Приговор № 1-1/2018 1-656/2017 от 17 декабря 2017 г. по делу № 1-1/2018

Дело № 1-656 (42018)


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Киров 18 декабря 2017 года

Ленинский районный суд г. Кирова

в составе председательствующего судьи Кочурова А.А.,

при секретаре Щербининой Л.Л.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Буянова М.Э.,

защитников - адвокатов : Усатовой Н.Н., представившей удостоверение {Номер изъят}, ордер {Номер изъят}, ФИО1, представившего удостоверение {Номер изъят}, ордер {Номер изъят},

представителя потерпевшего - { ... }» - ЛОМ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, { ... }

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Преступление совершила при следующих обстоятельствах:

{Дата изъята} Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят} за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер изъят} зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес местонахождения ООО «{ ... }»: {Адрес изъят}

В соответствии с п. 2.1 Устава ООО «{ ... }», утвержденному решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята} (далее Устав), Общество является юридическим лицом, целью создания которого является расширение рынка товаров и слуг, удовлетворение общественных потребностей в услугах и работах в соответствии с предметом деятельности, получение прибыли, а также реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов Участников Общества.

В соответствии п. 2.2 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде жилого недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; управление недвижимым имуществом; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; рекламная деятельность; найм рабочей силы и подбор персонала; предоставление прочих услуг.

Общество вправе также осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 7.1. Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, управление Обществом осуществляют следующие органы: общее собрание участников Общества является высшим органом Общества; директор Общества - единоличный исполнительный орган.

Согласно п. 8.1 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

Согласно п. 8.2 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет, директор может переизбираться неограниченное количество раз, подотчетен Общему собранию участников общества.

Согласно п. 8.4 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе, заключенным с Обществом трудовым договором.

Согласно п. 8.5 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; определяет организационную структуру Общества; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает банковские счета Общества в кредитных учреждениях; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, обеспечивает исполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, единоличным исполнительным органом - директором Общества избрана ФИО2.

На основании приказа директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, последняя уволена из ООО «{ ... } по собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ с {Дата изъята}.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице директора ОЕА заключен трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята} с ФИО2, в соответствии с которым последняя принята на работу в ООО «{ ... }» на должность бухгалтера.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице директора ГЛИ заключено дополнительное соглашение {Номер изъят} к трудовому договору от {Дата изъята} с ФИО2, в соответствии с которым последняя переведена на должность заместителя директора ООО «{ ... } с {Дата изъята}. При этом, являясь заместителем директора, ФИО2 с {Дата изъята} фактически выполняла в ООО «{ ... }» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

На основании приказа директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, ФИО2 переведена на должность директора ООО «{ ... }» с {Дата изъята}.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице единственного участника ООМ и ФИО2 заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым последняя избрана (назначена) на должность директора ООО «{ ... }».

На основании приказа директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, последняя принята на работу на должность директора ООО «{ ... }» с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Согласно п.1.3 договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим договором.

Согласно п. 2.1 договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, в должностные обязанности директора входит осуществление всех полномочий единоличного исполнительного органа Общества, как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к участникам Общества и его работникам, органам государственной власти и местного самоуправления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью и управлением дочерними и зависимыми обществами, кроме полномочий, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Согласно п. 2.2 договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, в должностные обязанности директора входят: организация выполнения решений учредителя, общего собрания участников Общества; обеспечение подготовки и представление учредителю (единственному участнику) Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также предложений по распределению прибыли; информирование общего собрания о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества и финансово-экономических показателях; осуществление подготовки и реализации конкретных программ экономического развития Общества, основываясь на данных наблюдения, исследования и анализа производственных и коммерческих процессов в деятельности Общества; осуществление строгого контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, мировых судах и арбитражных судах; разработка и воплощение в действие методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в деятельности Общества; обеспечение выполнения обязательств перед контрагентами по предпринимательским договорам; обеспечение подбора, расстановки, обучения, аттестации, повышения квалификации персонала Общества и рационального использования труда работников; обеспечение соблюдения в Обществе внутренних документов Общества и принципов корпоративной культуры; принятие мер к устранению причин и условий, которые могут привести к возникновению конфликтной ситуации в коллективе; организация соблюдения дисциплины труда и правил техники безопасности; правильная организация труда работников, обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда, создание условий для роста производительности труда; улучшение условий труда и быта работников; организация учета, обеспечение составления и своевременного предоставления бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества, а также консолидированной отчетности о деятельности холдинговой компании соответственно в налоговые органы и в органы государственной статистики; обеспечение уплаты Обществом налогов и иных обязательных платежей в сроке, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством; осуществление иных обязанностей, которые возложены или будут возложены на директора уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

Согласно п. 2.3 договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, директор имеет право: самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно-хозяйственной деятельности Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы во всех органах государственной власти и местного самоуправления, организациях, предприятиях и учреждениях любых форм собственности, совершать сделки от имени Общества; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; в пределах своей компетенции принимать решения о расходовании средств Общества, в том числе создаваемых Обществом фондов и резервов; утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств, распоряжаться любым имуществом Общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к компетенции общего собрания участников Общества; утверждать цены и тарифы на продукцию, работы и услуги; открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывать платежные документы; в пределах своей компетенции утверждать внутренние документы Общества; подписывать платежные, финансовые и иные исходящие документы; разрабатывать и выдвигать учредителю (единственному участнику) Общества обоснованные предложения по освоению новых направлений бизнеса, освоению новых рынков, проекты глобальной технической и административной модернизации Общества, а также соответствующие данные анализа возможностей финансового обеспечения своих программ развития; утверждать организационную структуру, штатное расписание, должностные инструкции работников Общества, филиалов и представительств Общества; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; в соответствии с действующим законодательством определять сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества; давать указания и распоряжения по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением; осуществлять другие права и полномочия, входящие в компетенцию деятельности директора Общества.

На основании приказа директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, последняя уволена из ООО «{ ... } по собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ с {Дата изъята}.

Таким образом, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} была наделена полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполняла организационно-распорядительные функции, а также наделена полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть выполняла административно-хозяйственные функции.

В соответствии с вышеизложенным, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} фактически осуществляла управление ООО «{ ... }», занимая должность заместителя директора указанной организации, а с {Дата изъята} по {Дата изъята} постоянно на основании Устава ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, выполняла управленческие функции в ООО «{ ... }» занимая должность директора, то есть обладала служебными полномочиями в данной организации.

{Дата изъята} с целью осуществления уставной деятельности ООО «{ ... }», в Кировском отделении {Номер изъят} ПАО Сбербанк по адресу {Адрес изъят}, открыт расчетный счет {Номер изъят}.

{Дата изъята} между ООО { ... }» (далее ООО УК «{ ... } (до {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» имело название ООО «{ ... }») в лице директора ШВВ и ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 заключен агентский договор {Номер изъят} от {Дата изъята}. Согласно п. 1.1. агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... } { ... }» обязалось производить ежемесячно расчет и начисление платы по лицевым счетам нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Принципала (ООО УК «{ ... }»): за содержание и ремонт общего имущества, отопление, подогрев воды, электроснабжение, абонентской платы за пользование коллективной антенной и по послегарантийному обслуживанию домофонов в многоквартирных домах; вывоз ТБО, пени; вести досудебную работу с должниками и исковую работу по взысканию задолженности; вести лицевые счета нанимателей и собственников жилых помещений; осуществлять в пользу Принципала (ООО УК «{ ... }») прием и сбор платежей от нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; заключить договоры с кредитными организациями и организациями, осуществляющими прием платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... }») ежемесячно документы и информацию о нанимателях и собственниках жилых помещений, несвоевременно или не полностью внесших плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно п. 2.1. агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязалось исполнять действия, указанные в п. 1.1. указанного договора, своевременно и надлежащим образом: в соответствии с требованиями действующего законодательства и указаниями Принципала (ООО УК «{ ... }»); принимать денежные средства от кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за оплату жилья и коммунальных услуг от физических и юридических лиц на отдельный расчетный счет, в том числе взысканные суммы задолженности в судебном порядке; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... } ежедневно отчеты о начислении уплаты по каждому лицевому счету, сбор платы за услуги, перечисление денежных средств на расчетный счет Принципала (ООО УК «{ ... }»), а также ежемесячно до 7-9 числа месяца следующего за отчетным предоставлять справки о поступлениях средств от населения, об изменениях в поступлениях, сведения о задолженности; перечислять ежедневно контрагентам денежные средства за коммунальные и другие услуги, поступившие на расчетный счет Агента (ООО «{ ... }»), за исключением сумм вознаграждения Агента и вознаграждения за услуги кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за коммунальные услуги.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» приняло на себя обязательства по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

Согласно договорам управления, заключенным между ООО УК «{ ... }» и жильцами многоквартирных домов, ООО УК «{ ... }» обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и водоснабжение.

{Дата изъята} для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами, с целью обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением, ООО УК «{ ... }» (до {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» имело название ООО «{ ... }») в лице директора ПМИ, заключило с акционерным обществом «{ ... }» (далее АО «{ ... }», до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») в лице КЕН, действующего на основании доверенности, договор теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Согласно условий договора теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... }» имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности, а ООО УК «{ ... }» обязалось своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно Приложению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, окончательный платеж за фактически потребленное количество тепловой энергии и невозвращенных теплоносителей с зачетом произведенных промежуточных платежей должен был производиться ООО УК «{ ... }» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Также указанным приложением предусмотрены промежуточные платежи 10, 20 и 30 (31) числа расчетного месяца, в размере 33% каждый от стоимости договорной величины теплопотребления расчетного месяца.

Согласно Приложению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, абонент (ООО УК «{ ... }») должен был самостоятельно забирать и оплачивать счета-фактуры.

Срок действия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} устанавливался с {Дата изъята} до {Дата изъята}, при этом договор считался продленным на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (жилая часть и подземная автостоянка). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (офисные помещения, подземная стоянка) и {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (жилая часть и офисные помещения). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (парикмахерская и жилой дом) и {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

{Дата изъята} ООО УК «{ ... }» в лице директора ПМИ, заключило с АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... }» имело название ОАО «{ ... }») в лице КЕН, действующего на основании доверенности, договор теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}.

Согласно условий договора теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... } имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности сетей энергосберегающей организации, а ООО УК «{ ... }» обязалось своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно Приложению {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, окончательный платеж за фактически потребленное количество тепловой энергии и невозвращенных теплоносителей с зачетом произведенных промежуточных платежей должен был производиться ООО УК «{ ... }» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Также указанным приложением предусмотрены промежуточные платежи 10, 20 и 30 (31) числа расчетного месяца, в размере 33% каждый от стоимости договорной величины теплопотребления расчетного месяца. Абонент (ООО УК «{ ... }») должен был самостоятельно забирать и оплачивать счета-фактуры.

Срок действия договора теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята} устанавливался с {Дата изъята} до {Дата изъята}, при этом договор считался продленным на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, или изменении, либо о заключении нового договора.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, в договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (здание общественного назначения). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

{Дата изъята} ООО УК «{ ... }» в лице директора ШВВ, заключило с АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... }» имело название ОАО «{ ... }») в лице КЕН, действующего на основании доверенности, договор на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Согласно условий договора на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... }» имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» горячую воду в количестве, согласованном сторонами, на объекты, указанные в Приложении {Номер изъят} к настоящему договору, а абонент (ООО УК «{ ... }») обязуется принимать ее и своевременно оплачивать.

Согласно п. 4 договора на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата горячей воды осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Абонент (ООО УК «{ ... }») должен был самостоятельно забирать счета-фактуры.

Срок действия договора на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята} устанавливался с момента подписания до {Дата изъята}, при этом договор считался ежегодно продленным, если за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от исполнения договора на следующий год или от заключения договора на иных условиях, или внесении изменений (дополнений) в договор. Действие договора распространялось на взаимоотношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}.

{Дата изъята} между ООО { ... }» (далее ООО УК «{ ... }») в лице директора ЕВА и ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 заключен агентский договор {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Согласно п. 1.1. агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязалось производить ежемесячно расчет и начисление платы по лицевым счетам нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Принципала (ООО УК «{ ... }»): за содержание и ремонт общего имущества, отопление, подогрев воды, электроснабжение, абонентской платы за пользование коллективной антенной и по послегарантийному обслуживанию домофонов в многоквартирных домах; вывоз ТБО, пени; вести досудебную работу с должниками и исковую работу по взысканию задолженности; вести лицевые счета нанимателей и собственников жилых помещений; осуществлять в пользу Принципала (ООО УК «{ ... }») прием и сбор платежей от нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; заключить договоры с кредитными организациями и организациями, осуществляющими прием платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... }») ежемесячно документы и информацию о нанимателях и собственниках жилых помещений, несвоевременно или не полностью внесших плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно п. 2.1. агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязалось исполнять действия, указанные в п. 1.1. указанного договора, своевременно и надлежащим образом: в соответствии с требованиями действующего законодательства и указаниями Принципала (ООО УК «{ ... }»); принимать денежные средства от кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за оплату жилья и коммунальных услуг от физических и юридических лиц на отдельный расчетный счет, в том числе взысканные суммы задолженности в судебном порядке; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... }») ежедневно отчеты о начислении уплаты по каждому лицевому счету, сбор платы за услуги, перечисление денежных средств на расчетный счет Принципала (ООО УК «{ ... }»), а также ежемесячно до 7-9 числа месяца следующего за отчетным предоставлять справки о поступлениях средств от населения, об изменениях в поступлениях, сведения о задолженности; перечислять ежедневно контрагентам денежные средства за коммунальные и другие услуги, поступившие на расчетный счет Агента (ООО «{ ... }»), за исключением сумм вознаграждения Агента и вознаграждения за услуги кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за коммунальные услуги.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» приняло на себя обязательства по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

Согласно договорам управления, заключенным между ООО УК «{ ... }» и жильцами многоквартирных домов, ООО УК «{ ... }» обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и водоснабжение.

{Дата изъята} для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами, с целью обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением ООО УК «{ ... }» в лице директора ЛМН, заключило с акционерным обществом «{ ... }» (далее АО «{ ... }», до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... } в лице КЕН, действующего на основании доверенности, договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}.

Согласно условий договора теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию.

В соответствии с п. 4 договора теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, потребитель оплачивает теплоснабжающей организации стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

Срок действия договора теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята} устанавливался с {Дата изъята} до {Дата изъята} включительно, при этом договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, изменении договора, или о заключении нового договора.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.

{Дата изъята} ООО УК «{ ... }» в лице директора ЕВА, заключило с АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») в лице КЕН, действующего на основании доверенности, договор горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Согласно условий договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения, а ООО УК «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду.

В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, абонент (ООО УК «{ ... }») оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, выставляемых к оплате организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

В соответствии с п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие в период с {Дата изъята}, и действует до {Дата изъята}, а в части обязательств, неисполненных ко дню окончания срока его действия - до полного их исполнения сторонами. Договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор горячего водоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.

Согласно п.6 Постановления Правительства РФ {Номер изъят}, принятого {Дата изъята}, требования которого вступили в силу с {Дата изъята}, платежи исполнителя (ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }») подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Согласно п.7 Постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя из поступивших в течение этого дня платежей потребителей.

В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с указанным пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000 рублей.

С момента действия агентских договоров {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, денежные средства, собранные с жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании и в управлении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», должны перечисляться с расчетных счетов ООО «{ ... }» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»).

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ, участниками регулируемых гражданским законодательством отношений, являются граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерениями причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Таким образом, законные интересы организации выражаются в добросовестном и разумном осуществлении прав организации для достижения цели ее создания, и как залог достижения цели - в соблюдении обязанностей и ограничений, установленных законодательством. Получение прибыли, сопряженное с существенным нарушением прав и законных интересов других организаций, граждан или государства противоречит законным интересам самой организации.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} директор и фактический руководитель ООО «{ ... }» ФИО2, вопреки законным интересам ООО «{ ... }», в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «{ ... }», в котором она выполняла функции единоличного исполнительного органа, а также в целях нанесения имущественного вреда АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), злоупотребляя предоставленными ей управленческими полномочиями, решила часть денежных средств, получаемых от Собственников/Потребителей в качестве оплаты за Тепловую энергию в горячей воде, в адрес АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») не перечислять, а использовать их в личных целях под видом выдачи денежных средств под отчет, а также на иные цели, связанные с деятельностью ООО «{ ... }», ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }».

При этом ФИО2 понимала, что в соответствии с п. «в» ст. 119 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, поэтому, не смотря на неисполнение ею обязательств по оплате услуг АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), теплоснабжение многоквартирных домов, обслуживаемых ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», будет продолжено. Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей жилых помещений за потребленные ресурсы, поставленные АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), ФИО2 намеревалась использовать на содержание и текущий ремонт обслуживаемых ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» домов. Таким образом, ФИО2, планируя реализацию своего преступного умысла, понимала, что ее действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»).

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») осуществляло предоставление услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя многоквартирным домам, обслуживаемым и находящимся в управлении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }». При этом, представители АО «{ ... } (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы будут перечислены на расчетный счет АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») в соответствии с заключенными между АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») и ООО УК «{ ... }» договорами теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, договором на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, с заключенными между АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») и ООО УК «{ ... }» договором горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договором теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, и дополнительными соглашениями к ним.

Всего за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») оказало услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя в адрес ООО УК «{ ... }» договорами теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, договором на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, на сумму 14 297 050 рублей 05 копеек. За указанный период в адрес ООО УК «{ ... }» по договорам горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договором теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») оказало услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя на общую сумму 5 891 653,94 рубля, а всего на общую сумму - 20 188 703 рубля 99 копеек.

Директором ООО «{ ... }» ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} организована работа по выставлению счетов на оплату услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя собственникам и нанимателям жилых помещений обслуживаемых ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» многоквартирных домов (далее по тексту МКД), и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетные счета и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых помещений МКД в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя поступили денежные средства в сумме 29 786 832 рубля 83 копейки.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «{ ... }», находясь на своем рабочем месте по адресу {Адрес изъят}, реализуя свой преступный умысел, используя свои полномочий директора ООО «{ ... }», зная о суммах, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений в качестве оплаты за услуги АО { ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... } по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} не в полном объеме перечисляла на расчетный счет АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») собранные с собственников и нанимателей жилых помещений МКД, обслуживаемых и находящихся в управлении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», денежные средства.

Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за потребленные услуги в адрес АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») ФИО2 добровольно уплачены денежные средства в сумме 9 102 410 рублей 33 копейки. 6389 813 рублей 16 копеек, в указанный выше период времени, были списаны с расчетного счета ООО «{ ... }» на расчетные счета организаций при наличии договоров уступки прав требования заключенных АО « { ... }» со сторонними организациями. Оставшуюся задолженность в сумме 14 294 609 рублей 34 копейки (29 786 832 рублей 83 копейки – 9 102 410 рублей 33 копейки- 6 389 813 рублей 16 копеек) за потребленные услуги, ФИО2, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно добровольно не оплатила, договорные обязательства не исполнила. Оставшаяся часть денежных средств в сумме 14 294 609 рублей 34 копейки по указанию директора ООО «{ ... }» ФИО2 потрачена на иные цели, не связанные с расчетами с АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»).

В результате злоупотребления ФИО2 своими служебными полномочиями директора ООО «{ ... }», АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») причинен имущественный ущерб в размере 14 294 609 рублей 34 копейки в виде убытков, связанных с неполучением денежных средств за фактически оказанные услуги по организации теплоснабжения. АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») обеспечивает функционирование систем отопления подавляющего большинства жилых домов, учреждений и организаций {Адрес изъят}. По состоянию на {Дата изъята} общая дебиторская задолженность управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также иных получателей тепловой энергии в горячей воде перед АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») составила 2 788 107 тысяч рублей, по состоянию на {Дата изъята} – 2 471 934 тысяч рублей.

При значительном уровне собственной кредиторской задолженности АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), в результате неосуществления ООО «{ ... }» обязательств по перечислению денежных средств в соответствии с агентским договором {Номер изъят} от {Дата изъята} за ООО УК «{ ... }» и с агентским договором {Номер изъят} от {Дата изъята} за ООО УК «{ ... }» в полном объеме за потребленную тепловую энергию в горячей воде, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») было лишено наиболее ликвидного актива, то есть денежных средств, за счет которых АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») могло исполнять собственные кредиторские обязательства. При условии своевременного расчета ООО УК «{ ... }» с АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») по договорам теплоснабжения, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») имело бы возможность погашения собственной кредиторской задолженности, а именно: задолженности перед персоналом организации, задолженности перед государственными внебюджетными фондами, задолженности по налогам и сборам, части задолженности перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами.

Таким образом, исходя из размера неполученных АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») денежных средств от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором {Номер изъят} от {Дата изъята} за ООО УК «{ ... }», и с агентским договором {Номер изъят} от {Дата изъята} за ООО УК «{ ... }», финансового состояния АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), данный ущерб в сумме 14 294 609 рублей 34 копейки, причиненный действиями ФИО2, для АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») является существенным.

Действия директора ООО «{ ... }» ФИО2, связанные с ненадлежащим исполнением договорных обязательств перед ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» и Собственниками/Потребителями, сопряжены с существенным нарушением законных интересов АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }»), негативно сказались на деловой репутации ООО «{ ... }», ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», повлекли за собой дополнительные расходы для ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» в виде оплаты госпошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами по искам АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») в Арбитражный суд, связанные с этим расходы по оплате исполнительских сборов МРО УФССП по Кировской области, что противоречит законным интересам ООО «{ ... }», ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }».

Действия ФИО2 на стадии следствия были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, не признала.

Из показаний ФИО2 следует, что денежные средства, имеющиеся на расчетном счете ООО «{ ... }», согласно агентским договорам {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}., она перечисляла на счет контрагентов управляющих компаний ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» исключительно по указанию их руководителей, сама денежными средствами распоряжаться не могла и не имела права, так как они ООО «{ ... }» не принадлежали, за исключением сумм за оказание услуг в качестве агента.

В обосновании указанных выше доводов подсудимая утверждает, что не была свободна в принятии финансовых решений и обычно следовала указаниям ШВВ, который фактически являлся учредителем как указанных выше двух управляющих компаний, так и ООО «{ ... }», который она возглавляла, и контролировал все денежные потоки на расчетных счетах последних.

Вместе с тем вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей.

Представитель потерпевшего ЛОМ, в судебном заседании пояснил, что работает в должности главного специалиста по безопасности и режиму отдела экономической безопасности в Кировском филиале АО «{ ... }», одним из подразделений которого является Акционерное общество «{ ... }» (далее АО «{ ... }»), интересы которого он представляет по доверенности. Основным видом деятельности АО «{ ... }» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). В данном виде деятельности АО «{ ... }» является монополистом по оказанию услуг по теплоснабжению в отопительный период и по горячему водоснабжению на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, и, согласно Федеральному закону № 147 не имеет права отказаться от заключения договоров и от предоставления указанных услуг потребителям, не имеет права прекратить либо ограничить подачу потребителю указанных ресурсов. В связи с этим каждой управляющей компанией АО «{ ... }» заключаются договоры на поставку тепловых ресурсов, управляющие компании берут на себя обязанность своевременно оплачивать поставленный ресурс в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения в установленные сроки. Сроки расчетов оговорены в договорах, а также регламентированы и в Федеральных законах. К каждому договору готовятся приложения, которыми регулируются расчетные тепловые нагрузки и количество подаваемой тепловой энергии, акты разграничения балансовой принадлежности и ответственности за техническое состояние тепловых сетей, схемы теплотрасс, порядок расчета за тепловую энергию, тарифы, график температур сетевой воды, тепловые потери, перечни объектов потребления и другое. Расчет за поставленные ресурсы идет безналичным путем с использованием банковских счетов. Управляющие компании до 15 числа каждого месяца обязаны предоставлять АО «{ ... }» информацию по каждому из видов потребленного ресурса. Затем делаются сверки и по концу месяца АО «{ ... }» выставляется платеж по каждому из видов услуг. С населением по сбору средств за потребленные ресурсы работают управляющие компании, они рассылают потребителям платежные документы, по поступлению денежных средств за коммунальные услуги, проводят расщепление по платежам, исходя из видов оказанных услуг, в установленные сроки управляющие компании обязаны перечислить денежные средства поставщикам услуг, в частности АО «{ ... }». Денежные средства, поступившие от потребителей услуг АО «{ ... }» являются целевыми и не могут быть использованы на иные цели.

Контрагентами АО «{ ... }» являются в том числе такие управляющие компании как ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }».

{Дата изъята} между АО «{ ... }» в лице представителя по доверенности КЕН и ООО УК «{ ... }» в лице директора ПМИ заключен договор теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} между АО «{ ... }» в лице представителя по доверенности КЕН и ООО УК «{ ... }» в лице директора ПМИ заключен договор теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}.

{Дата изъята} между АО «{ ... }» в лице представителя по доверенности КЕН и ООО УК «{ ... }» в лице директора ШВВ заключен договор на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Все договоры являются действующими на сегодняшний день. В соответствии с указанными договорами и дополнительными соглашениями к ним, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» приняло на себя обязательства по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят} {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} «а»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

{Дата изъята} между АО «{ ... }» в лице представителя по доверенности КЕН и ООО Управляющая компания «{ ... }» в лице директора ЛМН заключен договор теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} между АО «{ ... }» в лице представителя по доверенности КЕН и ООО Управляющая компания «{ ... }» в лице директора ЕВА заключен договор горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. Оба договора являются действующими.

В соответствии с указанными договорами и дополнительными соглашениями к ним, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО УК «{ ... }» приняло на себя обязательства по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

В указанный выше период времени, а именно с {Дата изъята}. по {Дата изъята}., АО « { ... }», согласно указанным выше договорам, поставлялся тепловой ресурс в виде теплоснабжения в отопительный период и горячего водоснабжения ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }».

За поставленный ресурс на расчетный счет АО «{ ... }», на основании наличия агентских договоров {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}., с расчетного счета ООО «{ ... }» в указанный период времени поступали денежные средства в значительно меньшей сумме, чем было оказано услуг, при этом руководители управляющих компаний в качестве основного довода по не перечислению денежных средств ссылались на неоплату либо несвоевременную оплату услуг населением.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... }» ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 542 221,96 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... } ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 4 878 951,70 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... }» ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 458 429,76 рублей, а также 897,27 рублей поступило в качестве оплаты процентов по делу {Номер изъят}, то есть в общей сумме 459 327,03 рубля.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с расчетного счета ООО УК «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в ПАО Сбербанк, органами УФССП России по {Адрес изъят} в адрес АО «{ ... }» перечислены денежные средства в сумме 306 254,87 руб.

С {Дата изъята}. по {Дата изъята}. от ООО «{ ... }» в соответствии агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}. ресурсы в адрес АО «{ ... }» поступили денежные средства в общей сумме 2 902 794,65 рублей. Одновременно с расчетного счета ООО УК «{ ... }» поступили денежные средства в размере 12 860,12 рублей в соответствии с указанным договором за поставленную тепловую энергию.

Всего с {Дата изъята} по {Дата изъята} таким образом от ООО УК «{ ... }», через расчетный счет ООО «{ ... }», за поставленные ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 2 915 654,77 рублей. По договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} платежи не осуществлялись.

Таким образом, от ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» в период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} в адрес АО «{ ... }» в счет погашения имеющейся и текущей задолженности поступили платежи (через агента, с собственных расчетных счетов и в принудительном порядке) в общей сумме 9 102 410,33 рубля.

При ознакомлении с заключениями экспертов по уголовному делу ему стало известно, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на расчетные счета и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» по поставке тепловой энергии в горячей воде и (или) теплоносителя поступили денежные средства в общей сумме 29 786 832 рубля 83 копейки, которые в соответствии с действующим законодательством, в полном объеме подлежали перечислению в адрес АО «{ ... }», что не было сделано.

АО «{ ... }» является коммерческой организацией и при осуществлении своей деятельности несет все коммерческие риски, поэтому причиненный ущерб является для АО «{ ... }» существенным, поскольку повлек причинение организации убытков, связанных с неполучением денежных средств за фактически оказанные услуги по организации теплоснабжения, на фоне общей дебиторской задолженности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также иных получателей тепловой энергии. Не получение доходов, по мнению представителя, негативно сказалось как на финансовом состоянии Общества, так и невозможности выполнения услуг по надлежащему содержанию и функционированию систем отопления и горячего водоснабжения в части возможности проведения ремонтных работ, обновлении оборудования. Несмотря на то, что задолженность ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», которая сформировалась перед АО «{ ... }» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} погашена текущими платежами, говорить о том, что причиненный ущерб возмещен, нельзя, поскольку данная задолженность гасилась денежными средствами, собранными в более поздние периоды за текущие поставки ресурсов.

Аналогичные показания по обстоятельствам заключения АО «{ ... }» договоров на поставку теплоносителя и тепловой энергии в горячей воде с ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», по обстоятельствам начисления платы за поставленные ресурсы, по срокам и порядку сбора денежных средств за поставленный ресурс, дала в судебном заседании свидетель ВИЛ, заместитель руководителя управления по сбору денежных средств Кировского филиала ОАО «{ ... }» (управляющей организации открытого акционерного общества «{ ... }»). Перечисления денежных средств за поставленный ресурс за указанные выше управляющие компании шли с расчетного счета ООО «{ ... }», со ссылкой на наличие у данной организации агентского договора с управляющими компаниями.

С {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... }» ресурсы поступили денежные средства в сумме 2 902 794,65 рублей. Одновременно с расчетного счета ООО УК «{ ... }» поступили денежные средства в размере 12 860,12 рублей в соответствии с указанным договором за поставленную тепловую энергию. Всего поступило денежных средств в общей сумме 2 915 654 рубля 77 копеек.

Имеется информация о поступлении денежных средств по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}. в сумме 100 640 рублей 87 копеек за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}, при этом по договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. платежей не производилось.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... }» ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 542 221,96 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК «{ ... }» ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 4 878 951,70 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ООО «{ ... }» в соответствии с агентским договором за поставленные по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО УК { ... }» ресурсы поступили денежные средства в сумме 458 429,76 рублей и 897,27 рублей поступило в качестве оплаты процентов по делу {Номер изъят}, то есть в общей сумме 459 327,03 рубля.

Факт наличия договорных отношений между АО «{ ... }», с одной стороны, и ООО УК { ... }», УК «{ ... }», с другой стороны, по поставке теплоносителя и теплоснабжения в горячей водой на период {Дата изъята}. подтвердил в судебном заседании свидетель КЕН, заместитель руководителя отдела продаж, в чью обязанность входит заключение договоров на поставку тепловых ресурсов с потребителями.

В соответствии с условиями договоров, АО «{ ... }» обязалось подавать абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности сетей энергоснабжающей организации с абонентом или с предприятием, осуществляющем передачу тепловой энергии абоненту, в зависимости от расположения энергопринимающих устройств абонента, при определенной договором максимальной тепловой нагрузке, а абонент обязуется своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель (то есть, горячую воду), невозвращенный на источнике теплоты и в тепловую сеть энергоснабжающей организации.

Абонент (в данном случает управляющие компании) обязался соблюдать условия договора, оплачивать потребленную тепловую энергию включая ее количество, содержащееся в теплоносителе, невозвращенном абонентом на источник теплоты и в тепловую сеть энергоснабжающей организации; предоставлять в энергоснабжающую организацию ежемесячный письменный отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по установленной энергоснабжающей организацией форме с посуточной ведомостью учета параметров теплоносителя.

Свидетель ГЛИ в судебном заседании пояснила, что по приглашению знакомого мужа - ШВВ в {Дата изъята}. устроилась на работу в ООО «{ ... }» в качестве директора. При приеме на работу были оговорены её функциональные обязанности, а именно : кадровое делопроизводство, привлечение в { ... } для обслуживания новых управляющих компаний, подбор персонала. В качестве заместителя ШВВ предложил ей ФИО2, которая по его утверждениям имела большой опыт по работе с ресурсоснабжающими организациями. Работа ООО «{ ... }» строилась на основании агентских договоров с управляющими компаниями, в частности с ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }». Согласно данных агентских договоров в обязанность { ... } вменялось изготовление платежных документов за коммунальные услуги в отношении нанимателей и собственников жилых помещений, которые обслуживались, управляющими компаниями, прием от потребителей этих услуг платежей, расщепление поступивших платежей и перечисление их контрагентам управляющих компаний. { ... } был открыт в Сбербанке счет, на который поступали денежные средства, право банковской подписи имелось лишь у директора. От данного вида деятельности { ... } имело определенный процент, поэтому было заинтересовано в расширении клиентской базы. При трудоустройстве ШВВ на период вхождения её (ГЛИ) в курс дела просил не вникать в вопросы по взаимоотношениям с ресурсоснабжающими организациями, поэтому данный вид деятельности полностью был предоставлен ФИО2, которая фактически и контролировала все финансовые потоки { ... }, у нее и находился электронный ключ доступа к расчетному счету. Куда и в каком количестве перечислялись денежные средства с расчетного счета { ... } ей известно не было. В период работы в { ... } в штате было место бухгалтера, который был подчинен ФИО2. ФИО2 периодически давала информацию о финансовых потоках ШВВ, она (ГЛИ) неоднократно слышала как последний ФИО2 давал указания о перечислении денежных средств контрагентам. За период её работы в должности собрания с директорами УК «{ ... }» и УК «{ ... }» не проводились, хотя управляющие компании находились по одному адресу с { ... }. В ходе работы в { ... } поняла, что у управляющих компаний перед ОА «{ ... }» увеличивается задолженность, пыталась выяснить этот вопрос у ФИО2, но последняя давать какую-либо информацию отказывалась. Войти в курс дела так и не смогла, так как ШВВ предложил ей уволиться по собственному желанию. Поняла, что не устраивает последнего, в связи с чем ушла в отпуск и с конца {Дата изъята}. к работе уже не приступала.

Свидетель КРА в судебном заседании пояснила, что с {Дата изъята}. работала в УК «{ ... }» главным бухгалтером, в её обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учета, составление отчетности, контроль за расчетами с контрагентами. Юридический и фактический адрес УК «{ ... }» находился в {Адрес изъят} по адресу {Адрес изъят} данному же адресу располагались: ООО «{ ... }», УК «{ ... }», ООО «{ ... }». Основным видом деятельности УК «{ ... } являлось обслуживание жилого фонда, в ведении компании имелось около 30 многоквартирных жилых домов. Знала, что все платежи за коммунальные услуги от потребителей поступают на расчетный счет ООО «{ ... }», с которым у УК «{ ... }» имелся агентский договор. Она, как главный бухгалтер УК «{ ... }» не владела информацией о том, сколько денежных средств от населения поступило на расчетный счет { ... } в качестве оплаты коммунальных услуг, сколько и кому денежных средств было перечислено. Распределением денежных средств, по её мнению, занималось руководство { ... } и управляющих компаний. Периодами от контрагентов УК поступали счета-фактуры, которые подписывались директором УК, после чего она готовила письмо в { ... } о перечислении денег контрагентам из средств поступивших от населения за содержание общедомового имущества. За период своей работы она не помнит того, что аналогичные письма составлялись о перечислении денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности в адрес АО «{ ... }». По опыту работы знала, что расчет с ресурсоснабжающими организациями проводился автоматически, без каких бы то ни было указаний со стороны управляющей компании.

Свидетель КАВ в судебном заседании пояснила, что с {Дата изъята}. работала в должности главного бухгалтера УК «{ ... }». При приеме на работу интересовалась о том, ведется ли УК работа с собственниками жилья, получила ответ, что с населением по агентскому договору работает ООО «{ ... }». Её работа сводилась к начислению заплаты работника УК, кадровой работе. Все начисления за коммунальные платежи, высылка квитанций об их оплате, поступление денежных средств от потребителей, перечисление их контрагентам УК «{ ... }» осуществлялось сотрудниками ООО «{ ... }». За период {Дата изъята}., с целью контроля за расходованием денежных средств, пытались ввести в практику предоставление { ... } ежемесячных отчетов агента, однако добиться получения таких сведений от { ... } в течение {Дата изъята}. так и не смогли. Пыталась решить этот вопрос через директора УК ЕВА, было сказано, чтобы она (КАВ) этого вопроса не касалась. Периодами в адрес { ... } писались письма о перечислении за выполненные работы контрагентам денежных средств, однако никогда не было таких писем, когда речь шла о расчетах с ресурсоснабжающими организациями. Со слов директора УК ЕВА знала, что ресурсоснабжающим организациям { ... } в определенные сроки сам был обязан перечислять денежные средства.

Свидетель ШВВ, в судебном заседании пояснил, что с подсудимой знаком с {Дата изъята}., последняя работала на тот период бухгалтером в УК «{ ... }», которую он возглавлял, занималась начислением и расщеплением платежей, поступивших за коммунальные услуги от населения. В {Дата изъята}. ФИО2 вышла с предложением создать { ... }) для работы с населением, предполагалось, что данный центр будет заниматься оформлением платежных квитанций за коммунальные услуги, расщеплением поступивших платежей, будет работать с должниками за определенный процент. Предполагалось, что услугами { ... } будут пользоваться многие управляющие компании и это будет окупаемый коммерческий проект. В {Дата изъята}. ФИО2 и возглавила вновь созданное ООО «{ ... }». Кто занимался разработкой проекта агентского договора,вспомнить не может, но между УК «{ ... }» и { ... } был заключен агентский договор, на основании которого { ... } и вело работу с населением в части начисления и сбора коммунальных платежей, при работе использовались в том числе и лицензионные программы ФИО3 по расщеплению платежей поступивших от населения. Суть агентского договора сводилась к следующему, а именно, что { ... } занимается оформлением и рассылкой населению платежных документов установленного образца, на расчетный счет { ... } от населения поступают денежные средства, после чего поступившие платежи расщепляются и направляются контрагентам управляющей компании, в том числе и в адрес ресурсоснабжающих организаций. Управляющие компании при этом имели право распоряжаться лишь денежными средствами населения, поступившими в качестве платы за содержание и обслуживание общедомового имущества.

Свидетель оспаривает свою причастность к назначению подсудимой на должность заместителя директора и директора ООО «{ ... } { ... }» в {Дата изъята}., причастность к регулированию финансовых потоков, имеющихся на расчетном счете ООО «{ ... }», находит утверждения об этом подсудимой несостоятельными, так как на период {Дата изъята}. он не являлся директором ни одной из управляющих компаний.

Свидетель СМН, в судебном заседания пояснил, что с {Дата изъята} по {Дата изъята} занимал должность директора ООО УК «{ ... }». Возглавляемая им организация занималась обслуживанием и содержанием жилого фонда, а ООО «{ ... }» по договору занималась начислением и оформлением платежных поручений за коммунальные услуги, сбором денежных средств и производством расчетов с поставщиками ресурсов. Возглавляла ООО «{ ... }» ФИО2 Занимая пост директора УК «{ ... }» он никогда ни давал распоряжений в адрес руководства ООО «{ ... }» о перечислении денежных средств ресурсоснабжающим организациям. Таких вопросов не возникало, так как эти вопросы решались руководством { ... }, в обязанность которому и вменялось перечисление денежных средств ресурсникам в сжатые сроки, сутки – двое, не более. Управляющая компания имела возможность лишь пользоваться денежными средствами поступившими на счет содержания и обслуживания общедомового имущества, из этих денежных средств управляющей компанией оплачивались проведение работ клиринговыми компаниями-контрагентами по услугам дворников, слесарей и т.д. В его обязанности фактически входило проведение ремонтных работ, эксплуатация и содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, которые находились в управлении, то есть он (СМН) занимался чисто технической работой. К финансовым вопросам он никакого отношения не имел. Финансовой стороной в УК занимался ШВВ, который являлся учредителем УК «{ ... }». Как решались вопросы с ООО «{ ... }» по очередности и порядке расчетов с контрагентами, он пояснить не может.

Свидетель ЕВА, в судебном заседании пояснил, что с конца {Дата изъята} года до начала {Дата изъята} года находился в должности директора ООО УК «{ ... }», а с {Дата изъята} года по {Дата изъята} находился в должности директора ООО УК "{ ... }". Указанные управляющие компании занимаются организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории {Адрес изъят}. В его должностные обязанности входило : формирование кадрового штата, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию вверенного жилого фонда, проведение отчетных собраний, общее руководство. В части финансовых вопросов: зарплата, налоги, заключение договоров с подрядными организациями и расчеты с ними.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 и ООО Управляющая компания «{ ... }» в его лице заключен агентский договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым Агент, то есть ООО «{ ... }», обязалось формировать единый платежный документ (ЕПД), доставлять его адресату (потребителю), принимать от потребителя денежные средства на основании указанного ЕПД, расщеплять денежные средства, поступающие от населения за оплату жилищно-коммунальных услуг и перечислять контрагентам. На основании агентского договора ООО «{ ... }» на счет ООО УК «{ ... }» перечисляло денежные средства, поступившие исключительно для целей содержания, управления и текущего ремонта домов. Денежные средства, которые поступали для целей оплаты отопления и горячего водоснабжения, должны были направляться ООО «{ ... }» непосредственно поставщику ресурса (АО «{ ... }»), при этом существовали жесткие сроки для перечисления от одного до 5 дней. Таким образом, он как директор ООО УК «{ ... }», а затем и ООО УК «{ ... }» никоим образом не распоряжался денежными средствами, поступившими в ООО «{ ... }» за оплату ресурсов, в том числе поставленных АО «{ ... }». Руководство { ... } в этой части принимало решения самостоятельно. Денежные средства, предназначенные для оплаты услуг подрядных организаций (за оказание услуг по содержанию жилого фонда) направлялись непосредственно контрагентам с расчетного счета ООО «{ ... }» согласно письменных указаний руководителя управляющей компании, или на расчетный счет управляющей компании. Письменные указания о перечислении денежных средств контрагентам составляла главный бухгалтер управляющей компании на основании акта принятых работ. В {Дата изъята}. стоял вопрос с ООО «{ ... }» о предоставлении ежемесячного отчета агента, чтобы быть в курсе сколько денежных средств было фактически собрано с населения, сколько было перечислено, но директор ФИО2 и главный бухгалтер { ... } О. затягивали решение вопроса и отчеты агента появились лишь в конце {Дата изъята}.- начале {Дата изъята}.

В ходе расследования выяснилось, что имеющаяся копия агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}. в уголовном деле не соответствует оригиналу, который хранился в УК «{ ... }», в части сведений указанных в п.2.1.7. Согласно оригинала договора следует, что агент (ООО «{ ... }») обязуется ежедневно перечислять контрагентам денежные средства за коммунальные и другие услуги, поступившие на расчетный счет Агента, за исключением сумм вознаграждения Агента и вознаграждения за услуги кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за коммунальные услуги. Денежные средства, принятые Агентом за жилищные услуги являются имуществом Принципала, тогда как в договоре, который имелся у следствия, была введена формулировка, что указанные выше перечисления необходимо производить лишь по письменному заявлению Принципала.

Свидетель ПАЛ, в судебном заседании пояснила, что с мая по {Дата изъята} года работала в должности бухгалтера, а с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в должности главного бухгалтера ООО «{ ... }». { ... } занимался расчетом коммунальных платежей и сотрудничал с УК «{ ... }» и УК «{ ... }». В ее обязанности входило: работа с расчетным счетом организации(с банком), начисление заработной платы сотрудникам, сдача налоговой отчетности и т.д. Кроме того, она осуществляла технические операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «{ ... }». Были еще два бухгалтера, один занимался расчетом коммунальных платежей, второй занимался возмещением по льготам. Руководство в организации осуществляла директор ФИО2 Все указания по перечислению денежных средств она получала от директора ООО «{ ... }» ФИО2 Каждый день она докладывала ФИО2 количество денежных средств поступивший на расчетный счет { ... }. Называла ФИО2 общую сумму поступивших денежных средств, а ФИО2 уже сама курировала их расщепление. В связи с чем образовалась задолженность перед АО «{ ... }» пояснить не может, так как занималась лишь технической работой.

Из показаний свидетеля защиты ИСЕ в судебном заседании следует, что последняя с {Дата изъята}. до {Дата изъята}. исполняла обязанности директора УК «{ ... }». В связи с наличием агентского договора с ООО «{ ... }» помнит его содержание в том числе и в части условий распределения денежных средств. Утверждает, что в тексте агентского договора прямо было указано, что денежные средства поступившие от населения за коммунальные услуги являются имуществом управляющей компании и лишь управляющая компания имеет право ими распорядиться. Исполняя обязанности директора, ежедневно получала из { ... } отчеты о поступлении денежных средств и давала указания (в основном устные) о их перечислении. В {Дата изъята}. из мест лишения свободы освободился ШВВ, последнему не нравилось, что денежные средства перечисляются в адрес ресурсоснабжающих организации в полном объеме, был конфликт и она (ИСЕ) вынуждена была уволиться. В этот период ШВВ ввел практику жесткого контроля за финансовыми потоками, без его указаний с расчетного счета { ... } не могла быть перечислена ни одна копейка.

Из показаний свидетеля защиты БИВ следует, что последний проживает в доме, который обслуживает УК «{ ... }», интересы которой он представляет по доверенности. В его обязанности входит работа по взысканию с должников задолженностей. В июне {Дата изъята} в здании, где расположен офис УК по {Адрес изъят} стал невольным свидетелем разговора ШВВ с бухгалтером, при этом ШВВ в ультимативной форме требовал от бухгалтера, чтобы денежные средства в адрес { ... } не перечислялись.

Допрошенная в качестве специалиста по ходатайству защиты доцент кафедры гражданского права и процесса { ... } кандидат юридических наук КЕС по обстоятельствам дела что-либо пояснить не смогла, специалистом лишь дано заключение по вопросам применения норм права и анализ правовых отношений, которые вытекали из условий, отраженных в агентских договорах {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Виновность подсудимой ФИО2 подтверждается письменными материалами дела:

-заявлением представителя АО «{ ... }» ОВВ от {Дата изъята}, в котором последний просит провести проверку и привлечь к ответственности руководителей ООО УК «{ ... }» по факту причинения имущественного вреда АО «{ ... }», путем неоплаты потребленной тепловой энергии за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т.1. л.д.102-103)

-заявлением представителя АО «{ ... }» ОВВ от {Дата изъята}, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности руководителей ООО УК «{ ... }» по факту причинения ими имущественного вреда АО «{ ... }», путем неоплаты потребленной тепловой энергии за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т.1, л.д.153-154)

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой {Дата изъята} Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят} за основным регистрационным номером {Номер изъят} зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (ООО «{ ... }»), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика {Номер изъят}. Адрес местонахождения общества: {Адрес изъят}, {Адрес изъят} (т. 10, л.д.2-8)

-решением единственного учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно которому единоличным исполнительным органом - директором Общества избрана ФИО2. (т. 9, л.д.280)

- Уставом ООО «{ ... }», утвержденного решением учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно которому Общество является юридическим лицом, целью создания которого является расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей в услугах и работах в соответствии с предметом деятельности, получение прибыли, а также реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 7.1. Устава,управление Обществом осуществляют следующие органы: общее собрание участников Общества является высшим органом Общества; директор Общества - единоличный исполнительный орган.

Согласно п. 8.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

Согласно п. 8.4 Устава, директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе, заключенным с Обществом трудовым договором.

Согласно п. 8.5 Устава, директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; определяет организационную структуру Общества; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает банковские счета Общества в кредитных учреждениях; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, обеспечивает исполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.(т. 9, л.д.276-279)

-приказом директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым последняя уволена из ООО «{ ... }» по собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ с {Дата изъята}. (т. 8, л.д.188)

-трудовым договором {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым ФИО2 с {Дата изъята} принята на работу в ООО «{ ... }» на должность бухгалтера. (т. 8, л.д.96)

-дополнительным соглашением {Номер изъят} к трудовому договору от {Дата изъята} с ФИО2, в соответствии с которым последняя переведена на должность заместителя директора ООО «{ ... }» с {Дата изъята}. (т. 8, л.д.97)

-договором {Номер изъят} от {Дата изъята},в соответствии с которым ФИО2 избрана (назначена) на должность директора ООО «{ ... }. (т. 8, л.д. 99-103)

-приказом по ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым ФИО2 переведена на должность директора ООО «{ ... }» с {Дата изъята}.(т. 8, л.д.98)

-приказом директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым последняя принята на работу на должность директора ООО «{ ... }» со {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т. 8, л.д.104)

-приказом директора ООО «{ ... }» ФИО2 {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым последняя уволена из ООО «{ ... }» по собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ с {Дата изъята}. (т. 8, л.д.187)

-справкой АО «{ ... }», в соответствии с которой в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в управлении ООО УК «{ ... }» находились многоквартирные дома, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят} «а»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. (т. 8, л.д.8)

-справкой АО «{ ... }», в соответствии с которой в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в управлении ООО УК «{ ... }» находились многоквартирные дома, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. (т. 8, л.д.9)

-постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 253"О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг", принятого 28.03.2012, требования которого вступили в силу с 01.09.2012, в соответствии с п.6 которого платежи исполнителя подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. В соответствии с п.7 Постановления, размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя из поступивших в течение этого дня платежей потребителей.

В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с указанным пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000 рублей. (т. 10 л.д. 14-17)

-постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", согласно которому АО «КТК не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, несмотря на неисполнение ею обязательств по оплате услуг. (т. 10 л.д. 10-13)

-копией договора теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}. Согласно условий договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, АО «{ ... }» (до {Дата изъята} имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию.

В соответствии с п. 4 договора теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, потребитель оплачивает теплоснабжающей организации стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. (т. 7 л.д. 2-12)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 33-36)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 25-28)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 29-32)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 21-24)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 17-20)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 13-16)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 53-56)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 37-40)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 49-52)

- копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 45-48)

- копией договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которой АО «{ ... }» обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения, а ООО УК «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду.

В соответствии с п. 10 договора абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, выставляемых к оплате организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

В соответствии с п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие в период с {Дата изъята}, и действует до {Дата изъята}, а в части обязательств, неисполненных ко дню окончания срока его действия - до полного их исполнения сторонами. Договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, в договор горячего водоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. (т. 7 л.д. 90-95)

- копией договора теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}. Согласно условий договора АО «{ ... }» (до {Дата изъята} АО «{ ... }» имело название ОАО «{ ... }») обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности, а ООО УК «{ ... }» обязалось своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно Приложению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору, окончательный платеж за фактически потребленное количество тепловой энергии и невозвращенных теплоносителей с зачетом произведенных промежуточных платежей должен был производиться ООО УК «{ ... }» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Также указанным приложением предусмотрены промежуточные платежи 10, 20 и 30 (31) числа расчетного месяца, в размере 33% каждый от стоимости договорной величины теплопотребления расчетного месяца. (т. 7 л.д. 114-130)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 179-181)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (жилая часть и подземная автостоянка). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 182-185)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 186-188)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 170-172)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 192-194)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 195-197)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (офисные помещения, подземная стоянка) и {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 146-149)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 135-137)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 153-155)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 150-152)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 143-145)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 140-142)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (жилая часть и офисные помещения). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 131-132)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 173-175)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (парикмахерская и жилой дом) и {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 164-166)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}.(т. 7 л.д. 176-178)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 161-163)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 133-134)

-копией договора теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО { ... }», в соответствии с которой АО «{ ... }» обязалось подавать ООО УК «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности сетей энергосберегающей организации, а ООО УК «{ ... }» обязалось своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно Приложению {Номер изъят} к договору, окончательный платеж за фактически потребленное количество тепловой энергии и невозвращенных теплоносителей с зачетом произведенных промежуточных платежей должен был производиться ООО УК «{ ... }» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Также указанным приложением предусмотрены промежуточные платежи 10, 20 и 30 (31) числа расчетного месяца, в размере 33% каждый от стоимости договорной величины теплопотребления расчетного месяца. В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору, в договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. (т. 7 л.д. 205-220)

-копией дополнительного соглашения от {Дата изъята} к договору теплоснабжения {Номер изъят} в горячей воде от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} (здание общественного назначения). Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}. (т. 7 л.д. 221-223)

-копией договора на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }», в соответствии с которой АО «{ ... }» обязалось подавать ООО УК «{ ... }» горячую воду в количестве, согласованном сторонами, на объекты, указанные в Приложении {Номер изъят} к настоящему договору, а абонент (ООО УК «{ ... }») обязуется принимать ее и своевременно оплачивать.

Согласно п. 4 договора на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата горячей воды осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В соответствии с приложением {Номер изъят} к договору, в договор включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}. (т. 7 л.д. 198-204)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, согласно выводам которой:

- За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за поставленные услуги потребителями оплачено 5 957 424,43 рублей (поступило в адрес ООО "{ ... }" от потребителей за поставленную тепловую энергию в горячей воде и за горячую воду)

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» оплатило АО «{ ... }» за полученный ресурс по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) {Номер изъят} от {Дата изъята} 2 902 794,65 рублей.

- с расчетного счета ООО УК "{ ... }" {Номер изъят}, открытого в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} были перечислены денежные средства по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) {Номер изъят} от {Дата изъята} в общей сумме 12 860,12 рублей за {Дата изъята}. (т. 9, л.д.199-225)

- справкой от {Дата изъята}, составленной следователем, согласно, исходя из сведений отраженных в экспертном заключении {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}., установлена сумма, уплаченная потребителями ООО УК «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за поставленные АО «{ ... }» ресурсы, но не перечисленная в адрес АО «{ ... }» ООО «{ ... }» - 3 041 769,66 рублей. (т. 9, л.д.233)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, согласно выводам которой:

За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за поставленную тепловую энергию потребителями оплачено 7 812 279,50 рублей, за поставленную тепловую энергию в горячей воде (снабжение тепловой энергией в горячей воде) - 2 050 211,34 рублей.

Согласно представленным документам (выписке банка по расчетному счету ООО «{ ... }» {Номер изъят}, выпискам банка по расчетным счетам ООО УК «{ ... }» №{Номер изъят}, 40{Номер изъят}, копиям актов сверки взаимных расчетов в разрезе договоров) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, по договору на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята} и по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» (на основании агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}) перечислило в адрес АО «{ ... }» денежные средства в общей сумме 1 317 562,01 руб., в том числе: по договору на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 97 710,54 руб., из них в сумме 897,27 руб. в качестве оплаты процентов по делу {Номер изъят}; по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 1 037 951,62 руб.; по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 181 899,85 руб. С расчетного счета ООО УК «{ ... } органами УФССП России по {Адрес изъят} списано 306 254 рубля 87 копеек. (т. 9, л.д.26-86)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, согласно выводам которой:

За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за поставленную тепловую энергию потребителями оплачено 10 943 743,84 рублей, за поставленную тепловую энергию в горячей воде (снабжение тепловой энергией в горячей воде) - 3 023 173,72 рублей.

Согласно представленным документам (выписке банка по расчетному счету {Номер изъят}, актам сверки взаимных расчетов в разрезе договоров) ООО «{ ... }» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, по договору на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята} и по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» (на основании агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}) перечислило в адрес АО «{ ... }» денежные средства в общей сумме 4 562 938,68 рублей, в том числе: по договору на горячее водоснабжение {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 361 616,49 рублей; по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 3 841 000,08 рублей; по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 360 322,11 рублей.(т. 9, л.д.105-177)

- справкой от {Дата изъята}, составленная следователем, согласно которой, исходя из сведений отраженных в экспертных заключениях {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}., установлена сумма, уплаченная потребителями ООО УК «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за поставленные АО «{ ... }» ресурсы, но не перечисленная в адрес АО «{ ... }» ООО «{ ... }» - 17 642 652, 84 рублей. (т. 9, л.д.180)

-справкой об исследовании документов ООО УК «{ ... }» от {Дата изъята}., согласно сведениям которой в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. с расчетного счета ООО «{ ... } были перечислены денежные средства на общую сумму 6 389 813 рублей 16 копеек, которые на основании договоров уступки прав требования стали кредиторами ООО УК «{ ... }» по задолженности, образовавшейся перед ОАО «{ ... }», в том числе на расчетный счет ООО «{ ... }» были перечислены денежные средства в сумме 4 532 168 рублей 22 копейки; на расчетный счет ООО ДСК «{ ... }» были перечислены денежные средства на сумму 579637 рублей 14 копеек; на расчетный счет ООО ПКФ «{ ... }» денежные средства на сумму 1 278 007 рублей 80 копеек.( т.4, л.д. 10)

-протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }», полученный по запросу оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}). В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся файлы и папки программы «1С». (т. 4, л.д.230)

-протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }», полученный по запросу оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}) от представителей ООО УК «Доверие». В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся файлы и папки программы «1С». (т. 4, л.д.234)

-протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК "{ ... }", предоставленный ПЦП ОЦ ПАО «{ ... }» по запросу следователя (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}) с сопроводительным письмом (вх. {Номер изъят} от {Дата изъята}). В ходе осмотра установлено, что на диске имеются сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК «{ ... }». (т. 10, л.д.82)

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК "{ ... }", предоставленный ПЦП ОЦ ПАО «{ ... }» по запросу следователя (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}) с сопроводительным письмом (вх. {Номер изъят} от {Дата изъята}). В ходе осмотра установлено, что на диске имеются сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК «{ ... }». (т. 10, л.д.87)

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО «{ ... }», предоставленный ПЦП ОЦ ПАО «{ ... }» по запросу следователя (исх. {Номер изъят}/ от {Дата изъята}) с сопроводительным письмом (вх. {Номер изъят} от {Дата изъята}). В ходе осмотра установлено, что на диске имеются сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО «{ ... }». (т. 10, л.д.92)

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен DVD-R диск с базой данных «{ ... }», предоставленный руководителем ООО НПК «{ ... }» по запросу следователя. В ходе осмотра установлено, что на диске содержится база данных «{ ... }». (т. 10, л.д.101)

- протоколом обыска от {Дата изъята}, в ходе которого в помещении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» по адресу гор. {Адрес изъят} изъяты сальдовая ведомость в разрезе видов услуг по ООО «{ ... }», сшивка ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивка ООО { ... }» Кассовая книга {Дата изъята}, сшивка ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивка ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивка ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивка ООО УК «{ ... }» Кассовая книга {Дата изъята}, DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }». (т. 10, л.д.111-115)

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска от {Дата изъята}: сальдовая ведомость в разрезе видов услуг по ООО «{ ... }», сшивка ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивка ООО УК «{ ... }» Кассовая книга {Дата изъята}, сшивка ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивка ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивка ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивка ООО УК «{ ... }» Кассовая книга {Дата изъята}, DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», изъятые в ходе обыска {Дата изъята} в помещении ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» по адресу гор. {Адрес изъят}.

В ходе осмотра установлено, что в сшивке ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год на страницах №{Номер изъят} находится агентский договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 и ООО УК «{ ... }» в лице директора ШВВ Согласно условиям данного договора, ООО «{ ... }» обязалось производить ежемесячно расчет и начисление платы по лицевым счетам нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Принципала (ООО УК «{ ... }»): за содержание и ремонт общего имущества, отопление, подогрев воды, электроснабжение, абонентской платы за пользование коллективной антенной и по послегарантийному обслуживанию домофонов в многоквартирных домах; вывоз ТБО, пени; вести досудебную работу с должниками и исковую работу по взысканию задолженности; вести лицевые счета нанимателей и собственников жилых помещений; осуществлять в пользу Принципала (ООО УК «{ ... }») прием и сбор платежей от нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; заключать договоры с кредитными организациями и организациями, осуществляющими прием платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... }») ежемесячно документы и информацию о нанимателях и собственниках жилых помещений, несвоевременно или не полностью внесших плату за жилое помещение и коммунальные услуги. ООО «{ ... }» обязалось исполнять действия, указанные в п. 1.1. указанного договора, своевременно и надлежащим образом: в соответствии с требованиями действующего законодательства и указаниями Принципала (ООО УК «{ ... }»); принимать денежные средства от кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за оплату жилья и коммунальных услуг от физических и юридических лиц на отдельный расчетный счет, в том числе взысканные суммы задолженности в судебном порядке; предоставлять Принципалу (ООО УК «{ ... }») ежедневно отчеты о начислении уплаты по каждому лицевому счету, сбор платы за услуги, перечисление денежных средств на расчетный счет Принципала (ООО УК «{ ... }»), а также ежемесячно до 7-9 числа месяца следующего за отчетным предоставлять справки о поступлениях средств от населения, об изменениях в поступлениях, сведения о задолженности; перечислять ежедневно контрагентам денежные средства за коммунальные и другие услуги, поступившие на расчетный счет Агента (ООО «{ ... } за исключением сумм вознаграждения Агента и вознаграждения за услуги кредитных организаций и организаций, осуществляющих прием платежей за коммунальные услуги.

В сшивке ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год на страницах №{Номер изъят} находится агентский договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 и ООО УК «{ ... }» в лице директора ЕВА Условия оговоренные в договоре идентичны условиям, отраженным выше по договору {Номер изъят}. (т. 10, л.д.101)

- протоколом обыска от {Дата изъята}, в ходе которого в помещении ООО «{ ... }» по адресу гор. {Адрес изъят} на флеш-карту специалиста скопирована база данных «1С» ООО «{ ... }». (т. 10, л.д.123-124)

-протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрена флеш-карта специалиста, с которой база данных «1С» ООО «{ ... }» скопирована на два DVD-R диска, которые осмотрены. В ходе осмотра установлено, что на флеш-карте имеются файлы и папки базы данных «1С» ООО «{ ... }», аналогичная информация записана на два диска. (т. 10, л.д.126)

Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости и допустимости, суд приходит к выводу о том, что имеются достаточные доказательства вины подсудимой в совершении преступления, при обстоятельствах как они изложены в описательной части приговора.

За основу при вынесении приговора суд берет показания представителя потерпевшего ЛОМ, свидетельские показания ВИЛ, КЕН, КРА, СМН, КАВ, ЕВА, ГЛИ, ПАЛ, находит показания представителя потерпевшего и свидетелей в целом последовательными, непротиворечивыми.

Суд не находит оснований, по которым бы представитель потерпевшего и свидетели могли оговорить подсудимую.

С учетом совокупности представленных в деле доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимая в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. работая в должностях заместителя директора (с {Дата изъята}. по {Дата изъята}.) и директора (с {Дата изъята}. по {Дата изъята}) Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» (ООО «{ ... }»), являясь должностным лицом коммерческой организации, была наделена полномочиями по руководству трудовым коллективом, оперативному распоряжению имуществом Общества и денежными средствами, то есть по своему должностному положению в коммерческой организации обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь единоличным исполнительным органом, наделенным правом банковской подписи, злоупотребляя своими должностным положением, в целях извлечения выгод для себя, а также других лиц, вопреки интересам ООО «{ ... }» причинила имущественный вред Акционерному обществу «{ ... }», который выразился в сокрытии и не перечислении в полном объеме денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «{ ... }» от потребителей тепловой энергии (граждан и организаций) за поставленный АО «{ ... }» ресурс.

Действия ФИО2 при этом противоречили законным интересам ООО «{ ... }», образованного в целях создания и использования баз информационных ресурсов и предоставлению прочих услуг, ведению иной хозяйственной деятельности, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. При этом ФИО2, являясь должностным лицом коммерческой организации, осознавала, что осуществление деятельности возглавляемого ею Общества с нарушением прав и законных интересов других организаций, граждан и государства противоречит интересам возглавляемой ею организации, подрывают её репутационные позиции на рынке, предоставляемых ею услуг, может привести к негативным финансовым последствиям как для Общества, так и сторонних организации, в том числе связанных с Обществом договорными отношениями ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }».

Факт нахождения (занятия) ФИО2 должности заместителя директора и директора ООО «{ ... }» в сроки, указанные в описательной части приговора, подтверждены имеющимися в деле кадровыми документами.

ФИО2, обладая навыками в ведении бухгалтерского учета, взаимоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части взаимодействия производителей и получателей коммунальных услуг, в том числе по поставке теплоносителей и тепловой энергии в виде горячей воды, не могла не понимать, что, действуя вопреки правилам, закрепленным в том числе и в Федеральных законах РФ, причиняет ущерб как УК ООО «{ ... }», УК ООО «{ ... }», потребителям коммунальных услуг (гражданам и организациям), так и поставщику ресурса АО «{ ... }».

С учетом результатов судебного следствия, суд приходит к выводу, что ФИО2, как руководитель ООО «{ ... }» осознавала, что после расщепления поступивших от населения и организаций денежных средств по коммунальным платежам, денежные средства за поставленный теплоноситель и тепловую энергию в частности приобретают целевой характер и подлежат незамедлительному перечислению на расчетный счет поставщика ресурса - АО «{ ... }». Данное обстоятельство в ходе судебного следствия фактически было подтверждено свидетельской базой и не оспаривалось подсудимой. В связи с этим доводы защиты об отсутствии умысла подсудимой на злоупотребление служебным положением в части неперечисления денежных средств АО «{ ... } за поставленный ресурс, совершении действий в своих интересах и интересах третьих лиц, являются несостоятельными.

Доводы защиты о том, что подсудимая не была свободной в плане направления финансовых потоков, проходящих через расчетный счет ООО «{ ... }», была зависима в решении данных вопросов от фактического учредителя управляющих компаний «{ ... }» и «{ ... }» ШВВ не влияют на квалификацию действий последней, так как в силу должностного положения, занимаемого в ООО «{ ... }», именно она (ФИО2) имела право доступа к расчетному счету Общества, где аккумулировались внесенные за коммунальные услуги платежи. В связи с вышеизложенным суд находит несостоятельными доводы защиты о том, что ООО «{ ... }» в лице его руководителя ФИО2 не являлось субъектом правоотношений в системе ЖКХ и их деятельность не регламентировалась Федеральными законами в данной сфере деятельности.

Доводы защиты и подсудимой о том, что по условиям агентских договоров {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}. ФИО2 не была свободной в части принятия решения по перечислению денежных средств ресурсоснабжающим организациям, в частности АО «{ ... }», полностью была зависима в этой части от распоряжений руководителей управляющих компаний, противоречат как результатам судебного следствия, так и всей совокупности свидетельских показаний, исследованных в судебном заседании. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что ни подсудимой, ни защитой в ходе судебного следствия не было представлено ни одного документа (распоряжения), которые бы свидетельствовали, что перечисление денежных средств на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций когда-либо в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. имело место быть лишь по распоряжению директоров управляющих компаний.

Отсутствие указанных документов (распоряжений), а также свидетельские показания КРА, КАВ, ЕВА ГЛИ, ПАЛ свидетельствуют лишь о том, что с самого начала деятельности ООО «{ ... }» сложилась практика перечисления денежных средств с расчетного счета в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе и АО «{ ... }», в сжатые сроки от одного до 5 дней, при этом для принятия решения директору { ... }, либо лицу его замещающему, не требовалось письменного или устного распоряжения руководителей управляющих компаний.

Доводы защиты о процессуальных нарушениях в части возбуждения уголовного дела, с учетом наличия в материалах заявлении представителя АО «{ ... }» о нецелевом использовании неустановленными лицами в {Дата изъята}. денежных средств, поступивших от потребителей по горячему водоснабжению и теплоснабжению в адрес ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», являются несостоятельными. Факт того, что уголовные дела {Номер изъят} и {Номер изъят} были возбуждены в отношении неустановленных лиц по ст. 165 УК РФ, не свидетельствуют о том, что ФИО2 незаконно в дальнейшем была привлечена по данным заявлениям к ответственности по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Несостоятельными суд признает и доводы защиты о неверном определения суммы ущерба судебно-бухгалтерскими экспертизами, имеющимися в деле, находя указанные выше экспертные заключения достаточно полными, научно обоснованными и не противоречащими иным материалам уголовного дела.

Квалификация экспертов у суда не вызывает сомнения, выводы изложенные в заключениях экспертиз нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия путем проведения допросов экспертов, причастных к даче заключений.

Доводы защиты о том, что в экспертных заключениях не нашли своего отражения фактические объемы оказанных АО «{ ... }» услуг, не являются основанием сомневаться в достоверности заключений, так как перед экспертами ставились вопросы лишь об объемах начисления потребителям денежных средств за оказанные АО «{ ... }» услуги и объемам поступивших от потребителей денежных средств.

С учетом суммы причиненного ущерба АО «{ ... }», установленного по результатам судебного следствия, суд приходит к выводу, что доводы представителя указанной выше коммерческой организации о причинении действиями ФИО2 существенного вреда выразившегося в неполучении АО «{ ... }» значительной массы денежных средств, которые могли быть направлены последней на цели развития и поддержания инфраструктуры организации на должном уровне являются убедительными.

С учетом позиции государственного обвинителя, с учетом сведений о списании с расчетного счета ООО «{ ... }» в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. денежных средств в адрес сторонних организаций в связи с наличием договоров по уступке прав требования АО «{ ... }», суд уменьшает объем обвинения ФИО2 на сумму 6 389 813 рублей 16 копеек, то есть до 14 294 609 рублей 34 копейки.

По результатам судебного следствия суд квалифицирует действия подсудимой по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При решении вопроса о наказании суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, а именно: законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, при этом принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Исходя из фактических обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории, совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкое.

По месту проживания ФИО2 характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений от соседей и родственников в УМВД на неё не поступало (т. 10 л.д. 207), у врача-нарколога и врача-психиатра на учете не состоит. (т. 10 л.д. 208, 209-210)

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и личности подсудимой, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания последней в виде лишения свободы.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем с учетом обстоятельств дела, с учетом сведений о личности подсудимой, которая ранее ни в чем предосудительном замечена не была, суд приходит к выводу о возможности применения ст. 73 УК РФ, то есть назначения наказания в виде лишения свободы условно, с установлением длительного испытательного срока в течение которого ФИО2 будет обязана доказать свое исправление.

Исковые требования АО «{ ... }» суд находит необходимым оставить без рассмотрения, с правом обращения о взыскании в порядке гражданского судопроизводства, так как приходит к выводу о необходимости проведения дополнительных расчетов в части заявленных сумм, подлежащих к взысканию с подсудимой, с учетом наличия в материалах уголовного дела вступивших в законную силу Решений Арбитражного суда Кировской области о взыскании с ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }» сумм задолженности по поставке тепловой энергии в том числе и за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}.

Вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В связи с условным осуждением возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, 2 раза в месяц, являться в указанный орган для регистрации по месту своего жительства.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный период оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }», DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }», СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК «{ ... }», СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО УК «{ ... }», СD-R диск с информацией о движении денежных средств на расчетном счете ООО «{ ... }», DVD-R диск с базой данных «{ ... }», два DVD-R диска с базой данных «1С» ООО «{ ... }», DVD-R диск с базой данных «1С» ООО УК «{ ... }» и ООО УК «{ ... }», сальдовую ведомость в разрезе видов услуг по ООО «{ ... }», сшивку ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивку ООО УК «{ ... }» Кассовая книга {Дата изъята}, сшивку ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивку ООО УК «{ ... }» договоры за {Дата изъята} год, сшивку ООО УК «{ ... }» Банк {Дата изъята}, сшивку ООО УК «{ ... }» Кассовая книга {Дата изъята} - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован, на приговор может быть подано апелляционное представление в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий

судья