Приговор № 1-108/2019 1-745/2018 от 28 января 2019 г. по делу № 1-108/2019

Дело № 1-108/2019


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 января 2019 года г. Новочеркасск

Судья Новочеркасского городского суда Ростовской области Чернова И.Б.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора

г. Новочеркасска Трофимова А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Волкова П.В., представившего удостоверение № 0148 и ордер № 112856 от 03.12.2018,

при секретаре Штепиной Г.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, имея умысел на незаконное создание юридического лица в период времени с января 2017 года по 20.03.2017 создал юридические лица ООО «*** через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

В декабре 2016 года, находясь в г. Новочеркасске Ростовской области, ФИО1 обратился к ранее знакомому Ж., не имеющему стабильного заработка, с предложением за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей за каждую фирму зарегистрировать в уполномоченном органе на свое имя коммерческие организации, то есть выступить в качестве учредителя и органа управления (директора) юридических лиц, после чего открыть от имени данных юридических лиц банковские счета. По замыслу ФИО1 после образования юридических лиц и открытия банковских счетов Ж. управление юридическими лицами осуществлять не будет, а передаст ему.

Действуя согласно имевшейся договорённости Ж. будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, дал свое согласие на регистрацию юридических лиц без намерения управления ими, в которых выступил номинальным учредителем и руководителем. После этого не позднее 24.01.2017 ФИО1 в офисе № по адресу: *** изготовил документы, необходимые для государственной регистрации и создания юридического лица, которые Ж. по его указанию предоставил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 25 по Ростовской области (далее по тексту – МИФНС России № по Ростовской области) по адресу: ***.

24.01.2017 МИФНС России № по Ростовской области за основным государственным регистрационным номером *** зарегистрировано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью *** которому присвоен индивидуальный номер налогоплательщика *** с юридическим адресом: ***, единственным учредителем и органом управления (директором) которого являлся Ж.

После государственной регистрации создания юридического лица Ж. по указанию ФИО1 02.02.2017 в ККО *** по адресу: *** открыл банковский расчетный счет ООО *** с использованием системы удаленного доступа «Клиент-Банк», согласно которому Банк обязуется оказывать клиенту услуги по обслуживанию счетов клиента с использованием системы, позволяющей производить обмен электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью. При этом, единственным лицом, уполномоченным от имени ООО *** подписывать банковские платежные документы, передаваемые с использованием системы «Клиент-Банк», являлся Ж. После государственной регистрации ООО *** открытия банковского расчетного счета в ККО *** по адресу: ***, подписания соглашения об использовании системы «Клиент-Банк» и получения программного обеспечения «Клиент-Банк» и ключа электронной цифровой подписи, Ж. передал указанные документы и электронные носители ФИО1

В последующем Ж., являясь единственным учредителем и директором, а также единственным лицом, имеющим право подписи (в том числе электронной) от имени ООО *** управление данным юридическим лицом не осуществлял, никакой коммерческой деятельности не вел.

Он же, ФИО1, продолжая реализовывать умысел на незаконное создание юридических лиц через подставное лицо без намерения осуществлять уставную коммерческую деятельность, в целях использования в противоправной деятельности по неправомерному обороту средств платежа, не позднее 20.03.2017 в офисе № 12 по адресу: *** изготовил документы, необходимые для государственной регистрации и создания юридического лица, которые Ж., будучи введенным в заблуждение по его указанию предоставил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Ростовской области (далее по тексту – МИФНС России № по Ростовской области) по адресу: ***.

20.03.2017 МИФНС России № по Ростовской области за основным государственным регистрационным номером *** зарегистрировано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью *** которому присвоен индивидуальный номер налогоплательщика *** с юридическим адресом: ***, единственным учредителем и органом управления (директором) которого являлся Ж.

После государственной регистрации создания юридического лица Ж., по указанию ФИО1 не позднее 01.06.2017 в ДО *** по адресу: ***, открыл банковский расчетный счет ООО *** с использованием системы удаленного доступа «Клиент-Банк», согласно которому Банк обязуется оказывать клиенту услуги по обслуживанию счетов клиента с использованием системы, позволяющей производить обмен электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью. При этом, единственным лицом, уполномоченным от имени ООО *** подписывать банковские платежные распоряжения о переводе денежных средств, передаваемые с использованием системы «Клиент-Банк», являлся Ж. После государственной регистрации ООО *** открытия банковского расчетного счета в ДО *** по адресу: *** подписания соглашения об использовании системы «Клиент-Банк» и получения программного обеспечения «Клиент-Банк» и ключа электронной цифровой подписи, Ж. передал указанные документы ФИО1

В последующем Ж. являясь единственным учредителем, директором, а также единственным лицом, имеющим право подписи (в том числе электронной) от имени ООО *** управление данным юридическим лицом организацией не осуществлял, никакой коммерческой деятельности не вел.

Таким образом, ФИО1 в период времени с декабря 2016 года по 20.03.2017 образовал (создал) через подставное лицо Ж. юридическое лицо ООО *** зарегистрированное 24.01.2017 г. в МИФНС России № по Ростовской области по адресу: *** и ООО *** зарегистрированное 20.03.2017 г. в МИФНС России № по Ростовской области по адресу: ***, без намерения осуществления реальной уставной коммерческой деятельности, а в целях использования в противоправной деятельности.

Он же, ФИО1, имея умысел на незаконный оборот средств платежа, а именно изготовление, хранение в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств на электронных носителях, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 01.02.2017 по 27.07.2017, находясь в г. Новочеркасске по адресу: ***, незаконно использовал электронные средства доступа к дистанционному управлению расчетного счета ООО *** и ООО *** для выдачи и перечисления денежных средств с данных расчетных счетов, а также изготовил, хранил, использовал и сбыл в банки РФ не менее 30 поддельных платёжных поручений, являющихся поддельными распоряжениями о переводе денежных средств, в результате чего с расчетного счета ООО *** и ООО *** на сторонние организации и индивидуальным предпринимателям, в том числе ИП ФИО1 и ИП Ж. незаконно перечислил денежные средства при следующих обстоятельствах.

После регистрации по указанию ФИО1 юридического лица ООО *** Ж., не осведомленный о его истинных намерениях, действуя как орган управления (директор) 02.02.2017 открыл расчетный счет *** в кредитно-кассовом офисе «Новочеркасск-Платовский» акционерного общества *** который подключен к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств на расчетном счете удаленно с использованием электронного ключа, являющегося электронным средством, оформленного на имя директора ООО *** Ж., который последний передал ФИО1, неуполномоченному на осуществление операций по банковскому счету ООО ***. Тем самым ФИО1 незаконно приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств.

После передачи Ж. ФИО1 программного обеспечения системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к банковскому счету ООО *** последний установил его на компьютерную технику по месту регистрации ООО *** по адресу: ***, тем самым неправомерно получил доступ к программно - аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ***

Продолжая реализацию умысла на изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), ФИО1 в период времени с 01.02.2017 по 27.07.2017, находясь по месту регистрации ООО *** и ООО *** по адресу: ***, действуя в нарушение установленного ст. 863 ГК РФ, Положением ЦБ РФ № 2-П от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления перевода денежных средств» порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства, заведомо зная об отсутствии у него законных оснований к доступу и управлению расчетным счетом ООО *** и ООО *** в период с 01.02.2017 по 27.07.2017 умышленно использовал электронные средства доступа к расчетному счету ООО *** и ООО *** для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в указанный период времени ФИО1, заведомо зная об отсутствии реальных коммерческих взаимоотношений ООО *** и ООО *** с другими контрагентами, осуществил прием с последующим переводом денежных средств с расчетного счета ООО *** и ООО *** на расчетный счет сторонних организаций и ИП.

Так, в период с 08.02.2017 по 13.03.2017 ФИО1, находясь по месту регистрации ООО *** по адресу: ***, используя электронную цифровую подпись директора ООО *** Ж. которая в соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, с помощью компьютерного оборудования, имеющего доступ к программе «Банк-Клиент» по расчетному счету ООО *** в ККО *** АО *** по адресу: ***, незаконно изготовил в целях использования и сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств (поддельные платежные поручения), обеспечивающие безналичный расчет между ООО *** составленные на бланке установленной формы, определенной Положением Центрального Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящиеся к иным платежным документам, не являющиеся ценными бумагами, в которые внес заведомо ложные сведения об основании платежа при перечислении денежных средств, которые также были подписаны электронной цифровой подписью директора ООО *** Ж. выполненной не им, а неуполномоченным лицом – ФИО1: платежное поручение № 5 от 08.02.2017 на сумму 314 000 рублей, платежное поручение №6 от 09.02.2017 на сумму 317 682 рублей, платежное поручение № 8 от 13.02.2017 на сумму 425 892 рублей, платежное поручение № 13 от 16.02.2017 на сумму 477 000 рублей, платежное поручение № 21 от 17.02.2017 на сумму 370 000 рублей, платежное поручение № 24 от 21.02.2017 на сумму 384 366 рублей, платежное поручение № 25 от 22.02.2017 на сумму 314 366 рублей, платежное поручение №31 от 27.02.2017 на сумму 274 995 рублей, платежное поручение №32 от 28.02.2017 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 35 от 01.03.2017 на сумму 153 920 рублей, платежное поручение № 36 от 02.03.2017 на сумму 255 048 рублей, платежное поручение № 37 от 06.02.2017 на сумму 253 228 рублей, платежное поручение № 39 от 09.03.2017 на сумму 7560 рублей, платежное поручение № 42 от 13.03.2017 на сумму 157 500 рублей, на перечисление в адрес ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в южном филиале ПАО *** по фиктивным основаниям «Оплата за грузоперевозки».

Изготовленные таким образом поддельные электронные платежные распоряжения о переводе денежных средств ООО *** ФИО1 в период с 08.02.2017 по 13.03.2017, действуя в своих интересах, отправил в ККО *** АО *** по адресу: *** для исполнения, то есть для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО *** на банковский счет ИП ФИО1 №, открытый в Южном филиале ПАО *** На основании сбытых ФИО1 14 поддельных платежных поручений от имени *** с расчетного счета ООО *** № в ККО *** АО *** по адресу: *** в период с 08.02.2017 по 13.03.2017 на расчетный счет ИП ФИО1 № открытый в Южном филиале ПАО *** были перечислены денежные средства в общей сумме 3 805 557 рублей.

Кроме того, ФИО1, продолжая реализацию умысла на изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), дал указание на регистрацию юридического лица ООО *** Ж. не осведомленному о его истинных намерениях, который, действуя как орган управления (директор), 01.06.2017 открыл расчетный счет № в дополнительном офисе «Отделение в г. Новочеркасск» Филиала Ростовского регионального управления публичного акционерного общества *** по адресу: ***, который подключен к системе «Банк-Клиент», позволяющий осуществлять операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств на расчетном счете удаленно, с использованием электронного ключа, являющегося электронным средством, оформленного на имя директора ООО *** Ж., который последний передал ФИО1, неуполномоченному на осуществление операций по банковскому счету ООО *** Тем самым ФИО1 незаконно приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств.

После передачи Ж. ФИО1 программного обеспечения системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к банковскому счету ООО *** последний установил его на компьютерную технику по месту регистрации ООО *** по адресу: ***, тем самым неправомерно получили доступ к программно - аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ***

Продолжая реализацию умысла на изготовление, хранение в целях использования и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), ФИО1, находясь по месту регистрации ООО *** по адресу: *** достоверно зная установленный ст. 863 ГК РФ, Положением ЦБ РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, заведомо зная об отсутствии у него законных оснований к доступу и управлению расчетным счетом ООО *** в период с 01.02.2017 по 27.07.2017 умышленно использовал электронные средства доступа к расчетному счету на электронных носителях, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО ***, в результате чего в указанный период времени ФИО1, заведомо зная об отсутствии коммерческих взаимоотношений, осуществил прием с последующим переводом денежных средств с расчетного счета ООО *** на расчетный счет сторонних организаций и ИП. Кроме того, ФИО1, имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно платежных поручений, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства», в период с 26.06.2017 по 14.07.2017, посредством системы удаленного доступа к банковскому счету ООО *** № в ДО «Отделение в г. Новочеркасск» филиала РРУ ПАО *** по адресу: ***, используя электронную цифровую подпись директора ООО *** Ж., которая в соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, незаконно изготовил с целью сбыта поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, обеспечивающие безналичный расчет между ООО «Паритет», составленные на бланке установленной формы, определенной Положением Центрального Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящиеся к иным платежным документам, не являющиеся ценными бумагами, в которые внес заведомо ложные сведения об основании платежа при перечислении денежных средств, которые также были подписаны электронной цифровой подписью директора ООО *** Ж., выполненной не им, а неуполномоченным лицом – ФИО1

Так, в период с 26.06.2017 по 14.07.2017, ФИО1, находясь по месту регистрации ООО *** по адресу: ***, используя электронную цифровую подпись директора ООО *** Ж., которая в соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, с помощью компьютерного оборудования, имеющего доступ к программе «Банк-Клиент» по расчетному счету ООО *** в ДО «Отделение в г. Новочеркасск» филиала РРУ ПАО *** по адресу: *** незаконно изготовил в целях использования и сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств (поддельные платежные поручения), обеспечивающие безналичный расчет между ООО *** составленные на бланке установленной формы, определенной Положением Центрального Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящиеся к иным платежным документам, не являющиеся ценными бумагами, в которые внес заведомо ложные сведения об основании платежа при перечислении денежных средств, которые также были подписаны электронной цифровой подписью директора ООО *** Ж., выполненной не им, а неуполномоченным лицом – ФИО1: платежное поручение № 1 от 26.06.2017 на сумму 281 360 рублей, платежное поручение № 2 от 27.06.2017 на сумму 257 290 рублей, платежное поручение № 3 от 28.06.2017 на сумму 33500 рублей, платежное поручение № 4 от 30.06.2017 на сумму 245 000 рублей, платежное поручение №5 от 30.06.2017 на сумму 215000 рублей, платежное поручение № 6 от 04.07.2017 на сумму 100500 рублей, платежное поручение № 9 от 06.07.2017 на сумму 295900 рублей, платежное поручение № 10 от 07.07.2017 на сумму 425250 рублей, платежное поручение № 16 от 11.07.2017 на сумму 287000 рублей, платежное поручение № 18 от 11.07.2017 на сумму 306900 рублей, платежное поручение № 19 от 12.07.2017 на сумму 357 105 рублей, платежное поручение № 20 от 13.07.2017 на сумму 316 820 рублей, платежное поручение № 21 от 13.07.2017 на сумму 199 960 рублей, платежное поручение № 22 от 13.07.2017 на сумму 37000 рублей, платежное поручение № 24 от 14.07.2017 на сумму 239 901 рублей, платежное поручение № 25 от 14.07.2017 на сумму 181 000 рублей, на перечисление в адрес ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в южном филиале ПАО *** по фиктивным основаниям «Оплата за грузоперевозки» и в адрес ИП Ж. на расчетный счет №, открытый в филиале РРУ ПАО *** по фиктивным основаниям «Оплата за грузоперевозки».

Изготовленные таким образом поддельные электронные платежные поручения ООО *** ФИО1 в период с 26.06.2017 по 14.07.2017, действуя в своих интересах, отправил в ДО «Отделение в г. Новочеркасск» филиала РРУ ПАО *** по адресу: *** для исполнения, то есть для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО *** на банковский счет ИП ФИО1 №, открытый в Филиале РРУ ПАО *** и на банковский счет ИП Ж. №, открытый в Филиале РРУ ПАО *** На основании сбытых ФИО1 16 поддельных платежных поручений от имени *** с расчетного счета ООО *** № в ДО «Отделение в г. Новочеркасск» филиала РРУ ПАО *** по адресу: *** в период с 26.06.2017 по 14.07.2017 на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Филиале РРУ ПАО *** и на банковский счет ИП Ж. №, открытый в Филиале РРУ ПАО *** были перечислены денежные средства в общей сумме 3 779 486 рублей.

На основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), содержащих заведомо ложные сведения о назначении платежа и финансовой операции о якобы выполненных услугах, которые фактически не осуществлялись и не выполнялись, в период времени с 01.02.2017 по 27.07.2017 ФИО1 с расчетного счета ООО *** №, открытом в ККО «Новочеркасск-Платовский» АО *** по адресу: ***, перечислил в адрес сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства в сумме не менее 3 805 557 рублей и с расчетного счета ООО *** № в ДО «Отделение в г. Новочеркасск» филиала РРУ ПАО *** по адресу: *** перечислил в адрес сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства в сумме не менее 3 779 486 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил суду о полном согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. ФИО1 пояснил, что вину полностью признает, раскаивается в содеянном, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявляет его добровольно после проведения консультации с защитником.

Заявленное ФИО1 ходатайство поддержал его защитник – адвокат Волков П.В.

Государственный обвинитель Трофимов А.Ю. выразил согласие на применение особого порядка судебного разбирательства в связи с поступившим ходатайством от подсудимого и отсутствием для этого каких-либо препятствий.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и постановить приговор в особом порядке по следующим основаниям.

Судом установлено, что орган следствия представил в уголовном деле надлежащие доказательства виновности ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ. Тяжесть совершенных преступлений соответствует условиям применения особого порядка судебного разбирательства, изложенным в ст.314 УПК РФ. Обстоятельства содеянного и доказательства совершения преступлений изложены в обвинительном заключении, которые не оспариваются сторонами, и суд с ними полностью соглашается, признавая обвинение ФИО1 обоснованным и законным. Ходатайство подсудимого о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено добровольно и поддержано защитником. С применением такого судебного порядка рассмотрения дела согласен государственный обвинитель. Совокупность этих условий является надлежащим основанием для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд признает обвинение подсудимого ФИО1 обоснованным, полностью доказанным материалами дела, и квалифицирует его действия по первому эпизоду по ч.1 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц. По второму эпизоду суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как изготовление, приобретение в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Определяя подсудимому вид и меру наказания за содеянное, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие на иждивении матери-пенсионерки – Г.Л., чч.мм.гг. года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что ФИО1 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, УУП ОП №1 МУ МВД России «Новочеркасское» по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является ветераном боевых действий.

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, характеристику личности подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без изоляции от общества, но под контролем уполномоченного государственного органа, с применением дополнительного наказания в виде штрафа.

Исходя из материалов уголовного дела, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, на основании которых назначить наказание:

- по ч. 1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления органа, исполняющего приговор, куда он должен регулярно являться на регистрацию.

Исполнение наказания в виде условного лишения свободы и контроль за осужденным поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного - филиалу по г. Новочеркасску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

Исполнение наказания в виде штрафа возложить на Новочеркасский городской отдел УФССП России по Ростовской области.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, хранящиеся при деле, хранить в материалах уголовного дела;

- тетрадь, банковскую карту Сбербанк № на имя Р., круглую печать ООО ***, черновые записи, банковскую карту *** № на имя Ж., банковскую карту *** № на имя Ж., денежную чековую книжку по счету №, черновые записи, банковскую карту *** № на имя Ч., банковскую карту *** № на имя Г., банковскую карту *** № на имя Г.; флеш карта SanDisk, флеш карту Transcend, флеш карту Kingston, ключ e02453EBD, ключ e0246B6EE, хранящиеся в камере хранения ОП № 1 МУ МВД России «Новочеркасское», уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Новочеркасский городской суд по основаниям, изложенным в ст.389.15 УПК РФ, за исключением п. 1 названной статьи, в течение 10 суток со дня постановления приговора.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в апелляционном рассмотрении данного уголовного дела, при этом он имеет право пригласить защитника для своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед апелляционным судом о назначении ему защитника для оказания юридической помощи при рассмотрении дела в апелляционном суде.

Судья И.Б. Чернова