Постановление № 1-59/2017 от 19 октября 2017 г. по делу № 1-59/2017

К делу № 1-19/2017 г.


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела в части

ст. Новопокровская 20 октября 2017 г.

Судья Новопокровского районного суда Краснодарского края Сапега Н.Н.

с участием заместителя прокурора Новопокровского района Завальнюк Ю.А.

подсудимого ФИО1 и его защитника Вервейко А.С., представившей удостоверение № и ордер №; подсудимого ФИО2 и его защитника Запорожец К.Э., представившего удостоверение № и ордер №; подсудимой ФИО3 и её защитника Воскобоева В.Ф., представившего удостоверение № и ордер №; подсудимого ФИО4 и его защитника Аралова С.Ф., представившего удостоверение № и ордер №; подсудимой ФИО5 и её защитника Бушиной Л.А., представившей удостоверение №, ордер №; подсудимой Лаврентий Р.И. и её защитников Коломицкого Ф.С., представившего удостоверение № и ордер №; подсудимого ФИО6 и его защитника Потокина С.А., представившего удостоверение №, ордер №,

при секретаре Кашкиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, ранее судимого 22.09.2015 г. мировым судьей судебного участка № 67 г. Кропоткина Краснодарского края по ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10000 р., штраф уплачен 13.04.2016 г., судимость не погашена, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой по ч. 3 ст. 159, и ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, и ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327 УК РФ,

ФИО7, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 327 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. ФИО8 обвиняется органами следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, совершенного при следующих обстоятельствах:

В марте-апреле 2015 г., но не позднее 03.04.2015 г., ФИО4, находясь в <адрес>а <адрес> в рамках единого преступного умысла с ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, направленному на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», согласно отведенной ему преступной роли, из неустановленного следствием источника приискивал электронные копии паспорто граждан РФ, которые передавал ФИО1, а последний при помощи компьютерной техники - ноутбука и неустановленной компьютерной программы вносил в электронные копи паспортов ложные сведения о фамилии, номере паспорта, адресе регистрации, тем самым обеспечивая отсутствие на указанное лицо негативной информации в базе данных национального бюро кредитных историй, препятствующей для одобрения выдачи кредита, а также препятствующей установлению службой безопасности банка фактического местонахождения заемщика.

После этого ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронной почте отправлял ФИО3 электронные копии паспортов с внесенными в них заведомо ложными сведениями.

ФИО3, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: <адрес> «а», вносила в анкету-заявление на получение потребительского кредита гражданином следующие ложные сведения: номера паспорта, адреса постоянной регистрации и фактического проживания, номера мобильного телефона, места работы, семейного положения, доходов лица по месту работы; и данные ложные сведения для одобрения кредита посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» активировала в системе «СЛОП ЦФ» АО «АЛЬФА-БАНК».

Получив одобрение АО «Альфа-Банка» на получение кредита, ФИО3 распечатывала сформированный автоматически в указанной системе на основании одобренной заявки на получение кредита на имя лица, чей паспорт был подделан, один экземпляр кредитного досье договора потребительского кредита, состоящего из следующих иных официальных документов:

- индивидуальных условий договора потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги), заключенного с лицом;

- согласия на обработку персональных данных и получение кредитного отчета;

- анкеты-заявления на получение потребительского кредита на оплату товара, работы, услуги;

- заявления заемщика;

- заявления заемщика на перевод денежных средств получателю;

- графика платежей к договору потребительского кредита;

- заявления на получение Дополнительной услуги по добровольному страхованию заемщика Потребительского кредита;

- поручения клиента на перечисление денежных средств ООО «Альфа-Страхование-Жизнь» в счет оплаты страховой премии.

При этом ФИО3 с целью облегчения совершения преступления и придания данным документам надлежащего законного вида расписывалась от своего имени в строках «подпись работника».

Затем ФИО3 указывала неустановленному лицу в указанных документах, составляющих в совокупности кредитное досье договора потребительского кредита, где необходимо расписаться от имени заемщика.

Неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, в предоставленных ФИО3 документах расписывалось в графе «подпись Заемщика» от их имени.

Затем ФИО3 передавала данный пакет документов представителю банка,создав перед кредитной организацией видимость реальной продажи товара в кредит, то есть сознательно сообщила в указанную кредитную организацию заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение владельца имущества - АО «Альфа-Банк» в заблуждение, а также, использовав с корыстной целью доверительные отношения с АО «Альфа-Банк», поскольку указанная кредитная организация доверила ФИО2 и ФИО3 осуществлять реализацию товара в кредит.

Далее ФИО2 после поступления из АО «Альфа-Банк» на его расчетный счет денежных средств, снимал их с этого счета, то есть обналичивал и передавал ФИО4, который в свою очередь передавал их ФИО1, после чего ФИО1 распределял данные денежные средства, полученные преступным путём, между собой и остальными членами группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, ФИО4 обвиняется в том, что им были подделаны паспорта и документы кредитного досье, а также похищены деньги по этим кредитным досье на имя: Д.Е. на сумму 33000 р.; К.Е. на сумму 35800 р.; Щ. на сумму 29800 р.; М.Ю. на сумму 38200 р.; Ж.В. на сумму 40000 р.; Ф.В. на сумму 39000 р.; В.Д. на сумму 28000 р.; Ч.Н. на сумму 44800 р.; К.В. на сумму 41800 р.; Т.В. на сумму 29900 р. и Л.Н. на сумму 29500 р., а

2.ФИО1, ФИО2, и ФИО3 обвиняются в том, что ими были подделаны паспорта и документы кредитного досье в отношении АО «Альфа-Банк» на имя: В.Е., В.В., К.О.,К.Н., и другие свидетели

3.ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО6, Лаврентий Р.И. и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обвиняются органами следствия в том, что в период времени с начала мая 2015 г. по 03 декабря 2015 г. совершили подделку иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования в отношении ООО «Русфинанс Банк» при следующих обстоятельствах:

ФИО4 и ФИО1 приискивали электронные копии паспортов граждан РФ; ФИО1 и ФИО3 при помощи компьютерной техники - ноутбука, и неустановленной компьютерной программы, вносили в электронные копии этих паспортов ложные сведения о фамилии, номере паспорта, адресе регистрации, тем самым обеспечивая отсутствие на указанное лицо негативной информации в базе данных национального бюро кредитных историй, препятствующей для одобрения выдачи кредита, а также препятствующей установлению службой безопасности банка фактического местонахождения заемщика.

ФИО3, при интеллектуальном содействии ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5, и неустановленных лиц, путём консультирования; находясь в помещении домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вносила в анкету-заявление на получение потребительского кредита гражданином следующие ложные сведения: номера паспорта, адреса постоянной регистрации и фактического проживания, номера мобильного телефона, места работы, семейного положения, доходов лица по месту работы; и данные ложные сведения для одобрения кредита посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» активировала в системе ООО «Русфинанс Банк», используемой для заведения и обработки кредитных заявок.

Получив одобрение ООО «Русфинанс Банк» на получение кредита, ФИО3 распечатывала сформированный автоматически в указанной системе на основании одобренной заявки на получение кредита на имя лица, чей паспорт был подделан, один экземпляр кредитного досье договора потребительского кредита, состоящего из следующих иных официальных документов:

- индивидуальных условий договора потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги), заключенного с лицом;

- согласия на обработку персональных данных и получение кредитного отчета;

- анкеты-заявления на получение потребительского кредита на оплату товара, работы, услуги;

- заявления заемщика;

- заявления заемщика на перевод денежных средств получателю;

- графика платежей к договору потребительского кредита;

- заявления на получение Дополнительной услуги по добровольному страхованию заемщика Потребительского кредита;

- поручения клиента на перечисление денежных средств ООО «Альфа-Страхование-Жизнь» в счет оплаты страховой премии.

При этом, ФИО3 или неустановленное следствием лицо, или ФИО6, с целью облегчения совершения преступления и придания данным документам надлежащего законного вида, расписывалась от имени заемщика, а Лаврентий Р.И. или ФИО6 расписывались в предоставленных ФИО3 документах от своего имени и заверяли своей подписью копии поддельных копий паспортов, тем самым, придавая им силу и свойства иного официального документа, предоставляющего право получения кредита.

После этого ФИО3 активировала указанные документы в системе банка, используемой для заведения и обработки кредитных заявок, тем самым подтверждая факт покупки несуществующими лицами товара с оплатой за счет кредита, что служило основанием для перевода со счета ООО «Русфинанс Банк» на счет предпринимателя денежных средств за товар, которые снимались с указанного расчётного счёта, и похищались указанными лицами.

Таким образом, ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3 и Лаврентий Р.И. обвиняются в том, что ими были подделаны паспорта и документы кредитного досье на имя: Ф.В., М.Р., и другие свидетели; а

ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3 и ФИО6 обвиняются в том, что им были подделаны паспорта и документы кредитного досье на имя: Н.А., О.М., и другие свидетели

4.ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО6, и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обвиняются органами следствия в том, что в период времени с начала мая 2015 г. по 03 декабря 2015 г. совершили подделку иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования в отношении КБ «Ренессанс Кредит» при тех же обстоятельствах и с таким же распределением родей, что и в отношении ООО «Русфинанс Банк», а именно обвиняются в том, что ими были подделаны паспорта и документы кредитного досье на имя: Г.В., П.Т., Н.С., и другие свидетели

В судебном заседании прокурор отказался от обвинения:

1. ФИО4 по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ (по эпизоду АО Альфа-Банк), ввиду того, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное ФИО9 обвинение, как в хищении, так и в подделке документов.

2.ФИО1, ФИО2, и ФИО3 по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по эпизоду АО «Альфа Банк»),

3.ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6 и Лаврентий Р.И. по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по эпизоду ООО «Русфинанс Банк»),

4.ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по эпизоду КБ «Ренессанс Кредит»), -

поскольку по всем этим 3-м эпизодам документы кредитного досье не являются официальными документами, а в отношении паспорта, подделывалась его электронная копия, а не сам подлинник паспорта, что не образует состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

В соответствии со ст. 246 ч. 7 УПК РФ частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, влечет за собой прекращение уголовного дела в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 246 и 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО4 по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ (по эпизоду АО «Альфа Банк») - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в его действиях состава преступления.

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по эпизоду АО «Альфа Банк») - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в их действиях состава преступления.

Уголовное дело в отношении ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по эпизоду ООО «Русфинанс Банк») - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в их действиях состава преступления.

Уголовное дело в отношении ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, и ФИО6 по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по эпизоду КБ «Ренессанс Кредит») - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в их действиях состава преступления.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: