие документы, являющиеся приложениями к договору:

- заявление ФИО18 на ООО МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО18;

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО18;

-Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной отпредусмотренной Федеральным законом от <дата> № 230-ФЗ;

-Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

- Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>.

-договор потребительского займа № от <дата>, а также следующие документы, являющиеся приложениями к договору:

- заявление ФИО17 на ООО МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО17;

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО17;

- Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной от предусмотренной Федеральным законом от <дата> № 230-ФЗ;

- Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

- Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>;

-договор потребительского займа № от <дата>, а такжеследующие документы, являющиеся приложениями к договору:

- заявление ФИО16 на <***> МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО16;

-Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной отпредусмотренной Федеральным законом от <дата> № 230-ФЗ;

-Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

-Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>.

-договор потребительского займа № от <дата>, а также следующие документы, являющиеся приложениями к договору:

-заявление ФИО19 на ООО МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО19;

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО19;

-Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной отпредусмотренной Федеральным законом от <дата> № 230-ФЗ;

-Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

- Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>.

-договор потребительского займа № от <дата>, а также следующие документы, являющиеся приложениями к договору:

- заявление ФИО20 на <***> МКК «ФИО30» от <дата>;

- согласие на обработку персональных данных от <дата>;

- приложение № к индивидуальным условиям договора займа № от <дата> «График погашения займа и процентов за пользование займом»;

- Анкета клиента;

- Копия паспорта ФИО20;

- Соглашение относительно частоты взаимодействия с должником, отличной отпредусмотренной Федеральным законом от <дата> № 230-ФЗ;

-Согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами от <дата>;

- Сведения о займе и торговой точке;

- Учет платежей за период с <дата> по <дата> по договору № от <дата>;

- Платежное поручение № от <дата> на 1 листе формата А-4;

- Платежное поручение № от <дата> на 1 листе формата А-4;

- Платежное поручение № от <дата> на 1 листе формата А-4;

- Платежное поручение № от <дата> на 1 листе формата А-4.

- Договор купли-продажи № от <дата> на 1 листе формата А-4

- Копия претензии № на имя ФИО2 от ИП ФИО1 поакту задолженности по договору купли-продажи № от <дата>.

- лист учета выдачи документов вх №В/2016 от <дата>;

-лист учета выдачи документов вх №А/2016 от <дата>;

- сообщение заместителя директора дополнительного офиса ПАО КБ «ФИО38» в г. Морозовске ФИО85 от <дата>;

-Выписка по лицевому счету № открытого на имя ФИО2 за период с <дата> по <дата>;

- Выписка по счету № открытого на имя ИП ФИО2 за период с <дата> по <дата>;

- Копия нотариальной доверенности № от <дата>;

-соглашение № № о сотрудничестве от <дата> заключенный в г.Ростов-на-Дону между АО «ФИО29» в лице начальника группыпривлечения партнеров Филиала «Ростовский» АО «ФИО29» ФИО43 и индивидуальным предпринимателем ФИО2

- кредитный договор № от <дата> заключенный между ФИО8 и КБ «ФИО90» (<***>).

- договор купли-продажи № ПО от <дата> заключенный между ИП ФИО1 и покупателем ФИО4

- договор купли-продажи № от <дата> заключенный между ИП ФИО1 и покупателем ФИО7

-договор купли-продажи № от <дата> заключенный между ИП ФИО1 и покупателем ФИО23 договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29 и ФИО4.

-договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО8.

-договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО6.

-договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО7.

-договор потребительского кредита № от <дата> между АО «ФИО29» и ФИО5.

- информация об арестах Ростовского отделения № Сбербанка на 1 листе формата А-4, согласно которого наложен накопительный арест на сумму 146197,04 рублей по лицевому счету № владельца ФИО6 в пользу взыскателя АО «ФИО29».

-выписка по счету № открытого на имя ИИФИО2 за период с <дата> по <дата>

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от <дата> на индивидуаль-ного предпринимателя ФИО2,

- продолжать хранить при деле.

-мобильный телефон micromax № IMEI2:№, упакованный в пакет №, хранящиеся у законного владельца – считать возвращенными по принадлежности.

-записи телефонных переговоров, находящиеся на оптическом диске CD-R №с, упакованном в бумажный конверт, хранящийся при уголовном деле – продолжать хранить при деле.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО3 от уплаты процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Морозовский районный суд течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.ст. 312,317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, в этом случае осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должна заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы.

Судья подпись Н.А. Целованьева