Постановление № 1-17/2019 1-669/2018 от 13 августа 2019 г. по делу № 1-17/2019дело № 1-17/2019 «14» августа 2019 года город Сочи Судья Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края Бажин А.А., при секретаре судебного заседания Сарецян К.В. с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г., защитника-адвоката Никонорова А.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №44, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №47, Потерпевший №4, Потерпевший №117, Ф.И.О., Потерпевший №75, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Ф.И.О. Н.П., Потерпевший №113, Потерпевший №54, Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №53, Потерпевший №8, Ф.И.О., Ф.И.О., Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №68, Потерпевший №118, Потерпевший №116, Потерпевший №10, Потерпевший №38, Потерпевший №108, Потерпевший №123, Потерпевший №11, Потерпевший №58, Потерпевший №99, Ф.И.О..В., Потерпевший №83, Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №57, Потерпевший №96, Ф.И.О., Потерпевший №45, Потерпевший №14, Потерпевший №46, Потерпевший №67, Потерпевший №122, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №127, Потерпевший №94, Потерпевший №73, Потерпевший №50, Потерпевший №76, Ф.И.О., Потерпевший №85, Потерпевший №48, Потерпевший №17, Ф.И.О., Потерпевший №125, потерпевших Потерпевший №103, Ф.И.О., Потерпевший №55, Потерпевший №119, Потерпевший №18, Потерпевший №120, Потерпевший №128, Ф.И.О., (посредством ВКС), представителей потерпевших Потерпевший №42 – Ф.И.О.; Потерпевший №81 – Ф.И.О.; Потерпевший №87 – Ф.И.О.; Потерпевший №102 – Ф.И.О.; Ф.И.О. – Ф.И.О., Потерпевший №88 – Ф.И.О., Ф.И.О. – Ф.И.О., Потерпевший №95 – Ф.И.О., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, ст. 315 (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ), ст. 315 (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ) УК РФ, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») зарегистрировано в качестве юридического лица за регистрационным № на основании приказа директора муниципального учреждения «Регистрационно-лицензионная палата г. Сочи» № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано территориальным участком № по <адрес> под основным государственным регистрационным номером № Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у С. И.В., возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть – на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных интересов, во исполнение которого С. И.В. разработала преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере, который заключался в приискании земельного участка в Центральном районе г. Сочи, получении в установленном законом порядке в администрации г. Сочи разрешения на строительство многоквартирного дома на данном земельном участке в целях создания видимости законности строительства на нем многоквартирного жилого дома с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств по договорам долевого участия в строительстве, а также под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые С. И.В. намеревалась похитить, обратив в свою пользу. При этом С. И.В., осознавала, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. Действуя в целях реализации своего преступного умысла, С. И.В., являясь на основании решения внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа указанного предприятия № от ДД.ММ.ГГГГ, избрана генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи финансовых документов. При этом согласно п. 3.1 устава ООО «<данные изъяты>», целью Общества является извлечение прибыли. Согласно п. 28.2 устава ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», к компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. Директор организует выполнение решений общего собрания участников. Согласно п. 28.3 устава: Директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки; выдает доверенности на право представления интересов Общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия по управлению Обществом, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. Таким образом, С. И.В., занимая должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном коммерческом предприятии. Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее 2006 года, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, С. И.В. приняла решение о приеме на работу в ООО «Сочи-Абсолют» персонала, членов которого С. И.В. запланировала не осведомлять о своем преступном плане, создавая видимость законности своих действий по возведению многоквартирного дом, а сама запланировала взять на себя полномочия по организации и руководству строительным процессом по возведению многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; руководство организацией – юридического лица, специально образованного для привлечения денежных средств граждан и создания видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению многоквартирного дома. Далее с целью реализации разработанного преступного плана, С. И.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискала земельный участок, площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Сочи. При этом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже офисных помещений, машиномест и квартир в многоквартирном доме, строительство которого планировалось на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи Центральный район, <адрес>, тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать объекты недвижимости в данном жилом доме на этапе до начала строительства. При этом С. И.В., скрывала от граждан информацию о противозаконности своих действий, а также о том, что указанный земельный участок не принадлежал в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» и последнему предприятию не выдавалась в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного жилого дома органом местного самоуправления. Во исполнение своего преступного умысла, с ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» С. И.В. действуя по разработанному ею преступному плану, находясь в офисе указанного предприятия, расположенном по адресу: <адрес>, создавая видимость правомерной деятельности, стала заключать с гражданами в простой письменной форме договоры паенакопления, предварительные договоры долевого участия, договоры инвестирования, а также договоры долевого участия в строительстве, на основании которых стала привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, обещая, в будущем, предоставить гражданам в собственность объекты недвижимости в указанном многоквартирном доме. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Вместе с тем С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» осуществляла организацию юридического сопровождения деятельности по строительству многоквартирного дома с целью придания указанной деятельности законной видимости. При заключении договоров С. И.В. действуя согласно разработанному ею преступному плану, умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №, также, С. И.В. сообщала гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке. При этом ввод дома в эксплуатацию был невыполним по причине несоответствия проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № На основании заключенных договоров С. И.В., путем обмана завладела денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», планируя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по организации в будущем строительства указанного жилого дома, заключила с Ф.И.О., действующим в интересах Потерпевший №37 договор паенакопления №, согласно которому Ф.И.О. в интересах Потерпевший №37 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» паевой взнос в сумме 20 000 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>. При этом С. И.В., не имея намерений и возможности выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «Сочи-Абсолют», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Ф.И.О., действующему в интересах Потерпевший №37 квартиры в указанном доме, общей проектной площадью №. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес> и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Ф.И.О., умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе домов № не принадлежал на законных основаниях ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В., а также последнему предприятию не выдавалось в установленном законом порядке разрешение на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 4 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес><адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 2 932 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в ООО «Сочи-Абсолют» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 3 500 080 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 394 000 рублей. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №20 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты офисного помещения, общей проектной площадью № в строительных осях БЖ ? на 1 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №38, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в ООО <данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 7 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 992 650 рублей. Указанные денежные средства внесены Потерпевший №38 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты двухкомнатной <адрес>, общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных осях <данные изъяты> указанного многоквартирного дома на земельном участке по адресу: <адрес> районе домов № Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанных объектов недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №38, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №38, денежные средства в сумме 8 692 650 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №38 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», планируя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по организации в будущем строительства указанного жилого дома, заключила со Потерпевший №21 предварительный договор долевого участия, согласно которому Потерпевший №21 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» долевой взнос в сумме 4 834 800 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>, в районе домов № <адрес> При этом С. И.В., не имея намерений и возможности выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №21 однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ., в строительных осях ДД.ММ.ГГГГ расположенную на ДД.ММ.ГГГГ в указанном доме. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №21, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе домов № не принадлежал на законных основаниях ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В., а также последнему предприятию не выдавалось в установленном законом порядке разрешение на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №21, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., организовал через Потерпевший №40 внесение денежных средств в ООО «<данные изъяты>», который, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внес в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №21 в сумме 4 834 800 рублей. Указанный денежные средства внесены Потерпевший №21 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры № стр. 149, общей проектной площадью <данные изъяты> в строительных <данные изъяты> расположенной на <данные изъяты> этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке по адресу: <адрес>, в районе домов №. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанных объектов недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №21, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №21, денежные средства в сумме 4 834 800 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №21 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», планируя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по организации в будущем строительства указанного жилого дома, заключила с Потерпевший №23 предварительный договор долевого участия, согласно которому Потерпевший №23 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» паевой взнос в сумме 4 736 160 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>, в районе домов № <адрес> При этом С. И.В., не имея намерений и возможности выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №23 двухкомнатную <адрес>, общей проектной площадью <данные изъяты> в указанном доме. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №23, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе домов №,7, не принадлежал на законных основаниях ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В., а также последнему предприятию не выдавалось в установленном законом порядке разрешение на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке. Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу<адрес><адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес><адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес><адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Указанный денежные средства внесены Потерпевший №23 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты двухкомнатной <адрес>, общей проектной площадью <данные изъяты> указанного многоквартирного дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, в районе домов №. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанных объектов недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №23, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №23 в сумме 4 736 160 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №23 отказалась от внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в полном объеме. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», планируя строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес><адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №23, денежные средства в сумме 750 000 рублей, в последующем умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 4 736 160 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №23 отказалась от внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, убедила обратившуюся в ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №44 заключить договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №44 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и получить квартиру в указанном многоквартирном доме. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При убеждении о заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №44, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение достигнутой договоренности, Потерпевший №44, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 140 000 рублей, в качестве оплаты квартиры в указанном многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Действуя в целях создания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №44 договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №44 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №44 однокомнатную квартиру № стр. 33, проектной площадью <данные изъяты>., в строительных осях № расположенную на 8 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г<адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №44, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №44, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №44 в сумме 1 250 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №44 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №80 по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №44, денежные средства в сумме 1 140 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 250 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №44 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Ф.И.О. договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №45 обязался внести в ООО «Сочи-Абсолют» денежные средства в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «Сочи-Абсолют», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №45 однокомнатную квартиру <данные изъяты>, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенную на 19 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №45, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1 многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №45, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты однокомнатной квартиры <данные изъяты>., в строительных осях №, расположенной на 19 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №45 в сумме 1 250 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №45 отказался от внесения в ООО «Сочи-Абсолют» денежных средств в полном объеме. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №45, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 250 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №45 отказался от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Ф.И.О. договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №46 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №46 однокомнатную квартиру № <данные изъяты>, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №46, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство №. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №46, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе внес в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве оплаты однокомнатной квартиры № стр. 114, проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ., в строительных осях №, расположенной на 18 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №46 в сумме 2 500 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №46 отказался от внесения в ООО «Сочи-Абсолют» денежных средств в полном объеме. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №46, денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 2 500 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №46 отказался от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Ф.И.О. договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Ф.И.О. обязался внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 350 940 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Ф.И.О. однокомнатную <адрес>, проектной площадью <данные изъяты>. в строительных осях <данные изъяты>, расположенную на 12 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Ф.И.О., умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № Во исполнение заключенного договора, Ф.И.О., будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10 331 630 рублей с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в ООО КБ «<данные изъяты>» <адрес>, офис которого расположен по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, офис которого расположен по адресу: <адрес>. В числе перечисленных денежных средств в сумме 10 331 630 рублей денежные средства в сумме 2 350 940 рублей были внесены Ф.И.О. в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной <адрес>, проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных осях <данные изъяты>, расположенной на 12 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. заключил с Ф.И.О. договор цессии (уступки права требования) №, согласно которому Ф.И.О. в тот же день на территории <адрес> передал Ф.И.О. денежные средства в сумме 2 350 940 рублей, а Ф.И.О. передал Ф.И.О. право требования у ООО «<данные изъяты>» на однокомнатную <адрес>, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты> расположенную на 12 этаже вышеуказанного многоквартирного дома. При этом Ф.И.О., будучи введенным в заблуждение преступными действиями С. И.В., а также будучи неосведомленным о том, что последняя совершила его обман относительно своих истинных намерений добросовестно исполнить взятые на себя обязательства, сообщил Ф.И.О. о добросовестности застройщика ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. заключил с Потерпевший №2 договор цессии (уступки права требования) по договору № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 в тот же день на территории г. Сочи передала Ф.И.О. денежные средства в сумме 2 250 000 рублей, а Ф.И.О. передал Потерпевший №2 право требования у ООО «<данные изъяты>» на однокомнатную <адрес>, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты> расположенную на 12 этаже вышеуказанного многоквартирного дома. При этом Ф.И.О. получив от Ф.И.О., введенного в заблуждение преступными действиями С. И.В. и неосведомленного о том, что последняя совершила его обман относительно своих истинных намерений добросовестно исполнить взятые на себя обязательства, сообщил Потерпевший №2 о добросовестности застройщика ООО «<данные изъяты>». С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №2, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес><адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Ф.И.О., денежные средства в сумме 2 350 940 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №2 имущественный ущерб на общую сумму 2 250 000 рублей, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №13 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №13 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №13 однокомнатную квартиру <данные изъяты> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты>, расположенную на 10 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №13, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №13, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе ООО <данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> 4, передала Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №13 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №13 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры <данные изъяты> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенной на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №13, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №13, денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №13 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №22 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №22 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 251 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №22 однокомнатную квартиру с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты>, расположенную на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №22, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №22, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, передала Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 1 251 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №22 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №22 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенной на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №22, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №22, денежные средства в сумме 1 251 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №22 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, через Ф.И.О., неосведомлённого о преступных действиях С. И.В., убедила обратившегося в ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №73 заключить договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №73 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 251 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, и получить однокомнатную квартиру № ДД.ММ.ГГГГ проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При убеждении о заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №73, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №73, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 250 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №73 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №73 и Ф.И.О. договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №73 и Потерпевший №74 обязались внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 251 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1961 кв.м., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №73 и Потерпевший №74 по ? доли однокомнатной квартиры № <данные изъяты>, проектной площадью <данные изъяты>. в строительных осях <данные изъяты>, расположенной на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №73 и Ф.И.О., умышленно ввела их в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №74, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 250 000 рублей, который в последующем внес полученные от Ф.И.О. денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №74, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 375 500 рублей, который в последующем внес полученные от Ф.И.О. денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №73, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес>, передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 375 500 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №73 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №73 и Ф.И.О. в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по ? доли однокомнатной квартиры № <данные изъяты>, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты>, расположенной на 8 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №73 и Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №73, денежные средства в сумме 625 500 рублей, и похитила принадлежащие Потерпевший №74, денежные средства в сумме 625 500 рублей умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами на общую сумму 1 251 000 рублей распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №73 и Потерпевший №74 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № заключила с Потерпевший №79 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №79 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №79 однокомнатную квартиру № ДД.ММ.ГГГГ, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на 15 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №79, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №79, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 625 000 рублей в качестве оплаты однокомнатной квартиры № стр. 89, проектной площадью <данные изъяты>. в строительных осях №, расположенную на 15 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №79, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №79 в сумме 1 250 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №79 отказался от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №79, денежные средства в сумме 625 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 250 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №79 отказался от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №10 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №10 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в 1 ДД.ММ.ГГГГ года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №10 квартиру с №, общей площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №10, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №10, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей и, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве оплаты квартиры с №, общей площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенной на 16 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №10, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №10, денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №10 имущественный ущерб в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №84 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №84 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 251 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №84 однокомнатную квартиру № стр. <данные изъяты> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес><адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №84, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №84, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 900 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №84 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №84, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 351 000 рублей с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес> принадлежащий Ф.И.О. В числе перечисленных денежных средств в сумме 351 000 рублей денежные средства в сумме 210 000 рублей были перечислены Потерпевший №84 в качестве оплаты заключенного с ООО «<данные изъяты>» договора. Ф.И.О., неосведомленный о преступных действиях С. И.В., в последующем внес полученные от Потерпевший №84 денежные средства в сумме 210 000 рублей в ООО «Сочи-Абсолют» через С. И.В., остальные денежные средства в сумме 141 000 рублей Ф.И.О. в ООО «<данные изъяты>» не вносил. Таким образом, денежные средства в сумме 210 000 рублей были внесены Потерпевший №84 через Ф.И.О. в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенной на 6 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №84, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №84 в сумме 1 251 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как денежные средства в сумме 141 000 рублей были похищены у Потерпевший №84 иным лицом, в отношении которого в установленном законом порядке осуществляется уголовное преследование. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №84, денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 251 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что данные денежные средства были похищены у Потерпевший №84 иным лицом, в отношении которого в установленном законом порядке осуществляется уголовное преследование, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №92 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №92 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 251 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №92 однокомнатную квартиру № № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на ДД.ММ.ГГГГ указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г<адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №92, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №92, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, передал Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 1 251 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №92 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №92 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры № № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях РР/1 19-20, расположенной на 14 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №92, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №92, денежные средства в сумме 1 251 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №92 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №17 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №17 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 376 100 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №17 однокомнатную квартиру № № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенную на № этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №17, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №17, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес> передала Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 1 265 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №17 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> недвижимость» по адресу: <адрес>, передала Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 111 100 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №17 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №17 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты квартиры с условным № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенной на № этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №17, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №17, денежные средства в сумме 1 376 100 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №17 имущественный ущерб в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №94 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №94 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 2 432 650 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №94 однокомнатную квартиру с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенную на № этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №94, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №94, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес><адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 232 025 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №94, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в г. Сочи осуществила перевод с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, <адрес>, денежных средств в сумме 1 200 625 рублей на расчетный счет №, открытый в том же банке, принадлежащий Ф.И.О., который в последующем внес перечисленные Потерпевший №94 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №94 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенной на № этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №94 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №94 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 4 138 750 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во 2 квартале ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №94 однокомнатную квартиру с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенной на № этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №94, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №94, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 2 069 375 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №94, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в <адрес> осуществила перевод с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу<адрес>, денежных средств в сумме 2 069 375 рублей на расчетный счет №, открытый в том же банке, принадлежащий Ф.И.О., который в последующем внес перечисленные Потерпевший №94 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства были внесены Потерпевший №94 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты однокомнатной квартиры с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенной на № этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №94, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №94, денежные средства в сумме 6 571 400 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №94 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> разрешения на строительство № № заключила с Ф.И.О. договор об инвестировании строительства, согласно которому Ф.И.О. обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 250 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Ф.И.О. однокомнатную квартиру № <данные изъяты> проектной площадью 25 кв.м., в строительных осях №, расположенную на 5 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Ф.И.О., умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу<адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Ф.И.О., будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 740 000 рублей в качестве оплаты однокомнатной квартиры № стр. 9 «а», проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных №, расположенную на 5 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Ф.И.О. в сумме 1 250 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как денежные средства в сумме 260 000 рублей были похищены у Ф.И.О. иным лицом, в отношении которого в установленном законом порядке осуществляется уголовное преследование. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Ф.И.О., денежные средства в сумме 740 000 рублей, в последующем умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 250 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что данные денежные средства были похищены у Ф.И.О. иным лицом, в отношении которого в установленном законом порядке осуществляется уголовное преследование, С. И.В. совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № убедила обратившуюся в ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №18 заключить договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №18 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1961 кв.м., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и получить квартиру в указанном многоквартирном доме. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При убеждении о заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №18 умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство № № ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> внесла в ООО «Сочи-Абсолют» денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №18 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №18 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 200 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №18 однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных осях <данные изъяты> расположенную на № этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №18, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №18, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, в качестве оплаты однокомнатной квартиры № ДД.ММ.ГГГГ проектной площадью <данные изъяты>.м. в строительных осях №, расположенной на 8 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204015:80, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №18, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №18, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №18 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> разрешения на строительство № №, заключила с Потерпевший №105 и Ф.И.О. договор № б/н об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №105 и Ф.И.О. обязались внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 263 613 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1961 кв.м., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №105 и Ф.И.О. однокомнатную квартиру <данные изъяты> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на № этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №105 и Ф.И.О., умышленно ввела их в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №105, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. принадлежащие ей (Потерпевший №105) денежные средства в сумме 2 263 613 рублей, в качестве оплаты однокомнатной квартиры № стр. 27, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенной на № этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №105 и Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №105, денежные средства в сумме 2 263 613 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №105 имущественный ущерб в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство №, заключила с Потерпевший №112 предварительный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №112 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» платеж в сумме 1 281 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в 4 ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №112 квартиру с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., включая балкон, лоджию с коэффициентом – 1.0, расположенную на 3 жилом этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №112, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома. Во исполнение заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №112, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в офисе ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Ф.И.О., неосведомленному о преступных действиях С. И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, который в последующем внес полученные от Потерпевший №112 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №112, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в <адрес> осуществила перевод с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Калужском отделении № ПАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес><адрес> денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет №, открыты й в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий Ф.И.О., который в последующем внес перечисленные Потерпевший №112 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №112, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в <адрес> осуществила перевод с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Калужском отделении № ПАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес> денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет №, открыты й в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, принадлежащий Ф.И.О., который в последующем внес перечисленные Потерпевший №112 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №112, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В. по указанию последней, находясь в <адрес> осуществила перевод с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Калужском отделении № ПАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес> денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет №, открыты й в Центральном отделении № ОАО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий Ф.И.О., который в последующем внес перечисленные Потерпевший №112 денежные средства в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. Указанные денежные средства внесены Потерпевший №112 в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты квартиры с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты>., включая балкон, лоджию с коэффициентом – 1.0, расположенной на 3 жилом этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №112, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №112 в сумме 1 281 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №112 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес><адрес>, находясь на территории <адрес> используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес><адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №112, денежные средства в сумме 695 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 281 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №112 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Ф.И.О., денежные средства в сумме 2 105 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Ф.И.О. имущественный ущерб в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №16 в лице Ф.И.О. договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №16 в лице Ф.И.О. обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 890 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №16 в лице Ф.И.О. однокомнатную квартиру <данные изъяты> строительных осях № расположенную на 10 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес><адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №16, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № №. Во исполнение заключенного договора, Ф.И.О., действуя в интересах Потерпевший №16, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №16 в сумме 780 000 рублей в качестве оплаты однокомнатной квартиры <данные изъяты> в строительных осях №, расположенной на 10 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес> условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. Далее, С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №16 в лице Ф.И.О., а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №16 в сумме 780 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №16 приняла решение об отказе от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №16, денежные средства в сумме 780 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 890 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №16 приняла решение об отказе от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № убедила обратившегося в ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №35 заключить с Ф.И.О., неосведомленной о преступных действиях С. И.В., между которой и ООО «<данные изъяты>» по указанию С. И.В. был заключен договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору, согласно которому Потерпевший №35 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 105 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью № с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №35 одну конкретную квартиру с номером на поэтажном плане №, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенную на 20 этаже указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При убеждении о заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №35, умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «Сочи-Абсолют» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение достигнутой договоренности, Потерпевший №35, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, передал С. И.В. денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, <адрес>, передал С. И.В. денежные средства в сумме 421 000 рублей, в качестве предоплаты одной конкретной квартиры с номером на поэтажном плане №, проектной площадью <данные изъяты>, в строительных осях № расположенной на 20 этаже указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О., действовавшей по указанию С. И.В. и Потерпевший №35 заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №35 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 105 000 рублей, а С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №35 одну конкретную квартиру с номером на поэтажном плане №, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на 20 этаже указанного многоквартирного дома. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №35, будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внес в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 1 175 000 рублей, в качестве оплаты одной конкретной квартиры с номером на поэтажном плане №, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенной на <данные изъяты> указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №35, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №35 в сумме 2 105 000 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, ввиду того, что Потерпевший №35 отказался от внесения в ООО «Сочи-Абсолют» денежных средств в полном объеме. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №35, денежные средства в сумме 1 746 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 2 105 000 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №35 отказался от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, создавая видимость правомерности своих действий по строительству указанного жилого дома согласно выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи разрешения на строительство № № заключила с Потерпевший №123 договор об инвестировании строительства, согласно которому Потерпевший №123 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 405 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью № с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> этом С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №123 однокомнатную квартиру № № проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № расположенную на № указанного многоквартирного дома. При этом С. И.В., с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу персонала, неосведомленного о ее преступных действиях. При заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Потерпевший №123, умышленно ввела ее в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №123, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внес в ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 300 000 рублей, в качестве оплаты однокомнатной квартиры <данные изъяты> в строительных осях № расположенной № указанного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют» С. И.В. на строительство вышеуказанного объекта недвижимости. С. И.В. действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания ее преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направляла на организацию процесса по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №123, а оставшейся частью похищенных денежных средств распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного многоквартирного дома. Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №123 в сумме 2 211 500 рублей, С. И.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как Потерпевший №123 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, под предлогом предоставления объекта недвижимости в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитила, принадлежащие Потерпевший №123, денежные средства в сумме 300 000 рублей, умышленно не исполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Однако, учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 2 211 500 рублей не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, в виду того, что Потерпевший №123 отказалась от внесения в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме, то совершила покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Она же, ФИО1 причиненила имущественный ущерб иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. ДД.ММ.ГГГГ более точное время органом предварительного следствия не установлено, С. И.В., имея умысел на причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, во исполнение своего преступного умысла, достигла договоренности с Ф.И.О. о выполнении последним строительных работ по строительству многоквартирного жилого дома, взяв при этом обязательства на ООО «<данные изъяты>» о последующей оплате выполненных работ. При этом С. И.В. совершила обман Ф.И.О. относительно своих истинных намерений добросовестно оплатить последнему выполненные им строительные работы. Во исполнение достигнутой договоренности, Потерпевший №116 будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> организовал выполнение подготовительных земляных работ (разработка грунта и подготовка земельного участка для строительства многоквартирного дома), а также выполнение работ по заливке бетоном стен и плиты перекрытия № этажа строящегося указанного многоквартирного дома на общую сумму 8 860 367 рублей, исполнив тем самым обязательства по имеющейся со С. И.В. договоренности в полном объеме. После чего, С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в целях создания видимости добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, убедила Ф.И.О. заключить с Ф.И.О., неосведомленной о преступных действиях С. И.В., между которой и ООО «<данные изъяты>» по указанию С. И.В. был заключен договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору, согласно которому С. И.В., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, приняла бы на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №116 один конкретный офис с номером на поэтажном плане № «а», ориентировочно общей площадью <данные изъяты> в коммерческой зоне «<адрес>, расположенного на земельном участке площадью <данные изъяты>., с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> стоимостью 3 880 339 рублей, в качестве частичной оплаты за ранее выполненные Ф.И.О. работы. При убеждении о заключении указанного договора С. И.В., совершая обман Ф.И.О., умышленно ввела его в заблуждение относительно ее истинных намерений окончить строительство указанного многоквартирного дома, так как возводимый ООО «<данные изъяты>» под руководством С. И.В. многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не соответствовал проектно-сметной документации, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи выдано разрешение на строительство № № В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. будучи введённым в заблуждение преступными действиями С. И.В. принял решение о заключении указанного договора между его сыном Ф.И.О. и Ф.И.О., действовавшей по указанию С. И.В. В тот же день, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между Ф.И.О., действующим по просьбе Ф.И.О. и Ф.И.О., действующей по указанию С. И.В. заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №116 в лице его сына Ф.И.О. один конкретный офис с номером на поэтажном плане № ориентировочно общей площадью <данные изъяты> в коммерческой зоне <адрес> указанного многоквартирного дома. Таким образом, в период с ноября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В. находясь в Центральном районе г. Сочи, более точное место органом предварительного следствия не установлено, причинила особо крупный имущественный ущерб иному владельцу имущества – Потерпевший №116 путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в размере 8 860 367 рублей, выразившегося в неоплате выполненных последним подготовительных земляных работ (разработка грунта и подготовка земельного участка для строительства многоквартирного дома), а также работ по заливке бетоном стен и плиты перекрытия 5 этажа многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204015:80, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Она же, ФИО1 являясь служащим коммерческой организации, совершила злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края вынесено постановление по делу № №, об обязании приостановить сроком на ДД.ММ.ГГГГ с момента вступления решения суда в законную силу осуществление ООО «<данные изъяты>» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>» на земельном участке с кадастровым номером № ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <адрес> отдела судебных приставов г. Сочи Управления федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, по результатам рассмотрения поступившего в указанный отдел исполнительного листа № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Краснодарского края, вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства №, в отношении ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в помещении <адрес> отдела судебных приставов г. Сочи Управления федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес><адрес><адрес>, под личную подпись получила постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предупреждение, об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае неисполнения вышеуказанного судебного акта. ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., будучи предупрежденной ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое является застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть, используя свое служебное положение, злостно проигнорировала вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, в котором сказано приостановить сроком на ДД.ММ.ГГГГ с момента вступления решения суда в законную силу осуществление ООО «<данные изъяты>» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>» на земельном участке с кадастровым номером №, умышленно поручила Ф.И.О. Л.И., неосведомленной о преступных действиях С. И.В., между которой и ООО «<данные изъяты>» по указанию С. И.В. был заключен договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключить с Потерпевший №125 договор о передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. Л.И., действовавшей по указанию С. И.В. и Потерпевший №125 заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому Потерпевший №125 обязалась внести в ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 405 000 рублей, а С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства во ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №125 однокомнатную <адрес>, площадью <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на № этаже указанного многоквартирного дома. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №125, будучи введённой в заблуждение преступными действиями С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» через С. И.В. денежные средства в сумме 905 000 рублей, о чем С. И.В. выдала Потерпевший №125 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, однако указанные денежные средства С. И.В. на расчетный счет предприятия не внесла, тем самым злостно скрыв факт привлечения денежных средств участника долевого строительства для строительства вышеуказанного многоквартирного дома, от судебного пристава-исполнителя. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В. являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находясь на территории г. Сочи, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, то есть являясь служащим коммерческой организации, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, выданном исполнительном документе, а также о возбужденном исполнительном производстве по данному факту, будучи в установленном законом порядке предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда, находясь в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> осуществила деятельность по привлечению денежных средств Потерпевший №125 для строительства вышеуказанного многоквартирного дома, тем самым злостно не исполнила решение суда, вступившее в законную силу. Она же, ФИО1 являясь служащим коммерческой организации, совершила злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 174-ФЗ). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Сочи вынесено решение по делу №, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, об обязании ЖСК «<данные изъяты>» устранить допущенные нарушения при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> а именно: оборудовать жилой дом автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009; оборудовать жилой дом автоматической системой противодымной вентиляции в соответствии со СП 7.13130.2013; обеспечить сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире отдельным краном диаметром не менее 15мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и обеспечить жилой дом внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009; обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию с двух продольных сторон в соответствии с п. 8.1 СП 4.13130.2013; обеспечить жилой дом источником наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2009; в соответствии с п. 2.3 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», организовать на придомовой территории жилого дома площадку отдыха, игровую, спортивную, хозяйственную; в соответствии с п. 3.10 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-45 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», оборудовать многоквартирный жилой дом грузовым лифтом; получить технические условия на водоснабжение и водоотведение указанного многоквартирного жилого дома; заключить с ООО «Водоканал» договор о подключении к водоснабжению и водоотведению и выполнить условия договора. ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава <адрес> отдела судебных приставов г. Сочи Управления федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес><адрес>, по результатам рассмотрения поступившего в указанный отдел исполнительного листа № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного <адрес>, вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства №, в отношении ЖСК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ С. И.В., являясь председателем ЖСК «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в помещении <адрес> отдела судебных приставов г. Сочи Управления федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, под личную подпись получила постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предупреждение, об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае неисполнения вышеуказанного судебного акта. Вместе с тем, будучи предупрежденной ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, являясь председателем ЖСК «<данные изъяты>», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу<адрес> обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть используя свое служебное положение, злостно проигнорировала вступившее в законную силу решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, имея реальную возможность к его исполнению, осознавая противоправный характер своих действий, выраженных в форме бездействия, не приняла мер к его исполнению, подвергая жильцов указанного многоквартирного дома к жизненно опасным последствиям, в случае его возгорания. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, С. И.В. являясь председателем <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> находясь на <адрес>, используя свое служебное положение руководителя иной организации, то есть являясь служащим иной организации, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, выданном исполнительном документе, а также о возбужденном исполнительном производстве по данному факту, будучи в установленном законом порядке предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность к его исполнению, осознавая противоправный характер своих действий, выраженных в форме бездействия, не приняла мер к его исполнению, подвергая жильцов указанного многоквартирного дома к жизненно опасным последствиям, в случае его возгорания, тем самым злостно не исполнила решение суда, вступившее в законную силу. В судебном заседании С. И.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, ст. 315 (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 174-ФЗ), ст. 315 (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ) УК РФ признала частично и показала, что по факту двойных продаж признает вину в отношении Потерпевший №49, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №9, Ф.И.О., Потерпевший №22, Ф.И.О., Потерпевший №27, Потерпевший №10, Потерпевший №30, Потерпевший №103, Потерпевший №127, это те эпизоды которые признает. Предложение и идея изначально появились где-то в ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» был выделен участок в Центре тоже в этом же районе, с отселением. Участок был выдан администрацией города, участок находился на <адрес> на той стороне, где сейчас находится ресторан «<данные изъяты>», там тоже было большое отселение, в принципе экономику просчитали можно было реализовывать, потом этот участок просто забрали и отдали другому застройщику. Был предложен этот участок на <адрес>, долго занимались подготовительными работами, первое постановления главы города вышло ДД.ММ.ГГГГ, касалось отселения жильцов из домов № по <адрес>, это постановление предусматривало, что участок выделяется с условием отселения людей из бараков, бараки находились на этом участке с ДД.ММ.ГГГГ все были признаны ветхими, тут идет ссылка на Федеральную программу по отселению из ветхого жилья. Контроль возлагался на квартирно-правовую службу и начали работать в этом направлении. Далее началось отселение, нужно было отселить 33 семьи порядка половины проходили по договорам найма, остальные были собственниками, с собственниками напрямую договаривались, по муниципальному жилью, должны были купить квартиры для администрации, муниципалитета, они делали постановления на человека, который проживал по найму в определённой квартире и эта квартира выделялась человеку, кто был собственником, покупали жилье по желанию собственника и сделка проходила на прямую на собственника, оформили на собственника, а собственник свое жилье оформлял на ООО «<данные изъяты>», довольно сложная схема, не простая. <данные изъяты><данные изъяты> Кроме того, было обслуживание банка, были приличные затраты на обслуживание банка с ДД.ММ.ГГГГ выписки банков, комиссии по банковскому сектору, эти затраты составили 118 241 рубль. Кроме того, еще были общехозяйственные расходы, это буквально все, канцелярские товары, аптечки на объекте должны быть, бланки, коммунальные платежи за воду, электричество, офисная бумага, ДД.ММ.ГГГГ год, на это ушло 88 452 рубля, это подтверждается товарными чеками в основном, квитанциями, кассовыми чеками. Также начиная с ДД.ММ.ГГГГ поскольку начали сносить объект и начали оставлять технику, установили бытовки, нужно было предусматривать охрану объекта и появились расходы на охрану, дежурили круглосуточно, с ДД.ММ.ГГГГ ушло 315 005 рублей, это была охрана объекта, первое время заключали с физическими лицами, которым доверяли, им было удобно охранять, рассчитывались по ведомости и расходными. Были затраты на аппарат управления, была заработная платала по платежным ведомостям, это сотрудники, за период с ДД.ММ.ГГГГ, входит и линейный персонал и инженерный персонал, прорабы, мастера, технический надзор, люди из вне привлекались, они были работниками, были договора и приказы, рассчитывались по ведомости и расходным ордерам, общая сумма 13 862 624 рубля, эта сумма без рабочих. Подготовительные работы по строительству составили 150 000 рублей, это могло быть складирование, не значительная сумма по обустройству площадки. Был авторский технический надзор, когда все это обсуждалось пришли к мнению, что надо уходить от подземных этажей, сделана плита со всеми необходимыми работами гидроизоляциями, бетонной подготовкой, там находится ПТП, трансформаторная подстанция которая питает определённые кварталы, в этом месте работы проводили вручную, потому, что нельзя было доверить экскаваторам, чтобы не порвали кабели, была ювелирная работа, пришлось отступить от ПТП, на небольшое безопасное расстояние. Работы по укреплению котлована были выполнены, изготовление металлического каркаса, выемку грунта, армированные работы, был заключён договор с ООО <данные изъяты> они занимаются подрядными работами, с ними был заключен договор подряда, было выполнено армирование по всему пятну застройки, было залито 2 000 кубов бетона, который был залит не прерываясь, бетон заливался 48 часов. <данные изъяты> Многие люди написали заявления, этим людям были возвращены деньги. Были люди, которые не доплатили по договорам большую часть, 35 000 000 рублей, эти деньги которые должны были быть вложены на строительство. Вина С. И.В. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании показал, что с подсудимой С. И.В., ранее был знаком, в родственных отношениях с ней не состоит. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и С. И.В. в г. Сочи на <адрес> в ООО «<данные изъяты>» был заключен договор об участии в долевом строительстве многоквартирном доме, по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, дом должен был быть сдан. С., имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №1 ввела его в заблуждение, скрывая свои истинные намерения завладения его денежными средствами и совершила мошеннические действия в отношении Потерпевший №1. Так ДД.ММ.ГГГГ С. получила от него денежные средства в размере 1 596 000 рублей в г. Сочи на <адрес>. С. обещала построить квартиру в конце ДД.ММ.ГГГГ в доме на <адрес>, то есть умышленно заведомо зная, что строить она ничего не будет, воспользовалась неграмотностью Потерпевший №1 в сфере недвижимости. В последствии были выданы квитанции об этом, 22 числа звонила ее соучастница Мележек или Ф.И.О., что надо приехать в Сочи для заключения договора, чтобы занять очередь для регистрации в юстиции. Приехали с супругой в Сочи, вместе с ее подельниками Ф.И.О. или Мележек не знает, кто из них в юстиции, заключили договор и прошли регистрацию. Мележек, которая была с ней рядом обходила своих подруг, С. сделала подпись за нее идеально, подписала все за нее в документах, если сделать экспертизу, то это можно подтвердить. Потерпевший №1 потом получил документы надлежащим образом и стал ждать. Она прислала Потерпевший №1 извещение о том, что перезаключить договор, в связи с тем, что не успевает строиться, Потерпевший №1 отправил ей претензию, по почте направил и передал ей лично, она сказала, раз так, то постарается отдать. Человек невменяемый, понял что мошенница, вынужден был обратиться в Октябрьский районный суд о расторжении договора долевого участия и взыскании с нее денежных сумм и получил это решение, до сегодняшнего дня решение не исполнено, она ничего не делает, она пьет на новый год шампанское за счет потерпевших. Она испортила не только Потерпевший №1 все в семье, но и другим, <данные изъяты><данные изъяты>, в связи, с чем ходатайствует о приобщении искового заявления о возмещении материального и морального вреда. <адрес>ю № № «№», следователь не выполнил ознакомление и не ознакомил Потерпевший №1 с делом. По тому решению было взыскано с ООО <данные изъяты>, а сейчас просит взыскать со С.. Стал инвалидом из-за переживаний и средств, которым подвергался за эти три года. Здесь задействована не только С., а заместитель мера, Ф.И.О., Мележек, Ф.И.О., одна организованная преступная группа. Следователь посчитал, сделать только С. по данному делу. На заявления Потерпевший №1 были только отказы от возбуждения уголовного дела. В последний раз Ф.И.О. в <данные изъяты>, сказал, что «мы с тобой разберемся, потому что у вас было гражданское дело». Согласно пункта 2 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, обмана, как способа совершения хищения», ответственность за которое предусмотрено ст. 159 УК РФ может состоять сознательно сообщений заведомо ложных сведений, либо умолчании об известности фактов, либо умышленных действий, направленных на ведение владельца имущества или иного лица в заблуждение. С. намереваясь не исполнить обязательства с передачей имущества, совершила преступление подпадающее под признаки ст. 159 УК РФ. Потерпевший №1 пошел защищать свои права и в гражданском процессе и в уголовном, считает, что она мошенница и совершила ряд преступлений; - показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №87 - Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что вместе приходили в «<данные изъяты> агентство недвижимости, там сидел Ф.И.О., он показал картинки по компьютеру, им понравилось, вначале было все нормально, это потом они начали двойные продажи. Были деньги, отца квартиру продали, агентство было на <адрес>, там предложили этот дом. Все сделали одним днем и сделали договор и деньги, которые он забрал потом. Договор заключен был между дочерью и Ф.И.О. от С. у него доверенность была, он был генеральным директором, потом пришли к С. она тоже сказала, что все хорошо будет. Потом Ф.И.О. начал прятаться, до него дозвониться не могли, потом выяснилось, что это просто мошенники, отдали 1 251 000 рублей за <данные изъяты> №. Ф.И.О. отдала деньги, ждала его, он принес чек с подписью С., все передавала в «<данные изъяты>». Он поехал к ней на <адрес> поставил печать, потом пошла через <данные изъяты>, по книгам в реестре были. Жилье обещали предоставить к ДД.ММ.ГГГГ, а договор заключили в ДД.ММ.ГГГГ. Говорили, скоро будет, в администрации какие-то дела, ничего не было. Все стояло. Просили вернуть деньги, но сказали, что денег нет. В Арбитражном суде, признали потерпевшими и внесли в реестр; <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшей Потерпевший №9, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ году приобрела квартиру, узнала, что продает подруга, она сама дала номер телефона, встретилась в «<данные изъяты>» с Ф.И.О., он расписку дал на 100 000 рублей, не разбиралась что такое договор, квартира на сумму 2 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ решила для брата и отца купить по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ году заключили два договора инвестирования общая сумма по 1 250 000 рублей за каждую квартиру. Квартиры №№ Общая сумма составила 4 701 000 рублей. Работала рядом в то время, дом особо не строился, стала уже обращаться к Ф.И.О., он уверял, что все хорошо. Потом прочла, что такое договор инвестирования, что такое договор долевого участия, потом начали кормить завтраками. Состоит в реестре на деньги. Когда завели дело о банкротстве, узнала, что квартиры принадлежали другим людям, ее квартира принадлежала некой Ф.И.О.; - показаниями потерпевшей Потерпевший №62, которая в судебном заседании показала, что первый договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, внесла сумму 1 251 000 рублей, оформлено в офисе в присутствии С. и ДД.ММ.ГГГГ еще два договора на две такие же квартиры, внесена сумма 2 500 000 рублей, общая сумма ущерба составила 3 751 000 рублей. Договоры были зарегистрированы еще на других лиц, включена в реестр на деньги и признана потерпевшей; - показаниями потерпевшего Потерпевший №68, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор инвестирования на сумму 1 376 900 рублей на приобретение квартиры, площадью <данные изъяты>, №. При заключении договора С. цинично нагло заявила, что Ф.И.О. получит квартиру в ДД.ММ.ГГГГ, хотя эта площадь была уже приобретена Свидетель №1, который не является потерпевшим по делу. Ф.И.О. считает, что это наглый обман, который был осознанный для того, чтобы похитить деньги. Стоимость квартиры была заплачена в два этапа. Ф.И.О. состоит в реестре по решению Арбитражного суда, получение на квартиры; <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшей Потерпевший №108, которая в судебном заседании показала, что с подсудимой знакома, в родственных отношениях не состоит. Заключили договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, <данные изъяты>., на сумму 1 250 000 рублей. Деньги полностью внесла, квартиру и деньги не получила, в реестре состоит на квартиру. Ф.И.О. допрашивали в УВД и сказали, что квартира продана, после или до не знает, и кому не знает, является ли человек потерпевшим по делу не знает; - показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №102 - Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ, пришли в «<данные изъяты>» и заключили договор на квартиру, площадью <данные изъяты> на 11 этаже №, внесли 1 250 000 рублей. Узнали, что ООО «<данные изъяты>» находится на стадии банкротства и через Арбитражный суд вошли в 3 очередь на деньги. Претензий ни к кому не имеет; - <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшей Потерпевший №119 ФИО2, которая в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показала, что увидела объявление на строящемся доме, что продается квартира, был указан телефон позвонила, трубку взяла Ирина В. и сказала, что Олимпиада они не продают, и дала телефон Ф.И.О.. В октябре увидела объявление, что в ЖК «Абсолют» продается аукционная квартира, позвонила Ф.И.О., сказала, что чтобы было по ФЗ №, что Потерпевший №119 нужна ипотека. 20 февраля взяла кредит на сумму 450 000 рублей привезла их Ф.И.О. и был заключен договор инвестирования, он сказал, что через две недели договор будет перезаключен на договор долевого участия, добавила еще свои деньги и в общем отдала 1 251 000 рублей Ф.И.О., а он выдал квитанцию на эту сумму с печатью и с подписью С. и главного бухгалтера <данные изъяты>. Дальше Потерпевший №119 стала обращаться с письменными заявлениями о перезаключении договора на договор долевого участия. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей предложили перезаключить договора на договор передачи прав и обязанностей с доплатой за дополнительную площадь, по договору инвестирования 25 кв.м., а по договору долевого участия <данные изъяты> второй раз взяла еще кредит, чтобы доплатить за дополнительную площадь. ДД.ММ.ГГГГ приехала в Сочи для перезаключения договора инвестирования на договор долевого участия перезаключили. При перезаключении договора присутствовали С., Ф.И.О. и Ф.И.О., которая вела всю процедуру. С Ф.И.О. поехали потом в МФЦ, сдали документы на регистрацию. В настоящее время, дом не сдан, деньги не возвращены. Потерпевший №119 претендовала на площадь, Арбитражный суд прислал определение, что Потерпевший №119 состоит в очереди на площадь. Потерпевший №119 единственный претендент на эту квартиру; - показаниями потерпевшей Потерпевший №120, которая в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показала, что на показаниях, данных в ходе предварительного расследования настаивает. С. видела один раз, когда подписывала договор инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ, отдала полную сумму 1 251 000 рублей. Квартиру хотела приобрести на <адрес>, в ЖК «<данные изъяты>». Со С. познакомил Ф.И.О., когда заключали договор инвестирования и она дала квитанцию об оплате, квитанция имеется. С. не оформила с Потерпевший №120 договор долевого участия и не построила дом, обманула ее, вот такие претензии. Квартиру Потерпевший №120 не предоставили и деньги не вернули; - показаниями потерпевшей Ф.И.О., которая в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показала, что на показаниях, данных в ходе предварительного расследования настаивает. Договор заключила ДД.ММ.ГГГГ, деньги передавала Ф.И.О., он был помощником С., он документы все выдавал. На момент заключения договора сумма была внесена 1 900 000 рублей. Квартиру не получили, по настоящее время Ф.И.О. и ее семья бомжи, потому что стройки не было. К С. обращалась с претензией где-то через несколько месяцев. Через год подала заявление о расторжении договора и возврате денег, заявление одно вернулось, другие нет, потом стала созваниваться с ней. После этого, через три месяца С. вернула 500 000 рублей на сберкнижку, после этого невозможно было до нее дозвониться. В августе подала заявление в суд о возвращении оставшейся суммы. Судом было присуждено взыскание сумм, решение суда и исполнительный лист были предоставлены следователю и все было направлено в Арбитражный суд, возврата денег не было, так как все счета С. и ее компании были пусты. Состою в Арбитраже, поскольку там тройная или пятерная продажа квартиры, состоит на возврат денег; - показаниями потерпевшего Потерпевший №55, который в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показал, что когда хотел приобрести в строящемся доме квартиру, тогда и познакомился со С.. Заключал договор инвестирования в лице ООО «<данные изъяты>», с другой стороны Потерпевший №55. Подписывали договор Потерпевший №55 и С.. Они собирались построить дом, а Потерпевший №55 по договору инвестирует в строительство и получает через определенный срок, квартиру. Договор заключил в августе 2015 года. Сумму оплатил полностью по договору, вносил несколько этапов. Имеются квитанции приходно-кассовый ордер, на общую сумму 1 625 000 рублей. Квартиру не предоставили, деньги не вернули. С. говорила разные причины, то проект переделывали, то инвесторов нужно было найти. В Арбитражный суд обратился и состоит в реестре на деньги; - показаниями потерпевшей Потерпевший №128, которая в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показала, что на показаниях данных в ходе предварительного расследования настаивает. Познакомилась с подсудимой в ДД.ММ.ГГГГ, в связи с покупкой квартиры в г<адрес> за 1 250 000 рублей, заключили договор о совместной деятельности. Созванивались со С., передавали деньги в два этапа, сказала, что все в порядке, что все строится и в указанные сроки стройка будет закончена, это по телефону говорила именно С. И.В. Начала звонить в ДД.ММ.ГГГГ в офис на <адрес> и телефон уже никто не брал, звонила наверно несколько недель, в конце концов, телефон вязала женщина, представилась вахтершей и сказала, что офиса нет, поскольку они то ли закрылись, то ли разорились; - показаниями потерпевшего Ф.И.О., который в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показал, что на показаниях, данных в ходе предварительного расследования настаивает. Со Стародуб знаком. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>. сотрудник агентства недвижимости свел и познакомил с главным инженером компании ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> О.В., который пригласил в офис генерального директора Стародуб, намерения были приобрести квартиру в г. Сочи. Во время встречи со Стародуб ДД.ММ.ГГГГ, обсуждали вопрос долевого строительства дома по адресу: <адрес>, в районе домов №. Стародуб была предложена квартира на № этаже, квартира № № за сумму 2 215 500 рублей и в последующем договор предусматривал долевое участие. При заключении договора присутствовали Ф.И.О.. Ципурдей был представлен как главный инженер, а Ф.И.О. как главный бухгалтер компании. Возник вопрос как у потенциальных покупателей, не обременена ли случайно квартира, задан был вопрос Стародуб, на что она ответила, что не обременена. ФИО3 был с семьей, на обсуждение вопроса Стародуб привлекала Ф.И.О. и попросила у него еще раз уточнить не обмерена ли квартира, на что он посмотрев документы сказала, что данная квартира свободна и продана Ф.И.О.. Стародуб пригласила Ф.И.О. и та еще раз посмотрела документы и утвердительно сказала, что данная квартира не обременена свободна, после обсуждения был составлен и заключен договор со Стародуб и с супругой внесли большую часть суммы, последнюю часть внесли ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> Ф.И.О. объяснили, что могут обратиться на бенефициаров данной компании и только тогда, как говорили, она вернула бы деньги ребенку инвалиду ее родителям, это чтобы характеризовать данного человека ее способности и моральную составляющую. После того, как была арестована Стародуб, было подано заявление в ОБэП и предоставлены все материалы, хотелось бы обратиться к суду, что есть элементы организованной преступной группировки, фамилии уже озвучил, которые могли бы быть причастны к этой организационной преступной группе, по мнению ФИО3 групповое нарушение закона, это нарушения закона в особо крупных размерах. Стародуб не планировала достраивать дом, и лишь различным способом пыталась получить выгоду, раньше на территории видеокамера была и ежедневно онлайн можно было посмотреть, что делается в данном доме, пристройка делалась без проекта и без фундамента, эта была имитация деятельности, чтобы расширить территорию здания и что ими делалось ни один год, можно запросить исполнительную документацию по строительству. По материалам Арбитражного суда выяснилась, что квартира была продана <данные изъяты>, сначала собственником был Ф.И.О.; <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшей Потерпевший №69, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в г.Сочи. Для приобретения жилья она обратилась в агентство недвижимости «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: г.<адрес>. Там она познакомилась со специалистом по продаже недвижимости Ф.И.О., который, как ей потом стало известно, являлся одновременно коммерческим директором ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляла строительство многоквартирного жилого дома на <адрес><адрес> От Ф.И.О. ей стало известно о том, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» заключен договор инвестирования, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 250 000 руб. должно было ДД.ММ.ГГГГ года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью ДД.ММ.ГГГГ. с кадастровым номером № После того, как она оплатила всю сумму, С. И.В. свои обязательства в указанный в договоре срок не исполнила. Не смотря на то, что она оплатила всю сумму, С. И.В. не перезаключила с ней договор долевого участия и не зарегистрировала его в Росреестре. Считает, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>», заранее зная, что продаваемая ему квартира, продана третьему лицу, также осознавая, что не исполнит взятые на себя обязательства, совершила в отношении него мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 250 000 рублей (т. 26 л.д. 129-131); <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшего Потерпевший №72, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сочи-Абсолют» в лице генерального директора С. И.В. был заключен договор об инвестировании строительства, согласно которого он должен был внести в кассу организации 2 211 500 (два миллиона двести одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, а ООО «<данные изъяты>» - предоставить ему однокомнатную <адрес> проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных <данные изъяты> на 17-ом этаже в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: г<адрес> следовало из п. 1.6. Договора ООО <данные изъяты>» гарантирует, что указанная квартира, в момент подписания Договора, в споре не состоит и не обременена правами третьих лиц. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес><адрес>, передал Ф.И.О. (коммерческому директору организации) для внесения в кассу ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 211 500 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени вышеуказанный договор не зарегистрирован в Росреестре, недвижимое имущество, указанное в договоре, ему не предоставлено, денежные средства по договору не возвращены. В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что квартира, которую он приобрел в ООО «<данные изъяты>» по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ранее продана Ф.И.О. в ДД.ММ.ГГГГ, договор зарегистрирован в Центральном отделе г.Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Он неоднократно обращался к С. И.В. и в ООО «<данные изъяты>» с просьбой вернуть денежные средства либо заключить с ним договор долевого участия. С. И.В. обещала ему все вернуть, но так и не выполнила свои обещания. Считает, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» С. И.В., заранее зная, что продаваемая ему квартира, уже продана другому лицу, совершила в отношении него мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 2 211 500 рублей (т. 53 л.д. 50-52); - показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №28 – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ она приобрела квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> и 7. Квартира приобреталась по договору инвестирования, который потом был переделан на договор долевого участия, зарегистрированный в установленном порядке в Росреестре. В итоге дом не был достроен, в отношении генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 возбужден ряд уголовных дел. С ДД.ММ.ГГГГ она является председателем координационного совета инициативной группы ЖК «<данные изъяты>». Данная организация является общественной, она нигде не зарегистрирована, так как регистрация общественных организаций не обязательна, однако у них есть свой устав и декларация. Аналогично с ее ситуацией по договору инвестирования квартиру в указанном доме приобрела Потерпевший №28. В связи с тем, что она постоянно проживает в <адрес> и не имеет возможности постоянно летать в г. Сочи и заниматься вопросами, связанными со строительством ЖК «<данные изъяты>», она уполномочила ее представлять ее интересы в правоохранительных органах, администрации, суде и других организациях. При этом, Потерпевший №28 рассказала ей об обстоятельствах приобретения квартиры, которые были следующими. В ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в г.Сочи. Для приобретения жилья обратилась в агентство недвижимости «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: г.Сочи, Центральный район, <адрес>. Там она познакомилась со специалистом по продаже недвижимости Ф.И.О., который, как ей потом стало известно, являлся одновременно коммерческим директором ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляла строительство многоквартирного жилого дома на <адрес> в Центральном районе г.Сочи. От Ф.И.О. ей стало известно о том, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО1. Она выбрала квартиру согласно поэтажному плану, посмотрела все разрешительные документы, её все устроило, и она решила приобрести квартиру. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №28 и ООО «<данные изъяты>» заключен договор инвестирования, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 000 000 руб. должно было во 2 ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0204015:80, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, и передать Потерпевший №28 в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № на <данные изъяты>-ом этаже. Исполняя условия заключенного договора, она, находясь по адресу: г.Сочи, Центральный район, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб., оплатив всю сумму по заключенному договору. После того, как она оплатила всю сумму, С. И.В. свои обязательства в указанный в договоре срок не исполнила. Не смотря на то, что она оплатила всю сумму, С. И.В. не перезаключила с ней договор долевого участия и не зарегистрировала его в Росреестре. Она просила С. И.В. вернуть денежные средства, написала заявление о расторжении договора, но С. И.В. говорила, что денежные средства у нее отсутствуют. Она только обещала ей, что исправит ситуацию, достроит дом, но свои обещания так и не выполнила. Позже Потерпевший №28 узнала о том, что приобретенная ею квартира ранее продана Ф.И.О., который приобрел ее на основании договора долевого участия, зарегистрированного в Росреестре. Потерпевший №28 считает, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>», заранее зная, что продаваемая ей квартира ранее продана другому лицу, совершила в отношении неё мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (т. 50 л.д. 193-195); <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями потерпевшей Потерпевший №126, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ она проживала в <адрес>, в доме, который достался ей в наследство от ее родителей. Ввиду состояния здоровья, а также пенсионного возраста, ей было сложно содержать указанный дом, поэтому она решила продать его и приобрести квартиру в г. Сочи. В ДД.ММ.ГГГГ в интернете она увидела объявление о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Созвонившись с представителем указанной организации, они договорились о встрече. Так, она приехала в <адрес>, осмотрела строящийся многоквартирный дом с представителями ООО «<данные изъяты>». Условия приобретения ее устроили (стоимость, место расположения, инфраструктура), и она решила приобрести в указанном доме квартиру. В это время у нее уже был покупатель на дом в <адрес>. Продав дом в <адрес>, она приехала в г. Сочи для приобретения квартиры. Прибыв в офис агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, она познакомилась с Ф.И.О. – коммерческим директором агентства. Они выбрали ей квартиру на поэтажном плане дома, которая устроила ее по площади и, соответственно, по стоимости. В этот же день Ф.И.О. предоставил ей на подпись уже подписанный генеральным директором ООО «Сочи-Абсолют» С. И.В. договор инвестирования, который также был ею подписан. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Сочи-Абсолют» в лице генерального директора С. И.В. был заключен Договор инвестирования строительства, согласно которого она должна была внести в кассу организации 2 211 500 (два миллиона двести одиннадцать тысяч) рублей, а ООО «<данные изъяты>» - предоставить ей однокомнатную <адрес> на девятом этаже, по адресу<адрес>, <адрес>, в строящемся доме (Объекте), между домами №№,7 (<адрес>). Как следовало из п. 1.6. Договора ООО «Сочи<данные изъяты>» гарантирует, что указанная квартира, в момент подписания Договора, в споре не состоит и не обременена правами третьих лиц. В офисе АН «АСКА» ДД.ММ.ГГГГ она передала Ф.И.О. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. В подтверждение оплаты у нее осталась копия договора и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на внесенную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в этом же офисе, она передала Ф.И.О. денежные средства в сумме 861 500 рублей, о чем ей был выдан приходно-кассовый ордер №. Позже, ей стало известно, что Договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ не зарегистрирован в Центральном отделе по г.Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю, то есть денежные средства, полученные от нее, С. И.В., по всей вероятности, даже не оприходовала в кассу ООО «<данные изъяты>». В 2016 году она узнала, что ООО «<данные изъяты>» прекратило осуществлять строительство. Кроме того, строительство приостанавливалось в связи с окончанием срока действия разрешения на строительство. Также ей стало известно, что руководство ООО «Сочи-Абсолют» заключало договоры с гражданами на инвестирование и продавало одну и ту же квартиру неоднократно нескольким гражданам. У одних граждан договоры инвестирования (долевого участия) были зарегистрированы в Росреестре, а у других - нет. ДД.ММ.ГГГГ я она обратилась в ООО «<данные изъяты>» с заявлением о возврате внесенных по договору инвестирования денежных средств, с указанием реквизитов ее лицевого счета в банке, для перечисления безналичным платежом. Ее заявление было принято, но никакого ответа не последовало. Также ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края с просьбой провести проверку деятельности ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она получила ответ (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому следует, что <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, была продана не только ей, но и ещё гражданину Свидетель №1 Причем Свидетель №1 данная квартира была продана по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, а договор был зарегистрирован в Центральном отделе по г.Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она направила в ООО «<данные изъяты>» претензию с требованием возвратить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она получила по электронной почте ответ от С. И.В. (с электронного адреса: <данные изъяты>, следующего содержания: «Ф.И.О., Ваше заявление о расторжении договора получили. Просим извинение за срыв сроков возврата взноса и гарантируем полный возврат до ДД.ММ.ГГГГ. С уважением, ФИО1». В настоящее время в отношении ООО «Сочи-Абсолют» в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело о признании данной организации банкротом по заявлению нескольких обратившихся в суд лиц. (дело №). Кроме того, деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ (дело №). Ранее С. И.В. уверяла ее в том, что Свидетель №1 является инвестором и купленная им квартира формально оформлена на его имя. Она уверяла его в том, что он откажется от квартиры в ее пользу. Через некоторое время ей стало известно о том, что Свидетель №1 в полной мере претендует на свою квартиру, не отказывается от своих требований и настаивает на том, что он ее приобрел и желает получить в собственность. Тогда ей стало понятно, что она может остаться без квартиры и обратилась к С. И.В. для того, чтобы она предоставила ей другую квартиру, на которую никто не будет претендовать. С. И.В. предложила ей такой вариант. Она пояснила, что имеется квартира бОльшей площади, которая оформлена на ее сотрудницу Ф.И.О. Л.И. За данную квартиру необходимо было доплатить 193 500 руб. Она вынужденно согласилась, так как боялась потерять денежные средства, внесенные ранее, и ДД.ММ.ГГГГ между ней и Ф.И.О. Л.И. заключен договор о передаче прав и обязанностей по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого Ф.И.О. Л.И. за денежные средства в сумме 2 405 000 руб. передает ей права на <адрес> проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных осях №. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Сочи, Центральный район, <адрес>, передала лично С. И.В, денежные средства в сумме 193 500 руб. Таким образом, всего ею передано С. И.В. денежные средства в сумме 2 405 000 руб. не смотря на то, что документы сданы в Росреестр, регистрация договора не прошла, строительство дома не возобновлено, свои обязательства С. И.В не исполнила. Считает, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>», заранее зная, что продаваемая ей квартира, оформлена на третье лицо, также осознавая, что не имеет возможности распорядиться указанной квартирой в виду того, что на строящийся дом и земельный участок наложены аресты, совершила в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 2 405 000 рублей (т. 48 л.д. 101-105); <данные изъяты> - показаниями свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показал, что показания, данные в ходе предварительного расследования подтверждает. С подсудимой знаком, она не является родственником. В настоящее время нигде не работаетДД.ММ.ГГГГ работал в <данные изъяты>, в должности вице-президента. Директором на тот момент ООО «<данные изъяты>» была С. И.В. Заключил с ней 15 договоров долевого участия в строящемся объекте на <адрес>, в один день в августе или в ДД.ММ.ГГГГ Договора заключены между Ф.И.О. и ООО «<данные изъяты>», как физическим лицом, по доверенности от Ф.И.О. подписывал его представитель в г. Сочи Ф.И.О. он проживает в г. Сочи. Денежные средства перечислял безналом через <данные изъяты> банк на счет <данные изъяты> в сумме 28 544 776 рублей. С квартирами ничего не могло происходить, потому что их не существует. Часть квартир продал по договору долевого участия и уступил по договору цессии, было № квартиры. В период ДД.ММ.ГГГГ продал их, потому, что нужны были деньги. В настоящее время права требования по этим квартир включены в реестр кредиторов, с начала банкротства «<данные изъяты>». На момент приобретения они были зарегистрированы по Федеральному закону в Россреетре, при получении выписки на квартиры обременений не было, получил на все квартиры выписки. Те квартиры, которые остались по два раза по инвестиционным договорам, были проданы третьим лицам, на основании договоров. Ф.И.О. об этих договорах узнал только в конкурсном производстве, там потерпевшие тоже представили свои права и представили обоснование договора, у них были договора инвестирования. Ф.И.О. денежные средства не получил, в настоящий момент ждет квартиры, состоит в реестре на 11 помещений; - показаниями свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показал, что показания, данные в ходе предварительного расследования подтверждает. С подсудимой знаком, она не является родственником. В настоящее время нигде не работает. В ДД.ММ.ГГГГ работал в Русском ипотечном банке, в должности вице-президента. У ООО <данные изъяты> покупал квартиры в доме на <адрес> по договорам долевого участия № 214 ФЗ, в количестве 10 квартир, это был ДД.ММ.ГГГГ примерно, приобретал частями. Заключал договор долевого участия, как физическое лицо и <данные изъяты>, в лице директора С.. Представителем Ф.И.О. был Ф.И.О., которому выдавалась доверенность. Все квартиры были приобретены по доверенности. Денежные средства отправлял переводом из банка, сам лично приходил, отправлял платежное поручение, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в сумме 23 792 760 рублей. Квартиры до сих пор не получил. Одну квартиру по переуступке прав по цессии продал, это было примерно года 3-4 назад. Никому больше не продавал, ДД.ММ.ГГГГ числятся за Ф.И.О., подавал на включение в список кредиторов. Ф.И.О. подавал в Арбитражный суд заявление. Ф.И.О. квартиры не перепродавал, если это делали другие лица, они делали не от имени Ф.И.О., а от <данные изъяты> Не за его, это кто-то сделал за себя. С Ф.И.О. никто это не согласовывал, зарегистрировал документы на эти квартиры. Никаких договоренностей не было, в Сочи даже не был и не встречался с представителем ООО «<данные изъяты>», квартиры покупал для себя. Процедуры, связанные с гражданским производством, с этим домом у Ф.И.О. какие основания обвинять ее, договор с фирмой с юридическим лицом заключил, ждет результата, которые предусмотрены гражданским производством. Ф.И.О. надо выплату получить; - показаниями свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании (посредством видеоконференц-связи) показал, что показания, данные в ходе предварительного расследования подтверждает. С подсудимой знаком, она не является родственником. В настоящее время нигде не работает. ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО КБ «<данные изъяты>» в должности начальника управления регионального развития. У ООО «<данные изъяты>» приобрел 6 квартир, стал дольщиком по договору долевого участия в многоквартирном доме по <адрес> физическое лицо заключали договор с ООО «<данные изъяты>». От имени Ф.И.О. подписывал договор Ф.И.О., с той была руководитель ООО «<данные изъяты>», наверно С.. С учетом того, что данный договор был зарегистрирован в Росреестре. 8 договоров долевого участия было, все были ДД.ММ.ГГГГ. Были две переуступки, в ДД.ММ.ГГГГ судился с ООО «<данные изъяты>» за неустойку, суд присудил штрафы. Замоскворецкий суд <адрес>, после этого началось производство по банкротству ООО «<данные изъяты>», Зайковский был включен судом в кредиторы на квартиры. Из материалов дела о банкротстве, стали составляться таблички, оттуда информация появилась, что существуют двойные продажи в том числе и по квартирам Ф.И.О.. У Ф.И.О. есть доверенность, от имени Ф.И.О. мог совершать действия и продавать. Ф.И.О. такой факт о продаже неизвестен. Со слов Ф.И.О. те договоры которые числятся на Ф.И.О., они зарегистрированы в Росреетсре, никто не снимал регистрацию по тем договорам которые числятся на нем, существует арест, который запрещает осуществлять действия с этими договорами долевого участия. Со С. было предложено заключить соглашение, по которому, в течение определенного срока 6-9 месяцев, если вдруг захотели продавать квартиры, Стродуб имела бы права по выкупу этих квартир по определенной стоимости. Если бы хотели продать квартиры, то бы не нарушили рыночной стоимости. Существовало такое соглашение на срок 6 месяцев, срок истек, со стороны ООО «<данные изъяты>» выкупов не последовало, соответственно никаких обязательств не существует ни у Зайкосвкого, ни у его коллег. Существует в рамках уголовного законодательства - С., в рамках гражданского законодательства ООО «<данные изъяты>», в рамках уголовного законодательства физические лица никак не защищены, у Ф.И.О. отношения с ООО «<данные изъяты>». Заявление в полицию не подал, потому что больше добьется в рамках гражданского судопроизводства. У Ф.И.О. гражданский спор; - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что показания, данные ею в ходе предварительного расследования она подтверждает. В родственных отношениях с подсудимой не состоит. Знакома с ней, она была руководителем организации, а Ф.И.О. работала главным бухгалтером, с ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» была С. И.В. организация занималась строительством многоквартирного жилого дома по <адрес>. Ф.И.О. заносила первичные документы в программу 1:С. В ДД.ММ.ГГГГ был снос ветхих домов, было расселение, потом началось строительство. В течение ДД.ММ.ГГГГ года захватили. Потом участок переоформили на ООО «<данные изъяты>», получили разрешение на строительство. Офис находился на <адрес>, цокольное помещение. С. до этого пять домов построила. Строительство велось за счет средств инвесторов, дольщиков и займа. Договора были заключены от имени ФИО1 и она же их подписывала. Кассиром была Ирина В., когда она принимала деньги и когда выдавала деньги, она выдавала квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Это обозначало, что денежные средства подступили в ООО «<данные изъяты>». Подпись стояла С.. Ф.И.О. передавали документы, договора инвестирования, долевого участия, передавала С., иногда Ф.И.О. от имени С.. Передавала договоры, говорила занести в учет, приходные ордера и вносила в программу, таким образом, отображалось поступление денег и учет. Ирина В. сама распоряжалась деньгами, складывала в сейф, что в сейфе хранилось, не знает. Была чековая книжка, иногда Ф.И.О. снимала, чековая книжка подписывалась Ириной В.. Ф.И.О. был финансовым коммерческим директором работал по доверенности от С.. Он привлекал граждан для заключения договоров. Впоследствии стало известно, что у Ф.И.О. был расчетный счет, куда поступали деньги от инвесторов, в те времена не знала, уже позже об этом узнала. У Ф.И.О. была доверенность от С.. Ф.И.О. получая деньги от инвесторов, не все доносил, приносил частично. С., это все узнала позже, был громкий скандал в офисе, почему не все деньги доносились до кассы, около 20 000 000 рублей. Наверно кто-то предъявил какие-то права, когда деньги перечисляли. Были заключены договора долевого участия, которые в юстиции были зарегистрированы на Ф.И.О.. Деньги не вносились ею по договорам, это было записано в договоре. Это просила С., она говорила, для упрощения договора, это был первоначальный договор участия от «Сочи Абсолют», потом когда находились инвесторы другие Ф.И.О. делала переуступку, которая также оформлялась в юстиции, на ее имя было заключено 36 договоров, 12 остались на нее, которые также не передались, если не было приостановок. Проще от физического лица, лицу передавать и меньше документов при этом. 12 остались, не переделаны, 24 договора переуступили, отнесены в МФЦ из них 8 на приостановке остались. Все это было по просьбе С. и экономия время для руководителя. В банке был расчетный счет инвесторов, кто-то в кассу первично вносил, кто-то через расчетный счет. Деньги поступали в кассу, либо на расчетные счета, часть уходила на строительство, ими распоряжалась С., часть уходила на возвраты. Те деньги, что вносились, Ф.И.О. вносила в учет. Коммерческие площади можно было договором инвестирования оформлять, договоры инвестирования не регистрируются в Росреестре; - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, которая показала, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она работала в офисе, расположенном по адресу: <адрес><адрес>. Указанный дом построил ЖСК «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ, руководителем которого являлась ФИО1, с которой она знакома с указанного времени ДД.ММ.ГГГГ). Офис расположен в цокольном этаже дома. Изначально она была бухгалтером в ЖСК «<данные изъяты>». Всю свою деятельность на протяжении многих лет С. И.В. связывала со строительством многоквартирных домов в г. Сочи. Она работала в разных организациях под её руководством, занимала разные должности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Однако фактически она являлась оператором персонального компьютера, то есть в ее должностные обязанности фактически по просьбе С. И.В. входило исключительно ведение бухгалтерского учета в программе <данные изъяты>. При этом все сведения бухгалтерского баланса содержались исключительно в программе <данные изъяты> который был изъят в ходе производства обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу. Генеральным директором указанной организации являлась С. И.В. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности как она и указала входило ведение бухгалтерского учета в программе <данные изъяты>. Всю свою деятельность она осуществляла исключительно под руководством С. И.В. Подчиненных сотрудников у нее как у главного бухгалтера не было. ООО «<данные изъяты>» учреждено в ДД.ММ.ГГГГ. С. И.В. путем выкупа доли в основном капитале указанного предприятия стала единственным учредителем указанной организации. От С. И.В. ей стало известно, что в то время она приобрела данное предприятие в целях строительства многоквартирных домов. В ДД.ММ.ГГГГ между С. И.В. и администрацией города Сочи была достигнута договоренность на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. В то время по указанному адресу находились два строения барачного типа (ветхого старого фонда). В указанных бараках проживало большое количество семей, расселение которых ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. организовало в период с ДД.ММ.ГГГГ. Затраты на расселение данных домов она пояснить не может, так как в то время она еще не была трудоустроена именно в ООО «<данные изъяты>». Далее, после расселения, которое длилось примерно с ДД.ММ.ГГГГ, администрацией города Сочи ООО «<данные изъяты>» был предоставлен в собственность земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>. В последующем, насколько ей известно ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. обратилось в администрацию г. Сочи и получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома.Офис ООО «<данные изъяты>» всегда располагался по адресу: <адрес>. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. организовало строительство указанного многоквартирного дома, было возведено 8 этажей с конструкциями 9 этажа. Для строительства были привлечены денежные средства граждан по договорам долевого участия, договорам инвестирования, договорам паенакопления. Все договора заключались исключительно от имени генерального директора С. И.В. и подписывались исключительное ею. Все договора, изъятые в ходе производства обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», были подписаны исключительно ею лично. Когда ООО «<данные изъяты>» выдавало гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам, это означало, что денежные средства поступили в ООО «<данные изъяты>». В самом приходном кассовом ордере и квитанциях к приходному кассовому ордеру ставила подписи исключительно С. И.В. лично, получая денежные средства от граждан, так как она являлась кассиром предприятия. В программу 1С она вносила сведения исключительно по документам, которые ей передавались генеральным директором С. И.В. Однако в случае, если С. И.В. заключала договор с инвестором, получала от него денежные средства, но не передавала ей для внесения в базу 1С первичные бухгалтерские документы (например приходный кассовый ордер о поступлении денег от инвестора), то данные сведения не были отражены ею в бухгалтерском балансе в программе 1С. Фактически касса предприятия хранилась в сейфе, расположенном в кабинете генерального директора С. И.В., доступ к которому имела исключительно она (С.). Денежные средства от инвесторов получала исключительно С. И.В. и уже не передавала их иным сотрудникам, а самостоятельно распоряжалась ими как правило кладя в указанный сейф. Зачастую денежные средства поступали в ООО «<данные изъяты>» наличностью. Какое конкретное количество денежных средств было привлечено ООО «<данные изъяты>» при строительстве указанного дома она ответить затрудняется, так как ей это не известно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. познакомилась с Ф.И.О.. Он являлся специалистом по продаже недвижимости в ООО «<данные изъяты>». Между С. И.В. и Ф.И.О. была достигнута договоренность о том, что он будет привлекать граждан, рекламировать им строящийся многоквартирный дом по <адрес>, организовывать заключение договоров инвестирования, и последующей продаже квартир им. С. И.В. в указанном офисе всегда объясняла Ф.И.О., что достроит указанный объект недвижимости, он будет сдан в эксплуатацию. При этом только она передавала Ф.И.О. сведения о конкретных квартирах, продаваемых предприятием. Так, Ф.И.О. должен был размещать строящийся объект на всех рекламных ресурсах и рекламировать объект во всех агентствах недвижимости. Работа была организована следующим образом. К специалистам по продаже недвижимости обращались люди, которые желали приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>. Ф.И.О. присутствовал на встречах риелторов с этими людьми, показывал им объект, разрешительную документацию, после чего они чаще всего ехали в офис ООО «<данные изъяты>», где производилась оплата и подписание договора. Ей известно, что некоторые инвесторы рассчитывались по договорам путем перечисления денежных средств на личный расчётный счет Ф.И.О. на основании доверенности генерального директора ООО «<данные изъяты>» С. И.В., которые он в последующем вносил в кассу предприятия путем передачи С. И.В. Для того, чтобы уполномочить Ф.И.О. получать денежные средства от граждан было принято решение о приеме его на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность коммерческого директора. Фактически функции коммерческого директора Ф.И.О. в предприятии никогда не осуществлял. Заработную плату в предприятии он не получал. Вместе с тем, основной целью Ф.И.О. при работе было именно привлечение граждан для покупки им квартир. Денежные средства, которые поступали на расчетный счет Ф.И.О. он снимал и приносил в офис ООО «Сочи-Абсолют». Изначально все денежные средства он передавал в кассу ООО «<данные изъяты>», то есть С. И.В., так она являлась кассиром предприятия. Ей известно, что в начале ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. было выявлено, что Ф.И.О. неоднократно получал денежные средства от граждан, часть из них вносил в кассу ООО «<данные изъяты>», а часть из них похищал, не внося в кассу предприятия и не возвращая гражданам. Тогда С. И.В. поручила Ф.И.О. Л.И. проверять поступление денежных средств в предприятие от Ф.И.О. Также это было выявлено в связи с тем, что часть инвесторов, заключение договоров с которыми сопровождал Ф.И.О., позвонили в то время в офис ООО «<данные изъяты>» и начали интересоваться о сроках сдачи объекта. С. И.В., посмотрев документацию на такого клиента выявляла, что данный инвестор не в полном объеме, либо вообще еще не оплачивал инвестиционный взнос в предприятие. На что инвестор сообщал С. И.В., что он в полном объеме произвел расчет с Ф.И.О. (либо наличностью, либо на его расчетный счет). С. И.В. узнав это, решила проверить полноту поступления от Ф.И.О. денежных средств в кассу предприятия. Таким образом, путем подсчета бухгалтерии, а также пересмотра договоров было выявлено, что Ф.И.О., получив примерно от 18 граждан денежные средства свыше 20 000 000 рублей, не передал их С. И.В., а присвоил себе. Данные факты были выявлены не в течении быстрого времени, а выявлялись постепенно, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В. Учитывая, что офис ООО «<данные изъяты>» небольшой, а также, что двери у сотрудников в небольших кабинетах всегда были открыты, она была в курсе развития событий с Ф.И.О. Она помнит, что С. И.В. вызывала Ф.И.О. к себе в кабинет в офисе. Насколько она помнит, первый раз она вызвала по данному факту Ф.И.О. примерно в апреле 2017 года. Никаких денежных средств по этим договорам они не платили. О заключении указанных договоров их попросила С. И.В. Причина, по которой С. И.В. попросила оформить договоры на них, им неизвестна. С учетом сложившихся многолетних отношений, она не вникала в причину, а всецело доверяла ей. Кроме того, С. И.В. являлась ее руководителем. По указанным договорам она не вносила в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства, они были безденежными. С. И.В. сказала, что так необходимо сделать. Она также пояснила, что когда у них будут появляться клиенты (покупатели квартир), то им необходимо будет переуступать им свои права на квартиру. В дальнейшем так и было. Гражданин приобретал квартиру, оплачивал денежные средства, они формировали пакет документов, она переуступала ему свои права на ту или иную квартиру, и они сдавали пакет документов в Росреестр. У ООО «<данные изъяты>» имелись расчетные счета в Московском индустриальном банке, <данные изъяты>. Номера счетов наизусть она не помнит. Денежными средствами, поступающими на эти расчетные счета, распоряжалась только С. И.В. Только у нее было право подписи в банковских документах по каждому расчетному счету. Ф.И.О. вносила в банк только те денежные средства, которые ей передавала С. И.В., и по ее указанию. С самого начала оформлялись договоры долевого участия. В основном договоры долевого участия на первоначальном этапе заключались с группой лиц, которые являлись сотрудниками ООО КБ «<данные изъяты> Со слов С. И.В. она хотела в последующем выкупить у этих граждан квартиры по более высокой цене, перепродав их новым покупателям. По каким еще причинам оформлялись договоры инвестирования, а не долевого участия, ей неизвестно. Она не общалась с гражданами и соответственно никому никакие обещания о строительстве не давала. Она работала с документацией и сведениями, которые ей предоставляла С. И.В. Занимая должность главного бухгалтера в организации, учредителями которых была С. И.В. или ближайшие члены ее семьи, она фактически работала с данными, предоставляемые ей С. И.В. Никаких руководящих действий она никогда не совершала, денежными средствами не распоряжалась. Она выполняла указания С. И.В. Никаких выгод и преимуществ за выполняемую работу она не получала, кроме заработной платы, которая составляла ежемесячно около 40 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года печать постоянно находилась на столе у С. И.В., в ее кабинете. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время печать находилась у меня в столе, в тумбе с выдвижным ящиком, оборудованным замком. Крайний раз она использовала печать в ДД.ММ.ГГГГ года при направлении отчета в Департамент долевого строительства и ФСС. Дубликата печати в организации не имеется. При этом, после использования печати она хранила ее в указанном ящике и закрывала его на ключ, который имелся только у нее в единственном экземпляре. Она никогда не проставляла изображения оттисков печати на каких-либо документах по просьбе С. И.В. в испрашиваемый период и до него (том 47 л.д. 65-70, том 58 л.д. 3-9); После оглашенных показаний свидетель Ф.И.О. показала, что оглашенные показания подтверждает. Когда инвесторы обращались с заявлением исключить из реестра дольщиков и писали заявление о возврате суммы. В период работы постоянно такие движения были, кто-то вступал, кто-то уходил, все включено в кассу и все что выдано документы есть у следователя. Банкиры получали назад деньги за квартиры, которые продали. То, что поступало на расчетный счет было отражено. В какой сумме поступили деньги от банкиров, затрудняется ответить. Ф.И.О. вела бухгалтерию, как могла, всю первичную документацию отражала в учете. С Ф.И.О. не общалась вообще, все данные у Ирины В.; - показаниями свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании показал, что все время работал в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» риэлтором - специалистом по продаже квартир. ДД.ММ.ГГГГ познакомился со С., Ф.И.О. порекомендовали как специалиста по продаже квартир. Обсудили условия, что подпишут агентский договор на основании чего будет выплачиваться комиссионное вознаграждение, было прописано, что Ф.И.О. получает 1 000 рублей за квадрат и риэлторы которые будут получать по 10 000 рублей. Работа Ф.И.О. заключалась создать сайт, привлечь все ресурсы для реализации квартир, что и делал, так же презентовать данный объект в г. Сочи, так как Ф.И.О. являлся представителем ООО «<данные изъяты>» на основании доверенности и был принят в штат согласно приказу. Ф.И.О. была проведена необходимая работа по привлечению клиентов на приобретение квартир в многоквартирном доме, приказ подписан С.. Презентовать объект, проводить переговоры с потенциальными покупателями, предоставлять документы. Всей этой необходимой информацией Ирина В. снабдила Ф.И.О., предоставила разрешительную документацию. Есть много риэлторов в Сочи, риэлторы рекламируют объект, поступали звонки, проводились встречи, это было рядом с объектом, более удобно, транспортная доступность, все способствовало для реализации объекта. Риэлторы звонили, приезжал в «<данные изъяты>», Ф.И.О. предоставлял весь пакет документов рассказывал какой объект, после чего если все устраивало людей ехали в офис к С. или проводили встречи «<данные изъяты>». С. предоставляла оригиналы документов, оригинал доверенности, до разрешения на строительство, то есть необходимую документацию для правомерной сделки. Договор заключал С.. Денежные средства иногда передавались на месте, иногда в рассрочку, все в зависимости от условий. Иногда С. принимала иногда Ф.И.О.. Если в рассрочку, то частично платежами или через расчетный счет Ф.И.О., который был указан в доверенности. У Ф.И.О. была доверенность и на получение денежных средств, поскольку у них был заблокирован счет. В доверенности, было указано, представлять интересы, получать денежные средства за квартиры и внесение их в кассу ООО «<данные изъяты>», проводить переговоры, предоставлять необходимый пакет документов, доверенности выдавались на год, каждый год обновляли, она была с пролонгацией, новая печаталась. Ф.И.О., также брал наличные денежные средства, когда у Строадуб не было возможности приехать в офис, принимал наличными, печатались расписки людям или писались, за его подписью. Если поступали на расчетный счет, снимал, некоторым клиентам объяснял помимо того, что есть платежные документы, убеждал их для правомерной сделки, вдруг что-то произойдет, Ф.И.О. лучше выпишет расписку, у части клиентов это есть, помимо платежных поручений писал еще расписки вдруг дом не достроит. Также поступали ему на счет, снимал их и отправлял на счет ООО «<данные изъяты>» и после этого снимал, сканировал и отправлял. Еще иногда С. и Ф.И.О. выдавали кассовые приходные ордера, люди не относились к ним хорошо, потому что это был не подтверждающий документ, больше просили расписку. В офисе Ф.И.О. выписывала кассовый приходный ордер. Все денежные средства Ф.И.О. полностью предавал С. или Ф.И.О.. Из этого выплачивалась комиссия агентству и риэлторам. Была реконструкция проекта, больше площади изменились на маленькие, в последующем С. гарантировала, что квартира будет оформлена согласно ФЗ № 214 по договору долевого участия. На момент реконструкции договор невозможно было заключить, нужно было разделить площадь. Реконструкцию сделало руководство компании. Были документы правоустанавливающие производить реконструкцию. Ф.И.О. заключал договора долевого участия, а по которым площади не были оформлены, договора инвестирования. Несколько квартир были оформлены на Ф.И.О. и Ф.И.О., в последующем после реконструкции. Например, человеку она объясняла, что после, уже будет переоформлено на него. Всегда при встрече Ф.И.О. звонил, уточнял количество свободных квартир, номера, этаж, чтобы правильно предоставить информацию. Ф.И.О. занимался только продажей, все, что нужно было необходимое для реализации квартир, это разрешение, реестрами квартир собственников, владела только С.. В агентстве «<данные изъяты>» работал официально, по агентскому договору. В последующем, когда производился перерасчет, квартиры переоформлялись на клиентов. Со слов С. была приостановка регистрации, был наложен арест, поскольку ООО «<данные изъяты>» подвергался рейдерскому захвату. Часть квартир принадлежит банку, так говорила С., как информацию Ф.И.О. предоставляла генеральный директор, так он ее и доносил до людей. У потерпевших у всех, должны были сохраниться доверенность и приказ. Все деньги, которые вносились на счет Ф.И.О., от продажи квартир, он вносил или перечислял на счет ООО «<данные изъяты>». С. просила, чтобы Ф.И.О. написал расписки, что обязуетесь донести денежную сумму в размере 16 000 000 рублей. Ф.И.О. их просто подписывал, они составлялись без дат, потому что большинство граждан приходили, просили расторжения договоров, было много нюансов, которые она обосновывала, что нужно сделать так, чтобы сбить негодование. Вместе с тем, таких сумм не было, там были маленькие суммы. Ф.И.О. их не считал, это ему не нужно было, она сказала, что нужно подписать. В разное время подписывались расписки, последние расписки подписывал Потерпевший №94 и Ф.И.О., есть аудиозапись и С. сказала, что надо подписать. Потерпевший №94 на тот момент готова была расторгнуть договор, Потерпевший №94 попросила написать расписку, что она все оплатила. Ф.И.О. ничего не должен. С. говорила, что должна была быть, крупная инвестиционная сделка и все люди, которые берут возврат, с ними она должна была все решить. Расписки написал, потому что руководство компании попросило, чтобы урегулировать негативный фон, чтобы до января месяца продержаться. Ф.И.О. же это остановила, он спрашивал, когда на него квартиру переоформят по договору долевого участия. Шахматка была на общем сайте и снизу подписано все квартиры по запросу; - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работала заместителем ген директора в ООО «<данные изъяты>», в ее обязанности входили составлять договора инвестирования, долевого участия, вести расшифровки по помещения квартирам, шахматки, и работа секретаря, напечатать, что-то написать. Также принимала деньги, помогала выписывать кассово-приходные документы, выписывала и С. отдавала, потом, что С. была кассиром. Договора не заключала, а печатала их. Риэлтор Ф.И.О., с клиентами работал, он объяснял какой объект, ему С. выдавала доверенность на представление интересов ООО «<данные изъяты>» с получением денежных средств он с людьми работал, потом приводил в офис, все это обговаривалось со Строадуб, потом уже она давала задание по паспорту напечатать договор, все Ф.И.О. передавала документы и С. заключала договор с человеком. Ф.И.О. говорили, какие квартиры и она их отмечала. Сначала были банковские работники, они как физические лица поступали, с целью что ООО «<данные изъяты>» должен их выкупить, и они должны были передать обратно их, у них были большие квартиры, потом обратились к проектировщикам и эти квартиры были разделены. Где-то такие моменты были, что с человеком разговаривали, переводили на другую квартиру, было такое, что не устраивало, писали заявление на возврат. Если был покупатель, то выкупали квартиру у банковских работников и передали инвесторам. Сначала от Ф.И.О. денежные средства поступали в полном объеме, люди звонили, интересовались ходом стройки, все было нормально. В ДД.ММ.ГГГГ пришла Потерпевший №89 и начали выяснять, и оказалось, что Ф.И.О. большую сумму – 1 000 000 рублей не донес, был скандал он умолял, просил, что все вернет. Позже начали созваниваться с людьми. С. отозвала у Ф.И.О. доверенность, начали звонить и люди стали звонить, делали сверку и выяснилось, что таких людей много. Ф.И.О. составляла расписки, было задание напечатать расписки, составили, и Ф.И.О. их подписал. Дату возврата ставила Ф.И.О.. Ф.И.О. сказал, «ставьте, что угодно, я верну раньше», ему было все равно, какой срок, поэтому поставили дату. Должны были выкупить эти квартиры и инвесторов оформить по договору долевого участия, и много таких квартир прошло. Не могли сразу выкупить, например, появлялся покупатель на ?, а банковские сразу хотели всю сумму. Ф.И.О. и Ф.И.О. не вносили в кассу денежные средства за квартиры, которые на них оформлены, договора были безденежные и сделано это было, чтобы ускорить процесс оформления между физическими лицами и поэтому на Ф.И.О. и на Ф.И.О. были оформлены договора долевого участия и тогда уже инвесторы шли и делали переуступку на инвесторов. Такую процедуру посоветовали Ирине В. посоветовали, не может ответить на этот вопрос. На Ф.И.О. было 32 квартиры и половина из них оформлены на инвесторов, остались 16 квартир и эти будут переоформлены. Заключали договор передачи долевого участия, потому что на Ф.И.О. был оформлен договор долевого участия, потом это количество было передано инвесторам по договору передачи долевого участия, несколько в МФЦ приостановлено. Сколько счетов было у ООО «<данные изъяты>» не может ответить, естественно руководитель, то есть С. распоряжалась денежными средствами. Ф.И.О. подготавливала квитанции к приходно-кассовому ордеру и Ирина В., их подписывала. Ф.И.О. тоже привозил деньги. Только Ф.И.О., работал с людьми и приводил в офис. Начали приостановки всякие делать не понятные. Ф.И.О. особо известно не было, все вопросы решала С., это все по разговорам, что землю арестовали, не может правильно ответить на вопрос. Ф.И.О. получала зарплату, бывало 40 000 - 30 0000 рублей, по-разному от 20 000 рублей до 40 000 рублей. Был обыск и все изъяли. Была Ф.И.О. с Потерпевший №126, ООО «<данные изъяты>» должен был деньги по возврату переплаты взноса, Ирина В. отдает Ф.И.О. 43500 рублей, Ф.И.О. выписывает расходный ордер. Она вязала деньги, расходный ордер остается у ООО «<данные изъяты>», она вязала эти деньги и побежала, Ирина В. сказала, что еще 4 000 рублей дала ей, но Ф.И.О. не выписала новый расходник, это вина Ф.И.О., что не написала; - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что подсудимая является ее матерью. Никакого отношения не имеет к ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». <данные изъяты>-С. была собственником предприятия, мама директор ООО «<данные изъяты>». Мама оформила на <данные изъяты>-С. все это предприятие. <данные изъяты>-С. являлась только учредителем, а мама генеральный директор. Кода мама предложила ей оформить на нее предприятие, <данные изъяты>-С. не отказалась. Ярлыченко-С. не вмешивалась в деятельность ООО «<данные изъяты>». Организация занималась строительством, активы ей не известны. Офис был на <адрес>, но Ярлыченко-С. там не находилась. Также <данные изъяты>-С. распределением денежных средств и или прибылью не занималась. В ДД.ММ.ГГГГ С. переоформил на <данные изъяты>-С. свою долю, не может сказать была или нет С. учредителем, но <данные изъяты>-С. была единственным учредителем; - показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал, что показания, данные в ходе предварительного расследования подтверждает. С подсудимой не знаком. На основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре под №, удостоверенной нотариусом <адрес> Ф.И.О., Свидетель №2 уполномочен ООО «<данные изъяты>» в лице Внешнего управляющего Ф.И.О., представлять интересы указанного предприятия, в том числе в правоохранительных органах. В Арбитражном суде Краснодарского края находится дело № № о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>». В настоящее на основании определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по этому делу, в отношении ООО «<данные изъяты>» введено внешнее управление. В настоящее время в реестр кредиторов включены требования 213 физических лиц, 145 из них, это требования на жилые помещения, сумма требований которых составляет 469 297 130 рублей, а вторая часть, из которых это требования о возврате денежных средств, сумма которых составляет 465 364 339 рублей. В настоящее время рассматривается вопрос о несостоятельности, банкротства, возбуждена оно на основании заявлений ряда граждан, ДД.ММ.ГГГГ возбуждено само дело, на стадии внешнего управление назначен Ф.И.О. в качестве внешнего управляющего, решение состоялось ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным, банкротом. ООО «<данные изъяты>» должны быть признаны действия о передаче имущества, денежных средств, документации в рамках финансово-хозяйственной деятельности. Интересы представлял Свидетель №2. Еще на стадии внешнего управления должны были представить документы. Было требование и заявление о неисполнении бывшим директором общества требований по предоставлению документов. В <данные изъяты> прошлого года вынесено определение, ходатайствовали о выдачи исполнительного листа, и было возбуждено исполнительное производство. В настоящее время в реестр включены 230 человек, основанные требования 937 000 000 рублей, без штрафов, с вменяемыми штрафами 1 120 000 000 рублей, это суммы которые получены в кассу, представителями, в том числе и Ф.И.О., им получено в порядке 30-40 000 000 рублей. Непосредственно денежные средства, полученные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Арбитражный суд устанавливал на основании документов и открытых источников, в частичности Росреестр, были получены выписки из Росреестра по правам долевого участия. Там зарегистрированы квартиры, которые фигурировали в других сделках. В процессе исполнения строительства, менялся проект, первоначальный проект в ДД.ММ.ГГГГ годах в процессе изменений, поэтажный план менялся и квартиры. Изначально квартиры были зарегистрированы одни, которые в последующем прекращали в следующих проектах, проект менялся, и на ее месте появились другие, она не совпадала с планировкой квартиры. Она могла и в студию превратиться и в однокомнатную, или двухкомнатную, они в реестре присутствуют. Во всяком случае, договоры не расторгались и эти договоры долевого участия в настоящем времени зарегистрированы. По квартирно сказать не может, по последним данным общее количество на сегодняшний день 239 квартир, это больше чем по плану могло быть и общая площадь этих квартир порядка ДД.ММ.ГГГГ или около ДД.ММ.ГГГГ. Изначально по первому проекту было 9 000 кв.м., потом изменилось на ДД.ММ.ГГГГ по последнему проекту уже превысило ДД.ММ.ГГГГ.м., строительный объем вырос, по последнему проекту он более 70 тысячам кубометров, поскольку изначально было 17 этажей, а по последнему, уже 21 этаж. Была не государственная экспертиза в 2013 году по нему положительное заключение. В этом заключении было указано, что необходимо получение нового разрешения на строительство. О Русском ипотечном банке, узнал только ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №2 являлся руководителем ООО «<данные изъяты>». На тот момент предварительная застройка была 700 000 000 рублей, а первоначальная оценка самой коробки 200-250 000 000 рублей. Помимо строительства, еще были затраты на получение участка в собственность, затраты которые ориентированные, оценку работ тоже не проводили. Оценивал просто строительный объект до 7 этажа, которые проведены, это порядка 200-250 000 000 рублей, состояние на март ДД.ММ.ГГГГ. Выкуп участка произошел через расселение квартир. Согласно документам, которые видел Свидетель №2 и знакомился, которые являются доказательствами по делу ООО «<данные изъяты>», все перечисленные платежи были сделаны не от банка, а от лицевых счетов, перевод был не от банка, а от физических лиц. В рамках рассмотрения лиц с участием конкурсного управляющего, как минимум два требования Свидетель №1, они по требованию суда предоставляли сведения о наличии средств, Свидетель №2 видел документы Ф.И.О., их личный доход и в том числе это было основанием включения их в реестр. После возбуждения исполнительного производства была попытка вручения, в том числе в присутствии Свидетель №2, поскольку выезжали на территорию совместно, по юридическому адресу: <адрес>. Со стороны приставов была попытка попасть в помещение расположенное в этом доме в подвале, пристав попытался попасть туда, но там никого не было, это то, что было в присутствии Свидетель №2. Вручение не было по причине того, что никого не было. Не все ли физические лица вошли в реестр кредитора. Есть требования, которые на рассмотрении в настоящее время, они назначены судом на июль и август, есть требования, которые не могут быть включены в реестр кредиторов, потому что сами сделки составились уже за пределами дела несостоятельности о банкротстве. Сделки состоялись в лице ООО «<данные изъяты>» в лице С. после возбуждения дела о банкротстве, ДД.ММ.ГГГГ возбуждена процедура банкротства. В деле участвовал представитель. Договоры заключены после этой даты, летом, осенью, в ДД.ММ.ГГГГ есть сделки заключенные с ООО «<данные изъяты>» в лице С.. Возможно это был Ф.И.О., точно не может сказать, требования по такой сделке предъявлялись. Кем заключалась эта сделка, не помнит. Таких человек 15-16, еще не все подали по закону они должны подать в судебном порядке с самостоятельным требованием и получить решение по текущим, не все это сделали в настоящий момент; - показаниями эксперта Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что является экспертом <данные изъяты>. Строительно-техническая экспертиза проводилась Ф.И.О., бухгалтерская совместно с экспертом в части исследований компьютера. При производстве экспертизы предоставлены в распоряжении только оригиналы договоров долевого участия, договора инвестирования и ноутбук, который содержал базу 1С. Первичная документация, кассы, расчет с поставщиками не представлялись, при производстве строительно-технической экспертизы был только проект и разрешение на строительство, исполнительной документации актов выполненных работ с подрядными организациями, документов на получение уровня технических условий и выполнении технических условий, представлено не было. О том, что земельный участок, на котором велось строительство изначально был расселен, услышала впервые в судебном заседании. Расходы на строительство включают в себя очень много статей и начинаются, в том числе с подготовительных работ на земельном участке. Иные статьи расходов, на разрешение. Эксперту в части строительной экспертизы ставился вопрос, стоимость строительно-монтажных работ на возведение, соответственно делая выводы и стоимости не были учтены расходы, на указанные статьи. Более того, в связи с тем, что не были представлены документы, о том, что изначально были выполнены строительно-монтажные работы по котловану, его укреплению, в связи с тем, что в виду геологических условий невозможно было выполнить строительство подземных этажей и проект был изменен и устроена фундаментная плита, получили информацию из объяснений, представленных в материалы дела. Данные документы не были подтверждены первичными документами, эксперт не имеет права делать вывод на основании пояснений, объяснений и допросов поэтому эти расходы не были включены. Объект строительства, является объектом долевого участия. Перечень расходов на которые возможно тратить денежные средства, полученные от дольщиков установлены ст. 18 ФЗ № 214. Этот закон неоднократно менялся, в том числе и в период строительства объекта и соответственно менялись статьи расходов. Ф.И.О. присутствовала на судебном заседании, на котором были озвучены расходы с ДД.ММ.ГГГГ, сами статьи расходов которые были озвучены, относятся к статьям, которые могут быть учтены к расходам на строительство, однако не все они подлежат финансированию за счет средств дольщиков, часть расходов должна быть проведена за счет иных средств и за счет средств компании. ДД.ММ.ГГГГ было затрачено на аудиторское заключение, расходы на аудиторское заключение были внесены с ДД.ММ.ГГГГ, соответственно эти деньги должны были быть оплачены не из средств дольщиков, а из средств компании. В части двух экспертиз стоимостью 1 000 200 000 000 рублей, на основании документов в 1С в части прихода, была получена сумма 1 000 200 000 000 рублей, часть денежных средств полученных то дольщиков порядка 300 000 рублей, была возвращена физическим лицам, но данный вопрос на разрешение не ставился. Кроме того база 1С содержала данные начиная с ДД.ММ.ГГГГ и начальные остатки были внесены бухгалтерскими операциями, в том числе и фамилии физических лиц, с которыми заключались договора долевого участия, номера приходно-кассовых ордеров, даты внесения денежных средств, все было внесено вручную, то есть первичные документы не видели. В распоряжении были только данные с ДД.ММ.ГГГГ за этот период получено 300 000 000 рублей, они же и были израсходованы. Все расходы, которые несет предприятие на строительство незавершенного объекта, отражаются в бухгалтерском учете на счет 08 незавершенного строительства и накапливаются с момента начала подготовки к строительству и до момента введения объекта в эксплуатацию, согласно данным бухгалтерского баланса находится в открытом доступе и размещен в налоговой инспекции, общая сумма расходов которая ООО «<данные изъяты>» включила в баланс на возведение строительства и отчиталась по ним составляет 504 000 000 рублей. Велся ли бухгалтерский учет надлежащим образом, не может сказать, только исследовав первичные документы и итоговые данные, можно сравнить все ли расходы включены, все ли расходы подлежат учету. В судебном заседании, С. сказала, что часть документов подтверждается распиской и ответить на то, что в бухгалтером учете не представляется возможным, не исследовав документы. Согласно требованиям ФЗ сказано о том, что право у застройщиков привлекать денежные средства появляется после получения разрешения на строительство, до получения разрешения застройщик несет ряд затрат, из перечня, подготовка на расселение, подготовка на проектирование, государственная экспертиза, технические условия, на все это несет расходы сам застройщик. Возможно привлекает кредитные средства, свои, но на момент получения разрешения, если есть дебиторская задолженность, то деньгами дольщиков может погасить. Деньги потерпевших по договору инвестирования, могли быть потрачены на эти работы. По законодательству есть договора купли-продажи или долевого участия, все иные договора, не предусмотрены в части строительства. Документы должно было предоставить следствие. У Ф.И.О. был запрос на документы, но следствие не предоставило первичных документов. Естественно были бы еще другие документы, выводы финансово-экономической экспертизы строились на основании 1С, а 1С началась вестись только с ДД.ММ.ГГГГ и если бы они были, то можно было делать вывод, с начала цифры отличались бы. По экспертизе реальная стоимость затрат, была посчитана ресурсно-сметным методом. Есть регламентированные нормы на определенные строительные работы, есть расценка норма-час, образно то есть, если бетона было указана на 10 000 рублей, естественно посчитала по справочнику 10 000 рублей, реальная стоимость затрат так делали расчетные основания проектной документации и фактически произведенных размеров, этот расчет относится к оценочным методам. Не все расходы могли быть включены, поскольку объект является объектом долевого строительства. Исследование происходило по методу «базисный индекс», версию сейчас не скажет, но организация является лицензионными пользователем, ориентировочно рассчитывали, по той информации использовали справочники периода строительства. Ф.И.О. не является сотрудником строительной организации, в частности нормативов, используются источники, пользуется ГЭСН. Выбор метода расчёта это право эксперта, а он не обязанность. Расходы на расселение входят в состав расходов, которые финансируются за счет средств собираемых от дольщиков, но в той сумме которые подтверждены; <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, работает в <адрес>ном отделе судебных приставов г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю на должности судебного пристава - исполнителя ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В настоящее время у него на исполнении находится исполнительное производство № возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, на основании исполнительного листа, выданного Центральным районным судом г. Сочи по делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЖСК «<данные изъяты> об устранении допущенных нарушений при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> а именно: оборудовать жилой дом автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП5.13130.2009; оборудовать жилой дом автоматической системой противодымной вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013; обеспечить сети хозяйственно – питьевого водопровода в каждой квартире отдельным краном диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания в соответствии с п. 7.4.5 СП 54.13330.2011; в проемах противопожарных преград обеспечить соответствующее заполнение (противопожарные двери) в соответствии с СП 4.13130.2013; обеспечить жилой дом внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009; обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию с двух продольных сторон в соответствии с п. 8.1 СП 4.13130.2013; обеспечить жилой дом источником наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2009; в соответствии с п. 2.3 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, оборудовать многоквартирный жилой дом грузовым лифтом; получить технические условия на водоснабжение и водоотведение указанного многоквартирного жилого дома, заключить с ООО «<данные изъяты>» договор о подключении к водоснабжению и водоотведению и выполнить условия договора в пользу прокурора Центрального района г. Сочи. Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ председателем ЖСК <данные изъяты>» (г. Сочи, <адрес>, И. № является ФИО1. В рамках исполнительного производства, в соответствии со ст. 30 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должнику направлена копия постановления о возбуждении исполнительного производства, также в материалах исполнительного производства на постановлении о возбуждении исполнительного производства имеется подпись, сделанная собственноручно С. И.В., которое свидетельствует о ее всесторонней осведомлённости о возбуждении исполнительного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим должник неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. Кроме того, председатель ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В., ДД.ММ.ГГГГ привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, с дальнейшим назначением административного штрафа в размере 30 000 рублей, который в настоящее время не оплачен. ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен выезд по адресу: <адрес> о чем составлен акт о совершении исполнительских действий. В ходе совершения исполнительских действий установлено, что председатель ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. решение Центрального районного суда г. Сочи не исполнила, допущенные нарушения при строительстве дома не устранила, а именно не оборудовала жилой дом автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП5.13130.2009, не оборудовала жилой дом автоматической системой противодымной вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013, не обеспечила сети хозяйственно – питьевого водопровода в каждой квартире отдельным краном диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания в соответствии с п. 7.4.5 СП 54.13330.2011, также не обеспечила жилой дом внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009, не обеспечила жилой дом источником наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2009, не организовала на придомовой территории жилого дома в соответствии с п. 2.3 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», площадку отдыха, игровую, спортивную, хозяйственную. Таким образом, председатель ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. злостно уклоняется от исполнения решения <адрес> тем ее действия, выраженные в бездействии ухудшают условия жизни жителей жилого дома, влекущие их к жизненно опасным последствиям, в случае возгорания жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (т. 32 л.д. 168-171); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, избран домкомом <адрес><адрес><адрес>. С председателем ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. знаком с ДД.ММ.ГГГГ За период с ДД.ММ.ГГГГ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> были выполнены следующие виды работ по противопожарной безопасности, а именно: устройство дорожного бетонного покрытия, обеспечивающий сквозной проезд пожарной техники, уставленные противопожарные пластиковые двери с армированным остеклением. Также в многоквартирном жилом доме установлены грузопассажирские лифты в количестве 3 штук, из которых в рабочем состоянии 2 лифта. В настоящее время никакие иные работы связанные с установлением автоматической пожарной сигнализации с СП5.13130.2009, председателем ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. не выполнены, жилой дом автоматической системой противодымной вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013 не оборудован, более того отсутствуют шахты дымоудаления. Сети хозяйственно – питьевого водопровода в каждой квартире отдельным краном диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания в соответствии с п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 не установлен. Жилой дом внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009 не обеспечен, отсутствуют на придомовой территории жилого дома площадка для отдыха, игровая, спортивная, хозяйственная, так как отсутствует придомовая территория. О том, что в отношении председателя ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. в службе судебных приставов Центрального района г. Сочи возбуждено исполнительное производство, он узнал от судебного пристава – исполнителя ЦРОСП г. Сочи Ф.И.О., когда последним был осуществлен выезд по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 229-231); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, работает в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края, является начальником отдела с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Основаниями для обращения департаментом в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о приостановлении деятельности ООО «<данные изъяты>», послужили следующие обстоятельства: не однократное невыполнение в установленный срок законных предписаний управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края и департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края; привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве; не исполнение требований законодательства о долевом строительстве, а также применение в течение одного года к застройщику два и более мер воздействия, а именно в отношении ООО «<данные изъяты>» были вынесены постановления о назначении административных наказаний. Кроме того, не смотря на принимаемые департаментом меры воздействия (направление предписаний, привлечение к административной ответственности), ООО «<данные изъяты>» сознательно продолжает осуществление деятельности с грубым нарушением требований законодательства об участии в деловом строительстве. На судебном заседании представители ООО «Сочи-Абсолют» не присутствовали. О том, что в Центральном РОСП г. Сочи возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «<данные изъяты>», ему стало известно с сайта ФССП России по Краснодарскому краю. Ранее в ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора ООО «<данные изъяты>» С. И.В. дознавателями Центрального РОСП г. Сочи было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. На судебном процессе по указанному уголовному делу он присутствовал, так как выступал в качестве свидетеля. С. И.В. с предъявленным ей обвинением была полностью согласна. Приговором мирового судьи судебного участка № Центрального района г. Сочи, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» С. ИВ. признана виновной в совершении преступления, предусмотренной ст. 315 УК РФ (т. 32 л.д. 237-239); - протоколом явки с повинной С. И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой С. И.В. сообщила о совершенном ею преступлении и пояснила, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - организации, являющейся застройщиком многоквартирного дома ЖК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> осуществляла «двойные» продажи одних и тех же квартир разным лицам. Вину в совершении мошенничества признала полностью, в содеянном раскаивается (т. 46 л.д. 5); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №37 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 26 л.д. 185-186); - протоколом осмотра вышеуказанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 187-188); - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> были изъяты следующие предметы и документы, подтверждающие привлечение указанным предприятиям денежных средств для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а также проектно-сметная документация по строительству указанного дома (т. 18 л.д. 105-109); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 110-120); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Ф.И.О. Л.И. изъяты: 2 папки, содержащие 136 договоров инвестирования, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и гражданами, согласно которого гражданин за внесение денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в кассу ООО «<данные изъяты>» должен в последующем получить от указанного предприятия в собственность квартиру, либо машиноместо, либо офис, либо торговый зал в указанном МКД (т. 47 л.д. 49-55); - протоколом осмотра вышеуказанных предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 49-55); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Ф.И.О. изъята печать ООО «<данные изъяты>» (т. 47 л.д. 72-73); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: печать ООО «<данные изъяты>», круглой формы синего цвета, содержащая следующие сведения: <адрес><адрес> * ГРП № * Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», И. № (т. 47 л.д. 74-75); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МКУ «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъята документация, свидетельствующая о переселении ООО «<данные изъяты>» семей из квартир ветхих жилых домов №№, 7 по <адрес><адрес> в целях последующего строительства многоквартирного жилого дома (т. 60 л.д. 109-112); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, свидетельствующие о переселении ООО «<данные изъяты>» семей из квартир ветхих жилых домов №№, 7 по <адрес>, в целях последующего строительства многоквартирного жилого дома (т. 60 л.д. 113-115); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен незаконченный строительством многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> Осмотренное здание имеет ограждение по всему периметру строительства со стороны улиц <адрес>. На момент осмотра объект состоит из 7 этажей, построенные на основе металлического каркаса и железобетонных стен и поэтажных перекрытий. Строительство указанного объекта недвижимости осуществлялось ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 213-228); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен незаконченный строительством многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> Осмотренное здание имеет ограждение по всему периметру строительства со стороны улиц <адрес> На момент осмотра объект состоит из 8 этажей, с имеющимися метало-каркасными конструкциями по возведению 9 этажа. Строительство указанного объекта недвижимости осуществлялось ООО «<данные изъяты>» (т. 47 л.д. 106-115); - заключением эксперта №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, по проведенной строительно-технической судебной экспертизе, согласно выводам которого: в ходе проведения экспертного осмотра, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> расположен незавершенный строительством 8 этажный объект с конструкциями 9 этажа. Основные конструктивные решения объекта: количество фактически возведенных этажей-8 с элементами 9 этажа; фундамент - плита толщиной 1500мм из бетона с армированием, выполненная по бетонной подготовке и утрамбованной щебеночной подушке; конструктивная система незавершенного строительством объекта - рамно-связевой каркас из металлических стоек и ригелей и монолитных железобетонных диафрагм; материал несущих конструкций - сварные металлические колонны сечением 400*400мм и диаметром 400мм; балки сварные металлические сечением 400*500(основные) и 200*500 (обвязочные)- на момент осмотра на конструкциях имеются следы коррозии; стены (частично) – монолитные железобетонные толщиной 400мм. и 200мм.; перекрытия - монолитный железобетон высотой 200мм; лестница - монолитный железобетон толщиной 180мм.; общая площадь застройки- 1130 кв.м. Реальная стоимость затрат на воспроизводство объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес> составляет 51 734 747,00 (пятьдесят один миллион семьсот тридцать четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей с учетом НДС. Незавершенный строительством объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес> не оборудован и не подключен к сетям городских коммуникаций – водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации. Поскольку на исследуемом объекте выполнены только строительно-монтажные работы по возведению металлических конструкций каркаса объекта строительства, проверить соблюдение санитарно- эпидемиологических норм, строительных и пожарных требований, предъявляемых к такому виду строений, не представляется возможным. При ответе на третий вопрос эксперт установил, что незавершенный строительством объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> не оборудован и не подключен к сетям городских коммуникаций – водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации. Таким образом, на момент проведения экспертного осмотра, имеющиеся строения (сооружения) для проживания людей не пригодны. Незавершенный строительством объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204015:80 площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> по своим параметрам не соответствует проектной документации, на основании которой было получено разрешение на строительство в части изменения объемно-планировочного решения по устройству 2 подвальных этажей. В случае завершения строительства по параметрам, указанным в откорректированном проекте, незавершенный строительством объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № не будет соответствовать проектной документации, на основании которой было получено разрешение на строительство в части превышения параметров разрешенного строительства (максимальной высоты здания) с 51,7 до 69,5м. (т. 39 л.д. 6-71); - заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, по проведенной комплексной финансово-экономической и компьютерно-технической судебной экспертизе, согласно выводам которого: на ноутбуке, изъятом ДД.ММ.ГГГГ по результатам производства обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, содержатся программные продукты бухгалтерского назначения, папки и файлы, содержащие различного пода информацию, отражающую хозяйственную деятельность. Подробная информация представлена в исследовательской части заключения. Ноутбук, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе по адресу: г. Сочи, <адрес>, содержит программный продукт бухгалтерского назначения: 1С:предприятие платформа 8, который содержит базы данных ООО «<данные изъяты> Регистрационные данные представлены на Рис.27 исследовательской части заключения на стр. 24; на ноутбуке, изъятом ДД.ММ.ГГГГ по результатам производства обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, содержится информация имеющая отношение к обстоятельствам дела (ключевые слова: договор долевого участия договор инвестирования, приходно-кассовый ордер, ФИО1, ООО «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>») Перечень файлов, содержащих указанную информацию представлен в исследовательской части в таблице 1; в распоряжение эксперта было предоставлено 65 договоров инвестирования на сумму 132 187 310,00 (сто тридцать два миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста десять) рублей. Однако согласно сведений, содержащихся в электронной базе 1С:Предприятие, всего ООО «<данные изъяты>» заключено с физическими лицами договоров инвестирования на сумму 319 467 632,00 (триста девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля. Данные о лицах, заключивших договора инвестирования представлены в исследовательской; всего ООО «<данные изъяты>» заключено 250 договора долевого участия с физическими лицами на сумму 779 190 947,00 (семьсот семьдесят девять миллионов сто девяносто тысяч девятьсот сорок семь) рублей; в ходе проведенного анализа установлено, что ООО «<данные изъяты>» получило от физических лиц по договорам долевого участия и договорам инвестирования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 152 278 664 (один миллиард сто пятьдесят два миллиона двести семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре ) рубля. Однако часть операций, отражающих поступление денежных средств внесена в электронную базу 1С на основании бухгалтерских операции и путем внесения в программу начальных остатков. В базе данных 1С Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражен приход денежных средств от физических лиц, заключивших договора долевого участия и договора инвестирования в кассу в сумме 255 752 186,00 (двести пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто восемьдест шесть) рублей и на расчетный счет в сумме 103 404 356,00 (сто три миллиона четыреста четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей. Всего в бухгалтерском учете, путем оприходования денежных средств по приходно-кассовым ордерам и по платежным поручениям, отражено поступление на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>» от физических лиц по договорма долевого участия и договорам инвестирования денежных средств в сумме 359 156 542,00 (Триста пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два) рубля. Всего было израсходовано из кассы предприятия денежных средств на сумму 339 584 725,37 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать пять рублей 37 коп). За исследуемый период с расчетного счета были израсходованы денежные средства в сумме 131 052 208,90 (сто тридцать один миллион пятьдесят две тысячи двести восемь рублей 90 копеек) (т. 40 л.д. 7-221); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 2-5); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №19 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес><адрес> (т. 52 л.д. 211-213); - протоколом осмотра вышеуказанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 214-216); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО <данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г<адрес> (т. 49 л.д. 70-72); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы (т. 49 л.д. 73-75); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшей Потерпевший №38 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес><адрес> (т. 56 л.д. 75-76); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 77-78); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №39 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> и 7 (т. 58 л.д. 42-44); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 58 л.д. 45-49); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №21 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 56 л.д. 93-94); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 95-96); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме (т. 49 л.д. 90-92); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 93-95); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №40 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> и 7 (т. 53 л.д. 222-225); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 226-229); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 53 л.д. 99-100); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 101-102); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №42 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 57 л.д. 52-54); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 55-56); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №43 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 56 л.д. 124-125); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 126-127); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №23 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 58 л.д. 67-68); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 58 л.д. 69-71); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 70-72); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 73-75); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №44 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 54 л.д. 82-83); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 95-96); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №45 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 50 л.д. 54-55); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 56-57); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 51 л.д. 74-75); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 76-77); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшей Потерпевший №24 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 53 л.д. 116-117); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 118-119); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №46 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 50 л.д. 39-40); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 41-42); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №47 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> и 7 (т. 48 л.д. 195-196); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 197-198); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №48 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 56 л.д. 242-243); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 244-245); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №49 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 109-110); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 111-112); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №25 – Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес><адрес> (т. 58 л.д. 184-186); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 58 л.д. 187-188); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №50 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 55 л.д. 170-171); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 178-179); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №52 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 56 л.д. 219-220); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 221-222); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №53 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 157-158); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 159-160); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №54 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г<адрес> (т. 48 л.д. 180-181); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 182-183); - протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №55 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 26 л.д. 101-103); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 104-106); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №56 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 50 л.д. 215-216); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 217-218); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №57 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 54 л.д. 112-114); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 115-117); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №58 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу<адрес> (т. 54 л.д. 55-56); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 57-58); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №59 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 55 л.д. 196-198); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 199-200); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №60 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 55 л.д. 79-80); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 81-82); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО <данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 50 л.д. 178-180); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 181-183); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 57 л.д. 13-14); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 15-16); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г<адрес> (т. 54 л.д. 7-8); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 18-19); <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №83 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 52 л.д. 230-231); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 232-233); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 57 л.д. 33-34); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 35-36); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №84 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 57 л.д. 91-92); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 93-102); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №85 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 56 л.д. 107-108); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 109-110); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №86 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 52 л.д. 57-58); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 59-60); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №87 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 171-172); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 173-174); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №88 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> и 7 (т. 52 л.д. 188-190); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 191-193); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №89 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> и 7 (т. 55 л.д. 127-128); - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 129-130); <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес><адрес> (т. 51 л.д. 218-219); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 220-221); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №100 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес><адрес> (т. 49 л.д. 232-234); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 235-236); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т. 50 л.д. 24-25); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 26-27); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 54 л.д. 32-33); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 34-35); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 48 л.д. 140-141); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 142-143); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №102 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 196-197); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 198-199); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представите потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>т. 57 л.д. 72-74); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 75-76); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 26 л.д. 157-158); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 159-160); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №103 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 48 л.д. 157-158); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 159-160); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №104 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (т. 51 л.д. 9-10); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 11-12); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 58 л.д. 77-79); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 58 л.д. 80-82); - <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №127 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 49-51); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 52-53); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №128 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (т. 54 л.д. 136-138); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 136-138); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №129 изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений указанного лица с ООО «<данные изъяты>», а также внесение денежных средств в указанное предприятие в качестве оплаты объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> и 7 (т. 51 л.д. 90-92); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 93-95); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в помещении <адрес> отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю у судебного пристава – исполнителя изъяты материалы исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого генеральный директор ООО «<данные изъяты>» С. И.В. обязана исполнить решение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 105-106); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 107-108); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении <адрес> отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю у судебного пристава – исполнителя изъяты материалы исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о совершении председателем ЖСК «<данные изъяты>» С. И.В. преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (т. 32 л.д. 164-165); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 32 л.д. 166-167); - вещественными доказательствами: договором паенакопления № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за паевой взнос в сумме 20 000 000 руб. должно было предоставить Ф.И.О. квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, 7, и передать Ф.И.О. квартиры общей проектной площадью <данные изъяты> предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать Потерпевший №19 в собственность <адрес> проектной площадью 63, 2 кв.м. в строительных осях <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № __ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №19 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 3 000 000 руб. в счет оплаты за офисное помещение; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №19 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 6 970 000 руб. в счет оплаты по договору паенакопления от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №19 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 7 450 000 руб. в счет оплаты по договору паенакопления от ДД.ММ.ГГГГ; договор о инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 4 156 450 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером № предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес> в районе домов №, Центрального района г. Сочи. При этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 однокомнатную квартиру № стр. 109, общей проектной площадью 63,2 кв.м., в строительных осях № расположенную на 14 этаже в указанном доме; справка ООО «Сочи-Абсолют» № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому Потерпевший №39 обязался внести в ООО «Сочи-Абсолют» долевой взнос в сумме 4 834 800 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>, в районе домов №, 7, Центрального района г. Сочи. При этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 однокомнатную квартиру № стр. 110, общей проектной площадью 63,2 кв.м., в строительных осях № расположенную на 14 этаже в указанном доме; справка ООО «Сочи-Абсолют» № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому Потерпевший №39 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» долевой взнос в сумме 8 843 400 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>, в районе домов № <адрес>. При этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 трехкомнатную квартиру № стр. 88, общей проектной площадью 115,6 кв.м., расположенную на 14 этаже в указанном доме; справка ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 торговый зал №, общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный на 2 этаже в указанном доме; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 квартиру № стр. 85, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенную на 14 этаже в указанном доме; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 квартиру № стр. <данные изъяты> общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 14 этаже в указанном доме; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 квартиру № стр. 87, общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенную на 14 этаже в указанном доме; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Потерпевший №39, согласно которому С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №39 квартиру № стр. 88, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенную на 14 этаже в указанном доме (т. 58 л.д. 45-49); ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Потерпевший №21, согласно которому Потерпевший №21 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» долевой взнос в сумме 4 834 800 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по <адрес>, в районе домов №, 7, Центрального района г. Сочи. При этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, и передать Потерпевший №21 однокомнатную квартиру № стр. 149, общей проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях <данные изъяты> расположенную на 19 этаже в указанном доме; справка ООО «Сочи-Абсолют» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении денежных средств Потерпевший №21 в сумме 4 834 800 рублей; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сочи-Абсолют» в лице С. И.В. и Потерпевший №21 (<адрес>) (т. 56 л.д. 95-96); предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В., согласно которого ООО «<данные изъяты>» за денежные средства в сумме 3 425 000 руб. должно было в 1 квартале 2013 года окончить строительство дома на земельном участке по <адрес> проектной площадью <данные изъяты> договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которого обязалась за денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в 1 квартале 2015 года предоставить в собственность Ф.И.О. однокомнатную <адрес> площадью <данные изъяты> строительных осях РФ 19-20 на 7-ом этаже этого же дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 2 800 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 53 л.д. 101-102); договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Потерпевший №42, согласно которому Потерпевший №42 обязалась внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 656 250 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1961 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в 1 квартале 2015 года закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №42 однокомнатную <адрес>, проектной площадью 56,25 кв.м., в строительных осях № расположенную на 8 этаже указанного многоквартирного дома; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу предприятия денежных средств в сумме 2 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу предприятия денежных средств в сумме 1 156 250 рублей (т. 57 л.д. 55-56); предварительный договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Потерпевший №43, согласно которому Потерпевший №43 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 007 640 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1961 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: <адрес> акт об исполнении обязательств к договору участия в долевом строительстве <данные изъяты> с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу<адрес> на сумму 2 263 613 рублей на 10 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии от Потерпевший №105 2 263 613 рублей (т. 56 л.д. 181-182); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сочи-Абсолют» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 625 000 руб. должно было в 1 квартале 2015 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0204015:80, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес> проектной площадью 45, 82 кв.м. в строительных осях №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №36 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 200 000 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №36 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 200 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 51 л.д. 178-179); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 211 500 руб. должно было в 4 квартале 2018 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес>, и передать Ф.И.О. в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 300 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 53 л.д. 73-74); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 405 000 руб. должно было в 4 квартале 2018 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес>, и передать Ф.И.О. в собственность <адрес> проектной площадью 28, 10 кв.м. в строительных осях № л; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О. внесла в кассу ООО «Сочи-Абсолют» 950 000 руб. в счет оплаты за квартиру; заявление о расторжении договора (с приложением) на 2 л; государственный сертификат на материнский капитал на 1 л; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии в операционном офисе «<данные изъяты> требование от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; запрос в ФКУ УИИ УФСИН России по ЦАО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; выписка о движении денежных средств (т. 32 л.д. 166-167); - заключением дополнительной строительной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, всего ООО «<данные изъяты>» заключило с физическими лицами 65 договоров инвестирования на общую сумму 132 187 310 рублей. Всего ООО «Сочи-Абсолют» заключено 250 договоров долевого участия с физическими лицами на сумму 779 190 947 рублей. В ходе проведенного анализа установлено, что ООО «<данные изъяты>» получило от физических лиц по договорам долевого участия и договорам инвестирования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 152 278 664 рубля. Всего было израсходовано из кассы предприятия денежных средств на сумму 339 584 725 рублей 37 копеек. Всего сумма денежных средств, полученных по договорам долевого участия и договорам инвестирования направленных на возведение объекта долевого строительства, расположенного по адресу: г<адрес><адрес>, подтвержденная первичными документами составляет 269 805 949 рублей. Все произведенные расходы предусмотрены ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Расходы в сумме 672 379 529 рублей не подтверждены первичными документами, оформленными в соответствии с нормами действующего законодательства, и не могут быть включены в состав расходов на возведение объекта долевого строительства, расположенного по адресу: <адрес><адрес>. Суммы произведенных расходов не соответствуют сведениям, предоставленным ООО «<данные изъяты>» в виде отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Разница между расходами, представленными в распоряжение эксперта в виде реестров и сведениями, предоставленными в виде отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства составляет 942 185 478-508 889 000=433 296 478 рублей. Разница между расходами, представленными в распоряжение эксперта в виде реестров, подтвержденными первичными документами и сведениями, предоставленными в виде отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства составляет 508 889 000 - 269 805 949 = 218 917 049 рублей. Суммы произведенных расходов не соответствуют сведениям, предоставленным ООО «<данные изъяты>» предоставленным в ИФНС по месту регистрации. Разница между расходами, представленными в распоряжение эксперта в виде реестров и сведениями, предоставленными предоставленным в ИФНС по месту регистрации составляет 942 185 478-508 889 000=433 296 478 рублей. Согласно представленной отчетности общая сумма денежных средств, затраченных на отселение жильцов составила 246 493 502 рубля. В распоряжение эксперта представлены сведения о приобретении у физических лиц, проживавших по адресу: г. Сочи, <адрес>,7 ветхого жилья, подлежащего сносу. Документы, подтверждающие приобретение физическим лицам квартир в г. Сочи по адресам, указанным в реестре в распоряжение эксперта не представлены. Кроме того расходы на переселение из ветхого жилья не подтверждены первичными документами ООО «<данные изъяты>». Таким образом, суммы произведенных расходов ООО «<данные изъяты>» в части расселения не соответствуют сведениям, отраженным в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Органом предварительного расследования действия С. И.В. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ст. 315, ст. 315 УК РФ. После исследования всех доказательств государственный обвинитель в соответствии со ст. 246 УПК РФ квалифицировал деяния подсудимой С. И.В. по всем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как одно длящееся преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с тем, что преступные действия подсудимой, были направлены к единой цели, объединены единым умыслом на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, единым способом, единством объекта посягательства и возможных преступных последствий, то есть, действия С. И.В. являются продолжаемым преступлением и не требуют квалификации по каждому отдельному эпизоду, так как действия подсудимой были охвачены единым преступным умыслом на завладение денежных средств граждан, привлеченных ей в качестве соинвесторов при строительстве многоквартирного жилого дома, а не возникали для каждого преступления в отдельности. Оценив все доказательства в их совокупности, суд с квалификацией, предложенной государственным обвинителем соглашается по следующим основаниям. По своему правовому смыслу ч. 8 ст. 246 УПК РФ, переквалификация деяния государственным обвинителем в ходе судебного следствия на более мягкое, обязательна для суда. Указанные положение нашло свое подтверждение и в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм УПК РФ», согласно которому в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Также согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В соответствии с частью 3 статьи 49 Конституции РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Как следует из п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ, Верховного суда РФ от 29.11.2016 № «О судебном приговоре», в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого. Таким образом суд квалифицирует деяние С. И.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошеничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Действия С. И.В. суд также квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Кроме того, вину С. И.В. суд считает доказанной и действия подсудимой квалифицирует по двум преступлениям, предусмотренным ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ). В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью обвиняемой С. И.В. Защитник подсудимого – адвокат Никоноров А.В. не возражал против удовлетворения ходатайства государственного обвинителя о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П взаимосвязанные положения пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации, закрепляющие в качестве основания прекращения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников. В судебном заседании близкие родственники подсудимой С. Г.В. (муж) и <данные изъяты>-С. М.Г. (дочь) представили заявления, согласно которым они не возражают пртив прекращения уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью обвиняемой С. И.В. Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что производство по уголовному делу в отношении ФИО1 подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью обвиняемой, что подтверждается медицинским свидетельством о смерти от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умерла ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных п.п. 3-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела. При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, ст. 315 (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ), ст. 315 (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 174-ФЗ) УК РФ подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Гражданские иски потерпевших для разрешения вопроса о размере их возмещения суд полагает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в связи с проведением дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признав за гражданскими истцами право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска. На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 239, 256 УПК РФ, судья ПОСТАНОВЛИЛ: Производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165, ст. 315, ст. 315 УК РФ, прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 239 УПК РФ, то есть в связи со смертью подсудимой С. И.В. Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1, отменить. Вещественные доказательства: - договор паенакопления № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за паевой взнос в сумме 20 000 000 руб. должно было предоставить Ф.И.О. квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных осях № этаже; квитанция к приходному кассовому ордеру № __ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №54 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 201 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 48 л.д. 182-183); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сочи-Абсолют» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 201 000 руб. должно было в 1 квартале ДД.ММ.ГГГГ строящегося многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>; акт об исполнении обязательств к договору участия в долевом строительстве МКД № от ДД.ММ.ГГГГ; акт об исполнении обязательств к договору участия в долевом строительстве МКД № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. и Ф.И.О., согласно которого за денежные средства в сумме 2 588 600 руб. в ДД.ММ.ГГГГ С. И.В. обязалась предоставить Ф.И.О. <адрес> проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ в строительных №, расположенную на 19-ом этаже строящегося многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» С. И.В. Дом должны были сдать в ДД.ММ.ГГГГ но она, заплатив 1 250 000 рублей, так и не дождалась квартиры. <данные изъяты>. При этом С. И.В. приняла на ООО «<данные изъяты>», в интересах которого она действовала, обязательства в ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома, сдать его в эксплуатацию, и передать Потерпевший №65 квартиру № <данные изъяты> в строительных осях №, расположенную на 19 этаже указанного многоквартирного дома, на 4листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №65 денежных средств в сумме 1 250 000 рублей (т. 58 л.д. 91-92); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Потерпевший №66, согласно которому Потерпевший №66 обязался внести в ООО «<данные изъяты>» инвестиционный взнос в сумме 1 200 000 рублей для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером № по адресу: <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №86 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 200 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 52 л.д. 59-60); <данные изъяты> договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 4 138 750 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес> и передать Потерпевший №94 в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях… на 7 этаже, на 3 л (с приложением на 1 л); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 4 138 750 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ф.И.О. денежных средств в сумме 2 069 375 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 2 069 375 руб.; договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 5 477 550 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером № предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать Потерпевший №94 в собственность <адрес> проектной площадью 103, 35 кв.м. в строительных осях БК 13-18 на 19-ом этаже, на 3 л (с приложением на 1 л); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 3 507 550 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «Сочи-Абсолют» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 1 970 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ф.И.О. денежных средств в сумме 3 507 550 рублей (т. 48 л.д. 36-38); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Потерпевший №30, предметом которого является продажа <адрес> доме по <адрес> г. Сочи на сумму 3 762 500 рублей на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №30 3 762 500 рублей на 1 листе (т. 56 л.д. 59-60); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 350 000 руб. должно было во 4 квартале 2016 года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес> и передать Потерпевший №95 в собственность <адрес> проектной площадью 44, 23 кв.м. в строительных осях ДП 1, 19-20 на 17-ом этаже, на 4 л; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №95 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 2 350 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 50 л.д. 232-233); договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 751 100 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером № предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, и передать Потерпевший №96 в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях РФ 19-20 на 6 этаже, на 3 л (с приложением на 1 л); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 330 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 800 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 400 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 600 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 400 000 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении представителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - Ф.И.О. денежных средств в сумме 221 100 руб. за покупку квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; чек от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных на банковскую карту Ф.И.О. в сумме 130 000 руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных на банковскую карту Ф.И.О. в сумме 400 000 руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных на банковскую карту Ф.И.О. в сумме 600 000 рублей (т. 48 л.д. 12-14); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 432 650 руб. должно было во ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты>. с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № на 8-ом этаже; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №18 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 50 000 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №18 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 200 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 26 л.д. 159-160); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 211 500 руб. должно было в 4 ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером № предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес>, и передать Потерпевший №103 в собственность <адрес> проектной площадью 44, 23 кв.м. в строительных осях ДП 1, 19-20 на 18-ом этаже, на 3 л с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №103 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 769 200 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №103 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 442 300 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 48 л.д. 159-160); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 1 251 000 руб. должно было в ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес>, и передать Потерпевший №104 в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях № на 8 этаже, на 3 л (с приложением на 1 л); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №7 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 1 000 000 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №7 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 251 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 18 л.д. 32-33); договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 812 500 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес>, и передать Ф.И.О. Н.П. в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты>. в строительных осях №, на 4 л (с приложением на 1 л); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О. Н.П. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 2 100 000 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № __ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О. Н.П. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 2 812 500 руб. в счет оплаты за квартиру; договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 405 000 руб. должно было во ДД.ММ.ГГГГ года окончить строительство дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: <адрес>, и передать Потерпевший №113 в собственность <адрес> проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях №, на 3 л (с приложением на 1 л); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №113 внесла в кассу ООО «Сочи Абсолют» 350 000 руб. в счет оплаты за квартиру; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №113 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 250 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 18 л.д. 220-221); договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и Потерпевший №35 на <адрес> доме по <адрес><адрес> на сумму 5 157 000 рублей на 2 листах; расписка о получении С. И.В. от Потерпевший №35 денежных средств в сумме 1 031 400 рублей на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии от Потерпевший №35 5 157 000 рублей на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №35 и Потерпевший №34 (<адрес>) на сумму 5 157 000 рублей (т. 56 л.д. 15-22); договор № об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С. И.В. за денежные средства в сумме 2 503 000 руб. должно было в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончить строительство дома на земельном участке общей площадью 1 961 кв.м. с кадастровым номером №, предназначенный для строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: г. <адрес>, и передать Ф.И.О. в собственность квартиру № №, проектной площадью <данные изъяты> в строительных осях ПСУ 20/1-21/1, на 15-ом этаже, на 10 л; договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №, заключенные между Ф.И.О. и Потерпевший №114 на 1 листе; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении С. И.В. от Потерпевший №114 денежных средств в сумме 350 420 рублей на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №114 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 2 503 000 руб. в счет оплаты за квартиру (т. 55 л.д. 49-65); договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Ф.И.О., предметом которого является продажа <адрес> доме по <адрес> г. Сочи на сумму 2 200 000 на 4 л; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей на 1 л.; договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С. И.В. и Ф.И.О. Л.И. (<адрес>) на сумму 2 105 000 на 10 л.; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 105 000 рублей на 1 л.; <данные изъяты> приговор и.о. мирового судьи судебного участка № Центрального района города Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 107-158); исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЖСК «<данные изъяты>»; постановление о назначении нового срока исполнения от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о взыскании исполнительского сбора от ДД.ММ.ГГГГ; протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о привлечении к административной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о назначении нового срока исполнения от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; требование от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; запрос в ФКУ УИИ УФСИН России по ЦАО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; выписка о движении денежных средств, выписка, предоставленная на основании запроса (№ от ДД.ММ.ГГГГ) по операциям на счете №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ООО КБ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении на счет предприятия денежных средств со счетов Ф.И.О., Ф.И.О., Свидетель №1, Ф.И.О., Ф.И.О. в качестве оплаты объектов недвижимости в строящемся МКД по <адрес>; выписка, предоставленная на основании запроса (запрос № от ДД.ММ.ГГГГ) по операциям на счете №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении денежных средств граждан в качестве оплаты объектов недвижимости в строящемся МКД по <адрес>; СD-R диск, истребованный в ПАО «Сбербанк России» (запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчётным счетам на имя С. Г.В., Ярлыченко-С. М.Г., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. Л.И., Ф.И.О. В.М., Ф.И.О. Е.Л., Ф.И.О.; СD-R диск, истребованный в АО «<данные изъяты>» (запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий выписки по расчетным счетам на имя Ф.И.О. - 7, Ф.И.О. – 12, Ф.И.О. – 1; выписка по лицевым счетам Ф.И.О. в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», истребованная по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ; СD-R диск, истребованный в АО «<данные изъяты>» (запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий выписки по расчетным счетам Ф.И.О. и Ф.И.О.; выписки по лицевым счетам Ф.И.О. в филиале «<данные изъяты> на 5 л, истребованные по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по лицевым счетам Ф.И.О., Ф.И.О. в ПАО «<данные изъяты>», истребованные по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по лицевым счетам Ф.И.О. в ПАО «<данные изъяты>», истребованные по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению постановления в законную силу, хранить при уголовном деле; - документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к Распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к Распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к Распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к Распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к проекту Распоряжения Главы г. Сочи №-Р «О передаче собственникам помещений в многоквартирном жилом доме в собственность бесплатно земельного участка по <адрес> в Центральном районе города Сочи для размещения многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями»; документы к проекту Постановления Главы г. Сочи № «Об отселении жильцов из домов №№7 по <адрес> в Центральном районе города Сочи»; документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> Центрального района г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О заключении договора социального найма <адрес><адрес> г. Сочи с Ф.И.О.»; документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес><адрес> г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома»; документы к распоряжению Главы г. Сочи №-Р «О предоставлении <адрес> дивизии <адрес> г. Сочи Ф.И.О. в связи со сносом дома», считать возвращенными по принадлежности, после вступления постановления в законную силу; - ноутбук <данные изъяты> в корпусе Ф.И.О. цвета с серийным номером №; печать ООО «<данные изъяты>», круглой формы синего цвета, содержащая следующие сведения: Российская Федерация Краснодарский край г. Сочи, Центральный район * ГРП № * Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», И. № хранящиеся в камере хранения УВД г. Сочи по вступлению постановления в законную силу, вернуть по принадлежности. Гражданские иски Потерпевший №37, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №21, Потерпевший №15, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №45, Потерпевший №14, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №25, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №2, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №4, Ф.И.О., Потерпевший №13, Потерпевший №62, Потерпевший №9, Потерпевший №63, Ф.И.О., Потерпевший №66, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №27, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №28, Потерпевший №73, Ф.И.О., Потерпевший №5, Потерпевший №76, Потерпевший №29, Ф.И.О., Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №10, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Ф.И.О., Ф.И.О., Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №62, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №94, Потерпевший №30, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №99, Потерпевший №32, Потерпевший №12, Потерпевший №100, Ф.И.О., Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №102, Потерпевший №33, Потерпевший №18, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Ф.И.О., Потерпевший №7, Ф.И.О. Н.П., Потерпевший №108, Потерпевший №109, Ф.И.О., Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №34, Потерпевший №114, Ф.И.О., Потерпевший №16, Потерпевший №116, Потерпевший №35, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Ф.И.О., Потерпевший №122, Потерпевший №36, Потерпевший №123, Ф.И.О., Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129 о взыскании причиненного материального ущерба, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска. Аресты, наложенные на имущество постановлениями Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на данной стадии снятию не подлежат. Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Центральный районный суд г. Сочи в течение 10 суток со дня его вынесения. Судья А.А. Бажин Суд:Центральный районный суд г. Сочи (Краснодарский край) (подробнее)Судьи дела:Бажин Алексей Александрович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 2 марта 2021 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 22 сентября 2019 г. по делу № 1-17/2019 Постановление от 13 августа 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 23 июля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Постановление от 10 июля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 10 июля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 9 июля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 16 июня 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 11 июня 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 12 мая 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 7 мая 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 2 апреля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 19 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 19 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 19 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 18 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 13 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 12 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Приговор от 7 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ Приговор, неисполнение приговора Судебная практика по применению нормы ст. 315 УК РФ |